Textul integral al art. 14.12 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse cu comentarii. Noua ediție curentă cu completări pentru 2020. Consultanță juridică cu privire la articolul 14.12 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse.
1. Faliment fictiv, adică anunț public fals deliberat de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, sau de către un întreprinzător individual sau cetățean despre insolvența sa, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.
2. Faliment intenționat, adică comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau unui antreprenor individual sau cetățean a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau a cetățeanului de a satisface pe deplin cerințele creditorilor pentru obligații bănești și (sau) îndeplinesc obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de unu până la trei ani.
(Articol modificat, intrat în vigoare la 1 octombrie 2015 prin Legea federală din 29 iunie 2015 N 154-FZ.
Comentariu la articolul 14.12 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse
1. Articolul comentat stabilește răspunderea administrativă pentru încălcarea prevederilor Legilor federale din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)” (modificată și completată), din 25 februarie 1999 N 40-FZ „ Cu privire la insolvența (falimentul) instituțiilor de credit” (modificată și completată).
Normele acestui articol vizează protejarea intereselor economice ale statului, a drepturilor și intereselor proprietarilor - organizații comerciale și creditori, asigurarea stabilității și integrității relațiilor de afaceri, precum și protejarea angajaților de lipsurile ilegale de locuri de muncă.
2. Partea 1 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru falimentul fictiv. Totodată, dispoziţia articolului defineşte falimentul fictiv ca fiind o anunţare în mod deliberat falsă a conducătorului unei persoane juridice despre insolvenţa acestei persoane juridice sau a unui întreprinzător individual despre insolvenţa sa dacă are posibilitatea de a satisface pretenţiile de creditorii în totalitate, inclusiv apelul acestor persoane la instanța de arbitraj cu cerere de declarare a debitorului în stare de faliment. Trebuie menționat că, spre deosebire de Legea federală nr. 6-FZ din 8 ianuarie 1998, care a devenit invalidă, Legea federală nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)” nu conține definiții. de faliment fictiv sau intenţionat. Astfel, singura definiție legală a falimentului fictiv este definiția expusă în articolul comentat și art. 197 din Codul penal al Federației Ruse.
3. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute în partea 1 a articolului comentat include o declarație în mod deliberat falsă a conducătorului unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice sau a unui antreprenor individual despre insolvența sa, inclusiv depunerea unei cereri la adresa o instanţă de arbitraj pentru declararea acestuia în stare de faliment în prezenţa garanţiei pentru obligaţiile pe termen scurt bunurile circulante ale debitorului.
4. Partea 2 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru falimentul intenționat, i.e. săvârșirea de acțiuni (inacțiune) care presupun în mod evident incapacitatea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii. Ca și în partea 1, această definiție a falimentului intenționat este de fapt singura definiție legală (a se vedea articolul 196 din Codul penal al Federației Ruse).
Latura obiectivă a infracțiunii cuprinde, printre altele, acțiuni de încheiere de tranzacții în mod deliberat neprofitabile care nu corespund practicii normale de afaceri, preluarea datoriilor altor persoane în calitate de garant, reducerea activelor, înstrăinarea fictivă de bunuri etc.
5. Clauza 2 din articolul 20.3 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” a impus administratorului de arbitraj obligația de a identifica semnele de faliment deliberat și fictiv în modul prescris de standardele federale și de a le raporta persoanelor care participă la cazul falimentului, unei organizații de autoreglementare, membru în care este directorul de arbitraj, adunării creditorilor și organelor a căror competență include punerea în mișcare a dosarelor privind contravențiile administrative și examinarea proceselor verbale de infracțiuni. În același timp, managerul de arbitraj este ghidat de Decretul Guvernului Federației Ruse din 27 decembrie 2004 N 855 „Cu privire la aprobarea Regulilor provizorii pentru verificarea directorului de arbitraj pentru semne de faliment fictiv și deliberat”.
Potrivit paragrafului 2 al art. 34 din legea menționată, la cererea persoanelor care participă la dosarul de faliment, instanța de arbitraj poate desemna o examinare în vederea identificării semnelor de faliment fictiv sau deliberat.
Concluzia privind prezența (absența) semnelor de faliment fictiv sau deliberat este înaintată de către managerul de arbitraj la adunarea creditorilor, instanța de arbitraj și, de asemenea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la semnare - organelor ai căror funcționari sunt autorizați să întocmește protocoale privind contravențiile administrative prevăzute de prezentul articol, pentru o decizie privind punerea în mișcare a acțiunii în cazul unei contravenții administrative.
În cazul în care concluzia privind prezența (absența) semnelor de faliment fictiv sau intenționat stabilește faptul producerii unor prejudicii mari, aceasta se transmite numai autorităților de cercetare prealabilă.
6. Subiectele infracțiunilor prevăzute la părțile 1 și 2 ale prezentului articol sunt determinate de dispozițiile normelor relevante. Acestea includ un antreprenor individual, șeful debitorului (unicul organ executiv al unei persoane juridice sau șeful unui organ executiv colegial, precum și o altă persoană care desfășoară activități în conformitate cu legea federală în numele unei persoane juridice fără un procură - articolul 2 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” ”, precum și fondatorul (participantul) unei persoane juridice, care poate fi clasificată ca funcționar în conformitate cu art. 2.4 din prezentul Cod.
Un cetățean care nu este un antreprenor individual nu poartă răspundere administrativă pentru falimentul fictiv sau deliberat.
7. Infracțiunile prevăzute de articolul comentat se săvârșesc cu intenție directă.
8. Responsabilitatea în temeiul acestui articol apare dacă acțiunile unei persoane nu conțin semne ale unei infracțiuni penale.
Articolul 196 din Codul Penal al Federației Ruse stabilește răspunderea penală pentru falimentul intenționat, i.e. comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) ) au cauzat prejudicii semnificative.
Articolul 197 din Codul penal al Federației Ruse prevede răspunderea penală pentru falimentul fictiv, adică. Anunț public intenționat fals din partea conducătorului sau a fondatorului (participantului) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, precum și a unui antreprenor individual despre insolvența sa, dacă acest act a cauzat prejudicii mari.
Potrivit notei la articolul 169 din Codul penal al Federației Ruse, prejudiciul pe scară largă în art. Artă. 196 și 197 din Codul penal al Federației Ruse recunoaște prejudiciul în sumă care depășește 1 milion 500 de mii de ruble.
9. Examinarea cazurilor de abateri administrative este efectuată de judecătorii curților de arbitraj (părțile 1 și 3 ale articolului 23.1).
Protocoalele privind infracțiunile administrative prevăzute în prezentul articol sunt întocmite de funcționarii organului executiv federal care exercită controlul (supravegherea) asupra activităților practicienilor în insolvență în arbitraj și a organizațiilor de autoreglementare ale practicienilor în insolvență în arbitraj (clauza 10, partea 2, articolul 28.3). .
Articolul 28.1 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse stabilește particularitățile procedurilor în cazurile de infracțiuni administrative în conformitate cu articolul comentat. Motivele inițierii unui caz sunt doar motivele enumerate la alineatele 1 și 2 din partea 1 a art. 28.1, precum și în partea 1.1 a articolului menționat, potrivit cărora astfel de motive sunt mesajele și declarațiile proprietarului proprietății unei întreprinderi unitare, organele de conducere ale unei persoane juridice, un manager de arbitraj și atunci când se analizează un caz de faliment. - o adunare (comitet) a creditorilor.
Consultări și comentarii ale avocaților cu privire la articolul 14.12 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse
Dacă mai aveți întrebări cu privire la articolul 14.12 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse și doriți să vă asigurați că informațiile furnizate sunt actualizate, puteți consulta avocații site-ului nostru.
Puteți adresa o întrebare la telefon sau pe site. Consultațiile inițiale sunt gratuite zilnic între orele 9:00 și 21:00, ora Moscovei. Întrebările primite între orele 21:00 și 09:00 vor fi procesate a doua zi.
ST 14.12 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse
1. Faliment fictiv, adică anunț public fals deliberat de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, sau de către un întreprinzător individual sau cetățean despre insolvența sa, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.
2. Faliment intenționat, adică comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau unui antreprenor individual sau cetățean a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau a cetățeanului de a satisface pe deplin cerințele creditorilor pentru obligații bănești și (sau) îndeplinesc obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de unu până la trei ani.
Comentariu la art. 14.12 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse
1. Obiectul unei infracțiuni administrative îl constituie relațiile publice în domeniul falimentului. Procedura de faliment este reglementată de Legile federale nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)”, și nr. 40-FZ din 25 februarie 1999 „Cu privire la insolvența (falimentul) instituțiilor de credit”.
În acest caz, ar trebui să se țină seama de prevederile Decretului Guvernului Federației Ruse din data „Cu privire la aprobarea Regulilor provizorii pentru verificarea de către un manager de arbitraj a prezenței semnelor de faliment fictiv și deliberat”.
2. Latura obiectivă a infracțiunii (partea 1) se exprimă în faliment fictiv, i.e. Anunț public fals deliberat de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice sau de către un întreprinzător individual despre insolvența acesteia, dacă o astfel de acțiune nu conține o faptă pedepsită penal.
3. Latura obiectivă a infracțiunii (partea a 2-a) se exprimă în faliment deliberat, i.e. comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) ) nu conțin infracțiuni.
4. Subiecții infracțiunilor sunt întreprinzătorii individuali, șefii debitorului (unicul organ executiv al unei persoane juridice sau șeful unui organ executiv colegial, precum și o altă persoană care desfășoară activități în conformitate cu legea federală în numele unei persoane juridice). entitate fără împuternicire), precum și fondatorul (participantul) unei persoane juridice, care poate fi clasificată ca funcționari conform art. 2.4 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse.
Un cetățean care nu este un antreprenor individual nu poartă răspundere administrativă pentru falimentul fictiv sau deliberat.
5. Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție.
6. Responsabilitatea conform articolului comentat apare dacă acțiunile persoanei nu conțin semne ale unei infracțiuni.
7. Articolul 196 din Codul penal al Federației Ruse stabilește răspunderea penală pentru falimentul intenționat, i.e. comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) ) au cauzat prejudicii semnificative.
Articolul 197 din Codul penal al Federației Ruse prevede răspunderea penală pentru falimentul fictiv, adică. Anunț public intenționat fals din partea conducătorului sau a fondatorului (participantului) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, precum și a unui antreprenor individual despre insolvența sa, dacă acest act a cauzat prejudicii mari.
În conformitate cu nota de la art. 169 din Codul penal al Federației Ruse cu prejudicii mari în art. Artă. 196 și 197 din Codul penal al Federației Ruse recunoaște prejudiciul în sumă care depășește 1 milion 500 de mii de ruble.
8. Protocoalele privind infracțiunile administrative prevăzute în prezentul articol sunt întocmite de funcționarii organului executiv federal care exercită controlul (supravegherea) activităților managerilor de arbitraj și organizațiilor de autoreglementare ale managerilor de arbitraj (clauza 10, partea 2, articolul 28.3 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).
9. Articolul 28.1 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse stabilește că motivele inițierii cazurilor de infracțiuni administrative prevăzute în articolul comentat sunt doar cele enumerate la paragrafele 1 - 3 din partea 1 a art. 28.1 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse, precum și declarațiile persoanelor care participă la dosarul de faliment și ale persoanelor care participă la procesul de arbitraj în cazul falimentului, organele de conducere ale debitorului - o entitate juridică, o autoreglementare organizarea managerilor de arbitraj, care să conțină date suficiente care indică prezența unui eveniment de contravenție administrativă.
10. Examinarea cazurilor de infracțiuni administrative este efectuată de judecătorii curților de arbitraj (părțile 1 și 3 ale articolului 23.1 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).
1. Faliment fictiv, adică anunț public fals deliberat de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, sau de către un întreprinzător individual sau cetățean despre insolvența sa, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.
2. Faliment intenționat, adică comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau unui antreprenor individual sau cetățean a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau a cetățeanului de a satisface pe deplin cerințele creditorilor pentru obligații bănești și (sau) îndeplinesc obligația de a plăti plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, –
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de unu până la trei ani.
Comentariu la art. 14.12 Codul administrativ al Federației Ruse
1. Obiectul acțiunilor prevăzute de prezentul articol îl reprezintă relațiile publice în domeniul activității de întreprinzător.
Scopul principal al legislației privind insolvența (falimentul) este de a restabili solvabilitatea întreprinderii, achita datoria rezultată, precum și dezvoltarea ulterioară a acesteia, dar în mod tradițional pentru sistemul juridic rus, falimentul este perceput ca o modalitate nu numai de a închide întreprindere, dar și să nu plătească datorii existente către creditori. În dorința lor de a scăpa de datorii și de a face acest lucru fără consecințe, entitățile comerciale creează adesea în mod artificial o situație de insolvență. În cele mai multe cazuri, falimentul atât fictiv, cât și intenționat este inițiat la inițiativa debitorului însuși sau a entității afiliate acestuia.
În esență, falimentul fictiv și deliberat sunt două infracțiuni independente care, odată cu creșterea gradului de pericol public, se pot transforma într-o infracțiune.
Latura obiectivă a falimentului fictiv constă în comiterea de acțiuni active, exprimate într-un anunț public fals de către subiectul insolvenței acestuia. În acest caz, semnul cunoașterii este decisiv. Declarația de insolvență se poate face de către un întreprinzător individual în raport cu el însuși, precum și de către șeful în raport cu persoana juridică condusă de acesta.
Latura obiectivă a falimentului intenționat se caracterizează și prin acțiunile active ale antreprenorului sau conducătorului persoanei juridice. Cu toate acestea, astfel de acțiuni sunt efectuate cu mult înainte de anunțarea insolvenței entității comerciale. Astfel de acțiuni implică în mod evident incapacitatea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii. Deci, de exemplu, retragerea de fonduri, vânzarea proprietății întreprinderii la prețuri mici etc.
2. Subiecții acțiunilor prevăzute de articolul comentat sunt antreprenorii individuali și funcționarii întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor – manageri. Cu toate acestea, normele acestui articol trebuie modificate în mod semnificativ, deoarece au intrat în vigoare normele Legii federale din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)”, care reglementează falimentul cetățenilor. Aceste împrejurări fac posibil să se considere ca subiect al acestor infracțiuni nu numai funcționarii, ci și cetățenii.
Latura subiectivă a ambelor acte este caracterizată de intenție directă.
1. Faliment fictiv, adică anunț public fals deliberat de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, sau de către un întreprinzător individual sau cetățean despre insolvența sa, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.
2. Faliment intenționat, adică comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau unui antreprenor individual sau cetățean a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau a cetățeanului de a satisface pe deplin cerințele creditorilor pentru obligații bănești și (sau) îndeplinesc obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -
va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de unu până la trei ani.
Comentarii la art. 14.12 Codul administrativ al Federației Ruse
1. Articolul comentat stabilește răspunderea administrativă pentru încălcarea prevederilor Legilor federale din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)” (modificată și completată), din 25 februarie 1999 N 40-FZ „ Cu privire la insolvența (falimentul) instituțiilor de credit” (modificată și completată).
Normele acestui articol vizează protejarea intereselor economice ale statului, a drepturilor și intereselor proprietarilor - organizații comerciale și creditori, asigurarea stabilității și integrității relațiilor de afaceri, precum și protejarea angajaților de lipsurile ilegale de locuri de muncă.
2. Partea 1 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru falimentul fictiv. Totodată, dispoziţia articolului defineşte falimentul fictiv ca fiind o anunţare în mod deliberat falsă a conducătorului unei persoane juridice despre insolvenţa acestei persoane juridice sau a unui întreprinzător individual despre insolvenţa sa dacă are posibilitatea de a satisface pretenţiile de creditorii în totalitate, inclusiv apelul acestor persoane la instanța de arbitraj cu cerere de declarare a debitorului în stare de faliment. Trebuie menționat că, spre deosebire de Legea federală nr. 6-FZ din 8 ianuarie 1998, care a devenit invalidă, Legea federală nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)” nu conține definiții. de faliment fictiv sau intenţionat. Astfel, singura definiție legală a falimentului fictiv este definiția expusă în articolul comentat și art. 197 din Codul penal al Federației Ruse.
3. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute în partea 1 a articolului comentat include o declarație în mod deliberat falsă a conducătorului unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice sau a unui antreprenor individual despre insolvența sa, inclusiv depunerea unei cereri la adresa o instanţă de arbitraj pentru declararea acestuia în stare de faliment în prezenţa garanţiei pentru obligaţiile pe termen scurt bunurile circulante ale debitorului.
4. Partea 2 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru falimentul intenționat, i.e. săvârșirea de acțiuni (inacțiune) care presupun în mod evident incapacitatea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii. Ca și în partea 1, această definiție a falimentului intenționat este de fapt singura definiție legală (a se vedea articolul 196 din Codul penal al Federației Ruse).
Latura obiectivă a infracțiunii cuprinde, printre altele, acțiuni de încheiere de tranzacții în mod deliberat neprofitabile care nu corespund practicii normale de afaceri, preluarea datoriilor altor persoane în calitate de garant, reducerea activelor, înstrăinarea fictivă de bunuri etc.
5. Clauza 2 din articolul 20.3 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” a impus administratorului de arbitraj obligația de a identifica semnele de faliment deliberat și fictiv în modul prescris de standardele federale și de a le raporta persoanelor care participă la cazul falimentului, unei organizații de autoreglementare, membru în care este directorul de arbitraj, adunării creditorilor și organelor a căror competență include punerea în mișcare a dosarelor privind contravențiile administrative și examinarea proceselor verbale de infracțiuni. În același timp, managerul de arbitraj este ghidat de Decretul Guvernului Federației Ruse din 27 decembrie 2004 N 855 „Cu privire la aprobarea Regulilor provizorii pentru verificarea directorului de arbitraj pentru semne de faliment fictiv și deliberat”.
Potrivit paragrafului 2 al art. 34 din legea menționată, la cererea persoanelor care participă la dosarul de faliment, instanța de arbitraj poate desemna o examinare în vederea identificării semnelor de faliment fictiv sau deliberat.
Concluzia privind prezența (absența) semnelor de faliment fictiv sau deliberat este înaintată de către managerul de arbitraj la adunarea creditorilor, instanța de arbitraj și, de asemenea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la semnare - organelor ai căror funcționari sunt autorizați să întocmește protocoale privind contravențiile administrative prevăzute de prezentul articol, pentru o decizie privind punerea în mișcare a acțiunii în cazul unei contravenții administrative.
În cazul în care concluzia privind prezența (absența) semnelor de faliment fictiv sau intenționat stabilește faptul producerii unor prejudicii mari, aceasta se transmite numai autorităților de cercetare prealabilă.
6. Subiectele infracțiunilor prevăzute la părțile 1 și 2 ale prezentului articol sunt determinate de dispozițiile normelor relevante. Acestea includ un antreprenor individual, șeful debitorului (unicul organ executiv al unei persoane juridice sau șeful unui organ executiv colegial, precum și o altă persoană care desfășoară activități în conformitate cu legea federală în numele unei persoane juridice fără un procură - articolul 2 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” ”, precum și fondatorul (participantul) unei persoane juridice, care poate fi clasificată ca funcționar în conformitate cu art. 2.4 din prezentul Cod.
Un cetățean care nu este un antreprenor individual nu poartă răspundere administrativă pentru falimentul fictiv sau deliberat.
7. Infracțiunile prevăzute de articolul comentat se săvârșesc cu intenție directă.
8. Responsabilitatea în temeiul acestui articol apare dacă acțiunile unei persoane nu conțin semne ale unei infracțiuni penale.
Articolul 196 din Codul Penal al Federației Ruse stabilește răspunderea penală pentru falimentul intenționat, i.e. comiterea de către conducătorul sau fondatorul (participantul) unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual a unor acțiuni (inacțiune), care implică cu bună știință incapacitatea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual de a satisface pe deplin pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii, dacă aceste acțiuni (inacțiune) ) au cauzat prejudicii semnificative.
Articolul 197 din Codul penal al Federației Ruse prevede răspunderea penală pentru falimentul fictiv, adică. Anunț public intenționat fals din partea conducătorului sau a fondatorului (participantului) unei persoane juridice despre insolvența acestei persoane juridice, precum și a unui antreprenor individual despre insolvența sa, dacă acest act a cauzat prejudicii mari.
Potrivit notei la art. 169 din Codul penal al Federației Ruse cu prejudicii mari în art. Artă. 196 și 197 din Codul penal al Federației Ruse recunoaște prejudiciul în sumă care depășește 1 milion 500 de mii de ruble.
9. Examinarea cazurilor de abateri administrative este efectuată de judecătorii curților de arbitraj (părțile 1 și 3 ale articolului 23.1).
Protocoalele privind infracțiunile administrative prevăzute în prezentul articol sunt întocmite de funcționarii organului executiv federal care exercită controlul (supravegherea) asupra activităților practicienilor în insolvență în arbitraj și a organizațiilor de autoreglementare ale practicienilor în insolvență în arbitraj (clauza 10, partea 2, articolul 28.3). .
Articolul 28.1 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse stabilește particularitățile procedurilor în cazurile de infracțiuni administrative în conformitate cu articolul comentat. Motivele inițierii unui caz sunt doar motivele enumerate la alineatele 1 și 2 din partea 1 a art. 28.1, precum și în partea 1.1 a articolului menționat, potrivit cărora astfel de motive sunt mesajele și declarațiile proprietarului proprietății unei întreprinderi unitare, organele de conducere ale unei persoane juridice, un manager de arbitraj și atunci când se analizează un caz de faliment. - o adunare (comitet) a creditorilor.