Закінчення попереднього розслідування. Кримінально-процесуальне право Попереднє слідство може бути закінчене винесенням упорядкуванням

загальні положення
Кримінальне судочинство(кримінальний процес): поняття, сутність та завдання
- Поняття кримінального судочинства (кримінального процесу)
- Призначення кримінального судочинства
- Стадії кримінального процесу: поняття та система
- Основні кримінально-процесуальні поняття
Кримінально-процесуальне право. Кримінально-процесуальне законодавство
- Кримінально-процесуальне право: поняття та значення
- Джерела кримінально-процесуального права
- Кримінально-процесуальний закон: поняття та значення
- Кримінально-процесуальні норми: поняття, види та структура
Принципи кримінального судочинства
- Принципи кримінального судочинства: поняття, ознаки та система
- Характеристика окремих засад кримінального судочинства
Учасники кримінального судочинства
- Учасники кримінального судочинства: поняття та класифікація
- Суд як учасник кримінального судочинства
- Учасники кримінального судочинства з боку звинувачення
- Учасники кримінального судочинства з боку захисту
- Інші учасники кримінального судочинства
- Обставини, що виключають участь у кримінальному судочинстві
Кримінальне переслідування
- Кримінальне переслідування: поняття та сутність
- Види кримінального переслідування
  - Кримінальне переслідування у справах публічного звинувачення
  - Кримінальне переслідування у справах приватного звинувачення
  - Кримінальне переслідування у справах приватно-публічного звинувачення
Докази та доказування
- Доказ у кримінальному судочинстві: сутність, ціль
- Обставини, що підлягають доведенню (предмет доказування)
- Докази: ознаки, властивості, класифікація
- Види (джерела) доказів
- Процес доказування
- Використання у доведенні результатів оперативно-розшукової діяльності
- Преюдиція та її роль у процесі доведення
Заходи процесуального примусу
- Заходи процесуального примусу: поняття, сутність та значення
- Затримання підозрюваного
- Запобіжні заходи
  - Запорука
  - Домашній арешт(Ст. 107 КПК України)
  - Утримання під вартою (ст. 108 КПК України)
- Інші заходи процесуального примусу
  - Зобов'язання про явку (ст. 112 КПК України)
  - Привід (ст. 113 КПК України)
  - Тимчасове усунення з посади (ст. 114 КПК України)
  - Накладення арешту на майно (ст. 115-116 КПК України)
  - Грошове стягнення(Ст. 117 КПК України)
Клопотання та скарги
- Процесуальний порядокзаяви та дозволи клопотання
- Процесуальний порядок заяви та вирішення скарг
Процесуальні терміни. Процесуальні витрати. Процесуальні документи
- Процесуальні терміни
  - Обчислення процесуальних термінів
  - Порядок дотримання та продовження процесуальних термінів
  - Відновлення пропущеного процесуального терміну
- Процесуальні витрати
  - Порядок стягнення процесуальних витрат
- Процесуальні документи
  - Класифікація процесуальних документів за стадіями та змістом
  - Класифікація юридичних документівщодо них юридичної природи
Реабілітація у кримінальному судочинстві
- Реабілітація у кримінальному судочинстві: поняття, ознаки та значення
- Підстави виникнення права на реабілітацію
- Порядок відшкодування майнової шкоди
- Порядок відшкодування моральної шкоди
- Порядок відновлення трудових, пенсійних, житлових та інших прав реабілітованого
ДОСУДОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Порушення кримінальної справи
- Стадія порушення кримінальної справи: поняття та значення
- Приводи та підстави для порушення кримінальної справи
  - Заява про злочин
  - Заява про явку з повинною
  - Повідомлення про скоєний або злочин, що готується, отримане з інших джерел
  - Постанова прокурора
- Порядок розгляду повідомлення про злочин
- Процесуальний порядок порушення кримінальної справи
- Процесуальний порядок відмови у порушенні кримінальної справи
- Передача повідомлення про злочин за підслідністю або до суду
Попереднє розслідування
- Стадія попереднього розслідування: поняття та значення
- Форми попереднього розслідування (попереднє слідство та дізнання)
- Дізнання у скороченій формі: підстави та порядок виробництва
- Система загальних умов попереднього розслідування
- Досудова угода про співпрацю
Слідчі дії
- Слідчі дії: поняття та система
- Загальні правила виробництва слідчих дій
- Огляд як слідча дія
- Огляд
- Слідчий експеримент
- Обшук
- Виїмка
- Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд та виїмка
- Контроль та запис переговорів
- Отримання інформації про з'єднання між абонентами та (або) абонентськими пристроями
- Допит
- Очна ставка
- Пред'явлення для пізнання
- Перевірка показань на місці
- Призначення та провадження судової експертизи
Залучення як обвинувачуваного. Висунення звинувачення та допит обвинуваченого
- Залучення як обвинувачуваного: сутність та значення
- Підстави залучення як обвинувачуваного
- Порядок залучення як обвинувачений у провадженні попереднього слідства
- Висунення звинувачення
- Допит обвинуваченого
- Особливості залучення як обвинувачуваного при виробництві дізнання
Призупинення та поновлення попереднього розслідування
- Призупинення попереднього розслідування: значення та ознаки
- Підстави та умови призупинення попереднього розслідування
- Процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування
- Дії після зупинення попереднього розслідування. Розшук підозрюваного, обвинуваченого
- Відновлення призупиненого попереднього розслідування
Закінчення попереднього розслідування
- Закінчення попереднього розслідування: сутність та види
- Припинення кримінальної справи та кримінального переслідування
- Процесуальний порядок припинення кримінальної справи та (або) кримінального переслідування
- Закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком
- Закінчення дізнання з обвинувальним актом
- Закінчення дізнання у скороченій формі
- Дії та рішення прокурора у кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним висновком, обвинувальним актом, обвинувальною постановою
СУДОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Провадження в суді першої інстанції
- Підготовка до судового засідання
  - Попереднє слухання
- Судовий розгляд: поняття та значення. Загальні умови судового розгляду
- Порядок судового розгляду
  - Судове слідство
  - Дебати сторін
  - Останнє слово підсудного
  - Постанова вироку
Особливий порядок судового розгляду
- Особливий порядок прийняття судового рішення за згодою обвинуваченого із висунутим йому звинуваченням
- Особливий порядок прийняття судового засіданняпід час укладання досудової угоди про співпрацю
- Особливості судового провадження у кримінальній справі, дізнання з якої провадилося у скороченій формі
Особливості провадження у мирового судді
- Правова основа діяльності та повноваження мирового судді у кримінальних справах
- Особливості провадження у мирового судді у кримінальних справах приватного звинувачення
- Провадження у кримінальних справах публічного та приватно-публічного обвинувачення, підсудним мировому судді
Особливості провадження у суді за участю присяжних засідателів
- Етапи становлення та розвитку в Росії провадження в суді за участю присяжних засідателів
- Попереднє слухання та складання попереднього списку присяжних засідателів. Підготовча частина судового засідання за участю присяжних засідателів
- Особливості судового слідствау суді за участю присяжних засідателів
- Дебати сторін і останнє слово підсудного
- Винесення та проголошення вердикту
- Обговорення наслідків вердикту та ухвала вироку
Провадження в суді другої (апеляційної) інстанції
- Провадження в суді апеляційної інстанції: поняття, значення та основні риси
- Порядок принесення апеляційних скарг, подання
- Призначення та підготовка засідання суду апеляційної інстанції
- Порядок розгляду кримінальної справи судом апеляційної інстанції
- Рішення, що приймаються судом апеляційної інстанції
- Апеляційний вирок, визначення та постанова
Виконання вироку
- Стадія виконання вироку: поняття та значення
- Порядок звернення до виконання вироку, ухвали та постанови суду. Безпосереднє виконання судом вироку
- Питання, пов'язані з виконанням вироку, та порядок їх вирішення
Перегляд тих, хто вступив у законну силувироків, ухвал та постанов суду
- Перегляд вироків та інших рішень суду, що набрали чинності: поняття, види та значення
- Провадження в суді касаційної інстанції
- Виробництво в суді наглядової інстанції
- Відновлення провадження у кримінальній справі через нові або знову відкриті обставини
особливий порядок кримінального судочинства
Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
- Поняття провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
- Особливості досудового провадженняу кримінальних справах щодо неповнолітніх
- Особливості судового розгляду у кримінальних справах щодо неповнолітніх
Особливості провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
- Виробництва про застосування примусових заходів медичного характеру: загальна характеристика та підстави для провадження про застосування
- Особливості попереднього розслідування у кримінальних справах щодо застосування примусових заходів медичного характеру
- Особливості судового розгляду у кримінальних справах щодо застосування примусових заходів медичного характеру
- Припинення, зміна та продовження застосування примусових заходів медичного характеру
Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорійосіб
- Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
- Особливості порушення кримінальної справи щодо окремих категорій осіб
- Особливості попереднього розслідування щодо окремих категорій осіб
МІЖНАРОДНЕ СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДНОВИРОБНИЦТВА
Основні форми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства
- Правова основа здійснення міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства
- Основні форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах
- Видача особи для кримінального переслідування або виконання вироку (екстрадиція)
- Передача особи, засудженої до позбавлення волі, для відбування покарання в державі, громадянином якої вона є
Кримінальний процес зарубіжних держав
- Типи (форми) кримінального процесу розвинених країн
- Загальна характеристикакримінального процесу змагального типу
- Загальна характеристика кримінального процесу змішаного типу

Закінчення попереднього розслідування: сутність та види

Термін «закінчення попереднього розслідування» в КПК України використовується 12 разів. У цьому ст. 5 КПК України не містить його визначення. Вживання цього терміну в законі найчастіше пов'язується з виникненням права зацікавлених учасників (потерпілого, обвинуваченого, захисника та ін.) знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи (п. 12 ч. 2 ст. 42, п. 12 ч. 2 ст. 47, п. 7 ч. 2 ст.53, ст.54, п. 7 ст.426, п. 6 ч. 2 ст.437 КПК України). Або як рубіж, після якого не можна проводити такі слідчі дії як контроль та запис переговорів (ч. 5 ст. 186 КПК України), отримання інформації про з'єднання між абонентами та (або) абонентськими пристроями (ч. 7 ст. 186.1 КПК України), а також арешт на поштово-телеграфні відправлення (ч. 6 ст. 185 КПК України). Зміст ст. 158 КПК України, названої «Закінчення попереднього розслідування», надає однойменному терміну значення процедури (порядку), викладеної в розділах 29-32 КПК України.

Аналіз зазначених і взаємопов'язаних із нею інших положень закону дозволяє розглядати «закінчення попереднього розслідування» у кількох аспектах:

як умову виникнення в зацікавлених учасників кримінального процесу права ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи;
як безумовне припинення провадження деяких слідчих дій, що обмежують конституційні правагромадян;
як підсумкове процесуальне рішення у кримінальній справі досудових стадіяхкримінального процесу (ухвала про припинення кримінальної справи);
як суворо регламентовану законом процедуру (порядок) завершення досудового провадження у кримінальній справі;
як кримінально-процесуальний інститут, тобто. сукупність норм права, що регламентують групу однорідних суспільних відносин.

Однак у теорії кримінального процесу, у тому числі навчальної літератури, аналізуючи поняття «закінчення попереднього розслідування», частіше говорять про етап (частини) попереднього розслідування. Дійсно, якщо ділити процес розслідування на частини (загально прийнято виділяти три частини: початковий, наступний, заключний), то закінчення попереднього розслідування - це його остання частина, де слідчий, дізнавач підбивають підсумки попереднього розслідування, аналізують та оцінюють зібрані докази, перевіряють всебічність, повноту та об'єктивність дослідження обставин кримінальної справи, систематизують матеріали кримінальної справи, формулюють та обґрунтовують висновки по суті кримінальної справи. При необхідності вони вживають заходів щодо усунення прогалин у системі доказів та встановлених обставин скоєного злочину.

Початок заключної частини не узгоджується з певним терміном. Рішення про його початок приймається з огляду на результати розслідування. Формально початковим моментом заключного етапу вважатимуться винесення слідчим, дізнавачем однієї з процесуальних документів. Якщо початковий етап розслідування починається завжди з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган дізнання виносять відповідну постанову (ч. 1 ст. 156 КПК України), то назва та зміст процесуального документа, що починає завершальний етапрозслідування, залежать від форми попереднього розслідування та виду його закінчення. Якщо попереднє розслідування проводилося у формі попереднього слідства, то таку роль відіграє протокол повідомленняпро закінчення слідчих дій (ч. 1 ст. 215; ч. 3 ст. 439 КПК України), після закінчення дізнання - обвинувальний акт(ч. 1 ст. 225 КПК України), після закінчення дізнання в скороченій формі - обвинувальна постанова(Ст. 226.7 КПК України). Якщо ухвалюється рішення про припинення кримінальної справи, то таким документом є постанову про припиненнякримінальної справи (ч. 1 ст. 213 КПК України).

Після закінчення попереднього розслідування складаються різні процесуальні документи. Такими документами є: (1) обвинувальний висновок; (2) обвинувальний акт: (3) обвинувальну ухвалу; (4) ухвалу про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру; (5) постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування.

Але основним є акт, який містить висновки (підсумки) розслідування кримінальної справи.

Назва підсумкових процесуальних актів та його число є критерієм визначення видів закінчення попереднього розслідування. Таким чином, закон передбачає такі види закінчення попереднього розслідування:

закінчення попереднього розслідування складанням обвинувального висновку (гл. 30 КПК України);
закінчення попереднього розслідування складанням обвинувального акта (гл. 32 КПК України);
закінчення попереднього розслідування складанням обвинувальної ухвали (гл. 32.1 КПК України);
закінчення попереднього розслідування винесенням ухвали про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру (гл. 51 КПК України);
закінчення попереднього розслідування винесенням постанови про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування (гл. 29 КПК України).

Перші чотири види вказують на завершення лише досудової частини кримінального судочинства. Отже, кримінально-процесуальна діяльність та правовідносини у розслідуваній кримінальній справі продовжаться. Припинення ж кримінальної справи свідчить як про закінчення розслідування, а й припинення кримінально- процесуальної діяльностіта відповідних правовідносин у рамках кримінальної справи.

Закінчення попереднього розслідування - це миттєвий акт, а процедура, що включає комплекс процесуальних дій. У цьому їх послідовність залежить від виду закінчення попереднього розслідування. Зокрема такими діями є:

повідомлення зацікавлених у результаті кримінальної справи учасників судочинства про закінчення попереднього розслідування (ч. 4 ст. 213, ч. 1 та 2 ст. 215, ч. 3 ст. 439 КПК України);
пред'явлення зацікавленим учасникам кримінального процесу матеріалів кримінальної справи для ознайомлення (ст. 216, ст. 217, ст. 218, ст. 226.7 КПК України та ін);
прийняття, фіксація та розгляд клопотань або інших заяв, що надійшли від учасників кримінального судочинства (ст. 123, ч. 4 ст. 217, ст. 219, ст. 226.7, ч. 4 ст. 439 КПК України та ін.);
складання підсумкового процесуального документа, що завершує розслідування у кримінальній справі (ст. 213, 220, 227.7, 439 КПК України та ін);
внесення уявлення про усунення обставин, що сприяли скоєнню злочину чи інших порушень закону (ч. 2 ст. 158 КПК України);
направлення кримінальної справи або копії підсумкового документа (у разі припинення кримінальної справи) прокурору.

Рішення про початок виконання цих процесуальних дій слідчий або дізнавач приймає, проаналізувавши та оцінивши матеріали кримінальної справи, переконавшись, що всі обставини, що підлягають доведенню, встановлені, а зібраних доказів достатньо для формулювання та обґрунтування підсумкового процесуального документа.

Таким чином, закінчення попереднього розслідування - це тривала за часом процедура (етап), що включає комплекс процесуальних дій, спрямованих на перевірку всебічності, повноти та об'єктивності проведеного розслідування та забезпечення прав та законних інтересівучасників процесу, формулювання та обґрунтування висновків у кримінальній справі у підсумковому для досудового провадження документі та направлення справи за призначенням.

Термін «Закінчення попереднього розслідування» в КПК України використовується 12 разів. У цьому ст. 5 КПК України не містить його визначення. Вживання цього терміну в законі найчастіше пов'язується з виникненням права зацікавлених учасників (потерпілого, обвинуваченого, захисника та ін.) знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи (п. 12 ч. 2 ст. 42, п. 12 ч. 2 ст. 47, п. 7 ч. 2 ст.53, ст.54, п. 7 ст.426, п. 6 ч. 2 ст.437 КПК України). Або як рубіж, після якого не можна проводити такі слідчі дії як контроль та запис переговорів (ч. 5 ст. 186 КПК України), отримання інформації про з'єднання між абонентами та (або) абонентськими пристроями (ч. 7 ст. 186.1 КПК України), а також арешт на поштово-телеграфні відправлення (ч. 6 ст. 185 КПК України). Зміст ст. 158 КПК України, названої «Закінчення попереднього розслідування», надає однойменному терміну значення процедури (порядку), викладеної в розділах 29-32 КПК України.

(1) як умову виникнення у зацікавлених учасників кримінального процесу права ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи;
(2) як безумовне припинення провадження деяких слідчих дій, що обмежують конституційні права громадян;
(3) як підсумкове процесуальне рішення у кримінальній справі на досудових стадіях кримінального процесу (постанова про припинення кримінальної справи);
(4) як суворо регламентовану законом процедуру (порядок) завершення досудового провадження у кримінальній справі;
(5) як кримінально-процесуальний інститут, тобто. сукупність норм права, що регламентують групу однорідних суспільних відносин.

Проте теоретично кримінального процесу, зокрема навчальної літературі, аналізуючи поняття «закінчення попереднього розслідування», частіше говорять про етап (частини) попереднього розслідування. Дійсно, якщо ділити процес розслідування на частини (загально прийнято виділяти три частини: початковий, наступний, заключний), то закінчення попереднього розслідування - це його остання частина, де слідчий, дізнавач підбивають підсумки попереднього розслідування, аналізують та оцінюють зібрані докази, перевіряють всебічність, повноту та об'єктивність дослідження обставин кримінальної справи, систематизують матеріали кримінальної справи, формулюють та обґрунтовують висновки по суті кримінальної справи. При необхідності вони вживають заходів щодо усунення прогалин у системі доказів та встановлених обставин скоєного злочину.

Початок заключної частини не узгоджується з певним терміном. Рішення про його початок приймається з огляду на результати розслідування. Формально початковим моментом заключного етапу вважатимуться винесення слідчим, дізнавачем однієї з процесуальних документів. Якщо початковий етап розслідування починається завжди з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган дізнання виносять відповідну постанову (ч. 1 ст. 156 КПК України), то назва та зміст процесуального документа, що починає завершальний етап розслідування, залежать від форми попереднього розслідування та виду його закінчення. Якщо попереднє розслідування проводилося у формі попереднього слідства, то таку роль відіграє протокол повідомленняпро закінчення слідчих дій (ч. 1 ст. 215; ч. 3 ст. 439 КПК України), після закінчення дізнання - обвинувальний акт(ч. 1 ст. 225 КПК України), після закінчення дізнання в скороченій формі - обвинувальна постанова(Ст. 226.7 КПК України). Якщо ухвалюється рішення про припинення кримінальної справи, то таким документом є постанову про припиненнякримінальної справи (ч. 1 ст. 213 КПК України).

Після закінчення попереднього розслідування складаються різні процесуальні документи. Такими документами є: (1) обвинувальний висновок; (2) обвинувальний акт;

(3) обвинувальну ухвалу; (4) ухвалу про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру; (5) постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування.

Але основним є акт, який містить висновки (підсумки) розслідування кримінальної справи.

(1) закінчення попереднього розслідування складанням обвинувального висновку (гл. 30 КПК України);
(2) закінчення попереднього розслідування складанням обвинувального акта (гл. 32 КПК України);
(3) закінчення попереднього розслідування складанням обвинувальної ухвали (гл. 32.1 КПК України);
(4) закінчення попереднього розслідування винесенням ухвали про направлення кримінальної справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру (гл. 51 КПК України);
(5) закінчення попереднього розслідування винесенням постанови про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування (гл. 29 КПК України).

Перші чотири види вказують на завершення лише досудової частини кримінального судочинства. Отже, кримінально-процесуальна діяльність та правовідносини у розслідуваній кримінальній справі продовжаться. Припинення ж кримінальної справи свідчить як про закінчення розслідування, а й про припинення кримінально-процесуальної діяльності та відповідних правовідносин у межах кримінальної справи.

Закінчення попереднього розслідування - це миттєвий акт, а процедура, куди входять комплекс процесуальних действий. У цьому їх послідовність залежить від виду закінчення попереднього розслідування. Зокрема такими діями є:

(1) повідомлення зацікавлених у результаті кримінальної справи учасників судочинства про закінчення попереднього розслідування (ч. 4 ст. 213, ч. 1 та 2 ст. 215, ч. 3 ст. 439 КПК України);
(2) пред'явлення зацікавленим учасникам кримінального процесу матеріалів кримінальної справи для ознайомлення (ст. 216, ст. 217, ст. 218, ст. 226.7 КПК України та ін.);
(3) прийняття, фіксація та розгляд клопотань або інших заяв, що надійшли від учасників кримінального судочинства (ст. 123, ч. 4 ст. 217, ст. 219, ст. 226.7, ч. 4 ст. 439 КПК України та ін.) ;
(4) складання підсумкового процесуального документа, завершального розслідування у кримінальній справі (ст. 213, 220, 227.7, 439 КПК України та ін.);
(5) внесення уявлення про усунення обставин, що сприяли вчиненню злочину чи інших порушень закону (ч. 2 ст. 158 КПК України);
(6) направлення кримінальної справи або копії підсумкового документа (у разі припинення кримінальної справи) прокурору.

Таким чином, закінчення попереднього розслідування - це тривала за часом процедура (етап), що включає комплекс процесуальних дій, спрямованих на перевірку всебічності, повноти та об'єктивності проведеного розслідування та забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу, формулювання та обґрунтування висновків у кримінальній справі у підсумковому для досудового провадження в документі та направлення справи за призначенням.

Сутність закінчення попереднього розслідування полягає в тому, що слідчий підбиває підсумки своєї роботи з розслідування злочину, оцінює зібрані докази з точки зору повноти та всебічності дослідження всіх обставин. досконалого діяннята достатності доказів до прийняття остаточного рішення у справі. Визнавши, що попереднє розслідування здійснено всебічно та повно, всі намічені версії перевірені та всі обставини, що підлягають доведенню, встановлені, слідчий приймає рішення про закінчення розслідування.

Провадження попереднього слідства може бути закінчено в одній з таких форм: 1) упорядкуванням обвинувального висновку; 2) упорядкуванням постанови про припинення кримінальної справи; 3) упорядкуванням постанови про направлення справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру.

Структуру закінчення попереднього розслідування в будь-якій з цих форм повинні становити такі процесуальні дії:

1) оцінка зібраних у справі доказів з погляду їх достатності для формування достовірного висновку про можливість та форму закінчення розслідування;

2) систематизація матеріалів кримінальної справи;

3) оголошення учасникам процесу про закінчення збирання доказів та роз'яснення їм права на ознайомлення з матеріалами справи;

4) розгляд та дозвіл заявлених ними при ознайомленні з матеріалами справи клопотань;

5) пред'явлення учасникам процесу додаткових матеріалів, якщо вони виникли внаслідок задоволення клопотань;

6) складання підсумкового документа, завершального розслідування у справі.

13.2. Припинення кримінальної справи: підстави та процесуальний порядок

Припинення кримінальної справи – це форма закінчення попереднього слідства, за якої слідчий завершує провадження у кримінальній справі своєю постановою без подальшого направлення справи до суду.

Розслідування у кримінальній справі припиняється, якщо у результаті було встановлено обставини, які виключають можливість чи необхідність подальшого провадження у справі. Обґрунтоване та своєчасне припинення кримінальної справи захищає невинного від залучення до кримінальної відповідальностіабо виключає застосування кримінального покарання до тих осіб, які не становлять великої суспільної небезпеки через незначність досконалого діяння та подальшого примирення з потерпілим, діяльного каяття або інших передбачених законом обставин.

Кримінально-процесуальний закон передбачає вичерпний перелік підстав для припинення кримінальної справи (ст. 212 КПК). Попереднє розслідування припиняється:

1) якщо є обставини, що виключають провадження у справі (ст. 24, п. 3–8 ч. 1 ст. 27 КПК);

2) встановлено непричетність підозрюваного або обвинуваченого до скоєння злочину (п. 1 ч. 1 ст. 27 КПК);

3) є обставини, що дозволяють слідчому та дізнавачу за згодою прокурора звільнити особу від кримінальної відповідальності (ст. 25, 26, 28 КПК).

Підстави припинення кримінальної справи, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 (відсутність події злочину та відсутність у діянні складу злочину) та п. 1 ч. 1 ст. 27 КПК (непричетність підозрюваного або обвинуваченого до скоєння злочину) є реабілітуючими та означають визнання невинності особи у скоєнні злочину. У разі припинення справи на цих підставах слідчий або прокурор вживають передбачених КПК заходів щодо реабілітації особи та відшкодування шкоди, заподіяної їй внаслідок кримінального переслідування (ч. 2 ст. 212 КПК).

Порядок припинення кримінальної справи встановлено ст. 213 КПК. Справа припиняється за постановою слідчого, копія якої надсилається прокурору. У постанові зазначаються:

1) дата та місце його складання;

2) посаду, прізвище та ініціали слідчого;

3) обставини, що послужили приводом та підставою для порушення кримінальної справи;

4) пункт, частина, стаття КК, які передбачають злочин, за ознаками якого було порушено кримінальну справу;

5) результати попереднього слідства із зазначенням даних про осіб, щодо яких здійснювалося кримінальне переслідування;

6) вживані запобіжні заходи;

7) пункт, частина, стаття КПК, на підставі яких припиняється кримінальна справа;

8) рішення про скасування запобіжного заходу, а також накладення арешту на майно, кореспонденцію, тимчасового усунення з посади, контролю та запису переговорів;

9) рішення про речові докази;

10) порядок оскарження цієї постанови.

Припинення кримінальної справи у зв'язку із закінченням термінів давності кримінального переслідування; у зв'язку з відсутністю висновку суду про наявність ознак злочину або через відсутність згоди Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного СудуРФ, кваліфікаційної колегії суддів порушення кримінальної справи чи залучення як обвинувачуваного встановленого законом кола осіб (п. 3,6 год. 1 ст. 24 КПК); у зв'язку із примиренням сторін; у зв'язку з діяльним каяттям (ст. 25, 28 КПК), а також у зв'язку з актом амністії або відмовою Ради Федерації або Державної Думи у наданні згоди на позбавлення недоторканності встановлених закономосіб (п. 3, 6 ч. 1 ст. 27 КПК) допускається лише за згодою обвинуваченого.

Слідчий вручає або надсилає копію постанови про припинення кримінальної справи особі, щодо якої припинено кримінальне переслідування, потерпілому, цивільному позивачеві та цивільному відповідачу. При цьому потерпілому, цивільному позивачеві роз'яснюється право пред'явити позов у порядку цивільного судочинства, якщо справа припиняється на підставах, передбачених п. 2–6 ч. 1 ст. 24 ст. 25, п. 2-6 ч. 1 ст. 27, 28 КПК.

У тих випадках, коли у кримінальній справі є кілька обвинувачених, а кримінальне переслідування припиняється лише щодо одного з них, слідчий відповідно до ст. 27 КПК виносить ухвалу про припинення кримінального переслідування щодо цього обвинуваченого.

Визнавши постанову слідчого про припинення кримінальної справи або кримінального переслідування незаконною чи необґрунтованою, прокурор вносить мотивовану постанову про направлення відповідних матеріалів керівнику слідчого органуна вирішення питання скасування постанови про припинення кримінальної справи. Визнавши постанову дізнавача про припинення кримінальної справи або кримінального переслідування незаконним або необґрунтованим, прокурор скасовує її і відновлює провадження у кримінальній справі Визнавши постанову слідчого про припинення кримінальної справи або кримінального переслідування незаконною або необґрунтованою, керівник слідчого органу скасовує її та поновлює.

Закінчення попереднього розслідування - завершальний етап стадії попереднього розслідування.
На цьому етапі відбувається ряд процесуальних дій, спрямованих на оцінку всіх зібраних у справі доказів, здійснюються заповнення прогалин проведеного розслідування, оформлення матеріалів кримінальної справи, формулювання та обґрунтування остаточних висновків.
При закінченні попереднього розслідування слідчий або дізнавач аналізують та оцінюють усі матеріали кримінальної справи, перевіряють повноту, всебічність та об'єктивність дослідження обставин скоєного злочину. Прийшовши до переконання, що у процесі розслідування використано все передбачені закономПовноваження для встановлення істини у справі, доведені всі необхідні обставини, вони припиняють провадження слідчих дій та збирання доказів, систематизують матеріали справи та приймають рішення про подальше її направлення.
Закон передбачає три форми закінчення попереднього слідства:
1) складання обвинувального висновку та направлення справи прокурору;
2) припинення кримінальної справи;
3) складання ухвали про направлення справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру.
Дізнання закінчується:
1) упорядкуванням обвинувального акта та направленням справи прокурору;
2) припиненням кримінальної справи.
Оскільки дізнання не провадиться у справах осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або хворих на психічне захворювання після скоєння злочину, воно не може закінчитися направленням справи до суду для застосування примусового заходу медичного характеру.

16.2. Закінчення попереднього розслідування складанням обвинувального висновку та обвинувального акту

Попереднє розслідування закінчується складанням обвинувального ув'язнення або обвинувального акта, коли повно, всебічно та об'єктивно досліджено всі обставини скоєного злочину, повністю доведено винність обвинуваченого та відсутні підстави для припинення кримінальної справи.
Визнавши, що всі слідчі дії у кримінальній справі зроблено, а зібрані докази є достатніми для складання обвинувального висновку, слідчий повідомляє про це обвинуваченого та роз'яснює йому право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи як особисто, так і за допомогою захисника, законного представника. Про факт повідомлення та роз'яснення зазначеного праваскладається протокол.
Про закінчення слідчих дій слідчий також повідомляє захисника та законного представника обвинуваченого, якщо вони беруть участь у кримінальній справі. Одночасно слідчий повинен повідомити про місце, дату та час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Крім того, право на ознайомлення з матеріалами справи мають потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники. Слідчий зобов'язаний повідомити про закінчення попереднього слідства і з'ясувати, чи бажають вони ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Якщо від когось із цих осіб надійде усне чи письмове клопотання звідси, слідчий знайомить спочатку потерпілого та її представника з усіма матеріалами справи, а цивільного позивача, цивільного відповідача чи його представників — із матеріалами справи, які стосуються заявленому позову.
Якщо представник потерпілого цивільного позивача, цивільного відповідача з поважних причин не можуть з'явитися для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у призначений час, слідчий відкладає ознайомлення, але не більше ніж на 5 діб.
Після ознайомлення названих вище учасників процесу із матеріалами кримінальної справи слідчий зобов'язаний ознайомити з ними обвинуваченого та його захисника. Вони можуть знайомитись із справою як разом, так і окремо.
Якщо у справі залучено кілька обвинувачених, кожному їх матеріали справи для ознайомлення пред'являються окремо.
У випадку, якщо захисник, законний представник обвинуваченого з поважних причин не можуть з'явитися для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у призначений час, пред'явлення матеріалів справи може бути відкладено на строк не більше 5 діб. У разі неможливості явки обраного обвинуваченим захисника слідчий після закінчення 5 діб має право запропонувати йому обрати іншого захисника або, за наявності клопотання обвинуваченого, вживає заходів для явки іншого захисника. Якщо обвинувачений відмовляється від призначеного захисника, то слідчий пред'являє йому матеріали кримінальної справи для ознайомлення без участі захисника, за винятком випадків, коли участь захисника у кримінальній справі є обов'язковою.
Якщо обвинувачений, який не утримується під вартою, не є для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи без поважних причин, то слідчий після 5 діб з дня оголошення про закінчення слідчих дій або з дня закінчення ознайомлення з матеріалами кримінальної справи інших учасників провадження складає обвинувальний висновок та надсилає матеріали кримінальної справи прокурору.
Правила ознайомлення з матеріалами кримінальної справи однакові всім учасників процесу.
Матеріали справи представляються для ознайомлення у підшитому та пронумерованому вигляді. За клопотанням зацікавлених осібїм надаються також речові докази, фотографії, аудіо-, відеозаписи та інші додатки до протоколів слідчих дій. Однак можуть не пред'являтися матеріали, що стосуються анкетних даних, біографічних та інших відомостей про учасників процесу, якщо це необхідно для забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх близьких. Якщо неможливо пред'явити речові докази (через їхню громіздкість, перебування на зберіганні у потерпілого або інших осіб тощо), слідчий повинен винести про це ухвалу.
При ознайомленні з матеріалами справи учасники процесу мають право виписувати з нього будь-які відомості та у будь-якому обсязі, знімати копії з документів, у тому числі за допомогою технічних засобів. При цьому вони не можуть обмежуватися в часі, необхідному для ознайомлення з усіма матеріалами справи. Водночас, якщо обвинувачений і його захисник, який перебуває під вартою, явно затягують ознайомлення з матеріалами справи, то суддя за клопотанням слідчого може встановити для цього певний строк. Якщо ж у цей термін вони не ознайомляться з матеріалами справи без поважних причин, слідчий має право своєю постановою припинити ознайомлення, про що робиться відмітка в протоколі.
Після закінчення ознайомлення учасників процесу слідчий з'ясовує, чи є у них клопотання або інші заяви.
Обвинувачуваному слідчий зобов'язаний роз'яснити право клопотати за наявності на те підстав: про розгляд його справи колегією із трьох федеральних суддів; судом присяжних; про застосування особливого порядку судового розгляду; про проведення попередніх слухань.
Якщо заявлене будь-ким із учасників процесу клопотання обґрунтовано, слідчий зобов'язаний його задовольнити. І тут він має право зробити додаткові слідчі дії, після чого надати учасникам процесу можливість ознайомитися з додатковими матеріалами кримінальної справи.
У разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання слідчий виносить про це мотивовану постанову, яка оголошується особі, яка заявила клопотання, і роз'яснюється порядок її оскарження.
Крім того, після закінчення ознайомлення з матеріалами справи слідчий зобов'язаний з'ясувати, які свідки, експерти, фахівці підлягають виклику у судове засідання для підтвердження позиції сторони обвинувачення чи захисту.
Про ознайомлення з матеріалами справи складається протокол, у якому зазначається: де, коли та протягом якого часу відбувалося ознайомлення з матеріалами справи (дати початку та закінчення ознайомлення); які саме матеріали (кількість томів та листів) були пред'явлені для ознайомлення; клопотання та інші заяви.
Після закінчення дізнання з обвинувальним актом та матеріалами кримінальної справи у тому самому порядку знайомляться, за наявності клопотання, потерпілий або його представник та у будь-якому разі — обвинувачений та його захисник.
Обвинувальний висновок — це підсумковий процесуальний документ, у якому основі аналізу всіх зібраних доказів підтверджується формулювання пред'явленого обвинувачення і робиться висновок необхідність направлення справи прокурору передачі його до суду.
Значення обвинувального висновку полягає в тому, що воно визначає межі подальшого судового розгляду, яке проводиться лише в рамках обвинувачення, сформульованого у обвинувальному висновку і лише щодо обвинувачених, зазначених у ньому. Суд не може визнати підсудного винним у скоєнні злочинів, які не знайшли відображення в обвинувальному висновку.
Копія обвинувального висновку вручається прокурором обвинуваченому не менше ніж за 7 діб до розгляду справи в судовому засіданні, що дає можливість підготуватися до свого захисту в суді.
З викладу обвинувального висновку державним обвинувачем починається судове слідство, що дозволяє присутнім у залі відразу дізнатися про сутність справи, кваліфікацію злочину та особи підсудного.
У обвинувальному висновку вказуються відомості про кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство, освіта, сімейний стан, місце роботи, наявність судимості тощо); викладається сутність справи: місце та час скоєння злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші обставини; формулювання пред'явленого кожному з обвинувачених; перелік доказів звинувачення та захисту; обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання; відомості про потерпілого; про характер і розмір заподіяної йому шкоди; відомості про цивільного позивача та цивільного відповідача.
Наприкінці обвинувального ув'язнення вказується, де і коли воно складено, а також якому прокуророві надсилається .
Обвинувальний висновок підписується слідчим, який його склав.
До обвинувального висновку додаються:
1) список осіб, які, на думку слідчого, підлягають виклику до суду. Вказуються процесуальне становище, прізвище, ім'я, по батькові та адресу цих осіб;
2) довідка, у якій зазначаються відомості: а) про строки слідства; б) про обраних заходівприпинення; в) про речові докази; г) про цивільний позов; д) про вжиті заходи щодо забезпечення цивільного позовута можливої конфіскації майна; е) про процесуальних витратах; ж) про вжиті заходи щодо забезпечення прав утриманців обвинуваченого та потерпілого; з) про ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи; і) про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілого; к) про дату направлення кримінальної справи прокурору.
Обвинувальний висновок має бути розмножено у кількох примірниках: один — у , другий — прокурору, що наглядає, і по одному — для кожного обвинуваченого. Копії обвинувального висновку з додатками вручаються також захисникові та потерпілому, якщо вони клопотають про це.
Після закінчення дізнання дізнавач складає обвинувальний акт, у якому зазначаються: дата та місце його складання; посада, прізвище, ініціали особи, що її склав; дані про особу, яка притягується до кримінальної відповідальності; місце та час скоєння злочину, його способи, мотиви, цілі, наслідки та інші обставини, що мають значення для даної кримінальної справи; формулювання звинувачення; перелік доказів звинувачення захисту; обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання; дані про потерпілого, характер і розмір заподіяної йому шкоди. До обвинувального акта додаються список осіб, які підлягають виклику до суду, а також може бути складена довідка, аналогічна довідці, що додається до обвинувального висновку.
Обвинувальний акт затверджується начальником органу дізнання та разом із матеріалами кримінальної справи надсилається прокурору.
Значення обвинувального акта таке саме, як і обвинувального висновку.
Прокурор розглядає те, що надійшло до нього з обвинувальним висновком протягом 5 діб, з обвинувальним актом — протягом 2 діб і може ухвалити рішення про затвердження обвинувального акта, обвинувального висновку та направлення справи до суду; про направлення справи вищому прокурорудля затвердження обвинувального висновку, якщо він підсудний вищестоящому суду; про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування; повернення кримінальної справи для додаткового розслідування; про повернення справи для перескладання обвинувального ув'язнення або обвинувального акта; про направлення справи для попереднього слідства після проведеного дізнання.

16.3. Підстави припинення кримінальної справи

Припинення кримінальної справи - це закінчення попереднього розслідування за наявності обставин, що виключають подальше провадження у справі або підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності.
У новий КПК України введено також поняття «припинення кримінального переслідування», що означає припинення кримінальної справи лише щодо конкретної особи. У цьому розслідування кримінальної справи загалом може бути продовжено.
Відповідно до ст. 212 КПК України підставами припинення кримінальної справи та кримінального переслідування є обставини, передбачені у ст. 24-28 КПК України.
Підстави, передбачені ст. 24 і 27 КПК України, були розглянуті у розділі «Порушення кримінальної справи», оскільки за наявності хоча б одного з них кримінальна справа не може бути порушена, а порушена підлягає припиненню.
Припинення кримінальної справи тягне у себе одночасно припинення кримінального переслідування. А у разі припинення кримінального переслідування щодо всіх підозрюваних або обвинувачених припиненню підлягає також і кримінальна справа, за винятком тих випадків, коли встановлено їхню непричетність, а злочин залишився нерозкритим.
Статті 25, 26, 28 КПК України передбачають такі підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування.
1. Примирення сторін.
Суд, прокурор, а також слідчий та дізнавач з погодився прокурора вправі припинити кримінальну справу стосовно обвинуваченого або підозрюваного, якщо:
2) примирився з потерпілим і загладив заподіяну шкоду;
3) злочин відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості.
В даному випадкуйдеться про припинення справ публічного та приватно-публічного звинувачення.
Якщо ж примирення обвинуваченого з потерпілим відбулося у справі приватного обвинувачення, то основою його припинення є ч. 2 ст. 20 КПК України.
2. Зміна обстановки.
Суд, прокурор, а також слідчий та дізнавач за згодою прокурора мають право припинити кримінальну справу стосовно обвинуваченого або підозрюваного, якщо:
1) він уперше вчинив злочин;
3) внаслідок зміни обстановки ця особа чи досконала
їм діяння перестали бути суспільно небезпечними;
4) дана особане заперечує проти припинення кримінальної справи з цієї підстави.
До істотних змін обстановки відносяться зміни об'єктивного характеру, внаслідок яких раніше скоєний злочинвтрачає суспільну небезпеку. Наприклад, у період так званої «перебудови» (початок 90-х років минулого століття) ще існувала кримінальна відповідальність за спекуляцію та комерційне посередництво, проте внаслідок змін в економічному укладі країни дані діяння втратили суспільну небезпеку і, як правило, такі не порушувалися чи припинялися у зв'язку із зміною обстановки. Крім того, сама особа може втратити суспільну небезпеку, наприклад, у зв'язку із призовом його до армії, важким захворюваннямі т.д.
3. Діяльне каяття.
Суд, прокурор, а також слідчий і дізнавач за згодою прокурора мають право припинити кримінальне переслідування щодо обвинуваченого або підозрюваного, якщо:
1) він уперше вчинив злочин;
2) злочин відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості;
3) особа діяльно кається у скоєному;
4) ця особа не заперечує проти припинення кримінального переслідування з цієї підстави.
Про діяльне каяття свідчать:
а) добровільна явка із повинною;
б) сприяння розкриттю злочину; в) відшкодування та загладжування шкоди, заподіяної злочином.
Стаття 427 КПК України передбачає ще одну підставу припинення кримінального переслідування - застосування щодо неповнолітнього примусового заходу виховного впливу.
Суд, прокурор, а також слідчий та дізнавач за згодою прокурора мають право припинити кримінальне переслідування щодо неповнолітнього обвинуваченого або підозрюваного, якщо:
1) він уперше вчинив злочин;
2) злочин відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості;
3) його виправлення можна досягти без застосування покарання;
4) неповнолітній та його законний представник не заперечують проти припинення кримінального переслідування з цієї підстави.
Припинивши кримінальне переслідування з цієї підстави, прокурор, слідчий або дізнавач порушує перед судом клопотання про застосування до неповнолітнього примусового заходу виховного впливу, після чого матеріали кримінальної справи надсилаються до суду.
Примусові заходи, які можуть бути призначені неповнолітньому, перелічені у ст. 90 КК РФ: а) попередження; б) передача під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, або спеціалізованого державного органу; в) покладання обов'язку загладити заподіяну шкоду; г) обмеження дозвілля та встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього.
Контроль над виконанням призначеної примусової заходи виховного впливу доручається спеціалізований державний орган. У разі систематичного невиконання неповнолітнім призначеного заходу впливу вона може бути скасована судом за поданням зазначеного державного органу. У цьому випадку провадження у кримінальній справі відновлюється у загальному порядку.
До припинення кримінальної справи або кримінального переслідування на підставах, передбачених у ст. 25, 26, 28, 427 КПК України обвинуваченому або підозрюваному повинні бути роз'яснені підставу припинення та право заперечувати проти припинення з цієї підстави.
Усі підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування можна поділити на дві групи:
1) реабілітуючі та 2) нереабілітуючі.
До першої групи належать обставини, що свідчать про невинність особи:
а) відсутність події злочину;
б) відсутність складу якихось злочинів;
в) непричетність обвинуваченого (підозрюваного) до скоєння злочину.
При встановленні цих обставин кримінальна справа (переслідування) підлягає обов'язковому припиненню та, крім того, відповідно до гол. 18 КПК України повинні бути вжиті заходи щодо реабілітації особи та відшкодування шкоди, заподіяної в результаті кримінального переслідування.
Всі інші підстави відносяться до другої групи. Не свідчать про невинності особи, тобто. не реабілітують його. Встановлення більшості з цих підстав не тягне за собою автоматичного припинення кримінальної справи або кримінального переслідування. Таке рішення може бути прийняте слідчим з урахуванням усіх обставин справи за дотримання умов припинення, відсутності заперечень з боку обвинуваченого (підозрюваного), а в деяких випадках – за згодою інших осіб (родичів померлого обвинуваченого, потерпілого, прокурора, Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного) суду, кваліфікаційної колегії суддів тощо).

16.4. Процесуальний порядок припинення кримінальної справи

Про припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) слідчий виносить мотивовану ухвалу.
У ухвалі вказується: коли, де і ким вона винесена; обставини, що стали підставою і підставою порушення кримінальної справи; кваліфікація злочину, за ознаками якого було порушено кримінальну справу; результати попереднього розслідування; вживані запобіжні заходи; підставу припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування; рішення про скасування запобіжного заходу, накладення арешту на майно, поштово-телеграфні відправлення, контролю та запису переговорів, тимчасового усунення з посади; рішення про речові докази; порядок оскарження цієї постанови.
Якщо припинення кримінальної справи допускається лише за згодою обвинуваченого або потерпілого, у ухвалі має бути відображено отримання такої згоди.
Якщо у справі залучено кілька обвинувачених (підозрюваних), а підстави припинення належать не всім, слідчий припиняє кримінальне переслідування стосовно конкретної особи (осіб), а провадження у кримінальній справі триває.
Копію постанови про припинення справи слідчий надсилає прокурору.
Крім того, слідчий повинен вручити або направити копію постанови про припинення кримінальної справи особі, щодо якої припинено кримінальне переслідування, а також потерпілому, цивільному позивачеві та цивільному відповідачу. При цьому потерпілому та цивільному позивачу пояснюється право пред'явити позов до цивільному порядку.
Якщо кримінальну справу припинено незаконно чи необґрунтовано, прокурор має право своєю постановою скасувати постанову слідчого про припинення та відновити провадження у справі. Рішення про незаконність або необґрунтованість припинення кримінальної справи може винести суд під час розгляду скарги. І тут рішення суду підлягає направленню виконання прокурору.
Відновлення провадження у припиненій справі через нові або знову відкриті обставини може мати місце лише у випадку, якщо не закінчилися терміни давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Закінчення попереднього розслідування – це його завершальний етап, у якому приймається підсумкове для цієї стадії рішення.

Підсумкове рішення визначає види закінчення розслідування (ч. 1 ст. 158 КПК):

1) Припинення кримінальної справи,

* з обвинувальним актом, якщо у справі проводилося дізнання у загальному порядку,

* з обвинувальним постановою, якщо у справі провадилося дізнання у скороченій формі,

* з обвинувальним висновком, якщо у справі проводилося попереднє слідство,

* з постановою про застосування примусового заходу медичного характеру, якщо слідство проводилося щодо неосудного.

На етапі закінчення попереднього розслідування стоять такі завдання:

* перевірити якість проведеної досудової підготовки матеріалів на формування остаточного обвинувачення чи відмовитися від нього;

* забезпечити права сторін на ознайомлення зі справою, на висування своєї позиції та подання власних доказів;

* в необхідних випадкахдоповнити матеріали розслідування та усунути допущені процесуальні порушення.

2. Припинення кримінальної справи та кримінального переслідування

Припинення кримінальної справи – це підсумкове рішення стадії попереднього розслідування, яким кримінальну справу дозволяється сутнісно.

Припинення кримінального переслідування - це відмова сторони обвинувачення від продовження процесуальної діяльності з викриття підозрюваного, якого обвинувачують у скоєнні злочину.

Кримінальне переслідування може припинити лише орган кримінального переслідування, а кримінальну справу вправі припинити суд. Переслідування припиняється щодо конкретних підозрюваних та обвинувачених, у той час як кримінальна справа припиняється загалом за всіма фактами. Припинення кримінальної справи завжди означає і припинення кримінального переслідування щодо всіх підслідних, а припинення переслідування щодо одного з кількох обвинувачених не тягне за собою припинення всієї кримінальної справи.

Класифікація підстав для припинення справи та переслідування провадиться з кількох підстав:

За структурою КПК основи поділяються на три групи:

* для відмови у порушенні справи та підстави для припинення справи (ст. 24),

* для припинення кримінального переслідування (ст. 27),

* припинення кримінальної справи та припинення кримінального переслідування (ст. 25, 28, 28.1.).

За юридичними наслідками підстави бувають:

* реабілітуючими (що тягнуть реабілітацію – відновлення в правах) та

* Нереабілітуючими. Нереабілітуючі підстави передбачають доведеність скоєння обвинуваченим (підозрюваним) діяння, яке, зазвичай, містить ознаки злочину, і застосовуються за умов: згоди самого обвинувачуваного (підозрюваного), а окремих випадках – згоди керівника слідчого органу чи прокурора.

За юридичною природою підстави поділяються на групи:

* Фактичні (що вказують на непереконливість доказів обвинувачення): відсутність події злочину, непричетність підозрюваного чи обвинуваченого до скоєння злочину;

* Юридичні процесуальні: є нескасоване рішення за цим обвинуваченням, відсутня заява потерпілого у справі приватного чи приватно-публічного звинувачення, відсутня згода спеціальних органівна подолання службового імунітету;

* Юридичні кримінально-правові: відсутність складу злочину, смерть обвинуваченого (підозрюваного), закінчення давності, амністія, наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності.

За ступенем розсуду правозастосовника підстави групуються на:

* Обставини, що виключають провадження у справі, підпорядковані правилу «законності обвинувачення». Орган розслідування зобов'язаний відмовити у порушенні або припинити справу під час встановлення однієї з обставин цієї групи;

* Обставини, що звільняють від кримінальної відповідальності, підпорядковані правилу «доцільності звинувачення». Орган кримінального переслідування має право, але не зобов'язаний припинити кримінальну справу при примиренні з потерпілим, діяльному каятті, відшкодуванням шкоди у справах про злочини у сфері економічної діяльності. Припинення справи допускається за злочинами невеликої чи середньої тяжкості (за загальним правилом) за згодою керівника слідчого органу чи прокурора та відсутності заперечень обвинуваченого.

Процесуальний порядок припинення кримінальної справи та кримінального переслідування включає в себе сукупність дій щодо:

* вибору підстави для припинення справи,

* Винесення постанови та скасування примусових заходів,

* забезпечення прав сторін щодо ознайомлення та оскарження даного рішеннята вжиття у необхідних випадках заходів щодо реабілітації обвинуваченого або підозрюваного.

Скасувати постанову про припинення справи або кримінального переслідування, винесену на стадії попереднього розслідування, та відновити провадження у справі може керівник слідчого органу - постанова слідчого, а прокурор - постанова дізнавача або органу дізнання.

3. Підстави та порядок закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком

Закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком – це завершальний етап стадії попереднього розслідування, у якому формулюється остаточне обвинувачення, підлягає розгляду суді.

Підставою для закінчення слідства складанням обвинувального висновку є:

* Виробництво всіх слідчих дій та достатність доказів для розгляду справи в суді;

* Забезпечення явки обвинуваченого до суду шляхом обґрунтованого застосування примусових заходів;

* Забезпечення процесуальних правсторін, насамперед сторони захисту (наприклад, обов'язкової участіу справі захисника).

Процесуальний порядок закінчення попереднього слідства складанням обвинувального висновку включає наступні етапи:

1) систематизація матеріалів кримінальної справи (приведення їх «в підшитий та пронумерований вигляд» - ч. 1 ст. 217);

2) повідомлення сторін про закінчення попереднього слідства та роз'яснення ним права на ознайомлення з матеріалами справи (ч. 1, 2 ст. 215);

3) ознайомлення з матеріалами справи потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та його представників за наявності відповідного клопотання (ст. 216);

4) ознайомлення обвинуваченого та його захисника, законного представника з матеріалами кримінальної справи (ст. 217);

5) складання обвинувального висновку (ст. 220) та направлення справи прокурору (ч. 6 ст. 220);

6) дії та рішення прокурора у справі, що надійшов з обвинувальним висновком (ст. 221-222).

4. Ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами закінченого попереднього слідства

Ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами справи є етапом закінчення попереднього слідства, що передує складання обвинувального висновку (ст. 217 КПК).

Ознайомлення проводиться незалежно від прохання обвинуваченого разом із захисником (якщо не заявлено їхнє клопотання про роздільне ознайомлення).

Слідчий зобов'язаний відкласти на строк до 5 діб ознайомлення зі справою у разі неявки захисника з поважної причини. Після закінчення 5 діб слідчий пропонує обвинуваченому запросити іншого захисника або вживає заходів щодо призначення захисника. Якщо обвинувачений відмовляється від призначеного захисника, то закон допускає пред'явлення йому матеріалів справи для ознайомлення без участі захисника (крім випадків, коли його участь є обов'язковою).

Якщо обвинувачений утримується під вартою, то ознайомлення має бути розпочато не пізніше 30 діб до закінчення відповідно 6, 12 або 18 місячного граничного терміну тримання під вартою (ч. 5 ст. 109 КПК).

Для ознайомлення пред'являються матеріали справи в повному обсязі, за винятком відомостей про особу свідків та потерпілих, щодо яких вжито заходів безпеки відповідно до ч. 9 ст. 166 КПК, відомостей про ув'язненого цій справідосудової угоди про співпрацю, а також громіздких речових доказів.

Час ознайомлення включається у строк попереднього слідства (ст. 162) та у строк утримання під вартою (ст. 109), а обмеження тривалості ознайомлення не передбачено, крім як за судовим рішеннямщодо обвинуваченого, котрий явно затягує ознайомлення. Якщо обвинувачуваний утримується під вартою, то засобом проти «затягування» ознайомлення зі справою є формально не обмежена можливістьпродовження терміну тримання під вартою. Якщо обвинувачений, який не під вартою, не є для ознайомлення зі справою без поважних причин, або іншим чином ухиляється від ознайомлення, то слідчий через 5 діб очікування взагалі не знайомить обвинуваченого зі справою.

При ознайомленні обвинуваченого зі справою слідчий роз'яснює право клопотати про:

* Доповнення матеріалів слідства;

* формуванні списку свідків, фахівців та експертів, які підлягають виклику в судове засідання та допиту для підтвердження позиції сторони захисту;

* розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів, якщо справа йому підсудна.

* розгляді кримінальної справи колегією із трьох суддів відповідно до підсудності;

* згоду з пред'явленим обвинуваченням для того, щоб його справа була розглянута в особливому порядкушляхом скороченого судового слідства (на главі 40 КПК);

* Проведення попередніх слухань. Підстави їх проведення пояснюються обвинувачуваному.

Після закінчення ознайомлення з матеріалами кримінальної справи слідчий складає протокол.

5. Обвинувальний висновок

Обвинувальний висновок – це процесуальний документ, який оформляє підсумкове для попереднього слідства рішення, в якому описано його перебіг, результати та сформульовано остаточне звинувачення, що підлягає розгляду в суді.

Значення обвинувального висновку розкривається у довідково-технічному та юридичному сенсі. Довідково-технічне значення у тому, що у обвинувальному висновку систематизуються та аналізуються матеріали кримінальної справи. Юридичне значенняобумовлено остаточним звинуваченням, яке визначає межі подальшого провадження у справі по особах та фактах. Надалі становище обвинуваченого може бути погіршено. Остаточне звинувачення є основою для здійснення функції захисту у кримінальній справі.

У обвинувальному висновку вказуються з посиланнями на аркуші та томи справи такі відомості (ст. 220 КПК):

* Дані про особистість кожного з обвинувачених;

* Істота звинувачення, місце та час скоєння злочину, його мотиви та цілі (обсяг звинувачення або фабула справи);

* Формулювання пред'явленого обвинувачення щодо кожного з обвинувачених, з визначенням точної кваліфікації злочину із зазначенням пункту, частини, статті КК РФ.

* Перелік та короткий змістдоказів, що підтверджують звинувачення.

* Перелік та короткий зміст доказів, на які посилається сторона захисту.

* Обставини, обтяжуючі та пом'якшувальні покараннящодо кожного обвинуваченого (ст. 61 та 63 КК);

* Дані про всіх встановлених потерпілих, характер і розмір завданої їм шкоди;

* Дані про цивільного позивача та відповідача.

Обвинувальний висновок доповнюється додатками, що складаються зі списку осіб, які підлягають виклику до суду з боку звинувачення та з боку захисту та довідки про рух справи.

Обвинувальний висновок виготовляється з копіями для вручення їх обвинуваченому, захиснику та потерпілому, а також для залишення копії у прокурора.

Після підписання обвинувального висновку слідчий немає права чимось доповнити матеріали слідства. Він з дозволу керівника слідчого органу зобов'язаний негайно направити справу прокурору.

6. Діяльність прокурора у справі, яка надійшла з обвинувальним висновком

Дії та рішення прокурора у справі, що надійшов із обвинувальним висновком, становлять заключний етап досудового провадження, на якому затверджується остаточне звинувачення. Цей етап має певну самостійність, оскільки йому встановлено свої завдання, термін і підсумкові рішення (ст. 221–222).

За наслідками перевірки прокурор приймає одне з чотирьох рішень.

1. Затвердити обвинувальний висновок та направити кримінальну справу до суду у порядку ст. 222 КПК. При направленні справи до суду прокурор має право клопотати перед судом про проведення судового розгляду у відсутності підсудного відповідно до ч. 5 ст. 247 КПК, а також винести подання про особливий порядок проведення судового засідання щодо обвинуваченого, з яким укладено досудова угодапро співпрацю (ст. 317.5 КПК). Прокурор зобов'язаний вручити копії обвинувального висновку обвинуваченому, а за наявності відповідного клопотання – захиснику та потерпілому (ч. 2 ст. 222) та письмово повідомити сторони про направлення справи до суду. Якщо обвинувачений ухиляється від отримання копії обвинувального висновку, він не вручається.

2. Повернути кримінальну справу слідчому для провадження додаткового слідства, зміни обсягу обвинувачення або кваліфікації дій обвинувачених або перескладання обвинувального висновку та усунення виявлених недоліків зі своїми письмовими вказівками.

Таке рішення прокурора слідчий за згодою керівника слідчого органу має право оскаржити вищому прокурору, а за незгоди з його рішенням - Генеральному прокуроруРФ за згодою Голови Слідчого комітетуРФ або керівника слідчого органу відповідного федерального органу виконавчої влади. У період розгляду скарги виконання оскаржуваного рішення прокурора припиняється. Вищий прокурор протягом 10 діб відмовляє у задоволенні скарги слідчого або скасовує рішення нижчестоящого прокурора, затверджуючи обвинувальний висновок та спрямовуючи кримінальну справу до суду. У цьому термін виконання вказівок прокурора чи оскарження рішення прокурора встановлюється керівником слідчого органу не більше одного місяця (ч. 6 ст. 162).

3. Направити справу вищестоящому прокурору для затвердження обвинувального висновку, якщо вона підсудна вищестоящому суду.

Прокурор зобов'язаний скасувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у зв'язку із закінченням терміну її дії (ч. 2 ст. 10 КПК).

Якщо на момент направлення кримінальної справи прокурором до суду термін тримання під вартою або під домашнім арештом виявляється недостатнім для підготовки судом судового засідання, то прокурор має право порушити перед судом клопотання про продовження цього строку до 30 діб (ч. 2.1. ст. 221 КПК).