El Tribunal de Distrito de Cheryomushkinsky de Moscú se negó a detener o devolver a la Oficina del Fiscal General el caso penal de malversación de fondos contra el exjefe de Rosnano, Leonid Melamed, y el exdirector financiero de la corporación estatal, Svyatoslav Ponurov. Además, el tribunal ordenó nuevamente que los acusados, recientemente liberados del arresto, fueran arrestados mientras se consideraba el fondo del caso de alto perfil.
Durante audiencias preliminares En el caso, la defensa de los acusados y la corporación Rosnano, reconocida por la investigación como parte lesionada, solicitaron la terminación del proceso penal de Leonid Melamed y Svyatoslav Ponurov. Al mismo tiempo, Rosnano señaló que las acciones de los acusados no causaron ningún daño a la corporación. Si el tribunal no satisface la petición, la defensa propuso devolver el caso a supervisión por los errores procesales que se cometieron en el mismo.
De todas las mociones presentadas durante la audiencia, el juez concedió solo la propuesta de la fiscalía estatal, que solicitó enviar nuevamente a Leonid Melamed bajo arresto domiciliario, y también tomar bajo su mando a Stanislav Ponurov. La base de la solicitud fue el informe de los agentes del FSB, que afirmaba que el acusado podía esconderse del tribunal en el extranjero. Como resultado, ambos acusados fueron puestos bajo arresto domiciliario durante tres meses. Serán proporcionados por empleados del Servicio Penitenciario Federal, quienes colocarán a los imputados los llamados brazaletes electrónicos, que les permitirán monitorear sus movimientos.
El abogado Alexander Asnis, en representación de los intereses de la corporación Rosnano, en el aire de Kommersant FM:“Se puede esperar todo de nuestra cancha. En nuestra opinión, la medida es completamente excesiva, no hay motivos para elegir esta medida preventiva. Melamed y Ponurov no cometieron una sola violación después de su liberación del arresto. También se negó injustificadamente a devolver el caso al fiscal. La decisión será apelada".
Recordemos que a principios de mayo, el fiscal general adjunto Viktor Grin decidió devolver el caso de alto perfil a la investigación, pero pronto el fiscal general Yuri Chaika, que inesperadamente decidió estudiar personalmente los materiales de la investigación, anuló la decisión de su colega, transfiriendo el caso al Tribunal de Distrito de Cheryomushkinsky. Al mismo tiempo, Leonid Melamed y Svyatoslav Ponurov quedaron en libertad. El primero tuvo la oportunidad de salir de la casa, y el segundo finalmente abandonó el centro de detención preventiva, donde pasó un año. Otra persona involucrada en la investigación, el exdirector adjunto de Rosnano Andrey Malyshev, que se fue al extranjero, está en la lista de buscados. La defensa de los imputados en la investigación va a recurrir contra sus nuevas medidas cautelares.
Según la TFR, Leonid Melamed, Svyatoslav Ponurov y Andrey Malyshev malversaron (parte 4 del artículo 160 del Código Penal de la Federación Rusa) los fondos de Rosnano en una escala especialmente grande. En 2008, en lugar de verificar y evaluar de forma independiente los contratos de inversión propuestos por Rosnano, sus entonces líderes se los encomendaron a la empresa Alemar, que antes era propiedad de Leonid Melamed. Como resultado, la empresa, según la investigación, recibió injustificadamente 220 millones de rublos.
Nikolái Serguéiev
Cómo Leonid Melamed fue detenido por malversación de fondos hace años
En julio de 2015, el ex jefe de Rosnano, el director general de CJSC holding"Compuesto" Leonid Melamed fue detenido por investigadores de la TFR en el marco de una causa penal por apropiación indebida y malversación de unos 300 millones de rublos. La investigación se refería a un contrato para la prestación de servicios de consultoría en 2008, que luego fue celebrado por la corporación estatal con IFC Alemar, donde el Sr. Melamed había sido presidente anteriormente.
El ex jefe de Rosnano, acusado de malversar 220 millones de rublos, saldrá de debajo arresto domiciliario 22 de febrero ya. El juzgado no prorrogó la medida de amparo, y también reconoció como legal la devolución de la causa a la fiscalía
El ex jefe de la corporación estatal "Rosnano" Leonid Melamed. Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS
Leonid Melamed es liberado del arresto domiciliario. El exjefe de Rosnano, acusado de malversación de 220 millones de rublos, será liberado mañana 22 de febrero.
El arresto domiciliario tampoco se extendió al ex director financiero de Rosnano, Svyatoslav Ponurov, dijo la jefa del servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú, Uliana Solopova:
Ulyana Solopova jefe del servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú“Ni al Tribunal de la Ciudad de Moscú, ni a Cheryomushkinsky Tribunal de Distrito La ciudad de Moscú aún no ha recibido una petición para extender la medida preventiva contra Melamed o Ponurov. Más temprano en la sesión judicial de hoy, el Tribunal de la Ciudad de Moscú confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de Cheryomushkinsky, por la cual el tribunal devolvió el caso penal contra las personas nombradas a la oficina del fiscal. Por la misma decisión, el Tribunal de Distrito de Cheryomushkinsky de Moscú prorrogó el período de detención bajo arresto domiciliario hasta el 22 de febrero de 2018”.
Como Business FM logró averiguar, los fiscales realmente no presentaron una solicitud por escrito para mantener la medida de seguridad para los acusados. Sin embargo, durante la audiencia de apelación, solicitaron verbalmente ampliar el período de arresto domiciliario para Ponurova y Melamed. Sin embargo, no se dio una fecha específica. Tribunal Municipal de Moscú, habiendo considerado presentación de apelación, no se pronunció en la decisión resolutiva respecto de la medida de amparo. Pero, al parecer, esta solicitud fue rechazada. Las razones se conocerán en la decisión razonada del tribunal”, dijo a la emisora uno de los participantes en el proceso.
Melamed y Ponurov se convirtieron en acusados en el caso de malversación de fondos de Rosnano en 2015. Según los investigadores, el exjefe de Rosnano, propietario de una participación en Alemar, organizó la conclusión de un contrato de servicios de consultoría en 2007-2009. Supuestamente se transfirieron ilegalmente 220 millones de rublos a Alemaru como pago por los servicios. El jefe de Rosnano, Anatoly Chubais, insistió en que las acciones de los acusados fueron legales y no perjudicaron a la empresa.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Distrito Cheryomushkinsky de Moscú por iniciativa propia materiales del caso sobre malversación en Rosnano. El miércoles 21 de febrero, la fiscalía estatal pidió anular esta decisión y enviar el caso a los tribunales para un nuevo juicio. Sin embargo, el Tribunal de la Ciudad de Moscú dejó sin cambios la decisión del tribunal de Cheryomushkinsky. Lo que sucederá con el caso más adelante, el abogado de Leonid Melamed, Ruslan Kozhura, comentó a Business FM:
Ruslan Kozhura abogado “Por supuesto, se aceptó con satisfacción el hecho de que el juez no prorrogó el período de arresto domiciliario. En cuanto a todo lo demás, el progreso de este caso, no depende de nosotros. Hoy entró en vigor la decisión del tribunal Cheryomushkinsky fuerza legal. Luego, debe pasar del Tribunal Cheryomushkinsky a la Oficina del Fiscal General, luego estará en la Oficina del Fiscal General durante algún tiempo y pasará al investigador. Tal vez en un mes, tal vez en 20 días, o tal vez en un mes y medio. Estos plazos no están definidos por la ley procesal penal, y en ese sentido es difícil contar con que en diez días estará con el investigador. Entonces uno de los investigadores -el mismo u otro- tendrá que hacerse cargo del caso. Este también es un proceso determinado: a cuál de los investigadores se le asignará, el mismo u otro. Montón de incógnitas. Usted pregunta cuándo volverá a ir a la corte, pero aún se desconoce cuándo lo tendrá el investigador”.
Melamed fue detenido el 1 de julio de 2015 y dos días después el Tribunal de Basmanny lo puso bajo arresto domiciliario en su apartamento de Leninsky Prospekt. El 7 de julio, Ponurov fue enviado al centro de detención preventiva. Casi dos años después, el 10 de mayo de 2017, los imputados quedaron en libertad: la fiscalía se negó a aprobar acusación de cierre sobre el caso, devolviendo el caso para una investigación adicional al Comité de Investigación de Rusia. Sin embargo, al día siguiente, el fiscal general Yuri Chaika anuló la decisión de uno de sus adjuntos, aprobó la acusación y envió el caso a los tribunales. Envió a los acusados bajo arresto domiciliario.
La medida de restricción para Leonid Melamed expirará la noche del 22 de febrero. Según Ruslan Kozhura, los funcionarios de la UFSIN deben llegar a la casa de su cliente antes de la medianoche y quitarle el brazalete electrónico. Melamed estuvo bajo arresto domiciliario durante más de dos años y medio.
Cosas extrañas pasando alrededor ex jefe"Rosnano" de Leonid Melamed, acusado de malversación de 220 millones de rublos, plantea muchas preguntas. Varios expertos creen que el caso penal de Leonid Melomed es una especie de trampolín para un ataque contra el actual jefe de la corporación estatal Anatoly Chubais, el jefe del gobierno abierto Mikhail Abyzov o el primer ministro Dmitry Medvedev. Es cierto que ninguno de los analistas se atreve a adivinar quién es el ideólogo de este ataque.
Extraña historia
En la mañana del 11 de mayo, se supo que Leonid Mélamed liberado del arresto domiciliario. El director financiero de la corporación estatal también fue liberado del centro de prisión preventiva Sviatoslav Ponurov. Como explicaron los abogados Ruslan Kozhura y Alexander Asnis, la Fiscalía General no aprobó la acusación y no los transfirió a comité de investigación para corregir violaciones. Los plazos para detener a los acusados han expirado.
Y en la tarde del mismo día, el Fiscal General cancelado la decisión de su adjunto Viktor Grin de devolver el caso de los ex jefes de Rosnano para una mayor investigación.
Cambios dramáticos en su caso en otra vez indicar que se le preste mucha atención.
El caso del paracaídas dorado
Recuérdese que hace dos años en relación con ex líderes Rosnano empresa Leonid Melamed, su adjunto Andrey Malyshev y director financiero Svyatoslav Ponurov, se inició un caso penal por la malversación de 220 millones de rublos. Más tarde Melamed por decisión Tribunal de Basmanny Moscú fue puesto bajo arresto domiciliario, Svyatoslav Ponurov fue arrestado y Andrei Malyshev, que actualmente estaba recibiendo tratamiento en el extranjero, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y arrestado en ausencia.
La investigación consideró que en 2008 y 2009 Leonid Melamed, quien en ese momento era copropietario de la corporación financiera y de inversiones Alemar (CJSC IFC Alemar), concluido con la corporación "Rosnano" un acuerdo sobre la prestación de servicios de consultoría.
Luego, Svyatoslav Ponurov y Andrey Malyshev supuestamente firmaron contratos de consultoría ficticios y transfirieron ilegalmente más de 220 millones de rublos en seis meses, y luego renunciaron después del jefe. Según los investigadores, Leonid Melamed aseguró un "paracaídas dorado" de esta manera.
El Caso Melamed fue precedido por un informe Cámara de Cuentas sobre las actividades de "Rosnano" en 2012. Luego, la principal agencia de control reveló que Rosnano incorrectamente realiza tareas para el desarrollo de la nanoindustria nacional. A fines de 2012, la pérdida de la corporación arreglado 24 mil millones de rublos.
Verdad, investigación Criminal solo comenzó tres años después. Según el presidente del colegio de abogados "Starinsky, Korchago y socios" Evgeny Korchago, esto demuestra una vez más la selectividad del sistema de aplicación de la ley penal en nuestro país. Sin embargo, el experto admite: victoria en un concurso multimillonario para la prestación de servicios de consultoría mira suficientemente sospechoso.
Batalla bajo la alfombra
Si hablamos de las partes interesadas en este asunto, entonces es lógico suponer que la cabeza de Rosnano está, por un lado. Anatoly Chubais. En cualquier caso, la posición de Rosnano sobre el caso se ha mantenido invariable a lo largo de los años. La empresa afirmó que el trabajo realizado por CJSC IFC Alemar es muy importante y no causó perjuicio al estado: “Creemos que el acuerdo entre la Corporación Estatal Rosnanotech y CJSC IFC Alemar se concluyó tras la salida de Leonid Melamed del cargo. de Director General de la Corporación Estatal "Rosnanotech" en condiciones absolutamente de mercado".
Sobre este tema
Según se supo en los medios de comunicación, los conductores de camiones pertenecientes a la cadena de tiendas Krasnoe y Beloe se vieron obligados a pernoctar en la calle en relación con acciones de investigación, que tuvo lugar en los almacenes de la empresa en Chelyabinsk.
El ex viceprimer ministro Oleg Sysuev también expresado la opinión de que Anatoly Chubais podría usar todos sus recursos y toda su influencia para probar la inocencia de Leonid Melamed.
“No sé si la decisión de liberar a Leonid Melamed del arresto domiciliario fue el resultado de estos esfuerzos de cabildeo de Anatoly Borisovich. Pero es muy posible que sí, porque los esfuerzos fueron gigantescos”, dijo Oleg Sysoev.
Director del Centro de Investigaciones Sociopolíticas "Aspecto" Grigori Fiódorov a su momento reclamación (es que Anatoly Chubais es cínico y siempre va por delante. Y por eso es natural que proteja a su pareja y amigo con tales métodos.
Pero después de todo, no solo Anatoly Chubais participó activamente en el destino de Leonid Melomed. Leonid Melomed es un hombre con conexiones extremadamente fuertes y serias, el director general de N-Trans, el ex primer subdirector del directorio de Rusnano, estaba listo para responder por él. Konstantin Nikoláyev, Presidente de la Escuela de Administración de Moscú Skolkovo andréy rappoport, fundador del grupo Kaskol Serguéi Nedoroslev. Apoyado por miembros del gobierno. Entonces, una referencia positiva a Melamed en la corte firmado Ministro de Energía Alejandro Novak, Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto mijail abyzov, exjefe de Rosatom, ahora primer subjefe de la administración presidencial Federación Rusa Serguéi Kirienko.
Combinación multidireccional
Desde el principio, hubo sugerencias de que el verdadero objetivo de este caso de alto perfil era Anatoly Chubais. Pero el jefe de Rosnano logró sentarse frente a todas las autoridades. Se sabe que está asociado con muchas personas cercanas al presidente, por ejemplo, los hermanos Kovalchuk.
Y así hay otras versiones. Por ejemplo, que la intriga se dirige al Ministro de Gobierno Abierto Mikhail Abyzov. Según el economista Nikita Krichevsky, Leonid Melamed fue socio de Abyzov mucho más tiempo que Chubais.
Sin embargo, dados los lazos amistosos de Leonid Melomed con muchos miembros del Gabinete de Ministros, se puede suponer que ellos, al igual que el Primer Ministro Dmitry Medvedev, están bajo ataque.
La abogada Yelisey Pyatin sugiere que el inicio de un caso penal contra Melamed es el primer paso en una larga escalera de detenciones y arrestos de alto perfil. Sin embargo, a los analistas les resulta difícil responder quién puede ser el iniciador de esta combinación de múltiples vías.
Si el caso tendrá un nuevo movimiento o se frenará, lo sabremos muy pronto. Irena Kobzaeva, secretaria de prensa del Tribunal Cheryomushkinsky de Moscú dicho que el caso ya ha sido remitido a un juez. Las audiencias preliminares se programarán pronto.
Leonid Melamed en 1998-2000 fue el director general de la empresa estatal Rosenergoatom.
En 2000-2004, se desempeñó como Primer Vicepresidente de la Junta de RAO UES de Rusia.
En 2007-2008 - CEO Corporación Estatal "Corporación Rusa de Nanotecnologías".
Uno de los fundadores y principal propietario de Alemar Bank. Incluido en la lista de los 500 ciudadanos más ricos de la Federación Rusa.
Moscú. 30 de mayo sitio web - El Tribunal Cheryomushkinsky de Moscú se negó a suspender los procedimientos en el caso penal del exjefe de Rosnano, Leonid Melamed, así como el exdirector financiero de la organización, Svyatoslav Ponurov, acusados de malversación de 220 millones de rublos, corresponsal de Interfax informes.
"El tribunal no encuentra motivos para satisfacer la petición del representante de la víctima. (...) Negarse a satisfacer la petición del representante de la víctima", dice la decisión de la jueza Maria Barabanova, anunciada el martes.
Antes del inicio de la reunión, Dmitry Kravchenko, representante de la parte agraviada, la corporación estatal Rosnano, pidió al tribunal que envíe una solicitud a Corte Constitucional para aclaración, en relación con la cual suspender el procedimiento. Kravchenko recordó que anteriormente el tribunal se negó a dar por terminado el procedimiento debido a la ausencia de daños (que presentaron una petición correspondiente), refiriéndose al hecho de que Rosnano es una estructura estatal.
“La norma utilizada por el tribunal, en nuestra opinión, no es constitucional, ya que la Constitución asume la igualdad de absolutamente todas las formas de propiedad; independientemente de a qué forma de propiedad pertenezca, los sujetos están dotados de los mismos derechos”, dijo Kravchenko. .
Destacó que "la protección jurídica penal de los bienes de una empresa estatal no puede diferir fundamentalmente de la protección de los bienes de otros, incluidas las organizaciones comerciales privadas".
"La sociedad anónima Rosnano no puede ser privada de los derechos que tienen otras entidades, en particular, por definición, la validez de iniciar un proceso penal no responde a los intereses de la corporación", agregó.
Además, el estatus de una organización debe evaluarse en el momento de iniciar un caso penal, y no en el momento de las acciones cometidas.
"En el momento de la iniciación del caso, Rosnano estaba organización comercial. La sociedad anónima "Rosnano" se reorganizó en 2011", dijo.
La fiscalía pidió que se desestimara la petición por prematura.
La defensa de los acusados y ellos mismos estuvieron de acuerdo con la posición del representante de la víctima sobre la necesidad de suspender el caso en relación con una solicitud al Tribunal Constitucional de la Federación Rusa.
Melamed dijo que apoya totalmente al representante de Rosnano.
"Yo mismo encuentro bastante extraña la situación cuando si las mismas acciones se hubieran llevado a cabo en una sociedad anónima, entonces este caso no habría ocurrido en absoluto", dijo.
El Tribunal Cheryomushkinsky de Moscú comenzó el martes a considerar los méritos del caso penal contra Melamed y Ponurov.
Melamed fue acusado de organizar malversación de fondos. Según los investigadores, el exjefe de Rosnano contrató a Andrey Malyshev y Ponurov bajo su control, después de lo cual inició el tema de atraer a una firma asesora para brindar a la corporación Rosnano servicios que no eran necesarios.
En 2008, el director financiero Ponurov, como presidente del comité de licitación, en connivencia con Melamed, aseguró la victoria en la licitación para la selección de un asesor de la empresa Alemar, copropiedad de Melamed, tras lo cual elaboró un borrador de acuerdo de servicios. , que, a su vez, firmó Jefe adjunto de "Rosnano" Malyshev. Así, en el período de febrero a julio de 2009, los fondos de la corporación se gastaron injustificadamente por un monto total de más de 220 millones de rublos, según la investigación.
Según el TFR, "Alemar" no cumplió con la obra prevista en el contrato, presentó los proyectos de inversión reejecutados desarrollados por los empleados de la corporación en violación de los plazos.