Юрий Сюн
Вчера стана известно, че датските правоохранителни органи по искане на Русия са задържали бивш служител на Федералната митническа служба (ФМС) Александър Панеш. У дома той е обвинен в измама и подкуп: според разследващите Александър Панеш е получил 5 милиона евро от приятел, за да купи недвижим имот за него в чужбина, но не е изпълнил инструкциите и за да не върне парите, той е дал подкуп на служители на MUR, за да фалшифицират срещу жертва на наказателно дело.Бившият московски митничар Александър Панеш, 43, беше задържан преди няколко дни на международното летище в Копенхаген, където случайно минаваше на път от Франция за Балтика. Неговият адвокат Ким Баге потвърди факта на задържането, като отбеляза, че клиентът й е в международния списък за издирване от няколко години. Окръжният съд в Копенхаген постави Александър Панеш под арест до 19 декември. Според представителя на Датската главна прокуратура Хенриет Норинг нейното ведомство очаква дотогава Русия да предостави искане от Генералната прокуратура на Руската федерация и други документи, необходими за разглеждане на въпроса за неговата екстрадиция. В същото време, според г-жа Норинг, екстрадицията на Александър Панеш в Русия "ще бъде възможна само ако са изпълнени всички изисквания на датското законодателство за екстрадиция на престъпници". На свой ред руската генерална прокуратура вчера потвърди информацията на датската страна пред "Комерсант" и каза, че международният отдел на надзорната агенция вече е започнал да подготвя искане за екстрадирането му.
[Информационна агенция RBC, 30 ноември 2017 г., „По искане на Москва руснак, обвинен в подкуп, беше задържан в Дания“: Ким Баге, адвокат на руснак, каза, че няма причини за задържане в Дания, тъй като От там минаваше руснак. Руски гражданин живее във Франция, където се решава въпросът за предоставянето му на политическо убежище.
Politiken отбелязва, че руснакът живее във Франция от ноември 2015 г. „У дома той се страхува от преследване заради връзката си с лидера на опозицията Алексей Навални, чийто адвокат е бил“, пише вестникът.
Коментирайки информацията, че Александър Панеш е уж адвокат на Алексей Навални, ръководителят на предизборния щаб на Навални Леонид Волков каза пред RBC, че не познава този човек. „За първи път чувам това име“, каза той. Адвокатът на Алексей Навални Вадим Кобзев каза пред RBC, че Навални не е имал адвокат на име Александър Панеш. - Вмъкване K.ru]
Александър Панеш, известен в определени кръгове като Саша Холандец, попадна в полезрението на руските правоприлагащи органи през 2012 г. По това време известният руски джудист Дмитрий Ходанович решава да купи недвижим имот във Франция. Неговият познат, съсобственик на банките "Кедр" и "Пушкино", Александър Кабанов, представи спортиста на г-н Панеш, представяйки го като "сериозен бизнесмен с връзки в руските правоприлагащи органи, както и в европейските банкови среди". Интересното е, че първата среща на джудистката и бизнесмена се състоя в комплекса от затворен тип "Роял голф клуб" в предградията на френския град Мужен, където холандецът по това време беше придобил вила. Отбелязваме, че той се озова в чужбина съвсем неочаквано: докато работеше в администрацията на Калужка област през 2006 г. и беше част от делегация от руски служители в Сърбия, той изпрати тогавашния губернатор на региона Анатолий Артамоновфакс писмо за напускане.
 |
| Дмитрий Ходанович |
Всички бивши оперативни работници и бизнесменът Кабанов вече са осъдени. Александър Панеш успя да излезе в чужбина и беше обявен за международно издирване.
["MK", 11/09/2017, "Полицаите, които поставиха часовник на бизнесмен като доказателство, бяха осъдени": Присъдата срещу бизнесмена Александър Кабанов и бившия служител на столичното криминално следствие Дмитрий Алферов, участвал в инсценирана кражба на часовник на стойност 5 милиона рубли, беше издадено в четвъртък от Дорогомиловския съд на столицата. [...]
А през март 2015 г. в полицейското управление в Дорогомилово е образувано наказателно дело по факта на грабеж срещу Кабанов. Мъжът посочи Ходанович като предполагаем клиент, а Леднев като организатор. [...]
По-рано съдът осъди Абросенко на 4,5 години колония със строг режим за вземане на подкуп в особено големи размери. Той е лишен от право да заема длъжности в правоохранителните, държавните, общинските органи, свързани с изпълнението на функциите на представител на властта за срок от 2 години. Станислав Максимов е осъден на пет години лишаване от свобода в колония със строг режим. А в четвъртък Дорогомиловският съд определи наказанието за Кабанов и Алферов. Както казаха на МК в Дорогомиловската междурайонна прокуратура, държавният прокурор поиска 12 години затвор за Кабанов и 4 години за Алферов. Съдът осъди Кабанов на 9 години строг режим, Алферов - на 3 години общ режим и го лиши от право да заема длъжности в правоохранителните органи за две години. - Вмъкване K.ru]
Джудистът Дмитрий Ходанович
Миналата седмица служители на ФСБ извършиха обиски в МУР, а след това с решение на Пресненския съд арестуваха двама служители от 21-ви отдел на 6-ти ОРЧ на Главното управление на МВР за Москва (оперативно-следствено звено № 6 отговаря за борбата с лидерите на организирани престъпни групи и крадци в закона) Станислав Максимов и Дмитрий Алферов. В допълнение към Murovites, те също взеха под стража оперативен работник от Главната дирекция на наказателното разследване (GUUR MVD) Сергей Абросенко. Те са обвинени в злоупотреба с власт и фалшифициране на доказателства. Новая газета научи подробности за нашумяло криминално дело.
Самата история започва още през 2012 г., когато известният руски джудист Дмитрий Ходанович решава да купи недвижим имот във Франция. За помощ той се обърна към съсобственика на банките Кедр и Пушкино Александър Кабанов, с когото посети елитния спортен клуб Илинка Спорт в Красногорск. Г-н Кабанов каза, че той самият не прави това, но може да го свърже с "много свестен човек и сериозен бизнесмен", който има добри връзки в руските специални служби и европейските банкови среди.
Достоен човек с връзки се оказа бивш служител на столичната митница Александър Панеш, по прякор Саша Дъч.
По време на запознанството им Панеш успя да излежи затвор за контрабанда в Холандия и беше в списъка на междудържавното издирване. Въпреки това, имайки такава бурна биография зад гърба си, холандецът по някакъв начин премина проверката на ФСБ и беше назначен за ръководител на Боровски район на Калужска област.
През 2006 г. Панеш, като част от официална делегация от Калужка област, отлетя за Сърбия и никога не се върна (служители на МВР претърсиха офиса на Панеш и го обявиха за издирване). Още от Франция той изпраща факс на губернатора Анатолий Артамонов, че подава оставка по собствено желание.
Ходанович обаче не знаеше тези подробности и с радост се съгласи да се срещне с Панеш. Срещата се състоя в затворения комплекс "Роял голф клуб" в предградията на френския град Мужен, където Панеш има вила.
Според Ходанович в рамките на шест месеца той уж е прехвърлил повече от 5 милиона евро на Панеш и неговите пълномощници, но не е придобил имущество в чужбина. Възмутеният джудист се обърнал към банкера Кабанов, който му препоръчал холандеца, а той предложил да купи от него пансиона "Мацеста" срещу 350 хиляди евро като компенсация. В същото време беше поставено едно условие: Ходанович няма да поиска връщането на милионите си и завинаги ще забрави за Панеш. Но когато адвокатите провериха пансиона, се оказа, че около него има няколко съдебни спора, чийто край не се виждаше.
На следващата среща с банкера Кабанов в Новинския проход, спортистът пристигна с Михаил Леднев, по прякор Леденец, който живее в Солнцево.
Г-н Леднев отдавна е известен на правоприлагащите органи: през май 1994 г. той е задържан на известното сборище на крадци в Бутирка, където властите проникват с помощта на охраната на СИЗО. Заедно с Леденец тогава бяха арестувани крадците в закона Сергей Липчански (Сибиряк, убит в Балашиха през 1996 г.), Тенгиз Гавашелишвили (Тенгиз Пицундски, убит в Сочи през 2001 г.) и двама авторитетни предприемачи от Солнцево Генадий Шаповалов и Генадий Авилов.
На срещата в Новински пасаж страните не можаха да постигнат споразумение.
... И тогава събитията започнаха да се развиват бързо: според банкера Кабанов, някои хора постоянно му се обаждаха със заплахи с искане да върне парите на Ходанович или да пренапише Мацеста на нови собственици. След това, през март 2015 г., в полицейското управление в Дорогомилово старши следовател Юлия Коричина откри наказателно дело по факта на грабеж срещу Кабанов. В показанията си като възможен организатор на престъплението пострадалият банкер посочи Леднев, а предполагаемия клиент нарече джудиста Ходанович.
Както успя да разбере "Новая газета", в рамките на наказателното дело е задържан полковник в оставка Дейвид Р., но защитата успя да докаже, че този човек не е замесен в нападението.
Въпреки това детективите нахлули в дома на Ходанович, който по това време бил в Гърция със семейството си. В оперативната група, освен бойците на столичния "СОБР", са включени оперативни работници от 6-и ОРЧ на Главното управление на МВР за Москва Станислав Максимов, Дмитрий Алферов и Максим Коростилев. По време на претърсването оперативните служители откриха часовник марка "Urwerk-103" на стойност 5 милиона рубли, за който се твърди, че е бил откраднат от банкера Кабанов по време на обир.
Междувременно разследващите нямаха представа, че апартаментът на джудистката Ходанович е оборудван с видеонаблюдение, а камерата записа как още преди началото на претърсването Алферов постави същия часовник в спалнята.
Служителите на МУР бяха обвинени в злоупотреба с власт и фалшифициране на доказателства. По време на следствието Алферов свидетелства, че часовникът му е връчен от старшия на оперативната група Максимов. На свой ред Максимов каза, че „доказателството“ с думите „необходимо е да затворим всички тези Солнцево“ уж му е било предадено от служител на Главната дирекция за криминално разследване на Министерството на вътрешните работи Сергей Абросенко. Тогава те арестуваха Абросенко, който, както се оказа, беше запознат със споменатия по-горе холандец Саша.
Помощ "Ново"
Сергей Абросенко започва службата си в OBOP в Централния административен окръг, след това се премества в Петровка-38, след това се премества в Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Централния федерален окръг в Шаболовка и едва след това - в Главната дирекция на Криминално разследване на МВР. Сред столичните оперативни служители Абросенко има определена репутация: той със сигурност е намерил наркотици или патрони в много от задържаните от него крадци в закона (дори от тези власти, които не са били виждани да използват наркотици преди).
... Адвокатът на арестувания муровец Дмитрий Алферов, Гадир Мирзоев, заяви, че съдът не е разбрал напълно ситуацията и продължи за разследването:
Смятам, че клиентът ми е бил нагласен, но съдията пренебрегна молбите ни и взе решение за шест минути. И кога е имал време да проучи всички материали? Също така искаме да разберем кога точно е била инсталирана видеокамерата в апартамента на Ходанович?
Някои източници на Петровка не изключват, че е имало провокация и Абросенко е действал под контрола на Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ:
Тази история с хвърлянето на часовника на първо място удря шефа на московската полиция Анатолий Якунин и близкия му кръг... Няма да се изненадам, ако Абросенко, по искане на ФСБ, бъде един от първите освободени .
Не успяхме да получим коментар от г-н Кабанов, тъй като според някои информации той е в Монако. А за последно Панеш е видян на яхтата си край Ница.
Александър Панеш, известен още като Саша Дъч
официален коментар
Представителят на Дмитрий Ходанович отговори на въпросите на Новая газета
- Кога е поставена видеокамерата в апартамента?
Тъй като клиентът ми има малки деца, в спалнята беше поставена видеокамера, която да ги наблюдава. Вижда се ясно и как опитни оперативни работници не са забелязали устройството, за нас е напълно непонятно.
- Ходанович приятел ли е на Михаил Леднев?
Моят клиент се срещна с г-н Леднев на някакъв спортен турнир, но това беше случайно запознанство. Не са имали съвместни предприятия. Съмняваме се и за самото нападение срещу банкера Александър Кабанов - най-вероятно е имало инсценировка.
Френски салта от Саша Холандец
Разследващите MUR фалшифицираха доказателства, за да угодят на международен престъпник
Самата история започва още през 2012 г., когато известният руски джудист Дмитрий Ходанович решава да закупи недвижими имоти във Франция. За помощ той се обърна към съсобственика на банките Кедр и Пушкино Александър Кабанов, с когото посети елитния спортен клуб Илинка Спорт в Красногорск. Г-н Кабанов каза, че той самият не прави това, но може да се свърже с "много свестен човек и сериозен бизнесмен", който има добри връзки в руските специални службии европейските банкови среди.
Бившият служител се оказа достоен човек с връзки столична митницаАлександър Панеш, по прякор Саша Дъч.
По време на запознанството си Панеш имаше проблеми с правоприлагащите органи на Холандия (самият той твърди, че е бил установен от шофьор, който превозваше контрабанда) и успя да бъде в списъка на издирваните. Въпреки това, имайки такава бурна биография зад гърба си, холандецът по някакъв начин премина проверката на ФСБ и беше назначен за ръководител на Боровски район на Калужска област.
През 2006 г. Панеш, като част от официална делегация от Калужка област, отлетя за Сърбия и никога не се върна (служители на МВР претърсиха офиса на Панеш и го обявиха за издирване). Още от Франция той изпраща факс на губернатора Анатолий Артамонов, че подава оставка по собствено желание.
Ходанович обаче не знаеше тези подробности и с радост се съгласи да се срещне с Панеш. Срещата се състоя в затворения комплекс "Роял голф клуб" в предградията на френския град Мужен, където Панеш има вила.
Според Ходанович в рамките на шест месеца той уж е прехвърлил повече от 5 милиона евро на Панеш и неговите пълномощници, но не е придобил имущество в чужбина. Възмутеният джудист се обърнал към банкера Кабанов, който му препоръчал холандеца, а той предложил да купи от него пансиона "Мацеста" срещу 350 хиляди евро като компенсация. В същото време беше поставено едно условие: Ходанович няма да поиска връщането на милионите си и завинаги ще забрави за Панеш. Но когато адвокатите провериха пансиона, се оказа, че около него има няколко съдебни спора, чийто край не се виждаше.
Към следващата среща с банкера Кабанов в "Новински пасаж"спортистът пристигна с Михаил Леднев, по прякор Леденец, който живее в Солнцево.
Г-н Леднев отдавна е известен на правоприлагащите органи: през май 1994 г. той е задържан на известното сборище на крадци в Бутирка, където властите проникват с помощта на охраната на СИЗО. Заедно с Леденец тогава бяха арестувани крадците в закона Сергей Липчански (Сибиряк, убит в Балашиха през 1996 г.), Тенгиз Гавашелишвили (Тенгиз Пицундски, убит в Сочи през 2001 г.) и двама уважавани предприемачи от Солнцево Генадий Шаповалови Генадий Авилов.
На срещата в Новински пасаж страните не можаха да постигнат споразумение.
... И тогава събитията започнаха да се развиват бързо: според банкера Кабанов, някои хора постоянно му се обаждаха със заплахи с искане да върне парите на Ходанович или да пренапише Мацеста на нови собственици. След това, през март 2015 г., в полицейското управление в Дорогомилово старши следовател Юлия Коричина откри наказателно дело по факта на грабеж срещу Кабанов. В показанията си като възможен организатор на престъплението пострадалият банкер посочи Леднев, а предполагаемия клиент нарече джудиста Ходанович.
Както се оказа, в рамките на наказателното дело беше задържан полковник от запаса Давид Романов (Насаридзе), който беше идентифициран от Кабанов.
Въпреки това детективите нахлули в дома на Ходанович, който по това време бил в Гърция със семейството си. В оперативната група, освен бойците на столичния "СОБР", са включени оперативни работници от 6-и ОРЧ на Главното управление на МВР за Москва Станислав Максимов, Дмитрий Алферов и Максим Коростилев. По време на претърсването оперативните служители откриха часовник марка "Urwerk-103" на стойност 5 милиона рубли, за който се твърди, че е бил откраднат от банкера Кабанов по време на обир.
Междувременно разследващите нямаха представа, че апартаментът на джудистката Ходанович е оборудван с видеонаблюдение, а камерата записа как още преди началото на претърсването Алферов постави същия часовник в спалнята.
За служители на MUR (Ръководител на МУР - Игор Зиновиев(на снимката) - ИА “Руспрес”) заведени наказателни дела за злоупотреба с власт и фалшификация на доказателства. По време на следствието Алферов свидетелства, че часовникът му е връчен от старшия на оперативната група Максимов. На свой ред Максимов каза, че „доказателството“ с думите „необходимо е да затворим всички тези Солнцево“ уж му е било предадено от служител на Главната дирекция за криминално разследване на Министерството на вътрешните работи Сергей Абросенко. Тогава те арестуваха Абросенко, който, както се оказа, беше запознат със споменатия по-горе холандец Саша.
Справка:Сергей Абросенко започва службата си в OBOP в Централния административен окръг, след това се премества в Петровка-38, след това се премества в Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Централния федерален окръг в Шаболовка и едва след това - в Главната дирекция на Криминално разследване на МВР. Сред столичните оперативни служители Абросенко има определена репутация: той със сигурност е намерил наркотици или патрони в много от задържаните от него крадци в закона (дори от тези власти, които не са били виждани да използват наркотици преди).
... Адвокатът на арестувания муровец Дмитрий Алферов, Гадир Мирзоев, заяви, че съдът не е разбрал напълно ситуацията и продължи за разследването:
Смятам, че клиентът ми е бил нагласен, но съдията пренебрегна молбите ни и взе решение за шест минути. И кога е имал време да проучи всички материали? Също така искаме да разберем кога точно е била инсталирана видеокамерата в апартамента на Ходанович?
Някои източници в Петровка не изключват, че е имало провокация и Абросенко е действал под контрола на отдела за вътрешна сигурност на ФСБ.
Александър Панеш, известен още като Саша Дъч
официален коментар
Представителят на Дмитрий Ходанович отговори на въпросите на Новая газета
- Кога е поставена видеокамерата в апартамента?
Тъй като клиентът ми има малки деца, в спалнята беше поставена видеокамера, която да ги наблюдава. Вижда се ясно и как опитни оперативни работници не са забелязали устройството, за нас е напълно непонятно.
- Ходанович приятел ли е на Михаил Леднев?
Моят клиент се срещна с г-н Леднев на някакъв спортен турнир, но това беше случайно запознанство. Не са имали съвместни предприятия. Съмняваме се и за самото нападение срещу банкера Александър Кабанов - най-вероятно е имало инсценировка.
Двама служители на МУР, Дмитрий Алферов и Станислав Максимов, както и служител на Главната дирекция за криминални разследвания на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Сергей Абросенко бяха задържани през септември 2015 г. А самата история, която унищожи кариерите на тримата служители на реда, започва през 2012 г. Съсобственикът на банките Кедр и Пушкино Александър Кабанов препоръча на руския джудист Дмитрий Ходанович, сега генерален директор на Фаворит LLC, който искаше да купи недвижим имот във Франция, да потърси помощ от бивш служител на столичната митница Александър Панеш , който в тесни среди наричаха Саша Холандец. Според Ходанович той е успял да прехвърли над 5 милиона евро на мъжа и неговите пълномощници, но така и не е видял имота. Банкерът Кабанов предложи на джудоста да забрави за Панеш и като компенсация да закупи от него пансиона Мацеста за 350 хиляди евро.Адвокатите на спортиста научиха за няколко съдебни дела около пансиона и той реши да откаже предложението. На следващата среща с банкера Кабанов спортистът пристигна с Михаил Леднев, по прякор Lollipop. А през март 2015 г. в полицейското управление в Дорогомилово е образувано наказателно дело по факта на грабеж срещу Кабанов. Той посочи Ходанович като предполагаем клиент, а Леднев като организатор. Оперативната група, която дойде да търси Ходанович, освен бойците на столичния SOBR, включваше оперативни работници Станислав Максимов, Дмитрий Алферов и Максим Коростильов. Видеокамери в спалнята на Ходанович записаха как Алферов, преди началото на обиска, постави тук платинен часовник от марката Urwerk-103 на стойност 5 милиона рубли, за който се твърди, че е бил откраднат от банкера Кабанов по време на обир. По време на разследването на зловещия инцидент Алферов каза, че часовникът му бил даден от старшия на оперативната група Максимов. И каза, че му ги е дал Абросенко, който, както се оказа, е бил запознат със Саша Холандец. Оказа се, че холандецът е взел часовника на Кабанов, а нападението всъщност е инсценирано. За услугите си полицията поиска от Панеш $500 000. За сметка на тази сума той прехвърли на баща си Абросенко имот в Москва на стойност около 30 милиона.
Максимов, Алферов, Абросенко и Кабанов са задържани. Панеш е обявен за международно издирване. Абросенко и Максимов сключиха предсъдебни споразумения, делата им бяха разгледани в съда отделно.
Както казаха на МК в прокуратурата на Дорогомиловская, за подкуп в особено големи размери съдът осъди Абросенко на 4,5 години в колония със строг режим. Той е лишен от право да заема длъжности в правоохранителните, държавните, общинските органи, свързани с изпълнението на функциите на представител на властта за срок от 2 години.
Между другото, Сергей Абросенко имаше определена репутация сред столичните оперативни служители: той със сигурност намери наркотици или патрони в много от задържаните от него крадци в закона (дори от тези власти, които не са били виждани да използват наркотици преди).
Миналата седмица, а след това, с решение на Пресненския съд, двама служители от 21-ви отдел на 6-ти отдел на Главна дирекция на Министерството на вътрешните работи за Москва (борбата срещу лидерите на организирани престъпни групи и крадците в закона ) Станислав Максимов и Дмитрий Алферов са арестувани. В допълнение към Murovites, те също взеха под стража оперативен работник от Главната дирекция на наказателното разследване (GUUR MVD) Сергей Абросенко. Те са обвинени в злоупотреба с власт и фалшифициране на доказателства.
Самата история започва още през 2012 г., когато известният руски джудист Дмитрий Ходанович решава да купи недвижим имот във Франция. За помощ той се обърна към съсобственика на банките Кедр и Пушкино Александър Кабанов, с когото посети елитния спортен клуб Илинка Спорт в Красногорск. Г-н Кабанов каза, че той самият не прави това, но може да го свърже с "много свестен човек и сериозен бизнесмен", който има добри връзки в руските специални служби и европейските банкови среди.
Достоен човек с връзки се оказа бивш служител на столичната митница Александър Панеш, по прякор Саша Дъч.
По време на запознанството им Панеш успя да излежи затвор за контрабанда в Холандия и беше в списъка на междудържавното издирване. Въпреки това, имайки такава бурна биография зад гърба си, холандецът по някакъв начин премина проверката на ФСБ и беше назначен за ръководител на Боровски район на Калужска област.
През 2006 г. Панеш, като част от официална делегация от Калужка област, отлетя за Сърбия и никога не се върна (служители на МВР претърсиха офиса на Панеш и го обявиха за издирване). Още от Франция той изпраща факс на губернатора Анатолий Артамонов, че подава оставка по собствено желание.
Ходанович обаче не знаеше тези подробности и с радост се съгласи да се срещне с Панеш. Срещата се състоя в затворения комплекс "Роял голф клуб" в предградията на френския град Мужен, където Панеш има вила.
Според Ходанович в рамките на шест месеца той уж е прехвърлил повече от 5 милиона евро на Панеш и неговите пълномощници, но не е придобил имущество в чужбина. Възмутеният джудист се обърнал към банкера Кабанов, който му препоръчал холандеца, а той предложил да купи от него пансиона "Мацеста" срещу 350 хиляди евро като компенсация. В същото време беше поставено едно условие: Ходанович няма да поиска връщането на милионите си и завинаги ще забрави за Панеш. Но когато адвокатите провериха пансиона, се оказа, че около него има няколко съдебни спора, чийто край не се виждаше.
На следващата среща с банкера Кабанов в Новинския проход, спортистът пристигна с Михаил Леднев, по прякор Леденец, който живее в Солнцево.
Г-н Леднев отдавна е известен на правоприлагащите органи: през май 1994 г. той е задържан на известното сборище на крадци в Бутирка, където властите проникват с помощта на охраната на СИЗО. Заедно с Леденец тогава бяха арестувани (Сибиряк, убит в Балашиха през 1996 г.), Тенгиз Гавашелишвили (убит в Сочи през 2001 г.) и двама авторитетни бизнесмени от Солнцево Генадий Шаповалов и Генадий Авилов.
На срещата в Новински пасаж страните не можаха да постигнат споразумение.
... И тогава събитията започнаха да се развиват бързо: според банкера Кабанов, някои хора постоянно му се обаждаха със заплахи с искане да върне парите на Ходанович или да пренапише Мацеста на нови собственици. След това, през март 2015 г., в полицейското управление в Дорогомилово старши следовател Юлия Коричина откри наказателно дело по факта на грабеж срещу Кабанов. В показанията си като възможен организатор на престъплението пострадалият банкер посочи Леднев, а предполагаемия клиент нарече джудиста Ходанович.
Както се оказа, пенсионираният полковник Давид Р. беше задържан по наказателно дело, но защитата успя да докаже, че този човек не е замесен в нападението.
Въпреки това детективите нахлули в дома на Ходанович, който по това време бил в Гърция със семейството си. В оперативната група, освен бойците на столичния "СОБР", са включени оперативни работници от 6-и ОРЧ на Главното управление на МВР за Москва Станислав Максимов, Дмитрий Алферов и Максим Коростилев. По време на претърсването оперативните служители откриха часовник марка "Urwerk-103" на стойност 5 милиона рубли, за който се твърди, че е бил откраднат от банкера Кабанов по време на обир.
Междувременно разследващите нямаха представа, че апартаментът на джудистката Ходанович е оборудван с видеонаблюдение, а камерата записа как още преди началото на претърсването Алферов постави същия часовник в спалнята.
Служителите на МУР бяха обвинени в злоупотреба с власт и фалшифициране на доказателства. По време на следствието Алферов свидетелства, че часовникът му е връчен от старшия на оперативната група Максимов. На свой ред Максимов каза, че „доказателството“ с думите „необходимо е да затворим всички тези Солнцево“ уж му е било предадено от служител на Главната дирекция за криминално разследване на Министерството на вътрешните работи Сергей Абросенко. Тогава те арестуваха Абросенко, който, както се оказа, беше запознат със споменатия по-горе холандец Саша.
справка
Сергей Абросенко започва службата си в OBOP в Централния административен окръг, след това се премества в Петровка-38, след това се премества в Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Централния федерален окръг в Шаболовка и едва след това - в Главната дирекция на Криминално разследване на МВР. Сред столичните оперативни служители Абросенко има определена репутация: той със сигурност е намерил наркотици или патрони в много от задържаните от него крадци в закона (дори от тези власти, които не са били виждани да използват наркотици преди).
... От арестувания муровец Дмитрий Алферов Гадир Мирзоев каза, че съдът не е разбрал напълно ситуацията и продължи за разследването:
Смятам, че клиентът ми е бил нагласен, но съдията пренебрегна молбите ни и взе решение за шест минути. И кога е имал време да проучи всички материали? Също така искаме да разберем кога точно е била инсталирана видеокамерата в апартамента на Ходанович?
Някои източници на Петровка не изключват, че е имало провокация и Абросенко е действал под контрола на Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ:
Тази история с хвърлянето на часовника, на първо място, удря шефа на московската полиция Анатолий Якунин и неговия вътрешен кръг - престъпността расте в Москва, "пръчките" и фалшивите доклади отново се използват ... Няма да се изненадам, ако Абросенко, по искане на ФСБ, е освободен от един от първите.
Не успяхме да получим коментар от г-н Кабанов, тъй като според някои информации той е в Монако. А за последно Панеш е видян на яхтата си край Ница.
официален коментар
Представителят на Дмитрий Ходанович отговори на въпросите:
Кога е монтирана видеокамерата в апартамента?
Тъй като клиентът ми има малки деца, в спалнята беше поставена видеокамера, която да ги наблюдава. Вижда се ясно и как опитни оперативни работници не са забелязали устройството, за нас е напълно непонятно.
Ходанович приятел ли е на Михаил Леднев?
Моят клиент се срещна с г-н Леднев на някакъв спортен турнир, но това беше случайно запознанство. Не са имали съвместни предприятия. Съмняваме се и за самото нападение срещу банкера Александър Кабанов - най-вероятно е имало инсценировка.