CONVENIO DE DERECHO PENAL DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA CORRUPCIÓN
Nodirkhonova N. (República de Uzbekistán) CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL
POR LA CORRUPCIÓN Nodirkhonova N. D. (República de Uzbekistán)
Nodirkhonova Nilufar / Nodirkhonova Nilufar - Profesora, Cátedra UNESCO ley internacional y Derechos Humanos, Facultad de Derecho Internacional, Universidad de Economía Mundial y Diplomacia, Tashkent, República de Uzbekistán
Resumen: este artículo ofrece una visión general del marco legal internacional moderno para combatir la corrupción. La primera parte discute brevemente cuestiones relacionadas con la definición legal del término "corrupción" como delitos. La segunda parte presenta los principales instrumentos jurídicos internacionales para combatir la corrupción. Pretendemos evaluar el estado actual de arreglo de la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Al final, presentamos un conjunto de conclusiones y recomendaciones en cuanto a la aplicación de la experiencia jurídica internacional en la lucha contra la corrupción. La corrupción puede aplicarse a posteriori, pero ante todo, la Convención exige el concepto de prevención. A pesar de que la implementación del sistema multilateral aún está en pañales, el Convenio de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa requiere que los Estados Partes establezcan un sistema interno de prevención y aplicación para combatir la corrupción. El Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa indica ciertos requisitos que las agencias anticorrupción deben cumplir para ser eficaces. El Convenio de derecho penal sobre la corrupción del Consejo de Europa no especifica qué se debe hacer para garantizar que los organismos anticorrupción se consideren independientes.
Anotación: este artículo proporciona una descripción general del marco legal internacional moderno para la lucha contra la corrupción. En la primera parte se abordan brevemente cuestiones relacionadas con definicion juridica el término "corrupción" como delitos. La segunda parte expone los principales instrumentos jurídicos internacionales para combatir la corrupción. Pretendemos evaluar el estado actual del arreglo de la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Al final, presentamos una serie de conclusiones y recomendaciones en cuanto a la aplicación de la experiencia jurídica internacional en la lucha contra la corrupción. La corrupción se puede aplicar de hecho, pero antes que nada, el concepto de la Convención requiere prevención. Aunque el sistema de implementación multilateral está todavía en sus inicios, el Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad penal Corrupción requieren que los Estados participantes establezcan un sistema interno de organismos para prevenir y combatir la corrupción. El Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa indica ciertos requisitos que los organismos anticorrupción deben cumplir para ser efectivos. El Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa no define qué se debe hacer para que los organismos anticorrupción se consideren independientes.
Palabras clave: el Convenio de derecho penal del Consejo de Europa sobre la corrupción, finanzas públicas, supervisión pública, anticorrupción, actos de organizaciones internacionales.
Palabras clave: Convención de derecho penal del Consejo de Europa sobre la corrupción, finanzas públicas, control público, anticorrupción, actos de organizaciones internacionales.
La Convención de Derecho Penal sobre la Corrupción es un instrumento de base amplia destinado a coordinar la responsabilidad penal de un gran número de actos relacionados con la corrupción. La Convención también prevé medidas adicionales en el derecho penal y la mejora de la cooperación internacional en el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción. La convención está abierta a la adhesión de estados no miembros. Su implementación será supervisada por el “Grupo de Estados contra la Corrupción - GRECO”, que inició sus actividades el 1 de mayo de 1999. Una vez que los estados que aún no se han unido a GRECO ratifican la Convención, automáticamente se convierten en miembros de GRECO.
La Convención tiene un amplio alcance y complementa los instrumentos legales existentes. Cubre las siguientes formas de actividad corrupta, generalmente consideradas como tipos de concreto corrupción:
Cohecho activo y pasivo de servidores públicos nacionales y extranjeros;
Cohecho activo y pasivo de parlamentarios nacionales y extranjeros y miembros de asambleas parlamentarias internacionales;
Soborno activo y pasivo en el sector privado;
Soborno activo y pasivo de empleados de organizaciones internacionales;
Cohecho activo y pasivo de jueces y funcionarios nacionales, extranjeros e internacionales tribunales internacionales;
Uso activo y pasivo de la posición oficial de uno para beneficio personal;
Lavado de activos de delitos relacionados con la corrupción;
Delitos relativos a operaciones de cuenta (facturas, documentos contables, etc.) relacionados con delitos de corrupción.
Los Estados están obligados a establecer sanciones y medidas eficaces y preventivas, incluido el encarcelamiento, que pueden dar lugar a la extradición. Las personas jurídicas también son responsables de los delitos cometidos con ánimo de lucro y están sujetas a sanciones penales o no penales efectivas, incluidas multas pecuniarias.
La convención también incluye disposiciones relativas a la promoción de la corrupción y la incitación, la inmunidad, los criterios para determinar la jurisdicción de los estados, la responsabilidad de las personas jurídicas, el establecimiento de órganos especializados en la lucha contra la corrupción, la protección de las personas que cooperen en la investigación o en la fiscalía, la recogida de pruebas y el decomiso del producto. La Convención prevé el fortalecimiento de la cooperación internacional (asistencia mutua, extradición y suministro de información) en la investigación y sanción de los delitos de corrupción.
La UE comenzó su lucha contra la corrupción con el mal uso de los fondos de la UE en 1995 . Sin embargo, a lo largo de los años, la UE ha ampliado su enfoque y su último paso es un proceso integral de dos años para revisar los logros generales de los estados miembros en la lucha contra la corrupción. El Barómetro de la Corrupción de la UE muestra que, incluso en la UE, la lucha contra la corrupción está lejos de ganarse. Según los resultados del barómetro, el 74 % de los ciudadanos de la UE cree que la corrupción sigue siendo un problema grave en su país. Se estima que cada año se pierde alrededor del 1 % del PIB de la UE, o unos 120 000 millones de euros, debido a la corrupción. Aproximadamente 20-25% del costo contratos gubernamentales perdido debido a la corrupción cada año. Estos números son asombrosos. La corrupción obstaculiza seriamente la competencia en el mercado interno. Como resultado, el legislador de la UE optó por un marco legal (más simple) para proporcionar un espacio de libertad, seguridad y justicia. En 1995, el Consejo adoptó el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas (Convenio CE). El convenio de la UE cubre la apropiación indebida de fondos de la UE a través de reclamaciones fraudulentas o documentos falsos. Un año después, en 1996, se adoptó el Protocolo de la Convención. Este Protocolo contiene definiciones y penas uniformes para los delitos de corrupción. En 1997, se adoptó la Convención contra la corrupción que afecta a los funcionarios de las Comunidades Europeas o de los funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea. El 22 de julio de 2003, el Consejo adoptó la Decisión marco 2003/568/JAAP sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado, que abarca actividad económica dentro de los temas de lucro y organizaciones sin ánimo de lucro(excluyendo, por ejemplo, ONG, clubes deportivos, etc.) . En su decisión de octubre de 2008, la Comisión estableció una red de puntos de contacto de los Estados miembros para mejorar la cooperación entre las autoridades competentes en la lucha contra la corrupción en Europa. Además, el Programa de Estocolmo proporciona una hoja de ruta de la UE para 2010-2014 en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad, citando la corrupción como uno de sus objetivos. Sin embargo, la UE se dio cuenta de que los diversos instrumentos anticorrupción estaban muy fragmentados y que el éxito en este sentido mejoraría optimizando una política anticorrupción coherente en todas las áreas de sus actividades. Además, se informa que la corrupción ha empeorado en algunos de los nuevos estados miembros desde la adhesión a la UE. Además, la reciente crisis del euro ha dejado claro que las diferencias en la ética y la gobernanza nacionales pueden amenazar la existencia misma de las instituciones de la UE. Estas consideraciones llevaron a la UE a desarrollar un marco integral anticorrupción. En 2011, la Comisión adoptó una propuesta de normas de contratación armonizadas, incluidas salvaguardias anticorrupción. En junio de 2011, la Comisión publicó una nueva comunicación centrada en garantizar trabajo efectivo herramientas existentes. Según esta opinión, existe una base suficiente para combatir la corrupción a nivel internacional y europeo, pero la tarea principal es garantizar el cumplimiento de las disposiciones existentes. A partir de 2013, la UE publicará un informe cada dos años, con un doble propósito. En primer lugar, proporcionará un "diagnóstico" de los problemas de corrupción en la UE. En segundo lugar, el informe destaca cuestiones específicas en cada Estado miembro, sobre la base de un análisis de país. recomendaciones, no
son legalmente vinculantes pero serán monitoreados en base a informes posteriores. El objetivo es trabajar en estrecha colaboración con GRECO, el mecanismo anticorrupción de los órganos del Consejo de Europa, y evitar la duplicación de mecanismos de información. Mientras tanto, la UE está negociando la membresía del GRECO. Otras medidas en curso incluyen, entre otras, una propuesta legislativa para armonizar las normas de recuperación de activos en toda la UE.
Literatura
1. Detalles del Tratado No. 173 Convención de Derecho Penal sobre Corrupción. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173/ (fecha de acceso: 15/11/2016).
2. Sobre la cuestión del fraude en la UE, véase Centre d "etude pour l" application du droit communautaire en matière pénale et financière, Corruption de fonctionnaires et fraude Européenne, Bruylant, Bruxelles, 1998.
3. Ver IP/11/678 y E O/11/376. "Preguntas frecuentes: cómo se aborda la corrupción a nivel de la UE", E O 12/105, comunicado de prensa del 15 de febrero de 2012.
4. Para una evaluación de la corrupción en la UE, véase L. A. Trejo Fuentes, "Corrupción y desigualdad en la Unión Europea", 37 Revista de Estudios Sociales, 2010, pp. 106-120.
5 Véase, p. los párrafos introductorios de la Decisión del Consejo 2008/568/JAI de 22 de julio de 2003, O.J. L 192, 31 de julio de 2003. Pág. 54-56.
6. Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995, O.J. C 316, de 27 de noviembre de 1995. P. 48-57.
8. Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997 por el que se establece el Convenio sobre la base del artículo K.3 (2) (c) del Tratado de la Unión Europea, sobre la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 195, 25 de junio de 1997. P. 2-11.
9. Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, O.J. L 192, 31 de julio de 2003. Pág. 54-56.
10. Decisión del Consejo 2008/852/JAI, de 24 de octubre de 2008, sobre una Red de Puntos de Contacto contra la Corrupción, O.J. L 301, 12 de noviembre de 2008. P. 38-39.
11. El Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura al servicio y la protección de los ciudadanos, O. J. C 115, 4 de mayo de 2010. P. 1-38.
12. Transparency International, "Money, Politics, Power: Corruption rises in Europe", Informe de evaluación de integridad nacional del 6 de junio de 2012, 3. El informe se refiere en particular a la República Checa, Hungría y Eslovaquia.
13. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública, COM (2011) 896 final, 20 de diciembre de 2011, artículo 55. 1 (b). Véase también la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso de bienes y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en materia de contratación pública y los procedimientos de apoyo a las negociaciones sobre el acceso de bienes y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países 21 de marzo de 2012. COM (2012) 124 final.
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, Lucha contra la corrupción en la UE. 6 de junio de 2011. COM (2011) 308 final.
15. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso del producto del delito en la Unión Europea. 12 de marzo de 2012. COM (2012) 85 final.
Esta convención fue ratificada por Rusia mediante la Ley Federal No. 125-FZ del 25 de julio de 2006.
La Convención, en particular, contiene disposiciones sobre la tipificación como delito de los actos de corrupción, y también regula cuestiones asistencia legal y extradición de ciudadanos.
15/11/00- Muchas disposiciones importantes para la lucha contra la corrupción están contenidas en Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este Convenio fue ratificado por la Federación Rusa por Ley Federal No. 26-FZ del 26 de abril de 2004. y contiene: la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Crea un marco legal integral para la interacción práctica de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. varios estados en la detección, prevención, investigación de todos los delitos que impliquen un alto grado de peligrosidad pública y afecten los intereses de dos o más países. El ámbito de aplicación de la convención incluye delitos con una pena de al menos cuatro años, así como delitos que impliquen la creación de un grupo organizado grupo criminal, lavado de dinero, corrupción y obstrucción de la justicia. Según la convención, un delito es de carácter transnacional si se comete en más de un estado, o se comete en un solo estado, y su planificación, preparación y dirección se llevaron a cabo desde otro país, o las consecuencias de este delito fueron reflejada en varios estados. La Convención regula la asistencia judicial recíproca, así como la extradición de personas que hayan cometido un delito.
31.10.2003 - Convención de la ONU contra la Corrupción(ratificado por Rusia el 21 de marzo de 2006, entró en vigor la Ley Federal No. 40-FZ "Sobre la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción") contra la corrupción, que contiene una gama completa de medidas para combatir la corrupción: medidas para prevenirla , obligaciones para establecer la responsabilidad penal, incluso por cohecho y sobornos, áreas de cooperación interestatal. El resultado de la lucha puede ser no solo una disminución en el número de delitos de corrupción, sino también la devolución de los fondos perdidos debido a la corrupción desde el extranjero.
La convención obliga a devolver el dinero corrupto a los países desde donde fueron exportados. La confiscación de bienes es considerada por la convención como la herramienta más importante para prevenir y combatir la corrupción.
Las convenciones de la ONU establecen los estándares para la lucha integral de la comunidad internacional contra la corrupción, abren oportunidades para que los estados mejoren los mecanismos legales en la lucha contra el crimen, incl. a través de los mecanismos de cooperación internacional.
CONVENCIÓN
sobre responsabilidad penal por corrupción*
________________
* Rusia firmó la Convención el 27 de enero de 1999 (Decreto del Presidente de la Federación Rusa No. 18-rp del 25 de enero de 1999).
Ratificado
Ley Federal de la Federación Rusa
de fecha 25 de julio de 2006 N 125-FZ
Preámbulo
Los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados que han firmado el presente Convenio,
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es lograr una mayor unidad entre sus miembros,
Reconociendo la importancia de fortalecer la cooperación con otros Estados signatarios de esta Convención,
Convencidos de la necesidad de realizar, con carácter prioritario, una revisión general politica criminal destinadas a proteger a la sociedad de la corrupción, incluida la adopción de leyes y medidas preventivas,
Haciendo hincapié en que la corrupción amenaza el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de la buena gobernanza, la equidad y la justicia social, obstaculiza la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y el tejido moral de la sociedad,
Considerando que la lucha eficaz contra la corrupción requiere la expansión, intensificación y adecuada implementación de la cooperación internacional en el campo del derecho penal,
Acogiendo con beneplácito los acontecimientos recientes que han mejorado aún más la comprensión y la cooperación internacionales en la lucha contra la corrupción, incluidas las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de los Estados Americanos, la OCDE y la Unión Europea Unión,
Teniendo en cuenta el Programa de Acción contra la Corrupción adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 1996 de conformidad con las recomendaciones de la 19ª Conferencia de Ministros de Justicia de Europa (Valletta, 1994),
Recordando a este respecto la importancia de la participación de Estados no miembros del Consejo de Europa en sus actividades anticorrupción y acogiendo con beneplácito su valiosa contribución a la implementación del Programa de Acción Anticorrupción,
Recordando además que la Resolución No. 1 adoptada por los Ministros de Justicia de Europa en su 21ª Conferencia (Praga, 1997) recomienda la rápida implementación del Programa de Acción Anticorrupción y, en particular, pide la rápida adopción de una convención de responsabilidad penal, disponiendo la penalización armonizada de los delitos de corrupción, el fortalecimiento de la cooperación para enjuiciar tales delitos y el establecimiento de un mecanismo de seguimiento efectivo abierto a la participación en pie de igualdad de los Estados miembros y los Estados no miembros del Consejo,
Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, en la Segunda Cumbre celebrada en Estrasburgo los días 10 y 11 de octubre de 1997, decidieron buscar una acción conjunta en respuesta a los desafíos planteados por el crecimiento de la corrupción y adoptaron un Plan de Acción en que, a fin de promover la cooperación en la lucha contra la corrupción, incluidos los factores que la vinculan con la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, se instruyó al Comité de Ministros, entre otras cosas, para garantizar la rápida finalización del desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales de conformidad con el Programa de Acción de lucha contra la corrupción,
Considerando también que la Resolución (97) 24 sobre los 20 Principios Rectores para la Lucha contra la Corrupción, que fue adoptada el 6 de noviembre de 1997 por el Comité de Ministros en su 101ª sesión, enfatiza la necesidad de completar rápidamente el desarrollo de instrumentos legales internacionales en cumplimiento del Programa de Acción de lucha contra la corrupción,
Consciente de la adopción por el Comité de Ministros en su 102ª sesión el 4 de mayo de 1998 de la resolución (98) 7, que ordenó el desarrollo de un acuerdo parcial y ampliado que establece el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) con miras a mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante la implementación de la supervisión del cumplimiento de sus obligaciones en esta materia,
acordó lo siguiente:
Capítulo I Uso de términos (Artículo 1)
Artículo 1. Uso de los términos. Definiciones
Articulo 1
Uso de términos. Definiciones
Para los efectos de esta Convención:
a) el concepto de "funcionario público" comprende las definiciones de "funcionario", "funcionario público", "alcalde", "ministro" o "juez" existentes en la legislación nacional del Estado en el que la persona en cuestión ejerce su cargo , tal como se aplican en el derecho penal de ese Estado;
b) el término "juez" a que se refiere el inciso a) anterior incluye a los fiscales ya las personas que ejerzan cargos judiciales;
(c) en el caso de procedimientos relacionados con un funcionario público de otro Estado, el Estado acusador puede aplicar la definición de funcionario público solo en la medida en que la definición sea compatible con su legislación nacional;
d) "persona jurídica" significa cualquier entidad que tenga tal estatus en virtud de la legislación nacional aplicable, excluidos los estados u otros organismos públicos que actúen en el ejercicio del poder público y las organizaciones intergubernamentales.
Capítulo II Medidas a tomar a nivel nacional (Artículos 2 a 23)
Artículo 2. Cohecho activo de servidores públicos nacionales
Artículo 2
Cohecho activo de funcionarios públicos nacionales
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno la promesa, oferta o entrega deliberada por cualquier persona, directa o indirectamente, de cualquier ventaja indebida a cualquiera de sus funcionarios públicos para esa persona. o cualquier otra persona, para que dicho funcionario público actúe o se abstenga de hacerlo en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 3. Cohecho pasivo de servidores públicos nacionales
Artículo 3
Cohecho pasivo de funcionarios públicos nacionales
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos de conformidad con su derecho interno la solicitud o recepción deliberada, directa o indirecta, por parte de cualquiera de sus funcionarios públicos, de cualquier ventaja indebida para esa misma persona o cualquier otra persona. , o la aceptación de una oferta o promesa de tal ventaja, de tal manera que haga que ese funcionario actúe o se abstenga de hacerlo en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 4. Cohecho de miembros de asambleas públicas nacionales
Artículo 4
Cohecho a miembros de asambleas públicas nacionales
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos a que se refieren los artículos 2 y 3, en la medida en que cualquier persona que sea miembro de una asamblea pública nacional que ejerza funciones legislativas o administrativas potestades.
Artículo 5. Cohecho de funcionarios públicos extranjeros
Artículo 5
Soborno de funcionarios públicos extranjeros
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno los actos a que se refieren los artículos 2 y 3, en la medida en que se trate de un funcionario público de uno u otro Estado.
Artículo 6. Cohecho de miembros de asambleas públicas extranjeras
Artículo 6
Cohecho de miembros de asambleas públicas extranjeras
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos a que se refieren los artículos 2 y 3, en la medida en que cualquier persona que sea miembro de una asamblea pública que ejerza poderes legislativos o administrativos en cualquier otro estado.
Artículo 7. Cohecho activo en el sector privado
Artículo 7
Soborno activo en el sector privado
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, la promesa, oferta u otorgamiento intencional, directa o indirectamente, en el curso de un negocio, de cualquier ventaja indebida por cualquier oa las personas que dirijan o trabajen en empresas del sector privado a cualquier título, para ellas mismas o para cualquier otra persona, con el fin de que estas personas realicen o se abstengan de realizar actos en violación de sus deberes.
Artículo 8. Cohecho pasivo en el sector privado
Artículo 8
Soborno pasivo en el sector privado
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, la solicitud o recepción deliberada, directa o indirectamente, en el curso de los negocios por cualquier persona que dirija empresas del sector privado o trabajar para ellos en cualquier capacidad, cualquier ventaja indebida o promesa de tal ventaja para ellos mismos o cualquier otra persona, o la aceptación de la oferta o promesa de tal ventaja por hacer o no hacer cualquier acto en violación de sus deberes.
Artículo 9. Cohecho de funcionarios de organizaciones internacionales
Artículo 9
Soborno de funcionarios de organizaciones internacionales
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos a que se refieren los artículos 2 y 3 cuando, en el sentido de las disposiciones sobre personal, cualquier funcionario u otro empleado contratado de cualquier organización u organismo intergubernamental o supranacional del que esa Parte sea miembro, así como cualquier persona adscrita o no adscrita que desempeñe funciones correspondientes a las funciones desempeñadas por dicha Parte funcionarios o agentes.
Artículo 10. Cohecho de miembros de asambleas parlamentarias internacionales
Artículo 10
Soborno de miembros de asambleas parlamentarias internacionales
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos a que se refiere el artículo 4 cuando se trate de miembros de asambleas parlamentarias de organizaciones internacionales o supranacionales, de las que esa Parte sea miembro. .
Artículo 11. Cohecho de jueces y funcionarios de tribunales internacionales
Artículo 11
Soborno de jueces y funcionarios de tribunales internacionales
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, los actos a que se refieren los artículos 2 y 3 cuando se trate de cualquier persona que ocupe un cargo judicial o de los funcionarios de cualquier tribunal internacional. cuya jurisdicción sea reconocida por esa Parte.
Artículo 12
Artículo 12
Comercio de influencias
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos de conformidad con su derecho interno la promesa, provisión u oferta deliberada, directa o indirectamente, de cualquier ventaja indebida a cualquier persona que pretenda o afirme que puede influir indebidamente en la decisión de cualquier persona a la que se refieren los artículos 2, 4-6 y 9-11 a cambio de una remuneración, ya sea que dicha ventaja se conceda a sí mismo o a otra persona, y una solicitud, aceptación o aceptación de una oferta o promesa de prestación dicha ventaja a título oneroso, se ejerza o no tal influencia y se haya obtenido o no el efecto pretendido como resultado de la supuesta influencia.
Artículo 13. Blanqueo del producto de delitos relacionados con la corrupción
Artículo 13
Blanqueo del producto de delitos relacionados con la corrupción
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, los actos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, la revelación, la Embargo y Confiscación del Producto del Delito (STE No. 141), en las circunstancias a que se refiere el mismo, cuando el presunto delito determinante sea uno de los delitos tipificados como tales de conformidad con los artículos 2 a 12 de este Convenio, a menos que una Parte ha formulado una reserva o declaración respecto de estos delitos o no los considera graves a los efectos de su legislación en materia de blanqueo de capitales.
Artículo 14. Infracciones en materia de contabilidad
Artículo 14
Delitos en el ámbito de la contabilidad
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para reconocer como delitos sujetos a sanciones penales o de otro tipo de conformidad con su derecho interno los siguientes actos u omisiones con la intención de cometer, ocultar o tergiversar los delitos a que se refieren los artículos 2 a 12, a menos que una Parte haya hecho una reserva o declaración apropiada:
a) emitir o utilizar una factura o cualquier otro documento o informe contable que contenga información falsa o incompleta;
b) omisión ilícita de ingresar información sobre transacciones de pago en los libros de contabilidad.
Artículo 15. Complicidad
Artículo 15
Complicidad
Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, la complicidad o la instigación a cometer cualquier delito tipificado de conformidad con el presente Convenio.
Artículo 16. Inmunidad
Artículo 16
Inmunidad
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones de cualquier tratado, protocolo o estatuto, o de los textos que rijan su aplicación, en lo que se refiere a la renuncia a la inmunidad.
Artículo 17 Jurisdicción
Artículo 17
Jurisdicción
1. Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para establecer la jurisdicción sobre un delito tipificado como tal de conformidad con los artículos 2 a 14 del presente Convenio cuando:
a) el delito se cometa total o parcialmente en su territorio;
b) el infractor es uno de sus ciudadanos, uno de sus funcionarios públicos o miembro de una de sus asambleas públicas nacionales;
c) uno de sus funcionarios públicos o miembros de sus asambleas públicas nacionales o cualquiera de las personas a que se refieren los artículos 9 a 11 que sea uno de sus nacionales esté involucrado en el delito.
2. Cada Estado podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que se reserva el derecho de no aplicar, o de se aplicarán solo en casos especiales o, en condiciones especiales, las reglas sobre jurisdicción establecidas en los incisos 1 c) y c) del párrafo 1 Este artículo o cualquier parte de ella.
3. Si una Parte ejerce el derecho a una reserva en virtud del párrafo 2 de este artículo, tomará las medidas que sean necesarias para establecer la jurisdicción sobre un delito tipificado como tal de conformidad con el presente Convenio en los casos en que el presunto delincuente esté en su territorio y no lo extraditará a la otra Parte únicamente en razón de su nacionalidad, a pesar de una solicitud de extradición.
4. El presente Convenio no impide el ejercicio por una Parte de cualquier jurisdicción penal de conformidad con su derecho interno.
Artículo 18. Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 18
Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos penales de cohecho activo, tráfico de influencias y blanqueo de capitales reconocidos como tales de conformidad con el presente Convenio y cometidos en sus intereses por cualquier persona física que actúe a título personal o como parte de un órgano de una persona jurídica y ocupe un cargo directivo en una persona jurídica, en el proceso:
desempeño de funciones de representación en nombre de una persona jurídica; o
ejercer el derecho a tomar decisiones en nombre de una persona jurídica; o
ejercer funciones de control dentro de una persona jurídica;
y también en relación con la participación de dicha persona en los delitos anteriores como cómplice o instigador.
2. Además de los casos ya previstos en el apartado 1, cada Parte tomará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando, debido a la falta de supervisión o control por parte de la persona física a que se refiere el apartado 1 , es posible cometer los delitos mencionados en el párrafo 1, en interés de esta persona jurídica por un individuo que ejerza sus poderes en su nombre.
3. La responsabilidad de una persona jurídica de conformidad con los párrafos 1 y 2 no excluye la posibilidad de enjuiciamiento penal individuos que hayan cometido, instigado o participado en la comisión de los delitos a que se refiere el apartado 1.
Artículo 19. Sanciones y medidas
Artículo 19
Sanciones y medidas
1. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio, cada Parte dispondrá, para los delitos tipificados como tales de conformidad con los artículos 2 a 14, sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluso, si el Los delitos son cometidos por personas físicas, con penas privativas de libertad, que pueden dar lugar a la extradición.
2. Cada Parte garantizará que las personas jurídicas consideradas responsables de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 18 estén sujetas a sanciones penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las financieras.
3. Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para poder confiscar o incautar de otro modo los instrumentos y productos de delitos penales tipificados como tales de conformidad con el presente Convenio, o los bienes cuyo valor sea equivalente a dichos ingresos. .
Artículo 20. Facultades especiales
Artículo 20
Poderes especiales
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para asegurar que las personas u organismos apropiados estén especializados en la lucha contra la corrupción. Se les otorga la independencia necesaria de acuerdo con los principios fundamentales sistema legal Partes para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. La Parte se asegurará de que el personal de dichos órganos esté debidamente capacitado y disponga de recursos financieros adecuados para llevar a cabo las tareas que se les encomienden.
Artículo 21 Cooperación con y entre las autoridades nacionales
Artículo 21
Cooperación con y entre las autoridades nacionales
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para garantizar que las autoridades públicas, así como todos los funcionarios públicos, cooperen, de conformidad con el derecho interno, con aquellos de sus órganos encargados de investigar y enjuiciar delitos penales:
a) informando a dichas autoridades, en su por iniciativa propia si existen motivos fundados para creer que se ha cometido un delito tipificado como tal de conformidad con los artículos 2 a 14; o
b) proporcionando a estas autoridades, a petición de estas, toda la información necesaria.
Artículo 22. Protección de las personas que cooperan con la justicia y los testigos
Artículo 22
Protección de colaboradores de la justicia y testigos
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para asegurar una protección efectiva y adecuada de:
(a) aquellos que denuncien delitos penales tipificados como tales de conformidad con los artículos 2 a 14 o que cooperen de otro modo con las autoridades que llevan a cabo investigaciones y procedimientos;
b) Testigos que presten declaración sobre estos delitos.
Artículo 23. Medidas para facilitar la obtención de pruebas y el decomiso del producto
Artículo 23
Medidas para facilitar la recopilación de pruebas
y confiscación de ingresos
1. Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias, incluidas medidas para permitir el uso de técnicas especiales de investigación de conformidad con la legislación nacional, para facilitar la recopilación de pruebas relativas a delitos tipificados de conformidad con los artículos 2 a 14 del presente Convenio, así como para identificar, buscar, incautar y decomisar los instrumentos del delito y los productos de la corrupción, o bienes cuyo valor sea equivalente a dichos productos, respecto de los cuales las medidas establecidas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 19 de este convenio.
2. Cada Parte tomará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para otorgar a sus tribunales u otras autoridades competentes la facultad de ordenar la liberación o incautación de registros bancarios, financieros o comerciales con el fin de llevar a cabo las acciones establecidas en el párrafo 1 de este artículo.
3. El secreto bancario no es obstáculo para la aplicación de las medidas previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Capítulo III De la Ejecución (Artículo 24)
Capítulo III
MONITOREAR EL DESEMPEÑO
Artículo 24 Control
Artículo 24
Supervisión
Supervisar la implementación por parte de las Partes Contratantes de esta Convención de la implementación por parte del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Capítulo IV Cooperación internacional (Artículos 25 - 31)
Artículo 25 Principios generales y medidas de cooperación internacional
Artículo 25
Principios generales y medidas en el campo de la internacional
cooperación
1. Las Partes, en la mayor medida posible, cooperarán entre sí de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes sobre cooperación internacional en asuntos penales o acuerdos alcanzados sobre la base de una legislación uniforme o adoptada mutuamente, así como de conformidad con con su legislación nacional, en la realización de investigaciones y procesos relativos a infracciones penales tipificadas como tales de conformidad con el presente Convenio.
2. A falta de documentos o acuerdos internacionales válidos entre las Partes a que se refiere el párrafo 1, se aplicarán los artículos 26 a 31 de este Capítulo.
3. Los artículos 26 a 31 de este capítulo también se aplicarán en los casos en que prevean más condiciones favorables cooperación en comparación con las condiciones estipuladas por los instrumentos o arreglos internacionales mencionados en el párrafo 1.
Artículo 26. Asistencia mutua
Artículo 26
Ayuda mutua
1. Las Partes se prestarán la mayor asistencia mutua posible asegurándose de que las solicitudes recibidas de las autoridades que, de conformidad con su derecho interno, tengan derecho a investigar o enjuiciar causas penales en relación con delitos tipificados como tales de conformidad con el presente Convenio .
2. La asistencia judicial recíproca de conformidad con el párrafo 1 de este artículo podrá ser denegada si la Parte requerida considera que la ejecución de una solicitud de tal asistencia perjudicaría sus intereses nacionales, soberanía estatal, la seguridad nacional o el orden público.
3. El secreto bancario no puede servir de base para negarse a cooperar de conformidad con este capítulo. Una Parte, cuando así lo disponga su legislación interna, podrá exigir que una solicitud de cooperación, incluida la divulgación del secreto bancario, sea autorizada por un juez u otra autoridad judicial, incluidos los fiscales involucrados en procesos penales.
Artículo 27 Extradición
Artículo 27
extradición
1. Los delitos tipificados como tales de conformidad con la presente Convención se considerarán delitos que dan lugar a extradición en virtud de cualquier tratado de extradición en vigor entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir dichos delitos como casos de extradición en los tratados de extradición que celebren entre ellas.
2. Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado apropiado recibe una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tiene dicho tratado, podrá considerar que la presente Convención es válida. base legal para la extradición en relación con cualquier delito tipificado como tal de conformidad con la presente Convención.
3. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado apropiado tratarán, entre sí, los delitos tipificados como tales de conformidad con la presente Convención como delitos que dan lugar a extradición.
4. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la ley del Estado requerido, o tratados aplicables sobre extradición, incluidos los motivos por los que el Estado requerido puede denegar la extradición.
5. Si el único motivo para denegar la extradición por un delito tipificado de conformidad con el presente Convenio es la nacionalidad de la persona de que se trate o el hecho de que la Parte requerida considere que esta ofensa cae bajo su jurisdicción, la Parte requerida, a menos que se acuerde otra cosa con la Parte requirente, remitirá el asunto a sus autoridades competentes y a a su debido tiempo notificar a la Parte requirente los resultados de tal investigación.
Artículo 28. Información proporcionada por iniciativa propia de las Partes
Artículo 28
Información facilitada por iniciativa propia
Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos judiciales, una Parte podrá, por iniciativa propia, proporcionar a la otra Parte información sobre circunstancias reales cuando considere que el suministro de dicha información puede ayudar a esa Parte o a otra Parte a iniciar o realizar investigaciones o procedimientos relacionados con delitos penales tipificados como tales de conformidad con el presente Convenio, o puede dar lugar a que esa Parte realice una solicitud de conformidad con el capítulo real .
Artículo 29. Autoridad central
Artículo 29
Autoridad central
1. Las Partes designarán una autoridad central, o, en su caso, varias autoridades centrales, responsables de realizar solicitudes o preparar respuestas a tales solicitudes de conformidad con este capítulo, y de tomar medidas para ejecutarlas o transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
2. Cada Parte, en el momento de firmar este Convenio o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, comunicará al Secretario General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades designadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo.
Artículo 30 Relaciones Directas
Artículo 30
relaciones directas
1. Los órganos centrales mantienen relaciones directas entre sí.
2. En caso de emergencia, las autoridades judiciales, incluidos los fiscales, de la Parte requirente podrán enviar directamente solicitudes de asistencia mutua o comunicaciones conexas a las autoridades competentes de la Parte requerida. En este caso, una copia de la solicitud o comunicación será enviada simultáneamente a la autoridad central de la Parte requerida a través de la autoridad central de la Parte requirente.
3. Las solicitudes o comunicaciones previstas en los párrafos 1 y 2 de este artículo podrán realizarse a través de la Organización Internacional policia criminal(Interpol).
4. En los casos en que se presente una solicitud de conformidad con el párrafo 2 de este artículo y la autoridad no sea competente para considerarla, transmitirá la solicitud a la autoridad nacional competente e informará directamente a la Parte requirente.
5. Las solicitudes o comunicaciones presentadas de conformidad con el párrafo 2 de este artículo que no impliquen medidas coercitivas podrán ser transmitidas directamente por las autoridades competentes de la Parte requirente a las autoridades competentes de la Parte requerida.
6. Cada Parte podrá, en el momento de la firma o al depositar los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, informar al Secretario General del Consejo de Europa que, en aras de la eficiencia, las solicitudes en virtud del presente capítulo deben dirigirse a su Autoridad central.
Artículo 31. Información
Artículo 31
Información
La Parte requerida informará con prontitud a la Parte requirente de la acción tomada sobre una solicitud presentada conforme a este capítulo y de los resultados finales de esas acciones. La Parte requerida también informará sin demora a la Parte requirente de cualquier circunstancia que haga imposible tomar la acción solicitada o pueda retrasar significativamente su implementación.
Capítulo V Disposiciones Finales (Artículos 32 - 42)
Artículo 32. Firma y entrada en vigor
Artículo 32
Firma y entrada en vigor
1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración. Dichos Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse por ella mediante:
a) firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación; o
b) ratificación, aceptación o aprobación después de la firma, sujeto a ratificación, aceptación o aprobación.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa.
3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que catorce Estados declaren su consentimiento en obligarse por el Convenio de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1. Cualquier El Estado que no es miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) al momento de la ratificación, se convierte automáticamente en miembro a partir de la fecha de entrada en vigor de la Convención.
4. Con respecto a cualquier Estado Signatario que posteriormente declare su consentimiento en obligarse, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya consentido en obligarse por el Convenio se expresa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1. Todo Estado Signatario del Convenio que no sea miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el momento de la ratificación, se convierte automáticamente en miembro a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio. fuerza para ello.
Artículo 33. Adhesión al Convenio
Artículo 33
Adhesión a la Convención
1. Tras la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta con los Estados Contratantes del Convenio, podrá invitar a la Comunidad Europea, así como a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo y que no haya participado en la elaboración del Convenio, a adherirse a este Convenio por decisión mayoritaria prevista en la letra d) del artículo 20 del Estatuto del Consejo de Europa, por unanimidad de los representantes de los Estados contratantes que gocen de el derecho a participar en los trabajos del Comité de Ministros.
2. Para la Comunidad Europea y cualquier Estado que se adhiera al Convenio de conformidad con el apartado 1 anterior, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento. de adhesión con el Secretario General del Consejo de Europa. La Comunidad Europea y cualquier Estado que se adhiera a este Convenio se convierte automáticamente en miembro del GRECO si no lo es ya en el momento de la adhesión, a partir de la fecha en que el Convenio entre en vigor para ella.
Artículo 34. Aplicación territorial
Artículo 34
Aplicación territorial
1. Todo Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá designar específicamente el territorio o territorios a los que se aplica el Convenio.
2. Cualquier Parte podrá, en cualquier fecha posterior, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación de este Convenio a cualquier otro territorio especificado en esa declaración. Con respecto a dicho territorio, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción por el Secretario General de dicha declaración.
3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores con respecto a cualquier territorio mencionado en dicha declaración podrá ser retirada mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. El retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción por el Secretario General de dicha notificación.
Artículo 35 Relación con otros convenios y acuerdos
Artículo 35
Relación con otros convenios y acuerdos
1. La presente Convención no afecta los derechos y obligaciones derivados de los convenios internacionales multilaterales sobre materias especiales.
2. Las Partes en el Convenio podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales entre sí sobre las materias tratadas en el presente Convenio con el fin de complementar o fortalecer sus disposiciones y facilitar la aplicación de los principios consagrados en el mismo.
3. Si dos o más Partes ya han concluido un acuerdo o acuerdo sobre un asunto que es objeto de este Convenio, o de otro modo formalizaron sus relaciones sobre este tema, entonces tienen derecho a aplicar este acuerdo o acuerdo o regular sus relaciones en consecuencia fuera el marco de esta Convención si promueve la cooperación internacional.
Artículo 36. Solicitudes
Artículo 36
Declaraciones
Cualquier Estado podrá, al momento de firmar o depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que tipificará como delito el cohecho activo o pasivo de funcionarios públicos extranjeros conforme al artículo 5, funcionarios de organizaciones internacionales conforme al artículo 9 o jueces y funcionarios de tribunales internacionales de conformidad con el artículo 11, sólo en la medida en que un funcionario público o un juez actúe o se abstenga de actuar en incumplimiento de sus funciones.
Artículo 37 Reservas
Artículo 37
Reservas
1. Todo Estado, al tiempo de firmar o depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá reservarse el derecho de no tipificar como delito en su ley doméstica, en todo o en parte, las conductas a que se refieren los artículos 4, 6 a 8, 10 y 12, o los delitos de cohecho pasivo definidos en el artículo 5.
2. Todo Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que desea ejercer el derecho de reserva previsto en el artículo 17, apartado 2.
3. Todo Estado podrá, en el momento de firmar o depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que puede denegar la asistencia judicial recíproca en virtud del artículo 26, párrafo 1, si la solicitud se refiere a un delito que la Parte requerida considera delito político.
4. En el sentido de la aplicación de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo, ningún Estado podrá formular reservas a más de las cinco disposiciones a que se refiere el mismo. No se permiten otras reservas. Las reservas de naturaleza homogénea en virtud de los artículos 4, 6 y 10 se consideran una sola reserva.
Artículo 38 Validez y revisión de declaraciones y reservas
Artículo 38
Validez y Revisión de Declaraciones y Avisos Legales
1. Se considerará que las declaraciones a que se refiere el artículo 36 y las reservas a que se refiere el artículo 37 efecto legal dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio para el Estado interesado. No obstante, tales declaraciones y reservas podrán prorrogarse por un período de igual duración.
2. Doce meses antes de la expiración de la declaración o reserva, la Secretaría General del Consejo de Europa lo notificará al Estado interesado. A más tardar tres meses antes de la fecha de vencimiento, el Estado interesado notificará al Secretario General que confirma, modifica o retira su declaración o reserva. A falta de notificación del Estado interesado, la Secretaría General informará a dicho Estado que la vigencia de la declaración o reserva se entiende prorrogada automáticamente por un período de seis meses. El hecho de que un Estado no notifique su intención de confirmar o modificar su declaración o reserva antes de la expiración de este plazo dará lugar a la terminación de la declaración o reserva.
3. Si una Parte Contratante hace una declaración o reserva de conformidad con los Artículos 36 y 37, proporcionará a GRECO, antes de su renovación o previa solicitud, una explicación que establezca los motivos de su continuación.
Artículo 39 Modificaciones
Artículo 39
Enmiendas
1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio y el Secretario General del Consejo de Europa las comunicará a los Estados miembros del Consejo de Europa y a todo Estado no miembro que se haya adherido o haya sido invitado a adherirse al mismo. presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.
2. Cualquier modificación propuesta por una Parte se señalará a la atención del Comité Europeo sobre Problemas Criminales (CPT), que presentará al Comité de Ministros su dictamen sobre la modificación propuesta.
3. El Comité de Ministros considerará la enmienda propuesta y la opinión presentada por el CPT y, previa consulta con los Estados que no sean parte de la Convención, podrá adoptar la enmienda.
4. El texto de cualquier enmienda adoptada por el Comité de Ministros de conformidad con el párrafo 3 de este artículo se transmitirá a las Partes para su aceptación.
5. Cualquier enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 3 de este Artículo entrará en vigor el trigésimo día después de que todas las Partes hayan notificado su aceptación al Secretario General.
Artículo 40 Solución de controversias
Artículo 40
Resolución de conflictos
1. El Comité Europeo sobre Problemas Penales del Consejo de Europa será informado en todo momento de la interpretación y aplicación del presente Convenio.
2. En caso de disputa entre las Partes con respecto a la interpretación o aplicación de este Convenio, se esforzarán por resolver la disputa a través de negociaciones o cualquier otro medio pacífico de su elección, incluso sometiendo la disputa al Comité Europeo sobre Problemas Criminales. , Corte de arbitraje, cuyas decisiones son vinculantes para las Partes, o para su consideración por la Corte Internacional de Justicia según lo acordado entre las Partes interesadas.
Artículo 41. Denuncia
Artículo 41
Denuncia
1. Cualquier Parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General del Consejo de Europa.
Artículo 42. Notificación
Artículo 42
Notificación
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo y a cualquier Estado que se haya adherido al Convenio:
a) cualquier firma:
b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c) cualquier fecha de entrada en vigor de este Convenio de conformidad con los artículos 32 y 33;
d) cualquier declaración o reserva hecha en virtud del artículo 36 o 37;
e) cualquier otro acto, notificación o comunicación relativa al presente Convenio.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Convenio.
Hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, en un solo ejemplar, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a cada Estado miembro del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del presente Convenio ya cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo.
Ratificado por la Asamblea Federal (Ley Federal del 25 de julio de 2006 N 125-FZ - "Boletín de Tratados Internacionales" N 10 de 2006)
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preparado por CJSC "Kodeks" y verificado contra:
transcripción
1 Convención de derecho penal sobre la corrupción Estrasburgo, 27 de enero de 1999 El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea entró en vigor el 1 de diciembre. En consecuencia, a partir de esa fecha, cualquier referencia a la Comunidad Europea debe leerse como la Unión Europea. Tabla Validez y Revisión de Declaraciones y Reservas (inglés) Protocolo Convención de Derecho Civil sobre Corrupción Informe Explicativo Inglés Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es lograr una mayor unidad entre sus miembros; Reconociendo la importancia de mejorar la cooperación con otros Estados signatarios de esta Convención; Convencidos de la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política criminal general encaminada a proteger a la sociedad de la corrupción, incluida la adopción de leyes y medidas preventivas apropiadas; haciendo hincapié en que la corrupción amenaza el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, socava la eficacia administración Pública, viola los principios de igualdad y justicia social, conduce a una distorsión de las condiciones de competencia, impide el desarrollo económico y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad; Considerando que la lucha eficaz contra la corrupción requiere la ampliación, intensificación y buen funcionamiento de la cooperación internacional en el campo del derecho penal; Acogiendo con beneplácito los pasos recientes que han contribuido a profundizar aún más la comprensión y la cooperación internacionales en la lucha contra la corrupción, incluidas las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional
2 el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de los Estados Americanos, la OCDE y la Unión Europea; Teniendo en cuenta el Programa de Acción contra la Corrupción adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 1996 de conformidad con las recomendaciones de la 19ª Conferencia de Ministros de Justicia de Europa (Valletta, 1994); Recordando a este respecto la importancia de la participación de los Estados no miembros del Consejo de Europa en sus actividades anticorrupción y acogiendo con beneplácito su valiosa contribución a la implementación del Programa de Acción contra la Corrupción; Recordando también que la Resolución No. 1, adoptada por los Ministros de Justicia europeos en su 21ª Conferencia (Praga, 1997), recomienda la rápida implementación del Programa de Acción Anticorrupción y, en particular, pide la rápida adopción de una convención sobre responsabilidad que prevea la penalización coordinada de los delitos de corrupción, la intensificación de la cooperación para el enjuiciamiento de tales delitos y el establecimiento de un mecanismo de supervisión eficaz abierto a la participación de los Estados miembros y no miembros del Consejo de Europa en pie de igualdad ; Teniendo en cuenta que los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, en su segunda reunión celebrada en Estrasburgo en octubre de 1997, decidieron desarrollar medidas conjuntas en respuesta a los desafíos planteados por el crecimiento de la corrupción y adoptaron un Plan de Acción en el que , con el fin de promover la cooperación en la lucha contra la corrupción, incluidos los factores que la vinculan con la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, se encargó al Comité de Ministros, en particular, que garantizara la rápida finalización del desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales de conformidad con el Programa de Acción para Combatir la Corrupción; Considerando que la Resolución (97) 24 sobre los veinte principios rectores para la lucha contra la corrupción, que fue adoptada el 6 de noviembre de 1997 por el Comité de Ministros en su 101ª sesión, destaca la necesidad de completar rápidamente el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales de conformidad con el Programa de Acción contra la Corrupción; Teniendo en cuenta la adopción por el Comité de Ministros en su 102ª sesión el 4 de mayo de 1998 de la Resolución (98) 7 que autoriza un acuerdo ampliado parcial que establece el "Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)" con miras a mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, han acordado lo siguiente: Sección I Plazos Artículo 1 Plazos Para los efectos de la presente Convención: a. "funcionario público" significa una persona definida como "funcionario público", "funcionario", "alcalde", "ministro" o "juez" en la legislación nacional del estado en el que esa persona desempeña esa función, tal como se define en el derecho penal ; B. el término "juez" mencionado en el inciso (a) anterior incluye a los fiscales y personas que ocupan cargos en el poder judicial; C. en el caso de procedimientos relacionados con un funcionario público de otro Estado, el Estado acusador puede aplicar la definición de funcionario público solo en la medida en que
3 que esta definición no sea contraria a su legislación nacional; D. "persona jurídica" significa cualquier entidad que tenga tal estatus en virtud de la legislación nacional aplicable, excluidos los estados u otras autoridades públicas que actúen en el ejercicio del poder público y las organizaciones internacionales. Sección II Medidas adoptadas a nivel nacional Artículo 2 Cohecho activo de servidores públicos nacionales, de conformidad con su derecho interno, la promesa, oferta o entrega por parte de cualquier persona, directa o indirectamente, de cualquier ventaja indebida a cualquiera de sus servidores públicos para que persona o cualquier otra persona para que realice acciones o se abstenga de realizarlas en el ejercicio de sus funciones, cuando lo haga intencionadamente. Artículo 3 El cohecho pasivo de servidores públicos nacionales, de conformidad con su derecho interno, la solicitud o recepción por cualquiera de sus servidores públicos, directa o indirectamente, de cualquier ventaja indebida para esa persona o cualquier otra, o la aceptación de una oferta o promesa de tales privilegios para que el funcionario tome o se abstenga de tomar acción en el ejercicio de sus funciones, cuando lo haga intencionalmente. Artículo 4 Cohecho de miembros de asambleas estatales nacionales de conformidad con su derecho interno la conducta a que se refieren los artículos 2 y 3 cuando se trate de cualquier persona que sea miembro de alguna asamblea estatal nacional en ejercicio de facultades legislativas o administrativas. Artículo 5 El cohecho de funcionarios públicos extranjeros está sujeta a su derecho interno la conducta a que se refieren los artículos 2 y 3 cuando se trate de un funcionario público de cualquier otro Estado. Artículo 6 Cohecho de miembros de asambleas públicas extranjeras de conformidad con su derecho interno la conducta a que se refieren los artículos 2 y 3 cuando se trate de cualquier persona que sea miembro de alguna asamblea nacional que ejerza facultades legislativas o administrativas en cualquier otro Estado. Artículo 7 Cohecho activo en el sector privado
4 de conformidad con su derecho interno, prometer, ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, en el curso de los negocios, cualquier ventaja indebida a cualquier persona que administre o trabaje en empresas del sector privado en cualquier capacidad, para sí misma o para cualquier otra persona, de modo que que estas personas realicen acciones o se abstengan de realizarlas en violación de sus deberes. Artículo 8 Cohecho pasivo en el sector privado, de conformidad con su legislación interna, la solicitud o recepción, directa o indirectamente, en el curso de los negocios, por cualquier persona que dirija o trabaje en empresas del sector privado en cualquier capacidad, cualquier ventaja indebida o la promesa de ese beneficio a sí mismo oa cualquier otra persona, o la aceptación de una oferta o promesa de tal beneficio por hacer o no hacer algo en incumplimiento de sus deberes. Artículo 9 Cohecho de funcionarios de organizaciones internacionales Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que, de conformidad con su derecho interno, permitan combatir la conducta a que se refieren los artículos 2 y 3, cuando, en el sentido de las disposiciones sobre personal, cualquier funcionario o otra persona empleada por contrato de un empleado de cualquier organización u organismo internacional o supranacional del que esa Parte sea miembro, así como cualquier persona adscrita o no adscrita que desempeñe funciones correspondientes a las funciones desempeñadas por dichos funcionarios o agentes. Artículo 10 Cohecho de miembros de asambleas parlamentarias internacionales de conformidad con su derecho interno la conducta a que se refiere el artículo 4 cuando se trate de miembros de asambleas parlamentarias de organizaciones internacionales o supranacionales de las que el Partido sea miembro. Artículo 11 Cohecho de jueces y funcionarios de tribunales internacionales, de conformidad con su derecho interno, la conducta a que se refieren los artículos 2 y 3, cuando se trate de cualquier persona que ejerza un cargo en el poder judicial o de un funcionario de cualquier tribunal internacional cuya jurisdicción sea reconocida por esa fiesta. Artículo 12 Negociar, de conformidad con su derecho interno, prometer, ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, cualquier ventaja indebida a cualquier persona que alegue o confirme que puede influir indebidamente en la decisión de cualquier persona, a que se refieren los artículos 2, 4-6 y 9-11, a cambio de una remuneración, ya sea que dicha ventaja se conceda a sí mismo o a otra persona, y la solicitud, aceptación o aceptación de una oferta o promesa de proporcionar dicha ventaja a cambio de una remuneración, independientemente de que dicha influencia haya ejercido y si se ha obtenido el resultado deseado como consecuencia de la supuesta influencia.
5 Artículo 13 Blanqueo del producto de delitos relacionados con la corrupción, de conformidad con su derecho interno, la conducta a que se refiere el artículo 6, párrafos 1 y 2 del Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, búsqueda, embargo y decomiso del producto del (STE no. 141)), siempre que en sus circunstancias cuando el delito determinante consista en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados como tales de conformidad con los artículos 2 a 12 de este Convenio, a menos que una Parte haya formulado una reserva o declaración con respecto a esos delitos o considera tales delitos como propósitos graves de su legislación relacionada con el lavado de dinero. Artículo 14 Serán necesarias las infracciones relativas a operaciones en cuenta para calificar como infracciones sujetas a penas penales o de otro tipo conforme a su derecho interno, las siguientes acciones u omisiones dolosas, que tengan por objeto cometer, ocultar o tergiversar las circunstancias de los delitos mencionados en los Artículos 2-12, a menos que una Parte haya hecho una reserva o declaración apropiada: a. preparación o uso de una factura o cualquier otro documento contable o informe que contenga información falsa o incompleta; B. no registro ilegal de una operación de pago en los libros de contabilidad. Artículo 15 La complicidad, de acuerdo con su derecho interno, en ayudar o instigar a la comisión de cualquier delito tipificado como tal de conformidad con esta Convención. Artículo 16 Inmunidad Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de las disposiciones de cualquier tratado, protocolo o estatuto, o de los textos que rijan su aplicación, en lo que se refiere a la renuncia a la inmunidad. Artículo 17 Jurisdicción 1. Estarán obligados a establecer jurisdicción sobre un delito tipificado como tal de conformidad con los artículos 2 a 14 de esta Convención cuando: a. el delito se comete total o parcialmente en su territorio; B. el infractor es uno de sus ciudadanos, uno de sus funcionarios públicos o miembro de una de sus asambleas públicas nacionales; C. el delito involucra a uno de sus funcionarios públicos o miembros de sus asambleas públicas nacionales o cualquier persona a que se refieren los artículos 9 a 11 que también sea uno de sus ciudadanos. 2. Cada Parte, al momento de firmar o depositar su ratificación
6 de un instrumento, aceptación, aprobación o adhesión podrá, mediante solicitud dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que se reserva el derecho de no aplicar, o de aplicar sólo en casos especiales o en condiciones especiales, las reglas de jurisdicción prevista en el apartado 1 "b" y "c" de este artículo o en cualquier parte del mismo. 3. Si una Parte ejerce el derecho a una reserva en virtud del párrafo 2 de este artículo, tomará las medidas que sean necesarias para establecer la jurisdicción sobre un delito tipificado como tal de conformidad con la presente Convención en los casos en que el presunto delincuente esté en su territorio y no lo extraditará a la otra Parte únicamente en razón de su nacionalidad a pesar de una solicitud de extradición. 4. El presente Convenio no impide el ejercicio por una Parte de cualquier jurisdicción penal de conformidad con su derecho interno. Artículo 18 Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Necesario para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables en relación con la comisión de los delitos penales de cohecho activo, usurpación de cargos públicos y blanqueo de capitales, calificados como tales de conformidad con el presente Convenio y cometidos en los intereses de cualquier persona física que actúe a título personal o como parte del cuerpo de una entidad jurídica que ocupe un cargo directivo en una entidad jurídica, mediante: el desempeño de funciones de representación en nombre de una entidad jurídica; o ejercer el derecho a tomar decisiones en nombre de una persona jurídica; o ejercer funciones de control dentro de una persona jurídica; así como por la participación de tal individuo en los delitos antes mencionados como cómplice o instigador. 2. Además de los casos ya previstos en el apartado 1, cada Parte tomará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando, debido a la falta de supervisión o control por parte de la persona física a que se refiere el apartado 1 , surge la posibilidad de cometer los delitos a que se refiere el apartado 1, en interés de esta persona jurídica por una persona física que ejerza sus poderes en su nombre. 3. La responsabilidad de una persona jurídica de conformidad con los apartados 1 y 2 no excluye la posibilidad de enjuiciamiento penal de las personas físicas que hayan cometido, instigado o participado en los delitos a que se refiere el apartado 1. Artículo 19 Sanciones y medidas 1. Teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones penales tipificadas como tales de conformidad con el presente Convenio, cada Parte dispondrá, con respecto a las infracciones penales tipificadas como tales de conformidad con los artículos 2 a 14, sanciones efectivas, proporcionadas y las sanciones y medidas disuasorias, incluida, si es cometida por personas físicas, una pena privativa de libertad, que puede dar lugar a la extradición. 2. Cada Parte garantizará que las personas jurídicas consideradas responsables de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 18 estén sujetas a sanciones penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las financieras.
7 3. estar obligado a permitirse confiscar o embargar de otro modo los instrumentos y productos de delitos calificados como tales de conformidad con el presente Convenio, o bienes cuyo valor sea equivalente a dichos productos. Artículo 20 Organismos especializados Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para asegurar la especialización de las personas u organismos relevantes en la lucha contra la corrupción. Se les otorgará la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. La Parte se asegurará de que el personal de dichos órganos esté debidamente capacitado y disponga de recursos financieros adecuados para llevar a cabo las tareas que se les encomienden. Artículo 21 Cooperación con y entre las autoridades nacionales Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para garantizar que las autoridades públicas, así como todos los funcionarios públicos, cooperen, de conformidad con la legislación interna, con las de sus autoridades responsables de investigar delitos penales y enjuiciamiento por su comisión: a. informando a estas últimas autoridades por su propia iniciativa, si hay buenas razones para creer que cualquier ofensa criminal, calificado como tal de acuerdo con los artículos 2-14; o b. proporcionando a estas últimas autoridades toda la información necesaria a petición de estas. Artículo 22 Protección de colaboradores y testigos Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para asegurar una protección efectiva y adecuada: a. aquellos que denuncien delitos penales definidos como tales de conformidad con los artículos 2 a 14 o que cooperen de otro modo con las autoridades de investigación o acusación; B. testigos que declaran sobre estos crímenes. Artículo 23 Se exigirán medidas para facilitar la obtención de pruebas y el decomiso del producto, incluidas medidas que permitan el uso de medios especiales acciones de investigación de conformidad con la legislación nacional, con el fin de proporcionar facilidades para facilitar la recopilación de pruebas de delitos penales definidos como tales de conformidad con los artículos 2 a 14 de la presente Convención, así como para la detección, registro, congelamiento e incautación de pruebas físicas y producto de la corrupción o propiedad, cuyo valor sea equivalente a tales ingresos, que esté sujeto a las medidas determinadas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 19 de esta Convención. 2. estar obligado a facultar a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la liberación o incautación de registros bancarios, financieros o comerciales con el fin de llevar a cabo las acciones a que se refiere el apartado 1
8 de este artículo. 3. El secreto bancario no es obstáculo para la aplicación de las medidas previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo. Sección III Supervisión de la implementación Artículo 24 Supervisión La implementación de la presente Convención por las Partes Contratantes será supervisada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Sección IV De la Cooperación Internacional Artículo 25 Principios y medidas generales en materia de derecho de la cooperación internacional, así como de conformidad con su derecho interno, en la realización de investigaciones y procesos relativos a delitos tipificados como tales de conformidad con esta Convención. 2. En ausencia de documentos o acuerdos internacionales existentes entre las Partes a que se refiere el párrafo 1, se aplicarán los artículos de esta sección. 3. Los artículos de esta sección también se aplicarán en los casos en que concedan un trato más favorable que el previsto en los instrumentos o arreglos internacionales a que se refiere el apartado 1. Artículo 26 Asistencia mutua 1. Las Partes se prestarán mutuamente el máximo asistencia, asegurando la pronta tramitación de las solicitudes recibidas de las autoridades que, de conformidad con su derecho interno, sean competentes para investigar o practicar procesos penales en relación con los delitos tipificados como tales de conformidad con la presente Convención. 2. La asistencia legal mutua de conformidad con el párrafo 1 de este artículo podrá ser denegada si la Parte requerida considera que la ejecución de una solicitud de tal asistencia sería perjudicial para sus intereses nacionales, la soberanía del Estado, la seguridad nacional o orden publico. 3. El secreto bancario no servirá como base para rechazar cualquier cooperación en virtud de esta sección. Una Parte, cuando así lo disponga su derecho interno, podrá exigir que una solicitud de cooperación, incluida la divulgación del secreto bancario, sea autorizada por un juez u otra autoridad judicial, incluidos los fiscales involucrados en procesos penales. Artículo 27 Extradición 1. Los delitos penales definidos como tales de conformidad con el presente Convenio se considerarán delitos que dan lugar a extradición en virtud de cualquier tratado de extradición en vigor entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir dichos delitos como casos de extradición en los tratados de extradición que celebren entre ellas. 2. Si la Parte que supedita la extradición a la existencia de un acuerdo apropiado recibe
9 una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tenga tal acuerdo, podrá considerar este Convenio como la base legal para la extradición con respecto a cualquier delito tipificado de conformidad con este Convenio. 3. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado apropiado tratarán, entre ellas, los delitos penales definidos como tales de conformidad con la presente Convención como delitos que dan lugar a extradición. 4. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la ley del Estado requerido o los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los cuales el Estado requerido puede denegar la extradición. 5. Si el único motivo para denegar la extradición por un delito tipificado de conformidad con el presente Convenio es la nacionalidad de la persona interesada o el hecho de que la Parte requerida considere que el delito es de su jurisdicción, la Parte requerida, en ausencia de de un acuerdo diferente con la Parte requirente, somete el caso a sus autoridades competentes para su procedimiento y, en la forma prescrita, notifica a la Parte requirente los resultados de dicho procedimiento. Artículo 28 Información proporcionada por iniciativa propia de las Partes Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos legales Una Parte podrá, por iniciativa propia, proporcionar a la otra Parte información sobre las circunstancias del delito cuando considere que la divulgación de dicha información puede ayudar a esa Parte o a la otra Parte a iniciar o realizar investigaciones u otros procedimientos relacionados con delitos penales calificados como tal de conformidad con esta Convención, o puede dar lugar a que esa Parte presente una solicitud en virtud de esta sección. Artículo 29 Autoridad central 1. Las Partes designarán una Autoridad central o, en su caso, varias Autoridades centrales encargadas de formular las solicitudes en virtud de la presente Sección o de preparar las respuestas a dichas solicitudes, y de tomar medidas para satisfacerlas o remitirlas a las autoridades competentes para su la finalidad de su posterior satisfacción. 2. Cada Parte, en el momento de firmar el presente Convenio o de depositar su instrumento de ratificación, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, comunicará al Secretario General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades designadas de conformidad con el apartado 1 de este artículo. Artículo 30 Contactos directos 1. Las Autoridades centrales mantendrán contactos directos entre sí. 2. En casos de urgencia, las autoridades judiciales, incluidos los fiscales, de la Parte requirente podrán enviar directamente las solicitudes de asistencia mutua o las comunicaciones relativas a dicha asistencia a las autoridades competentes de la Parte requerida. En este caso, una copia de la solicitud o comunicación será enviada simultáneamente a la autoridad central de la Parte requerida a través de la autoridad central de la Parte requirente. 3. Cualquier solicitud o comunicación prevista en los apartados 1 y 2 de este artículo podrá realizarse a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
10 4. En los casos en que se presente una solicitud de conformidad con el párrafo 2 de este artículo y la autoridad no sea competente para considerarla, transmitirá la solicitud a la autoridad nacional competente e informará directamente a la Parte requirente. 5. Las solicitudes o comunicaciones presentadas de conformidad con el párrafo 2 de este artículo que no impliquen medidas coercitivas podrán ser transmitidas directamente por las autoridades competentes de la Parte requirente a las autoridades competentes de la Parte requerida. 6. Cada Parte podrá, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, informar al Secretario General del Consejo de Europa que, en aras de la eficiencia, las solicitudes presentadas en virtud de esta sección deben ser atendidas a sus autoridades centrales. Artículo 31 Información La Parte requerida informará sin demora a la Parte requirente de las medidas adoptadas en relación con una solicitud presentada conforme a esta Sección y de los resultados finales de dichas medidas. La Parte requerida también informará sin demora a la Parte requirente de cualquier circunstancia que imposibilite la implementación de las medidas solicitadas o que pueda retrasar significativamente su implementación. Sección V Provisiones finales Artículo 32 Firma y entrada en vigor 1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración. Dichos Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse por el Convenio mediante: a. firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación; o b. firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación. 2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa. 3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que catorce Estados hayan declarado su consentimiento en obligarse por el Convenio de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1. Cualquier Estado que no sea miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el momento de la ratificación, se convierte automáticamente en miembro el día de la entrada en vigor del Convenio. 4. Con respecto a cualquier signatario del Convenio que posteriormente declare su consentimiento en obligarse por él, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha en que el consentimiento obligarse por la Convención se expresa de conformidad con las disposiciones del párrafo 1. Todo signatario de la Convención que no sea miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el momento de la ratificación se convierte automáticamente en miembro en el momento de la ratificación. día en que el Convenio entre en vigor para ella. Artículo 33 Adhesión al Convenio 1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta a los Estados Contratantes del Convenio, podrá invitar a la Comunidad Europea, así como a cualquier Estado que no sea miembro del consejo
11 de Europa y no ha participado en la elaboración del Convenio, a adherirse a este Convenio por decisión adoptada por mayoría de los votos previstos en el artículo 20 (d) del Estatuto del Consejo de Europa, con una voto unánime de los representantes de los Estados contratantes con derecho a participar en los trabajos del Comité de Ministros. 2. Para la Comunidad Europea y cualquier Estado que se adhiera al Convenio de conformidad con el apartado 1, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de adhesión con el Secretario General del Consejo de Europa. La Comunidad Europea y cualquier Estado que se adhiera a este Convenio se convierte automáticamente en miembro del GRECO si no lo es ya en el momento de la adhesión, a partir de la fecha en que el Convenio entre en vigor para ella. Artículo 34 Aplicación territorial 1. Todo Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá designar el territorio o territorios a los que se aplica el Convenio. 2. Todo Estado podrá, en cualquier fecha posterior, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación del presente Convenio a cualquier otro territorio especificado por separado en esa declaración. Con respecto a dicho territorio, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción por el Secretario General de dicha declaración. 3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores con respecto a cualquier territorio especificado en dicha declaración podrá ser retirada mediante notificación dirigida al Secretario General. El retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción por el Secretario General de dicha notificación. Artículo 35 Relación con otros convenios y acuerdos 1. El presente Convenio no afectará los derechos y obligaciones derivados de los convenios internacionales multilaterales sobre materias especiales. 2. Las Partes en el Convenio podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales entre sí sobre las materias tratadas en el presente Convenio con el fin de complementar o fortalecer sus disposiciones y facilitar la aplicación de los principios consagrados en el mismo. 3. Si dos o más Partes ya han concluido un acuerdo o acuerdo sobre un asunto que es objeto de este Convenio, o de otro modo formalizaron sus relaciones sobre este tema, entonces podrán aplicar este acuerdo o acuerdo en lugar de este Convenio o regular sus relaciones. en consecuencia si promueve la cooperación internacional. Artículo 36 Declaraciones Cualquier Estado, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que tipificará como delito el cohecho activo o pasivo de funcionarios públicos extranjeros en virtud del artículo 5, funcionarios de organizaciones internacionales en virtud del artículo 5 artículo 9 o jueces y funcionarios de tribunales internacionales en virtud del artículo 11 sólo en la medida en que un funcionario público o juez actúe o se abstenga de actuar en incumplimiento de sus funciones. Artículo 37 Reservas
12 1. Todo Estado, al tiempo de firmar o depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá reservarse el derecho de no tipificar en su derecho interno, en todo o en parte, las conductas a que se refieren los artículos 4, 6- 8, 10 y 12, o los delitos de cohecho pasivo previstos en el artículo Cualquier Estado, al momento de firmar o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, puede declarar que desea ejercer el derecho de reserva previsto en el párrafo Artículo 2 Todo Estado podrá, en el momento de la firma o el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que puede denegar la asistencia judicial recíproca en virtud del artículo 26, párrafo 1, si la solicitud se refiere a un delito que la Parte requerida considere delito político. 4. En el sentido de la aplicación de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo, ningún Estado podrá formular reservas a más de las cinco disposiciones a que se refiere el mismo. No se permiten otras reservas. Las reservas de naturaleza homogénea en virtud de los artículos 4, 6 y 10 se consideran una sola reserva. Artículo 38 Vigencia y Revisión de Declaraciones y Reservas Cuadro Vigencia y Revisión de Declaraciones y Reservas (Español) Convenio vigente para el respectivo Estado. No obstante, tales declaraciones y reservas podrán prorrogarse por un período de igual duración. 2. Doce meses antes de la expiración de la declaración o reserva, la Secretaría General del Consejo de Europa lo notificará al Estado interesado. A más tardar tres meses antes de la fecha de vencimiento, el Estado interesado notificará al Secretario General que confirma, modifica o retira su declaración o reserva. A falta de notificación del Estado interesado, la Secretaría General informará a dicho Estado que la vigencia de la declaración o reserva se entiende prorrogada automáticamente por un período de seis meses. El hecho de que un Estado no notifique su intención de confirmar o modificar su declaración o reserva antes de la expiración de este plazo dará lugar a la terminación de la declaración o reserva. 3. Si una Parte Contratante hace una declaración o reserva de conformidad con los Artículos 36 y 37, proporcionará a GRECO, antes de su renovación o previa solicitud, una explicación que establezca los motivos de su continuación. Artículo 39 Enmiendas 1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio y el Secretario General del Consejo de Europa las comunicará a los Estados miembros del Consejo de Europa y a todo Estado no miembro que se haya adherido o haya sido invitado adherirse al presente Convenio de conformidad con las disposiciones del artículo Cualquier modificación propuesta por una Parte se señalará a la atención del Comité Europeo de Problemas Penales (ECCP), que presentará al Comité de Ministros su dictamen sobre la modificación propuesta . 3. El Comité de Ministros considera la enmienda propuesta y la opinión presentada por el ECCM, y después de consultar a las Partes de la Convención que no son miembros del Consejo
13 de Europa, puede aceptar esta enmienda. 4. El texto de cualquier enmienda adoptada por el Comité de Ministros de conformidad con el párrafo 3 de este artículo se transmitirá a las Partes para su aceptación. 5. Cualquier enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 3 de este Artículo entrará en vigor el tercer día después de la fecha en que todas las Partes hayan notificado al Secretario General su aceptación. Artículo 40 Solución de controversias 1. El Comité Europeo sobre Problemas Penales del Consejo de Europa será informado de la interpretación y aplicación del presente Convenio. 2. En caso de controversia entre las Partes en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio, se esforzarán por resolver la controversia mediante la negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, incluida la remisión de la controversia al Comité Europeo sobre Problemas Criminales. , un tribunal arbitral, cuyas decisiones sean vinculantes para las Partes, o para su consideración por la Corte Internacional de Justicia según lo acordado entre las Partes interesadas. Artículo 41 Denuncia 1. Cualquier Parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 2. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. Artículo 42 Notificación El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo ya cualquier Estado que se haya adherido al presente Convenio: a. cualquier firma; B. el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; C. cualquier fecha de entrada en vigor de este Convenio de conformidad con los artículos 32 y 33; D. cualquier declaración o reserva hecha en virtud de los artículos 36 o 37; mi. cualquier otro acto, notificación o comunicación relacionada con este Convenio. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Convenio. Hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a cada Estado miembro del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan participado en la redacción del presente Convenio y a cualquier otro Estado que haya sido invitado a adherirse al mismo.
Traducción oficial al ruso CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA (ETS N.° 173) (Estrasburgo, 27 de enero de 1999) PREÁMBULO Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados
CONVENIO CONTRA LA CORRUPCIÓN PENAL de 27 de enero de 1999 PREÁMBULO Los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados signatarios de este Convenio,
Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción (Estrasburgo, 27 de enero de 1999) ETS No. 173 Preámbulo Los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados signatarios de este Convenio, Considerando que
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CORRUPCIÓN Preámbulo Los Estados miembros del Consejo de Europa, otros Estados y la Comunidad Europea signatarios de este Convenio, Considerando que el propósito
რატიფიცირებულია აქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 27 ივლისის N 872-რსადგენილებით ძალაშია 2014 წლის 1 მაისიდან კორუფციის შესახებ სისხლის კორუფცამართლის კონვენციის დამატებითი ოქმი სტრასბურგი, 2003 წლის 15 მაისი
Convenio europeo para la represión del terrorismo Estrasburgo, 27 de enero de 1977 Informe explicativo Inglés (traducción oficial de la Federación de Rusia en preparación para la ratificación) Estados miembros del Consejo
(Traducción oficial de la Federación de Rusia en preparación para la ratificación) Convenio europeo sobre información relativa al derecho extranjero Londres, 7 de junio de 1968 Preámbulo Estados miembros
Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño El Convenio entró en vigor el 01.07.2000. Rusia firmó la Convención el 10 de mayo de 2001, pero no la ha ratificado. CONSEJO DE EUROPA (ETS N 160) (Estrasburgo, 25 de enero de 1996
(Traducción no oficial) Protocolo Adicional al Convenio Europeo sobre Información en Materia de Derecho Extranjero Estrasburgo, 15 de marzo de 1978 Capítulo I Estados miembros signatarios del Consejo de Europa
(Traducción oficial de la Federación Rusa para preparar la ratificación) Carta Europea Gobierno local Estrasburgo, 15 de octubre de 1985 Preámbulo Estados miembros del Consejo de Europa que han firmado
La traducción no oficial fue realizada por la Oficina Regional de Desarrollo Institucional en Bakú, Azerbaiyán, para mejorar el conocimiento de la audiencia de habla rusa. Versiones en inglés y francés disponibles en
Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales Tromsø, 18 de junio de 2009 Preámbulo
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[traducción oficial] ACUERDO EUROPEO DE 30 de septiembre de 1957 RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional mercancías peligrosas ACUERDO EUROPEO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIOR (ADN) - 1 -
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN FISCAL Gobierno de la República
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Gobierno de la República
Sobre la ratificación del Convenio sobre la notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial Ley de la República de Kazajstán N.° 338-V de fecha 22 de julio de 2015 ZRK Ratificar el Convenio sobre notificación y traslado
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la adopción de un signo distintivo adicional (Protocolo III) Ginebra, 8 de diciembre de 2005 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Distr. general 16 de junio de 2004 Ruso Original: inglés CTOC/COP/2004/4 Primer período de sesiones
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS OFICIALES [Extracto] Hecho en Tromso, el 18 de junio de 2009 Preámbulo 1. Los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados signatarios de este Convenio,
Naciones Unidas A/RES/63/117 Asamblea General Distr. General 5 de marzo de 2009 Sexagésimo tercer período de sesiones Tema 58 del programa Resolución aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008
[traducción no oficial] CONVENCIÓN SOBRE JURISDICCIÓN, LEY APLICABLE Y RECONOCIMIENTO DE DECISIONES DE ADOPCIÓN (La Haya, 15 de noviembre de 1965)
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas para la Corte Penal Internacional 8 de enero de 2002 Original: inglés PCNICC/2001/1/Add.1 Nueva York 26 de febrero 9 de marzo de 2001 24 de septiembre
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Aprobada por la resolución 55/25 de la Asamblea General
[Original: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso] COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE TRANSFRONTERIZA
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 28 de julio de 2004 Cuestionario sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Globaldisputes.com ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN MUTUA DE INVERSIONES (Moscú, 23 de septiembre de 1997) Gobierno
CONVENCIÓN QUE SUPONE EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES EXTRANJEROS (La Haya, 5 de octubre de 1961)
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía Aprobado por la resolución 54/263 de la Asamblea General, de 25 de mayo de 2000 Estados Partes
PROTOCOLO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN Y BUENOS Oficios PARA EL ARREGLO DE LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN
I. Resoluciones y decisiones adoptadas por la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción A. Resoluciones 1. En su primer período de sesiones, celebrado en Ammán del 10 al 14 de diciembre
A nivel internacional, las cuestiones anticorrupción están reguladas por una serie de leyes y recomendaciones de la ONU, en particular, Convenio de Derecho Penal del Consejo de Europa sobre corrupción (STE N° 173).
Este Convenio, firmado el 27 de enero de 1999 por los estados miembros del Consejo de Europa y otros estados, fijó la necesidad de adoptar medidas legislativas y de otra índole, principalmente en cuanto a tipificar como delito el cohecho activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales, soborno de miembros de asambleas públicas nacionales, funcionarios públicos extranjeros, miembros de asambleas públicas extranjeras, así como soborno activo y pasivo en el sector privado, soborno de miembros de asambleas parlamentarias internacionales, soborno de jueces y funcionarios de tribunales internacionales, explotación de funcionarios cargo en beneficio propio, blanqueo de capitales provenientes de delitos relacionados con la corrupción, delitos relacionados con operaciones con cuentas.
La Convención fue ratificada por la Federación Rusa por la Ley Federal del 25 de julio de 2006 No. 125-FZ "Sobre la Ratificación de la Convención sobre Responsabilidad Penal por Corrupción".
Convención de Derecho Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa de fecha 4 de noviembre de 1999 (ETS No. 174) indicó que los signatarios proporcionan en su legislación nacional medios eficaces protección legal para las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de actos de corrupción, permitiéndoles proteger sus derechos e intereses, incluyendo la posibilidad de indemnización. Para los efectos de la Convención, el concepto de “corrupción” se define como “la solicitud, oferta, entrega o aceptación, directa o indirectamente, de un soborno o cualquier otra ventaja indebida o promesa del mismo, que distorsione el normal cumplimiento de cualquier deber , o conducta que exige al receptor de un soborno una ventaja indebida o la promesa de tal”.
Se ha establecido que las partes prevén en su legislación nacional las normas que garantizan el derecho de las personas que han sufrido daños como consecuencia de la corrupción a presentar una demanda a fin de obtener la reparación integral del daño. La compensación por daños puede cubrir los daños reales, la pérdida de ganancias financieras y la compensación por daños morales.
Las Partes establecerán en su legislación nacional las siguientes condiciones, que deben cumplirse para que los daños sean indemnizables:
El acusado cometió o autorizó el acto de corrupción o no tomó las medidas razonables para prevenir el acto de corrupción;
El reclamante sufrió daños;
Existe una relación de causalidad entre el acto de corrupción y el daño causado.
El Convenio establece que, en la legislación nacional de las partes, el plazo para la tramitación de los daños y perjuicios es periodo límite no menor de tres años contados a partir del día en que la persona que sufrió el daño tuvo conocimiento o, según el sentido común, debió haber tenido conocimiento de la ocurrencia del daño o del acto de corrupción cometido y de la persona responsable del mismo. Sin embargo, dicho reclamo no puede presentarse después de diez años a partir de la fecha del acto de corrupción.
Las Partes dispondrán, en su legislación nacional, protección adecuada de cualquier sanción ilícita dirigida a los funcionarios públicos que tengan motivos fundados para sospechar corrupción y que informen de buena fe de su sospecha a las personas o autoridades competentes.
A fin de prevenir actos de corrupción, las partes ratificantes del Convenio preverán en su legislación nacional auditores cuya tarea sea confirmar la exactitud de la información sobre la situación financiera de la empresa presentada en los informes anuales, y medios efectivos para obtener pruebas en procedimientos civiles en los casos derivados de actos de corrupción.
Las partes, interactuando en el campo de la economía y relaciones de derecho civil, cooperar efectivamente en materia de trabajo de oficina, obtención de pruebas en el extranjero, jurisdicción, costos judiciales, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
El Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa aún no ha sido ratificado por la parte rusa.
Otro documento legal significativo - Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción- fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003 y, luego de ser firmada por los Estados participantes, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Esta Convención de la ONU es un documento equilibrado y sistémico que constituyó la base para el desarrollo de legislación y medidas específicas en la lucha contra la corrupción tanto a nivel internacional como a nivel nacional ruso.
Una evaluación precisa de la Convención adoptada fue expresada en el prefacio por el Secretario General de la ONU, Kofi A. Annan: “La Convención contiene línea completa estándares, medidas y normas que pueden ser aplicados por todos los países para fortalecer sus regímenes legales y regulatorios anticorrupción. Pide medidas preventivas, así como medidas legislativas que criminalicen las formas más comunes de corrupción tanto en el sector público como en el privado.
El Convenio también contiene una nueva disposición política que exige a los Estados miembros que devuelvan los fondos obtenidos a través de la corrupción al país del que fueron sustraídos. Estas disposiciones, las primeras de su tipo, proclaman un nuevo principio fundamental y también sientan las bases para una cooperación más activa entre los estados con el fin de prevenir y detectar la corrupción, así como para devolver los fondos así recibidos.
En el futuro, los funcionarios corruptos tendrán menos oportunidades de ocultar sus ganancias ilícitas. esto es especialmente pregunta importante para muchos países en desarrollo donde funcionarios corruptos de alto rango están saqueando la riqueza nacional, y los nuevos gobiernos tienen una gran necesidad de fondos para reconstruir y reconstruir el país”.
Los objetivos de la Convención, formulados en el primer capítulo " Provisiones generales", son como sigue:
a) promover la adopción y el fortalecimiento de medidas dirigidas a una prevención y lucha más eficaz y eficiente contra la corrupción;
b) fomentar, facilitar y apoyar la cooperación internacional y asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la adopción de medidas de recuperación de activos;
c) la promoción de la honradez y la integridad, la responsabilidad, así como la adecuada gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos.
El segundo capítulo "Medidas para prevenir la corrupción" contiene una serie de disposiciones importantes relacionadas con la política y la práctica de prevenir y combatir la corrupción, los órganos de prevención y lucha contra la corrupción, las medidas de incentivo en el sector público, los códigos de conducta para los funcionarios públicos, la contratación pública y la gestión. de las finanzas públicas, información pública, medidas contra el poder judicial y la fiscalía, medidas relativas a las actividades de los sectores empresariales (sector privado), medidas para la participación activa de la sociedad civil y los particulares en la prevención y lucha contra la corrupción, así como medidas para prevenir el lavado de dinero.
Capítulo Tercero “Penalización y cumplimiento de la ley» se dedica a los siguientes temas:
Cohecho de funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organismos públicos internacionales;
Robo, apropiación indebida u otro uso indebido de propiedad por parte de un funcionario público;
Abuso de influencia para beneficio personal y abuso de cargo;
enriquecimiento ilegal;
Soborno en el sector privado y robo de propiedad en el sector privado;
Blanqueo del producto del delito y su encubrimiento;
obstrucción a la administración de justicia;
Responsabilidad de las personas jurídicas;
Participación y tentativa;
Conciencia, dolo y dolo como elementos de un delito;
estatuto de limitaciones, enjuiciamiento, adjudicación y sanción;
Suspensión de operaciones (congelamiento), arresto y decomiso;
Protección de testigos, peritos y víctimas;
Protección de las personas que reportan información, las consecuencias de los actos de corrupción, la reparación de daños y perjuicios;
Organismos especializados destinados a combatir la corrupción a través de medidas de aplicación de la ley;
Cooperación con cumplimiento de la ley, cooperación entre autoridades nacionales, cooperación entre autoridades nacionales y el sector privado;
secreto bancario;
Información sobre antecedentes penales;
Jurisdicción sobre los delitos.
Cabe señalar aquí que algunas normas de la Convención aún no han sido ratificadas por la Federación Rusa. En primer lugar, está el artículo 20 “Enriquecimiento ilícito”, que dice lo siguiente: “Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para reconocer en como hecho delictivo, cuando se comete intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir un aumento significativo en los activos de un funcionario público en exceso de sus ingresos legales, que no puede justificar razonablemente”.
El carácter transnacional de la corrupción requirió la aparición en la Convención del capítulo “Cooperación internacional” (capítulo cuarto). Este capítulo permite a los Estados Partes prestarse asistencia mutua en investigaciones y procesos en materia civil y asuntos Administrativos asociado con la corrupción.
La asistencia implica:
Permitir la extradición de cualquier persona en relación con cualquiera de los delitos, la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para el traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad u otras formas de privación de libertad por delitos de corrupción;
Prestación de la más amplia asistencia legal mutua por parte de los Estados participantes entre sí en la investigación, enjuiciamiento y enjuiciamiento de delitos en el campo de la corrupción;
Consideración por parte de los Estados participantes de la posibilidad de transferencia mutua de procedimientos con el fin de enjuiciamiento en relación con crimen de corrupcion, en estrecha cooperación entre sí, actuando de conformidad con sus normas jurídicas y sistemas administrativos mejorar la eficacia de las medidas de aplicación de la ley para combatir la delincuencia;
Considerando la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales mediante los cuales, en relación con casos que sean objeto de investigación, enjuiciamiento o juicio judicial en uno o más Estados, las autoridades competentes interesadas podrán establecer organismos conjuntos de investigación;
Autorización del uso adecuado de la entrega vigilada por parte de las autoridades competentes y en los casos en que lo considere conveniente;
Utilizar otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica u otras formas de vigilancia, así como operaciones encubiertas en su territorio, y garantizar que las pruebas recopiladas a través de dichos métodos sean admisibles en los tribunales.
El quinto capítulo de la Convención, “Medidas para la recuperación de activos”, trata de las normas para la prevención y detección de transferencias del producto del delito, medidas para la recuperación directa de bienes, mecanismos para el embargo de bienes a través de la cooperación internacional para decomiso, cooperación internacional con fines de decomiso, cooperación especial, devolución de bienes y enajenación de los mismos, creación de unidades para la recopilación de información financiera operativa, acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales.
El trabajo efectivo en el campo de la prevención y el combate a la corrupción requiere la formación profesional de especialistas e información integral sobre los delitos en el campo de la corrupción. Estos temas se abordan en el Capítulo Seis, Asistencia Técnica e Intercambio de Información, que presenta los requisitos para el desarrollo, implementación o mejora de programas específicos de capacitación para el personal, responsable para prevenir y combatir la corrupción.
Al mismo tiempo, los Estados participantes, teniendo en cuenta sus capacidades, considerarán prestarse mutuamente la más amplia asistencia técnica posible, especialmente en beneficio de los países en desarrollo, en relación con sus respectivos planes y programas anticorrupción, incluido el apoyo material. y formación, así como formación y asistencia y el intercambio mutuo de experiencias y conocimiento especial, que promoverá la cooperación internacional entre los Estados participantes sobre la extradición de los implicados en delitos y la asistencia judicial recíproca.
Este capítulo contiene normas que rigen la recopilación, el análisis y el intercambio de información sobre corrupción, incluida la posibilidad de realizar, en consulta con expertos, un análisis de las tendencias de la corrupción en su territorio con miras a desarrollar, en la medida de lo posible, definiciones comunes, estándares y metodologías, se está considerando la posibilidad de ampliar los datos estadísticos, el conocimiento analítico y la información sobre corrupción, incluidas las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción, y compartirlos entre ellos y a través de organizaciones internacionales y regionales.
Cada Estado Parte considerará monitorear sus políticas y prácticas anticorrupción y evaluar su eficacia y eficiencia. También se prevén otras medidas para implementar la Convención contra la Corrupción, incluso a través del desarrollo económico y la asistencia técnica.
Como parte de asegurar la implementación de la Convención, se propone establecer una Conferencia de los Estados Partes de la Convención (Capítulo Siete de la Convención "Mecanismos para la Implementación"). La Conferencia es convocada por el Secretario General, adopta las normas, procedimientos y reglas que rigen la realización de actividades sustantivas, incluidas las normas relativas a la admisión y participación de observadores y el pago de los gastos incurridos en la realización de estas actividades.
Los Estados Partes presentarán a la Conferencia información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre legislación y medidas administrativas destinados a la aplicación de la Convención; La conferencia está estudiando la mejor manera de obtener dicha información y tomar decisiones. Las actividades de la Conferencia son proporcionadas por la Secretaría.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue ratificada por la Federación de Rusia mediante la Ley Federal No. 40 FZ "Sobre la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción" de fecha 8 de marzo de 2006.
Los documentos adoptados a nivel internacional, incluidos los preparados en el marco de varios bloques interétnicos y mancomunidades y adoptados a nivel de la ONU, sirvieron como una base seria para la formación y el desarrollo Marco legislativo en muchos estados
A menudo, debido a la naturaleza consultiva de los documentos y las diferencias en regulaciones legales no es posible utilizar las recomendaciones de la ONU en las legislaciones de los estados, su aplicación en la práctica. Como resultado, expectativas injustificadas y no siempre un resultado efectivo de la solución de problemas en el ámbito anticorrupción.
Contribuye a la eliminación de problemas identificados actividades para formar el marco legal a nivel de las comunidades internacionales de varios países, en particular la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Durante la existencia de la Asamblea Interparlamentaria (IPA) de la CEI, se aprobaron más de 200 leyes modelo, mientras que unas 50 están dedicadas a cuestiones de seguridad, lucha contra el crimen, construcción y los poderes de las fuerzas del orden.
En el campo de la lucha contra la corrupción a nivel de la CEI, se han preparado una serie de documentos, entre ellos:
Acuerdo de cooperación de los estados miembros de la CEI en la lucha contra el crimen, firmado en Moscú el 25 de noviembre de 1998;
Ley Modelo “Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) de rentas obtenidas ilegalmente”, aprobada en la XII reunión plenaria de la IPA CIS el 8 de diciembre de 1999;
Ley Modelo "Sobre el Combate a la Corrupción", aprobada en la XIII reunión plenaria de la IPA CIS el 3 de abril de 1998;
Ley modelo "Sobre los fundamentos de la legislación sobre política anticorrupción", aprobada en la XXII reunión plenaria de la IPA CIS el 15 de noviembre de 2003
De las leyes enumeradas anteriormente, vale la pena centrarse en la ley "Sobre la lucha contra la corrupción".
Esta ley da una definición más precisa y detallada de la corrupción: “La corrupción (delitos de corrupción) es la aceptación, personalmente o por medio de intermediarios, de beneficios y ventajas de propiedad por parte de funcionarios públicos, así como de personas equivalentes a ellos, en uso de sus poderes oficiales y conexos. oportunidades, así como el soborno de estas personas brindándoles ilegalmente servicios físicos y entidades legales dichos beneficios y prestaciones.