Tipuri de anchetă și caracteristicile acestora. Inițierea cauzelor penale de către organele de anchetă: procedură, termene, caracteristici

Anchetă - formă investigatie preliminara efectuat de un ofițer de interogatoriu (investigator) într-un dosar penal, în care nu este necesară o anchetă preliminară (clauza 8, articolul 5 din Codul de procedură penală al Federației Ruse).

Astfel, numai activitate procedurală organ de anchetă în cauzele penale, în care producerea unei cercetări prealabile este facultativă, poate fi numită anchetă. Producerea de urgență actiuni de investigatieîn conformitate cu art. 157 din Codul de procedură penală al Federației Ruse nu este o anchetă.

Se face ancheta:

• (1) anchetatorii organelor de afaceri interne ale Federației Ruse - în toate cauzele penale menționate în partea 3 a art. 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, cu excepția cauzelor penale menționate la paragrafele 3-6 din partea 3 a art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (2) interogatorii ofițerilor autorităților de frontieră ale Serviciului Federal de Securitate - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la alin. 3 partea 3 al art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (3) organele de interogatoriu ale Serviciului Federal executorii judecătoreşti- în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la alin.4, partea 3, art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (4) interogatoriu organelor de supraveghere a incendiilor de stat a Federal serviciul de pompieri- în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la alin. 6, partea 3, art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (5) anchetatori Comitetul de anchetă Federația Rusă - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la paragraful 7 al părții 3 a art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (6) interogatorii ofițerilor (investigatorii) autorităților de control al drogurilor și substanțe psihotrope- în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la paragraful 8 al părții 3 a art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• (7) anchetatorii autorităților vamale ale Federației Ruse - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la clauza 9, partea 3, art. 151 Codul de procedură penală al Federației Ruse.

Din punctul de vedere al legiuitorului, anchetatorul nu este singurul subiect de anchetă, el este și anchetatorul. Dacă nu există obiecții cu privire la faptul că sunt menționate în lege ca atare, atunci includerea anchetatorului în acest grup pare foarte îndoielnică. Anchetatorul nu se poate ghida în activitatea sa de modul procedural de anchetă: o perioadă scurtă de anchetă, întocmirea unui act de procedură definitiv - rechizitoriu, aprobarea acesteia de către conducătorul organului de anchetă etc.

Tradițional pentru teoria procesului penal este punctul de vedere că fiecare formă de cercetare prealabilă are un subiect propriu, dotat cu competențe corespunzătoare. Cercetarea prealabilă se efectuează de către anchetator, iar ancheta - de către organul de anchetă reprezentat de ofițerul audiator. Prin aceasta și prin o serie de alte semne, aceste forme de investigație preliminară s-au distins întotdeauna unele de altele.

În cauzele penale, anchetatorii cercetați, anchetatorul poate efectua o anchetă, dar numai sub forma unei cercetări prealabile. Partea 4 Art. 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse prevede că „din ordinul scris al procurorului, cauzele penale menționate în clauza 1 a părții a treia Acest articol poate fi predat spre cercetare prealabilă.” În practică, nu au fost înregistrate cazuri de anchetă de către anchetatori. Prin urmare, prevederile legii (clauza 8, articolul 5, clauzele 7 și 8, partea 3, articolul 151 din Codul de procedură penală al Federației Ruse) privind conduita anchetatorilor a unei anchete contrazic opiniile tradiționale asupra acestei forme de investigatie preliminara.

Procedura pentru efectuarea unei ancheteîn chiar vedere generala prevăzute în părţile 1 şi 2 ale art. 223 Codul de procedură penală al Federației Ruse. Cercetarea prealabilă sub formă de anchetă se efectuează în modul prevăzut de cap. 21, 22, 24-29 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, cu excepțiile prevăzute în cap. 32 Codul de procedură penală al Federației Ruse. Astfel, se aplică anchetei toate regulile referitoare la condițiile generale ale cercetării prealabile, desfășurarea acțiunilor de cercetare, suspendarea și reluarea urmăririi prealabile și încetarea cauzelor penale. Dacă regulile stabilite pentru anchetă contravin regulilor cercetării prealabile, atunci se aplică reguli speciale care guvernează ancheta.

Cercetarea se efectuează în cauzele penale privind infracțiunile de gravitate mică și medie, enumerate la paragraful 1 al părții 3 al art. 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, pentru care nu este obligatorie producerea unei anchete preliminare. În plus, o anchetă poate fi efectuată în cazuri penale și alte infracțiuni de gravitate mică și medie, dar numai la instrucțiunile scrise ale procurorului (clauza 2, partea 3, articolul 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse) .

Potrivit art. 223 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, perioada de anchetă este de 30 de zile de la data deschiderii unui dosar penal. Dacă este necesar, acesta poate fi prelungit de către procuror până la 30 de zile. V cazurile necesare, inclusiv cele legate de producție examinarea criminalistică, perioada de anchetă poate fi prelungită de procurorii de raion, oraș, procurorul militar echivalat cu aceștia și adjuncții acestora cu până la șase luni. În cazuri excepționale legate de executarea unei cereri de asistenta legala transmisă în modul prevăzut de art. 453 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, perioada de anchetă poate fi prelungită de către procurorul subiectului Federația Rusăși echivalent procuror militar până la 12 luni.

Pentru acele situatii in care la savarsirea unei infractiuni se pune in miscare dosar penal si in cursul anchetei se obtin suficiente date care dau motiv de a suspecta o persoana de savarsirea unei infractiuni, legiuitorul a prevazut un act de procedura - aviz de suspiciune de infracțiune. Potrivit regulilor din partea 2 a art. 223.1 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, într-o notificare de suspiciune de săvârșire a unei infracțiuni trebuie să se menționeze următoarele: (1) data și locul întocmirii;

• (2) prenume, parafa persoanei care l-a întocmit; (3) numele, prenumele și patronimul suspectului, ziua, luna, anul și locul nașterii acestuia;
• (4) o descriere a infracțiunii, indicând locul, momentul săvârșirii acesteia, precum și alte împrejurări care trebuie dovedite în conformitate cu alin. 1 și 4 din partea 1 al art. 73 Codul de procedură penală al Federației Ruse; (5) paragraful, partea, articolul din Codul penal al Federației Ruse, care prevede răspunderea pentru această infracțiune.

Dacă există date care oferă motive pentru a suspecta o persoană de săvârșirea mai multor infracțiuni prevăzute de diferite paragrafe, părți, articole ale Codului penal al Federației Ruse, înștiințarea de suspiciune de comitere a unei infracțiuni trebuie să indice ce fapte au fost comise. această persoană suspectate în temeiul fiecăreia dintre aceste prevederi ale legii penale.

După ce a întocmit o astfel de înștiințare, anchetatorul înmânează suspectului o copie a acestuia și îi explică drepturile sale, despre care se întocmește un proces-verbal cu marca de livrare. O copie a sesizării de suspiciune a unei persoane în săvârșirea unei infracțiuni se transmite și procurorului. În termen de trei zile de la data înmânării persoanei a unei înștiințări de suspiciune de săvârșire a unei infracțiuni, anchetatorul trebuie să interogheze suspectul pe fondul suspiciunii. Atunci când într-un dosar penal sunt identificați mai mulți suspecți, fiecăruia se înmânează un aviz de suspiciune de comitere a unei infracțiuni.

În timpul interogatoriului, suspectul poate fi supus oricărei măsuri de reținere dintre cele prevăzute de lege. Aceasta rezultă din cuprinsul paragrafului 13 al art. 5 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, care prevede că alegerea unei măsuri de reținere este adoptarea de către ofițerul de anchetă, anchetatorul și instanța de judecată a unei decizii privind măsura reținerii în raport cu suspectul, învinuitul, precum și art. 97, 100-108 Cod procedură penală, unde anchetatorul figurează împreună cu alte organe și oficiali.

Totodată, legea mai prevede că măsurile preventive se aplică, de regulă, învinuitului, iar numai în cazuri excepționale pot fi alese în raport cu suspectul. Totodată, potrivit regulilor art. 100 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, suspectului trebuie aduse acuzații în cel mult 10 zile de la aplicarea măsurii de reținere, iar dacă suspectul a fost reținut și apoi luat în custodie - în aceeași perioadă. din momentul detenţiei. După expirarea termenului de 10 zile, dacă nu sunt aduse acuzații, măsura reținerii se anulează imediat. În cazul în care este imposibilă întocmirea unui rechizitoriu în termen de 10 zile de la data reținerii suspectului, legiuitorul a prevăzut posibilitatea introducerii acuzațiilor împotriva sa în mod general și în ordine generală, după care producerea anchetei continuă în modul prescris de cap. 32 din Codul de procedură penală al Federației Ruse sau această măsură de reținere trebuie anulată (partea 3 a articolului 224 din Codul de procedură penală al Federației Ruse).

Ancheta se suspendă în conformitate cu procedura generală, i.e. în conformitate cu capitolul 28 din Codul de procedură penală al Federației Ruse. Principalele caracteristici privesc doar ordinea reînnoirii sale. Deci, în cazurile prevăzute de art. 211 Cod procedură penală, ancheta suspendată poate fi reînnoit pe baza unei decizii a procurorului sau a șefului unității de anchetă.

Potrivit art. 223.2 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, desfășurarea unei anchete într-o cauză penală, în cazul complexității sau volumului său mare, poate fi încredințată unui grup de anchetatori (prin analogie cu un grup de anchetă), care este a emis o decizie separată sau a indicat în decizia de pornire a unui dosar penal. Decizia de a efectua o anchetă de către un grup de anchetatori, de modificare a componenței acesteia se ia de șeful organului de anchetă. Rezoluția trebuie să enumere toți interogatorii cărora li se încredințează desfășurarea anchetei, inclusiv numele interogatorului desemnat ca șef al grupului de anchetatori. În activitatea grupului de anchetatori pot fi implicați funcționari ai organismelor care desfășoară activități de căutare operațională. Componența grupului de anchetatori este anunțată suspectului, învinuitului.

Șeful grupului de anchetatori acceptă dosarul penal în procesul său, organizează activitatea grupului de anchetatori, conduce acțiunile celorlalți anchetatori, întocmește un rechizitoriu și, de asemenea, ia decizii:

• (1) privind separarea cauzelor penale în proceduri separate;
• (2) încetarea totală sau parțială a cauzei penale;
• (3) suspendarea sau reluarea procesului penal;
• (4) înștiințarea scrisă a infracțiunii suspectate;
• (5) implicarea unei persoane în calitate de acuzat și amploarea acuzației împotriva acesteia;
• (6) sesizarea inculpatului la organizatie medicala furnizarea îngrijire medicalăîn condiții de internare, sau către o organizație medicală care asigură îngrijiri psihiatrice în condiții de internare, pentru efectuarea unei examinări medico-legale, respectiv psihiatrie criminalistică, cu excepția cazului în care este necesară o hotărâre judecătorească pentru aceasta;
• (7) depunerea unei cereri la procuror de prelungire a termenului de anchetă;
• (8) inițierea, cu acordul procurorului, în fața instanței de judecată a unei cereri pentru alegerea unei măsuri de restrângere, precum și pentru producerea actelor de anchetă și alte proceduri legale necesitand o judecata.

Șeful și membrii unui grup de anchetatori au dreptul de a participa la acțiunile de investigație efectuate de alți anchetatori, de a desfășura personal acțiuni de investigație și de a lua decizii asupra unui dosar penal în modul prevăzut de lege.

Ancheta se termină rechizitoriu sau decizia de respingere a cauzei penale(clauza 2, partea 1, articolul 158 din Codul de procedură penală al Federației Ruse).

Rechizitoriul nu este doar hotărârea definitivă a cercetării, ci și un act de procedură, în baza căruia suspectul dobândește statut procedural acuzat. Aceasta este principala sa diferență față de rechizitoriu, care se termină investigatie preliminara. În plus, rechizitoriul în conformitate cu partea 4 a art. 225 din Codul de procedură penală al Federației Ruse necesită aprobarea șefului organului de anchetă.

La finalul anchetei sunt oferite spre revizuire nu doar materialele dosarului penal, ci și rechizitoriul. Această anchetă diferă și de o altă formă de cercetare prealabilă - ancheta prealabilă. Însuși succesiunea procedurii de familiarizare cu materialele cauzei penale la finalul anchetei și cercetării prealabile diferă de asemenea. Așadar, la finalul cercetării prealabile, victima face cunoștință mai întâi cu materialele dosarului penal, iar apoi acuzatul, iar la finalul anchetei, victima face cunoștință după învinuit. Pârâtul civil, reclamantul civil și reprezentanții acestora nu fac cunoștință cu materialele anchetei finalizate.

După toate aceste acțiuni, dosarul penal și rechizitoriul sunt transmise procurorului pentru o decizie în conformitate cu art. 226 Codul de procedură penală al Federației Ruse. Și în acest stadiu al încheierii anchetei se manifestă o altă trăsătură importantă a acestei forme de cercetare prealabilă - procurorul poate decide trimiterea cauzei penale spre cercetare prealabilă (clauza 4, partea 1, art. 226 din Codul de procedură penală). Federația Rusă).

Astfel, caracteristicile cercetării și anchetei prealabile arată că fiecare dintre aceste forme de cercetare prealabilă are atât aspecte comune, precum și caracteristicile lor specifice. Ancheta este considerată o formă independentă de anchetă preliminară împreună cu ancheta preliminară. În același timp, o anchetă este inseparabilă de o cercetare prealabilă, fie și doar pentru că ambele sunt două forme de cercetare prealabilă și au un scop comun - instrumentarea unui dosar penal, colectarea probelor înainte de (pentru) control jurisdicțional. Între timp, toate acestea nu înseamnă ștergerea granițelor diferenței dintre anchetă și cercetarea prealabilă, ea nu poate înlocui în niciun caz cercetarea prealabilă, însă, precum și invers. Stabilirea unor criterii clare pentru separarea lor în drept este cheia succesului în eficacitatea procedurilor penale.

Ancheta este o formă auxiliară și simplificată de implementare în comparație cu investigația procedurile preliminareîntr-o cauză penală Se poate efectua în cazurile de infracțiuni de gravitate mică și medie, a căror listă este dată în Partea 3 a art. 150 Cod procedură penală. În plus, la îndrumarea scrisă a procurorului, se poate efectua o anchetă sub formă de anchetă și pentru alte infracțiuni de gravitate mică și medie. Ancheta este o formă independentă de anchetă preliminară. Actele de anchetă au același lucru sens procedural, precum actele de cercetare prealabilă.

Cercetarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data începerii dosarului penal. Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit de către procuror până la 30 de zile. În cazurile necesare, inclusiv cele legate de producerea expertizei medico-legale, perioada de cercetare poate fi prelungită de către procurorii de raion, oraș, procurorul militar echivalat cu aceștia și adjuncții acestora, cu până la șase luni. În cazuri excepționale legate de executarea unei cereri de asistență juridică, perioada de anchetă poate fi prelungită de către procurorul unei entități constitutive a Federației Ruse și un procuror militar echivalent cu acesta, cu până la 12 luni.

În cazul în care s-a deschis dosar penal pentru fapta săvârșirii unei infracțiuni și în cursul anchetei s-au obținut suficiente date care să permită suspectarea persoanei de săvârșire a unei infracțiuni, anchetatorul întocmește în scris o sesizare de suspiciune de săvârșire a unei infracțiuni. , a cărui copie se înmânează bănuitului și îi explică drepturile bănuitului, despre care se întocmește un proces-verbal.marcat cu o copie a avizului. În termen de trei zile de la data înmânării persoanei a unei înștiințări de suspiciune de săvârșire a unei infracțiuni, anchetatorul trebuie să interogheze suspectul pe fondul suspiciunii.

O copie a sesizării de suspiciune a unei persoane în săvârșirea unei infracțiuni se transmite procurorului.

Dacă împotriva suspectului s-a optat o măsură preventivă sub forma reținerii, atunci rechizitoriul se întocmește în cel mult 10 zile de la data reținerii suspectului. Dacă în termen nu se poate întocmi un rechizitoriu, suspectul este pus în judecată, după care se continuă cercetările sau se anulează această măsură de reținere.

Cercetarea poate fi finalizată prin întocmirea unui rechizitoriu sau a unei hotărâri de clasare a cauzei penale.

Rechizitoriul, care este întocmit de interogator la finalul anchetei, va indica:

1) momentul și locul întocmirii acesteia;

2) numele, parafa și funcția celui care l-a întocmit;

3) date despre persoana implicată în raspunderea penala;

4) locul și momentul săvârșirii faptei care conține semne ale unei infracțiuni, metodele, motivele, urmările și alte împrejurări esențiale în acest caz;

5) formularea acuzației, cu indicarea paragrafului, părții, articolului din Codul penal;

6) o listă de probe care urmează să fie examinate de instanță;

7) informații despre victimă, natura și valoarea prejudiciului cauzat acesteia;

8) o listă a persoanelor care urmează a fi chemate în judecată.

Din momentul întocmirii rechizitoriului în cauză, suspectul dobândește calitatea de învinuit, iar toate materialele cauzei penale împreună cu rechizitoriul trebuie prezentate acestuia și apărătorului său spre familiarizare.

Victimei, reprezentantului său, la cererea acesteia, i se poate acorda dreptul de a se familiariza cu materialele cauzei penale în același mod în care se prevede învinuitul și apărătorul acestuia. Rechizitoriul este încuviințat de șeful organului de anchetă și, împreună cu materialele dosarului penal, se transmite procurorului.

Procurorul examinează cauza penală primită cu rechizitoriu și, în termen de cel mult două zile, ia următoarea hotărâre asupra acesteia: 1) privind încuviințarea rechizitoriului și trimiterea cauzei penale în judecată; 2) la revenirea cauzei penale cu instrucțiunile acesteia de reîntocmire a rechizitoriului în cazul nerespectării de către acesta a cerințelor Codului de procedură penală. În același timp, procurorul poate stabili un termen pentru efectuarea unei anchete suplimentare, dar nu mai mult de 10 zile, și pentru reîntocmirea rechizitoriului - cel mult trei zile; 3) încetarea cauzei penale; 4) sesizarea cauzei penale spre cercetare prealabilă.

Există două tipuri de anchetă: - anchetă în cazurile în care cercetarea prealabilă este obligatorie; - Cercetare în cazurile în care nu este necesară cercetarea prealabilă. Cercetarea în cauzele pentru care este obligatorie cercetarea prealabilă se efectuează în termen de cel mult zece zile de la data începerii urmăririi penale. În cazul în care există semne de infracțiune, pentru care este obligatorie producerea unei cercetări prealabile, organul de anchetă inițiază proces penalși, ghidându-se după regulile legii de procedură penală, efectuează acțiuni urgente de cercetare pentru stabilirea și stabilirea urmelor unei infracțiuni: - inspectarea, - percheziția, - sechestrul, - examinarea, - reținerea și audierea suspecților, - interogatoriul victimelor și martori. Lista acestor acțiuni este exhaustivă și nu este supusă extinderii. Organul de anchetă sesizează de îndată procurorul despre infracțiunea descoperită și începerea cercetării. La finalizarea acțiunilor urgente de cercetare, organul de anchetă, fără a aștepta instrucțiunile procurorului și a expirării termenului de zece zile, este obligat să transfere cauza anchetatorului. Dacă această infracțiune este de competența diferitelor organe de cercetare prealabilă, cauza se trimite procurorului pentru a stabili organul care va efectua cercetarea prealabilă. După transmiterea cauzei către anchetator, organul de anchetă poate efectua acțiuni de investigație, căutare operațională și percheziție asupra acestuia numai la instrucțiunile anchetatorului. În cazul trecerii la instructor al cauzei, în care nu a fost posibilă depistarea persoanei care a săvârșit infracțiunea, organul de anchetă continuă să ia măsuri operaționale de percheziție pentru identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea, sesizând anchetatorul rezultate. În cazurile în care cercetarea prealabilă nu este obligatorie, organul de anchetă pune în mișcare dosarul și ia toate măsurile prevăzute de legea de procedură penală pentru stabilirea împrejurărilor ce trebuie dovedite într-o cauză penală. Cercetarea de tipul în cauză trebuie finalizată în cel mult o lună de la data începerii acțiunii penale, inclusiv în acest termen întocmirea unui rechizitoriu, ori a deciziei de încetare sau suspendare a acestuia. Totodată, organul de anchetă se ghidează după regulile stabilite de Codul de procedură penală de urmărire prealabilă, cu următoarele excepții: 1) se aduce la cunoștință de încetare victima, reclamantul civil, inculpatul civil și reprezentanții acestora. a anchetei și a cauzei se transmite procurorului, dar materialele procesului penal nu le sunt prezentate spre familiarizare; 2) regulile stabilite de partea a doua a art. 127 Cod procedură penală. În caz de dezacord cu instrucțiunile procurorului, organul de anchetă are dreptul de a contesta împotriva acestora la un procuror superior, fără a suspenda executarea acestor instrucțiuni. În cazurile în care cercetarea prealabilă nu este obligatorie, materialele anchetei stau la baza examinării lor în instanță.

Conceptul de jurisdicție și tipurile sale.

Cercetarea este înțeleasă ca un ansamblu de semne de urmărire penală, în funcție de care legea o trimite la competența unuia sau altuia organ de cercetare.

Sunt cunoscute următoarele semne de subordonare:

1. Teritorial. 2. Mixt sau alternativ. 3. Subiect sau generic. 4. Subiectiv sau personal. 5. Versatil.

Competența unui anumit caz penal este întotdeauna determinată de o combinație a două semne, dintre care unul este în mod necesar teritorial, iar al doilea este fie subiectiv, alternativ, subiectiv sau universal. Cea mai semnificativă dintre ele este subiectivă. Acest lucru se exprimă prin faptul că, dacă există, atunci competența este determinată de aceasta. Semn subiectiv sau personal (articolul 126, părțile 2 și 3 din Codul de procedură penală). Semnul subiectiv sau personal al competenței este determinat de subiectul infracțiunii. Semn mixt sau alternativ (art. 126, pct. 6 și 7 din Codul de procedură penală). În conformitate cu acest semn, organul de cercetare prealabilă este determinat chiar de cursul cercetării anterioare. Astfel, de exemplu, în cazurile infracțiunilor prevăzute la art. 150, 285, 286, 306, 307, 309, 311 părți 2, 316, 320 și 327 din Codul penal al Federației Ruse, cercetarea prealabilă se efectuează de către organul a cărui competență include infracțiunea în legătură cu care a fost deschis acest dosar penal. În cazurile infracțiunilor prevăzute la art. 171 partea 2, art. 172-174, 176, 185, 193, 201, 202, 204, 210, 222 h.h. 2 și 3, art. 272-274, 290-293 și 304 din Codul penal al Federației Ruse, o anchetă preliminară poate fi efectuată și de anchetatorii poliției fiscale, dacă ancheta lor este legată de infracțiunile pentru care a fost deschis un dosar penal, și nu poate fi separată într-o procedură separată. În cazurile infracțiunilor prevăzute la art. 285, 286 și 290-293 din Codul penal al Federației Ruse, o anchetă preliminară este efectuată și de anchetatorii FSB, dacă aceasta este legată de cercetarea cauzelor penale de infracțiuni legate de jurisdicția lor. Subiect sau semn generic (art. 126, partea 1, 3, 4 din Codul de procedură penală). Acest semn este determinat de natura infracțiunii, adică de calificarea penal-juridică a infracțiunii săvârșite. Semn teritorial. Semnul teritorial de competență este determinat de locul în care a fost săvârșită infracțiunea, sau a fost descoperită infracțiunea, precum și de locul în care se află suspectul, învinuitul sau majoritatea martorilor (articolul 132 din Codul de procedură penală). Semn universal. Semnul universal este că, exercitând supravegherea punerii în aplicare a legilor de către organele de anchetă și cercetare prealabilă, procurorul, în competența sa, participă la producerea anchetei și cercetării prealabile și, dacă este cazul, efectuează personal acțiuni de anchetă sau o anchetă integrală în orice dosar penal (clauza 5, art. 211 din Codul de procedură penală). În situația în care persoana care efectuează ancheta sau anchetatorul constată că cauza respectivă este în afara competenței sale, după efectuarea tuturor acțiunilor de investigare urgente posibile, emite o decizie motivată de transfer al acesteia în jurisdicție și o trimite împreună cu cauza către organul de supraveghere. procuror. Procurorul rezolvă această problemă la locul unde a fost începută cercetarea prealabilă. Toate litigiile privind competența sunt soluționate de procuror.

Termenul anchetei și procedura acesteia au o importanță deosebită în cercetarea infracțiunilor. Aceste poziții sunt specificate prin lege și definesc cadrul care vă permite să stabiliți adevărul cât mai rapid și corect posibil. De aceea, acestor probleme li se acordă atât de multă atenție.

Ce este o anchetă

Acest tip de activitate este definit în prezent ca o formă independentă de anchetă prealabilă efectuată de oficialii relevanți, respectiv anchetatori. Aceasta este cea mai precisă și concisă definiție a conceptului de anchetă, care, la rândul său, este, de asemenea, împărțit în mai multe tipuri.

Este esențial important să vedem diferențele dintre această activitate ca formă de investigație și investigație preliminară. O diferență semnificativă o reprezintă subiectele acțiunilor care se desfășoară. În primul caz, angajații organelor de anchetă, iar în al doilea - anchetatorii, și delimitează competențele lor respective.

Ținte și obiective

Principalele sarcini ale anchetei sunt cele care sunt prevăzute în procesul penal propriu-zis, și anume punerea în mișcare a unui dosar, dezvăluirea promptă a unei infracțiuni, prezentarea acuzațiilor, urmărire penală, luarea în considerare a materialelor în instanță, scutirea de răspundere - toate acestea reprezintă o activitate importantă a organelor de drept.

Dacă vorbim despre scopurile acestei activități, acestea sunt evidente și decurg din însăși esența anchetei. Orice acțiuni ale angajaților acestor organisme, precum și ale organelor de anchetă, au ca scop atingerea celui mai scăzut nivel al criminalității și, de asemenea, dacă este posibil, prevenirea dezvoltării ulterioare a acestuia.

În plus, ar trebui să vă amintiți întotdeauna că sarcinile și obiectivele sunt interconectate. Realizarea celui din urmă depinde de implementarea corectă și rapidă a primei, care, la rândul său, creează un sistem bine coordonat de combatere a criminalității și condiții pentru prevenirea acesteia. Pentru a face acest lucru, adesea, sau mai degrabă, aproape întotdeauna, organele de anchetă și de anchetă își unesc forțele și cooperează între ele.

Organele de anchetă

Sistemul din Federația Rusă este foarte extins. Include o cantitate mare structuri si substructuri. Cu toate acestea, este întotdeauna necesar să se facă distincția între aceste organisme, ceea ce se poate face prin examinarea puterilor și direcțiilor de activitate.

Federația Rusă stabilește o listă care reflectă toate acele structuri care au dreptul de a efectua anchete și au o serie de competențe necesare în acest sens. Acestea includ supravegherea de stat a incendiilor, serviciu federal executorii judecătoreştiși capete de corpuri politia militara. Lista este exhaustivă, așa cum stabilește legea.

De asemenea, în unele cazuri, poate afecta această activitate, de exemplu, procurorul a prelungit termenul de anchetă, iar ancheta nu a fost oprită. În plus, Codul de procedură penală al Federației Ruse stabilește excepții, în cazul cărora alte organe, pe lângă cele enumerate, pot iniția un dosar penal sau pot lua măsuri urgente de investigație.

Puterile interogatorilor

Pentru a atinge anumite obiective și a rezolva probleme, organele de anchetă sunt învestite cu anumite competențe, care sunt, de asemenea, consacrate în Codul de procedură penală al Federației Ruse. Ele presupun existența unui anumit drept de a efectua anumite acțiuni. Lista lor nu este exhaustivă și permite o gamă mai largă de acțiuni ale interogatorilor, ceea ce nu le limitează în niciun fel munca.

Așadar, pot fi atribuite: punerea în mișcare a unui dosar penal, efectuarea de măsuri urgente de cercetare, dacă cazul impune acest lucru, efectuarea unei anchete, inclusiv în cazurile în care nu este necesară o cercetare prealabilă, precum și o număr de alte acțiuni care sunt stabilite prin lege. Această declinare a răspunderii arată clar că lista de aici nu este deloc exhaustivă.

Tipuri de anchetă

Alocarea mai multor forme de anchetă se realizează în funcție de necesitatea unei anchete prealabile. Este aproape imposibil de îndeplinit alte clasificări, acestea nefiind afectate nici de termenul anchetei, nici de procedura acesteia. Deci, diviziunea principală și întotdeauna aplicată este de două forme, și anume, o anchetă cu cercetare prealabilă obligatorie și o anchetă unde este opțională.

Această abordare se aplică în funcție de tipul de cazuri. Unele dintre ele nu necesită intervenție autoritățile de anchetă, în consecință, nu este nevoie să-i implice, ceea ce simplifică foarte mult munca interogatorilor, lăsând totul exclusiv sub controlul lor. A doua opțiune este exact opusul. Cazurile în care sunt necesare acțiuni urgente de investigație pot servi drept exemplu.

Termenul de anchetă

Pentru implementarea precisă a acestei activități este necesar să se respecte o serie de reguli și restricții care sunt stabilite prin lege, în caz contrar existând riscul de a nu se ajunge la rezultatul dorit. Articolul 223 din Codul de procedură penală al Federației Ruse stabilește principalele momente, iar acesta este termenul. acordă cea mai mare atenție acestei probleme, care determină perioadele de timp semnificative pentru caz.

Activitățile organelor de anchetă se desfășoară în termen de treizeci de zile de la începerea dosarului penal. Desigur, este posibil să o prelungești până la două luni și chiar până la șase. Totuși, toate acestea trebuie efectuate numai pe baza deciziei procurorului, anchetatorii nu au independență în această materie.

Perioada maximă de anchetă, conform normelor legii de procedură penală, este de douăsprezece luni, deși au existat și alte cauze care au depășit această cifră. Totuși, pentru a prelungi cercetările pe o perioadă atât de însemnată, este necesar și acordul procurorului, confirmat prin decizie.

Ordin

Activitățile organelor de anchetă sunt mult mai limitate decât cele de anchetă. Întrebările privind săvârșirea oricăror acțiuni procedurale sau de investigație sunt efectuate de angajații acestor structuri sub controlul șefului sau chiar al procurorului, ceea ce uneori durează mult.

Este posibilă suspendarea sau reluarea anchetei, dacă cazul o impune. Cu toate acestea, un angajat al autorităților nu poate lua singur o astfel de decizie. Înțelesul tuturor celor de mai sus este că interogatorii au o serie de competențe și le pot exercita liber în limitele stabilite de lege, dar în același timp respectând clar anumite limite.

Cel mai important lucru în respectarea ordinii corecte este perioada de anchetă, care a fost menționată mai sus. Încălcarea acestuia poate duce la faptul că toate acțiunile angajaților vor fi lipsite de sens și își vor pierde puterea în procesul de stabilire a adevărului. De aceea, ordinea și calendarul anchetei sunt elemente foarte importante interdependente.

Valoarea anchetei

Întregul scop al acestei forme de investigație constă în trei puncte foarte importante care o reflectă pe deplin. Ele definesc întreaga esență a anchetei ca element important din punct de vedere teoretic. Deși mulți oameni de știință susțin acest lucru, este totuși posibil să se sublinieze principalul lucru care va ajuta la aprecierea pe deplin a importanței acestei activități.

Deci primul aspect important- inevitabilitatea pedepsei sau a răspunderii. Acest lucru este important, deoarece adevărul este înțeles prin obținerea de fapte de încredere și confirmate. A doua este apariția unui nou participant, și anume acuzatul, ceea ce este important pentru procesul în ansamblu. Iar al treilea și ultimul aspect este formarea documentelor pentru instanță în procesul de anchetă, care este de asemenea importantă.

Cercetarea prealabilă nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că o anchetă poate fi efectuată sub formă de anchetă dacă sunt prezente simultan două condiții: 1) a fost deschis un dosar împotriva unei anumite persoane; 2) este unul dintre cele specificate în Partea 3 a art. 150 Cod de procedură penală al Federației Ruse. Partea 3 Art. 150 din Codul de procedură penală cuprinde o listă exhaustivă a infracțiunilor pentru care organul de anchetă are dreptul de a cerceta în mod independent (sub rezerva caracterului evident al acestora). Toate aceste infracțiuni aparțin categoriei de gravitate mică și medie. Pentru toți, fără excepție, serioși și mai ales infracțiuni grave cercetarea poate fi efectuată numai sub forma unei cercetări prealabile. Ca și în Codul de procedură penală al RSFSR, Codul de procedură penală al Federației Ruse acordă procurorului dreptul de a înlocui o anchetă în oricare dintre cazurile de mai sus cu o anchetă preliminară. În același timp, spre deosebire de Codul de procedură penală al RSFSR, Codul de procedură penală al Federației Ruse stabilește posibilitatea înlocuirii anchetei preliminare cu o anchetă. În conformitate cu paragraful 2 din partea 3 a art. 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, este posibilă o anchetă sub formă de anchetă pentru orice infracțiune (inclusiv neevidentă) de gravitate mică și medie. Înlocuirea unei anchete cu o anchetă prealabilă, precum și a unei anchete prealabile cu o anchetă, este posibilă numai în baza unui ordin scris al procurorului. În conformitate cu partea 1 a art. 223 din Codul de procedură penală, cercetarea în cauzele penale prevăzute în partea 3 a art. 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, inițiat în legătură cu anumite persoane, se efectuează în modul prevăzut de capitolele 22 și 24-29 din Codul de procedură penală, cu excepțiile prevăzute în acest capitol. Din această normă rezultă că sunt supuse cercetării, precum și cercetării prealabile Termeni si Conditii Generale cercetarea prealabilă: reguli de competență teritorială, contestații, conexiunea și separarea unui dosar penal sau a materialelor unui dosar penal, termenele limită, participarea specialiștilor, a unui interpret, a martorilor, condițiile generale de producere a acțiunilor de investigație și procedura de producere a fiecare dintre ele etc. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, deși acest lucru este discutat în partea 1 a art. 223 din Codul de procedură penală nu prevede în mod explicit că în timpul desfășurării unei anchete trebuie să ne ghidăm și de normele părții generale a Codului de procedură penală (capitolele 1-18 din Codul de procedură penală), precum și regulile de stabilire a procedurii de pornire a cauzelor penale (capitolul 19 din Codul de procedură penală). Trăsăturile anchetei ca una dintre formele cercetării prealabile, care distinge această formă de cercetarea prealabilă, sunt: ​​1. Timpul. În conformitate cu partea 2 a art. 223 din Codul de procedură penală, cercetarea se efectuează în termen de 15 zile de la data punerii în mișcare a cauzei penale și până la data pronunțării hotărârii de trimitere a cauzei penale la procuror. Acest termen poate fi prelungit de către procuror, dar nu mai mult de 10 zile. În acest fel, termen maxim anchetă - 25 de zile și nimeni nu are dreptul de a prelungi această perioadă. Aceasta înseamnă că, în cazul în care ancheta sub forma unei anchete nu este finalizată în termenul specificat, procurorul trebuie, prin instrucțiuni scrise, să transfere cauza pentru investigare ulterioară anchetatorului, iar ancheta se va finaliza deja sub forma unui investigatie preliminara. 2. Articolul 224 din Codul de procedură penală al Federației Ruse stabilește următoarea regulă. În ceea ce privește o persoană bănuită de săvârșirea unei infracțiuni, anchetatorul are dreptul de a introduce în fața instanței, cu acordul procurorului, o cerere pentru alegerea unei măsuri de reținere sub forma reținerii în modul prevăzut de art. 108 Cod procedură penală. În acest caz, rechizitoriul se întocmește în cel mult 10 zile de la data reținerii suspectului. În cazul în care în acest termen este imposibilă întocmirea unui rechizitoriu, suspectul este pus în judecată în conformitate cu procedura stabilită de capitolul 23 din Codul de procedură penală, sau această măsură de reținere este anulată. Cu toate acestea, trebuie menționat: 1) că la art. 97, 100-108, alaturi de alte persoane care au dreptul de a alege o masura preventiva fata de suspect, este indicat si anchetatorul. Aceasta înseamnă că, ca măsură preventivă, ofițerul interogatoriu poate alege nu numai reținerea, ci și oricare dintre măsurile preventive prevăzute la art. 98 Cod procedură penală; 2) că art. 100 din Codul de procedură penală stabilește reguli generale pentru alegerea oricărei măsuri de reținere (și nu doar detenție). La alegerea oricărei măsuri de reținere împotriva unui suspect, acesta trebuie să fie învinuit în cel mult 10 zile de la momentul aplicării măsurii de reținere. Dacă în acest termen nu se aduce acuzare, atunci măsura preventivă se anulează imediat; 3) partea 2 a art. 224 din Codul de procedură penală (în prezenta normă se propune calcularea termenului de 10 zile din momentul reținerii) contravine art. 100 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, dacă învinuitul a fost reținut și apoi luat în arest, termenul de 10 zile se calculează din momentul reținerii. Deoarece art. 100 se află în Partea generală a Codului de procedură penală, acest articol ar trebui să fie ghidat de. Astfel, dacă ofițerul care interoga a decis să aleagă o măsură de reținere pentru suspect (și nu numai reținerea, ci și oricare alta), perioada de anchetă se reduce efectiv la 10 zile, calculată din momentul reținerii sau alegerea unui măsură de reținere. Iar acest termen nu poate fi prelungit de către procuror în conformitate cu partea 2 a art. 223 din Codul de procedură penală pentru încă 10 zile. Întrucât regulile capitolului 23 din Codul de procedură penală nu se aplică cercetării, iar anchetatorul nu are dreptul de a pune în judecată, atunci în situațiile în care anchetatorul a ales o măsură preventivă, dar nu a putut finaliza ancheta în termen de 10 zile și măsura preventivă nu poate fi anulată, ancheta trebuie înlocuită cu o cercetare prealabilă. 3. În cursul unei anchete, suspectului nu i se aduc acuzații și nu se ia nicio decizie de implicare a acestuia ca acuzat. Învinuitul se prezintă după încheierea anchetei și întocmirea rechizitoriului. 4. Spre deosebire de cercetarea prealabilă, ancheta se încheie cu emiterea nu a unui rechizitoriu, ci a unui rechizitoriu. Rechizitoriul trebuie să indice: 1) data și locul întocmirii acestuia; 2) funcția, prenumele, parafa celui care l-a întocmit; 3) date privind persoana supusă răspunderii penale; 4) locul și momentul săvârșirii infracțiunii, metodele, motivele, scopurile, consecințele și alte circumstanțe relevante pentru cauza penală dată; 5) formularea acuzației, indicând paragraful, partea, articolul din Codul penal al Federației Ruse; 6) o listă de probe care susțin acuzația și o listă de probe invocate de apărare; 7) circumstanțe atenuante și agravante; 8) informații despre victimă, natura și valoarea prejudiciului cauzat acesteia; 9) o listă a persoanelor care urmează să fie chemate în instanță (partea 1 a articolului 225 din Codul de procedură penală al Federației Ruse). Principala diferență dintre un rechizitoriu și un rechizitoriu este că acesta conține nu numai o decizie cu privire la suficiența probelor pentru trimiterea cauzei în instanță, ci și asupra implicării unei anumite persoane în calitate de acuzat. 5. Învinuitul, apărătorul său, victima sau reprezentantul acesteia (la cererea acestora) iau cunoştinţă de materialele cauzei nu înainte, ci după întocmirea rechizitoriului. 6. Pârâtul civil, reclamantul civil, reprezentanții acestora nu fac cunoștință cu materialele anchetei finalizate. 7. Rechizitoriul trebuie aprobat de şeful organului de anchetă. 8. În cursul unei anchete, regulile stabilite de partea a 4-a a articolului 41 din Codul de procedură penală nu se aplică ofițerului audiator: contestarea oricărei instrucțiuni scrise a procurorului sau, respectiv, a șefului organului de anchetă. , unui procuror superior sau de supraveghere nu suspendă executarea acestora. După încuviințarea rechizitoriului de către șeful organului de anchetă, dosarul penal cu rechizitoriu se trimite procurorului. Potrivit cauzei penale primite de la organul de anchetă, procurorul este obligat să ia în termen de două zile una dintre următoarele hotărâri: 1) privind încuviințarea rechizitoriului și îndreptarea cauzei penale către instanță; 2) la revenirea cauzei penale pentru reîntocmirea rechizitoriului, în cazul neconcordanței acestuia cu cerințele art. 225 din Codul de procedură penală, cu instrucțiunile scrise ale acestora. Totodată, procurorul poate prelungi termenul de cercetare, dar nu mai mult de 3 zile; 3) privind încetarea cauzei penale pentru motivele prevăzute la art. 24-28 Cod de procedură penală al Federației Ruse; 4) la trimiterea cauzei penale spre cercetare prealabilă. La aprobarea rechizitoriului, procurorul nu este obligat să emită o decizie separată, fiind suficientă o rezoluție asupra rechizitoriului în sine. La adoptarea oricărei alte decizii, procurorul este obligat să emită o decizie separată. De menționat că Codul de procedură penală nu prevede posibilitatea returnării unui dosar penal pentru o cercetare suplimentară sub forma unei anchete. După cum sa menționat mai sus, dacă organul de anchetă în termenele limită nu a reușit să facă față anchetei, aceasta este înlocuită cu o anchetă prealabilă. La aprobarea rechizitoriului, procurorul are dreptul să excludă din acesta anumite puncte ale acuzației sau să reclasifice acuzația într-una mai puțin gravă prin decizia sa. O copie a rechizitoriului se preda acuzatului si avocatului acestuia. Codul de procedură penală nu precizează cui anume trebuie să comunice o copie a rechizitoriului. Se pare că atât procurorul însuși, cât și, în numele procurorului, ofițerul audiator pot face acest lucru. Atunci când procurorul modifică acuzația, învinuitul și apărătorul său, împreună cu o copie a rechizitoriului, trebuie să i se comunice și o copie a deciziei procurorului de a modifica acuzația. Competența de a investiga infracțiunile de diferite categorii între anchetatori este delimitată în Partea a 3-a a art. 151 Cod procedură penală. Cercetarea se efectuează: 1) de către anchetatorii poliției fiscale - în cauzele penale ale infracțiunilor prevăzute la partea 1 a art. 198 și partea 1 a art. 199 din Codul penal al Federației Ruse64; 2) anchetatorii organelor serviciului de frontieră al Federației Ruse - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la art. 253 și 256 (privind recoltarea ilegală de animale și plante acvatice, descoperite de serviciul de frontieră al Federației Ruse), partea 1 a art. 322 și partea 1 a art. 323 din Codul penal al Federației Ruse, precum și o infracțiune în temeiul părții 1 a art. 188 din Codul penal al Federației Ruse (cu privire la contrabanda reținută de serviciul de frontieră al Federației Ruse în absența autorităților vamale ale Federației Ruse); 3) prin interogatoriu organelor serviciului de executori judecătorești al Ministerului Justiției al Federației Ruse, menționate la paragraful 2 al părții 1 a art. 40 din Codul de procedură penală, - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la partea 1 a art. 294, art. 297, partea 1 a art. 311, art. 312 și 315 din Codul penal al Federației Ruse; 4) anchetatorii autorităților vamale ale Federației Ruse - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute în partea 1 a art. 188 și art. 194 din Codul penal al Federației Ruse; 5) anchetatorii organelor Serviciului de Pompieri de Stat - în cauzele penale privind infracțiunile prevăzute la partea 2 a art. 168, partea 1 a art. 219, partea 1 a art. 261 din Codul penal al Federației Ruse (modificat prin Legea federală din 29 mai 2002 nr. 58-FZ); 6) anchetatori ai organelor Ministerului Afacerilor Interne - în toate celelalte cazuri în care ancheta preliminară nu este obligatorie (partea 3 a articolului 150 din Codul de procedură penală al Federației Ruse).