Ilegal na pagbabahagi ng pera para sa iba pang layunin. Ano ang money laundering sa batas kriminal

Ang layunin ng pagbabawal ay protektahan ang sistemang pang-ekonomiya ng bansa at, higit sa lahat, sirkulasyon ng pera mula sa pagtanggap ng malalaking volume ng hindi nakokontrol na mga pondo o iba pang ari-arian, gayundin upang maiwasan ang mga kriminal na aktibidad na naglalayong kumita at isinasagawa ng mga organisadong grupong kriminal. o mga kriminal na hindi bahagi ng mga ito.

Legalisasyon ng mga pondo o iba pang ari-arian na nakuha nang ilegal

• pag-withdraw mula sa account o pag-kredito sa account ng isang legal na entity ng mga pondo sa cash sa mga kaso kung saan ito ay hindi dahil sa likas na katangian ng pang-ekonomiyang aktibidad nito;
• pagbili o pagbebenta ng cash foreign currency ng isang indibidwal;
• pagkuha ng isang indibidwal ng mga securities para sa cash;
• pagtanggap ng isang indibidwal ng mga pondo sa ilalim ng tseke ng tagadala na inisyu ng isang hindi residente;
• pagpapalitan ng mga banknote ng isang denominasyon para sa mga banknote ng ibang denominasyon;
• kontribusyon ng isang indibidwal sa awtorisadong (bahagi) na kapital ng organisasyon ng cash sa cash;

Pagkuha ng ari-arian na sadyang labag sa batas ay ang pagkuha ng ari-arian o pagkuha ng aktwal na mga karapatan dito nang walang kinakailangang legal na batayan, lalo na, sa pamamagitan ng di-wastong transaksyon, paggawa ng krimen, hindi makatarungang pagpapayaman, ilegal na pagproseso, hindi awtorisadong pagtatayo, at sa ibang paraan.

Legalisasyon ng mga pondo o iba pang ari-arian na nakuha nang ilegal

Nang makalaya, ipinagpatuloy ni Metheny ang paghahanap sa kanyang nawawalang asawa. Ang oras na ginugol sa bilangguan ay malinaw na hindi nakakaapekto sa baliw sa anumang paraan. Hindi nagtagal ay pinatay ni Joe ang dalawang patutot. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang huwag itapon ang mga bangkay sa ilog, ngunit nakaisip ng pinakamahusay na paraan upang itago ang mga bakas ng krimen. Iniuwi ni Metheny ang mga bangkay at pinaghiwa-hiwalay ang mga ito, at inilagay ang mga pinakamalasing na bahagi sa freezer. Ang iba pang mga labi ay dinala ng lalaki sa kanyang trak at inilibing.

Si Joe Metheny ay isang baliw na gumawa ng isang bagay na talagang kakila-kilabot sa kanyang mga biktima.

Ayon sa konklusyon ng forensic expert, ang inihatid na substance ay hindi angkop para sa paggamit sa mga air conditioning system ng mga tren na inilaan para sa karwahe ng mga pasahero. Kaya, upang maidokumento ang nauugnay na aktibidad na kriminal, ang mga paghahanap ay kasalukuyang isinasagawa sa mga subdibisyon ng PJSC Ukrzaliznytsia.

"Simula noong 2011, si Tochka lamang ang naging kalahok sa lahat ng mga tender. Nang ipaliwanag sa pamunuan ng club na ang mga gawain ay dapat isagawa nang malinaw hangga't maaari at hindi dapat pahintulutan ang mga hindi makatwirang gastos, isang bukas na kumpetisyon ang idinaos, kung saan apat na kalahok ang idineklara nang sabay-sabay. Bilang isang resulta, ang pagtitipid ay umabot sa higit sa 6.5 milyong rubles, "ang pinagmulan ng Pravda UrFO, na namumuno sa negosyo sa merkado ng mga serbisyo ng seguridad ng Chelyabinsk, ay nilinaw ang sitwasyon.

Pravda Ural Federal District

Ang stock ng pabahay, naman, alinsunod sa Art. 19 ng Housing Code ng Russian Federation ay isang hanay ng lahat ng mga lugar ng tirahan na matatagpuan sa teritoryo ng Russian Federation. Ang stock ng pabahay ay napapailalim sa accounting ng estado sa paraang itinatag ng pederal na ehekutibong katawan na pinahintulutan ng Pamahalaan ng Russian Federation.

Pagrepaso ng hudisyal na kasanayan sa mga kasong kriminal sa mga pagnanakaw na may ilegal na pagpasok sa isang tirahan, lugar o iba pang imbakan

Ang pabahay ay ibinigay ng departamento ng konstruksiyon at isang espesyal na komisyon sa ilalim ng akimat. Ngayon ang mga listahan ay pinag-aaralan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Natukoy na ang mga malalaking paglabag. Sa karamihan ng mga personal na file, ang posisyon ng aplikante, ang kanyang katayuan sa lipunan at, higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pabahay ay hindi ipinahiwatig. Ayon sa mga tagausig, ang gayong kapabayaan ay humantong sa katotohanan na ang mga bagong apartment ay hindi natanggap ng mga taong nilayon nito. May mga katotohanan kapag ang pabahay ay agad na nabenta o pinarentahan.

Ilegal na pamamahagi ng pabahay

Kung, kapag isinasaalang-alang ang isang kriminal na kaso sa mga singil ng isang tao para sa paggawa ng isang krimen sa ilalim ng Art. 174 o 174 1 ng Criminal Code ng Russian Federation, itatatag na ang ari-arian, pera at iba pang mahahalagang bagay ay nakuha bilang resulta ng mga kriminal na gawa o nakuha sa pamamagitan ng kriminal na paraan, sila ay alinsunod sa mga talata 2 at 2 1 bahagi 1 ng sining. 81 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation ay kinikilala bilang materyal na katibayan at, sa batayan ng sugnay 4, bahagi 3 ng artikulong ito, ay napapailalim na ibalik sa nararapat na may-ari o sa kita ng estado na may pagpapatibay ng desisyon. kinuha sa hatol.

Batas kriminal

Ang aming pag-aaral ay nagbibigay-daan sa amin upang tapusin na sa pagpapatupad ng batas na kasanayan, ang nangingibabaw na diskarte ay upang maging kwalipikado ang iligal na pag-cash at pagpapadala ng pera bilang mga ilegal na aktibidad sa pagbabangko sa ilalim ng Art. 172 ng Criminal Code ng Russian Federation.
Gayunpaman, may iba pang mga opsyon sa kwalipikasyon.
1) Kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 171 ng Criminal Code ng Russian Federation
Ang hatol ng Lefortovsky District Court ng Moscow na may petsang 12/21/2011 sa ilalim ng mga talata "a", "b", bahagi 2 ng Art. 171 ng Criminal Code ng Russian Federation ay hinatulan ang mga miyembro ng isang organisadong grupo, na noong 2008-2010. mahigit 3.3 bilyong rubles ang iligal na na-cash out gamit ang mga kumpanya ng shell. Ang mga awtoridad ng paunang pagsisiyasat ay naging kwalipikado sa mga pagkilos na ito sa ilalim ng mga talata "a", "b" ng Bahagi 2 ng Art. 172 ng Criminal Code ng Russian Federation, gayunpaman, ang korte, na isinasaalang-alang na ang mga tagapagtatag lamang o mga ehekutibong katawan ng isang institusyong pang-kredito ay maaaring kumilos bilang mga paksa ng mga aktibidad sa ilegal na pagbabangko, muling inuri ang gawa.
———————————
Tingnan ang: GAS RF "Pravosudie": hatol ng Lefortovsky District Court ng Moscow sa kasong kriminal No. 1-221/2011. URL: http://sudrf.ru.

Pananagutan ng kriminal para sa mga iligal na operasyon para sa pag-cash at paglipat ng mga pondo (Laskalo A

"Ang estado ay paulit-ulit na nagbigay ng tulong sa mga institusyon ng pagbabangko sa panahon ng krisis. Bilang karagdagan, ang mga indibidwal na komersyal na bangko, na ang pangunahing layunin ay kumita, ay epektibong ginagamit ang mga kondisyon ng krisis sa kanilang kalamangan, gamit ang mga ligal at iligal na pamamaraan ng pag-agaw ng mga ari-arian ng mga organisasyon na nakatanggap ng mga pautang mula sa kanila. Lumalabas na sa mga kondisyon ng krisis sa ekonomiya, hinahangad ng bangko na hindi mapanatili ang mga relasyon sa kliyente, ngunit kunin ang pinakamataas na benepisyo mula sa kanila sa pamamagitan ng pagkuha ng ipinangakong ari-arian mula sa kanya sa pinababang presyo na tinutukoy sa panahon ng pagpapatupad ng mga paglilitis, "sabi ng eksperto. .

Laban sa bank raiding

Ang Cryptocurrency ay isang mahirap na problema para sa Russia, ngunit ang solusyon nito ay magbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa bansa. Maraming makabuluhang cryptocurrencies at kaugnay na teknolohiya ang binuo ng mga Ruso. Ang lumikha ng Ethereum blockchain platform na si Vitalik Buterin ay ipinanganak sa Kolomna. Magiging kapaki-pakinabang para sa Moscow kung si Buterin ay nakikibahagi sa paglikha ng mga bagong teknolohiya sa Russia, at hindi sa Silicon Valley. Ang bansa ay may pagkakataon na maging isang sentro para sa pag-unlad ng mga cryptocurrencies, dahil ang Russia ay may mga karampatang at mahuhusay na mga espesyalista, ngunit ang patakaran ay hindi pa inangkop sa sitwasyong ito.

Sa Russia, sa unang pagkakataon, sinimulan ang isang kasong kriminal na may kaugnayan sa bitcoin

Ang pagkakaiba sa pagitan ng pinsala sa ari-arian nang walang mga palatandaan ng pagnanakaw at pandaraya ay, bilang resulta ng panlilinlang o paglabag sa tiwala, ang isang tao ay hindi kumukuha ng ari-arian mula sa mga pondo ng pera ng may-ari, at ang pinsala ay sanhi ng katotohanan na ang may-ari ay hindi inilipat. ang ari-arian na dapat ay natanggap niya sa ilalim ng isa o ibang mga batayan.

Ilegal na paggamit ng ari-arian

Ang mga bihag ay naging bahagi ng pampublikong pag-aari at binabantayan hanggang sa sila ay ibenta o ibigay. Maaaring gamitin ng mga sundalo ang anumang maliit na bagay na makikita sa larangan ng digmaan. Idineklara ng batas ng Roma na ang mga alipin ay pag-aari ng estado, at bilang panuntunan, pantay na ipinamahagi ng mga kumander ang lahat ng kinuha mula sa mga bilanggo.

Ang iligal na paghahati ay nilayon para sa

1.8. Ang unang halaga ng ari-arian na natanggap sa ilalim ng isang kasunduan sa donasyon at sa ibang mga kaso ng walang bayad na resibo ay ang presyo sa merkado ng ari-arian sa petsa ng pagtanggap para sa accounting at ang aktwal na mga gastos sa paghahatid nito at dinadala ito sa isang kondisyon kung saan ito ay angkop. para gamitin.

Kabanata 1

Mayroong isang dibisyon ng mga mamamatay at mga kwalipikasyon. Ang mga pumatay gamit ang isang pistol o machine gun, halimbawa, ay nahahati sa "mga sundalo sa paa" at "mga pro." Ang "footmen" ay karaniwang bahagi ng mga kriminal na gang. Ito ay mga hindi propesyonal na kung minsan ay nakatalagang mag-alis ng ilang maliliit na bagay mula sa naglalabanang paksyon. Ang mga nagpapatunay sa kanilang sarili sa kaso ay inilipat sa "pros" cover group. Ang pinakakilala sa yugtong ito ay inalis sa pang-araw-araw na kriminal na buhay (isang gawa-gawang libing ay inayos) at ipinadala sa loob ng 2-3 taon para sa muling pagsasanay. May mga training base para sa "pros" sa Transbaikalia at Central Asia.

AntiRating ng mga ilegal at kriminal na propesyon

Ang 12-taong-gulang na si Kostya N. ay nakatanggap ng bisikleta bilang regalo mula sa kanyang lolo. Dahil apurahang kailangan ni Kostya ang mga skate, ibinenta niya ang bisikleta sa isang 16-anyos na binatilyo na kilala niya, at bumili ng mga skate gamit ang nalikom. Ang ama ni Kostya, nang malaman ang tungkol dito, itinuring ang pagkilos ng kanyang anak bilang kawalang-galang sa kanyang lolo, ay pumunta
sa isang teenager na mamimili na may layuning ibalik ang pera at kunin ang bike. Gayunpaman, ang tinedyer na bumili ng bisikleta ay tumanggi na kunin ang pera at ibalik ang bisikleta, na nagsasabi na nagbigay siya ng isang normal na presyo para sa pagbili, at ibinenta ni Kostya ang bisikleta, na hindi pag-aari ng kanyang ama, ngunit kay Kostya mismo, na magagawa ng lahat. itapon ang kanyang sariling ari-arian, at walang mga batayan para sa pagtatapos ng kontrata.

Ang iligal na paghahati ay nilayon para sa

Ang money laundering ay ang legalisasyon ng iligal na nakuhang pera upang malayang magamit ang mga pondo.

Ang ordinaryong kita ng mga indibidwal at legal na entity ay dumadaan sa tanggapan ng buwis. Ang Federal Tax Service ay nagbibigay ng ulat kung saan nanggaling ang mga pondo at kahit na bahagyang kung saan sila nagastos. Kung ang pera ay iligal na natanggap ng kriminal, hindi niya maipahiwatig ang tunay na pinagmumulan ng kita, samakatuwid, bago gastusin ang pera, kailangan niyang "labhan" ito - upang lumikha ng hitsura na legal na nakuha ang mga pondo.

Mga paraan ng money laundering

Ang mga indibidwal ay madalas na tumatanggap ng maliit na kita kung saan hindi sila binubuwisan. Gayunpaman, ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at ang inspektor ng buwis ay binibigyang pansin lamang ang hindi makatwirang hitsura ng isang kahanga-hangang kapalaran sa isang indibidwal, dahil ang gayong pera ay palaging nakukuha nang ilegal (pagnanakaw, pagnanakaw, pandaraya, atbp.). Ang mga legal na natanggap na pondo ay maaaring palaging kumpirmahin ng mga nauugnay na dokumento. Ang layunin ng manloloko ay makakuha ng mga naturang dokumento para sa mga pondong nakuha sa ilegal.

Ang pinakakaraniwang paraan ng pag-legalize ng pera na nakuha sa pamamagitan ng kriminal na paraan para sa isang indibidwal ay ang mga sumusunod:

1. Upang gawing pormal ang mga pondo bilang mga panalo sa casino.
2. Maglipat ng mga pondo sa labas ng pampang, at pagkatapos ay gawing legal ang mga ito bilang kita mula sa pagkuha ng napaka-pinakinabangang pagbabahagi.
3. Hatiin ang kapital sa hindi nakakagambalang mga halaga at ilipat ang mga ito sa mga bank card ng maraming pinagkakatiwalaang tao.

Ang mga legal na entity at opisyal na may pagkakataon na "ibulsa" ang pera mula sa badyet ng organisasyon ay madalas na kumuha ng pagkakataon na magtapos ng isang kasunduan sa mga front organization. Ang mga front organization ay nagbibigay ng mga hindi umiiral na serbisyo at sinisingil para dito ang kinakailangang opisyal na bayad. Ang operasyon ay opisyal na isinasagawa sa pagpapatupad ng lahat ng kinakailangang dokumento. Pagkatapos, mula sa account ng front organization, ang mga pondo ay inililipat sa account ng opisyal na nag-utos ng laundering.

Ang lahat ng mga iskema na ito ay kilalang-kilala at, sa mas malaki o mas maliit na lawak, ang mga naturang ilegal na operasyon ay sinusubaybayan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Ngunit dahil sa pagkakasangkot ng mga dayuhang bangko at kumpanya, hindi madaling patunayan ang kasalanan ng nagkasala.

Pananagutan sa kriminal sa ilalim ng mga artikulo 174 ng Criminal Code ng Russian Federation at 174.1 ng Criminal Code ng Russian Federation

Ang kriminal na pananagutan para sa money laundering ay kinokontrol ng Mga Artikulo 174 at 174.1 ng Criminal Code ng Russian Federation. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga artikulo ay ang Artikulo 174 ay nagbibigay ng mga parusa para sa mga taong sangkot sa money laundering, at ang Artikulo 174.1 ay kinokontrol ang kriminal na pananagutan ng mga taong hindi lamang naglalaba, ngunit nakikilahok din sa iligal na pagtanggap ng pera.

Para sa mga taong ang mga kriminal na kilos ay makikita sa artikulo 174 ng Criminal Code ng Russian Federation, ang mga parusa ay ibinibigay na tumutugma sa kalubhaan ng krimen:

1. Para sa isang krimen ng medium gravity, isang multa na hanggang 120 libong rubles o ang halaga ng sahod para sa isang 12-buwan na panahon, o ang halaga ng iba pang kita para sa 1 taon ay ibinigay.
2. Para sa isang krimen na ginawa sa isang partikular na malaking sukat, ito ay mapaparusahan sa pamamagitan ng mga hakbang mula sa multa sa halagang 12 hanggang 24 na sahod, hanggang sa pagkakulong ng hanggang dalawang taon na may multa na hanggang 50 libong rubles o walang multa.
3. Para sa isang krimen na ginawa ng isang grupo ng mga tao o isang opisyal - mga parusa mula sa pag-alis ng karapatang makisali sa nakaraang uri ng aktibidad hanggang sa 3 taon at isang multa ng hanggang 500,000 hanggang sa pagkakulong ng hanggang 5 taon o isang kumbinasyon ng ilang mga parusa.
4. Para sa isang krimen na ginawa ng isang organisadong grupo, gayundin ng isang grupo ng mga tao o isang opisyal sa isang partikular na malaking sukat, ang mga parusa ay ibinibigay mula sa sapilitang paggawa hanggang sa 5 taon o isang multa ng hanggang 1 milyong rubles hanggang sa pagkakulong hanggang sa 7 taon. Gayundin, ang mga paraan ng pagpaparusa ay maaaring pagsamahin.

Sa kasong ito, ang kita na natanggap mula sa money laundering ay, kung maaari, ay kukumpiskahin pabor sa estado.

Paano nangyayari ang money laundering at kung paano natukoy ng mga awtoridad sa buwis ang mga scheme - tingnan ang video:

Mga halimbawa mula sa hudisyal na kasanayan

Ang mga hindi napapatunayang paratang ng money laundering ay bihirang gawin, at kadalasan ay walang nagsasakdal na magagamit upang bawiin ang paghahabol sa mga ganitong kaso. Samakatuwid, ang mga kriminal na ang mga kriminal na aktibidad ay na-declassified ay palaging may pananagutan sa kriminal para sa kanilang mga kalupitan. Ang pattern na ito ay tipikal para sa mga krimen ng anumang kalubhaan.

Isaalang-alang ang mga halimbawa mula sa hudisyal na kasanayan:

tala

Ang pag-cash out ng mga pondo sa pamamagitan ng mga indibidwal na negosyante ay ang pinaka-karaniwan, dahil ang mga negosyante ay maaaring maglipat ng pera mula sa non-cash patungo sa cash na halos walang mga paghihigpit. Sa artikulong maaari mong basahin ang tungkol sa kung paano gumagana ang mapanlinlang na mga scheme ng pag-cash out at kung anong responsibilidad ang ibinigay para dito.

Ang nasasakdal ay sumang-ayon sa kahilingan ng kanyang kaibigan para sa ilang gantimpala upang "lander" ang pera na kinita ng huli mula sa pagbebenta ng mga narcotic substance. Ang nasasakdal ay bumili ng isang tablet na may mga pondo, pagkatapos ay muling ibinenta ito, at ibinalik ang pera sa isang kaibigan. Natuklasan ang mga gawaing kriminal at ang nasasakdal ay pinarusahan alinsunod sa talata 1 ng Artikulo 174 ng Criminal Code ng Russian Federation.

Ang mga miyembro ng isang organisadong grupo upang tulungan ang mga negosyante sa pag-iwas sa buwis ay lumikha ng ilang mga kathang-isip na organisasyon at nakatanggap ng isang tiyak na kabayaran para sa kanilang mga serbisyo. Matapos ang pagtuklas ng krimen ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, ang mga kriminal na nakakuha ng mga pondo, pati na rin ang mga ari-arian na sinasabing nakuha sa naturang mga pondo (real estate at mga kotse) ay kinumpiska, at ang mga kriminal na parusa ay ipinataw sa mga kriminal mismo alinsunod sa talata 4 ng Artikulo 174 ng Criminal Code ng Russian Federation.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paksa ng artikulo - tanungin sila sa mga komento

Karamihan sa mga diborsyo ay sinamahan ng isang dibisyon ng ari-arian - ang mga apartment, kotse, kasangkapan at mga gamit sa bahay ay nahahati. Ngunit kadalasan ang mga asawa ay may account sa bangko - isang personal, brokerage o deposito, o isang malaking halaga ng pera na natanggap mula sa pagbebenta ng dacha ay maaaring itago sa bahay, kahit na bago magsimula ang mga hindi pagkakasundo ng pamilya. Kung paano isinasagawa ang paghahati ng mga deposito sa bangko sa panahon ng diborsyo at pera ay tatalakayin sa artikulong ito.

Mga legal na batayan

Cash, kapwa sa cash at sa mga bank account, ang batas ay tumutukoy sa magkasanib na nakuhang ari-arian (sugnay 2, artikulo 34 ng Family Code ng Russian Federation). Kasabay nito, hindi mahalaga kung kaninong pangalan ang account ay binuksan at kung sino ang partikular na nag-ambag ng pera dito sa panahon ng kasal.

Ang paghahati ng mga pondo sa kaso ng isang posibleng diborsyo ay isinasagawa ayon sa pangkalahatang prinsipyo, kung saan ang mga pagbabahagi ng mga asawa ay pantay (sugnay 1, artikulo 39 ng Family Code ng Russian Federation).

Gayunpaman, ang buhay ay hindi malinaw tulad ng mga probisyon ng pambatasan. Ang seksyon ng mga deposito ng pera ay may maraming mga nuances sa pagsasanay, ang pinakakaraniwan ay tatalakayin sa ibaba.

Seksyon ng pera

Mukhang hindi dapat magkaroon ng anumang mga paghihirap sa paghahati ng pera - kinuha nila ang magagamit na halaga at ibinahagi ito sa kalahati, gayunpaman, maaari kang makatagpo ng mga sumusunod na sitwasyon:

1. Ang mga pondo ay itinago ng pangalawang asawa.

Ang problema ay kung minsan ang isang walang prinsipyong asawa, kapag ang isang diborsyo ay papalapit, ay sumusubok na bawiin ang naturang pera mula sa seksyon. Sa kasong ito, ang ibang asawa ay kailangang patunayan na ang halaga na na-claim niya para sa seksyon ay naganap. Ito ay malayo mula sa laging posible, dahil ang pangalawang asawa ay itinatanggi na mayroong pera o nagpapahiwatig na sila ay ginugol nang mas maaga sa mga pangangailangan ng pamilya.

Upang patunayan ang katotohanan ng pagkakaroon ng pera, maaari kang magharap sa korte:

• mga pahayag sa bangko sa pag-withdraw ng mga pondo mula sa isang pinagsamang deposito;
• mga kontrata ng pagbebenta (halimbawa, kapag ang pera ay natanggap mula sa pagbebenta ng magkasanib na ari-arian);
• mga sertipiko ng kita ng mag-asawa (kapag malaki ang suweldo ng mag-asawa, ngunit hindi sila nakakuha ng anumang ari-arian, hindi gumastos kahit saan, dahil nag-ipon sila para sa isang partikular na bagay);
• patotoo ng mga saksi.

2. Pera na ginastos ng pangalawang asawa.

Minsan, sa kaganapan ng isang nalalapit na diborsyo, ang asawa, upang hindi ibahagi ang naipon na mga pondo, ay maaaring gumastos ng buong halaga para sa kanyang sariling mga pangangailangan o makakuha ng ilang ari-arian alinman sa isang mataas na presyo, o isang bagay na hindi ibibigay ng ibang asawa. kanyang pagsang-ayon na makuha.

Sa ganoong sitwasyon, ang pangalawang asawa ay may mga sumusunod na opsyon:

• patunayan ang katotohanan na ang pera ay ginugol ng asawa para sa kanyang mga personal na pangangailangan, at hindi para sa interes ng pamilya, hilingin na mabawi ang kalahati ng pera na ginugol.
• I-dispute ang transaksyon bilang natapos nang walang pahintulot ng pangalawang asawa, hilingin na wakasan ito. Kung natugunan ang mga kinakailangang ito at ibinalik ng mamimili ang pera, hatiin ang ibinalik na halaga.

Pagsasanay sa arbitrage

Tsyplov K.I. nagtanong sa korte na pawalang-bisa ang transaksyon para sa pagbili ng gusali ng bodega, na ginawa ng kanyang asawang Tsyplova Oh.The. Ipinaliwanag ng nagsasakdal sa korte na nasa state of divorce na sila ng kanyang asawa. Noong nakaraan, ang mag-asawa ay nagbebenta ng isang karaniwang kotse, na nakatanggap ng 1,000,000 rubles para dito. Tsyplova O.V. eksaktong ginugol ang perang ito sa pagbili ng isang bodega, ngunit hindi siya nagbigay ng pahintulot sa transaksyong ito.
Itinuturing niyang hindi wasto ang transaksyong ito, dahil binili ang bodega mula sa Piskunov P.R., na tumutukoy sa Tsyplova O.V. kamag-anak (lolo). Ang kontrata ay nagpapahiwatig ng halaga ng 1,000,000 rubles, ngunit ang halaga ng merkado ng gusali ay hindi lalampas sa 400,000 rubles, samakatuwid, kung ito ay nahahati bilang sama-samang nakuha, makakatanggap siya ng hindi hihigit sa 200,000 rubles. Bilang karagdagan, ang naunang Piskunov P.R. nangakong ibibigay ang bodega na ito sa kanyang asawa, ang kanyang apo. Kaya, ang kontrata ay dapat na wakasan, bilang concluded upang hindi hatiin sa pagitan ng mga mag-asawa 1,000,000.

Ang korte, pagkatapos suriin ang lahat ng mga argumento ng Tsyplov K.I., pagkatapos masuri ang bodega, pagkatapos marinig ang mga saksi, nasiyahan ang paghahabol. Pagkatapos nito, kasama si Tsyplova Oh.The. 500,000 rubles ang nakuhang muli.

Seksyon ng deposito

Malayo sa anumang kontribusyon na mayroon ang isang asawang lalaki o asawang babae ay napapailalim sa dibisyon sa dissolution ng kasal, kahit na ito ay binuksan sa panahon ng kanilang buhay pamilya.

Napapailalim sa paghahati

1. Ang isang deposito na binuksan sa panahon ng kasal sa pangalan ng asawa o asawa, na napunan mula sa kita ng mga asawa, ay itinuturing na magkakasamang nakuha at napapailalim sa paghahati.

Kasabay nito, hindi ito gaganap ng anumang papel sa kung kaninong pangalan ang nabuksan ng account, kung sino ang partikular na nag-replement nito at kung kaninong mga kita ay mas malaki.

Nalalapat din ang panuntunang ito sa isang sitwasyon kung saan lihim na nagbukas ng account ang asawang lalaki o asawa mula sa pangalawang asawa, ang pera ay idineposito nang hindi niya nalalaman, halimbawa, mula sa mga bonus o part-time na trabaho.

Kahit na ang isa sa mag-asawa ay hindi nagtrabaho para sa magandang dahilan, dahil siya ay nakikibahagi sa gawaing bahay at pagpapalaki ng mga anak o may kapansanan para sa mga kadahilanang pangkalusugan, at isang asawa lamang ang kasangkot sa pagbibigay para sa pamilya, ang kontribusyon ay ituturing na magkakasamang nakuha at gagawin. hatiin sa pantay na bahagi.

2. Brokerage account.

Kapag inilipat ang karaniwang pera ng mag-asawa sa broker para sa mga transaksyon sa mga securities, idinidirekta ng broker ang lahat ng kita na natanggap mula sa mga naturang transaksyon sa isang espesyal na account sa broker. Ang lahat ng mga pondong makukuha sa brokerage account ay inuri bilang nakuha sa panahon ng kasal at napapailalim sa dibisyon bilang jointly acquired property. Ang batas ay hindi naglalaman ng anumang mga pagbubukod para sa mga brokerage account.

3. Ang deposito ay bukas bago ang kasal, ngunit sa panahon ng buhay pamilya, ang pera ay idineposito dito.

Kung ang account ay binuksan sa pangalan ng isa sa mga asawa bago ang kanyang kasal o kasal, ngunit ang account na ito ay na-replenished sa panahon ng magkasanib na buhay na may karaniwang mga pondo ng kasal, ang halaga na idineposito sa panahon ng kasal ay sasailalim sa dibisyon. Ang interes na naipon sa halagang ito ay napapailalim din sa paghahati.

4. Ang deposito ay binuksan sa panahon ng kasal, isa sa mag-asawa, nang walang pahintulot ng isa, ay nag-withdraw ng lahat sa account.

Sa ganoong sitwasyon, ang pangalawang asawa ay dapat magsumite ng mga paghahabol para sa pamamahagi ng hindi mga deposito, ngunit cash, tulad ng inilarawan sa nakaraang seksyon. Sa kasong ito, kinakailangan upang ipakita sa korte ang isang katas mula sa account sa pag-withdraw ng pera.

hindi napapailalim sa dibisyon

1. Bukas ang deposito bago ikasal.

Kung ang account ay binuksan sa pangalan ng asawa o asawa bago ang opisyal na pagpaparehistro ng kasal, ang lahat sa account na ito ay personal na ari-arian ng depositor, na sumusunod mula sa mga probisyon ng Art. 36 ng Family Code ng Russian Federation).

Kahit na sa panahon ng kasal ay na-withdraw ang mga pondo mula sa account at isa pa ay binuksan sa pareho o ibang bangko (halimbawa, upang makatanggap ng mas mataas na interes sa deposito), ang mga pondo ay mananatiling personal na ari-arian ng may-ari ng deposito.

Ang pagbubukod ay mga kaso ng muling pagdadagdag ng mga pondo na karaniwan sa mga mag-asawa. Sa sitwasyong ito, ang bahagi lamang ng kontribusyon na napunan mula sa pondo ng pamilya ay nahahati nang pantay.

2. Ang deposito ay napunan ng mga personal na pondo ng isa sa mga asawa.

Kung ang pera na donasyon o minana ng isang asawa o asawa, pati na rin ang mga pondo na natanggap mula sa pagbebenta ng donasyon, minana o personal na ari-arian, ay idineposito sa account, ito ay pag-aari ng depositor (Artikulo 36 ng Family Code ng Russian Federation).

3. Ang deposito ay bukas sa panahon ng pormal na relasyon, ngunit pagkatapos ng aktwal na pagwawakas ng buhay pamilya.

Halos hindi kailanman opisyal na pormal na diborsiyo at ang aktwal na pagkasira ng pamilya ay hindi nag-tutugma sa oras. Kadalasan ang mga tao ay naghihiwalay ng mga buwan, at kung minsan kahit na mga taon, bago ang opisyal na pagpaparehistro ng diborsyo.

Sa panahong ito, ang bawat asawa ay maaaring makatanggap ng bagong ari-arian o makaipon ng mga pondo. Ang batas ay nagmula sa katotohanan na ang lahat ng nakuha ng bawat isa sa mag-asawa sa panahong ito ay dapat na maging kanyang personal na pag-aari at hindi dapat hatiin sa panahon ng diborsyo.

Samakatuwid, kung ang isang asawang lalaki o asawa ay magbubukas ng isang account pagkatapos ng pagtatapos ng kanilang buhay kasama ang kanilang asawa, ngunit bago ang diborsiyo ay isampa, ang kontribusyon ay hindi sasailalim sa paghahati, sa kondisyon na ang mga pondong kinita pagkatapos ng paghihiwalay ay idineposito.

Kung ang naturang kontribusyon ay batay sa perang naipon sa panahon ng magkasanib na buhay o mga nalikom mula sa pagbebenta ng matrimonial property, ang ari-arian ay sasailalim sa paghahati.

4. Isang deposito na binuksan sa pangalan ng karaniwang mga bata.

Kung ang mga magulang ay nagbukas ng isang account sa pangalan ng kanilang karaniwang anak at nagdeposito ng pera dito, ang naturang kontribusyon ay hindi napapailalim sa paghahati sa kanilang diborsyo (sugnay 5, artikulo 38 ng Family Code ng Russian Federation). Lahat ng idineposito sa account ng bata ay eksklusibo sa kanya.

Nalalapat lamang ang panuntunang ito sa mga karaniwang anak ng mag-asawa. Kung ang account ay binuksan sa pangalan ng anak ng isa lamang sa mag-asawa, kahit na siya ay pinalaki ng mag-asawa nang magkasama at mayroong pahintulot ng hindi katutubong anak ng asawa na magdeposito ng pera sa account, sa diborsiyo, ang nasabing kontribusyon ay kasama sa pinagsama-samang nakuhang ari-arian at dapat na hatiin nang pantay sa pagitan ng mag-asawa.

Order ng Partisyon

Kontrata ng kasal

Ang mga asawa na nagpaplano pa lamang na magpakasal o kasal na ay maaaring ayusin nang maaga ang lahat ng mga isyu sa pananalapi na maaaring lumitaw sa isang posibleng diborsyo. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng pagtatapos ng isang kontrata sa kasal na iginuhit ng isang notaryo (Artikulo 41 ng Family Code ng Russian Federation).

Sa kasunduang ito, maaaring matukoy ng mga mag-asawa na ang mga deposito ay pagmamay-ari ng asawa kung saan ang pangalan ay binuksan, anuman ang pinagmulan ng muling pagdadagdag. Posible rin na magtatag ng isang proporsyonal na dibisyon ng mga pondo sa mga deposito maliban sa itinatadhana ng batas, halimbawa, 2/3 ng mga deposito ay mapupunta sa isa kung kanino mananatili ang mga bata.

Kusang loob

Kapag ang mga mag-asawa, na nagtatapos sa mga relasyon sa pamilya, ay nagpapanatili ng kakayahang independiyenteng lutasin ang lahat ng mga isyu sa ari-arian, ito ay magiging pinaka-makatwiran na sumang-ayon sa paghahati ng lahat ng pinagsama-samang nakuha, kabilang ang pera at mga deposito, na gawing pormal ang mga kasunduan na naabot sa pamamagitan ng kasunduan. Ang dokumento ay dapat na iguguhit at sertipikado ng isang notaryo, kung hindi man ay hindi ito magkakaroon ng legal na puwersa, ang pamamaraan ng paghahati na nakapaloob dito ay hindi maaaring ipatupad kahit na sa pamamagitan ng isang korte (clause 2, artikulo 38 ng Family Code ng Russian Federation).

Kapag tinatapos ang naturang boluntaryong kasunduan, ang mga mag-asawa ay maaaring magreseta ng anumang pamamaraan na nababagay sa kanila para sa paghahati ng ari-arian at mga kontribusyon.

Panghukuman

Kapag ang mag-asawang nagdiborsyo ay ayaw o hindi nakapag-iisa na magpasya kung paano hatiin ang kanilang ari-arian na nakuha sa kasal, kinakailangan na pumunta sa korte.

Pahayag ng paghahabol

Upang maisakatuparan ang paghahati ng pera at mga deposito, kinakailangan na maghain ng paghahabol sa korte. Ang aplikasyon ay maaaring maglaman ng parehong isang hiwalay na kinakailangan upang gumawa ng isang dibisyon ng isang deposito o isang tiyak na halaga ng pera, o pinagsama sa isang kinakailangan para sa isang diborsiyo, pagbawi ng sustento, paghahati ng iba pang ari-arian.

Ang isang paghahabol para sa paghahati ng isang deposito sa bangko sa pagitan ng mga mag-asawa ay isinampa sa isang hustisya ng kapayapaan, kung kinakailangan upang hatiin ang deposito, ang bahagi ng nagsasakdal na hindi lalampas sa 50,000 rubles, sa korte ng distrito - kung ang halagang ito ay lumampas . Kailangan mong mag-aplay sa hukuman sa address ng nasasakdal. Kung ang sustento ay nakolekta sa parehong oras, ito ay posible na maghain ng isang paghahabol sa address ng nagsasakdal, at kung ang nagsasakdal ay humiling din para sa paghahati ng anumang real estate, sa kasong ito, ang paghahain ay nagaganap sa address kung saan ang nasabing matatagpuan ang ari-arian.
Bilang karagdagan, kinakailangang magbayad ng tungkulin ng estado, na kinakalkula batay sa halaga ng deposito na inaangkin ng nagsasakdal.

Maaari kang makakuha ng sample na claim online o hilingin sa isang abogado na bumalangkas nito. Kung isinulat sa sarili, ang aplikasyon ay dapat isama ang sumusunod:

• Ang pangalan ng korte ng distrito o hustisya ng kapayapaan kung saan inihain ang paghahabol.
• BUONG PANGALAN. nagsasakdal at nasasakdal, ang kanilang address, maaari mong tukuyin ang mga numero ng telepono, mga e-mail address.
• Ang pangalan ng bangko na aakitin ng ikatlong partido at ang address nito.
• Ang pamagat ay "Claim".
• Ang presyo ng paghahabol (ang halaga na hinihiling ng nagsasakdal na ibahagi).
• Paglalarawan ng sitwasyon (kasal o diborsyo, pagtatapos ng isang kontrata sa kasal, iba pang mga partikular na pangyayari ng kaso).
• Mga paglilipat ng mga deposito o isang indikasyon ng halaga ng cash na hinihiling ng nagsasakdal na ibahagi.
• Mga sanggunian sa mga tuntunin ng batas (Art. 34, 38, 39 ng Family Code ng Russian Federation).
• Ang pangangailangan na hatiin ang pera at mga deposito nang pantay, na nagpapahiwatig ng isang tiyak na halaga.
• Listahan ng mga dokumentong nakalakip sa aplikasyon.
• Petsa, lagda.

Ang mga sumusunod na dokumento ay dapat na nakalakip sa paghahabol:

1. Resibo o tseke para sa pagbabayad ng tungkulin ng estado.
2. Mga dokumento ng kasal at diborsyo (kung ibinigay).
3. Mga pahayag sa bangko sa mga bukas na deposito.
4. Mga dokumentong nagpapatunay sa pagkakaroon ng isang tiyak na halaga ng cash (halimbawa, isang kontrata sa pagbebenta, mga bank statement sa pagsasara ng isang account at pag-withdraw ng mga pondo, atbp.)
5. Power of attorney para sa isang kinatawan (kasama ang kanyang pakikilahok sa kaso).
6. Isang kopya ng claim na may mga kalakip para sa nasasakdal at sa bangko.

Pagtatatag ng lahat ng bukas na deposito.

Ito ay nangyayari na ang isang asawang lalaki o asawa ay hindi alam ang lahat ng mga pinansiyal na gawain ng kanyang asawa, na nakatuon sa kanilang pag-aari ng pamilya. Sa kaganapan ng isang diborsyo, ang paghahabol ay dapat magpahiwatig ng lahat ng mga deposito, na may pangalan ng bangko at mga numero ng account na napapailalim sa paghahati. Gayunpaman, kung minsan ang asawa ay walang ganoong data.

Hindi posible na kunin ang mga ito nang mag-isa, dahil ang naturang data ay inuri bilang lihim ng bangko. Ang bangko mismo ay tatanggi na magbigay ng naturang impormasyon.

Upang maitatag ang lahat ng mga account na napapailalim sa dibisyon, kailangan mong maghain ng petisyon sa korte upang magpadala ng kahilingan sa lahat ng mga bangko na magbigay ng impormasyon sa mga account na binuksan sa pangalan ng asawa.

Matapos matanggap ang mga sagot, kung ang mga kontribusyon ay ibinunyag na hindi alam ng nagsasakdal, kinakailangang dagdagan ang halaga ng mga paghahabol, na humihiling na hatiin din ang mga natukoy na kontribusyon. Sa kasong ito, kakailanganing magbayad ng tungkulin ng estado.

Mga pansamantalang hakbang (pag-agaw ng account).

Upang maiwasan ang mga hindi tapat na aksyon sa bahagi ng isang hindi tapat na asawa, na, nang malaman ang tungkol sa paparating na kaso, ay maaaring mag-withdraw ng lahat ng pera mula sa account, kinakailangan na humiling sa korte na maglapat ng mga pansamantalang hakbang. Sa kasong ito, kailangan mong humiling ng pag-freeze sa account. Pagkatapos nito, ang mga pondo ay patuloy na dadaloy sa account, ngunit hindi posible na mag-withdraw ng pera mula dito, pati na rin isara ito.

Ang isang aplikasyon ay dapat gawin sa korte upang mahuli. Magagawa ito pareho sa teksto ng claim mismo, at bilang isang hiwalay na dokumento. Ang petisyon mismo ay maaaring ihain kapwa kasama ng paghahabol, at anumang oras pagkatapos nito, bago gumawa ng desisyon ang korte. Sa aplikasyon, kinakailangang ipahiwatig ang bangko kung saan binuksan ang deposito at ang numero ng account.

Kung ang nagsasakdal ay walang impormasyong ito, kinakailangan na maghain ng petisyon para sa pagbawi ng data sa mga bukas na account na naka-address sa nasasakdal mula sa mga bangko. Pagkatapos matanggap ang impormasyong ito, maghain na ng petisyon para sa seizure.