Prevención de Delitos Económicos. Prevención de delitos económicos Prevención individual de delitos económicos

Prevención de delitos en el campo actividad económica- un sistema de medidas coordinadas internacionales, interestatales, estatales y corporativas nacionales destinadas a prevenir la penetración del producto del delito en el sistema financiero y la economía del país a través de las instituciones pertinentes.

Actividades preventivas este tipo puede llevarse a cabo a varias escalas; puede llevarse a cabo tanto a nivel federal como niveles regionales, y en el individuo (empresa separada, institución, organización o en relación con un individuo separado). Hay general (social general) y medidas especiales tal prevención.

Las medidas generales de prevención social en el ámbito de la actividad económica incluyen medidas complejas destinado a estabilizar la situación socioeconómica en el estado: mejorar la economía, simplificar las relaciones entre los sujetos de las relaciones económicas que operan en el campo de la actividad económica, garantizar la protección económica y legal de los ciudadanos, las organizaciones y el funcionamiento efectivo de todos los mecanismos del mercado.

Estas medidas tienen un carácter de largo plazo y determinan las principales direcciones del control de la delincuencia en general y, en particular, de la delincuencia en el ámbito de la actividad económica.

La prevención criminológica especial abarca un conjunto de medidas socioeconómicas, políticas, jurídicas, organizativas, culturales, educativas y de otro tipo destinadas a prevenir los delitos en el ámbito de la actividad económica. La especificidad de las medidas especiales para la prevención de los delitos radica en que se generan por la presencia de los propios hechos delictivos y la existencia razones específicas y condiciones conducentes a su comisión, y están destinados específicamente a eliminar o neutralizar estas causas y condiciones.

En la prevención de delitos en el ámbito de la actividad económica, existen varios grupos principales de materias que pueden tener un efecto preventivo sobre la situación delictiva que se desarrolla en este sector. relaciones economicas.

Dentro de este círculo de sujetos se pueden dividir en grupos independientes: cuerpos el poder del Estado, estructuras bancarias, cumplimiento de la ley, organismos de control, diversas estructuras comerciales. Estos temas incluyen: Presidente Federación Rusa, la Asamblea Federal de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa (son sujetos de medidas sociales generales), el Ministerio de Impuestos y Aranceles, el Ministerio de Política Antimonopolio, el Ministerio del Interior, los departamentos pertinentes del interior asuntos públicos, el Comité Estatal de Aduanas, la Inspección Estatal de Comercio, la Calidad de los Bienes y la Protección de los Derechos de los consumidores, el Banco Central de la Federación Rusa, la banca y otros organizaciones de crédito, Expresar inspecciones fiscales, moneda y Control de exportación, organizaciones que compran, compran y venden metales preciosos y piedras preciosas, joyas hechas con ellos y desechos de dichos productos (son sujetos de especial prevención criminológica) y otros sujetos de prevención.

1.Medidas de carácter socioeconómico:

§ Rehabilitación de la economía y aumento de la eficiencia en el uso de su potencial de recursos;

§ Aumentar la actividad inversora relacionada con la actividad empresarial;

§ Garantizar la seguridad social, económica y jurídica ciudadanos rusos y organizaciones;

§ Asegurar el funcionamiento de los componentes más importantes del mercado: libertad de empresa, competencia leal, justa, protección propiedad privada, armonización de los intereses económicos privados y públicos, regulación adecuada de la circulación del dinero y del crédito, control estricto sobre el cumplimiento de la moneda, la legislación fiscal;

§ Otras medidas.

2. Medidas naturaleza juridica:

Edificio marco legal organizaciones de contraataque dichos crímenes es como sigue:

§ Actualizar marco legal cumplimiento de la ley;

§ Eliminación de vacíos, conflictos y contradicciones;

§ Armonización de los actos jurídicos de los sujetos de la Federación Rusa con la legislación federal.

§ Creación de mecanismos de aplicación legal soluciones legales;

§ Prioridad de la ley minimizando las normas departamentales;

§ Formación regulaciones legales de acuerdo con estándares internacionales y obligaciones internacionales de Rusia.

Entre este abanico de medidas, destacamos las medidas de derecho penal . El impacto jurídico penal es una medida extrema de cambio de actitudes negativas

Regulación del derecho penal las relaciones en el ámbito de la actividad económica deben incluir las siguientes áreas:

Mínima intervención estatal en la actividad económica de las entidades económicas y empresarios individuales;

Asegurar la implementación de las garantías de la actividad económica, incluida la protección de todos los participantes en la actividad económica contra la manifestación de monopolio, competencia desleal, etc.;

Contrarrestación de manifestaciones delictivas en el ámbito de la actividad económica.

Dentro de estas áreas, se deben resolver las siguientes tareas:

Las opciones más aceptables para las decisiones de derecho penal sobre la calificación de delitos;

§ Cuestiones relacionadas con la exención de responsabilidad penal, teniendo en cuenta las circunstancias que excluyen el peligro público y la ilicitud del hecho y otras preguntas importantes surgidas en el proceso de aplicación de la ley penal;

§ Mínima injerencia del Estado en la actividad económica, tanto de las entidades económicas como de los empresarios individuales;

§ Asegurar la implementación de las garantías de la actividad económica, incluida la protección de todos los participantes en la actividad económica del monopolio, la competencia;

§ Protección de los sujetos de las relaciones económicas por la vía administrativa y judicial, cualquiera que sea la forma de propiedad;

§ Regulación de las relaciones económicas individuales a través del derecho civil.

§ Asegurar la inevitabilidad de la responsabilidad.

Pero la posibilidad de lograr estos objetivos politica criminal depende principalmente de lo bien formulada que esté la ley penal.

Características de impacto acción criminal están determinados por la naturaleza de los delitos en el ámbito de la actividad económica, su estructura y dinámica, el grado de peligrosidad pública, ya que como consecuencia de las reformas realizadas por el Estado, sufren cambios significativos. Es en tal situación que el agente de la ley, sobre la base del análisis, debe hacer una evaluación de la situación legal penal actual, adoptada medidas legales para proteger las relaciones económicas de las intrusiones criminales.

La evaluación de la situación del derecho penal en el ámbito de la actividad económica es una tarea de suma importancia, ya que de su solución depende el apoyo legal, de recursos y de otro tipo para combatir los delitos en el ámbito de la actividad económica. Consiste en un análisis de información legal, informativa y de recursos, así como información sobre la dotación de dichas actividades. La exhaustividad y puntualidad del impacto sobre los delitos económicos dependerá de qué tan bien se lleve a cabo el seguimiento de los cambios dinámicos en la práctica de aplicación de la ley.

INSTITUTO PROFESIONAL DE DERECHO

Facultad: Jurisprudencia

Especialidad: Jurisprudencia

Curso: Tercero

Disciplina: Criminología

Resumen sobre el tema:

"Delitos en el ámbito de la actividad económica y su prevención"

Estudiante: Kashina Natalia Aleksandrovna

Grupo: YuYuShZ-11/7-SV-4

Supervisor: Zubach AV________

Pagado antes del 02/05/2010.

Moscú-2010

Introducción________________________________________________________________3

Características criminológicas de los delitos

en el ámbito de la actividad económica ______________________________________ 4

Las principales causas y condiciones para la comisión de delitos.

En el ámbito de la actividad económica ______________________________________6

Prevención de delitos en el campo

actividad económica ________________________________________________7

Conclusión______________________________________________________________15

Referencias _________________________________________________________16

Introducción

El delito económico, en otras palabras, el delito económico es una combinación de ilegal, socialmente peligroso, mercenario, que causa importantes daño material infracciones en utilizado para actividad económica propio, orden establecido gestión de procesos económicos y derechos económicos, y los intereses de los ciudadanos, entidades legales y el Estado por parte de las personas que desempeñan determinadas funciones en el sistema de relaciones económicas.

Características criminológicas de los delitos en el ámbito de la actividad económica

Los delitos económicos son uno de los partes constituyentes hechos delictivos asignados en su clasificación forense. Este grupo incluye delitos que caen bajo cualificación en derecho penal bajo los signos de una variedad de artículos del Código Penal (registro, robo oficial, liberación de productos de baja calidad, etc.). Sin embargo, la similitud en una serie de rasgos significativos desde el punto de vista de la metodología de investigación permite considerar a todos ellos como un grupo de delitos forensemente homogéneo. Se entienden los siguientes signos: 1) los sujetos de los delitos en cuestión son empleados de estructuras gerenciales, industriales, comerciales y de otro tipo que desempeñan sus funciones en la economía (en primer lugar, estos son funcionarios y personas financieramente responsables); 2) cometen delitos en relación con el desempeño de sus funciones profesionales en el proceso de producción, almacenamiento, comercialización, asegurando la seguridad de los productos fabricados y fabricados, ejerciendo control sobre su calidad, la corrección de las transacciones financieras, proporcionando material y otros servicios a la población y otras actividades; 3) la base de los delitos es una violación de las reglas caracter normativo que determinan la dirección, regulan el procedimiento y las condiciones para la realización de las actividades correspondientes, regulan los derechos y obligaciones de sus participantes (leyes, instrucciones, órdenes, etc.). Lo dicho no contradice el hecho de que en varias disposiciones de los artículos del Código Penal, utilizados en su calificación jurídica penal, no se indique directamente la violación de ciertas normas. En tales casos, esta circunstancia se asume como elemento requerido acto criminal. Así, por ejemplo, la contaminación de las masas de agua y del aire, los efluentes industriales tóxicos y las emisiones, una violación de las leyes de protección aire atmosférico, naturaleza, Fundamentos de la legislación sanitaria, normas departamentales, etc. La consideración de la totalidad de las características anteriores permite distinguir estos delitos de aquellos similares a ellos por determinadas causales, pero no incluidos en el grupo de hechos considerados (por ejemplo, de delitos cometidos por miembros de colectivos laborales en el ámbito de la vida cotidiana: de delitos que se cometen en el ámbito de la economía, pero no en relación con el desempeño de funciones profesionales). Importancia para la detección y revelación de delitos económicos, se tiene en cuenta que todos ellos son similares en las características básicas fundamentales y en cuanto al mecanismo de formación de rastros, la variedad y naturaleza de los soportes y fuentes de información necesarias para establecer la la verdad en los casos penales. Esta similitud se debe principalmente a un factor como la conexión natural de los delitos con la actividad profesional, así como las leyes que la sustentan: surge, se lleva a cabo, cambia y se detiene en marco normativo. Esta circunstancia actúa como el más importante de los determinantes de esta actividad, predeterminando su estabilidad, estabilidad, necesidad, repetición de todos sus aspectos principales. Funcionando en progreso actividad profesional herramientas, medios de producción, equipos de control, materias primas, productos semielaborados, productos terminados, otros artículos, el reflejo de esta actividad en documentos financieros, tecnológicos, contables y de otro tipo especiales también tienen un impacto significativo en el mecanismo de reflexión de los delitos y la formación de información, tanto sobre la actividad en sí como sobre los delitos asociados a ella. No es casualidad que, por lo tanto, los portadores y fuentes típicas de información recopilada en el curso de la detección e investigación de delitos cometidos en el ámbito económico son: 1) financieros, operativos, técnicos, tecnológicos y otros relaciones contractuales, documentos de sus organismos superiores, organismos estatales y públicos que desempeñan funciones de control y supervisión en empresas, organizaciones, instituciones; 2) temas de todos los tipos de la actividad especificada; 3) diversos objetos materiales que funcionan durante la preparación y ejecución del tipo de actividad profesional correspondiente (herramientas, medios tecnicos, productos de la actividad, etc.), la implementación de sus resultados, el control de calidad, la verificación de su corrección y eficacia. Desde el punto de vista de los motivos, una parte de los delitos en consideración se caracteriza por motivos egoístas (malversación oficial, soborno, etc.), la otra, por motivos de un plan diferente: consideraciones de carrera, falta de voluntad para trabajar en exceso con innecesario, desde el punto de vista de los delincuentes, preocupaciones, etc. El último grupo de delitos (negligencia criminal, violación de las normas de seguridad, etc.) es un ejemplo de comportamiento penalmente punible, negligente, irresponsable, deshonesto de los sujetos en el ámbito de su trabajo. Los delitos de ambos tipos se cometen en el ámbito de la producción (en la industria, la agricultura, la construcción, etc.), así como en el ámbito de los servicios públicos. A su vez, en cada uno de estos subsistemas delictivos (por ejemplo, delitos cometidos en el producción industrial) sus partes constituyentes pueden distinguirse teniendo en cuenta ciertos tipos de delitos, la naturaleza de las normas violadas (por ejemplo, delitos en el ámbito económico relacionados con la violación de las normas de seguridad, delitos relacionados con la violación de las normas comerciales), especificidades intraespecíficas de la actividad profesional, la originalidad del tema, los métodos de usurpación delictiva, la naturaleza y características debidas a las acciones delictivas (inacción), la aparición de determinadas consecuencias perjudiciales. El objetivo principal de tales clasificaciones es obtener y utilizar con fines científicos y prácticos conocimientos adicionales sobre las particularidades de los subgrupos, tipos y variedades pertinentes de delitos cometidos en el ámbito económico.

Las principales causas y condiciones para la comisión de delitos.

en el campo de la actividad económica

El crimen económico se está imponiendo cada vez más, convirtiéndose en una fuente de enriquecimiento generalizada y bien escondida. El proceso evolutivo de cambio de la formación socioeconómica en la república, llevado a cabo de hecho en ausencia de una base legal o con un retraso significativo en la aprobación de la legislación que regula la transición a las relaciones de mercado, provocó la activación del elemento criminal, dirigido principalmente a encontrar oportunidades confiables para el enriquecimiento sin obstáculos. Esto fue facilitado por el proceso de estratificación de la sociedad según estado de la propiedad, dividiéndolo en pobres y ricos. No fue el último factor en el surgimiento de una serie de delitos económicos la grave situación financiera, que resultó ser la mayoría de los ciudadanos, la falta de perspectivas para su mejora. Como resultado del desorden económico, comenzó a formarse una ideología criminal con el lema "riqueza por cualquier medio". Todo esto no podía sino causar una variedad de actividades delictivas de una cierta categoría de personas que utilizan la situación actual para sus propios fines. Las formas de evasión de impuestos, la extracción de ingresos ilegales en el sistema bancario se están volviendo cada vez más calificadas, se está desarrollando un negocio clandestino, basado en actividades ilegales, la riqueza natural del país cae cada vez más bajo el alcance del elemento criminal, la tecnología informática se domina con fines delictivos, etc.

Finalmente, las formas más típicas de usurpación de la propiedad por parte de mercenarios, estimuladas por la ineficiente actividad de las fuerzas del orden para protegerla, se han vuelto más frecuentes. Ha aumentado considerablemente el número de delitos mercenarios y violentos, cuyo objeto de usurpación se amplía a expensas de la vida y la salud de las personas. Dichos delitos constituyen un grupo especial y van más allá del concepto de delito económico.

Los errores de cálculo de la gestión influyeron en el "vector", la dirección de la estrategia de reformas económicas dio lugar a su carácter criminal. Algunos de los mayores errores de gestión incluyen:

a) falta de un concepto claro de reformas económicas;

b) la velocidad de reforma de la propiedad incluso antes de la creación de las necesarias conceptuales, psicológicas; condiciones previas legales y sociales;

c) dando amplio; poderes casi incontrolados de los funcionarios; otros empleados controlado por el gobierno al privatizar la propiedad; otros tipos de actividad económica “reformatoria”.

Los errores de cálculo regulatorios influyeron en las tácticas de las reformas económicas; no permitieron la creación de un mecanismo legal efectivo para las reformas En Rusia, la necesidad de un mecanismo legal que funcione bien para las reformas se formó con gran retraso; Sólo recientemente han comenzado a desarrollar una serie de ramas del derecho de "mercado": financiero; bancario; seguro; costumbres; impuestos y varios otros. EN ámbito jurídico las sociedades siguen teniendo las viejas tradiciones del “fundamento fiscal de las reformas”; se depositan excesivas esperanzas en la política criminal; criminal y ley administrativa; que, al reformar las relaciones económicas, son auxiliares (protectoras; preventivas; punitivas); y de ninguna manera un papel constructivo.

Estos y otros requisitos previos afectan significativamente al estado; estructura; dinámica del crimen económico moderno en Rusia.

Prevención de delitos en el ámbito de la actividad económica

En la prevención del delito económico, el papel principal pertenece al sistema de medidas del nivel social general: la estabilización de la economía, el crecimiento de la producción, la provisión de empleo para la población, el logro de un equilibrio de eficiencia económica y la justicia social, el renacimiento y fortalecimiento de las bases morales del pueblo. Sin estabilizar la economía, aumentar su eficiencia, reducir el desempleo y reducir el número de desempleados, fortalecer la protección social de ciertos segmentos de la población, reactivar y mejorar los principios morales en la sociedad, es prácticamente imposible mejorar radicalmente la situación.

Las medidas especiales para prevenir los delitos cometidos en el ámbito económico se dividen en medidas destinadas a prevenir los delitos en el ámbito económico.

Las medidas especiales son medidas preventivas dirigidas directamente a eliminar las causas y condiciones de los delitos. Sin embargo, cabe señalar que las medidas especiales están estrechamente relacionadas con las sociales generales. La implementación efectiva de medidas sociales generales crea oportunidades más favorables para la aplicación de medidas especiales y, a la inversa, la aplicación de medidas especiales destinadas a prevenir estas categorías de delitos crea condiciones para la implementación de medidas sociales generales.

Las medidas especiales para la prevención de estos delitos se pueden dividir condicionalmente en tres grupos:

a) organizativos y técnicos;

b) administrativo-legal y criminológico;

c) informativo-educativo y victimológico.

Las medidas organizativas y técnicas, en primer lugar, incluyen :

– introducción de alarmas de seguridad en los lugares donde se guarda el dinero, papeles valiosos y artículos de inventario, en puntos de venta, en apartamentos;

– refuerzo técnico de marcos de puertas y puertas, producción de cerraduras con propiedades de seguridad reforzadas individualmente ocultas;

- equipamiento de entradas con cerraduras de código;

- mejorar la organización del servicio de patrulla policial con la consideración obligatoria de las características de la situación criminal en los lugares donde se almacenan dinero, valores, artículos de inventario, en mercados, en centros comerciales, áreas residenciales y microdistritos;

- organización del deber de los residentes en áreas con una situación criminal difícil;

- organización de estacionamientos vigilados para vehículos en mercados, centros comerciales, microdistritos;

- iluminación adecuada de calles, patios, parques, plazas, edificios, mercados, estacionamientos;

- equipamiento oportuno de lugares para almacenar dinero, valores, artículos de inventario con seguridad y alarmas contra incendios.

Las medidas administrativo-legales y criminológicas incluyen :

- retirada sistemática de las calles, parques, plazas, mercados y lugares concurridos de personas en estado de embriaguez;

– respuesta oportuna a faltas menores cometidas en en lugares públicos, sobre los hechos de golpizas, intimidaciones, amenazas;

- identificación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios hechos de almacenamiento ilegal, fabricación de armas y su incautación;

- realizar redadas en un territorio determinado para identificar vagabundos, alcohólicos, drogadictos, lugares de aparición de delincuentes en gira, acumulación de elementos criminales y lugares de venta de bienes robados;

- identificación y registro de personas con anomalías mentales que son propensas a delinquir;

– detección y supresión de la formación grupos criminales;

- organización del trabajo preventivo individual con condenados previamente;

- empleo de personas que regresaron de lugares de privación de libertad;

– establecimiento e implementación supervisión administrativa en casos estatutario;

- identificación de personas propensas a involucrar a menores en delitos y represión de sus actividades;

- supresión de los hechos de exhibición de películas prohibidas, distribución de literatura pornográfica y de otro tipo, revistas que promueven el culto a la crueldad, la psicología del interés propio, la prostitución, la drogadicción y otros fenómenos inmorales;

- identificación de prostíbulos para la prostitución, organización de juegos de azar, uso de drogas y represión de sus actividades;

Las medidas informativo-educativas y victimológicas incluyen:

- realizar oportunamente un análisis criminológico del estado, estructura, dinámica y geografía de los hurtos, robos, robos, extorsiones y fraudes y utilizar sus resultados en el desarrollo e implementación de medidas para prevenirlos;

- informar a la población sobre la aparición de casos de hurto, robo, robo, extorsión, fraude en ciertos lugares, en ciertos momentos y por ciertas categorías de personas;

- explicar a la población cómo proteger la propiedad de ladrones, atracadores, atracadores, extorsionadores y estafadores;

- informar a los ciudadanos, empresarios y jefes de empresas, empresas sobre la extorsión y los extorsionadores con una explicación de la necesidad de contactar a las fuerzas del orden cuando presenten demandas ilegales;

– entablar conversaciones con la población, especialmente con los jóvenes, sobre las consecuencias de un estilo de vida inmoral e ilegal;

– mejorar el entorno en familias disfuncionales, aulas, grupos y grupos informales de jóvenes;

- prevención de la entrada en la vía delictiva de personas propensas a cometer infracciones menores, así como desempleados y no estudiantes;

- influencia activa en personas propensas al uso de bebidas alcohólicas, drogas, para demostrar un culto a la violencia (conversaciones, discusión de comportamiento en el lugar de residencia, estudio, control de comportamiento, participación en estudios, deportes, etc.).

La prevención del delito en el ámbito económico es parte integrante de la gestión social y supone la implantación de un sistema de medidas económicas, organizativas, industriales, técnicas, jurídicas y educativas encaminadas a corregir la personalidad del infractor y neutralizar o atenuar los efectos de las circunstancias. que dan lugar a la comisión de delitos.

Como muestran los estudios criminológicos, en la prevención de este grupo de delitos, en primer lugar, las medidas sociales generales son de suma importancia. Durante el período de transición a una economía de mercado, las medidas sociales que se implementan tienen como objetivo principal: crear una actividad económica libre, condiciones para la realización del potencial creativo del individuo en el campo de las relaciones económicas sobre la base de cualquier forma de propiedad ; emancipación y desarrollo actividad empresarial; garantizar la igualdad de condiciones para todas las formas de propiedad y la igualdad protección legal en el campo de la economía; crear condiciones para una competencia real en todos los sectores de la economía; formación de la infraestructura de mercado necesaria.

a las medidas sociales , destinados a prevenir el hurto por apropiación indebida y malversación, delitos en el ámbito de la economía, incluyen:

– mejora del sistema de gestión económica;

– reequipamiento tecnico la industria, la transición a un camino predominantemente intensivo de desarrollo utilizando el equipo y la tecnología más avanzados;

- un aumento en la participación de empresas mecanizadas y automatizadas complejas, especialmente en la agricultura y las industrias de procesamiento;

– reconstrucción de empresas, sustitución de equipos obsoletos y desgastados.

La práctica demuestra que las medidas especiales dirigidas directamente a eliminar, neutralizar, bloquear las causas y las condiciones de los delitos en cuestión reducen directa o indirectamente el campo de abuso, dificultan y, a veces, contrarrestan el desarrollo de delitos financieros y económicos menos peligrosos en actos delictivos. .

Las medidas especiales destinadas a prevenir el robo por apropiación indebida y malversación, delitos contra los fundamentos de la economía y en la actividad económica, pueden dividirse condicionalmente en cinco grupos:

a) económico;

b) organizacional;

c) técnico;

d) legales;

e) educativo.

Cabe señalar que estas medidas están estrechamente interrelacionadas y deben implementarse de manera integral.

Para medidas economicas incluir las siguientes actividades:

– privatización y desnacionalización de la propiedad;

- desarrollo del espíritu empresarial, especialmente pequeño y mediano;

- limitar las actividades monopólicas de las empresas estatales y crear condiciones para una competencia justa;

- reforma del sistema bancario y mejora de los acuerdos mutuos entre sujetos de relaciones económicas;

– reforma de la fijación de precios;

– reforma agraria y desarrollo del espíritu empresarial en la agricultura;

– desarrollo del mercado de valores;

– creación de redes de información, asesoramiento e intermediación para productores y consumidores de materias primas;

– formación de un mecanismo económico que asegure garantías estatales la no injerencia en las actividades operativas y económicas de los colectivos laborales y de los propietarios, así como la libre disposición de las rentas recibidas luego del cumplimiento de las obligaciones con el Estado;

- disposición posibilidad real cada propietario es libre de elegir socios y celebrar acuerdos de beneficio mutuo con ellos;

– mejora de la actividad económica exterior y creación de un mecanismo de regulación de las operaciones económicas exteriores para cumplir obligaciones contractuales y ordenes del gobierno, regulación estatal sistemas de cuotas para los principales tipos de materias primas exportadas, licencias de ciertas áreas de actividad.

Las medidas organizativas para prevenir el robo por apropiación indebida y malversación, los delitos contra los fundamentos de la economía y en la actividad económica tienen como objetivo principal crear un sistema de contrapesos a los abusos en el ámbito empresarial.

Las medidas organizativas para prevenir los delitos en el ámbito económico incluyen:

– la mejora de las actividades de los órganos de dirección y control destinados a realizar operaciones financieras, tributarias, aduaneras y de otro tipo control del Estado;

- elevar a mismo nivel Entrenamiento vocacional y selección de personal para los órganos de control financiero, tributario, aduanero y de otro tipo;

- creación de condiciones y un mecanismo para el funcionamiento de formaciones públicas diseñadas para proteger los derechos e intereses de los consumidores de diversas acciones ilegales de sujetos de relaciones económicas;

- prohibición en orden legislativo participar en ciertos tipos de actividades para empresas y organizaciones no estatales;

– establecimiento de restricciones a las actividades comerciales para determinadas categorías de personas que trabajan en los órganos de gestión y control del Estado;

– métodos de contabilidad y control estatal sobre la fiabilidad de los ingresos recibidos y las operaciones de liquidación;

– mejorar las interacciones agencias gubernamentales comando y control diseñado para prevenir actos ilegales contra la base de la economía y en la actividad económica.

Las medidas técnicas para prevenir los delitos en cuestión incluyen el desarrollo e implementación de:

- los medios más avanzados de transporte de mercancías, materias primas, etc.;

- dispositivos de bloqueo confiables en lugares de almacenamiento de materias primas y recursos básicos especialmente valiosos;

- métodos efectivos para detectar valores falsos y billetes falsificados, así como documentos falsificados y defectuosos que permitan la incautación de bienes y otros valores de fondos públicos estatales;

– métodos expresos para detectar productos falsificados;

– tecnologías sin residuos en la producción;

- Métodos para la detección rápida de rentas ocultas a la tributación.

Las medidas legales para prevenir los delitos en el ámbito económico incluyen:

- desarrollo a nivel legislativo de reglas de conducta generalmente vinculantes en el mercado para todos los sujetos de las relaciones económicas;

– desarrollo de un sistema de sanciones materiales contra los individuos, realizando actividades económicas por infracciones a la ley, causando perjuicio a los intereses de los consumidores;

- introducción de la responsabilidad administrativa y penal por el incumplimiento doloso de las normas de actividad económica generalmente vinculantes, en perjuicio de los intereses públicos;

– mejora de las normas legislativas que regulan las prohibiciones de ciertos tipos de actividades;

– la realización de actividades financieras y económicas, organizativas y económicas, criminológicas, medioambientales y pericia psicologica aprobó leyes encaminadas a regular las relaciones económicas;

– mejora de las normas legislativas que regulan las actividades de aplicación de la ley de los organismos que ejercen el control financiero, fiscal y aduanero sobre entidades de negocios;

- una delimitación legislativa clara de las funciones de las agencias reguladoras y de aplicación de la ley diseñadas para identificar los delitos en cuestión, así como sus causas y condiciones;

– provisión legislativa de protección legal de las entidades económicas contra intrusiones tales como divulgación y robo de información, falsificación de información, cierre ilegal de información, pérdida y daño a la información, interrupción del sistema de procesamiento de datos, etc.

Las medidas educativas para prevenir los delitos en el ámbito económico incluyen:

- creación de un sistema de educación económica dirigido a suscitar en la mente pública y en la mente de cada sujeto de las relaciones económicas la idea de consolidación, construyendo una sociedad con una economía altamente eficiente que pueda crear condiciones de vida dignas para las personas y despertar un sentimiento de orgullo por pertenecer a tal sociedad;

- la formación en los sujetos de las relaciones económicas de un pensamiento que predique la moderación y la abstinencia, el consentimiento consciente a la restricción, cuando parezca conveniente para alcanzar el bien común;

– la propaganda entre la población, especialmente entre las personas que se dedican al comercio y otras actividades económicas, de los conocimientos jurídicos necesarios para la conciencia y conducta lícita en el ámbito de las relaciones económicas;

- la propaganda de los éxitos de empresarios, empresas, colectivos laborales y otros sujetos de relaciones económicas que los hayan alcanzado de forma lícita;

- propaganda experiencia extranjeraética empresarial en la implementación de las relaciones económicas;

Hay dos conjuntos de problemas relacionados con la lucha contra el crimen económico. Por un lado, las empresas en sí necesitan protección tanto contra las intrusiones criminales como contra las actividades irrazonables (desde un punto de vista legal y económico) de las instituciones estatales, por otro lado, el estado, la sociedad en su conjunto y los ciudadanos individuales necesitan protección contra las empresas. como ineficientes, y desde criminalizados. El retraso en la solución de esta situación lleva a que el propio estado de la actividad económica, su eficiencia, formas de implementación y regulación legal comiencen a amenazar la economía y la seguridad nacional Kazajstán.

En el conjunto general de estas medidas, el papel protagónico corresponde al desarrollo y creación de condiciones económicas y jurídicas que excluyan la criminalización de la sociedad y de todas las esferas de la vida económica y social. actividades financieras, ya que sin resolver este problema es imposible asegurar un nivel de procesos económicos que garantice el normal funcionamiento de una economía de mercado, tanto en condiciones normales como extremas.

Conclusión

Del material anterior se desprende que el delito económico debe entenderse como un conjunto de usurpaciones delictivas que lesionan los intereses económicos jurídicamente tutelados de la sociedad y los ciudadanos como consecuencia de hurtos, delitos económicos y mercenarios. crimen. Para concluir, consideremos algunas diferencias entre el delito económico y el delito tradicional contra la propiedad (robo, robo, hurto, etc.). El delito económico se caracteriza por los siguientes rasgos:

Cuando se comete un crimen tradicional, hay un criminal que debe ser atrapado, y el hecho del crimen en sí es obvio en la mayoría de los casos. En un delito económico, el hecho mismo de cometer un delito es dudoso o difícil de probar. Al mismo tiempo, se utilizan métodos sofisticados para ocultar rastros, artistas y fondos obtenidos de forma delictiva.

Si un delincuente tradicional es condenado a prisión, entonces para él el efecto disuasorio de este castigo es en la mayoría de los casos pequeño. La aplicación de esta medida en relación con un delincuente económico es más eficaz, ya que él, en primer lugar, tiene miedo de perder su estatus social y respetabilidad, sin las cuales no podrá actuar como socio comercial.

La mayoría de los miembros de la sociedad son indiferentes a los delitos económicos. La razón de esta indiferencia puede ser el hecho de que el daño a la sociedad es difícil de establecer, así como el hecho de que el criminal económico no encaja en el estereotipo del criminal tradicional.

Clasificación de los delitos económicos. La variedad de hechos penalmente punibles atribuibles a los delitos económicos sugiere, como primer paso en su análisis, la elaboración de su tipificación. Los delitos se agrupan ya sea a nivel legislativo, es decir, según aquellas leyes que se infrinjan al cometer actos delictivos, o según el objeto de la infracción, o simplemente se da una lista de actos que pueden ser tipificados como delitos económicos.

Bibliografía

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6. Malkov V. D. Criminología. - YUSTICINFORM 2006

La prevención de los delitos económicos es un complejo, un proceso multifacético, que incluye la aplicación de medidas económicas, financieras, organizativas, administrativas, legales, técnicas, culturales, educativas y de otro tipo. Al mismo tiempo, la prevención solo puede tener éxito con un impacto complejo sobre las causas del delito económico y las condiciones que lo originan.

Las actividades de prevención de delitos económicos pueden llevarse a cabo en una variedad de escalas. Puede llevarse a cabo tanto a nivel federal como regional, y en empresas, instituciones y organizaciones individuales, en relación con ciudadanos individuales (empresarios individuales, gerentes o empleados organizaciones comerciales). En este sentido, existen medidas de prevención social general y criminológica especial.

Medidas generales de prevención social sugieren que el estado siga una política económica que esté libre de costos criminales, reduciendo las posibilidades de la economía "en la sombra". Estas medidas están dirigidas a resolver los problemas económicos globales que dan lugar a la economía "en la sombra" y la delincuencia asociada a ella.

Por lo tanto, el papel decisivo en la prevención de los delitos en el ámbito de la actividad económica corresponde a las medidas de ámbito nacional para eliminar la crisis sistémica de la sociedad, principalmente para estabilizar las relaciones en los ámbitos de la economía y la vida social, para resolver sus contradicciones inherentes, para garantizar el crecimiento de la producción industrial y agrícola, y la desmonopolización de la economía, y la formación de un entorno competitivo, el desarrollo de la infraestructura del mercado, el fortalecimiento de las garantías para la propiedad privada, Protección social los segmentos más vulnerables de la población, mejorando la legislación, programando la prevención de delitos económicos.

Al mismo tiempo, el aspecto victimológico de las actividades preventivas también tiene un potencial significativo. EN este caso Esto significa que parte de la población, debido al bajo conocimiento de las reglas y procedimientos para realizar transacciones y otras operaciones comerciales, muchas veces es víctima de fraude. Sin embargo, lamentablemente, como prevención de delitos, la apelación a la víctima de un delito, a la víctima, todavía se usa raramente.

En estas condiciones, las medidas criminológicas especiales para prevenir los delitos económicos son de particular importancia. Estas medidas están dirigidas directamente a eliminar o neutralizar las causas y condiciones específicas de los delitos económicos, a la implementación de medidas criminológicas generales contra empresas y organizaciones individuales, así como contra ciudadanos involucrados en relaciones económicas. Estas medidas son aplicadas por las entidades directamente involucradas en la prevención de delitos, sólo si concurren motivos fundados (comisión o preparación para la comisión de actos ilícitos en el ámbito doméstico, la presencia de una persona en condiciones que puedan provocar la comisión de un delito, o en relación con personas que son víctimas potenciales de delitos debido a su comportamiento, estilo de vida, actitudes de rol social, etc.).

Advertencia criminológica especial El crimen organizado implica el desarrollo e implementación de un conjunto de medidas especiales organizativas, de derecho penal, de procedimiento penal, de búsqueda operativa, fiscales y de otro tipo directamente destinadas a bloquear, neutralizar, debilitar las causas y condiciones del crimen organizado en el campo de la economía y Finanzas.

Los temas de prevención de delitos económicos son:

autoridades estatales federales, autoridades estatales de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, organismos Gobierno local actuar en el ámbito de su competencia, tanto directamente como a través de estructuras subordinadas a ellos;

organismos estatales de control (servicios de impuestos y aduanas, Cámara de Cuentas, órganos del Comité Antimonopolio, el Banco Central de la Federación Rusa, etc.);

órganos independientes no departamentales control financiero(auditores privados, firmas de auditoría);

organismos encargados de hacer cumplir la ley (autoridades fiscales, unidades especiales para combatir los delitos económicos del Ministerio del Interior, el FSB, el Comité Estatal de Aduanas);

organizaciones públicas (asociaciones), colectivos y ciudadanos que deliberadamente llevan a cabo en varios niveles y en varias escalas actividades preventivas para la prevención de diversos tipos de delitos económicos, se dotan al respecto ciertos derechos y obligaciones y son responsables de su implementación (asociación de bancos rusos, sociedades de protección de los derechos del consumidor, fondos de asistencia para el cumplimiento de la ley, etc.).

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Facultad: Jurisprudencia

Especialidad: Jurisprudencia

Curso: Tercero

Disciplina: Criminología

Resumen sobre el tema:

"Delitos en el ámbito de la actividad económica y su prevención"

Estudiante: Kashina Natalia Aleksandrovna

Grupo: YuYuShZ-11/7-SV-4

Supervisor: Zubach AV________

Pagado antes del 02/05/2010.

Moscú-2010

Introducción________________________________________________________________3

Características criminológicas de los delitos

en el ámbito de la actividad económica ______________________________________ 4

Las principales causas y condiciones para la comisión de delitos.

en el ámbito de la actividad económica ______________________________________6

Prevención de delitos en el campo

actividad económica ________________________________________________7

Conclusión______________________________________________________________15

Referencias _________________________________________________________16

Introducción

El delito económico, en otras palabras, el delito económico es un conjunto de intrusiones ilícitas, socialmente peligrosas, mercenarias, que causan daños materiales significativos a los bienes utilizados para la actividad económica, el procedimiento establecido para administrar los procesos económicos y los derechos económicos, y los intereses de los ciudadanos, legales. entidades y el Estado por parte de las personas que desempeñan determinadas funciones en el sistema de relaciones económicas.

Características criminológicas de los delitos en el ámbito de la actividad económica

Los delitos cometidos en el ámbito de la economía son uno de los componentes de los hechos delictivos que se señalan en su tipificación forense. En este grupo se incluyen los delitos que entran en la calificación de derecho penal bajo los signos de varios artículos del Código Penal (registro, malversación, elaboración de productos de mala calidad, etc.). Sin embargo, la similitud en una serie de rasgos significativos desde el punto de vista de la metodología de investigación permite considerar a todos ellos como un grupo de delitos forensemente homogéneo. Se entienden los siguientes signos: 1) los sujetos de los delitos en cuestión son empleados de estructuras gerenciales, industriales, comerciales y de otro tipo que desempeñan sus funciones en la economía (en primer lugar, estos son funcionarios y personas financieramente responsables); 2) cometen delitos en relación con el desempeño de sus funciones profesionales en el proceso de producción, almacenamiento, comercialización, asegurando la seguridad de los productos fabricados y fabricados, ejerciendo control sobre su calidad, la corrección de las transacciones financieras, proporcionando material y otros servicios a la población y otras actividades; 3) la base de los delitos es la violación de las reglas de carácter normativo que determinan la dirección, regulan el procedimiento y las condiciones para la realización de las actividades pertinentes, regulan los derechos y obligaciones de sus participantes (leyes, instrucciones, órdenes, etc.) ). Lo dicho no contradice el hecho de que en varias disposiciones de los artículos del Código Penal, utilizados en su calificación jurídica penal, no se indique directamente la violación de ciertas normas. En tales casos, la circunstancia especificada se asume como un elemento necesario del hecho delictivo. Así, por ejemplo, la contaminación de los cuerpos de agua y del aire, los efluentes y emisiones industriales tóxicos, una violación de las leyes de protección del aire atmosférico, de la naturaleza, de los Fundamentos de la Legislación Sanitaria, de las normas departamentales, etc. Teniendo en cuenta la totalidad de lo anterior signos permite distinguir estos delitos de otros similares por ciertos motivos, pero no incluidos en el grupo de hechos considerados (por ejemplo, de los delitos cometidos por miembros de colectivos laborales en el ámbito de la vida cotidiana: de los delitos que se cometen en el ámbito de la economía, pero no en relación con el desempeño de funciones profesionales). Es importante para la identificación y divulgación de delitos económicos tener en cuenta el hecho de que todos son similares en características fundamentales básicas y en términos del mecanismo de formación de rastros, el rango y la naturaleza de los portadores y las fuentes de información necesarias para establecer la verdad en los casos penales. Esta similitud se debe principalmente a un factor como la conexión natural de los delitos con la actividad profesional, así como las leyes que la sustentan: surge, se lleva a cabo, cambia y se detiene sobre una base normativa. Esta circunstancia actúa como el más importante de los determinantes de esta actividad, predeterminando su estabilidad, estabilidad, necesidad, repetición de todos sus aspectos principales. Funcionamiento en el proceso de actividad profesional de herramientas de trabajo, medios de producción, equipos de control, materias primas, productos semiacabados, productos terminados, otros artículos, el reflejo de esta actividad en documentos financieros, tecnológicos, contables y otros especiales también tienen un importante impacto en el mecanismo de reflexión de los delitos y la formación de información, como sobre la actividad en sí misma y sobre los delitos asociados a ella. No es coincidencia que, por lo tanto, los portadores típicos y las fuentes de información recopiladas en el curso de la detección e investigación de delitos cometidos en el ámbito económico son: 1) documentación financiera, operativa, técnica, tecnológica y de otro tipo de empresas, organizaciones, instituciones, así como empresas que están en relaciones contractuales, documentos de sus organizaciones superiores, organismos estatales y públicos que desempeñan funciones de control y supervisión en empresas, organizaciones, instituciones; 2) temas de todos los tipos de la actividad especificada; 3) diversos objetos materiales que funcionan durante la preparación y ejecución del tipo de actividad profesional correspondiente (herramientas, medios técnicos, productos de la actividad, etc.), la ejecución de sus resultados, el control de calidad, la verificación de su corrección y eficacia. Desde el punto de vista de los motivos, una parte de los delitos en consideración se caracteriza por motivos egoístas (malversación oficial, soborno, etc.), la otra, por motivos de un plan diferente: consideraciones de carrera, falta de voluntad para trabajar en exceso con innecesario, desde el punto de vista de los delincuentes, preocupaciones, etc. El último grupo de delitos (negligencia criminal, violación de las normas de seguridad, etc.) es un ejemplo de comportamiento penalmente punible, negligente, irresponsable, deshonesto de los sujetos en el ámbito de su trabajo. Los delitos de ambos tipos se cometen en el ámbito de la producción (en la industria, la agricultura, la construcción, etc.), así como en el ámbito de los servicios públicos. A su vez, en cada uno de estos subsistemas delictivos (por ejemplo, los delitos cometidos en el ámbito de la producción industrial), se pueden distinguir sus partes constitutivas a partir de la consideración de determinados tipos de delitos, la naturaleza de las normas infringidas (por ejemplo, delitos en el ámbito de la economía asociados con la violación de las normas de seguridad, delitos relacionados con la violación de las normas comerciales), especificidades intraespecíficas de la actividad profesional, originalidad del tema, métodos de ataques criminales, naturaleza y características debido a acciones criminales (inacción ), la aparición de determinadas consecuencias nocivas. El objetivo principal de tales clasificaciones es obtener y utilizar con fines científicos y prácticos conocimientos adicionales sobre las particularidades de los subgrupos, tipos y variedades pertinentes de delitos cometidos en el ámbito económico.

Las principales causas y condiciones para la comisión de delitos.

en el campo de la actividad económica

El crimen económico se está imponiendo cada vez más, convirtiéndose en una fuente de enriquecimiento generalizada y bien escondida. El proceso evolutivo de cambio de la formación socioeconómica en la república, llevado a cabo de hecho en ausencia de una base legal o con un retraso significativo en la aprobación de la legislación que regula la transición a las relaciones de mercado, provocó la activación del elemento criminal, dirigido principalmente a encontrar oportunidades confiables para el enriquecimiento sin obstáculos. Esto fue facilitado por el proceso de estratificación de la sociedad según el estatus de propiedad, dividiéndola en pobres y ricos. No el último factor en el surgimiento de una serie de delitos económicos fue la difícil situación financiera en la que se encontraba la mayoría de los ciudadanos, la falta de perspectivas para su mejora. Como resultado del desorden económico, comenzó a formarse una ideología criminal con el lema "riqueza por cualquier medio". Todo esto no podía sino causar una variedad de actividades delictivas de una cierta categoría de personas que utilizan la situación actual para sus propios fines. Las formas de evasión de impuestos, la extracción de ingresos ilegales en el sistema bancario se están volviendo cada vez más calificadas, se está desarrollando un negocio clandestino basado en actividades ilegales, la riqueza natural del país está cada vez más en el punto de mira del elemento criminal, los equipos informáticos están siendo dominados para fines delictivos, etc

UNA PARTE COMÚN
Sujeto, sistema, tareas y funciones de la criminología.
- Características generales de la criminología
- Metas, objetivos, funciones de la criminología y su implementación.
- El lugar de la criminología en el sistema de las ciencias. La interdisciplinariedad de la criminología
Historia de la criminología. teorías criminológicas modernas
- La formación de la criminología como ciencia. Las direcciones principales del estudio de las causas del crimen.
- El origen y desarrollo de las teorías criminológicas extranjeras
- El desarrollo de la criminología en Rusia.
- El estado actual de la criminología.
La delincuencia y sus principales características
- El concepto de "delito". Correlación de delincuencia y delitos
- Indicadores clave de delincuencia
- Delito latente y métodos para su evaluación
- Consecuencias sociales delito
- Característica crimen moderno, su evaluación y análisis
Determinantes del crimen
- El concepto de "determinismo"
- teoría de la causalidad
- El concepto de "determinante" en criminología
- Causas y condiciones de los delitos.
La identidad del infractor y sus características criminológicas
- La esencia y contenido del concepto de "personalidad del infractor" y su relación con otros conceptos afines
- La estructura y las características principales de las características criminológicas de la personalidad del delincuente.
- La proporción de lo biológico y lo social en la estructura de la personalidad del delincuente.
- Clasificación y tipología de la personalidad del infractor
- El significado, alcance, métodos y direcciones principales del estudio de la personalidad de un criminal en actividades del Departamento de Asuntos Internos
El mecanismo del comportamiento criminal individual.
- La causalidad como la interacción de lo social y lo biológico.
- mecanismo psicologico comportamiento de la personalidad
- El papel de una situación concreta en la comisión de un delito
- El papel de la víctima en la génesis de la conducta delictiva
Fundamentos de la victimología
- La historia del surgimiento y desarrollo de la doctrina del sacrificio.
- Fundamentos de la victimología. Victimización y victimización
- "Víctima de un delito" y "personalidad de la víctima": conceptos y su relación
Organización y realización de investigaciones criminológicas.
- El concepto de "investigación criminológica" e "información criminológica"
- Organización y principales etapas de la investigación criminológica
- Métodos de investigación criminológica.
- Métodos estadísticas criminales y su uso en la investigación criminológica
Prevención del crimen
- El concepto de "prevención del delito"
- Tipos y etapas de las actividades preventivas.
- Prevención individual
- Clasificación de las medidas preventivas
- Sistema de Prevención de Delitos
Previsión criminológica y planificación de la prevención del delito
- Los conceptos de "pronóstico criminológico" y "pronóstico criminológico", su significado científico y práctico
- Tipos y alcances de la previsión criminológica. Temas de la previsión criminológica
- Métodos y organización de la previsión criminológica.
- Predicción del comportamiento delictivo individual
- Planificación y Programación de la Prevención del Delito
PARTE ESPECIAL
Fundamentos jurídicos, organizativos y tácticos de las actividades del Departamento del Interior para la prevención de delitos.
- El papel y las principales tareas de los órganos de asuntos internos en la prevención de delitos
- Soporte legal prevención del crimen
- Soporte de información prevención del delito y planificación de la prevención
- Métodos para llevar a cabo la prevención general del delito.
- Métodos para llevar a cabo la prevención individual del delito.
Características criminológicas y prevención de la delincuencia juvenil
- Principales indicadores de la delincuencia juvenil
- Identidad de los delincuentes juveniles
- Causas y condiciones de la delincuencia juvenil
- Organización de la prevención de la delincuencia juvenil
Características criminológicas y prevención de la reincidencia y del delito profesional
- Concepto, signos y tipos reincidencia delictiva y profesionalismo. El concepto de reincidencia y delito profesional
- Características sociojurídicas de la reincidencia y del delito profesional
- Características criminológicas y tipología de la personalidad de los delincuentes - reincidentes y profesionales
- Determinantes de la reincidencia y la delincuencia profesional
- Características de la determinación del delito profesional.
- Las principales direcciones para la prevención de la reincidencia y la delincuencia profesional.
Características criminológicas y prevención de la delincuencia grupal y organizada
- El concepto y signos de grupo y crimen organizado.
- Características criminológicas del crimen de grupo y organizado
- Prevención de la delincuencia grupal y organizada
Características criminológicas y prevención de los delitos violentos
- Los delitos graves contra la persona como problema social y jurídico
- El estado actual y las tendencias de los delitos violentos graves contra la persona
- Características de los autores de delitos violentos violentos
- Determinantes de los delitos violentos contra la persona
- Las direcciones principales de la prevención de los delitos violentos contra la persona.
Características criminológicas y prevención de los delitos contra el patrimonio
- Características criminológicas de los delitos contra la propiedad
- Características criminológicas de las personas que cometen delitos contra el patrimonio y su tipología
- Determinantes de los delitos contra la propiedad
- Las principales direcciones de prevención de delitos contra la propiedad. Características de las actividades del Departamento de Asuntos Internos para la prevención de estos delitos.
Características criminológicas y prevención de los delitos cometidos en el ámbito de la actividad económica
- Concepto y lo último delitos en el ámbito de la actividad económica
- Características de los factores causantes del delito en el ámbito de la actividad económica
- Características de la personalidad de un delincuente que delinque en el ámbito de la actividad económica
- Las principales direcciones de la prevención del delito en el ámbito de la actividad económica.
Características criminológicas y prevención de los delitos contra seguridad Pública y orden publico
- El concepto y valoración sociojurídica de los delitos contra la seguridad pública y el orden público
- Características criminológicas, determinantes y direcciones principales de prevención del terrorismo (Artículo 205 del Código Penal de la Federación Rusa)
- Características criminológicas, determinantes y direcciones principales de la prevención de la toma de rehenes (artículo 206 del Código Penal de la Federación Rusa)
- Características criminológicas, determinantes y direcciones principales para la prevención del vandalismo (artículo 213 del Código Penal de la Federación Rusa)
- Características criminológicas, determinantes y principales direcciones de prevención. delitos ambientales(Art. 246-262 del Código Penal de la Federación Rusa)
- Los delitos informáticos y sus características criminológicas
Características criminológicas y prevención de los delitos cometidos por negligencia
- El concepto, tipos y características criminológicas de los delitos cometidos por negligencia
- Características criminológicas de las personas que cometen delitos por imprudencia
- Causas y condiciones de los crímenes por descuido
- Prevención de delitos imprudentes
- Aspectos criminológicos y prevención de los delitos de vehículos de motor
Características criminológicas y prevención de los fenómenos socialmente negativos asociados al delito
- El concepto de "fenómenos socialmente negativos" y su conexión con el crimen
- Características criminológicas y prevención de las drogodependencias
- Características criminológicas y prevención de la embriaguez y el alcoholismo
- Características criminológicas y prevención de la prostitución
- Marginalidad y delincuencia
Cooperación internacional en prevención del delito
- El concepto y significado de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen
- Formas jurídicas y organizativas de interacción entre los órganos del Estado varios países en el estudio del delito y su prevención
- Las principales direcciones y formas de cooperación internacional en la lucha contra el crimen.
- Cooperación internacional en la lucha contra ciertos tipos delitos: narcotráfico y sustancias psicotrópicas, legalización (lavado) de ganancias del crimen

Las principales direcciones de la prevención del delito en el ámbito de la actividad económica.

La prevención de los delitos en el ámbito de la actividad económica es un sistema de medidas coordinadas internacionales, interestatales, nacionales estatales y corporativas. destinados a prevenir la penetración del producto del delito en el sistema financiero y la economía del país a través de las instituciones pertinentes.

Las actividades de prevención de este tipo pueden llevarse a cabo a diferentes escalas; puede llevarse a cabo tanto a nivel federal y regional, como a nivel individual (una empresa, institución u organización separada o en relación con un individuo). Existen medidas generales (sociales generales) y especiales de tal prevención.

Las medidas generales de prevención social en el ámbito de la actividad económica incluyen medidas integrales destinadas a estabilizar la situación socioeconómica en el estado: mejorar la economía, simplificar las relaciones entre los sujetos de las relaciones económicas que operan en el campo de la actividad económica, garantizar la protección económica y legal de ciudadanos, organizaciones y funcionamiento efectivo de todos los mecanismos del mercado.

La prevención criminológica especial abarca un conjunto de medidas socioeconómicas, políticas, jurídicas, organizativas, culturales, educativas y de otro tipo destinadas a prevenir los delitos en el ámbito de la actividad económica. La especificidad de las medidas especiales para la prevención de los delitos radica en que se generan por la presencia de los propios hechos delictivos y la existencia de causas y condiciones específicas que contribuyen a su comisión, y tienen por objeto específico eliminar o neutralizar dichas causas. Y condiciones.

En la prevención de delitos en el ámbito de la actividad económica, existen varios grupos principales de sujetos que pueden tener un efecto preventivo sobre la situación delictiva que se desarrolla en este sector de las relaciones económicas. Dentro de este círculo de sujetos se pueden distinguir en grupos independientes: autoridades públicas, estructuras bancarias, agencias de aplicación de la ley, autoridades reguladoras, diversas estructuras comerciales. Estos sujetos incluyen: el Presidente de la Federación Rusa, la Asamblea Federal de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa (son sujetos de medidas sociales generales). Ministerio de Impuestos y Derechos. Ministerio de Política Antimonopolio, Ministerio del Interior, departamentos pertinentes de los órganos de asuntos internos. Comité Estatal de Aduanas. Inspección del Estado sobre el comercio, la calidad de los bienes y la protección de los derechos del consumidor, el Banco Central de la Federación Rusa, las organizaciones bancarias y de crédito, las inspecciones estatales de impuestos, las autoridades de control de divisas y exportaciones, las organizaciones que compran, compran y venden metales preciosos y piedras preciosas, joyería elaborados con ellos y los desechos de dichos productos (son sujetos de especial prevención criminológica) y otros sujetos de prevención.

1. Medidas socioeconómicas.

Mejora de la economía y aumento de la eficiencia en el uso de su potencial de recursos.
Aumentar la actividad inversora relacionada con la actividad empresarial.
Garantizar la protección social, económica y jurídica de los ciudadanos y organizaciones rusos.
Asegurar el funcionamiento de los componentes más importantes del mercado: libertad empresarial, competencia justa, justa, protección de la propiedad privada, armonización de los intereses económicos públicos y privados, regulación adecuada de la circulación del dinero y el crédito, control estricto sobre el cumplimiento de las leyes monetarias y fiscales.

2. Medidas legales.

Construir las bases jurídicas para organizar la lucha contra estos delitos consiste en:

actualizar el marco legal para la aplicación de la ley;
eliminación de lagunas, conflictos y contradicciones;
armonización con la legislación federal de los actos jurídicos de los sujetos de la Federación Rusa;
creación de mecanismos legales para la ejecución de decisiones judiciales;
la primacía de la ley minimizando las normas departamentales;
formación de prescripciones legales de acuerdo con las normas internacionales y las obligaciones internacionales de Rusia.

Entre este abanico de medidas, destacamos especialmente las medidas de carácter penal. La regulación penal de las relaciones en el ámbito de la actividad económica debe incluir las siguientes áreas:

intervención estatal mínima en las actividades económicas de las entidades comerciales y de los empresarios individuales;
garantizar la implementación de las garantías de la actividad económica, incluida la protección de todos los participantes en la actividad económica contra la manifestación de monopolio, competencia desleal, etc.;
contrarrestar las manifestaciones delictivas en el ámbito de la actividad económica.

Dentro de estas áreas, se deben resolver las siguientes tareas:

encontrar las opciones más aceptables para las decisiones de derecho penal sobre la calificación de delitos;
resolver las cuestiones relativas a la exención de responsabilidad penal, teniendo en cuenta las circunstancias excluyentes del peligro público y la ilegalidad del hecho, y otras cuestiones importantes que surjan en el proceso de aplicación de la ley penal;
asegurar una mínima intervención estatal en las actividades económicas tanto de las entidades comerciales como de los empresarios individuales;
garantizar la implementación de garantías de actividad económica, incluida la protección de todos los participantes en la actividad económica contra el monopolio y la competencia;
aumentar la protección de los sujetos de las relaciones económicas por la vía administrativa y judicial, cualquiera que sea la forma de propiedad;
resolver la cuestión de la regulación de las relaciones económicas individuales a través de la legislación civil;
garantizar la inevitabilidad de la responsabilidad.

Pero la posibilidad de realizar estos objetivos de la política criminal depende principalmente de cuán correctamente se formule la norma de derecho penal.

Las características del impacto de las medidas de derecho penal se deben a la naturaleza de los delitos en el ámbito de la actividad económica, su estructura y dinámica, el grado de peligrosidad pública, ya que como resultado de las reformas realizadas por el estado, sufren cambios significativos. . Es en tal situación que el encargado de hacer cumplir la ley, sobre la base del análisis, debe hacer una evaluación de la situación legal penal actual, tomar medidas legales para proteger las relaciones económicas de las intrusiones criminales.

3. Medidas organizativas.

Mejorar la estrategia general y las tácticas para contrarrestar los delitos en el ámbito de la actividad económica.
La necesidad de una coordinación e interacción bien establecidas entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Garantizar una resolución de problemas altamente profesional a través de un sistema bien pensado de capacitación, reciclaje y capacitación avanzada de los agentes del orden.
Organización de la interacción entre los órganos estatales para coordinar las contramedidas.
Interacción constructiva y cooperación con las autoridades policiales y reguladoras de los estados miembros de la CEI y otros países.
Desarrollo e implementación de programas federales especiales.