Fin de la investigación preliminar. Ley de Enjuiciamiento Criminal

Provisiones generales
Justicia penal(proceso penal): concepto, esencia y funciones
- El concepto de proceso penal (proceso penal)
- Designación de proceso penal
- Etapas del proceso penal: concepto y sistema
- Conceptos procesales penales básicos
Derecho procesal penal. Derecho Procesal Penal
- Derecho procesal penal: concepto y significado
- Fuentes del derecho procesal penal
- Derecho procesal penal: concepto y significado
- Normas procesales penales: concepto, tipos y estructura
Principios de la justicia penal
- Principios del proceso penal: concepto, características y sistema
- Características de los principios individuales del proceso penal.
Participantes en procesos penales
- Participantes en el proceso penal: concepto y clasificación
- El tribunal como participante en el proceso penal
- Participantes en procedimientos penales en nombre de la acusación
- Participantes en el proceso penal en nombre de la defensa
- Otros participantes en procesos penales
- Circunstancias que impiden la participación en el proceso penal
Enjuiciamento criminal
- La persecución penal: concepto y esencia
- Tipos de persecución penal
  - Persecución penal en casos de acusación pública
  - Persecución penal en casos de acusación particular
  - La persecución penal en los casos de acusación pública-privada
Evidencia y prueba
- La prueba en el proceso penal: esencia, finalidad.
- Circunstancias a probar (sujeto de la prueba)
- Evidencia: signos, propiedades, clasificación.
- Tipos (fuentes) de evidencia
- Proceso de Evidencia
- Uso para probar los resultados de las actividades de búsqueda operativa
- El prejuicio y su papel en el proceso de prueba
Medidas coacción procesal
- Medidas de coacción procesal: concepto, esencia y significado
- Detención de un sospechoso
- Medida preventiva
  - Promesa
  - arresto domiciliario(Art. 107 Código Procesal Penal)
  - Detención (Artículo 108 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
- Otras medidas de coacción procesal
  - Obligación de comparecer (artículo 112 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
  - Drive (Art. 113 Código Procesal Penal)
  - Suspensión del cargo (artículo 114 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
  - Incautación de bienes (artículos 115-116 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
  - Colección de dinero(Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
Peticiones y quejas
- orden procesal aplicaciones y permisos
- Procedimiento procesal para la interposición y resolución de reclamaciones
plazos procesales. costas procesales. Documentos procesales
- Términos procesales
  - Cálculo de plazos procesales
  - Procedimiento para la observancia y prórroga de los plazos procesales
  - Recuperación de lo perdido término procesal
- Costas procesales
  - Procedimiento de recuperación de costas procesales
- Documentos procesales
  - Clasificación de los documentos procesales por etapas y contenido
  - Clasificación documentos legales según ellos naturaleza juridica
Rehabilitación en el proceso penal
- La rehabilitación en el proceso penal: concepto, características y significado
- Motivos para el surgimiento del derecho a la rehabilitación
- El procedimiento de indemnización por daños materiales
- Procedimiento de reembolso daño moral
- El procedimiento de restitución de los derechos laborales, previsionales, de vivienda y otros de un rehabilitado
PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL JUICIO
Procedimientos criminales
- Etapa de iniciación de una causa penal: concepto y significado
- Razones y motivos para iniciar un caso penal
  - Declaración delictiva
  - Solicitud de rendición
  - Información sobre un delito que se ha cometido o se está preparando, recibida de otras fuentes
  - decisión del fiscal
- El procedimiento para considerar un informe de un crimen.
- Procedimiento procesal para iniciar una causa penal
- Auto procesal de negativa a iniciar una causa penal
- Denuncia de un delito según jurisdicción o al tribunal
investigación preliminar
- Escenario investigación preliminar: concepto y significado
- Formas de investigación preliminar (investigación preliminar e indagatoria)
- Consulta en forma abreviada: fundamentos y procedimiento para la producción
- Sistema de condiciones generales de investigación preliminar
- Acuerdo de cooperación previa al juicio
Acciones de investigación
- Acciones investigativas: concepto y sistema
- Reglas generales de producción acciones de investigación
- La inspección como acción investigativa
- Certificación
- experimento investigativo
- Búsqueda
- excavación
- Incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación
- Control y registro de negociaciones
- Obtención de información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores
- interrogatorio
- Confrontación
- presentación para identificación
- Verificación in situ
- Cita y producción de un examen forense.
Citación como imputado. Archivo e interrogatorio de los imputados
- La implicación como imputado: esencia y sentido
- Motivos para ser imputado como imputado
- El procedimiento para traer como acusado en el curso de una investigación preliminar
- Acusación
- Interrogatorio del acusado
- Características de la participación como imputado en la elaboración de una indagatoria
Suspensión y reanudación de la investigación preliminar
- Suspensión de la investigación preliminar: sentido y signos
- Causales y condiciones para la suspensión de la investigación preliminar
- Procedimiento procesal para la suspensión de la investigación preliminar
- Acciones posteriores a la suspensión de la investigación preliminar. Buscar al sospechoso, al acusado
- Reapertura de investigación preliminar suspendida
Fin de la investigación preliminar
- Fin de la investigación preliminar: esencia y tipos
- Terminación de la causa penal y enjuiciamiento penal
- Procedimiento procesal para la terminación de un caso penal y (o) proceso penal
- Finalización de averiguación previa con acusación
- Fin de la consulta con acusación
- El final de la consulta en forma abreviada.
- Acciones y decisiones del fiscal en un caso penal presentado con una acusación, una acusación, una acusación
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Actuaciones en el juzgado de primera instancia
- Preparándose para la sesión de la corte
  - audiencia preliminar
- Litigio: concepto y significado. Términos generales juicio judicial
- Orden de prueba
  - investigación judicial
  - debate de las partes
  - Última palabra del acusado
  - sentencia de sentencia
Procedimiento especial para litigios
- Procedimiento especial para tomar una decisión judicial si el acusado está de acuerdo con el cargo que se le imputa
- Procedimiento de aceptación especial sesión de la corte al celebrar un acuerdo de cooperación previa al juicio
- Características de los procedimientos judiciales en un caso penal, cuya investigación se llevó a cabo de forma abreviada.
Características de la producción del juez de paz.
- El fundamento jurídico de las actividades y atribuciones del juez de paz en las causas penales
- Características del procedimiento ante el juez de paz en causas penales de acusación particular
- Procesos en causas penales de la acusación pública y público-privada, bajo la jurisdicción de un juez de paz
Características de los procedimientos en la corte con la participación de jurados.
- Etapas de formación y desarrollo en Rusia de procedimientos judiciales con la participación de jurados.
- Audiencia preliminar y preparación de una lista preliminar de jurados. Parte preparatoria de la sesión del tribunal con la participación de los jurados
- Peculiaridades investigación judicial en juicio con jurado
- Alegatos de las partes y última palabra de la demandada
- Pronunciamiento y pronunciamiento del veredicto.
- Discutir las consecuencias del veredicto y decidir la sentencia
Procedimientos ante el tribunal de segunda (apelación) instancia
- Procedimientos en la corte Tribunal de Apelación: concepto, significado y principales características
- El procedimiento para interponer un recurso, presentación
- Nombramiento y preparación de la sesión del tribunal de apelación
- El procedimiento para considerar un caso penal por un tribunal de apelación.
- Decisiones tomadas por el Tribunal de Apelación
- Veredicto de apelación, definición y fallo
Ejecución de la sentencia
- Etapa de ejecución de la sentencia: concepto y significado
- El procedimiento para solicitar la ejecución de una sentencia, fallos y decisiones del tribunal. Ejecución directa por el tribunal de la sentencia
- Cuestiones relativas a la ejecución de la pena y el procedimiento para su resolución
Reseña de los que entraron fuerza legal sentencias, fallos y autos judiciales
- Revisión de sentencias y otras decisiones judiciales que han entrado en vigor: concepto, tipos y significado
- Procedimientos en la corte instancia de casación
- Procedimientos en el tribunal de control
- Reapertura de procedimientos en un caso penal debido a circunstancias nuevas o recién descubiertas
ORDEN ESPECIAL DE PROCESO PENAL
Peculiaridades de los Procedimientos en Casos Penales en Materia de Menores
- El concepto de proceso penal contra los menores
- Peculiaridades procedimientos previos al juicio sobre causas penales contra menores
- Peculiaridades de las actuaciones judiciales en causas penales contra menores
Características de los procedimientos sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias
- Procedimiento sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias: características generales y fundamentos del procedimiento sobre la solicitud
- Características de la investigación preliminar en causas penales sobre la aplicación de medidas médicas coercitivas
- Características del juicio en causas penales sobre la aplicación de medidas coercitivas de carácter médico
- Extinción, modificación y prórroga de la aplicación de las medidas médicas obligatorias
Peculiaridades de los procesos penales respecto de ciertas categorías personas
- Categorías de personas respecto de las cuales se aplica un procedimiento especial para el proceso penal
- Características de iniciar un caso penal contra ciertas categorías de personas.
- Características de la investigación preliminar en relación con determinadas categorías de personas
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROCESO JURIDICO PENAL
Las principales formas de cooperación internacional en el ámbito de la justicia penal
- Base jurídica de la cooperación internacional en el ámbito de la justicia penal
- Principales formas de cooperación internacional en materia penal
- Extradición de una persona para enjuiciamiento penal o ejecución de una sentencia (extradición)
- Traslado de una persona condenada a privación de libertad para cumplir la pena en el Estado del que es ciudadano
Procedimiento penal de estados extranjeros
- Tipos (formas) del proceso penal de estados extranjeros.
- características generales procedimiento penal acusatorio
- Características generales del proceso penal de tipo mixto

Fin de la investigación preliminar: esencia y tipos

El término "fin de la investigación preliminar" se utiliza 12 veces en el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, el art. 5 Código Procesal Penal no contiene su definición. El uso de este término en la ley se asocia más a menudo con el surgimiento del derecho de los participantes interesados (la víctima, el acusado, el abogado defensor, etc.) a familiarizarse con todos los materiales del caso penal (cláusula 12, parte 2, artículo 42, cláusula 12, parte 2, artículo 47, párrafo 7, parte 2, artículo 53, artículo 54, párrafo 7, artículo 426, párrafo 6, parte 2, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ). O como un hito, después del cual es imposible realizar acciones de investigación como monitorear y grabar conversaciones (parte 5 del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), obtener información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores ( parte 7 del artículo 186.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), así como el arresto por correo y telégrafo (parte 6 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). contenido del art. 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, llamado "El final de la investigación preliminar", le da al término del mismo nombre el significado del procedimiento (orden) establecido en los capítulos 29-32 del Código de Procedimiento Penal. de la Federación Rusa.

Un análisis de estas normas y de otras disposiciones de la ley interrelacionadas con ellas nos permite considerar el “fin de la investigación preliminar” en varios aspectos:

como condición para que los interesados participantes en el proceso penal tengan derecho a conocer todas las materias de la causa penal;
como cese incondicional de la producción de determinadas actuaciones investigativas que limiten derechos constitucionales los ciudadanos;
como la decisión procesal final en un caso penal en etapas previas al juicio proceso penal (decisión de dar por terminado el caso penal);
como un procedimiento (procedimiento) estrictamente regulado por la ley para la finalización de los procedimientos previos al juicio en un caso penal;
como instituto de procedimiento penal, es decir, un conjunto de normas jurídicas que regulan un conjunto de relaciones sociales homogéneas.

Sin embargo, en la teoría del proceso penal, incluida la literatura educativa, al analizar el concepto de “fin de la investigación preliminar”, se suele hablar de la etapa (parte) de la investigación preliminar. En efecto, si dividimos el proceso de investigación en partes (generalmente se acepta distinguir tres partes: inicial, posterior, final), entonces el final de la investigación preliminar es su última parte, donde el investigador, el interrogador resumen los resultados de la investigación preliminar, analizar y evaluar las pruebas recabadas, comprobar la amplitud, exhaustividad y objetividad del estudio de las circunstancias de la causa penal, sistematizar los materiales de la causa penal, formular y fundamentar conclusiones sobre el fondo de la causa penal. Si es necesario, toman medidas para eliminar las lagunas en el sistema de prueba y las circunstancias establecidas del delito.

El comienzo de la parte final no está vinculado a un plazo específico. La decisión de iniciarlo se toma teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Formalmente, la expedición por parte del investigador, el oficial interrogador de uno de los documentos procesales puede considerarse el momento inicial de la etapa final. Si la etapa inicial de la investigación siempre comienza desde el momento en que se inicia un caso penal, sobre el cual el investigador, el oficial de interrogatorio, el organismo de investigación emiten una decisión apropiada (parte 1 del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ), luego el nombre y contenido del escrito procesal que comienza la etapa final investigaciones dependen de la forma de la investigación preliminar y el tipo de su conclusión. Si la investigación preliminar se llevó a cabo en forma de investigación preliminar, entonces este papel lo desempeña protocolo de notificación sobre la finalización de las acciones de investigación (parte 1 del artículo 215; parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), una vez finalizada la investigación - acusación(parte 1 del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), al final de la investigación en forma abreviada - acusación(Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Si se toma la decisión de terminar el caso penal, entonces dicho documento es orden de rescisión caso penal (parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Al final de la investigación preliminar, se redactan varios documentos procesales. Dichos documentos son: (1) la acusación; (2) acusación, (3) acusación; (4) una decisión de enviar un caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias; (5) una decisión de dar por terminado el caso penal y el enjuiciamiento penal.

Pero el principal es el acto que contiene las conclusiones (resultados) de la investigación del caso penal.

La denominación de los actos procesales finales y su número sirven como criterio para determinar los tipos de conclusión de la investigación preliminar. Así, la ley prevé los siguientes tipos de terminación de la investigación previa:

el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión de remitir el caso penal al tribunal para la aplicación de medidas médicas coercitivas (capítulo 51 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión para terminar el caso penal y el enjuiciamiento penal (Capítulo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Los primeros cuatro tipos indican la finalización de solo la parte previa al juicio del proceso penal. En consecuencia, continuarán las actividades procesales penales y las relaciones jurídicas en la causa penal investigada. La terminación del caso penal atestigua no solo el final de la investigación, sino también la terminación del proceso penal. actividad procesal y relaciones jurídicas relevantes en el marco de un caso penal.

La culminación de la investigación preliminar no es un acto de una sola vez, sino un procedimiento que incluye una compleja procedimientos legales. Al mismo tiempo, su secuencia depende del tipo de finalización de la investigación preliminar. En particular, estas acciones son:

notificación a los participantes en el proceso que estén interesados en el resultado del caso penal sobre la finalización de la investigación preliminar (parte 4 del artículo 213, partes 1 y 2 del artículo 215, parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de La Federación Rusa);
presentar los materiales del caso penal a los participantes interesados en el proceso penal para su familiarización (Artículo 216, Artículo 217, Artículo 218, Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
aceptación, registro y consideración de peticiones u otras solicitudes recibidas de participantes en procesos penales (Artículo 123, Parte 4 del Artículo 217, Artículo 219, Artículo 226.7, Parte 4 del Artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.) );
redactar un documento procesal final que complete la investigación en un caso penal (artículos 213, 220, 227.7, 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
presentación de una propuesta para eliminar las circunstancias que contribuyeron a la comisión de un delito u otras violaciones de la ley (parte 2 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
enviar el caso penal o una copia del documento final (al finalizar el caso penal) al fiscal.

La decisión de iniciar estas actuaciones procesales la toma el investigador o el oficial interrogador después de analizar y evaluar los materiales de la causa penal, cerciorándose de que estén establecidas todas las circunstancias a probar, y que la prueba recabada sea suficiente para formular y fundamentar la acto procesal final.

Así, la finalización de la averiguación previa es un procedimiento (etapa) dilatado, que comprende un conjunto de actos procesales destinados a verificar la exhaustividad, exhaustividad y objetividad de la investigación y garantizar los derechos y intereses legítimos intervinientes en el proceso, formulando y fundamentando las conclusiones de la causa penal en el escrito final de instrucción y encaminando la causa a su destino.

Término fin de la investigación preliminar» en el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia se utiliza 12 veces. Al mismo tiempo, el art. 5 Código Procesal Penal no contiene su definición. El uso de este término en la ley se asocia más a menudo con el surgimiento del derecho de los participantes interesados (la víctima, el acusado, el abogado defensor, etc.) a familiarizarse con todos los materiales del caso penal (cláusula 12, parte 2, artículo 42, cláusula 12, parte 2, artículo 47, párrafo 7, parte 2, artículo 53, artículo 54, párrafo 7, artículo 426, párrafo 6, parte 2, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ). O como un hito, después del cual es imposible realizar acciones de investigación como monitorear y grabar conversaciones (parte 5 del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), obtener información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores ( parte 7 del artículo 186.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), así como el arresto por correo y telégrafo (parte 6 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). contenido del art. 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, llamado "El final de la investigación preliminar", le da al término del mismo nombre el significado del procedimiento (orden) establecido en los capítulos 29-32 del Código de Procedimiento Penal. de la Federación Rusa.

Un análisis de estas normas y de otras disposiciones de la ley interrelacionadas con ellas nos permite considerar el “fin de la investigación preliminar” en varios aspectos:

(1) como condición para que los participantes interesados en el proceso penal tengan derecho a familiarizarse con todos los materiales del caso penal;
(2) como cese incondicional de la producción de determinadas actuaciones investigativas que restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos;
(3) como decisión procesal final en un caso penal en las etapas previas al juicio del proceso penal (decisión de terminar el caso penal);
(4) como un procedimiento (procedimiento) estrictamente regulado por la ley para la finalización de los procedimientos previos al juicio en un caso penal;
(5) como institución de procedimiento penal, es decir, un conjunto de normas jurídicas que regulan un conjunto de relaciones sociales homogéneas.

El comienzo de la parte final no está vinculado a un plazo específico. La decisión de iniciarlo se toma teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Formalmente, la expedición por parte del investigador, el oficial interrogador de uno de los documentos procesales puede considerarse el momento inicial de la etapa final. Si la etapa inicial de la investigación siempre comienza desde el momento en que se inicia un caso penal, sobre el cual el investigador, el oficial de interrogatorio, el organismo de investigación emiten una decisión apropiada (parte 1 del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ), entonces la denominación y el contenido del acto procesal que da inicio a la etapa final de la investigación dependen de la forma de la averiguación previa y de cómo ésta finalice. Si la investigación preliminar se llevó a cabo en forma de investigación preliminar, entonces este papel lo desempeña protocolo de notificación sobre la finalización de las acciones de investigación (parte 1 del artículo 215; parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), una vez finalizada la investigación - acusación(parte 1 del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), al final de la investigación en forma abreviada - acusación(Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Si se toma la decisión de terminar el caso penal, entonces dicho documento es orden de rescisión caso penal (parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Al final de la investigación preliminar, se redactan varios documentos procesales. Dichos documentos son: (1) la acusación; (2) acusación;

(3) acusación; (4) una decisión de enviar un caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias; (5) una decisión de dar por terminado el caso penal y el enjuiciamiento penal.

Pero el principal es el acto que contiene las conclusiones (resultados) de la investigación del caso penal.

(1) el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (Capítulo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(2) finalizar la investigación preliminar con la redacción de una acusación (Capítulo 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(3) finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(4) finalización de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión de enviar el caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas coercitivas (Capítulo 51 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(5) el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión para terminar el caso penal y el enjuiciamiento penal (Capítulo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Los primeros cuatro tipos indican la finalización de solo la parte previa al juicio del proceso penal. En consecuencia, continuarán las actividades procesales penales y las relaciones jurídicas en la causa penal investigada. La terminación de la causa penal da testimonio no sólo de la terminación de la investigación, sino también de la terminación del procedimiento penal y de las relaciones jurídicas correspondientes en el marco de la causa penal.

El término de la investigación preliminar no es un acto de una sola vez, sino un procedimiento que comprende un conjunto de actos procesales. Al mismo tiempo, su secuencia depende del tipo de finalización de la investigación preliminar. En particular, estas acciones son:

(1) notificación de los participantes en el proceso que estén interesados en el resultado del caso penal sobre la finalización de la investigación preliminar (parte 4 del artículo 213, partes 1 y 2 del artículo 215, parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(2) presentar los materiales del caso penal a los participantes interesados en el proceso penal para su familiarización (Artículo 216, Artículo 217, Artículo 218, Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
(3) aceptación, registro y consideración de mociones u otras solicitudes recibidas de participantes en procesos penales (Artículo 123, Parte 4 del Artículo 217, Artículo 219, Artículo 226.7, Parte 4 del Artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa , etc) ;
(4) redactar un documento procesal final que complete la investigación en un caso penal (artículos 213, 220, 227.7, 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
(5) presentación de una propuesta para eliminar las circunstancias que contribuyeron a la comisión de un delito u otras violaciones de la ley (parte 2 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
(6) enviar el caso penal o una copia del documento final (al finalizar el caso penal) al fiscal.

Así, la finalización de la averiguación previa es un procedimiento (etapa) dilatado, que comprende un conjunto de actuaciones procesales encaminadas a verificar la exhaustividad, exhaustividad y objetividad de la investigación y garantizar los derechos e intereses legítimos de los intervinientes en el proceso, formular y fundamentar conclusiones sobre la causa penal en definitiva para la producción previa al juicio del documento y la dirección de la causa para el fin previsto.

La esencia del final de la investigación preliminar es que el investigador resume su trabajo en la investigación del crimen, evalúa las pruebas recopiladas en términos de integridad y exhaustividad del estudio de todas las circunstancias. acto cometido y evidencia suficiente para tomar una decisión final en el caso. Habiendo reconocido que la investigación preliminar se ha llevado a cabo de manera exhaustiva y completa, se han verificado todas las versiones previstas y se han establecido todas las circunstancias que deben probarse, el investigador decide dar por terminada la investigación.

La averiguación previa podrá realizarse en una de las siguientes formas: 1) levantando acta de acusación; 2) redactar una decisión para terminar el caso penal; 3) redactar una decisión para enviar el caso a los tribunales para la aplicación de una medida obligatoria de carácter médico.

La estructura del fin de la averiguación previa en cualquiera de estas formas deberá ser de las siguientes actuaciones procesales:

1) valoración de las pruebas recabadas en el caso en cuanto a su suficiencia para la formación de una conclusión fehaciente sobre la posibilidad y forma de poner fin a la investigación;

2) sistematización de los materiales de la causa penal;

3) anuncio a los participantes del proceso sobre la finalización de la recopilación de pruebas y explicándoles el derecho a familiarizarse con los materiales del caso;

4) consideración y resolución de las peticiones presentadas por ellos al familiarizarse con los materiales del caso;

5) presentación de materiales adicionales a los participantes en el proceso, si surgieron como resultado de la satisfacción de solicitudes;

6) redactar un documento final que complete la investigación del caso.

13.2. Terminación de una causa penal: causales y orden procesal

La terminación de un caso penal es una forma de poner fin a una investigación preliminar, en la que el investigador completa el procedimiento de un caso penal mediante su decisión sin enviar posteriormente el caso a los tribunales.

Se dará por terminada la investigación de una causa penal si, como resultado de ella, se han establecido circunstancias que excluyen la posibilidad o la necesidad de continuar con el proceso. La terminación justificada y oportuna de un caso penal protege a los inocentes de ser llevados ante la justicia. responsabilidad penal o excluye la aplicación de la sanción penal a aquellas personas que no representen un gran peligro público por la insignificancia del hecho cometido y la ulterior reconciliación con la víctima, el arrepentimiento activo u otras circunstancias previstas en la ley.

La Ley de procedimiento penal prevé una lista exhaustiva de motivos para poner fin a una causa penal (artículo 212 del Código de procedimiento penal). La investigación preliminar se da por terminada:

1) si hay circunstancias que excluyen el proceso (artículo 24, párrafos 3-8 de la parte 1 del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal);

2) se ha establecido la no participación del sospechoso o acusado en la comisión de un delito (inciso 1, parte 1, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal);

3) existen circunstancias que permiten que el investigador y el oficial de interrogatorio, con el consentimiento del fiscal, liberen a la persona de responsabilidad penal (artículos 25, 26, 28 del Código de Procedimiento Penal).

Los motivos para la terminación de la causa penal, previstos en los párrafos 1, 2 de la parte 1 del art. 24 (ausencia de hecho delictivo y ausencia de corpus delicti en el acto) y el apartado 1 de la parte 1 del art. 27 del Código Procesal Penal (no participación del sospechoso o imputado en la comisión de un delito) son rehabilitantes y significan el reconocimiento de la inocencia de una persona en la comisión de un delito. En caso de terminación del caso por estos motivos, el investigador o fiscal toma las medidas previstas por el Código de Procedimiento Penal para rehabilitar a la persona y reparar el daño causado a ella como resultado del proceso penal (parte 2 del artículo 212 del Código Procesal Penal).

El procedimiento para la terminación de una causa penal está establecido por el art. 213 Código Procesal Penal. El caso se termina por decisión del investigador, una copia de la cual se envía al fiscal. La sentencia especifica:

1) la fecha y lugar de su compilación;

2) cargo, apellido e iniciales del investigador;

3) las circunstancias que sirvieron de pretexto y fundamento para iniciar una causa penal;

4) párrafo, parte, artículo del Código Penal, que prevé el delito, por el cual se inició un caso penal;

5) los resultados de la investigación preliminar, con indicación de los datos de las personas respecto de las cuales se enjuiciamento criminal;

6) las medidas preventivas aplicadas;

7) punto, parte, artículo del Código Procesal Penal sobre la base de la cual se termina el caso penal;

8) decisión de cancelar la medida de apremio, así como el embargo de bienes, correspondencia, suspensión del cargo, control y registro de negociaciones;

9) decisión sobre prueba material;

10) el procedimiento para apelar esta decisión.

Terminación de un caso penal debido a la expiración del plazo de prescripción para el enjuiciamiento penal; por falta de dictamen judicial sobre la presencia de indicios de delito o por falta de consentimiento del Consejo de la Federación, Duma estatal, Corte Constitucional de la Federación Rusa, la junta de calificación de jueces para iniciar un caso penal o involucrar como acusado a un círculo de personas establecido por la ley (cláusula 3.6, parte 1, artículo 24 del Código de Procedimiento Penal); en relación con la reconciliación de las partes; en relación con el arrepentimiento activo (artículos 25, 28 del Código de Procedimiento Penal), así como en relación con un acto de amnistía o la negativa del Consejo de la Federación o la Duma del Estado a dar su consentimiento a la privación de inmunidad estatutario personas (cláusula 3, 6, parte 1, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal) solo se permite con el consentimiento del acusado.

El investigador entrega o envía una copia de la decisión de poner fin a la causa penal a la persona respecto de la cual se ha puesto fin a la acción penal, a la víctima, al demandante civil y al demandado civil. Al mismo tiempo, se explica a la víctima, el demandante civil, el derecho a presentar una demanda en un proceso civil si el caso se termina por los motivos previstos en las cláusulas 2 a 6 de la parte 1 del art. 24, arte. 25, párrafos 2 a 6, parte 1, art. 27, 28 Código Procesal Penal.

En los casos en que hay varios acusados en un caso penal y la acción penal se termina con respecto a uno solo de ellos, el investigador, de conformidad con el art. 27 del Código Procesal Penal dicta sentencia de sobreseimiento de la acción penal contra este imputado.

Habiendo reconocido la decisión del investigador de dar por terminado el caso penal o el proceso penal como ilegal o infundado, el fiscal toma una decisión razonada de enviar los materiales pertinentes al jefe organismo de investigación para resolver la cuestión de la cancelación de la decisión de poner fin a la causa penal. Habiendo reconocido la decisión del investigador de dar por terminado el caso penal o el proceso penal como ilegal o infundado, el fiscal la cancela y reanuda el proceso penal.

El final de la investigación preliminar es la etapa final de la etapa de investigación preliminar.
En esta etapa se realizan una serie de actuaciones procesales encaminadas a la valoración de todos los elementos probatorios recabados en la causa, el llenado de los vacíos de la investigación, la formalización de los materiales de la causa penal, la formulación y fundamentación de las conclusiones finales.
Al final de la investigación preliminar, el investigador o interrogador analiza y evalúa todos los materiales del caso penal, verifica la integridad, amplitud y objetividad del estudio de las circunstancias del crimen cometido. Habiendo llegado a la conclusión de que en el curso de la investigación todos estatutario oportunidades para establecer la verdad de la causa, acreditadas todas las circunstancias necesarias, cesan la producción de actuaciones investigativas y la práctica de pruebas, sistematizan los materiales de la causa y deciden sobre su ulterior rumbo.
La ley prevé tres formas de terminación de la investigación preliminar:
1) redactar una acusación y enviar el caso al fiscal;
2) terminación de la causa penal;
3) dictar resolución sobre el envío del caso a juicio para la aplicación de una medida compulsoria de carácter médico.
La consulta termina:
1) redactar una acusación y enviar el caso al fiscal;
2) terminación de la causa penal.
Dado que la investigación no se lleva a cabo en los casos de personas que han cometido un acto socialmente peligroso en estado de locura o que han contraído una enfermedad mental después de cometer un delito, no puede terminar con el envío del caso a los tribunales para la aplicación de la ley. una medida obligatoria de carácter médico.

16.2. Finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación y una acusación.

La investigación preliminar finaliza con la elaboración de un auto de procesamiento o acusación, cuando se investigan de manera completa, completa y objetiva todas las circunstancias del delito cometido, la culpabilidad del acusado está plenamente probada y no hay motivos para dar por terminada la causa penal.
Habiendo reconocido que se han llevado a cabo todas las acciones de investigación en el caso penal y que las pruebas reunidas son suficientes para redactar una acusación, el investigador notifica al acusado sobre esto y le explica el derecho a familiarizarse con todos los materiales del proceso penal. caso, tanto personalmente como con la ayuda de un abogado defensor, representante legal. Del hecho de notificación y aclaración dijo bien se elabora un protocolo.
El investigador también deberá notificar a la defensa y al representante legal del imputado la terminación de las diligencias investigativas, si estuviesen involucrados en la causa penal. Al mismo tiempo, el investigador debe informar el lugar, la fecha y la hora de familiarización con los materiales del caso penal.
Además, la víctima, el demandante civil, el demandado civil y sus representantes tienen derecho a familiarizarse con los materiales del caso. El investigador está obligado a informarles de la finalización de la investigación preliminar y de averiguar si desean familiarizarse con los materiales de la causa penal.
Si alguna de estas personas recibe una solicitud oral o escrita a tal efecto, el investigador primero informa a la víctima y a su representante de todos los materiales del caso, y al demandante civil, al demandado civil o a sus representantes con los materiales del caso relacionados con la demanda presentada. afirmar.
Si el representante del demandante civil lesionado, demandado civil, por razones válidas, no puede presentarse para familiarizarse con los materiales del caso penal en el momento señalado, el investigador pospondrá la familiarización, pero no más de 5 días.
Después de familiarizar a los mencionados participantes en el proceso con los materiales de la causa penal, el investigador está obligado a familiarizarlos con el acusado y su abogado defensor. Pueden familiarizarse con el caso tanto juntos como por separado.
Si varios acusados están involucrados en el caso, a cada uno de ellos se le presentarán los materiales del caso para su familiarización por separado.
Si el defensor, el representante legal del acusado, por razones válidas, no puede aparecer para familiarizarse con los materiales del caso penal en el momento señalado, entonces la presentación de los materiales del caso puede posponerse por un período de no más de 5 días. Si es imposible que comparezca el abogado defensor elegido por el imputado, el instructor, transcurridos 5 días, tiene derecho a proponerle la elección de otro defensor o, si el imputado lo ha solicitado, tomar medidas para la comparecencia de otra defensa. consejo. Si el acusado se niega a nombrar un abogado defensor, el investigador le presenta los materiales de la causa penal para su familiarización sin la participación de un abogado defensor, excepto en los casos en que la participación de un abogado defensor en la causa penal es obligatoria.
Si el acusado, que no está bajo custodia, no parece familiarizarse con los materiales del caso penal sin buenas razones, luego el investigador, después de 5 días desde la fecha del anuncio de la finalización de las acciones de investigación o desde la fecha de finalización de la familiarización con los materiales del caso penal de otros participantes en el proceso, redacta una acusación y envía los materiales de la causa penal al fiscal.
Las reglas para familiarizarse con los materiales de un caso penal son las mismas para todos los participantes en el proceso.
Los materiales del caso se envían para su revisión en un formulario archivado y numerado. A petición partes interesadas también se les presentan pruebas físicas, fotografías, grabaciones de audio y video y otros anexos a los protocolos de actuación investigativa. Sin embargo, no se podrán presentar materiales relativos a datos personales, biográficos y de otro tipo sobre los participantes en el proceso si ello es necesario para garantizar su seguridad, así como la seguridad de sus seres queridos. En caso de imposibilidad de presentar pruebas físicas (por su voluminosidad, por estar en poder de la víctima u otras personas, etc.), el investigador deberá dictar resolución al respecto.
Al familiarizarse con los materiales del caso, los participantes en el proceso tienen derecho a escribir cualquier información del mismo y en cualquier volumen, hacer copias de los documentos, incluso con la ayuda de medios tecnicos. Al mismo tiempo, no se les puede limitar en el tiempo necesario para que se familiaricen con todos los materiales del caso. Al mismo tiempo, si el acusado en prisión preventiva y su abogado defensor retrasan claramente la familiarización con los materiales del caso, el juez, a petición del investigador, puede fijar un plazo determinado para ello. Si, incluso dentro de este período, no se familiarizan con los materiales del caso sin razones válidas, el investigador tiene derecho a poner fin a la familiarización por su decisión, que se indica en el protocolo.
Al final del conocimiento de los participantes en el proceso, el investigador averigua si tienen peticiones u otras declaraciones.
El investigador está obligado a explicar al acusado el derecho de petición, si hay motivos para ello: en la consideración de su caso por un panel de tres jueces federales; juicio con jurado; sobre la aplicación de un procedimiento especial para los procesos judiciales; sobre sostener audiencias preliminares.
Si la petición formulada por cualquiera de los intervinientes en el proceso es fundada, el investigador está obligado a satisfacerla. En este caso, tiene derecho a emprender acciones de investigación adicionales y luego brindar a los participantes en el proceso la oportunidad de familiarizarse con materiales adicionales del caso penal.
En caso de negativa total o parcial a satisfacer la petición, el investigador dicta una resolución motivada sobre la misma, que se comunica a la persona que presentó la petición, y se le explica el procedimiento para apelarla.
Además, una vez completada la familiarización con los materiales del caso, el investigador está obligado a averiguar qué testigos, expertos, especialistas serán convocados a la sesión del tribunal para confirmar la posición de la acusación o la defensa.
Se elabora un protocolo sobre la familiarización con los materiales del caso, que indica: dónde, cuándo y durante cuánto tiempo tuvo lugar la familiarización con los materiales del caso (fechas de inicio y finalización); qué tipo de materiales (número de volúmenes y hojas) se presentaron para revisión; peticiones y otras declaraciones.
Al término de la indagatoria, la víctima o su representante y, en todo caso, el imputado y su defensor, se familiarizan con la acusación y los materiales de la causa penal de la misma forma, si hubiere petición.
La acusación es el acto procesal final, en el cual, con base en el análisis de todas las pruebas recabadas, se confirma la redacción de la acusación y se llega a la conclusión de que es necesario remitir el caso al fiscal para llevarlo a juicio.
La importancia de la acusación radica en el hecho de que define los límites del juicio posterior, que se lleva a cabo únicamente en el marco de la acusación formulada en la acusación y únicamente en relación con los acusados que en ella se nombran. El tribunal no puede encontrar al acusado culpable de cometer esos delitos que no se reflejaron en la acusación.
El fiscal entrega una copia de la acusación al acusado al menos 7 días antes de la consideración del caso en la sesión del tribunal, lo que le da la oportunidad de prepararse para su defensa en el tribunal.
Con el pronunciamiento de la acusación por parte del Ministerio Público se inicia la investigación judicial, que permite a los presentes en la sala conocer de inmediato el fondo de la causa, la calificación del delito y la identidad del imputado.
La acusación contiene información sobre cada acusado (apellido, nombre, patronímico, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, ciudadanía, educación, Estado civil, lugar de trabajo, antecedentes penales, etc.); se expresa la esencia del caso: el lugar y tiempo de la comisión del delito, sus métodos, móviles, consecuencias y demás circunstancias; la redacción de la acusación formulada contra cada uno de los acusados; una lista de pruebas para la acusación y la defensa; circunstancias atenuantes y agravantes de la pena; información sobre la víctima; sobre la naturaleza y extensión del daño causado a él; información sobre el demandante civil y el demandado civil.
Al final de la acusación, se indica dónde y cuándo se redactó, así como a qué fiscal se envía.
La acusación es firmada por el investigador que la redactó.
Se adjuntan a la acusación:
1) una lista de personas sujetas, en opinión del investigador, a ser citadas ante el tribunal. Especificar disposición procesal, apellido, nombre, patronímico y dirección de estas personas;
2) un certificado que contenga la siguiente información: a) sobre la duración de la investigación; b) sobre medidas seleccionadas supresión; c) en evidencia física; d) acción civil; e) sobre las medidas adoptadas para garantizar acción civil y posible confiscación de bienes; f) o costas procesales; g) sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las personas a cargo del imputado y de la víctima; h) sobre la familiarización del acusado y su abogado defensor con los materiales de la causa penal; i) sobre la familiarización con los materiales de la causa penal de la víctima; j) en la fecha de envío de la causa penal al fiscal.
La acusación debe reproducirse en varias copias: una - para, la segunda - para el fiscal supervisor y una - para cada acusado. También se entregan copias de la acusación con anexos a la defensa ya la víctima, si así lo solicitan.
Al final de la investigación, el interrogador redacta una acusación, que indica: la fecha y el lugar de su compilación; cargo, apellido, iniciales de la persona que lo compiló; datos sobre la persona imputada a la responsabilidad penal; el lugar y tiempo de la comisión del delito, sus métodos, móviles, fines, consecuencias y demás circunstancias pertinentes a la presente causa penal; redacción de la acusación; una lista de pruebas para la acusación de la defensa; circunstancias atenuantes y agravantes de la pena; información sobre la víctima, la naturaleza y el alcance del daño que se le ha causado. Se adjunta a la acusación una lista de las personas que han de ser citadas ante el tribunal, y también se puede extender un certificado similar al certificado adjunto a la acusación.
La acusación es aprobada por el jefe del órgano de investigación y, junto con los materiales de la causa penal, se envía al fiscal.
El significado de la acusación es el mismo que el de la acusación.
El fiscal considera lo que le ha llegado con una acusación dentro de los 5 días, con una acusación, dentro de los 2 días y puede decidir aprobar la acusación, la acusación y enviar el caso a los tribunales; sobre la dirección del caso fiscal superior aprobar la acusación, si está dentro de la jurisdicción de un tribunal superior; sobre la terminación de un caso penal o proceso penal; sobre la devolución de la causa penal para una investigación adicional; en la devolución del caso para volver a redactar la acusación o acusación; sobre la dirección del caso para la producción de una investigación previa después de la indagatoria.

16.3. Causas para dar por terminado un caso penal

La terminación de un caso penal es el final de una investigación preliminar en presencia de circunstancias que impiden continuar con los procedimientos sobre el caso o motivos para liberar a una persona de la responsabilidad penal.
El nuevo Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia también introduce el concepto de "cese de la persecución penal", lo que significa la terminación de un caso penal solo en relación con una persona específica. En este caso, la investigación del caso penal en su conjunto puede continuar.
De conformidad con el art. 212 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, las circunstancias previstas en el art. 24-28 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Las causales previstas por el art. Los artículos 24 y 27 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa se consideraron en el capítulo "Iniciación de un caso penal", ya que si existe al menos uno de ellos, no se puede iniciar un caso penal, y el iniciado debe terminarse.
La terminación de una causa penal implica, al mismo tiempo, la terminación de la persecución penal. Y en caso de terminación de la acción penal con respecto a todos los sospechosos o acusados, la causa penal también está sujeta a terminación, excepto en los casos en que se establezca su no participación y el delito permanezca sin resolver.
Los artículos 25, 26, 28 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia prevén los siguientes motivos para dar por terminado un caso penal y un proceso penal.
1. Reconciliación de las partes.
El tribunal, el fiscal, así como el investigador y el indagador, con el consentimiento del fiscal, tienen derecho a poner fin a la causa penal contra el acusado o sospechoso, si:
2) reconciliarse con la víctima y reparar el daño causado;
3) el delito pertenece a la categoría de gravedad leve o media.
EN este caso estamos hablando de la terminación de las causas de acusación pública y público-privada.
Si la reconciliación del acusado con la víctima tuvo lugar en el caso de la acusación privada, entonces la base para su terminación es la parte 2 del art. 20 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
2. Cambio de ambiente.
El tribunal, el fiscal, así como el investigador y el interrogador, con el consentimiento del fiscal, tienen derecho a poner fin a la causa penal contra el acusado o sospechoso, si:
1) cometió el delito por primera vez;
3) debido a un cambio en la situación, esta persona o el comprometido
para ellos el acto dejó de ser socialmente peligroso;
4) ésta persona no se opone a la terminación de la causa penal sobre esta base.
Los cambios significativos en la situación incluyen cambios de naturaleza objetiva, como resultado de los cuales anteriormente crimen cometido pierde el peligro público. Por ejemplo, durante el período de la llamada “perestroika” (principios de los años 90 del siglo pasado), aún existía la responsabilidad penal por la especulación y la intermediación comercial, sin embargo, como consecuencia de los cambios en la estructura económica del país, estas los actos perdieron el peligro público y, por regla general, tales actos no se iniciaron o terminaron debido a un cambio en la situación. Además, la persona misma puede perder el peligro público, por ejemplo, en relación con su reclutamiento en el ejército, Enfermedad seria etc
3. Arrepentimiento activo.
El tribunal, el fiscal, así como el investigador y el interrogador, con el consentimiento del fiscal, tienen derecho a dar por terminado el proceso penal contra el acusado o sospechoso, si:
1) cometió el delito por primera vez;
2) el delito pertenece a la categoría de menor o mediana gravedad;
3) la persona se arrepiente activamente de su acto;
4) esta persona no se opone a la terminación de la persecución penal sobre esta base.
El arrepentimiento activo se evidencia por:
a) entrega voluntaria;
b) contribuir a la revelación de un delito; c) la reparación y reparación del daño causado por el delito.
El artículo 427 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa establece una razón más para la terminación del proceso penal: la aplicación de una medida obligatoria de influencia educativa en relación con un menor.
El tribunal, el fiscal, así como el investigador y el oficial de interrogatorio, con el consentimiento del fiscal, tienen derecho a dar por terminado el proceso penal con respecto a un menor acusado o sospechoso, si:
1) cometió el delito por primera vez;
2) el delito pertenece a la categoría de menor o mediana gravedad;
3) su corrección puede lograrse sin la aplicación de castigo;
4) el menor y su representante legal no se oponen a la terminación de la acción penal por este motivo.
Habiendo terminado el proceso penal por este motivo, el fiscal, investigador o indagador presentará una petición ante el tribunal para la aplicación de una medida obligatoria de influencia educativa al menor, después de lo cual los materiales del caso penal se enviarán al tribunal. .
Las medidas obligatorias que pueden imponerse a un menor se enumeran en el art. 90 del Código Penal de la Federación Rusa: a) advertencia; b) traslado bajo la supervisión de los padres o de las personas que los sustituyan, o de un especialista agencia del gobierno; c) la imposición de una obligación de reparar el daño causado; d) restricción del ocio y establecimiento de requisitos especiales para el comportamiento de un menor.
El control sobre la ejecución de la medida obligatoria designada de influencia educativa se asigna a un organismo estatal especializado. En caso de incumplimiento sistemático por parte de un menor de la medida de influencia prescrita, puede ser cancelada por el tribunal a propuesta del organismo estatal especificado. En este caso, el proceso penal se reanudará en orden general.
Hasta la terminación de la causa penal o de la persecución penal por las causales previstas en el art. 25, 26, 28, 427 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se debe explicar al acusado o sospechoso los motivos de la terminación y el derecho a oponerse a la terminación sobre esta base.
Todos los motivos para la terminación de un caso penal y el enjuiciamiento penal se pueden dividir en dos grupos:
1) rehabilitador y 2) no rehabilitador.
El primer grupo incluye circunstancias que atestiguan la inocencia de una persona:
a) la ausencia de un hecho delictivo;
b) la ausencia de cuerpo del delito;
c) no participación del imputado (sospechoso) en la comisión del delito.
Cuando se establecen estas circunstancias, el caso penal (procesamiento) está sujeto a terminación obligatoria y, además, de conformidad con el Cap. 18 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se deben tomar medidas para rehabilitar a una persona y compensar el daño causado como resultado del enjuiciamiento penal.
Todas las demás bases pertenecen al segundo grupo. No dan testimonio de la inocencia de la persona, es decir. no lo rehabilites. El establecimiento de la mayoría de estas causales no implica la terminación automática de la causa penal o del proceso penal. El investigador puede tomar tal decisión, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, sujeto a las condiciones de terminación, la ausencia de objeciones del acusado (sospechoso) y, en algunos casos, con el consentimiento de otras personas (familiares del acusado fallecido, la víctima, el fiscal, el Consejo de la Federación, la Duma del Estado, el Tribunal Constitucional, la junta de calificación de jueces, etc.).

16.4. Procedimiento procesal para la terminación de una causa penal

Al terminar la causa penal (procesamiento penal), el investigador deberá emitir una decisión motivada.
La resolución indica: cuándo, dónde y por quién fue emitida; las circunstancias que sirvieron de pretexto y base para iniciar una causa penal; calificación del delito por el cual se inició una causa penal; los resultados de la investigación preliminar; medidas preventivas aplicadas; motivos para la terminación de un caso penal o proceso penal; una decisión de cancelar una medida preventiva, embargar bienes, envíos postales y telegráficos, controlar y registrar negociaciones y suspenderlo de su cargo; decisión sobre la prueba material; procedimiento para apelar esta decisión.
Si la terminación de un caso penal se permite únicamente con el consentimiento del acusado o de la víctima, la decisión debe reflejar la recepción de dicho consentimiento.
Si varios acusados (sospechosos) están involucrados en el caso, y los motivos de terminación no se aplican a todos ellos, el investigador da por terminado el proceso penal contra una persona (personas) en particular y el proceso penal continúa.
El investigador envía una copia de la decisión de sobreseimiento al fiscal.
Además, el investigador debe entregar o enviar una copia de la decisión de poner fin a la causa penal a la persona respecto de la cual se ha puesto fin a la causa penal, así como a la víctima, al actor civil y al demandado civil. Al mismo tiempo, se explica a la víctima y al actor civil el derecho a presentar una demanda en orden civil.
Si el caso penal termina de manera ilegal o injustificada, el fiscal tiene derecho a cancelar la decisión del investigador de terminar y reanudar el proceso del caso. La decisión sobre la ilegalidad o falta de fundamento de la terminación de la causa penal también puede ser tomada por el tribunal al examinar la denuncia. En este caso, la decisión del tribunal se enviará al fiscal para su ejecución.
La reanudación del procedimiento en un caso sobreseído debido a circunstancias nuevas o recién descubiertas sólo puede tener lugar si no ha expirado el plazo de prescripción para responsabilizar a una persona.

El final de la investigación preliminar es su etapa final, en la cual se toma la decisión final para esta etapa.

La decisión final determina los tipos de finalización de la investigación (parte 1 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal):

1) Terminación de la causa penal,

* con una acusación, si el caso fue investigado de manera general,

* con una acusación, si el caso fue investigado en forma abreviada,

* con una acusación, si se llevó a cabo una investigación preliminar sobre el caso,

* con una decisión de aplicar una medida obligatoria de carácter médico, si la investigación se llevó a cabo en relación con una persona demente.

En la etapa de conclusión de la investigación preliminar, las siguientes tareas son:

* verificar la calidad de la preparación previa al juicio de los materiales para la formación de la acusación final o el rechazo de la misma;

* garantizar los derechos de las partes a familiarizarse con el caso, exponer su posición y presentar sus propias pruebas;

* en casos necesarios complementar los materiales de la investigación y eliminar las violaciones procesales cometidas.

2. Terminación de la causa penal y enjuiciamiento penal

La terminación de una causa penal es la decisión final de la etapa de investigación preliminar, mediante la cual la causa penal se resuelve en cuanto al fondo.

La terminación del proceso penal es la negativa de la fiscalía a continuar las actividades procesales para exponer al sospechoso, acusado de cometer un delito.

El enjuiciamiento penal solo puede ser terminado por el órgano de enjuiciamiento penal, y el tribunal tiene derecho a terminar el caso penal. El enjuiciamiento se termina en relación con sospechosos y acusados específicos, mientras que el caso penal se termina en general para todos los hechos. La terminación de una causa penal siempre significa la terminación de la acción penal contra todos los que están siendo investigados, y la terminación de la acción penal contra uno de varios acusados no implica la terminación de toda la causa penal.

La calificación de las causales de sobreseimiento de la causa y enjuiciamiento se realiza en varias causales:

De acuerdo con la estructura del Código Procesal Penal, las causales se dividen en tres grupos:

* por negativa a iniciar el procedimiento y causales de terminación del caso (art. 24),

* detener la persecución penal (art. 27),

* terminación de la causa penal y terminación de la persecución penal (Art. 25, 28, 28.1.).

Según las consecuencias jurídicas, las causales son:

* rehabilitar (causando rehabilitación - restauración de derechos) y

* no rehabilitador. Los motivos que no rehabilitan requieren prueba de que el acusado (sospechoso) ha cometido un acto que, por regla general, contiene signos de un delito, y se aplican bajo las siguientes condiciones: el consentimiento del acusado (sospechoso) mismo y, en algunos casos, - el consentimiento del jefe del órgano de investigación o del fiscal.

Por naturaleza jurídica, las causales se dividen en grupos:

* De hecho (indicando los argumentos poco convincentes de la acusación): la ausencia de un evento de un delito, la no participación del sospechoso o el acusado en la comisión del delito;

* Jurídico procesal: hay sentencia inderogable sobre este cargo, no hay declaración de la víctima tratándose de acusación particular o público-privada, no hay consentimiento cuerpos especiales para superar la inmunidad de servicio;

* Derecho penal legal: falta de corpus delicti, muerte del imputado (sospechoso), prescripción, amnistía, existencia de causal de exención de responsabilidad penal.

Según el grado de discrecionalidad de la autoridad competente, las causales se agrupan en:

* Circunstancias excluyentes del proceso, sujetas a la regla de "legalidad de la acusación". El órgano investigador está obligado a negarse a iniciar o dar por concluido el caso cuando se establezca alguna de las circunstancias de este grupo;

* Circunstancias eximentes de responsabilidad penal, sujetas a la regla de la "conveniencia de la acusación". El órgano de persecución penal tiene el derecho, pero no está obligado, a poner fin a la causa penal tras la reconciliación con la víctima, el arrepentimiento activo, la reparación del daño en casos de delitos en el ámbito de la actividad económica. Se permite la terminación de la causa por delitos de poca o mediana gravedad (como regla general) con el consentimiento del jefe del órgano de investigación o el fiscal y la ausencia de objeciones por parte del imputado.

El procedimiento procesal para la terminación de una causa penal y la persecución penal incluye un conjunto de acciones para:

* elección de los motivos para la terminación del caso,

* la emisión de una decisión y la abolición de las medidas coercitivas,

* garantizar los derechos de las partes a familiarizarse y apelar esta decisión y tomar, cuando sea necesario, medidas para rehabilitar al acusado o sospechoso.

La decisión de terminar el caso o el enjuiciamiento penal, emitida en la etapa de investigación preliminar, puede ser cancelada y el jefe del organismo de investigación puede reanudar el proceso del caso: la decisión del investigador y el fiscal: la decisión. del investigador o del organismo de investigación.

3. Causales y procedimiento para culminar la averiguación previa con acusación

El final de la investigación preliminar con la acusación es la etapa final de la etapa de investigación preliminar, en la que se formula la acusación final, que está sujeta a consideración en los tribunales.

La base para la finalización de la investigación mediante la redacción de una acusación es:

* Producción de todas las acciones de investigación y la suficiencia de las pruebas para la consideración del caso en la corte;

* Garantizar la comparecencia del acusado ante el tribunal mediante el uso razonable de medidas coercitivas;

* Garantía derechos procesales partes, especialmente la defensa (por ejemplo, participación obligatoria en el caso de la defensa).

El procedimiento procesal para culminar la averiguación previa mediante la formulación de un auto de acusación comprende los siguientes pasos:

1) sistematización de los materiales de la causa penal (entregándolos "en forma archivada y numerada" - parte 1 del artículo 217);

2) notificar a las partes sobre la finalización de la investigación preliminar y explicarles el derecho a familiarizarse con los materiales del caso (partes 1, 2 del artículo 215);

3) familiarización con los materiales del caso de la víctima, actor civil, demandado civil y sus representantes si hay una solicitud correspondiente (artículo 216);

4) familiarización del imputado y su defensor, representante legal con los materiales de la causa penal (artículo 217);

5) redactar una acusación (artículo 220) y enviar el caso al fiscal (parte 6 del artículo 220);

6) acciones y decisiones del fiscal en un caso presentado con una acusación (artículos 221-222).

4. Familiarización del imputado y su defensa con los materiales de la investigación preliminar concluida

La familiarización del acusado y su defensa con los materiales del caso es una etapa en la conclusión de la investigación preliminar, previa a la redacción de la acusación (artículo 217 del Código de Procedimiento Penal).

El conocimiento se lleva a cabo independientemente de la solicitud del acusado junto con el abogado defensor (a menos que se presente su solicitud de conocimiento por separado).

El investigador está obligado a posponer la familiarización con el caso hasta 5 días si el abogado defensor no se presenta por una buena razón. Después de 5 días, el investigador propone al acusado invitar a otro abogado defensor o toma medidas para nombrar un abogado defensor. Si el acusado rechaza el abogado defensor designado, la ley permite que se le presenten los materiales del caso para su revisión sin la participación de un abogado defensor (excepto cuando su participación es obligatoria).

Si el acusado está bajo custodia, la familiarización debe comenzar a más tardar 30 días antes de la expiración del plazo de detención de 6, 12 o 18 meses, respectivamente (parte 5 del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal).

Para su revisión, los materiales del caso se presentan en su totalidad, con excepción de la información sobre la identidad de los testigos y las víctimas, con respecto a los cuales se han tomado medidas de seguridad de conformidad con la Parte 9 del art. 166 del Código Procesal Penal, información sobre el reo este caso acuerdo de cooperación previa al juicio, así como pruebas físicas voluminosas.

El tiempo de familiarización está incluido en el período de investigación preliminar (artículo 162) y en el período de detención (artículo 109), y la limitación de la duración de la familiarización no está prevista, excepto para juicio en relación con el acusado, quien claramente está retrasando la familiarización. Si el acusado está bajo custodia, entonces el recurso para "retrasar" la familiarización con el caso no es formalmente oportunidad limitada extensión del período de detención. Si el acusado, que no está bajo custodia, no parece familiarizarse con el caso sin razones válidas, o de otra manera evade la familiarización, entonces el investigador después de 5 días de espera no informa al acusado del caso en absoluto.

Al familiarizar al acusado con el caso, el investigador le explica el derecho de petición de:

* complementar los materiales de la investigación;

* formación de una lista de testigos, especialistas y peritos para ser convocados a la sesión del tribunal e interrogados para confirmar la posición de la defensa;

* consideración de un caso criminal por un jurado, si el caso está dentro de su jurisdicción.

* consideración de un caso penal por un panel de tres jueces de acuerdo con la jurisdicción;

* estar de acuerdo con la fiscalía para que su caso sea considerado en orden especial a través de una investigación judicial abreviada (en virtud del Capítulo 40 del Código de Procedimiento Penal);

* Realización de audiencias preliminares. Los motivos de su conducta se explican al acusado.

Una vez completada la familiarización con los materiales del caso penal, el investigador elabora un protocolo.

5. Acusación

La acusación es un documento procesal que redacta la decisión final de la investigación preliminar, que describe su curso, resultados y formula la acusación final para ser considerada en el tribunal.

El valor de la acusación se revela en el sentido referencial-técnico y jurídico. Referencia y trascendencia técnica radica en que la acusación sistematiza y analiza los materiales de la causa penal. Importancia jurídica determinado por la acusación final, que determina los límites de las actuaciones posteriores en el caso sobre personas y hechos. En el futuro, la situación del acusado no puede empeorar. La acusación final es la base para el ejercicio de la función de defensa en una causa penal.

En la acusación se indica la siguiente información con referencia a los folios y tomos de la causa (artículo 220 del Código Procesal Penal):

* Datos sobre la identidad de cada uno de los imputados;

* La esencia de la acusación, el lugar y tiempo del delito, sus móviles y fines (el volumen de la acusación o la trama del caso);

* La redacción del cargo presentado contra cada uno de los acusados, con la definición de la calificación exacta del delito, indicando el párrafo, parte, artículo del Código Penal de la Federación Rusa.

* Lista y resumen pruebas que apoyen la acusación.

* Relación y resumen de las pruebas a que se refiere la defensa.

* Circunstancias agravantes y atenuar el castigo en relación con cada imputado (artículos 61 y 63 del Código Penal);

* Datos sobre todas las víctimas identificadas, la naturaleza y la magnitud del daño que se les causó;

* Datos sobre el actor civil y el demandado.

La acusación se complementa con anexos, que consisten en una lista de las personas que la acusación y la defensa deben citar ante el tribunal, y una declaración sobre el progreso del caso.

La acusación se prepara con copias para entregar al imputado, a la defensa ya la víctima, así como para dejar copia al fiscal.

Después de firmar la acusación, el investigador no tiene derecho a agregar nada a los materiales de la investigación. Él, con el consentimiento del jefe del organismo de investigación, está obligado a enviar inmediatamente el caso al fiscal.

6. Las actividades del fiscal en el caso presentado con la acusación

Las acciones y decisiones del fiscal en un caso presentado con una acusación constituyen la etapa final de los procedimientos previos al juicio, en la que se aprueba el cargo final. Esta etapa tiene cierta independencia, ya que tiene sus propias tareas, plazos y decisiones finales (artículos 221-222).

Con base en los resultados de la auditoría, el fiscal toma una de cuatro decisiones.

1. Aprobar la acusación y enviar la causa penal al tribunal de conformidad con el art. 222 Código Procesal Penal. Al enviar un caso a los tribunales, el fiscal tiene derecho a solicitar al tribunal que lleve a cabo un juicio en ausencia del acusado de conformidad con la Parte 5 del art. 247 del Código Procesal Penal, así como hacer una presentación sobre un procedimiento especial para celebrar una sesión judicial en relación con los imputados, con quienes acuerdo previo al juicio sobre cooperación (artículo 317.5 del Código de Procedimiento Penal). El fiscal está obligado a entregar copias de la acusación al acusado, y si hay una petición correspondiente, a la defensa y a la víctima (parte 2 del artículo 222) y notificar a las partes por escrito sobre el envío del caso a la corte. . Si el imputado elude recibir copia de la acusación, ésta no le será notificada.

2. Devolver la causa penal al investigador para que realice una investigación adicional, modificando el alcance de la acusación o calificando las actuaciones de los imputados o redibujando la acusación y eliminando las deficiencias detectadas con sus instrucciones escritas.

El investigador, con el consentimiento del jefe del organismo de investigación, tiene derecho a apelar tal decisión del fiscal ante un fiscal superior, y si no está de acuerdo con su decisión: Fiscal General RF con el consentimiento del Presidente Comité de Investigación Federación de Rusia o el jefe del organismo de investigación de la correspondiente organismo federal poder Ejecutivo. Durante la consideración de la denuncia, se suspende la ejecución de la decisión apelada del fiscal. El fiscal superior en un plazo de 10 días se niega a satisfacer la denuncia del investigador o anula la decisión del fiscal inferior, aprueba la acusación y remite la causa penal al tribunal. Al mismo tiempo, el plazo para la ejecución de las instrucciones del fiscal o la apelación de la decisión del fiscal es fijado por el titular del órgano de investigación en hasta un mes (parte 6 del artículo 162).

3. Enviar el caso a un fiscal superior para la aprobación de la acusación, si está dentro de la jurisdicción de un tribunal superior.

El fiscal está obligado a cancelar la medida de restricción en forma de detención en relación con la expiración de su validez (parte 2 del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal).

Si en el momento en que el fiscal envía el caso penal al tribunal, el período de detención o arresto domiciliario es insuficiente para que el tribunal prepare una sesión judicial, el fiscal tiene derecho a presentar una petición ante el tribunal para extender este período a 30 días (parte 2.1, artículo 221 del Código de Procedimiento Penal).