Статия умишлен или фиктивен фалит на Coap.

Пълният текст на чл. 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация с коментари. Ново текущо издание с допълнения за 2020 г. Правни съвети по член 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация.

1. Фиктивен фалит, тоест умишлено невярно публично съобщение от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице за неплатежоспособността на това юридическо лице или от индивидуален предприемач или гражданин за неговата неплатежоспособност, ако това действие не съдържа наказателно наказуемо деяние, -
води до налагане на административна глоба на граждани в размер от хиляда до три хиляди рубли; на длъжностни лица - от пет хиляди до десет хиляди рубли или дисквалификация за период от шест месеца до три години.

2. Умишлен фалит, тоест извършването от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице или индивидуален предприемач или гражданин на действия (бездействие), което съзнателно води до невъзможността на юридическото лице или индивидуалния предприемач или гражданин да удовлетвори напълно изискванията на кредиторите за парични задължения и (или) изпълнение на задължението за извършване на задължителни плащания, ако тези действия (бездействие) не съдържат наказателно наказуеми деяния, -
води до налагане на административна глоба на граждани в размер от хиляда до три хиляди рубли; на длъжностни лица - от пет хиляди до десет хиляди рубли или дисквалификация за период от една до три години.
(Изменен член, влязъл в сила на 1 октомври 2015 г. с Федералния закон от 29 юни 2015 г. N 154-FZ.

Коментар на член 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация

1. Коментираната статия установява административна отговорност за нарушаване на разпоредбите на федералните закони от 26 октомври 2002 г. N 127-FZ "За несъстоятелност (несъстоятелност)" (с изменени и допълнения) от 25 февруари 1999 г. N 40-FZ " За неплатежоспособност (несъстоятелност) на кредитни институции“ (с измененията и допълненията).

Нормите на този член са насочени към защита на икономическите интереси на държавата, правата и интересите на собствениците - търговски организации и кредитори, осигуряване на стабилност и целостта на бизнес отношенията, както и защита на служителите от незаконно лишаване от работа.

2. Част 1 на коментирания член установява административна отговорност за фиктивен фалит. В същото време разпоредбата на члена определя фиктивния фалит като умишлено невярно съобщение от ръководителя на юридическо лице за неплатежоспособността на това юридическо лице или от индивидуален предприемач за неговата неплатежоспособност, ако има възможност да удовлетвори вземанията на кредитори изцяло, включително обжалването на тези лица пред арбитражния съд с молба за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Трябва да се отбележи, че за разлика от Федерален закон № 6-FZ от 8 януари 1998 г., който стана невалиден, Федерален закон № 127-FZ от 26 октомври 2002 г. „За несъстоятелността (несъстоятелност)“ не съдържа определения на фиктивен или умишлен фалит. Така единственото легално определение за фиктивен фалит е определението, изложено в коментирания член и чл. 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

3. Обективната страна на нарушението, предвидена в част 1 на коментираната статия, включва умишлено невярна декларация от ръководителя на юридическо лице за неплатежоспособността на това юридическо лице или от индивидуален предприемач за неговата неплатежоспособност, включително предявяване на иск до арбитражен съд за обявяването му в несъстоятелност при наличие на обезпечение на краткотрайните задължения на длъжника.

4. Част 2 на коментирания член установява административна отговорност за умишлен фалит, т.е. извършване на действия (бездействие), които очевидно водят до невъзможност на юридическо лице или индивидуален предприемач да удовлетвори изцяло вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението за извършване на задължителни плащания. Както в част 1, това определение за умишлен фалит всъщност е единственото легално определение (вижте член 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация).

Обективната страна на престъплението включва между другото действия по сключване на умишлено неизгодни сделки, които не отговарят на обичайната стопанска практика, поемане на чужди задължения като поръчител, намаляване на имуществото, фиктивно отчуждаване на имущество и др.

5. Член 20.3, член 20.3 от Федералния закон "За несъстоятелност (несъстоятелност)" налага на арбитражния управител задължението да идентифицира признаци на умишлен и фиктивен фалит по начина, предписан от федералните стандарти, и да ги докладва на лицата, участващи в делото за несъстоятелност, на саморегулираща се организация, член, който е арбитражният управител, на събранието на кредиторите и на органите, чиято компетентност включва образуване на дела за административни нарушения и разглеждане на доклади за престъпления. В същото време арбитражният управител се ръководи от Постановление на правителството на Руската федерация от 27 декември 2004 г. N 855 „За одобряването на временните правила за проверка на арбитражния ръководител за признаци на фиктивен и умишлен фалит“.

Съгласно параграф 2 на чл. 34 от посочения закон, по искане на лицата, участващи в делото за несъстоятелност, арбитражният съд може да назначи експертиза за установяване на признаци на фиктивен или умишлен фалит.

Заключението за наличието (отсъствието) на признаци на фиктивен или умишлен фалит се представя от арбитражния управител на събранието на кредиторите, арбитражния съд, а също и не по-късно от 10 работни дни след подписването - на органите, чиито длъжностни лица са упълномощени да съставя протоколи за административни нарушения, предвидени в този член, за решение за образуване на производство в случай на административно нарушение.

Ако заключението за наличието (отсъствието) на признаци на фиктивен или умишлен фалит установи факта на причиняване на големи щети, то се изпраща само на органите за предварително разследване.

6. Субектите на престъпленията, предвидени в части 1 и 2 на този член, се определят от разпорежданията на съответните норми. Те включват индивидуален предприемач, ръководителят на длъжника (единствен изпълнителен орган на юридическо лице или ръководител на колегиален изпълнителен орган, както и друго лице, което извършва дейност в съответствие с федералния закон от името на юридическо лице без пълномощно - член 2 от Федералния закон "За несъстоятелността (несъстоятелност)" "), както и учредителя (участника) на юридическо лице, което може да бъде класифицирано като длъжностно лице в съответствие с чл. 2.4 от този кодекс.

Гражданин, който не е индивидуален предприемач, не носи административна отговорност за фиктивен или умишлен фалит.

7. Престъпленията, предвидени в коментираната статия са извършени с пряк умисъл.

8. Отговорността по този член възниква, ако действията на лице не съдържат признаци на престъпление.

Член 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация установява наказателна отговорност за умишлен фалит, т.е. извършването от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице или индивидуален предприемач на действия (бездействие), което съзнателно води до невъзможността на юридическото лице или индивидуалния предприемач напълно да удовлетвори вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението за извършване на задължителни плащания, ако тези действия (бездействие) са причинили значителни щети.

Член 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация предвижда наказателна отговорност за фиктивен фалит, т.е. умишлено невярно публично съобщение от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице за неплатежоспособността на това юридическо лице, както и от индивидуален предприемач за неговата неплатежоспособност, ако това действие е причинило големи щети.

Съгласно бележката към член 169 от Наказателния кодекс на Руската федерация, щетите в големи размери по чл. Изкуство. 196 и 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация признава щета в размер над 1 милион 500 хиляди рубли.

9. Разглеждането на дела за административни нарушения се извършва от съдии от арбитражни съдилища (части 1 и 3 на член 23.1).

Протоколите за административни нарушения, предвидени в този член, се съставят от служители на федералния изпълнителен орган, упражняващ контрол (надзор) върху дейността на арбитражните синдикати и саморегулиращите се организации на арбитражните синдици (клауза 10, част 2.3, член 28). .

Член 28.1 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация установява особеностите на производството по дела за административни нарушения по коментирания член. Причините за образуване на дело са само причините, изброени в параграфи 1 и 2 на част 1 на чл. 28.1, както и в част 1.1 от посочения член, според които такива причини са съобщения и изявления на собственика на имуществото на унитарно предприятие, управителните органи на юридическо лице, арбитражен управител и при разглеждане на дело за несъстоятелност - събрание (комитет) на кредиторите.

Консултации и коментари на юристи по член 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация

Ако все още имате въпроси относно член 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация и искате да сте сигурни, че предоставената информация е актуална, можете да се консултирате с адвокатите на нашия уебсайт.

Можете да зададете въпрос по телефона или на сайта. Първоначалните консултации са безплатни от 9:00 до 21:00 ч. московско време всеки ден. Въпроси, получени между 21:00 и 09:00 часа, ще бъдат обработени на следващия ден.

ST 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация

води до налагане на административна глоба на граждани в размер от хиляда до три хиляди рубли; на длъжностни лица - от пет хиляди до десет хиляди рубли или дисквалификация за период от шест месеца до три години.

Коментар на чл. 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация

1. Обект на административно нарушение са обществените отношения в областта на несъстоятелността. Процедурата по несъстоятелност се урежда от Федерални закони № 127-FZ от 26 октомври 2002 г. „За несъстоятелността (несъстоятелност)“ и № 40-FZ от 25 февруари 1999 г. „За неплатежоспособността (несъстоятелност) на кредитни институции“.

В този случай трябва да се вземат предвид разпоредбите на Постановлението на правителството на Руската федерация от „За одобряване на временните правила за проверка от арбитражен ръководител на наличието на признаци на фиктивен и умишлен фалит“.

2. Обективната страна на нарушението (част 1) се изразява във фиктивен несъстоятелност, т.е. умишлено невярно публично съобщение от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице за неплатежоспособността на това юридическо лице или от индивидуален предприемач за неговата несъстоятелност, ако такова действие не съдържа наказателно наказуемо деяние.

3. Обективната страна на нарушението (част 2) се изразява в умишлен фалит, т.е. извършването от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице или индивидуален предприемач на действия (бездействие), което съзнателно води до невъзможността на юридическото лице или индивидуалния предприемач напълно да удовлетвори вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението за извършване на задължителни плащания, ако тези действия (бездействие) не съдържат престъпления.

4. Субекти на престъпления са индивидуални предприемачи, ръководители на длъжника (единствен изпълнителен орган на юридическо лице или ръководител на колегиален изпълнителен орган, както и друго лице, което извършва дейност в съответствие с федералния закон от името на юридическо лице субект без пълномощно), както и учредителя (участника) на юридическо лице, което може да бъде квалифицирано като длъжностно лице в съответствие с чл. 2.4 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация.

5. Субективната страна на престъплението се характеризира с умисъл.

6. Отговорност по коментирания член настъпва, ако действията на лицето не съдържат признаци на престъпление.

7. Член 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация установява наказателна отговорност за умишлен фалит, т.е. извършването от ръководителя или учредителя (участника) на юридическо лице или индивидуален предприемач на действия (бездействие), което съзнателно води до невъзможността на юридическото лице или индивидуалния предприемач напълно да удовлетвори вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението за извършване на задължителни плащания, ако тези действия (бездействие) са причинили значителни щети.

В съответствие с бележката към чл. 169 от Наказателния кодекс на Руската федерация с големи щети в чл. Изкуство. 196 и 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация признава щета в размер над 1 милион 500 хиляди рубли.

8. Протоколите за административни нарушения, предвидени в този член, се съставят от служители на федералния изпълнителен орган, упражняващ контрол (надзор) върху дейността на арбитражните управители и саморегулиращите се организации на арбитражните управители (клауза 10, част 2, член 28.3 от Кодекс за административните нарушения на Руската федерация).

9. Член 28.1 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация установява, че причините за образуване на дела за административни нарушения, предвидени в коментирания член, са само тези, изброени в параграфи 1 - 3 на част 1 на чл. 28.1 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация, както и изявления на лица, участващи в делото за несъстоятелност и лица, участващи в арбитражния процес по делото за несъстоятелност, управителните органи на длъжника - юридическо лице, саморегулиращ се организация на арбитражните ръководители, съдържаща достатъчно данни, показващи наличието на събитие на административно нарушение.

10. Разглеждането на дела за административни нарушения се извършва от съдии от арбитражни съдилища (части 1 и 3 на член 23.1 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация).

Коментар на чл. 14.12 от Административния кодекс на Руската федерация

1. Предмет на действията, предвидени в този член, са обществените отношения в областта на предприемаческата дейност.

Основната цел на законодателството в областта на несъстоятелността (несъстоятелността) е възстановяване на платежоспособността на предприятието, изплащане на произтичащия дълг, както и по-нататъшното му развитие, но традиционно за руската правна система банкрутът се възприема като начин не само за затваряне на предприятие, но и да не изплаща съществуващи задължения към кредиторите. В желанието си да се измъкнат от дългове и да го направят без последствия, стопанските субекти често изкуствено създават ситуация на неплатежоспособност. В повечето случаи както фиктивен, така и умишлен фалит се образува по инициатива на самия длъжник или на негово свързано лице.

По своята същност фиктивният и умишлен фалит са две независими престъпления, които с увеличаване на степента на обществената им опасност могат да се превърнат в престъпление.

Обективната страна на фиктивния фалит се състои в извършване на активни действия, изразяващи се в невярно публично обявяване от субекта на неговата несъстоятелност. В този случай знакът на знанието е решаващ. Обявяването в несъстоятелност може да бъде направено от индивидуален предприемач по отношение на себе си, както и от ръководителя по отношение на ръководеното от него юридическо лице.

Обективната страна на умишления фалит се характеризира и с активните действия на предприемача или ръководителя на юридическото лице. Подобни действия обаче се извършват доста преди обявяването на неплатежоспособността на стопанския субект. Такива действия очевидно водят до невъзможност на юридическо лице или индивидуален предприемач да удовлетвори изцяло вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението си за извършване на задължителни плащания. Така например тегленето на средства, продажбата на имущество на предприятието на ниски цени и т.н.

2. Субекти на действията, предвидени в коментираната статия, са индивидуални предприемачи и длъжностни лица на предприятия, институции, организации - управители. Нормите на този член обаче трябва да бъдат значително променени, тъй като влязоха в сила нормите на Федералния закон от 26 октомври 2002 г. N 127-FZ „За несъстоятелността (банкрута)“, който урежда несъстоятелността на гражданите. Тези обстоятелства позволяват да се считат за предмет на тези престъпления не само длъжностни лица, но и граждани.

Субективната страна и на двете деяния се характеризира с пряк умисъл.

Коментар към чл. 14.12 от Административния кодекс на Руската федерация

7. Престъпленията, предвидени в коментираната статия са извършени с пряк умисъл.

8. Отговорността по този член възниква, ако действията на лице не съдържат признаци на престъпление.

Съгласно бележката към чл. 169 от Наказателния кодекс на Руската федерация с големи щети в чл. Изкуство. 196 и 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация признава щета в размер над 1 милион 500 хиляди рубли.