"Gazprom": ang mga pangarap ng pagsisiyasat ay natupad. Gazprom: ang mga pangarap ng pagsisiyasat ay nagkatotoo Sa serbisyo ng "ekonomiyang anino"

Ang kumpanya na may buong pangalan na "LIMITED LIABILITY COMPANY "GIDROPROEKT"" ay nakarehistro noong Disyembre 12, 2014 sa Rehiyon ng Moscow legal na address Lokasyon: 143005, rehiyon ng Moscow, distrito ng Odintsovsky, nayon ng Trekhgorka, kalye ng Trekhgornaya, 4, palapag/kuwarto 4/16.

Itinalaga ng registrar na "" ang kumpanya ng TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. Numero ng pagpaparehistro sa Pension Fund: 060032056513. Registration number sa FSS: 503206073750321.

Pangunahing aktibidad ayon sa OKVED: 68.10. Mga karagdagang aktibidad ayon sa OKVED: 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32.

Requisites

OKVED code

iba pang impormasyon

Kasaysayan ng mga pagbabago sa Unified State Register of Legal Entities

1. Petsa: 12.12.2014
   UAH: 1145032011376
   Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 22 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5032
   Dahilan ng pagbabago: Paglikha ng isang legal na entity
   Dokumentasyon:
   - APPLICATION PARA SA STATE REGISTRATION NG ISANG LEGAL NA ENTITY NA NILIKHA
   - DESISYON NA GUMAWA NG LEGAL NA ENTITY
   - DOKUMENTO SA PAGBAYAD NG TUNGKULIN NG ESTADO
   - CHARTER
   - LETTER OF GUARANTEE
2. Petsa: 12.12.2014
   UAH: 2145032093556
   Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 22 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5032
   Dahilan ng pagbabago: Pagsusumite ng impormasyon sa pagpaparehistro ng isang legal na entity na may awtoridad sa buwis
3. Petsa: 27.04.2015
   UAH: 2155032071093
   Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 22 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5032
   Dahilan ng pagbabago: Pagsusumite ng impormasyon sa pagpaparehistro ng isang legal na entity bilang isang insurance sa executive body Social Insurance Fund ng Russian Federation
4. Petsa: 10.06.2015
   UAH: 2155032089750
   Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 22 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5032
   Dahilan ng pagbabago: Pagsusumite ng impormasyon sa pagpaparehistro ng isang legal na entity bilang isang insurance sa katawan ng teritoryo Pondo ng Pensiyon ng Russian Federation
5. Petsa: 22.02.2016
   UAH: 2165032099714
   Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 22 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5032
   Dahilan ng pagbabago: Paggawa ng mga pagbabago sa impormasyong nakapaloob sa Unified rehistro ng estado mga legal na entity, na may kaugnayan sa pagpapalit ng pangalan (muling subordinasyon) ng mga bagay sa address
6. Petsa: 02.06.2017
   UAH: 2175024207400
   Awtoridad sa buwis:
   Dahilan ng pagbabago:
7. Petsa: 10.07.2017
   UAH: 2175024259958
   Awtoridad sa buwis: Inspectorate ng Federal Tax Service para sa Krasnogorsk, Rehiyon ng Moscow, No. 5024
   Dahilan ng pagbabago:
   Dokumentasyon:
   
   - DOKUMENTO SA PAGBAYAD NG TUNGKULIN NG ESTADO
   - LETTER OF GUARANTEE
   
   - MGA PAGBABAGO SA CHARTER
8. Petsa: 02.08.2017
   UAH: 2175024293750
   Awtoridad sa buwis: Inspectorate ng Federal Tax Service para sa Krasnogorsk, Rehiyon ng Moscow, No. 5024
   Dahilan ng pagbabago:
   Dokumentasyon:
   - APPLICATION FORM P14001
9. Petsa: 14.08.2017
   UAH: 2175024306235
   Awtoridad sa buwis: Inspectorate ng Federal Tax Service para sa Krasnogorsk, Rehiyon ng Moscow, No. 5024
   Dahilan ng pagbabago: Pagbabago ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nasa Unified State Register of Legal Entities
   Dokumentasyon:
   - P14001 PAHAYAG SA PAGBABAGO NG IMPORMASYON NA HINDI KAUGNAY SA MGA PAGBABAGO. MGA DOKUMENTONG INSTITUSYON (sugnay 2.1)
10. Petsa: 04.10.2017
    UAH: 2175024370046
    Awtoridad sa buwis: Inspectorate ng Federal Tax Service para sa Krasnogorsk, Rehiyon ng Moscow, No. 5024
    Dahilan ng pagbabago: Pagbabago ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nasa Unified State Register of Legal Entities
    Dokumentasyon:
    - APPLICATION FORM P14001
11. Petsa: 13.10.2017
    UAH: 2175024381893
    Awtoridad sa buwis: Inspectorate ng Federal Tax Service para sa Krasnogorsk, Rehiyon ng Moscow, No. 5024
    Dahilan ng pagbabago: Pagbabago ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nasa Unified State Register of Legal Entities
    Dokumentasyon:
    - APPLICATION FORM P14001
    - KAPASIYAHAN NG PANGKALAHATANG PULONG
    - IBANG DOKUMENTO. AYON SA LEHISLATION NG RUSSIAN FEDERATION
12. Petsa: 20.03.2019
    UAH: 7195081189802
    Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 23 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5081
    Dahilan ng pagbabago: Pagpasok sa Unified State Register of Legal Entities ng impormasyon tungkol sa hindi pagiging maaasahan ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity (mga resulta ng pag-verify ng katumpakan ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nakapaloob sa Unified State Register of Legal Entities)
13. Petsa: 02.09.2019
    UAH: 8195081837481
    Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 23 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5081
    Dahilan ng pagbabago: Pagbabago ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nasa Unified State Register of Legal Entities
    Dokumentasyon:
    - APPLICATION FORM P14001
    - SULAT
    - KAPASIYAHAN NG PANGKALAHATANG PULONG
    - CERTIFICATE OF STATE REG
    - KONTRATA SA PAGHIRAM
    - TRANSMITTAL LETTER
14. Petsa: 02.09.2019
    UAH: 8195081837602
    Awtoridad sa buwis: Interdistrict Inspectorate ng Federal Tax Service No. 23 para sa Rehiyon ng Moscow, No. 5081
    Dahilan ng pagbabago: Pagrehistro ng estado mga pagbabagong ginawa sa mga nasasakupang dokumento ng isang legal na entity na may kaugnayan sa pagpapakilala ng mga pagbabago sa impormasyon tungkol sa legal na entity na nakapaloob sa Unified State Register of Legal Entities, batay sa isang aplikasyon
    Dokumentasyon:
    - P13001 PAHAYAG NG MGA PAGBABAGO NA IPINAKILALA SA MGA DOKUMENTONG INSTITUSYON
    - KAPASIYAHAN NA SUSUGAN ANG MGA DOKUMENTONG TAGAPAGPtatagO
    - CHARTER ng legal na entity
    - TRANSMITTAL LETTER

Legal na address sa mapa ng lungsod

Iba pang mga organisasyon sa direktoryo

1. , Novosibirsk - Na-liquidate
   TIN: 5401184548, OGRN: 1125476231825
   630015, rehiyon ng Novosibirsk, lungsod ng Novosibirsk, Dzerzhinsky avenue, 22
   Direktor: Guryev K S
2. , St. Petersburg - Na-liquidate
   TIN: 7801584368, OGRN: 1127847490099
   199034, St. Petersburg, Bolshoy V.O. avenue, 18, letter A
   Liquidator: Meomutli Vadim Adolfovich
3. , Lipetsk — Aktibo
   TIN: 4825113683, OGRN: 1154827018400
   398016, rehiyon ng Lipetsk, lungsod ng Lipetsk, kalye ng Gagarina, bahay 91, silid 5, opisina 3
   Direktor: Kotov Yury Sergeevich
4. , Barnaul - Na-liquidate
   TIN: 2224042145, OGRN: 1032202162190
   656038, Altai Territory, lungsod ng Barnaul, Komsomolsky prospect, 120
   Executive director: Tkalich Alexander Viktorovich
5. , St. Petersburg — Aktibo
   TIN: 7841028046, OGRN: 1157800004097
   191187, St. Petersburg, Gagarinskaya street, building 11, building letter A, room 5-H
   Punong tagapamahala: Chistov Sergey Mikhailovich
6. , Rybinsk - Na-liquidate
   TIN: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, rehiyon ng Yaroslavl, lungsod ng Rybinsk, kalye ng Losevskaya, 21, apt. 31
7. , Yekaterinburg - Na-liquidate
   TIN: 6672132464, OGRN: 1076672013824
   620142, Rehiyon ng Sverdlovsk, Yekaterinburg city, Mashinnaya street, 29A, apt. 10
   Direktor: Karimova Margarita Nazgatovna
8. , Republic of Altai - Na-liquidate
   TIN: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, Republic of Altai, Ust-Koksinsky district, Tyuguryuk village
   Kabanata ekonomiya ng magsasaka: Kostromina Nina Semyonovna
9. , Ufa - Na-liquidate
   TIN: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, Republic of Bashkortostan, lungsod ng Ufa, Pridorozhnaya street, 34, A
10. , Nevinnomyssk - Na-liquidate
    TIN: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, Stavropol Territory, lungsod ng Nevinnomyssk, Kirova street, 62, ---, ---
    Direktor: Uspanova Shamil Uvaisovich

1. — Kasalukuyan
   TIN: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. — Kasalukuyan
   TIN: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, rehiyon ng Moscow, distrito ng Odintsovsky, nayon ng Zhukovka, 123B
   Pangkalahatang Direktor: Oganesyan Emil Leonidovich
3. — Kasalukuyan
   TIN: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, rehiyon ng Moscow, lungsod ng Khimki, prospect ng Leninsky, 25
   Pangkalahatang Direktor: Oganesyan Emil Leonidovich
4. — Kasalukuyan
   TIN: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, rehiyon ng Moscow, distrito ng Odintsovsky, nayon ng Zhukovka, bahay 123B
   Pangkalahatang Direktor: Oganesyan Emil Leonidovich
5. — Kasalukuyan
   TIN: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, rehiyon ng Moscow, distrito ng Odintsovo, nayon ng Trekhgorka, kalye ng Trekhgornaya, 4, opisina 4/16
   Pangkalahatang Direktor: Sungurov Garun Rashidovich
6. — Kasalukuyan
   TIN: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   Pangkalahatang Direktor: Oganesyan Emil Leonidovich
7. — Kasalukuyan
   TIN: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, Moscow, Studenetsky pereulok, building 3, floor 8, room 1 room 1
   Pangkalahatang Direktor: Likefet Oksana Alexandrovna
8. — Kasalukuyan
   TIN: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, rehiyon ng Moscow, distrito ng Odintsovsky, nayon ng Zhukovka, Rublevo-Uspenskoe highway, 123B
   Tagapangulo ng Samahan: Oganesyan Emil Leonidovich

Ang kaso ng "pagnanakaw" ng pinuno ng Hermitage Capital, William Browder, ng mga bahagi ng monopolyo ng gas ay, siyempre, natatangi, at sa kahangalan nito ay maihahambing lamang sa mga pekeng nilikha ng tanggapan ng tagausig at ng Komite ng Pagsisiyasat. tungkol sa kagubatan na "sawn" ni Navalny o ang langis na "ninakaw" ni Khodorkovsky ...

Lunes, Abril 22, Tver hukuman ng distrito Ang Moscow, na ang ilan sa mga hukom ay nasa "listahan ng Magnitsky", ay inaresto nang hindi kasama ang pinuno ng Hermitage Capital, si William Browder, na nakatira sa UK. Kaya, ang petisyon ng imbestigador, na inaprubahan ng Major General ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na si Sergey Borodulin, ay ipinagkaloob. Bukod dito, inaprubahan mismo ni Borodulin ang desisyon na arestuhin si Browder in absentia nang eksakto sa araw na inilathala ang "Magnitsky list" sa Estados Unidos (Abril 12, 2013), na kasama rin ang 7 empleyado ng Ministry of Internal Affairs.

Ang pangkat ng imbestigasyon sa bagong kaso ni Browder ay binubuo ng 11 tao. At kabilang sa mga ito - ang imbestigador ng Ministry of Internal Affairs na si Sapunova, isa sa mga sumusuporta sa mga manlalaro ng koponan ni Oleg Silchenko. Sa isang pagkakataon, personal niyang inalok si Magnitsky ng isang "kasunduan" sa hustisya sa pamamagitan ng paninirang-puri sa kanyang sarili at sa kanyang mga kliyente, at personal ding kumuha ng patotoo mula sa recidivist na kriminal na si Markelov, na "bumaling sa pag-amin," kung saan itinuro niya si Magnitsky bilang "ang tagapag-ayos ng ang paglustay ng 5.4 bilyong rubles." Bahagi rin siya ng pangkat ng pagsisiyasat na nabuo nang muling buksan ang posthumous case laban kay Magnitsky.

Kaya, pinahintulutan ang pag-aresto kay Browder. Totoo, hindi sa balangkas ng kaso ng buwis na dinidinig na sa Tverskoy Court laban sa kanya at kay Sergei Magnitsky, ngunit sa balangkas ng isang bagong kasong kriminal laban sa kanila, kung saan ang mga channel sa telebisyon ng estado ay nagawa nang mag-trumpeta sa iresponsableng populasyon sa " mga pelikulang naghahayag”. Ang kaso ng "pagnanakaw" ni Browder ng mga pagbabahagi ng Gazprom at "panghihimasok" sa mga aktibidad nito ay, siyempre, natatangi, at sa katarantaduhan nito ay maihahambing lamang sa mga pekeng nilikha ng tanggapan ng tagausig at ng Komite ng Pagsisiyasat tungkol sa kagubatan na "tinaga" ng Navalny o langis na "ninakaw" ni Khodorkovsky.

Sinasabi ng pagsisiyasat na ang Kalmyk offshore Kameya LLC, na pag-aari ng Hermitage, kung saan si Browder ang pangkalahatang direktor, ay nakakuha at nagmamay-ari ng mga bahagi ng Gazprom noong huling bahagi ng 90s at unang bahagi ng 2000s, na lumalampas sa "ban" na itinatag ng Dekreto ni Pangulong Boris Yeltsin Blg. 529 na may petsang Mayo 28, 1997 Ipinagbabawal ng kautusan ang pagkuha ng mga bahagi ng Gazprom nang direkta ng mga hindi residente (mga indibidwal at mga legal na entity), pati na rin ang mga residenteng kumpanya (kanilang mga subsidiary, sangay at tanggapan ng kinatawan), sa awtorisadong kapital na higit sa 50% ng mga bahagi ay pag-aari ng mga hindi residente. Gayunpaman, ang pagbabawal ay HINDI APPLY sa iba pang mga kategorya ng mga residenteng kumpanya na may partisipasyon ng dayuhang kapital. At hindi nilabag ng Kameya ang kinakailangang ito, ang bahagi ng mga hindi residente sa awtorisadong kapital nito ay mas mababa sa 50%, at ito ay lantaran sa Russian. mga palapag ng kalakalan nakuha ang mga pagbabahagi ng Gazprom sa pamamagitan ng mga awtorisadong broker.

Ang Decree No. 529 ay hindi nagbabawal sa pagkuha at pagmamay-ari ng mga pagbabahagi ng Gazprom ng mga kumpanyang residente ng Russia na may mutual (cross) na pakikilahok sa kapital ng bawat isa, kung ang bahagi ng direktang pakikilahok ng mga hindi residente sa kanilang awtorisadong kapital ay hindi lalampas sa 50%. Ang Ermitang iyon, muli, ay nagmamasid din. Sa eksaktong parehong mga batayan, ayon sa isang katulad na pamamaraan, ang mga pagbabahagi ng Gazprom ay binili sa mga presyo ng domestic market mula 1997 hanggang 2005 ng maraming iba pang mga dayuhang kalahok sa merkado ng mga seguridad ng Russia - Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft at Noniy Neft II (Charlemagne Capital ), Rengas Holding, Gasinvest Capital at iba pa. Sapat na sabihin na sa oras na iyon ang Gazprom mismo ay nag-organisa ng isang joint venture sa German energy company na Ruhrgas, na nagmamay-ari ng stake sa isang kumpanya ng gas sa katulad na paraan. At ang mga serbisyo para sa pagkuha at organisasyon ng pagmamay-ari ng mga pagbabahagi ng Gazprom ng mga hindi residente ng Russian Federation ay isinagawa ng naturang mga operator ng Russian securities market bilang UFG (United Financial Group), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton , Nikoil /Uralsib, Deutsche Bank, Gazprombank, JP Morgan at marami pang iba. Kaya't kinakailangan na magdeklara ng mga kriminal hindi lamang Hermitage, ngunit lahat ng mga dayuhan na, bago ang 2005, ay nakakuha ng mga bahagi sa monopolyo ng gas na ito.

At sa parehong oras, ang Gazprom mismo, ang Federal Tax Service, ang Federal Financial Markets Service (dating ang FCSM), ang Accounts Chamber at ang Prosecutor General's Office ay dapat na kasangkot - pagkatapos ng lahat, ang gayong istraktura ng pagmamay-ari ng Gazprom shares ay kilala. sa kanila, sila, at hindi sila gumawa ng anumang paghahabol tungkol sa pagiging ilegal ng naturang pagmamay-ari sa sinuman , kabilang ang Hermitage. (at "Kameya") din), mula sa perang ito na 5.4 bilyon ang kalaunan ay ninakaw, na itinatag ni Magnitsky, binayaran ito ng isang taon ng pagkakulong at sa kanyang buhay.

Kung nais mo, maaari mo ring tawagan si Punong Ministro Medvedev bilang saksi sa korte, na, bilang tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng Gazprom, ay pampublikong nakumpirma sa media ng negosyo noong 2002 na alam ng Gazprom na ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay nakuha ng mga hindi residente. sa mga presyo ng domestic market, ngunit hindi pinagtatalunan ang pagiging lehitimo ng naturang acquisition. "Hindi hahanapin ng gobyerno na parusahan ang mga ganitong pakana dahil ang mga ito ay naging posible sa pamamagitan ng mga butas batas ng Russia”, sabi ni Medvedev, halimbawa, The New York Times.

Hindi, siyempre, ngayon, bago ang bagong pagsubok ng Browder, maaaring mabilis na muling isaalang-alang ng Gazprom ang posisyon nito at, tulad ng kaso ni Yukos, nang ang auditor ng PricewaterhouseCoopers, na natatakot na mawalan ng lisensya, ay binawi ang mga positibong ulat sa pag-audit na inisyu nang mas maaga sa kumpanya ng langis sa loob ng 10 taon, lahat din ay nag-withdraw at nag-file ng mga claim. At kahit na walang pag-atake sa Gazprom ng mga awtoridad ay kinakailangan. Siya mismo ay makakalimutan magpakailanman, tulad ng isang masamang panaginip, na nakuha at pagmamay-ari ni Kameya ang kanyang mga pagbabahagi sa kanyang sariling kaalaman at sa kaalaman ng kanyang registrar, na ibinigay niya sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga tagapagtatag, ang impormasyong iyon tungkol sa istraktura ng kanyang pagmamay-ari. , ang mga nakuhang pagbabahagi at transaksyon ay magagamit sa parehong registrar at mga depositaryo na nagpapanatili ng rehistro ng mga shareholder ng Gazprom, at sa pagitan ng 1997 at 2005 ay hindi kailanman hinamon ng Gazprom ang legalidad ng pagkuha at pagmamay-ari ng mga pagbabahagi nito.

Ang katotohanan na ang mga awtoridad sa buwis, ang FCSM, mga auditor ay muling isasaalang-alang ang kanilang posisyon Accounts Chamber, walang duda. Nagmamadali lang akong guluhin ang mga prosecutor at investigator: ang mga pamantayan nitong Yeltsin decree sa share ownership (ang utos ay pinawalang-bisa noong 2005), ang paglabag nito, kahit na ito ay haka-haka, ang tinutukoy nila sa korte, ay hindi nagbigay para sa ang posibilidad pananagutang kriminal. Iyon ay, kahit na ang Hermitage ay hindi sumunod sa anumang mga paghihigpit ng kautusan, ang mga transaksyon nito ay makikilala lamang bilang walang bisa. At yun lang. Walang mga tawag para sa mga interogasyon, mga kasong kriminal, mga korte ...

"Si William Browder ay inakusahan ng gumawa malubhang krimen, maaari niyang sirain ang ebidensya sa kaso at bigyan ng presyon ang mga saksi ... ”- samantala, ang imbestigador na si Alekseeva at piskal na si Bochkarev ay nag-udyok sa pangangailangan na arestuhin ang pinuno ng Hermitage sa korte ng Tverskoy . Inirerekomenda ko na sa kanilang paglilibang ay tingnan pa rin nila ang Presidential Decree No. 529, basahin ang hindi bababa sa talata 7, na direktang tumutukoy sa mga parusa para sa paglabag sa mga paghihigpit na itinatag ng atas: “ Mga transaksyon sa mga pagbabahagi ng RAO Gazprom, pati na rin mga seguridad at iba pang mga instrumento sa pananalapi, ang pinagbabatayan na asset kung saan ay ang mga bahagi ng RAO Gazprom, na ginawa sa paglabag sa mga kinakailangan ng mga talata 1-6 ng Dekretong ito, ay walang bisa sa teritoryo ng Russian Federation alinsunod sa Artikulo 168 Civil Code Pederasyon ng Russia».

Uulitin ko: sa loob ng 15 taon, ang Gazprom o ang mga awtoridad sa regulasyon ay nagsampa ng anumang mga paghahabol laban sa Kameya LLC at hindi sinubukang kilalanin ang transaksyon bilang walang bisa. At tila hindi binasa ng mga investigator ang utos ni Yeltsin, ngunit upang lumikha ng hitsura ng isang "paglabag" ng utos, ang bahagi 4 ng artikulo 159 ng Criminal Code ng Russian Federation ay ginagamit sa kaso ni Browder, na nagbibigay ng responsibilidad. para sa " paglustay ari-arian ng iba o ang pagkuha ng karapatan sa ari-arian ng iba sa pamamagitan ngpanlilinlang opaglabag sa tiwala”at sa batayan na ito hinihiling nila na arestuhin at litisin si Browder.

"Nagsasagawa siya ng mga aktibong hakbang upang maiwasan ang paglitaw sa Russian Federation ... upang kontrahin ang pagsisiyasat, kasama ang paglahok ng media, binanggit niya ang mapanirang-puri na impormasyon, at nanawagan din sa ibang mga tao na tutulan ang imbestigasyon," sabi ng tagausig at imbestigador sa ang hukuman tungkol kay Browder. Samakatuwid, ayon sa kanila, ang pag-aresto sa absentia ng pinuno ng Hermitage ay kinakailangan "upang matiyak ang isang internasyonal na paghahanap at posibleng extradition sa Russia - para sa kriminal na pag-uusig." At ang hukom ng Tverskoy Court na si Pyotr Stupin ay sumang-ayon sa kanila, inaresto si Browder sa absentia at, siyempre, tumanggi na tawagan ang kanyang depensa upang ipatawag ang mga opisyal ng SD ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na nagpasimula ng pekeng kaso laban sa Gazprom. Dito, sumasang-ayon din ang hukom sa opinyon ng imbestigador na si Alekseeva, na tinawag ang kahilingan ng abogado na "tulad ng isang katangi-tanging biro."

Sa pamamagitan ng paraan, tungkol sa mga biro. Hindi pa katagal, ang departamento para sa paglaban ... laban sa terorismo (kagawaran "T") ng Ministry of Internal Affairs ay sumali sa kriminal na pag-uusig kay Browder. Nanguna sa operasyon para hanapin si Browder G.R. Sungurov, pinuno ng ika-4 na departamento ng Investigative Department ng Ministry of Internal Affairs, na responsable sa "pag-iimbestiga sa organisadong aktibidad ng kriminal at katiwalian." Sa loob ng 2 buwan ng pagsisiyasat, si Sungurov, ayon sa ilang mga ulat, ay na-promote mula mayor hanggang tenyente koronel. Gayunpaman, sa ngayon, ang mga empleyado ng anti-terrorist department ay abala sa paghahatid ng embassy mail. Kaya, mula sa mga materyales na isinumite sa korte, nalaman na noong Marso 5, 2013, si Lieutenant Colonel ng Department "T" ng Main Directorate seguridad sa ekonomiya at paglaban sa katiwalian ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation A.K. Gubanov, sinamahan ng Major ng SD ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation P.I. Bumisita si Tambovtseva sa British Embassy sa Moscow sa paghahanap kay William Browder. Inaalok ng mga empleyado ng Ministry of Internal Affairs ang pangalawang kalihim ng British Embassy sa Moscow na pumirma sa mga materyales ng Ministry of Internal Affairs. Ngunit narito ang problema - tinanggihan ng pangalawang kalihim ng embahada ang panukalang ito - dahil sumasalungat ito sa batas sa pamamaraang kriminal at diplomatikong protocol.

Sa Hulyo 4, sa panahon ng pagpapalawig ng panahon ng pagpigil para sa Pangkalahatan ng Pangunahing Direktor para sa Economic Security at Anti-Corruption (GUEBiPK) na si Denis Sugrobov, ang depensa ay gagawa ng isa pang apela sa korte na may kahilingan na palayain ang kliyente sa ilalim ng Pag-aresto sa bahay. Para kay Sugrobov, nag-alok silang gumawa ng hindi pa naganap na piyansa na 96.5 milyong rubles. Maraming matataas na opisyal ng Ministry of Internal Affairs, kabilang ang Ministro ng Ministry of Internal Affairs para sa Republika ng Dagestan, na tiniyak para sa heneral, at 13 mga operatiba ng Dagestan mula sa lokal na UEBiPK ay handa na magdeposito ng higit sa 100 libong rubles sa piyansa. Ang mga atleta, public figure at organisasyon ay kumilos din bilang mga personal na garantiya.

Ang una sa listahan ng mga guarantor ay ang mga matataas na empleyado ng Ministry of Internal Affairs: ang pinuno ng Ministry of Internal Affairs para sa Kabardino-Balkarian Republic, Sergei Vasilyev, at ang Ministro ng Ministry of Internal Affairs para sa Dagestan, Abdurashid Magomedov. Ang isa sa mga unang nagbigay ng garantiya para sa heneral ay isang kilalang wrestler, apat na beses na kampeon sa mundo sa combat sambo na si Fedor Emelianenko. Hindi lamang siya ang atleta na sumuporta sa heneral; ang dalawang beses na kampeon sa mundo sa boksing ng kababaihan na si Natalya Ragozina ay nanindigan din para kay Sugrobov.

Sa una, ang depensa ay nag-alok na palayain si Heneral Sugrobov sa piyansang 48 milyong rubles, ngunit ngayon ang halagang ito ay halos dumoble at umabot sa 96.5 milyong rubles. Nangyari ito hindi bababa sa dahil ang mga dating kasamahan ng heneral ay nagpasya na lumahok sa kanyang kapalaran at handang mag-ambag ng kanilang sariling ipon. Ang mga dating subordinates ni Sugrobov ay handa na magbigay ng pera: 29 na mga tagapamahala at ordinaryong operatiba mula sa mga departamentong "O", "F" at "P" ng GUEBiPK Ministry of Internal Affairs (mula 1 libo hanggang 50 libong rubles). Gayunpaman, ang karamihan malalaking halaga alok mga sibilyan. Ang isang tiyak na Yu. Frantsuzova, na nangako ng isang hindi matitinag na pag-aari, ay nagdagdag ng 35.9 milyong rubles sa pangako para sa heneral. At ang pinakamalaking kontribusyon ay kabilang sa abogado ni Sugrobov na si Georgy Antonov: ayon sa teksto ng petisyon, nangako siya ng real estate na nagkakahalaga ng 47.6 milyong rubles at handa siyang bayaran ang mga ito bilang collateral. Ang abogado mismo ay hindi magagamit para sa mga komento kay Izvestia.

Ang mga imbestigador mula sa Investigation Department ng Ministry of Internal Affairs - apat na tao - ay nanindigan din para kay Heneral Sugrobov. Hindi sila nagbayad ng piyansa, ngunit kumilos bilang mga personal na guarantor. Ang sikat na imbestigador ng Russia para sa mga partikular na mahahalagang kaso ay nilagdaan ni Garun Sungurov ang kanyang garantiya. Noong siya ay isang imbestigador sa Southern Federal District, siya ang nagdala sa korte ng kaso ng sikat na Rostov gang ni Yuri Golubtsov ng 17 katao - isa sa pinakamalaking grupo na tumatakbo sa katimugang rehiyon ng Russia noong unang bahagi ng 2000s. Iniimbestigahan din niya ang kaso ng pinuno ng pondo ng British Hermitafe Capital Management na si William Browder, na pinaghihinalaang iligal na bumili ng mga pagbabahagi ng Gazprom. Kasama rin sa parehong grupo ng investigative na nag-iimbestiga sa kaso ng Browder ang isa pang guarantor - ang kilalang imbestigador na si Marina Alekseeva. Dalawa pang guarantor: sina Sergey Kapustin at Alexey Mezentsev.

Ang dating pinuno ng GUEBiPK na si Denis Sugrobov, ay pinigil ng mga operatiba ng FSB noong Mayo 8 ng gabi sa Volgograd, kung saan siya at ang kanyang anak ay gumugol ng oras sa pangingisda. Nauna rito, paulit-ulit siyang ipinatawag ng mga imbestigador para sa interogasyon, gayunpaman, ayon sa kanila, hindi niya pinansin ang mga tawag na ito. Ilang sandali bago ang pista opisyal ng Mayo, ipinaalam ng heneral sa pagsisiyasat na siya ay nasa Astrakhan, ngunit siya mismo ay umalis patungong Volgograd. Napagpasyahan ng mga imbestigador na gusto ng heneral na tumakas, at nagpasyang ikulong siya.

Sa ngayon, tungkol sa dating ulo Nagsimula na ang GUEBiPK ng kaso sa ilalim ng tatlong artikulo: Art. 210 ng Criminal Code ng Russian Federation ("Organisasyon ng isang kriminal na komunidad"), art. 286 ("Kalabisan opisyal na kapangyarihan") at Art. 304 ("Pagpukaw").

Ang pinakamalaking laboratoryo ng mga pekeng peke sa Russia ay natuklasan sa Dagestan. Ang mga kriminal ay hindi ipinagpalit para sa mga trifle - nag-print lamang sila ng mga banknote sa mga denominasyon na 1000 rubles. Ang laki ng kanilang mga aktibidad at ang kalidad ng kanilang pagganap ay namangha kahit na nakaranas ng mga eksperto sa forensic..

Tiyak na alam ng mga commando na ang isa sa pinakamalaking laboratoryo sa Russia para sa paggawa ng pekeng pera ay matatagpuan sa ground floor ng bahay. Ang may-ari ng isang inuupahang apartment, marahil, ay nagpi-print ng mga banknote sa sandaling ito at hindi naghihintay para sa mga bisita.

Sa pagpapatakbo, ang pagkuha na ito ay isang tunay na stroke ng swerte. Ang mga espesyal na pwersa pinamamahalaang upang mahanap ang lahat ng mga bahagi ng pinaka mahirap ikot ng produksyon: kagamitan, mga pagpindot na gawa ng tao, espesyal na inihanda na dalawang-layer na papel, hologram, printer, kemikal, cliché at marami pang iba, kung wala ang mga pekeng hindi makagawa ng isang de-kalidad na produkto - isang pekeng banknote na 1000 rubles. Kahit na ang pinaka-sopistikadong kagamitan sa pagbabangko ay hindi nagawang makilala ang piraso ng papel na ito mula sa isang tunay na kuwenta.

"Ang produksyon ay isinagawa sa teritoryo ng Republika ng Dagestan. Pagkatapos ang isang itinatag na network ng mga courier ay nagsagawa ng mga paghahatid sa teritoryo ng Central region ng Russian Federation, kung saan matatagpuan ang pangunahing merkado ng pagbebenta, "sabi ni Sergey Alimkhanov, deputy head ng operational-search bureau No. 10 ng DEB ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation.

Ang teknolohiya para sa paggawa ng mga pekeng perang papel ay naihatid na may kaalaman sa pag-iimprenta. Ang papel ay pinagsama-sama, na-emboss sa isang espesyal na paraan, pinapagbinhi at tinina ng kamay. Kahit na ang mga micro-hole sa anyo ng mga numero ng denominasyon ay tinusok gamit ang isang handicraft device. Wala silang oras upang mag-print ng pera - ang mga banknote ng kalidad na ito ay direktang pumunta sa Moscow at sa rehiyon ng Moscow. Binili sila ng mga kriminal na grupo at ibinenta sa itim na merkado para sa 80 porsiyento ng halaga.

"Ayon sa data ng pagpapatakbo, ito ang pinakamataas na kalidad ng produkto sa teritoryo ng Republika ng Dagestan. Ang kalidad ng pera ay talagang kamangha-manghang," sabi ni Sergey Alimkhanov.

Sa kabuuan, humigit-kumulang 15 milyong rubles ng naturang pera ang ipinahayag. Kapansin-pansin, sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho, sinuri ng underground printer ang lahat ng mga produkto gamit ang isang espesyal na high-precision na elektronikong aparato at kahit na naglagay ng marka ng kalidad.

"Sinuri niya ang kanyang mga manufactured item sa isang detector, na sinusuri ang pagiging tunay sa lahat ng mga karaniwang lugar," sabi ni Garun Sungurov, senior investigator para sa mga partikular na mahahalagang kaso. komite sa pagsisiyasat sa Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation.

Kaayon ng pag-agaw sa Dagestan, ang mga paghahanap ay isinagawa sa Moscow at sa rehiyon ng Moscow, ang mga distributor at courier ay kinuha na may malaking halaga ng pera ng pekeng pera. Ang puwersang operasyon na ito ng Ministry of Internal Affairs ng Russia at ng departamento ng FSB para sa Dagestan ay huminto sa mga aktibidad ng isa sa mga pinaka-organisadong kriminal na istruktura, na pinondohan, bukod sa iba pang mga bagay, sa ilalim ng lupa na mga ekstremistang organisasyon sa North Caucasus.

Dalawang imbestigador ang nagbitiw sa Investigation Department ng Ministry of Internal Affairs ng Russia mga krimen sa ekonomiya, na kumilos sa korte bilang mga guarantor ni Denis Sugrobov, dating pinuno ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs, na inaresto dahil sa pag-aayos ng isang organisadong grupong kriminal.

Sina Marina Alekseeva at Sergei Kapustin, mga imbestigador para sa mga partikular na mahahalagang kaso ng Kagawaran para sa Pagsisiyasat ng Organisadong Krimen at Korapsyon ng Kagawaran ng Pagsisiyasat ng Ministri ng Panloob na Kagawaran ng Russia, ay nagsampa ng mga ulat ng pagpapaalis mula sa serbisyo at mula sa mga internal affairs bodies, na nasiyahan. ? isinulat ni Kommersant. Ayon sa ilang ulat, plano ng mga retirees na maging abogado. Opisyal, ang pagpapaalis ng mga nangungunang imbestigador ng departamento sa Ministri ng Panloob na Ugna ay naiwan nang walang komento.

Kaugnay nito, hindi lamang kinumpirma ng mga mapagkukunan ng publikasyon ang impormasyong ito, ngunit iniulat din na, kasunod ng kanilang mga subordinates, maaaring iwanan ng departamento si Garun Sungurov, na namumuno sa departamento kung saan sila nagtrabaho, at maaaring palitan siya ni Alexei Mezentsev. Nakabakasyon ngayon si Colonel Sungurov, pagkatapos ay halatang magsusumite rin siya ng ulat. Totoo, ayon sa interlocutor ng pahayagan, hindi siya aalis sa mga katawan, ngunit, malamang, susubukan niyang lumipat sa isang bagong lugar ng serbisyo.

Napansin na iniimbestigahan ni Garun Sungurov ang dose-dosenang mga high-profile na kaso. Kabilang sa mga ito ang kaso ng pinuno ng Hermitage Foundation at ng namatay. Paglilitis sa kasong kriminal ang auditor ay winakasan, at si Browder noong nakaraang taon ay hinatulan nang hindi nagkasala para sa hindi pagbabayad ng mga buwis sa korporasyon sa isang partikular na malaking sukat para sa siyam na taong termino.

Bilang karagdagan, si Sungurov ay naging tanyag sa kontrobersyal na kaso ng kriminal ng dating pinuno ng administrasyon ng pinuno ng Kabardino-Balkaria at iba pang mataas na ranggo na opisyal ng KBR, na inakusahan ng pandaraya sa pagtatayo ng dating Philharmonic. Ang pagsisiyasat na ito ay nag-ambag sa pagbabago ng kapangyarihan sa republika: sa halip na si Arsen Kanokov, na ang entourage ay kasama ang mga akusado, isang dating mataas na opisyal ng Russian Ministry of Internal Affairs, si Yuri Kokov, ang hinirang.

Walang gaanong mataas na profile na mga kaso ang iniimbestigahan nina Marina Alekseeva at Sergey Kapustin. Halimbawa, hanggang kamakailan lamang, ang una ay ang kaso ng kriminal na komunidad ng Sergei Magin, ang mga kalahok na kung saan, bilang ang pagsisiyasat ay naniniwala, cashed sa hindi bababa sa 36 bilyong rubles at dinala sa ibang bansa sa loob lamang ng isang taon. Kasabay nito, may katibayan na sa loob lamang ng ilang taon mga 200 bilyong rubles ang dumaan sa mga casher. Kumita sila ng hindi bababa sa 575 milyong rubles. At si Kapustin ang namamahala sa iligal na pag-cash ng higit sa 2 bilyong rubles mga opisyal at JSCB "Zolostbank".

Ang lahat ng mga kasong ito ay pinasimulan sa mga materyales ng Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption (GUEBiPK) ng Ministry of Internal Affairs. Samakatuwid, hindi nakakagulat na ang lahat ng apat na imbestigador ay kabilang sa mga garantiya sa kaso ng dating pinuno ng departamento ng anti-korapsyon na si Denis Sugrobov, na ginagarantiyahan sa korte na ang tenyente heneral ay hindi magtatago mula sa pagsisiyasat kung siya ay pinakawalan o hindi bababa sa. inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay. sumiklab noong Pebrero 14 ng taong ito, matapos ang mga empleyado ng Investigative Committee, FSB at Ministry of Internal Affairs sa mga opisina at apartment ng mga empleyado ng departamento ng "B" ng GUEBiPK Ministry of Internal Affairs sa koneksyon sa.

Ayon sa mga imbestigador, nilabag ng pulisya ang batas sa operational-investigative activities at ilang iba pang legislative acts sa panahon ng operational development ng isang mataas na opisyal ng FSB.

Nang maglaon, noong Pebrero 21, nalaman ang tungkol sa departamento. Bukod dito, dalawa pang sibilyan ang nasa house arrest.

Sa parehong araw, ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, pinuno ng Main Directorate para sa Economic Security at Anti-Corruption ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, si Denis Sugrobov. Mayo 8 Basmanny Court dating pinuno ng GUEBiPK na si Denis Sugrobov.

Noong Pebrero 28, ang Deputy Head ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, Police Major General Boris Kolesnikov, na siya mismo ay humarap sa interogasyon bilang bahagi ng pagsisiyasat ng isang kriminal na kaso sa "panunuhol ng panunuhol at pag-abuso sa awtoridad" ni mga empleyado ng departamento ng "B" ng GUEBiPK, pagkatapos nito. Hunyo 16 Kolesnikov sa panahon ng interogasyon, tumatalon sa bintana ng gusali ng Investigative Committee.