Prevenirea Crimelor Economice. Prevenirea infracţiunilor economice Prevenirea individuală a infracţiunilor economice

Prevenirea infracțiunilor în domeniu activitate economică- un sistem de măsuri coordonate internaționale, interstatale, naționale de stat și corporative care vizează prevenirea pătrunderii produselor infracțiunii în sistemul financiar și economia țării prin intermediul instituțiilor relevante.

Activitati preventive acest fel poate fi realizat la diferite scări; se poate desfăşura atât la nivelul federal cât şi niveluri regionale, și la persoană (întreprindere, instituție, organizație separată sau în relație cu o persoană fizică separată). Există generale (sociale generale) și masuri speciale astfel de prevenire.

Măsurile generale de prevenire socială în sfera activității economice includ măsuri complexe care vizează stabilizarea situației socio-economice din stat - îmbunătățirea economiei, eficientizarea relațiilor dintre subiecții relațiilor economice care activează în domeniul activității economice, asigurarea protecției economice și juridice a cetățenilor, organizațiilor și funcționarea efectivă a tuturor mecanismelor pieței.

Aceste măsuri sunt de natură pe termen lung și determină principalele direcții de control al criminalității în general și, în special, a criminalității în sfera activității economice.

Prevenția criminologică specială acoperă un complex de măsuri socio-economice, politice, juridice, organizaționale, culturale, educaționale și de altă natură, care vizează prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice. Specificul măsurilor speciale de prevenire a infracțiunilor constă în faptul că acestea sunt generate de prezența faptelor penale în sine și de existența motive specificeși condițiile care să conducă la producerea acestora și sunt destinate în mod special să elimine sau să neutralizeze aceste cauze și condiții.

În prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice se disting mai multe grupe principale de subiecți care pot avea un efect preventiv asupra situației penale care se dezvoltă în acest sector. relaţiile economice.

Dintre acest cerc de subiecți pot fi împărțiți în grupuri independente: corpuri puterea statului, structuri bancare, aplicarea legii, organele de control, diverse structuri comerciale. Aceste subiecte includ: Președinte Federația Rusă, Adunarea Federală a Federației Ruse, Guvernul Federației Ruse (sunt subiecte ale măsurilor sociale generale), Ministerul Impozitelor și Taxelor, Ministerul Politicii Antimonopol, Ministerul Afacerilor Interne, departamentele relevante ale organele de afaceri, Comitetul de Stat al Vamal, Inspectoratul de Stat pentru Comerț, Calitatea Mărfurilor și Protecția Drepturilor consumatorilor, Banca Centrală a Federației Ruse, servicii bancare și alte organizatii de credit, stat inspectii fiscale, valută și controlul exporturilor, organizații care cumpără, cumpără și vând metale prețioase și pietre prețioase, bijuterii realizate din acestea și resturi de astfel de produse (sunt subiecte de prevenire specială criminologică) și alte subiecte de prevenire.

1. Măsuri de natură socio-economică:

§ Reabilitarea economiei și creșterea eficienței utilizării potențialului său de resurse;

§ Creșterea activității de investiții legate de activitatea antreprenorială;

§ Asigurarea securitatii sociale, economice si juridice cetățeni rușiși organizații;

§ Asigurarea functionarii celor mai importante componente ale pietei: libertatea intreprinderii, concurenta loiala, loiala, protectie proprietate privată, armonizarea intereselor economice private și publice, reglementarea adecvată a circulației banilor și a creditelor, control strict asupra respectării monedei, legislatia fiscala;

§ Alte masuri.

2. Măsuri natura juridica:

Clădire Cadrul legal organizaţii de contracarare au spus crime este după cum urmează:

§ Actualizați Cadrul legal aplicarea legii;

§ Eliminarea lacunelor, conflictelor si contradictiilor;

§ Armonizarea actelor juridice ale subiecților Federației Ruse cu legislația federală.

§ Crearea mecanismelor de aplicare a legii solutii legale;

§ Prioritatea legii minimizând reglementările departamentale;

§ Formare reglementarile legale in conformitate cu standarde internaționaleși obligațiile internaționale ale Rusiei.

Dintre această gamă de măsuri, evidențiem măsurile de drept penal . Impactul juridic penal este o măsură extremă a schimbării atitudinilor negative

Reglementare de drept penal relațiile din sfera activității economice ar trebui să cuprindă următoarele domenii:

Intervenție minimă a statului în activitatea economică atât a entităților economice cât și antreprenori individuali;

Asigurarea implementării garanțiilor activității economice, inclusiv a protecției tuturor participanților la activitatea economică de manifestarea monopolului, a concurenței neloiale etc.;

Combaterea manifestărilor infracţionale în sfera activităţii economice.

În aceste domenii, trebuie rezolvate următoarele sarcini:

Opțiunile cele mai acceptabile pentru deciziile de drept penal privind calificarea infracțiunilor;

§ Probleme legate de scutirea de la raspunderea penala, ținând cont de împrejurările excluzând pericolul public și nelegalitatea faptei și altele întrebări importante apărute în procesul de punere în aplicare a legii penale;

§ Interferenţa minimă a statului în activitatea economică, atât entităţile economice, cât şi întreprinzătorii individuali;

§ Asigurarea implementării garanţiilor activităţii economice, inclusiv a protecţiei tuturor participanţilor la activitatea economică de monopol şi concurenţă;

§ Protejarea subiecţilor relaţiilor economice prin mijloace administrative şi legale, indiferent de forma de proprietate;

§ Reglementarea raporturilor economice individuale prin dreptul civil.

§ Asigurarea inevitabilităţii răspunderii.

Dar posibilitatea de a atinge aceste obiective politica penala depinde în primul rând de cât de bine este formulată legea penală.

Caracteristici de impact actiune penala sunt determinate de natura infracțiunilor din sfera activității economice, structura și dinamica acestora, gradul de pericol public, întrucât ca urmare a reformelor efectuate de stat, acestea suferă modificări semnificative. Într-o asemenea situație, organul de drept, pe baza analizei, ar trebui să facă o evaluare a situației actuale de drept penal, adoptată. măsurile legale pentru a proteja relațiile economice de atacurile criminale.

Evaluarea situației de drept penal în sfera activității economice este o sarcină de o importanță capitală, întrucât de soluționarea acesteia depinde sprijinul juridic, de resurse și de altă natură pentru combaterea infracțiunilor din sfera activității economice. Acesta constă într-o analiză a informațiilor juridice, informaționale și de resurse, precum și informații despre personalul pentru astfel de activități. Completitudinea și actualitatea impactului asupra criminalității economice vor depinde de cât de bine se realizează monitorizarea schimbărilor dinamice în practica de aplicare a legii.

INSTITUTUL PROFESIONAL DE DREPT

Facultatea: Jurisprudență

Specialitatea: Jurisprudență

Curs: al treilea

Disciplina: Criminologie

Rezumat pe subiect:

„Infracțiuni în sfera activității economice și prevenirea acestora”

Studentă: Kashina Natalia Aleksandrovna

Grupa: YuYuShZ-11/7-SV-4

Consilier stiintific: Zubach A.V.________

Achitat inainte de 05.02.2010.

Moscova-2010

Introducere_________________________________________________________________3

Caracteristicile criminologice ale infracțiunilor

în domeniul activității economice ____________________________________________ 4

Principalele cauze și condiții pentru săvârșirea infracțiunilor

În domeniul activității economice ___________________________________________6

Prevenirea infracțiunilor în domeniu

activitatea economică ________________________________________________7

Concluzie________________________________________________________________15

Referințe ________________________________________________________16

Introducere

Crima economică, cu alte cuvinte, criminalitatea economică este o combinație de mercenari ilegale, periculoase din punct de vedere social, care provoacă daune materialeîncălcări privind folosite pentru activitate economică propriu, ordinea stabilită managementul proceselor economice şi drepturi economiceși interesele cetățenilor, entitati legaleşi statul din partea persoanelor care îndeplinesc anumite funcţii în sistemul relaţiilor economice.

Caracteristicile criminologice ale infractiunilor din domeniul activitatii economice

Crimele economice sunt una dintre părțile constitutive faptele penale alocate în încadrarea lor criminalistică. Acest grup include infracțiunile care se încadrează în calificare drept penal sub semnele diferitelor articole din Codul penal (înregistrare, furt oficial, eliberare de produse de proastă calitate etc.). Cu toate acestea, asemănarea într-o serie de trăsături semnificative din punct de vedere al metodologiei de investigare ne permite să le considerăm pe toate ca un grup omogen din punct de vedere criminalistic de infracțiuni. Se înțeleg următoarele semne: 1) subiecții infracțiunilor luate în considerare sunt angajații structurilor manageriale, industriale, comerciale și de altă natură care își îndeplinesc funcțiile în economie (în primul rând, aceștia sunt funcționari și persoane responsabile financiar); 2) infracțiunile sunt săvârșite de către aceștia în legătură cu îndeplinirea funcțiilor profesionale care le revin în procesul de producție, depozitare, comercializare, asigurarea securității produselor fabricate și fabricate, exercitarea controlului asupra calității acestora, corectitudinea tranzacțiilor financiare, furnizarea de materiale și alte servicii pentru populație și alte activități; 3) temeiul infracțiunilor este o încălcare a regulilor caracter normativ care determină direcția, reglementează procedura și condițiile de implementare a activităților relevante, reglementează drepturile și obligațiile participanților săi (legi, instrucțiuni, ordine etc.). Ceea ce s-a spus nu contrazice faptul că într-o serie de dispoziții ale articolelor din Codul penal, utilizate în calificarea lor juridică penală, nu există nicio indicație directă a încălcării unor reguli. În astfel de cazuri, această împrejurare se presupune ca element necesar act criminal. Deci, de exemplu, poluarea corpurilor de apă și a aerului, efluenții industriali toxici și emisiile - o încălcare a legilor privind protecția aerul atmosferic, natura, Fundamentele legislatiei in domeniul sanatatii, reglementarile departamentale etc. Luarea in considerare a totalitatii caracteristicilor de mai sus ne permite sa distingem aceste infractiuni de cele asemanatoare acestora pe anumite motive, dar neincluse in grupul de fapte luate in considerare (pentru de exemplu, din infracțiuni săvârșite de membrii colectivelor de muncă în sfera vieții de zi cu zi: din infracțiuni care se săvârșesc în sfera economiei, dar nu în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor profesionale). Importanţă pentru depistarea și dezvăluirea infracțiunilor economice, se ține cont de faptul că toate sunt similare în trăsături fundamentale de bază și în ceea ce privește mecanismul de formare a urmelor, gama și natura purtătorilor și surselor de informații necesare stabilirii adevărul în cauzele penale. Această asemănare se datorează în primul rând unui astfel de factor precum legătura firească a infracțiunilor cu activitatea profesională, precum și legilor care stau la baza acesteia: ia naștere, se realizează, se modifică și se oprește cadrul de reglementare. Această împrejurare acționează ca cel mai important dintre factorii determinanți ai acestei activități, predeterminandu-i stabilitatea, sustenabilitatea, necesitatea, repetarea tuturor aspectelor sale principale. Funcționare în curs activitate profesională unelte, mijloace de producție, echipamente de control, materii prime, semifabricate, produse finite, alte articole, reflectarea acestei activități în documente speciale financiare, tehnologice, contabile și de altă natură au, de asemenea, un impact semnificativ asupra mecanismului de reflectare a infracțiunilor. și formarea informațiilor, atât despre activitatea în sine, cât și despre infracțiunile asociate acesteia. Nu este o coincidență că, prin urmare, purtătorii tipici și sursele de informații colectate în cursul depistarii și investigarii infracțiunilor comise în sfera economică sunt: 1) financiar, operațional, tehnic, tehnologic și altele. raporturi contractuale, documentele organizațiilor superioare ale acestora, ale organelor de stat și publice care exercită funcții de control și supraveghere la întreprinderi, organizații, instituții; 2) subiecții de toate tipurile activității specificate; 3) diverse obiecte materiale care funcționează în timpul pregătirii și implementării tipului corespunzător de activitate profesională (instrumente, mijloace tehnice, produse de activitate etc.), implementarea rezultatelor acesteia, controlul calitatii, verificarea corectitudinii si eficacitatii acestuia. Din punct de vedere al motivelor, o parte din infracțiunile luate în considerare se caracterizează prin motive egoiste (deturnare oficială, luare de mită etc.), cealaltă - prin motive ale unui plan diferit: considerente carieriste, lipsa de dorință de a se suprasolicita cu inutil, din punctul de vedere al criminalilor, grijile etc. Ultimul grup de infracțiuni (neglijență penală, încălcarea reglementărilor de siguranță etc.) este un exemplu de comportament pedepsit penal, neglijent, iresponsabil, necinstit al subiecților în domeniul muncii lor. Infracțiunile de ambele tipuri sunt săvârșite în sfera producției (în industrie, agricultură, construcții etc.), precum și în sfera serviciilor publice. La rândul său, în fiecare dintre aceste subsisteme de infracțiuni (de exemplu, infracțiunile comise în productie industriala) părțile lor constitutive pot fi distinse pe baza luării în considerare a anumitor tipuri de infracțiuni, a naturii normelor încălcate (de exemplu, infracțiunile din sfera economică legate de încălcarea regulilor de siguranță, infracțiunile legate de încălcarea regulilor comerciale), specificul intraspecific. a activității profesionale, originalitatea subiectului, metodele de încălcări penale, natura și caracteristicile acțiunilor penale (inacțiune), declanșarea anumitor consecințe dăunătoare. Scopul principal al acestor clasificări este obținerea și utilizarea în scopuri științifice și practice a cunoștințelor suplimentare despre specificul subgrupurilor, tipurilor și varietăților relevante de infracțiuni comise în sfera economică.

Principalele cauze și condiții pentru săvârșirea infracțiunilor

în domeniul activităţii economice

Criminalitatea economică se afirmă din ce în ce mai mult, devenind o sursă de îmbogățire răspândită și bine ascunsă. Procesul evolutiv de schimbare a formațiunii socio-economice din republică, desfășurat de fapt în lipsa unui temei legal sau cu o întârziere semnificativă în adoptarea legislației care reglementează trecerea la relațiile de piață, a determinat activarea elementului infracțional, care vizează în primul rând găsirea de oportunități sigure de îmbogățire nestingherită. Acest lucru a fost facilitat de procesul de stratificare a societății conform starea de proprietate, împărțind-o în săraci și bogați. Nu ultimul factor în apariția unui număr de infracțiuni economice a fost gravul situatie financiara, care s-a dovedit a fi majoritatea cetățenilor, lipsa perspectivelor de îmbunătățire a acesteia. Ca urmare a dezordinii economice, a început să se formeze o ideologie criminală cu sloganul „avuție prin orice mijloace”. Toate acestea nu puteau decât să provoace o varietate de activități infracționale ale unei anumite categorii de persoane care folosesc situația actuală în scopuri proprii. Modalitățile de evaziune fiscală, extragerea de venituri ilegale în sistemul bancar devin din ce în ce mai calificate, se dezvoltă afacerile subterane, bazate pe activități ilegale, bogăția naturală a țării intră din ce în ce mai mult în sfera elementului infracțional, tehnologia informatică este stăpânită în scopuri criminale etc.

În sfârşit, cele mai tipice forme de invadări mercenare asupra proprietăţii, stimulate de activitatea ineficientă a organelor de drept de a o proteja, au devenit mai frecvente. Numărul infracțiunilor mercenare și violente a crescut brusc, al căror obiect de invadare se extinde în detrimentul vieții și sănătății oamenilor. Astfel de infracțiuni constituie un grup special și depășesc conceptul de infracțiune economică.

Greșelile de calcul ale managementului au influențat „vectorul”, direcția strategiei de reformă economică a dat naștere caracterului lor criminal. Unele dintre cele mai mari greșeli de management includ:

a) lipsa unui concept clar al reformelor economice;

b) viteza de reformare a proprietatii chiar inainte de crearea celor necesare conceptuale, psihologice; cerințe legale și alte condiții sociale;

c) dând larg; puteri aproape necontrolate ale oficialilor; alti angajati controlat de guvern la privatizarea proprietății; alte tipuri de activitate economică „reformatoare”.

Calcule greșite de reglementare au influențat tactica reformelor economice; nu au permis crearea unui mecanism juridic eficient pentru reforme În Rusia, necesitatea unui mecanism legal de reforme care să funcționeze bine s-a format cu mare întârziere; abia recent au început să se dezvolte o serie de ramuri de drept „de piață”: financiar; bancar; asigurare; Vamă; impozit și o serie de altele. V sfera juridică societățile continuă să aibă vechile tradiții ale „fundamentului fiscal al reformelor”; se pun speranțe excesive în politica penală; criminală şi lege administrativa; care, la reformarea relaţiilor economice, sunt auxiliare (protectoare; preventive; punitive); si nicidecum un rol constructiv.

Aceste și alte condiții prealabile afectează în mod semnificativ statul; structura; dinamica criminalității economice moderne în Rusia.

Prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice

În prevenirea criminalității economice, rolul principal revine sistemului de măsuri ale nivelului social general: stabilizarea economiei, creșterea producției, asigurarea de locuri de muncă pentru populație, realizarea unui echilibru de eficiență economică și dreptatea socială, renașterea și întărirea fundamentelor morale ale poporului. Fără stabilizarea economiei, creșterea eficienței acesteia, reducerea șomajului și reducerea numărului șomerilor, întărirea protecției sociale a anumitor segmente de populație, reînvierea și îmbunătățirea principiilor morale în societate, este practic imposibil să se îmbunătățească radical situația.

Măsurile speciale de prevenire a infracțiunilor săvârșite în sfera economică se împart în măsuri care vizează prevenirea infracțiunilor în sfera economică.

Măsurile speciale sunt măsuri preventive care vizează direct eliminarea cauzelor și condițiilor infracțiunilor. Cu toate acestea, trebuie menționat că măsurile speciale sunt strâns legate de cele sociale generale. Implementarea efectivă a măsurilor sociale generale creează oportunități mai favorabile pentru aplicarea măsurilor speciale și, dimpotrivă, aplicarea măsurilor speciale care vizează prevenirea acestor categorii de infracțiuni creează condiții pentru implementarea măsurilor sociale generale.

Măsurile speciale pentru prevenirea acestor infracțiuni pot fi împărțite condiționat în trei grupe:

a) organizatoric si tehnic;

b) administrativ-juridice și criminologice;

c) informaţional-educativ şi victimologic.

Măsurile organizatorice și tehnice, în primul rând, includ :

– introducerea de alarme de securitate în locurile în care se păstrează banii, hârtii valoroaseși articole de inventar, în punctele de vânzare cu amănuntul, în apartamente;

– întărirea tehnică a tocurilor și ușilor, producerea de încuietori cu proprietăți de securitate armate ascunse individual;

- dotarea intrărilor cu încuietori cu cod;

- îmbunătățirea organizării serviciului de patrulare a poliției cu luarea în considerare obligatorie a caracteristicilor situației infracționale în locurile în care sunt depozitați bani, valori mobiliare, obiecte de inventar, în piețe, în centre comerciale, zone rezidențiale și microraioane;

- organizarea sarcinilor rezidenților în zonele cu o situație dificilă de criminalitate;

- organizarea de parcari pazite pentru autovehicule in piete, centre comerciale, microdistricte;

- iluminarea corespunzătoare a străzilor, curţilor, parcurilor, pieţelor, clădirilor, pieţelor, parcărilor;

- dotarea la timp a locurilor pentru depozitarea banilor, titlurilor, obiectelor de inventar cu alarme de securitate si incendiu.

Măsurile administrativ-juridice și criminologice includ :

- scoaterea sistematica de pe strazi, parcuri, piete, piete si locuri aglomerate a persoanelor aflate in stare de ebrietate;

– răspuns în timp util la infracțiunile minore comise în în locuri publice, asupra faptelor de bătăi, agresiune, amenințări;

- identificarea de către organele de drept și oficiali fapte de depozitare ilegală, fabricare a armelor și confiscarea acestora;

- efectuarea de descinderi pe un anumit teritoriu pentru identificarea vagabondilor, alcoolicilor, dependenților de droguri, locurilor de apariție a infractorilor în turneu, acumulare de elemente infracționale și locuri de vânzare a bunurilor furate;

- identificarea și înregistrarea persoanelor cu anomalii psihice care sunt predispuse la comiterea de infracțiuni;

– detectarea și suprimarea formațiunii grupuri criminale;

- organizarea muncii individuale preventive cu condamnaţi anterior;

- angajarea persoanelor care s-au întors din locurile de privare de libertate;

– stabilirea și implementarea supraveghere administrativăîn cazuri statutar;

- identificarea persoanelor predispuse la implicarea minorilor în infracțiuni și suprimarea activităților acestora;

- suprimarea faptelor de difuzare a filmelor interzise, distribuție de literatură pornografică și de altă natură, reviste care promovează cultul cruzimii, psihologia lăcomiei, prostituției, dependenței de droguri și a altor fenomene imorale;

- identificarea bordelurilor pentru prostituție, organizarea jocurilor de noroc, consumul de droguri și suprimarea activităților acestora;

Măsurile informațional-educative și victimologice includ:

- efectuarea în timp util a unei analize criminologice a stării, structurii, dinamicii și geografiei furturilor, tâlhăriilor, tâlhăriilor, extorcării și fraudelor și folosirea rezultatelor acesteia în elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire a acestora;

- informarea populației cu privire la apariția cazurilor de furt, tâlhărie, tâlhărie, extorcare, înșelăciune în anumite locuri, la anumite ore și de către anumite categorii de persoane;

- explicarea populației cum să protejeze proprietatea de hoți, tâlhari, hoți, escrocitori și escroci;

- informarea cetățenilor, antreprenorilor și conducătorilor de firme, întreprinderi despre extorcare și extortioniști cu o explicație a necesității de a contacta agențiile de drept atunci când prezintă cereri ilegale;

– purtarea de discuții cu populația, în special cu tinerii, despre consecințele unui stil de viață imoral, ilegal;

– îmbunătățirea mediului în familiile disfuncționale, sălile de clasă, grupurile și grupurile informale de tineri;

- prevenirea intrarii pe calea penala a persoanelor predispuse la savarsirea unor abateri minore, precum si a somerilor si nestudentilor;

- influența activă asupra persoanelor predispuse la consumul de băuturi alcoolice, droguri, pentru a demonstra un cult al violenței (conversații, discuții despre comportament la locul de reședință, studiu, control al comportamentului, implicare în studii, sport etc.).

Prevenirea criminalității în sfera economică este parte integrantă a managementului social și presupune implementarea unui sistem de măsuri economice, organizatorice, industriale, tehnice, juridice și educaționale care vizează corectarea personalității infractorului și neutralizarea sau diminuarea efectelor circumstanțelor. care provoacă săvârşirea de infracţiuni.

După cum arată studiile criminologice, în prevenirea acestui grup de infracțiuni, în primul rând, măsurile sociale generale au o importanță capitală. În perioada de tranziție la economia de piață, măsurile sociale în curs de implementare vizează în primul rând: crearea activității economice libere, condiții pentru realizarea potențialului creativ al individului în domeniul relațiilor economice pe baza oricărei forme de proprietate. ; emancipare si dezvoltare activitate antreprenorială; asigurarea condiţiilor egale pentru toate formele de proprietate şi egale protectie legalaîn domeniul economiei; crearea condițiilor pentru o concurență reală în toate sectoarele economiei; formarea infrastructurii de piata necesara.

la măsurile sociale , care vizează prevenirea furtului prin deturnare și delapidare, infracțiuni din sfera economiei, includ:

– îmbunătățirea sistemului de management economic;

– reechipare tehnică industrie, trecerea către o cale predominant intensivă de dezvoltare folosind cele mai avansate echipamente și tehnologie;

- creșterea ponderii întreprinderilor complexe mecanizate și automatizate, în special în agricultură și industriile de prelucrare;

– reconstrucția întreprinderilor, înlocuirea echipamentelor învechite și uzate.

Practica arată că măsurile speciale care vizează direct eliminarea, neutralizarea, blocarea cauzelor și condițiilor infracțiunilor în cauză îngustează direct sau indirect domeniul abuzului, îngreunează și uneori contracarează dezvoltarea infracțiunilor financiare și economice mai puțin periculoase în pedepsirea penală. acte.

Măsurile speciale care vizează prevenirea furtului prin deturnare și delapidare, a infracțiunilor împotriva fundamentelor economiei și în activitatea economică, pot fi împărțite condiționat în cinci grupe:

a) economice;

b) organizatoric;

c) tehnic;

d) legal;

e) educativ.

Trebuie remarcat faptul că aceste măsuri sunt strâns legate între ele și ar trebui puse în aplicare într-o manieră cuprinzătoare.

LA măsuri economice includ următoarele activități:

– privatizarea și deznaționalizarea proprietății;

- dezvoltarea antreprenoriatului, în special a celor mici și mijlocii;

- limitarea activităților de monopol ale întreprinderilor de stat și crearea condițiilor pentru o concurență loială;

- reforma sistemului bancar și îmbunătățirea decontărilor reciproce între subiecții relațiilor economice;

– reformarea prețurilor;

– reforma funciară și dezvoltarea antreprenoriatului în agricultură;

– dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare;

– crearea de rețele de informare, consiliere, intermediare pentru producătorii și consumatorii de materii prime;

– formarea unui mecanism economic care să asigure garanții de stat neamestecul în activitățile operaționale și economice ale colectivelor de muncă și ale proprietarilor, precum și libera dispoziție a veniturilor încasate în urma îndeplinirii obligațiilor față de stat;

– prevedere oportunitate reală fiecare proprietar este liber să aleagă parteneri și să încheie acorduri reciproc avantajoase cu aceștia;

– îmbunătățirea activității economice externe și crearea unui mecanism de reglementare a operațiunilor economice externe în vederea îndeplinirii obligatii contractualeși ordine guvernamentale, reglementare de stat sisteme de cote pentru principalele tipuri de materii prime exportate, autorizarea anumitor domenii de activitate.

Măsurile organizatorice de prevenire a furtului prin deturnare și delapidare, a infracțiunilor împotriva fundamentelor economiei și în activitatea economică vizează în primul rând crearea unui sistem de contrabalansare a abuzurilor din sfera afacerilor.

Măsurile organizaționale pentru prevenirea infracțiunilor în sfera economică includ:

– îmbunătățirea activităților organelor de conducere și control destinate să desfășoare activități financiare, fiscale, vamale și de altă natură controlul statului;

- ridica nivelul formare profesionalăși selectarea personalului pentru organismele care exercită control financiar, fiscal, vamal și de altă natură;

- crearea condițiilor și a unui mecanism de funcționare a formațiunilor publice menite să protejeze drepturile și interesele consumatorilor de diverse acțiuni ilegale ale subiecților relațiilor economice;

- interdicție în ordine legislativă se angajează în anumite tipuri de activități pentru întreprinderi, organizații nestatale;

– stabilirea de restricții pentru activități comerciale pentru anumite categorii de persoane care lucrează în organele de conducere și control ale statului;

– metode de contabilitate și control de stat asupra fiabilității veniturilor încasate și operațiunilor de decontare;

– îmbunătățirea interacțiunilor agentii guvernamentale comandă și control menite să prevină acte ilegaleîmpotriva bazei economiei şi în activitatea economică.

Măsurile tehnice de prevenire a infracțiunilor în cauză includ dezvoltarea și implementarea:

- cele mai avansate mijloace de transport de mărfuri, materii prime etc.;

- dispozitive de închidere fiabile în locurile de depozitare a materiilor prime deosebit de valoroase și a resurselor de mărfuri;

- metode eficiente de depistare a titlurilor de valoare și a bancnotelor contrafăcute, precum și a documentelor defecte, falsificate, care permit sechestrarea bunurilor și a altor valori din fondurile publice ale statului;

– metode expres de depistare a produselor contrafăcute;

– tehnologii non-deșeuri în producție;

- Metode de depistare rapidă a veniturilor ascunse impozitării.

Măsurile legale pentru prevenirea infracțiunilor în sfera economică includ:

- dezvoltarea la nivel legislativ a unor reguli de conduită general obligatorii în piață pentru toate subiectele relațiilor economice;

– dezvoltarea unui sistem de sancţiuni materiale împotriva legii şi indivizii, desfasurarea de activitati economice pentru incalcari ale legii, cauzand prejudicii intereselor consumatorilor;

- introducerea răspunderii administrative și penale pentru neîndeplinirea intenționată a regulilor generale obligatorii ale activității economice, cu încălcare a intereselor publice;

– îmbunătățirea normelor legislative care reglementează interdicțiile asupra anumitor tipuri de activități;

– desfășurare financiară și economică, organizatorică și economică, criminologică, de mediu și expertiza psihologica legi adoptate care vizează reglementarea relaţiilor economice;

– îmbunătățirea normelor legislative care reglementează activitățile de aplicare a legii ale organelor care exercită control financiar, fiscal, vamal asupra entități de afaceri;

- o delimitare legislativă clară a funcțiilor agențiilor de reglementare și de aplicare a legii menite să identifice infracțiunile în cauză, precum și cauzele și condițiile acestora;

– prevederea legislativă de protecție juridică a entităților economice împotriva unor încălcări precum divulgarea și furtul de informații, falsificarea informațiilor, închiderea ilegală a informațiilor, pierderea și deteriorarea informațiilor, perturbarea sistemului de prelucrare a datelor etc.

Măsurile educaționale pentru prevenirea infracțiunilor în sfera economică includ:

- crearea unui sistem de educație economică menită să ridice în mintea publicului și în mintea fiecărui subiect de relații economice ideea de consolidare, construirea unei societăți cu o economie foarte eficientă, care să poată crea condiții decente de viață pentru oameni și să trezească un sentiment de mândrie în apartenența la o astfel de societate;

- formarea la subiectele relaţiilor economice a gândirii care propovăduieşte moderaţia şi abstinenţa, consimţământul conştient la restrângere, atunci când se pare oportună realizarea binelui comun;

– propaganda în rândul populației, în special în rândul persoanelor care desfășoară activități comerciale și alte activități economice, a cunoștințelor juridice necesare pentru conștiință și conduită legalăîn sfera relaţiilor economice;

- promovarea succesului antreprenorilor, întreprinderilor, colectivelor de muncă și a altor subiecți ai relațiilor economice care le-au realizat în mod legal;

- propaganda experiență străină etica în afaceri în implementarea relațiilor economice;

Există două seturi de probleme legate de lupta împotriva criminalității economice. Pe de o parte, afacerea în sine are nevoie de protecție atât de încălcări penale, cât și de activități nerezonabile (din punct de vedere juridic și economic) ale instituțiilor statului, pe de altă parte, statul, societatea în ansamblu și cetățenii individuali au nevoie de protecție împotriva afacerilor. ca ineficient și din criminalizat. Întârzierea soluționării acestei situații duce la faptul că însăși starea activității economice, eficiența acesteia, modalitățile de implementare și reglementarea legală încep să amenințe securitate naționala Kazahstan.

În complexul general al acestor măsuri, rolul principal revine dezvoltării și creării condițiilor economice și juridice care exclud incriminarea societății și a tuturor sferelor economice și economice. activitati financiare, întrucât fără rezolvarea acestei probleme este imposibil să se asigure un asemenea nivel de procese economice care să garanteze funcționarea normală a unei economii de piață, atât în condiții normale, cât și în condiții extreme.

Concluzie

Din materialul de mai sus, rezultă că infracțiunea economică trebuie înțeleasă ca un ansamblu de încălcări penale care prejudiciază interesele economice protejate legal ale societății și ale cetățenilor ca urmare a furtului, infracțiunilor economice și mercenare. abatere. În concluzie, să luăm în considerare câteva diferențe între criminalitatea economică și infracțiunea tradițională asupra proprietății (furt, tâlhărie, tâlhărie etc.). Criminalitatea economică se caracterizează prin următoarele caracteristici:

La comiterea unei infracțiuni tradiționale, există un infractor care trebuie prins, iar fapta infracțiunii în sine este în majoritatea cazurilor evidentă. Într-o infracțiune economică, însuși faptul săvârșirii unei infracțiuni este îndoielnic sau greu de dovedit. În același timp, sunt folosite metode sofisticate de ascundere a urmelor, a interpreților și a fondurilor obținute penal.

Dacă un infractor tradițional este condamnat la închisoare, atunci pentru el efectul descurajant al acestei pedepse este în majoritatea cazurilor mic. Aplicarea acestei măsuri în raport cu un infractor economic este mai eficientă, întrucât lui, în primul rând, îi este frică să nu-și piardă statut socialși respectabilitate, fără de care nu va putea acționa ca partener de afaceri.

Majoritatea membrilor societății sunt indiferenți la criminalitatea economică. Motivul acestei indiferențe poate fi faptul că faptul vătămării societății este greu de stabilit, precum și faptul că infractorul economic nu se potrivește stereotipului infractorului tradițional.

Clasificarea infractiunilor economice. Varietatea faptelor pedepsite penal imputabile infracțiunilor economice sugerează, ca prim pas în analiza acestora, alcătuirea încadrării acestora. Infracțiunile se grupează fie pe bază legislativă, adică după acele legi care sunt încălcate la săvârșirea faptelor penale, fie după obiectul încălcării, fie pur și simplu se dă o listă de fapte care pot fi calificate drept infracțiuni economice.

Bibliografie

1. Constituția Federației Ruse

2. Codul penal al Federației Ruse

3. Cod Civil RF

4. Voitenko S.G. Criminologie. Parte speciala. Rezumate ale prelegerilor. M.: 2000

5. Petrov I.E., Marchenko R.N., Barinova L.V. Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor economice. - M .: Academia Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, 2005

6. Malkov V.D. Criminologie. - YUSTICINFORM 2006

Prevenirea criminalității economice este un complex, un proces cu mai multe fațete, inclusiv aplicarea măsurilor economice, financiare, organizaționale, manageriale, juridice, tehnice, culturale, educaționale și de altă natură. În același timp, prevenirea poate avea succes doar cu un impact complex asupra cauzelor criminalității economice și a condițiilor care o dau naștere.

Activitățile de prevenire a criminalității economice pot avea loc la o varietate de scări. Poate fi realizat atât la nivel federal și regional, cât și la întreprinderi, instituții și organizații individuale, în relație cu cetățenii individuali (antreprenori individuali, manageri sau angajați). organizatii comerciale). În acest sens, există măsuri sociale generale și măsuri speciale de prevenire criminologică.

Măsuri generale de prevenire socială implică implementarea de către stat a unei politici economice care să fie liberă de costuri penale, îngustând posibilitățile economiei „din umbră”. Aceste măsuri au ca scop rezolvarea problemelor economice globale care dau naștere economiei „subombrate” și a criminalității asociate acesteia.

Astfel, rolul decisiv în prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice revine măsurilor la nivel național de eliminare a crizei sistemice din societate, în primul rând de stabilizare a relațiilor în sferele economiei și vieții sociale, de soluționare a contradicțiilor inerente ale acestora, de asigurare. creșterea producției industriale și agricole și demonopolizarea economiei și formarea unui mediu competitiv, dezvoltarea infrastructurii pieței, întărirea garanțiilor pentru proprietatea privată, protectie sociala cele mai vulnerabile segmente ale populației, îmbunătățirea legislației, programarea prevenirii infracțiunilor economice.

În același timp, aspectul victimologic al activităților preventive are și un potențial semnificativ. V acest caz Aceasta înseamnă că o parte a populației, din cauza cunoașterii scăzute a regulilor și procedurilor de efectuare a tranzacțiilor și a altor operațiuni comerciale, devine adesea victima fraudei. Cu toate acestea, din păcate, ca prevenire a infracțiunilor, adresarea victimei unei infracțiuni, victima, este încă rar folosită.

În aceste condiții, măsurile criminologice speciale de prevenire a infracțiunilor economice au o importanță deosebită. Aceste măsuri vizează în mod direct eliminarea sau neutralizarea cauzelor și condițiilor specifice ale infracțiunilor economice, implementarea măsurilor criminologice generale împotriva întreprinderilor și organizațiilor individuale, precum și a cetățenilor implicați în relațiile economice. Aceste măsuri sunt aplicate de către entitățile direct implicate în prevenirea infracțiunilor, numai dacă există temeiuri adecvate (comiterea sau pregătirea pentru săvârșirea de fapte ilicite în domeniul gospodăriei, prezența unei persoane în condiții care pot provoca săvârșirea unei infracțiuni, sau în relație cu persoanele care sunt potențiale victime ale infracțiunilor din cauza comportamentului lor), stilul de viață, atitudinile de rol social etc.).

Avertisment criminologic special crima organizată presupune elaborarea și implementarea unui ansamblu de măsuri speciale organizatorice, de drept penal, de procedură penală, operațional-percheziție, fiscale și de altă natură special care vizează direct blocarea, neutralizarea, slăbirea cauzelor și condițiilor crimei organizate în domeniul economiei și finanţa.

Subiectele prevenirii criminalității economice sunt:

autorități ale statului federal, autorități de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organisme administrația locală acționând în limitele competenței lor, atât direct, cât și prin structurile subordonate acestora;

organele de control de stat (servicii fiscale și vamale, Camera de Conturi, organele Comitetului Antimonopol, Băncii Centrale a Federației Ruse etc.);

organe independente nedepartamentale control financiar(auditori privați, firme de audit);

organele de drept (autoritati de urmarire, unitati speciale de combatere a infractiunilor economice ale Ministerului Afacerilor Interne, FSB, Comitetul Vamal de Stat);

organizații publice (asociații), colective și cetățeni care desfășoară intenționat la diferite niveluri și la diverse scări activitati preventive pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracțiuni economice, sunt dotate în acest sens anumite drepturiși obligații și sunt responsabili pentru implementarea acestora (asociație a băncilor ruse, societăți de protecție a drepturilor consumatorilor, fonduri de asistență pentru aplicarea legii etc.).

INSTITUTUL PROFESIONAL DE DREPT

Facultatea: Jurisprudență

Specialitatea: Jurisprudență

Curs: al treilea

Disciplina: Criminologie

Rezumat pe subiect:

„Infracțiuni în sfera activității economice și prevenirea acestora”

Studentă: Kashina Natalia Aleksandrovna

Grupa: YuYuShZ-11/7-SV-4

Consilier stiintific: Zubach A.V.________

Achitat inainte de 05.02.2010.

Moscova-2010

Introducere_________________________________________________________________3

Caracteristicile criminologice ale infracțiunilor

în domeniul activității economice ____________________________________________ 4

Principalele cauze și condiții pentru săvârșirea infracțiunilor

în domeniul activităţii economice ____________________________________________6

Prevenirea infracțiunilor în domeniu

activitatea economică ________________________________________________7

Concluzie________________________________________________________________15

Referințe ________________________________________________________16

Introducere

Infracțiunea economică, cu alte cuvinte, infracțiunea economică este un ansamblu de infracțiuni nelegale, periculoase din punct de vedere social, mercenari, care provoacă prejudicii materiale semnificative asupra bunurilor utilizate în activitatea economică, a procedurii stabilite de gestionare a proceselor economice și a drepturilor economice, precum și a intereselor cetățenilor, juridice. entităților și statului din partea persoanelor care îndeplinesc anumite funcții în sistemul relațiilor economice.

Caracteristicile criminologice ale infractiunilor din domeniul activitatii economice

Infracțiunile săvârșite în sfera economiei sunt una dintre componentele faptelor penale care sunt evidențiate în încadrarea lor criminalistică. Această grupă include infracțiunile care se încadrează în calificarea dreptului penal sub semnele diferitelor articole din Codul penal (înregistrare, delapidare, producție de produse de proastă calitate etc.). Cu toate acestea, asemănarea într-o serie de trăsături semnificative din punct de vedere al metodologiei de investigare ne permite să le considerăm pe toate ca un grup omogen din punct de vedere criminalistic de infracțiuni. Se înțeleg următoarele semne: 1) subiecții infracțiunilor luate în considerare sunt angajații structurilor manageriale, industriale, comerciale și de altă natură care își îndeplinesc funcțiile în economie (în primul rând, aceștia sunt funcționari și persoane responsabile financiar); 2) infracțiunile sunt săvârșite de către aceștia în legătură cu îndeplinirea funcțiilor profesionale care le revin în procesul de producție, depozitare, comercializare, asigurarea securității produselor fabricate și fabricate, exercitarea controlului asupra calității acestora, corectitudinea tranzacțiilor financiare, furnizarea de materiale și alte servicii pentru populație și alte activități; 3) temeiul infracțiunilor este încălcarea regulilor cu caracter normativ care determină direcția, reglementează procedura și condițiile de desfășurare a activităților relevante, reglementează drepturile și obligațiile participanților săi (legi, instrucțiuni, ordine etc. ). Ceea ce s-a spus nu contrazice faptul că într-o serie de dispoziții ale articolelor din Codul penal, utilizate în calificarea lor juridică penală, nu există nicio indicație directă a încălcării unor reguli. În astfel de cazuri, împrejurarea precizată este presupusă ca element necesar al faptei penale. Deci, de exemplu, poluarea corpurilor de apă și a aerului, efluenții industriali toxici și emisiile - o încălcare a legilor privind protecția aerului atmosferic, a naturii, Fundamentele legislației sanitare, reglementările departamentale etc. Ținând cont de totalitatea celor de mai sus semnele face posibilă deosebirea acestor infracțiuni de altele similare pe anumite motive, dar neincluse în grupul de fapte luate în considerare (de exemplu, de infracțiunile săvârșite de membrii colectivelor de muncă în sfera vieții de zi cu zi: de infracțiunile săvârșite în sfera economiei, dar nu în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor profesionale). Este important ca identificarea și dezvăluirea infracțiunilor economice să se țină seama de faptul că toate sunt similare în caracteristicile fundamentale de bază și în ceea ce privește mecanismul de formare a urmelor, gama și natura purtătorilor și sursele de informații necesare stabilirii. adevărul în cauzele penale. Această asemănare se datorează în primul rând unui astfel de factor precum legătura firească a infracțiunilor cu activitatea profesională, precum și legilor care stau la baza acesteia: ia naștere, se realizează, se modifică și se oprește pe bază normativă. Această împrejurare acționează ca cel mai important dintre factorii determinanți ai acestei activități, predeterminandu-i stabilitatea, sustenabilitatea, necesitatea, repetarea tuturor aspectelor sale principale. Funcționarea în procesul activității profesionale a uneltelor de muncă, mijloacelor de producție, echipamentelor de control, materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite, altor articole, reflectarea acestei activități în documente financiare speciale, tehnologice, contabile și de altă natură au și ele o importanță semnificativă. impact asupra mecanismului de reflectare a infracțiunilor și de formare a informațiilor, ca despre activitatea în sine și despre infracțiunile asociate acesteia. Nu întâmplător, prin urmare, purtătorii tipici și sursele de informații colectate în cursul depistarii și investigarii infracțiunilor săvârșite în sfera economică sunt: 1) documentația financiară, operațională, tehnică, tehnologică și de altă natură a întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor, precum și întreprinderi care se află în relații contractuale, documente ale organizațiilor superioare ale acestora, organelor de stat și publice care exercită funcții de control și supraveghere la întreprinderi, organizații, instituții; 2) subiecții de toate tipurile activității specificate; 3) diverse obiecte materiale care funcționează în timpul pregătirii și implementării tipului corespunzător de activitate profesională (unelte, mijloace tehnice, produse de activitate etc.), implementarea rezultatelor acesteia, controlul calității, verificarea corectitudinii și eficacității acestuia. Din punct de vedere al motivelor, o parte din infracțiunile luate în considerare se caracterizează prin motive egoiste (deturnare oficială, luare de mită etc.), cealaltă - prin motive ale unui plan diferit: considerente carieriste, lipsa de dorință de a se suprasolicita cu inutil, din punctul de vedere al criminalilor, grijile etc. Ultimul grup de infracțiuni (neglijență penală, încălcarea reglementărilor de siguranță etc.) este un exemplu de comportament pedepsit penal, neglijent, iresponsabil, necinstit al subiecților în domeniul muncii lor. Infracțiunile de ambele tipuri sunt săvârșite în sfera producției (în industrie, agricultură, construcții etc.), precum și în sfera serviciilor publice. La rândul lor, în fiecare dintre aceste subsisteme de infracțiuni (de exemplu, infracțiunile comise în sfera producției industriale), părțile lor constitutive pot fi distinse în funcție de luarea în considerare a anumitor tipuri de infracțiuni, natura regulilor încălcate (de exemplu, infracțiuni din sfera economiei asociate cu încălcarea regulilor măsuri de precauție, infracțiuni legate de încălcarea regulilor comerciale), specificul intraspecific activității profesionale, originalitatea subiectului, metodele de atac penal, natura și caracteristicile faptelor penale (inacțiune). ), declanșarea anumitor consecințe dăunătoare. Scopul principal al acestor clasificări este obținerea și utilizarea în scopuri științifice și practice a cunoștințelor suplimentare despre specificul subgrupurilor, tipurilor și varietăților relevante de infracțiuni comise în sfera economică.

Principalele cauze și condiții pentru săvârșirea infracțiunilor

în domeniul activităţii economice

Criminalitatea economică se afirmă din ce în ce mai mult, devenind o sursă de îmbogățire răspândită și bine ascunsă. Procesul evolutiv de schimbare a formațiunii socio-economice din republică, desfășurat de fapt în lipsa unui temei legal sau cu o întârziere semnificativă în adoptarea legislației care reglementează trecerea la relațiile de piață, a determinat activarea elementului infracțional, care vizează în primul rând găsirea de oportunități sigure de îmbogățire nestingherită. Acest lucru a fost facilitat de procesul de stratificare a societății în funcție de statutul de proprietate, împărțind-o în săraci și bogați. Nu ultimul factor în apariția unui număr de infracțiuni economice a fost situația financiară dificilă în care se aflau majoritatea cetățenilor, lipsa perspectivelor de îmbunătățire a acesteia. Ca urmare a dezordinii economice, a început să se formeze o ideologie criminală cu sloganul „avuție prin orice mijloace”. Toate acestea nu puteau decât să provoace o varietate de activități infracționale ale unei anumite categorii de persoane care folosesc situația actuală în scopuri proprii. Modalitățile de evaziune fiscală, extragerea de venituri ilegale în sistemul bancar devin din ce în ce mai calificate, se dezvoltă afacerile subterane bazate pe activități ilegale, bogăția naturală a țării este tot mai mult vizată de elementul infracțional, echipamentele informatice sunt stăpânite pt. scopuri penale etc.

O PARTE COMUNĂ
Subiect, sistem, sarcini și funcții ale criminologiei
- Caracteristicile generale ale criminologiei
- Scopurile, obiectivele, funcțiile criminologiei și implementarea acestora
- Locul criminologiei în sistemul științelor. Natura interdisciplinară a criminologiei
Istoria criminologiei. Teoriile criminologice moderne
- Formarea criminologiei ca știință. Principalele direcții de studiu a cauzelor criminalității
- Originea și dezvoltarea teoriilor criminologice străine
- Dezvoltarea criminologiei în Rusia
- Starea actuală a criminologiei
Criminalitatea și principalele sale caracteristici
- Conceptul de „crimă”. Corelarea infracțiunilor și infracțiunilor
- Indicatori cheie de criminalitate
- Crima latentă și metodele de evaluare a acesteia
- Consecințele sociale crima
- Caracteristică criminalitatea modernă, evaluarea și analiza acestuia
Determinanți ai criminalității
- Conceptul de „determinism”
- Teoria cauzalității
- Conceptul de „determinant” în criminologie
- Cauzele și condițiile infracțiunilor
Identitatea infractorului și caracteristicile sale criminologice
- Esența și conținutul conceptului de „personalitate a infractorului” și relația acestuia cu alte concepte înrudite
- Structura și principalele trăsături ale caracteristicilor criminologice ale personalității infractorului
- Raportul dintre biologic și social în structura personalității infractorului
- Clasificarea și tipologia personalității infractorului
- Semnificația, domeniul de aplicare, metodele și direcțiile principale de studiu a personalității unui criminal în activităţile Departamentului Afacerilor Interne
Mecanismul comportamentului criminal individual
- Cauzalitatea ca interacțiune dintre social și biologic
- Mecanism psihologic comportamentul personalității
- Rolul unei situații specifice în săvârșirea unei infracțiuni
- Rolul victimei în geneza comportamentului criminal
Fundamentele victimologiei
- Istoria apariției și dezvoltării doctrinei sacrificiului
- Fundamentele victimologiei. Victimizare și victimizare
- „Victima unei infracțiuni” și „personalitatea victimei”: concepte și relația lor
Organizarea și desfășurarea cercetărilor criminologice
- Conceptul de „cercetare criminologică” și „informații criminologice”
- Organizarea și principalele etape ale cercetării criminologice
- Metode de cercetare criminologică
- Metode statistici penaleși utilizarea lor în cercetarea criminologică
Preventia crimei
- Conceptul de „prevenire a criminalității”
- Tipuri și etape ale activităților preventive
- Prevenirea individuală
- Clasificarea măsurilor preventive
- Sistemul de prevenire a criminalității
Prognoza criminologică și planificarea prevenirii criminalității
- Conceptele de „prognoză criminologică” și „prognoză criminologică”, semnificația lor științifică și practică
- Tipuri și sfera de aplicare a previziunii criminologice. Subiecte de prognoză criminologică
- Metode şi organizare a prognozei criminologice
- Prezicerea comportamentului criminal individual
- Planificarea și programarea prevenirii criminalității
PARTEA SPECIALĂ
Fundamentele juridice, organizatorice și tactice ale activităților Departamentului Afacerilor Interne pentru prevenirea infracțiunilor
- Rolul și principalele sarcini ale organelor de afaceri interne în prevenirea infracțiunilor
- Suport juridic preventia crimei
- Suport informațional prevenirea criminalității și planificarea prevenirii
- Metode de desfășurare a prevenirii generale a criminalității
- Metode de desfășurare a prevenirii individuale a criminalității
Caracteristicile criminologice și prevenirea delincvenței juvenile
- Principalii indicatori ai delincvenței juvenile
- Identitatea delincvenților minori
- Cauzele și condițiile delincvenței juvenile
- Organizarea prevenirii delincvenței juvenile
Caracteristicile criminologice și prevenirea recidivei și a criminalității profesionale
- Concept, semne și tipuri recidivă penală si profesionalism. Conceptul de recidivă și criminalitate profesională
- Caracteristicile socio-juridice ale recidivei și criminalității profesionale
- Caracteristicile criminologice și tipologia personalității infractorilor – recidiviști și profesioniști
- Determinanți ai recidivei și ai criminalității profesionale
- Caracteristici ale determinării criminalității profesionale
- Principalele direcții de prevenire a recidivei și a criminalității profesionale
Caracteristicile criminologice și prevenirea criminalității de grup și organizate
- Conceptul și semnele crimei de grup și organizate
- Caracteristicile criminologice ale crimei de grup și organizate
- Prevenirea crimei de grup și organizate
Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor violente
- Infracțiuni grave împotriva unei persoane ca problemă socială și juridică
- Starea actuală și tendințele crimelor violente grave împotriva persoanei
- Caracteristicile autorilor de infracțiuni violente violente
- Determinanți ai infracțiunilor violente împotriva persoanei
- Principalele direcții de prevenire a infracțiunilor violente împotriva persoanei
Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului
- Caracteristicile criminologice ale infractiunilor contra patrimoniului
- Caracteristicile criminologice ale persoanelor care săvârșesc infracțiuni contra proprietății și tipologia acestora
- Factorii determinanți ai infracțiunilor împotriva proprietății
- Principalele direcții de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului. Caracteristici ale activităților Departamentului Afacerilor Interne pentru prevenirea acestor infracțiuni
Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor săvârșite în domeniul activității economice
- Concept și de ultimă oră infracţiuni în sfera activităţii economice
- Caracteristicile factorilor care cauzează criminalitatea în sfera activității economice
- Caracteristici ale personalității unui infractor care săvârșește infracțiuni în domeniul activității economice
- Principalele direcții de prevenire a criminalității în sfera activității economice
Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor împotriva siguranța publicăși ordine publică
- Conceptul și evaluarea socio-juridică a infracțiunilor împotriva siguranței publice și ordinii publice
- Caracteristici criminologice, determinanți și direcții principale de prevenire a terorismului (Articolul 205 din Codul Penal al Federației Ruse)
- Caracteristici criminologice, determinanți și direcții principale de prevenire a luării de ostatici (Articolul 206 din Codul Penal al Federației Ruse)
- Caracteristici criminologice, determinanți și direcții principale pentru prevenirea huliganismului (Articolul 213 din Codul Penal al Federației Ruse)
- Caracteristici criminologice, determinanți și direcții principale de prevenire infracțiunile de mediu(Art. 246-262 din Codul Penal al Federației Ruse)
- Infracțiunile informatice și caracteristicile lor criminologice
Caracteristicile criminologice și prevenirea infracțiunilor săvârșite din neglijență
- Conceptul, tipurile și trăsăturile criminologice ale infracțiunilor săvârșite din neglijență
- Caracteristicile criminologice ale persoanelor care comit infracțiuni neglijente
- Cauzele și condițiile infracțiunilor neglijente
- Prevenirea infracțiunilor imprudente
- Caracteristici criminologice și prevenirea infracțiunilor auto
Caracteristicile criminologice și prevenirea fenomenelor sociale negative asociate cu criminalitatea
- Conceptul de „fenomene social negative” și legătura lor cu criminalitatea
- Caracteristicile criminologice și prevenirea dependenței de droguri
- Caracteristicile criminologice și prevenirea beției și alcoolismului
- Caracteristicile criminologice și prevenirea prostituției
- Marginalitate și criminalitate
Cooperare internațională în prevenirea criminalității
- Conceptul și sensul cooperării internaționale în combaterea criminalității
- Forme juridice și organizatorice de interacțiune între organele statului diverse tariîn studiul criminalităţii şi prevenirea acesteia
- Principalele direcții și forme de cooperare internațională în combaterea criminalității
- Cooperare internațională în combatere anumite tipuri infracţiuni: trafic de droguri şi substanțe psihotrope, legalizarea (spălarea) a veniturilor din infracțiune

Principalele direcții de prevenire a criminalității în sfera activității economice

Prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice este un sistem de măsuri coordonate internaționale, interstatale, naționale de stat și corporative. care vizează prevenirea pătrunderii produselor infracțiunii în sistemul financiar și economia țării prin intermediul instituțiilor relevante.

Activitățile de prevenire de acest fel se pot desfășura la diferite scări; se poate desfășura atât la nivel federal și regional, cât și la nivel individual (o întreprindere, instituție, organizație separată sau în relație cu un individ). Există măsuri generale (sociale generale) și speciale de astfel de prevenire.

Măsurile generale de prevenire socială în sfera activității economice includ măsuri cuprinzătoare care vizează stabilizarea situației socio-economice din stat - îmbunătățirea economiei, eficientizarea relațiilor dintre subiecții relațiilor economice care își desfășoară activitatea în domeniul activității economice, asigurarea protecției economice și juridice a cetățeni, organizații și funcționarea eficientă a tuturor mecanismelor pieței.

Aceste măsuri sunt de natură pe termen lung și determină principalele direcții de control al criminalității în general și, în special, a criminalității în sfera activității economice.

Prevenția criminologică specială acoperă un complex de măsuri socio-economice, politice, juridice, organizaționale, culturale, educaționale și de altă natură, care vizează prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice. Specificul măsurilor speciale de prevenire a infracțiunilor constă în faptul că acestea sunt generate de prezența faptelor infracționale în sine și de existența unor cauze și condiții specifice care contribuie la comiterea acestora și sunt destinate în mod special la eliminarea sau neutralizarea acestor cauze. si conditii.

În prevenirea infracţiunilor în sfera activităţii economice, există mai multe grupe principale de subiecţi care pot avea un efect preventiv asupra situaţiei penale care se dezvoltă în acest sector al relaţiilor economice. Dintre acest cerc de subiecți se pot distinge în grupuri independente: autorități publice, structuri bancare, agenții de aplicare a legii, autorități de reglementare, diverse structuri comerciale. Aceste subiecte includ: Președintele Federației Ruse, Adunarea Federală a Federației Ruse, Guvernul Federației Ruse (sunt subiecte ale măsurilor sociale generale). Ministerul Taxe și Taxe. Ministerul Politicii Antimonopol, Ministerul Afacerilor Interne, departamentele relevante ale organelor de afaceri interne. Comitetul Vamal de Stat. Inspectoratul de Stat privind comerțul, calitatea mărfurilor și protecția drepturilor consumatorilor, Banca Centrală a Federației Ruse, organizații bancare și alte organizații de credit, inspectoratele fiscale de stat, autoritățile de control valutar și de export, organizații care cumpără, cumpără și vând metale prețioase și pietre prețioase, bijuterii realizate din acestea și resturi de astfel de produse (sunt subiecte de prevenire specială criminologică) și alte subiecte de prevenire.

1. Măsuri socio-economice.

Îmbunătățirea economiei și creșterea eficienței utilizării potențialului său de resurse.
Creșterea activității de investiții legate de activitatea antreprenorială.
Asigurarea protecției sociale, economice și juridice a cetățenilor și organizațiilor ruși.
Asigurarea functionarii celor mai importante componente ale pietei: libertatea antreprenoriatului, concurenta loiala, loiala, protectia proprietatii private, armonizarea intereselor economice private si publice, reglementarea corespunzatoare a circulatiei banilor si creditelor, control strict al respectarii legislatiei valutare si fiscale.

2. Măsuri legale.

Construirea bazelor legale pentru organizarea contracarării acestor infracțiuni constă în:

actualizarea cadrului legal pentru aplicarea legii;
eliminarea lacunelor, conflictelor și contradicțiilor;
armonizarea cu legislația federală a actelor juridice ale subiecților Federației Ruse;
crearea mecanismelor legale de executare a hotărârilor legale;
prioritatea legii minimizând în același timp reglementările departamentale;
formarea prescripțiilor legale în conformitate cu standardele internaționale și obligațiile internaționale ale Rusiei.

Dintre această gamă de măsuri, remarcăm în special măsurile de natură penală. Reglementarea de drept penal a relațiilor în sfera activității economice ar trebui să cuprindă următoarele domenii:

intervenția minimă a statului în activitățile economice atât ale întreprinderilor, cât și ale antreprenorilor individuali;
asigurarea implementării garanțiilor activității economice, inclusiv protecția tuturor participanților la activitatea economică de manifestarea monopolului, a concurenței neloiale etc.;
contracararea manifestărilor infracţionale din sfera activităţii economice.

În aceste domenii, trebuie rezolvate următoarele sarcini:

găsiți cele mai acceptabile opțiuni pentru deciziile de drept penal privind calificarea infracțiunilor;
soluționează problemele legate de scutirea de răspundere penală, ținând cont de împrejurările excluzând pericolul public și nelegalitatea faptei, precum și alte probleme importante apărute în procesul de punere în aplicare a legii penale;
asigurarea intervenției minime a statului în activitățile economice atât ale întreprinderilor, cât și ale antreprenorilor individuali;
asigură implementarea garanțiilor activității economice, inclusiv protecția tuturor participanților la activitatea economică de monopol și concurență;
sporirea protecției subiecților relațiilor economice prin mijloace administrative și juridice, indiferent de forma de proprietate;
rezolva problema reglementarii relatiilor economice individuale prin legislatia civila;
asigura inevitabilitatea răspunderii.

Dar posibilitatea realizării acestor scopuri ale politicii penale depinde în primul rând de cât de corect este formulată norma de drept penal.

Caracteristicile impactului măsurilor de drept penal se datorează naturii infracțiunilor din sfera activității economice, structurii și dinamicii acestora, gradului de pericol public, deoarece în urma reformelor efectuate de stat, acestea suferă modificări semnificative. . Într-o astfel de situație, oamenii legii, pe baza analizei, ar trebui să facă o evaluare a situației penale-juridice actuale, să ia măsuri legale pentru a proteja relațiile economice de încălcări penale.

3. Măsuri organizatorice.

Îmbunătățirea strategiei generale și a tacticii de contracarare a infracțiunilor din sfera activității economice.
Necesitatea unei coordonări și interacțiuni bine stabilite între agențiile de aplicare a legii.
Asigurarea rezolvării problemelor de înalt profesionalism printr-un sistem bine gândit de formare, recalificare și formare avansată a ofițerilor de drept.
Organizarea interacțiunii dintre organele statului în vederea coordonării contramăsurilor.
Interacțiune constructivă și cooperare cu autoritățile de aplicare a legii și de reglementare din statele membre ale CSI și din alte țări.
Dezvoltarea și implementarea programelor federale speciale.