Незаконний поділ грошей інших цілей. Що таке відмивання грошей у кримінальному праві

Мета заборони полягає в охороні економічної системи країни і насамперед грошового звернення від надходження великих обсягів неконтрольованих грошових коштів або іншого майна, а також у попередженні злочинної діяльності, спрямованої на отримання прибутку та здійснюваної організованими злочинними групами або злочинцями, що не входять до них.

Легалізація грошових коштів чи іншого майна, придбаних незаконним шляхом

• зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів у готівковій формі у випадках, коли це не обумовлено характером її господарської діяльності;
• купівля чи продаж готівкової іноземної валюти фізичною особою;
• придбання фізичною особою цінних паперів за розрахунок готівкою;
• отримання фізичною особою коштів за чеком на пред'явника, виданого нерезидентом;
• обмін банкнот однієї гідності на банкноти іншої гідності;
• внесення фізичною особою до статутного (складеного) капіталу організації грошових коштів у готівковій формі;

Придбання майна свідомо незаконним шляхомє заволодіння майном чи отримання фактичних прав нього без необхідних правових підстав, зокрема, шляхом недійсної угоди, скоєння злочину, безпідставного збагачення, незаконної переробки, самовільної будівлі та іншим способом.

Легалізація грошових коштів чи іншого майна, придбаних незаконним шляхом

Опинившись на свободі, Метени відновив пошуки зниклої дружини. Відсидка у в'язниці явно не вплинула на маніяка. Незабаром Джо вбив двох повій. Цього разу він вирішив не кидати тіла в річку, а вигадав найкращий спосіб приховування слідів злочину. Метени приніс тіла додому і розчленував їх, поклавши м'ясисті частини в морозильну камеру. Інші останки чоловік відвіз подалі на своїй вантажівці та поховав.

Джо Метені – маніяк, який робив зі своїми жертвами щось справді жахливе

Згідно з висновком судового експерта, поставлена ​​речовина не придатна для використання в системах кондиціювання поїздів, призначених для перевезення пасажирів. Так, з метою документування відповідної злочинної діяльності у підрозділах ПАТ «Укрзалізниця» наразі проводяться обшуки.

«З 2011 року на всіх тендерах учасником була лише «Точка». Коли керівництву клубу пояснили, що справи треба вести максимально прозоро і не допускати необґрунтованих витрат, було проведено відкритий конкурс, на який наразі заявилося одразу четверо учасників. Економія за підсумками склала понад 6,5 млн рублів», – уточнив ситуацію співрозмовник «Правди УрФО», який очолює підприємство на челябінському ринку послуг із забезпечення безпеки.

Правда УРФО

Житловий фонд, у свою чергу, відповідно до ст. 19 Житлового Кодексу РФ – це сукупність всіх житлових приміщень, що є біля РФ. Житловий фонд підлягає державному обліку, у порядку, встановленому уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої.

Огляд судової практики у кримінальних справах про крадіжки з незаконним проникненням у житло, приміщення чи інше сховище

Виділенням житла займався департамент будівництва та спеціальна комісія при акіматі. Наразі списки вивчають у правоохоронних органах. Вже виявлено грубі порушення. У більшості особових справ не зазначена посада претендента, його соціальний статус та головне – наявність житлоплощі. На думку працівників прокуратури, така недбалість і призвела до того, що нові квартири отримали зовсім не ті, для кого воно призначалося. Є факти, коли житло відразу ж перепродавалося або здавалося в оренду.

Незаконний розподіл житла

Якщо під час розгляду кримінальної справи за звинуваченням особи у скоєнні злочину, передбаченого ст. 174 або 174 1 КК РФ, буде встановлено, що майно, гроші та інші цінності отримані внаслідок злочинних дій або нажиті злочинним шляхом, вони відповідно до п. 2 та 2 1 ч. 1 ст. 81 КПК України визнаються речовими доказами та на підставі п. 4 ч. 3 зазначеної статті підлягають поверненню законному власнику або зверненню в дохід держави з приведенням у вироку обґрунтування прийнятого рішення.

Кримінальне право

Проведене нами дослідження дозволяє дійти висновку, що у правозастосовчій практиці домінуючим є підхід щодо кваліфікації незаконного переведення в готівку та транзиту грошей як незаконної банківської діяльності за ст. 172 КК РФ.
Проте трапляються й інші варіанти кваліфікації.
1) Кваліфікація за ст. 171 КК РФ
Вироком Лефортівського районного суду м. Москви від 21.12.2011 за п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 КК РФ засуджено членів організованої групи, які в 2008 - 2010 рр. з використанням фірм-одноденок незаконно перевели в готівку більше 3,3 млрд. руб. Органи попереднього слідства кваліфікували зазначені дії за п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 КК РФ, проте суд, вважавши, що суб'єктами незаконної банківської діяльності можуть виступати лише засновники або виконавчі органи кредитної організації, перекваліфікував скоєне.
———————————
Див: ДАС РФ «Правосуддя»: вирок Лефортовського районного суду м. Москви у кримінальній справі N 1-221/2011. URL: http://sudrf.ru.

Кримінальна відповідальність за незаконні операції з переведення в готівку та транзиту коштів (Ляскало А

«Держава неодноразово за умов кризи надавала допомогу банківським установам. Крім того, окремі комерційні банки, основною метою яких є отримання прибутку, ефективно використовують кризові умови у своїх інтересах, застосовуючи законні та незаконні способи заволодіння активами організацій, які у них отримували кредити. Виходить, що банк в умовах економічної кризи прагне не зберегти відносини з клієнтом, а отримати з них максимальну вигоду, набуваючи у нього закладеного майна за заниженими цінами, визначеними під час виконавчого провадження», – повідомив експерт.

Проти банківського рейдерства

Криптовалюта є складною проблемою для Росії, але її рішення відкриє перед країною нові можливості. Багато значних криптовалют і пов'язані з ними технології розробили росіяни. Автор блокчейн-платформи ефіріум Віталік Бутерін народився в Коломні. Москві було б вигідно, якби Бутерін займався створенням нових технологій у Росії, а чи не в Кремнієвій долині. У країни з'явився шанс стати центром розробки криптовалют, оскільки в Росії є грамотні та талановиті фахівці, але політика до цієї ситуації ще не адаптувалася.

У Росії вперше порушено кримінальну справу, пов'язану з біткоіном

Відмінність заподіяння майнової шкоди без ознак розкрадання від складу шахрайства полягає в тому, що в результаті обману або зловживання довірою особа не заволодіває майном із готівкових фондів власника, а шкода завдається тим, що власнику не передається майно, яке йому мало б надійти за тими чи іншими підстав.

Незаконне користування майном

Полонені ставали частиною громадської власності та охоронялися доти, доки їх не продавали або дарували. Солдати могли надавати собі будь-яку дрібну річ, знайдену на полі бою. Римські закони оголошували рабів державної власністю, і, зазвичай, командири порівну розподіляли все, взяте у полонених.

Незаконний поділ призначених для

1.8. Початковою вартістю майна, отриманого за договором дарування та в інших випадках безоплатного отримання, є ринкова ціна майна на дату прийняття до бухгалтерського обліку та фактичні витрати на його доставку та доведення до стану, в якому воно придатне для використання.

Глава 1

Є розподіл кілерів і за кваліфікацією. Ті, хто вбиває з пістолета або автомата, діляться на «піхотинців» і «профі». "Піхотинці" зазвичай входять до складу злочинних угруповань. Це непрофесіонали, яким іноді доручають прибрати якусь дрібноту з ворогуючого угруповання. Тих, хто виявить себе у справі, переводять до групи прикриття «профі». Тих, хто найбільше відзначився на цьому ступені, виводять із повсякденного кримінального життя (організують фіктивний похорон) і відправляють на 2-3 роки на перепідготовку. Є основи підготовки «профі» у Забайкаллі та в Середній Азії.

АнтиРейтинг нелегальних та кримінальних професій

12-річний Костя Н. отримав у подарунок від діда велосипед. Оскільки Костя терміново знадобилася ковзани, він продав велосипед знайомому підлітку 16 років, а на виручені гроші купив ковзани. Батько Кості, дізнавшись про це, розцінив вчинок сина як неповагу до діда, пішов.
до підлітка-покупця з наміром повернути гроші та забрати велосипед. Однак підліток, який купив велосипед, взяти гроші і повернути велосипед відмовився, завивши, що ціну він дав за покупку нормальну, а Костя продав велосипед, що належить не батькові, а самому Кості, що кожен може сам розпоряджатися майном, що належить йому, і підстав для розірвання договору немає.

Незаконний поділ призначених для

Відмивання грошей – легалізація незаконно видобутих грошей з метою можливість вільно користуватися коштами.

Звичайні доходи фізичних та юридичних осіб проходять через податкову інспекцію. У ФНП надається звіт про те, звідки з'явилися кошти і навіть частково, на що вони були витрачені. Якщо гроші були отримані злочинцем незаконним способом, він не зможе вказати справжнє джерело доходу, тому перш ніж витрачати гроші, йому треба їх відмити — створити видимість того, що кошти були отримані законним шляхом.

Способи відмивання грошей

Фізичні особи часто одержують невеликий дохід, з якого не сплачують податок. Проте правоохоронні органи та податкова інспекція звертає увагу лише на безпричинну появу у фізичної особи значного стану, оскільки такі гроші завжди видобуваються незаконним шляхом (розбоєм, пограбуванням, шахрайством тощо). Законно отримані кошти можна завжди підтвердити відповідними документами. Мета шахрая – отримати такі документи за кошти, здобуті незаконним шляхом.

Найбільш поширені способи легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, для фізичної особи такі:

1. Оформити кошти офіційно як виграш у казино.
2. Перевести кошти до офшорів, а потім легалізувати їх як дохід із придбання дуже вигідних акцій.
3. Розділити капітал на суми, що не привертають увагу, і перерахувати їх на банківські карти безлічі довірених осіб.

Юридичні ж та посадові особи, які мають можливість «привласнити» гроші з бюджету організації часто користуються можливістю укласти договір із підставними організаціями. Підставні організації надають неіснуючі послуги та беруть за це необхідну посадовцю плату. Операція проводиться офіційно з оформленням усіх документів. Потім з рахунку підставної організації кошти переводитись на рахунок посадової особи, яка замовила відмивання.

Усі зазначені схеми загальновідомі та більшою чи меншою мірою такі незаконні операції відстежуються правоохоронними органами. Але через залучення іноземних банків та компаній довести провину правопорушника буває нелегко.

Кримінальна відповідальність за статтями 174 КК РФ та 174.1 КК РФ

Регулюється кримінальна відповідальність за відмивання грошей статтями КК РФ 174 та 174.1. Відмінності статей полягають у тому, що статтею 174 передбачено покарання для людей, які беруть участь у відмиванні грошей, а стаття 174.1 регулює кримінальну відповідальність людей, які не тільки відмиють, а й беруть участь у незаконному одержанні грошей.

Для осіб, злочинні дії яких відображені у статті 174 КК РФ, передбачені заходи покарання, що відповідають тяжкості злочину:

1. За злочин середньої тяжкості передбачено штраф у розмірі до 120 тисяч рублів або суми заробітних плат за 12-місячний період, або інші суми доходів за 1 рік.
2. За злочин, скоєний в особливо великому розмірі карається заходами від штрафу у розмірі від 12 до 24 заробітних плат до позбавлення волі на строк до двох років зі штрафом до 50 тисяч рублів або без штрафу.
3. За злочин, скоєний групою осіб або посадовцем – заходи покарання від позбавлення права займатися попереднім видом діяльності до 3 років та штрафу розміром до 500 тисяч до позбавлення волі на строк до 5 років або комбінація кількох заходів покарання.
4. За злочин, вчинений організованою групою, а також групою осіб або посадовою особою в особливо великому розмірі передбачені заходи покарання від примусових робіт на строк до 5 років або штрафу розміром до 1 мільйона рублів до позбавлення волі на строк до 7 років. Також методи покарання можуть бути комбіновані.

Дохід, отриманий з відмивання грошових коштів, при цьому буде по можливості конфіскований на користь держави.

Як відбувається відмивання грошей та як податкова виявляє схеми — дивіться у відео:

Приклади із судової практики

Безпідставні звинувачення у відмиванні грошей висуваються рідко, а позивача, який міг би забрати заяву у таких справах, часто немає. Тому злочинці, злочинна діяльність яких була розсекречена, завжди несуть кримінальну відповідальність за свої злочини. Така закономірність й у злочинів будь-якого ступеня тяжкості.

Розглянемо приклади із судової практики:

Зверніть увагу

Переведення в готівку коштів через ІП є найбільш поширеним, так як підприємці можуть переводити гроші з безготівку в готівку майже без обмежень. У статті ви можете прочитати про те, як діють шахрайські схеми обнала і яка за це попереджена відповідальність

Відповідач погодився на прохання свого друга за певну винагороду "відмити" гроші, які останній заробив від продажу наркотичних речовин. Відповідач придбав коштом планшет, потім перепродав його, а гроші повернув другу. Злочинні дії було виявлено і відповідач покараний згідно з п.1 статті 174 КК РФ.

Учасники організованої групи для допомоги бізнесменам у відхиленні від сплати податків створювали низку фіктивних організацій та за свої послуги отримували певну винагороду. Після виявлення злочину співробітниками правоохоронних органів злочинно отримані кошти, і навіть майно, імовірно придбане за такі кошти (нерухомість і автомобілі) було конфісковано, а самих злочинців було призначено кримінальне покарання відповідно до п. 4 статті 174 КК РФ.

Якщо у вас залишилися питання на тему статті — задавайте їх у коментарях

Більшість розлучень супроводжується розділом майна – діляться квартири, машини, меблі та побутова техніка. Але часто у подружжя є в банку рахунок - лицьовий, брокерський або депозит, або вдома може зберігатися велика сума грошей, отримана від продажу дачі, ще до сімейних розбіжностей, що почалися. Як здійснюється розділ банківських вкладів під час розлучення та готівки буде розглянуто у цій статті.

Правові підстави

Кошти як у готівковій формі, і перебувають у банківських рахунках, закон відносить до спільно нажитому майну (п. 2 ст. 34 Сімейного кодексу РФ). При цьому не грає ролі на чиє ім'я відкритий рахунок і хто за час шлюбу вносив на нього гроші.

Розділ коштів при можливому розлученні здійснюється за загальним принципом, у якому частки подружжя є рівними (п. 1 ст. 39 Сімейного кодексу РФ).

Однак життя не так однозначне, як законодавчі положення. Розділ грошових вкладів має багато нюансів на практиці, найпоширеніші з яких будуть розглянуті далі.

Розділ готівкових коштів

Здавалося б, жодних складнощів при розділі готівки бути не повинно – взяли суму і розподілили навпіл, однак можна зіткнутися з наступними ситуаціями:

1. Кошти приховані другим чоловіком.

Проблема полягає в тому, що часом несумлінний чоловік, наближаючи розлучення, намагається вивести такі гроші з розділу. При цьому іншому чоловікові потрібно буде довести, що заявляється їм до розділу сума мала місце. Вдається це далеко не завжди, оскільки другий чоловік заперечує наявність грошей взагалі або вказуючи, що вони вже були витрачені раніше на потреби сім'ї.

Для доведення факту наявності грошей можна подати до суду:

• виписки з банківського рахунку про зняття коштів із сумісного вкладу;
• договори купівлі-продажу (наприклад, коли гроші було отримано від продажу спільного майна);
• довідки про доходи подружжя (коли заробітна плата подружжя значна, проте ніякого майна вони не купували, нікуди не витрачали, бо накопичували на щось певне);
• показання свідків.

2. Кошти витрачені другим чоловіком.

Іноді, при майбутньому розлученні, чоловік, щоб не ділити накопичені кошти, може витратити всю суму на власні потреби або придбавши якесь майно або за завищеною ціною, або те, на придбання чого другий чоловік ніколи не дав би своєї згоди.

За такої ситуації у другого чоловіка можливі такі варіанти дій:

• доводити факт того, що гроші були витрачені чоловіком на його особисті потреби, а не на користь сім'ї, просити стягнути половину витраченого.
• Заперечувати скоєну угоду, як ув'язнену без згоди другого чоловіка, просити її розірвати. При задоволенні цих вимог та повернення грошей покупцем, ділити повернену суму.

Судова практика

Циплов К.І. просив суд визнати недійсним правочин з купівлі будівлі складу, вчинений його дружиною Ципловою О.В. Суду позивач пояснив, що із дружиною перебуває зараз у стані розлучення. Раніше подружжя продало загальний автомобіль, отримавши за нього 1 000 000 руб. Циплова О.В. витратила саме ці гроші на придбання складу, проте він на цю угоду згоди не давав.
Вважає цю угоду недійсною, оскільки склад придбано у Піскунова П.Р., який припадає на Циплову О.В. родичем (дідом). У договорі зазначена сума 1 000 000 руб., але ринкова вартість будівлі не перевищує 400 000 руб., Тож при розділі його, як спільно нажитого, він отримає не більше 200 000 руб. Крім того, раніше Піскунов П.Р. обіцяв цей будинок складу подарувати його дружині, своїй онучці. Таким чином, договір повинен бути розірваний як укладений з метою не ділити між подружжям 1 000 000.

Суд, оцінивши всі аргументи Циплова К.І., провівши оцінку складу, заслухавши свідків, позов задовольнив. Після цього з Ципловою О.В. було стягнуто 500 000 руб.

Розділ вкладів

Не будь-який внесок, що є у чоловіка чи дружини, підлягає розділу при розірванні шлюбу, навіть якщо він був відкритий у період їхнього сімейного життя.

Підлягають розділу

1. Вклад, відкритий під час подружжя з ім'ям чоловіка чи дружини, поповнюваний рахунок доходів подружжя, розцінюється як спільно нажите і підлягає розділу.

При цьому не гратиме ніякої ролі на чиє ім'я відкритий рахунок, хто саме його поповнював і чиї заробітки мали більший розмір.

Це правило діє також за ситуації, коли чоловіком чи дружиною рахунок відкритий потай від другого чоловіка, гроші вносилися без його відома, наприклад, від преміальних чи підробітків.

Навіть якщо один із сімейної пари не працював з поважних причин, оскільки займався домашнім господарством та вихованням дітей або був непрацездатний за станом здоров'я, а забезпеченням сім'ї займався виключно один чоловік, внесок буде вважатися спільно нажитим і буде поділений у рівних частках.

2. Брокерський рахунок.

При передачі брокеру загальних грошових коштів подружжя для здійснення угод із цінними паперами, весь дохід, отримані за такими угодами, брокер спрямовує на спеціальний брокерський рахунок. Усі кошти, наявні на брокерському рахунку, ставляться до придбаних під час шлюбу і підлягають розділу, як нажите майно. Жодних винятків за брокерськими рахунками закон не містить.

3. Вклад відкритий до шлюбу, але за період сімейного життя на нього вносили гроші.

Якщо рахунок відкритий на ім'я одного з подружжя до його одруження або заміжжя, однак цей рахунок поповнювався за час спільного життя загальними подружніми кошти, розділу підлягатиме та сума, яка була внесена за період шлюбу. Також розподілу підлягають відсотки, нараховані на цю суму.

4. Вклад відкритий під час шлюбу, один із сімейної пари, без згоди іншого, зняв усе, що знаходиться на рахунку.

За такої ситуації другий чоловік повинен заявляти вимоги про розподіл уже не вкладів, а готівки, як описано в попередньому розділі. При цьому необхідно подати суду витяг з рахунку про зняття грошей.

Не підлягають розділу

1. Внесок відкритий до шлюбу.

Якщо рахунок відкритий на ім'я чоловіка або дружини до офіційної реєстрації шлюбу, все, що знаходиться на даному рахунку, є особистою власністю вкладника, що випливає з положень ст. 36 Сімейного кодексу РФ).

Навіть якщо під час шлюбу кошти з рахунку знімаються і відкривається інший у цьому або іншому банку (наприклад, для отримання вищого відсотка за вкладом), кошти залишаються особистою власністю власника вкладу.

Виняток становлять випадки поповнення засобами, що є подружніми. У цій ситуації ділиться порівну лише частина вкладу, яка була поповнена з коштів сім'ї.

2. Внесок поповнений власними коштами одного з подружжя.

Якщо рахунок були внесені подаровані чи успадковані чоловіком чи дружиною гроші, і навіть кошти, отримані від продажу подарованої, успадкованої чи особистої власності, є власністю вкладника (ст. 36 Сімейного кодексу РФ).

3. Внесок відкритий у період офіційно оформлених відносин, але після фактичного припинення сімейного життя.

Практично ніколи офіційно оформлене розлучення та фактичний розпад сім'ї не співпадають у часі. Нерідко люди розлучаються протягом місяців, котрий іноді роки до офіційної реєстрації розірвання шлюбу.

За цей період у кожного чоловіка може виникнути нове майно або будуть накопичені кошти. Закон виходить з того, що все нажите кожним із сімейної пари за цей період має стати його особистою власністю та ділитися при розлученні не повинно.

Тому, якщо чоловік або дружина відкриває рахунок після припинення спільного життя з чоловіком, але до оформлення розлучення, внесок розділу підлягати не буде, за умови, що буде внесено кошти, зароблені після розлучення.

Якщо ж на такий внесок покладено гроші, накопичені за час спільного життя або отримані від продажу подружньої власності, майно підлягає поділу.

4. Вклад, відкритий з ім'ям спільних дітей.

Якщо батьки відкривають рахунок на ім'я своєї спільної дитини і вносять нею гроші, за її розлученні такий внесок не підлягає розділу (п. 5 ст. 38 Сімейного кодексу РФ). Все внесене на рахунок дитини належить виключно їй.

Це правило діє лише стосовно загальних дітей подружжя. Якщо ж рахунок відкривається на ім'я дитини лише однієї з пари, навіть якщо вона виховується подружжям разом і на внесення грошей на рахунок була згода нерідної дитині, при розлученні такий внесок включається в спільно нажите майно і повинен бути розділений між подружжям порівну.

Порядок розділу

Шлюбний договір

Подружжя, тільки плануючи одружитися або вже одружений, може заздалегідь врегулювати всі фінансові питання, які можуть виникнути при можливому розлученні. Досягається це шляхом укладання шлюбного договору, оформленого нотаріусом (ст. 41 Сімейного кодексу РФ).

У цій угоді подружжя може встановити, що вклади належать тому з подружжя, на ім'я якого вони відкриті, незалежно від джерела поповнення. Також можливе встановлення іншого, ніж передбачено законом, пропорційного поділу коштів на вкладах, наприклад, з ким залишаються проживати діти, відійде 2/3 вкладів.

Добровільний

Коли подружжя, припиняючи сімейні відносини, зберігає здатність самостійно вирішити всі майнові питання, найрозумнішим буде домовитися про поділ всього спільно нажитого, зокрема грошей і внесків, оформивши досягнуті домовленості угодою. Документ обов'язково має бути складено і засвідчено нотаріусом, інакше він не матиме юридичної сили, порядок поділу, закріплений у ньому, не можна реалізувати навіть через суд (п. 2 ст. 38 Сімейного кодексу РФ).

При укладанні такої добровільної угоди подружжя може прописати будь-який порядок, що влаштовує їх поділ майна та вкладів.

Судовий

Коли пара, що розводиться, не хоче або не може самостійно вирішити, як їм поділити своє нажите в шлюбі майно, необхідно звертатися до суду.

Позовну заяву

Для здійснення поділу грошей та вкладів необхідно подати позовну заяву до суду. Заява може містити як окрему вимогу зробити розділ вкладу або певну суму грошей, так і бути пов'язане з вимогою про розлучення, стягнення аліментів, поділ іншого майна.

Позов про поділ банківського вкладу між подружжям подається мировому судді, якщо потрібно розділити внесок, частка позивача в якому не перевищує 50 000 руб., У районний суд - при перевищенні цієї суми. Звертатися до суду за адресою проживання відповідача. Якщо одночасно стягуються аліменти, можна подати позов на адресу позивача, і якщо позивач також просить поділити якесь нерухоме майно – у разі подача відбувається за адресою перебування такий власності.
До того ж необхідно заплатити держмито, яке розраховується виходячи із суми вкладу, на яку претендує позивач.

Зразок позову можна взяти в Інтернеті або звернутися за його складанням до юриста. При самостійному написанні до заяви обов'язково необхідно включити таке:

• Найменування районного суду чи мирового судді, куди подається позов.
• П.І.Б. позивача та відповідача, їх адресу, можна вказати номери телефону, адреси електронної пошти.
• Найменування банку, який необхідно залучити третьою особою, та її адресу.
• Найменування «Позовна заява».
• Ціна позовних вимог (сума, яку позивач просить розділити).
• Опис ситуації (одружений або оформлений розлучення, укладення шлюбного договору, інші конкретні обставини справи).
• Перерахування вкладів або зазначення суми готівки, розділити які вимагає позивач.
• Посилання норми права (ст. 34, 38, 39 Сімейного кодексу РФ).
• Вимога зробити поділ грошей та вкладів порівну із зазначенням конкретної суми.
• Перелік документів, що додаються до заяви.
• Дата, підпис.

До позову слід додати такі документи:

1. Квитанцію або чек про оплату держмита.
2. Документи про шлюб та розлучення (якщо оформлено).
3. Витяги з банку про відкриті вклади.
4. Документи, що підтверджують існування певної суми готівки (наприклад, договір купівлі-продажу, банківські виписки про закриття рахунку та зняті кошти та ін.)
5. Довіреність на представника (за його участі у справі).
6. Копія позову з додатками для відповідача та банку.

встановлення всіх відкритих вкладів.

Буває так, що чоловік або дружина не обізнаний про всі фінансові справи свого чоловіка, які здійснюються з їхньою сімейною власністю. При розлученні у позові необхідно вказати всі вклади, з найменуванням банку та номерами рахунків, які підлягають розділу. Однак іноді у чоловіка таких даних просто немає.

Отримати їх самостійно неможливо, оскільки такі дані відносяться до банківської таємниці. Сам банк відмовить у наданні такої інформації.

Для встановлення всіх рахунків, що підлягають розділу, необхідно заявити суду клопотання про направлення запиту до всіх банків щодо надання відомостей з відкритих з ім'ям чоловіка рахунках.

Після отримання відповідей, якщо буде виявлено вклади, про які позивач не знав, необхідно збільшити суму позовних вимог, просячи розділити та виявлені вклади. При цьому необхідно буде доплатити держмито.

Забезпечувальні заходи (накладення арешту на рахунок).

Щоб запобігти несумлінним діям з боку непорядного чоловіка, який може, дізнавшись про майбутній судовий процес, зняти з рахунку всі гроші, необхідно запросити у суду застосування забезпечувальних заходів. У разі потрібно просити накласти арешт на рахунок. Після цього кошти продовжуватимуть надходити на рахунок, проте з нього не можна буде знімати гроші, а також закрити.

Для накладення арешту слід подати клопотання до суду. Зробити це можна як у тексті позову, і окремим документом. Саме клопотання можна подати як разом із позовом, так і будь-коли після цього, до винесення судом рішення. У клопотанні обов'язково потрібно вказати банк, де відкритий вклад та номер рахунку.

Якщо позивач цієї інформації не має, то необхідно заявити клопотання про витребування даних про відкриті рахунки з ім'ям відповідача з банків. Після отримання інформації вже заявляти клопотання про накладення арешту.