„Gazprom”: visele anchetei devin realitate. Gazprom: visele de anchetă devin realitate În slujba „economiei din umbră”

Compania cu denumirea completă „SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITĂ „GIDROPROEKT”” a fost înregistrată la 12 decembrie 2014 în regiunea Moscova adresa legala Locație: 143005, regiunea Moscova, districtul Odintsovsky, satul Trekhgorka, strada Trekhgornaya, 4, etaj/camera 4/16.

Registratorul „” a atribuit companiei TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. Număr de înregistrareîn Fondul de Pensii: 060032056513. Număr de înregistrare în FSS: 503206073750321.

Activitate primară conform OKVED: 68.10. Activitati suplimentare conform OKVED: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68,32.

Rechizite

coduri OKVED

alte informații

Istoricul modificărilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

1. Data: 12.12.2014
   UAH: 1145032011376
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 22 pentru regiunea Moscova, nr. 5032
   Motivul schimbării: Crearea unei persoane juridice
   Documentație:
   - CERERE DE ÎNREGISTRARE DE STAT A PERSOANEI JURIDICE ÎN CREAȚIE
   - DECIZIA DE CREARE A PERSOANEI JURIDICE
   - DOCUMENT DE PLATĂ A TAXIEI DE STAT
   - CARTĂ
   - SCRISOARE DE GARANTIE
2. Data: 12.12.2014
   UAH: 2145032093556
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 22 pentru regiunea Moscova, nr. 5032
   Motivul schimbării: Transmiterea de informații privind înregistrarea unei persoane juridice la o autoritate fiscală
3. Data: 27.04.2015
   UAH: 2155032071093
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 22 pentru regiunea Moscova, nr. 5032
   Motivul schimbării: Transmiterea de informații privind înregistrarea unei persoane juridice ca asigurator în organ executiv Fondul de asigurări sociale al Federației Ruse
4. Data: 10.06.2015
   UAH: 2155032089750
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 22 pentru regiunea Moscova, nr. 5032
   Motivul schimbării: Transmiterea de informații privind înregistrarea unei persoane juridice ca asigurator în organism teritorial Fondul de pensii al Federației Ruse
5. Data: 22.02.2016
   UAH: 2165032099714
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 22 pentru regiunea Moscova, nr. 5032
   Motivul schimbării: Efectuarea de modificări la informațiile conținute în Unified registrul de stat persoane juridice, în legătură cu redenumirea (resubordonarea) obiectelor de adresă
6. Data: 02.06.2017
   UAH: 2175024207400
   Autoritatea taxelor:
   Motivul schimbării:
7. Data: 10.07.2017
   UAH: 2175024259958
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova, nr. 5024
   Motivul schimbării:
   Documentație:
   
   - DOCUMENT DE PLATĂ A TAXIEI DE STAT
   - SCRISOARE DE GARANTIE
   
   - MODIFICĂRI LA CARTA
8. Data: 02.08.2017
   UAH: 2175024293750
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova, nr. 5024
   Motivul schimbării:
   Documentație:
   - FORMULAR DE CEREREA P14001
9. Data: 14.08.2017
   UAH: 2175024306235
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova, nr. 5024
   Motivul schimbării: Modificarea informațiilor despre o persoană juridică conținute în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice
   Documentație:
   - P14001 DECLARAȚIE PRIVIND SCHIMBAREA INFORMAȚIILOR NU LEGATE DE SCHIMBĂRI. DOCUMENTE INSTITUȚIONALE (clauza 2.1)
10. Data: 04.10.2017
    UAH: 2175024370046
    Autoritatea taxelor: Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova, nr. 5024
    Motivul schimbării: Modificarea informațiilor despre o persoană juridică conținute în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice
    Documentație:
    - FORMULAR DE CEREREA P14001
11. Data: 13.10.2017
    UAH: 2175024381893
    Autoritatea taxelor: Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova, nr. 5024
    Motivul schimbării: Modificarea informațiilor despre o persoană juridică conținute în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice
    Documentație:
    - FORMULAR DE CEREREA P14001
    - HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
    - ALTE DOCUMENTE. IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA FEDERATIEI RUSE
12. Data: 20.03.2019
    UAH: 7195081189802
    Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 23 pentru regiunea Moscova, nr. 5081
    Motivul schimbării: Introducerea în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice a informațiilor despre lipsa de încredere a informațiilor despre o persoană juridică (rezultatele verificării exactității informațiilor despre o persoană juridică cuprinse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)
13. Data: 02.09.2019
    UAH: 8195081837481
    Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 23 pentru regiunea Moscova, nr. 5081
    Motivul schimbării: Modificarea informațiilor despre o persoană juridică conținute în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice
    Documentație:
    - FORMULAR DE CEREREA P14001
    - SCRISOARE
    - HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
    - CERTIFICAT DE STAT REG
    - CONTRACT DE LEASING
    - SCRISOARE DE TRANSMIT
14. Data: 02.09.2019
    UAH: 8195081837602
    Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 23 pentru regiunea Moscova, nr. 5081
    Motivul schimbării: Înregistrare de stat modificări aduse actelor constitutive ale unei persoane juridice legate de introducerea modificărilor în informațiile despre persoana juridică cuprinse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, în baza unei cereri
    Documentație:
    - P13001 DECLARAȚIE DE MODIFICĂRI INTRODUSE LA DOCUMENTELE INSTITUȚIONALE
    - HOTĂRÂRE DE MODIFICARE A ACTELOR CONFITIATORI
    - CARTA persoanei juridice
    - SCRISOARE DE TRANSMIT

Adresa legala pe harta orasului

Alte organizații din director

1. , Novosibirsk - Lichidata
   STANIU: 5401184548, OGRN: 1125476231825
   630015, regiunea Novosibirsk, orașul Novosibirsk, bulevardul Dzerzhinsky, 22
   Regizor: Guryev K S
2. , Sankt Petersburg - Lichidata
   STANIU: 7801584368, OGRN: 1127847490099
   199034, Sankt Petersburg, bulevardul Bolshoy V.O., 18, litera A
   Lichidator: Meomutli Vadim Adolfovich
3. , Lipetsk — Activ
   STANIU: 4825113683, OGRN: 1154827018400
   398016, regiunea Lipetsk, orașul Lipetsk, strada Gagarina, casa 91, camera 5, biroul 3
   Regizor: Kotov Iuri Sergheevici
4. , Barnaul - Lichidata
   STANIU: 2224042145, OGRN: 1032202162190
   656038, Teritoriul Altai, orașul Barnaul, perspectiva Komsomolsky, 120
   Director executiv: Tkalich Alexander Viktorovich
5. , Sankt Petersburg — Activ
   STANIU: 7841028046, OGRN: 1157800004097
   191187, Sankt Petersburg, strada Gagarinskaya, clădirea 11, clădirea litera A, camera 5-H
   Manager general: Chistov Serghei Mihailovici
6. , Rybinsk - Lichidat
   STANIU: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, regiunea Yaroslavl, orașul Rybinsk, strada Losevskaya, 21, ap. 31
7. , Ekaterinburg - Lichidata
   STANIU: 6672132464, OGRN: 1076672013824
   620142, Regiunea Sverdlovsk, orașul Ekaterinburg, strada Mashinnaya, 29A, ap. 10
   Regia: Karimova Margarita Nazgatovna
8. , Republica Altai - Lichidata
   STANIU: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, Republica Altai, districtul Ust-Koksinsky, satul Tyuguryuk
   Capitol economie ţărănească: Kostromina Nina Semyonovna
9. , Ufa - Lichidata
   STANIU: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, Republica Bashkortostan, orașul Ufa, strada Pridorozhnaya, 34, A
10. , Nevinnomyssk - Lichidat
    STANIU: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, Teritoriul Stavropol, orașul Nevinnomyssk, strada Kirova, 62, ---, ---
    Regia: Uspanova Shamil Uvaisovich

1. - Actual
   STANIU: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. - Actual
   STANIU: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, regiunea Moscova, districtul Odintsovsky, satul Jukovka, 123B
   Director general: Oganesyan Emil Leonidovich
3. - Actual
   STANIU: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, regiunea Moscova, orașul Khimki, perspectiva Leninsky, 25
   Director general: Oganesyan Emil Leonidovich
4. - Actual
   STANIU: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, regiunea Moscova, districtul Odintsovsky, satul Jukovka, casa 123B
   Director general: Oganesyan Emil Leonidovich
5. - Actual
   STANIU: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, regiunea Moscova, districtul Odintsovo, satul Trekhgorka, strada Trekhgornaya, 4, birou 4/16
   Director general: Sungurov Garun Rashidovich
6. - Actual
   STANIU: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   Director general: Oganesyan Emil Leonidovich
7. - Actual
   STANIU: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, Moscova, Studenetsky pereulok, bloc 3, etaj 8, camera 1 camera 1
   Director general: Likefet Oksana Alexandrovna
8. - Actual
   STANIU: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, regiunea Moscova, districtul Odintsovsky, satul Jukovka, autostrada Rublevo-Uspenskoe, 123B
   Președintele Asociației: Oganesyan Emil Leonidovich

Cazul „furtului” de către șeful Hermitage Capital, William Browder, a acțiunilor monopolului gazelor este, desigur, unic, iar în absurdul său este comparabil doar cu falsurile create de parchet și Comisia de anchetă. despre pădurea „tăiată” de Navalny sau despre uleiul „furat” de Hodorkovski ...

Luni, 22 aprilie, Tver Tribunal Judetean Moscova, ai cărei judecători se aflau pe „lista Magnitsky”, l-a arestat în lipsă pe șeful Hermitage Capital, William Browder, care locuiește în Marea Britanie. Astfel, petiția anchetatorului, aprobată de generalul-maior al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, Serghei Borodulin, a fost admisă. Mai mult, Borodulin însuși a aprobat decizia de arestare în lipsă a lui Browder exact în ziua în care „Lista Magnitsky” a fost publicată în Statele Unite (12 aprilie 2013), care includea și 7 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Echipa de anchetă în noul caz al lui Browder este formată din 11 persoane. Și printre ei - anchetatorul Ministerului Afacerilor Interne Sapunova, unul dintre jucătorii de susținere ai echipei lui Oleg Silchenko. La un moment dat, ea i-a oferit personal lui Magnitsky o „înțelegere” cu justiția, calomniindu-se pe ea însăși și pe clienții săi și, de asemenea, a luat personal mărturie de la criminalul recidivist Markelov, care „a mărturisit”, în care l-a indicat pe Magnitsky drept „organizatorul delapidarea a 5,4 miliarde de ruble”. Ea a făcut și parte din echipa de anchetă care s-a format când a fost redeschis dosarul postum împotriva lui Magnitsky.

Deci, arestarea lui Browder este autorizată. Adevărat, nu în cadrul procesului fiscal care este deja audiat la Tribunalul Tverskoy împotriva lui și a lui Serghei Magnitsky, ci în cadrul unui nou dosar penal împotriva lor, pe care canalele de televiziune de stat au reușit deja să trâmbițeze populației iresponsabile în „ filme revelatoare”. Cazul „furtului” de către Browder a acțiunilor Gazprom și al „intervenției” în activitățile sale este, desigur, unic, iar în absurditatea sa este comparabil doar cu falsurile create de parchet și Comisia de anchetă despre pădurea „ferăstrăută” de către Browder. Navalny sau petrol „furat” de Hodorkovski.

Ancheta spune că Kalmyk offshore Kameya LLC, deținută de Hermitage, în care Browder era director general, a achiziționat și deținut acțiuni Gazprom la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, ocolind „interdicția” stabilită de Decretul președintelui Boris Elțin nr. 529 din 28 mai 1997 Decretul a interzis achiziționarea de acțiuni Gazprom direct de către nerezidenți (persoane fizice și entitati legale), precum și companiile rezidente (filialele, sucursalele și reprezentanțele acestora), în capitalul autorizat care mai mult de 50% din acțiuni aparțineau nerezidenților. Cu toate acestea, interdicția NU s-a APLICAT altor categorii de companii rezidente cu participare la capital străin. Și Kameya nu a încălcat această cerință, ponderea nerezidenților în capitalul său autorizat a fost mai mică de 50% și este deschis în limba rusă. etaje comerciale a achiziționat acțiuni Gazprom prin intermediul brokerilor autorizați.

Decretul nr. 529 nu a interzis achiziționarea și deținerea de acțiuni Gazprom de către companiile rezidente din Rusia care au participare reciprocă (încrucișată) în capitalul celuilalt, dacă ponderea participării directe a nerezidenților în capitalul lor autorizat nu depășește 50%. Şi Schitul acela, din nou, a observat. Exact din aceleași motive, conform unei scheme similare, acțiunile Gazprom au fost achiziționate la prețurile pieței interne din 1997 până în 2005 de numeroși alți participanți străini pe piața de valori mobiliare din Rusia - Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft și Noniy Neft II (Charlemagne Capital). ), Rengas Holding, Gasinvest Capital și altele. Este suficient să spunem că la acea vreme însăși Gazprom a organizat un joint venture cu compania germană de energie Ruhrgas, care deținea în mod similar o participație la o companie de gaze. Și servicii pentru achiziționarea și organizarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor Gazprom de către nerezidenți ai Federației Ruse au fost efectuate de astfel de operatori ai pieței de valori mobiliare rusești precum UFG (United Financial Group), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton. , Nikoil /Uralsib, Deutsche Bank, Gazprombank, JP Morgan și mulți alții. Așadar, este necesar să se declare infractorii nu doar la Hermitage, ci toți străinii care, înainte de 2005, au achiziționat acțiuni la acest monopol al gazelor.

Și, în același timp, ar trebui să fie implicate și Gazprom însuși, Serviciul Federal de Taxe, Serviciul Federal de Piețe Financiare (fostul FCSM), Camera de Conturi și Parchetul General - până la urmă, o astfel de structură de proprietate a acțiunilor Gazprom era cunoscută. lor, ei, și nu au făcut nicio pretenție cu privire la ilegalitatea unei astfel de drepturi de proprietate nimănui, inclusiv Hermitage. (și „Kameya”), tocmai din acești bani au fost furate în cele din urmă 5,4 miliarde, pe care Magnitsky a stabilit, plătind pentru asta cu un an de închisoare și cu viața.

Dacă doriți, îl puteți chema și în calitate de martor în instanță pe premierul Medvedev, care, în calitate de președinte al consiliului de administrație al Gazprom, a confirmat public presei de afaceri în 2002 că Gazprom știe că acțiunile companiei sunt achiziționate de nerezidenți. la prețurile pieței interne, dar nu contestă legitimitatea unei astfel de achiziții. „Guvernul nu va încerca să pedepsească astfel de scheme, deoarece sunt posibile prin lacune Legislația rusă”, a spus Medvedev, de exemplu, The New York Times.

Nu, bineînțeles, acum, înainte de noul proces al lui Browder, Gazprom își poate reconsidera rapid poziția și, ca și în cazul lui Yukos, când auditorul PricewaterhouseCoopers, temându-se să-și piardă licența, a retras rapoartele de audit pozitive emise anterior către companie petrolieră de 10 ani, de asemenea, toate se retrag și depun pretenții. Și nici măcar nu este necesar niciun atac asupra Gazprom-ului din partea autorităților. El însuși va uita pentru totdeauna, ca un vis urât, că Kameya și-a dobândit și deținut acțiunile cu propriile sale cunoștințe și cu cunoștințele registratorului său, că ea i-a oferit toate informațiile despre fondatorii ei, acele informații despre structura proprietății ei. , acțiunile și tranzacțiile achiziționate a fost disponibilă atât registratorului, cât și depozitarilor care țineau registrul acționarilor Gazprom, iar între 1997 și 2005 Gazprom nu a contestat niciodată legalitatea achiziției și deținerii acțiunilor sale.

Faptul că organele fiscale, FCSM, auditorii își vor reconsidera poziția Camera de Conturi, nu există nici o îndoială. Mă grăbesc doar să-i supăr pe procurori și anchetatori: normele acestui decret Elțîn privind acționariatul (decretul a fost abrogat în 2005), a cărui încălcare, chiar dacă este imaginară, la care se referă în instanță, nu prevedeau posibilitatea raspunderea penala. Adică, chiar dacă Hermitage nu ar respecta nicio restricție din decret, tranzacțiile sale ar fi pur și simplu recunoscute ca nule. Și asta e tot. Fără apeluri la audieri, dosare penale, instanțe...

„William Browder este acuzat de săvârșire infractiune grava, el poate distruge probele din caz și poate face presiuni asupra martorilor ... ”- între timp, anchetatorul Alekseeva și procurorul Bochkarev motivează necesitatea arestării șefului Hermitage în tribunalul Tverskoy . Le recomand să se uite în continuare la Decretul prezidențial nr. 529, citit cel puțin paragraful 7, care definește direct pedepsele pentru încălcarea restricțiilor stabilite prin decret: „ Tranzacții cu acțiuni ale RAO Gazprom, precum și valori mobiliareși alte instrumente financiare, al căror activ de bază sunt acțiunile RAO Gazprom, comise cu încălcarea cerințelor paragrafelor 1-6 din prezentul decret, sunt nule pe teritoriul Federației Ruse în conformitate cu articolul 168. Cod Civil Federația Rusă».

Repet: de 15 ani, nici Gazprom, nici autoritățile de reglementare nu au depus vreo pretenție împotriva Kameya LLC și nu au încercat să recunoască tranzacția ca nulă. Și se pare că anchetatorii nu au citit decretul lui Elțin, dar pentru a crea aparența unei „încălcări” a decretului, partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse este utilizată în cazul lui Browder, care prevede responsabilitatea. pentru " delapidare proprietatea altuia sau dobândirea dreptului asupra proprietății altuia de cătreînşelăciune sauabuz de încredere”și pe această bază cer ca Browder să fie arestat și judecat.

„El ia măsuri active pentru a se sustrage de apariția în Federația Rusă... pentru a contracara ancheta, cu implicarea presei, invocă informații defăimătoare și, de asemenea, face apel la alte persoane să se opună anchetei”, spun procurorul și anchetatorul în tribunalul despre Browder. Prin urmare, potrivit acestora, arestarea în lipsă a șefului Hermitage este necesară „pentru a asigura o căutare internațională și o eventuală extrădare în Rusia – în vederea urmăririi penale”. Iar judecătorul Tribunalului Tverskoy Pyotr Stupin este de acord cu ei, îl arestează în lipsă pe Browder și, bineînțeles, refuză să-și cheme apărarea pentru a-i cita pe oficialii SD ai Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse care au inițiat dosarul fals împotriva Gazprom. În acest sens, judecătorul este de acord și cu opinia anchetatorului Alekseeva, care a numit cererea avocatului „o glumă atât de rafinată”.

Apropo, despre glume. Nu cu mult timp în urmă, departamentul pentru combaterea... împotriva terorismului (departamentul „T”) al Ministerului Afacerilor Interne s-a alăturat urmăririi penale a lui Browder. Conduce operațiunea de căutare a Browder G.R. Sungurov, șeful departamentului 4 al Departamentului de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil cu „investigarea activității criminale organizate și a corupției”. În termen de 2 luni de la investigație, Sungurov, potrivit unor rapoarte, a fost promovat de la maior la locotenent colonel. Până acum însă, angajații departamentului antiterorist sunt ocupați cu livrarea corespondenței ambasadei. Așadar, din materialele depuse instanței s-a aflat că la 5 martie 2013, locotenent-colonel al Departamentului „T” al Direcției Principale. securitate economicăși combaterea corupției a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse A.K. Gubanov, însoțit de maiorul SD al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse P.I. Tambovtseva a vizitat Ambasada Marii Britanii la Moscova în căutarea lui William Browder. Angajații Ministerului Afacerilor Interne i-au oferit celui de-al doilea secretar al Ambasadei Marii Britanii la Moscova să semneze în materialele Ministerului Afacerilor Interne. Dar iată problema – secretarul secund al ambasadei a refuzat această propunere – întrucât contravine legislației de procedură penală și protocolului diplomatic.

Pe 4 iulie, pe perioada prelungirii perioadei de reținere pentru Generalul Direcției Generale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) Denis Sugrobov, apărarea va mai face un recurs la instanță cu cerere de eliberare a clientului în temeiul arest la domiciliu. Pentru Sugrobov, s-au oferit să facă o cauțiune fără precedent de 96,5 milioane de ruble. Mulți oficiali de rang înalt ai Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv ministrul Ministerului Afacerilor Interne pentru Republica Daghestan, au garantat pentru general, iar 13 agenți daghestani din UEBiPK local sunt gata să depună peste 100 de mii de ruble în cauţiune. Sportivii, personalitățile publice și organizațiile au acționat, de asemenea, ca garanți personali.

Primii pe lista garanților sunt angajații de rang înalt ai Ministerului Afacerilor Interne: șeful Ministerului Afacerilor Interne pentru Republica Kabardino-Balkaria, Serghei Vasilyev, și ministrul Ministerului Afacerilor Interne pentru Daghestan, Abdurashid. Magomedov. Unul dintre primii care a garantat pentru general a fost un luptător binecunoscut, de patru ori campion mondial la sambo de luptă, Fedor Emelianenko. Nu este singurul sportiv care l-a susținut pe general, de două ori campioană mondială la box feminin Natalya Ragozina a susținut și ea pentru Sugrobov.

Inițial, apărarea sa oferit să-l elibereze pe generalul Sugrobov pe cauțiune de 48 de milioane de ruble, dar acum această sumă aproape s-a dublat și a ajuns la 96,5 milioane de ruble. Acest lucru s-a întâmplat nu în ultimul rând pentru că foștii colegi ai generalului au decis să participe la soarta lui și sunt gata să contribuie cu propriile economii. Foștii subordonați ai lui Sugrobov sunt gata să ofere bani: 29 de manageri și agenți obișnuiți din departamentele „O”, „F” și „P” ale Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK (de la 1 mie la 50 de mii de ruble). Cu toate acestea, cel mai mult sume mari oferi civili. Un anume Yu. Frantsuzova, care a gajat un bun imobil, a adăugat 35,9 milioane de ruble la gajul pentru general. Și cea mai mare contribuție îi aparține avocatului lui Sugrobov, Georgy Antonov: conform textului petiției, el a promis imobiliare în valoare de 47,6 milioane de ruble și este gata să le plătească drept garanție. Avocatul însuși a fost indisponibil pentru comentarii către Izvestia.

În favoarea generalului Sugrobov au susținut și anchetatorii de la Direcția Investigații din Ministerul Afacerilor Interne - patru persoane. Nu au plătit cauțiune, ci au acționat ca garanți personali. Renumitul anchetator rus pentru cazuri deosebit de importante Garun Sungurov și-a semnat garanția. Când era anchetator în Districtul Federal de Sud, el a fost cel care a adus în judecată cazul celebrei bande Rostov a lui Yuri Golubtsov de 17 persoane - una dintre cele mai mari grupuri care operează în regiunea de sud a Rusiei la începutul anilor 2000. De asemenea, investiga și cazul șefului fondului britanic Hermitafe Capital Management, William Browder, care este suspectat că a cumpărat ilegal acțiuni Gazprom. Același grup de investigații care investighează cazul Browder include și un alt garant - cunoscuta anchetatoare Marina Alekseeva. Alți doi garanți: Sergey Kapustin și Alexey Mezentsev.

Fostul șef al GUEBiPK, Denis Sugrobov, a fost reținut de agenții FSB pe 8 mai seara la Volgograd, unde el și fiul său au petrecut timp la pescuit. Anterior, anchetatorii l-au chemat în repetate rânduri la audieri, însă, potrivit acestora, a ignorat aceste apeluri. Cu puțin timp înainte de sărbătorile din mai, generalul a informat ancheta că va fi la Astrakhan, dar el însuși a plecat la Volgograd. Anchetatorii au decis că generalul vrea să evadeze și au decis să-l rețină.

Momentan, referitor la fost șef GUEBiPK a inițiat deja un dosar în temeiul a trei articole: art. 210 din Codul penal al Federației Ruse („Organizarea unei comunități criminale”), art. 286 („Exces puteri oficiale") și art. 304 („Provocare”).

Cel mai mare laborator de falsificatori din Rusia a fost descoperit în Daghestan. Criminalii nu schimbau pe fleacuri - imprimau doar bancnote în valori de 1000 de ruble. Amploarea activităților lor și calitatea performanței lor au uimit chiar și experții criminaliști cu experiență..

Comandourile știu sigur că unul dintre cele mai mari laboratoare din Rusia pentru producerea de bani falși este situat la parterul casei. Proprietarul unui apartament închiriat, poate, tipărește bancnote în acest moment și nu așteaptă oaspeți.

Operațional, această captură este un adevărat noroc. Forțele speciale au reușit să găsească toate componentele celor mai dificile ciclu de producție: echipamente, prese artificiale, hârtie special preparată în două straturi, holograme, imprimante, produse chimice, clișee și multe altele, fără de care falsificatorii nu ar putea produce un produs de înaltă calitate - o bancnotă falsă de 1000 de ruble. Nici cel mai sofisticat echipament bancar nu a fost capabil să distingă această bucată de hârtie de o bancnotă reală.

"Producția s-a desfășurat pe teritoriul Republicii Daghestan. Apoi, o rețea stabilită de curieri a efectuat livrări pe teritoriul regiunii centrale a Federației Ruse, unde se afla principala piață de vânzare", spune Sergey Alimkhanov, șef adjunct. al biroului de căutare operațională nr. 10 al DEB al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Tehnologia de producere a bancnotelor contrafăcute a fost livrată cu cunoștințele de tipar. Hartia a fost lipita intre ele, gofrata in mod special, impregnata si vopsita manual. Chiar și micro-găuri sub formă de numere nominale au fost străpunse folosind un dispozitiv artizanal. Nu au avut timp să imprime bani - bancnotele de această calitate au mers direct la Moscova și regiunea Moscovei. Au fost cumpărați de grupuri criminale și vânduți pe piața neagră cu 80 la sută din cost.

"Conform datelor operaționale, acesta este produsul de cea mai înaltă calitate de pe teritoriul Republicii Daghestan. Calitatea banilor este cu adevărat uimitoare", spune Serghei Alimkhanov.

În total, au fost dezvăluite aproximativ 15 milioane de ruble din astfel de bani. Interesant este că la sfârșitul zilei de lucru, imprimanta subterană a verificat toate produsele cu un dispozitiv electronic special de înaltă precizie și chiar și-a pus o notă de calitate.

„Și-a verificat articolele fabricate pe un detector, care verifică autenticitatea în toate locurile obișnuite”, spune Garun Sungurov, investigator principal pentru cazuri deosebit de importante. comisie de anchetă la Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse.

În paralel cu sechestrul din Daghestan, au fost efectuate percheziții la Moscova și regiunea Moscovei, distribuitori și curieri au fost preluați cu sume mari de bani contrafăcuți. Această operațiune în forță a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și a departamentului FSB pentru Daghestan a oprit activitățile uneia dintre cele mai organizate structuri criminale, care a finanțat, printre altele, organizații extremiste subterane din Caucazul de Nord.

Doi anchetatori au demisionat din Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei crime economice, care a acționat în instanță în calitate de garanți ai lui Denis Sugrobov, fost șef al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne, care a fost arestat pentru organizarea unui grup infracțional organizat.

Marina Alekseeva și Serghei Kapustin, anchetatori pentru cazuri deosebit de importante ale Departamentului pentru Investigarea Crimei Organizate și Corupției din cadrul Departamentului de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, au depus rapoarte de concediere din serviciu și din organele de afaceri interne, care au fost satisfăcute ? scrie Kommersant. Potrivit unor rapoarte, pensionarii plănuiesc să devină avocați. Oficial, demiterea investigatorilor de frunte ai departamentului din Ministerul Afacerilor Interne a fost lăsată fără comentarii.

La rândul lor, sursele publicației nu numai că au confirmat această informație, ci au și raportat că, în urma subordonaților lor, departamentul ar putea să-l părăsească pe Garun Sungurov, care conduce departamentul în care au lucrat, iar Alexei Mezentsev l-ar putea înlocui. Colonelul Sungurov este acum în vacanță, după care este evident că va depune și el un raport. Adevărat, potrivit interlocutorului ziarului, nu are de gând să părăsească cadavrele, dar, cel mai probabil, va încerca să se transfere într-un nou loc de serviciu.

Se observă că Garun Sungurov a investigat zeci de cazuri importante. Printre acestea se numără și cazul șefului Fundației Ermitaj și al defunctului. Urmărire penală auditorul a fost desființat, iar Browder anul trecut a fost condamnat în lipsă pentru neplata impozitelor pe profit la o scară deosebit de mare pentru un termen de nouă ani.

În plus, Sungurov a devenit celebru pentru controversatul dosar penal al fostului șef al administrației șefului Kabardino-Balkariei și al altor oficiali de rang înalt ai KBR, care sunt acuzați de fraudă cu clădirea fostei Filarmonici. Această anchetă a contribuit la schimbarea puterii în republică: în locul lui Arsen Kanokov, al cărui anturaj includea acuzatul, a fost numit un fost oficial de rang înalt al Ministerului de Interne al Rusiei, Iuri Kokov.

Cazuri nu mai puțin importante au fost investigate de Marina Alekseeva și Sergey Kapustin. De exemplu, până de curând, primul a fost cazul comunității criminale a lui Serghei Magin, ai cărei participanți, după cum crede ancheta, au încasat cel puțin 36 de miliarde de ruble și au adus în străinătate în doar un an. În același timp, există dovezi că în doar câțiva ani au trecut prin casiere aproximativ 200 de miliarde de ruble. Au câștigat cel puțin 575 de milioane de ruble. Iar Kapustin era responsabil de încasarea ilegală a peste 2 miliarde de ruble oficialiși JSCB „Zolostbank”.

Toate aceste dosare au fost inițiate pe materialele Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului Afacerilor Interne. Prin urmare, nu este de mirare că toți cei patru anchetatori s-au numărat printre garanți în cazul fostului șef al secției anticorupție Denis Sugrobov, garantând în instanță că generalul locotenent nu s-ar ascunde de anchetă dacă va fi eliberat sau măcar plasat în arest la domiciliu.a izbucnit în data de 14 februarie a acestui an, după ce angajați ai Comisiei de anchetă, FSB și Ministerul Afacerilor Interne din birourile și apartamentele angajaților departamentului „B” al Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK din conecțiune cu.

Potrivit anchetatorilor, poliția a încălcat legea privind activitățile operaționale-investigative și o serie de alte acte legislative în timpul dezvoltării operaționale a unui ofițer FSB de rang înalt.

Ulterior, pe 21 februarie, s-a aflat despre departament. În plus, alți doi civili sunt în arest la domiciliu.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin, șeful Direcției Principale pentru Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Denis Sugrobov. 8 mai Curtea Basmanny fostul șef al GUEBiPK Denis Sugrobov.

La 28 februarie, șeful adjunct al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, generalul-maior de poliție Boris Kolesnikov, care a apărut anterior la interogatoriu în cadrul anchetei unui dosar penal privind „provocarea mită și abuz de autoritate” de către angajații departamentului „B” al GUEBiPK, după care. 16 iunie Kolesnikov în timpul interogatoriului, sărind pe fereastra clădirii Comitetului de anchetă.