Problemas de aplicación de las medidas de decomiso de bienes en el derecho penal moderno. Cuestiones de aplicación de la confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación de Rusia Confiscación legal de bienes

La sanción penal en forma de confiscación de bienes es un tipo de restricción del derecho de propiedad, que consiste en privar al culpable del derecho de propiedad de los bienes que le pertenecen y expresar una evaluación penal-jurídica negativa del acto del culpable. Así, la confiscación de bienes es una pena, expresada en la enajenación o restricción derechos de propiedad condenado y utilizado para privarlo de ciertos beneficios materiales.

Basado en el hecho de que la confiscación de bienes es un castigo bastante severo que afecta no solo al condenado, sino también a los miembros de su familia, este se ha convertido en uno de los argumentos de los partidarios de la exclusión del Código Penal de la Federación Rusa, el art. 52. Ley Federal de 27 de julio de 2006 N° 153-FE “Sobre Modificaciones a Ciertas actos legislativos Federación Rusa en relación con la adopción ley Federal"Sobre la Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo y la Ley Federal "Sobre la Lucha contra el Terrorismo", se incluyó un nuevo capítulo 151 "Decomiso de bienes" en la sección VI "Otras medidas de naturaleza juridica» Código Penal de la Federación Rusa. once

La devolución de la regla de confiscación de bienes al Código Penal provocó una amplia respuesta tanto entre científicos como entre profesionales. Al mismo tiempo, se discutió principalmente un tema: la naturaleza legal de la confiscación. En comparación con el castigo anterior en forma de confiscación de bienes, el medida penal presenta algunas carencias, que, desde nuestro punto de vista, repercuten negativamente en la práctica de su aplicación.

Ya del nombre de la Ley Federal, que complementó el contenido del Código Penal de la Federación Rusa con esta norma, se deduce que el principal propósito designado la confiscación de bienes es un esfuerzo contrarresto del derecho penal terrorismo, y, por lo tanto, está dirigido principalmente a socavar los bienes materiales y soporte financiero actividades terroristas, lo cual es, por supuesto, cierto.

En la actualidad, el decomiso de bienes no puede dirigirse a todos los bienes del condenado, como se hacía antes, sino sólo a los que tuvieran relación directa con el delito. Al mismo tiempo, el Código Penal de la Federación Rusa establece varios criterios para determinar los bienes que pueden ser objeto de confiscación. En primer lugar, se trata de bienes obtenidos como resultado de un delito. Parece que es necesario prestar atención a algunas circunstancias.

Según la ley, los bienes obtenidos como resultado de imposición deliberada daños corporales graves, en presencia de las circunstancias especificadas en la parte 2 del artículo. 126 del Código Penal de la Federación Rusa, pero los bienes obtenidos como resultado de la comisión del mismo delito no pueden ser confiscados en presencia de circunstancias especialmente calificadas previstas en la parte 3 de dicho artículo del Código Penal de la Federación Rusa (por ejemplo, como la comisión de un delito por un grupo organizado). La proporción de categorías de delitos a los que se puede aplicar el decomiso de bienes es desconcertante. Así, para la comisión de delitos menores se prevé el comiso de bienes en el 17,4% de los casos. numero total delitos por los que se puede aplicar esta medida. Por cometer delitos moderar- 31,5%, grave - 43, especialmente grave - 41,8%. Así, el decomiso puede aplicarse a los bienes de las personas que hayan cometido menos crimen peligroso, pero no siempre se puede aplicar a personas que han cometido un delito más peligroso. Otra característica importante es la aplicación facultativa de la confiscación de bienes. La ley no prevé directamente la obligación del tribunal de imponer el decomiso por la comisión de los delitos especificados en el art. 104.1 del Código Penal de la Federación Rusa. 10 Por un lado, tal solución a la cuestión de la aplicación de la medida de naturaleza penal en consideración puede explicarse por el hecho de que la propiedad no se adquiere en todos los casos de la comisión de delitos especificados en el párrafo "a" de la Parte 1 del art. 104.1 del Código Penal de la Federación de Rusia y, por otro lado, el tribunal no está obligado formalmente a aplicar la confiscación de bienes, incluso en los casos en que se adquieren como resultado de estos delitos. La confiscación de bienes se aplica a los bienes obtenidos como resultado de un delito (cláusula "a" parte 1 del artículo 104.1 del Código Penal de la Federación Rusa), y los bienes que son una herramienta, equipo u otro medio para cometer un delito perteneciente a el acusado (cláusula " d" parte 1 artículo 104.1 del Código Penal de la Federación Rusa). 10 Estos tipos de bienes pueden ser confiscados sobre la base del art. 104.1 del Código Penal de la Federación de Rusia, pero estos mismos tipos de bienes de conformidad con el art. 81 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa son evidencia material: objetos que sirvieron como instrumentos de un crimen o retuvieron rastros de un crimen; dinero, objetos de valor y otros bienes obtenidos como resultado de un delito. De acuerdo con el mismo artículos del Código Procesal Penal RF los instrumentos del delito pertenecientes al acusado están sujetos a confiscación, o se transfieren a las instituciones apropiadas, o se destruyen; dinero, objetos de valor y otros bienes especificados en los párrafos. "a" - "c" parte 1 del art. 104.1 del Código Penal de la Federación Rusa están sujetos a confiscación de la manera establecido por el Gobierno la Federación Rusa, con la excepción de los casos previstos en el párrafo 4 del art. 81 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Por lo tanto, en la actualidad existe cierta competencia entre las normas del Código Penal de la Federación Rusa y el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, que regulan el tema de la asignación de la confiscación de bienes. El decomiso de bienes tiene por objeto vulnerar los derechos del condenado a la propiedad y es, entre otras cosas, un factor psicológico que tiene efectos preventivos tanto generales como especiales. La confiscación de bienes como tipo de pena patrimonial tiene una serie de características sectoriales inherentes a este grupo. Lo más cercano a la confiscación de bienes en su naturaleza legal es una multa. La diferencia es que la pena es estatutario límites, y el decomiso de bienes no tiene límites claramente definidos, su volumen está determinado por el valor de los bienes del condenado. Y como la ley exige que al imponer una multa se tenga en cuenta el estado patrimonial del culpable, éste nunca podrá alcanzar el valor de todos los bienes del condenado, lo que sólo podrá tener lugar cuando se haya impuesto una pena en el forma de confiscación total de bienes. Además, la multa tiene un límite máximo permisible, el decomiso de bienes (en caso de ser necesario) puede superar muchas veces este monto, que, a nuestro juicio, es más justo en la actual situación económica del país. Pena - menos severa sanción penal que la confiscación de bienes. Otra diferencia legal formal es que la confiscación de bienes es solo un castigo adicional, y una multa puede ser tanto un castigo adicional como el principal. En la Gran Enciclopedia Jurídica, el decomiso se define como la incautación forzosa y gratuita de todo o parte de los bienes pertenecientes a un ciudadano al dominio estatal, como sanción por un delito (delito, ofensa administrativa etc). Arte derogado. 52 del Código Penal de la Federación Rusa concretó tal definición, implicando bajo el concepto de confiscación de bienes la incautación gratuita obligatoria de la totalidad o parte de los bienes que son propiedad del condenado a la propiedad estatal.

Así, el decomiso de bienes como forma de sanción penal tiene una serie de características distintivas:

a) coerción;
b) retiro gratuito;
c) pasar a ser propiedad del Estado;
d) la propiedad debe ser propiedad del condenado.

La coerción significa que la transferencia de los derechos de propiedad del condenado al estado ocurrió solo de acuerdo con un imperativo penal. norma juridica y sin tener en cuenta la opinión del condenado. Pasar a propiedad del Estado implica que los bienes confiscados pasan a ser propiedad del Estado en su totalidad; no puede ser devuelto o cedido a terceros. Gratuito significa la ausencia de cualquier compensación equivalente a cambio de los bienes confiscados. Esta confiscación difiere de la requisición. Esta lista debe complementarse con una indicación de que la propiedad debe ser propiedad personal e indivisible del condenado. Esto se debe a la necesidad de individualizar la pena, ya que de lo contrario dicha pena afectará no sólo los intereses patrimoniales del condenado, sino también a los miembros de su familia o copropietarios.

La confiscación de bienes se lleva a cabo mediante embargo, y no por enajenación (como en ley civil), ya que el iniciador de este proceso es el Estado, y en caso de enajenación actúa como parte activa el propietario del bien enajenado. La confiscación de bienes es una pena muy severa, que es la responsabilidad patrimonial extrema del condenado. Dada la severidad del tipo de pena que se considera, es recomendable establecer una serie de restricciones obligatorias para su aplicación: el decomiso de bienes solo puede aplicarse en los casos en que sanciones artículos de la Parte Especial del Código Penal de la Federación Rusa; se aplica sólo para delitos graves y especialmente graves cometidos por motivos mercenarios y mercenario-violentos; sólo los bienes muebles e indivisibles del condenado están sujetos a decomiso, no pueden ser convertidos en una parte de la propiedad común, ya que esto afecta inevitablemente los intereses patrimoniales de terceros; los bienes necesarios para el condenado y las personas a su cargo tampoco están sujetos a confiscación. La confiscación de bienes sólo debe prescribirse para la comisión de delitos graves y especialmente crímenes serios, con un motivo egoísta, que implica un aumento del peligro público de las personas que los cometieron. La aplicación del comiso de bienes por la comisión de delitos de pequeña y mediana gravedad, a nuestro juicio, es una pena demasiado severa. Aunque en algunos casos podría justificarse el decomiso de bienes por la comisión de determinados delitos de mediana gravedad (por ejemplo, en el caso de reincidencia en la comisión de un delito de mediana gravedad por motivos mercenarios). Como forma de sanción penal, el decomiso de bienes también puede aplicarse en los casos en que el objetivo sea el decomiso de bienes (dinero, valores, etc.) obtenidos por medios delictivos, pero cuyo origen ilícito no pudo probarse durante la investigación, y si no se prueba al autor la lícita naturaleza del origen de sus bienes. Esta medida podría ser especialmente efectiva en la lucha contra los delitos de corrupción, cuando la propiedad real es muchas veces mayor que el ingreso promedio del perpetrador y sus familiares. De acuerdo con su objeto funcional, el decomiso de bienes, por un lado, es un tipo de castigo adicional, cuya aplicación corresponde al principio de culpabilidad; por otro lado, persigue el objetivo, independiente de la culpa, de privar a la persona que cometió un hecho delictivo de bienes adquiridos por medios delictivos, pero cuyo origen delictivo no ha sido probado, así como privar de fondos que luego pueden ser utilizados para participar en actividades delictivas. La aplicación más adecuada de esta medida sería en relación con las personas que hayan cometido delitos relacionados con el terrorismo, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, bandolerismo, organización de una comunidad criminal, aceptación de sobornos, delitos fiscales así como todo tipo de robo. Por supuesto, esta función debe ser realizada por una norma de procedimiento penal que prevea el decomiso especial (artículo 81 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), pero esta disposición contiene una indicación de la necesidad de probar el hecho de que una propiedad en particular fue obtenido a través de un delito o es un ingreso del mismo. 17 El castigo en forma de multa no puede ser un elemento disuasorio para tales infractores, ya que talla máxima es solo un millón de rublos, y muchos delincuentes por motivos egoístas perciben la privación de libertad como parte de su trabajo. Se dan cuenta de que aunque se pruebe su culpabilidad, después de pasar varios años en prisión, se quedarán con el capital ilegalmente adquirido y, cuando sean puestos en libertad, podrán disponer de él a su discreción, porque la ley a priori los considera como suyos. propietarios legítimos.

El concepto de confiscación existe en el ámbito del derecho civil y penal. La palabra parece ser una, pero la esencia es diferente.

Principales diferencias

Para comprender la diferencia entre el decomiso como sanción y el decomiso como medida de carácter jurídico en el derecho penal, es necesario comparar los componentes principales.

Sobre el objeto: si se usa como castigo, se confiscará todo lo que pertenezca al acusado, excepto los bienes, cuya incautación está prohibida por la ley. Y si se usa como medida legal, entonces solo:

todo lo que fue obtenido por el acusado en violación de la ley;
cosas que no pueden ser utilizadas en la circulación civil;
dinero que querían utilizar para organizar actividades delictivas.

Teniendo en cuenta a favor de quien se decomisen:

el castigo es a favor del estado;
medida - además del estado, la víctima puede ser el destinatario.

Dada la base (qué artículos se utilizan):

castigo - toda la parte especial del Código Penal;
medida - cualquier delito de la lista en el artículo 104.1 del Código Penal.

Si estudia cuidadosamente la información anterior, las diferencias asociadas con los cambios en la ley penal en 2003 son significativas. Especialmente en lo que respecta al objeto de decomiso - en la actualidad, el primer plano es la compensación por daños que recibió la víctima.

Lo que se puede quitar (104.1 del Código Penal)

Más específicamente, es necesario analizar el tema, y qué es exactamente lo que puede ser decomisado por la comisión de ciertos delitos penales:

medios o herramientas que fueron utilizados directamente con el propósito de violar la ley;
propiedad de "terroristas" (carteles extremistas, armas, dinero, etc.). Lo principal es que todo lo incautado se utilice contra otros ciudadanos;
dinero, objetos de valor, ingresos: obtenidos ilegalmente y luego transferidos a un tercero con fines de "legalización";
los bienes y valores que se hayan obtenido como consecuencia de la comisión de los delitos.

El decomiso de bienes en el derecho penal es una medida coercitiva que sólo puede aplicarse sobre la base de juicio y nada más. En primer lugar, la culpabilidad del infractor se prueba en orden judicial y sólo entonces la propiedad será confiscada.

Al mismo tiempo, se deben presentar pruebas férreas de que esta misma propiedad se obtuvo realmente como resultado de una actividad delictiva.

Si el "botín" ilegal y las pertenencias adquiridas honestamente se "mezclan", solo la parte que se obtuvo con violaciones de actos legales reglamentarios está sujeta a incautación.

Demos un ejemplo, Vasily, después de haber robado a sus vecinos, además de dinero, robó un colgante de oro de Tatyana. Luego, se lo regaló o revendió a su novia Natalia. El medallón está sujeto a decomiso, incluso si Natalia no sabía nada sobre su origen. Si no es posible devolver el artículo, Vasily tendrá que pagar el precio total del mismo.

lo que no se puede quitar

La lista de bienes que no tienen derecho a tomar en ningún caso está fijada en la ley penal. Pero por otro lado, puedes familiarizarte con ella refiriéndose a la legislación procesal civil. El artículo 446 limita el procedimiento de decomiso de la siguiente manera. No se puede eliminar:

local residencial, que es el único lugar de residencia del demandado;
el terreno en que se ubica la vivienda anterior;
semillas, si son necesarias para la siembra;
propiedad personal (ropa, artículos de uso personal, zapatos, con excepción de las joyas);
alimentos que comerán el imputado y sus familiares;
cosas del entorno del hogar;
recursos combustibles utilizados para la preparación de alimentos;
mascotas;
cosas de niños;
capital de maternidad y otras prestaciones sociales;
efectivo, si permanece por debajo del nivel de subsistencia;
certificados y premios recibidos del estado;
cosas utilizadas de manera profesional (por ejemplo, lienzos y pinturas de artistas, registros de escritores, una computadora si ganan dinero con ella en individualmente, torno, etc.);
transporte y otros bienes que utiliza el demandado en relación con el estado de salud (por ejemplo, la presencia de una discapacidad).

V este caso, las cosas enumeradas anteriormente no están sujetas a confiscación, si no se utilizan en los negocios.

Por ejemplo, si el demandado tiene una gran cantidad de ganado para obtener leche y vender leche (e incluso tiene el estatus oficial de granjero), entonces esta propiedad será confiscado.

Asimismo, si alguno de los bienes enumerados fue adquirido por “dinero criminal”, será quitado con derecho a vender a favor del Estado o de la víctima. Por ejemplo, la vivienda comprada a costa de un soborno, aunque sea el único, será definitivamente confiscada.

Delitos de confiscación

Cabe señalar que la confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa no está prevista para todos los delitos. Hay 74 puestos en total. No tiene sentido reescribir la mitad de la legislación penal.

Así como copia del artículo 104.1 (ahí se prescriben las actuaciones ilícitas, cometiéndolas se pueden perder los bienes). Pero brevemente, este tema necesita ser tocado:

cualquier acción dirigida contra la vida y la salud de los ciudadanos de nuestro país (incluidos el secuestro, la esclavitud, la trata de personas, el asesinato, daño grave etc.);
cualquier acto de opresión sufragio nuestro país (falsificación de documentos, acciones ilegales contra el trabajo comisiones electorales etc.);
cualquier acción que viole las leyes sobre patentes y propiedad intelectual;
actos delictivos que dañan a los niños (reemplazo de un niño por otro, violación de las reglas de adopción, adopción en violación de las leyes, etc.);
actividades ilícitas - falsificación de alcohol y/o alimentos y consumo en general, casas de juego, legalización” dinero ilegal y/o propiedad”, violación del secreto (comercio, bancos, etc.);
delitos financieros (falsificaciones, sobornos, etc.);
el terrorismo en todas sus manifestaciones;
bandidaje;
drogas;
prostitución;
delitos contra animales/plantas protegidas;
crimen contra el estado, etc.

Pero la comisión de estos delitos aún no da motivo para que el juez tome una decisión sobre el decomiso de bienes. Paralelamente a la prueba de la culpabilidad en la comisión de un delito, es necesario probar lo siguiente:

los bienes sujetos a incautación fueron adquiridos en el curso de una actividad delictiva;
los bienes sujetos a embargo fueron utilizados como instrumento o medio del delito;
la propiedad sujeta a incautación fue comprada con dinero obtenido en el curso de una actividad delictiva.

Sólo la presencia de uno de estos hechos (probado en juicio) permite imponer el decomiso al demandado. Muy a menudo esto es difícil de hacer.

Al mismo tiempo, si es imposible privar al demandado de las cosas propiedad naturaleza, una medida de carácter penal - legal puede ser sustituida por una sanción pecuniaria.

En la sentencia que dicte el tribunal, cada cosa sujeta a embargo deberá ser enumerada con Descripción detallada y caracteristicas Las cosas confiscadas se devuelven a sus propietarios y, en su ausencia, al estado.

¿Cómo se confiscan?

Naturalmente, uno no puede simplemente acercarse a una persona y despojarla de su propiedad. Para empezar, realizan diligencias de investigación y trasladan el caso a los tribunales.

Después de una decisión judicial, una de las cuales será el decomiso, una lista de rendimiento. Este documento transferidos a los alguaciles, se inician los procedimientos de ejecución.

Sobre la aparición de la propiedad puede.

La propiedad enumerada en la decisión judicial está sujeta a embargo. También hay que describirlo. Al realizar estas acciones, debe estar presente un alguacil, un ejecutante, un acusado y testigos que den fe.

Luego, este documento se transfiere al acusado para su estudio (debe recibir un inventario de los bienes arrestados a más tardar cinco días).

Esto se hace para que el deudor pueda excluir de la lista cosas que no le pertenecen. El hecho de que la propiedad pertenece a terceros se confirma mediante cheques, recibos y otros documentos que indiquen en ellos la identidad de otra persona (no el deudor). O testimonios.

Luego la propiedad es transferida a su destino. La mayoría de las veces, se venden a través de una subasta y el dinero se devuelve a la víctima o se acredita al saldo del estado. La devolución de la propiedad al propietario es posible sin su reventa.

Por ejemplo, ¿por qué vender un automóvil robado si no está dañado cuando simplemente puede devolverse a su antiguo propietario? La brevedad del procedimiento descrito no debe confundir a los lectores. En realidad, la confiscación de bienes demora hasta un mes y medio.

Se entiende por desamortización de los bienes su privación forzosa y gratuita del propietario que ha cometido un determinado delito. Este procedimiento se realiza a favor del Estado o de la víctima y se rige por el Derecho Civil, Administrativo y Penal, en particular, el art. 235, 243 del Código Civil y 104.1 del Código Penal. Si la aplicación de la medida implica la extinción del derecho de propiedad, se requiere la existencia obligatoria de una decisión judicial adecuada (Parte 3, Artículo 35 de la Constitución).

Características de la confiscación moderna.

Desde 1997, el decomiso de bienes es un tipo de castigo previsto por el Código Penal, así como los cometidos por motivos egoístas. Un ejemplo de esto es el infame despojo de campesinos prósperos, quienes fueron despojados de todas sus tierras, herramientas de producción y reasentados a la fuerza en zonas remotas de la región.

Sin embargo, en 2003, el decomiso fue eliminado del sistema de sanciones y ahora opera como medida adicional naturaleza del derecho penal. Los cambios relacionados con la naturaleza jurídica y las cuestiones de aplicación de la confiscación de bienes son los siguientes:

No se confisca ningún bien, como antes, sino sus tipos específicos enumerados en el art. 104.1 del Código Penal.
La propiedad puede ser confiscada no solo para el beneficio del estado, sino también para la víctima.
Esta medida se aplica cuando se cometen los ilícitos a que se refiere el art. 104.1 del Código Penal, y no es una pena prevista por un determinado artículo del Código Penal.

¿Qué bienes pueden ser embargados?

Según el art. 104.1 del Código Penal, el decomiso se aplica a los bienes:

Obtenido como resultado de acciones ilegales.
Transportado ilegalmente a través de la frontera de la Federación Rusa y los estados pertenecientes a Unión aduanera EurAsEC.
Transformado de fondos obtenidos ilegalmente, incluido dinero, objetos de valor. Por ejemplo, una casa comprada con fondos recibidos del narcotráfico (leer más sobre el artículo de distribución y tenencia)
Destinado a la implementación de actividades terroristas: dinero en efectivo, armas, carteles y equipos.
Con la ayuda de la cual se cometió el crimen: una herramienta o un medio.

La confiscación de bienes del Código Penal de la Federación de Rusia se supone en relación con los objetos materiales.

Por ejemplo, si se violan los derechos sobre los resultados del trabajo intelectual, sus productos materiales serán confiscados.

Si los bienes sustraídos o los beneficios obtenidos por ellos estuvieren embargados en bienes legalmente adquiridos, la parte que corresponda a los bienes apropiados es objeto de embargo (párrafo 2 del artículo 104.1 del Código Penal).

Además, un delincuente puede transferir propiedad obtenida ilegalmente a una tercera persona u organización. En este caso, la propiedad será confiscada si el nuevo propietario conocía o debería haber conocido la forma de obtenerla (parte 3 del artículo 104.1 del Código Penal). Si es imposible el decomiso de los bienes apropiados por el delincuente, se permite el retiro de su equivalente monetario.

Propiedad no sujeta a confiscación

como arte. 446 del Código de Procedimiento Civil, una persona no puede ser privada de:

la única vivienda, si no tuviere otro lugar donde habitar, y el terreno debajo de ella;
muebles, estufas, platos y otros artículos de primera necesidad para el hogar;
ropa, juguetes y otras cosas de niños;
combustible utilizado para cocinar y calentar espacios;
semillas destinadas a la siembra;
ganado y aves de corral, que sirven como única fuente de alimento. En este caso, el decomiso total de los bienes significa la muerte del imputado y su familia;
equipos y herramientas necesarios para ganar, si el tribunal no ha impuesto una prohibición sobre la implementación de esta actividad laboral;
Dinero en el monto del salario digno;
asignación por hijo, pensión y otros beneficios sociales.

Tampoco pueden embargarse los bienes pertenecientes al cónyuge del deudor. La evidencia de que la propiedad confiscada no está en posesión del demandado puede ser:

recibos de ventas;
tarjetas de garantía;
otros documentos que identifiquen la identidad del titular;
testimonio de testigos.

¿En qué casos es el embargo de bienes?

La legislación prescribe el decomiso de bienes por un delito o falta, señalado en la Ley Penal o Administrativa.

Confiscación por delitos penales

Los bienes son confiscados cuando se cometen ciertos delitos, calificados en los artículos 74 del Código Penal, cuya lista se da en el art. 104.1 del Código Penal y no es susceptible de ampliación. La lista incluye delitos relacionados con:

Nota

De acuerdo con la ley, la divulgación de datos personales puede resultar en una multa o prisión de hasta 4 años. Y en casos especialmente graves (por ejemplo, la aparición de consecuencias graves para un menor, que pueden expresarse en un trastorno mental o daño a la salud), la pena de prisión puede ser aumentada a 5 años. Leer más en este

Actividad de producción:
1. fabricación y venta de mercancías sin etiquetado (artículo 171.1);
2. organización (Código Penal de la Federación Rusa Art. 171.2);
3. lavado de dinero obtenido ilegalmente (art. 174);
4. legalización de bienes obtenidos mediante actos delictivos (art. 174.1);
5. divulgación de información confidencial organizaciones comerciales, bancos e instituciones tributarias (art. 183);
6. falsificación de los resultados de una competición o competición (partes 3 y 4 del artículo 184).
Facturación financiera:
1. uso de billetes falsos y papeles valiosos(Art. 186);
2. circulación de medios de pago (artículo 187);
3. exportación de piezas de armas y equipamiento militar(artículo 189);
4. extracción de madera (art. 191.1);
5. sobornos (partes 5 a 8 del artículo 204).
Actividades extremistas:
1. cometer actos terroristas (art. 205);
2. terror (art. 205.1);
3. inclinación a cometer acto terrorista, incluso sobre los recursos de Internet (artículo 205.2);
4. toma de rehenes (artículos 205.3, 205.4, 205.5, 206);
Comunidades criminales:
1. creación de una asociación armada ilegal o pertenencia a ella (art. 208);
2. actividad de bandoleros (art. 209);
3. creación grupo criminal y entrada en ella (artículo 212);
4. motines (art. 212);
5. porte y circulación de armas y municiones (artículo 222);
6. ataques a buques de mar(Artículo 227).
Sustancias estupefacientes:
1. venta (art. 228.1);
2. tráfico ilegal (parte 2 del artículo 228.2);
3. producción y venta de precursores (art. 228.4);
4. hurto (art. 229);
5. , marihuana y otras plantas estupefacientes (art. 231);
6. organización de un burdel (artículo 232);
7. venta de drogas potentes y venenos (artículo 234);
8. fabricación de medicamentos (art. 235.1);
9. otros.
Otro.

El decomiso en el derecho administrativo

La ley sobre confiscación de bienes en la expresión del art. 235 del Código Civil prevé los casos de enajenación voluntaria y forzosa de bienes, cuyo costo puede o no ser reembolsado. Es el decomiso forzoso y gratuito que este artículo define para:

bienes que sirvan de compensación por las obligaciones asumidas por el propietario;
mercancías de contrabando;
transferencias ilegales de dinero a bancos en otros países;
sustancias estupefacientes destinadas a usos ilegales;
pistolas ofensa administrativa que se produce sin mandato judicial, pero puede ser impugnada por el demandado (artículo 3.7 del Código de Infracciones Administrativas);
otra propiedad.

Retiro de bienes en obligaciones

Como compensación de la deuda crediticia, se confiscan bienes del mismo valor:

dinero;
Joyas;
la propiedad;
vehículos;
valiosos artículos de interior;
Accesorios.

El demandado puede devolver los bienes embargados mediante el pago de las deudas dentro de los 5 días. De lo contrario, la propiedad se pone a la venta y el producto se transfiere al acreedor.

Un representante informará sobre las reglas para la confiscación de bienes. Comité de Investigación en el vídeo a continuación:

Cómo se embarga la propiedad

La confiscación de bienes en el Derecho Penal de la Federación Rusa se lleva a cabo en el siguiente orden:

El tribunal decide sobre la incautación de bienes.
Las instrucciones se consignan en la orden de ejecución enviada a los alguaciles.
La propiedad está bajo arresto.
En presencia del propietario, el alguacil y los testigos que dan fe, se levanta una lista de objetos incautados y un acta de su aceptación.
Los actos de aceptación y los bienes descritos se entregan al propietario dentro de los cinco días, transcurridos los cuales tiene derecho a declarar los bienes no sujetos a decomiso.
Hay un embargo directo de la propiedad y su transferencia a agencias gubernamentales. Al mismo tiempo, su negativa a aceptar bienes confiscados será ilegal. El procedimiento puede variar ligeramente dependiendo del tipo de objetos a incautar:
- Las armas del crimen pueden ser destruidas o también transferidas al estado.
- Para confiscar las inversiones bancarias, el alguacil envía una solicitud al banco con el contenido de la orden judicial y el número de cuenta a la que se transferirán los fondos retirados.
- Al efectuar el embargo de valores, se envía copia de la resolución al administrador junto con instrucciones sobre la dirección de su reenvío.
- Propiedad robada devuelta legítimo propietario o un tercero.

En total, la implementación de esta medida puede tomar de dos a cinco semanas.

Se puede obtener más información haciendo preguntas en los comentarios al artículo.

El decomiso de bienes en el derecho penal implica una medida de carácter coercitivo, que es designada por sentencia judicial. Esta medida de privación de libertad tiene carácter gratuito y consiste en el embargo al condenado de los bienes materiales que se encuentren en su propiedad.

Aplicación del decomiso como sanción penal

Tal medida de castigo se impone por la comisión de delitos de diversa gravedad. Por hechos que fueron cometidos con fines mercenarios, se impone en determinados casos el decomiso, correspondiente a los artículos del Código Penal, y actúa como pena accesoria. No puede ser reemplazada por una multa u otra sanción patrimonial. También cabe señalar que esta medida cautelar del derecho penal no puede ser una alternativa, sino que se aplica únicamente en conjunción con la pena principal.

Finalidades del decomiso

La ley sobre confiscación de bienes no da una definición clara del propósito de este tipo de recuperación. Teóricamente, se puede suponer que significa:

compensación por los daños causados por la incautación de los productos de la actividad delictiva;
prevenir el enriquecimiento a través de actividades ilegales;
prevención de la reincidencia por las armas delictivas decomisadas.

Si analizamos en detalle todos los aspectos de este tipo de pena, podemos llegar a la conclusión de que no tiene por objeto corregir al condenado, sino restaurar el orden jurídico violado.

señales

La confiscación de bienes en el derecho penal se caracteriza por los siguientes rasgos:

es un consecuencia jurídica crimen cometido;
no constituye una forma independiente de implementación responsabilidad penal;
es gratuito, así como obligatorio;
conversión de bienes incautados en propiedad estatal;
una medida para restablecer las relaciones públicas violadas como consecuencia de hechos delictivos;
son objeto de embargo los valores que fueron incautados durante la comisión de un hecho delictivo (también son objeto de embargo las cosas que, por su naturaleza, estén destinadas a cometer un hecho ilícito);
siempre combinado con una medida de moderación y no es una alternativa al castigo;
es designado en caso de suspensión de la pena o en caso de libertad condicional;
considerada una medida cautelar.

Los principales tipos de confiscación de bienes. Confiscación parcial y total

En función de los objetivos y causales de aplicación del impacto, el retiro puede ser parcial y total.

Confiscación parcial. Cuando, al tomar una decisión, la sentencia judicial prescribe qué bienes serán embargados. Por lo tanto, se registrará una parte de la propiedad (por ejemplo: la mitad o un tercio del apartamento), o un elemento determinado (apartamento, automóvil). Al dictar sentencia, el tribunal tiene en cuenta únicamente los bienes que posee el condenado. Para acciones propiedad de otras personas, un cónyuge o padres, no se aplica tal medida de restricción.

Confiscación completa. En este caso, todos los bienes están sujetos a embargo, con excepción de aquellas cosas que son necesarias para el condenado y sus dependientes (esta lista incluye cosas, alimentos, zapatos).

Decomiso especial

Su diferencia con una simple es que se asigna independientemente de que la persona esté sujeta a responsabilidad penal o no (por ejemplo, en caso de locura o minoría de edad). La confiscación especial de bienes es la incautación gratuita de ciertas categorías de cosas, a saber:

Bienes que pueden ser objeto de decomiso

Basado en el arte. 104.1 del Código Penal, podrán pasar al dominio público los siguientes bienes:

valores materiales, así como otros bienes adquiridos como resultado de una actividad delictiva (las excepciones son cosas que están sujetas a devolución a su legítimo dueño);
beneficios materiales que estaban destinados a financiar un grupo criminal, el terrorismo, una formación armada;
los valores obtenidos como consecuencia del hecho ilícito cometido, así como ciertos ingresos, que fueron transformados posteriormente;
instrumentos y demás medios destinados a la comisión de un delito, que pertenezcan al imputado.

Cuando se confiscan bienes, el Estado no es responsable de las deudas del condenado. Especialmente si las obligaciones surgieron después de la adopción por los órganos judiciales, de investigación o de investigación de medidas para preservar los valores.

Bienes que no pueden ser objeto de decomiso

La legislación prevé ciertos tipos de bienes, así como las condiciones para su confiscación, teniendo en cuenta los métodos y fuentes de recepción. También tiene en cuenta la naturaleza y el propósito del uso de tales bienes, la prioridad de los derechos del propietario legítimo y el comprador de buena fe de los bienes de la persona culpable.

La lista de tales bienes incluye:

objetos de valor que por derecho deben devolver a su legítimo dueño;
valores obtenidos lícitamente, a los que posteriormente se les adjuntó los valores que aparecieran como consecuencia del delito cometido;
bienes que, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, no sean objeto de cobro;
bienes que el condenado transfirió a un tercero, y éste, a su vez, desconocía el carácter delictivo de su recibo.

La confiscación de bienes en la Federación de Rusia no está prevista en las sanciones, que se fijan en la parte especial del Código Penal. Este tipo de pena se regula únicamente en la parte general, concretamente en los artículos 104.1, 104.2, 104.3.

El decomiso como medida de derecho penal y método de castigo

Las principales diferencias entre los conceptos presentados son que:

los bienes de terceros deben ser objeto de embargo si éstos conocen la ilegalidad de su recepción;
tal sanción no pertenece formalmente a la lista de tipos de castigo;
sólo se confiscan al imputado los bienes que aparecieron como consecuencia de la comisión del delito, así como los ingresos percibidos por él;
si al momento de la sentencia no es posible la aplicación de la confiscación de bienes (por ejemplo, en el caso de una venta), el tribunal emite un veredicto, que estipula la recuperación de una cantidad de dinero equivalente al valor de éste ítem.

Resolviendo el tema de la confiscación, en primer lugar, es necesario tener en cuenta el problema de la compensación por el daño causado al legítimo propietario. Si el imputado no tuviere bienes que puedan ser embargados por el tribunal, cualquier otra cosa será confiscada. Y ya a partir de su valor, el daño se devuelve a la víctima, y el resto pasa a ser propiedad del estado.

Ejecución de sanciones en forma de decomiso

Se debe prestar especial atención al tema de la ejecución de una sentencia judicial, cuya sanción indica la confiscación de bienes. El Código Penal de la Federación Rusa contiene una disposición (artículo 62, parte 2), que asigna la autoridad para hacer cumplir este tipo de sanción al alguacil.

Después de recibir copias del veredicto judicial, el acta de inventario, así como una orden de ejecución, el alguacil está obligado a verificar la disponibilidad de la propiedad indicada en el inventario. En algunos casos, identifica otros bienes y los ingresa en el inventario. Si no se ha hecho un inventario de los bienes, el alguacil toma todas las medidas posibles para identificar las cosas que deben confiscarse de acuerdo con el veredicto del tribunal, y luego elabora personalmente un inventario.

La ley de confiscación de bienes implica la transferencia posterior de las cosas incautadas a las autoridades, que están obligadas a venderlas en el futuro y convertir las ganancias en ingresos del Estado. Tales acciones se llevan a cabo solo después de la satisfacción de los requisitos para el condenado, y cuando la sentencia se vuelve legalmente vinculante.

En cuanto a las deudas del condenado, sólo está sujeta a satisfacción la parte que estaba presente antes de la decisión sobre las medidas de conservación de bienes. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Primero: se permite satisfacer las obligaciones de la deuda del condenado después de obtener el consentimiento autoridades financieras. La segunda excepción se aplica cuando es necesario satisfacer demandas por el pago de prestaciones por un menor o pensión alimenticia, por compensación por daños causados en caso de lesión o pérdida de un sostén familiar.

Después de que se haya ejecutado el veredicto del tribunal, el alguacil está obligado a transferir la orden de ejecución con su marca al tribunal para su posterior vinculación con el caso penal.

Devolución de bienes confiscados

El proceso de restitución sólo tiene lugar en los casos en que, en sentencias judiciales posteriores, se excluyen del inventario los bienes previamente embargados.

La propiedad a ser devuelta debe ser devuelta en especie. Cuando no hay posibilidad de devolver la cosa, se decide pagar el equivalente suma de dinero. Al mismo tiempo, debe girar Atención especial que la decisión judicial debe indicar el valor real de la cosa a ser devuelta, y no el monto del producto recibido en el proceso de ejecución bajo un veredicto anterior.

Si la sentencia judicial impuso privación de libertad con decomiso de bienes, y vencido el plazo se dictó acta de indulto, la amnistía también se aplica a los bienes incautados. Se considerarán excepcionalmente los bienes ya embargados y vendidos. Además, la ley de amnistía no otorga el derecho a compensación financiera estado ya vendió cosas.

Confiscación de dinero o propiedad en lugar del artículo a incautar

La confiscación de bienes en el derecho penal implica la adopción de una decisión judicial sobre el embargo de una suma de dinero a cambio de un artículo específico que se encuadre dentro de los especificados en el art. 104.1 del Código Penal. Tal decisión solo puede tomarse si, en el momento de la decisión judicial, no es posible incautar ciertos bienes. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que sólo se dará vuelta a favor del Estado la cantidad de dinero que corresponda al valor de la cosa a embargar (artículo 104.2). Después de la introducción del Capítulo 15.1 en el Código Penal, los agentes del orden se enfrentaron a la tarea de identificar los bienes incautados como resultado de un acto ilícito, así como todos los ingresos recibidos de dichos bienes, con la subsiguiente compensación por pérdidas a los lesionado y el estado.

Cuando el condenado no tiene la cantidad de dinero necesaria, el tribunal decide sobre el decomiso de otros bienes, cuyo valor es equivalente al precio de la cosa a embargar. La confiscación de bienes en el derecho penal está estrechamente relacionada con derechos constitucionales y libertades humanas. Así, está prohibido imponer una pena a la vivienda del deudor, que es el único lugar adecuado para que viva permanentemente.

Como resultado de lo anterior, podemos concluir que la institución del decomiso es una formación intersectorial compleja, que incluye las normas del derecho penal y procesal.

La confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa fue abolida como castigo en 2003.

Antes de eso, en el Código Penal de la RSFSR (y en la primera edición del Código Penal de 1997) se reconoció como tal y tuvo tristes consecuencias: “exponer kulaks”, “quitar viviendas” y todos los bienes.

Esto no significa que la confiscación haya “pasado” completamente de derecho penal. Ella utilizado hasta el día de hoy como una medida coercitiva naturaleza del derecho penal.

¿En qué se diferencia la confiscación "moderna" de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa de la anterior?

Criterios de comparación	Confiscación - castigo (en tiempo soviético y antes de las enmiendas de 2003).	Confiscación: una medida de carácter penal (desde 2003)
¿Qué se quita?	Cualquier propiedad (con excepción de la que no estaba sujeta a embargo). En la práctica, esto se convirtió en el famoso "despojo".	Únicamente los tipos de bienes que estén específicamente indicados en el artículo 104.1.
¿En beneficio de quién se retiran?	Toda la propiedad se transfiere a la propiedad del estado.	A favor del estado (la mayoría de las veces) o de la víctima.
¿Sobre qué base se embarga la propiedad?	Indicación del decomiso como sanción en un artículo específico del Código Penal.	La comisión de los delitos que se enumeran en el apartado "a" del apartado 1 del art. 104.1 del Código Penal.

¿Existe una confiscación de bienes en Rusia?

Sí tengo. Pero la confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa - no es un castigo. es mas una medida que ayuda a restablecer la justicia, proteger a la sociedad de peligros acto ilícito y las consecuencias de hacerlo.

¿Qué bienes pueden ser confiscados?

El artículo 104.1 del Código Penal de la Federación de Rusia establece expresamente 4 tipos de bienes que pueden ser embargados de forma gratuita a favor de la víctima o a favor del Estado:

Instrumentos/medios para cometer un delito.
Propiedad que fue utilizada o destinada de otro modo a "fines terroristas". Por ejemplo, se trata de dinero para financiar el terrorismo, fondos para las actividades de un grupo organizado, carteles y equipos para actividades extremistas, armas para una formación armada ilegal o una comunidad criminal (organización criminal).
Dinero transformado, valores, ingresos. Por ejemplo, cuando la propiedad se obtiene como resultado de una actividad delictiva, y luego se transfiere “supuestamente bajo la apariencia de una transacción de derecho civil” a un tercero.
Bienes obtenidos como consecuencia de delitos.

¿Por qué delitos se pueden confiscar bienes?

El decomiso de bienes como medida de carácter penal se aplica únicamente en relación con una lista cerrada (exclusiva) de delitos.

El artículo 104.1 del Código Penal de la Federación de Rusia nombra directamente estos delitos:

En total, el Código Penal tiene 74 artículos para los cuales se prevé el decomiso. Pero “solo artículos” no son suficientes para el decomiso. Además debe probar al menos 1 de los hechos.

que la propiedad se obtuvo como resultado de un delito;
que estos bienes fueran un instrumento o medio para cometer un delito;
que esta propiedad fue adquirida con el producto de actividades delictivas.

Confiscación de bienes: naturaleza jurídica y cuestiones de aplicación

confiscación de bienes, naturaleza juridica y problemas de aplicación han sido permitidos por la ley durante mucho tiempo:

Si es imposible incautar los bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva, se permite la confiscación de la cantidad de dinero.
La decisión sobre el decomiso de bienes como medida de carácter penal corresponde al tribunal.
La orden judicial enumera claramente todas las cosas que están sujetas a confiscación.
Los instrumentos del delito son destruidos o transferidos a las instituciones estatales por decisión judicial.
Los artículos obtenidos por medios delictivos se transfieren al propietario legítimo (oa terceros).

Situación de la vida. Por ejemplo, como resultado de un asesinato asociado con un robo, el criminal Vanya tomó posesión de la cadena de oro de Irina. Después de eso, le regaló esta cadena a su esposa Vasilina. La propiedad se obtuvo por medios delictivos, estas joyas le serán quitadas a Vasilina y entregadas a Irina (propietaria legal). Si no es posible devolver las joyas "en especie", Vanya tendrá que devolver el valor monetario de la cadena de oro a Irina.

¿Qué bienes no están sujetos a confiscación? ¿Qué dice la ley sobre la confiscación de bienes?

No existe una ley específica sobre la confiscación de bienes. El Código Penal tampoco especifica una lista de objetos que no pueden ser incautados. Por tanto, para responder a la pregunta, acudimos al artículo 446 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma, ¿Qué bienes no pueden ser confiscados?

El único alojamiento habitable.
El terreno donde se encuentra la propiedad.
Artículos personales: ropa, zapatos (¡pero las joyas pueden ser confiscadas!).
Artículos de mobiliario doméstico ordinario, artículos para el hogar.
Bienes para actividades profesionales (pinceles y lienzos del artista, manuscritos del escritor).
Mascotas que NO se usan para hacer ejercicio actividad empresarial(pollos, vacas, cerdos, abejas).
Productos alimenticios destinados a la persona que ha cometido un acto socialmente peligroso y a su familia.
Semillas para la próxima siembra.
Combustible y recursos que se necesitan para cocinar.
Bienes y vehículos que el infractor necesite por su incapacidad.
Premios, premios y certificados estatales.

Si el artículo enumerado es el resultado directo de una actividad delictiva (por ejemplo, se compró una casa con un soborno o dinero de las drogas), entonces tales bienes también pueden ser confiscados.

El tribunal dicta sentencia.
Se redacta una orden de ejecución y se envía a los alguaciles.
La propiedad está bajo arresto.
Se redacta un acta de aceptación y un acta de inventario de bienes (en presencia de comprensibles, así como un alguacil y un deudor).
El acta de aceptación e inventario se envía al deudor dentro de los 5 días, para que señale la propiedad que no es objeto de enajenación.
La propiedad se transfiere a la disposición de los organismos estatales.

Procedimiento de confiscación de bienes alguaciles descrito brevemente para que representes la secuencia de acciones.

En la práctica, todo está regulado por términos, el procedimiento se alarga de 2 a 5 semanas.

Breve resumen especialmente para aquellos que son demasiado perezosos para leer todo el material:

Confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa desde 2003 no visto como un castigo, y se considera una medida de carácter penal.
CC contiene una lista 74 delitos para los que se prevé el decomiso. El decomiso está previsto para el terrorismo, la incitación a actividades terroristas (incluido el uso de Internet), el blanqueo de capitales, la participación/prostitución forzada, el tráfico de drogas, el soborno y otros delitos.
El artículo 104.1 del Código Penal de la Federación de Rusia contiene 4 categorías de bienes, que puede ser objeto de confiscación.
Desplazarse propiedad no sujeta a confiscación, ubicado en c/ 446 Código de Procedimiento Civil (pero todo depende de las características del ilícito cometido).
Propiedad se puede transmitir la víctima o la propiedad del estado.
La orden y el procedimiento para el decomiso están regulados en el Código de Procedimiento Civil, la base es acto judicial. La excepción son los denominados “delitos aduaneros”(importación de mercancías no declaradas, etc.). En este caso, el funcionario de aduanas también puede realizar el decomiso sin una decisión judicial.

En el artículo, analizamos los puntos principales relacionados con la confiscación de bienes en el derecho penal de la Federación Rusa. En el Código Penal de 2020, el decomiso como medida de impacto penal está previsto para 74 tipos de delitos. Recuerde que la decisión final la toma el tribunal, también determina estatus legal de cosas.