Texto completo del art. 14.12 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa con comentarios. Nueva edición actual con adiciones para 2020. Asesoramiento legal sobre el Artículo 14.12 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa.
1. Quiebra ficticia, es decir, un anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica, o por un empresario individual o ciudadano sobre su insolvencia, si esta acción no contiene un acto penalmente punible, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de seis meses a tres años.
2. Quiebra deliberada, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual o ciudadano de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual o ciudadano para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) no contienen hechos punibles penalmente, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de uno a tres años.
(Artículo modificado, entró en vigor el 1 de octubre de 2015 por la Ley Federal del 29 de junio de 2015 N 154-FZ.
Comentario sobre el Artículo 14.12 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa
1. El artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por la violación de las disposiciones de las Leyes Federales de 26 de octubre de 2002 N 127-FZ "Sobre Insolvencia (Quiebra)" (modificada y complementada), de 25 de febrero de 1999 N 40-FZ " Sobre la insolvencia (quiebra) de las entidades de crédito" (modificada y completada).
Las normas de este artículo tienen como objetivo proteger los intereses económicos del estado, los derechos e intereses de los propietarios: organizaciones comerciales y acreedores, garantizar la estabilidad e integridad de las relaciones comerciales, así como proteger a los empleados de la privación ilegal de puestos de trabajo.
2. El apartado 1 del artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por concurso ficticio. Al mismo tiempo, la disposición del artículo define la quiebra ficticia como un anuncio deliberadamente falso por parte del titular de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica o por un empresario individual sobre su insolvencia si tiene la oportunidad de satisfacer las reclamaciones de acreedores en su totalidad, incluida la apelación de estas personas ante el tribunal de arbitraje con una solicitud que declare la quiebra del deudor. Cabe señalar que, a diferencia de la Ley Federal No. 6-FZ del 8 de enero de 1998, que ha quedado sin efecto, la Ley Federal No. 127-FZ del 26 de octubre de 2002 "Sobre la Insolvencia (Quiebra)" no contiene definiciones de quiebra ficticia o intencional. Así, la única definición legal de quiebra ficticia es la establecida en el artículo comentado y el art. 197 del Código Penal de la Federación Rusa.
3. El lado objetivo del delito previsto en la Parte 1 del artículo comentado incluye un anuncio falso a sabiendas por parte del jefe de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica o por un empresario individual sobre su insolvencia, incluida la presentación de un reclamo con un tribunal de arbitraje por declararlo en quiebra en presencia de garantía para el activo corriente del deudor de obligaciones a corto plazo.
4. La parte 2 del artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por quiebra intencional, es decir. comisión de acciones (inacción) que obviamente implican la incapacidad de una persona jurídica o un empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios. Como en la parte 1, esta definición de quiebra intencional es en realidad la única definición legal (ver Artículo 196 del Código Penal de la Federación Rusa).
La parte objetiva del delito incluye, entre otras cosas, acciones para celebrar transacciones deliberadamente no rentables que no correspondan a la práctica comercial normal, asumir deudas de otras personas como garante, reducción de activos, enajenación ficticia de bienes, etc.
5. La cláusula 2 del artículo 20.3 de la Ley Federal "Sobre Insolvencia (Quiebra)" impuso al gerente de arbitraje la obligación de identificar signos de quiebra deliberada y ficticia en la forma prescrita por las normas federales, y de informarlos a las personas que participan en el caso de quiebra, a una organización autorregulada, miembro de la cual es el gerente de arbitraje, a la junta de acreedores y a los órganos cuya competencia incluye la iniciación de casos de infracciones administrativas y la consideración de informes de delitos. Al mismo tiempo, el gerente de arbitraje se guía por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2004 N 855 "Sobre la aprobación de las Reglas Provisionales para Verificar al Gerente de Arbitraje por Signos de Quiebra Ficticia y Deliberada".
Según el apartado 2 del art. 34 de la citada Ley, a solicitud de las personas que intervienen en el caso de quiebra, el tribunal arbitral podrá designar un peritaje a fin de identificar indicios de quiebra ficticia o deliberada.
El gerente de arbitraje presenta la conclusión sobre la presencia (ausencia) de signos de quiebra ficticia o deliberada a la junta de acreedores, al tribunal de arbitraje y también a más tardar 10 días hábiles después de la firma, a los organismos cuyos funcionarios están autorizados para Elaborar protocolos sobre las infracciones administrativas previstas en este artículo, para la decisión sobre el inicio de un procedimiento en caso de infracción administrativa.
Si la conclusión sobre la presencia (ausencia) de signos de quiebra ficticia o deliberada establece el hecho de causar un gran daño, se envía solo a las autoridades de investigación preliminar.
6. Los sujetos de los delitos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo se determinan por las disposiciones de las normas pertinentes. Estos incluyen un empresario individual, el jefe del deudor (el único órgano ejecutivo de una persona jurídica o el jefe de un órgano ejecutivo colegiado, así como otra persona que realiza actividades de conformidad con la ley federal en nombre de una persona jurídica sin un poder notarial - Artículo 2 de la Ley Federal "Sobre la Insolvencia (Quiebra)" "), así como el fundador (participante) de una persona jurídica, que puede clasificarse como funcionario de conformidad con el art. 2.4 de este Código.
Un ciudadano que no sea un empresario individual no tiene responsabilidad administrativa por quiebra ficticia o deliberada.
7. Los delitos previstos en el artículo comentado se cometen con dolo directo.
8. La responsabilidad en virtud de este artículo surge si las acciones de una persona no contienen signos de un delito penal.
El artículo 196 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra intencional, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias y (o) cumplir la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) ) causaron un daño importante.
El artículo 197 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra ficticia, es decir, anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una entidad legal sobre la insolvencia de esta entidad legal, así como por un empresario individual sobre su insolvencia, si este acto causó un gran daño.
Según la nota al artículo 169 del Código Penal de la Federación de Rusia, los daños a gran escala en el art. Arte. 196 y 197 del Código Penal de la Federación Rusa reconoce daños por un monto superior a 1 millón 500 mil rublos.
9. La consideración de los casos de infracciones administrativas la llevan a cabo los jueces de los tribunales de arbitraje (partes 1 y 3 del artículo 23.1).
Los protocolos sobre infracciones administrativas previstos en este artículo son redactados por funcionarios del órgano ejecutivo federal que ejercen control (supervisión) sobre las actividades de los administradores concursales y las organizaciones autorreguladas de administradores concursales arbitrales (cláusula 10, parte 2, artículo 28.3).
El artículo 28.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia establece la peculiaridad de los procedimientos en casos de infracciones administrativas en virtud del artículo comentado. Las razones para iniciar un caso son solo las enumeradas en los párrafos 1 y 2 de la parte 1 del art. 28.1, así como en la parte 1.1 de dicho artículo, según el cual tales razones son mensajes y declaraciones del propietario de la propiedad de una empresa unitaria, órganos de administración de una persona jurídica, un gerente de arbitraje, y cuando se considera un caso de quiebra - una reunión (comité) de acreedores.
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ST 14.12 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa
1. Quiebra ficticia, es decir, un anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica, o por un empresario individual o ciudadano sobre su insolvencia, si esta acción no contiene un acto penalmente punible, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de seis meses a tres años.
2. Quiebra deliberada, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual o ciudadano de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual o ciudadano para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) no contienen hechos punibles penalmente, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de uno a tres años.
Comentario al art. 14.12 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa
1. El objeto de la infracción administrativa son las relaciones públicas en materia concursal. El procedimiento de quiebra está regulado por las Leyes Federales No. 127-FZ del 26 de octubre de 2002 "Sobre la Insolvencia (Quiebra)", y No. 40-FZ del 25 de febrero de 1999 "Sobre la Insolvencia (Quiebra) de las Instituciones de Crédito".
En este caso, se deben tener en cuenta las disposiciones del Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de "Sobre la aprobación de las Reglas provisionales para verificar por parte de un gerente de arbitraje la presencia de signos de quiebra ficticia y deliberada".
2. El lado objetivo del delito (parte 1) se expresa en una quiebra ficticia, es decir, anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica o por un empresario individual sobre su insolvencia, si tal acción no contiene un acto punible penalmente.
3. El lado objetivo del delito (parte 2) se expresa en la quiebra deliberada, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias y (o) cumplir la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) ) no contienen delitos penales.
4. Los sujetos de los delitos son empresarios individuales, jefes del deudor (el único órgano ejecutivo de una persona jurídica o el jefe de un órgano ejecutivo colegiado, así como otra persona que realiza actividades de conformidad con la ley federal en nombre de una persona jurídica entidad sin poder notarial), así como el fundador (participante) de una persona jurídica , que pueden clasificarse como funcionarios de conformidad con el art. 2.4 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa.
Un ciudadano que no sea un empresario individual no tiene responsabilidad administrativa por quiebra ficticia o deliberada.
5. El aspecto subjetivo del delito se caracteriza por la dolo.
6. La responsabilidad prevista en el artículo comentado se produce si las acciones de la persona no contienen signos de delito.
7. El artículo 196 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra intencional, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias y (o) cumplir la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) ) causaron un daño importante.
El artículo 197 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra ficticia, es decir, anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una entidad legal sobre la insolvencia de esta entidad legal, así como por un empresario individual sobre su insolvencia, si este acto causó un gran daño.
De acuerdo con la nota del art. 169 del Código Penal de la Federación Rusa con gran daño en el art. Arte. 196 y 197 del Código Penal de la Federación Rusa reconoce daños por un monto superior a 1 millón 500 mil rublos.
8. Los protocolos sobre infracciones administrativas previstos en este artículo son redactados por funcionarios del órgano ejecutivo federal que ejercen control (supervisión) sobre las actividades de los gerentes de arbitraje y las organizaciones autorreguladas de gerentes de arbitraje (cláusula 10, parte 2, artículo 28.3 de el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa).
9. El artículo 28.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia establece que las razones para iniciar casos de infracciones administrativas previstas en el artículo comentado son solo las enumeradas en los párrafos 1 - 3 de la parte 1 del art. 28.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, así como las declaraciones de las personas que participan en el caso de quiebra y las personas que participan en el procedimiento de arbitraje en el caso de quiebra, los órganos de gestión del deudor: una entidad legal, un autorregulador organización de gestores de arbitraje, que contengan datos suficientes que indiquen la presencia de un evento de infracción administrativa.
10. La consideración de los casos de infracciones administrativas la llevan a cabo los jueces de los tribunales de arbitraje (partes 1 y 3 del artículo 23.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa).
1. Quiebra ficticia, es decir, un anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica, o por un empresario individual o ciudadano sobre su insolvencia, si esta acción no contiene un acto penalmente punible, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de seis meses a tres años.
2. Quiebra deliberada, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual o ciudadano de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual o ciudadano para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de pagar los pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) no contienen hechos punibles penalmente, –
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de uno a tres años.
Comentario al art. 14.12 Código Administrativo de la Federación Rusa
1. El objeto de las acciones previstas en este artículo son las relaciones públicas en el ámbito de la actividad empresarial.
El objetivo principal de la legislación sobre insolvencia (quiebra) es restaurar la solvencia de la empresa, pagar la deuda resultante, así como su desarrollo posterior, pero tradicionalmente para el sistema legal ruso, la quiebra se percibe como una forma no solo de cerrar el empresa, sino también para no pagar las deudas existentes a los acreedores. En su afán por evitar las deudas, y hacerlo sin consecuencias, las entidades comerciales suelen crear artificialmente una situación de insolvencia. En la mayoría de los casos, tanto la quiebra ficticia como la intencional se inician por iniciativa del propio deudor o de su entidad afiliada.
En esencia, la quiebra ficticia y la deliberada son dos delitos independientes que, con un aumento en el grado de su peligrosidad pública, pueden convertirse en un delito.
El lado objetivo de la quiebra ficticia consiste en la comisión de acciones activas, expresadas en un falso anuncio público por parte del sujeto de su concurso. En este caso, el signo del conocimiento es decisivo. La declaración de concurso puede ser hecha por un empresario individual en relación consigo mismo, así como por el jefe en relación con la persona jurídica que encabeza.
El lado objetivo de la quiebra intencional también se caracteriza por las acciones activas del empresario o el jefe de la persona jurídica. Sin embargo, tales acciones se realizan mucho antes del anuncio de la insolvencia de la entidad comercial. Dichas acciones obviamente implican la incapacidad de una persona jurídica o un empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios. Entonces, por ejemplo, el retiro de fondos, la venta de propiedad empresarial a precios bajos, etc.
2. Los sujetos de las acciones previstas por el artículo comentado son empresarios individuales y funcionarios de empresas, instituciones, organizaciones - gerentes. Sin embargo, las normas de este artículo deben cambiarse significativamente, ya que han entrado en vigor las normas de la Ley Federal del 26 de octubre de 2002 N 127-FZ "Sobre la insolvencia (quiebra)", que rige la quiebra de los ciudadanos. Estas circunstancias permiten considerar como sujetos de estos delitos no sólo a los funcionarios, sino también a los ciudadanos.
El lado subjetivo de ambos actos se caracteriza por la intención directa.
1. Quiebra ficticia, es decir, un anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica, o por un empresario individual o ciudadano sobre su insolvencia, si esta acción no contiene un acto penalmente punible, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de seis meses a tres años.
2. Quiebra deliberada, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual o ciudadano de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual o ciudadano para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) no contienen hechos punibles penalmente, -
implicará la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de mil a tres mil rublos; sobre funcionarios: de cinco mil a diez mil rublos o inhabilitación por un período de uno a tres años.
Comentarios al art. 14.12 Código Administrativo de la Federación Rusa
1. El artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por la violación de las disposiciones de las Leyes Federales de 26 de octubre de 2002 N 127-FZ "Sobre Insolvencia (Quiebra)" (modificada y complementada), de 25 de febrero de 1999 N 40-FZ " Sobre la insolvencia (quiebra) de las entidades de crédito" (modificada y completada).
Las normas de este artículo tienen como objetivo proteger los intereses económicos del estado, los derechos e intereses de los propietarios: organizaciones comerciales y acreedores, garantizar la estabilidad e integridad de las relaciones comerciales, así como proteger a los empleados de la privación ilegal de puestos de trabajo.
2. El apartado 1 del artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por concurso ficticio. Al mismo tiempo, la disposición del artículo define la quiebra ficticia como un anuncio deliberadamente falso por parte del titular de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica o por un empresario individual sobre su insolvencia si tiene la oportunidad de satisfacer las reclamaciones de acreedores en su totalidad, incluida la apelación de estas personas ante el tribunal de arbitraje con una solicitud que declare la quiebra del deudor. Cabe señalar que, a diferencia de la Ley Federal No. 6-FZ del 8 de enero de 1998, que ha quedado sin efecto, la Ley Federal No. 127-FZ del 26 de octubre de 2002 "Sobre la Insolvencia (Quiebra)" no contiene definiciones de quiebra ficticia o intencional. Así, la única definición legal de quiebra ficticia es la establecida en el artículo comentado y el art. 197 del Código Penal de la Federación Rusa.
3. El lado objetivo del delito previsto en la Parte 1 del artículo comentado incluye un anuncio falso a sabiendas por parte del jefe de una persona jurídica sobre la insolvencia de esta persona jurídica o por un empresario individual sobre su insolvencia, incluida la presentación de un reclamo con un tribunal de arbitraje por declararlo en quiebra en presencia de garantía para el activo corriente del deudor de obligaciones a corto plazo.
4. La parte 2 del artículo comentado establece la responsabilidad administrativa por quiebra intencional, es decir. comisión de acciones (inacción) que obviamente implican la incapacidad de una persona jurídica o un empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias y (o) cumplir con la obligación de hacer pagos obligatorios. Como en la parte 1, esta definición de quiebra intencional es en realidad la única definición legal (ver Artículo 196 del Código Penal de la Federación Rusa).
La parte objetiva del delito incluye, entre otras cosas, acciones para celebrar transacciones deliberadamente no rentables que no correspondan a la práctica comercial normal, asumir deudas de otras personas como garante, reducción de activos, enajenación ficticia de bienes, etc.
5. La cláusula 2 del artículo 20.3 de la Ley Federal "Sobre Insolvencia (Quiebra)" impuso al gerente de arbitraje la obligación de identificar signos de quiebra deliberada y ficticia en la forma prescrita por las normas federales, y de informarlos a las personas que participan en el caso de quiebra, a una organización autorregulada, miembro de la cual es el gerente de arbitraje, a la junta de acreedores y a los órganos cuya competencia incluye la iniciación de casos de infracciones administrativas y la consideración de informes de delitos. Al mismo tiempo, el gerente de arbitraje se guía por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2004 N 855 "Sobre la aprobación de las Reglas Provisionales para Verificar al Gerente de Arbitraje por Signos de Quiebra Ficticia y Deliberada".
Según el apartado 2 del art. 34 de la citada Ley, a solicitud de las personas que intervienen en el caso de quiebra, el tribunal arbitral podrá designar un peritaje a fin de identificar indicios de quiebra ficticia o deliberada.
El gerente de arbitraje presenta la conclusión sobre la presencia (ausencia) de signos de quiebra ficticia o deliberada a la junta de acreedores, al tribunal de arbitraje y también a más tardar 10 días hábiles después de la firma, a los organismos cuyos funcionarios están autorizados para Elaborar protocolos sobre las infracciones administrativas previstas en este artículo, para la decisión sobre el inicio de un procedimiento en caso de infracción administrativa.
Si la conclusión sobre la presencia (ausencia) de signos de quiebra ficticia o deliberada establece el hecho de causar un gran daño, se envía solo a las autoridades de investigación preliminar.
6. Los sujetos de los delitos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo se determinan por las disposiciones de las normas pertinentes. Estos incluyen un empresario individual, el jefe del deudor (el único órgano ejecutivo de una persona jurídica o el jefe de un órgano ejecutivo colegiado, así como otra persona que realiza actividades de conformidad con la ley federal en nombre de una persona jurídica sin un poder notarial - Artículo 2 de la Ley Federal "Sobre la Insolvencia (Quiebra)" "), así como el fundador (participante) de una persona jurídica, que puede clasificarse como funcionario de conformidad con el art. 2.4 de este Código.
Un ciudadano que no sea un empresario individual no tiene responsabilidad administrativa por quiebra ficticia o deliberada.
7. Los delitos previstos en el artículo comentado se cometen con dolo directo.
8. La responsabilidad en virtud de este artículo surge si las acciones de una persona no contienen signos de un delito penal.
El artículo 196 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra intencional, es decir, la comisión por parte del jefe o fundador (participante) de una persona jurídica o un empresario individual de acciones (inacción), que a sabiendas implica la incapacidad de la persona jurídica o empresario individual para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias y (o) cumplir la obligación de hacer pagos obligatorios, si estas acciones (inacción) ) causaron un daño importante.
El artículo 197 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad penal por quiebra ficticia, es decir, anuncio público deliberadamente falso por parte del jefe o fundador (participante) de una entidad legal sobre la insolvencia de esta entidad legal, así como por un empresario individual sobre su insolvencia, si este acto causó un gran daño.
Según la nota al art. 169 del Código Penal de la Federación Rusa con gran daño en el art. Arte. 196 y 197 del Código Penal de la Federación Rusa reconoce daños por un monto superior a 1 millón 500 mil rublos.
9. La consideración de los casos de infracciones administrativas la llevan a cabo los jueces de los tribunales de arbitraje (partes 1 y 3 del artículo 23.1).
Los protocolos sobre infracciones administrativas previstos en este artículo son redactados por funcionarios del órgano ejecutivo federal que ejercen control (supervisión) sobre las actividades de los administradores concursales y las organizaciones autorreguladas de administradores concursales arbitrales (cláusula 10, parte 2, artículo 28.3).
El artículo 28.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia establece la peculiaridad de los procedimientos en casos de infracciones administrativas en virtud del artículo comentado. Las razones para iniciar un caso son solo las enumeradas en los párrafos 1 y 2 de la parte 1 del art. 28.1, así como en la parte 1.1 de dicho artículo, según el cual tales razones son mensajes y declaraciones del propietario de la propiedad de una empresa unitaria, órganos de administración de una persona jurídica, un gerente de arbitraje, y cuando se considera un caso de quiebra - una reunión (comité) de acreedores.