"Газпром": мечтите на разследването се сбъдват. Газпром: мечтите за разследването се сбъдват В услуга на "сенчестата икономика"

Компанията с пълно наименование "ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ГИДРОПРОЕКТ"" е регистрирана на 12 декември 2014 г. в Московска област юридически адресМестоположение: 143005, Московска област, Одинцовски район, с. Трехгорка, улица Трехгорная, 4, етаж/стая 4/16.

Регистраторът "" присвои на фирмата TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. Регистрационен номерв Пенсионния фонд: 060032056513. Регистрационен номер в ФСС: 503206073750321.

Основна дейност по OKVED: 68.10. Допълнителни дейности съгласно OKVED: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68,32.

Реквизити

OKVED кодове

друга информация

История на промените в Единния държавен регистър на юридическите лица

1. Дата на: 12.12.2014
   UAH: 1145032011376
   Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
   Причина за промяната:Създаване на юридическо лице
   Документите:
   - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЗДАВАЩО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
   - РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
   - ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО МИТО
   - ХАРТА
   - ГАРАНЦИЯ
2. Дата на: 12.12.2014
   UAH: 2145032093556
   Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
   Причина за промяната:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице в данъчен орган
3. Дата на: 27.04.2015
   UAH: 2155032071093
   Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
   Причина за промяната:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице като застраховател в изпълнителен органФонд за социално осигуряване на Руската федерация
4. Дата на: 10.06.2015
   UAH: 2155032089750
   Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
   Причина за промяната:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице като застраховател в териториален органПенсионен фонд на Руската федерация
5. Дата на: 22.02.2016
   UAH: 2165032099714
   Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
   Причина за промяната:Извършване на промени в информацията, съдържаща се в Unified държавен регистърюридически лица, във връзка с преименуване (преподчинение) на адресни обекти
6. Дата на: 02.06.2017
   UAH: 2175024207400
   Данъчен орган:
   Причина за промяната:
7. Дата на: 10.07.2017
   UAH: 2175024259958
   Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
   Причина за промяната:
   Документите:
   
   - ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО МИТО
   - ГАРАНЦИЯ
   
   - ПРОМЕНИ В ХАРТАТА
8. Дата на: 02.08.2017
   UAH: 2175024293750
   Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
   Причина за промяната:
   Документите:
   - ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ P14001
9. Дата на: 14.08.2017
   UAH: 2175024306235
   Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
   Причина за промяната:Промяна на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
   Документите:
   - P14001 ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ, НЕ СВЪРЗАНА С ПРОМЕНИ. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ (клауза 2.1)
10. Дата на: 04.10.2017
    UAH: 2175024370046
    Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
    Причина за промяната:Промяна на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
    Документите:
    - ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ P14001
11. Дата на: 13.10.2017
    UAH: 2175024381893
    Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
    Причина за промяната:Промяна на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
    Документите:
    - ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ P14001
    - РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
    - ДРУГ ДОКУМЕНТ. СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
12. Дата на: 20.03.2019
    UAH: 7195081189802
    Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
    Причина за промяната:Вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица на информация за недостоверността на информацията за юридическо лице (резултати от проверка на точността на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица)
13. Дата на: 02.09.2019
    UAH: 8195081837481
    Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
    Причина за промяната:Промяна на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
    Документите:
    - ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ P14001
    - ПИСМО
    - РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
    - УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА РЕГ
    - ДОГОВОР ЗА НАЕМ
    - ПРАВИТЕЛНО ПИСМО
14. Дата на: 02.09.2019
    UAH: 8195081837602
    Данъчен орган:Междурайонен инспекторат на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
    Причина за промяната: Държавна регистрацияпромени, направени в учредителните документи на юридическо лице, свързани с въвеждането на промени в информацията за юридическото лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица, въз основа на заявление
    Документите:
    - P13001 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ, ВЪВЕДЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
    - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
    - УСТАВ на юридическо лице
    - ПРАВИТЕЛНО ПИСМО

Юридически адрес на картата на града

Други организации в указателя

1. , Новосибирск - Ликвидиран
   TIN: 5401184548, OGRN: 1125476231825
   630015, Новосибирска област, град Новосибирск, проспект Дзержински, 22
   Режисьор: Гуриев К С
2. , Санкт Петербург - Ликвидиран
   TIN: 7801584368, OGRN: 1127847490099
   199034, Санкт Петербург, бул. Болшой В.О., 18, буква А
   Ликвидатор: Меомутли Вадим Адолфович
3. , Липецк — Активен
   TIN: 4825113683, OGRN: 1154827018400
   398016, област Липецк, град Липецк, улица Гагарина, къща 91, стая 5, офис 3
   Режисьор: Котов Юрий Сергеевич
4. , Барнаул - Ликвидиран
   TIN: 2224042145, OGRN: 1032202162190
   656038, Алтайска територия, град Барнаул, Комсомолски проспект, 120
   Изпълнителен директор: Ткалич Александър Викторович
5. , Санкт Петербург — Активен
   TIN: 7841028046, OGRN: 1157800004097
   191187, Санкт Петербург, улица Гагаринская, сграда 11, сграда буква А, стая 5-Н
   изпълнителен директор: Чистов Сергей Михайлович
6. , Рибинск - Ликвидиран
   TIN: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, област Ярославъл, град Рибинск, улица Лосевская, 21, ап. 31
7. , Екатеринбург - Ликвидиран
   TIN: 6672132464, OGRN: 1076672013824
   620142, Свердловска област, град Екатеринбург, улица Машинная, 29А, ап. 10
   Режисьор: Каримова Маргарита Назгатовна
8. , Република Алтай - Ликвидиран
   TIN: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, Република Алтай, област Уст-Коксински, с. Тюгурюк
   Глава селско стопанство: Костромина Нина Семьоновна
9. , Уфа - Ликвидиран
   TIN: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, Република Башкортостан, град Уфа, улица Pridorozhnaya, 34, A
10. , Невиномисск - Ликвидиран
    TIN: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, Ставрополска територия, град Невиномиск, улица Кирова, 62, ---, ---
    Режисьор: Успанова Шамил Увайсович

1. - Текущ
   TIN: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. - Текущ
   TIN: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, Московска област, Одинцовски район, с. Жуковка, 123Б
   Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович
3. - Текущ
   TIN: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, Московска област, град Химки, Ленински проспект, 25
   Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович
4. - Текущ
   TIN: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, Московска област, Одинцовски район, с. Жуковка, къща 123Б
   Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович
5. - Текущ
   TIN: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, Московска област, район Одинцово, с. Трехгорка, улица Трехгорная, 4, офис 4/16
   Генерален директор: Сунгуров Гарун Рашидович
6. - Текущ
   TIN: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович
7. - Текущ
   TIN: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, Москва, Студенецки перулок, сграда 3, етаж 8, стая 1 стая 1
   Генерален директор: Likefet Оксана Александровна
8. - Текущ
   TIN: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, Московска област, Одинцовски район, с. Жуковка, магистрала Рублево-Успенское, 123В
   Председател на сдружението: Оганесян Емил Леонидович

Случаят с „кражбата“ от шефа на Hermitage Capital Уилям Браудър на акциите на газовия монопол, разбира се, е уникален и по своята абсурдност е съпоставим само с фалшификати, създадени от прокуратурата и Следствения комитет за гората, „изрязана“ от Навални или маслото, „откраднато“ от Ходорковски ...

Понеделник, 22 април, Твер Окръжен съдМосква, някои от чиито съдии бяха в списъка на Магнитски, арестува задочно ръководителя на Hermitage Capital Уилям Браудър, който живее във Великобритания. Така молбата на следователя, одобрена от генерал-майор на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Сергей Бородулин, беше уважена. Освен това самият Бородулин одобри решението за ареста на Браудър задочно точно в деня, в който „списъкът на Магнитски“ беше публикуван в Съединените щати (12 април 2013 г.), който включваше и 7 служители на Министерството на вътрешните работи.

Разследващият екип по новия случай на Браудър се състои от 11 души. И сред тях - следователят от Министерството на вътрешните работи Сапунова, един от поддържащите играчи на отбора на Олег Силченко. По едно време тя лично предложи на Магнитски „сделка“ с правосъдието, като клевети себе си и клиентите си, а също така лично взе показания от престъпника рецидивист Маркелов, който „се предаде на самопризнания“, в които той посочи Магнитски като „организатор на присвояването на 5,4 милиарда рубли“. Тя също беше част от екипа за разследване, който беше сформиран при възобновяването на посмъртното дело срещу Магнитски.

Така че арестът на Браудър е разрешен. Вярно, не в рамките на данъчното дело, което вече се гледа в Тверския съд срещу него и Сергей Магнитски, а в рамките на ново наказателно дело срещу тях, което държавните телевизионни канали вече успяха да разтръбят на безотговорното население в „ филми откровение“. Случаят с „кражбата“ от Браудър на акциите на „Газпром“ и „намесата“ в дейността му, разбира се, е уникален и по своята абсурдност е съпоставим само с фалшификатите, създадени от прокуратурата и Следствения комитет за гората, „посечена“ от Навални или масло, „откраднато“ от Ходорковски.

Разследването казва, че калмикското офшорно дружество Kameya LLC, собственост на Hermitage, в което Браудър беше генерален директор, придоби и притежава акции на Газпром в края на 90-те и началото на 2000-те, заобикаляйки „забраната“, установена от Указ на президента Борис Елцин № 529 от 28 май 1997 гУказът забранява директното придобиване на акции на Газпром от нерезиденти (физически лица и юридически лица), както и резидентни компании (техните дъщерни дружества, клонове и представителства), в Уставният капитална които повече от 50% от акциите принадлежат на нерезиденти. Забраната обаче НЕ СЕ ПРИЛАГА за други категории резидентни компании с участие на чуждестранен капитал. И Камея не е нарушила това изискване, делът на нерезидентите в уставния й капитал е по-малък от 50% и е открито на руски търговски етажипридобива акции на Газпром чрез оторизирани брокери.

Указ № 529 не забранява придобиването и притежаването на акции на Газпром от руски резидентни компании, които имат взаимно (кръстосано) участие в капитала на другия, ако делът на прякото участие на нерезиденти в техния уставен капитал не надвишава 50%. Това Ермитаж, отново, също наблюдава. На абсолютно същото основание, съгласно подобна схема, акциите на Газпром бяха закупени на вътрешни пазарни цени от 1997 до 2005 г. от много други чуждестранни участници на руския пазар на ценни книжа - Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft и Noniy Neft II (Charlemagne Capital ), Rengas Holding, Gasinvest Capital и др. Достатъчно е да се каже, че по това време самият Газпром организира съвместно предприятие с немската енергийна компания Ruhrgas, която притежава дял в газова компания по подобен начин. А услугите за придобиване и организиране на собствеността върху акции на Газпром от нерезиденти на Руската федерация бяха извършени от такива оператори на руския пазар на ценни книжа като UFG (Обединена финансова група), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton , Nikoil /Uralsib, Deutsche Bank, Gazprombank, JP Morgan и много други. Така че е необходимо да се обявят за престъпници не само Ермитаж, но и всички чужденци, които преди 2005 г. са придобили дялове в този газов монопол.

И в същото време трябва да бъдат включени самият Газпром, Федералната данъчна служба, Федералната служба за финансови пазари (бивша FCSM), Сметната палата и Главната прокуратура - в края на краищата такава структура на собственост върху акциите на Газпром беше известна към тях, те, и те не отправиха никакви претенции за незаконността на такава собственост към никого, включително Ермитаж. (и „Камея“) именно от тези пари в крайна сметка бяха откраднати 5,4 милиарда, които Магнитски установи, плащайки за това с година затвор и с живота си.

Ако желаете, можете също да повикате премиера Медведев като свидетел в съда, който като председател на борда на директорите на Газпром публично потвърди пред бизнес медиите през 2002 г., че Газпром знае, че акциите на компанията са придобити от нерезиденти по цени на вътрешния пазар, но не оспорва легитимността на подобно придобиване. „Правителството няма да се стреми да накаже подобни схеми, защото са възможни чрез вратички руското законодателство“, каза Медведев например пред The ​​New York Times.

Не, разбира се, сега, преди новия процес срещу Браудър, Газпром може бързо да преразгледа позицията си и, както в случая с Юкос, когато одиторът на PricewaterhouseCoopers, страхувайки се да загуби лиценза си, оттегли положителните одитни доклади, издадени по-рано до петролна компания в продължение на 10 години, също така всички оттеглят и подават искове. И дори не е необходимо нападение на Газпром от страна на властите. Самият той завинаги ще забрави като лош сън, че Камея е придобила и притежавала акциите му със собствено знание и със знанието на неговия регистратор, че тя му е предоставила цялата информация за своите учредители, тази информация за структурата на нейната собственост , придобитите акции и сделки са били достъпни както за регистратора, така и за депозитарите, които поддържаха регистъра на акционерите на Газпром, и че между 1997 г. и 2005 г. Газпром никога не е оспорвал законността на придобиването и собствеността на неговите акции.

Фактът, че данъчните органи, FCSM, одиторите ще преразгледат своята позиция Сметна палата, няма съмнение. Бързам само да разстроя прокурори и следователи: нормите на този указ на Елцин относно собствеността върху акциите (указът беше отменен през 2005 г.), чието нарушение, дори и да е въображаемо, те се позовават в съда, не предвиждат възможност наказателна отговорност. Тоест, дори ако Ермитаж не спазва никакви ограничения на указа, неговите сделки просто ще бъдат признати за невалидни. И това е. Без призиви за разпити, наказателни дела, съдилища...

„Уилям Браудър е обвинен в извършване тежко престъпление, той може да унищожи доказателствата по делото и да окаже натиск върху свидетелите ... ”- междувременно следовател Алексеева и прокурор Бочкарев мотивират необходимостта да арестуват ръководителя на Ермитажа в Тверския съд . Препоръчвам им в свободното си време все пак да разгледат президентския указ № 529, да прочетат поне параграф 7, който директно определя наказанията за нарушаване на ограниченията, установени с указа: „ Транзакции с акции на RAO Gazprom, както и ценни книжаи други финансови инструменти, чийто основен актив са акциите на RAO Gazprom, извършени в нарушение на изискванията на параграфи 1-6 от настоящия указ, са нищожни на територията на Руската федерация в съответствие с член 168 Граждански кодексРуска федерация».

Повтарям: в продължение на 15 години нито Газпром, нито регулаторните органи са предявили никакви искове срещу Kameya LLC и не са се опитали да признаят сделката за недействителна. И следователите очевидно не са прочели указа на Елцин, но за да се създаде вид на „нарушение“ на указа, в случая с Браудър се използва част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация, предвиждаща отговорност за " присвояване чужд имот или придобиването на правото върху чужд имот отизмама илизлоупотреба с доверие“и на тази основа те изискват Браудър да бъде арестуван и съден.

„Той предприема активни мерки за избягване на явяване в Руската федерация... за противодействие на разследването, с участието на медиите, той цитира клеветническа информация, а също така призовава други хора да се противопоставят на разследването“, казват прокурор и следовател в съдът за Браудър. Затова, според тях, задочният арест на ръководителя на Ермитажа е необходим „за да се осигури международно издирване и евентуална екстрадиция в Русия – за наказателно преследване“. И съдията от Тверския съд Пьотр Ступин се съгласява с тях, арестува Браудър задочно и, разбира се, отказва да повика защитата си, за да призове служителите на СД на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, които са инициирали фалшивото дело срещу Газпром. В това съдията е съгласен и с мнението на следователката Алексеева, която нарече искането на адвоката „толкова изящна шега“.

Между другото, за шегите. Не толкова отдавна отделът за борба с... срещу тероризма (отдел "Т") на Министерството на вътрешните работи се присъедини към наказателното преследване на Браудър. Ръководи операцията за търсене на Браудър G.R. Сунгуров, началник на 4-ти отдел на Следствения отдел на МВР, отговарящ за „разследване на организирана престъпна дейност и корупция“. В рамките на 2 месеца след разследването Сунгуров, според някои сведения, е повишен от майор до подполковник. Засега обаче служителите на антитерористичния отдел са заети с доставянето на поща на посолството. Така от представените в съда материали стана известно, че на 5 март 2013 г. подполковник от отдел „Т” на Главно управление икономическа сигурности борба с корупцията в Министерството на вътрешните работи на Руската федерация A.K. Губанов, придружен от майор на СД на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация P.I. Тамбовцева посети британското посолство в Москва в търсене на Уилям Браудър. Служители на Министерството на вътрешните работи предложиха на втория секретар на британското посолство в Москва да се подпише в материалите на Министерството на вътрешните работи. Но ето какъв е проблемът – вторият секретар на посолството отхвърли това предложение – тъй като то противоречи на наказателнопроцесуалното законодателство и дипломатическия протокол.

На 4 юли при удължаване на срока за задържане на главния дирекция „Главна дирекция „Икономическа сигурност и противодействие на корупцията” (ГУЕБиПК) Денис Сугробов, защитата ще направи поредната жалба пред съда с искане за освобождаване на клиента по гл. домашен арест. За Сугробов те предложиха да направят безпрецедентна гаранция от 96,5 милиона рубли. Много високопоставени служители на Министерството на вътрешните работи, включително министърът на Министерството на вътрешните работи на Република Дагестан, гарантираха за генерала, а 13 дагестански оперативни служители от местния UEBiPK са готови да депозират повече от 100 хиляди рубли в гаранция. Спортисти, общественици и организации също действаха като лични поръчители.

Първи в списъка на поръчителите са високопоставени служители на Министерството на вътрешните работи: ръководителят на Министерството на вътрешните работи за Кабардино-Балкарската република Сергей Василиев и министърът на МВР за Дагестан Абдурашид Магомедов. Един от първите, които гарантират за генерала, беше известният борец, четирикратен световен шампион по бойно самбо Федор Емеляненко. Той не е единственият спортист, който подкрепи генерала, за Сугробов се застъпи и двукратната световна шампионка по бокс за жени Наталия Рагозина.

Първоначално защитата предложи да освободи генерал Сугробов срещу гаранция от 48 милиона рубли, но сега тази сума се е удвоила и достигна 96,5 милиона рубли. Това се случи не на последно място, защото бившите колеги на генерала решиха да участват в съдбата му и са готови да внесат собствени спестявания. Бившите подчинени на Сугробов са готови да осигурят пари: 29 мениджъри и обикновени оперативни работници от отделите "O", "F" и "P" на Министерството на вътрешните работи GUEBiPK (от 1 000 до 50 000 рубли). Въпреки това, най- големи сумиоферта цивилни. Някаква Ю. Французова, като заложи недвижимо имущество, добави 35,9 милиона рубли към залога за генерала. И най-големият принос принадлежи на адвоката на Сугробов, Георги Антонов: според текста на петицията той е заложил недвижими имоти на стойност 47,6 милиона рубли и е готов да ги плати като обезпечение. Самият адвокат беше недостъпен за коментар пред "Известия".

За генерал Сугробов се застъпиха и следователи от Следствения отдел на МВР - четирима души. Те не са платили гаранция, а са били лични поръчители. Известният руски следовател за особено важни дела Гарун Сунгуров подписа гаранцията си. Когато беше следовател в Южния федерален окръг, именно той внесе в съда делото за известната ростовска банда на Юрий Голубцов от 17 души - една от най-големите групировки, действащи в южния регион на Русия в началото на 2000-те. Той също така разследваше случая с ръководителя на британския фонд Hermitafe Capital Management Уилям Браудър, който е заподозрян в незаконно купуване на акции на Газпром. Същата следствена група, разследваща случая Браудър, включва и друг поръчител - известната следователка Марина Алексеева. Други двама поръчители: Сергей Капустин и Алексей Мезенцев.

Бившият шеф на GUEBiPK Денис Сугробов беше задържан от оперативни служители на ФСБ на 8 май вечерта във Волгоград, където той и синът му прекараха време на риболов. По-рано следователите многократно са го призовавали за разпит, но според тях той е пренебрегнал тези обаждания. Малко преди майските празници генералът информира разследването, че ще бъде в Астрахан, но самият той заминава за Волгоград. Разследващите решават, че генералът иска да избяга, и решават да го задържат.

В момента по отношение на бивш ръководител GUEBiPK вече е образувало дело по три члена: чл. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Организация на престъпна общност“), чл. 286 („Излишък официални правомощия") и чл. 304 („Провокация“).

Най-голямата руска лаборатория за фалшификатори е разкрита в Дагестан. Престъпниците не разменяха за дреболии - отпечатаха само банкноти с номинал от 1000 рубли. Мащабът на дейността им и качеството на изпълнението им удивиха дори опитни криминалисти..

Командосите знаят със сигурност, че на приземния етаж на къщата се намира една от най-големите лаборатории в Русия за производство на фалшиви пари. Собственикът на апартамент под наем, може би, печата банкноти в този момент и не чака гости.

Оперативно, това улавяне е истински късмет. Специалните части успяха да намерят всички компоненти на най-трудните производствен цикъл: оборудване, изкуствени преси, специално подготвена двуслойна хартия, холограми, принтери, химикали, клишета и много други, без които фалшификаторите не биха могли да произведат висококачествен продукт - фалшива банкнота от 1000 рубли. Дори и най-сложното банково оборудване не беше в състояние да различи този лист хартия от истинска сметка.

"Производството беше извършено на територията на Република Дагестан. Тогава изградена мрежа от куриери извършваше доставки до територията на Централния регион на Руската федерация, където се намираше основният пазар за продажби", казва Сергей Алимханов, зам. на оперативно-издирвателно бюро № 10 на ДЕБ на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.

Технологията за производство на фалшиви банкноти е доставена със знанието за печат. Хартията беше залепена, релефна по специален начин, импрегнирана и боядисана ръчно. Дори микродупки под формата на номинални номера бяха пробити с помощта на занаятчийски уред. Те нямаха време да отпечатат пари - банкноти с това качество отиваха директно в Москва и Московска област. Те са закупени от престъпни групи и продадени на черния пазар за 80 процента от цената.

„По оперативни данни това е най-качественият продукт на територията на Република Дагестан. Качеството на парите е наистина невероятно“, казва Сергей Алимханов.

Общо бяха разкрити около 15 милиона рубли такива пари. Интересното е, че в края на работния ден подземният принтер проверява всички продукти със специално високоточно електронно устройство и дори поставя знак за качество.

„Той проверяваше произведените си артикули на детектор, който проверява автентичността на всички обичайни места“, казва Гарун Сунгуров, старши следовател по особено важни случаи. следствена комисияв Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.

Паралелно с конфискацията в Дагестан бяха извършени обиски в Москва и Московска област, разпространителите и куриерите бяха отнети с големи парични суми фалшиви пари. Тази насилствена операция на Министерството на вътрешните работи на Русия и отдела на ФСБ за Дагестан спря дейността на една от най-организираните престъпни структури, финансирала, наред с други неща, подземни екстремистки организации в Северен Кавказ.

Двама следователи напуснаха следствения отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия икономически престъпления, който е действал в съда като поръчители на Денис Сугробов, бивш шеф на GUEBiPK на МВР, който е арестуван за организиране на организирана престъпна група.

Марина Алексеева и Сергей Капустин, следователи по особено важни случаи на Отдела за разследване на организираната престъпност и корупция на Следствения отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия, подадоха доклади за уволнение от службата и от органите на вътрешните работи, които бяха удовлетворени ? пише Комерсант. Според някои данни пенсионерите планират да станат адвокати. Официално уволнението на водещите следователи на отдела в МВР остана без коментар.

От своя страна източниците на изданието не само потвърдиха тази информация, но и съобщиха, че след своите подчинени отделът може да напусне Гарун Сунгуров, който ръководи отдела, в който са работили, и Алексей Мезенцев може да го замени. Полковник Сунгуров вече е в отпуск, след което е очевидно, че и той ще подаде рапорт. Вярно е, че според събеседника на вестника той няма да напусне телата, но най-вероятно ще се опита да се прехвърли на ново място на служба.

Отбелязва се, че Гарун Сунгуров е разследвал десетки нашумели дела. Сред тях е случаят с шефа на фондация Ермитаж и починалия. Наказателно преследванеодиторът беше прекратен, а Браудър миналата година беше осъден задочно за неплащане на корпоративни данъци в особено големи размери за срок от девет години.

Освен това Сунгуров стана известен със спорното наказателно дело на бившия ръководител на администрацията на шефа на Кабардино-Балкария и други високопоставени служители на КБР, които са обвинени в измама със сградата на бившата филхармония. Това разследване допринесе за смяната на властта в републиката: вместо Арсен Каноков, чийто обкръжение включваше обвиняемите, беше назначен бившият високопоставен служител на руското Министерство на вътрешните работи Юрий Коков.

Не по-малко резонансни случаи бяха разследвани от Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, доскоро първият беше случаят с престъпната общност на Сергей Магин, участниците в която, както смята разследването, осребриха най-малко 36 милиарда рубли и изведоха в чужбина само за една година. В същото време има доказателства, че само за няколко години около 200 милиарда рубли са преминали през каси. Те спечелиха най-малко 575 милиона рубли. А Капустин отговаряше за незаконното осребряване на повече от 2 милиарда рубли длъжностни лицаи АКБ "Золостбанк".

Всички тези дела са образувани по материалите на Главна дирекция за икономическа сигурност и противодействие на корупцията (ГУЕБиПК) на Министерството на вътрешните работи. Затова не е изненадващо, че и четиримата следователи бяха сред поръчителите по делото на бившия шеф на антикорупционния отдел Денис Сугробов, гарантирайки в съда, че генерал-лейтенантът няма да се скрие от разследването, ако бъде освободен или поне поставен под домашен арест. избухна на 14 февруари т.г., след като служители на Следствения комитет, ФСБ и Министерството на вътрешните работи в офисите и апартаментите на служители на отдел „В” на GUEBiPK Министерство на вътрешните работи в Връзка с.

Според разследващите полицията е нарушила закона за оперативно-следствената дейност и редица други законодателни актове по време на оперативното развитие на високопоставен офицер от ФСБ.

По-късно, на 21 февруари, се разбра за катедрата. Освен това други двама цивилни са под домашен арест.

В същия ден руският президент Владимир Путин, началникът на Главното управление за икономическа сигурност и борба с корупцията на Министерството на вътрешните работи на Русия Денис Сугробов. 8 май Басманен съдбивш шеф на GUEBiPK Денис Сугробов.

На 28 февруари заместник-началникът на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи на Русия, генерал-майор от полицията Борис Колесников, който преди това се яви на разпит в рамките на разследване на наказателно дело за „провокация за подкуп и злоупотреба с власт“ от служители на отдел „В” на GUEBiPK, след което. 16 юни Колесников по време на разпит, скачайки през прозореца на сградата на Следствения комитет.