Partea 5 a articolului 14.13 din Coap. Modificări în legislația fiscală în ceea ce privește procedurile de stingere a datoriilor și faliment

1. Ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea sau locația acesteia sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății sau ascunderea, distrugerea sau falsificarea contabilității și a altor documente contabile care reflectă activitate economică entitate legală sau antreprenor individual dacă aceste acțiuni au fost săvârșite în prezența semnelor de faliment ale unei persoane juridice sau a semnelor de insolvență ale unui antreprenor individual sau cetățean și nu conțin fapte pedepsite penal, -

2. Satisfacerea ilegală a creanțelor patrimoniale ale creditorilor individuali pe cheltuiala proprietății unui debitor - persoană juridică de către conducătorul persoanei juridice sau fondatorul acesteia (participant) sau un antreprenor individual sau cetățean cu bună știință în detrimentul altor creditori, sau acceptarea unei asemenea satisfacții de către creditorii care cunosc preferința acordată lor în detrimentul altor creditori, dacă aceste acțiuni sunt săvârșite în prezența semnelor de faliment și nu conțin fapte pedepsite penal, -

presupune impunerea amendă administrativă pentru cetățeni în valoare de patru mii până la cinci mii de ruble; pe oficiali- de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni la trei ani.

3. Neexecutarea de către un manager de arbitraj, registrator, organizator de licitații, operator platforma electronica sau conducătorul administrării provizorii a unui credit sau altul organizatie financiara obligațiile stabilite de legislația privind insolvența (falimentul), dacă o astfel de acțiune (inacțiune) nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de douăzeci și cinci de mii până la cincizeci de mii de ruble; pe persoane juridice - de la două sute de mii la două sute cincizeci de mii de ruble.

3.1. Comision repetat abatere administrativă, prevăzut în partea 3 Acest articol dacă o astfel de acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică descalificarea funcționarilor pentru o perioadă de la șase luni până la trei ani; impunerea unei amenzi administrative persoanelor juridice în valoare de trei sute cincizeci de mii până la un milion de ruble.

4. Obstrucționarea ilegală a activităților unui manager de arbitraj, comisar de faliment sau administrare temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, inclusiv furnizarea intempestivă, evaziunea sau refuzul de a transfera informații și (sau) documente către un manager de arbitraj, comisar pentru faliment sau o administrație temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le sunt atribuite, și (sau) bunuri aparținând unei persoane juridice, inclusiv unei organizații de credit sau alte organizații financiare, în cazurile în care funcțiile conducătorului unei persoane juridice , inclusiv unei organizații de credit sau altă organizație financiară, sunt atribuite, respectiv, conducătorului arbitrajului, comisarului de faliment și conducătorului administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

4.1. Acțiuni (inacțiune) prevăzute de Partea 4 a prezentului articol sau ascunderea documentelor și a altor purtători de informații comise împotriva reprezentanților Băncii Rusiei sau ai Corporației de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor” în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor la analiza financiară. poziţia băncii în conformitate cu lege federala din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)”, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

5. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor fizic sau al cetățeanului a obligației de a depune cerere de declarare a persoanei juridice sau a unui întreprinzător fizic, respectiv cetățean, în faliment la o instanță de arbitraj în cazurile prevăzute de insolvență. legislația (falimentului), -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble.

5.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 5 a acestui articol -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de trei mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - descalificare pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

6. Neîndeplinirea de către conducătorul persoanei juridice a obligației de transmitere a bunului debitorului către proprietarul imobilului debitorului în termenul stabilit de legislația insolvenței (falimentului) - întreprindere unitară, precum și persoanele îndreptățite să inițieze convocarea unei extraordinare intalnire generala acționari (participanți), informații despre prezența semnelor de faliment, precum și copii ale cererii debitorului la depunerea acesteia la instanța de arbitraj, retragerea debitorului a cererii de declarare a debitorului faliment -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la douăzeci și cinci până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pe un termen de la șase luni la doi ani.

7. Obstrucționarea ilegală de către un antreprenor individual sau un cetățean a activităților unui manager de arbitraj aprobat instanța de arbitrajîn cazul falimentului unui întreprinzător individual sau al unui cetățean, inclusiv evaziunea sau refuzul de a furniza informații în cazurile prevăzute de legislația privind insolvența (falimentului), se transferă managerului de arbitraj documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt atribuite; daca aceste actiuni (inactiune) nu contin fapte pedepsite penal -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative asupra cetățenilor în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la doi ani.

8. Neîndeplinirea persoanei care a încheiat efect juridic act judiciar la aducerea persoanelor care controlează debitorul la răspundere subsidiară pentru obligațiile debitorului, declarat faliment, cu condiția ca această acțiune să nu conțină o faptă pedepsită penal, cu excepția cazurilor în care acest act judiciar este atacat cu recurs la instanță. instanță de casație iar instanța de casare nu a pronunțat act judiciar asupra acesteia sau termenul de recurs la instanța de casare a actului judiciar de tragere la răspundere subsidiară nu a expirat,

implică, în ceea ce privește funcționarii, descalificarea pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

Prevederile articolului 14.13 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse sunt utilizate în următoarele articole:
  • Sanctiune administrativa
  • Judecătorii
  • Autoritățile fiscale
    1. Autoritățile fiscale iau în considerare cazurile de infracțiuni administrative prevăzute în părțile 2, 4 - 15 din articolul 14.5, partea 5 din articolul 14.13, articolul 15.1, părțile 1 - 3 din articolul 15.27 (în limita competențelor lor), articolul 19.7.6 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse.

1. Ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea sau locația acesteia sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății sau ascunderea, distrugerea sau falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile care reflectă activitățile economice ale unei persoane juridice sau ale unui întreprinzător individual, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite în prezența semnelor de faliment ale unei persoane juridice sau semne de insolvență a unei persoane juridice sau a unui cetățean și nu conțin fapte pedepsite penal, -

Caracterul general al unei norme în sine nu poate dovedi neconstituționalitatea acesteia, întrucât normele de reglementare care stabilesc anumite reguli de conduită nu trebuie neapărat cuprinse în aceeași act normativ, care sunt normele care stabilesc raspunderea juridica pentru încălcarea lor (Definiție Curtea Constititionala Federația Rusă din 21 aprilie 2005 N 122-O privind refuzul de a primi în considerare plângerea cetățeanului N.V. Ioanov să-l încalce drepturi constituționale partea 3

Articolul 14.13. Conduita greșită în faliment

1. Ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea sau locația acesteia sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății sau ascunderea, distrugerea sau falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile care reflectă activitățile economice ale unei persoane juridice sau ale unui întreprinzător individual, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite în prezența semnelor de faliment ale unei persoane juridice sau semne de insolvență a unei persoane juridice sau a unui cetățean și nu conțin fapte pedepsite penal, -

2. Satisfacerea ilegală a creanțelor patrimoniale ale creditorilor individuali pe cheltuiala proprietății unui debitor - persoană juridică de către conducătorul persoanei juridice sau fondatorul acesteia (participant) sau un antreprenor individual sau cetățean cu bună știință în detrimentul altor creditori, sau acceptarea unei asemenea satisfacții de către creditorii care cunosc preferința acordată lor în detrimentul altor creditori, dacă aceste acțiuni sunt săvârșite în prezența semnelor de faliment și nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de patru mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.

3. Neîndeplinirea de către un director de arbitraj, registrator, organizator de licitații, operator de site electronic sau șeful administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare a obligațiilor stabilite de legislația privind insolvența (falimentul), dacă o astfel de acțiune ( inacțiune) nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de douăzeci și cinci de mii până la cincizeci de mii de ruble; pe persoane juridice - de la două sute de mii la două sute cincizeci de mii de ruble.

Informații despre modificări:

Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015 a completat articolul 14.13 din acest cod cu partea 3.1

3.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 3 a prezentului articol, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică descalificarea funcționarilor pentru o perioadă de la șase luni până la trei ani; impunerea unei amenzi administrative persoanelor juridice în valoare de trei sute cincizeci de mii până la un milion de ruble.

4. Obstrucționarea ilegală a activităților unui manager de arbitraj, comisar de faliment sau administrare temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, inclusiv furnizarea intempestivă, evaziunea sau refuzul de a transfera informații și (sau) documente către un manager de arbitraj, comisar pentru faliment sau o administrație temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le sunt atribuite, și (sau) bunuri aparținând unei persoane juridice, inclusiv unei organizații de credit sau alte organizații financiare, în cazurile în care funcțiile conducătorului unei persoane juridice , inclusiv unei organizații de credit sau altă organizație financiară, sunt atribuite, respectiv, conducătorului arbitrajului, comisarului de faliment și conducătorului administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

Informații despre modificări:

Legea federală nr. 484-FZ din 29 decembrie 2014 a completat articolul 14.13 din acest cod cu partea 4.1

4.1. Acțiuni (inacțiune) prevăzute de Partea 4 a prezentului articol sau ascunderea documentelor și a altor purtători de informații comise împotriva reprezentanților Băncii Rusiei sau ai Corporației de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor” în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor la analiza financiară. poziția băncii în conformitate cu Legea federală nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)”, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

5. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor fizic sau al cetățeanului a obligației de a depune cerere de declarare a persoanei juridice sau a unui întreprinzător fizic, respectiv cetățean, în faliment la o instanță de arbitraj în cazurile prevăzute de insolvență. legislația (falimentului), -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble.

Informații despre modificări:

Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015 a completat articolul 14.13 din acest cod cu partea 5.1

5.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 5 a acestui articol -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de trei mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - descalificare pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

6. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice, în termenul stabilit de legislația insolvenței (falimentului), a obligației de a transmite proprietarului proprietății debitorului - o întreprindere unitară, precum și persoanelor îndreptățite la inițierea convocarii adunării generale extraordinare a acționarilor (participanților), informații despre prezența semnelor de faliment, precum și copiile cererii debitorului la depunerea acesteia la instanța de arbitraj, răspunsul debitorului la cererea de declarare a falimentului debitorului; -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la douăzeci și cinci până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pe un termen de la șase luni la doi ani.

7. Obstrucționarea ilegală de către un antreprenor individual sau cetățean a activităților unui manager de arbitraj aprobat de o instanță de arbitraj într-un caz de faliment al unui antreprenor sau cetățean individual, inclusiv evaziunea sau refuzul de a furniza informații în cazurile prevăzute de legislația privind insolvența (falimentul) , transferul documentelor necesare executării către un manager de arbitraj îndatoririle care îi revin, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative asupra cetățenilor în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la doi ani.

Informații despre modificări:

Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015 a completat articolul 14.13 din acest cod cu partea 8

8. Neexecutarea unui act judiciar care a intrat în vigoare privind aducerea la răspunderea subsidiară a persoanelor care controlează debitorul pentru obligațiile unui debitor declarat în faliment, cu condiția ca o astfel de acțiune să nu cuprindă o faptă pedepsită penal, cu excepția cazurilor în care acest act judiciar este atacat la o instanță de casație și instanța de casare nu a pronunțat act judiciar asupra acestuia, ori termenul de recurs la instanța de casare a actului judiciar de tragere la răspundere subsidiară nu a expirat. , -

implică, în ceea ce privește funcționarii, descalificarea pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

1. Ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea sau locația acesteia sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății sau ascunderea, distrugerea sau falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile care reflectă activitățile economice ale unei persoane juridice sau ale unui întreprinzător individual, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite în prezența semnelor de faliment ale unei persoane juridice sau semne de insolvență a unei persoane juridice sau a unui cetățean și nu conțin fapte pedepsite penal, -

2. Satisfacerea ilegală a creanțelor patrimoniale ale creditorilor individuali pe cheltuiala proprietății unui debitor - persoană juridică de către conducătorul persoanei juridice sau fondatorul acesteia (participant) sau un antreprenor individual sau cetățean cu bună știință în detrimentul altor creditori, sau acceptarea unei asemenea satisfacții de către creditorii care cunosc preferința acordată lor în detrimentul altor creditori, dacă aceste acțiuni sunt săvârșite în prezența semnelor de faliment și nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de patru mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.

3. Neîndeplinirea de către un director de arbitraj, registrator, organizator de licitații, operator de site electronic sau șeful administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare a obligațiilor stabilite de legislația privind insolvența (falimentul), dacă o astfel de acțiune ( inacțiune) nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de douăzeci și cinci de mii până la cincizeci de mii de ruble; pe persoane juridice - de la două sute de mii la două sute cincizeci de mii de ruble.

3.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 3 a prezentului articol, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică descalificarea funcționarilor pentru o perioadă de la șase luni până la trei ani; impunerea unei amenzi administrative persoanelor juridice în valoare de trei sute cincizeci de mii până la un milion de ruble.

4. Obstrucționarea ilegală a activităților unui manager de arbitraj, comisar de faliment sau administrare temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, inclusiv furnizarea intempestivă, evaziunea sau refuzul de a transfera informații și (sau) documente către un manager de arbitraj, comisar pentru faliment sau o administrație temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le sunt atribuite, și (sau) bunuri aparținând unei persoane juridice, inclusiv unei organizații de credit sau alte organizații financiare, în cazurile în care funcțiile conducătorului unei persoane juridice , inclusiv unei organizații de credit sau altă organizație financiară, sunt atribuite, respectiv, conducătorului arbitrajului, comisarului de faliment și conducătorului administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

4.1. Acțiuni (inacțiune) prevăzute de Partea 4 a prezentului articol sau ascunderea documentelor și a altor purtători de informații comise împotriva reprezentanților Băncii Rusiei sau ai Corporației de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor” în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor la analiza financiară. poziția băncii în conformitate cu Legea federală nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)”, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

5. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor fizic sau al cetățeanului a obligației de a depune cerere de declarare a persoanei juridice sau a unui întreprinzător fizic, respectiv cetățean, în faliment la o instanță de arbitraj în cazurile prevăzute de insolvență. legislația (falimentului), -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble.

5.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 5 a acestui articol -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de trei mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - descalificare pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

6. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice, în termenul stabilit de legislația insolvenței (falimentului), a obligației de a transmite proprietarului proprietății debitorului - o întreprindere unitară, precum și persoanelor îndreptățite la inițierea convocarii adunării generale extraordinare a acționarilor (participanților), informații despre prezența semnelor de faliment, precum și copiile cererii debitorului la depunerea acesteia la instanța de arbitraj, răspunsul debitorului la cererea de declarare a falimentului debitorului; -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la douăzeci și cinci până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pe un termen de la șase luni la doi ani.

7. Obstrucționarea ilegală de către un antreprenor individual sau cetățean a activităților unui manager de arbitraj aprobat de o instanță de arbitraj într-un caz de faliment al unui antreprenor sau cetățean individual, inclusiv evaziunea sau refuzul de a furniza informații în cazurile prevăzute de legislația privind insolvența (falimentul) , transferul documentelor necesare executării către un manager de arbitraj îndatoririle care îi revin, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative asupra cetățenilor în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la doi ani.

8. Neexecutarea unui act judiciar care a intrat în vigoare privind aducerea la răspunderea subsidiară a persoanelor care controlează debitorul pentru obligațiile unui debitor declarat în faliment, cu condiția ca o astfel de acțiune să nu cuprindă o faptă pedepsită penal, cu excepția cazurilor în care acest act judiciar este atacat la o instanță de casație și instanța de casare nu a pronunțat act judiciar asupra acestuia, ori termenul de recurs la instanța de casare a actului judiciar de tragere la răspundere subsidiară nu a expirat. , -

implică, în ceea ce privește funcționarii, descalificarea pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

Comentarii la art. 14.13 Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse


1. Falimentul reprezintă incapacitatea debitorului recunoscută de instanța de arbitraj de a satisface integral pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de plată. plăți obligatorii(Articolul 2 din Legea federală din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)” (modificată și completată)).

O entitate juridică este considerată incapabilă de a satisface pretențiile creditorilor pentru obligații bănești și (sau) de a îndeplini obligația de a efectua plăți obligatorii dacă obligațiile și (sau) obligațiile relevante nu sunt îndeplinite de aceasta în termen de trei luni de la data la care ar fi trebuit să aibă a fost îndeplinită (paragraful 2 al art. 3 din Legea federală menționată).

Legislația Federației Ruse privind insolvența (falimentul) stabilește o serie de caracteristici pentru declararea falimentului unui debitor sau declararea insolvenței acestuia pentru organizațiile financiare (paragraful 4 din capitolul IX din Legea federală din 26 octombrie 2002 N 127-FZ „Cu privire la insolvență (Faliment)” (cu modificările și completările), Legea federală nr. 40-FZ din 25 februarie 1999 „Cu privire la insolvența (falimentul) instituțiilor de credit” (modificată și completată)). În același timp, instituțiile financiare sunt înțelese ca credit și firme de asigurari, participanți profesioniști de pe piață hârtii valoroase, fonduri de pensii nestatale, companii de administrare a fondurilor de investiții, fonduri mutuale de investiții și nestatale Fondul de pensii(Articolul 180 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)”).

2. Incalca infractiunea prevazuta de articolul comentat ordinea stabilită faliment, care este conditie necesara redresarea economică, precum și protejarea drepturilor și interese legitime proprietari de organizații, debitori și creditori.

3. Partea 1 a articolului comentat stabilește responsabilitatea administrativă pentru ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea acesteia, locația sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății, precum și ascunderea , distrugerea, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile care reflectă activitatea economică a unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual.

Acțiunile specificate în dispoziția părții 1 a articolului comentat vor fi ilegale numai dacă sunt săvârșite în prezența semnelor de faliment, i.e. dacă persoana juridică relevantă (întreprinzător individual) se încadrează sub semnele paragrafului 2 al art. 3 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)”.

4. Partea 2 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru satisfacerea ilegală a creanțelor de proprietate ale creditorilor individuali în detrimentul proprietății unui debitor - o entitate juridică în detrimentul altor creditori, precum și acceptarea unei astfel de satisfacții. de către creditorii care cunosc preferinţa care le este acordată în detrimentul altor creditori.

Aceste acțiuni sunt ilegale dacă sunt comise în prezența semnelor de faliment, i.e. dacă persoana juridică relevantă (întreprinzător individual) se încadrează sub semnele paragrafului 2 al art. 3 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)”.

5. Partea a 3-a a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru nerespectarea de către administratorul arbitrajului sau conducătorul administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare a obligațiilor stabilite de legislația privind insolvența (falimentul).

Un manager de arbitraj este un cetățean al Federației Ruse care este membru al unei organizații de autoreglementare a managerilor de arbitraj (articolul 2 din legea menționată). Managerul de arbitraj este un subiect de activitate profesională și desfășoară reglementat de Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” activitate profesională face practica privata. Procedura de aprobare a unui manager de arbitraj este determinată de art. 45 din prezenta lege.

Obligațiile conducătorului arbitrajului sunt stabilite de art. 20.3 din Legea menționată. Practicianul în insolvență este obligat, în special, să ia măsuri pentru protejarea bunurilor debitorului, să analizeze starea financiară a debitorului și rezultatele activităților sale financiare, economice și de investiții, să țină un registru al creanțelor creditorilor, să analizeze în mod rezonabil și suportă în mod rezonabil cheltuieli legate de îndeplinirea atribuțiilor care i-au fost atribuite într-un dosar de faliment etc.

Referitor la administrarea provizorie - a se vedea comentariul la art. 14.14 din Cod.

6. Partea 4 a articolului comentat stabilește răspunderea administrativă pentru obstrucționarea ilegală a activităților unui manager de arbitraj sau administrarea temporară a unei organizații financiare sau de credit.

latura obiectivă această infracțiune include, în special, sustragerea sau refuzul de a se transfera unui manager de arbitraj sau unei administrații temporare institutie de credit documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor lor, sau bunuri aparținând unei persoane juridice, inclusiv unei organizații financiare, în cazurile în care funcțiile conducătorului unei persoane juridice, inclusiv unei organizații financiare, sunt atribuite, respectiv, managerului de arbitraj sau şeful administraţiei temporare a uneia dintre organizaţiile indicate mai sus.

Te rog noteaza asta latura obiectivă Această infracțiune este formulată în așa fel încât să cuprindă acele fapte pentru care răspunderea este prevăzută în conformitate cu art. 14.14 din Cod (sub aspectul obstrucționării activităților administrației temporare a organizației).

O analiză sistematică a acestor norme ne permite să tragem o concluzie cu privire la componența subiectială diferită a infracțiunilor pentru care stabilesc răspunderea: tragerea la răspundere în temeiul art. 14.14 sunt supuse numai funcționarilor de credit și altor organizații financiare. Astfel, art. 14.14 este special în raport cu articolul comentat. În acest sens, poziția legiuitorului nu este în întregime clară și justificată, întrucât sancțiunea prevăzută de art. 14.14, semnificativ mai mică decât sancțiunea stabilită de partea 4 a articolului comentat, care contrazice regula generala corelarea normelor generale și speciale de aplicare a legii.

7. Articolul 9 din Legea federală „Cu privire la insolvență (faliment)” stabilește că șeful unui debitor sau al unui antreprenor individual este obligat să depună cererea debitorului la o instanță de arbitraj dacă satisfacerea creanțelor unui creditor sau mai multor creditori conduce la imposibilitatea debitorului de a-și îndeplini obligațiile bănești sau obligațiile prin plata unor plăți obligatorii și (sau) a altor plăți integral către alți creditori; dacă organul debitorului, împuternicit în conformitate cu actele sale constitutive să ia o decizie privind lichidarea debitorului, decide să se adreseze instanței de arbitraj cu cererea debitorului; dacă organul împuternicit de proprietarul proprietății debitorului - o întreprindere unitară, decide să se adreseze instanței de arbitraj cu cererea debitorului; dacă executarea silită asupra bunurilor debitorului ar complica semnificativ sau ar face imposibilă activitate economică debitor; dacă debitorul întâlnește semnele de insolvență și (sau) semnele de insuficiență a proprietății, precum și în alte cazuri stabilite de prezenta lege. De exemplu, șeful debitorului este obligat să depună o astfel de cerere dacă valoarea proprietății debitorului - o persoană juridică în privința căreia a fost luată o decizie de lichidare, este insuficientă pentru a satisface pretențiile creditorilor, iar aceasta împrejurarea a fost descoperită după luarea deciziei de lichidare a persoanei juridice și înainte de crearea unei comisii de lichidare (numirea unui lichidator).

(modificată prin Legea federală nr. 161-FZ din 19 decembrie 2005)

1. Ascunderea proprietății, a drepturilor de proprietate sau a obligațiilor de proprietate, informații despre proprietate, dimensiunea sau locația acesteia sau alte informații despre proprietate, drepturi de proprietate sau obligații de proprietate, transferul proprietății în posesia altor persoane, înstrăinarea sau distrugerea proprietății sau ascunderea, distrugerea sau falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile care reflectă activitățile economice ale unei persoane juridice sau ale unui întreprinzător individual, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite în prezența semnelor de faliment ale unei persoane juridice sau semne de insolvență a unei persoane juridice sau a unui cetățean și nu conțin fapte pedepsite penal, -

(Partea 1 modificată prin Legea federală nr. 154-FZ din 29 iunie 2015)

2. Satisfacerea ilegală a creanțelor patrimoniale ale creditorilor individuali pe cheltuiala proprietății unui debitor - persoană juridică de către conducătorul persoanei juridice sau fondatorul acesteia (participant) sau un antreprenor individual sau cetățean cu bună știință în detrimentul altor creditori, sau acceptarea unei asemenea satisfacții de către creditorii care cunosc preferința acordată lor în detrimentul altor creditori, dacă aceste acțiuni sunt săvârșite în prezența semnelor de faliment și nu conțin fapte pedepsite penal, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de patru mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la trei ani.

(Partea 2, astfel cum a fost modificată prin Legea federală nr. 154-FZ din 29 iunie 2015)

3. Neîndeplinirea de către un director de arbitraj, registrator, organizator de licitații, operator de site electronic sau șeful administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare a obligațiilor stabilite de legislația privind insolvența (falimentul), dacă o astfel de acțiune ( inacțiune) nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de douăzeci și cinci de mii până la cincizeci de mii de ruble; pe persoane juridice - de la două sute de mii la două sute cincizeci de mii de ruble.

(Partea 3 modificată prin Legea federală nr. 482-FZ din 29 decembrie 2014)

3.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 3 a prezentului articol, dacă această acțiune nu conține o faptă pedepsită penal, -

implică descalificarea funcționarilor pentru o perioadă de la șase luni până la trei ani; impunerea unei amenzi administrative persoanelor juridice în valoare de trei sute cincizeci de mii până la un milion de ruble.

(Parte introdusă prin Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015)

4. Obstrucționarea ilegală a activităților unui manager de arbitraj, comisar de faliment sau administrare temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, inclusiv furnizarea intempestivă, evaziunea sau refuzul de a transfera informații și (sau) documente către un manager de arbitraj, comisar pentru faliment sau o administrație temporară a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le sunt atribuite, și (sau) bunuri aparținând unei persoane juridice, inclusiv unei organizații de credit sau alte organizații financiare, în cazurile în care funcțiile conducătorului unei persoane juridice , inclusiv unei organizații de credit sau altă organizație financiară, sunt atribuite, respectiv, conducătorului arbitrajului, comisarului de faliment și conducătorului administrației temporare a unei organizații de credit sau a unei alte organizații financiare, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

(modificată prin Legea federală nr. 482-FZ din 29 decembrie 2014)

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

(Partea 4 modificată prin Legea federală nr. 92-FZ din 19 mai 2010)

4.1. Acțiuni (inacțiune) prevăzute de Partea 4 a prezentului articol sau ascunderea documentelor și a altor purtători de informații comise împotriva reprezentanților Băncii Rusiei sau ai Corporației de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor” în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor la analiza financiară. poziția băncii în conformitate cu Legea federală nr. 127-FZ din 26 octombrie 2002 „Cu privire la insolvență (faliment)”, -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la patruzeci de mii până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de la șase luni până la un an.

(Partea 4.1 a fost introdusă prin Legea federală nr. 484-FZ din 29 decembrie 2014)

5. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor fizic sau al cetățeanului a obligației de a depune cerere de declarare a persoanei juridice sau a unui întreprinzător fizic, respectiv cetățean, în faliment la o instanță de arbitraj în cazurile prevăzute de insolvență. legislația (falimentului), -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble.

(Modificată prin Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015)

(Partea 5 modificată prin Legea federală nr. 154-FZ din 29 iunie 2015)

5.1. Săvârșirea repetată a unei infracțiuni administrative prevăzute de partea 5 a acestui articol -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru cetățeni în valoare de trei mii până la cinci mii de ruble; pe funcționari - descalificare pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.

(Partea 5.1 a fost introdusă prin Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015)

6. Neîndeplinirea de către conducătorul unei persoane juridice, în termenul stabilit de legislația insolvenței (falimentului), a obligației de a transmite proprietarului proprietății debitorului - o întreprindere unitară, precum și persoanelor îndreptățite la inițierea convocarii adunării generale extraordinare a acționarilor (participanților), informații despre prezența semnelor de faliment, precum și copiile cererii debitorului la depunerea acesteia la instanța de arbitraj, răspunsul debitorului la cererea de declarare a falimentului debitorului; -

va atrage după sine aplicarea unei amenzi administrative pentru funcționari în valoare de la douăzeci și cinci până la cincizeci de mii de ruble sau descalificare pe un termen de la șase luni la doi ani.

(Partea 6 a fost introdusă prin Legea federală nr. 482-FZ din 29 decembrie 2014)

7. Obstrucționarea ilegală de către un antreprenor individual sau cetățean a activităților unui manager de arbitraj aprobat de o instanță de arbitraj într-un caz de faliment al unui antreprenor sau cetățean individual, inclusiv evaziunea sau refuzul de a furniza informații în cazurile prevăzute de legislația privind insolvența (falimentul) , transferul documentelor necesare executării către un manager de arbitraj îndatoririle care îi revin, dacă aceste acțiuni (inacțiune) nu conțin fapte pedepsite penal, -

implică un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative asupra cetățenilor în valoare de la o mie la trei mii de ruble; pe funcționari - de la cinci mii la zece mii de ruble sau descalificare pentru o perioadă de șase luni până la doi ani.

(Modificată prin Legea federală nr. 391-FZ din 29 decembrie 2015)

(Partea 7 a fost introdusă prin Legea federală nr. 154-FZ din 29 iunie 2015)

8. Neexecutarea unui act judiciar care a intrat în vigoare privind aducerea la răspunderea subsidiară a persoanelor care controlează debitorul pentru obligațiile unui debitor declarat în faliment, cu condiția ca o astfel de acțiune să nu cuprindă o faptă pedepsită penal, cu excepția cazurilor în care acest act judiciar este atacat la o instanță de casație și instanța de casare nu a pronunțat act judiciar asupra acestuia, ori termenul de recurs la instanța de casare a actului judiciar de tragere la răspundere subsidiară nu a expirat. , -

implică, în ceea ce privește funcționarii, descalificarea pe o perioadă de la șase luni până la trei ani.