"Gazprom": los sueños de la investigación se hacen realidad. Gazprom: los sueños de la investigación se hacen realidad Al servicio de la "economía sumergida"

La empresa con el nombre completo "COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GIDROPROEKT"" se registró el 12 de diciembre de 2014 en la Región de Moscú dirección Legal Ubicación: 143005, región de Moscú, distrito de Odintsovsky, pueblo de Trekhgorka, calle Trekhgornaya, 4, piso/sala 4/16.

El registrador "" asignó a la empresa TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. Número de registro en la Caja de Pensiones: 060032056513. Número de registro en la FSS: 503206073750321.

Actividad principal según OKVED: 68.10. Actividades adicionales según OKVED: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68.32.

Requisitos

códigos OKVED

otra información

Historial de cambios en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas

1. Fecha: 12.12.2014
   UAH: 1145032011376
   Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 22 para la Región de Moscú, No. 5032
   Motivo del cambio: Creación de una persona jurídica
   Los documentos:
   - SOLICITUD DE REGISTRO ESTATAL DE ENTIDAD JURÍDICA EN CREACIÓN
   - DECISIÓN DE CREAR UNA PERSONA JURÍDICA
   - DOCUMENTO SOBRE EL PAGO DEL DERECHO ESTATAL
   - CARTA
   - CARTA DE GARANTÍA
2. Fecha: 12.12.2014
   UAH: 2145032093556
   Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 22 para la Región de Moscú, No. 5032
   Motivo del cambio: Presentación de información sobre el registro de una persona jurídica ante una autoridad fiscal
3. Fecha: 27.04.2015
   UAH: 2155032071093
   Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 22 para la Región de Moscú, No. 5032
   Motivo del cambio: Presentación de información sobre el registro de una persona jurídica como aseguradora en cuerpo ejecutivo Caja de Seguro Social de la Federación Rusa
4. Fecha: 10.06.2015
   UAH: 2155032089750
   Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 22 para la Región de Moscú, No. 5032
   Motivo del cambio: Presentación de información sobre el registro de una persona jurídica como aseguradora en organismo territorial Fondo de Pensiones de la Federación Rusa
5. Fecha: 22.02.2016
   UAH: 2165032099714
   Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 22 para la Región de Moscú, No. 5032
   Motivo del cambio: Realizar cambios en la información contenida en el Unified registro estatal personas jurídicas, en relación con el cambio de nombre (resubordinación) de objetos de dirección
6. Fecha: 02.06.2017
   UAH: 2175024207400
   Autoridad fiscal:
   Motivo del cambio:
7. Fecha: 10.07.2017
   UAH: 2175024259958
   Autoridad fiscal: Inspección del Servicio Federal de Impuestos de Krasnogorsk, Región de Moscú, No. 5024
   Motivo del cambio:
   Los documentos:
   
   - DOCUMENTO SOBRE EL PAGO DEL DERECHO ESTATAL
   - CARTA DE GARANTÍA
   
   - CAMBIOS A LA CARTA
8. Fecha: 02.08.2017
   UAH: 2175024293750
   Autoridad fiscal: Inspección del Servicio Federal de Impuestos de Krasnogorsk, Región de Moscú, No. 5024
   Motivo del cambio:
   Los documentos:
   - FORMULARIO DE SOLICITUD P14001
9. Fecha: 14.08.2017
   UAH: 2175024306235
   Autoridad fiscal: Inspección del Servicio Federal de Impuestos de Krasnogorsk, Región de Moscú, No. 5024
   Motivo del cambio: Modificación de la información sobre una persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas
   Los documentos:
   - P14001 DECLARACIÓN SOBRE CAMBIO DE INFORMACIÓN NO RELACIONADA CON CAMBIOS. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (cláusula 2.1)
10. Fecha: 04.10.2017
    UAH: 2175024370046
    Autoridad fiscal: Inspección del Servicio Federal de Impuestos de Krasnogorsk, Región de Moscú, No. 5024
    Motivo del cambio: Modificación de la información sobre una persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas
    Los documentos:
    - FORMULARIO DE SOLICITUD P14001
11. Fecha: 13.10.2017
    UAH: 2175024381893
    Autoridad fiscal: Inspección del Servicio Federal de Impuestos de Krasnogorsk, Región de Moscú, No. 5024
    Motivo del cambio: Modificación de la información sobre una persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas
    Los documentos:
    - FORMULARIO DE SOLICITUD P14001
    - DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
    - OTRO DOCUMENTO. DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
12. Fecha: 20.03.2019
    UAH: 7195081189802
    Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 23 para la Región de Moscú, No. 5081
    Motivo del cambio: Entrada en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas de información sobre la falta de confiabilidad de la información sobre una persona jurídica (resultados de la verificación de la exactitud de la información sobre una persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas)
13. Fecha: 02.09.2019
    UAH: 8195081837481
    Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 23 para la Región de Moscú, No. 5081
    Motivo del cambio: Modificación de la información sobre una persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas
    Los documentos:
    - FORMULARIO DE SOLICITUD P14001
    - LETRA
    - DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
    - CERTIFICADO DE REGISTRO ESTATAL
    - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
    - CARTA DE ENVIO
14. Fecha: 02.09.2019
    UAH: 8195081837602
    Autoridad fiscal: Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 23 para la Región de Moscú, No. 5081
    Motivo del cambio: Registro estatal cambios realizados en los documentos constitutivos de una persona jurídica relacionados con la introducción de cambios en la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, con base en una solicitud
    Los documentos:
    - P13001 DECLARACIÓN DE CAMBIOS INTRODUCIDOS A LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
    - DECISIÓN DE MODIFICAR LOS DOCUMENTOS FUNDAMENTALES
    - CARTA de persona jurídica
    - CARTA DE ENVIO

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1. , Novosibirsk - Liquidado
   ESTAÑO: 5401184548, OGRN: 1125476231825
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   ESTAÑO: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, región de Yaroslavl, ciudad de Rybinsk, calle Losevskaya, 21, apto. 31
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   ESTAÑO: 6672132464, OGRN: 1076672013824
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   ESTAÑO: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, República de Altai, distrito de Ust-Koksinsky, aldea de Tyuguryuk
   Capítulo economia campesina: Kostromina Nina Semionovna
9. , Ufa - Liquidado
   ESTAÑO: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, República de Bashkortostán, ciudad de Ufa, calle Pridorozhnaya, 34, A
10. , Nevinnomyssk - Liquidado
    ESTAÑO: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, Territorio de Stavropol, ciudad de Nevinnomyssk, calle Kirova, 62, ---, ---
    Director: Uspanova Shamil Uvaisovich

1. - Actual
   ESTAÑO: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. - Actual
   ESTAÑO: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, región de Moscú, distrito de Odintsovsky, aldea de Zhukovka, 123B
   Director General: Oganesyan Emil Leonidovich
3. - Actual
   ESTAÑO: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, región de Moscú, ciudad de Khimki, perspectiva Leninsky, 25
   Director General: Oganesyan Emil Leonidovich
4. - Actual
   ESTAÑO: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, región de Moscú, distrito de Odintsovsky, pueblo de Zhukovka, casa 123B
   Director General: Oganesyan Emil Leonidovich
5. - Actual
   ESTAÑO: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, región de Moscú, distrito de Odintsovo, pueblo de Trekhgorka, calle Trekhgornaya, 4, oficina 4/16
   Director General: Sungurov Garun Rashidovich
6. - Actual
   ESTAÑO: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   Director General: Oganesyan Emil Leonidovich
7. - Actual
   ESTAÑO: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, Moscú, Studenetsky pereulok, edificio 3, piso 8, habitación 1 habitación 1
   Director General: Likefet Oksana Aleksandrovna
8. - Actual
   ESTAÑO: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, región de Moscú, distrito de Odintsovsky, pueblo de Zhukovka, carretera Rublevo-Uspenskoe, 123B
   Presidente de la Asociación: Oganesyan Emil Leonidovich

El caso del “robo” por parte del jefe de Hermitage Capital, William Browder, de las acciones del monopolio del gas es, por supuesto, único, y en su absurdo solo es comparable a las falsificaciones creadas por la fiscalía y el Comité de Investigación. sobre el bosque "aserrado" por Navalny o el aceite "robado" por Khodorkovsky ...

Lunes, 22 de abril, Tver Tribunal de Distrito Moscú, algunos de cuyos jueces estaban en la "lista Magnitsky", arrestaron en ausencia al jefe de Hermitage Capital, William Browder, que vive en el Reino Unido. Por lo tanto, se concedió la petición del investigador, aprobada por el Mayor General del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, Sergey Borodulin. Además, el propio Borodulin aprobó la decisión de arrestar a Browder en rebeldía exactamente el día en que se publicó la “lista Magnitsky” en Estados Unidos (12 de abril de 2013), que también incluía a 7 empleados del Ministerio del Interior.

El equipo de investigación del nuevo caso de Browder consta de 11 personas. Y entre ellos, el investigador del Ministerio del Interior Sapunova, uno de los jugadores de apoyo del equipo de Oleg Silchenko. En un momento, ella personalmente le ofreció a Magnitsky un "trato" con la justicia calumniándose a sí misma y a sus clientes, y también tomó personalmente el testimonio del criminal reincidente Markelov, quien "entregó una confesión", en la que señaló a Magnitsky como "el organizador de la malversación de 5.400 millones de rublos". También formó parte del equipo de investigación que se formó cuando se reabrió el caso póstumo contra Magnitsky.

Entonces, el arresto de Browder está autorizado. Es cierto que no en el marco del caso fiscal que ya se está escuchando en el Tribunal de Tverskoy contra él y Sergei Magnitsky, sino en el marco de un nuevo caso penal contra ellos, que los canales de televisión estatales ya han logrado pregonar a la población irresponsable en " películas reveladoras”. El caso del "robo" de las acciones de Gazprom y la "injerencia" en sus actividades por parte de Browder es, por supuesto, único, y en su absurdo es comparable solo a las falsificaciones creadas por la fiscalía y el Comité de Investigación sobre el bosque "aserrado" por Navalny o aceite “robado” por Khodorkovsky.

La investigación dice que Kalmyk offshore Kameya LLC, propiedad de Hermitage, en la que Browder era el director general, adquirió y poseía acciones de Gazprom a finales de los 90 y principios de los 2000, saltándose la “prohibición” establecida por Decreto del Presidente Boris Yeltsin No. 529 del 28 de mayo de 1997 El decreto prohibía la adquisición de acciones de Gazprom directamente por no residentes (particulares y entidades legales), así como las sociedades residentes (sus filiales, sucursales y oficinas de representación), en capital autorizado que más del 50% de las acciones pertenecen a no residentes. Sin embargo, la prohibición NO APLICABA a otras categorías de empresas residentes con participación de capital extranjero. Y Kameya no violó este requisito, la participación de los no residentes en su capital autorizado fue inferior al 50% y está abiertamente en Rusia. pisos comerciales adquirió acciones de Gazprom a través de intermediarios autorizados.

El Decreto No. 529 no prohibía la adquisición y propiedad de acciones de Gazprom por parte de empresas residentes en Rusia que tienen una participación mutua (cruzada) en el capital de la otra, si la participación directa de los no residentes en su capital autorizado no superaba el 50%. Ese Hermitage, de nuevo, también observó. Exactamente por los mismos motivos, de acuerdo con un esquema similar, las acciones de Gazprom fueron compradas a los precios del mercado interno entre 1997 y 2005 por muchos otros participantes extranjeros en el mercado de valores ruso: Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft y Noniy Neft II (Charlemagne Capital ), Rengas Holding, Gasinvest Capital y otros. Baste decir que en ese momento la propia Gazprom organizó una empresa conjunta con la empresa energética alemana Ruhrgas, que poseía una participación en una empresa de gas de forma similar. Y los servicios para la adquisición y organización de la propiedad de acciones de Gazprom por parte de no residentes de la Federación Rusa fueron realizados por operadores del mercado de valores ruso como UFG (United Financial Group), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton , Nikoil/Uralsib, Deutsche Bank, Gazprombank, JP Morgan y muchos otros. Por lo que es necesario declarar delincuentes no sólo al Hermitage, sino a todos los extranjeros que, antes de 2005, adquirieron acciones de este monopolio gasista.

Y al mismo tiempo, Gazprom mismo, el Servicio de Impuestos Federales, el Servicio Federal de Mercados Financieros (anteriormente FCSM), la Cámara de Cuentas y la Oficina del Fiscal General deberían estar involucrados; después de todo, se conocía tal estructura de propiedad de las acciones de Gazprom. a ellos, ellos, y ellos no hicieron ningún reclamo sobre la ilegalidad de tal propiedad a nadie, incluido Hermitage. (y "Kameya" también), fue de este dinero que finalmente se robaron 5.400 millones, que Magnitsky estableció, pagando esto con un año de prisión y con su vida.

Si lo desea, también puede llamar al primer ministro Medvedev como testigo en la corte, quien, como presidente de la junta directiva de Gazprom, confirmó públicamente a los medios de comunicación de negocios en 2002 que Gazprom sabe que las acciones de la empresa son adquiridas por no residentes. a precios del mercado interno, pero no cuestiona la legitimidad de tal adquisición. “El gobierno no buscará castigar tales esquemas porque son posibles por lagunas en legislación rusa”, dijo Medvedev, por ejemplo, a The New York Times.

No, por supuesto, ahora, ante el nuevo juicio de Browder, Gazprom puede reconsiderar rápidamente su posición y, como en el caso de Yukos, cuando el auditor de PricewaterhouseCoopers, temiendo perder su licencia, retiró los informes de auditoría positivos emitidos anteriormente a la compañía petrolera durante 10 años, también todos se retiran y presentan reclamaciones. E incluso no es necesario ningún ataque a Gazprom por parte de las autoridades. Él mismo olvidará para siempre, como un mal sueño, que Kameya adquirió y poseía sus acciones con su propio conocimiento y con el conocimiento de su registrador, que ella le proporcionó toda la información sobre sus fundadores, esa información sobre la estructura de su propiedad. , las acciones adquiridas y las transacciones estaban disponibles tanto para el registrador como para los depositarios que mantuvieron el registro de accionistas de Gazprom, y que entre 1997 y 2005 Gazprom nunca cuestionó la legalidad de la adquisición y propiedad de sus acciones.

El hecho de que las autoridades fiscales, la FCSM, los auditores reconsideren su posición Cámara de Cuentas, no hay duda. Solo me apresuro a molestar a los fiscales e investigadores: las normas de este decreto de Yeltsin sobre la propiedad de acciones (el decreto fue derogado en 2005), cuya violación, aunque sea imaginaria, se refieren en los tribunales, no preveía la posibilidad responsabilidad penal. Es decir, incluso si Hermitage no cumpliera con ninguna de las restricciones del decreto, sus transacciones simplemente se reconocerían como nulas. Y eso es. Nada de llamadas a interrogatorios, causas penales, juzgados...

"William Browder está acusado de cometer delito grave, puede destruir la evidencia en el caso y presionar a los testigos ... ”- mientras tanto, el investigador Alekseeva y el fiscal Bochkarev motivan la necesidad de arrestar al jefe de Hermitage en el tribunal de Tverskoy . Recomiendo que en su tiempo libre todavía estudien el Decreto Presidencial No. 529, léase al menos el párrafo 7, que define directamente las medidas de responsabilidad por violar las restricciones establecidas por el decreto: “ Transacciones con acciones de RAO Gazprom, así como valores y otros instrumentos financieros, cuyo activo subyacente son las acciones de RAO Gazprom, cometidos en violación de los requisitos de los párrafos 1-6 de este Decreto, son nulos en el territorio de la Federación Rusa de conformidad con el Artículo 168 Código Civil Federación Rusa».

Repito: durante 15 años, ni Gazprom ni las autoridades reguladoras han presentado ningún reclamo contra Kameya LLC y no han tratado de reconocer la transacción como nula. Y los investigadores aparentemente no leyeron el decreto de Yeltsin, pero para crear la apariencia de una "violación" del decreto, se utiliza la parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa en el caso de Browder, que establece la responsabilidad. por " malversación propiedad ajena o la adquisición del derecho a la propiedad ajena porengaño oabuso de confianza”y sobre esta base exigen que Browder sea arrestado y juzgado.

“Toma medidas activas para evadir la aparición en la Federación Rusa... para contrarrestar la investigación, con la participación de los medios, cita información difamatoria y también llama a otras personas a oponerse a la investigación”, dice el fiscal e investigador en la corte sobre Browder. Por lo tanto, según ellos, el arresto en ausencia del jefe del Hermitage es necesario "para garantizar una búsqueda internacional y una posible extradición a Rusia, para un enjuiciamiento penal". Y el juez de la Corte de Tverskoy, Pyotr Stupin, está de acuerdo con ellos, arresta a Browder en ausencia y, por supuesto, se niega a llamar a su defensa para citar a los funcionarios del SD del Ministerio del Interior de la Federación Rusa que iniciaron el caso falso contra Gazprom. En esto, el juez también coincide con la opinión de la investigadora Alekseeva, quien calificó la petición del abogado de "una broma tan exquisita".

Por cierto, sobre bromas. No hace mucho tiempo, el departamento para combatir ... contra el terrorismo (departamento "T") del Ministerio del Interior se unió al proceso penal de Browder. Lidera la operación para buscar a Browder G.R. Sungurov, jefe del cuarto departamento del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, responsable de "investigar la actividad delictiva organizada y la corrupción". Dentro de los 2 meses posteriores a la investigación, Sungurov, según algunos informes, fue ascendido de mayor a teniente coronel. Sin embargo, hasta ahora, los empleados del departamento antiterrorista están ocupados entregando el correo de la embajada. Así, de los materiales presentados al juzgado, se conoció que el 5 de marzo de 2013, el Teniente Coronel del Departamento “T” de la Dirección General seguridad economica y lucha contra la corrupción del Ministerio del Interior de la Federación Rusa A.K. Gubanov, acompañado por el Mayor de la SD del Ministerio del Interior de la Federación Rusa P.I. Tambovtseva visitó la embajada británica en Moscú en busca de William Browder. Los empleados del Ministerio del Interior ofrecieron al segundo secretario de la Embajada británica en Moscú que firmara los materiales del Ministerio del Interior. Pero aquí está el problema -el segundo secretario de la embajada rechazó esta propuesta- por contradecir la legislación procesal penal y el protocolo diplomático.

El 4 de julio, durante la extensión del período de detención del General de la Dirección General de Seguridad Económica y Anticorrupción (GUEBiPK) Denis Sugrobov, la defensa presentará otra apelación ante el tribunal con una solicitud de liberación del cliente bajo arresto domiciliario. Para Sugrobov, ofrecieron hacer una fianza sin precedentes de 96,5 millones de rublos. Muchos funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior, incluido el Ministro del Ministerio del Interior de la República de Daguestán, respondieron por el general, y 13 agentes de Daguestán de la UEBiPK local están listos para depositar más de 100 mil rublos en fianza. Atletas, figuras públicas y organizaciones también actuaron como garantes personales.

Los primeros en la lista de garantes son empleados de alto rango del Ministerio del Interior: el jefe del Ministerio del Interior de la República Kabardino-Balkaria, Sergei Vasilyev, y el Ministro del Ministerio del Interior de Daguestán, Abdurashid. Magomedov. Uno de los primeros en responder por el general fue un conocido luchador, cuatro veces campeón mundial en combate sambo Fedor Emelianenko. No es el único atleta que apoyó al general, la dos veces campeona mundial de boxeo femenino Natalya Ragozina también defendió a Sugrobov.

Inicialmente, la defensa ofreció liberar al general Sugrobov bajo fianza de 48 millones de rublos, pero ahora esta cantidad casi se ha duplicado y alcanzó los 96,5 millones de rublos. Esto sucedió sobre todo porque los antiguos colegas del general decidieron participar en su destino y están dispuestos a contribuir con sus propios ahorros. Los ex subordinados de Sugrobov están listos para proporcionar dinero: 29 gerentes y operativos ordinarios de los departamentos "O", "F" y "P" del Ministerio del Interior GUEBiPK (de 1 mil a 50 mil rublos). Sin embargo, lo más grandes sumas oferta civiles. Cierta Yu. Frantsuzova, habiendo prometido un bien inmueble, agregó 35,9 millones de rublos a la promesa del general. Y la mayor contribución pertenece al abogado de Sugrobov, Georgy Antonov: según el texto de la petición, prometió bienes inmuebles por valor de 47,6 millones de rublos y está dispuesto a pagarlos como garantía. El propio abogado no estuvo disponible para hacer comentarios a Izvestia.

Los investigadores del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, cuatro personas, también defendieron al general Sugrobov. No pagaron fianza, sino que actuaron como garantes personales. El famoso investigador ruso para casos especialmente importantes Garun Sungurov firmó su garantía. Cuando era investigador en el Distrito Federal del Sur, fue él quien llevó a los tribunales el caso de la famosa pandilla de Rostov de Yuri Golubtsov de 17 personas, uno de los grupos más grandes que operan en la región sur de Rusia a principios de la década de 2000. También investigaba el caso del jefe del fondo británico Hermitafe Capital Management, William Browder, sospechoso de comprar ilegalmente acciones de Gazprom. El mismo grupo de investigación que investiga el caso Browder también incluye a otro garante: la conocida investigadora Marina Alekseeva. Otros dos garantes: Sergey Kapustin y Alexey Mezentsev.

El exjefe de GUEBiPK, Denis Sugrobov, fue detenido por agentes del FSB el 8 de mayo por la noche en Volgogrado, donde él y su hijo pasaban un tiempo pescando. Anteriormente, los investigadores lo citaron repetidamente para interrogarlo, sin embargo, según ellos, ignoró estas llamadas. Poco antes de las vacaciones de mayo, el general informó a la investigación que estaría en Astracán, pero él mismo se fue a Volgogrado. Los investigadores decidieron que el general quería escapar y decidieron detenerlo.

Por el momento, en cuanto a ex jefe GUEBiPK ya ha iniciado un caso en virtud de tres artículos: art. 210 del Código Penal de la Federación de Rusia ("Organización de una comunidad criminal"), art. 286 ("Exceso poderes oficiales") Y arte. 304 ("Provocación").

El laboratorio de falsificadores más grande de Rusia ha sido descubierto en Daguestán. Los delincuentes no cambiaron por bagatelas, solo imprimieron billetes en denominaciones de 1000 rublos. La escala de sus actividades y la calidad de su desempeño sorprendieron incluso a expertos forenses experimentados..

Los comandos saben con certeza que uno de los laboratorios más grandes de Rusia para la producción de dinero falso se encuentra en la planta baja de la casa. El propietario de un apartamento alquilado, tal vez, esté imprimiendo billetes en este momento y no esté esperando a los invitados.

Operativamente, esta captura es un verdadero golpe de suerte. Las fuerzas especiales lograron encontrar todos los componentes de los más difíciles. ciclo productivo: equipos, prensas artificiales, papel de dos capas especialmente preparado, hologramas, impresoras, productos químicos, clichés y mucho más, sin los cuales los falsificadores no podrían producir un producto de alta calidad: un billete falso de 1000 rublos. Incluso el equipo bancario más sofisticado no pudo distinguir esta hoja de papel de una factura real.

"La producción se llevó a cabo en el territorio de la República de Daguestán. Luego, una red establecida de mensajeros realizó entregas al territorio de la región central de la Federación Rusa, donde se encontraba el principal mercado de ventas", dice Sergey Alimkhanov, subdirector de la oficina de búsqueda operativa No. 10 del DEB del Ministerio del Interior de la Federación Rusa.

La tecnología para la producción de billetes falsos se entregó con el conocimiento de la impresión. El papel fue pegado, repujado de una manera especial, impregnado y teñido a mano. Incluso los microagujeros en forma de números de denominación se perforaron con un dispositivo artesanal. No tuvieron tiempo de imprimir dinero: los billetes de esta calidad iban directamente a Moscú y la región de Moscú. Fueron comprados por grupos criminales y vendidos en el mercado negro por el 80 por ciento del costo.

"Según los datos operativos, este es el producto de la más alta calidad en el territorio de la República de Daguestán. La calidad del dinero es realmente asombrosa", dice Sergei Alimkhanov.

En total, se revelaron alrededor de 15 millones de rublos de ese dinero. Curiosamente, al final de la jornada laboral, la imprenta subterránea revisaba todos los productos con un dispositivo electrónico especial de alta precisión e incluso les ponía una marca de calidad.

"Revisó sus artículos fabricados en un detector, que verifica la autenticidad en todos los lugares habituales", dice Garun Sungurov, investigador principal para casos especialmente importantes. comité de investigación en el Ministerio del Interior de la Federación Rusa.

Paralelamente a la incautación en Daguestán, se llevaron a cabo registros en Moscú y la región de Moscú, se llevaron a los distribuidores y mensajeros grandes cantidades de dinero falso. Esta operación contundente del Ministerio del Interior de Rusia y el departamento del FSB para Daguestán detuvo las actividades de una de las estructuras criminales más organizadas, que financiaba, entre otras cosas, organizaciones extremistas clandestinas en el norte del Cáucaso.

Dos investigadores renunciaron al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia delitos económicos, quienes actuaron en la corte como garantes de Denis Sugrobov, exjefe del GUEBiPK del Ministerio del Interior, quien fue arrestado por organizar un grupo delictivo organizado.

Marina Alekseeva y Sergei Kapustin, investigadores de casos especialmente importantes del Departamento de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia, presentaron informes de despido del servicio y de los órganos de asuntos internos, que estaban satisfechos. ? escribe Kommersant. Según algunos informes, los jubilados planean convertirse en abogados. Oficialmente, el despido de los principales investigadores del departamento en el Ministerio del Interior quedó sin comentarios.

A su vez, las fuentes de la publicación no solo confirmaron esta información, sino que también informaron que, siguiendo a sus subordinados, el departamento podría dejar a Garun Sungurov, quien dirige el departamento en el que trabajaban, y Alexei Mezentsev podría reemplazarlo. El coronel Sungurov ahora está de vacaciones, después de lo cual es obvio que también presentará un informe. Es cierto que, según el interlocutor del periódico, no dejará a las autoridades, pero lo más probable es que intente trasladarse a un nuevo lugar de servicio.

Se observa que Garun Sungurov investigó docenas de casos de alto perfil. Entre ellos está el caso del responsable de la Fundación Hermitage y del fallecido. Enjuiciamento criminal el auditor fue despedido, y el año pasado Browder fue condenado en ausencia por falta de pago de impuestos corporativos en una escala particularmente grande por un período de nueve años.

Además, Sungurov se hizo famoso por el controvertido caso penal del exjefe de la administración del jefe de Kabardino-Balkaria y otros altos funcionarios de la KBR, acusados ​​​​de fraude con la construcción de la antigua Filarmónica. Esta investigación contribuyó al cambio de poder en la república: en lugar de Arsen Kanokov, cuyo séquito incluía al acusado, se nombró a un ex alto funcionario del Ministerio del Interior ruso, Yuri Kokov.

No menos casos de alto perfil fueron investigados por Marina Alekseeva y Sergey Kapustin. Por ejemplo, hasta hace poco, el primero fue el caso de la comunidad criminal de Sergei Magin, cuyos participantes, según cree la investigación, cobraron al menos 36 mil millones de rublos y se llevaron al extranjero en solo un año. Al mismo tiempo, hay evidencia de que en unos pocos años pasaron alrededor de 200 mil millones de rublos a través de los cajeros. Ganaron al menos 575 millones de rublos. Y Kapustin estuvo a cargo del cobro ilegal de más de 2 mil millones de rublos. funcionarios y JSCB "Zolostbank".

Todos estos casos se iniciaron en los materiales de la Dirección General de Seguridad Económica y Anticorrupción (GUEBiPK) del Ministerio del Interior. Por lo tanto, no sorprende que los cuatro investigadores estuvieran entre los garantes en el caso del exjefe del departamento anticorrupción Denis Sugrobov, garantizando en la corte que el teniente general no se escondería de la investigación si fuera liberado o al menos puesto bajo arresto domiciliario estalló el 14 de febrero de este año, después de que los empleados del Comité de Investigación, el FSB y el Ministerio del Interior en las oficinas y apartamentos de los empleados del departamento "B" del Ministerio del Interior GUEBiPK en Conexión con.

Según los investigadores, la policía violó la ley sobre actividades operativas de investigación y una serie de otros actos legislativos durante el desarrollo operativo de un oficial de alto rango del FSB.

Posteriormente, el 21 de febrero, se conoció sobre el departamento. Además, otros dos civiles se encuentran bajo arresto domiciliario.

El mismo día, el presidente ruso Vladimir Putin, jefe de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior de Rusia, Denis Sugrobov. 8 de mayo Tribunal de Basmanny ex jefe de la GUEBiPK Denis Sugrobov.

El 28 de febrero, el Jefe Adjunto del GUEBiPK del Ministerio del Interior de Rusia, el Mayor General de Policía Boris Kolesnikov, quien previamente había comparecido para ser interrogado como parte de la investigación de un caso penal sobre “provocación de soborno y abuso de autoridad” por empleados del departamento "B" del GUEBiPK, después de lo cual. 16 de junio Kolesnikov durante el interrogatorio, saltando por la ventana del edificio del Comité de Investigación.