podmienky organizovaného zločinu. Príčiny a podmienky, ktoré podmieňujú organizovaný zločin

Pod názvom „Mafia“ alebo „Cosa Nostra““.

Nasledujúca definícia bola sformulovaná na konferenciách Oyster Bay proti organizovanému zločinu:

Organizovaný zločin je výsledkom neustále sa opakujúceho zločineckého sprisahania zameraného na získanie superziskov na úkor spoločnosti akýmikoľvek prostriedkami a prostriedkami, legálnymi aj nelegálnymi. Zloženie účastníkov tajnej dohody sa môže zmeniť, ale samotná dohoda ako celok naďalej existuje.

pôvodný text(Angličtina)

Organizovaný zločin je produktom neustále sa opakujúceho zločineckého sprisahania, ktorého cieľom je vyžmýkať z našej spoločnosti prehnané zisky akýmikoľvek prostriedkami – spravodlivými a nečestnými, legálnymi aj nezákonnými. Napriek personálnym zmenám konšpiračná entita pokračuje.

Boj proti organizovanému zločinu. 1966. S. 19

Organizovaný zločin je nezákonná činnosť členov vysoko organizovaného, disciplinovaného združenia zaoberajúceho sa dodávkou nelegálneho tovaru a poskytovaním nelegálnych služieb vrátane hazardných hier, prostitúcie, úžery, obchodovania s drogami, odborového vydierania a iných druhov nezákonnej činnosti členov. takýchto organizácií.

pôvodný text(Angličtina)

"Organizovaný zločin“ znamená nezákonné aktivity členov vysoko organizovaného, disciplinovaného združenia zapojených do dodávania nezákonného tovaru a služieb, vrátane, ale nie výlučne, hazardných hier, prostitúcie, pôžičky, narkotík, vydierania a iných nezákonných aktivít členov takýchto organizácií. organizácií.

Verejné právo 90-351, hlava I, časť F(b)

V ruskojazyčných zdrojoch

V ruskojazyčných zdrojoch sa v sovietskom období objavili pokusy definovať organizovaný zločin. Potom sa verilo, že v krajinách so socialistickým plánovaným hospodárstvom, na rozdiel od buržoáznych krajín, organizovaný zločin pôsobí v oblasti zákonom zakázanej hospodárskej činnosti, ktorá ho vyníma spod kontroly štátu a privlastňuje si získané príjmy. Aj v trhovej ekonomike však existuje tieňový sektor, ktorý spadá do sféry záujmov organizovaných zločineckých skupín.

Vo všeobecnosti sa v prameňoch sovietskeho obdobia organizovaný zločin prakticky nebral do úvahy (čo sa vysvetľuje v neposlednom rade tým, že jeho samotná existencia v ZSSR bola uznaná až v roku 1985); predmetom kriminalistov bol širší fenomén gangovej kriminality.

V prameňoch novoveku sa rozlišuje niekoľko typov prístupov k definícii organizovaného zločinu. A. I. Dolgova identifikuje tieto hlavné črty, ktoré rôzni vedci používajú ako základ pre definíciu:

Súdržnosť členov organizácie, ktorá sa prejavuje vo vytváraní a činnosti zločineckých organizácií (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky).
Masový charakter, prevaha stabilných zločineckých komunít (A. I. Gurov, E. F. Pobegailo).
Metódy a typy aktivít organizovaných zločineckými skupinami (I. Ya. Gontar).
Zároveň masový charakter a vykonávanie určitých druhov aktivít.
Prítomnosť medzi stabilnými skupinami vykonávajúcimi trestnú činnosť, stabilná regionálna a medziregionálna komunikácia (A. S. Emelyanov).

Definície medzinárodných organizácií

Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu neposkytuje všeobecnú definíciu „organizovaného zločinu“. Používa operacionalistický prístup, v ktorom je komplexný jav definovaný popisom jeho základných nezávislých prvkov. Dohovor definuje tieto pojmy, ktoré tvoria podstatu organizovaného zločinu:

a) "organizovaná zločinecká skupina" znamená štruktúrovanú skupinu troch alebo viacerých osôb, ktorá existuje počas stanoveného obdobia a koná v zhode s cieľom spáchať jeden alebo viacero závažných trestných činov alebo trestných činov vytvorených v súlade s týmto dohovorom, aby získať, priamo alebo nepriamo, finančný alebo iný materiálny prospech;

b) „závažný trestný čin“ je trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky alebo prísnejší trest;

c) "štruktúrovaná skupina" znamená skupinu, ktorá nebola vytvorená náhodne na bezprostredné spáchanie trestného činu a ktorá nemusí mať nevyhnutne formálne definované úlohy pre svojich členov, stanovuje nepretržitý charakter členstva alebo vytvára pokročilú štruktúru.

čl. 2 Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Na základe toho A. I. Dolgova uvádza nasledujúcu definíciu: organizovaný zločin je zložitý systém organizovaných zločineckých formácií, ich vzťahov a aktivít.

O výraze "mafia"

Pojem „mafia“ môže znamenať aj konkrétnu zločineckú organizáciu, ktorá vznikla na základe podzemného protifrancúzskeho ozbrojeného hnutia odporu na Sicílii, ktoré existovalo už v roku 1282 (fungovalo pod heslom „ M orte a lla F rancia, ja pás a nela" - "Smrť Francúzsku, povzdych, Taliansko" alebo špecifický typ zločineckej organizácie založenej na kódexe mlčania (omerta), ktorá sa snaží násilnými prostriedkami ustanoviť riadenie alebo kontrolu ekonomických a sociálnych aktivít za účelom nezákonných ziskov alebo výhod. Samotné slovo „mafia“ preložené zo sicílčiny znamená „chvaľovanie“.

Túto rôznorodosť použití treba brať do úvahy pri zvažovaní zdrojov popisujúcich organizovaný zločin, keďže organizácie, ktoré nie sú postavené na mafiánskom type, sa často označujú ako mafia.

Skupiny organizovaného zločinu

Organizované zločinecké skupiny sú rôznorodé, majú geografické aj národné špecifiká a líšia sa stupňom globalizácie: môžu pôsobiť v rámci toho istého mesta, krajiny a dokonca presahovať jednotlivé štáty a stať sa nadnárodnými. Vo veľkom počte krajín a regiónov sveta pôsobí niekoľko globálnych zločineckých organizácií: talianska mafia, japonský borekudan (jakuza), čínske triády, kolumbijské drogové kartely; Ruské zločinecké organizácie („ruská mafia“) nedávno prekročili hranice štátov.

A. I. Dolgova upozorňuje, že pod všeobecným názvom „organizované zločinecké formácie“ sa v literatúre spájajú dva typy subjektov kolektívneho zločinu:

Zločinecká organizácia - všetky formy združovania osôb priamo zamerané na páchanie trestnej činnosti, páchanie trestnej činnosti: organizované zločinecké skupiny, gangy, nelegálne ozbrojené formácie a pod.
Zločinecká obec - útvar združujúci organizácie prvého typu, organizujúci, koordinujúci a usmerňujúci ich činnosť, zabezpečujúci záujmy zločineckej obce; môže vykonávať aj funkcie „zločineckej odborovej organizácie“, ktorá svojim členom poskytuje sociálnu ochranu. Takéto komunity sa spravidla priamo nezúčastňujú na páchaní trestných činov, pričom tieto funkcie delegujú na menšie organizácie pod ich vplyvom.

Organizované skupiny sa zameriavali na páchanie bežnej trestnej činnosti (lúpež, lúpež) a neexistenciu stabilných korupčných väzieb.
Zločinecké gangy, v ktorých existuje prísne rozdelenie úloh medzi účastníkov a hlavným zdrojom finančných prostriedkov nie je páchanie bežných trestných činov, ale činy súvisiace s porušením zavedeného postupu pre hospodársku činnosť alebo nelegálny obeh určitého tovaru ( zbrane, omamné látky).
Zločinecké spoločenstvá, ktoré združujú viaceré zločinecké gangy (ich charakteristika je podobná tým, ktoré opisuje A. I. Dolgova).

Tento autor zároveň druhú a tretiu rovinu odkazuje na organizovaný zločin.

Činnosť zločineckých organizácií

Existuje niekoľko modelov, ktoré možno priradiť k činnostiam konkrétnej zločineckej organizácie:

Páchanie heterogénnych činov zameraných na spáchanie jedného závažného trestného činu, ktorý má zložitý mechanizmus (napríklad teroristický čin).
Systematické páchanie rôznych trestných činov zameraných na dosiahnutie určitého cieľa: vytváranie príjmov, víťazstvo vo voľbách do štátnych orgánov atď.
Systematické páchanie homogénnych trestných činov, ktoré je trvalou činnosťou pre skupinu osôb, hlavným zdrojom príjmov (profesionálna trestná činnosť).

Činnosť veľkých zločineckých komunít má svoje špecifiká: majú špecializované štrukturálne útvary určené na zabezpečovanie trestnej činnosti: analytické, spravodajské a kontrarozviedky, dopravné, právne a pod.

Ďalšou črtou činnosti takýchto organizácií je prelínanie trestnej a právnej činnosti: často sa tiež zapájajú do legitímnej obchodnej činnosti, charity (s cieľom vytvoriť si vlastný pozitívny obraz medzi občanmi), nadväzujú úzke ekonomické väzby s podnikmi, bezpečnostnými spoločnosťami. , právnické organizácie.

Organizačná a riadiaca funkcia takýchto komunít vo vzťahu k menším zločineckým organizáciám sa prejavuje vo výmene informácií, organizovaní stretnutí („zhromaždení“, „zúčtovaní“, „strelci“ atď.) s cieľom riešiť vnútorné a vonkajšie konflikty, zefektívnenie vzťahov, rozdelenie sfér vplyvu, vypracovanie koordinovaných opatrení na pôsobenie proti orgánom činným v trestnom konaní a nastolenie kontroly nad činnosťou štátnych orgánov.

Známky organizovaných zločineckých skupín

Aby bola konkrétna zločinecká formácia uznaná ako organizovaná, musí mať určité stabilné charakteristiky. S. M. Bevza identifikuje povinné znaky, ktoré sú charakteristické pre všetky alebo takmer všetky organizované zločinecké formácie, a fakultatívne znaky, ktoré sú charakteristické pre mnohé organizované formy trestnej činnosti. Ako podstatné uvádza:

Stabilita konkrétnej zločineckej skupiny, ktorá sa prejavuje v dlhodobom charaktere jej činnosti, opakovaným páchaním podobnej trestnej činnosti.
Rozdelenie rolí medzi členov organizácie, a to vertikálne (pridelenie vedúceho článku) aj horizontálne (kriminálna špecializácia).
Hierarchická štruktúra, ktorá zahŕňa aspoň jednu osobu, ktorá riadi aktivity organizácie.
Sústredenie úsilia na určité druhy trestnej činnosti (čím väčšia organizácia, tým širší je rozsah takýchto činností).
Prítomnosť cieľa získať v čo najkratšom čase maximálne možné výnosy z trestnej činnosti.
Prítomnosť systému sociálnej vzájomnej pomoci pre členov skupiny (napríklad spoločný fond - "spoločný fond").
Aktívna opozícia voči orgánom činným v trestnom konaní, a to aj prostredníctvom využívania korupčných mechanizmov.
Prísna vnútorná disciplína, prítomnosť určitého kódexu správania, ktorého porušovatelia podliehajú represívnym opatreniam.

Odlúčenie vedúceho organizácie od konkrétnych kriminálnych aktivít: nezúčastňuje sa na páchaní trestných činov a často nemá priame väzby s ich páchateľmi, zostáva len ideologickým inšpirátorom trestnej činnosti.
Využívanie mechanizmov legalizácie („prania“) príjmov z trestnej činnosti.
Národné alebo klanové charakteristiky, ktoré sú základom výberu personálu v organizácii.
Cezhraničný charakter aktivít, prepojenie so zločineckými organizáciami v iných krajinách.
Využívanie nových technických prostriedkov na trestnú činnosť.

A. I. Gurov, zhrňujúc charakteristiku organizovaných zločineckých skupín, považuje za možné vyčleniť tri hlavné znaky, ktoré umožňujú hovoriť o organizovanosti trestnej činnosti: prítomnosť združení zameraných na systematické vykonávanie trestnej činnosti, získavanie nadmerné zisky z trestnej činnosti, ďaleko presahujúce tie, ktoré sú k dispozícii pri legálnej činnosti, a nemožnosť fungovania organizovaných zločineckých skupín bez „krytia“ zo strany skorumpovaných verejných činiteľov.

Členovia organizovaných zločineckých skupín

Osobnosť účastníka organizovanej zločineckej formácie má určité špecifikum, jej charakteristiky sa líšia od zovšeobecnených charakteristík osobnosti zločinca. Špecialisti zaznamenávajú vyššiu intelektuálnu úroveň členov organizovaných zločineckých skupín, výraznú socializáciu, maskovanie životného štýlu a správania za dodržiavanie zákonov; vo vzťahu k vodcom zločineckých formácií sú zaznamenané také vlastnosti ako podnikavosť, organizačné schopnosti.

Verejné štruktúry vytvorené organizovaným zločinom tvoria akýsi „štát v štáte“, využívajúci oligarchický model riadenia, v ktorom sa vytvárajú vlastné bezpečnostné systémy, výchova mladej generácie, nezávislá od štátneho súdnictva; v ktorých existuje zločinecká „politická moc“ a opozícia a dokonca sa vytvárajú písané normatívne recepty. Tu je príklad preambuly jedného z týchto pokynov („behy zlodejov“), ktorý pripomína preambulu normatívneho aktu prijatého vládnym orgánom:

Zlodeji utekajú!

Zdravím všetkých slušných väzňov! Muži a všetci mladí, ktorí ako prví padli do zajatia, všetci tí, ktorí v našom živote žijú ako zlodeji, posvätne dodržiavajú tradície a dodržiavajú všetky zlodejské základy, v mene celej zlodejskej rodiny apelujem vám všetkým trampom so skutočnými zlodejskými behmi. Všetko vyššie uvedené sa týka spôsobu života väzňov v zajatí, všeobecne, trampov. Podsvetie je svoj vlastný štát, v ktorom sú česť, svedomie, slušnosť najdôležitejším zákonom života ľudí v ňom.

Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 529.

Zároveň je potrebné mať na pamäti konvenčnosť používania pojmu „štát“ vo vzťahu k sociálnym štruktúram vytvoreným v dôsledku činnosti zločineckých skupín: v skutočnosti hovoríme len o individuálnych črtách, o podobnosti a podobnosti, ale nie o formovaní nezávislých štruktúr, ktoré môžu nahradiť oficiálne inštitúcie štátnej spoločnosti. Na rozdiel od štátu sa organizované zločinecké formácie vyznačujú flexibilitou, schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam prostredia, dobrodružstvom; Napriek existencii samostatných mechanizmov, ktoré sú vlastné štátu a veľkým ekonomickým korporáciám, sú naďalej neformálnymi spoločenskými združeniami.

Napriek relatívnej nezávislosti a izolácii zločinecká spoločnosť nemôže existovať bez spoločnosti občanov dodržiavajúcich zákony (právnická spoločnosť). Je s ňou v úzkom vzťahu a neustálej interakcii: zločinecká spoločnosť aktívne využíva politický a ekonomický systém štátu na udržanie svojej existencie a lobuje za svoje záujmy, využíva inštitúcie legalistickej spoločnosti (vrátane kultúry a umenia, médií ) šíriť svoju ideológiu. Účelom organizovaného zločinu je spravidla taký stav v spoločnosti, keď štátna moc a policajné zložky do jeho činnosti nezasahujú, nezasahujú do nej; dá sa to dosiahnuť vytvorením tichej „dohody o neútočení“ (zločinecké organizácie v reakcii na nečinnosť štátu obmedzia svoj násilný boj proti nemu) alebo nadviazaním korupčných symbiotických väzieb medzi predstaviteľmi štátu a organizovanými zločineckými skupinami, keď štát je v skutočnosti súčasťou systému organizovaného zločinu a skrýva ho.

V zločineckej spoločnosti sú zapojení nielen ľudia, ktorí priamo páchajú trestnú činnosť, ale aj všetci ostatní, ktorých materiálne blaho je podporované príjmami z trestnej činnosti: osobnosti kultúry, ktorých práca je zameraná na „kriminálne“, kriminálne prostredie, bezpečnosť. agentúry, právni poradcovia, iné osoby, poskytujúce služby veľmi odlišného charakteru ako „orgány činné v trestnom konaní“, ako aj ich rodinní príslušníci.

Ani vyspelé krajiny nie sú imúnne voči vzniku zločineckej spoločnosti v dôsledku organizovaného zločinu (napr. takú spoločnosť vytvorila sicílska mafia v Taliansku na konci 20. storočia). Zločinecká spoločnosť sa však najaktívnejšie formuje a výrazne expanduje v obdobiach spoločenských otrasov, keď sociálne skupiny, ktoré sú rozčarované zo štátnych inštitúcií a ocitajú sa bez ich podpory, sa často obracajú na kriminálne metódy, aby si zabezpečili živobytie; vedie to k tomu, že organizované zločinecké štruktúry začínajú byť vnímané nie ako sociálne zlo, ale ako spoločenské dobro. Príkladom je situácia, ktorá sa vyvinula v Kolumbii na konci 20. storočia: politika a hospodárstvo tohto štátu boli takmer úplne závislé od organizovaných zločineckých skupín (kartely Medellín a Cali) zameraných na obchodovanie s drogami.

Následne, s posilňovaním štátnej moci a orgánov činných v trestnom konaní, sa existencia takýchto más obyvateľstva stáva silným faktorom brániacim dekriminalizácii spoločnosti.

Prevalencia organizovaného zločinu

Rozsah organizovaného zločinu je mimoriadne veľký a škody z neho sú obrovské. Správa americkej Národnej spravodajskej rady „Globálne trendy ľudského rozvoja do roku 2015“ uvádza:

Údaje, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že ročné výnosy z organizovaného zločinu sú: 100 – 300 miliárd USD z obchodu s drogami; 10 – 12 miliárd USD zo záplav toxických a iných nebezpečných odpadov; 9 miliárd USD z krádeží motorových vozidiel v USA a Európe; 7 miliárd USD od nelegálnych migrantov pohybujúcich sa cez hranice; asi miliardu dolárov z porušovania práv duševného vlastníctva nelegálnym kopírovaním videí, počítačových programov a iného tovaru.

Škody spôsobené korupciou sa odhadujú na približne 500 miliárd dolárov, čo je približne 1 % svetového HNP. Tieto škody sú dôsledkom spomalenia ekonomického rastu, poklesu zahraničných investícií a poklesu ziskov. Napríklad podľa Európskej banky pre obnovu a rozvoj minú firmy podnikajúce v Rusku na úplatky 4 až 8 percent svojho ročného príjmu.

pôvodný text(Angličtina)

Dostupné údaje naznačujú, že súčasné ročné príjmy z nezákonnej trestnej činnosti zahŕňajú: 100 – 300 miliárd USD z obchodovania s narkotikami; 10 – 12 miliárd USD zo skládkovania toxického a iného nebezpečného odpadu; 9 miliárd dolárov z krádeží áut v Spojených štátoch a Európe; 7 miliárd dolárov z pašovania mimozemšťanov; a až 1 miliarda dolárov z krádeže duševného vlastníctva prostredníctvom pirátstva videí, softvéru a iných komodít.

Dostupné odhady naznačujú, že korupcia stojí asi 500 miliárd dolárov – alebo asi 1 percento globálneho HNP – v pomalšom raste, znížených zahraničných investíciách a nižších ziskoch. Napríklad podľa Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa priemerné náklady na úplatky pre firmy podnikajúce v Rusku pohybujú medzi 4 až 8 percentami ročného príjmu.

Globálne trendy 2015

Nadnárodné zločinecké organizácie

Organizovaný zločin pomerne často nadväzoval medzinárodné kontakty, avšak až do polovice 20. storočia boli tieto väzby nepravidelné a spravidla krátkodobé, ich rozkvet začal až po internacionalizácii ekonomiky a rozšírení obchodu s nelegálnym tovarom (drogy, zbrane , „ľudský tovar“) viedlo k výraznému zvýšeniu výnosov z cezhraničných kriminálnych operácií.

Okrem pohybu nelegálneho tovaru cez hranice (predovšetkým drog) je internacionalizácia organizovaného zločinu spojená s túžbou zločineckých skupín vybrať si pre seba jurisdikcie, kde systémy trestného súdnictva nefungujú dostatočne efektívne, kde sa operácie vykonávajú pomerne ľahko (napríklad „daňové raje“).

Rozlišujú sa tieto hlavné nadnárodné zločinecké organizácie:

Talianska mafia, ktorá je alianciou viacerých zločineckých organizácií: „sacra corona unita“ z Puglie, „ndrangheta“ z Kalábrie, „camorra“ z Neapola a napokon sicílska mafia alebo „Cosa nostra“. Hlavným zdrojom príjmov talianskej mafie je obchod s drogami, ale venuje sa aj iným nelegálnym operáciám: pašovaniu zbraní, alkoholu, tabaku, únosom a pod., naďalej si však udržiava jedno z popredných miest v zoznam zločineckých organizácií na svete.
Čínske „triády“ pôsobia najmä v Hongkongu a na Taiwane; Celkovo existuje asi 50 rôznych organizácií patriacich do tejto skupiny, ktorých počet je podľa rôznych odhadov od 160 do 300 tisíc ľudí. Napriek tuhej hierarchickej štruktúre sú väzby triád, ktoré priamo vykonávajú kriminálne operácie, súčasťou flexibilného sieťového systému schopného meniť svoju štruktúru a prispôsobovať sa vonkajším podmienkam. Triády sa zaoberajú vydieraním, obchodovaním s drogami, prostitúciou, hazardnými hrami a sú hlavnými dodávateľmi heroínu do Spojených štátov.
Japonská „yakuza“ („borekudan“, „boriokudan“) sa skladá aj z niekoľkých samostatných organizácií, z ktorých najväčšia je Yamaguchi-gumi s vyše 26 000 členmi, nasleduje Inagawa-kai (8 600 členov) a Sumiyoshi-kai (vyše 7 000 členov). Tieto organizácie medzi sebou bojujú, ale existuje aj spoločná činnosť na skorumpovanie verejných činiteľov a kriminalizáciu ekonomiky. Okrem zasahovania do vnútorných ekonomických procesov (jakuza ovláda filmový priemysel, zábavný priemysel, profesionálny šport, lotérie, finančný sektor a sektor nehnuteľností), pašuje morské plody a kradnuté vozidlá, drogy (vrátane metamfetamínu) a zbrane.
Kolumbijské kartely sa zaoberajú takmer výlučne drogovým biznisom, pričom sú hlavnými dodávateľmi kokaínu na svetový trh (až 80 %). Dva najvýznamnejšie kartely existovali v mestách Medellin a Cali. Medellínsky kartel založili rodiny Pablo Escobar a Ochao, zatiaľ čo kartel Cali založili rodiny Santacruz a Rodriguez Orihuella. Úroveň vedenia kartelov je postavená podľa pevnej hierarchickej schémy a na nižšej úrovni sú samostatné bunky, z ktorých každá je zapojená do určitého druhu trestnej činnosti a nepozná ostatné operácie kartelu. Koncom 90. rokov viedli operácie kolumbijskej polície a orgánov činných v trestnom konaní iných krajín k výraznému zníženiu objemu operácií vykonávaných kartelmi, ale uvoľnené miesto zaplnili menšie zločinecké organizácie.
Nigérijské zločinecké organizácie sa objavili na začiatku 80. rokov v dôsledku nigérijskej hospodárskej krízy spojenej s poklesom cien ropy. Tieto zločinecké organizácie sa špecializujú na obchodovanie s drogami, ako aj na podvodné transakcie (vrátane tých, ktoré súvisia s falšovaním kreditných kariet a iných nových finančných nástrojov) a vydieranie. Väčšina operácií je spravidla malá, ale to je kompenzované ich veľkým počtom.

V Európe

Organizovaný zločin nie je vlastný žiadnej spoločnosti, na jeho vznik sú potrebné špeciálne sociálno-ekonomické a politické podmienky.

Po prvé, organizovaný zločin sa ukazuje ako spojený s migračnými procesmi: kriminológovia zaznamenali stabilnú etnickú povahu procesov určovania organizovaného zločinu, ich spojenie s vlnami masovej emigrácie určitých národov. Takže koncom 19. – začiatkom 20. storočia pôsobili v USA najmä írske skupiny, ktoré boli nahradené židovskými (v dôsledku masovej emigrácie počas 1. svetovej vojny a spoločenských premien v Rusku), a neskôr talianskymi; v novoveku určujú tvár amerického organizovaného zločinu aj emigranti novej vlny: Židia z krajín bývalého ZSSR (tzv. „ruský“ organizovaný zločin), Kubánci a iní Latinoameričania. Európsky (vrátane ruského) organizovaný zločin má tiež výrazný etnický charakter.

Po druhé, medzi dôvody vzniku organizovaného zločinu patrí nedostatočný rozvoj niektorých štátnych inštitúcií. Výskumníci uvádzajú príklad vzniku sicílskej mafie, ktorý sa stal možným, pretože táto organizácia poskytovala podnikateľom možnosť zabezpečiť zaručený výkon obchodných transakcií, ochranu ich ekonomických záujmov, kompenzovať existujúce nedostatky štátneho systému súdnictva. a regulácia hospodárskej činnosti; zároveň je naznačené, že na mafiu sa podnikatelia obrátili so žiadosťou o ochranu sami, z vlastnej vôle, a nie v dôsledku vydierania.

Sicílsky spisovateľ Giuseppe Fava vo všeobecnosti charakterizuje hlavné kriminogénne determinanty formovania organizovaného zločinu takto: „Hlavným dôvodom existencie mafie je beznádejná chudoba a chudoba, ktorá spája negramotnosť a choroby, povery a pokrytectvo. , zaostalosť a násilie ... Korene mafie sú chudoba, ale jej katalyzátorom je honba za bohatstvom, špinavé bohatstvo.

V moderných podmienkach globálneho sveta je to o to dôležitejšie, že kauzálny komplex kriminálnych procesov zahŕňa taký faktor, akým je globálny konflikt medzi bohatstvom krajín „zlatej miliardy“ a chudobou, čo vedie k tomu, že organizované zločinecké formy začínajú využívať nielen jednotlivcov alebo ich združenia, ale aj štáty, ktoré využívajú zločinecké formácie (vrátane teroristických) na dosiahnutie vlastných záujmov; K formovaniu globálneho zločineckého systému prispievajú aj nadnárodné korporácie, ktoré využívajú organizovaný zločin na lobovanie za svoje vlastné ekonomické záujmy.

Boj proti organizovanému zločinu

Boj proti organizovanému zločinu je oveľa náročnejšia úloha ako boj proti bežnej trestnej činnosti. Organizovaný zločin má často zdroje (ľudské, finančné, politické) porovnateľné s tými, ktoré majú k dispozícii oficiálne policajné zložky. Vzhľadom na to neexistujú a ani nemôžu existovať metódy na dosiahnutie významného úspechu v boji proti organizovanému zločinu v krátkom čase.

Strategickými cieľmi boja proti organizovanému zločinu je okrem eliminácie hlavných organizovaných zločineckých skupín a náhrady škôd z ich činnosti odstraňovanie príčin a podmienok, ktoré prispievajú k formovaniu zločineckej spoločnosti, sťaženie zapájanie nových osôb do trestnej činnosti a rozširovanie sféry vplyvu kriminality.

V boji proti existujúcim organizovaným zločineckým skupinám sa orgány činné v trestnom konaní snažia predovšetkým o ich zjednotenie. Okrem reagovania na spáchané trestné činy a identifikácie ich priamych páchateľov je hlavnou úlohou identifikovať vodcov zločineckých skupín a postaviť ich pred súd; na to možno využiť pomoc menej nebezpečných členov zločineckých gangov, ktorým sa výmenou za spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní výrazne skrátia tresty (až do úplného upustenia od trestného stíhania) .

Dôležitými zložkami opatrení na boj proti organizovanému zločinu sú finančná kontrola zameraná na sťaženie produkcie operácií na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, využitie kriminálneho kapitálu a protikorupčné opatrenia zamerané na očistenie orgánov činných v trestnom konaní a iných štátnych štruktúr od osôb, ktoré pomáhajú organizované zločinecké skupiny.

Účinný boj proti organizovanému zločinu nie je možný bez opatrení zameraných na zlepšenie spoločnosti ako celku, ktorých cieľom je poskytnúť legálnu alternatívu k „sociálnym službám“ zločineckej spoločnosti: štát musí zabezpečiť dostupnosť potrebných tovarov a služieb pre obyvateľstvo, zamestnanosť obyvateľstva, normálne fungovanie ideologických a vzdelávacích inštitúcií, dostupnosť právnych prostriedkov riešenie sociálnych konfliktov.

Ktoré z uvedených opatrení bude efektívnejšie, závisí od modelu, na ktorom sú aktivity organizovaného zločinu postavené v konkrétnych spoločenských podmienkach. Jay Albanese identifikuje tri typy takýchto modelov:

Tradičný model rozsiahleho zločineckého sprisahania ovládaného malou skupinou vodcov. V tomto prípade budú najúčinnejšie opatrenia zamerané na neutralizáciu vodcov ich zatknutím alebo iným spôsobom, čo povedie ku kolapsu tajnej dohody.
Model miestnych organizovaných etnických skupín. V tomto prípade, keďže neexistuje žiadna centralizovaná organizácia, neutralizácia vodcov neprinesie požadovaný výsledok, pretože na ich miesto prídu noví. V tomto prípade môžu byť hlavnými oblasťami boja opatrenia finančnej, sociálnej a inej kontroly, ako aj iné opatrenia zamerané na stiahnutie finančných tokov z tieňového sektora ekonomiky.
Podnikový model, podľa ktorého je organizovaný zločin charakterizovaný neformálnou decentralizovanou štruktúrou a vyskytuje sa v určitých sociálno-ekonomických podmienkach, keď sú právne mechanizmy na uspokojovanie potrieb obyvateľstva neúčinné. Na boj proti tomuto druhu organizovaného zločinu je potrebné v prvom rade odstrániť príčiny, ktoré ho vyvolali, a to stabilizáciou a sprehľadnením sociálno-ekonomických procesov.

Organizovaný zločin v Rusku

V Rusku prebieha formovanie organizovaného zločinu a formovanie zločineckej spoločnosti už od 60. rokov minulého storočia. Organizácia ruského zločinu sa výrazne zvýšila najmä v období ekonomických reforiem (od roku 1991), keď organizovaný zločin vstúpil do života veľkého počtu občanov.

V Rusku pôsobilo a pôsobí niekoľko prominentných zločineckých komunít. Najznámejšou z nich je komunita zlodejov, ktorá združuje predstaviteľov kriminálneho prostredia, orientovaného najmä na páchanie všeobecnej trestnej, a nie ekonomickej (korupčnej) trestnej činnosti: krádeže, vydieranie, banditizmus a pod.; existujú aj komunity organizované podľa etnických a iných línií.

Poznámky

Organizovaný zločin // Veľký právny slovník. 3. vyd., dod. a prepracované. / Ed. Prednášal prof. A. Ya Sukharev. M., 2007. VI, 858 s.
Klaus von Lampe. Definície organizovaného zločinu. - Viac ako 100 definícií „organizovaného zločinu“, ktoré zozbieral Claus von Lampe. Archivované z originálu 15. marca 2012. Získané 28. júna 2008.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 353.
Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. Systematická štúdia organizovaného zločinu. Springfield, 1984. Op. od .: Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Pod všeobecnou. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 501.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 501.
Kriminológia: Učebnica / Ed. N. F. Kuznecovová, V. V. Luneeva. 2. vyd., prepracované. a dodatočné M., 2004. S. 392.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 503-504.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 504-505; Praktické opatrenia na boj proti organizovanému zločinu // Bulletin Ministerstva vnútra Ruskej federácie. 1992. Číslo 5.
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 55/25 z 15. novembra 2000.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 505.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 506.
Gurov A. I. Červená mafia. M., 1995. Aslakhanov A. O. O mafii v Rusku bez senzácií. M., 1996.
Ďalšie dekódovanie sa pripisuje Garibaldimu, ktorý oslobodil juh Talianska v roku 1860 počas kampane Tisíc pod heslom „ M azzini a utorizza f urti i ncendi a vvelenamenti" - "Mazzini umožňuje krádež, podpaľačstvo, otravu."
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 505-506.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 506-507.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 508-509.
Kriminológia: učebnica / G. I. Bogush [a ďalší]; vyd. N. F. Kuznecovová. M., 2007. S. 188-189.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 354-355.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 509.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 511.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 512.
Organizovaný zločin-2. M., 1993. S. 150. Cit. podľa: Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Pod všeobecnou. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 510-511.
Kriminológia: Učebnica / Ed. N. F. Kuznecovová, V. V. Luneeva. 2. vyd., prepracované. a dodatočné M., 2004. S. 394-399.
Kriminológia: Učebnica / Ed. N. F. Kuznecovová, V. V. Luneeva. 2. vyd., prepracované. a dodatočné M., 2004. S. 407-408.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 526-527.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 527-529.
Kriminológia: Učebnica / Ed. N. F. Kuznecovová, V. V. Luneeva. 2. vyd., prepracované. a dodatočné M., 2004. S. 393-394.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 357.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 530.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 360.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 531-532.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 359.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 532.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 358.
Kriminológia: Učebnica pre vysoké školy / Ed. vyd. A. I. Dolgova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2007. S. 533.
Globálne trendy 2015: Dialóg o budúcnosti s mimovládnymi expertmi. 2000
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 363.
Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 364.
Evstifeeva EV Organizovaný zločin a obchodovanie s ľuďmi: kriminologická a trestnoprávna analýza; Kriminológia: Učebnica / Ed. V. N. Kudryavtsev a V. E. Eminova. 3. vydanie, prepracované. a dodatočné M., 2005. S. 366-368.

Organizovaný zločin, ako už bolo spomenuté, je výsledkom všeobecných rozporov v rôznych sférach verejného života (ekonomickej, politickej, sociálnej, duchovnej), výsledkom rozporuplného vývoja našej spoločnosti v posledných desaťročiach.

Hlavným faktorom rastu organizovaného zločinu je proces kriminalizácie ekonomiky, ktorý sa prejavuje nevyváženosťou finančnej a úverovej sféry, vysokou mierou monopolizácie s relatívne voľným cenovým systémom, infláciou, nerozvinutosťou a nedokonalosťou zdaňovania. .

Ekonomické procesy, ktoré prispievajú k rastu organizovaného zločinu, sú do značnej miery determinované týmito spoločensko-politickými faktormi:

1) oslabenie úlohy štátu v právnej regulácii ekonomiky, pri formovaní civilizovaných trhových vzťahov;

2) odstránenie väčšiny foriem sociálnej kontroly v dôsledku politickej nestability spoločnosti, prehĺbenia medzietnických, etnických a náboženských konfliktov;

3) medzery v trestnoprávnej, trestnoprávnej a trestnoprávnej legislatíve týkajúcej sa pojmov zločinecká komunita, organizovaná trestná činnosť ako okolnosti kvalifikujúce čin a sprísňujúce trestanie páchateľov, postupy dokazovania a zaistenia bezpečnosti účastníkov procesu v prípadoch organizovaného zločinu.

Vážne prispievať k rastu organizovaného zločinu a rozporov v oblasti duchovného života spoločnosti. Nasledujúce faktory sú tu obzvlášť dôležité:

1) deformácia morálneho postavenia obyvateľstva vo vzťahu ku kriminalite všeobecne, najmä k organizovanému zločinu;

2) negatívne procesy v oblasti ideológie, výchovy mládeže;

3) významný kriminálny potenciál obyvateľstva.

Podľa odborníkov prešlo „školou“ nápravných zariadení v Rusku 15-18 miliónov ľudí; počet osôb, ktoré spáchali latentné trestné činy, sa podľa odborníkov blíži k 15 miliónom; počet trestných činov spáchaných ročne - asi 3 milióny; asi 5 miliónov

zločiny sa oficiálne považujú za nevyriešené. V dôsledku toho je 35-40 miliónov ľudí (takmer každý tretí dospelý Rus) zapojených do trestnej činnosti.

Prevencia organizovaného zločinu zahŕňa realizáciu komplexného súboru všeobecných sociálnych a špeciálnych kriminologických opatrení.

Všeobecné sociálne opatrenia, zamerané na sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti, a teda na prevenciu kriminality vo všeobecnosti, sú zároveň prostriedkom na prekonanie jej organizovanej zložky. Ide predovšetkým o prekonávanie krízových javov v ekonomike, politike, sociálnej ideológii a psychológii, sociálnej sfére a vymožiteľnosti práva. Realizácia tejto úlohy tak na federálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajov, na medzirezortnej a rezortnej báze, realizovaná s dlhodobou perspektívou, stabilizuje spoločenský organizmus a poskytne reálny základ pre boj proti organizovanému zločinu.

Významnú úlohu v prevencii organizovaného zločinu zohráva informačná a analytická podpora, vytvorenie databanky, ktorá obsahuje informácie o

kriminálne štruktúry, smery ich činnosti, vedúci predstavitelia a orgány činné v trestnom konaní, vzťahy medzi nimi vznikajúce a pod.

Informačná a analytická práca sa vykonáva v týchto oblastiach:

1) získavanie strategicky dôležitých informácií pomocou operatívno-pátracích prostriedkov a metód a ich analýza. Jej obsahom sú dôverné informácie a štatistické údaje o šírení a druhoch organizovaného zločinu;

2) získavanie spravodajských informácií o zločineckých skupinách, ktoré páchajú trestnú činnosť medzinárodného (nadnárodného) charakteru (finančné podvody, pašovanie zbraní, historických a kultúrnych hodnôt, ako aj obchod s automobilmi a drogami), ich zasielanie príslušným orgánom činným v trestnom konaní, koordinácia akcie týchto služieb s Národným úradom Interpol, podobnými službami iných krajín (ak s nimi existujú dohody);

3) získavanie informácií kontrarozviedky s cieľom zabezpečiť vlastnú bezpečnosť, ako aj identifikovať skorumpovaných príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

V zahraničnej kriminológii (Taliansko, USA, Japonsko) sa o probléme organizovaného zločinu diskutuje od konca 20. rokov 20. storočia, zatiaľ čo v Rusku sa k serióznej štúdii tohto fenoménu pristúpilo takmer o 60 rokov neskôr. Až v 80. rokoch sa prvýkrát otvorene diskutovalo o organizovanom zločine a výskum sa začal vykonávať vo Celúniovom výskumnom ústave Ministerstva vnútra ZSSR. Do roku 1988 sa uvedený problém stáva ústredným na každoročných teoretických seminároch a konferenciách, ktoré sa konajú na báze Výskumného ústavu pre problémy posilňovania práva a poriadku s účasťou odborníkov z praxe a prvými vedcami, ktorí tento fenomén skúmali, boli A. Gurov, A. Dolgova a V. Lunev a ďalší. A až 23. decembra 1989 štát oficiálne uznal existenciu organizovaného zločinu v krajine, keď bolo prijaté uznesenie II. kongresu ľudových poslancov ZSSR „O posilnení boja proti organizovanému zločinu“ 1 , čím sa otvoril vyhliadky na širokú diskusiu o tomto probléme.

Už v 90. rokoch dvadsiateho storočia sa objavilo množstvo serióznych domácich prác o organizovanom zločine (V.S. Ovchinsky, 1993 2 ; A.I. Gurov 1992 3 , V.S. Ovchinsky, V.E. Eminov, N.P. Yablokov, 1996, 4 ; Topilskaja ako samostatné články o organizovanom zločine: Luneev, 1996 6 ; Khokhryakov, 2000 7), okrem početných zbierok článkov a správ 8 .

V súčasnosti existuje v právnej literatúre množstvo definícií pojmu organizovaný zločin. Je to spôsobené tým, že na legislatívnej úrovni neexistujú osobitné predpisy upravujúce právny rámec boja proti nemu.

Etymologicky slovo „organizovaný“ pochádza z gréckeho organon a francúzskeho organizátora. Organon (gréčtina) - doslova znamená „nástroj, nástroj“ a organizátor je preložený do ruštiny ako „usporiadať, spojiť do jedného celku, zefektívniť niečo, dať niečomu pravidelnosť“. V ruštine slovo „organizovaný“ znamená a) mať organizáciu zjednotenú v organizáciách; b) systematické, vyznačujúce sa prísnym poriadkom alebo c) disciplinované, konajúce presne a systematicky 9 .

Kriminalita je v kriminologickej literatúre definovaná ako „historicky premenlivý, spoločenský a trestno-právny jav, ktorým je sústava trestných činov spáchaných v príslušnom štáte (kraji) v zodpovedajúcom období“ 10 .

Organizovaný zločin je podľa A. I. Gurova „pomerne masívnym fungovaním stabilných kontrolovaných komunít zločincov, ktorí páchajú trestnú činnosť ako živnosť (podnikanie) a vytvárajú si systém ochrany pred sociálnou kontrolou pomocou korupcie“ 11 . Podobný postoj vyjadril aj E.F. Pobegailo: „Organizovaný zločin je formou sociálnej patológie s vysokým stupňom sociálnej nebezpečnosti, ktorá sa prejavuje neustálou a pomerne masívnou reprodukciou a fungovaním stabilných zločineckých spoločenstiev (zločineckých organizácií)“ 12

I. Ya Gontar píše, že organizovaný zločin je „druhom sociálnej aktivity určitého počtu členov spoločnosti, ktorej cieľom je neustále získavanie príjmu, rôznych výhod, ale len spôsobmi, ktoré sú samy osebe trestné“ 13 . Tu sa zameriavame skôr na organizovaný zločin než na organizácie.

Experti OSN navrhli chápať organizovaný zločin ako relatívne veľkú skupinu stabilných a kontrolovaných kriminálnych subjektov zapojených do trestnej činnosti pre sebecké záujmy a vytvárajúcich systém ochrany pred sociálnou kontrolou pomocou takých nezákonných prostriedkov, ako je násilie, zastrašovanie, korupcia a krádeže vo veľkom meradle. 14.

Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia 55/25 z 15. novembra 2000, však uvádza len niektoré prejavy organizovaného zločinu. Neobsahuje definície používaných pojmov „organizovaný zločin“, „nadnárodný organizovaný zločin“. V čl. 2 poznamenáva, že na účely tohto dohovoru sa používajú tieto pojmy: a) „organizovaná zločinecká skupina“, ktorou sa rozumie štruktúrovaná skupina troch alebo viacerých osôb, ktorá existuje určitý čas a koná v zhode za účelom spáchanie jedného alebo viacerých závažných trestných činov alebo trestných činov uznaných za také v súlade s týmto dohovorom s cieľom získať, priamo alebo nepriamo, finančný alebo iný materiálny prospech; b) „závažný trestný čin“ – trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky alebo prísnejší trest; (c) „Štruktúrovaná skupina“ znamená skupinu, ktorá nebola vytvorená náhodne za účelom bezprostredného spáchania trestného činu a kde úlohy jej členov nie sú nevyhnutne formálne definované, je stanovené nepretržité členstvo alebo je vytvorená rozvinutá štruktúra“ 15.

Výskum poskytuje základ pre nasledujúcu definíciu organizovaného zločinu: organizovaný zločin je komplexný systém organizovaných zločineckých zoskupení, ich vzťahov a aktivít 16 .

Inými slovami, o organizovanom zločine sa dá hovoriť nielen vtedy, keď sa fungovanie rôznych organizovaných zločineckých formácií stane masívnym (hoci je to dôležitý predpoklad jeho existencie), ale pod podmienkou vzájomného pôsobenia takýchto formácií ich fungovanie ako určitého zločinecký systém.

Podľa A.I. Dolgová a V.V. Lunev, súbor organizovaných skupín, zločineckých spoločenstiev a zločineckých organizácií (článok 35 Trestného zákona Ruskej federácie), ktoré sú považované za tradičné subjekty organizovaného zločinu - v zločine existuje len organizácia - spôsob páchania trestnej činnosti a nie organizovaný zločin 17.

Organizovaný zločin je preto vnímaný ako úplne nový protispoločenský fenomén, ktorý absorboval vlastnosti skupinovej, profesionálnej a ekonomickej kriminality s cieľom získať superzisky. Zo skupinovej kriminality si organizovaný zločin vzal komunitu ľudí a ich spoločné akcie; od profesionála - vysoká úroveň vedomostí a zručností, stáva sa zdrojom obživy; ekonomická - oblasť získavania obrovských materiálnych zdrojov a organizácie výrobných činností; z takzvaných bielych golierov - komunikácia s úradmi a pod.

A objavilo sa to vtedy, keď v ekonomike, politike, ideológii boli objektívne podmienky, ktoré umožňovali ťažiť super zisky. osemnásť

Organizovaný zločin odlišuje od jednoduchého organizovaného zločinu v nasledujúcich črtách19.

Organizovaný zločin má osobitný ekonomický základ.Činnosť zločineckých skupín by mala byť sociálno-ekonomickým procesom ťaženia nadmerných ziskov v kriminálnej sfére. Inými slovami, hovoríme o zisku za každú cenu.

Organizovaný zločin má osobitný spoločensko-politický základ.Činnosť zločineckých skupín by mala skryte ovplyvňovať záujmy a ciele zákonných fyzických a právnických osôb neutralizáciou (potláčaním) ich odporu, ako aj vystupovaním voči príslušným štátnym štruktúram. To znamená, že organizovaný zločin sleduje ako konečný cieľ nastolenie skrytej nadvlády, diktatúry prostredia organizovaného zločinu nad spoločnosťou, ktorá dodržiava zákony, jej občanmi a legitímnymi štruktúrami.

Organizovaný zločin má osobitný ideologický základ. Aktivity zločineckých skupín by mali predstavovať zbližovanie kriminálneho prostredia. Hovoríme o združovaní zločincov ako o organizácii, ktorá produkuje trestnú činnosť, o združovaní sa na spoločnej zločineckej ideológii v rámci jednej zločineckej komunity.

Všeobecnou ideovou platformou je špecifický systém hodnotových orientácií. Medzi najvýznamnejšie životné hodnoty týchto ľudí patria: peniaze, za ktoré sa dá kúpiť všetko; neobmedzená moc v zločineckom svete a vplyv v právnom svete; príslušnosť ku kaste zlodejov a komplex pohŕdavej nadradenosti nad občanmi dodržiavajúcimi zákony; ostrosť vnemov spojených s rizikom, romantika nebezpečenstva, vernosť zlodejskému „nápadu“.

Organizovaný zločin má osobitný organizačný základ.Činnosť zločineckých skupín by mala byť založená na existencii hierarchických väzieb: horizontálne a vertikálne väzby založené na rozdelení funkcií vrátane tých, ktoré dopĺňajú trestnú činnosť; prítomnosť korupčných väzieb v štátnom aparáte; postavenie v kriminálnom prostredí alebo v tieňovej ekonomike.

Z tohto pohľadu je organizovaný zločin alternatívnou spoločnosťou s vlastnou ekonomikou, sociálnou a duchovnou sférou, vlastnými systémami riadenia, bezpečnosťou, formovaním mladej generácie, súdmi, vlastnou domácou a zahraničnou politikou.

Na základe medzinárodných skúseností a štúdií uskutočnených u nás, praktického vývoja a niektorých čŕt organizovaného zločinu v Rusku by sme teda mali pochopiť fungovanie stabilných, riadených komunít zločincov, ktorí sa zapájajú do zločinu ako podnikania a vytvoriť systém ochrany pred spoločenská kontrola prostredníctvom korupcie a iných foriem.opozícia voči moci. Z definície vyplývajú tri hlavné črty organizovaného zločinu: 1) prítomnosť zločineckých spolčení; 2) nelegálne podnikanie; 3) korupcia. Zvážme ich podrobnejšie.

Prvým znakom je prítomnosť zločineckých spolčení osôb za systematické zapájanie sa do trestných činov. Majú výraznú hierarchiu, inými slovami, podriadenosť účastníkov, prísnu disciplínu založenú na zavedených pravidlách správania a kriminálnych tradíciách, tak charakteristických pre zločinecký svet Ruska. Moc v skupine je sústredená v rukách jedného alebo niekoľkých lídrov a počet účastníkov kolíše od 5 po niekoľko stoviek až tisícov ľudí. V závislosti od vodcu, počtu spolupáchateľov a povahy samotnej trestnej činnosti sa vytvára a následne schvaľuje status v kriminálnom svete. Ide o všeobecnú kriminologickú myšlienku zločineckého spolku organizovaného typu.

Ak sa k fenoménu organizovaného zločinu priblížime cez koncepty stabilných skupín (gangy, gangy) zločincov s ich inherentnou hierarchiou, plánovaním zločinov, vnútroskupinovými normami medziľudských vzťahov, tak môžeme konštatovať, že tento druh kriminality existuje od r. nepamäti.

Napríklad v cárskom Rusku existovali skupiny zlodejov koní, ktoré mali až 300 ľudí. Mali svoje dediny, kde si prefarbovali kone, mali kontakt na políciu. Ale to sú ojedinelé prípady, nie systém. Možno pre políciu tých čias boli niečo ako organizovaný zločin. To isté sa dá povedať o 30-40-50-tych rokoch, kedy fungovala skupina zlodejov. V najlepšom prípade by sa však dalo hovoriť o profesionálnej kriminalite a niektorých prvkoch organizovaného zločinu, pretože neexistovala žiadna hlavná vec – ekonomická základňa zločincov, hromadenie kapitálu cez nelegálne zisky, chýbal vplyv zločineckých gangov na politiku štátu, nebolo možné ovplyvňovať štátnu politiku. orgány a administratíva.

Navyše nemožno nebrať do úvahy, že v tvrdých podmienkach stalinského totalitného štátu sa zločinecké organizácie nemohli objaviť, a čo je najdôležitejšie, dlho pôsobiť, ba čo viac, nejako ovplyvňovať politiku. Totalitné režimy netolerujú žiadnu organizáciu, ktorá ich ohrozuje.

Napriek tomu je rozšírený názor, podľa ktorého organizovaný zločin v ZSSR vždy existoval. Je ťažké s tým súhlasiť, pretože tento jav má špecifické príčiny a vlastné znaky.

V každej krajine, kde dnes existuje organizovaný zločin, mal proces jeho vzniku a rozvoja svoje vlastné charakteristiky, ale je spojený aj so všeobecnými sociálno-ekonomickými podmienkami.

V podmienkach ZSSR rozvoj zločineckých klanov prebiehal pod vplyvom množstva sociálnych, ekonomických a právnych faktorov. Kým však začali konať, vytvorila sa pre nich pevná zločinecká základňa. Od začiatku prijatia novej trestnej legislatívy (1960) bolo v krajine odsúdených 24 miliónov ľudí, z ktorých tretina sa dala na cestu recidívy. Kriminalita rástla, prevyšovala tempo rastu populácie, čím sa vytvoril stabilný a početný kontingent profesionálnych zločincov (zlodeji, podvodníci, lupiči, veksláci), ktorí sa živili trestnou činnosťou. Netvorili základ organizovaného zločinu, ale stali sa len katalyzátormi kriminogénnych procesov.

Tieto procesy boli nasledovné. V polovici 60. rokov boli jasne naznačené zlyhania v ekonomike. Úprava okien, nezodpovednosť sa stali normou, kontrola nad mierou práce a spotreby prestala fungovať. To malo za následok veľké, superveľké sprenevery štátneho majetku. Objavili sa jednotlivci a skupiny, ktoré nelegálne hromadili vo svojich rukách obrovské sumy peňazí a cenností, ktoré začali investovať do nelegálnej výroby. Takto začala posilňovať zločinecká časť tieňovej ekonomiky. Objavili sa multimilionári, obklopili sa militantmi, bojovali o predajné trhy, podplácali úradníkov a prenikali do štátneho aparátu.

Zapojením čoraz väčšieho kontingentu zamestnancov do oblasti kriminálnych transakcií si jednotlivé odvetvia národného hospodárstva premenili na svoje léno, na stály a nevyčerpateľný zdroj obživy. Prejavilo sa to najmä v obchode, v komunálnej sfére, v bavlnárstve atď. Začalo sa akési spontánne a zločinne organizované prerozdeľovanie národného dôchodku.

Od tohto obdobia sa v kriminálnom svete pevne etablovala nová kategória zločincov nazývaná cechy. V záujme rozšírenia nelegálneho podnikania a v súvislosti so vzniknutou konkurenciou sa podľa objektívnych zákonitostí ekonomiky začali združovať v komunitách a pomocou celého systému úplatkov a iných nelegálnych prostriedkov vytvárať spoľahlivú ochranu pred sociálnou kontrolou. Vznikli kriminálne štruktúry, ktoré fungujú vertikálne aj horizontálne. Organizovaný zločin, ktorý sa transformoval zo ZSSR do Ruska, sa tak objavil v podobe klanov, rôznych druhov podnikateľov a intrikánov v ekonomickej sfére. V rámci štátnych inštitúcií totiž pôsobili zločinecké organizácie, ktoré sa zaoberali získavaním nelegálnych ziskov.

Jeho vývoj sa tam však nemohol zastaviť, pretože existovala pomerne silná „trieda“ profesionálnych zločincov. Začalo sa druhotné prerozdeľovanie verejných financií. V týchto podmienkach sa tradiční profesionálni zločinci a recidivisti preorientovali a začali okrádať a okrádať tých, ktorí sami žili na koristi. Začalo sa, ako povedal jeden z vodcov moskovskej zločineckej organizácie, vyvlastňovanie vyvlastnených. Prudko sa zvýšili rôzne druhy podvodov s hazardnými hrami, krádeže, lúpeže, únosy a začalo sa rozvíjať vydieranie.

Profesionálni zločinci majú svojich nekorunovaných kráľov. Rozdelili územia a sféry vplyvu, uvalili hold dílerom v tieňovej ekonomike. To všetko začalo viesť k spájaniu podnikateľov s vodcami zločineckých skupín. Navyše tomu predchádzali špeciálne organizačné opatrenia. Dohody boli fixované na stretnutiach lídrov kriminálneho prostredia, kde boli aj zástupcovia ekonomickej kriminality. Niektorí boli povinní zaplatiť 10 – 15 % z výšky nelegálnych príjmov, iní sa zaručili za ich bezpečnosť. V budúcnosti začali zlodeji chrániť podnikateľov pred ekonomikou, pomáhať im pri marketingu produktov a represáliách voči konkurentom.

Na rozdiel od organizovaného zločinu v mnohých západných krajinách, ktorý sa rozvinul na zakázaných typoch služieb – prostitúcia, hazard, predaj drog, sa náš organizovaný zločin formoval v ekonomickej sfére. V budúcnosti sa záujmy podzemných obchodníkov začali prelínať so záujmami tradične kriminálneho živlu. Preto sa v domácom organizovanom zločine najčastejšie vyskytuje ekonomická a bežná kriminalita. Zločinecké organizácie, reprezentujúce funkčno-hierarchický systém, sa stali zločineckou symbiózou podnikateľov tieňovej ekonomiky s profesionálnymi zločincami a skorumpovanými úradníkmi štátneho aparátu.

Organizovaný zločin, ako už bolo spomenuté, je výsledkom všeobecných rozporov v rôznych sférach verejného života (hospodárskej, politickej, sociálnej, duchovnej), výsledkom značne rozporuplného vývoja našej spoločnosti v posledných desaťročiach.

Prekonávanie krízových javov, a teda aj organizovaného zločinu, je veľmi zložitý, zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje značné materiálne, technické, intelektuálne, právne, informačné a ľudské zdroje. Dôvody a podmienky existencie a rozvoja organizovaného zločinu nie sú akousi nadstavbou nad spoločenskými vzťahmi, ktoré sa dajú v krátkom čase izolovať a odrezať, ale buď určitým ukazovateľom systému týchto vzťahov samotným, alebo vedľajším, spravodlivým. stabilné negatívne dôsledky jeho fungovania.

V súčasnosti dochádza k zmenám v organizovanom zločine pod vplyvom zložitých procesov, ktoré sa dynamicky rozvíjajú vo všetkých sférach spoločnosti.

Osobitný význam majú zásadné zmeny v ekonomike a sociálnej sfére, predovšetkým odchod od štátneho monopolu v ekonomickom živote spoločnosti a prechod na trhové vzťahy pri absencii spoľahlivých alternatív k zničiteľným ekonomickým štruktúram, prítomnosť ekonomických rozporov v hospodárskom živote spoločnosti. podmienky nestability.

Pozrime sa na ne podrobnejšie:

1. Prerozdelenie majetku v podmienkach nedostatočnej regulácie a stability trhových vzťahov, ktoré sa formujú v tranzitívnej ekonomike. Súčasný „divoký trh“ umožňuje jednotlivcom v nebývalom rozsahu a bez väčšej námahy poberať obrovské príjmy zo štátneho majetku.

Nenapraviteľnú ujmu na záujmoch spoločnosti a jednotlivých občanov spôsobila najmä privatizácia štátneho a komunálneho majetku vykonaná vo viacerých prípadoch s porušením zákonných pravidiel (predaj predmetov vysokej hodnoty za babku; nadobúdanie majetku súkromnými osobami pod zámienkou jeho privatizácie kolektívom práce, spôsob fungovania privatizovaného podniku).

Veľkú škodu spoločnosti spôsobuje aj zneužívanie v úverovej a finančnej sfére: svojvoľné nakladanie s účelovými úvermi a pôžičkami; neoprávnené nakladanie s pracovným kapitálom klientely, klamanie vkladateľov komerčnými bankami; neoprávnený a nekontrolovaný výber finančných prostriedkov; vydávanie fiktívnych finančných dokumentov; legalizácia finančných prostriedkov z trestnej a inej nezákonnej činnosti a pod.

Nevysporiadaný charakter trhových vzťahov vedie k zneužívaniu aj v zahraničnej ekonomickej aktivite: nelegálny vývoz surovín a materiálov do zahraničia; zatajovanie devízových prostriedkov v zahraničí; neekvivalentná obchodná výmena v dôsledku nízkej kotácie výmenného kurzu rubľa na devízovom trhu atď.

Pre „divoký trh“ je charakteristické hrubé porušovanie práv spotrebiteľov: nedodržiavanie postupu pri stanovovaní cien, certifikácii a udeľovaní licencií na obchod; predaj nekvalitných, falšovaných výrobkov a pod.

2. Majetková stratifikácia spoločnosti v dôsledku koncentrácie vysokých príjmov medzi osobami zaoberajúcimi sa obchodnou, sprostredkovateľskou činnosťou, ktorá nemá zásadný vplyv na oživenie ekonomiky (5-10% populácie), a poklesom v životnej úrovni väčšiny občanov krajiny (60 % obyvateľstva).

Dôsledkom tejto stratifikácie bol vznik desiatok a stoviek tisíc „adries“ na páchanie žoldnierskych a žoldniersko-násilných zločinov organizovanými skupinami; vytváranie obojstranne výhodných kriminálnych väzieb za účelom ochrany pred konkurentmi alebo ich eliminácie, využívanie niektorých zločineckých štruktúr na ochranu pred inými, spoločné aktivity na získanie maximálneho zisku z legálnych ekonomických operácií, pranie a investovanie finančných prostriedkov získaných kriminálnymi prostriedkami; rozšírenie nelegálneho trhu na uspokojovanie protispoločenských potrieb ľudí (závislosť na hazardných hrách, prostitúcii, drogách, zvrátených erotických radovánkach a pod.).

Majetková stratifikácia spoločnosti vedie aj k lumpenizácii významnej časti obyvateľstva, zvyšovaniu počtu marginálnych prvkov ľahko zapojených do organizovanej trestnej činnosti ako ochrankári, militanti a páchatelia trestných činov.

3. Nezamestnanosť, strata garancií zamestnania zo strany občanov. Prudká zmena sociálneho postavenia ľudí, ktorí sa nedokázali prispôsobiť novým ekonomickým podmienkam, vedie k šíreniu postojov k metódam kriminálnych síl riešenia sociálnych rozporov a konfliktov. Podľa zahraničných expertov nárast nezamestnanosti len o 1 % spôsobuje nárast kriminality o 5 %, v prípade organizovaného zločinu je toto číslo 1,5-krát vyššie. Potenciál kriminogénnej vrstvy nezamestnaných je navyše zameraný nie na klasickú bežnú kriminalitu, ale najmä na začlenenie do kriminálneho biznisu, organizovaný zločin, páchanie popri služobnej a ekonomickej trestnej činnosti vraždy, vydieranie, únosy, ničenie majetku, atď.

Rezervou na zvyšovanie počtu štruktúr organizovaného zločinu sú bývalí športovci, vojenskí pracovníci vo výslužbe a príslušníci orgánov činných v trestnom konaní, spoločensky nenárokovaní špecialisti, ktorí majú vedomosti a zručnosti potrebné na nezákonnú činnosť v rôznych oblastiach kriminálneho podnikania. Veľký význam má v tomto prípade vysoká odmena, niekoľkonásobne vyššia ako doterajší plat, ktorý týmto osobám vyplácali zločinecké komunity.

4. Zvyšovanie viktimizácie správania občanov v oblasti sociálno-ekonomických vzťahov. Nedostatok ekonomických zručností u veľkej väčšiny populácie v kontexte vznikajúcich trhových vzťahov, nedostatočná informovanosť o pravidlách a postupoch pri transakciách a iných občianskych transakciách prispieva k zníženiu úrovne ochrany jej majetku, rozvoju tzv. kriminálne podnikanie a páchanie závažných žoldnierskych a násilných trestných činov organizovanými zločineckými štruktúrami.

Hlavným faktorom rastu organizovaného zločinu je teda proces kriminalizácie ekonomiky, ktorý sa prejavuje nevyváženosťou finančnej a úverovej sféry, vysokou mierou monopolizácie s relatívne voľným cenovým systémom, infláciou, nerozvinutosťou a nedokonalosťou. zdaňovania, nešetrné obchody s cennými papiermi, nevysporiadané majetkové vzťahy, slabá kontrola oprávnenosti pôvodu kapitálu použitého pri privatizácii a pod.

Ekonomické procesy, ktoré prispievajú k rastu organizovaného zločinu, sú do značnej miery determinované nasledujúcimi spoločensko-politickými faktormi.

1. Oslabovanie úlohy štátu v právnej regulácii ekonomiky, pri formovaní civilizovaných trhových vzťahov, v boji proti prejavom „divokého trhu“ (pod zámienkou nezasahovania do trhových vzťahov ako self -riadiaci systém, údajne schopný samostatne zabezpečiť svoje fungovanie bez vonkajších zásahov).

Proces demokratizácie spoločnosti v podmienkach politickej nestability viedol k oslabeniu štátu a jeho orgánov, k zaostávaniu právnej úpravy prechodu na trh, k nesystémovosti a nejednotnosti prijímaných zákonov a nariadení nedostatok rovnováhy práv a povinností účastníkov ekonomických vzťahov voči spoločnosti. Najčastejšie sa v takýchto aktoch len zmieňuje zodpovednosť, ale neustanovujú sa v nich sankcie za porušenie zákonom chránených záujmov.

V dôsledku liberalizácie právnej regulácie ekonomiky sa do sféry podnikania čoraz viac zapájajú osoby s žoldnierskou asociálnou orientáciou, vrátane tých, ktorí majú skúsenosti a zručnosti v trestnej činnosti. Štát, ktorý hlása smerovanie k rozvoju trhovej ekonomiky, zároveň nedostatočne chráni podnikateľov pred skorumpovanými úradníkmi a kriminálnymi živlami, ktoré podnikateľom diktujú podmienky, stanovujú si vlastné pravidlá a v konečnom dôsledku podnikajú za prísnych podmienok. ovládať a pomocou obrovských kapitálov vytvárať nové.zločinecké štruktúry.

2. Eliminácia väčšiny foriem sociálnej kontroly ako dôsledok politickej nestability spoločnosti, vyostrenie interetnických, etnických, náboženských konfliktov, rozpad jednotného systému orgánov činných v trestnom konaní, colných, pohraničných, kontrolných orgánov, zníženie efektívnosti ich činnosti.

Systém osobnej kontroly, ktorý existoval v totalitnom štáte, je minulosťou, zatiaľ čo nový systém prevencie kriminality adekvátny realite prechodného obdobia ešte nebol vytvorený. To neumožňuje efektívnu kontrolu zákonnosti ekonomickej činnosti a sociálnej ochrany obzvlášť zraniteľných kategórií obyvateľstva s cieľom čo najviac zúžiť základňu pre doplňovanie organizovaného zločinu ich predstaviteľmi. Systém presadzovania práva, ktorý nesie hlavné bremeno kontroly kriminality, zažíva akútnu krízu na jednej strane v dôsledku určitej deštrukcie kmeňového personálu a na druhej strane v dôsledku poklesu dôvery verejnosti. Chybné kalkulácie v praxi orgánov činných v trestnom konaní, jej výrazné výkyvy, pasivita orgánov činných v trestnom konaní sú dôležitým negatívnym faktorom ovplyvňujúcim rozvoj organizovaného zločinu, oslabujúceho spoločenskú kontrolu nad ním.

Za týchto podmienok sa spoločenstvá organizovaného zločinu zapojené do kriminálneho biznisu a zainteresované na vytvorení a udržiavaní vlastného poriadku v oblasti pod ich kontrolou snažia získať kontrolu nad samotnou kriminalitou. Samozrejme tento problém riešia nelegálnymi spôsobmi, až po zabitie svojich konkurentov pri riešení majetkových sporov a konfliktov atď. Takýto systém kontroly je zameraný aj na podporu záujmov organizovaného zločinu v právnej sfére (lobovanie za prijímanie či neprijímanie zákonov) a blokovanie opatrení na posilnenie štátneho systému vymožiteľnosti práva. V tomto zmysle organizované komunity nemajú záujem na prudkom zvýšení zaznamenanej kriminality, pretože to môže viesť k tvrdším opatreniam na posilnenie právneho štátu a zlepšenie efektívnosti orgánov činných v trestnom konaní. Nebezpečné je najmä ďalšie zužovanie sféry pozitívnej sociálnej kontroly nad kriminalitou, pretože v spoločnosti môžu prevládať neprávne spôsoby regulácie vzťahov, ktoré budú vo všeobecnosti čoraz kriminálnejšie.

Medzi nedostatky v činnosti orgánov činných v trestnom konaní patrí: nedodržiavanie princípu nevyhnutnosti zodpovednosti a trestu; nízka miera odhalenia trestných činov; dlhé obdobia vyšetrovania; nesprávna kvalifikácia skutočného banditizmu podľa článkov trestného zákona upravujúcich zodpovednosť za lúpeže, vydieranie (z dôvodu nerozhodnosti, strachu z represálií, neochoty vyšetrovateľov a sudcov viesť takéto prípady); účasť mnohých policajtov (z dôvodu nedostatočného materiálneho zabezpečenia) na ochrane obchodných podnikov, organizácií a ich vedúcich predstaviteľov, čo nevyhnutne vedie k nadväzovaniu kriminálnych kontaktov medzi políciou a kriminálnymi štruktúrami.

Nedostatky systému trestného súdnictva vedú k beztrestnosti páchateľov a prispievajú k reprodukcii trestnej činnosti. Negatívne ovplyvňuje kriminálnu situáciu v krajine a nedostatok reálnej pomoci obetiam trestných činov.

3. Medzery v trestnoprávnej, trestnoprávnej a trestnoprávnej legislatíve týkajúcej sa pojmov zločinecká komunita, organizovaná trestná činnosť ako okolnosti oprávňujúce čin a sprísňujúce potrestanie páchateľov, postupy dokazovania a zaistenia bezpečnosti účastníkov procesu organizovaný zločin.

Vážne prispievať k rastu organizovaného zločinu a rozporov v oblasti duchovného života spoločnosti. Nasledujúce faktory sú tu obzvlášť dôležité.

1. Deformácia morálneho postavenia obyvateľstva vo vzťahu ku kriminalite všeobecne, organizovanému zločinu zvlášť. Páchať rôzne druhy prešľapov a priestupkov v hospodárstve, v bežnom živote, zvykať si na ne ako na prípustné pre seba a ospravedlniteľné pre iných, vyvoláva rast organizovaného zločinu, nenúti občanov skutočne sa proti nemu stavať. Situáciu, ktorá sa v posledných rokoch vyvinula v duchovnej sfére, charakterizujú prejavy extrémneho egoizmu, sebeckých súkromných majetkových záujmov a za povšimnutie stoja aj nasledovné procesy a javy, ktoré vedú k nárastu organizovaného zločinu:

zlučovanie vodcov a aktívnych účastníkov organizovaných zločineckých skupín s predstaviteľmi zákonodarnej, výkonnej a súdnej zložky vlády, obchodu, obchodu, médií a kultúry;

neschopnosť štátu chrániť množstvo základných ústavných práv a záujmov občanov a spoločnosti;

kultivácia ideí trhu a súkromného vlastníctva bez náležitej právnej podpory, neodôvodnené zdržiavanie prijímania základných zákonov, ktoré zabezpečujú normálny prechod na trh, predovšetkým v boji proti organizovanému zločinu a korupcii;

ochudobňovanie a právny nihilizmus väčšiny obyvateľstva krajiny;

lobovanie za záujmy určitých skupín zodpovednými úradníkmi na úzko sebecké účely.