Росфинмониторинг
федерална службаза финансов мониторинг(Росфинмониторинг) - тяло федерално правителство, създаден за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма.
Оригиналното име на структурата е Комитетът Руска федерацияза финансов мониторинг (CFM на Русия), той е създаден с президентски указ от 1 ноември 2001 г. № 1263 „На упълномощен органза противодействие на легализирането (изпирането) на облагите от престъпление”. Организацията започва своята работа на 1 февруари 2002 г.
На 9 март 2004 г. CFM се трансформира в Росфинмониторинг в съответствие с президентски указ № 314 „За системата и структурата федерални органи Изпълнителна власт».
До 2009 г. е под юрисдикцията на Министерството на финансите, а след това е подчинена директно на правителството на Руската федерация.
Росфинмониторинг не предприема собствени действия срещу заподозрени в пране на пари, неговият обхват е преди всичко събиране на информация, която впоследствие може да бъде прехвърлена на правоприлагане.
За да изпълнява функциите си, Росфинмониторинг получава информация за извършените операции от организации. Съгласно Федералния закон „За противодействие на легализацията (изпирането) на приходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ от 7 август 2001 г., всички транзакции подлежат на уведомяване, ако тяхната сума е повече от 600 хиляди рубли, сделки с недвижими имоти за 3 милиони рубли или повече.
V без провалСледните организации трябва да се регистрират в Rosfinmonitoring:
- лизингови компании;
- организации, управляващи лотарии и залагания, както и организиране или провеждане на лотарии, лотарии, взаимни залагания и други игри, базирани на риска, включително в електронна форма;
- оператори за приемане на плащания;
- организации, предоставящи посреднически услуги при осъществяване на сделки за покупко-продажба недвижим имот;
- търговски организации, сключващи договори за финансиране при възлагане парично вземанекато финансови агенти.
Всички те съгласуват правилата си с Росфинмониторинг вътрешен контрол. Освен това на официалния уебсайт на отдела има препоръки за съставяне този документ. Той също така съдържа списък с транзакции, които от гледна точка на Rosfinmonitoring трябва да предизвикат подозрение, и в затворен достъп списък на организации и лица, по отношение на които вече има информация за участието им в пране на пари.
Rosfinmonitoring проверява регистрираните организации за съответствие с техните дейности действащото законодателствопо пране на пари, участва в разработването на това законодателство, сътрудничи с международни организации в неговата област, като напр.
финансов мониторинге наблюдение отвън държавни структури per икономическа дейностфирми и бизнесмени, техните парични потоци, контрол и надзор на определени финансови транзакции.
Финансовият мониторинг се извършва с цел противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма.
Контролът върху това как компаниите и предприемачите спазват закона в тази област се осъществява от Федералната служба за финансов мониторинг - Rosfinmonitoring (клаузи 1 и 5 от Правилника за Федералната служба за финансов мониторинг, одобрен с Указ на президента на Руската федерация от 13.06.2012 N 808).
Функции на Росфинмониторинг
Rosfinmonitoring изпълнява следните функции:
Упражнява контрол върху дейността на граждани и организации по отношение на спазването на законите на Руската федерация за противодействие на операции за изпиране на незаконно получени доходи и финансиране на терористични движения.
Привлича тези лица към отговорност при разкриване на такива престъпления в съответствие със законодателството на Русия.
Събира, обработва и анализира данни за операции и транзакции, които подлежат на контрол.
Идентифицира сделки, които показват незаконосъобразност на сделки с имущество или сделки с в бройсвързани с терористични дейности и пране на пари.
Води отчетност на организации, които извършват сделки с имущество или сделки със средства, в сферата на дейност на които няма надзорни органи.
Разработва и прилага различни мерки за предотвратяване на нарушения на законите на Руската федерация за борба с легализирането на доходи, получени по незаконен начин.
Взаимодейства и обменя информация с международни организации, компетентни служби чужди държави.
Изпраща получените данни на правоприлагащите органи по тяхно искане на звеното за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Поддържа единна информационна база.
Съхранява в режим на повишена секретност информация, представляваща банкова, държавна, търговска тайнаи друга поверителна информация.
Извършвайте други дейности.
Правомощия на Росфинмониторинг
В своята работа Федералната служба за финансов мониторинг има право:
Спрете дейността на граждани и юридически лица в нарушение на законодателството на Руската федерация в тази област.
Правете предложения до ръководителите на упълномощени органи за привличане на извършителите под отговорност.
Изисквайте информация и документи, необходими за вземане на окончателно решение от упълномощени органи и организации.
Провеждайте изследвания и експертиза с помощта на организации на трети страни.
Организиране на работни групи и комисии.
Провеждане на разследвания и одити.
Ползвайте други права, предвидени от законодателството на Руската федерация.
При извършване на какви видове дейности е необходимо да се регистрирате в подразделенията на Rosfinmonitoring
Индивидуални организации и предприемачи, които извършват сделки с пари или друго ценно имущество и чиято дейност не се контролира от конкретна надзорна служба (член 5 и член 9 на член 7), трябва да се регистрират в поделенията на Rosfinmonitoring федерален законот 07.08.2001 N 115-FZ „За противодействие на легализирането (изпирането) на облагите от престъпление и финансирането на тероризма“).
По-конкретно, говорим за лизингови компании, оператори за приемане на плащания.
Освен това Rosfinmonitoring контролира организации и предприемачи, които предоставят посреднически услуги за покупко-продажба на недвижими имоти, както и търговски фирми, които сключват споразумения за финансиране срещу прехвърляне на парични вземания като финансови агенти.
За организации и бизнесмени, в чийто обхват има надзорен орган, регистрация в Rosfinmonitoring не е необходима.
Каква информация за транзакциите трябва да бъде предоставена на Rosfinmonitoring
Необходимо е да докладвате на Rosfinmonitoring за транзакции с движимо имуществов размер на 600 000 рубли. и още.
Например, ако купувачът е физическо лице или закупи артикули на стойност 600 000 рубли в магазин за бижута, тогава магазинът е длъжен да предостави информация за това на Rosfinmonitoring.
Освен това, ако сумата по сделката за покупко-продажба на недвижими имоти е равна или надвишава 3 милиона рубли. или равна на сумата в чуждестранна валута, еквивалентна на 3 милиона рубли, или я надвишава, тогава това също трябва да бъде докладвано на Rosfinmonitoring (клауза 1.1, член 6 от Закон N 115-FZ). Например, информация за това се предоставя от компания, която предоставя посреднически услуги за покупко-продажба на недвижими имоти, просто казано, компания за недвижими имоти.
Задължение на банките да предоставят информация на Росфинмониторинг
В съответствие с член 7, параграф 1, алинея 4 от Закон N 115-FZ, кредитните институции са длъжни да документират и представят на упълномощения орган не по-късно от три работни дни от датата на сделката информация за транзакции с пари в брой или други имоти, подлежащи на задължителен контрол, извършван от техните клиенти.
Определянето на операция като обект на задължителен контрол се извършва въз основа на анализ на всички налични кредитна институцияинформация, както предоставена от клиента или негов представител, така и получена от други източници на информация, законно достъпни за кредитната институция.
Отговорност за непредоставяне на информация на Rosfinmonitoring за транзакции, подлежащи на задължителен контрол
Налага се административна глоба за непредоставяне на информация на Rosfinmonitoring за сделки, подлежащи на задължителен контрол.
За длъжностни лица в размер от 30 000 до 50 000 рубли, за юридически лица - от 200 000 до 400 000 рубли. или административно спиране на дейностите за срок до 60 дни (клауза 2, член 15.27 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация).
Росфинмониторинг: подробности за счетоводител
- Блокиране по 115-FZ. Практически препоръки
Веднага се изпраща до службата Росфинмониторинг и юридическото лице влиза ..., банката трябва да изпрати: На клиента; в Росфинмониторинг. Ако получените от вас документи ... се състоят от служители на Централната банка и Росфинмониторинг. И кандидатствайте за междуведомствена комисия... тероризъм може да се види на уебсайта на Росфинмониторинг.
- Одит на годишния финансов отчет на организациите за 2018г
Публикувано на официалния уебсайт на Rosfinmonitoring www.fedsfm.ru. Методичен... начин и финансирането на тероризма”). Уведомяване на Rosfinmonitoring за подозрителни транзакции В съответствие с... организация (индивидуален одитор) е длъжна да уведоми Rosfinmonitoring за всякакви основания да смята, че... одиторът решава да уведоми Rosfinmonitoring за съответните транзакции и... за своите подозрения. Фактът на уведомяване на Rosfinmonitoring не подлежи на разкриване. Обмисляне...
- Правен статус на криптовалутата
За стоки, работи, услуги. Rosfinmonitoring преди почти пет години говори ... за стоки, работи, услуги. Росфинмониторинг говори преди почти пет години... в началото на 2014 г. на сайта на Росфинмониторинг, както и Информация на Централната банка... например според информационен доклад на Росфинмониторинг. Процесът на издаване и обръщение ... осигуряване на тяхната условна платежоспособност. Росфинмониторинг също така информира, че използването на криптовалути... . Последната фраза от съобщението на Rosfinmonitoring се споменава в писмото на Федералната данъчна служба на Русия...
- Как да съставим договор за безлихвен заем с учредителя
Заемът подлежи на контрол от Росфинмониторинг В съответствие с член 6 ...) подлежи на задължителен контрол от Росфинмониторинг. Контролът се осъществява от обслужващата банка чрез...
- Ръководство за данъчни и други изменения. Лято 2017г
Може да идва от Федералната данъчна служба или Rosfinmonitoring. За отговора са предвидени 5 работни часа ... това е периодът, предоставен на Федералната данъчна служба и Rosfinmonitoring за създаване на инструменти за съвместно ...
Правителството на Руската федерация решава:
1. Одобрява приложения правилник за Федералната служба за финансов мониторинг.
2. Признайте за невалидни:
Постановление на правителството на Руската федерация от 2 април 2002 г. N 211 "За одобряване на Правилника за Комитета на Руската федерация за финансов мониторинг" (Собрание Законодателства Российской Федерации, 2002 г., N 14, чл. 1311);
Постановление на правителството на Руската федерация от 6 февруари 2003 г. N 66 "За въвеждане на изменения и допълнения в Постановление на правителството на Руската федерация от 2 април 2002 г. N 211" (Собрание Законодателства Российской Федерации, 2003 г., N 7, чл. 640).
председател на правителството на Руската федерация
М. Фрадков
Правилник за Федералната служба за финансов мониторинг
I. Общи положения
1. Федералната служба за финансов мониторинг е федерален орган на изпълнителната власт, който изпълнява функциите за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма и координира дейността на други федерални органи на изпълнителната власт в тази област.
2. Федералната служба за финансов мониторинг е под юрисдикцията на Министерството на финансите на Руската федерация.
3. Федералната служба за финансов мониторинг се ръководи в своята дейност от Конституцията на Руската федерация, федералните конституционни закони, федералните закони, актовете на президента на Руската федерация и правителството на Руската федерация, международните договори на Руската федерация, регулаторни правни актовеМинистерството на финансите на Руската федерация, както и този правилник.
4. Федералната служба за финансов мониторинг осъществява дейността си пряко и чрез своите териториални органив сътрудничество с други федерални органи на изпълнителната власт, изпълнителни органи на съставните образувания на Руската федерация, местно управление, обществени сдружения и други организации.
II. Правомощия
5. Федералната служба за финансов мониторинг упражнява следните правомощия:
5.1. осъществява контрол и надзор по изпълнението на законовите и лицаизискванията на законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма, привеждане на правосъдие на лица, които са нарушили това законодателство;
5.2. събира, обработва и анализира информация за операции (сделки) със средства или друго имущество, подлежащо на контрол в съответствие със законодателството на Руската федерация;
5.3. проверки в съответствие със законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма на получената информация за операции (транзакции) със средства или друго имущество, включително получаване на необходимите разяснения относно предоставената информация ;
5.4. идентифицира признаци, показващи, че операцията (сделката) с парични средства или друго имущество е свързана с легализация (изпиране) на доходи от престъпление или финансиране на тероризъм;
5.5. осъществява, в съответствие със законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма, контрол върху операции (сделки) със средства или друго имущество;
5.6. получава, включително при поискване, от федералните власти държавна власт, публичните органи на съставните образувания на Руската федерация, местните власти и Централната банка на Руската федерация информация по въпроси, свързани с обхвата на услугата (с изключение на информация за поверителностграждани);
5.7. води регистър на организации, извършващи операции (сделки) с парични средства или друго имущество, в сферата на дейността на които няма надзорни органи;
5.8. формира списък на организации и лица, за които има информация за участието им в екстремистки дейности, и внася промени в него;
5.9. издава, в съответствие с федералните закони, решения за спиране на операции с парични средства или друго имущество;
5.10. разработва и осъществява мерки за предотвратяване на нарушения на законодателството на Руската федерация в областта на борбата с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма;
5.11. взема, в рамките на компетентността, установена от законодателството на Руската федерация, решения относно нежелателността на пребиваване (пребиваване) чужд гражданинили лица без гражданство в Руската федерация;
5.12. координира дейността на федералните органи на изпълнителната власт в установената област на дейност;
5.13. взаимодейства с Централната банка на Руската федерация по въпроси от установената сфера на дейност;
5.14. взаимодейства в съответствие с международните договори на Руската федерация с компетентните органи на чужди държави в установената сфера на дейност и обменя информация с тях;
5.15. взаимодейства в своевременнои в рамките на установения обхват на дейност с държавни органи, организации, длъжностни лица и граждани на чужди държави както в Руската федерация, така и в чужбина;
5.16. изпраща информация до правоприлагащите органи, ако има достатъчно основания, сочещи, че операцията (сделката) е свързана с легализация (изпиране) на доходи от престъпление или финансиране на тероризъм, а също така предоставя съответната информация по искане на правоприлагащите органи в съответствие с с федерални закони;
5.17. представлява Руската федерация в международни организации по въпроси от установената сфера на дейност и участва по установения ред в дейността на тези организации;
5.18. създава единна информационна система в установената сфера на дейност;
5.19. формира и поддържа федерална база данни, както и осигурява методологическо единство и координирано функциониране информационни системив установената сфера на дейност;
5.20. осигурява подходящ режим за съхранение и защита на информация, получена в хода на дейността на Службата, представляваща държавна, служебна, банкова, данъчна, търговска тайна, комуникационна тайна и друга поверителна информация;
5.21. разработва предложения за приемане на междуведомствени планове и програми в установената област на дейност и изготвя отчети за предприетите мерки;
5.22. участва в разработването и изпълнението на програми за международно сътрудничество, подготовка и сключване международни договориРуската федерация, включително тези с междуведомствен характер, по въпроси от установената сфера на дейност;
5.23. изучава международния опит и практика по въпроси от установената сфера на дейност;
5.24. обобщава практиката на прилагане на законодателството на Руската федерация в областта на борбата с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма и внася предложения до Министерството на финансите на Руската федерация за подобряване на законодателството;
5.25. привлича за работа, включително на договорна основа, изследователски и други организации, както и отделни специалисти за провеждане на изпити, разработване на програми за обучение, методически материали, програми и информационна поддръжка, създаване на информационни системи в областта на финансовия мониторинг, при спазване на държавна и друга защитена от закона тайна;
5.26. провежда конкурси по установения ред и приключва държавни поръчкида прави поръчки за доставка на стоки, извършване на работа, предоставяне на услуги за нуждите на Службата, както и за извършване на научноизследователска работа за държавни нуждив установената сфера на дейност;
5.27. изпълнява функциите на главен мениджър и получател на средствата от федералния бюджет, предвидени за поддръжката на Службата и изпълнението на функциите, възложени на Службата;
5.28. осигурява своевременно и пълно разглеждане на писмени заявления на граждани, приемане на решения по тях и изпращане на отговори на заявителите в срока, установен от законодателството на Руската федерация;
5.29. осигурява мобилизационното обучение на Службата, както и контрола и координацията на дейността на организациите от нейната юрисдикция по мобилизационно обучение;
5.30. организира професионално обучениеслужители на апарата на Службата, тяхната преквалификация, повишаване на квалификацията и стажове;
5.31. извършва, в съответствие със законодателството на Руската федерация, работа по придобиване, съхранение, отчитане и използване архивни документиформирани в хода на дейността на Службата;
5.32. изпълнява други функции в установената област на дейност, ако такива функции са предвидени от федерални закони, подзаконови актове на президента на Руската федерация или правителството на Руската федерация.
6. Федералната служба за финансов мониторинг, за да упражнява правомощията си в установената сфера на дейност, има право:
6.1. поръчва изследвания, изпити, разработване на програми за обучение, методически материали, софтуерно и информационно осигуряване, информационни системи в областта на финансовия мониторинг, предмет на държавна и друга защитена от закона тайна;
6.2. да изисква по установения ред информацията, необходима за вземане на решения по въпроси от установената сфера на дейност;
6.3. предоставя на юридически и физически лица разяснения по въпроси от компетентността на Службата;
6.4. извършват проверки в рамките на установения обхват на дейностите по въпроса за спазването от юридически и физически лица на изискванията на законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма по отношение на спазването реда за регистриране, съхраняване и представяне на информация за операции (сделки) с парични средства или друго имущество, подлежащи на задължителен контрол, както и организацията на вътрешния контрол;
6.5. да се обърнете към съответните държавни органи с предложение за изправяне на лица, които са нарушили законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпление и финансирането на тероризма, и да ги изправи пред съда по предписания начин;
6.6. създава по предписания начин, съвместно с други федерални органи на изпълнителната власт, междуведомствени органи за разглеждане на въпроси от установената сфера на дейност;
6.7. разработва и утвърждава в рамките на установения предмет на дейност методически материали и програми за провеждане на контролни мерки;
6.8. създава съвещателни и експертни органи (съвети, комисии, групи, колегии) в установената сфера на дейност;
6.9. да спре фактите на нарушение на законодателството на Руската федерация в установената сфера на дейност, както и да приложи ограничителните, превантивни и превантивни мерки, предвидени от законодателството на Руската федерация, насочени към предотвратяване и (или) отстраняване на последиците на нарушения от юридически лица и граждани задължителни изискванияв установената сфера на дейност;
6.10. създава, реорганизира и ликвидира териториалните органи на Службата съгласувано с министъра на финансите на Руската федерация.
7. Федералната служба за финансов мониторинг няма право да извършва в установената област на дейност правна регулацияс изключение на случаите, установени с укази на президента на Руската федерация и решения на правителството на Руската федерация, както и на ръководството държавна собствености предоставяне на платени услуги.
Ограниченията на правомощията на Службата, установени с първа алинея на тази клауза, не се отнасят за правомощията на ръководителя на службата за управление на собствеността, възложена на Службата вдясно оперативно управление, решаване на кадрови въпроси и въпроси за организиране на дейността на Службата.
III. Организация на дейностите
8. Федералната служба за финансов мониторинг се ръководи от ръководител, който се назначава и освобождава от правителството на Руската федерация по предложение на министъра на финансите на Руската федерация.
Ръководителят на службата е лична отговорностза изпълнението на задачите и функциите, възложени на Службата, и се отчита пряко пред министъра на финансите на Руската федерация.
Ръководителят на службата има заместници, които се назначават и освобождават от министъра на финансите на Руската федерация по предложение на ръководителя на службата.
Броят на заместник-ръководителите на службата се определя от правителството на Руската федерация.
9. Ръководител на служба:
9.1. разпределя задълженията между своите заместници;
9.2. представя на министъра на финансите на Руската федерация:
9.2.1. проект на наредба за Услугата;
9.2.2. предложения за максималния брой и фонд работна заплата на служителите от ЦУ и териториалните органи на Службата;
9.2.3. предложения за назначаване и освобождаване на заместник-началник на службата;
9.2.4. предложения за назначаване и освобождаване на ръководителите на териториалните органи на Службата;
9.2.5. годишния план и прогнозни показатели за дейността на Службата, както и отчет за дейността й;
9.2.6. предложения за формирането на федералния бюджет и финансирането на службата;
9.2.7. проект на правилник за териториалните органи на Службата;
9.3. назначава и освобождава служители от централния офис на Службата, заместник-ръководители на нейните териториални органи;
9.4. решава, в съответствие със законодателството на Руската федерация за публичната служба, въпроси, свързани с приемането на федералния обществена услугав Услугата;
9.5. одобрява структурата и персоналапарата на Службата вътре установено от правителствотоРуската федерация на фонда за заплати и броя на служителите, оценка на разходите за поддръжка на апарата на Службата в рамките на бюджетните кредити, одобрени за съответния период, предвидени в федерален бюджет;
9.6. одобрява броя и фонда на заплатите на служителите на териториалните органи на Службата в границите, определени от правителството на Руската федерация, както и оценката на разходите за тяхното поддържане в границите, одобрени за съответния период на бюджетни кредити, предвидени в федерален бюджет;
9.7. въз основа и в изпълнение на Конституцията на Руската федерация, федерална конституционни закони, федерални закони, актове на президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация и Министерството на финансите на Руската федерация издава заповеди по въпроси от компетентността на Службата;
9.8. има право да се обръща към съответните федерални министри и ръководители на други федерални изпълнителни органи по въпроси от установената сфера на дейност.
10. Финансирането на разходите за поддръжка на централния офис, териториалните органи на Федералната служба за финансов мониторинг се извършва за сметка на средствата, предвидени във федералния бюджет.
11. Федералната служба за финансов мониторинг е юридическо лице, има печат с изображението на държавния герб на Руската федерация и със своето име, други печати, печати и формуляри с установената форма, както и сметки, открити в съответствие със законодателството на Руската федерация.
12. Местоположение на Федералната служба за финансов мониторинг - Москва.
Още през 90-те години на миналия век. в съответствие с препоръките на Групата за финансови действия за изпиране на пари (FATF) - Групата за финансови действия срещу изпирането на пари, създадена през 1989 г. в Париж с решение на срещата в най-високо нивострани от Г-7, в много страни от света бяха създадени звена за финансово разузнаване (FIU), чиято компетентност включва координиране на усилията за борба с легализирането на средства с нелегален произход.
В момента има четири основни подхода за създаване на такива органи.
- 1. В редица държави (Великобритания, Германия, Унгария, Словакия, Португалия, Естония и др.) оторизираните органи са включени в системата на правоприлагащите органи. Те или са интегрирани в системата на министерствата на вътрешните работи, или формално извън нея изпълняват характерните й функции (разследвания и др.).
- 2. Редица държави (Дания, Швейцария, Люксембург, Исландия и др.) отнасят компетентността на упълномощения орган към сферата на Министерството на правосъдието или прокуратурата.
- 3. В Белгия, Франция, Чешката република и Япония агенциите за финансов мониторинг имат статут на независим упълномощен орган.
- 4. В САЩ статутът на упълномощен орган съчетава характеристиките на правоприлагащ орган и банка с данни (включително за използване от съдебната система на САЩ).
Русия пое по третия път. В съответствие с чл. 3 и 8 от Федералния закон "За противодействие на легализацията (изпирането) на приходи от престъпна дейност" и Указа на президента на Руската федерация "За упълномощения орган за борба с легализацията (изпирането) на приходи от престъпна дейност" в началото на ноември През 2001 г. е създадена CFM на Русия, която е федералният изпълнителен орган, упълномощен да предприема мерки за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпление и координира дейността на други федерални органи на изпълнителната власт в тази област.
С формирането на CFM на Русия, който започна да изпълнява възложените му задачи от 1 февруари 2002 г., етапът на формиране държавна системапротиводействие на легализирането на облаги от престъпление. В него, под ръководството на президента на Руската федерация, Федералното събрание на Руската федерация, правителството на Руската федерация, Министерството на финансите на Русия, Федералната данъчна служба на Русия, Сметна палатаРуската федерация, Банката на Русия, Федералната комисия по ценните книжа на Русия, както и правоприлагащите органи и специалните служби.
През юни 2002 г. CFM на Русия се присъедини към Egmont Group, международна организация на звената за финансово разузнаване (FIU), която позволи на Русия да получи достъп до специална затворена комуникационна система, която включва почти 90 държави.
С указ на президента на Руската федерация „За системата и структурата на федералните изпълнителни органи“ CFM на Русия беше преобразувана във Федерална служба за финансов мониторинг (Росфинмониторинг).
Структурата на Росфинмониторинг се състои от:
- - директор и неговите заместници;
- - централен офис;
- - териториални органи;
- - Международен учебно-методически център за финансов мониторинг (ITMCFM).
Директорът на Службата организира нейната работа и отговаря лично за изпълнението на възложените на Службата функции, както и за изпълнението публична политикав установената сфера на дейност, представлява Службата в отношения с други държавни органи, граждани и организации, подписва договори и други документи от гражданско-правен характер от името на Службата, одобрява трудови разпоредбиръководство на Службата, утвърждава правилник за отделите на Службата, назначава и освобождава държавни служители на Службата, ръководители и заместник-ръководители на териториалните органи на Службата, утвърждава структурата и щатното разписание на Службата, а също така упражнява други установени правомощия. според законодателството на Руската федерация.
В съответствие с Указа на президента на Руската федерация „Въпроси на Федералната служба за финансов мониторинг“ (като се вземе предвид Указ на президента на Руската федерация от 3 ноември 2012 г. № 1470), директорът на Росфинмониторинг е разрешен да има един първи заместник и четирима заместник-директори на Федералната служба за финансов мониторинг, включително един държавен секретар - заместник-директор на Росфинмониторинг.
Rosfinmonitoring има колегиум, състоящ се от ръководителя на службата (председателя на колегията) и неговите заместници, които са членове по служба, както и други висши служители на централния офис и териториалните органи на Rosfinmonitoring, федералните органи на изпълнителната власт и други лица .
Съветът разглежда въпроси, свързани с приемането на мерки за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност, поддържане на федерална база данни, международно сътрудничество, както и други най- важни въпросидейности на отдела. Решенията на колегията се изпълняват по правило със заповеди на ръководителя на Службата.
Структурата на централния офис на Федералната служба за финансов мониторинг включва:
- - управление - кабинет на директора;
- - управление на персонала и противодействие на корупцията;
- - управление на документи;
- - управление на работата на информационните системи;
- - управление на развитието на информационните системи;
- - Служба за борба с прането на пари;
- - Отдел за работа с бюджетната сфера;
- - управление на организацията на надзорните дейности;
- - Катедра "Международни отношения";
- - отдел за борба с финансирането на тероризма;
- - управление на координацията и взаимодействието;
- - отдел по макроанализ и типологии;
- - правно управление;
- - управление на сигурността и защитата на информацията;
- - финансово-икономическо управление.
Териториалните органи на Rosfinmonitoring са междурегионални отдели (MRU), които предприемат мерки за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпление на територията, която им е възложена в рамките на тяхната компетентност:
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Централния федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Северозападния федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Южен федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Приволжския федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Уралския федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Сибирския федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Далекоизточния федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Севернокавказкия федерален окръг;
- - Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг на Република Крим и град Севастопол.
Финансирането на разходите за поддръжка на централния офис и неговите териториални органи се извършва за сметка на средствата, предвидени във федералния бюджет за публична администрация.
Международният учебно-методически център за финансов мониторинг (ITMCFM) е създаден в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 21 ноември 2005 г. № 1989-r, за да осигури участието на Русия в дейностите на Евразийската група по Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (EAG).
Основател на ITMCFM е Росфинмониторинг.
С Постановление на правителството на Руската федерация № 1718-r от 1 октомври 2011 г. компетентността на ITMCFM беше разширена, за да се гарантира участието на Русия в дейността на международни организации, участващи в противодействието на легализирането (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризма (наричано по-долу ППП/БФТ), което включва:
- - Работна група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF);
- - регионални групи като FATF;
- - Група на звената за финансово разузнаване Егмонт;
- - други международни организации, занимаващи се с ППП/БФТ.
Предмет на дейностите на ITMCFM са:
- - провеждане на учебно-методическа дейност, включително чрез изпълнение образователни програмидопълнително професионално образование;
- - организиране и провеждане на изследователска, оценъчна дейност и експертиза в областта на ППП/БФТ;
- - организационни и техническа поддръжкаРуско участие в международни събитияв областта на ППП/БФТ;
- - предоставяне на техническа помощ на други държави, както и на международни и регионални организации, работещи в областта на ППП/БФТ;
- - информационна и комуникационна поддръжка на дейностите на Руската федерация в областта на ППП / БФТ.
Федералната служба за финансов мониторинг, Rosfinmonitoring е изпълнителен орган, който изпълнява функциите за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение, развитието на държавната политика и законите. регулиране в тази област и координация на съответните дейности на други федерални органи на изпълнителната власт, други правителствени агенциии организации, както и функциите на националния център за оценка на заплахите национална сигурноствъзникващи в резултат на сделки (сделки) с парични средства или друго имущество, и да се разработят мерки за противодействие на тези заплахи. Службата е подчинена на президента на Руската федерация. Дейността се осъществява пряко чрез териториалните органи и съвместно с други органи на изпълнителната власт на страната и субектите на федерацията.
Насоки на Федералната служба за финансов мониторинг
Чиханчин Юрий Анатолиевич
Директор на Росфинмониторинг
Кратък Юрий Фьодорович
Първи заместник-директор
Глотов Владимир Иванович
Заместник директор
Бобришева Галина Владимировна
Заместник директор
Клименченко Александър Семьонович
Заместник директор
Крилов Олег Валериевич
Заместник директор
Отдел за Росфинмониторинг
Косенок Ирина Генриховна
И за. началник кабинет на директора на отдел
Фролова Анна Вадимовна
Началник отдел "Човешки ресурси и антикорупция".
Коваленко Сергей Алексеевич
Началник отдел „Управление на документи“.
Чернобривенко Николай Николаевич
И за. Началник отдел „Операции на информационните системи“.
Федоров Михаил Николаевич
Началник отдел "Развитие на информационните технологии за финансов мониторинг".
Андреев Виталий Вячеславович
Началник отдел за борба с изпирането на пари
Седов Михаил Владимирович
Началник отдел за работа с обществената сфера
Виташов Дмитрий Сергеевич
Началник отдел за организация на надзорната дейност
Петренко Алексей Гуревич
Началник отдел "Международни отношения".
Корнев Иван Александрович
Началник на отдела за борба с финансирането на тероризма
Долбня Андрей Алексеевич
Началник отдел за координация и взаимодействие
Степанов Алексей Алимович
Началник отдел Макроанализ и типологии
Мозгов Евгений Александрович
Началник отдел за оценка на риска
Негляд Герман Юриевич
Началник правен отдел
Шумаев Генадий Иванович
Началник отдел Сигурност и защита на информацията
Федорова Инна Григориевна
Началник финансово-икономически отдел
6 февруари 2020 гС указ на президента на Руската федерация Владимир Путин държавният секретар - заместник-директор на Федералната служба за финансов мониторинг Павел Ливадни беше освободен от поста. Той заема този пост от 2013 г. Ливадни беше отговорен за гарантирането на съответствието руска системапротиводействието на легализирането на облаги от престъпление, както и за взаимодействието на Rosfinmonitoring с федералните и регионалните органи на изпълнителната власт, контролира работата на правния отдел и управлението на документи.