"Gazprom": a nyomozás álmai valóra válnak. Gazprom: valóra válnak a nyomozás álmai Az „árnyékgazdaság” szolgálatában

A „GIDROPROEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG” teljes névvel rendelkező társaságot 2014. december 12-én jegyezték be a moszkvai régióban. legális cím Helyszín: 143005, Moszkvai régió, Odintsovsky kerület, Trekhgorka falu, Trekhgornaya utca, 4, emelet/szoba 4/16.

A "" regisztrátor a cég TIN 5032288207 OGRN 1145032011376 számmal jelölte meg. Regisztrációs szám Nyugdíjpénztárban: 060032056513. Nyilvántartási szám az FSS-ben: 503206073750321.

OKVED szerinti elsődleges tevékenység: 68.10. További tevékenységek az OKVED szerint: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68.32.

Kellékek

OKVED kódok

egyéb információk

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában bekövetkezett változások története

1. Dátum: 12.12.2014
   UAH: 1145032011376
   Adóhatóság: A Szövetségi Adószolgálat 22. számú kerületközi felügyelősége a moszkvai régióban, 5032. sz.
   A változtatás oka: Jogi személy létrehozása
   Dokumentáció:
   - KÉRELMEZÉS ALAKULÓ JOGI SZEMÉLY ÁLLAMI BEJEGYZÉSÉHEZ
   - DÖNTÉS JOGI SZEMÉLY LÉTREHOZÁSÁRÓL
   - DOKUMENTUM AZ ÁLLAMI ADÓ FIZETÉSÉRŐL
   - CHARTA
   - GARANCIA LEVÉL
2. Dátum: 12.12.2014
   UAH: 2145032093556
   Adóhatóság: A Szövetségi Adószolgálat 22. számú kerületközi felügyelősége a moszkvai régióban, 5032. sz.
   A változtatás oka: Jogi személy adóhatósági bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása
3. Dátum: 27.04.2015
   UAH: 2155032071093
   Adóhatóság: A Szövetségi Adószolgálat 22. számú kerületközi felügyelősége a moszkvai régióban, 5032. sz.
   A változtatás oka: Jogi személy biztosítási bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása végrehajtó szerv Az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapja
4. Dátum: 10.06.2015
   UAH: 2155032089750
   Adóhatóság: A Szövetségi Adószolgálat 22. számú kerületközi felügyelősége a moszkvai régióban, 5032. sz.
   A változtatás oka: Jogi személy biztosítási bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása területi szerv Az Orosz Föderáció nyugdíjalapja
5. Dátum: 22.02.2016
   UAH: 2165032099714
   Adóhatóság: A Szövetségi Adószolgálat 22. számú kerületközi felügyelősége a moszkvai régióban, 5032. sz.
   A változtatás oka: Az Egységesben szereplő információk módosítása állami nyilvántartás jogi személyek, címobjektumok átnevezésével (újra-alárendelésével) kapcsolatban
6. Dátum: 02.06.2017
   UAH: 2175024207400
   Adóhatóság:
   A változtatás oka:
7. Dátum: 10.07.2017
   UAH: 2175024259958
   Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
   A változtatás oka:
   Dokumentáció:
   
   - DOKUMENTUM AZ ÁLLAMI ADÓ FIZETÉSÉRŐL
   - GARANCIA LEVÉL
   
   - VÁLTOZÁSOK A CHARTÁBAN
8. Dátum: 02.08.2017
   UAH: 2175024293750
   Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
   A változtatás oka:
   Dokumentáció:
   - P14001 JELENTKEZÉSI LAP
9. Dátum: 14.08.2017
   UAH: 2175024306235
   Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
   A változtatás oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása a jogi személyekről
   Dokumentáció:
   - P14001 NYILATKOZAT A VÁLTOZÁSOKHOZ NEM KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSI INFORMÁCIÓRÓL. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK (2.1. pont)
10. Dátum: 04.10.2017
    UAH: 2175024370046
    Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
    A változtatás oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása a jogi személyekről
    Dokumentáció:
    - P14001 JELENTKEZÉSI LAP
11. Dátum: 13.10.2017
    UAH: 2175024381893
    Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
    A változtatás oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása a jogi személyekről
    Dokumentáció:
    - P14001 JELENTKEZÉSI LAP
    - A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
    - EGYÉB DOKUMENTUM. AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ JOGSZABÁLYÁNAK SZERINT
12. Dátum: 20.03.2019
    UAH: 7195081189802
    Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
    A változtatás oka: A jogi személyekre vonatkozó információk megbízhatatlanságára vonatkozó információk felvétele a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába (a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő, a jogi személyre vonatkozó információk pontosságának ellenőrzésének eredménye)
13. Dátum: 02.09.2019
    UAH: 8195081837481
    Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
    A változtatás oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása a jogi személyekről
    Dokumentáció:
    - P14001 JELENTKEZÉSI LAP
    - LEVÉL
    - A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
    - ÁLLAMI REG. BIZONYÍTVÁNY
    - BÉRLETI SZERZŐDÉS
    - ADÓLEVÉL
14. Dátum: 02.09.2019
    UAH: 8195081837602
    Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
    A változtatás oka: Állami regisztráció a jogi személy létesítő okiratainak módosítása a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő, a jogi személyre vonatkozó adatok változásának bevezetésével kapcsolatban, kérelem alapján
    Dokumentáció:
    - P13001 AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKBA BEVEZETETT VÁLTOZÁSI NYILATKOZAT
    - HATÁROZAT AZ ALAPOKAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
    - A jogi személy chartája
    - ADÓLEVÉL

Hivatalos cím a várostérképen

Egyéb szervezetek a címtárban

1. , Novoszibirszk - Felszámolták
   ÓN: 5401184548, OGRN: 1125476231825
   630015, Novoszibirszki régió, Novoszibirszk város, Dzerzhinsky sugárút, 22
   Rendező: Guryev K S
2. , Szentpétervár – Felszámolták
   ÓN: 7801584368, OGRN: 1127847490099
   199034, St. Petersburg, Bolshoy V.O. sugárút, 18, A betű
   Felszámoló: Meomutli Vadim Adolfovich
3. , Lipetsk — Aktív
   ÓN: 4825113683, OGRN: 1154827018400
   398016, Lipetsk régió, Lipetsk város, Gagarina utca, 91. ház, 5. szoba, 3. iroda
   Rendező: Kotov Jurij Szergejevics
4. , Barnaul - Felszámolták
   ÓN: 2224042145, OGRN: 1032202162190
   656038, Altáj terület, Barnaul város, Komszomolszkij prospektus, 120
   Ügyvezető igazgató: Tkalich Alekszandr Viktorovics
5. , Szentpétervár — Aktív
   ÓN: 7841028046, OGRN: 1157800004097
   191187, St. Petersburg, Gagarinskaya utca, 11. épület, A betűjel, 5-H szoba
   Főigazgató: Chistov Szergej Mihajlovics
6. , Rybinsk – Felszámolták
   ÓN: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, Yaroslavl régió, Rybinsk városa, Losevskaya utca 21, apt. 31
7. , Jekatyerinburg - Felszámolták
   ÓN: 6672132464, OGRN: 1076672013824
   620142, Szverdlovszki régió, Jekatyerinburg város, Mashinnaya utca 29A, apt. 10
   Rendező: Karimova Margarita Nazgatovna
8. , Altáji Köztársaság – Felszámolták
   ÓN: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, Altáj Köztársaság, Uszt-Koksinszkij körzet, Tyuguryuk falu
   Fejezet paraszti gazdaság: Kostromina Nina Szemjonovna
9. , Ufa - Felszámolták
   ÓN: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, Baskír Köztársaság, Ufa városa, Pridorozhnaya utca 34, A
10. , Nevinnomyssk - Felszámolták
    ÓN: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, Sztavropoli terület, Nyevinomiszszk városa, Kirova utca 62, ---, ---
    Rendező: Uspanova Shamil Uvaisovich

1. — Aktuális
   ÓN: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. — Aktuális
   ÓN: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, Moszkvai régió, Odintsovsky kerület, Zsukovka falu, 123B
   Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
3. — Aktuális
   ÓN: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, Moszkvai régió, Himki város, Leninszkij prospektus, 25
   Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
4. — Aktuális
   ÓN: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, Moszkvai régió, Odintsovsky kerület, Zsukovka falu, 123B ház
   Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
5. — Aktuális
   ÓN: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, Moszkvai régió, Odintsovo kerület, Trekhgorka falu, Trekhgornaya utca, 4, iroda 4/16
   Főigazgató: Sungurov Garun Rashidovich
6. — Aktuális
   ÓN: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
7. — Aktuális
   ÓN: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, Moszkva, Studenetsky pereulok, 3. épület, 8. emelet, 1. szoba 1. szoba
   Főigazgató: Likefet Oksana Alexandrovna
8. — Aktuális
   ÓN: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, Moszkvai régió, Odintsovsky kerület, Zsukovka falu, Rublevo-Uspenskoe autópálya, 123B
   Az Egyesület elnöke: Oganesyan Emil Leonidovich

A Hermitage Capital vezetője, William Browder gázmonopólium részvényeinek „ellopásának” esete természetesen egyedülálló, és abszurditásában csak az ügyészség és a nyomozóbizottság által készített hamisítványokhoz hasonlítható. a Navalnij által „fűrészelt” erdőről vagy a Hodorkovszkij által „ellopott” olajról...

április 22., hétfő, Tver kerületi Bíróság Moszkva, amelynek néhány bírája szerepelt a "Magnyickij-listán", távollétében letartóztatta a Hermitage Capital vezetőjét, William Browdert, aki az Egyesült Királyságban él. Így a nyomozó Szergej Borodulin, az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának vezérőrnagya által jóváhagyott petícióját helyt adták. Sőt, maga Borodulin jóváhagyta a Browder távollétében történő letartóztatásáról szóló döntést pontosan azon a napon, amikor az Egyesült Államokban (2013. április 12-én) közzétették a „Magnitsky-listát”, amelyen a Belügyminisztérium 7 alkalmazottja is szerepelt.

Browder új ügyében a nyomozócsoport 11 főből áll. És köztük - a Belügyminisztérium nyomozója, Sapunova, Oleg Silchenko csapatának egyik támogatója. Egy időben személyesen ajánlotta fel Magnyickijnak az igazságszolgáltatás „alkuját” saját és ügyfelei rágalmazásával, és személyesen vett tanúvallomást a visszaeső bűnözőtől, Markelovtól, aki „beismerő vallomást tett”, amelyben Magnyitszkijra, mint „a bűnügy szervezőjére” mutatott rá. 5,4 milliárd rubel sikkasztása." Ő is tagja volt annak a nyomozócsoportnak, amely akkor alakult, amikor a Magnyitszkij elleni posztumusz ügyet újraindították.

Tehát Browder letartóztatása engedélyezett. Igaz, nem az ellene és Szergej Magnyickij ellen a Tverszkoj-bíróságon már tárgyalt adóügy keretében, hanem az ellenük indított új büntetőper keretében, amelyet az állami televíziós csatornáknak már sikerült a felelőtlen lakosság elé kürtölniük. revelatív filmek”. Browder Gazprom részvényeinek „ellopásának” és tevékenységébe való „beavatkozásának” esete természetesen egyedi, és abszurditásában csak az ügyészség és a nyomozóbizottság által az általa „fűrészelt” erdőről készített hamisítványokhoz hasonlítható. Navalnij vagy Hodorkovszkij által „lopott” olaj.

A vizsgálat szerint a Hermitage tulajdonában lévő Kalmyk offshore Kameya LLC, amelyben Browder volt a vezérigazgató, a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején Gazprom-részvényeket szerzett és birtokolt, megkerülve az általa meghatározott „tilalmat”. Borisz Jelcin elnök 1997. május 28-i 529. számú rendelete A rendelet megtiltotta a Gazprom-részvények nem rezidensek (magánszemélyek, ill. jogalanyok), valamint a belföldi illetőségű társaságok (leányvállalataik, fióktelepeik és képviseleti irodáik), in alaptőke a részvények több mint 50%-a nem rezidensek tulajdonában volt. A tilalom azonban NEM VONATKOZOTT a külföldi tőkerészesedéssel rendelkező rezidens társaságok egyéb kategóriáira. És a Kameya nem sértette meg ezt a követelményt, a nem rezidensek részesedése a jegyzett tőkéjében kevesebb, mint 50%, és nyíltan az oroszra vonatkozik. kereskedelmi padlók felhatalmazott brókereken keresztül szerezte meg a Gazprom részvényeit.

Az 529. számú rendelet nem tiltotta meg a Gazprom részvények megszerzését és tulajdonjogát az egymás tőkéjében kölcsönös (kereszt) részesedéssel rendelkező orosz rezidens társaságok számára, ha a nem rezidensek közvetlen részesedése az alaptőkéjükben nem haladja meg az 50%-ot. Az a Remeteség is megfigyelte. Ugyanezen alapon, hasonló konstrukció szerint a Gazprom részvényeit 1997 és 2005 között hazai piaci áron vásárolta az orosz értékpapírpiac számos más külföldi szereplője – a Vostok Nafta, a Pharos Gas, a Noviy Neft és a Noniy Neft II (Charlemagne Capital). ), a Rengas Holding, a Gasinvest Capital és mások. Elég az hozzá, hogy annak idején maga a Gazprom szervezett vegyesvállalatot a német Ruhrgas energiacéggel, amely hasonló módon részesedéssel rendelkezett egy gáztársaságban. A Gazprom részvényeinek az Orosz Föderációban nem rezidensek általi megszerzésére és megszervezésére irányuló szolgáltatásokat pedig az orosz értékpapírpiac olyan üzemeltetői végezték, mint az UFG (United Financial Group), a Renaissance Capital, a Troika Dialog, az Alfa-Bank, az Aton. , Nikoil /Uralsib, Deutsche Bank, Gazprombank, JP Morgan és még sokan mások. Bûnözõvé kell tehát nyilvánítani nemcsak az Ermitázst, hanem minden olyan külföldit, aki 2005 elõtt részesedést szerzett ebben a gázmonopóliumban.

Ugyanakkor magát a Gazpromot, a Szövetségi Adószolgálatot, a Szövetségi Pénzügyi Piaci Szolgálatot (korábban FCSM), a Számviteli Kamarát és a Legfőbb Ügyészséget is be kell vonni – elvégre a Gazprom részvényeinek ilyen tulajdonosi szerkezete ismert volt. nekik, ők, és nem állítottak senkinek az ilyen tulajdonjog törvénytelenségéről, beleértve az Ermitázst sem. (és "Kameya" is), ebből a pénzből végül 5,4 milliárdot loptak el, amit Magnyitszkij alapított, egy év börtönnel és életével fizetve.

Ha szeretné, a bíróságon tanúként hívhatja Medvegyev miniszterelnököt is, aki a Gazprom igazgatótanácsának elnökeként 2002-ben nyilvánosan megerősítette az üzleti médiában, hogy a Gazprom úgy tudja, hogy a cég részvényeit nem rezidensek szerzik meg. hazai piaci áron, de nem vitatja az ilyen szerzés jogosságát. „A kormány nem próbálja megbüntetni az ilyen rendszereket, mert ezeket a kiskapuk teszik lehetővé Az orosz jogszabályok” – mondta Medvegyev például a The New York Timesnak.

Nem, persze most, a Browder újabb tárgyalása előtt a Gazprom gyorsan átgondolhatja álláspontját, és mint a Jukosz esetében, amikor a PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló az engedély elvesztésétől tartva visszavonta az olajnak korábban kiadott pozitív könyvvizsgálói jelentéseket. cég 10 évre, továbbá valamennyi visszavonja és benyújtja igényét. És még a Gazpromot sem kell megtámadni a hatóságok részéről. Ő maga örökre elfelejti, mint egy rossz álom, hogy Kameya saját tudtával és anyakönyvvezetőjének tudtával szerezte meg és birtokolta a részvényeit, hogy ő biztosította számára az alapítóiról, a tulajdonosi szerkezetéről. , a megszerzett részvények és ügyletek mind a nyilvántartó, mind a Gazprom részvénykönyvét vezető letétkezelők rendelkezésére állt, és hogy a Gazprom 1997 és 2005 között soha nem vitatta részvényei megszerzésének és tulajdonjogának jogszerűségét.

Az a tény, hogy az adóhatóság, az FCSM, könyvvizsgálók átgondolják álláspontjukat Számviteli Kamara, kétségkívűl. Csak sietek felháborítani az ügyészeket és a nyomozókat: ennek a Jelcin-rendeletnek a részvénytulajdonról szóló normái (a rendeletet 2005-ben hatályon kívül helyezték), amelynek megsértésére, ha képzeletben is hivatkoznak a bíróságon, nem rendelkeztek arról, a lehetőség büntetőjogi felelősség. Vagyis még ha a Hermitage nem is felel meg a rendeletben foglalt korlátozásoknak, tranzakcióit egyszerűen semmisnek ismernék el. És ez az. Nem kell kihallgatásra, büntetőügyre, bíróságra...

"William Browdert elkövetéssel vádolják súlyos bűncselekmény, megsemmisítheti a bizonyítékokat az ügyben, és nyomást gyakorolhat a tanúkra ... ”- eközben Alekseeva nyomozó és Bochkarev ügyész indokolja, hogy le kell tartóztatni az Ermitázs vezetőjét a Tverskoy-i bíróságon . Azt javaslom, hogy szabadon továbbra is nézzék meg az 529. számú elnöki rendeletet, olvassák el legalább a (7) bekezdést, amely közvetlenül meghatározza a rendeletben meghatározott korlátozások megszegésének szankcióit: „ Tranzakciók a RAO Gazprom részvényeivel, valamint értékpapírés egyéb pénzügyi eszközök, amelyek mögöttes eszköz a RAO Gazprom részvényei, amelyeket e rendelet (1)–(6) bekezdésében foglalt követelmények megsértésével követtek el, a 168. cikk értelmében érvénytelenek az Orosz Föderáció területén. Polgári törvénykönyv Orosz Föderáció».

Ismétlem: 15 éve sem a Gazprom, sem a szabályozó hatóságok nem nyújtottak be követelést a Kameya LLC-vel szemben, és nem próbálták meg semmisnek elismerni a tranzakciót. A nyomozók pedig láthatóan nem olvasták el Jelcin rendeletét, de a rendelet „sértésének” látszatának keltése érdekében Browder esetében az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. cikkének 4. részét alkalmazzák, amely a felelősségről rendelkezik. mert " sikkasztás más tulajdonát vagy a más tulajdonához való jog megszerzésétcsalás vagya bizalom megsértése”és ezen az alapon követelik Browder letartóztatását és bíróság elé állítását.

„Aktív intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje az Orosz Föderációban való megjelenést... a nyomozás ellensúlyozására, a média bevonásával, rágalmazó információkra hivatkozik, és más személyeket is felszólít a nyomozás ellenére” – mondja az ügyész és a nyomozó. a bíróság Browderről. Ezért szerintük a Hermitage vezetőjének távollétében történő letartóztatása szükséges "a nemzetközi kutatás és az esetleges Oroszországnak történő kiadatás biztosítása érdekében - büntetőeljárás lefolytatása érdekében". És a Tverszkoj Törvényszék bírája, Pjotr ​​Stupin egyetért velük, távollétében letartóztatja Browdert, és természetesen nem hajlandó felhívni a védelmét, hogy beidézze az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának SD tisztviselőit, akik az álpert kezdeményezték. Gazprom. Ebben a bíró egyetért Alekszejeva nyomozó véleményével is, aki az ügyvédi kérést "ilyen remek tréfának" nevezte.

Egyébként a viccekről. Nem is olyan régen a Belügyminisztérium ... terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó osztálya ("T" osztály) csatlakozott a Browder elleni büntetőeljáráshoz. Vezeti a műveletet a Browder G.R. kereséséhez. Szungurov, a Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztálya 4. osztályának vezetője, aki a "szervezett bűnözés és a korrupció nyomozásáért" felelős. A nyomozást követő 2 hónapon belül Szungurovot egyes jelentések szerint őrnagyból alezredessé léptették elő. Eddig azonban a terrorellenes osztály alkalmazottai a követségi postai küldemények kézbesítésével vannak elfoglalva. Tehát a bírósághoz benyújtott anyagokból ismertté vált, hogy 2013. március 5-én a Főigazgatóság „T” osztályának alezredes gazdasági biztonságés a korrupció elleni küzdelem az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma A.K. Gubanov, az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának SD őrnagya kíséretében P.I. Tambovceva a moszkvai brit nagykövetségen kereste fel William Browdert. A Belügyminisztérium munkatársai felajánlották a moszkvai brit nagykövetség másodtitkárának, hogy írja alá a Belügyminisztérium anyagait. De itt van a probléma – a nagykövetség másodtitkára visszautasította ezt a javaslatot –, mivel az ellentmond a büntetőeljárási jogszabályoknak és a diplomáciai protokollnak.

Július 4-én, Denis Sugrobov Gazdasági Biztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóság (GUEBiPK) főigazgatója letartóztatásának meghosszabbítása során a védelem újabb fellebbezést nyújt be a bírósághoz azzal a kéréssel, hogy engedjék szabadon az ügyfelet. házi őrizet. Sugrobov számára soha nem látott, 96,5 millió rubel óvadékot ajánlottak fel. A Belügyminisztérium számos magas beosztású alkalmazottja, köztük a Dagesztáni Köztársaság Belügyminisztériumának minisztere, kezességet vállalt a tábornokra, és a helyi UEBiPK 13 dagesztáni ügynöke kész több mint 100 ezer rubelt letétbe helyezni. óvadék. Sportolók, közéleti személyiségek és szervezetek személyi kezesként is felléptek.

A kezesek listáján első helyen a Belügyminisztérium magas beosztású alkalmazottai állnak: a Kabard-Balkár Köztársaság Belügyminisztériumának vezetője, Szergej Vasziljev és a Belügyminisztérium dagesztáni minisztere, Abdurashid Magomedov. Az elsők között, aki kezességet vállalt a tábornokért, egy jól ismert birkózó, Fedor Emelianenko négyszeres harci szambó világbajnok volt. Nem ő az egyetlen sportoló, aki a tábornokot támogatta, a női ökölvívás kétszeres világbajnoka, Natalja Ragozina is kiállt Sugrobov mellett.

Kezdetben a védelem 48 millió rubel óvadék ellenében szabadlábra helyezte Sugrobov tábornokot, de mára ez az összeg csaknem megkétszereződött, és elérte a 96,5 millió rubelt. Ez nem utolsósorban azért történt, mert a tábornok egykori kollégái úgy döntöttek, hogy részt vesznek a sorsában, és készek hozzájárulni saját megtakarításaikhoz. Sugrobov korábbi beosztottjai készek pénzt adni: 29 menedzser és közönséges tisztviselő a GUEBiPK Belügyminisztérium „O”, „F” és „P” osztályairól (1 ezer és 50 ezer rubel között). Azonban a legtöbb nagy összegeket ajánlat civilek. Egy bizonyos Yu. Frantsuzova, miután ingatlant zálogba adott, 35,9 millió rubelt tett hozzá a tábornok zálogához. A legnagyobb hozzájárulás pedig Sugrobov ügyvédjét, Georgij Antonovot illeti: a beadvány szövege szerint 47,6 millió rubel értékű ingatlant adott zálogba, és kész azt fedezetként megfizetni. Maga az ügyvéd nem volt elérhető az Izvesztyiának.

A Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának nyomozói - négy fő - szintén kiálltak Sugrobov tábornok mellett. Nem fizettek óvadékot, hanem személyi kezesként léptek fel. Garun Sungurov, a különösen fontos ügyek híres orosz nyomozója aláírta a garanciát. Amikor nyomozóként dolgozott a déli szövetségi körzetben, ő volt az, aki bíróság elé vitte a 17 fős Jurij Golubcov híres rosztovi bandáját, amely a 2000-es évek elején Oroszország déli régiójában működött az egyik legnagyobb csoport. Nyomozott a brit Hermitafe Capital Management alap vezetője, William Browder ügyében is, akit azzal gyanúsítanak, hogy illegálisan vásárolt Gazprom részvényeket. Ugyanabban a nyomozócsoportban, amely a Browder-ügyet vizsgálja, egy másik kezes is van, a jól ismert nyomozó, Marina Alekseeva. Két másik kezes: Szergej Kapustyin és Alekszej Mezencev.

A GUEBiPK egykori vezetőjét, Denis Sugrobovot az FSZB munkatársai május 8-án az esti órákban vették őrizetbe Volgográdban, ahol fiával együtt horgásztak. Korábban a nyomozók többször is beidézték őt kihallgatásra, azonban elmondásuk szerint figyelmen kívül hagyta ezeket a felszólításokat. Nem sokkal a májusi ünnepek előtt a tábornok közölte a nyomozással, hogy Asztrahánban lesz, de ő maga Volgográdba távozott. A nyomozók úgy döntöttek, hogy a tábornok el akart szökni, és úgy döntöttek, hogy őrizetbe veszik.

Pillanatnyilag azzal kapcsolatban volt feje A GUEBiPK már három cikk alapján indított eljárást: Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 210. cikke („Bűnközösség szervezete”), 1. cikk. 286 ("Túlzott hivatalos jogosítványok") és az Art. 304 ("Provokáció").

Oroszország legnagyobb pénzhamisító laboratóriumát tárták fel Dagesztánban. A bűnözők nem cseréltek apróságokra – csak 1000 rubel címletű bankjegyeket nyomtattak. Tevékenységük mértéke és teljesítményük minősége még a tapasztalt igazságügyi szakértőket is megdöbbentette..

A kommandósok pontosan tudják, hogy a ház földszintjén található Oroszország egyik legnagyobb, hamis pénzt előállító laboratóriuma. Egy bérelt lakás tulajdonosa talán éppen bankjegyeket nyomtat, és nem várja vendégeit.

Működési szempontból ez a rögzítés igazi szerencse. A különleges erőknek sikerült megtalálniuk a legnehezebb összetevőket termelési ciklus: berendezések, mesterséges prések, speciálisan elkészített kétrétegű papír, hologramok, nyomtatók, vegyszerek, klisék és még sok más, amelyek nélkül a hamisítók nem tudnának jó minőségű terméket - 1000 rubel hamis bankjegyet - előállítani. Még a legkifinomultabb banki berendezések sem voltak képesek megkülönböztetni ezt a papírdarabot a valódi számlától.

"A gyártás a Dagesztáni Köztársaság területén folyt. Ezután egy kiépített futárhálózat szállított az Orosz Föderáció középső régiójába, ahol a fő értékesítési piac volt" - mondja Szergej Alimkhanov, a vezető helyettese. az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának DEB 10. számú operatív keresési irodája.

A hamis bankjegyek előállításának technológiáját a nyomtatás ismeretében szállították át. A papírt összeragasztották, speciális módon domborították, impregnálták és kézzel festették. Még a címletszámok formájában megjelenő mikrolyukakat is kézműves eszközzel szúrták ki. Nem volt idejük pénzt nyomtatni - az ilyen minőségű bankjegyek közvetlenül Moszkvába és a moszkvai régióba kerültek. Bûnözői csoportok vásárolták meg, és a feketepiacon adták el a költségek 80 százalékáért.

"Az üzemi adatok szerint ez a legjobb minőségű termék a Dagesztáni Köztársaság területén. A pénz minősége valóban lenyűgöző" - mondja Szergej Alimkhanov.

Összességében körülbelül 15 millió rubel ilyen pénzt tártak fel. Érdekesség, hogy a munkanap végén a földalatti nyomtató egy speciális, nagy pontosságú elektronikai eszközzel ellenőrizte az összes terméket, és még minőségi jelet is helyezett.

"Egy detektoron ellenőrizte a gyártott cikkeket, amely minden szokásos helyen ellenőrzi a valódiságot" - mondja Garun Sungurov, a különösen fontos ügyek vezető nyomozója. vizsgálóbizottság az Orosz Föderáció Belügyminisztériumában.

A dagesztáni lefoglalással párhuzamosan Moszkvában és a moszkvai régióban házkutatásokat tartottak, a forgalmazókat és a futárokat nagy mennyiségű hamisított pénzzel vitték el. Az orosz belügyminisztérium és az FSZB dagesztáni osztályának katonai művelete leállította az egyik legszervezettebb bűnözői struktúra tevékenységét, amely többek között az észak-kaukázusi földalatti szélsőséges szervezeteket finanszírozta.

Két nyomozó lemondott az orosz belügyminisztérium vizsgálati osztályáról gazdasági bűncselekmények, aki a bíróságon kezesként járt el Denis Sugrobov, a Belügyminisztérium GUEBiPK volt vezetője mellett, akit szervezett bűnözői csoport megszervezése miatt tartóztattak le.

Marina Alekseeva és Szergej Kapustyin, az Oroszországi Belügyminisztérium Nyomozó Főosztályának Szervezett Bűnözés és Korrupció Nyomozó Főosztályának különösen fontos ügyeinek nyomozói feljelentést tettek a szolgálatból és a belügyi szervekből való elbocsátás miatt, amelyek elégedettek voltak. ? írja a Kommerszant. Egyes hírek szerint a nyugdíjasok ügyvédek akarnak lenni. Hivatalosan kommentár nélkül maradt a Belügyminisztériumban a főosztály vezető nyomozóinak elbocsátása.

A kiadvány forrásai viszont nemcsak megerősítették ezt az információt, hanem arról is beszámoltak, hogy beosztottjaik nyomán az osztály elhagyhatja Garun Sungurovot, aki azt az osztályt vezeti, amelyben dolgoztak, és Alekszej Mezencev helyettesítheti. Szungurov ezredes most nyaral, ami után nyilvánvaló, hogy jelentést is benyújt. Igaz, az újság beszélgetőtársa szerint nem hagyja el a holttesteket, de valószínűleg megpróbál áthelyezni egy új szolgálati helyre.

Meg kell jegyezni, hogy Garun Sungurov több tucat nagy horderejű ügyben vizsgált ki. Köztük az Ermitázs Alapítvány vezetőjének és az elhunytnak az ügye. Bűnügyi vádemelés a könyvvizsgálót megszüntették, Browdert pedig tavaly távollétében elítélték különösen nagyarányú társasági adó elmulasztása miatt, kilenc évre.

Szungurov ráadásul a kabard-balkáriai adminisztráció egykori vezetőjének és a KBR más magas rangú tisztségviselőinek vitatott büntetőügyével vált híressé, akiket az egykori Filharmónia épületével kapcsolatos csalással vádolnak. Ez a nyomozás hozzájárult a köztársasági hatalomváltáshoz: Arszen Kanokov helyett – akinek környezetében a vádlott is volt – az orosz belügyminisztérium egykori magas rangú tisztviselőjét, Jurij Kokovot nevezték ki.

Nem kevésbé nagy horderejű ügyeket vizsgált Marina Alekseeva és Szergej Kapustin. Például egészen a közelmúltig az első a Szergej Magin bűnözői közösség ügye volt, amelynek résztvevői – a nyomozás szerint – legalább 36 milliárd rubelt kasszíroztak, és mindössze egy év alatt külföldre vitték. Ugyanakkor bizonyíték van arra, hogy néhány év alatt körülbelül 200 milliárd rubel ment át a pénztárosokon. Legalább 575 millió rubelt kerestek. Kapustin pedig több mint 2 milliárd rubel illegális kiváltásáért volt felelős tisztviselőkés JSCB "Zolostbank".

Mindezek az ügyek a Belügyminisztérium Gazdaságbiztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának (GUEBiPK) anyagai alapján indultak. Ezért nem meglepő, hogy a korrupcióellenes osztály egykori vezetője, Denis Sugrobov ügyében mind a négy nyomozó a kezesek között volt, a bíróság előtt garantálva, hogy az altábornagy nem bújik el a nyomozás elől, ha szabadon engedik, vagy legalábbis. házi őrizetbe helyezték.. ez év február 14-én robbant ki, miután a Nyomozóbizottság, az FSZB és a Belügyminisztérium munkatársai a GUEBiPK Belügyminisztérium „B” osztályának dolgozóinak irodáiban és lakásaiban kapcsolattal.

A nyomozók szerint a rendőrség egy magas rangú FSZB-tiszt operatív fejlesztése során megsértette az operatív-nyomozói tevékenységről szóló törvényt és számos más jogszabályt.

Később, február 21-én vált ismertté az osztályról. Ezen kívül két másik civil van házi őrizetben.

Ugyanezen a napon Vlagyimir Putyin orosz elnök, az orosz Belügyminisztérium Gazdaságbiztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának vezetője, Denis Sugrobov. május 8 Basmanny udvar Denis Sugrobov, a GUEBiPK korábbi vezetője.

Február 28-án az Oroszországi Belügyminisztérium GUEBiPK helyettes vezetője, Borisz Kolesznyikov rendőr vezérőrnagy, aki korábban maga is megjelent kihallgatáson egy „vesztegetési provokáció és hatalmi visszaélés” ügyében indított büntetőügyben. a GUEBiPK „B” osztályának munkatársai, majd ezt követően. Június 16. Kolesnikov a kihallgatás során, kiugrott a nyomozóbizottság épületének ablakán.