http://www.referats.com
http://referat.kulichki.net
___________________________________________________________________
„Utilizarea mijloacelor și metodelor criminalistice în identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea”
1. Condiții preliminare pentru utilizarea instrumentelor criminalistice și
metode de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea.
2. Instrumente și metode criminalistice de obținere a informațiilor
informații despre identitatea unui infractor necunoscut.
3. Metodologia de căutare a unei persoane necunoscute care a comis presă
slăbiciune.
Literatură:
1. Manual de criminalistică / 1 și 2 volume / ed.
2. Zhbankov V.A., G.N. Meglitsky. criminalistică
mijloace si metode de identificare a persoanelor care au savarsit infractiuni.
Proc. indemnizatie. M., 1993.
3. Obraztsov V.A. Criminalistica. Proc. indemnizatie. M., 1994.
1. Condiții preliminare pentru utilizarea instrumentelor și instrumentelor criminalistice
metode de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea.
Identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea este
parte a procesului de detectare a infracțiunilor. Sunt două
principalele căi de cercetare a cauzelor penale. Prima cale este posibilă
reprezentați condiționat în următoarea formă „din urme, real
probe, victime, martori, complici
lenija la criminal". A doua cale - „de la persoana bănuită de
săvârșirea unei infracțiuni, la urmele activității sale infracționale
ty". Prima modalitate de anchetă este mai complicată, de la infractorul
schimbarea nu este evidentă. Trebuie instalat necunoscut
anchetator, și nu numai să stabilească, ci și să condamne
faptă perfectă.
Aceasta este direcția către
activităţile anchetatorului, operaţionale
angajatului i se pune la dispoziție un complex de acțiuni de investigație,
căutare operaţională şi măsuri organizatorice legate de
cu căutarea și colectarea informațiilor inițiale, identificarea individului
trăsăturile de personalitate ale făptuitorului.
În vederea strângerii probelor şi a informaţiei orientate
informațiile despre persoana care a săvârșit infracțiunea se află în faza de acțiune urgentă
nevoia dvs. de a furniza:
Transformarea datelor de fapt inițiale privind infracțiunea
institute de cercetare în evidență;
Clarificarea și adăugarea informațiilor disponibile despre semne
persoana angajata si consacrata si pe aceasta baza extinderea
și aprofundarea ideilor despre loc, timp, motiv, metodă,
subiecte de anchetă și alte circumstanțe;
căutarea și detectarea purtătorilor de informații, care după aceasta
primit poate fi utilizat direct pentru a construi
versiunea identității infractorului;
luarea măsurilor de urgență pentru utilizare imediată
niyu a stabilit date despre infractor pentru a determina locația
prezența și arestarea lui.
Punctul de plecare pentru dezvoltarea și aplicarea criminalisticii
unele mijloace şi metode de identificare a persoanelor care au comis presă
ternitatea este capacitatea de a evidenția trăsături de personalitate care
care sunt afișate în mediu și conțin informații despre acestea
Știința modernă ia în considerare personalitatea oricărei persoane,
inclusiv penalul, ca sistem complex format din
sociale, psihologice și proprietăți biologice.
Proprietățile sociale caracterizează personalitatea unei persoane ca
reprezentant al unei clase, națiuni, diferite organizații publice
ţii, familii etc. Proprietățile psihologice ale personalității reflectă
caracteristicile sale psihologice, oferind individului său
alitate, o combinație unică de caracteristici psihologice.
Prezența lor asigură o anumită independență a comportamentului uman.
personalitatea umană, sinele ei mental și practic
valabilitate. Prezența a numeroase proprietăți biologice ale omului
secolul oferă individualitatea sa biologică, inclusiv
care include trăsăturile fizice ale unei persoane, antropologice
semne, proprietăți biochimice etc.
Proprietățile sociale, psihologice și biologice ale personalului
Caracteristicile criminalului formează personalitatea acestuia. Omule, hui-
duchi este inclus în realitatea care îl înconjoară, cutare sau cutare
structura socială, îşi păstrează independenţa şi
repetabilitate. Unicitatea lui ca personalitate este determinată
factori deja naturali. Model specific de piele
degetele, de exemplu, servesc ca mijloc de identificare și identificare
cunoștințele omului. Cu toate acestea, adevăratul sens al individualității este legat
nu atât cu aspectul exterior al unei persoane, cât cu felul în care acesta
fiind ca subiect independent de activitate.
În procesul de pregătire, comitere și ascunderea unei infracțiuni
se arată infractorul ca subiect independent de activitate
etsya în mediu prin proprietățile sale. Decurgând din
Aceste urme poartă anumite informații despre el. Prin urmare, rețineți
trăsăturile de personalitate de mai sus ale infractorului sunt informative
nymi, deoarece datorită afișajului lor se poate stabili dacă
care a comis crima. Afișează personalitate și
astfel, apariția informațiilor inițiale despre aceasta este posibilă în
ca urmare a interacţiunii infractorului cu mediul în
procesul de pregătire, săvârșire și ascunderea unei infracțiuni. în re-
rezultatul unei astfel de interacțiuni asupra obiectelor materiale, în pa-
memoria victimei, martorii apar amprente, afisare
trăsăturile de personalitate ale infractorului, care conțin informații despre acesta. co-
colectarea, cercetarea, evaluarea și utilizarea acestor informații
și constituie conținutul activităților anchetatorului, operațional
angajat să identifice persoana care a săvârșit infracțiunea.
Întrucât afișarea trăsăturilor de personalitate ale infractorului este
apare în procesul de interacțiune, apoi caracteristicile acestuia
interacțiunile afectează cel mai direct dezvoltarea
colectarea și utilizarea mijloacelor și metodelor necesare pentru colectare,
cercetarea, evaluarea și utilizarea informațiilor bazate pe dovezi
2. Mijloace și metode criminalistice de obținere a informațiilor
despre criminal.
În criminalistică, se obișnuiește să se facă distincția între tehnică și criminalistică
mijloace şi metode tehnice şi tehnici tactice şi criminalistice.
Mijloace și metode tehnice și criminalistice de colectare
informațiile despre infractor sunt foarte diverse. Ei dezvolta-
sunt calculate ținând cont de mecanismul de formare a urmelor și de regularități
dezvoltarea atât a tehnologiei în general, cât și a tehnologiei criminalistice în special
ness. Ele sunt clasificate în funcție de scopul lor.
aplicaţii în procesul de cunoaştere şi legătura lor cu infractorul
Primul grup de instrumente și metode include:
Extinderea limitelor percepției / microscoape, raze X
instalatii cie, convertoare electron-optice etc./;
Îmbunătățirea condițiilor de percepție/diverse tipuri de lupe, iluminare
dispozitive titelny etc./;
Permițându-vă să determinați cu exactitate caracteristicile cantitative ale
căpușe obiect /termometru, șubler etc./;
Permițând determinarea stării calitative a obiectului
/microanalizatoare cu laser, cromatografe în gaz, spectrografe
Asigurând posibilitatea fixării obiective a procesului
colectare si studiere a urmelor / echipamente foto si filmare, magnetice
tofoane, video recordere etc./;
Permițând în cantități nelimitate să se acumuleze co-
informații relevante despre identitatea infractorului și, la momentul potrivit,
ment să o emită / diverse tipuri de criminalistică și altele
Mijloacele și metodele sunt luate în considerare sub forma unui multinivel
sisteme. La primul nivel, există mijloace și metode de detectare
urme, reflectând direct cele morfologice și
proprietăţi substanţiale ale personalităţii/mijlocurilor infractorului şi
metode de depistare a urmelor de la mâini, picioare, dinți, sânge, salivă
noi, păr etc./. Al doilea nivel include fonduri și
Metode de detectare a urmelor care reflectă proprietăți biologice
personalitatea indirect prin alte obiecte/mijloace și metode
detectarea urmelor de pantofi, mănuși, cârje, precum și încălțăminte,
alte articole de îmbrăcăminte etc./. Al treilea nivel include
mijloace și metode de depistare a urmelor, a căror legătură cu infracțiunea
nimeni nu este chiar mai mediatizat. Acestea includ, în special,
mijloace și metode de detectare a obiectelor și a urmelor de utilizare a acestora
niya folosită de infractor în pregătirea, comiterea și
ascunderea unei infracțiuni. Prin urmare, putem vorbi despre mijloace și
metode de detectare a instrumentelor de hacking și a urmelor acestora, arme, muniții
permise, explozivi și urme de utilizare a acestora, transport
fonduri și urmele acestora etc.
Mijloacele și metodele de detectare sunt alocate unui grup special.
micro-obiecte. Instrumentele folosite includ:
Dispozitive pentru selectarea urmelor de miros;
Mijloace de conservare și conservare a acestora;
Accesorii auxiliare.
Sunt destinate multe instrumente tehnice și criminalistice
pentru lucrul cu urme sunt incluse în diferite tipuri de truse.
dumneavoastră: genți de investigație sau operaționale, serviete, valize,
situate în laboratoarele criminalistice mobile.
Tehnici tactice utilizate în colectarea informațiilor
despre criminal
În conformitate cu clasificarea acceptată, tactică
metodele utilizate în colectarea de informații despre infractor, sub-
împărțit în public și privat. Recent, arsenalul de
rezolvarea metodelor tactice a fost completată cu o situație de investigație
yayayay6 operațiune tactică etc. Analiza si evaluarea investigatiilor
situația sunt esențiale, deoarece permit:
Orientare în toată varietatea de fapte și fenomene,
referitoare la identitatea făptuitorului la un moment dat
investigatii;
Propune versiuni despre locația și tipul de urme,
deținerea de informații despre trăsăturile de personalitate ale infractorului;
Determinați cea mai potrivită tactică
penal;
Alegeți cel mai eficient tehnic și criminalistic
mijloace și metode pentru aceleași scopuri;
Alegeți cel mai mult forme eficiente utilizarea de special
cunoștințe și interacțiune cu organele de anchetă pentru a
obținerea de informații despre infractor.
Cele de mai sus arată cât de importantă este analiza și
evaluarea situatiei anchetei.
În funcție de componenta de informații, puteți selecta
se revarsă următoarele tipuri de situații privind identitatea infractorului:
Absența completă a datelor orientative despre infractor;
Disponibilitatea datelor privind unele semne externe de criminalitate
Prezența urmelor materiale care reflectă proprietățile sale
personalitate.
După analizarea și evaluarea situației investigative inițiale,
anchetatorul stabilește sistemul de acțiuni urgente de investigație
tvy, activități de căutare organizaționale și operaționale, post-
le efectuarea care primește informații suplimentare despre
infracțiunea și persoana care a săvârșit-o.
Analiza acțiunilor unui infractor în condiții specifice permite
vă permite să obțineți informații despre modul în care acționează infractorul
voval la scena. În același timp, se acordă o atenție deosebită
nu numai metoda crimei, ci și mecanismul crimei
în general. Deci, un studiu cuprinzător al urmelor criminalului și
victima, precum și legătura existentă între ele, dă mai mult
o imagine completă a acțiunilor persoanei care a săvârșit infracțiunea
Studiul acțiunilor infractorului vă permite să obțineți informații
opinie despre subiectele la care s-a arătat interesat, numărul acestora și
etc. circumstanțe, care vor face posibilă prezentarea unor versiuni despre domeniul dacă
ca, grupa lui de vârstă, calități intelectuale, profesionale
acestea etc. Modificări cantitative ale situației în cazuri de
crimele, după cum arată practica, indică adesea
că rănile multiple sunt mai probabil să fie
cauzate de femei.
Pentru a obține informații despre criminal din urmele idealului
natura specifică și materială, alături de diverse
tipuri de inspecții, o varietate de instrumente de investigare
acțiuni: audierea martorilor și victimelor, percheziții, numire
examinări, prezentare pentru identificarea obiectelor, documentelor și
Unele ajută la rezolvarea problemei stabilirii
infractorul sunt chemați să ofere servicii organizatorice și operaționale
evenimente profitabile.
Activitățile organizaționale includ: utilizarea ro-
câine detectiv, verificând infracțiunea săvârșită în dosar
metode de comitere a infracțiunilor, studiul infractorilor similari -
cazuri în curs sau suspendate, studiate
respingerea materialelor similară în exterior cu o presă perfectă
totuşi, solicitarea de caracteristici pentru victime etc. V
în cazul obţinerii de informaţii despre infractorul cuprins în idee
urme fizice și materiale, acestea sunt verificate pentru funcționare și
înregistrări medico-legale /de exemplu, informații despre premii externe
nakah - conform inregistrarii anumitor categorii de infractori, continand
în albume foto, după porecle; amprentele digitale – conform
contabilitate tiposcopică etc. În plus, se fac modele
portrete compuse, tabele de căutare etc.
Activitățile de căutare operațională sunt efectuate de autoritățile de dozare
cunoștințe și includ activități de identificare a martorilor și
victime la sau în apropierea locului incidentului, pieptănare
teren în vederea identificării urmelor infractorului, utilizarea ro-
un câine detectiv pe calea infractorului sau a complicilor acestuia,
organizare de grupuri de urmărire, conducere
bariere și măsuri de protecție, informând despre
Shennom crime și date despre infractorul aparatului special, în-
formare despre infracţiunea săvârşită şi criminalul altora
organele de afaceri interne etc.
Pentru a obține informații despre identitatea infractorului
acţiunile de investigaţie şi activităţile de căutare operaţională pot
să fie utilizate în combinație sub formă tactică sau operațională
dar-operaţii tactice. Pentru a identifica o persoană, aplicați și
astfel de metode de tactică criminalistică precum planificarea și
avansarea versiunilor de investigație, care vor fi discutate mai jos când
acoperirea celei de-a treia întrebări a prelegerii.
In concluzia intrebarii avute in vedere, este necesar sa retinem
De remarcat faptul că generalizarea și analiza datelor identificate caracterizează
proprietățile sociale, psihologice și biologice ale personalității
vă va permite să creați un model agregat generalizat al unui neidentificat
contravenient.
3. Metodologie de identificare și verificare a unei persoane neidentificate
versiunea implicării sale în crimă.
Programul de identificare a infractorilor implementează-
în plan. Baza logică pentru planificarea activităților este următoarea
anchetatorul să stabilească persoana care a săvârșit infracțiunea ca
și planificarea investigației în ansamblu, este versiunea. Poz-
încă din etapa iniţială a cercetării infracţiunilor neevidente
caracterizată, de regulă, prin sărăcia informațiilor inițiale,
atunci aceasta duce la o multitudine de versiuni propuse, acoperire-
cu un număr semnificativ de persoane supuse verificării. Prin urmare, ne-
Anchetatorul se confruntă cu sarcina de a găsi informații suplimentare
ție, care poate fi folosită pentru a prezenta versiuni ale
infractor cu un grad mai mare de precizare.
După analize criminalistice aprofundate repetate
evenimentele unei infracțiuni conform dovezilor disponibile și alte infracțiuni
informații semnificative din punct de vedere ministic colectate cu privire la caz,
direcția ulterioară a muncii. Din punct de vedere al anchetei
poate prevedea continuarea lucrărilor de identificare
martori oculari, pentru a căuta urme fixate de material
infracțiuni, numirea altor expertize medico-legale conform mai devreme
obiecte investigate, interogatoriu suplimentar
victimă etc.
În acest caz, soluția problemei este de o importanță capitală.
stabilirea apartenenţei de grup a infractorului. Baza
se poate presupune că aceasta este o cunoaștere fiabilă a oricăruia dintre ele
semnul /caracteristici/. Deci, conform mărturiei martorilor oculari, se poate
să spună că fugarul era o brunetă înaltă
îmbrăcat într-o jachetă lejeră. Uneori chiar faptul de crimă este cert
metoda poarta deja informatii despre cercul de persoane carora
aparține infractorului. De exemplu, dacă se comite o crimă cu
folosind explozibili improvizați, după cum se arată
rezultatele studiilor speciale și acumulate în anchetă
experiență de practică, aceștia sunt bărbați cu cunoștințe
în domeniul explozivilor, fabricarea, utilizarea explozivilor
tyh substanțe, dispozitive explozive. În astfel de cazuri, testat
poate fi subdivizat în rezidenți locali și nerezidenți, în
rudele și alte cunoștințe ale victimei și unele
alte grupuri.
Următoarea sarcină importantă a căutării și activității cognitive este
a problemei asociate cu stabilirea unui infractor este cert
lenie si concretizarea zonei de cautare. Detectarea presei abandonate
mașini stupide lângă o așezare, care
pe care le-au sustras în altă localitate, poate indica
la faptul că persoanele identificate au vreo legătură cu
zona în care mașina a fost abandonată / locuiesc, lucrează etc. /.
După ce a identificat această zonă ca zonă de căutare, anchetatorul poate
împărțiți-l în anumite părți, decideți întrebarea dacă
care dintre ei ar trebui să desfășoare activități de căutare în
chale, si in care mai tarziu. În acest caz, o astfel de sub-
zonă, în calitate de companie auto / întrucât infractorul ar putea fi eșuat
Unul dintre modalități posibile identificarea făptuitorului este
un studiu amănunțit al personalității, stilului de viață, comportamentului victimei
cântărețul, persoane care i-au fost alături în rude, serviciu și
în alte privințe. O altă modalitate poate fi numită condiționat metoda
analiza situatiei operationale. Implementarea acestei metode
presupune, în primul rând, identificarea și studiul altora
sau infracțiuni similare presupuse legate de
săvârșirea acestei infracțiuni.
La determinarea cercului de participanți la evenimentele identificate și
construirea unei versiuni a persoanei care a comis infracțiunea, există
necesitatea verificarii lui pentru stabilirea atasamentului acestuia
special pentru actul cercetat. Această activitate este
este un proces de colectare a celor dispăruți, caracterizarea acestuia
identitatea și comportamentul datelor, precum și implementarea lucrărilor la
verificarea si clarificarea materialului probator acumulat
lai să-l umple cu dovezi, care, înainte de a le dezvălui
crimele nu au putut fi depistate.
În etapa inițială a unor astfel de activități de verificare / a
în cazurile necesare, se efectuează în secret de la bănuit
nogo, care poate nici nu știe că a intrat pe teren
punctul de vedere al anchetatorului / este indicat in primul rand sa va asigurati
dacă suspectul, din cauza personalului său, fizic
psihologice, vârsta și alte proprietăți și calități ale
să comită această crimă, indiferent dacă avea un obiectiv
oportunitate.În aceste scopuri, o colecție operațională de stabilit
date exacte și alte date despre criminal, modul său de viață, conexiuni,
posibil alibi și alte circumstanțe. Colectat în timpul
din această lucrare, datele sunt comparate cu informațiile disponibile în caz
ami să abordeze întrebarea cât de organic se potrivesc
într-un model informaţional probabil al criminalului şi al lui
conduită, nu o contraziceți.
De asemenea, importantă este întrebarea dacă
suspectat / și conexiunile / mijloacele și oportunitățile sale, care
care au fost puse în aplicare la comiterea unei infracţiuni/transport
mijloace, arme de foc, anumit profesionist
noi abilități, cunoștințe etc. /. Odată cu asta, se dovedește
ce haine, pantofi purta suspectul în acea zi/noapte/,
când s-a comis infracțiunea, ce fel
erau alte lucruri, articole care ar putea conta
cazuri, unde se află în acest moment, dacă au fost supuse vreunuia
orice modificari in urma infractiunii/modificare, reparare si
etc. /; ce a făcut în perioada imediat precedentă
persoana care a comis infracțiunea și imediat după acest eveniment, cu care a luat legătura
a săpat pe unde s-a dus, a mers; a cunoscut victima, în ce privință
Sheniakh era cu el și cu membrii familiei sale; știe el
locul incidentului / dacă da, în ce circumstanțe /;
l-a văzut cineva în zona scenei de interes în
perioada de timp consecință; ce rol putea juca în faptă,
dacă infracţiunea este săvârşită de un grup de persoane.
Studiul acestor probleme la început a fost efectuat în mod adecvat
influenţa în mod operativ. Apoi, colectate în timpul operațional
dar-activități de căutare, datele ar trebui analizate cu atenție
zirovat și implementați prin desfășurarea acțiunilor de investigație,
în special, prin interogarea suspectului, interogarea rudelor acestuia
și rude, alții care l-au cunoscut bine. Indicatii
persoanele în cauză, toate declarațiile și argumentele lor trebuie să fie
profund și atent verificat.
Odată cu aceasta, se presupune că și munca de demascare a criminalului
Organizarea și desfășurarea diverselor identificări
cercetare și expertiză;
Căutarea, descoperirea, inspecția și cercetarea hainelor
suspect pentru a putea detecta eventual urme indicatoare
contactul cu victima;
Examinarea unui suspect în același scop;
Căutați la locul de reședință al persoanei verificate și în alte locuri
şederea sa a instrumentelor de infracţiune şi a obiectelor de infracţiune
invadare;
Căutare de vehicule și instrumente de infracțiune,
furate de un infractor sau care i-au fost vândute, pierdute și
etc. şi studiul lor pentru a găsi urme indicative
la faptul că au fost exploatate în timpul săvârşirii unei infracţiuni
leniya, iar acest lucru a fost făcut de un criminal;
Identificarea și interogarea persoanelor cărora le putea spune despre
infracțiunea săvârșită de acesta, clarificarea altor împrejurări ale sale
săvârșirea unei fapte penale.
În procesul de lucru pentru a asigura accesul la făptuitor,
strângerea probelor infracțiunii săvârșite de acesta, precum
în stadiul acțiunilor de investigație urgente și ulterioare,
Alături de cele considerate, poate apărea o altă problemă importantă.
cha - căutarea unui infractor ascuns de anchetă.
În astfel de cazuri, devine necesar, în paralel cu
strângerea probelor despre infracţiunea şi infractorul de prezentat şi
pentru a verifica versiunile de căutare relevante despre locurile probabilului
localizarea persoanei căutate la un moment dat sau posibilul acestuia
reapariția în viitor.
În cadrul acestor verificări se iau următoarele măsuri:
pentru a stabili adresa sau teritoriul unde este posibil
se naște un criminal;
să identifice conexiunile sale, al căror studiu poate duce la
la arestarea unui infractor;
pentru prezicerea acțiunilor pe care o ra-
căutat, determinând locurile probabile ale apariţiei sale pentru a
săvârşirea altor infracţiuni, stabilirea contactelor cu rudele
tricouri etc.
În realizarea acestei lucrări, este important să țineți cont de faptul că
stupid pentru a se asigura că latența poate fi folosită
mijloace de schimbare a aspectului, documente falsificate sau temporar
Mă voi ascunde în locuri izolate etc.
Trebuie avut în vedere faptul că în procesul de dezvăluire,
infracţiuni importante, se folosesc alte metode specifice
identificarea și verificarea persoanelor necunoscute care au săvârșit infracțiuni
Utilizarea metodei victimologice;
Cu utilizarea instrumentelor criminalistice și operaționale
conturi de detectivi;
Cu ajutorul sistemelor computerizate de regăsire a informațiilor;
Cu ajutorul publicului, al presei
Găsirea persoanei care a săvârșit infracțiunea cercetată este cea mai importantă sarcină a anchetatorului din momentul deschiderii unui dosar penal. Adesea, astfel de persoane devin cunoscute imediat - la arestarea lor la momentul crimei, când se predau, există martori oculari care cunosc criminalul care a fugit de la locul faptei etc. Cu toate acestea, în multe cazuri, identificarea persoanei fi adus în calitate de învinuit, este precedată de o muncă minuțioasă și intensă de căutare a anchetatorului și a ofițerilor de urmărire penală. Am vorbit deja despre unele direcții și forme ale acestei lucrări mai sus, analizând trăsăturile inspecției scenei, interogatoriu și utilizarea cunoștințelor speciale în urmărirea fierbinte.
Să luăm acum în considerare această problemă și metodele de rezolvare în mod specific, într-o prezentare sistematică.
Se pot evidenția două laturi indisolubil legate, două aspecte în activitatea de depistare a unei persoane care a săvârșit o infracțiune: 1) euristic, de căutare, inclusiv activitatea mentală creativă a anchetatorului și a operatorilor; și 2) probe - punerea în aplicare a unor măsuri cu caracter procesual penal, care servesc ca mijloc de obținere a temeiului de a considera o persoană ca suspect, de reținere sau de alegere a unei măsuri de reținere până la introducerea acuzațiilor și, ulterior, pentru aducerea în judecată, introducerea el la tribunal.
Unele date despre infractor pot fi obținute deja cu o analiză amănunțită a informațiilor inițiale disponibile în timpul inițierii unui dosar penal, dar cel mai adesea în urmărire pot fi obținute la examinarea locului, examinarea investigativă a probelor materiale, interogarea victimelor și martorilor oculari, precum și la desfășurarea activităților urgente de căutare operațională.
Toate informațiile despre trăsăturile de personalitate ale infractorului identificat trebuie izolate, analizate și grupate după un anumit sistem. În literatura juridică sunt propuse mai multe astfel de sisteme, de interes deosebit este, în special, sistemul lui K. V. Skibitsky. El împarte toate informațiile despre infractor în două grupuri: despre „trăsăturile inerente ale unei persoane” și despre „obiectele însoțitoare”. În prima grupă - semne biologice, semne psihologice și semne sociale; în al doilea - informații despre obiectele uciderii infracționale, lucruri luate sau lăsate de infractor; asupra instrumentelor de săvârșire a infracțiunii; pe încălțăminte, îmbrăcăminte și vehicule Fiecare dintre aceste subgrupe se împarte în elemente structurale nivel inferior.
Sh. N. Khaziev consideră că „când se stabilesc semnele unui criminal necunoscut, este recomandabil să adere la schema tradițională de „portret verbal”. Aceasta înseamnă că, în primul rând, se rezolvă întrebările despre semnele fizice generale (sex, vârstă, fizic, naționalitate), apoi se examinează semnele anatomo-morfologice, funcționale, patologice, profesionale și însoțitoare afișate în urmele materiale.
Toate informațiile care caracterizează un infractor neidentificat ca persoană și apoi folosite pentru a prezenta versiuni de investigație și de căutare operațională despre el pot fi clasificate în funcție de natura și conținutul trăsăturilor informative ale feței. Având în vedere toată varietatea acestor semne, varietatea metodelor și circumstanțelor săvârșirii infracțiunilor, nu este recomandabil să se dea liste cu astfel de semne, chiar și în legătură cu anumite tipuri de infracțiuni.
Cu toate acestea, este util să evidențiem semnele tipice caracteristice investigației unui anumit tip de infracțiune în următoarele grupuri:
a) prin valoarea lor de identificare: date care permit identificarea unei persoane sau a unui lucru și date care permit doar determinarea apartenenței la grup a obiectului care urmează să fie stabilit;
b) în funcție de semnificația lor pentru soluționarea problemei gradului de implicare a unei persoane într-o infracțiune: date care indică în mod direct persoana că a săvârșit infracțiunea cercetată și date care indică doar posibila relevanță a unei persoane sau a unui lucru pentru un eveniment criminal (de exemplu, urme care indică doar prezența în zona examinată);
c) după gradul de stabilitate: semnele sunt stabile, relativ neschimbate, iar semnele care se pierd ușor, modificându-se în timp.
Informațiile tipice despre identitatea unui criminal neidentificat, un fel de punct de plecare pentru căutarea acestuia, sunt cel mai adesea:
1. Unele date de identificare (de exemplu, numele sau locul nașterii, locul de reședință sau locul de muncă), denumite de către infractorul însuși sau complicii acestuia în prezența victimei, martori oculari ai infracțiunii, sau cunoscute din alte surse.
2. Informații despre trăsăturile exterioare ale feței care formează sistemul, „portret verbal”.
3. Date faptice pentru a-i judeca puterea fizică, profesia, aptitudinile, educația, nivelul cultural, hobby-urile, obiceiurile.
4. Urme (în sensul restrâns, traceologic și criminalistic al cuvântului) lăsate de infractor. Aceasta include, în primul rând, urme de mâini, picioare, pantofi, dinți ale unei persoane, urme de vehicule, instrumente de spargere; sânge, material seminal, salivă, transpirație și alte secreții ale corpului uman, precum și mirosul unui criminal.
5. Informații despre lucrurile aparținând sau aparținând infractorului, inclusiv instrumentele infracțiunii și vehiculele folosite de acesta etc.
6. Semne care au apărut (sau ar putea apărea) asupra infractorului însuși, a hainelor și a obiectelor care îl înconjoară în urma săvârșirii unei infracțiuni - deteriorarea corpului și a hainelor, urme de sânge ale victimei, microparticule din mediul material al locul crimei etc.
7. Informații care caracterizează acțiunile unei persoane în pregătirea, comiterea unei infracțiuni și ascunderea urmelor acesteia. În mai multe cazuri, ele permit înaintarea unor versiuni ale cercului de persoane în rândul cărora este necesar să se caute un infractor (persoane familiare, apropiate victimei; străini, necunoscuti acesteia; minori; recidiviști; bolnav mintal etc.), și uneori ajută la identificarea unei anumite persoane în funcție de caracteristica modului său de acțiuni criminale.
Cu cât sunt selectate mai multe date care caracterizează infractorul, cu atât cercul persoanelor care se încadrează sub aceste semne cunoscute de anchetă este mai restrâns, cu atât se trece mai ușor la versiunea vinovăției unei anumite persoane în săvârșirea infracțiunii cercetate. Atunci când se analizează și se evaluează caracteristicile identificate, trebuie avut în vedere că, cu cât aceasta sau acea caracteristică este mai specifică, cu atât apare mai rar, cu atât valoarea sa de căutare este mai mare, cu atât informațiile conținute în ea sunt mai importante.
Analiza include, de asemenea, determinarea caracterului complet al informațiilor despre un anumit semn și suficiența acestor informații în ansamblu pentru a căuta un infractor pe această bază (semne).
Pe tot parcursul procesului de soluționare a unei infracțiuni, anchetatorul ar trebui să se străduiască să reînnoiască setul de semne care caracterizează persoana care a săvârșit fapta periculoasă din punct de vedere social cercetată. Totodată, semnele deja stabilite de anchetă pot fi completate cu semne care decurg în mod logic din faptele dovedite în cauză. În acest sens, analiza luată în considerare este o parte, un element al procesului de versiuni, care, la rândul său, este strâns legat de procesul de planificare a investigației, inerent planificării încă de la început.
Atunci când evaluează una sau alta caracteristică stabilită, investigatorul trebuie să fie obiectiv și să adopte o abordare critică. Este posibil ca infractorul să lase în mod intenționat la locul faptei obiecte care indică o altă persoană care ar fi săvârșit fapta studiată. În fine, de multe ori urme și obiecte care conțin informații importante pentru căutarea celui care le-a lăsat se dovedesc a fi lăsate accidental de o persoană care nu are nicio legătură cu săvârșirea infracțiunii.
Studierea în profunzime a relevanței urmelor descoperite, apartenența acestora la infractor, și nu la o altă persoană, este una dintre cele mai importante condiții pentru obiectivitatea anchetei, respectarea legalității socialiste la stabilirea vinovatului, a unuia. a garanţiilor pentru respectarea drepturilor cetăţenilor sovietici în procesul penal. În timpul anchetei în urmărire, această condiție este cel mai adesea încălcată.
Atunci când se analizează informațiile referitoare la identitatea unui infractor neidentificat, trebuie să se țină seama și de posibilitatea comiterii infracțiunilor de către un grup de persoane și, în consecință, de a lăsa urme la locul incidentului nu de către unul, ci de către mai mulți infractori. Motivele pentru prezentarea unei versiuni a unei crime de bande în urmărire pot fi:
1) urme de mâini sau încălțăminte ale mai multor persoane găsite la locul incidentului (cu excepția victimei și a rudelor sale, cunoștințe), care au apărut cam în același timp; diverse urme de urme;
2) rămășițele mai multor țigări sau țigări de diverse mărci, cu diferite urme ale obiceiurilor specifice fumătorilor pe mucurile de țigară, urme de muștiuc pe unul dintre mucurile de țigară în lipsa acestora pe celălalt;
3) urme de sânge, salivă, material seminal lăsate de infractorii aparținând diferitelor grupuri;
4) urme ale utilizării produselor alimentare de către mai multe persoane, rămășițele acestora: numărul de farfurii, pahare, linguri, furculițe folosite;
5) obiecte lăsate la locul incidentului, a căror natură indică faptul că au aparținut unor persoane diferite (de exemplu, două jachete matlasate sau jachete abandonate de infractorii care s-au îmbrăcat în furat la locul furtului);
6) urme ale folosirii în săvârșirea unei infracțiuni a mai multor unelte de spargere, cauzare de moarte, vătămare corporală; diverse arme de foc folosite la jaf etc.;
7) urme de mișcare, transfer de obiecte grele care nu pot fi mutate sau transferate de un adult;
8) sustragerea de la locul faptei a unui număr de obiecte care, în totalitatea lor, din punct de vedere al greutății, volumului etc., nu pot fi duse de o singură persoană, și nu s-au stabilit semne ale sosirii repetate a acesteia la acest loc;
9) executarea actelor falsificate de catre mai multe persoane.
Pot fi găsite și alte urme ale activității de grup.
O analiză a întregului set de semne dezvăluite în urmărire și care indică posibilitatea apartenenței acestora la diverși subiecți ai infracțiunii permite de obicei să se fundamenteze suficient de convingător concluzia că infractorii au acționat ca grup.
Totodată, trebuie avut în vedere că nici în lipsa unor astfel de semne nu trebuie exclusă săvârșirea unei infracțiuni de către un grup, întrucât nu fiecare dintre complici ar putea lăsa urme la locul faptei; nu toate urmele, dintr-un motiv sau altul, au fost identificate; doar făptuitorul direct se putea afla la locul faptei, iar organizatorul crimei s-ar putea afla în acel moment în alt loc, asigurându-se cu un alibi de încredere etc.
Pe baza analizei semnelor unui infractor neidentificat, se construiesc și se verifică versiuni.
despre persoana care a săvârșit infracțiunea, sau despre cercul de persoane din care poate face parte. Acești pași importanți către soluționarea infracțiunii, care determină în esență direcțiile principale ale întregului proces de dezvăluire și investigare, fac parte din planificarea urmăririi la cald.
Versiunea despre persoana vinovată de infracțiune este o versiune privată. Cu toate acestea, semnificația sa este atât de mare încât fără ea este de obicei imposibil să ne imaginăm întreaga imagine a ceea ce s-a întâmplat, să explicăm întregul eveniment în ansamblu, adică să formulăm orice versiune generală a cazului. Totodată, versiunea despre identitatea infractorului este indisolubil legată de alte versiuni private în cauză, în special despre motivele săvârșirii infracțiunii, modul de săvârșire a acesteia și modalitățile de ascunderea urmelor; unde se află infractorul evadat; circumstanțe atenuante și agravante; cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvârşirea infracţiunii.
Printre cerințele de înaintare a oricărei variante de investigație, în raport cu versiunea despre identitatea infractorului, trebuie subliniate cerințele pentru realitatea ipotezelor prezentate, respectarea legilor logicii în construcția acestora și pluralitatea versiunilor. . În prima etapă a anchetei, există aproape întotdeauna astfel de date referitoare la un făptuitor neidentificat, care pot fi explicate în diferite moduri. Astfel, semnele unui jaf în camera în care a fost găsit cadavrul victimei pot indica uciderea unei persoane de către un străin al celui care a comis tâlhăria. Totuși, aceleași semne (date de fapt) în anumite împrejurări sugerează prezența unei puneri în scenă efectuată de un criminal dintre cunoscuții victimei pentru a sugera anchetei un fals motiv al crimei și, prin urmare, a deturna suspiciunea de la sine.
Avansarea unei singure variante a vinovatului în dosar poate duce la părtinire, părtinire în anchetă, încălcări grave ale legii și, ca urmare, la așa-zisele erori judiciare, condamnări nerezonabile a cetățenilor. Numeroase exemple de astfel de erori au fost dezvăluite în ultimii ani în legătură cu măsurile luate de Partidul Comunist și de guvernul sovietic pentru a consolida în continuare legalitatea socialistă în țară și a întări protecția drepturilor - și interese legitime cetățeni sovietici.
Adesea, deja în timpul inspectării locului, a interogatoriului victimei sau a martorilor oculari, sunt dezvăluite astfel de semne care ne permit să avansăm ipoteza că infractorul aparține unei anumite categorii de persoane: minori, cadre militare, recidivări, psihic. bolnavi, cetateni straini etc.
Deci, temeiurile invocarii unei versiuni a săvârșirii unei infracțiuni de către un minor pot fi, de exemplu, semnele exterioare ale infractorului semnalate de martorii oculari (vârsta aproximativă, înălțimea, fizicul, îmbrăcămintea caracteristică etc.); date despre dimensiunile urmelor de mâini, picioare, dinți, tipice pentru adolescenți (uneori - despre locurile în care au fost lăsate); informații despre natura acțiunilor infractorilor (lipsa de consistență, logica acțiunilor, cruzimea nemotivată, conținutul inscripțiilor, notițelor etc.); informații despre obiectele lăsate la locul faptei sau preluate din acest loc de către infractor și caracteristice acțiunilor minorilor; articole de îmbrăcăminte sau încălțăminte pierdute; brățări metalice sau pandantive din haine; furtul de băuturi alcoolice de import, pixuri, ochelari de soare, casete și înregistrări video, insigne, timbre, monede etc., alături de abandonarea lucrurilor mult mai valoroase care se aflau aici.
Mărturie despre uniformă infractori, descoperirea articolelor de uniforme sau echipament al armatei sau marinei, urme de folosire a armelor de foc cu rifle ale anumitor sisteme în serviciu cu armata și marina: mărturie despre legăturile victimei cu personalul militar și date similare pot conduce la presupunerea că infractorul este un soldat.
Motivele pentru invocarea unei versiuni a săvârșirii unei infracțiuni de către un recidivist pot fi descoperirea unor obiecte care, prin natura lor, ar putea aparține unui infractor cu experiență sau unei persoane care a executat o pedeapsă într-un lagăr de muncă corecțională (un set de chei principale, articole de îmbrăcăminte eliberate în coloniile de muncă corectivă etc.); cruzime, sadism, caracterul brutal al acțiunilor în comiterea unei infracțiuni; folosirea de către criminali a cuvintelor și expresiilor din jargonul hoților, prezența tatuajelor cu un anumit conținut.
Folosind astfel de semne, construind și verificând versiuni pe baza acestora, trebuie avut în vedere însă că niciunul dintre motivele de mai sus pentru încadrarea unui infractor într-una sau alta categorie de persoane nu este absolut. Atunci când evaluăm oricare dintre aceste circumstanțe, ar trebui, în primul rând, să o luăm în considerare împreună cu toate celelalte date obținute în caz, să studiem interrelațiile lor. În al doilea rând, ar trebui analizate toate explicațiile reale posibile ale esenței și originii evenimentului în cauză.
Deci, buna conștientizare manifestată de ucigaș sau hoț cu privire la condițiile de viață și situația din locuința victimei, despre prezența și locurile de depozitare a bunurilor de valoare, care este caracteristică infracțiunii „sa” (dintre cunoștințele victimei). , poate apărea uneori și atunci când o crimă sau un furt este comis de o persoană neautorizată, ca urmare a pregătirii atente pentru o infracțiune, un studiu preliminar profund al victimei.
Prin urmare, dacă sunt posibile mai multe explicații ale aceluiași semn de fapt stabilit al ucigașului, ar trebui construite și testate mai multe versiuni corespunzătoare, care se exclud reciproc, tipice de investigație ale identității făptuitorului. Am subliniat deja pericolul de a ne lăsa duși de o singură versiune și de a ignora alte presupuneri posibile.
Utilizarea datelor colectate despre un infractor necunoscut în scopul soluționării unei infracțiuni începe deja în timpul lucrului la fața locului: informațiile despre semnele sale sunt aduse la cunoștința ofițerului de serviciu (reprezentanți operaționali), inspectorilor de district și altora. angajații organului de afaceri interne. Dacă se presupune că infracțiunea a fost săvârșită de adolescenți, este indicat să se implice în percheziție inspectori de minori. S-a spus deja mai sus despre organizarea de urmărire, „pieptănarea” teritoriului adiacent, căutarea în locurile unde este probabil să apară infractorul, organizarea măsurilor de protecție etc. Versiuni despre identitatea infractorului stau la baza planului de urgență ( și ulterioare) acțiuni de investigare și măsuri operaționale de căutare . Ele sunt utilizate în mod necesar în producerea acțiunilor individuale de investigație inițială.
La interogarea victimelor și a martorilor (în special a martorilor oculari), informațiile despre un făptuitor necunoscut sunt folosite cel mai adesea în două aspecte:
Pentru a clarifica informațiile disponibile despre identitatea criminalului fugar și a identifica suspectul identificat (inclusiv pregătirea unui „portret subiectiv” folosind aceste mărturii și pregătirea pentru prezentarea viitoare pentru identificare);
Pentru identificarea directă a infractorului pe motive individuale sau combinarea acestora (când există motive să se creadă că infracțiunea a fost comisă de o persoană cunoscută victimei).
Datele privind identitatea unui infractor necunoscut în multe cazuri pot fi completate sau clarificate prin compararea acestora cu rezultatele unei examinări amănunțite a probelor fizice, obiectelor și documentelor, nu numai găsite în timpul inspectării locului crimei, dar și prezentate de martori. , victime, găsite în timpul unei percheziții etc.
Rezultatele inspecțiilor și interogatoriilor sunt utilizate pentru verificarea obiectelor de înregistrare penală conform cazierului medico-legal. Informațiile referitoare la un infractor neidentificat sau la obiecte căutate pot fi, de asemenea, utilizate pentru a obține informații importante prin verificarea cu alte înregistrări de natură administrativă și juridică (fișele de card ale serviciului de pașapoarte al organelor afacerilor interne, evidențele comisariatelor militare, institutii medicale etc.).
În urmărirea fierbinte a persoanei care a săvârșit infracțiunea și a complicilor acestuia, studierea materialelor dosarelor penale de arhivă poate fi de mare folos. Puteți identifica un infractor folosind dosare penale de arhivă prin analiza comparativa metode de comitere a infracţiunii într-un dosar cercetat şi arhivistic. Stabilirea unei analogii a modalităților de acțiune pentru pregătirea unei infracțiuni, executarea directă a acesteia și ascunderea urmelor ne permite să propunem o versiune conform căreia aceeași persoană care a fost implicată în dosarul penal arhivistic ar putea fi implicată în infracțiunea cercetată.
Noaptea, criminali necunoscuți au spart încuietoarea ușii unei cantine din orașul Nevel, Regiunea Pskov, și au furat 24 kg de unt, 12 kg de cârnați afumati, 80 de conserve de lapte condensat, 66 de cutii de sardine, 14 kg de Brânză Poshekhonsky și 220 de bucăți de ouă. În urma controlului au fost audiate persoanele care au descoperit spargerea, precum și șeful. producția sălii de mese F., care a funcționat în același loc mai bine de 20 de ani. F. a mărturisit că cu patru ani mai devreme au fost furate alimente de la cantină într-un mod similar. Potrivit evidențelor departamentului de interne al orașului, s-a constatat imediat că Ch. și N., un recidivist deosebit de periculos, au comis furtul de la cantina nr. 2. pe care a aflat că metodele furturilor chiar coincid. și că Ch. și-a recunoscut vinovăția în timpul anchetei și în instanță și a contribuit la demascarea complicelui său N., care, până la momentul noului furt, și-a ispășit în continuare pedeapsa.
Pentru a verifica versiunea implicării lui Ch. în noul furt, anchetatorul biroului de pașapoarte a stabilit că Ch. s-a întors din închisoare cu șase luni înainte de comiterea faptei cercetate și locuia în Nevel la aceeași adresă.
La interogatoriul chiriașilor casei lui Ch., care se afla la acel moment la serviciu, s-a aflat că a doua zi după furt, Ch. s-a dus la unul dintre vecini și s-a oferit să cumpere conserve de sardine de la acesta. Cu aprobarea procurorului s-a făcut o percheziție în apartamentul lui Ch. iar în bucătăria subterană au fost găsite unt, cârnați, sardine și 148 de ouă. Soția lui Ch., contabilă la comerțul local, a mărturisit în timpul interogatoriului că nu a mai ținut de multă vreme mâncare sub pământ în bucătărie. Fiind dus de la serviciu la poliție, Ch. a negat implicarea în furt, însă, după ce s-a confruntat cu vecinul și a făcut cunoștință cu protocolul de percheziție și mărturia soției, a depus mărturie veridică, numindu-și complicele. S-a dovedit a fi P., cu care Ch. și-a ispășit pedeapsa în locurile privative de libertate. La percheziție s-a constatat și P. că ar fi sustras alimente.
Pentru a dezvălui infracțiunile nou săvârșite, uneori ajută la compararea nu numai a metodelor de comitere a infracțiunilor, ci și a numelor unui condamnat (conform unui caz de arhivă) și al unui infractor neidentificat (după un caz nou).
Studiul dosarelor de arhivă stabilește date complete despre persoanele care au fost implicate în trecut raspunderea penala când în noul caz au fost primite doar informații fragmentare despre acestea.
Dosarul de arhivă conține adesea și informații despre persoane, deși nu deduse justiției împreună cu învinuitul, ci legate de acesta și de interes deosebit pentru anchetă. Asemenea legături, în special cele de natură asocială, sunt adesea reînnoite de recidivitori și utilizate de aceștia în comiterea de noi infracțiuni. Studierea acestor legături permite uneori identificarea complicilor, identificarea locului în care se ascunde o persoană suspectă, a locurilor în care au fost ascunse bunuri furate, arme sau alte instrumente de comitere a infracțiunii cercetate etc.
Modalitățile de a ascunde de la recidivi bunurile furate și dobândite penal sunt adesea relativ stabile. Prin urmare, după ce au studiat aceste metode într-un dosar penal de arhivă, ar trebui să se verifice dacă au fost utilizate în cazul cercetat. În căutarea bunurilor pot fi utile informațiile disponibile în dosarele de arhivă despre rude, cunoscuți ai foștilor acuzați, despre natura relației dintre aceștia.
Informațiile despre legăturile social utile ale fostului acuzat la locul de muncă și la locul de reședință pot fi folosite în rezolvarea problemelor de stabilire a contactului psihologic cu persoana interogată într-un nou caz, obținerea de mărturii veridice de la acesta, întărirea intenției de a ajuta. stabiliți adevărul în cauză.
Potrivit fotografiilor din dosare penale arhivistice, se desfășoară cu succes prezentări pentru identificarea persoanelor aflate în situații în care persoana ce urmează a fi prezentată se ascunde sau în mod deliberat, în scopul deghizarii, după ce săvârșirea infracțiunii cercetate și-a schimbat semnificativ trăsăturile exterioare.
Utilizarea materialelor din cauzele penale de arhivă are, de asemenea, o importanță nu mică în numirea și efectuarea examinărilor de identificare. În primul rând, materialele lor pot servi drept modele pentru un studiu comparativ în numirea examenelor dactiloscopice, de scris de mână și în identificarea de către expert a unei persoane din imaginile fotografice. O înregistrare a mărturiei scrise de mână a unei persoane, explicațiile sale, chitanțele și alte documente scrise executate de aceasta din dosarul penal arhivistic pot fi folosite ca mostre gratuite ale scrisului de mână ale acestei persoane. Cardul de amprentă examinat în cadrul examinării cauzei precedente poate fi folosit ca eșantion al amprentelor aceleiași persoane la soluționarea unei noi infracțiuni. Fotografiile unui suspect, învinuit, condamnat, care sunt adesea disponibile în dosarul penal de arhivă (și întotdeauna în dosarul de arhivă al condamnatului la locul executării pedepsei), de obicei reflectă complet și corect semnele înfățișării persoanei. reprezentate pe ele referitoare la o anumită perioadă și, prin urmare, pot fi utilizate ulterior ca mostre pentru identificarea de specialitate a unei fețe din imaginile fotografice.
Pentru identificarea și identificarea infractorului aflat în urmărire, este necesar, dacă este posibil, să se aplice mai multe metode diferite pentru rezolvarea acestei probleme. Se poate asigura astfel fiabilitatea, indiscutabilitatea concluziei despre identitate, si astfel obiectivitatea si respectarea principiului legalitatii in veriga principala in procesul solutionarii unei infractiuni - stabilirea identitatii faptuitorului. Să ilustrăm cele de mai sus cu un exemplu.
În mai 1986, la Moscova, într-una dintre Casele de Mobilier, a fost comisă o fraudă împotriva a doi cetățeni sirieni. Sub pretextul de a asista la achiziționarea de mobilier rar, criminalul a luat o sumă mare de bani de la victime și a dispărut.În timpul examinării, a fost găsită o bucată de hârtie lăsată de el cu o înregistrare a numărului unuia al Moscovei. telefoane.Din mărturia victimelor s-a întocmit un portret subiectiv al infractorului.unde a fost instalat telefonul înregistrat de fraudator, a precizat că nu a văzut niciodată persoana înfățișată în portretul compus. Interogat într-o altă cameră, fiul ei a mărturisit că bărbatul înfățișat în fotografie seamănă cu ruda mamei sale, care cu două zile mai devreme a venit în apartamentul lor și a vorbit la telefon despre cumpărarea de mobilă. Hainele acestei rude, Sh., originar din Moscova, care avea restricții de pașaport și locuia într-un alt oraș, coincideau cu descrierea hainelor escrocului. O verificare a înregistrărilor a stabilit că Sh., în legătură cu încălcarea sa anterioară a regimului pașapoartelor, i s-a confiscat o semnătură la părăsirea Moscovei. În cazul verificării acestui fapt, propriile explicații scrise de mână au fost luate ca mostre din scrierea de mână a lui Sh. Expertul scris de mână a dat o concluzie categorică că înregistrarea cu numărul de telefon a fost făcută de către Sh. Apoi Sh. a fost arătat unuia. victimă pentru identificare prin fotografii (al doilea a fost lăsat special pentru Sh. în natură după arestarea sa, întrucât nu se știa unde se află Sh., care fugise, la acel moment). Victima l-a identificat cu încredere pe Sh. din fotografie. Astfel, s-au luat măsuri decisive și efective în direcția soluționării infracțiunii.
Fluxul simultan, paralel de informații din diferite locuri și din surse diferite, compararea și integrarea acesteia de date complementare despre infractor fac posibilă obținerea de noi informații, stimulează dezvoltarea de noi versiuni și verificarea rapidă a acestora. În același timp, informațiile din timpul unei investigații în urmărire ar trebui să fie transmise prin așa-numitele canale „rapide și tăcute”, adică să treacă prin cel mai mic număr posibil de cazuri. Următorul exemplu demonstrează clar acest lucru.
În orașul Chelyabinsk, articole de aur dintr-un magazin universal au fost furate în valoare de 125 de mii de ruble. Infractorul, ascunzându-se înainte de a închide magazinul în departamentul de rochii gata, noaptea a pătruns într-un seif din secțiunea de bijuterii, sertarele caselor de marcat din alte secții, a pus obiectele de valoare furate (inele de aur, cercei, broșe, brățări). , bani și bilete de loterie) într-o servietă luată în secțiunea de papetărie, iar pe frânghie, care era disponibilă la secțiunea de bunuri de uz casnic, a coborât prin fereastra de la etajul doi al imobilului pe care a deschis-o către stradă.
Sediul pentru dezvăluirea și cercetarea infracțiunii era condus de șeful adjunct al Departamentului Afaceri Interne; echipa de investigații, devenită parte a sediului, este șeful compartimentului de investigații al Direcției Afaceri Interne. Inspectarea locului, care a cuprins numeroase spații ale unui magazin universal situat într-o clădire cu trei etaje, a fost efectuată simultan de cinci echipe de anchetă. Un plan standard de acțiune elaborat de Direcția Afaceri Interne în cazul unui furt major a fost imediat pus în aplicare. O analiză a rezultatelor inspecției a sugerat că furtul a fost săvârșit de o singură persoană care nu are prea multă experiență de viață și criminală, dar este probabil familiarizată cu anumite metode de comitere a furturilor.
În urmărire, au fost verificate mai multe versiuni (despre săvârșirea unei infracțiuni de către un recidivist, un minor, despre implicarea angajaților magazinului în furt etc.). Acțiunile de investigație și alte măsuri efectuate cu intenție și intensitate au dat rezultate pozitive. Inspectorul pentru minori al unuia dintre cartierele orașului, urmând indicațiile sediului de anchetă, la două zile de la furt a stabilit că N., în vârstă de 17 ani, care era înscris la control, lucra ca ospătar și locuia cu un alcoolic. mama, nu a mers la muncă după furt și lipsește și la locul de reședință.
În aceeași zi, după ce a ascultat la radio adresa unuia dintre conducătorii anchetei către populația orașului cu informații despre furt și o cerere de ajutor în rezolvarea acestuia, cetățeanul D. a raportat despre scumpul cadou” inel de aur" cu adăugarea a o duzină de bilete de loterie făcute de vecina ei de ziua ei de naștere. S-a dovedit că cadoul a fost făcut de mama lui N., care era beată. În timpul percheziției în casa lui N., majoritatea obiectelor de aur furate și a biletelor de loterie au fost găsite într-un cizme vechi de pâslă ascuns în subteran. Căutările au continuat încă când, ca răspuns la o orientare despre Furt, a fost raportată prin teletip de la Tula despre reținerea lui N, care a mers la Tula cu unul. prietenilor săi să cumpere arme de foc pentru a comite alte infracțiuni. Astfel, o infracțiune periculoasă a fost rezolvată în trei zile
Este caracteristic că imediat după furt, dimineața, N a dus servieta cu cei răpiți nu acasă, ci în camera de depozitare automată a seifului căii ferate orașului.Și deși verificarea camerelor de depozitare conform planului de anchetă a fost efectuat în aceeași zi, infractorul ora 10 dimineata, cu o ora inainte de cec Inainte de arestare, a reusit sa vanda si sa transfere o parte din aurul spre vanzare, drept care, pe langa el, au trebuit trase la raspundere in dosar zece persoane. magazin într-un alt oraș important, care a rămas nedezvăluit
Funcționarea cu succes a unui sistem organizatoric și tactic complex, dinamic de acțiuni pentru dezvăluirea și investigarea infracțiunilor aflate în urmărire este de neconceput fără un înalt profesionalism și disciplină executivă a lucrătorilor investigatori și operaționali, angajaților serviciului criminalistic Necesitatea creșterii nivelului de pregătirea profesională, inițiativa și responsabilitatea salariaților pentru îndeplinirea atribuțiilor lor oficiale, pentru rezultatele specifice ale activităților de dezvăluire la timp a infracțiunilor, în special a celor grave, este indicată direct în rezoluția Comitetului Central al PCUS „Cu privire la starea combaterea criminalităţii în ţară şi măsuri suplimentare de prevenire a infracţiunilor” din 2 aprilie 1988 Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de investigare în urmărire va contribui la soluţionarea sarcinilor încredinţate organelor de afaceri interne.
1. Condiții preliminare pentru utilizarea instrumentelor și metodelor criminalistice de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea.
Identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea face parte din activitatea de soluționare a infracțiunii. Sunt două
principalele căi de cercetare a cauzelor penale. Prima cale este posibilă
reprezentați condiționat în următoarea formă „din urme, real
probe, victime, martori, complici ai infracţiunii la infractor". A doua cale este „de la persoana bănuită de săvârşirea unei infracţiuni la urmele activităţii sale infracţionale". Prima modalitate de cercetare este mai complicată, întrucât infracţiunea este nu este evident.Este necesar sa se stabileasca o persoana necunoscuta anchetei si nu numai sa se stabileasca, ci si sa se condamne pentru o fapta perfecta.
Această direcție în activitățile anchetatorului, lucrătorul operativ este asigurată de un complex de acțiuni de investigație, operațional-căutare și măsuri organizatorice legate de căutarea și colectarea informațiilor inițiale, identificarea proprietăților individuale ale personalității infractorului.
Pentru a culege informații probatorii și orientative despre persoana care a săvârșit infracțiunea, în etapa acțiunilor urgente este necesar să se asigure:
Transformarea în probe a datelor faptice originale despre infracțiune;
Clarificarea și adăugarea informațiilor disponibile despre semnele persoanei comise și identificate și, pe această bază, extinderea și aprofundarea ideilor despre loc, timp, motiv, metodă, subiecte de investigație și alte împrejurări;
căutarea și detectarea purtătorilor de informații, care, după primirea acestora, pot fi utilizate direct pentru a construi o versiune a identității infractorului;
luarea măsurilor urgente de utilizare imediată a datelor stabilite despre infractor pentru a afla locul de localizare și detenție a acestuia.
Punctul de plecare pentru dezvoltarea și aplicarea instrumentelor și metodelor criminalistice de identificare a autorilor unei infracțiuni este capacitatea de a evidenția trăsăturile de personalitate care sunt afișate în mediu și de a conține informații despre acestea.
stiinta moderna consideră personalitatea oricărei persoane, inclusiv a unui infractor, ca un sistem complex format din proprietăți sociale, psihologice și biologice.
Proprietățile sociale caracterizează personalitatea unei persoane ca reprezentant al unei clase, națiuni, diferite organizații publice, familii etc. Proprietățile psihologice ale unei persoane reflectă caracteristicile sale psihologice, oferind individualitatea sa, o combinație unică caracteristici psihologice. Prezența lor asigură o anumită independență a comportamentului personalității umane, independența sa mentală și practică. Prezența a numeroase proprietăți biologice ale unei persoane asigură individualitatea sa biologică, care include caracteristicile fizice ale unei persoane, caracteristicile antropologice, proprietățile biochimice etc.
Proprietățile sociale, psihologice și biologice ale personalității infractorului formează personalitatea acestuia. O persoană, fiind inclusă în realitatea din jurul său, cutare sau cutare structură socială, își păstrează independența și originalitatea. Unicitatea lui ca persoană este deja determinată de factori naturali. Modelul de piele specific al capacului degetelor, de exemplu, servește ca mijloc de identificare și identificare a unei persoane. Cu toate acestea, adevăratul sens al individualității este asociat nu atât cu aspectul exterior al unei persoane, cât cu modul de a fi ca subiect independent de activitate.
În procesul de pregătire, săvârșire și ascunderea unei infracțiuni, infractorul, ca subiect de activitate independent, se afișează în mediu prin proprietățile sale. Urmele care apar în acest caz poartă anumite informații despre el. Prin urmare, caracteristicile personalității infractorului menționate mai sus au caracter informativ, întrucât prin afișarea acestora se poate identifica persoana care a săvârșit infracțiunea. Afișarea trăsăturilor de personalitate și astfel apariția informațiilor inițiale despre el este posibilă ca urmare a interacțiunii infractorului cu mediul în procesul de pregătire, comitere și ascunderea unei infracțiuni. În urma unei astfel de interacțiuni, pe obiectele materiale apar amprente, în memoria victimei, martori, afișând trăsăturile de personalitate ale infractorului, conținând informații despre acesta. Culegerea, cercetarea, evaluarea și utilizarea acestor informații constituie conținutul activităților anchetatorului, lucrătorului operativ în identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea.
Deoarece afișarea proprietăților personalității infractorului se realizează în procesul de interacțiune, caracteristicile acestei interacțiuni afectează cel mai direct dezvoltarea și aplicarea mijloacelor și metodelor necesare pentru colectarea, cercetarea, evaluarea și utilizarea probelor.
2. Instrumente și metode criminalistice de obținere a informațiilor despre infractor.
În criminalistică, se obișnuiește să se facă distincția între instrumentele și metodele tehnice și criminalistice și tehnicile tactice și criminalistice.
Mijloacele și metodele tehnice și criminalistice de colectare a informațiilor despre infractor sunt foarte diverse. Ele sunt dezvoltate ținând cont de mecanismul de formare a urmelor și de legile dezvoltării atât a tehnologiei în general, cât și a tehnologiei criminalistice în special. Clasificarea acestora se realizează în funcție de scopurile aplicării în procesul de cunoaștere și de legătura lor cu infractorul.
Primul grup de instrumente și metode include:
Extinderea limitelor percepției /microscoape, unități de raze X, convertoare electron-optice etc./;
Îmbunătățirea condițiilor de percepție /diverse tipuri de lupe, corpuri de iluminat etc./;
Permițând determinarea cu exactitate a caracteristicilor cantitative ale obiectului /termometrului, șubler etc./;
Permițând determinarea stării calitative a obiectului/microanalizatoare cu laser, gazcromatografe, spectrografe etc./;
Asigurarea posibilității de fixare obiectivă a procesului de colectare și examinare a urmelor / echipamente foto și de filmare, casetofone, video recordere etc. /;
Permite acumularea nelimitată de informații relevante despre identitatea infractorului și la momentul potrivit pentru a le emite / diverse tipuri de înregistrări criminalistice și de altă natură /.
Mijloacele și metodele sunt luate în considerare și sub forma unui sistem pe mai multe niveluri. La primul nivel există mijloace și metode de depistare a urmelor care reflectă direct proprietățile morfologice și substanțiale ale personalității infractorului /mijloace și metode de depistare a urmelor de la mâini, picioare, dinți, sânge, salivă, păr etc./. Al doilea nivel cuprinde mijloace și metode de depistare a urmelor care reflectă proprietățile biologice ale unei persoane în mod indirect prin alte obiecte/mijloace și metode de depistare a urmelor de încălțăminte, mănuși, cârje, precum și încălțăminte, alte articole de îmbrăcăminte etc./. Al treilea nivel cuprinde mijloace și metode de depistare a urmelor, a căror legătură cu infractorul este și mai indirectă. Acestea includ, în special, mijloacele și metodele de depistare a obiectelor și a urmelor de utilizare a acestora, utilizate de infractor la pregătirea, comiterea și ascunderea unei infracțiuni. Prin urmare, putem vorbi despre mijloace și metode de detectare a instrumentelor de hacking și a urmelor acestora, arme, muniții, explozivi și urme de utilizare a acestora, vehicule și urmele acestora etc.
Mijloacele și metodele de detectare a micro-obiectelor sunt alocate unui grup special. Instrumentele folosite includ:
Dispozitive pentru selectarea urmelor de miros;
Mijloace de conservare și conservare a acestora;
Accesorii auxiliare.
Multe instrumente tehnice și criminalistice concepute pentru a lucra cu urme sunt incluse în diverse tipuri de truse: genți de investigație sau operaționale, serviete, valize, se află în laboratoarele criminalistice mobile.
Tactici utilizate în colectarea de informații despre un criminal
În conformitate cu clasificarea acceptată, tacticile utilizate în colectarea informațiilor despre un criminal sunt împărțite în generale și private. Recent, arsenalul de tactici generale a fost completat cu o situație de investigație, o operațiune tactică etc. Analiza și evaluarea situației investigative sunt esențiale, deoarece permit:
Orientarea în toată varietatea faptelor și fenomenelor legate de identitatea infractorului la un moment dat al anchetei;
Propune versiuni despre locația și tipul de urme care conțin informații despre trăsăturile de personalitate ale infractorului;
Stabiliți cele mai potrivite tactici, recomandări, combinații pentru colectarea urmelor și identificarea infractorului;
Alegeți cele mai eficiente instrumente și metode tehnice și criminalistice pentru aceleași scopuri;
Alegeți cele mai eficiente forme de utilizare a cunoștințelor speciale și de interacțiune cu organele de anchetă pentru a obține informații despre infractor.
Cele de mai sus arată cât de importantă este analiza și evaluarea situației investigative.
În funcție de componenta informațională, se pot distinge următoarele tipuri de situații privind identitatea infractorului:
Absența completă a datelor orientative despre infractor;
Disponibilitatea datelor privind unele semne externe ale unui infractor;
Prezența urmelor materiale care reflectă proprietățile personalității sale.
În urma analizării și evaluării situației investigative inițiale, anchetatorul stabilește un sistem de acțiuni urgente de anchetă, măsuri organizatorice și operaționale de căutare, în urma cărora primește informații suplimentare despre infracțiunea și persoana care a săvârșit-o.
Analiza acțiunilor infractorului în conditii specifice vă permite să obțineți informații despre modul în care a procedat infractorul la fața locului. în care Atentie speciala este dat nu numai metodei infracţiunii, ci şi mecanismului infracţiunii în ansamblu. Deci, un studiu cuprinzător al urmelor infractorului și al victimei, precum și a legăturii dintre acestea, oferă o imagine mai completă a acțiunilor persoanei care a comis infracțiunea.
Introducere
Capitolul I Dispoziții generale identificarea medico-legală a persoanei care a săvârșit infracțiunea
1. Formarea și dezvoltarea teoriei criminalistice a unei persoane care a comis o crimă în Rusia și în străinătate 10-24
2. Aparatul conceptual, informarea și fundamentele metodologice ale identificării criminalistice a persoanei care a săvârșit o infracțiune 24-52
Capitolul II. Modalități de obținere a informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic despre persoana care a comis infracțiunea
1. Obținerea de informații despre proprietățile și condițiile persoanei care a săvârșit infracțiunea prin stabilirea de legături directe și inverse de identificare și diagnosticare, obținerea de informații secundare 53-68
2. Utilizarea cunoștințelor despre corelațiile tipice dintre elementele caracteristicilor criminalistice ale infracțiunilor în vederea obținerii de informații despre proprietățile și condițiile persoanei căutate 68-93
3. Algoritm pentru reconstituirea logică a proprietăților și stărilor celui care a săvârșit infracțiunea 94-103
4. Interpretare actiuni individuale persoana care a săvârșit infracțiunea și identificarea cauzelor „personale” prin metode psihologice 103-109
5. O metodă de reconstituire a proprietăților și condițiilor unei persoane care a comis o infracțiune prin diagnosticarea psihiatrică a comportamentului său 109-118
Capitolul III Metode și mijloace criminalistice de percheziție, verificarea implicării în săvârșirea unei infracțiuni și expunerea persoanei care a săvârșit o infracțiune
1. Metode și mijloace criminalistice de căutare a persoanei care a săvârșit o infracțiune 119-146
2. Metode și mijloace criminalistice separate de verificare a implicării în săvârșirea unei infracțiuni și de dezvăluire a persoanei care a săvârșit infracțiunea .. 147 - 169
Concluzia 170- 173
Referințele 174 - 192
Cererile 193-210
Introducere în muncă
Relevanța temei cercetării disertației.
Transformările economice, sociale și politice profunde desfășurate în țara noastră au determinat o creștere semnificativă a numărului de infracțiuni precum terorismul, traficul de persoane, crime sub contract, viol, infracțiuni informatice, infracțiuni în domeniul activitate economică etc. Statistici privind starea criminalității în Federația Rusă depune mărturie O că numărul infracţiunilor nerezolvate continuă să reprezinte o proporţie semnificativă din numărul total infracțiuni (astfel, doar în perioada ianuarie-decembrie 2005, din 3.554.738 infracțiuni înregistrate, 1.658.854 au rămas nesoluționate) 1 , în timp ce pentru majoritatea infracțiunilor nerezolvate, autorii au rămas neidentificați. Principalul motiv pentru această afecțiune este prezența unui complex de probleme în sfera informațională procesul de depistare și cercetare a infracțiunilor, în lipsa unor abordări integrate de utilizare a metodelor și mijloacelor criminalistice de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea.
Acest lucru se datorează parțial lipsei unei teorii complete despre tiparele și specificul reflectării proprietăților și stărilor sociale, psihologice, biologice ale unei persoane în realitatea înconjurătoare și reconstrucția lor. Crearea unei astfel de teorii extinde semnificativ posibilitățile informaționale de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea, vă permite să regândiți metodele și mijloacele existente de identificare a persoanei pe care o căutați, identificarea avantajelor și dezavantajelor acesteia, extinderea domeniului de utilizare a acestora. și dezvoltând altele noi.
De asemenea, este important ca obținerea de informații despre proprietățile și condițiile unei persoane care a săvârșit o infracțiune, numai pe baza unor indicatori cantitativi tipici care caracterizează frecvența de apariție a anumitor relații între elementele caracteristicilor criminalistice ale unei infracțiuni, fără a analiza Conținutul cauzal al acestor relații, nu satisface nevoile științifice și practice existente în prezent și necesită aplicarea lui împreună cu metode care permit reconstruirea proprietăților individuale.
1 Ziar „SCUT și SABIA”. 23 februarie 2006. Nr. 8 (1024). Dinamica raportului dintre crimele înregistrate, rezolvate și nerezolvate din 1961 până în 2005, reflectând aceste tendințe, este prezentată și în articolul lui Yakov Gilinsky „Crime în Rusia modernă» (Pentru detalii vezi: Yakov Gilinskiy „Crime în Rusia Contemporană” II Jurnalul European de Criminologie 3(3), pp. 267-289).
5 proprietăți și condiții ale persoanei căutate.În acest sens, problema necesită rezolvarea acesteia
generalizarea și regândirea recomandărilor pentru obținerea de informații cu privire la proprietățile și stările individuale ale unei persoane și dezvoltarea pe această bază a unor metode care permit nu numai stabilirea trăsăturilor individuale ale unei fețe, ci și „ieșirea” la grupuri întregi de caracteristici individuale. Rezolvarea acestor și altor probleme se poate baza pe prevederile teoriei criminalistice a cauzalității, doctrina motivației comportamentului uman, prevederile psihofiziologiei, diagnosticul medical și psihiatric etc. De aceea interesul pentru problemele teoriei criminalistice a stabilirii persoanei care a săvârșit infracțiunea este cauzat de necesitatea generalizării, revizuirii și îmbunătățirii metodelor și mijloacelor criminalistice de percheziție, verificarea implicării și demascarea infractorului utilizate în prezent.
Astăzi, cea mai relevantă este elaborarea unui algoritm de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea, un mecanism de obținere a informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic și utilizarea acestora în cursul cercetării infracțiunilor. Acest algoritm este nou, promițător și relevant în practica de combatere a criminalității.
Gradul de dezvoltare științifică a temei de cercetare. Aspecte separate ale problemei studiate au fost luate în considerare în lucrările unor oameni de știință precum: A.I. Anfinogenov, LA Begunova, NL \ Vedernikov, FB. Glazyrin, VA Jbankov, A.S. Krivo-şeev, V.E. Kornoukhov, M.G. Korshik, GL. Povreznyuk, Al. Skrypnikov, 111R Khaziev, V.N. Chulakhov și alții.Cu toate acestea, evoluțiile științifice citate și apropiate de acestea în ceea ce privește subiectul nu epuizează toate problemele de identificare criminalistică a persoanei care a comis Crimă- Specificată circumstanțele au determinat alegerea temei și au stat la baza stabilirii scopurilor și obiectivelor studiului acesteia.
Scopul și obiectivele principale ale studiului. Scopul cercetării tezei este de a rezolva problemele teoretice și practice ale doctrinei criminalistice a stabilirii persoanei care a săvârșit o infracțiune, de a generaliza prevederile științifice și datele practicii investigative acumulate pe această temă, de a elabora prevederi teoretice și recomandări practice pentru perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de stabilire a acestui subiect.
Atingerea acestui obiectiv a fost realizată printr-o soluție în etape a următoarelor sarcini:
să cerceteze geneza doctrinei criminalistice despre persoana care a săvârșit infracțiunea;
definiți aparatul conceptual al activității criminalistice pentru identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea („persoana care a săvârșit infracțiunea”, „structura proprietăților umane”, „metode și mijloace criminalistice de stabilire a acestui subiect”, etc.), să dezvăluie bazele informaționale și metodologice ale activității criminalistice pentru a stabili chipul dorit și mecanismul de reflectare a proprietăților și stărilor sale în realitatea înconjurătoare;
să ia în considerare modalități de a obține informații semnificative din punct de vedere criminalistic despre proprietățile și condițiile infractorului căutat, să identifice avantajele și dezavantajele acestora, să ofere metode suplimentare care să răspundă nevoilor practicii, să elaboreze recomandări și sugestii pentru aplicarea acestora, să analizeze condițiile și perspectivele pentru acestea. utilizarea în practică;
Obiectul studiului îl constituie activitatea infracțională și munca unui anchetator, ofițer operativ pentru identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea.
Subiectul studiului sunt; modele de manifestare a consecințelor informaționale ale unui eveniment infracțional, formarea și funcționarea informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic despre proprietățile și condițiile persoanei care a săvârșit infracțiunea; modele de activitate aplicarea legii pentru a identifica persoana în cauză.
Baza metodologică a cercetării.Pentru a asigura fiabilitatea și validitatea teoretică și practică a lucrării de disertație, metoda generală (dialectică materialistă), metode științifice generale (analiza, sinteza, deducția, inducția, observarea, comparația, abordarea sistematică, modelarea). , reflecție etc.), s-au folosit și metode private (sociologice, psihologice, psihiatrice etc.).
Baza teoretică a studiului a fost munca legiștilor: V.V. Agafonov, 0, Ya, Baeva, R.S. Belkina, S.I. Bogomolova, NL \ Vedernikova,
7 A.F. Volynsky, F.V. Glazyrina, V.N. Grigoriev, G. Gross, CH. Gustova, A.V.
Dulova, V.A. Zhbankova, A.M., Zinina, P.P. Ișcenko, V.I. Komissarov, Ya.V. Komissarova, VLT Lavrova, I.A., Makarenko, V.A. Obraztsova, A.S. Podshibyakina, A.R. RatiEiova, E.E. Tsentrova, V L. Shikanova, SP. Shcherby, NL. Yablokov, I.L. Yakimov și alții, precum și munca specialiștilor în domeniul penal, drept procesual penal, criminologie, psihologie, sociologie și alte științe.
Baza normativă a studiului a elaborat Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Declarația Universală drepturile omului, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Constituția Federației Ruse, Codul de procedură penală al Federației Ruse, Legea Federației Ruse din 18.04L 991 nr. 1026-1 „Cu privire la Poliția”, Legea federală din 12.08.1995 nr. 144- Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională” și alte acte normative.
Baza empirică a studiului a compilat rezultatele unui studiu de 157 de dosare penale privind infracțiuni graveîmpotriva unei persoane, investigată pe teritoriul regiunilor Lipetsk, Penza, Kazan, Moscova pentru perioada 2000-2006. Fiabilitatea rezultatelor obținute este confirmată de rezultatele unui sondaj (120 de persoane) și interviuri (50 de persoane) ale agenților de aplicare a legii, precum și de datele din studiile efectuate de alți oameni de știință.
Noutatea științifică a cercetării constă în faptul că autorul, în condițiile noului Cod de procedură penală, a efectuat un studiu cuprinzător al metodelor și mijloacelor criminalistice de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea. Această lucrare este unul dintre primele studii monografice ale aspectelor puțin studiate ale problemei, realizată folosind cele mai recente realizări ale diverselor științe (medicină legală, psihologie, psihiatrie, logică etc.) În scopul îmbunătățirii eficacității mecanismului pentru identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea, disertația propune și fundamentează metode și mijloace suplimentare de obținere a informațiilor despre proprietățile și stările persoanei căutate, determină direcția căutării acesteia.
Noutatea lucrării își găsește expresie directă într-o serie de prevederi teoretice și recomandări practice depuse spre apărare:
1. Abordare conceptuală la formarea doctrinei și conținutului activităților criminalistice pentru identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea. Perfecţionarea aparatului conceptual al acestei activităţi.
2. Informarea și fundamentele metodologice ale activităților investigatorului privind
identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea. Bazele informaţionale cuprind mecanismul, specificul şi formele de reflectare a proprietăţilor şi condiţiilor persoanei care a săvârşit infracţiunea în realitatea înconjurătoare.Bazele metodologice cuprind un set de metode de cercetare utilizate în activităţile criminalistice pentru identificarea persoanei pe care o căutaţi.
Un set de metode pentru obținerea de informații despre o persoană care a săvârșit o infracțiune, a căror utilizare asigură nu numai stabilirea trăsăturilor individuale ale persoanei căutate, ci și „ieșirea” către grupuri întregi a caracteristicilor sale individuale.
Metode și mijloace criminalistice suplimentare de căutare a unei persoane care a săvârșit o infracțiune: 1) prevederi teoretice ale metodologiei de realizare a portretului criminalistic al unei persoane care a săvârșit o infracțiune; 2) clasificarea probelor comportamentului unui infractor necunoscut, prin care se poate căuta pe acesta din urmă, metodă de căutare dezvoltată pe această bază.
Algoritmul de identificare a persoanei care a săvârșit infracțiunea, reflectând mecanismul de obținere a informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic despre proprietățile și condițiile unui infractor necunoscut, procesul de utilizare a acestor informații în căutarea persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunii și demascarea acestora a faptei.
O serie de măsuri pentru verificarea implicării în săvârșirea unei infracțiuni și demascarea persoanei care a săvârșit infracțiunea. Activități suplimentare de căutare tactică și operațională în procesul de studiere a suspectului (inculpatului). Recomandări și sugestii pentru utilizarea lor.
Semnificația științifică și practică a studiului. Prevederile teoretice, concluziile și recomandările practice prezentate în disertație pot fi utilizate în cercetare științifică pe criminalistică, psihologie juridică, activități operaționale-investigative pentru dezvoltarea în continuare a problemelor doctrinei criminalistice privind identificarea persoanei care a săvârșit o infracțiune; în activitățile practice ale organelor de anchetă și anchetă în vederea îmbunătățirii calității dezvăluirii și cercetării infracțiunilor; în procesul de învățământ, la cursuri de perfecționare pentru oamenii legii, precum și în desfășurarea de cursuri speciale individuale de criminalistică.
Aprobarea rezultatelor cercetării. Teza a fost finalizată și discutată în mod repetat la Departamentul de Criminalistică nr.1 al Statului. instituție educațională superior învăţământul profesional„Saratovskaia academiei de stat drepturi)). Principalele prevederi, concluzii și propuneri cuprinse în disertație sunt reflectate de autor în 10 articole științifice publicate în reviste de top recomandate de lista HAC și în alte publicații. Aspecte separate ale problemelor studiate au fost raportate la conferințe științifice și practice internaționale (Ufa, octombrie 2004, aprilie 2005; Moscova, 2004).Materialele cercetării disertației sunt utilizate de către autor la desfășurare. exercitii practice cu studenții Instituției de Învățământ de Stat de Învățământ Profesional Superior „Academia de Stat de Drept din Saratov” la cursul de criminologie, diplomă de scris și lucrări de termen(act de implementare din 07 martie 2007). Recomandări practice, expuse în cercetarea disertației, sunt introduse în activitățile practice ale anchetatorilor parchetului din regiunea Saratov (act de implementare din 12 martie 2007).
Structura disertației. Lucrarea, determinată de cursul cercetării și de logica prezentării materialului, constă dintr-o introducere, capitole ipex, unind nouă paragrafe, o concluzie, lista bibliograficași aplicații.
Formarea și dezvoltarea teoriei criminalistice a persoanei care a comis crima în Rusia și în străinătate
Originile dezvoltărilor științifice în domeniul studiului criminalistic al unei persoane care a comis o infracțiune sunt asociate cu numele fondatorului științei criminalistice, anchetatorul austriac Hans Gross (1847-1915). În lucrarea sa fundamentală „Ghid pentru anchetatori, polițiști generali și jandarmi”, a sistematizat toate mijloacele și metodele de lucru cu probele cunoscute la acea vreme, a elaborat o serie de recomandări originale pentru detectarea, sechestrarea și examinarea urmelor și a altor probe materiale. , a descris viața de zi cu zi și jargonul criminalilor profesioniști, cele mai comune metode de comitere și disimulare a infracțiunilor în practică și a formulat bazele metodologiei de soluționare și investigare a unui număr de infracțiuni periculoase. În această lucrare, Gross a dezvoltat mai întâi o metodologie de investigare a infracțiunilor. , cu accent pe persoana care a săvârșit infracțiunea, susținând că „o condiție importantă pentru un investigator criminalist precis este cunoașterea temeinică a unei persoane ca material principal al cercetării preliminare”
G. Gross a studiat un grup de criminali uniți semn national, - ţigani. Această alegere a cercetării s-a explicat prin faptul că cultura țigănească este un fenomen extrem de izolat și, prin urmare, în mare măsură, nu este supusă influenței exterioare. Adică fiecare persoană de naționalitate țigană este purtătoarea proprietăților caracteristice întregii națiuni, posedând un semn de stabilitate. Mentalitatea acestui grup socio-psihologic, care s-a format de-a lungul timpului în condițiile unui anumit mod de viață, potrivit lui G-Gross, ar trebui să se manifeste în proprietăți atât de evidente ale psihicului încât să nu poată fi urmărite în niciun fel. grup social într-un volum similar și corelația dintre aceste proprietăți. Țiganii au o astfel de caracteristică ca o individualitate specifică, ceea ce facilitează foarte mult posibilitatea de a crea un portret psihologic al unui criminal. Interesul pentru studiul lui Gross asupra romilor a fost explicat și prin nevoia societății de protecție împotriva crimelor comise de romi,
Gross postulează ideea că există o legătură inseparabilă între manifestările proprietăților psihicului criminalului și urmele infracțiunii (atât materiale, cât și ideale) lăsate de acesta în timpul săvârșirii unei fapte penale. Pe baza istoricului, cultural, aspecte sociale activitatea de viață a țiganilor, metodologia propusă de acesta a făcut posibilă realizarea unui „portret psihologic” al persoanei care a săvârșit infracțiunea, pe baza unei analize a metodei, timpului, locului săvârșirii infracțiunii, acțiunilor de pregătire și ascunderea infracțiunii. , precum și asupra studiului comportamentului post-infracțional al persoanei care a săvârșit infracțiunea. Desigur, ideile propuse de Gross erau unice, dar din cauza dezvoltării insuficiente, a lipsei unui singur concept, acesta nu a primit suficientă recunoaștere în știință și în practică.
O contribuție semnificativă la dezvoltarea teoriei criminalistice a persoanei care a comis crima a avut-o și omul de știință francez Alphonse Bertillon (1853-1914), care a fost primul din lume care a introdus metode științifice de lucru împrumutate din antropologie și statistică. în criminalistică. Datele acestor științe au fost folosite pentru a dezvolta metode de înregistrare a criminalilor după dimensiunea părților corpului și aspectul (portret verbal). De menționat că metoda „portretului verbal”, dezvoltată de L. Bertillon, cu îmbunătățiri minore, a supraviețuit până în zilele noastre.
Ulterior, un medic legist din Siena, profesorul Oggolengi, care mai târziu a devenit principalul criminolog din Italia, a efectuat cercetări folosind metoda Bertillon, care a constat în încercarea de a crea un sistem de înregistrare penală și, prin intermediul acestuia, să caute un criminal pe un punct psihologic. bază. În același timp, au fost înregistrate tipuri arbitrare și involuntare de mișcări ale prizonierilor, precum și „semne mentale”, cum ar fi, de exemplu, capacitatea de a-și aminti și alte semne1. Cu toate acestea, aceste studii nu au dat rezultate de valoare practică. Ulterior, studii similare au fost efectuate de alți criminologi (Etcherley în Marea Britanie, Folscher în SUA etc.).
În noiembrie 1907, la Bruxelles a fost deschis un laborator de antropologie penitenciar. Inițial, activitatea laboratorului a vizat un studiu cuprinzător al totalității aspectelor anatomice, mentale, sociale și criminologice. trasaturi caracteristice personalitatea condamnatului. Apoi a apărut un examen psihologic cu ajutorul testelor și a ocupat locul de mândrie. Munca productivă a laboratorului a dat naștere la apariția unor laboratoare similare în alte orașe (Boston, Chicago, Philadelphia etc.) - Astfel, studiul științific al condamnaților a fost realizat în Reforma Elmira New York, unde s-a acordat o atenție deosebită cercetare psihologică condamnaţi. Ca urmare a studierii unui număr mare de condamnați, oamenii de știință au elaborat următoarea clasificare a criminalilor după tipul psihologic: aleatori, responsabili, psihopați, handicapați, epileptici, bolnavi mintal, psihopați sexuali, proști.
Profesorul P.I. Lublinsky, descriind laboratoarele criminale din acea vreme din America, a caracterizat în acest fel această nouă școală americană; „Noua doctrină psihologică a criminalului se bazează nu atât pe studiul individului ca individ izolat de întregul mediu înconjurător, cât pe studiul lui ca element activ într-un anumit mediu social.” America deține și prima inițiativă pentru un studiu de laborator cuprinzător al unui criminal.
Din 1916-1920 În America au fost create 4 tipuri de laboratoare: 1) laboratoare psihopatologice la tribunale, care realizează diagnostice psihologice ale personalității infractorului pentru instanță și deja disponibile într-un număr întreg de orașe (Boston, Chicago, New York, Philadelphia, Baltimore, etc.); 2) laboratoarele psihopatologice din penitenciare, care sunt chiar mai răspândite decât laboratoarele din instanțe; 3) laboratoare mobile care intră în penitenciare care nu au laboratoare proprii; 4) închisoarea de distribuție Sing Sing din New York, condusă de psihiatru Bernard Gluck, care dispune de o serie de laboratoare pentru diferite specialități; trecând prin ei criminali, ea îi distribuie conform tip diferitînchisorile corespunzând în aparatul lor penitenciar tipului psihofizic al infractorului trimis la ei.
Aparatul conceptual, informația și fundamentele metodologice ale identificării criminalistice a persoanei care a săvârșit o infracțiune
Identificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea este o sarcină criminalistică constantă și cea mai dificilă care ia naștere în procesul de depistare și cercetare a infracțiunilor. Activitatea de stabilire a acesteia este: 1) procesul de obținere a informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic în vederea reconstituirii proprietăților și condițiilor persoanei care a săvârșit infracțiunea; 2) căutarea persoanei care a săvârșit infracțiunea, pe baza informațiilor culese; 3) verificarea implicării persoanei (persoanelor) identificate în săvârșirea unei infracțiuni și demascarea infractorului. în care, punct-cheie De la care este necesar să se construiască pe esența instituției criminalistice a unei persoane care a săvârșit o infracțiune, sunt proprietățile informative și stările unei persoane. Este oportun să se ia în considerare aceste proprietăți și stări bazate pe conceptul și structura proprietăților persoanei care a comis infracțiunea în teoria criminalistică.
Termenul „persoană care a comis o infracțiune” este utilizat pe scară largă în lexicul juridic, dar sensul său semantic este încă ambiguu. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că cutare sau cutare știință afectează diferite aspecte ale acestui fenomen, datorită subiectului și scopurilor sale de cercetare. De exemplu, în criminologie, se studiază personalitatea unui infractor, acest studiu este supus identificării tiparelor de comportament infracțional, criminalității ca fenomen de masă, stabilirii acestora, cauzalității și elaborării unor recomandări bazate științific pentru combaterea criminalității. este conceput pentru a explica fenomenele psihologice, pentru a dezvălui tiparele și mecanismele criminalității ca activitate. Pentru această știință, este important să se prevadă evoluția situației penale din țară pe baza dezvăluirii mecanismelor de auto-reproducere a criminalității, este necesar să se remarce aspectul preventiv al cercetării psihologice penale. Pentru psihologia criminală, studiul psihologiei comunităților criminale este de o importanță capitală. Studiul fenomenelor, mecanismelor și tiparelor psihologice din domeniul criminalității este necesar pentru ca, folosindu-se de mijloace psihologice și de altă natură recomandate de psihologia penală, să se poată influența activ criminalitatea, îngustând sfera și formele de manifestare a acesteia.2 Studiul criminalistic. a unei persoane care a săvârșit o infracțiune este natură complexă. Sunt studiate semnele și proprietățile sale, care indică legăturile sale firești cu infracțiunea săvârșită, manifestate în diverse urme (materiale, ideale). Dintre întregul set de proprietăți și stări ale unei persoane care a săvârșit o infracțiune, numai acelea dintre ele care sunt implicate în procesul de determinare a mecanismului unei infracțiuni, determină caracteristicile capacităților sale de reflexie și procesul de formare a urmelor și , în același timp, experimentează și imprimă efectele altor persoane, obiecte și procese care interacționează cu acestea.
De remarcat că în literatura specială, o serie de autori, atunci când desemnează subiectul cercetării, folosesc termenul de „personalitate a unui infractor”3, investind în conținutul acestuia un concept care este adesea echivalent ca sens cu conținutul termenul „persoană care a săvârșit o infracțiune”. Dar, având în vedere caracterul discutabil și diferențele fundamentale de opinie asupra conceptului de „personalitate a infractorului”, considerăm că în contextul acestei lucrări, pentru a evita ambiguitatea, ar fi mai corect să se folosească termenul de „persoană care a săvârșit crima".
În acest sens, se poate cita opinia lui A.A., Progasevich, DA Stepanenko, V.I. Shikanov, care consideră că conceptul de „personalitate” reflectă numai proprietăți sociale, acest concept nu acoperă caracteristicile non-sociale. Prin urmare, în știința criminalistică, după părerea lor, este de preferat să se vorbească despre „persoana care a săvârșit infracțiunea” mai degrabă decât despre „personalitatea infractorului”1.
Un punct de vedere similar este împărtășit de SV. Lavrukhin, care consideră că „studiul personalității unui criminal, strict vorbind, poate avea drept scop doar studierea „secțiunii” sociale a unei persoane”. Prin urmare, în opera sa, autorul folosește în principal termenul de „subiect al comportamentului”, acoperind o persoană care a efectuat acțiuni non-criminale pentru a se pregăti pentru comiterea unei infracțiuni; persoana care a săvârșit infracțiunea (criminal); subiectul evenimentului cercetat, care nu intră sub semnele unui infractor (nebun etc.) - "
În același timp, există puncte de vedere opuse. Majoritatea criminaliştilor implicaţi în studiul personalităţii unui criminal consideră conceptul de personalitate, nelimitat la caracteristicile sociale, ca un sistem (set) al diferitelor sale proprietăţi: - proprietăţi fizice, biologice şi sociale (A.M. Kustov); - proprietăți și semne sociale, mentale, psihologice, somatice, însoțitoare relativ constante ale unei persoane (G-I, I І Іovreznyuk); - proprietăți și semne congenitale și dobândite ale structurii externe și interne a corpului uman, proprietățile fiziologice și mentale ale unei persoane, caracteristicile sociale ale unei persoane (V.A. Snetkov); - situat într-o unitate integrală, proprietăți sociale, biologice, psihologice relativ constante ale unei persoane (A.M. Zinin); - personalitatea este socială în esenţa sa, dar individuală în modul de existenţă, de aceea este reprezentată în sistemul proprietăţilor sociale, biologice, psihologice (V.A. Jbankov)1 etc.
În opinia noastră, pentru a evita confuziile inutile și o discuție deja prelungită, mai corect ar fi să folosim termenul „persoană care a săvârșit infracțiunea”. Când ne referim la persoana care a săvârșit infracțiunea, în cazul nostru vorbim de o educație holistică, o persoană ca purtătoare a proprietăților și condițiilor sociale, psihologice, biologice semnificative din punct de vedere criminalistic „cu trăsăturile, semnele și înclinațiile sale inerente ca individ, etc., care îl deosebesc de alte persoane.
Obținerea de informații despre proprietățile și condițiile persoanei care a săvârșit infracțiunea prin stabilirea de legături directe și inverse de identificare și diagnosticare, obținerea de informații secundare
Prima modalitate - folosind informații directe, anchetatorul stabilește conexiuni directe de identificare și diagnosticare și exprimă judecăți directe despre proprietățile și condițiile persoanei care a comis infracțiunea. În cazurile în care nu există suficiente date inițiale pentru concluzii, se fac ipoteze, sunt planificate măsuri pentru colectarea informațiilor lipsă și acestea sunt incluse în planul de investigație. Această metodă se concentrează în primul rând pe utilizarea de către investigator a schemei tradiționale „portret verbal”. În primul rând, pe baza martorilor lăsați în memorie, se rezolvă urmele lezate (ideal), întrebările despre semnele fizice generale - gen, vârstă, fizic, naționalitate etc., iar apoi cele aiatomio-morfologice, funcționale, etc. sunt examinate cele patologice afișate în urmele materiale, profesionale și semne conexe.
Alegerea acestei metode se datorează particularităților legăturilor dintre proprietățile și stările persoanei care a săvârșit infracțiunea și urmele în care acestea au fost afișate, care pot fi numite directe, și informațiile obținute în urma studierii unor astfel de infracțiuni. urme, folosind terminologia criminologului lituanian Snieguole Matuliens, este „informație directă” 2, ts, indicând direct și într-o anumită măsură fără echivoc proprietățile și condițiile persoanei care a comis infracțiunea. V.A. Obraztsov notează că informațiile obținute în acest fel „conțin cunoștințe de încredere (pozitive) despre caracteristicile obiectului dorit și... sunt formate pe baza datelor colectate pe bază procedurală”, în consecință, principalele metode de identificare a acestor proprietăți iar condiţiile sunt metode şi mijloace tehnice şi criminalistice denunţate într-o formă procesuală rigidă.
Valoarea acestei metode de obținere a informațiilor despre persoana care a comis infracțiunea este destul de mare. Așadar, urmele de pași găsite la locul incidentului fac posibilă aprecierea zero, vârsta aproximativă, înălțimea, starea fizică (plenitudine, șchiopătură, oboseală, afectarea sistemului nervos, intoxicație etc.) a persoanei care a comis infracțiunea. , modul lui de a se mișca (caracteristici ale mersului, alergării, distribuția sarcinii etc.), despre pantofi, despre direcția și succesiunea mișcării1. Amprentele mâinilor ne permit să tragem o concluzie despre vârsta aproximativă a feței, despre orice anomalii care apar în urmele mâinilor (fuziunea unor degete, cicatrici, cicatrici, absența totală sau parțială a liniilor papilare ale falangelor unghiei etc. ), despre contactul uman cu diferite suprafețe etc. Studiile biochimice ale secrețiilor de grăsime transpirată oferă informații despre starea fizică (plinătatea), sexul, bolile individuale ale corpului, caracteristicile sistemului imunitar, medicamentele luate, medicamentele, alimentele obișnuite, etc., precum și specia, genul și vârsta urmelor umane.În plus, este posibil să se diagnosticheze afecțiunile umane și o gamă mai largă de boli specifice (diabet, schizofrenie etc.) prin urme de sânge.Examinarea părului vă permite pentru a răspunde la întrebarea căreia parte a corpului aparține părul și, în consecință, la întrebarea privind prezența unei barbi, mustații, culoarea și lungimea acestora etc., vă permite să determinați care este compoziția lor chimică, ce caracteristici are (semne termic, expunerea chimică, colorare, suprapuneri străine, modificări dureroase), sexul feței, anumite boli etc.4. Studiul semnelor dentare vă permite să stabiliți caracteristicile structurale ale aparatului dentar al persoanei care a comis infracțiunea (dimensiunea, poziția, defecte ale dinților individuali, absența unora dintre ele); tip de dinți (molari, incisivi, canini ai maxilarului inferior sau superior, partea dreaptă sau stângă); proteze dentare etc.
Rețineți că, în majoritatea cazurilor, studiul urmelor vă permite să obțineți informații fiabile despre proprietățile unei persoane de natură biologică. Situația este diferită cu posibilitatea de a obține informații „directe” despre proprietățile și stările unei persoane de natură socială și psihologică. Cercetările și dezvoltările disponibile în acest domeniu fac posibilă obținerea acestui tip de informații, dar în majoritatea cazurilor acestea sunt doar probabilistice.
Literatura de specialitate indică faptul că urmele mâinilor pot fi presupuse despre mediul social, cu ([persoana care a lăsat această urmă (forma palmei, lățime, calusuri specifice etc.), de exemplu, studiind morfologia modelelor papilare uneori. oferă informații despre naționalitatea unei persoane, nivelul de inteligență a1, despre creșterea infractorului; în funcție de semnele vorbirii scrise, cu un anumit grad de probabilitate, este posibil să se judece naționalitatea, profesia și nivelul de educație al infractorului. autorul documentului, sexul, vârsta, locul nașterii și regiunea de rezidență pe termen lung, proprietățile psihologice individuale (caracteristicile de aspect ale autorului textului), Ca urmare a utilizării semnelor scrisului de mână, se poate determina starea de entuziasm și tipul de activitate nervoasă superioară a scriitorului, tipul de activitate profesională, starea de vedere, apartenența la limbă, vârsta, sexul etc. Studiul microparticulelor în cazuri individuale poate da o concluzie probabilistică cu privire la profesia celui care le-a părăsit (prin microparticule specifice, de exemplu, prin particule metalice caracteristice unui strungar, lăcătuș; particule de ciment sau cărămidă caracteristice constructorilor etc.).
Metode și mijloace criminalistice de căutare a unei persoane care a comis o infracțiune
Căutarea unei persoane care a săvârșit o infracțiune este o activitate de identificare a unei anumite persoane care ar fi săvârșit o infracțiune pe baza studiului, evaluării, sistematizării și utilizării informațiilor existente și, suplimentar, obținute pe baza informațiilor criminalistice despre persoana căutată. Informațiile culese în această etapă, conform justei observații a lui V.A. Obraztsova, "." aceasta este doar o informație pentru reflecție, un semnal pentru decizii și acțiuni ulterioare. Nu creează temeiuri pentru o concluzie neechivocă, categorică, cu privire la implicarea persoanei identificate în infracțiunea cercetată. Scopul principal al datelor colectate în această etapă este acela de a acționa ca bază faptică pentru versiunea corespunzătoare a posibilității ca un suspect să comită o infracțiune”1.
Baza logică pentru căutarea unei persoane care a comis o infracțiune este versiunile de căutare. Determinând direcția căutării, versiunea de căutare joacă rolul unui factor care determină comportamentul subiectului căutării.
Pentru dezvoltarea versiunilor de căutare se folosesc instrumente și metode specifice etapei luate în considerare. Aceleași mijloace și metode servesc la rezolvarea problemei sistematizării și eliminării contradicțiilor în informațiile deja disponibile despre persoana care a săvârșit infracțiunea.
În funcție de natura și conținutul informațiilor primare disponibile, căutarea persoanei care a săvârșit infracțiunea se poate efectua în următoarele moduri; 1) căutarea folosind sistemul de înregistrare criminalistică și alte înregistrări; 2) realizarea unui portret (model) al persoanei care a săvârșit infracțiunea, căutând prin metoda raster; 3) căutarea prin analiza situaţiei operaţionale; 4) căutarea dovezilor de comportament; 5) căutare folosind un câine de serviciu; 6) căutarea unui infractor pe baza unui singur obiect; 7) căutarea cu ajutorul publicului etc.
1) Căutați folosind sistemul de înregistrare criminalistică și alte înregistrări.
În situația în care anchetatorul deține o cantitate limitată de informații despre persoana care a săvârșit infracțiunea, un sistem de înregistrare criminalistică, special creat în scopul de a suport informativ procesul de depistare și investigare a infracțiunilor. RE. Demina constată că evidențele medico-legale contribuie la o schimbare pozitivă a situației investigative, ajutând la formarea datelor despre infractor și la modelarea mecanismului infracțiunii.
Problemele utilizării sistemului de înregistrare criminalistică sunt discutate în lucrările unor oameni de știință precum FJ. Aminev, A.F. Volynsky, ON Kornienko, ER. rusă și altele.
Temeiurile legale pentru identificarea unei persoane care a comis o infracțiune folosind sistemul de înregistrare criminalistică sunt: Legea Federației Ruse din 18 aprilie 1991 nr. 1026-1 „Cu privire la poliție”, Legea federală sau nr. 144-FZ din 12 august. , 1995 „Cu privire la activitățile de investigare operațională” , Legea federală din 25 iulie 1998 nr. 128-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a amprentelor în Federația Rusă”, Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse nr. 261 din 1 iunie, 1993 „Cu privire la îmbunătățirea eficienței sprijinului criminalistic pentru activitățile organismelor de afaceri interne ale Federației Ruse”, ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse nr. 752 din 12 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Manualului privind formarea și întreținerea de înregistrări operaționale și de referință centralizate, criminalistice, de căutare, colecții criminalistice și dulapuri de dosare ale organelor afacerilor interne ale Federației Ruse", Regulamente privind formarea și menținerea datelor Băncii Federale Automatizate de informații dactiloscopice pentru dezvăluirea infracțiunilor interregionale și în serie ”(Aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse din 23 august 2000 nr. 894) si etc,
În prezent, în cadrul înregistrării criminalistice, există mai mult de trei duzini de înregistrări diferite, fiecare înregistrare acoperă un grup de înregistrări omogene.
obiecte; odată cu apariția unui nou tip de obiecte înregistrate, apare un nou tip de contabilitate. În funcție de gradul de prevalență, de acoperire a teritoriului deservit, conturile se împart în: centralizat (federal), local (regional), centralizat-local. În funcție de natura evidențelor și a serviciilor în care acestea sunt păstrate, se disting evidența serviciului de informații și referințe și evidența unităților de expertiză. În funcție de caracteristicile obiectelor luate în considerare, evidențele ținute în organele Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei sunt grupate în trei domenii principale; înregistrări operaționale și de referință, evidențe criminalistice, înregistrări de referință și auxiliare. Rețineți că posibilitățile de înregistrare criminalistică au crescut în legătură cu introducerea computerelor, „automatizarea înregistrărilor le poate extinde semnificativ capacitățile de căutare, organiza tehnologia fără hârtie pentru colectarea informațiilor, crește fiabilitatea înregistrărilor, crește eficiența colectării și obținerii de informații, incl. iar prin organizarea accesului utilizatorilor de la distanță la bazele de date, extindeți semnificativ cercul utilizatorilor...”3. Acest lucru a fost facilitat de publicarea Ordinului Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse din 13 iunie 2002 nr. 562, care indică în mod clar măsuri privind introducerea sistemelor informatice automatizate și a băncilor de date integrate și utilizarea acestora și activitățile de unităților subordonate de detectare și investigare a infracțiunilor, îmbunătățirea eficienței conducerii forțelor și mijloacelor organelor Afaceri Interne, precum și măsuri pentru asigurarea actualizării bazelor de date existente, a caracterului complet, fiabilității și oportunității depunerii documentelor contabile și de înregistrare la referințe operaționale, căutări și evidențe criminalistice4. În același timp, un computer, de regulă, „poate oferi informații nu despre o anumită persoană, ci despre un cerc de persoane înregistrate criminalistic, printre care este necesar să se efectueze o muncă amănunțită de căutare operațională.
Unele date despre infractor pot fi obținute deja în timpul analizei informațiilor inițiale disponibile în timpul inițierii unui dosar penal, dar cel mai adesea, atunci când se lucrează în urmărire, pot fi obținute în timpul inspectării locului, în timpul examinării investigative. de probe materiale, audieri ale victimelor și martorilor, precum și în timpul efectuării de studii preliminare, examinări, căutare operațională urgentă și alte activități de căutare (Fig. 17.1).
Informațiile tipice despre identitatea unui infractor neidentificat, un fel de punct de plecare pentru căutarea acestuia, pot fi grupate după un anumit sistem.
Cu cât sunt selectate mai multe date care caracterizează infractorul, cu atât cercul persoanelor care se încadrează sub aceste semne cunoscute de anchetă este mai restrâns, cu atât se trece mai ușor la versiunea vinovăției unei anumite persoane în săvârșirea infracțiunii cercetate. Atunci când se analizează semnele identificate, trebuie avut în vedere că, cu cât un semn sau altul este mai specific, cu atât apare mai rar, cu atât valoarea sa de căutare este mai mare.
Atunci când evaluează una sau alta caracteristică stabilită, investigatorul trebuie să fie obiectiv și să adopte o abordare critică. Este posibil ca infractorul să lase în mod intenționat la locul faptei obiecte care indică o altă persoană care ar fi săvârșit fapta studiată. Adesea, urmele și obiectele care conțin informații importante pentru căutarea celui care le-a lăsat se dovedesc a fi lăsate accidental de o persoană care nu are nicio legătură cu săvârșirea infracțiunii. Studierea aprofundată a relevanței urmelor găsite, apartenența acestora la infractorul, și nu la o altă persoană, este una dintre cele mai importante condiții pentru obiectivitatea cercetării, respectarea legii la stabilirea vinovatului, una dintre garanţiile pentru apărarea drepturilor cetăţenilor în procesul penal.
| Despre aspect | Semne de urme de mâini, picioare, dinți, sânge, secreții corporale | Semne de patologii | Deteriorări ale corpului, microparticule | Alte informații | |||||||||||
| INFORMAȚII DESPRE SEMNELE FIZIOLOGICE ȘI BIOLOGICE | |||||||||||||||
INFORMAȚII DESPRE PERSOANEA NEIDENTIFICATĂ CARE A SAVIT INFRACȚIA
DESPRE SEMNELE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE
DESPRE OBIECTE „ASOCIATE”.
Date de instalare
Despre modul în care a fost comisă crima
Despre semne de haine, pantofi, alte lucruri
Pe semnele armelor, altele
arme ale crimei
Despre aptitudini, obiceiuri, nivel cultural
Alte informații
caracter subiectiv-psihologic
O vehicul
Alte informații
Orez. 17.1. Sistem de informații despre o persoană neidentificată care a comis o infracțiune
______________________ 367
Atunci când se analizează informații referitoare la identitatea unui infractor neidentificat, trebuie să se țină cont și de posibilitatea comiterii unei infracțiuni de către un grup de persoane și, în consecință, să se lase urme la locul incidentului nu de către unul, ci de către mai mulți. criminali. Indicii în acest sens sunt indicate în capitolul privind investigarea crimei organizate. În același timp, chiar și în lipsa unor astfel de semne, nu trebuie exclusă săvârșirea unei infracțiuni de către un grup - doar făptuitorul direct s-ar putea afla la locul faptei, iar organizatorul infracțiunii s-ar putea afla în acel moment. în alt loc; nu fiecare dintre complicii care se aflau la fața locului nu putea lăsa urme; nu toate urmele rămase au fost identificate și așa mai departe.
Pe baza analizei semnelor unui infractor neidentificat, se construiesc și se verifică versiuni despre persoana care a săvârșit infracțiunea, sau despre cercul de persoane din care poate face parte. Motivele înaintării unor versiuni despre apartenența infractorului la un anumit cerc de persoane (minori, recidivi, bolnavi mintal, cetățeni străini etc.) sunt analizate în detaliu în metodele private relevante.
Utilizarea datelor colectate despre un infractor necunoscut în scopul soluționării unei infracțiuni începe, după cum s-a menționat deja, în timpul lucrului la fața locului: informațiile despre semne sunt aduse în atenția ofițerului de serviciu, lucrătorilor operaționali și inspectorii raionali. Dacă se presupune că infracțiunea a fost săvârșită de adolescenți, este indicat să se implice și inspectorii de minori în percheziție, să se organizeze urmărire, „pieptănarea” teritoriului adiacent, percheziția în locurile în care sunt susceptibile să apară infractorii etc. Versiunile despre personalitatea infractorului stau la baza planului de acțiuni urgente de investigare și măsuri operaționale de căutare.
În timpul interogatoriilor ulterioare ale victimelor și martorilor, informațiile despre un infractor necunoscut sunt folosite pentru a clarifica informațiile disponibile și pentru a identifica direct infractorul după caracteristicile sale individuale sau prin combinația lor. În multe cazuri, aceste date pot fi completate sau clarificate prin compararea lor cu rezultatele examinării probelor materiale, și nu numai cu cele găsite în timpul
inspectia locului, dar si prezentata de martori, victime, gasite in timpul unei perchezitii etc.
Informațiile referitoare la un infractor neidentificat sau la obiecte căutate pot fi utilizate pentru verificarea nu numai criminalistică, ci și pentru alte evidențe de natură administrativă și juridică (fișele de card ale serviciului de pașapoarte al organelor de afaceri interne, evidențele comisariatelor militare, instituțiilor medicale, etc.).
În urmărirea fierbinte a persoanei care a comis crima și a complicilor acestuia, studiul materialelor dosarelor penale arhivistice. Stabilirea unei analogii a modalităților de acțiune pentru pregătirea unei infracțiuni, executarea directă a acesteia și ascunderea urmelor sugerează că aceeași persoană care a fost implicată anterior într-un dosar penal aflat în arhivă poate fi implicată în fapta cercetată.
Dezvăluirea infracțiunilor nou săvârșite ajută uneori la compararea nu numai a metodelor infracțiunii, ci și la acceptarea criminalilor în dosarele de arhivă și investigate. Studiul dosarelor de arhivă stabilește și date complete despre persoanele care au fost urmărite penal în trecut, când într-un nou dosar s-au primit doar informații fragmentare despre acestea. Dosarul de arhivă conține adesea informații despre persoane, deși nu deduse justiției împreună cu învinuitul, ci legate de acesta și de interes pentru anchetă. Astfel de legături sunt adesea reînnoite de recidiviști după ispășirea pedepsei și sunt folosite la comiterea de noi infracțiuni. Studiul acestor legături face uneori posibilă stabilirea complicilor, dezvăluirea locației infractorului care se ascunde, locul de ascundere a bunurilor furate, a armelor și a altor instrumente de comitere a infracțiunii.
Potrivit fotografiilor din dosarele de arhivă, se efectuează o prezentare pentru identificare în cazurile în care persoana ce urmează a fi prezentată se ascunde sau, după săvârșirea unei infracțiuni, și-a schimbat semnificativ aspectul.
Materialele dosarelor de arhivă pot servi și ca mostre pentru numirea amprentelor, scrisului de mână și a altor examinări de identificare.
Investigație de urmărire fierbinte _______________________ 369
§ 3. Caracteristici ale tacticii individului
acțiuni de investigație efectuate în urmărire
Cel mai tipic actiuni de investigatie pentru etapa inițială a anchetei în urmărire sunt: inspectarea locului, examinarea cadavrului, examinarea, examinarea obiectelor și documentelor; arestarea unui suspect; audieri ale victimelor, martorilor, suspecților, confruntări față în față între aceste persoane; căutare; prezentare pentru identificare; numirea expertizei.
> Inspecția locului numită figurativ baza informațională a dezvăluirii și investigației în urmărirea fierbinte. Atrage în primul rând atenția asupra unor astfel de informații care pot fi utilizate imediat pentru a identifica, localiza și reține suspectul.
Într-o noapte de iarnă, departamentul de afaceri interne al orașului Rzhevsky din regiunea Tver a primit un mesaj telefonic de la camera de urgență a spitalului raional despre livrarea unui cetățean LA, găsit pe stradă cu semne de degerături și intoxicație alcoolică. Pe corp LA, era într-o stare inconștientă, era o rană înjunghiată; a fost evidentă și o leziune craniană. Imediat a efectuat două acțiuni în paralel: inspecția îmbrăcămintei LA.în spital şi examinând locul descoperirii sale pe stradă. La inspectarea hainelor, circumstanță negativă: cămașa și tricoul prezentau tăieturi ale căror locuri corespundeau locului rănirii de pe corp, iar haina victimei nu prezenta deteriorare. Pălăria lipsea. Toate acestea au dat motive pentru inaintarea versiunii conform careia leziuni corporale LA au fost cauzate nu pe stradă, ci în interior, când nu purta haină.
La examinarea locului descoperirii LA.în zăpadă au fost găsite picături de sânge și urme ale mai multor căderi ale corpului uman. Ofițerii care au efectuat controlul au urmat aceste piste pe aproximativ optzeci de metri și au atras atenția că la una dintre ferestrele unei clădiri private de locuit din apropiere era aprinsă o lumină. În curtea acestei case, în zăpadă a fost găsită o pălărie de bărbat. În casă se aflau un bărbat și o femeie, aflați într-un grad puternic de ebrietate. Au găsit și cârpe pătate cu o substanță asemănătoare cu sângele. Bărbatul și femeia au fost duși la sediul departamentului de afaceri interne; pălărie a fost prezentată pentru identificare soției sale
Metodologia investigației anumite tipuri crime
îndurat LA., care a identificat căciula ca fiind a soțului ei. Așadar, reconstituirea mentală a evenimentului pe urme a făcut posibilă identificarea infractorilor în cel mai scurt timp posibil.
La examinarea în urmărire fierbinte, metoda subiectivă de examinare și examinarea selectivă sunt utilizate mai pe scară largă decât în alte cazuri, de exemplu. examinarea pe noduri situaționale, cu o examinare prioritară a acelor secțiuni ale scenei unde, în opinia examinatorului, pot fi concentrate cele mai importante urme și alte obiecte pentru dezvăluirea rapidă a unei infracțiuni.
Într-o situație când făptuitorul este necunoscutînainte de a începe o examinare amănunțită, trebuie folosit un câine de căutare pentru a determina direcția în care a fugit infractorul, pentru a-l urmări și a-l reține, precum și pentru a detecta lucruri și alte obiecte care sunt surse ale mirosului infractorului.
Fixarea urmelor de miros trebuie să precedă identificarea și fixarea altor urme, deoarece urmele de miros se pierd ușor. Cea mai bună opțiune este îndepărtarea și conservarea obiectului în sine - purtătorul mirosului. Totodată, este important să se organizeze fără întârziere așa-numita prelevare de probe prin mirosul suspectului din rândul persoanelor controlate. Acest lucru se face folosind câini de serviciu și de căutare special dresați, conform metodologiei dezvoltate la Centrul de experti criminalistici al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.
Atunci când infractorul este necunoscut, urmele acțiunilor sale descoperite în timpul controlului și obiectele lăsate de acesta trebuie supuse unui studiu prealabil, preexpert, la fața locului. Un astfel de studiu poate fi efectuat atât ca parte a examinării în sine, cu participarea unui specialist, cât și separat, după examinare, sub forma asistenței de consultanță de la un specialist către investigator. Rezultatele studiului preliminar sunt imediat utilizate pentru a verifica obiectele relevante conform înregistrărilor criminalistice.
De asemenea, în paralel cu inspecția sau imediat după finalizarea acesteia, lucrătorii operaționali, în numele anchetatorului sau pe proprie iniţiativă, dar de comun acord cu anchetatorul, aceștia folosesc informații despre persoana care a săvârșit infracțiunea, instrumentele infracțiunii descoperite în timpul controlului, lăsate-
Investigație de urmărire fierbinte _______________________ 371
alte articole de îmbrăcăminte, acte, alte obiecte aparținând infractorului, despre bunuri sustrase în vederea căutării făptuitorului cu ajutorul măsurilor operaționale-percheziție.
În timpul examinării, devine clar ce urme asociate infracțiunii și situația săvârșirii acesteia ar putea rămâne pe corpul și îmbrăcămintea infractorului (sânge în timpul crimei și vătămării corporale, particule de sol în timpul violului pe sol, lacrimi în haine la depășirea unui gard cu sârmă ghimpată etc.). Fapte similare stabilite prin inspecție și concluziile acestora sunt, de asemenea, folosite imediat în efectuarea măsurilor de baraj și de căutare operațională.
Dacă în timpul controlului se descoperă bunurile furate ascunse de infractor, se organizează o ambuscadă la locul descoperirii ei.
Introducerea în practica de combatere a criminalității a mijloacelor de alarmă de securitate, altele mijloace tehnice suprimarea și dezvăluirea infracțiunilor a condus la extinderea posibilităților de depistare și reținere a unui infractor direct la locul infracțiunii sau în vecinătatea acestuia. Într-o astfel de situație, examinarea se efectuează ținând cont de informații despre semnele deținutului (căutarea urmelor mâinilor, încălțămintei, urmelor instrumentelor folosite de acesta la comiterea unei infracțiuni etc.
>- Interogarea victimei trebuie efectuată fără întârziere dacă victima infracțiunii este cunoscută (și, din motive de sănătate, poate depune mărturie). În timpul primului interogatoriu al victimei, precum și în timpul inspectării locului, sarcina este de a obține în cel mai scurt timp informațiile necesare pentru stabilirea evenimentului săvârșirii infracțiunii, căutarea infractorului și reținerea acestuia. Un astfel de interogatoriu implică de obicei un interogatoriu ulterior, repetat și mai detaliat al victimei. Interogarea promptă este esențială atunci când victima se află într-o stare care pune viața în pericol. Interogarea unei astfel de persoane (rănite sau bolnave) se efectuează imediat după obținerea permisului medicului curant.
Locul interogatoriului trebuie ales în funcție de situație. Deci, victima, care a sosit cu o declarație despre o infracțiune la departamentul de serviciu al intern
Metodologie de investigare a anumitor tipuri de infracțiuni
Cazurile sunt audiate, de regulă, în aceeași clădire. Dacă infracțiunea a fost sesizată telefonic și echipa de anchetă de la fața locului a fost convinsă de prezența unor semne de infracțiune, victima aflată aici este audiată de îndată, ceea ce nu exclude ulterior o invitație la audieri la organul de afaceri interne, mai ales dacă există contradicții sau neconcordanțe în mărturia sa despre infracțiune rezultatele muncii echipei de la fața locului.
În situațiile în care victima l-a văzut pe infractor, dar nu-l cunoaște, atenția principală în timpul interogatoriului este acordată, pe lângă împrejurările săvârșirii infracțiunii, reproducerii cât mai complete și exacte a semnelor portretului verbal al infractorului. . În acest caz, se poate folosi albumul „Tipuri și elemente de înfățișare” și forme standardizate cu imaginea de siluete cu numele principalelor trăsături ale unei persoane conform sistemului portretului verbal. Cu interogatoriu în urmărire fierbinte, este recomandabil să combinați compilarea unui portret compus al unui criminal folosind un set de identificare de desene. De asemenea, este important să aflați de la victimă cine a mai văzut făptuitorul și poate descrie aspectul acestuia. Astfel de persoane sunt apoi audiate ca martori primari, iar informațiile obținute de la ei sunt comparate cu informațiile furnizate victimelor.
În timpul interogatoriului, colecțiile de mostre de țesut pot fi folosite pentru a determina cu mai multă precizie țesătura hainelor pe care criminalul le purta sau le-a furat. Dacă este necesară căutarea unui autovehicul care a părăsit locul accidentului, martorilor oculari interogați li se prezintă seturi special concepute de dungi colorate - determinanți ai culorii mașinii.
În cazul în care victima suspectează o anumită persoană, sunt clarificate motivele pentru care are o astfel de suspiciune. Cu ajutorul întrebărilor concretizatoare, de detaliere, se stabilesc datele faptice care stau la baza ipotezelor victimei și verificabile.
Pentru a fixa mărturia victimei și a martorilor oculari în condiții de presiune a timpului, este recomandabil să folosiți o înregistrare pe bandă. Este deosebit de important să faceți acest lucru atunci când interogați răniții sau bolnavi, minorii, precum și persoanele care călătoresc în străinătate.
Investigație de urmărire fierbinte ______________________ 373
locuind în altă zonă. Înregistrarea pe bandă în condițiile anchetei de urmărire este recomandată și pentru interogarea cetățenilor străini.
>- Interogarea unui suspect reţinut în urmărire, se desfăşoară în sediul organului de afaceri interne sau al parchetului cu aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea evadării suspectului şi asigurarea siguranţei interogatorului. Chiar și în condiții de presiune a timpului, este necesar să se urmeze recomandări tactice pentru pregătirea pentru interogatoriu și în special pentru studierea personalității celui interogat. Atunci când un suspect este îndrumat către un alibi, este necesar să aflați imediat de la el toate datele faptice care vă permit să verificați rapid și cel mai eficient o astfel de declarație. Dacă suspectul, negând implicarea sa în infracțiune, nu declară imediat un alibi, sperând să pregătească martori falși, să falsifice documente sau pur și simplu crezând că timpul va îngreuna stabilirea adevărului, ar trebui, din proprie inițiativă, deja la primul interogatoriu, aflați unde se afla în momentul comiterii faptei și cine poate confirma aceste declarații.
>■ Căutareîn urmărire are ca scop principal depistarea unui infractor, a armelor și a altor instrumente de comitere a unei infracțiuni, precum și a altor obiecte și documente care pot servi drept dovezi în cauză, în special bani, lucruri, hârtii valoroase, bijuterii obținute prin mijloace penale; obiecte care au valoare de căutare, orientându-se către căutarea ulterioară a probelor, spre descoperirea unui infractor ascuns. Întârzierea efectuării unei căutări poate afecta negativ nu numai rezultatele acesteia, ci și întreaga activitate de soluționare a unei infracțiuni. Prin urmare, o căutare în urmărire fierbinte trebuie efectuată adesea noaptea. În toate cazurile de detenție în urmărire, suspectul trebuie supus unei percheziții personale și, dacă este necesar, unei examinări.
>- prezentare pentru identificare persoanele și obiectele sunt utilizate pe scară largă și cu succes în investigațiile de urmărire. Cele mai frecvente greșeli în practică (mai precis, încălcări ale legii) sunt prezentarea unui obiect singur, și nu într-un grup de obiecte similare, sau prezentarea
374________ Modalitati de cercetare a anumitor tipuri de infractiuni
deși este într-un grup, este printre obiecte care nu se aseamănă între ele.
Uneori, victimei sau martorului îi este greu să descrie trăsăturile obiectului în timpul interogatoriului, dar speră că îl poate recunoaște. În timpul identificării în astfel de cazuri, este necesară înregistrarea deosebit de atentă a rezultatului unei astfel de acțiuni, indicarea obligatorie și completă a acelor trăsături ale obiectului care au condus identificatorul la concluzia identității.
Când o victimă sau un martor, participând la activități de căutare, descoperă un infractor într-o mulțime de pe stradă, printre pasagerii transportului public, vizitatorii restaurantului, în alt loc publicși îi arată către angajații organului de afaceri interne, apoi nu trebuie făcută prezentarea pentru identificare. Dar este foarte important să consemnăm acest fapt de recunoaștere în procesul-verbal de interogatoriu al martorului și în procesul-verbal de reținere.
Sarcina de identificare cu utilizarea prezentării pentru identificare este semnificativ complicată atunci când infractorul a folosit mijloacele de deghizare, și-a schimbat aspectul. Dacă la el sau în locuința sa se găsesc obiecte de deghizare (ochelari de culoare închisă, mustață falsă, barbă, perucă), acestea pot fi prezentate separat pentru identificare, sau puteți invita persoana care urmează să fie identificată să îmbrace aceste articole și să prezinte persoana respectivă. în această formă persoanei identificatoare într-un grup de persoane dotate de asemenea cu articole corespunzătoare. În alte cazuri, problema oportunității prezentării în vederea identificării se decide în funcție de situația specifică: fie prezentați fața deghizată demascată, fie nu o prezentați deloc, încercând să găsiți o altă cale de rezolvare a problemei de identificare.
§ 4. Utilizarea preliminariei