Se entiende por medidas de operativo-búsqueda las acciones previstas en la Ley Federal sobre OSA 1 o el conjunto de acciones dentro de las cuales se utilizan fuerzas, medios y métodos abiertos y encubiertos para resolver las tareas de una OSA. Las actividades de búsqueda operativa tienen un carácter claramente definido de reconocimiento y búsqueda. Esto se debe principalmente a la naturaleza secreta y encubierta de las acciones de los delincuentes, sus actividades en condiciones de no evidencia, la cuidadosa preparación preliminar de sus acciones, la audacia, la crueldad del comportamiento criminal, la destrucción de las huellas de los delitos cometidos, la necesidad de obtener información sobre personas que preparan, cometen o cometen delitos, búsqueda de hechos significativos jurídicamente desconocidos, esclarecimiento de las circunstancias de los delitos cometidos, etc.

En esencia, las actividades de búsqueda operativa tienen como objetivo obtener información, revelar delitos ocultos (ocultos), signos y hechos de actividad delictiva, sus sujetos y buscar personas ocultas.

La naturaleza de reconocimiento y búsqueda de las medidas de búsqueda operativa (ORM) se evidencia por los principios de conspiración implementados en ellas, una combinación de métodos y medios abiertos y encubiertos; una indicación del legislador sobre la posibilidad de utilizar medios técnicos especiales diseñados para obtener información en secreto en el proceso de realización de un ORM; la legitimidad de realizar un ORM en presencia de información solo sobre los signos de un preparado, comprometido o comprometido acto ilícito, así como sobre las personas que lo preparan, cometen o han cometido, si no existen datos suficientes para resolver la cuestión de iniciar una causa penal, sobre hechos o acciones que constituyan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de la Federación Rusa, sobre personas que se esconden de los órganos de investigación, investigación y juicio o que eluden el castigo penal, etc.

La naturaleza de inteligencia de la ORM también se ve confirmada por el modo de operación predominantemente secreto de la ORM, la necesidad objetiva de proteger la información sobre las personas que participan en la ORM, la organización y las tácticas de la ORM como secretos de estado, y la posibilidad de Uso confidencial de confidentes.

ORM se llevan a cabo tanto públicamente como entre bastidores. La no publicidad significa la no evidencia, el secreto de las ORM realizadas de personas ajenas a las mismas, incluidos los empleados de la ORO, pero, sobre todo, de los objetos en relación con los cuales se realizan. Esto le permite neutralizar la posible oposición del lado de los objetos ORM, garantizar la seguridad de los participantes ORM, su efectividad, mantener en secreto el hecho mismo de la implementación ORM, los medios y métodos utilizados en este caso.

El secreto puede deberse tanto a la conveniencia práctica como a la imposibilidad de realizar públicamente ORM individuales, utilizando abiertamente medios, métodos o involucrando a participantes individuales de ORM. Solo los ORM como la implementación operativa, la entrega controlada y la eliminación de información de los canales de comunicación técnica pueden ser secretos.

La publicidad debe entenderse como la apertura de la ORM, cuando su contenido, objetivos, participantes no están ocultos ni a los demás ni a los objetos de su conducta.

ORM también puede ser de naturaleza mixta, público-tácita. Así, las escuchas telefónicas, realizadas a petición o con el consentimiento de partes interesadas, es tácito sólo en relación con el suscriptor del solicitante. El llamado ORM encriptado puede considerarse un tipo especial de ORM tácito abierto, cuyo verdadero propósito se oculta a las partes interesadas bajo la apariencia de acciones abiertas de una naturaleza y contenido diferente y que distrae.

Con base en la naturaleza de la ORD y su interpretación legislativa, las ORM son organizadas y conducidas por entidades especiales, que son únicamente funcionarios de la ORM. Al mismo tiempo, los empleados de otras subdivisiones que no sean operativos, especialistas, otras personas que ayuden a resolver las tareas de la actividad de búsqueda operativa, participen en la preparación o realización de la actividad de búsqueda operativa, o lleven a cabo ciertas actividades en en su nombre, también pueden ser partícipes de la ORM.

La realización por subdivisiones no incluidas en el número de operaciones, de actividades individuales similares a las de búsqueda operativa, no constituye una actividad de búsqueda operativa, pero puede considerarse como un elemento de las actividades administrativas, de detective privado u otras.

Por ejemplo, en su trabajo, los comisionados de distrito, los oficiales del servicio de patrulla, la policía de tránsito y otros servicios públicos del Ministerio del Interior de Rusia realizan públicamente actividades tales como encuestas, consultas, exámenes de locales, edificios, estructuras, terreno y vehículos, observación, etc. tipos de actividades no contienen todas las características esenciales de ORM y, en consecuencia, no lo son. No explotación pública tales actividades pueden calificarse como una violación de la Ley Federal sobre actividades de búsqueda operativa, que contiene un signo especial del sujeto de esta actividad: la autoridad para llevarla a cabo.

ORM no forma el contenido de la actividad de detective privado (detective). Aunque en el curso de la actividad de detective privado, el interrogatorio oral de ciudadanos y funcionarios (con su consentimiento), la realización de indagaciones, el examen de objetos y documentos (con el consentimiento por escrito de sus propietarios), la inspección externa de edificios, locales y otros objetos, la observación son permitidas - estas actividades se realizan en un procedimiento diferente y bajo restricciones no contenidas en la Ley Federal de OSA 1 . Las actividades realizadas en el marco de las actividades de detective privado contienen una serie de otras diferencias fundamentales: pueden ser realizadas por personas físicas y jurídicas, empresas que tienen un permiso especial (licencia) del Departamento de Asuntos Internos, es decir. no sujetos de la OSA; llevado a cabo con el fin de proteger derechos legales y los intereses de sus clientes, es decir, persigue objetivos distintos al ORD. Además, en el ejercicio de la actividad de detective privado, está prohibido realizar cualquier actividad de búsqueda operativa que esté atribuida por la ley a la competencia exclusiva de los órganos de investigación 1 .

Los ORM están incluidos en el contenido de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Son un medio de tales actividades, representan una forma de implementar estas actividades. La realización de ORM, que más restringen los derechos humanos, en particular, afectando el secreto de la correspondencia, las conversaciones telefónicas, los mensajes postales, telegráficos y de otro tipo de los ciudadanos, la inviolabilidad del domicilio, según la Ley Federal del FSB, se lleva a cabo en casos , sobre la base y en la forma prescrita por la legislación de la Federación Rusa 2.

También es necesario tener en cuenta que los ORM son de carácter exploratorio y de reconocimiento, independientemente del objeto de su implementación. Son los ORM, previstos por la Ley Federal de ORD, que son los medios para obtener información sobre hechos o acciones, cuyo contenido permite evaluar la presencia y naturaleza de la amenaza para el estado, militar, económica o seguridad ambiental de la Federación Rusa.

Consolidación legislativa de las ORM, el establecimiento de su lista exhaustiva no solo asegura la observancia de los derechos y libertades de una persona y ciudadano en la implementación de la OCR, sino que también determina la legitimidad de las acciones de los sujetos de la OCR (funcionarios y las personas que les asisten), distingue sus actuaciones de los actos punibles penalmente y, por tanto, asegura la legitimidad de sus actividades.

De acuerdo con la Ley Federal de ORD, cada una de las ORM puede realizarse de manera independiente, independiente de las otras o en conjunto con otras ORM, ya sea abiertas o encubiertas, y la conducta pública de algunas ORM no excluye la conducta encubierta de otros, y viceversa. Es en el marco del ORM que se utilizan las fuerzas, los medios y los métodos del ORD.

Aunque la lista de ORM está estrictamente limitada por ley, su implementación también implica medidas organizativas, la implementación de medidas de carácter habilitador, la participación de especialistas en las mismas, el uso de medios técnicos especiales y otros que finalmente contribuyan a la implementación de ORM específicos o su combinación. Es importante tener en cuenta que tanto las medidas organizativas como otras de apoyo están subordinadas a ORM, a menudo las preceden, o sus consecuencias, lógica, técnica y metódicamente se derivan de ellas.

A pesar de la diferencia obvia entre los ORM, su lista no es aleatoria. Se define por una única esencia común: el enfoque en la obtención de información para su posterior implementación. Es a través de la conducta de ORM que se convierte en solución posible los objetivos de la actividad de búsqueda operativa y el logro de los objetivos de proteger la vida, la salud, los derechos y libertades humanos y civiles, la propiedad, garantizar la seguridad de la sociedad y el estado de las invasiones criminales.

La ORM se puede realizar para resolver tanto las tareas generales de la ORD, que están directamente indicadas en la Ley Federal de la ORD, como sus tareas particulares. Al mismo tiempo, la solución de tareas particulares (intermedias) en términos de su dirección y contenido debe corresponder al logro de las metas y objetivos finales de la actividad de búsqueda operativa.

La finalidad de la realización de la ORM predetermina el rango de sus objetos, que pueden ser personas físicas como portadores de información o como sujetos de un delito, así como personas con el consentimiento de quienes se realiza la ORM para verificarlos o protegerlos. Las categorías de tales personas determinan el tipo, la forma, los motivos y las condiciones para realizar ORM específicos.

En particular, los objetos de ORM pueden ser personas:

1) preparar, cometer o haber cometido actos ilícitos, ocultándose de los órganos de instrucción, investigación y tribunal o eludiendo la sanción penal;

desaparecido;

protegido;

solicitar la admisión: a la información que constituye un secreto de estado; a los trabajos relacionados con la explotación de instalaciones que supongan un mayor peligro para la vida y la salud de las personas, el medio ambiente; participar en la actividad de búsqueda operativa o en el acceso a los materiales obtenidos como resultado de su ejecución; así como la obtención de permisos para actividades de detective privado o seguridad;

con quien se establecen o mantienen relaciones
cooperación involucrada en la preparación y realización de ORM;

6) consciente de los indicios de actos ilícitos; eventos, acciones que representan una amenaza para la seguridad; comportamiento y (o) ubicación de personas de interés operacional. El análisis del concepto de ORM nos permite identificar los siguientes rasgos característicos, elementos estructurales (características) que reflejan su contenido, expresando su esencia:

ORM son los principales parte integral orden;

se llevan a cabo tanto públicamente como entre bastidores;

sus súbditos principales son sólo funcionarios de la ORO;

ellos tienen un proposito especial– solución de las tareas de la actividad de búsqueda operativa sobre la protección de la vida, la salud, los derechos y las libertades del hombre y el ciudadano, la propiedad, garantizando la seguridad de la sociedad y el estado de las invasiones criminales.

1.2. Clasificación de las actividades de búsqueda operativa

Hay varios métodos para clasificar ORM.

La clasificación más detallada la da V.G. Bobrov 1:

Según el tiempo (duración) de las ORM, pueden ser puntuales (encuestas, consultas, toma de muestras para investigación comparativa, etc.) y duraderas (control de correo, telégrafo y otros mensajes; escuchas telefónicas, etc.). ).

Dependiendo de la forma del ORM, pueden ser públicos
y tácitas, realizadas con y sin encriptación de su verdadero propósito. Cuando se realiza públicamente dicho ORM, por regla general, el hecho mismo de su implementación no se oculta.

La conducta encubierta de ORM implica su ejecución en secreto de otras personas, principalmente de quienes son controlados, desarrollados, acusados, sus conexiones, etc. El secreto de tal ORM es condicional. Puede ser absoluto y relativo. Con absoluto secreto, sólo los operativos que las realizan, así como las personas que actúen en su nombre y realicen directamente estas actividades (confidentes, empleados de unidades de medidas técnicas especiales, unidades operativas de búsqueda) conocen las ORM. Con el relativo secreto de las ORM, sólo los ciudadanos respecto de los cuales se realizan desconocen su ejecución, y sus resultados, obtenidos en secreto de los interesados, pueden hacerse públicos posteriormente. Por lo tanto, los resultados de una observación realizada entre bastidores como parte de un control operativo preliminar o desarrollo operativo con la participación de los ciudadanos y el uso de películas, fotografías y grabaciones de video, productos químicos especiales, así como otros medios técnicos y de otro tipo, pueden utilizarse en un proceso penal como prueba en un caso penal.

Todo lo previsto en el art. 6 de la Ley Federal de ORD 1 ORM sobre la base de la publicidad de su conducta condicionalmente V.G. Bobrov se divide en dos grupos principales:

a) ORM, que puede llevarse a cabo tanto en público como entre bastidores: interrogatorio, indagación, recogida de muestras para investigación comparativa, examen de objetos y documentos, compra de prueba, observación, identificación de la persona, examen de locales, edificios, estructuras , terreno y vehículos ;

b) llevado a cabo solo en secreto (secretamente) de las personas verificadas, desarrolladas y otras con respecto a las cuales se llevan a cabo: control de envíos postales, telégrafos y otros mensajes, escuchas telefónicas, eliminación de información de los canales técnicos de comunicación, implementación operativa, entrega vigilada, experimento operacional.

Dependiendo de la necesidad de autorizar ORM, pueden ser:

a) requerir cualquier autorización (estudio, encuestas, toma de muestras para investigación comparativa, compra de prueba, etc.);

b) requerir autorización departamental (compra de prueba y entrega vigilada de artículos, sustancias y productos de venta libre prohibida o de circulación restringida; implementación operativa; experimento operativo, etc.);

c) exigir una decisión judicial (control de envíos postales,
mensajes telegráficos y otros; escuchar conversaciones telefónicas; eliminación de información de los canales técnicos de comunicación, etc.) 1 .

También son posibles otros tipos de clasificación.

Así, según el grado de penetración en el entorno criminal-criminógeno, se pueden dividir en profundos y superficiales. De acuerdo con este criterio, el más potencialmente profundo debe reconocerse como la penetración operativa en el entorno delictivo y la vigilancia encubierta del mismo, y el más superficial: la recolección de muestras para la investigación comparativa y la identificación del individuo.

Inteligencia, contrainteligencia, operativo-búsqueda, investigativa, auxiliar, proveedora y otras ORM se pueden distinguir según su dirección y naturaleza.

De acuerdo con el tema del ORM, se puede clasificar en actividades, cuya realización está permitida por cualquier organismo: sujetos del ORD y actividades realizadas por unidades operativas especializadas. En particular, solo con el uso de fuerzas técnico-operativas “y los medios del FSB y la Dirección de Asuntos Internos, se lleva a cabo ORM relacionado con el control de envíos postales, telégrafos y otros mensajes, escuchas telefónicas de conversaciones telefónicas con la conexión a los equipos de estación de empresas, instituciones y organizaciones, independientemente de su propiedad, personas físicas y jurídicas que presten servicios y medios de comunicación, con la eliminación de información de los canales técnicos de comunicación.

Según el grado de restricción de los derechos de los ciudadanos, las ORM se pueden dividir en las que restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos y las que no conllevan tales restricciones. Las ORM que restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos deben incluir principalmente las ORM que restringen los derechos constitucionales de una persona y de un ciudadano al secreto de la correspondencia, las conversaciones telefónicas, los mensajes postales, telegráficos y otros transmitidos por las redes eléctricas y postales, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Dichos ORM incluyen el control de envíos postales, telegráficos y otros mensajes; escuchar conversaciones telefónicas. Debido a que los derechos constitucionales de los ciudadanos no se limitan en todos los casos a la hora de extraer información de los canales técnicos de comunicación, examinar locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos, los datos ORM pueden incluirse en uno u otro grupo de medidas.

De acuerdo con la intensidad del uso de los medios técnicos, los ORM se dividen en operativos y técnicos y aquellos que no tienen un contenido predominante o exclusivamente técnico en su implementación. Los operativos y técnicos incluyen ORM tales como escuchas telefónicas, eliminando información de los canales de comunicación técnica. Según la combinación de ORM entre ellos, se pueden dividir en relativamente autónomos y complejos. Los complejos incluyen implementación operativa, entrega controlada, experimento operativo.

1.3. Motivos para llevar a cabo actividades de búsqueda operativa

El concepto de "razón" implica una razón, una razón suficiente para justificar algo. En relación con ORM, la razón en sí misma también es una base suficiente para su implementación.

En la Ley Federal de ORD (artículo 7) 1, el concepto de “motivo” incluye tanto las razones para realizar una ORM, que deben entenderse como las circunstancias que motivan el inicio de las acciones pertinentes, como los motivos reales para realizar una ORM, cuyas cualidades se consideran datos reales, información sobre hechos (información) que requieren verificación para confirmación o refutación e implementación en forma de un ORM o acciones de investigación, o ambos en combinación.

Los fundamentos para realizar una ORM son datos fácticos suficientes para sugerir que se ha cometido un acto que cae bajo los signos de un corpus delicti particular, o sobre eventos o acciones que pueden representar una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de La Federación Rusa.

Por su naturaleza (origen), los datos que sirven de base para la realización de una ORM pueden obtenerse en el marco de procesos penales, en el proceso de realización de una ORD, así como de forma no procesal y no operativa de búsqueda. .

El legislador no establece restricciones ni criterios estrictos para la aparición de tales datos. Los motivos para realizar una OIA están estrechamente relacionados con las metas y objetivos de una OIA. Considerando los fundamentos en relación con las metas y objetivos, podemos concluir que para realizar una ORM, sólo se presupone la preparación o comisión de un delito por la presencia de signos individuales que indiquen tales actos o las personas que los preparan, cometen o cometen. ellos es suficiente, y tal suposición puede ser la naturaleza de la versión basada en hechos. En el caso de un acto socialmente peligroso consumado, cuando los datos que apuntan a los signos de un delito ya son evidentes, estamos hablando de la implementación de la tarea de resolver el delito, encontrar a la persona (personas) que lo cometió, y si tal persona fue identificada y desaparecida, luego buscándola, etc.

Lo anterior se deriva de tareas tales como la detección, prevención y represión de delitos; identificación e identificación de las personas que los preparan; obtener información sobre eventos o acciones que representan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de la Federación Rusa (ver Art. 2 de la Ley Federal sobre ORD 1). Para resolver estos problemas, es necesario y suficiente tener un supuesto razonable sobre la participación de personas en la comisión de un delito, sobre las señales de un delito, sobre hechos que hipotéticamente tienen el carácter de una amenaza. En el caso de que una persona haya huido de la investigación y el tribunal, este hecho en sí mismo ya es la base para la implementación de una de las tareas de la actividad de búsqueda operativa y, en consecuencia, la realización de una actividad de búsqueda operativa en este hecho.

Las causales previstas en el art. 7 de la Ley Federal de ORD, no se refieren a las ORD como un todo, sino a las ORM realizadas tanto en su totalidad como en relación a las ORM individuales. Al mismo tiempo, los resultados de un ORM pueden ser motivo para otro. En el proceso de realización de una ORM en relación con un caso (hecho, delito, situación, verificación de una solicitud, etc.), es posible obtener información de búsqueda operativa sobre hechos o acciones que van más allá del propósito inicial de realizar una ORM.

En el proceso de búsqueda de información se acumula diversa información incidental que inicialmente no tiene relación con los hechos o acciones investigadas, sin embargo, en el proceso de su comparación es posible obtener nuevos datos, suposiciones razonables, conclusiones, puestas en reenviar versiones que requieren verificación y, en consecuencia, operaciones de búsqueda adicionales. En estos casos, la ORM siempre está justificada (teniendo fundamentos de hecho).

La recepción inicial de información es posible de cualquier fuente, incluidas aquellas inicialmente no relacionadas con la actividad de investigación (estas fuentes pueden considerarse como una razón).

En particular, tales datos pueden estar contenidos en declaraciones o mensajes escritos, documentos adjuntos a ellos, un protocolo de una declaración oral sobre un delito, un protocolo de entrega, publicaciones de medios de comunicación masiva, en los materiales de una auditoría de infracciones administrativas, en el detección directa de indicios de un delito por parte de funcionarios que no sean sujetos de la actividad de operativo-búsqueda, o confidentes, en los actos de auditoría, etc.

En consecuencia, en todo caso, tanto a la hora de trabajar en la revelación de delitos concretos, como en relación con su identificación u obtención de información operativamente significativa, existen motivos adecuados, tanto de carácter operativo-buscador, como ajenos a la ORM o incluso a la ORD en su conjunto. La información se puede obtener tanto a través de acciones operacionales-tácticas como sin tales acciones. La información recibida se puede considerar como resultado de ORM y como un requisito previo para su implementación. En consecuencia, si hay motivos para realizar al menos un ORM, por ejemplo, una encuesta del autor de una publicación en los medios de comunicación, entonces, con base en los resultados del primer ORM, se pueden obtener motivos para realizar otro ORM similar. sino en relación con otros objetos.

Si la información recibida contiene información sobre alguna de las circunstancias excluyentes del proceso penal (ver artículo 24 del Código Procesal Penal), ello no excluye la causal para la realización de una ORM.

Si la información que ha llegado a la OR se relaciona con los indicios de un delito tipificado por el Código Procesal Penal como casos de acusación pública-privada (iniciada únicamente sobre la base de una denuncia de la víctima), entonces la OR en estos los casos se llevan a cabo de la manera habitual, incluso en ausencia de una declaración de la víctima (víctima). Esto se debe a la necesidad de establecer las circunstancias del delito cometido, conocer los motivos de la denegación de la declaración, establecer posibles amenazas contra la víctima o familiares cercanos, u otros datos tanto sobre el hecho delictivo como sobre sus consecuencias.

Esta posición confirma los requisitos del Código de Procedimiento Penal. En particular, el art. 147 del Código de Procedimiento Penal señala que si la víctima en un caso de acusación público-privada debido a un estado de indefensión o por otras razones no puede proteger sus derechos e intereses legítimos, el fiscal tiene derecho a iniciar tal caso incluso en el ausencia de denuncia por parte de la víctima. En consecuencia, el RO tiene derecho a establecer estas circunstancias (motivos) de manera expedita. La ORM también puede llevarse a cabo después de la terminación de la causa penal en caso de reconciliación entre la víctima y el acusado.

Si el acto previsto en el art. 23 del Código Penal, perjudicó los intereses de una organización exclusivamente comercial u otra que no sea una empresa estatal o municipal, y no perjudicó los intereses de otras organizaciones, así como los intereses de los ciudadanos, la sociedad o el Estado, entonces un la causa penal se inicia a petición del jefe de esta organización o con su consentimiento (véase el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal). Para tales delitos, las ORM también se realizan de manera general, ya que es necesario establecer si hubo daño solo a la organización especificada o también a los intereses de otras organizaciones, ciudadanos, sociedad o el estado.

El legislador generalmente designa las causales como causa penal iniciada, información, instrucciones, solicitudes, resoluciones.

La primera y más común base para realizar un ORM es la presencia de un caso penal iniciado. El mismo hecho de iniciar un caso atestigua el establecimiento de datos suficientes para su iniciación (conjunto de razones y fundamentos que indican la comisión o preparación de un delito) y, en consecuencia, para iniciar investigación preliminar que encuentra reflejo procesal en la decisión de iniciar una causa penal. De lo contrario, se toma la decisión de negarse a iniciarlo. Sin embargo, el hecho de negarse a iniciar un caso penal no excluye otros motivos para realizar una ORM, sino que es solo una decisión procesal en un caso particular.

El concepto de "iniciación de una causa penal" se refiere tanto a la etapa inicial del proceso penal como a una de las decisiones, actos que completan esta etapa.

Esto obliga objetivamente a la ORO a tomar medidas integrales encaminadas a detectar los delitos y sus autores, revelar de forma rápida y completa los delitos, exponer a los autores, establecer el hecho delictivo y demás circunstancias a probar en una causa penal. Esta obligación no varía según quien haya iniciado la causa penal, el órgano de investigación o la instrucción preliminar.

La información como base para realizar ORM son noticias, mensajes u otra información que resultó en la formación de conocimiento, percepción, suposición sobre eventos, acciones, personas y (o) hechos de interés operativo.

Dicha información es la base para llevar a cabo un ORM solo en los casos en que se haya dado a conocer al ORM, y también con la condición de que contenga información relevante sobre las personas, signos, eventos o acciones especificados en el párrafo 2 del art. 7 FZ en AOS 1 .

La información contenida, por ejemplo, en declaraciones y cartas de ciudadanos, se convierte en motivo para iniciar un caso penal solo cuando contienen información que indica la comisión (preparación para cometer) de actos que caen bajo los signos de un delito. Si dichas declaraciones no contienen suficientes datos que indiquen indicios de un delito, es posible que no haya motivos para iniciar un caso penal, lo que, sin embargo, no excluye automáticamente la existencia de motivos para realizar una ORM.

La información sobre los indicios de que se está preparando, cometiendo o cometiendo un hecho ilícito y sobre las personas que lo están preparando, cometiendo o habiendo cometido, son la base para realizar una ORM aunque no existan datos suficientes para resolver el problema de iniciar un caso penal, por ejemplo, cuando se requiere recopilar datos fácticos adicionales necesarios para tomar una decisión de rechazar o iniciar un caso penal. En esta situación, no hay suficientes datos disponibles para resolver el problema de iniciar un proceso penal (no se ha establecido el hecho del delito en sí, solo se conocen ciertos signos por los cuales es igualmente posible juzgar la presencia o ausencia de un delito, el comportamiento inicial de una persona no permite calificar su actuación como delictiva, pero puede evolucionar a tal, etc.).

En particular, no forma una composición y no es un signo de un delito, la aparición de la intención de cometerlo. Solo la preparación para un delito grave y especialmente grave es punible penalmente, por lo tanto, hasta que tales acciones se hayan convertido en un delito real, no hay motivos para iniciar un caso penal, pero existe la conveniencia práctica de llevar a cabo ORM, con la ayuda de que es posible prevenir un delito o prevenir sus consecuencias socialmente peligrosas. En una serie de casos, especialmente en el caso de los delitos económicos, es imposible y prácticamente inconveniente iniciar una causa penal hasta que esté claro que al menos un episodio de actividad delictiva contiene todos los signos de un delito. De lo contrario, no habrá responsabilidad penal, los perpetradores no abandonarán sus planes y acciones, sino que simplemente los transferirán a más plazo tardío y ten mas cuidado Lo mismo se aplica a los casos en los que es posible resolver un delito solo cuando el autor es sorprendido in fraganti, como, por ejemplo, en el caso de recibir un soborno.

La información sobre eventos o acciones que representan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de la Federación Rusa, como motivo para realizar una ORM, puede contener información sobre dichos eventos o acciones que no son de naturaleza delictiva, sino que solo plantean hipotéticamente una amenaza a la seguridad.

Los eventos pueden considerarse hechos, circunstancias, fenómenos, reales o pasados, que pueden causar un daño al tipo de valor de que se trate o causar un posible peligro. Los eventos pueden ser considerados no solo como circunstancias provocadas por el comportamiento de las personas, sino también como procesos que ocurren independientemente de su voluntad, pero que en el futuro pueden perjudicar la seguridad.

En particular, sin control procesos tecnológicos(por ejemplo, una falla en la operación de un reactor nuclear) o acciones que no contienen ninguna amenaza por sí mismas, pero en combinación con otras acciones o eventos pueden causarla. Se trata, por ejemplo, de un corte de suministro eléctrico en instalaciones, industrias, talleres de ciclo tecnológico continuo, en instalaciones de la industria química o asociadas a la operación, almacenamiento de materiales nucleares, residuos, instalaciones e instalaciones de tratamiento, etc.

Se entiende por amenaza a la seguridad un conjunto de condiciones y factores que ponen en peligro intereses vitales, es decir, necesidades cuya satisfacción asegura fehacientemente la existencia y posibilidad del desarrollo progresivo de la persona, la sociedad y el Estado.

reales y amenaza potencial objetos de seguridad, que emanan de fuentes de peligro internas y externas, determina el contenido de las actividades para garantizar la seguridad interna y externa (ver el artículo 3 de la Ley "Sobre la seguridad").

La implementación del ORM se utiliza como uno de los medios efectivos y auxiliares para garantizar la seguridad, y también sirve para proporcionar al Presidente de la Federación Rusa, la Asamblea Federal y el Gobierno de la Federación Rusa la información de inteligencia que necesitan para tomar decisiones en los ámbitos político, económico, de defensa, científico, técnico y áreas ambientales; proporcionar condiciones conducentes a la implementación exitosa de la política de seguridad rusa; asistencia al desarrollo económico, el progreso científico y tecnológico del país y la seguridad técnico-militar de la Federación Rusa (ver Artículo 5 de la Ley "Sobre Inteligencia Extranjera" 1 ).

La realización de la ORM, en relación con la garantía de la seguridad, tiene un carácter preventivo, estratégico, global.

La información sobre personas que se esconden de los órganos de indagación, investigación y tribunales o que eluden la sanción penal como base independiente para llevar a cabo una ORM debe considerarse en el sentido de que la ORM puede no estar al tanto del hecho mismo de iniciar un proceso penal contra un individuo en particular. persona, su ocultamiento de cumplimiento de la ley o evasión de la pena, la presencia de una orden apropiada para buscar a una persona, ya que tal Orden es recibida por el órgano territorial en el lugar del Delito. No obstante, todos los demás RO, en ausencia de tal Instrucción, tienen el derecho y están obligados a realizar una Acción Investigadora para identificar a estas personas y, si se recibe información relevante, ampliar la Acción Investigadora por participación en la comisión de un delito, así como establecer el hecho de eludir la sanción u ocultar la boca de órganos de indagación, instrucción o juzgado.

El anuncio de una búsqueda que no esté relacionada con la solución de las tareas de la actividad de búsqueda operativa no es una base para realizar una actividad de búsqueda operativa.

ORM para buscar personas desaparecidas, por regla general, se lleva a cabo a pedido de familiares, conocidos o funcionarios. La información contenida en tales declaraciones es base suficiente para juzgar el hecho mismo de la desaparición de una persona.

El hallazgo de cadáveres no identificados como base para la realización, la ORM actúa hasta que se resuelva el tema de la iniciación de una causa penal, cuando exista la necesidad de realizar una ORM directamente en el lugar donde se encontró el cadáver, cuando se trabaje en persecución , así como en caso de negativa a iniciar (terminar) un caso penal por el hecho de descubrimiento de un cadáver en los casos en que no es posible establecer una identidad sin recurrir a ORM.

Las instrucciones del investigador, el órgano de investigación, las instrucciones del fiscal o la decisión del tribunal en los casos penales que se encuentran en su proceso son una base independiente para realizar una ORM debido a que el art. 38 del Código de Procedimiento Penal establece el derecho del investigador a dar órdenes vinculantes por escrito para realizar una ORM, y también prescribe que después de que el caso haya sido enviado al fiscal, el organismo de investigación puede realizar una ORM en él solo en nombre del investigador. En caso de que no se encuentre a la persona que cometió el delito, el órgano de investigación está obligado a tomar medidas de búsqueda y operativo-búsqueda para identificar a la persona que cometió el delito, notificando los resultados al investigador (inciso 4 del artículo 157 de el Código Procesal Penal).

Esta circunstancia no puede coartar las iniciativas de la ORO, limitar sus respectivos derechos y obligaciones, ya que la conducta de una ORM, incluso en relación con una determinada persona sospechosa o imputada de la comisión de un delito, puede rebasar el ámbito del caso investigado y se refieren a circunstancias que pueden ser establecidas exclusivamente por operacionales, es decir, identificar delitos previamente desconocidos o establecer acciones encaminadas a cometer nuevos delitos, por ejemplo, cohecho de funcionarios, intimidación de testigos, etc. tareas actuales proceso penal o decisiones de la investigación.

Al realizar una ORM para identificar a una persona que cometió un delito, la ORM está obligada a informar a la investigación solo sobre los resultados de la ORM, pero no sobre la realización de ciertas ORM.

Es importante señalar que la presencia de un caso penal iniciado, siendo la base para la realización de una ORM, no es una limitación en su conducta. Por supuesto, la implementación de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal también es obligatoria para los sujetos de la ORD, pero estas instrucciones se relacionan con la investigación, y no con la ORD, y solo con el hecho de que se ha iniciado un caso penal. y no todas las demás circunstancias que aún deben establecerse operativamente. Sólo podemos hablar de la improcedencia de realizar ORM, que sustituyan a las actuaciones investigativas.

Esta causal también se señala como independiente porque los órganos indicados (investigador, fiscal) tienen derecho a enviar instrucciones sobre la realización de determinadas actuaciones de investigación de contenido similar a la ORM, en particular, control y registro de negociaciones.

El funcionario de la ORO determina el tipo y las tácticas de la ORM que se llevan a cabo siguiendo las instrucciones del investigador, el órgano de investigación, el fiscal y el tribunal. También es responsable de la legalidad y vigencia del ORM correspondiente. El investigador, sin embargo, tiene derecho a establecer solo una tarea, establecer plazos para la ejecución de instrucciones, pero no puede dar instrucciones sobre la naturaleza, organización y tácticas del ORM llevado a cabo en el curso de la ejecución de la tarea.

En virtud de la instrucción debe considerarse un documento escrito emanado del funcionario correspondiente sobre la realización de la ORM o actuaciones investigativas. La orden se dicta por decisión del oficial de interrogatorio, investigador, fiscal o sentencia judicial, en la que se exponen brevemente el fondo del caso, las circunstancias que deben esclarecerse, los datos sobre las personas a las que se ordena el registro o el registro es a realizar respecto de los cuales, etc.

Una instrucción oral (orden) de un investigador, un oficial de interrogatorio, un fiscal no es una base para realizar una ORM.

Las solicitudes de otros OR son motivo para realizar un OR solo cuando ellas mismas se basan en los motivos especificados en la Ley Federal de OR.

La solicitud podrá ser dirigida a la OR del lugar de la ORM propuesta, teniendo en cuenta su jurisdicción y competencia. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que no todas las ORA están facultadas para realizar la ORD en su totalidad. Por lo tanto, algunos órganos de investigación tienen derecho a enviar instrucciones a otros órganos dotados de las competencias adecuadas, en particular, para realizar ORM, limitando los derechos constitucionales de los ciudadanos. La sentencia sobre la aplicación de medidas de seguridad en relación con las personas protegidas como base para la realización de una ORM es que la base para la aplicación de medidas de seguridad es la existencia de datos suficientes que indiquen una amenaza real para la seguridad de la persona protegida, que en mismo determina, entre otras cosas, un ORM.

Razones para la aplicación de medidas de seguridad en relación con la persona protegida: declaración de la persona indicada; apelación del presidente del tribunal, el jefe del organismo regulador o encargado de hacer cumplir la ley pertinente, el jefe del organismo federal protección del estado, el titular de una institución u organismo del sistema penitenciario; la recepción por parte del organismo que proporciona seguridad de información operativa y de otro tipo sobre la presencia de una amenaza para la seguridad de la persona especificada implica la verificación de dicha información, incluso mediante la realización de una búsqueda operativa, y la adopción de una decisión apropiada sobre esta base . 1 El Decreto sobre la aplicación de medidas de seguridad no predetermina los tipos y tácticas de realización de ORM.

La realización de ORM a pedido de organizaciones internacionales de aplicación de la ley y agencias de aplicación de la ley de estados extranjeros se lleva a cabo de conformidad con los tratados internacionales de la Federación Rusa. Parece aceptable realizar una ORM a pedido de los sujetos de la ORD de estados extranjeros de acuerdo con los contratos (acuerdos) celebrados por la ORO de la Federación Rusa con los mismos sujetos de estados extranjeros.

Estas solicitudes son la base para realizar una ORM no por sí mismas, sino por el hecho de que la información contenida en ellas se refiere a los hechos de delitos específicos, las personas que los cometieron, los buscados y las personas desaparecidas.

Se pueden adjuntar a la solicitud internacional reglamentos que contengan sanciones apropiadas. Sin embargo, dichos materiales documentales de la parte solicitante, incluidos aquellos que contienen sanciones apropiadas por realizar una ORM, no pueden extenderse a las actividades de la ORO de la Federación Rusa. Solo confirman la validez del ORM.

ORM, que restringe los derechos constitucionales de los ciudadanos a pedido de las organizaciones internacionales encargadas de hacer cumplir la ley y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de estados extranjeros, se lleva a cabo de conformidad con las condiciones previstas en el art. 8 de la Ley Federal de OSA, y en presencia de una decisión judicial obtenida de conformidad con el art. 9 FZ en AOS 2 . Esto se debe a que, de acuerdo con los tratados internacionales, las órdenes se ejecutan de acuerdo con los requisitos de la legislación interna de la parte que ejecuta la solicitud.

En la parte 2 del art. 7 de la Ley Federal sobre ORD 1 enfatiza el derecho de la ORO de recopilar los datos necesarios para tomar decisiones apropiadas. Este derecho está limitado por las facultades de los respectivos sujetos de la actividad investigativa.

La decisión sobre el acceso a la información que constituye un secreto de estado y al trabajo relacionado con la operación de instalaciones que representan un peligro mayor para la vida y la salud humana, así como para el medio ambiente, la toma el FSB de Rusia, respectivamente, y el ORM. Para recabar los datos necesarios para la toma de una decisión se llevan a cabo las unidades operativas de estos órganos. La expedición de permisos para actividades de detective privado y seguridad y, en consecuencia, la realización de actividades de verificación es competencia de las divisiones de licencias y permisos. trabajo del Departamento de Asuntos Internos. Dado que estas subdivisiones no son sujetos de la actividad de búsqueda operacional, el ORM se realiza con el fin de recopilar la información necesaria por parte de las subdivisiones operacionales del ATS. La implementación del trabajo administrativo y de verificación por parte de los empleados de las divisiones de licencias y permisos no es idéntica a la conducta de ORM por los motivos en consideración. La base para el ORM pueden ser los resultados control administrativo, datos que indiquen la presentación de información deliberadamente falsa, documentos falsificados, etc.

ORM para recopilar datos necesarios para tomar otras decisiones indicadas en la Parte 2 del art. 7 de la Ley Federal de ORD, podrán ser realizadas por unidades operativas y otras ORO de su competencia.

Por sí misma, la presencia de un derecho consagrado en la ley no da lugar a motivos apropiados para realizar una ORM, de lo contrario, el derecho a realizar una ORM en su conjunto, que está conferido a una ORM, también podría servir como base para su conducta. . La base para realizar una ORM es la posibilidad hipotética de que las personas relevantes actúen en contra de los intereses estatales, oficiales y profesionales, lo que implica mayores requisitos para las personas admitidas a la obra relevante, información, materiales o participación en ciertas actividades, así como información (datos) que permitan dudar de las oportunidades, la admisibilidad de obtener admisión, contratar, establecer o mantener relaciones de cooperación, otorgar licencias.

Es importante señalar que las personas respecto de las cuales se toman decisiones conocen la próxima inspección y dan su consentimiento previo para su realización, en particular, al obtener acceso a información que constituye un secreto de Estado, para participar en la actividad de investigación, para trabajos relacionados con la operación de instalaciones, y otros Con base en el total, otra base fáctica para realizar una ORM es el consentimiento personal de las personas para realizar una ORM.

Los fundamentos para realizar la verificación ORM no son datos fácticos que requieran una verificación adecuada, suposiciones sobre la comisión de un acto que se enmarca dentro de los signos de un delito en particular, o sobre hechos o acciones que puedan representar una amenaza para el estado, militar, económico o seguridad ambiental de la Federación Rusa, pero la necesidad de confirmar la confiabilidad de las personas que se verifican, el cumplimiento de sus cualidades personales con los requisitos, la obtención de datos que corroboren la admisibilidad y conveniencia de tomar decisiones apropiadas. Es gracias a esto que se crean los requisitos previos para garantizar la seguridad y prevenir posibles comportamientos ilegales.

La necesidad de tomar decisiones apropiadas es la base para realizar no todos, sino una lista limitada de ORM, sujeto a las condiciones pertinentes 1 .

El propósito de realizar la verificación ORM es identificar las circunstancias que sirven de base para otorgar o denegar un permiso apropiado, permiso para llevar a cabo actividades de seguridad privada y detectives, establecer o mantener relaciones de cooperación, tomar medidas para garantizar propia seguridad ORO. Parece que objetivo dado es privado y corresponde al objetivo general de la actividad de búsqueda operativa, que es garantizar la seguridad de la sociedad y el estado contra las invasiones criminales.

2. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE BÚSQUEDA

2.1. Condiciones para la realización de actividades de búsqueda operativa y sus tipos

Las condiciones para la realización de una ORM son reglas especiales establecidas por la legislación de búsqueda operativa (principalmente la Ley Federal de ORD), cuya estricta observancia el legislador determina la elaboración y (o) implementación de una ORM específica, las cuales están destinadas a aumentar su eficacia y velar por el cumplimiento de los principios de la ORD durante su realización. Estas condiciones están diseñadas para equilibrar los intereses de un individuo (principalmente el derecho a la privacidad) con las necesidades de la sociedad y el estado, que está interesado en combatir eficazmente el crimen.

El conjunto principal de estas reglas está contenido en el art. 8 FZ en AOS 1 . Sin embargo, ella regulación normativa las condiciones no están limitadas. También están “enunciados” en otros artículos de la Ley Federal sobre la AOS, así como en algunas normas de otros actos legislativos en el campo de la AOS.

Según el art. 36 de la Ley Federal sobre Drogas, cuando se realicen entregas vigiladas, compras de prueba, un experimento operativo, recolección de muestras para un estudio comparativo, implementación operativa, examen de objetos y documentos de la ORO, se permite el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sin una licencia, y para los demás sujetos se establece un procedimiento de licenciamiento para su uso.

Tipos de condiciones para la realización de ORM. En efecto, la Ley Federal de la OSA fija dos tipos de condiciones para la implementación de las ORM: las generales y las que contienen excepciones a las reglas generales para su implementación.

En la segunda forma, se distingue un grupo de condiciones de “carácter de emergencia” (ver partes 3.4 y 8 del artículo 8) y un grupo de condiciones que restringen la implementación de MRO específicas (ver partes 2, 5-8 del artículo 8 ; parte 7 artículo 5; partes 3, 4 y 6 artículo 6; partes 1 y 3 artículo 9; parte 2 artículo 13 y párrafo 1 parte 1 artículo 15 1).

Consideremos estas condiciones en orden.

Primero condición general es la posibilidad de llevar a cabo ORM en el territorio de la Federación Rusa, a menos que la Ley Federal disponga lo contrario. Esta redacción establece la posición del legislador sobre los límites de la Ley Federal de OSA en el espacio de conformidad con el principio de territorialidad. Las normas de la Ley Federal sobre OSA se aplican plenamente en todo el territorio de la Federación Rusa.

De acuerdo con la voluntad del legislador, se permiten excepciones a la operación de la Ley Federal sobre actividades de búsqueda operativa en el espacio, que deben estar previstas por la Ley Federal. Tales excepciones son conocidas. En particular, el art. 12 del Código Penal contiene una orden sobre el funcionamiento de la ley penal en relación con las personas que han cometido un delito fuera de la Federación Rusa. Creemos que la creación de los requisitos previos para la implementación de esta regla implica la probabilidad de comisión de una actividad de búsqueda operativa en el extranjero. Por lo tanto, los militares de las unidades militares de la Federación Rusa estacionadas fuera de Rusia, por delitos cometidos en el territorio de un estado extranjero, son penalmente responsables según la legislación penal de la Federación Rusa (ver parte 2 del artículo 12 del Código Penal), sin embargo , para identificar, por ejemplo, a un militar que se prepara para cometer Alta traición, sin la implementación del ORM apropiado es extremadamente difícil.

La segunda excepción está permitida bajo las disposiciones de la Ley de Tratados Internacionales. El acuerdo internacional pertinente puede prever la posibilidad de llevar a cabo ORM fuera de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, las oficinas de representación de estados extranjeros en la Federación de Rusia disfrutan de la inmunidad legal del territorio. Esto significa que sin el permiso de los funcionarios pertinentes de la misión diplomática (por regla general, el jefe) es imposible ingresar al territorio de cualquier representación (incluidos los representantes oficiales de la Federación Rusa).

Teniendo en cuenta el hecho de que, en casos excepcionales, la jurisdicción penal de la Federación Rusa se ejerce a bordo de un barco extranjero que pasa por el mar territorial 1 , la OSA puede garantizar la investigación de un delito a bordo de un barco extranjero durante su paso en casos donde: las consecuencias del crimen se extienden al territorio de la Federación Rusa; tales medidas son necesarias para reprimir el comercio ilegal de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como para reprimir otros delitos de carácter internacional, previstos en los tratados internacionales de la Federación Rusa, etc.

ORM también se puede llevar a cabo en la zona económica exclusiva y en el espacio de la plataforma continental de la Federación Rusa.

Además, una cierta exención del principio de su acción en el espacio se establece directamente en la Ley Federal sobre OSA. Según su h.5 art. 13 en el centro de detención preventiva ORM son posibles solo en la interacción del ORO interesado en obtener información con los empleados relevantes de la institución penitenciaria. Las subdivisiones operativas de otras ORO en el territorio del centro de detención preventiva no tienen derecho a realizar ninguna ORM de forma independiente.

La segunda condición general es que la ciudadanía, la nacionalidad de las personas y otras circunstancias enumeradas en la Parte 1 del art. 8 de la Ley Federal de ORD, no son un obstáculo para la realización de ORM en relación con ellos, a menos que la Ley Federal disponga lo contrario. En esta prescripción de la Ley Federal sobre AOS, la consagrada en el art. 19 de la Constitución, el principio de igualdad de todos ante la ley y los tribunales. Por lo tanto, en relación con todos, se puede realizar una búsqueda operativa para proteger los objetos protegidos de las invasiones criminales (si existen las motivos legales etc). Demos definiciones de los componentes principales de esta condición.

La única excepción a la regla de la igualdad de todos ante la ley son las referencias especiales en la Ley Federal. De hecho, son reglas de un procedimiento especial para la implementación de ORM en relación con ciertas categorías funcionarios De conformidad con la Constitución, el Presidente de la Federación Rusa, los diputados de las cámaras de la Asamblea Federal y los jueces son inviolables, de acuerdo con la Ley Federal "Sobre el Comisionado de Derechos Humanos en Federación Rusa» 1 - el Comisionado, y la Ley Federal de la Oficina del Fiscal - fiscales e investigadores de la oficina del fiscal 2 .

En el sentido del art. 22-25 y 98 de la Constitución y de conformidad con la Ley Federal del 8 de mayo de 1994 No. 3-FZ "Sobre el estatus de miembro del Consejo de la Federación y el estatus de diputado de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa" 3 parlamentarios tienen inmunidad, o inmunidad parlamentaria. Su esencia radica en la liberación de los diputados de la persecución penal o de la responsabilidad administrativa durante todo el período de sus atribuciones. Sin embargo, el legislador no se centra en el hecho de que esta inmunidad se aplica a la actividad de investigación, que no está destinada tanto a la ejecución directa de las funciones de persecución penal, como a la responsabilidad administrativa.

De las aclaraciones del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa se deduce que en relación con las acciones de un diputado no relacionadas con sus actividades como representante legislatura, está permitido iniciar un caso relacionado con la responsabilidad penal o administrativa 4 (por lo tanto, está permitido restringir la inmunidad parlamentaria). Por lo tanto, la ejecución de las tareas de la actividad de búsqueda operativa en relación con un delito real o posiblemente cometido por un diputado que no esté relacionado con sus poderes adjuntos no está prohibido por la ley y, por lo tanto, es permisible.

Además de estos provisiones generales, tenga en cuenta lo siguiente. La inmunidad de un miembro del Consejo de la Federación y de un diputado de la Duma del Estado se extiende a los locales residenciales y de oficinas que ocupan, los vehículos personales y oficiales que utilizan, los medios de comunicación, sus documentos y equipaje, y su correspondencia 1 . Esto significa que el legislador ha proporcionado una lista adicional de objetos materiales utilizados por el representante correspondiente del poder legislativo, en relación con los cuales la producción de ORM está significativamente limitada. Su conducta está permitida solo en el marco de un proceso penal (cuya investigación preliminar es obligatoria) iniciado por un acto socialmente peligroso por un diputado en particular. Sin embargo, enfatizamos que la producción de ORM en relación con otros objetos no especificados en la ley está permitida de manera general. Al mismo tiempo, todas las ORM en relación con las actividades de los candidatos a diputados de la Duma Estatal y el Consejo de la Federación pueden llevarse a cabo de manera general sin excepciones. Los candidatos a los jefes de los poderes legislativo y ejecutivo de las entidades integrantes de la Federación también están sujetos a régimen jurídico candidatos a diputados de las cámaras de la Asamblea Federal.

El orden constitucional sobre la inmunidad de los jueces (artículo 122) se aplica por igual a todos los jueces, independientemente de su cargo y trabajo en cualquier tribunal (Tribunal Constitucional, tribunal de jurisdicción general, arbitraje y tribunal militar).

De conformidad con la Ley de la Federación Rusa “Sobre el Estatuto de los Jueces en la Federación Rusa” del 26 de junio de 19922, la persona de un juez es inviolable. La inviolabilidad se extiende a su domicilio y oficina, transporte y medios de comunicación utilizados por él, correspondencia, bienes y documentos que le pertenecen. Por lo tanto, la penetración de búsqueda operativa en la vivienda (oficina) de un juez, en su transporte personal o usado, así como la escucha de sus medios de comunicación y la lectura de la correspondencia, el examen de los bienes y documentos del juez son admisibles solo dentro del marco de un proceso penal (cuya investigación preliminar es obligatoria) iniciado por el acto de un juez en particular. Al mismo tiempo, los procedimientos contra cualquier juez de otras ORM son admisibles por motivos generales.

Del análisis del art. 12 de la Ley Federal del Comisionado para los Derechos Humanos, se desprende que la inmunidad del Comisionado se extiende a sus locales residenciales y de oficinas, equipaje, vehículos personales y oficiales, correspondencia, medios de comunicación utilizados por él, así como documentos pertenecientes a él. En consecuencia, la penetración de búsqueda operativa en la vivienda (oficina) del Comisario, en su transporte personal u oficial, el examen de su equipaje y documentos, el control de la correspondencia y los medios de comunicación utilizados por él son competentes solo en relación con el proceso penal. (cuya investigación preliminar es obligatoria) iniciada por acto del Comisionado. Sin embargo, los procedimientos contra el Comisionado de otras ORM son admisibles con carácter general.

De acuerdo con la Parte 1 del art. 42 de la Ley de la Fiscalía 1, cualquier verificación de un informe sobre el hecho de un delito cometido por un fiscal o un investigador de la fiscalía es competencia exclusiva de la fiscalía. Por lo tanto, durante el ORD, es imposible realizar una verificación adecuada de los mensajes recibidos (por ejemplo, según el DOW).

2.2. Condiciones que contienen excepciones a las reglas generales para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa

La legislación prevé dos grupos de condiciones que contienen excepciones a las reglas generales para la realización de ORM.

El primer grupo son las condiciones que limitan la implementación de ORM específicos. Estas condiciones se establecen en la Parte 2 del art. 8 de la Ley Federal de la ORD: realización de ORM, que restringen los derechos constitucionales de una persona y de un ciudadano al secreto de la correspondencia, de las conversaciones telefónicas, de los mensajes postales, telegráficos y otros transmitidos por las redes eléctricas y postales, así como a la derecho a la inviolabilidad del domicilio, se permite en base a una decisión judicial y con la información pertinente disponible.

El primer grupo de condiciones garantiza la legalidad en la implementación de ORM, limitando los derechos constitucionales de una persona y un ciudadano a la vida privada. Directamente en el art. 8 indica dos condiciones obligatorias: la presencia de una decisión judicial y la disponibilidad de información relevante.

Consideremos la primera condición. La sentencia se dicta en forma de sentencia de un juez. La resolución es una conclusión (decisión) formalizada del juez sobre los resultados de la consideración de la apelación (petición) de la unidad operativa ante el tribunal para obtener permiso para realizar una ORM específica, lo que implica la restricción de uno u otro derecho constitucional de un persona y ciudadano a la vida privada (de acuerdo con la parte 4 del artículo 9 de la Ley Federal sobre ORD 1 basado en los resultados de la consideración de materiales operativos y oficiales, el juez permite el ORM o se niega a realizarlo).

Con cualquier decisión (tanto positiva como negativa), el juez está obligado a dictar una decisión motivada. La motivación de la decisión pretende explicar por qué el juez tomó solución específica por qué usó (no usó) ciertos argumentos, i.e. La decisión debe contener explicaciones y argumentos que justifiquen la posición adoptada por el juez. El juez no tiene derecho a limitarse a, digamos, una resolución (tanto de autorización como de prohibición) sobre la formación que le presenta la unidad operativa.

En la decisión del juez, que puede redactarse en cualquier forma, sin embargo, debe indicarse: cuál solicita específicamente ser admitida por el RAO ​​correspondiente; qué materiales se presentan; si es posible sobre su base concluir que las condiciones previstas por el art. 7 y 8 de la Ley Federal sobre SAOS, etc.

La decisión, certificada por el sello, se emite al iniciador de la ORM simultáneamente con la devolución de los materiales presentados por él (el iniciador de la ORM debe entenderse como un representante autorizado de la ORM que solicitó al tribunal que restrinja la constitucionalidad). derecho de ciudadano). El original de la decisión y todos, sin excepción, los documentos operativos y oficiales recibidos de la ORO se devuelven sin falta. Si es necesario, se pueden hacer copias de la decisión (su número está determinado por la necesidad real), que se registran y almacenan de acuerdo con las reglas del trabajo de oficina secreta.

La resolución debe certificarse con un sello, es decir, en su texto (por regla general, en el lugar de la firma del juez) debe haber una impresión claramente visible del sello oficial del tribunal que autorizó la ORM.

Además, es importante que la práctica indique al legislador la duración de la decisión emitida por el juez. Este plazo se computa en días contados a partir de la fecha de su emisión y no puede exceder de 6 meses, salvo disposición en contrario en la propia resolución. Al mismo tiempo, el plazo no se interrumpe 1 .

El plazo de vigencia de la sentencia emitida por el juez es el período durante el cual, de conformidad con la Ley Federal de la OSA, la unidad operativa está autorizada a realizar una determinada ORM que restrinja el derecho constitucional de un ciudadano. La Ley Federal de OSA prevé el cálculo de dicho período tanto en días como en meses.

En primer lugar, el plazo de vigencia de la sentencia dictada por el juez se computa en días contados a partir de la fecha de su emisión. V este caso no se tienen en cuenta la hora y el día en que se dictó la resolución del juez autorizando la restricción del derecho constitucional de un ciudadano. El pedido vence a las 12 del mediodía del último día.

El transcurso del plazo para la ejecución de la ORM no depende ni de la organización de la ORM concreta, ni del plazo procesal penal de las actuaciones en una causa penal. Esto significa que el plazo de vigencia de la sentencia emitida por el juez no puede ser interrumpido (suspendido, prorrogado) por la postergación, suspensión o terminación de la implementación de la ORM permitida o por la caducidad de la causa penal (con excepción de la terminación de la causa por ausencia de hecho o corpus delicti).

Además, el plazo de validez de una sentencia dictada por un juez no podrá exceder de seis meses, salvo disposición en contrario en la propia sentencia. En este caso, el plazo vence el día correspondiente del mes, y si este mes no tiene la fecha correspondiente, entonces el último día de este mes (por ejemplo, si se toma una decisión el 31 de agosto por un período de 6 meses, este plazo vencerá el 28 de febrero).

El legislador permite la posibilidad de exceder el plazo en más de 6 meses, siempre que así se indique directamente en la propia resolución. Por regla general, la restricción del derecho constitucional de un ciudadano por un plazo mayor al habitual se produce cuando se investigan delitos en curso, así como teniendo en cuenta otras circunstancias propias de una situación particular de operativo-búsqueda. Además, en este caso, el límite superior del plazo de vigencia de la decisión emitida por el juez no está establecido en la Ley Federal de OSA.

La segunda condición, que limita la aplicación de medidas específicas
ORM, - la disponibilidad de cierta información (ver la parte 2 del artículo 8 de la Ley Federal sobre ORD 1).

Se permite realizar ORM, que restringen los derechos constitucionales de una persona y un ciudadano, si hay información sobre:

indicios de que se está preparando, cometiendo o cometiendo un hecho ilícito, para el cual es obligatoria una investigación preliminar;

las personas que estén preparando, cometiendo o hayan cometido un hecho ilícito, respecto de las cuales sea obligatoria la realización de una investigación preliminar;

eventos o acciones que representan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de Rusia. Bajo los signos de hecho ilícito preparado, cometido o cometido, debe entenderse los signos de cuerpo del delito inacabado (en las etapas de preparación o tentativa) o consumado de un delito específico previsto en el artículo pertinente de la Parte Especial de la Código Criminal.

“Es obligatoria la realización de una averiguación previa” significa que para obtener una sanción es necesario contar con información sobre una determinada gama de delitos.

La investigación preliminar es la principal forma de investigación preliminar. De acuerdo con la parte 2 del art. 150 producción de CPC la investigación preliminar es obligatoria en todos los casos penales, con excepción de los casos penales en los que se lleva a cabo una investigación (parte 3 del artículo 150 del Código de Procedimiento Penal).

Además, de acuerdo con la parte 1 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal, la investigación preliminar es obligatoria en los casos penales contra las personas mencionadas en la Parte 1 del art. 433 Código Procesal Penal:

- cometió un acto prohibido por la ley penal en un estado de locura;

- en quien, después de la comisión de un delito, sobrevino un trastorno mental, imposibilitando la imposición de una pena o su ejecución.

Un evento que representa una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de la Federación Rusa se entiende como un fenómeno natural que ocurre en contra de la voluntad de las personas (inundación, terremoto, etc.) y bajo la acción - socialmente peligrosa, comportamiento de voluntad fuerte y activo de una persona.

El segundo grupo son las condiciones de “carácter de emergencia”. Tres condiciones tan complejas están señaladas en la Ley Federal del Departamento de Investigación Jurídica (véanse los Apartados 3, 4 y 8 del artículo 8) 1 .

Consideremos el primero de ellos.

En los casos que no toleren la demora y puedan dar lugar a la comisión de un delito grave, así como en presencia de datos sobre hechos y acciones que supongan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o medioambiental de Rusia, sobre la base de una decisión motivada de uno de los jefes del organismo que lleva a cabo la actividad de búsqueda operativa, se permite realizar ORM, previsto en la Parte 2 del art. 8, con notificación obligatoria al tribunal (juez) dentro de las 24 horas. Dentro de las 48 horas desde el inicio de la ORM, el organismo que la implementa está obligado a recibir una decisión judicial sobre la realización de dicha ORM o rescindirla (parte 3) 1 ..

Esta condición compleja está dirigida a protección efectiva objetos protegidos en casos que no admiten demora. Hay dos tipos de tales casos:

que pueda dar lugar a la comisión de un delito grave;

que supongan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o medioambiental de Rusia.

Los delitos graves son actos intencionales e imprudentes, por cuya comisión la pena máxima prevista por la ley penal no excede los 10 años de prisión (ver la parte 4 del artículo 15 del Código Penal). Los actos intencionales se reconocen como especialmente graves, para cuya comisión la ley penal prevé penas en forma de prisión por un período de más de 10 años o una pena más severa (ver la parte 5 del artículo 15 del Código Penal).

Se permite llevar a cabo la ORM pertinente relacionada con una respuesta inmediata a la recepción de información que indique la realidad de la probable comisión de un delito grave sobre la base de los datos obtenidos tanto en el curso de tales eventos como como resultado de otras medidas, incluidas las operativas. -Medidas de búsqueda dirigidas a la prevención, identificación y prevención de delitos graves.

Las condiciones generales para la implementación de la ORM en los casos que no admitan demora (se especifican en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley Federal de la ORD) son:

1) la presencia de una decisión motivada de uno de los jefes de la ORO. Esta decisión establece necesariamente los motivos que requieren la urgencia y urgencia de la ORM correspondiente (por ejemplo, la realidad de la amenaza de muerte de una persona);

notificación obligatoria del tribunal (juez) dentro de las 24 horas.
notificación a un juez (tribunal) de una ORM urgente en la Ley Federal de ORD 1 . no estipulado. En la práctica, esto está permitido tanto de forma oral como por escrito, en un mensaje por teléfono o de otra manera;

la obligación de la OR de obtener una decisión judicial sobre la admisibilidad de su
llevar a cabo dentro de las 48 horas desde el momento del inicio;

el deber de la OR de poner fin a su conducta transcurridas 48 horas desde el momento en que comenzó, en ausencia de una decisión judicial sobre la admisibilidad de su conducta (tanto en el caso de falta de notificación al juez en consecuencia, como en el caso de un decisión negativa del juez en caso de solicitar su sanción).

Una condición adicional para la implementación de ORM en situaciones que representan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de la Federación Rusa es la disponibilidad obligatoria de datos sobre eventos y acciones que crean tal amenaza.

La segunda de las condiciones complejas bajo consideración se establece en la Parte 4 del art. 8 FZ sobre AOS.

En caso de amenaza a la vida, la salud, la propiedad de las personas, previa solicitud de estas o con su consentimiento por escrito, se permite escuchar las conversaciones realizadas desde sus teléfonos, en base a una decisión aprobada por el titular de la ORO, con la preceptiva notificación al juzgado (juez) correspondiente dentro de las 48 horas (parte 4).

Se trata de un conjunto de normas de "emergencia" que tienen por objeto proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos a la vida, la salud, la propiedad y la intimidad.

La tercera de las condiciones complejas está prevista en la Parte 8 del art. 8 de la Ley Federal de ORD 1 .. Establece las reglas para la realización de ORM, garantizando la seguridad de ORD.

Los ORM que garantizan la seguridad de los ORD se llevan a cabo de conformidad con la Ley Federal de ORD y exclusivamente dentro de las facultades de estos organismos establecidas por los actos legislativos pertinentes. Por los motivos previstos en el párrafo 5 de la Parte 2 del art. 7 de la Ley Federal sobre OSA, está permitido llevar a cabo las acciones especificadas en los párrafos 8-11 de la Parte 1 del art. 6, sin una decisión judicial con el consentimiento del ciudadano por escrito (parte 8).

Resaltamos que en el caso que nos ocupa, no se requiere obtener la autorización de un juez para realizar ORM individuales que restrinjan los derechos constitucionales de los ciudadanos. Esto se debe a la obtención del consentimiento de la persona para restringir alguno de sus derechos. Sin embargo, estos OWP solo pueden llevarse a cabo para garantizar la seguridad del ORM. Por lo tanto, la implementación de la ORM para otros fines (por ejemplo, para garantizar la seguridad de ciertas personas protegidas por las disposiciones de la Ley de Protección Pública 2 ) requiere la aprobación de un juez. Además, en el apartado 5 del art. 8 de la Ley Federal de ORD establece una prescripción de una condición especial para la implementación de la llamada ORM aguda.

La compra de prueba o la entrega vigilada de artículos, sustancias y productos cuya libre venta esté prohibida o cuya circulación esté limitada, así como un experimento operativo o la introducción operativa de los funcionarios del AO, así como de las personas que ayuden ellos, se llevan a cabo sobre la base de una resolución aprobada por el jefe de la AO (Parte 1 del Art. 5).

Estas ORM sólo podrán realizarse en base a una resolución aprobada por el titular de la ORO. Tal decisión es una decisión documentada del líder relevante.

Por regla general, la resolución indica: el cargo que ocupa la persona que dictó la resolución sobre la realización de la ORM; la naturaleza de la información recibida; corpus delicti, cuyos signos se ven en la información obtenida sobre una persona, hecho o evento (se requiere una referencia al artículo relevante del Código Penal); cuándo y dónde se prevé llevar a cabo la implementación, experimentación o entrega vigilada.

La decisión es aprobada por el titular de la ORO. No requiere acuerdo con el tribunal ni notificación al fiscal de la Ley Federal de OSA. Las listas de órganos cuyos jefes tienen derecho a aprobar tales resoluciones están determinadas por los actos de la AO correspondiente.

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El concepto, fines y objetivos de la documentación operativo-investigativa de los delitos fiscales OBJETO, LÍMITES, ORGANIZACIÓN Y FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN DEL FISCAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA OPERATIVA

Durante el curso de un control policial, los oficiales de policía, por regla general, envían solicitudes para la recuperación de documentación e información, y también realizan actividades públicas de búsqueda operativa (ORM): una inspección de las instalaciones y una entrevista. Al mismo tiempo, las acciones de la policía están lejos de ser siempre legales y justificadas, y algunas veces tales violaciones pueden incluso ser de naturaleza criminal. En primer lugar, su resultado depende de qué pasos depende, en primer lugar, la persona con respecto a la cual se realiza el control, cuando se revelan estas violaciones. Los documentos y medios electrónicos incautados ilegalmente pueden ser devueltos, lo que significa que no pueden utilizarse como prueba.

Hay otro aspecto: la disposición a defenderse de la arbitrariedad también afecta la legalidad de las acciones de la policía cuando realice inspecciones en el futuro. Como muestra la práctica, la lealtad a los policías que cometen malas conductas crea la ilusión de impunidad y duplica la agresión. Por lo tanto, es necesario apelar contra las acciones ilegales de la policía; esto disciplina a los agentes del orden. Por supuesto, los empleados de empresas que, desde el primer contacto con los agentes de la ley, demuestren claramente su activa posicion legal y apelar contra toda infracción cometida por la policía, provocando irritación y descontento de ésta. Pero al mismo tiempo, esto conduce a una disminución de la actividad de los inspectores y, a menudo, desaparece por completo el interés de la policía en las organizaciones que han elegido una posición defensiva activa.

Las vocales ORM implican el consentimiento de la persona que está siendo revisada

Es posible identificar la presencia de violaciones solo conociendo los límites de los poderes de la policía, sus deberes, así como los derechos y obligaciones de la persona que está siendo controlada. Por lo tanto, primero debe comprenderlos y determinar las infracciones más típicas cometidas por los agentes del orden público durante la encuesta.

Por regla general, la verificación comercial es realizada por empleados del Departamento de Seguridad Económica y Anticorrupción (OEBiPK). Cabe señalar de inmediato que la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 No. 144-FZ "Sobre actividades operativas de investigación", por la que se guían en su trabajo, divide a ORM en abierto y tácito. Cuando es público, los agentes de policía se presentan a la persona que está siendo controlada y no ocultan sus acciones, por ejemplo, la inspección pública de las instalaciones y el interrogatorio. La realización de ORM encubierta, por ejemplo, escuchar conversaciones telefónicas, eliminar información de los canales técnicos de comunicación, la llevan a cabo los agentes de policía en secreto. Si un oficial de policía se presenta y dice que tiene la intención de realizar un examen y confiscar documentación, entonces tiene la intención de realizar una "inspección de las instalaciones" pública de ORM.

Las ORM de vocales se realizan únicamente con el consentimiento de la persona respecto de la cual van dirigidas. La legislación vigente no lo menciona expresamente. Pero tal conclusión no es difícil de extraer del análisis de la parte 2 del artículo 6 ley Federal de fecha 02.07.11 No. 3-FZ "Sobre la policía". Según esta norma, cualquier restricción de los derechos, libertades e intereses legítimos de los ciudadanos, así como de los derechos e intereses legítimos de las organizaciones, sólo es admisible por los motivos y en la forma prescritos por la ley. Los derechos e intereses de un ciudadano y de las organizaciones están limitados tanto por la votación como por la inspección de los locales. Esto significa que la ley debe establecer expresamente que los policías tienen derecho a realizar por la fuerza estos hechos. Por cierto, esto fue hecho por el legislador en relación con acciones de investigación tales como búsqueda e interrogatorio, que ya pueden llevarse a cabo como parte de un caso penal iniciado.

Pero la ley no otorga a los agentes de policía la autoridad para realizar ORM abiertos por la fuerza. Esto significa que solo pueden llevarse a cabo con el consentimiento de los ciudadanos y organizaciones cuyos derechos y libertades pueden limitar dichas acciones. Esta posición está confirmada por la opinión del ex Viceministro de Asuntos Internos Igor Zubov ("Ley Federal "Sobre Actividades Operativas-Investigativas": Comentario Científico y Práctico", editado por I.N. Zubov, V.V. Nikolyuk, Spark Publishing House, 1999) y práctica judicial(sentencia de casación del Colegio Judicial para Casos Penales del Tribunal Regional de Krasnodar de fecha 14 de julio de 2010 No. 22-4227). Y notamos que no hay responsabilidad por la negativa de una persona a realizar ORM pública en su contra.

El procedimiento y el procedimiento para realizar una encuesta de locales (parte 8, artículo 6 de la ley sobre actividades de búsqueda operativa) están regulados por la Instrucción aprobada por orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 30 de marzo de 2010 No. 249. caras . En caso de negativa a realizar una búsqueda operativa, previa presentación de la orden al representante legal de la empresa, en la columna "Conozco la orden", se debe indicar lo siguiente: "No estoy de acuerdo con la inspección de del local, pido a los policías que salgan de la oficina de la empresa.” Y solo después de eso pon tu firma. Si los oficiales de policía luego comienzan a realizar una ORM, dicho registro permitirá registrar la primera violación.

El examen es legítimo sólo en presencia de CEO o un representante de la sociedad por poder y al menos dos testigos. En esta etapa, hay suficientes violaciones cometidas por la policía durante la encuesta. Las infracciones típicas son realizarlo sin el consentimiento de la persona a la que se dirigió, participación en el examen de personas no indicadas en la orden, discrepancia entre la dirección o el nombre de la persona que se está controlando con los datos indicados en la orden, participación de “sus” testigos, omisión por parte de la policía de reescribir los datos de sus actas oficiales o copias de la orden de interrogatorio.

Durante el examen, la policía no puede abrir habitaciones cerradas, armarios, cajas fuertes. En el curso de su conducta, las personas presentes no tienen derecho a prohibir comunicarse entre sí y abandonar los locales examinados. Durante el examen, no se puede realizar una búsqueda personal y la incautación de efectos personales, no se puede ejercer presión psicológica y física sobre los empleados de la organización. En consecuencia, tales acciones de la policía son una violación, que la empresa tiene derecho a apelar.

Durante el examen, la policía tiene derecho a incautar documentos y objetos, incluidos los medios electrónicos (parte 1, artículo 15 de la ley sobre actividades de búsqueda operativa, párrafo 10, parte 1, artículo 13 de la ley de policía). Sin embargo, solo pueden ser incautados los documentos y elementos que estén directamente relacionados con los motivos especificados en la orden para realizar el examen y solo con el consentimiento del representante legal de la organización, lo que también está confirmado por la práctica judicial (sentencia de casación del Tribunal Judicial). Collegium for Criminal Cases of the Krasnodar Regional Court de fecha 14 de julio de 2010 No. 22 -4227).

La persona respecto de la cual se realiza el examen tiene derecho a realizar una grabación de vídeo. Es bueno que la organización tenga instalado un sistema de videovigilancia. Si no está disponible, los empleados de la empresa pueden grabar en un teléfono o cámara. La grabación de video se puede utilizar como prueba al apelar contra las acciones de la policía.

Si las violaciones son flagrantes, no pierda el tiempo. Puede llamar de inmediato al departamento de servicio del departamento de policía del distrito en la ubicación de la empresa con una solicitud para organizar la salida de un escuadrón de policía. Todas las llamadas se graban y, en el futuro, la recuperación de este registro puede convertirse en un argumento adicional al considerar la cuestión de llevar a los infractores ante la justicia.

Cuantas más pruebas se puedan recopilar, mayor será la probabilidad de que los perpetradores no queden impunes. Al final del examen, todas las violaciones identificadas deben reflejarse en el protocolo ORM en forma de comentarios y es imperativo obtener una copia del mismo.

Las infracciones pueden privar a la policía de pruebas

De conformidad con el artículo 53 de la ley de policía, las acciones y omisiones de un oficial de policía que violen los derechos e intereses legítimos de un ciudadano u organización pueden ser apeladas ante una autoridad superior o un funcionario superior, ante los órganos del Ministerio Público. Oficina de la Federación Rusa o en la corte. Los artículos 124 y 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa son normas legales adicionales que otorgan el derecho a apelar contra las acciones ilegales de los agentes de policía en caso de un control previo a la investigación. Describen en detalle el procedimiento de apelación, así como los plazos para considerar las quejas.

La violación por parte de la policía del procedimiento para realizar ORM en sí mismo protege a la empresa. Por lo tanto, se ordenó a los policías que devolvieran los documentos y fondos incautados, ya que el tribunal consideró que la orden de realizar el registro fue emitida por una persona no autorizada (sentencia de casación del Tribunal Regional de Primorsky de fecha 08.09.11 No. 22-4701) . Las mismas consecuencias pueden surgir al examinar las instalaciones de una organización sin el consentimiento del jefe (sentencia de casación del Colegio Judicial para Casos Penales del Tribunal Regional de Krasnodar de fecha 14 de julio de 2010 No. 22-4227). O por exceso de autoridad. Así, el Tribunal Regional de Omsk (sentencia de casación del 10 de septiembre de 2009 No. 22-3247) reconoció la inspección por parte de la policía de las instalaciones de la empresa con violaciones significativas como un registro antes del inicio de un caso penal. Duró 10 horas, mientras que la policía restringió la libre circulación de documentos y su sustracción, y también confiscó la impresión, la unidad del sistema y la documentación en contra de la voluntad de la dirección de la empresa. El tribunal ordenó a los funcionarios que eliminaran la violación.

El Tribunal Regional de Kamchatka consideró que las órdenes para realizar una ORM no contenían motivos para la incautación de objetos y documentos. Sobre esta base, se declararon ilegales las mismas órdenes de realizar un reconocimiento de los locales de varias empresas, así como la incautación de artículos y documentos por parte de los empleados (sentencia de casación de fecha 30.20.12 No. 22k-1121/2012). . La empresa puede, a través del tribunal, obligar a proporcionarle copias de los documentos incautados durante el examen (sentencias de casación del Tribunal Regional de Omsk de fecha 17.06.10 No. 22-2102/10 y la Corte Suprema de la República de Karelia de fecha 20.02.12 N° 22K-318/2012).

Los policías pueden incluso ser procesados.

Según el artículo 33(1) de la Ley de Policía, un oficial de policía, independientemente del cargo que ocupe, es responsable de sus acciones u omisiones. Dicha responsabilidad puede ser disciplinaria e incluso penal.

Las sanciones disciplinarias pueden ser una observación, una reprimenda, una reprimenda severa, una advertencia sobre el cumplimiento oficial incompleto, la transferencia a un puesto inferior y la destitución del servicio en el departamento de policía (Artículos 49-51 de la Ley Federal del 30 de noviembre de 2011 No. 342-FZ "Sobre el servicio en los órganos de asuntos internos de la Federación de Rusia"). Al mismo tiempo, una violación grave de la disciplina oficial, en particular, es la comisión por parte de un empleado de una acción o inacción culpable si conllevó una violación de los derechos y libertades de una persona y un ciudadano, causó otro daño significativo a los ciudadanos. y organizaciones y no implica responsabilidad penal. Dicha sanción puede imponerse a un agente de policía dentro de los seis meses siguientes a la fecha de comisión de la falta disciplinaria.

La responsabilidad penal es posible de conformidad con el artículo 286 del Código Penal de la Federación de Rusia en caso de que los agentes de policía excedan sus poderes oficiales durante el examen. Este artículo contiene tres partes, mientras que la policía puede ser responsable por la primera y la tercera. La primera parte se refiere a una grave vulneración de los derechos e intereses legítimos y pena de hasta cuatro años de prisión. La tercera parte prevé penas de hasta diez años de prisión, en particular en el caso del uso de la violencia o la amenaza de su uso, así como la imposición de consecuencias graves.

Conceptos incumplimiento sustancial los derechos de los ciudadanos u organizaciones y las graves consecuencias se especifican en la resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa del 16 de octubre de 2009 No. 19. Son evaluativos. Para ello se tiene en cuenta el grado de impacto negativo del acto ilícito en el funcionamiento normal de la organización, la naturaleza y cuantía de los daños materiales sufridos por ésta, el número de ciudadanos lesionados, la gravedad de los daños físicos, morales o materiales causados ​​a ellos. Se entiende por consecuencias graves los accidentes graves y la parada prolongada del transporte o del proceso de producción, otras violaciones de las actividades de la organización, que causen daños materiales significativos. Es decir, la decisión de iniciar o no iniciar procesos penales contra agentes policiales dependerá de la naturaleza y totalidad de las consecuencias que acarrearon las actuaciones ilícitas de los agentes del orden.

Además, de acuerdo con la Parte 1 del Artículo 63 del Código Penal de la Federación Rusa, cometer crimen intencional oficial de policía es una circunstancia agravante. Por ejemplo, el fallo de apelación del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 25 de noviembre de 2013 No. 10-11032 confirmó la legitimidad de responsabilizar penalmente a los detectives de la OEBiPK UVD del Distrito Administrativo Sudeste de Moscú. Estos empleados, utilizando su cargo oficial y un documento falsificado (una orden para realizar una inspección en las instalaciones de la empresa), ingresaron a la oficina sin el consentimiento de los empleados de la empresa y exigieron dinero al director por detener la inspección.

El delito previsto en el artículo 286 del Código Penal de la Federación Rusa pertenece a la jurisdicción exclusiva de la RF IC: es este órgano el que decide si iniciar o no un caso penal contra los agentes de policía en virtud de este artículo. Si la actuación de los policías es de carácter delictivo, es recomendable acudir a la división territorial de la RF IC (en el lugar donde se cometió el delito).

Puede ponerse en contacto con varias autoridades al mismo tiempo. Sin embargo, aún se debe partir de la naturaleza de las violaciones cometidas, las consecuencias que se han producido, así como de los fines para los cuales se presenta la denuncia o solicitud. Las apelaciones que no sean competencia de órganos o funcionarios específicos no serán consideradas en cuanto al fondo, sino que simplemente se remitirán a la autoridad competente, y cuando se interpongan ante el tribunal, se devolverán al solicitante. Por lo tanto, al apelar contra las acciones de los empleados de la OEBiPK del departamento de asuntos internos del distrito, no es necesario presentar una solicitud inmediata a la Fiscalía General de la Federación Rusa, la Corte Suprema de la Federación Rusa y el Ministerio del Interior. de la Federación Rusa. Esto no tiene sentido y solo retrasará la consideración de la solicitud por parte de las personas autorizadas.

Debe comenzar presentando una solicitud ante el tribunal, la oficina del fiscal o el RF IC del distrito o distrito determinado. En la denuncia o declaración, en la parte introductoria, indicar Breve información sobre la organización, en la descripción, las acciones específicas de los policías y las normas de derecho que violaron, en la resolución, formule claramente su solicitud. Y asegúrese de respaldar sus argumentos con pruebas que confirmen las violaciones que se están apelando (documentos, videos, notas explicativas de los empleados, etc.). Cuanta más evidencia, mayor será la probabilidad de llevar a individuos específicos ante la justicia. Si no está satisfecho con el resultado de la consideración de la apelación, dichas decisiones también pueden ser apeladas ante un gerente superior o ante autoridades superiores.

Política sobre el tratamiento de datos personales

1. Términos y abreviaturas aceptadas

1. Datos personales (PD): cualquier información relacionada con una persona física identificable o identificada directa o indirectamente (sujeto de PD).

2. Procesamiento de datos personales: cualquier acción (operación) o conjunto de acciones (operaciones) realizadas utilizando herramientas de automatización o sin usar tales herramientas con datos personales, incluida la recopilación, registro, sistematización, acumulación, almacenamiento, aclaración (actualización, cambio) , extracción, uso, transferencia (distribución, puesta a disposición, acceso), despersonalización, bloqueo, supresión, destrucción de datos personales.

3. Procesamiento automatizado de datos personales: procesamiento de datos personales utilizando tecnología informática.

4. Sistema de información de datos personales (PDIS) - conjunto de datos personales contenidos en bases de datos y tecnologías de la información y medios técnicos que aseguran su tratamiento.

5. Datos personales hechos públicos por el titular de los datos personales - PD, cuyo acceso se proporciona a un número ilimitado de personas por parte del titular de los datos personales o a petición suya.

6. Bloqueo de datos personales - suspensión temporal del tratamiento de datos personales (excepto cuando el tratamiento sea necesario para aclarar datos personales).

7. Destrucción de datos personales: acciones, como resultado de las cuales es imposible restaurar el contenido de los datos personales en el sistema de información de datos personales y (o) como resultado de las cuales se destruyen los soportes materiales de los datos personales.

8. Una cookie es un dato que se coloca automáticamente en el disco duro de su computadora cada vez que visita un sitio web. Por lo tanto, una cookie es un identificador de navegador único para un sitio web. Las cookies permiten almacenar información en el servidor y ayudarlo a navegar por la web más fácilmente, además de permitirle analizar el sitio y evaluar los resultados. La mayoría de los navegadores web permiten cookies, pero puede cambiar su configuración para rechazarlas o rastrear su ruta. Al mismo tiempo, algunos recursos pueden no funcionar correctamente si las cookies están deshabilitadas en el navegador.

9. Marcas web. En ciertas páginas web o correos electrónicos, el Operador puede utilizar la tecnología de "etiquetado web" común en Internet (también conocida como "etiquetas" o "tecnología GIF precisa"). El etiquetado web lo ayuda a analizar el rendimiento de los sitios web, por ejemplo, midiendo la cantidad de visitantes a un sitio o la cantidad de "clics" realizados en posiciones clave en una página del sitio.

10. Operador: una organización que, de forma independiente o en conjunto con otras personas, organiza y (o) lleva a cabo el procesamiento de datos personales, así como determina los propósitos del procesamiento de datos personales, la composición de los datos personales que se procesarán, acciones (operaciones) realizado con datos personales.

11. Usuario - Usuario de Internet.

12. El sitio es un recurso web https://lc-dv.ru, propiedad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Centro Legal"

2. Disposiciones generales

1. Esta Política de procesamiento de datos personales (en adelante, la Política) ha sido redactada de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 18.1 de la Ley Federal "Sobre Datos Personales" No. 152-FZ del 27 de julio de 2006, así como otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa en el ámbito de la protección y el procesamiento de datos personales y se aplica a todos los datos personales que el Operador puede recibir del Usuario durante su uso del Sitio en Internet.

2. El operador garantiza la protección de los datos personales procesados ​​​​contra el acceso y la divulgación no autorizados, el uso indebido o la pérdida de acuerdo con los requisitos de la Ley Federal del 27 de julio de 2006 No. 152-FZ "Sobre datos personales".

3. El Operador tiene derecho a realizar cambios en esta Política. Cuando se realizan cambios, el encabezado de la Política indica la fecha de la última revisión de la revisión. La nueva versión de la Política entra en vigor desde el momento en que se publica en el sitio web, a menos que la nueva versión de la Política disponga lo contrario.

3. Principios del tratamiento de datos personales

1. El tratamiento de datos personales por parte del Operador se realiza sobre la base de los siguientes principios:

2. legalidad y base justa;

3. limitar el tratamiento de datos personales a la consecución de fines específicos, predeterminados y legítimos;

4. impedir el tratamiento de datos personales que sea incompatible con los fines de la recogida de datos personales;

5. impedir la fusión de bases de datos que contengan datos personales, cuyo procesamiento se lleve a cabo con fines incompatibles entre sí;

6. procesar solo aquellos datos personales que cumplan con los fines de su procesamiento;

7. conformidad del contenido y alcance de los datos personales procesados ​​con los fines de procesamiento declarados;

8. prevenir el tratamiento de datos personales que sea excesivo en relación con los fines declarados de su tratamiento;

9. garantizar la exactitud, suficiencia y pertinencia de los datos personales en relación con los fines del procesamiento de datos personales;

10. destrucción o despersonalización de datos personales al alcanzar los objetivos de su procesamiento o en caso de pérdida de la necesidad de lograr estos objetivos, si es imposible para el Operador eliminar las violaciones de datos personales cometidas, a menos que la ley federal disponga lo contrario .

4. Tratamiento de datos personales

1. Obtención de DP.

1. Todos los DP deben obtenerse del propio sujeto de DP. Si la DP del sujeto solo puede obtenerse de un tercero, entonces el sujeto debe ser notificado de esto o se debe obtener su consentimiento.

2. El operador deberá informar al sujeto de DP sobre las finalidades, supuestas fuentes y métodos de obtención de DP, la naturaleza de los DP a recibir, la relación de actuaciones con DP, el plazo de vigencia del consentimiento y el procedimiento para su obtención. desistimiento, así como las consecuencias de la negativa del sujeto PD a dar su consentimiento por escrito para recibirlos.

3. Los documentos que contienen PD se crean al recibir PD a través de Internet del sujeto de PD mientras usa el Sitio.

2. El operador procesa PD si existe al menos una de las siguientes condiciones:

1. El procesamiento de datos personales se lleva a cabo con el consentimiento del sujeto de datos personales para el procesamiento de sus datos personales;

2. El procesamiento de datos personales es necesario para lograr los objetivos previstos por un tratado internacional de la Federación Rusa o la ley, para la implementación y cumplimiento de las funciones, poderes y obligaciones asignadas por la legislación de la Federación Rusa al operador ;

3. El procesamiento de datos personales es necesario para la administración de justicia, la ejecución de un acto judicial, un acto de otro organismo o funcionario sujeto a ejecución de conformidad con la legislación de la Federación Rusa sobre procedimientos de ejecución;

4. El procesamiento de datos personales es necesario para la ejecución de un contrato en el que el sujeto de datos personales es parte o beneficiario o garante, así como para celebrar un contrato por iniciativa del sujeto de datos personales o un contrato bajo cuales el titular de los datos personales será el beneficiario o garante;

5. El procesamiento de datos personales es necesario para ejercer los derechos e intereses legítimos del operador o de terceros, o para lograr objetivos socialmente significativos, siempre que no se violen los derechos y libertades del sujeto de los datos personales;

6. Se lleva a cabo el procesamiento de datos personales, acceso de un número ilimitado de personas a las que el sujeto de los datos personales proporciona o a petición suya (en adelante, datos personales disponibles públicamente);

7. Se lleva a cabo el procesamiento de datos personales sujetos a publicación o divulgación obligatoria de conformidad con la ley federal.

3. El Operador podrá tratar DP para las siguientes finalidades:

1. sensibilizar en materia de DP sobre los productos y servicios del Operador;

2. celebración de acuerdos con el objeto de DP y su ejecución;

3. informar al sujeto PD sobre las novedades y ofertas del Operador;

4. identificación del sujeto de DP en el Sitio;

5. velar por el cumplimiento de las leyes y demás actos jurídicos reglamentarios en materia de datos personales.

1. Las personas físicas que mantienen relaciones de derecho civil con el Operador;

2. Las personas físicas que sean Usuarios del Sitio;

5. PD procesados ​​por el Operador - datos recibidos de los Usuarios del Sitio.

6. El tratamiento de los datos personales se realiza:

1. - utilizando herramientas de automatización;

2.- sin el uso de herramientas de automatización.

7. Almacenamiento de DP.

1. Los DP de los sujetos pueden recibirse, procesarse y transferirse para su almacenamiento tanto en papel como en formato electrónico.

2. Los DP registrados en papel se almacenan en armarios cerrados o en habitaciones cerradas con acceso limitado.

3. Los PD de los sujetos procesados ​​con herramientas de automatización para diferentes propósitos se almacenan en diferentes carpetas.

4. No está permitido almacenar y colocar documentos que contengan DP en catálogos electrónicos abiertos (file sharing) en ISPD.

5. El almacenamiento de PD en una forma que permita identificar al sujeto de PD no se lleva a cabo más tiempo del requerido por los fines de su procesamiento, y están sujetos a destrucción al lograr los fines del procesamiento o en caso de pérdida de la necesidad de lograrlos.

8. Destrucción de DP.

1. La destrucción de los documentos (soportes) que contienen PD se lleva a cabo mediante quema, trituración (molienda), descomposición química, transformación en una masa o polvo sin forma. Se puede usar una trituradora para destruir documentos en papel.

2. Los PD en medios electrónicos se destruyen borrando o formateando los medios.

3. El hecho de la destrucción de PD está documentado por un acto sobre la destrucción de medios.

9. Transferencia de PD.

1. El operador cede DP a terceros en los siguientes casos:
- el sujeto ha expresado su consentimiento para tales acciones;
- la transferencia está prevista por la legislación rusa u otra legislación aplicable en el marco del procedimiento establecido por la ley.

2. Relación de personas a las que se transfieren DP.

Terceros a los que se transfieren PD:
El operador transfiere los PD a Legal Center LLC (que se encuentra en la dirección: Khabarovsk, 680020, Gamarnika St., 72, oficina 301) para los fines especificados en la cláusula 4.3 de esta política. El operador confía el procesamiento de PD a Legal Center LLC con el consentimiento del sujeto de PD, a menos que la ley federal disponga lo contrario, sobre la base de un acuerdo celebrado con estas personas. Legal Center LLC lleva a cabo el procesamiento de datos personales en nombre del Operador, están obligados a cumplir con los principios y reglas para el procesamiento de datos personales previstos por la Ley Federal-152.

5. Protección de datos personales

1. De acuerdo con los requisitos de los documentos reglamentarios, el Operador ha creado un sistema de protección de datos personales (PDPS), que consta de subsistemas de protección legal, organizativa y técnica.

2. El subsistema de protección jurídica es un conjunto de documentos legales, organizativos, administrativos y reglamentarios que aseguran la creación, funcionamiento y perfeccionamiento del CPAP.

3. El subsistema de protección organizacional incluye la organización de la estructura de gestión del SPD, el sistema de permisos, la protección de la información cuando se trabaja con empleados, socios y terceros.

4. El subsistema técnico de protección comprende un conjunto de herramientas técnicas, software, software y hardware que aseguran la protección de los DP.

5. Las principales medidas de protección contra DP utilizadas por el Operador son:

1. Designación de un responsable de la tramitación de los DP, que organice la tramitación de los DP, la formación e instrucción, el control interno sobre el cumplimiento por parte de la institución y sus empleados de los requisitos para la protección de los DP.

2. Determinación de amenazas reales a la seguridad de los PD durante su tramitación en ISPD y desarrollo de medidas y medidas de protección de los PD.

3. Desarrollo de una política sobre el tratamiento de datos personales.

4. Establecimiento de reglas para el acceso a los DP tramitados en ISPD, así como asegurar el registro y contabilidad de todas las actuaciones realizadas con DP en ISPD.

5. Establecimiento de contraseñas individuales para que los empleados accedan al sistema de información de acuerdo con sus funciones productivas.

6. El uso de herramientas de seguridad de la información que han pasado en a su debido tiempo procedimiento de evaluación de la conformidad.

7. Antivirus certificado software con bases de datos actualizadas periódicamente.

8. El cumplimiento de las condiciones que garanticen la seguridad de los DP y excluyan el acceso no autorizado a los mismos.

9. Detección de hechos de acceso no autorizado a datos personales y actuación.

10. Recuperación de DP modificados o destruidos por acceso no autorizado a los mismos.

11. Capacitación de los empleados del Operador directamente involucrados en el procesamiento de datos personales, las disposiciones de la legislación de la Federación Rusa sobre datos personales, incluidos los requisitos para la protección de datos personales, documentos que definen la política del Operador con respecto al procesamiento de datos personales , leyes locales sobre el procesamiento de datos personales.

12. Implementación de control interno y auditoría.

6. Derechos básicos del sujeto de DP y obligaciones del Operador

1. Derechos básicos del sujeto de DP.

El sujeto tiene derecho a acceder a sus datos personales y a la siguiente información:

1. confirmación del hecho del procesamiento de PD por parte del Operador;

2. bases legales y propósitos del procesamiento de PD;

3. propósitos y métodos de procesamiento de PD utilizados por el Operador;

4. nombre y ubicación del Operador, información sobre las personas (excluidos los empleados del Operador) que tienen acceso a PD oa quienes se les puede divulgar PD sobre la base de un acuerdo con el Operador o sobre la base de la ley federal;

5. términos de procesamiento de datos personales, incluidos los términos de su almacenamiento;

6. el procedimiento para el ejercicio por parte del sujeto PD de los derechos previstos en esta Ley Federal;

7. nombre o apellido, nombre, patronímico y dirección de la persona que procesa PD en nombre del Operador, si el procesamiento está o será confiado a dicha persona;

8. contactar al Operador y enviarle solicitudes;

9. apelación contra las acciones o inacción del Operador.

10. El usuario del Sitio podrá en cualquier momento revocar su consentimiento para el tratamiento de DP enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico: [correo electrónico protegido], o enviando un aviso por escrito a la dirección: 680020, Khabarovsk, st. Gamarnika, casa 72, oficina 301

once. . Al recibir dicho mensaje, se dará por terminado el procesamiento de los PD del Usuario y se eliminarán sus PD, excepto en los casos en que el procesamiento pueda continuar de conformidad con la ley.

12. Obligaciones del Operador.

El operador está obligado:

1. al recopilar PD, proporcione información sobre el procesamiento de PD;

2. en los casos en que no se recibió el PD del sujeto del PD, notificar al sujeto;

3. si el sujeto se niega a proporcionar DP, se explican al sujeto las consecuencias de tal negativa;

5. tomar las medidas legales, organizativas y técnicas necesarias o asegurar su adopción para proteger los DP del acceso no autorizado o accidental a los mismos, destrucción, modificación, bloqueo, copia, provisión, distribución de DP, así como de otras acciones ilegales en relación con EP;

6. atender las solicitudes y recursos de los sujetos de DP, sus representantes y organismo autorizado para proteger los derechos de los sujetos de DP.

7. Características del tratamiento y protección de los datos recogidos a través de Internet

1. Existen dos formas principales en las que el Operador recibe datos a través de Internet:

1. Suministro de DP por parte de los sujetos de DP mediante el llenado de formularios en el Sitio;

2. Información recopilada automáticamente.

El operador podrá recabar y tratar información que no sea DP:

3. información sobre los intereses de los Usuarios en el Sitio en función de las consultas de búsqueda ingresadas por los usuarios del Sitio sobre los servicios y bienes vendidos y ofrecidos para la venta con el fin de proporcionar información actualizada a los Usuarios cuando utilizan el Sitio, así como para resumir y analizar información sobre qué secciones del Sitio, servicios, bienes tienen mayor demanda entre los Usuarios del Sitio;

4. procesamiento y almacenamiento de consultas de búsqueda de los Usuarios del Sitio para resumir y crear estadísticas sobre el uso de las secciones del Sitio.

2. El Operador recibe automáticamente cierto tipo de información obtenida en el curso de la interacción de los Usuarios con el Sitio, la correspondencia por correo electrónico, etc. Estamos hablando de tecnologías y servicios como cookies, marcas web, así como aplicaciones y herramientas del Usuario. .

3. Al mismo tiempo, las marcas web, las cookies y otras tecnologías de seguimiento no permiten recibir automáticamente PD. Si el Usuario del sitio, a su propia discreción, proporciona su PD, por ejemplo, al completar un formulario de comentarios, solo entonces comenzarán los procesos de recopilación automática de información detallada para la conveniencia de usar el Sitio y / o para mejorar la interacción. con Usuarios.

8. Disposiciones finales

1. Esta Política es una regulación local del Operador.

2. Esta Política es pública. La disponibilidad general de esta Política está asegurada mediante la publicación en el Sitio web del Operador.

3. Esta Política podrá ser revisada en cualquiera de los siguientes casos:

1. al cambiar la legislación de la Federación Rusa en el campo del procesamiento y protección de datos personales;

2. en los casos de recepción de instrucciones de las autoridades estatales competentes para eliminar inconsistencias que afecten el alcance de la Política

3. por decisión del Operador;

4. al cambiar los propósitos y términos del procesamiento de PD;

5. al cambiar estructura organizativa, la estructura de los sistemas de información y/o telecomunicaciones (o la introducción de nuevos);

6. al aplicar nuevas tecnologías para procesar y proteger DP (incluyendo transmisión, almacenamiento);

7. si existe la necesidad de cambiar el proceso de procesamiento de PD relacionado con las actividades del Operador.

4. En caso de incumplimiento de las disposiciones de esta Política, la Compañía y sus empleados son responsables de conformidad con la legislación vigente de la Federación Rusa.

5. El control sobre el cumplimiento de los requisitos de esta Política lo realizan las personas responsables de organizar el tratamiento de los Datos de la Empresa, así como de la seguridad de los datos personales.

Actividad operacional-investigativa: mejorar las formas de ingresar sus resultados en el proceso penal Tsareva Nina Pavlovna

§ 2. El concepto y tipos de medidas de búsqueda operativa, los motivos y condiciones para su implementación.

El legislador no da una definición del concepto de actividad de búsqueda operativa y, por lo tanto, no proporciona los requisitos metodológicos necesarios para una comprensión uniforme de la ley. Algunos juristas entienden por actividad de búsqueda operativa la realizada por personas autorizadas sobre la base y en la forma prescrita por la ley, obteniendo datos fácticos incluidos en el objeto de la investigación en un caso particular de contabilidad operativa o materias primas, así como los necesarios para resolver otras tareas de la actividad de búsqueda operacional. Otros juristas creen que las medidas de búsqueda operativa son un elemento integral de una actividad estructural de búsqueda operativa, que consiste en un sistema de acciones interrelacionadas destinadas a resolver tareas tácticas específicas. Las actividades de búsqueda operativa tienen un carácter de inteligencia y búsqueda y están dirigidas a obtener información sobre las personas que conspiran, preparan y cometen un delito, sobre la presencia de rastros materiales de actividades ilícitas, la ubicación de las personas que se esconden de la investigación y el juzgado, así como como personas desaparecidas.

En nuestra opinión, ambas definiciones del concepto de actividad de búsqueda operativa no están exentas de inconvenientes. Así, la primera definición se refiere erróneamente a la adquisición de datos fácticos, es decir, pruebas. Pero su establecimiento solo es posible en procesos penales, en la implementación de la actividad de búsqueda operativa, solo se puede establecer información operativa.

En cuanto a la segunda definición, se establece sin tener en cuenta el hecho de que las actividades de búsqueda operativa son la concreción de la actividad de búsqueda operativa, realizada en las formas previstas por la ley federal, y caracterizada por propósito, estructura interna, manifiesto y la implementación encubierta, así como la legitimidad y la legalidad.

De este modo, acción de investigación - esta es una forma específica de implementación de la actividad de búsqueda operativa por parte de personas autorizadas sobre la base y en la forma prescrita por la legislación de la Federación Rusa, para establecer datos de búsqueda operativa incluidos en el tema de investigación en un caso específico de la contabilidad operativa o de materias primas, realizada en aras de combatir el delito, proteger los derechos de los ciudadanos, colectivos y la sociedad, la Ley Federal de OSA comparte los fundamentos jurídicos de la OSA, el procedimiento y las condiciones para la aplicación de la operativa- medidas de búsqueda, así como sus tipos. De acuerdo con él, la realización de medidas de búsqueda operativa solo es posible en el caso en que sea imposible de otra manera garantizar el cumplimiento de las tareas especificadas en el art. 2, a saber: la detección, prevención, represión y divulgación de los delitos, así como la identificación e identificación de las personas que los preparan, cometen o han cometido; la implementación de la búsqueda de personas que se escondan de los órganos de indagación, investigación y judiciales, evadiendo la sanción penal y la búsqueda de personas desaparecidas; obtener información sobre eventos o acciones que supongan una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o medioambiental de Rusia.

Para solucionar estos problemas, las entidades que desarrollan esta actividad tienen derecho a aplicar las siguientes tipos actividades de búsqueda operativa: para realizar una encuesta, hacer consultas, recolectar muestras para investigación comparativa, hacer una compra de prueba, examinar objetos y documentos, realizar vigilancia, identificar a una persona, examinar locales, edificios, estructuras, terreno y vehículos, controlar envíos postales , telégrafo y otros mensajes, escuchar conversaciones telefónicas y de otro tipo, eliminar información de los canales de comunicación técnica, llevar a cabo la implementación operativa, la entrega controlada, el experimento operativo.

Al realizar actividades de búsqueda operativa, está permitido utilizar sistemas de información, materiales de video y audio, películas y fotografías, así como otros medios técnicos y de otro tipo que no dañen la vida y la salud humanas y no dañen el medio ambiente (cláusula 3, artículo 6 de la Ley Federal sobre la ORD).

Cabe señalar que la lista anterior de medidas de búsqueda operativa es exhaustiva y solo puede ser modificada o complementada por la ley federal. Esto sirve como garantía de la observancia de la legalidad de los derechos y libertades de una persona y un ciudadano durante la realización de una actividad de búsqueda operativa. Las garantías también incluyen el establecimiento por ley de los motivos para llevar a cabo las medidas de búsqueda operativa y las condiciones para su realización.

De conformidad con el art. 8 de la Ley Federal sobre actividades operativo-investigativas, realizando medidas operativos-de búsqueda que restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos al secreto de la correspondencia, conversaciones telefónicas, postales, telegráficas y demás mensajes transmitidos por comunicaciones eléctricas y postales, así como la derecho a la inviolabilidad del domicilio, se permite únicamente para recabar información. Estas acciones se llevan a cabo únicamente sobre la base de una decisión judicial sobre una decisión motivada de uno de los jefes del organismo pertinente que lleva a cabo la actividad de búsqueda operativa. Tales restricciones al uso de medidas de búsqueda operativa se deben a que pueden conducir a una violación de los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos.

Al comparar el contenido del art. 2 FZ sobre AOS y art. 6 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, es fácil notar la similitud de las tareas de la actividad de búsqueda operativa y el propósito del proceso penal. La similitud de la actividad procesal penal y la actividad investigativa también se revela en el análisis de los métodos y formas de ejecución de cada una de ellas. La primera actividad se lleva a cabo a través de procedimientos legales, entre las cuales un papel importantísimo, casi único, corresponde a las acciones de investigación. La actividad investigativa se realiza mediante la realización de las actividades de operativo-búsqueda que establece la Ley Federal de Actividades Investigativas.

Se utilizan otros términos para referirse a actividades de búsqueda operativa que para referirse a acciones de investigación, pero son similares en propósito y contenido. Esto se puede ver cuando se comparan acciones como interrogar a los ciudadanos y el interrogatorio. Fundamentalmente, la diferencia está solo en la forma, ya que en ambos casos estamos hablando de obtener información oral.

Al analizar lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Federal de OSA, es fácil ver que contiene solo una lista de actividades de búsqueda operativa que se llevan a cabo durante su implementación, pero su contenido no se divulga. Esto probablemente se deba al temor de que el conocimiento de los ciudadanos sobre el contenido de tales eventos pueda interferir con su implementación efectiva. Parece que tales temores son infundados.

El enfoque elegido por el legislador no asegura el carácter secreto del contenido de las medidas de búsqueda operativa, ya que no es difícil hacerse una idea al menos somera del contenido de la mayoría de ellas sólo por su nombre. Dado que las medidas de búsqueda operativa están nombradas en la Ley Federal sobre actividades de búsqueda operativa, sería conveniente que el legislador mostrara coherencia y revelara su contenido principal y diera las definiciones adecuadas. Esto permitiría, en particular, aclarar por qué sólo una compra de prueba o un suministro controlado de artículos, sustancias y productos cuya libre venta está prohibida o cuya circulación está limitada, así como un experimento operativo o una introducción operativa de los funcionarios de los órganos que llevan a cabo la actividad de búsqueda operativa, se llevan a cabo sobre la base de una resolución, aprobada por el jefe del organismo que lleva a cabo la actividad de búsqueda operativa, y la realización de todas las demás actividades de búsqueda operativa es posible fuera de este procedimiento (parte 5, artículo 8 de la Ley Federal sobre la actividad de búsqueda operativa). O por qué se permite realizar un experimento operativo únicamente con el propósito de identificar, prevenir, reprimir y resolver un delito grave, así como con el propósito de identificar e identificar a las personas que los preparan, cometen o han cometido (inciso 6 del artículo 8 ). En el curso del experimento, se crean tales condiciones y objetos para las intrusiones criminales, en contacto con las cuales una persona sospechosa de cometer un delito se enfrenta a la elección voluntaria de cometer ciertos actos.

Consideremos el contenido de las medidas individuales de búsqueda operativa.

Encuesta- una actividad independiente de búsqueda operativa realizada en cualquier lugar y en cualquier situación en forma de conversación entre un trabajador operativo y un ciudadano. Está permitido realizar una encuesta en nombre de un trabajador operativo por otra persona que ayude en la realización de una orden de allanamiento. Al mismo tiempo, de conformidad con el art. 2 de la Ley Federal de OSA se puede utilizar abiertamente o con la observancia de la conspiración de los medios técnicos que no dañan la vida y la salud de las personas y no dañan el medio ambiente. Durante la encuesta, las preguntas de interés para el oficial operativo se pueden hacer de forma “abierta” o encriptada. También es posible utilizar técnicas especiales de elicitación, pero en cualquier caso, la participación en la conversación del ciudadano entrevistado sólo puede ser voluntaria. Los resultados de la conversación pueden registrarse en un informe y (o) un certificado compilado por un oficial operativo después de la conversación, pueden ir acompañados de una cinta de audio con una grabación de la conversación, explicaciones dadas por los entrevistados, que, sin embargo, no conllevan consecuencias procesales penales.

El problema sigue siendo si es posible utilizar un polígrafo durante la encuesta. El acto legal reglamentario departamental solo menciona el uso de video, grabación de sonido y otros medios técnicos especiales durante la entrevista. Anteriormente, el uso de un polígrafo se consideraba como un tipo de actividad de búsqueda operativa como una encuesta de ciudadanos. Parece que para asegurar la continuidad y la conexión lógica interna, sería necesario indicar en el acto legal reglamentario departamental la posibilidad de utilizar un polígrafo durante las entrevistas, refiriéndose a la norma anteriormente vigente sobre el procedimiento para el uso de esta herramienta técnica.

Consulta- esta es la recepción de los datos necesarios para resolver las tareas de la OSA de empresas, organizaciones, instituciones, organismos el poder del Estado, gobierno local, organizaciones públicas y ciudadanos. Por regla general, los certificados se obtienen a partir de registros forenses, operativos y de otro tipo, archivadores y sistemas de información cumplimiento de la ley. Este evento es realizado por un oficial operativo o, en su nombre, por otra persona Los documentos obtenidos de esta manera, si son relevantes para el caso (por ejemplo, datos sobre antecedentes penales, sobre el origen del arma incautada a él), se puede fijar a la caja sin ningún obstáculo.

La legislación establece regímenes especiales para la recogida, almacenamiento y difusión de la siguiente información:

a) secretos de estado incluso:

secreto de Estado (artículo 29 de la Constitución de la Federación Rusa, Ley de Secretos de Estado, artículos 283, 284 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secretos oficiales (artículo 161 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa) e información confidencial (ver las Regulaciones sobre el Procedimiento para el Manejo de Información Oficial Restringida en organismos federales poder ejecutivo, aprobado por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 3 de noviembre de 1994 No. 1233);

B) reflejando varios aspectos de la vida pública, que incluye aquella información que contiene:

secreto comercial (artículo 139 del Código Civil de la Federación Rusa, artículo 183 del Código Penal de la Federación Rusa);

Datos confidenciales (artículos 727, 771 y 1032 del Código Civil de la Federación de Rusia, artículo 16 del Código de Aduanas de la Federación de Rusia);

Secreto editorial periodístico (Artículo 41 de la Ley de Medios de Comunicación, Artículo 144 del Código Penal de la Federación Rusa);

c) sobre vida privada de una persona, donde se pueden distinguir los siguientes tipos de secretos:

Secreto bancario y secreto de depósitos (Art. 26 de la Ley de Bancos y Banca, Art. 857 del Código Civil de la Federación Rusa, Art. 183 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto médico (médico) (Art. 61 y parte 3 del Art. 35 de los Fundamentos de la Legislación de la Federación Rusa “Sobre la protección de la salud de los ciudadanos”, Art. 9 de la Ley sobre atención psiquiátrica y garantías de la derechos de los ciudadanos en su disposición, Art. 14 de la Ley de trasplante de órganos y (o) tejidos humanos, artículo 137 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto de la investigación preliminar (Artículo 161 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, Artículo 310 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto notarial (Parte 2, Artículo 16 de los Fundamentos de la Legislación de la Federación Rusa “Sobre los Notarios”, Artículo 135 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto de adopción (art. 139 código de la Familia FR, art. 155 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto del seguro (Artículo 946 del Código Civil de la Federación Rusa, Artículo 137 del Código Penal de la Federación Rusa);

Secreto de abogado (parte 2, artículo 53 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, artículo 137 del Código Penal de la Federación Rusa);

Información sobre medidas de seguridad para jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y agencias reguladoras (consulte la Ley de protección estatal de jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y autoridades de supervisión, artículos 311 y 320 del Código Penal de la Federación Rusa).

Las consultas se pueden realizar tanto por contacto directo del trabajador operativo con personas jurídicas, funcionarios o ciudadanos, como mediante el envío de solicitudes por escrito.

Los resultados de esta actividad de búsqueda operativa se documentan mediante un certificado y (o) informe del oficial operativo que la lleva a cabo. Indican en relación con qué, dónde y en qué condiciones se realizó la consulta. Si se recibe respuesta por escrito de la organización solicitada, se adjunta al certificado o informe.

Como medida de búsqueda operativa, toma de muestras para estudio comparativo obliga a las autoridades, en ejercicio de la actividad de búsqueda operativa, a realizar acciones encaminadas a la detección e incautación de objetos que hayan conservado rastros de un delito o se hayan convertido en objetos de usurpación delictiva o puedan ser un medio para detectar un acto socialmente peligroso, y las personas que lo han cometido.

La paleta de muestras que son importantes para los sujetos de la OSA puede ser muy diversa, por ejemplo, en forma de fotografías de huellas dactilares, copias únicas de un envío de contrabando de mercancías o artículos cuya circulación está prohibida o restringida; partículas de estupefacientes, sustancias venenosas u otras; minerales que contienen metales preciosos; muestras de escritura y cualesquiera otros objetos, cosas y sustancias.

Antes del inicio de una causa penal, su recolección durante la actividad de búsqueda operativa puede realizarse por cualquier medio no prohibido por las leyes y que no ponga en peligro la vida humana, la salud y la seguridad ambiental. Los especialistas pueden participar en su implementación y se puede utilizar cualquier medio técnico. La recolección se lleva a cabo mediante la incautación de estos objetos, la fotografía, la toma de huellas dactilares, la grabación de sonido.

La obtención de muestras y su posterior examen permiten identificar objetos individuales, determinar sus componentes constituyentes, identificar el mecanismo del método para cometer un delito, etc.

Durante la reunión, está prohibido realizar acciones que pongan en peligro la salud de los ciudadanos, humillen su honor y dignidad, atenten contra sus derechos e intereses.

Sobre prueba de compra, entonces es una transacción de compraventa imaginaria realizada en el curso de actividades de búsqueda operativa en curso con una persona sospechosa de actividades ilegales (fraude a los consumidores, comercio de bienes prohibidos, etc.) El tema de una compra de prueba puede ser cosas y objetos que son de circulación civil, y retirados de ella (drogas, armas, etc.). Una compra de prueba, así como una recolección de muestras, puede ser realizada tanto por el propio trabajador operativo como en su nombre por otros funcionarios o ciudadanos individuales.

En la práctica, una compra de prueba se realiza principalmente para identificar los hechos de distribución (venta) de artículos y sustancias cuya circulación está prohibida o restringida (armas, estupefacientes, etc.). De acuerdo con la Parte 5 del art. 8 de la Ley Federal de OSA, la compra de prueba de dichos artículos y sustancias solo puede realizarse sobre la base de una resolución aprobada por el jefe del organismo que realiza la OSA.

Aquí hay un ejemplo interesante de una compra de prueba de moneda extranjera falsificada

Oficial Sh. Cuando el vendedor (que luego resultó ser K.) salió del auto, Sh. le ofreció al comprador (T.) que lo acompañara a la comisaría.

Durante el control, se encontró que los dólares comprados por T. eran falsos. T. acordó ayudar al departamento de policía a exponer a los delincuentes, y sus reuniones adicionales con K. (que habían acordado durante la primera compra) se llevaron a cabo bajo el control de los servicios operativos.

T. recibió un micrófono de radio y su conversación con K. fue escuchada y grabada en un casete de audio. En la próxima reunión con T. y la venta de moneda falsa a él, K. fue detenido.

Todos los materiales recibidos durante la actividad de búsqueda operativa (informe de Sh., el protocolo de entrega de un micrófono de radio a T., la grabación de audio de sus conversaciones con K., el protocolo de la detención de este último y la incautación de moneda falsa de él ) fueron presentados por los servicios operativos a la unidad de investigación a cargo del caso penal, iniciado sobre el hecho de la venta de dólares estadounidenses falsificados.

Los resultados de la actividad de operativo-búsqueda fueron introducidos en el proceso penal por:

Interrogatorio como testigo Sh. y T.,

Inspección, escucha e inclusión en el caso de grabaciones de audio de conversaciones entre T. y K.,

Anexo a la causa como evidencia física de dólares estadounidenses falsificados incautados.

Las grabaciones de audio se encontraban en el expediente S. Fueron examinadas por el acusado K. Los materiales adjuntos al caso, junto con otras pruebas, fueron examinados en el juicio. Se consideró que las pruebas reunidas eran suficientes para llevar a K. y su cómplices de la responsabilidad penal del art. 186 del Código Penal de la Federación Rusa.

Estudio de objetos y documentos. como una acción de búsqueda operativa realizada antes del inicio de un caso penal, es la recepción por parte de los especialistas pertinentes del Departamento de Asuntos Internos, otros departamentos, así como particulares, incluso con carácter confidencial, de información sobre objetos y documentos que fueron instrumento de un delito o resultado de una actividad delictiva, con el fin de resolver los problemas de AOS El estudio de los objetos que existen en una sola copia puede realizarse solo en aquellos casos en que su estado cualitativo no lo permita. ser cambiado. Los resultados del estudio no pueden ser prueba en el caso.

Observación como medida de búsqueda operativa, consiste en la percepción y fijación deliberada, sistemática, directa (visual) o indirecta (utilizando medios técnico-operativos) de información significativa de búsqueda operativa para resolver los problemas de lucha contra el crimen.

El sujeto de la vigilancia puede ser tanto un oficial operativo y, en su nombre, un oficial de una unidad especial de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como una persona que brinda asistencia a un oficial operativo y se pone en contacto de manera confidencial con personas sospechosas de preparar o cometer un delito De conformidad con el art. 6 de la Ley Federal de OSA, un funcionario operativo puede utilizar locales de oficina, locales residenciales y no residenciales de particulares, así como medios técnicos especiales que no perjudiquen la vida y la salud de los ciudadanos y el medio ambiente para el monitoreo bajo contrato o acuerdo oral.

Los resultados de la observación se introducen en el proceso penal mediante:

Interrogatorio de personas que realizan directamente la vigilancia (aunque esto no siempre es necesario);

Adjuntar al caso, de conformidad con los requisitos del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, imágenes (fotos, películas, videos, materiales de audio, etc.) obtenidas en el proceso de observación utilizando medios técnicos;

Investigación posterior, verificación de las pruebas enumeradas de acuerdo con las normas de procedimiento penal.

M. y D. fueron condenados por extorsión. S. apeló al departamento de policía con una declaración de que M. y D., a través de amenazas y violencia, lo están obligando a volver a registrar el apartamento que le pertenece a la persona indicada por ellos. Después de una verificación adecuada, se inició un caso penal y se organizó la vigilancia de los sospechosos.

Los operarios entregaron a S. un dictáfono y un microcassette, y durante la siguiente reunión con M. y D. grabó la conversación entre ellos. El contenido de la grabación de audio, que posteriormente fue entregado al investigador e incluido en el expediente del caso de acuerdo con el procedimiento establecido, testifica que S. efectivamente estaba obligado a dar su consentimiento para el traslado del apartamento, fue amenazado y golpeado .

Entre otras pruebas de la acusación en el caso, se contó con la mencionada grabación de audio, así como con el testimonio del oficial operativo que realizó la vigilancia, escuchó fragmentos de la conversación y vio que S. estaba siendo golpeado.

Sobre la base de los materiales de la Dirección Central de Asuntos Internos de Voronezh y la Dirección de Asuntos Internos de las Regiones de Lipetsk, hemos estudiado 92 documentos (actos, protocolos, informes). Su análisis mostró que la mayoría de ellos tienen deficiencias típicas, cuya presencia influyó en la decisión de la cuestión de su valor probatorio.

Estas deficiencias incluyen lo siguiente:

El documento, por regla general, no describe las acciones observadas (aparentemente basándose en los medios técnicos de registro) en la secuencia en que ocurrieron;

Las acciones del grupo de observación no se registran en soportes técnicos (su composición al inicio y al final de la observación, comentarios sobre lo que sucede, paradas en la grabación, etc.);

Al detener a un sospechoso, y este es el momento más importante de observación, así como al rastrear las acciones de los grupos de captura, las explicaciones del detenido no se registran, lo que hace posible que los delincuentes acusen a los policías de manera completamente irrazonable o incluso descaradamente. de acciones ilegales;

Una cinta de video a menudo "no tiene principio ni fin". El documento a menudo no refleja información sobre la visualización de la grabación de video y sonido, su sellado, ubicación de almacenamiento, etc.

Más de la mitad de los actos de observación y uso de medios técnicos que estudiamos, que no fueron reconocidos como prueba, tenían estas deficiencias. Evidentemente, su eliminación permitiría eliminar la mayor parte de las cuestiones sobre el valor probatorio de los materiales de la documentación de búsqueda operativa.

La siguiente actividad de búsqueda operativa... identificación del individuo. Es la identificación de datos sobre personas que participaron en la preparación o comisión de un delito, así como de personas que se encontraban en la lista de buscados, realizada en el proceso de la actividad operativo-buscador. La identificación se lleva a cabo en un archivo de huellas dactilares, saliva, rastros de olor, signos de apariencia, voz y otros signos de una persona registrados en la memoria de los testigos presenciales del crimen, en fotografías, sistemas de información, películas, fotos, videos y cintas de audio. y en otros medios.

La identificación se puede llevar a cabo de varias maneras, utilizando medios técnicos y diversas tácticas. Por regla general, se lleva a cabo en secreto de la persona identificable. Lo más común es la identificación por fotografías, así como la búsqueda “en persecución” con la participación de víctimas y testigos presenciales del hecho.

La identificación de búsqueda operativa debe distinguirse de la identificación como una acción de investigación. En primer lugar, la identificación personal está libre de forma procesal, las formas de fijar la identificación no están definidas por la ley. En segundo lugar, la identificación, por regla general, se lleva a cabo entre bastidores, la identificación como acción de investigación se realiza de manera clara. definido por la ley orden y únicamente sobre la causa penal iniciada, en el curso de la cual se elabora un protocolo de identificación. La identificación investigativa tiene por objeto obtener información probatoria sobre el caso - datos fácticos.

Inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos como una acción de búsqueda operativa consiste en la inspección por parte de un oficial operativo u otro oficial, así como de ciudadanos individuales, de locales residenciales y de oficinas, vehículos y otros objetos con el fin de detectar herramientas y medios para cometer delitos; dinero y objetos de valor obtenidos por medios delictivos; mercancías y artículos cuya circulación esté prohibida o restringida; otros elementos y documentos que puedan estar relacionados con la actividad delictiva, así como para obtener la información necesaria para resolver las tareas de la actividad de búsqueda operativa, a saber, para identificar el lugar de escondite de los delincuentes buscados, para garantizar la realización exitosa de otras actividades de búsqueda operativa, etc.

La inspección secreta de la vivienda como medida operativo-de allanamiento que restringe el derecho constitucional de los ciudadanos se realiza en cumplimiento de los requisitos del art. 8 FZ sobre AOS.

Cabe destacar la posición de V.V. Kalnitsky, quien propone guiarse por el párrafo 9 de la resolución del Pleno Corte Suprema URSS del 5 de septiembre de 1986 No. 11 “En práctica judicial en los casos de delitos contra los bienes muebles”, en donde el concepto de vivienda incluye los locales destinados a la residencia permanente o temporal de personas (casa, apartamento, habitación de hotel, etc.). Desde la decisión del supremo autoridad judicial estado da una interpretación de las reglas de derecho, luego en un acto normativo departamental, esta definición debe ser apegada.

Control de envíos postales, telegráficos y otros mensajes le permite obtener información sobre un delito que se está preparando o cometiendo mediante la lectura de la correspondencia realizada por los funcionarios de los órganos que realizan la actividad de búsqueda operativa, resolviendo sus tareas a través de la participación personal en la organización y la conducta directamente en las instituciones de comunicación en el lugar de salida o recepción de objetos de control, con la ayuda de funcionarios y especialistas con conocimientos científicos, técnicos y otros especiales, así como de ciudadanos individuales con su consentimiento en forma pública y privada en la forma determinada por reglamentos interdepartamentales o acuerdos entre los organismos que realizan la actividad de búsqueda operativa. Dada la importancia de estas garantías, se mencionan específicamente en el art. 23 de la Constitución de la Federación Rusa y la Ley Federal del 16 de febrero de 1995 No. 15-FZ "Sobre Comunicaciones".

La restricción de los derechos constitucionales de los ciudadanos al secreto de los envíos postales, telégrafos y otros mensajes transmitidos a través de las redes de comunicación eléctrica y postal, realizados en el proceso de actividad de búsqueda operativa, solo se permite sobre la base de una decisión judicial en un decisión razonada del jefe pertinente del organismo que lleva a cabo la actividad de búsqueda operativa, si hay información especificada en la parte 2 cdas. 8 FZ sobre AOS.

La Ley Federal de OSA justificadamente no incluye la censura de la correspondencia de los condenados entre las medidas de búsqueda operativa, cuyo procedimiento está regulado por las normas del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Escuchar conversaciones telefónicas sirve para obtener unidades operativas y técnicas del FSB de Rusia y el Ministerio del Interior de Rusia, siguiendo las instrucciones de las unidades operativas de organismos capaces de llevar a cabo una operación de búsqueda, información de las negociaciones de personas sospechosas de cometer un delito.

La intervención de conversaciones telefónicas como acción investigativa también se menciona en el art. 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa "Control y registro de negociaciones".

De conformidad con la legislación, control auditivo directo y grabación de conversaciones escuchadas relacionadas con la conexión de personas jurídicas, independientemente de su forma de propiedad, que presten servicios de comunicación a los equipos de la estación, en interés de las autoridades involucradas en la búsqueda operativa. actividad, se llevan a cabo utilizando las fuerzas y medios operativos y técnicos del FSB de Rusia. En ciertos casos, previo acuerdo con ellos, esta medida de búsqueda operativa puede ser llevada a cabo por el Departamento de Asuntos Internos, incluso en interés de otros organismos que realizan actividades de búsqueda operativa.

La restricción de los derechos constitucionales de los ciudadanos al secreto de las conversaciones telefónicas solo se permite sobre la base de una decisión judicial sobre una decisión motivada del jefe pertinente del organismo que lleva a cabo la actividad de búsqueda operativa, si la información relevante está disponible (parte 2, artículo 8 de la Ley Federal sobre la Actividad Operativa-Búsqueda).

La intercepción puede estar sujeta a conversaciones realizadas desde un teléfono de casa o de oficina o desde teléfonos públicos, utilizando una línea de comunicación alámbrica, espacial y celular.

El resultado de las escuchas telefónicas suele ser una grabación de audio de conversaciones telefónicas que, en opinión de los operativos, es importante para el caso y, por lo tanto, se presenta al investigador, fiscal o tribunal. Es esta grabación de audio (fonograma), después de ser adjuntada al caso de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, que sirve como prueba. El interrogatorio de la persona que técnicamente proporcionó la escucha y la grabación, por regla general, no se lleva a cabo.

Eliminación de información de los canales técnicos de comunicación- se trata de una medida operativa y técnica, que consiste en interceptar, con la ayuda de medios técnicos especiales, información abierta (no encriptada) transmitida por las personas verificadas a través de canales técnicos de comunicación. Los canales técnicos incluyen télex, facsímil, selector, canales de transmisión de datos de retransmisión de radio, líneas de telegrafía de abonado, redes informáticas, intercomunicadores de radio basados ​​en el uso de ondas de radio, etc.

La información se elimina de los canales de comunicación técnica solo sobre la base de una decisión judicial apropiada utilizando las fuerzas y medios operativos y técnicos del Departamento de Asuntos Internos y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Implementación operativa- esta es la penetración de empleados de las unidades operativas de asuntos internos y personas que los ayudan en el entorno criminal, legendario para resolver las tareas de la ORD, para recopilar la información necesaria para combatir el crimen.

entrega controlada- un método para obtener información sobre los signos de actividad delictiva mediante el establecimiento de un control sobre el suministro, la compra, la venta, el movimiento de objetos, sustancias y productos, cuya libre venta está prohibida o cuya circulación está limitada, así como objetos o instrumentos de usurpación criminal.

Las entregas vigiladas pueden ser internas (realizadas en el territorio de Rusia) y externas, realizadas de conformidad con acuerdos y tratados internacionales. También podrá efectuarse la entrega vigilada respecto de mercancías en libre circulación, mercancías, Dinero, papeles valiosos que sean o puedan llegar a ser objeto de actos delictivos y usurpaciones.

experimento operacional implica la creación de condiciones y objetos secretamente controlados para usurpaciones delictivas a fin de identificar y detener a personas que están preparando, cometiendo o han cometido un delito grave o especialmente grave.

Una diferencia muy significativa entre un experimento operativo y uno de investigación es que el primero se lleva a cabo, por regla general, no en relación con un acto ya cometido, sino “simultáneamente con la comisión de actos ilícitos por parte de la persona controlada”. Se trata, en esencia, de la intervención de los servicios operativos en el proceso de comisión de un delito, tomándolo bajo control.

Es esto, junto con la falta de garantías procesales establecidas para el experimento investigativo, lo que convierte al experimento operativo en una de las medidas de búsqueda operativa más “delicadas”, potencialmente cargadas de una violación de la ley. En particular, se estipula el requisito de que un experimento operativo solo puede llevarse a cabo si hay condiciones especiales, siempre que el h.5 artículo. 6 de la Ley Federal de AOS, - únicamente con el fin de detectar, prevenir, reprimir y resolver un delito grave (especialmente grave), y únicamente sobre la base de una resolución aprobada por el jefe del órgano que lleva a cabo la AOS .

Durante el experimento, está estrictamente prohibido realizar acciones de provocación destinadas a obligar a una persona (personas) a cometer un delito.

Con base en el hecho de que la realización de medidas de búsqueda operativa está asociada con la restricción de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, el legislador introdujo una serie de condiciones que deben observarse en la implementación de algunas de ellas. Así, una compra de prueba o entrega vigilada de artículos, sustancias y productos de libre venta prohibida o de circulación restringida, así como un experimento operativo o introducción operativa de funcionarios de los órganos que realizan la búsqueda operativa la actividad, así como las personas que les asisten, debe realizarse sobre la base de una resolución aprobada por el jefe del organismo que realiza la actividad de búsqueda operativa. Las condiciones para realizar un experimento operativo en el derecho se formulan en forma de objetivos a los que debe dirigirse. Sólo puede realizarse para identificar, prevenir, reprimir y resolver delitos graves, identificar e identificar a las personas que los preparan, cometen o han cometido (incisos 5 y 6 del artículo 8 de la Ley Federal de AOS).

Está prohibido llevar a cabo actividades de búsqueda operativa como el examen de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos, control de envíos postales, telégrafos y otros mensajes, escuchas telefónicas, eliminación de información de canales técnicos de comunicación, está prohibido en con el fin de recopilar los datos necesarios para la adopción de decisiones relacionadas con la admisión de ciudadanos a determinados tipos de información, trabajo y actividades. Así, estas medidas de operativo-búsqueda no pueden ser realizadas para recabar información necesaria para la toma de decisiones: sobre el acceso a información constitutiva de secreto de Estado; sobre la admisión a ciertos tipos de trabajo; sobre la admisión a la participación en la OSA o materiales recibidos como resultado de su implementación; sobre el establecimiento o mantenimiento de relaciones de cooperación con una persona en la preparación y realización de medidas de búsqueda operativa; sobre la emisión de un permiso para actividades de detective privado y seguridad (parte 7 del artículo 8 de la Ley Federal de OSA). Siempre que las medidas de búsqueda operativa mencionadas anteriormente estén destinadas a garantizar la seguridad de las autoridades que llevan a cabo la actividad de búsqueda operativa, y exista un consentimiento por escrito de los ciudadanos para llevarlas a cabo, pueden llevarse a cabo sin una decisión judicial (parte 8 de artículo 8).

Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo la actividad de búsqueda operativa resuelven sus tareas mediante la participación personal en la organización y realización de las actividades de búsqueda operativa. Al mismo tiempo, pueden utilizar la ayuda de funcionarios y especialistas con conocimientos especiales en el campo de la ciencia, la tecnología, el arte o la artesanía, así como de ciudadanos individuales con su consentimiento en forma pública y privada.

Para el soporte de información y documentación de la OSA, se permite la creación y uso de sistemas de información, así como el establecimiento de archivos contables operativos. Los casos de contabilidad operativa solo pueden iniciarse si existen los motivos previstos en las cláusulas 1 a 6 de la parte 1 del art. 7 de la Ley Federal sobre la actividad de búsqueda operativa, y con el objeto de recabar y sistematizar la información, verificar y evaluar los resultados de la actividad de búsqueda operativa, así como tomar con base en ellos las decisiones que correspondan por parte de los órganos que la realizan. la actividad de búsqueda operativa.

Así, al concretar los objetivos del establecimiento de casos contables operativos, en términos muy generales, se llevó a cabo la estructuración legislativa de la parte cognitiva de la ORD, partes relativamente independientes de ella como la recopilación, verificación y evaluación de datos operativos. fueron identificados, lo que es un paso adelante en la dirección de una regulación legal holística.

Una garantía confiable de la legalidad y validez de la actividad de búsqueda operativa, la observancia de los derechos y libertades de una persona y un ciudadano en su implementación, es la regulación de los motivos para realizar actividades de búsqueda operativa. La Ley Federal sobre actividades de búsqueda operativa establece las siguientes causales para la realización de medidas de búsqueda operativa:

La existencia de un caso penal;

Información sobre:

Señales de que se está preparando, cometiendo o cometiendo un hecho ilícito, así como sobre las personas que lo están preparando, cometiendo o cometiendo, si no hubiere datos suficientes para resolver la cuestión de iniciar una causa penal;

Eventos o acciones que crean una amenaza para la seguridad estatal, militar, económica o ambiental de Rusia;

Las personas que se escondan de los órganos de instrucción, investigación y juzgados o eludan la sanción penal;

Personas desaparecidas y el hallazgo de cadáveres no identificados;

Auto del investigador, cuerpo de investigación, instrucciones del fiscal o sentencia del tribunal sobre las causas penales que se encuentren en su proceso;

Solicitudes de otras autoridades que realizan actividades de búsqueda operativa;

Resolución sobre la aplicación de medidas de seguridad en relación con las personas protegidas, realizadas por los órganos estatales autorizados en la forma que determine la ley;

Solicitudes de organizaciones internacionales de aplicación de la ley y agencias de aplicación de la ley de estados extranjeros de conformidad con los tratados internacionales de Rusia.

Cabe señalar que en el apartado 2 del art. 7 de la Ley Federal sobre actividades de investigación operativa para la realización de actividades de búsqueda operativa, se proporciona cierta información que "llegó a ser conocida por las autoridades que realizan la actividad de búsqueda operativa". Pero para que la información sea conocida, los órganos que realizan las actividades de búsqueda operativa deben realizar las medidas de búsqueda operativa adecuadas para obtenerlos. Sin embargo, el legislador no indica los motivos para realizar actividades de reconocimiento y búsqueda, como resultado de lo cual se puede obtener información primaria ("dar a conocer"). Hay un vacío en la legislación.

Una instrucción de las autoridades investigadoras, una instrucción del fiscal, las solicitudes de las autoridades que llevan a cabo la actividad de búsqueda operativa, los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley no pueden ser considerados como fundamento para llevar a cabo estas medidas debido al hecho de que todos ellos mismos deben ser justificado, hecho en presencia de información relevante (datos) . La presencia de órdenes, instrucciones, solicitudes aún no indica su validez, así como, por ejemplo, "la existencia de un caso penal iniciado" no da lugar automáticamente a que se realicen medidas de búsqueda operativa sobre él. Debemos estar de acuerdo con la opinión de E.A. Comparte que los motivos para realizar actividades de búsqueda operativa en realidad se fijan solo en los párrafos 1 a 4 de la parte 1 del art. 7 de la Ley Federal de OSA, donde el legislador regula la información relevante como tal.

En cuanto a la participación de los ciudadanos en la actividad de operativo-búsqueda, cabe señalar que se puede realizar en la forma de su asistencia a las autoridades que realizan la actividad de operativo-búsqueda. A fin de excluir la participación total o irrazonable de los ciudadanos en la actividad de búsqueda operativa, la ley establece que los individuos pueden participar en la preparación o realización de actividades de búsqueda operativa con su consentimiento, manteniendo, a petición de estos, la confidencialidad de dicha asistencia, incluso en virtud de un contrato. Los organismos que realizan la actividad de búsqueda operativa pueden celebrar contratos con personas con plena capacidad jurídica, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad, sexo, posición económica, origen oficial y social, educación, afiliación a asociaciones públicas, actitud religiosa y convicciones políticas. .

Está prohibido involucrar a diputados, jueces, fiscales, abogados, clérigos y representantes autorizados de asociaciones religiosas registradas oficialmente en asistencia confidencial en virtud de un contrato (artículo 17 de la Ley Federal sobre la OSA). Este es, por supuesto, un requisito democrático, que no existía en los años 20-50, lo que afectó negativamente el nivel de legalidad de ese período de tiempo.

En vista de lo anterior, sería conveniente mostrar consistencia y determinar el contenido de las medidas de búsqueda operativa en la Ley Federal sobre actividades de búsqueda operativa. Ofrecemos las siguientes definiciones.

El interrogatorio es una actividad de búsqueda operativa independiente, realizada en forma de conversación entre un operativo y personas informadas. El interrogatorio tiene algunas similitudes con el interrogatorio, pero también existen diferencias fundamentales entre ellos. Así, un relevamiento es una medida operativa-de búsqueda, y un interrogatorio es una acción procesal penal investigativa. Al interrogado (excepto al imputado), a diferencia del interrogado, se le advierte de la responsabilidad penal por negarse o eludir declarar, y se le explica el contenido. inmunidad de testigo. La encuesta, aunque se utiliza con fines de lucha contra el crimen, no es una fuente de evidencia.

Realizar consultas: obtener los datos necesarios para resolver las tareas de la ORD mediante el examen de documentos y el envío de solicitudes a personas jurídicas, autoridades estatales o gobiernos locales, organizaciones públicas.

La toma de muestras para un estudio comparativo es una actividad encaminada a detectar y decomisar objetos que han conservado rastros de un delito o se han convertido en objetos de usurpación delictiva o pueden ser un medio para detectar un acto socialmente peligroso y las personas que lo cometieron, para su reconocimiento. e identificación con análogos existentes.

Una compra de prueba es una transacción de compra y venta ficticia con una persona sospechosa de actividad delictiva (comercio de bienes prohibidos, etc.).

La investigación de objetos y documentos como una acción de búsqueda operativa llevada a cabo antes del inicio de un caso penal es la recepción por parte de los especialistas pertinentes del Departamento de Asuntos Internos, otros departamentos, así como ciudadanos, incluso de manera confidencial, de información sobre objetos y documentos que fueron instrumento de un delito o resultado de actividades delictivas, con el fin de resolver las tareas de la OSA.

La observación como acción de búsqueda operativa consiste en la percepción y fijación deliberada, sistemática, directa (visual) o indirecta (utilizando medios técnico-operativos) de información significativa de búsqueda operativa para resolver los problemas de lucha contra el crimen.

Identificación de una persona - identificación de datos sobre personas que participan en la preparación o comisión de delitos, así como personas que se encuentran en la lista de personas buscadas, realizadas en el proceso de trabajo de investigación. La identificación se lleva a cabo en un archivo de huellas dactilares, saliva, rastros de olor, signos de apariencia, voz y otros signos registrados en la memoria de los testigos oculares del crimen, sistemas de información, fotografías, películas, cintas fotográficas, de video y audio y otros medios de información. .

Al realizar la identificación personal, está prohibido:

Influir en los participantes de este evento y crear artificialmente condiciones por las cuales se pueda cometer un error en la identificación de una persona;

Permitir acciones que excluyan la identificación procesal y la obtención de pruebas que las pongan en duda;

Involucrarse en la identificación de la personalidad de personas cuyas cualidades físicas y mentales deliberadamente ponen en duda los resultados de la identificación operativa.

La inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos es una acción de búsqueda operativa para la inspección por parte de un oficial operativo u otro oficial, así como de ciudadanos individuales de locales residenciales y de oficinas, vehículos y otros objetos con el fin de detectar herramientas y medios. de la comisión de delitos, dinero y valores obtenidos por medios delictivos, bienes y objetos cuya circulación esté prohibida o restringida, otros objetos y documentos que puedan estar relacionados con la actividad delictiva.

El control de los mensajes postales, telegráficos y de otro tipo consiste en obtener información sobre un delito que se prepara o se comete mediante la lectura de la correspondencia realizada por los funcionarios de los órganos que realizan la actividad de búsqueda operativa, resolviendo sus tareas mediante la participación personal en la organización y realización. directamente en instituciones de comunicación en el lugar de salida o recepción de objetos de control utilizando la ayuda de funcionarios y especialistas con conocimientos científicos, técnicos y otros especiales, así como ciudadanos individuales con su consentimiento en forma pública y privada.

De acuerdo con la parte 2 del art. 48 de la Ley Federal del 8 de enero de 1998 No. 3-FZ "Sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas" no es una medida de búsqueda operativa, el examen de artículos postales y de equipaje realizado por empleados del Servicio Federal de Guardia de Fronteras de Rusia , el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, las autoridades aduaneras y los departamentos de policía en presencia de datos sobre el transporte (transferencia) de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores.

La Ley Federal de OSA, con razón, no califica la censura de la correspondencia de los condenados como una medida de búsqueda operativa, cuyo procedimiento está regulado por la legislación penitenciaria.

Las escuchas telefónicas sirven para obtener información por parte de las unidades operativas y técnicas del FSB de Rusia y el Ministerio del Interior de Rusia, sobre las instrucciones de las unidades operativas de los organismos capaces de llevar a cabo una actividad de búsqueda operativa, como resultado de escuchas telefónicas de conversaciones realizadas a través de líneas telefónicas de personas que participaron, cometieron un delito o son sospechosas de cometerlo.

La eliminación de información de los canales técnicos de comunicación es la recepción, sobre la base de una decisión del jefe de la unidad operativa con el permiso del juez, para resolver los problemas de la actividad operativa de búsqueda de información por medio de un seguimiento especial. medios técnicos para campos electromagnéticos y otros resultantes de la transmisión de diversos datos a través de redes de comunicación eléctrica, el funcionamiento de redes informáticas, bases de datos, sistemas de información de telecomunicaciones que recopilan, procesan, acumulan, almacenan, buscan y difunden información.

La infiltración operativa es la penetración legendaria de los empleados de las unidades operativas y las personas que los ayudan en el entorno criminal para resolver las tareas de la actividad de búsqueda operativa para recopilar la información necesaria para combatir el crimen.

Se entiende por entrega vigilada, si concurren las causales previstas en la ley y en cumplimiento de los requisitos de los órganos facultados para realizar una actividad de búsqueda operativa, el movimiento de mercancías y objetos con el fin de reprimir actos ilícitos e identificar a las personas que participaron en la misma. preparación o comisión de un delito.

Un experimento operativo es la reproducción o creación de condiciones y objetos secretamente controlados para ataques criminales con el fin de identificar y detener a personas que están preparando, cometiendo o han cometido un delito grave o especialmente grave.

Durante el experimento, está estrictamente prohibido realizar acciones de provocación destinadas a obligar a las personas a cometer un delito.

Los juicios sobre la esencia del experimento operativo se expresaron en la literatura legal que, en nuestra opinión, no estaban suficientemente fundamentados. Su refutación es la resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 10 de febrero de 2000 No. 6 "Sobre la práctica judicial en casos de soborno y soborno comercial", que establece que "no es una provocación de un soborno o soborno comercial llevar a cabo las medidas de búsqueda operativa previstas por la ley en relación con la verificación de una solicitud de extorsión de un cohecho o recompensa de propiedad en caso de cohecho comercial.

ARTÍCULO 9. Fundamentos y procedimiento revisión judicial materiales sobre la restricción de los derechos constitucionales de los ciudadanos durante las actividades de búsqueda operativa Consideración de materiales sobre la restricción de los derechos constitucionales de los ciudadanos al secreto de la correspondencia, teléfono

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Pregunta 63 Las medidas de búsqueda operativa pueden llevarse a cabo en público o en secreto. En la realización de estos actos, entre bambalinas, las personas respecto de las cuales se realizan, como

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Pregunta 79 términos de su validez. Las transacciones se reconocen como acciones de ciudadanos y personas jurídicas destinadas a establecer, cambiar o extinguir derechos y obligaciones civiles (artículo 153 del Código Civil). Las transacciones pueden ser bilaterales o multilaterales (contratos)

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Pregunta 101 Bajo un contrato de alquiler, una parte (el receptor de la renta) transfiere la propiedad a la otra parte (el pagador de la renta), y el pagador de la renta se compromete, a cambio de la propiedad recibida, a pagar periódicamente

<*>Komlev V. N. De los operativos públicos de allanamiento efectuados por la policía.

Komlev Vitaly Nikolaevich, Director General Adjunto de Klyuch-consulting LLC.

La policía está facultada para realizar actividades de búsqueda operativa. Además, en el contexto de la implementación de la política destinada a excluir los derechos extraprocesales de los órganos de asuntos internos de las actividades de la policía, así como en el contexto de la regulación detallada de los poderes de la policía por los requisitos reglamentarios de la Ley Federal "Sobre la Policía", el peso específico de la posibilidad misma de realizar actividades de búsqueda operativa ha aumentado de manera inconmensurable.

Palabras clave: policía, actividades de operativo-búsqueda, derechos no procesales, controles, auditorías, orden.

La policía está dotada de poderes legales con respecto a la realización de la actividad de búsqueda operativa. Además de en las condiciones de implementación de la política dirigida a la exclusión de la actividad de la policía de los derechos extraprocesales de las agencias de asuntos internos y en las condiciones de regulación detallada de los poderes de la policía por instrucciones normativas de la Ley Federal "Sobre la Policía", el peso relativo de la posibilidad de llevar a cabo medidas de búsqueda operativa aumentó enormemente.

Palabras clave: policía, medidas operativas-de búsqueda, derechos extraprocesales, controles, revisiones, orden.

Se establece legalmente que la policía, para el cumplimiento de sus funciones, tiene derecho a realizar actividades de operativo-búsqueda; llevar a cabo la incautación de documentos, objetos, materiales y mensajes y otras acciones previstas por la ley federal en el curso de actividades de búsqueda operativa<1>. Parece que estos poderes deberían recibir una atención especial.

<1>Cláusula 10, parte 1, art. 13 de la Ley Federal "Sobre la Policía".

Ley Federal N° 293-FZ del 26 de diciembre de 2008 "Sobre Modificaciones a Ciertas actos legislativos de la Federación Rusa en términos de la exclusión de los derechos extraprocesales de los órganos de asuntos internos de la Federación Rusa con respecto a las inspecciones de entidades comerciales "cláusulas 25 y 35, parte 1, artículo 11 de la Ley de la Federación Rusa vigente en ese momento " sobre la policía"<2>regular los derechos de la policía para realizar inspecciones y auditorías de las actividades financieras, económicas, empresariales y comerciales, así como auditorías fiscales fueron declarados inválidos. En consecuencia, las Órdenes del Ministerio del Interior de Rusia de fecha 16 de marzo de 2004 N 177 "Sobre la aprobación de las Instrucciones sobre el procedimiento para realizar inspecciones de organizaciones e individuos con datos suficientes que indiquen signos de un delito relacionado con la violación de la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas "y de fecha 02.08.2005 N 636" Sobre la aprobación de la Instrucción sobre el procedimiento para que los agentes de policía realicen inspecciones y auditorías de actividades financieras, económicas, empresariales y comerciales.

<2>Ley de la Federación Rusa del 18 de abril de 1991 N 1026-1 "Sobre la policía".

En esta situación, las principales normas que permiten a los agentes de policía entrometerse directamente en la esfera de la actividad empresarial se han convertido en las instrucciones normativas de la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 N 144-FZ "Sobre la actividad de búsqueda operativa". Y en especial las que les permitían (a los policías) realizar públicamente actividades de registro operativo tales como la inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos.<3>.

<3>Cláusula 8, Parte 1, art. 6 de la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 N 144-FZ "Sobre la actividad de búsqueda operativa".

Parece posible afirmar que en las actividades de la policía, la realización de actividades de búsqueda operativa en general y las actividades públicas de búsqueda operativa en particular ocuparán su lugar especial. El secreto de la popularidad, a nuestro juicio, se encuentra en la superficie y radica en la oportunidad legalmente consagrada no solo de ingresar al territorio y locales de organizaciones sin procedimiento procesal, sino también de incautar documentos, objetos, materiales y mensajes.<4>. En la práctica, tenemos la misma incautación, pero llevada a cabo fuera del campo legal de actividad del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (algunos vinculantes al Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa en parte documentación las incautaciones de documentos, objetos, materiales y mensajes no cuentan, ya que en este caso tenemos un enlace solo a los requisitos para la forma del documento, pero no al procedimiento para realizar la actividad de búsqueda operativa en sí).

<4>

Al mismo tiempo, esta área de actividad policial está bastante regulada. Además de las Leyes Federales mencionadas anteriormente del 12.08.1995 N 144-FZ "Sobre las actividades de búsqueda operativa" y del 07.02.2011 N 3-FZ "Sobre la policía", es necesario prestar atención a la Orden del Ministerio de Asuntos Internos de Rusia de 30.03.2010 N 249 "Sobre la aprobación de la Instrucción sobre el procedimiento para realizar una actividad pública de búsqueda operativa por parte de empleados de los órganos de asuntos internos, una inspección de locales, edificios, estructuras, terreno y vehículos"<5>.

<5>Registrado en el Ministerio de Justicia de Rusia el 29 de octubre de 2010, número de registro 17645.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el evento en cuestión es llevado a cabo por agentes de policía sobre la base de una orden de realizar un evento público de registro operativo "inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos". La forma de esta orden se da en la Orden nombrada del Ministerio del Interior de Rusia como apéndice de la Instrucción aprobada.<6>.

<6>Anexo N 1 de la Instrucción sobre el procedimiento para realizar una actividad pública de búsqueda operativa por parte de empleados de los órganos de asuntos internos, inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos, aprobado por Orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 30.03 .2010 N 249.

Una orden para realizar una medida de búsqueda operativa pública es firmada por un jefe dotado de la autoridad correspondiente. La lista de funcionarios de los órganos de asuntos internos autorizados a emitir órdenes para realizar una actividad pública de búsqueda operativa, para examinar locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos, aprobada por la Orden del Ministerio del Interior de Rusia antes mencionada de fecha marzo 30, 2010 N 249 y publicado como anexo al mismo<7>. La misma Lista establece la competencia territorial de estos funcionarios autorizados de los órganos de asuntos internos.

<7>Apéndice N 2 de la Orden del Ministerio del Interior de Rusia del 30 de marzo de 2010 N 249.

De acuerdo con la cláusula 6 de la citada Instrucción, el agente de policía que realice una medida de registro operativo público, antes del inicio del examen, está obligado a presentar al representante de la persona jurídica respecto de la cual se está realizando la medida de registro operativo cumplió, para familiarización, la orden de practicar el examen y entregó una copia de la misma contra la firma. Les pido que presten especial atención a esta norma, ya que la falta de presentación de una orden de revisión y la falta de entrega de una copia de la misma por parte del policía que realizó el operativo público de allanamiento es una violación al procedimiento establecido para su conducta, lo que, a su vez, permite posteriormente apelar contra sus actos y los resultados del hecho en su conjunto. Además, como se puede ver en el formulario establecido del formulario de pedido, la familiarización con el documento presentado proporciona información:

• sobre las fuerzas y los medios involucrados en la realización de una actividad de búsqueda operativa (para compararlos con empleados reales que llegaron a la organización para realizar una encuesta);
• sobre el objeto de la encuesta (porque, como muestra la práctica, los empleados de los órganos de asuntos internos en algunos casos pueden ir "a la dirección incorrecta");
• sobre la base para la realización de una actividad de búsqueda operativa (debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con los requisitos reglamentarios del apartado 10 de la Instrucción antes citada, en el desarrollo de esta actividad sólo se permiten los documentos, objetos, materiales que estén directamente relacionados a los motivos especificados en la orden de realización de exámenes);
• sobre el funcionario que firmó la orden de conducta (para comparación de su competencia para firmar esta orden).

Como se señaló anteriormente, al realizar una inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos, los agentes de policía tienen derecho a incautar documentos, objetos, materiales y mensajes.<8>. Al mismo tiempo, se establecen normativamente ciertas reglas para la producción de tal exención.

<8>El apartado 1 del art. 15 de la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 N 144-FZ "Sobre la actividad de búsqueda operativa"; cláusula 7 de la Instrucción aprobada por la Orden del Ministerio del Interior de Rusia del 30 de marzo de 2010 N 249.

En primer lugar, se establece normativamente que si los documentos son incautados durante actividades abiertas de búsqueda operativa, entonces se hacen copias de los mismos, las cuales son certificadas por el funcionario que incautó los documentos, y se transfieren a la persona a quien se le incautan los documentos, que es registrada en el protocolo.<9>. Sólo si es imposible hacer copias de los documentos, sus originales están sujetos a embargo. En este caso, las copias debidamente compulsadas de los documentos dentro de los cinco días siguientes al decomiso se transfieren a la persona a quien le fueron decomisados.

<9>El apartado 1 del art. 15 de la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 N 144-FZ "Sobre la actividad de búsqueda operativa".

En segundo lugar, para una serie de documentos existe un procedimiento especial para su retirada. En este caso, estamos hablando de documentos que contienen secretos estatales u otros protegidos por la ley federal, así como documentos que contienen información sobre depósitos y cuentas de ciudadanos en bancos y otras organizaciones de crédito. De acuerdo con los requisitos de la legislación de la Federación de Rusia, la incautación de dichos documentos solo se permite sobre la base de una decisión judicial pertinente.<10>.

<10>Ver: página 7, parte 2, art. 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.

En tercer lugar, antes de la incautación de información ubicada en medios electrónicos, el empleado que realiza la incautación brinda la oportunidad de hacer copias de la información que está siendo incautada. Al mismo tiempo, el empleado toma medidas para evitar la destrucción de la información ubicada en medios electrónicos.<11>.

<11>Cláusula 11 de la Instrucción aprobada por Orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 30 de marzo de 2010 N 249.

Cuarto, como se señaló anteriormente, solo los documentos, objetos y materiales que están directamente relacionados con los motivos especificados en la orden de examen están sujetos a incautación.<12>.

<12>Cláusula 10 de la Instrucción aprobada por Orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 30 de marzo de 2010 N 249.

En quinto lugar, a efectos de acreditar el hecho, contenido, desarrollo y resultado del embargo, se invita a participar en el embargo de por lo menos a dos ciudadanos aptos que hayan cumplido dieciocho años y que no estén interesados ​​en el resultado del embargo. documentos (o sus copias), objetos, materiales en todo caso, que no estén con las personas que participan en la incautación, en parentesco o propiedad, así como no subordinados y no controlados por estas personas.

En sexto lugar, en caso de incautación de documentos, objetos, materiales en el curso de medidas abiertas de búsqueda operativa, el funcionario que realizó la incautación redacta un protocolo de acuerdo con los requisitos de la legislación procesal penal de la Federación Rusa. Los requisitos para el protocolo de la actuación investigativa están contenidos en el art. 166 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.

Creo que los requisitos legales para la elaboración de un protocolo deberían tratarse por separado. La importancia del protocolo se explica, en primer lugar, por el hecho de que en el futuro, bajo determinadas circunstancias, este protocolo podrá ser utilizado como prueba en un proceso penal.

Como se señaló anteriormente, la incautación de documentos, artículos y materiales debe llevarse a cabo con la elaboración obligatoria por parte del empleado que llevó a cabo la incautación de un protocolo de acuerdo con los requisitos de la legislación de procedimiento penal de la Federación de Rusia.<13>.

<13>el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa; párrafos 7 - 10 de la Instrucción aprobada por la Orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 30 de marzo de 2010 N 249.

El protocolo de incautación de documentos, artículos, materiales se elabora durante la incautación o inmediatamente después de su finalización.

El protocolo de incautación se redacta en dos copias, una de las cuales se transfiere al representante de la organización a la que se incautaron los documentos, artículos y materiales.

El protocolo de incautación podrá ser escrito a mano o elaborado con medios técnicos.

Si se adjuntan al protocolo de incautación materiales de taquigrafía, fotografía, filmación, grabación de audio y video, taquigrafía y grabación de taquigrafía, negativos fotográficos y fotografías, material de grabación de audio y video.

El protocolo de retiro deberá indicar:

• el lugar y fecha del embargo, la hora de su comienzo y fin al minuto más próximo;
• cargo, apellido e iniciales del policía que levantó el atestado;
• apellido, nombre y patronímico de cada persona que participó en el decomiso, y, en su caso, su domicilio y demás datos sobre su personalidad.

El protocolo describe las acciones en el orden en que fueron realizadas, y también recoge las declaraciones de las personas involucradas en el decomiso.

El protocolo también deberá indicar los medios técnicos utilizados en la producción de la exención, las condiciones y el procedimiento para su uso, los objetos a los que se aplicaron estos medios y los resultados obtenidos. Cabe señalar en el protocolo que las personas involucradas en el decomiso fueron advertidas previamente sobre el uso de medios técnicos durante el decomiso.

El protocolo se presenta para su familiarización y firma a todas las personas que participan en la incautación. Al mismo tiempo, se explicará a dichas personas su derecho a formular observaciones sobre las ampliaciones y aclaraciones que deban incluirse en el acta. Todos los comentarios hechos sobre la adición y aclaración del protocolo deben ser especificados y certificados por las firmas de estas personas.

El protocolo es firmado por la persona que redactó el protocolo y las personas que participan en la incautación.

Como se señaló anteriormente, cuando se incautan documentos, se hacen copias de los mismos, las cuales son certificadas por el oficial que incautó los documentos y se transfieren a la persona a quien se incautan los documentos, sobre lo cual se hace la anotación correspondiente en el protocolo. Si es imposible hacer copias o transferirlas simultáneamente con la incautación de los documentos, el empleado especificado transfiere copias certificadas de los documentos a la persona a quien se le incautaron los documentos dentro de los 5 días posteriores a la incautación, que también se registra en el sorteo anterior. levantar protocolo sobre transferencia de copias de documentos y materiales.

En caso de negativa a recibir el protocolo inmediatamente después de finalizada la medida de operativo-búsqueda, así como en caso de imposibilidad de entrega del protocolo por otras circunstancias, se hace anotación en ambas copias del protocolo, certificadas por el firma del funcionario que efectúe el decomiso, así como por las firmas de las personas invitadas a certificar el hecho, contenido, desarrollo y resultados del retiro. En este caso, la segunda copia del protocolo se envía a la persona jurídica especificada en el protocolo por correo certificado a más tardar el día siguiente al final de la encuesta.

Si la persona interviniente en el decomiso se negara a firmar el protocolo, el empleado que realiza el decomiso hace la anotación correspondiente en el mismo, lo cual se certifica con su firma, así como las firmas de las personas invitadas a certificar el hecho, contenido, avance y resultados de la incautación. La persona que se negó a firmar el protocolo debe tener la oportunidad de dar una explicación de los motivos de la negativa, que se registra en este protocolo.

Y un punto más, al parecer, debe detenerse. Estamos hablando de la necesidad de indicar la dirección correcta y exacta de la organización, ya que es a esta dirección que especifica que se enviará la segunda copia del protocolo de retiro en caso de negativa a firmarlo.<14>. Y es a esta dirección a donde se enviarán copias certificadas de los documentos incautados si después de 5 días no han sido entregados al representante de la organización a la que fueron incautados.<15>.

<14>Cláusula 9 de la Instrucción aprobada por Orden del Ministerio del Interior de Rusia del 30 de marzo de 2010 N 249.
<15>Cláusula 12 de la Instrucción aprobada por Orden del Ministerio del Interior de Rusia del 30 de marzo de 2010 N 249.

En este estudio, consideramos solo algunos temas de las actividades policiales de acuerdo con los requisitos reglamentarios de la Ley Federal "Sobre la Policía". Creemos que en el futuro daremos vuelta a otros temas, considerándolos bajo el prisma de los nuevos requisitos regulatorios.