condiţiile crimei organizate. Cauzele și condițiile care determină crima organizată

Sub numele „Mafia” sau „Cosa Nostra””.

Următoarea definiție a fost formulată la Conferințele Oyster Bay împotriva criminalității organizate:

Crima organizată este rezultatul unei conspirații criminale autoperpetuate care vizează obținerea de superprofituri în detrimentul societății prin orice mijloace și mijloace, atât legale, cât și ilegale. Compoziția participanților la coluziune se poate schimba, dar coluzia în sine continuă să existe.

text original(Engleză)

Crima organizată este produsul unei conspirații criminale care se autoperpetuează pentru a obține profituri exorbitante din societatea noastră prin orice mijloace - corecte și greșite, legale și ilegale. În ciuda schimbărilor de personal, entitatea conspirativă continuă.

Combaterea Crimei Organizate. 1966. P. 19

Crima organizată este activitatea ilegală a membrilor unei asociații extrem de organizate, disciplinate, implicați în furnizarea de bunuri ilegale și furnizarea de servicii ilegale, inclusiv jocuri de noroc, prostituție, cămătărie, trafic de droguri, racket sindical și alte tipuri de activități ilegale ale membrilor. a unor astfel de organizaţii.

text original(Engleză)

"Crima organizată” înseamnă activitățile ilegale ale membrilor unei asociații extrem de organizate, disciplinate, implicate în furnizarea de bunuri și servicii ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la jocuri de noroc, prostituție, uzura, narcotice, racket de muncă și alte activități ilegale ale membrilor acestor membri. organizatii.

Legea Publică 90-351, Titlul I, Partea F(b)

În sursele în limba rusă

În sursele în limba rusă, încercările de a defini criminalitatea organizată au apărut în perioada sovietică. Atunci s-a crezut că în țările cu economie planificată socialistă, spre deosebire de țările burgheze, crima organizată operează în domeniul activității economice neinterzise de lege, scoțând-o de sub controlul statului și însuşindu-şi veniturile primite. Cu toate acestea, chiar și în economia de piață există un sector umbră, care intră în sfera intereselor grupurilor infracționale organizate.

În general, în sursele perioadei sovietice, crima organizată nu era practic luată în considerare (ceea ce se explică nu în ultimul rând prin faptul că însăși existența ei în URSS a fost recunoscută abia în 1985); subiectul criminologilor a fost fenomenul mai larg al criminalității în bande.

În izvoarele perioadei moderne se disting mai multe tipuri de abordări ale definiției crimei organizate. A. I. Dolgova identifică următoarele caracteristici principale pe care diverși oameni de știință le folosesc ca bază pentru definiție:

Coeziunea membrilor organizației, care se exprimă în crearea și activitățile organizațiilor criminale (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky).
Caracter de masă, prevalența comunităților criminale stabile (A. I. Gurov, E. F. Pobegailo).
Metode și tipuri de activități desfășurate de grupurile infracționale organizate (I. Ya. Gontar).
În același timp, atât caracterul de masă, cât și implementarea anumitor tipuri de activități.
Prezența între grupuri stabile care desfășoară activități criminale, comunicare regională și interregională stabilă (A. S. Emelyanov).

Definițiile organizațiilor internaționale

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate nu oferă o definiție generală a „crimei organizate”. Utilizează o abordare operațională, în care un fenomen complex este definit prin descrierea elementelor sale constitutive independente. Convenția definește următoarele concepte care alcătuiesc esența crimei organizate:

(a) „grup infracțional organizat” înseamnă un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă determinată de timp și care acționează concertat în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenție, pentru pentru a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale;

b) „infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de cel mult patru ani sau cu o pedeapsă mai severă;

(c) „Grup structurat” înseamnă un grup care nu a fost format aleatoriu pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și în care rolurile membrilor săi nu sunt neapărat definite în mod formal, apartenența este continuă sau este stabilită o structură avansată.

Artă. 2 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate.

Pe baza acesteia, A. I. Dolgova dă următoarea definiție: crima organizată este un sistem complex de formațiuni infracționale organizate, relațiile și activitățile acestora.

Despre termenul „mafia”

Termenul „mafia” poate însemna și o organizație criminală specifică care a luat naștere pe baza unei mișcări de rezistență armată antifranceză clandestă în Sicilia care a existat încă din 1282 (care funcționează sub sloganul „ M orte A lla F rance, eu talie A nela" - "Moarte Franței, suspin, Italiei", sau un anumit tip de organizație criminală bazată pe un cod al tăcerii (omerta), care urmărește să stabilească prin mijloace violente direcția sau controlul activităților economice și sociale pentru profituri sau avantaje ilegale Cuvântul „mafia” însuși tradus din siciliană înseamnă „tâmpit”.

Această varietate de utilizări trebuie luată în considerare atunci când se iau în considerare sursele care descriu crima organizată, deoarece organizațiile care nu sunt construite de tipul mafiei sunt adesea denumite mafie.

Grupuri criminale organizate

Grupurile infracționale organizate sunt diverse, au specificuri atât geografice, cât și naționale și diferă prin gradul de globalizare: pot funcționa în cadrul aceluiași oraș, țară și chiar să depășească statele individuale, devenind transnaționale. Există mai multe organizații criminale globale care operează într-un număr mare de țări și regiuni ale lumii: mafia italiană, borekudan (yakuza) japonez, triade chineze, carteluri de droguri columbiene; Recent, organizațiile criminale rusești („mafia rusă”) au depășit și granițele naționale.

A. I. Dolgova subliniază că sub denumirea generală „formații infracționale organizate”, în literatura de specialitate se combină două tipuri de subiecți infracționali colectivi:

Organizație criminală - toate formele de asociații de persoane care vizează direct săvârșirea infracțiunilor, desfășurarea de activități infracționale: grupuri infracționale organizate, bande, formațiuni armate ilegale etc.
Comunitate criminală - formațiune care reunește organizații de primul tip, care organizează, coordonează și dirijează activitățile acestora, asigurând interesele comunității criminale; poate îndeplini și funcțiile de „sindicat penal”, asigurând protecție socială membrilor săi. De regulă, astfel de comunități nu sunt implicate direct în săvârșirea infracțiunilor, delegând aceste funcții unor organizații mai mici aflate sub influența lor.

Grupuri organizate concentrate pe săvârșirea de infracțiuni obișnuite (tâlhărie, tâlhărie) și să nu aibă legături stabile de corupție.
Bande criminale în care există o repartizare strictă a rolurilor între participanți, iar principala sursă de fonduri nu este săvârșirea de infracțiuni obișnuite, ci acte legate de încălcarea procedurii stabilite pentru activitatea economică sau circulația ilegală a anumitor bunuri ( arme, narcotice).
Comunități criminale care unesc mai multe bande criminale (caracteristicile acestora sunt similare cu cele descrise de A. I. Dolgova).

În același timp, acest autor se referă la crima organizată al doilea și al treilea nivel.

Activitățile organizațiilor criminale

Există mai multe modele care pot fi corelate cu activitățile unei anumite organizații criminale:

Săvârșirea de acte eterogene care vizează comiterea unei infracțiuni grave, cu mecanism complex (de exemplu, un act de terorism).
Săvârșirea sistematică a diferitelor infracțiuni a vizat atingerea unui anumit scop: generarea de venituri, câștigarea alegerilor la autoritățile statului etc.
Săvârșirea sistematică a infracțiunilor omogene, care este o activitate permanentă pentru un grup de persoane, principala sursă de venit (activitate infracțională profesională).

Activitățile marilor comunități infracționale au specificul lor: au unități structurale specializate menite să asigure activitatea infracțională: analitică, de informații și contrainformații, de transport, juridică etc.

O altă trăsătură a activităților unor astfel de organizații este întrepătrunderea activității criminale și juridice: de multe ori sunt implicați și în activități comerciale legitime, caritate (pentru a-și crea propria imagine pozitivă în rândul cetățenilor), stabilesc legături economice strânse cu afaceri, companii de securitate. , organizații juridice.

Funcția de organizare și conducere a unor astfel de comunități în raport cu organizațiile criminale mai mici se exprimă în schimbul de informații, desfășurarea de întâlniri („adunări”, „confruntări”, „împușcători”, etc.) în scopul soluționării conflictelor interne și externe, eficientizarea relațiilor, împărțirea sferelor de influență, elaborarea de măsuri coordonate pentru contracararea organelor de drept și stabilirea controlului asupra activităților organelor de stat.

Semne ale grupurilor criminale organizate

Pentru ca o anumită formațiune criminală să fie recunoscută ca organizată, aceasta trebuie să aibă anumite caracteristici stabile. S. M. Bevza identifică caracteristici obligatorii care sunt caracteristice tuturor sau aproape tuturor formațiunilor criminale organizate și caracteristici opționale care sunt caracteristice multor forme organizate de activitate criminală. El enumeră următoarele ca elemente esențiale:

Stabilitatea unei anumite formațiuni infracționale, care se manifestă în caracterul pe termen lung al activității sale, comiterea repetată a infracțiunilor similare.
Repartizarea rolurilor între membrii organizației, atât pe verticală (alocarea verigii conducătoare), cât și pe orizontală (specializarea penală).
O structură ierarhică care include cel puțin o persoană care conduce activitățile organizației.
Concentrarea eforturilor asupra anumitor tipuri de activitate criminală (cu cât organizația este mai mare, cu atât gama de astfel de activități este mai largă).
Prezența scopului de a extrage veniturile maxime posibile din activitatea infracțională în cel mai scurt timp posibil.
Prezența unui sistem de asistență socială reciprocă pentru membrii grupului (de exemplu, un fond comun - „fond comun”).
Opoziție activă față de agențiile de aplicare a legii, inclusiv prin utilizarea mecanismelor de corupție.
Disciplina internă strictă, prezența unui anumit cod de conduită, care încalcă măsurile punitive.

Detașarea șefului organizației de activități infracționale specifice: nu participă la săvârșirea infracțiunilor și, adesea, nu are legături directe cu autorii acestora, rămânând doar inspiratorul ideologic al activității criminale.
Utilizarea mecanismelor de legalizare („spălare”) a produselor penale.
Caracteristicile naționale sau de clan care stau la baza selecției personalului din organizație.
Natura transfrontalieră a activităților, legături cu organizații criminale din alte țări.
Utilizarea de noi mijloace tehnice pentru activitatea criminală.

A. I. Gurov, rezumând caracteristicile grupurilor infracționale organizate, consideră că este posibil să evidențiem trei trăsături principale care ne permit să vorbim despre natura organizată a activității criminale: prezența asociațiilor care vizează implementarea sistematică a activității infracționale, extragerea excesului. profituri din activitatea infracțională, depășind cu mult cele disponibile în desfășurarea activităților legale, precum și imposibilitatea funcționării grupurilor infracționale organizate fără „acoperire” din partea funcționarilor publici corupți.

Membrii unor grupuri criminale organizate

Personalitatea unui participant la o formațiune infracțională organizată are o anumită specificitate, caracteristicile sale diferă de caracteristicile generalizate ale personalității unui criminal. Specialiștii constată un nivel intelectual mai ridicat al membrilor grupurilor infracționale organizate, socializare semnificativă, deghizarea stilului de viață și a comportamentului ca respectând legea; în raport cu liderii formațiunilor criminale, se remarcă calități precum întreprindere, abilități organizatorice.

Structurile publice create de crima organizată formează un fel de „stat în cadrul unui stat”, folosind modelul oligarhic de guvernare, în care se creează propriile sisteme de securitate, educația tinerei generații, independentă de justiția de stat; în care există „putere politică” penală şi opoziţie, ba chiar se creează prescripţii normative scrise. Iată un exemplu de preambul al uneia dintre aceste instrucțiuni („fugări ale hoților”), care amintește de preambulul unui act normativ adoptat de un organism guvernamental:

Hoții fug!

Salutări tuturor prizonierilor cumsecade! Bărbații, și toți tinerii care au căzut primii în captivitate, toți cei care în viața noastră trăiesc ca hoți, respectând cu sfințenie tradițiile și aderând la toate elementele de bază ale hoților, în numele întregii familii a hoților, fac apel tuturor, Vagabondilor cu fugări de hoți adevărate. Toate cele de mai sus se referă la modul de viață al prizonierilor în captivitate, în general, Tramps. Lumea interlopă este propria sa stare, în care cum ar fi onoarea, conștiința, decența sunt legea cea mai importantă a vieții oamenilor din ea.

Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 529.

În același timp, este necesar să se țină seama de convenționalitatea utilizării conceptului de „stat” în raport cu structurile sociale formate ca urmare a activităților grupurilor infracționale: de fapt, vorbim doar despre trăsături individuale, despre asemănări și asemănări, dar nu și despre formarea unor structuri independente care să poată înlocui instituțiile oficiale ale societății de stat. Spre deosebire de stat, formațiunile infracționale organizate se caracterizează prin flexibilitate, capacitatea de adaptare rapidă la noile condiții de mediu, aventurism; în ciuda prezenței unor mecanisme separate inerente statului și marilor corporații economice, acestea continuă să fie asociații sociale informale.

În ciuda relativei independențe și izolări, o societate criminală nu poate exista fără o societate de cetățeni care respectă legea (societatea legalistă). Este în strânsă relație și interacțiune constantă cu acesta: societatea criminală folosește în mod activ sistemul politic și economic al statului pentru a-și menține existența și a face lobby pentru interesele sale, se folosește de instituțiile societății legaliste (inclusiv cultura și arta, mass-media, ) să-și răspândească ideologia. Scopul crimei organizate este, de regulă, o asemenea stare de fapt în societate, atunci când puterea de stat și agențiile de poliție nu se amestecă în activitățile sale, nu se amestecă în ea; acest lucru se poate realiza prin stabilirea unui „acord de neagresiune” tacit (organizațiile criminale, ca răspuns la inacțiunea statului, își limitează lupta violentă împotriva acestuia) sau prin stabilirea de legături simbiotice corupte între reprezentanții statului și grupurile criminale organizate, când statul este de fapt inclusă în sistemul crimei organizate, adăpostindu-l.

Într-o societate criminală sunt implicate nu doar persoanele care comit infracțiuni în mod direct, ci și toate celelalte, a căror bunăstare materială este susținută de veniturile din activitatea infracțională: personalități culturale a căror activitate se concentrează pe mediul „criminal”, mediul criminal, securitate. agenții, consultanți juridici, alte persoane, care prestează servicii de o natură foarte diferită „autorităților penale”, precum și membrilor familiilor acestora.

Nici măcar țările dezvoltate nu sunt imune la formarea unei societăți criminale ca urmare a crimei organizate (de exemplu, o astfel de societate a fost formată de mafia siciliană în Italia la sfârșitul secolului al XX-lea). Cu toate acestea, societatea criminală se formează cel mai activ și se extinde semnificativ în perioadele de tulburări sociale, când grupurile sociale care sunt deziluzionate de instituțiile statului și se găsesc fără sprijinul lor apelează adesea la metode criminale pentru a-și asigura mijloacele de existență; aceasta duce la faptul că structurile criminale organizate încep să fie percepute nu ca un rău social, ci ca un bine social. Un exemplu este situația care s-a dezvoltat în Columbia la sfârșitul secolului al XX-lea: politica și economia acestui stat au fost făcute aproape complet dependente de grupurile criminale organizate (cartelurile Medellin și Cali) axate pe traficul de droguri.

Ulterior, odată cu întărirea puterii statului și a instituțiilor de drept, existența unor astfel de mase de populație devine un factor puternic de prevenire a dezincriminarii societății.

Prevalența crimei organizate

Amploarea crimei organizate este extrem de mare, iar pagubele cauzate de aceasta sunt enorme. Raportul Consiliului Național de Informații al SUA „Tendințe de dezvoltare umană globală până în 2015” afirmă:

Datele pe care le avem la dispoziție sugerează că veniturile anuale din crima organizată sunt: 100-300 de miliarde de dolari din comerțul cu droguri; 10-12 miliarde USD din inundații de deșeuri toxice și alte deșeuri periculoase; 9 miliarde USD din furtul de autovehicule în SUA și Europa; 7 miliarde de dolari de la migranții ilegali care se deplasează peste granițe; aproximativ un miliard de dolari din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin copierea ilegală de videoclipuri, programe de calculator și alte bunuri.

Prejudiciul cauzat de corupție este estimat la aproximativ 500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul mondial. Acest prejudiciu este o consecință a încetinirii creșterii economice, a scăderii investițiilor străine și a scăderii profiturilor. De exemplu, conform Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, firmele care desfășoară afaceri în Rusia cheltuiesc între 4 și 8% din venitul lor anual pe mită.

text original(Engleză)

Datele disponibile sugerează că veniturile anuale curente din activități criminale ilicite includ: 100-300 de miliarde de dolari din traficul de narcotice; 10-12 miliarde USD din depozitarea deșeurilor toxice și a altor deșeuri periculoase; 9 miliarde de dolari din furtul de automobile în Statele Unite și Europa; 7 miliarde de dolari din contrabanda cu extraterestri; și până la un miliard de dolari din furtul proprietății intelectuale prin piratarea videoclipurilor, a software-ului și a altor bunuri.

Estimările disponibile sugerează că corupția costă aproximativ 500 de miliarde de dolari - sau aproximativ 1% din PNB global - în creștere mai lentă, investiții străine reduse și profituri mai mici. De exemplu, costul mediu al mitei pentru firmele care desfășoară afaceri în Rusia este între 4 și 8% din veniturile anuale, potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Tendințe globale 2015

Organizații criminale transnaționale

Crima organizată a stabilit destul de des contacte internaționale, totuși, până la mijlocul secolului al XX-lea, aceste legături au fost neregulate și de obicei de scurtă durată, perioada lor de glorie a început abia după internaționalizarea economiei și răspândirea comerțului cu mărfuri ilegale (droguri, arme). , „bunuri umane”) a condus la o creștere semnificativă a veniturilor din operațiunile infracționale transfrontaliere.

Pe lângă circulația de mărfuri ilegale peste granițe (în primul rând droguri), internaționalizarea crimei organizate este asociată cu dorința grupurilor criminale de a alege singure jurisdicții în care sistemele de justiție penală nu funcționează suficient de eficient, unde operațiunile se desfășoară destul de ușor. (de exemplu, „paradisuri fiscale”).

Se disting următoarele organizații criminale transnaționale principale:

Mafia italiană, care este o alianță a mai multor organizații criminale: „sacra corona unita” din Puglia, „ndrangheta” din Calabria, „camorra” din Napoli și, în sfârșit, mafia siciliană sau „Cosa nostra”. Principala sursă de venit pentru mafia italiană este comerțul cu droguri, dar este angajată și în alte operațiuni ilegale: contrabandă cu arme, alcool, tutun, răpiri etc., cu toate acestea, continuă să mențină unul dintre locurile de frunte în lista organizațiilor criminale din lume.
„Triadele” chinezești operează în principal în Hong Kong și Taiwan; În total, există aproximativ 50 de organizații diferite aparținând acestui grup, al căror număr, conform diverselor estimări, este de la 160 la 300 de mii de persoane. În ciuda structurii ierarhice rigide, legăturile triadelor care efectuează direct operațiuni criminale fac parte dintr-un sistem de rețea flexibil capabil să-și schimbe structura, adaptându-se la condițiile externe. Triadele sunt angajate în extorcare, trafic de droguri, prostituție, jocuri de noroc și sunt furnizori majori de heroină în Statele Unite.
„Yakuza” japoneză („borekudan”, „boriokudan”) este formată și din mai multe organizații separate, dintre care cea mai mare este Yamaguchi-gumi, cu peste 26.000 de membri, urmată de Inagawa-kai (8.600 de membri) și Sumiyoshi-kai (peste 26.000 de membri). 7.000 de membri). Aceste organizații se luptă între ele, dar există și o activitate concertată de corupție a funcționarilor publici și de criminalizare a economiei. Pe lângă intervenția în procesele economice interne (yakuza controlează industria filmului, industria divertismentului, sportul profesionist, loteriile, sectorul financiar și sectorul imobiliar), face contrabandă cu fructe de mare și vehicule furate, droguri (inclusiv metamfetamina) și arme.
Cartelurile columbiene sunt angajate aproape exclusiv în afacerile cu droguri, fiind principalii furnizori de cocaină pe piața mondială (până la 80%). Cele mai importante două carteluri au existat în orașele Medellin și Cali. Cartelul Medellin a fost fondat de familiile Pablo Escobar și Ochao, în timp ce cartelul de la Cali a fost fondat de familiile Santacruz și Rodriguez Orihuella. Nivelul de conducere al cartelurilor este construit după o schemă ierarhică rigidă, iar la un nivel inferior există celule separate, fiecare dintre acestea fiind angajată într-un anumit tip de activitate criminală și nu este la curent cu celelalte operațiuni ale cartelului. La sfârșitul anilor 1990, operațiunile poliției columbiene și ale agențiilor de aplicare a legii din alte țări au condus la o reducere semnificativă a volumului operațiunilor efectuate de carteluri, dar locul vacant a fost ocupat de organizații criminale mai mici.
Organizațiile criminale nigeriene au apărut la începutul anilor 1980 ca urmare a crizei economice nigeriene asociate cu scăderea prețului petrolului. Aceste organizații criminale sunt specializate în trafic de droguri, precum și în tranzacții frauduloase (inclusiv cele legate de falsificarea cărților de credit și a altor instrumente financiare noi) și extorcare. De regulă, majoritatea operațiunilor sunt mici, dar acest lucru este compensat de numărul lor mare.

In Europa

Crima organizată nu este inerentă nici unei societăți; pentru apariția acesteia sunt necesare condiții socio-economice și politice speciale.

În primul rând, crima organizată se dovedește a fi asociată cu procesele de migrație: criminologii au remarcat caracterul etnic stabil al proceselor de determinare a crimei organizate, legătura acestora cu valuri de emigrare în masă a anumitor popoare. Deci, la sfârșitul secolului al XIX-lea - la începutul secolului al XX-lea, grupurile irlandeze funcționau în principal în SUA, care au fost înlocuite cu cele evreiești (ca urmare a emigrării în masă din timpul Primului Război Mondial și a transformărilor sociale din Rusia), iar mai târziu de către italieni; în perioada modernă, fața crimei organizate americane este determinată și de emigranții noului val: evrei din țările fostei URSS (așa-numita crimă organizată „rusă”), cubanezi și alți latino-americani. Crima organizată europeană (inclusiv rusă) are și un caracter etnic pronunțat.

În al doilea rând, printre motivele apariției crimei organizate se numără și subdezvoltarea anumitor instituții ale statului. Cercetătorii dau un exemplu de formare a mafiei siciliene, care a devenit posibilă deoarece această organizație a oferit antreprenorilor posibilitatea de a asigura executarea garantată a tranzacțiilor comerciale, protecția intereselor lor economice, compensate deficiențele existente ale sistemului de justiție de stat. si reglementarea activitatii economice; totodată, se indică faptul că antreprenorii au apelat la mafie pentru a se proteja ei înșiși, din proprie voință, și nu ca urmare a extorcării.

În general, scriitorul sicilian Giuseppe Fava caracterizează astfel principalii determinanți criminogene care stau la baza formării crimei organizate: „Motivul principal al existenței mafiei este în sărăcia fără speranță și sărăcia, care reunește analfabetismul și boala, superstiția și ipocrizia. , înapoiere și violență... Rădăcinile mafiei sunt sărăcia, dar catalizatorul ei este urmărirea bogăției, a bogăției murdare.

În condițiile moderne ale lumii globale, acest lucru este cu atât mai relevant cu cât complexul cauzal al proceselor penale include un astfel de factor precum conflictul global între bogăția țărilor „miliardului de aur” și sărăcie, ceea ce duce la faptul că formele criminale organizate încep să folosească nu numai indivizi sau asociațiile acestora, ci și state care folosesc formațiuni criminale (inclusiv teroriste) pentru a-și atinge propriile interese; Companiile transnaționale care folosesc crima organizată pentru a-și lobby propriile interese economice își aduc și ele contribuția la formarea sistemului criminal global.

Lupta împotriva crimei organizate

Combaterea criminalității organizate este o sarcină mult mai dificilă decât combaterea criminalității obișnuite. Crima organizată are adesea resurse (umane, financiare, politice) comparabile cu cele disponibile forțelor oficiale de poliție. Având în vedere acest lucru, nu există și nu pot exista metode de a obține un succes semnificativ în lupta împotriva crimei organizate într-un timp scurt.

Obiectivele strategice ale luptei împotriva criminalității organizate, pe lângă eliminarea principalelor grupuri infracționale organizate și compensarea prejudiciului din activitățile acestora, sunt eliminarea cauzelor și condițiilor care contribuie la formarea unei societăți criminale, dificultatea implicarea de noi persoane în activități criminale și răspândirea sferei de influență a criminalității.

În lupta împotriva grupurilor infracționale organizate existente, agențiile de drept urmăresc, în primul rând, să le dezbină. Pe lângă răspunsul la infracțiunile comise și identificarea făptuitorilor lor direcți, sarcina principală este identificarea liderilor grupurilor infracționale și aducerea acestora în fața justiției; pentru aceasta se poate apela la asistența membrilor mai puțin periculoși ai bandelor criminale, pentru care, în schimbul cooperării cu organele de drept, termenele de pedeapsă sunt reduse semnificativ (până la o renunțare completă la urmărire penală).

Componente importante ale măsurilor de combatere a criminalității organizate sunt controlul financiar, care vizează împiedicarea producerii operațiunilor de legalizare a veniturilor infracționale, utilizarea capitalului infracțional, precum și măsurile anticorupție care vizează curățarea organelor de drept și a altor structuri ale statului de persoanele care asistă. grupuri criminale organizate.

O luptă eficientă împotriva crimei organizate este imposibilă fără măsuri menite să îmbunătățească societatea în ansamblu, menite să ofere o alternativă legală la „serviciile sociale” ale unei societăți criminale: statul trebuie să asigure disponibilitatea bunurilor și serviciilor necesare populației, ocuparea forţei de muncă a populaţiei, funcţionarea normală a instituţiilor ideologice şi de învăţământ, disponibilitatea mijloacelor legale de rezolvare a conflictelor sociale.

Care dintre măsurile de mai sus va fi mai eficientă depinde de modelul pe care se construiesc activitățile crimei organizate în condiții sociale specifice. Jay Albanese identifică trei tipuri de astfel de modele:

Modelul tradițional al unei conspirații criminale la scară largă controlată de un grup mic de lideri. În acest caz, cele mai eficiente măsuri vor fi cele care vizează neutralizarea liderilor prin arestarea lor sau în alt mod, ceea ce va duce la prăbușirea coluziunii.
Model de grupuri etnice organizate local. În acest caz, din moment ce nu există o organizare centralizată, neutralizarea liderilor nu va da rezultatul dorit, deoarece în locul lor vor veni alții noi. În acest caz, principalele domenii de luptă pot fi măsurile de control financiar, social și de altă natură, precum și alte măsuri care vizează retragerea fluxurilor financiare din sectorul umbră al economiei.
Un model de întreprindere conform căruia crima organizată se caracterizează printr-o structură informală descentralizată și apare în anumite condiții socio-economice când mecanismele legale de satisfacere a nevoilor populației sunt ineficiente. Pentru combaterea acestui gen de criminalitate organizată este necesară, în primul rând, eliminarea cauzelor care au dat naștere acesteia, prin stabilizare și transparență a proceselor socio-economice.

Crima organizată în Rusia

În Rusia, formarea crimei organizate și formarea unei societăți criminale au loc încă din anii 1960. Organizarea criminalității rusești a crescut considerabil în special în perioada reformelor economice (din 1991), când crima organizată a intrat în viața unui număr mare de cetățeni.

Mai multe comunități criminale proeminente au funcționat și continuă să funcționeze în Rusia. Cel mai cunoscut dintre aceștia este hoții în comunitatea de drept, care reunește liderii mediului infracțional, axat în principal pe săvârșirea infracțiunilor penale generale, și nu economice (corupție): furt, estorcare, banditism etc.; există și comunități organizate după linii etnice și de altă natură.

Note

Crima organizată // Marele dicționar juridic. Ed. a 3-a, adaug. și refăcut. / Ed. prof. A. Ya. Sukharev. M., 2007. VI, 858 p.
Klaus von Lampe. Definiții ale crimei organizate. - Peste 100 de definiții ale „crimei organizate” culese de Claus von Lampe. Arhivat din original pe 15 martie 2012. Consultat la 28 iunie 2008.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 353.
Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. Un studiu sistematic al crimei organizate. Springfield, 1984. Op. de .: Criminologie: Manual pentru universităţi / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 501.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 501.
Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a 2-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 392.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 503-504.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 504-505; Măsuri practice de combatere a crimei organizate // Buletinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. 1992. nr 5.
Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată prin Rezoluția 55/25 a Adunării Generale a ONU la 15 noiembrie 2000.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 505.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 506.
Gurov A. I. Mafia roșie. M., 1995. Aslakhanov A. O. Despre mafia din Rusia fără senzații. M., 1996.
O altă decodare este atribuită lui Garibaldi, care a eliberat sudul Italiei în 1860 în timpul campaniei O mie sub sloganul „ M azzini A utorizza f urti i ncendi A vvelenamenti" - "Mazzini permite furtul, incendierea, otrăvirea."
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 505-506.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 506-507.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 508-509.
Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 188-189.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 354-355.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 509.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 511.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 512.
Crima organizată-2. M., 1993. S. 150. Citat. de: Criminologie: Manual pentru universităţi / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 510-511.
Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a 2-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 394-399.
Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a 2-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 407-408.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 526-527.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 527-529.
Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a 2-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 393-394.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 357.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 530.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 360.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 531-532.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 359.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 532.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 358.
Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 533.
Tendințe globale 2015: un dialog despre viitor cu experți neguvernamentali. 2000
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 363.
Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 364.
Evstifeeva EV Crima organizată și traficul de persoane: analiză criminologică și penală; Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 366-368.

Crima organizată, așa cum am menționat deja, este rezultatul contradicțiilor generale din diverse sfere ale vieții publice (economice, politice, sociale, spirituale), rezultat al dezvoltării contradictorii a societății noastre în ultimele decenii.

Principalul factor de creștere a criminalității organizate este procesul de incriminare a economiei, care se manifestă prin dezechilibrul sferei financiare și creditare, un grad ridicat de monopolizare cu un sistem de prețuri relativ liber, inflație, subdezvoltare și imperfecțiune a fiscalității. .

Procesele economice care contribuie la creșterea criminalității organizate sunt determinate în mare măsură de următorii factori socio-politici:

1) slăbirea rolului statului în reglementarea juridică a economiei, în formarea relaţiilor civilizate de piaţă;

2) eliminarea majorității formelor de control social ca urmare a instabilității politice a societății, agravarea conflictelor interetnice, etnice, religioase;

3) lacune din legislația penală, procesual penală și penală cu privire la conceptele de comunitate infracțională, activitatea infracțională organizată ca împrejurări care califică o faptă și agravează pedeapsa făptuitorilor, procedurile de dovedire și asigurare a siguranței participanților la proces în cazuri; a crimei organizate.

Contribuiți serios la creșterea crimei organizate și a contradicțiilor în sfera vieții spirituale a societății. Următorii factori au o importanță deosebită aici:

1) deformarea poziției morale a populației în raport cu criminalitatea în general, crima organizată în special;

2) procese negative în sfera ideologiei, educaţiei tineretului;

3) potențialul infracțional semnificativ al populației.

Potrivit experților, 15-18 milioane de oameni au trecut prin „școala” instituțiilor de corecție din Rusia; numărul persoanelor care au comis infracțiuni latente, potrivit experților, se apropie de 15 milioane; numărul infracțiunilor comise anual - aproximativ 3 milioane; aproximativ 5 milioane

crimele sunt considerate oficial nerezolvate. În consecință, 35-40 de milioane de oameni (aproape fiecare al treilea ruși adult) sunt implicați în activități criminale.

Prevenirea criminalității organizate presupune implementarea unui set complex de măsuri sociale generale și criminologice speciale.

Măsurile sociale generale, având drept scop dezvoltarea socio-economică a societății și, astfel, prevenirea criminalității în general, sunt în același timp un mijloc de depășire a părții organizate a acesteia. Acestea includ, în primul rând, depășirea fenomenelor de criză în economie, politică, ideologie și psihologie socială, sfera socială și aplicarea legii. Implementarea acestei sarcini atât la nivel federal, cât și la nivelul regiunilor individuale, pe o bază interdepartamentală și departamentală, realizată cu o perspectivă pe termen lung, va stabiliza organismul social și va oferi o bază reală pentru combaterea crimei organizate.

Un rol important în prevenirea crimei organizate îl joacă suportul informațional și analitic, crearea unei bănci de date care să includă informații despre

structurile criminale, direcțiile de activitate ale acestora, conducătorii și autoritățile penale, relațiile care se dezvoltă între acestea etc.

Lucrările de informare și analiză se desfășoară în următoarele domenii:

1) obținerea de informații importante din punct de vedere strategic cu ajutorul mijloacelor și metodelor de căutare operațională și analiza acestora. Conținutul său este informații confidențiale și date statistice privind răspândirea și tipurile crimei organizate;

2) obținerea de informații despre grupuri criminale care comit infracțiuni de natură internațională (transnațională) (fraudă financiară, contrabandă cu arme, valori istorice și culturale, precum și afaceri auto și droguri), transmiterea acestora către agențiile de aplicare a legii competente, coordonarea acțiunile acestor servicii cu Biroul Național Interpol, servicii similare din alte țări (dacă există acorduri cu acestea);

3) obținerea de informații de contrainformații în vederea asigurării propriei securități, precum și pentru identificarea oamenilor legii corupți.

În criminologia străină (Italia, SUA, Japonia), problema crimei organizate a fost discutată încă de la sfârșitul anilor 20 ai secolului XX, în timp ce în Rusia, un studiu serios al acestui fenomen a fost abordat aproape 60 de ani mai târziu. Abia în anii 1980, crima organizată a fost discutată pentru prima dată în mod deschis, iar cercetările au început să fie efectuate la Institutul de Cercetare pentru întreaga Uniune al Ministerului Afacerilor Interne al URSS. Până în 1988, problema numită devine centrală la seminariile și conferințele teoretice anuale desfășurate pe baza Institutului de Cercetare pentru Problemele Consolidării Legii și Ordinii, cu participarea practicienilor, iar primii oameni de știință care au studiat acest fenomen au fost A. Gurov, A. Dolgova şi V. Lunev şi alţii. Și abia la 23 decembrie 1989, statul a recunoscut oficial existența crimei organizate în țară, când a fost adoptată rezoluția celui de-al II-lea Congres al Deputaților Poporului din URSS „Cu privire la consolidarea luptei împotriva crimei organizate” 1, deschizând astfel perspective pentru o discuție amplă a acestei probleme.

Deja în anii '90 ai secolului al XX-lea au apărut o serie de lucrări domestice serioase despre crima organizată (V.S. Ovchinsky, 1993 2 ; A.I. Gurov 1992 3 , V.S. Ovchinsky, V.E. Eminov, N.P. Yablokov, 1996, 1, 199994, 1, 1996, 1999). ca articole individuale despre crima organizată: Luneev, 1996 6 ; Hokhriakov, 2000 7), în afară de numeroase colecții de articole și rapoarte 8 .

În prezent, în literatura juridică există numeroase definiții ale conceptului de crimă organizată. Acest lucru se datorează faptului că la nivel legislativ nu există reglementări speciale care să reglementeze cadrul legal de combatere a acesteia.

Etimologic, cuvântul „organizat” provine din grecescul organon și din franceză organizator. Organon (greacă) - înseamnă literal „un instrument, un instrument”, iar organizatorul este tradus în rusă ca „aranjați, combinați într-un întreg, eficientizați ceva, oferiți ceva regularitate”. În rusă, cuvântul „organizat” înseamnă a) având o organizație, unită în organizații, unită; b) sistematic, caracterizat printr-o ordine strictă, sau c) disciplinat, acţionând cu acurateţe şi sistematic 9 .

În literatura criminologică, infracțiunea este definită ca „un fenomen istoric, social și penal-juridic, care este un sistem de infracțiuni comise în statul (regiunea) corespunzătoare în perioada corespunzătoare” 10 .

Potrivit lui A. I. Gurov, crima organizată este „o funcționare relativ masivă a comunităților stabile controlate de criminali care comit infracțiuni ca comerț (afacere) și creează un sistem de protecție împotriva controlului social cu ajutorul corupției” 11 . O poziție similară a fost exprimată de E.F. Pobegailo: „Crima organizată este o formă de patologie socială cu un grad ridicat de pericol social, exprimată în reproducerea și funcționarea constantă și relativ masivă a comunităților criminale stabile (organizații criminale)”12.

I. Ya. Gontar scrie că crima organizată este „un fel de activitate socială a unui anumit număr de membri ai societății, care urmărește obținerea constantă de venituri, diverse beneficii, dar numai în modalități care sunt ele însele criminale” 13 . Aici se pune accentul mai degrabă pe crima organizată decât pe organizații.

Experții ONU au propus să înțeleagă crima organizată ca un grup relativ mare de entități criminale stabile și controlate implicate în activități criminale pentru interese egoiste și crearea unui sistem de protecție împotriva controlului social folosind mijloace ilegale precum violența, intimidarea, corupția și furtul pe scară largă. 14 .

Totuși, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată prin rezoluția Adunării Generale 55/25 din 15 noiembrie 2000, enumera doar câteva manifestări ale criminalității organizate. Nu conține definiții ale conceptelor utilizate de „crimă organizată”, „crimă organizată transnațională”. În art. 2 constată că, în sensul prezentei convenții, se folosesc următorii termeni: (a) „grup infracțional organizat”, adică un grup structurat de trei sau mai multe persoane, existent pentru o anumită perioadă de timp și care acționează concertat în scopul: săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni sau infracțiuni grave, recunoscute ca atare în conformitate cu prezenta convenție, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui beneficiu financiar sau de alt tip material; b) „infracțiune gravă” - infracțiune care se pedepsește cu închisoare de cel mult patru ani sau cu o pedeapsă mai severă; (c) „Grup structurat” înseamnă un grup care nu a fost format aleatoriu pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și în care rolurile membrilor săi nu sunt neapărat definite formal, este stipulată o apartenență continuă sau este creată o structură dezvoltată.” 15 .

Cercetările oferă o bază pentru următoarea definiție a criminalității organizate: crima organizată este un sistem complex de formațiuni infracționale organizate, relațiile și activitățile acestora 16 .

Cu alte cuvinte, se poate vorbi de crima organizată nu doar atunci când funcționarea diferitelor formațiuni criminale organizate devine masivă (deși aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru existența acesteia), ci în condiția interacțiunii unor astfel de formațiuni, funcționarea lor ca un anumit sistemul penal.

Potrivit lui A.I. Dolgova și V.V. Lunev, un set de grupuri organizate, comunități criminale și organizații criminale (articolul 35 din Codul penal al Federației Ruse), care sunt considerate subiecte tradiționale ale crimei organizate - există doar organizare în infracțiune - o modalitate de a comite acte criminale și nu crima organizată 17 .

Crima organizată, așadar, este văzută ca un fenomen antisocial complet nou, care a absorbit proprietățile criminalității de grup, profesionale și economice pentru a extrage superprofituri. Din criminalitatea de grup, crima organizată a luat comunitatea de oameni și acțiunile lor comune; de la profesional - un nivel ridicat de cunoștințe și abilități, devenind o sursă de trai; economic - sfera obținerii de resurse materiale uriașe și organizării activităților de producție; de la așa-numitul guler alb - comunicare cu autoritățile etc.

Și a apărut când au existat condiții obiective în economie, politică, ideologie, care au făcut posibilă extragerea de super profituri. optsprezece

Deosebește crima organizată de crima organizată simplă în următoarele trăsături 19 .

Crima organizată are o bază economică specială. Activitățile grupurilor criminale ar trebui să fie un proces socio-economic de extragere a excesului de profit în sfera criminală. Cu alte cuvinte, vorbim de profit cu orice preț.

Crima organizată are o bază socio-politică specială. Activitățile grupurilor criminale ar trebui să influențeze pe ascuns interesele și scopurile persoanelor fizice și juridice care respectă legea prin neutralizarea (suprimarea) rezistenței acestora, precum și opunerea structurilor de stat relevante. Adică, crima organizată urmărește ca scop ultim instaurarea dominației ascunse, dictatura unui mediu criminal organizat asupra unei societăți care respectă legea, a cetățenilor și a structurilor legitime.

Crima organizată are o bază ideologică specială. Activitățile grupurilor criminale ar trebui să reprezinte adunarea mediului criminal. Vorbim despre mitingul infractorilor ca organizație care produce activitate criminală, despre miting pe o ideologie criminală comună, în cadrul unei comunități criminale.

Platforma ideologică generală este un sistem specific de orientări valorice. Cele mai semnificative valori de viață ale acestor oameni includ: bani pentru care puteți cumpăra totul; putere nelimitată în lumea criminală și influență în lumea juridică; apartenența la casta hoților și un complex de superioritate disprețuitoare față de cetățenii care respectă legea; acuitatea senzațiilor asociate cu riscul, romantismul pericolului, loialitatea față de „ideea” hoților.

Crima organizată are o bază organizatorică specială. Activitățile grupurilor infracționale ar trebui să se bazeze pe existența unor legături ierarhice: legături orizontale și verticale bazate pe împărțirea funcțiilor, inclusiv a celor suplimentare activității infracționale; prezența legăturilor corupte în aparatul de stat; statutul de rol într-un mediu criminal sau economie subterană.

Din acest punct de vedere, crima organizată este o societate alternativă cu economie proprie, sfere sociale și spirituale, sisteme proprii de management, securitate, formarea tinerei generații, instanțe, politică internă și externă proprie.

Astfel, pe baza experienței internaționale și a studiilor efectuate în țara noastră, a evoluțiilor practice și a unor trăsături ale crimei organizate din Rusia, ar trebui să se înțeleagă funcționarea comunităților stabile, gestionate de criminali care se angajează în infracțiuni ca afacere și să creeze un sistem de protecție împotriva controlul social prin corupţie şi alte forme.opoziţia la putere. Din definiție rezultă trei trăsături principale ale crimei organizate: 1) prezența asociațiilor criminale; 2) afaceri ilegale; 3) corupția. Să le luăm în considerare mai detaliat.

Primul semn este prezența asociațiilor infracționale de persoane pentru implicarea sistematică în infracțiuni. Au o ierarhie pronunțată, cu alte cuvinte, subordonarea participanților, disciplină strictă bazată pe reguli de conduită stabilite și tradiții criminale, atât de caracteristice lumii criminale din Rusia. Puterea în grup este concentrată în mâinile unuia sau mai multor lideri, iar numărul participanților variază de la 5 la câteva sute și chiar mii de oameni. În funcție de conducător, de numărul de complici și de natura activității infracționale în sine, se elaborează și apoi se aprobă un statut în lumea criminală. Aceasta este o idee criminologică generală a unei asociații criminale de tip organizat.

Dacă abordăm fenomenul crimei organizate prin conceptele de grupuri stabile (bande, bande) de infractori cu ierarhia lor inerentă, planificarea infracțiunilor, normele intragrupale ale relațiilor interpersonale, atunci putem concluziona că acest tip de infracțiuni există încă de la Timpuriu imemoriale.

În Rusia țaristă, de exemplu, existau grupuri de hoți de cai care numărau până la 300 de persoane. Aveau sate proprii, unde își revopsiau caii, aveau contact cu poliția. Dar acestea sunt cazuri izolate, nu un sistem. Poate că pentru poliția din acele vremuri erau ceva asemănător crimei organizate. Același lucru se poate spune despre anii 30-40-50, când a funcționat grupul de hoți. Cu toate acestea, în cel mai bun caz, s-ar putea vorbi despre criminalitatea profesională și despre unele elemente ale crimei organizate, pentru că nu a existat un lucru principal - baza economică a criminalilor, acumularea de capital prin profituri ilegale, nu a existat nicio influență a bandelor criminale asupra politicii statului, autoritati si administratie.

În plus, este imposibil să nu ținem cont de faptul că, în condițiile dure ale statului totalitar stalinist, organizațiile criminale nu au putut să apară și, cel mai important, să acționeze mult timp și, cu atât mai mult, să exercite o oarecare influență asupra politicii. Regimurile totalitare nu tolerează nicio organizație care să le amenințe.

Cu toate acestea, punctul de vedere este larg răspândit, conform căruia crima organizată a existat întotdeauna în URSS. Este dificil să fiți de acord cu acesta, deoarece acest fenomen are cauze specifice și semne inerente.

În fiecare țară în care crima organizată există astăzi, procesul apariției și dezvoltării sale a avut propriile caracteristici, dar este asociat și cu condițiile socio-economice generale.

În condițiile URSS, dezvoltarea clanurilor criminale a avut loc sub influența unui număr de factori sociali, economici și juridici. Dar înainte de a începe să acționeze, le-a fost creată o bază criminală solidă. De la începutul adoptării noii legislații penale (1960), în țară au fost condamnate 24 de milioane de persoane, dintre care o treime s-au angajat pe calea recidivei. Criminalitatea a crescut, depășind ritmul de creștere a populației, creând un contingent stabil și mare de criminali profesioniști (hoți, escroci, tâlhari, schimbători de bani) care trăiau din activități criminale. Ele nu au stat la baza crimei organizate, ci au devenit doar catalizatori ai proceselor criminogene.

Aceste procese au fost după cum urmează. La mijlocul anilor '60, eșecurile din economie au fost clar indicate. Vitrina, iresponsabilitatea au devenit norma, controlul asupra măsurii muncii și consumului a încetat să mai funcționeze. Acest lucru a dus la deturnare mare, foarte mare, a proprietății statului. Au apărut persoane și grupuri care au acumulat ilegal sume uriașe de bani și obiecte de valoare în mâinile lor, pe care au început să le investească în producția ilegală. Așa a început să se consolideze partea criminală a economiei subterane. Multimilionarii care au apărut s-au înconjurat de militanți, au luptat pentru piețele de vânzare, mituind oficialii și au pătruns în aparatul de stat.

Implicand un contingent tot mai mare de angajati in sfera tranzactiilor criminale, ei au transformat ramurile individuale ale economiei nationale in feudul lor, intr-o sursa constanta si inepuizabila de trai. Acest lucru a fost evident mai ales în comerț, în sfera municipală, în industria bumbacului etc. A început un fel de redistribuire spontană și organizată criminal a venitului național.

Din această perioadă, în lumea criminală s-a stabilit ferm o nouă categorie de criminali numită bresle. Pentru a-și extinde afacerile ilegale și în legătură cu concurența care a apărut, ei, conform legilor obiective ale economiei, au început să se unească în comunități și, cu ajutorul unui întreg sistem de mită și alte mijloace ilegale, să creeze protecție fiabilă împotriva controlului social. Au apărut structuri criminale care funcționează atât pe verticală, cât și pe orizontală. Astfel, crima organizată, care s-a transformat din URSS în Rusia, a apărut sub formă de clanuri, diferite tipuri de oameni de afaceri și intrigători în sfera economică. De fapt, organizațiile criminale funcționau în cadrul instituțiilor statului, angajate în obținerea de profituri ilegale.

Dar dezvoltarea sa nu s-a putut opri aici, deoarece a existat o „clasă” destul de puternică de criminali profesioniști. A început redistribuirea secundară a fondurilor publice. În aceste condiții, criminalii profesioniști tradiționali și recidiviștii s-au reorientat și au început să jefuiască și să jefuiască pe cei care trăiau ei înșiși din pradă. A început, după cum a spus unul dintre liderii organizației criminale din Moscova, exproprierea celor expropriați. Diversele tipuri de fraudă, furt, tâlhărie, răpiri în jocuri de noroc au crescut brusc, iar racketismul a început să se dezvolte.

Criminalii profesioniști au propriii lor regi neîncoronați. Au împărțit teritorii și sfere de influență, au impus tribut dealerilor din economia subterană. Toate acestea au început să ducă la contopirea oamenilor de afaceri cu liderii grupurilor criminale. Mai mult, aceasta a fost precedată de măsuri organizatorice speciale. Acordurile au fost stabilite la întâlniri ale liderilor mediului infracțional, la care au fost prezenți și reprezentanți ai criminalității economice. Unii erau obligați să plătească 10-15% din suma veniturilor ilegale, alții le garantau siguranța. În viitor, hoții au început să protejeze oamenii de afaceri de economie, să-i ajute în comercializarea produselor și represalii împotriva concurenților.

Astfel, spre deosebire de crima organizată dintr-o serie de țări occidentale, care s-a dezvoltat pe tipuri de servicii interzise - prostituție, jocuri de noroc, vânzări de droguri, crima noastră organizată s-a format în sfera economică. În viitor, interesele dealerilor de afaceri underground au început să se împletească cu interesele elementului tradițional criminal. Prin urmare, în criminalitatea organizată internă, criminalitatea economică și cea comună sunt cele mai frecvente. Organizațiile criminale, reprezentând un sistem funcțional-ierarhic, au devenit o simbioză criminală a oamenilor de afaceri din economia subterană cu criminalii profesioniști și funcționarii corupți ai aparatului de stat.

Crima organizată, așa cum am menționat deja, este rezultatul contradicțiilor generale din diverse sfere ale vieții publice (economice, politice, sociale, spirituale), rezultat al unei dezvoltări destul de contradictorii a societății noastre în ultimele decenii.

Depășirea fenomenelor de criză și, prin urmare, a crimei organizate, este un proces foarte complex și îndelungat, care necesită resurse materiale, tehnice, intelectuale, juridice, informaționale și umane semnificative. Motivele și condițiile existenței și dezvoltării crimei organizate nu sunt un fel de suprastructură asupra relațiilor sociale care pot fi izolate și întrerupte în scurt timp, ci fie un anumit indicator al sistemului acestor relații în sine, fie lateral, în mod corect. consecințe negative stabile ale funcționării acestuia.

În prezent, schimbările în criminalitatea organizată apar sub influența unor procese complexe care se dezvoltă dinamic în toate sferele societății.

De o importanță deosebită sunt schimbările fundamentale în economie și în sfera socială, în primul rând plecarea de la monopolul de stat în viața economică a societății și trecerea la relațiile de piață în absența unor alternative fiabile la structurile economice distructibile, prezența contradicțiilor economice în conditii de instabilitate.

Să le luăm în considerare mai detaliat:

1. Redistribuirea proprietății în condițiile unei reglementări insuficiente și stabilității relațiilor de piață care se conturează în economia de tranziție. Actuala „piață sălbatică” permite indivizilor la o scară fără precedent și fără prea mult efort să primească venituri uriașe din proprietatea statului.

În special, prejudiciul ireparabil adus intereselor societății și al cetățenilor individuali a fost cauzat de privatizarea proprietății de stat și municipale efectuată într-o serie de cazuri cu încălcări ale regulilor stabilite de legi (vânzarea obiectelor de mare valoare pentru o miză); dobândirea proprietății de către persoane fizice sub pretextul privatizării acesteia de către colectivul de muncă; modul de funcționare al întreprinderii privatizate).

Abuzurile din sfera creditului și financiar provoacă, de asemenea, un mare prejudiciu societății: eliminarea arbitrară a împrumuturilor și împrumuturilor vizate; eliminarea neautorizată a capitalului de lucru al clientelei, înșelăciunea deponenților de către băncile comerciale; retragerea neautorizată și necontrolată de fonduri; eliberarea de documente financiare fictive; legalizarea fondurilor din activități criminale și alte activități ilegale etc.

Caracterul instabil al relațiilor de piață duce la abuzuri și în activitatea economică externă: exportul ilegal de materii prime și materiale în străinătate; ascunderea fondurilor valutare în străinătate; schimb comercial neechivalent din cauza cotației scăzute a cursului de schimb al rublei pe piața valutară etc.

„Piața sălbatică” se caracterizează prin încălcări grave ale drepturilor consumatorilor: nerespectarea procedurii de stabilire a prețurilor, certificare și licențiere a comerțului; vânzarea de produse de calitate scăzută, contrafăcută etc.

2. Stratificarea proprietății a societății ca urmare a concentrării veniturilor mari în rândul persoanelor angajate în activități comerciale, intermediare, care nu au un impact semnificativ asupra relansării economiei (5-10% din populație), și scăderii. în nivelul de trai al majorităţii cetăţenilor ţării (60% din populaţie).

Consecința acestei stratificări a fost apariția a zeci și sute de mii de „adrese” pentru comiterea infracțiunilor mercenare și mercenari-violente de către grupurile organizate; stabilirea de legături penale reciproc avantajoase în vederea protejării împotriva concurenților sau eliminării acestora, folosirea unor structuri infracționale pentru a proteja împotriva altora, activități comune pentru extragerea maximului de profit din operațiuni economice legale, spălarea și investirea fondurilor obținute pe cale criminală; extinderea pieței ilegale pentru a răspunde nevoilor antisociale ale oamenilor (dependențe de jocuri de noroc, prostituție, droguri, plăceri erotice pervertite etc.).

Stratificarea proprietății a societății conduce, de asemenea, la lumpenizarea unei părți semnificative a populației, la creșterea numărului de elemente marginale ușor implicate în activitatea criminală organizată ca securiști, militanți și autori de infracțiuni.

3. Șomaj, pierderea garanțiilor de ocupare de către cetățeni. O schimbare bruscă a statutului social al persoanelor care nu s-au putut adapta la noile condiții economice duce la răspândirea atitudinilor față de metodele forței criminale de soluționare a contradicțiilor și conflictelor sociale. Potrivit experților străini, o creștere a șomajului cu doar 1% determină o creștere a criminalității cu 5%, iar pentru crima organizată această cifră este de 1,5 ori mai mare. Mai mult, potențialul stratului criminogen al șomerilor se concentrează nu pe criminalitatea comună tradițională, ci în principal pe includerea în afacerile criminale, crima organizată, săvârșirea, alături de infracțiuni oficiale și economice, crime, extorcare de bani, răpiri, distrugeri de bunuri, etc.

Rezerva pentru creșterea numărului de structuri infracționale organizate sunt foștii sportivi, cadrele militare pensionare și oamenii legii, specialiști nerevendicați de societate care au cunoștințele și aptitudinile necesare pentru activități ilegale în diverse domenii ale afacerilor criminale. De mare importanță în acest caz este o remunerație mare, de zeci de ori mai mare decât salariul anterior plătit acestor persoane de comunitățile infracționale.

4. Creșterea victimizării comportamentului cetățenilor în sfera relațiilor socio-economice. Lipsa competențelor economice în marea majoritate a populației în contextul relațiilor de piață emergente, lipsa cunoașterii regulilor și procedurilor pentru tranzacții și alte tranzacții civile contribuie la scăderea nivelului de protecție a proprietății sale, la dezvoltarea afaceri criminale și săvârșirea de infracțiuni grave mercenare și violente de către structurile criminale organizate.

Astfel, principalul factor de creștere a criminalității organizate este procesul de incriminare a economiei, care se manifestă prin dezechilibrul sferei financiare și creditare, un grad ridicat de monopolizare cu un sistem de prețuri relativ liber, inflație, subdezvoltare și imperfecțiune. de impozitare, tranzacții fără scrupule cu titluri de valoare, relații de proprietate nerezolvate, control slab asupra legitimității originii capitalului utilizat în cursul privatizării etc.

Procesele economice care contribuie la creșterea criminalității organizate sunt în mare măsură determinate de următorii factori socio-politici.

1. Slăbirea rolului statului în reglementarea juridică a economiei, în formarea relațiilor civilizate de piață, în lupta împotriva manifestărilor „pieței sălbatice” (sub pretextul neamestecului în relațiile de piață ca sine; -sistem de guvernare, presupus capabil să-și asigure în mod independent funcționarea fără interferențe externe).

Procesul de democratizare a societății în condiții de instabilitate politică a dus la slăbirea statului și a organelor sale, la întârzierea reglementării legale a tranziției la piață, la caracterul nesistematic și inconsecvent al legilor și reglementărilor adoptate, lipsa unui echilibru în acestea a drepturilor și obligațiilor față de societate ale participanților la relațiile economice. Cel mai adesea, astfel de acte menționează doar responsabilitatea, dar nu prevăd sancțiuni pentru încălcarea intereselor protejate de lege.

Ca urmare a liberalizării reglementării legale a economiei, persoanele cu orientare antisocială mercenară, inclusiv cele cu experiență și aptitudini în activitatea infracțională, sunt din ce în ce mai implicate în sfera antreprenoriatului. În același timp, statul, care a proclamat un curs către dezvoltarea unei economii de piață, nu îi protejează suficient pe oamenii de afaceri atât de funcționarii corupți, cât și de elementele criminale care își dictează condițiile oamenilor de afaceri, își stabilesc propriile reguli și, în cele din urmă, își iau afacerile în condiții stricte. controleaza si cu ajutorul unor capitaluri uriase creeaza altele noi.structuri criminale.

2. Eliminarea majorității formelor de control social ca urmare a instabilității politice a societății, exacerbarea conflictelor interetnice, etnice, religioase, prăbușirea unui sistem unificat de agenții de aplicare a legii, vamale, de frontieră, de control, reducerea eficacității acestora. Activități.

Sistemul de control personal care a existat într-un stat totalitar este de domeniul trecutului, în timp ce un nou sistem de prevenire a criminalității adecvat realităților perioadei de tranziție nu a fost încă creat. Acest lucru nu permite controlul efectiv asupra legalității activității economice și a protecției sociale a categoriilor deosebit de vulnerabile ale populației pentru a restrânge pe cât posibil baza pentru reaprovizionarea crimei organizate cu reprezentanții acestora. Sistemul de aplicare a legii, care poartă principala povară a controlului criminalității, se confruntă cu o criză acută datorată, pe de o parte, unei anumite distrugeri a personalului său de bază, iar pe de altă parte, scăderii încrederii publicului. Greșelile de calcul în practica de aplicare a legii, fluctuațiile semnificative ale acesteia, pasivitatea agențiilor de aplicare a legii sunt un factor negativ important care influențează dezvoltarea crimei organizate, slăbind controlul social asupra acesteia.

În aceste condiții, comunitățile infracționale organizate implicate în afacerile infracționale și interesate în stabilirea și menținerea ordinii proprii în zona aflată sub controlul lor, urmăresc să stabilească controlul asupra criminalității în sine. Desigur, ei rezolvă această problemă în moduri ilegale, până la uciderea concurenților lor în soluționarea disputelor și conflictelor de proprietate etc. Un astfel de sistem de control vizează și susținerea intereselor crimei organizate în sfera juridică (lobby pentru adoptarea sau neadoptarea legilor) și blocarea măsurilor de consolidare a sistemului de drept de stat. În acest sens, comunitățile organizate nu sunt interesate de o creștere bruscă a ratei criminalității înregistrate, deoarece aceasta poate duce la măsuri mai dure de întărire a statului de drept și de îmbunătățire a eficienței agențiilor de aplicare a legii. Îngustarea în continuare a sferei controlului social pozitiv asupra criminalității este deosebit de periculoasă, deoarece metodele nelegale de reglementare a relațiilor pot predomina în societate și, în general, va deveni din ce în ce mai criminală.

Printre deficiențele din activitățile agențiilor de aplicare a legii se numără: nerespectarea principiului inevitabilității răspunderii și pedepsei; detectarea scăzută a infracțiunilor; perioade lungi de investigație; calificarea incorectă a banditismului efectiv în temeiul articolelor din legea penală care prevăd răspunderea pentru tâlhărie, extorcare (din cauza indeciziei, fricii de represalii, refuzului anchetatorilor și judecătorilor de a conduce astfel de cazuri); participarea multor polițiști (din cauza suportului material insuficient) la protecția întreprinderilor comerciale, organizațiilor și conducătorilor acestora, ceea ce duce inevitabil la stabilirea de contacte criminale între poliție și structurile criminale.

Neajunsurile sistemului de justiție penală dau naștere impunității autorilor și contribuie la reproducerea infracțiunii. Afectează negativ situația penală din țară și lipsa asistenței reale victimelor infracțiunilor.

3. Lacune din legislația penală, procesual penală și penală cu privire la conceptele de comunitate infracțională, activitatea infracțională organizată ca împrejurări care califică o faptă și agravează pedeapsa făptuitorilor, procedurile de dovedire și asigurare a siguranței participanților la procesul cauzelor de crima organizată.

Contribuiți serios la creșterea crimei organizate și a contradicțiilor în sfera vieții spirituale a societății. Următorii factori au o importanță deosebită aici.

1. Deformarea poziției morale a populației în raport cu criminalitatea în general, crima organizată în special. Săvârșirea diferitelor tipuri de abuzuri și infracțiuni în economie, în viața de zi cu zi, obișnuirea cu ele ca acceptabile pentru sine și scuzabile pentru ceilalți, provoacă creșterea crimei organizate, nu încurajează cetățenii să se opună cu adevărat. Situația care s-a dezvoltat în ultimii ani în sfera spirituală se caracterizează prin manifestări de egoism extrem, interese egoiste de proprietate privată, precum și următoarele procese și fenomene care conduc la creșterea criminalității organizate, de asemenea, sub acest aspect:

fuzionarea liderilor și a participanților activi ai grupurilor infracționale organizate cu reprezentanți ai ramurilor legislative, executive și judiciare ale guvernului, afaceri, comerț, mass-media și cultură;

incapacitatea statului de a proteja o serie de drepturi și interese constituționale de bază ale cetățenilor și ale societății;

cultivarea ideilor de piață și proprietate privată fără suport legal adecvat, întârziere nejustificată în adoptarea legilor fundamentale care să asigure o tranziție normală către piață, în primul rând în lupta împotriva crimei organizate și a corupției;

sărăcirea și nihilismul legal al majorității populației țării;

face lobby interesele anumitor grupuri de către oficiali responsabili în scopuri strict egoiste.