El término de la investigación preliminar: fundamentos y orden. El concepto y tipos de terminación de la investigación preliminar La investigación preliminar puede ser completada

El concepto y tipos del fin de la indagatoria y de la averiguación previa
Finalizando investigación preliminar- este es el tipo de decisión tomada por la persona que realizó la investigación, que determina el destino futuro del caso.
La investigación preliminar termina con uno de los siguientes tipos de decisiones:
2) una decisión de remitir el caso al tribunal para que considere el tema de la aplicación de medidas médicas obligatorias;
3) decisión de sobreseimiento;
4) una decisión de desestimar el caso con la dirección de materiales al tribunal para la aplicación de medidas sanción administrativa(Artículo 199 del Código Procesal Penal).
La indagación en los casos en que la investigación preliminar no es obligatoria termina:
1) elaboración acusación;
2) una decisión de sobreseimiento del caso.
La indagatoria en los casos en que es obligatoria una investigación preliminar finaliza con la elaboración de una decisión para enviar el caso al investigador (artículo 124 del Código de Procedimiento Penal).

Fundamentos y orden procesal para la culminación de la averiguación previa mediante la redacción de un auto de acusación
La base para esta forma de terminación de la investigación preliminar es el establecimiento de todas las circunstancias que deben probarse en el caso (artículo 68 del Código de Procedimiento Penal), y la inexistencia de circunstancias que lleven a la terminación del caso (artículos 5 -9 del Código Procesal Penal).
El final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación debe estar precedido por la familiarización de la víctima, el actor civil, el demandado civil y sus representantes con los materiales del caso.
Habiendo reconocido la investigación preliminar como concluida, y las pruebas reunidas suficientes para formular una acusación, el investigador notifica a la víctima, su representante, el actor civil, el acusado civil o sus representantes sobre esto y al mismo tiempo les explica que tienen la derecho a familiarizarse con los materiales del caso (artículo 200 del Código de Procedimiento Penal). Sin embargo, el conocimiento en sí solo es posible si reciben una solicitud oral o escrita. Además, el demandado civil o su representante se familiariza solo con aquellos materiales que se relacionan con la demanda mencionada.
Habiendo tomado conocimiento de los materiales del caso, la víctima, su representante, el actor civil, el demandado civil o sus representantes pueden presentar mociones para complementar la investigación. Si estas peticiones pueden ser relevantes para el caso, entonces están sujetas a satisfacción obligatoria. En caso de negativa a satisfacer la petición, el investigador emite una decisión motivada, que se comunica al solicitante (artículo 131 del Código de Procedimiento Penal).
Al familiarizarse con estas personas con los materiales del caso, se redacta un protocolo que indica con qué materiales particulares del caso se familiarizaron, qué peticiones presentaron (las peticiones escritas se adjuntan al caso).
Además, el acusado y su abogado defensor se familiarizan con el caso.
Todos los materiales del caso se les deben proporcionar en su totalidad, archivados y numerados. El acusado y su abogado tienen derecho a examinar el caso por separado. El acusado y su abogado pueden escribir cualquier información del caso y en cualquier volumen. El plazo para la familiarización del imputado y su defensa con el caso es ilimitado. Sin embargo, si el acusado y su abogado retrasan manifiestamente la familiarización, el investigador tiene derecho, mediante decisión motivada, aprobada por el fiscal, a fijar un plazo determinado.
Al familiarizar a estas personas con todos los materiales del caso, se elabora un protocolo en el que se anota la presencia o ausencia de peticiones de las personas familiarizadas.
Si hay peticiones, el investigador, o se niega a satisfacerlas y dicta una decisión motivada al efecto, que se anuncia al imputado y su defensa, o satisface la solicitud de complemento de la instrucción. En este caso, se repite nuevamente el procedimiento de familiarización con los materiales del caso.
Si hay varios acusados, cada uno de ellos se familiariza con los materiales del caso por separado y se elabora un protocolo separado al respecto.
Solo después de eso, el investigador procede a redactar una acusación.
Una acusación es un acto procesal que completa una investigación preliminar y formula una acusación en caso de que una causa penal sea enviada a un tribunal si hay pruebas que incriminan al acusado de cometer un delito.
Su significado es que:
- determina los límites de la acusación dentro de los cuales el tribunal puede decidir el veredicto;
- facilita la familiarización con el caso penal y el manejo de los materiales disponibles en el caso.
La acusación consta de partes descriptivas y resolutivas.
La parte descriptiva expone la esencia del caso:
- el lugar y la hora del crimen,
- sus métodos, motivos, consecuencias y otras circunstancias significativas;
- información sobre la víctima;
- pruebas que confirmen la existencia de un delito y la culpabilidad del acusado;
- circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad del imputado;
- circunstancias que caracterizan la personalidad del acusado;
- los argumentos citados por el acusado en su defensa y los resultados de la verificación de estos argumentos (generalmente dados en la parte de la acusación donde se presentan las pruebas);
- enlaces a hojas de casos para todos los documentos citados.
La resolución contiene:
- información sobre la identidad del acusado;
- redacción textual de la acusación formulada durante la investigación, indicando el artículo o artículos de la ley penal que prevén este delito;
- una indicación de qué tribunal tiene jurisdicción sobre el caso penal.
La acusación será firmada por el investigador indicando el lugar y la hora de su preparación.
Se adjuntan a la acusación:
1. La lista de personas sujetas, a juicio del investigador, a ser citadas para audiencia judicial. Indica su lugar de residencia o ubicación y las hojas del caso, en las que se exponen sus testimonios o conclusiones.
2. Información sobre el momento de la investigación, sobre medidas seleccionadas supresión con una indicación del tiempo de detención, en pruebas físicas, en una demanda civil, en medidas tomadas para asegurar una demanda civil y posible confiscación de bienes, en costos legales(¡La lista de referencias no es exhaustiva!).
Todos los anexos a la acusación están firmados por el investigador.

Terminación de un caso penal y reanudación de los procedimientos en un caso penal terminado
La causa penal se termina:
1) si hay motivos especificados en los artículos 5-9 del Código de Procedimiento Penal:
- circunstancias que excluyen los procedimientos en el caso del art. 5 Código de Procedimiento Penal;
- debido a un cambio en la situación - en relación con una persona que por primera vez cometió un delito de menor o menor moderar si se establece que, como consecuencia de un cambio en la situación, esta persona o el acto cometido por ella ha dejado de ser socialmente peligroso;
- en relación con el arrepentimiento activo - en relación con una persona que ha cometido un delito de menor gravedad por primera vez, en relación con el arrepentimiento activo por los motivos especificados en el art. 75 del Código Penal de la Federación Rusa;
- en relación con un menor con uso de medidas obligatorias de influencia educativa - si ha cometido por primera vez un delito de pequeña o mediana gravedad, si se reconoce que su corrección puede lograrse mediante la aplicación de medidas obligatorias de educación influencia;
- en relación con la reconciliación con la víctima - en relación con una persona que cometió un delito de poca gravedad por primera vez, si se reconcilió con la víctima y enmendó el daño infligido dañado.
En todos estos casos (con excepción del artículo 5 del Código Procesal Penal) se requiere:
a) consentimiento del fiscal;
b) el consentimiento de la persona contra la cual se pone fin a la causa penal.
2) en caso de falta de prueba de la participación del acusado en la comisión de un delito, si todas las posibilidades de cobro evidencia adicional.
Si varios acusados ​​están involucrados en el caso, y los motivos para la desestimación del caso no se aplican a todos los acusados, entonces el investigador da por terminado el caso con respecto al acusado individual.
El investigador redacta una resolución motivada sobre la terminación del caso, que establece la esencia del caso y los motivos para la terminación.
La decisión de poner fin a la causa penal debe ser motivada, es decir, contener los fundamentos de la decisión tomada por el investigador citando pruebas establecidas durante la investigación de las circunstancias y análisis, valorándolas a la luz de lo dispuesto en el material y derecho procesal lo que lleva a la conclusión de que es necesario dar por concluido el caso penal.
La esencia del caso se establece en la decisión de tal manera que quede claro qué sirvió como pretexto y base para iniciar un caso penal, qué circunstancias particulares se establecieron durante la investigación preliminar, qué datos de hecho confirman estas circunstancias y por qué. motivos legales el caso criminal debe ser terminado.
Al presentar la esencia del caso, se hacen referencias a las hojas del caso, confirmando ciertas circunstancias. También proporciona un análisis jurídico de los hechos establecidos.
La parte resolutiva de la resolución formula la decisión de poner fin a la causa penal y establece los motivos para su terminación con referencia a la ley de procedimiento penal.
La decisión debe resolver la cuestión de la prueba material, la supresión de la medida de apremio y el embargo de bienes. La decisión es firmada por el investigador indicando el lugar y la hora de su preparación.
El investigador envía una copia de la decisión de sobreseimiento al fiscal. Al mismo tiempo, el investigador deberá notificar por escrito la terminación y las causales de terminación de la causa penal a la persona involucrada como imputado, a la víctima, así como a la persona o institución en virtud de cuyas declaraciones se inició la causa. y explicar el procedimiento para apelar.
Si la investigación establece hechos que requieren la aplicación de medidas disciplinarias o una sanción administrativa en relación con la persona involucrada como imputado, u otras personas, el investigador, al dar por terminada la causa penal, pone estos hechos en conocimiento de la administración de la empresa, institución, organización para tomar medidas disciplinarias o dirigir materiales a la corte para la aplicación de sanciones administrativas.
La decisión de poner fin a la causa puede apelarse ante el fiscal o ante el tribunal dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la terminación de la causa.

Reanudación de las actuaciones en una causa penal concluida
El fiscal tiene derecho, mediante su decisión, si hay motivos para ello, a cancelar la decisión del investigador de dar por terminado el caso penal y reanudar las actuaciones sobre el caso.
La decisión debe contener información sobre el tiempo y los motivos para la terminación de la causa penal y los motivos de la conclusión del fiscal sobre la necesidad de cancelar la decisión pertinente con referencia al Código de Procedimiento Penal. También debe indicar a quién se encomienda la investigación y determinar su duración.
Si el investigador cancela su propia decisión de terminar, entonces indica quién exactamente y por qué razones se opone a la terminación del caso penal.
Los motivos para reanudar el proceso en una causa penal terminada son:
- reconocimiento por parte del fiscal como ilegal e irrazonable de la decisión del investigador;
- recepción por parte del fiscal de nueva información que indique la necesidad de una mayor investigación;
- si el caso es terminado por el investigador en virtud de los párrafos 3 o 4 del art. 5 del Código de Procedimiento Penal, pero el imputado o la persona que cometió el hecho con indicios de delito se opone a la terminación, el investigador, por su decisión, reanuda las diligencias.
Las razones para la reanudación de la producción son:
- quejas de los participantes en el proceso y otras partes interesadas;
- descubrimiento personal por parte del fiscal de las circunstancias pertinentes;
- la apelación del investigador cuando él mismo llegó a la conclusión de que era necesario reanudar la investigación, pero no estaba autorizado para hacerlo.
La reanudación de los procedimientos en un caso penal terminado solo es posible si el plazo de prescripción no ha expirado.

Introducción

1. El concepto, esencia y tipos del fin de la investigación preliminar

2. La finalización de la instrucción previa mediante la redacción de un auto de acusación

3. Terminación de la causa penal y enjuiciamiento penal

3.1 El concepto y las causales de terminación de una causa penal

3.2 Procedimiento procesal para la terminación de una causa penal

4. Características del final de la investigación preliminar en casos de hechos socialmente peligrosos de personas dementes y en casos penales contra menores.

4.1. Finalización de la investigación preliminar con la elaboración de una decisión para enviar el caso a los tribunales para la aplicación de una medida obligatoria de carácter médico a la persona.

4.2. Terminación de la persecución penal e iniciación de una petición ante el tribunal para la aplicación de una medida obligatoria de carácter educativo a un menor imputado

Conclusión

Bibliografía

Introducción

el tema de este Papel a plazo se dedica al estudio de una etapa del proceso penal como el final de la investigación preliminar.

La terminación de un caso penal es una de las formas para completar una investigación preliminar, que tiene bastante larga historia de su existencia y de uso frecuente. Sin embargo, como muestran las estadísticas, el número de casos penales terminados por los órganos de investigación e investigación ha mostrado recientemente una clara tendencia a la baja. Muchos teóricos, así como profesionales, no tienen la pregunta de qué significa la terminación de un caso penal en términos de la definición. este concepto. Sin embargo, esta pregunta, en mi opinión, debería tener una respuesta bastante específica.

Esto, en nuestra opinión, justifica la relevancia de la dirección de investigación elegida.

El trabajo tiene por objeto dar a conocer el contenido de esta etapa, con la definición del concepto y fundamentos, así como el procedimiento procesal para la culminación de la averiguación previa con la preparación de acusación, la terminación de la acción penal y la caso penal en la etapa de la investigación preliminar, así como la consideración de las características del final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión sobre la dirección del caso penal al tribunal para la aplicación de medidas obligatorias de carácter médico y la terminación de la persecución penal con la iniciación de una petición ante el tribunal para la aplicación de medidas obligatorias de influencia educativa al menor.

En el curso de la escritura del trabajo, se estudiaron la literatura educativa y científica, autores como: Kruglikov A.P., Vandyshev V.V., Gavrilov B.Ya., Miriev B.A., Bordilovskiy E.I., Kuznetsova Yu.V. ., Nominova KD, Petukhovsky AA , Ryzhakov AP, Fomin IV

Capítulo 1. El concepto, esencia y tipos de conclusión de la investigación preliminar

La culminación de la investigación preliminar es la etapa final procedimientos previos al juicio en un caso penal, que “... se caracteriza por una combinación procedimientos legales dirigido a verificar la integridad, exhaustividad, objetividad de las pruebas reunidas en el caso, llenar los vacíos en la investigación, ejecución final de acuerdo con los requisitos de la ley procedimientos de investigación» .

Al final de la investigación preliminar, el investigador resume, analiza y evalúa la totalidad de los materiales del caso, sistematiza los materiales, formula y fundamenta conclusiones sobre el fondo.

El final de la investigación preliminar no es acción unica, sino un conjunto de actos procesales y de las relaciones jurídicas correspondientes a ellos, elaborado por determinados actos procesales.

Dada la gran importancia de la etapa final de la investigación preliminar, algunos autores hablan de ella como una etapa independiente del proceso penal. Parece correcta la posición de SP Efimichev, quien escribe: “... aún teniendo en cuenta que algunas propiedades de la etapa del proceso penal encuentran una expresión peculiar en esta etapa de la investigación, no puede ser considerada como una etapa separada del proceso penal. Esta es solo una etapa de la etapa de investigación preliminar.

Las causales para separar un conjunto de actuaciones en la etapa final de la investigación en una etapa independiente del proceso penal son las siguientes: 1) la etapa procesal penal es específica en su Tareas específicas derivados de las tareas generales del proceso penal; 2) es original en cuanto a la expresión de los principios básicos del procedimiento penal; 3) se caracteriza por un círculo especial de sujetos de la actividad procesal penal y relaciones jurídicas relevantes; 4) típico de sus actos de aplicación de la ley, expresando ya sea una decisión agencia del gobierno sobre cuestiones individuales, o fijando actuaciones judiciales y de investigación individuales.

La totalidad de estas propiedades determina la relativa independencia e integridad del correspondiente complejo de acciones procesales penales y relaciones jurídicas, le da el carácter de una etapa del proceso penal, indisolublemente unida a todas las demás etapas por tareas comunes, principios y la secuencia necesaria. .

“Está bastante justificado caracterizar el final de la investigación preliminar como una parte especial, relativamente independiente de la investigación preliminar, que tiene sus propias especificidades. Se enfatizará la importancia de la totalidad de sus actos procesales constituyentes para el establecimiento de la verdad en el proceso penal, mostrando su unidad interna, la presencia de una “idea transversal” en ellos, la necesidad de considerar estos actos procesales como íntimamente relacionados , y no siguiendo mecánicamente unos a otros.

Así, el final de la investigación preliminar puede definirse como la etapa final etapa de la investigación preliminar, cuyo contenido es un conjunto de acciones procesales y relaciones legales relevantes destinadas a verificar la integridad, exhaustividad y objetividad de los materiales recopilados en el caso, llenando los vacíos en la investigación, finalizando los procedimientos de investigación, formular y fundamentar las conclusiones de la investigación preliminar, garantizar los derechos y intereses legítimos participantes en el proceso, para verificar las conclusiones de la investigación por los métodos de supervisión fiscal y determinar la dirección posterior del caso penal.

Las normas de la ley de procedimiento penal relativas a la finalización de la investigación preliminar son un sistema detallado de reglas para la conducta del investigador y otros sujetos del proceso penal en la parte final de las actuaciones previas al juicio en el caso. Estas normas se pueden representar como tres grupos interrelacionados.

El primero de ellos incluye las normas que determinan las condiciones bajo las cuales el investigador tiene derecho a proceder a la parte final de la investigación (parte 1 del artículo 212, parte 1 del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa) .

El segundo grupo está formado por normas relativas a la actuación de los participantes en esta etapa de la investigación. Estas incluyen las reglas que determinan el círculo de personas que participan en esta etapa, sus derechos y obligaciones, las garantías de sus derechos e intereses legítimos, la esencia de las actuaciones de los sujetos del proceso penal al final de la investigación (arts. 213, 215 - 220, 439 y otros del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

El tercer grupo de normas determina el procedimiento para dictar el acto procesal final de la investigación preliminar.

La combinación de todas estas normas enfatiza la importancia de esta etapa de la investigación preliminar y asegura la validez de la decisión del investigador de completar la recolección de la prueba, el correcto procedimiento para los participantes en la investigación al final de la misma, así como la legalidad del acto final de la instrucción.

En cuanto a las formas de conclusión de la instrucción, la ley y, por regla general, la teoría, distinguen las siguientes modalidades: a) envío de la causa a juicio con acusación; b) terminación de la causa penal; c) remisión de la causa penal al tribunal con decisión sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias; d) remisión de la causa penal al tribunal con decisión sobre la aplicación de medidas educativas obligatorias.

La combinación de estas formas con un concepto de “fin de la investigación preliminar” se debe, como señala correctamente KA Savelyev, no solo a la presencia de una serie de normas similares relacionadas con el procedimiento para la producción de estas acciones, sino también por su unificado naturaleza juridica, permitiendo agruparlos en un instituto procesal penal específico.

En efecto, todas las formas de finalización de la investigación preliminar se caracterizan por: la adopción por parte del investigador de una decisión de completar la recolección de pruebas; sistematización de materiales de casos; la posibilidad de presentar casos materiales partes interesadas; verificación de la legalidad y validez de las conclusiones de la investigación por parte de las personas que intervienen en el caso; formular las conclusiones finales de la investigación.

Según G. M. Minkovsky, “... una consideración aislada... de las formas para completar una investigación preliminar sin mostrar su propósito general, la misma esencia trabajo analítico investigador y fiscal vela el sentido y objetivos de la parte final de la investigación preliminar como obligatoria en todo caso, sin importar cómo termine.

Capitulo 2

El final de la investigación preliminar con la dirección de la causa penal al tribunal afecta de manera más aguda los intereses de una persona en particular, entre estos intereses está garantizar el derecho a la defensa.

De acuerdo con los requisitos del art. 215 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, la investigación preliminar debe terminar con la redacción de una acusación solo cuando el investigador llega a la conclusión de que ha aclarado e investigado completamente todas las circunstancias que deben probarse en un caso penal ( artículo 73 del Código Procesal Penal), se han realizado todas las diligencias de investigación necesarias para el caso, ninguna de las versiones que surgieron durante la investigación no quedó sin verificar.

Además, el proceso en un caso penal puede terminar con la formulación de una acusación si la investigación sobre la misma se llevó a cabo de acuerdo con los requisitos de la ley procesal, la metodología y táctica científicamente desarrolladas de la investigación preliminar y la prueba. recogido corresponde a la realidad objetiva y es suficiente para la consideración y resolución del caso por el tribunal.

Así, las causales son: 1) han sido acreditadas todas las circunstancias que han de probarse; 2) la culpabilidad del acusado es confirmada por pruebas; 3) no hay circunstancias que lo excluyan responsabilidad penal(motivos para la terminación de la causa penal).

El término de la investigación preliminar con una acusación tiene una serie de caracteristicas procesales(capítulos 30-31 del Código de Procedimiento Penal). Esta forma de conclusión del proceso de investigación preliminar implica la ejecución por parte del investigador en sin fallar una serie de actuaciones procesales cronológicamente interrelacionadas, que pueden dividirse en las siguientes etapas:

1. Acciones preparatorias para el término de la investigación preliminar.

Antes de presentar los materiales de la causa penal para su familiarización, estos deben ser sistematizados de cierta manera, esto facilita que el imputado, la víctima y demás participantes en el proceso ejerzan su derecho a familiarizarse con la causa. También es importante para el fiscal y el tribunal.

Hay dos órdenes de sistematización de los materiales de casos: cronológico y temático. El orden cronológico implica la agrupación de los materiales del caso en el orden en que fueron compilados y recibidos por el investigador. El orden temático de sistematización se aplica a casos penales que son complejos en términos de trama y de gran volumen. Los materiales de casos en este orden de sistematización se agrupan por episodios. .

2. Notificación a los participantes interesados ​​sobre la finalización de la investigación preliminar y explicación de sus derechos.

Una vez que el investigador establece que las pruebas recopiladas son suficientes para redactar una acusación, está obligado a notificar a todas las personas interesadas que se han llevado a cabo todas las acciones de investigación en el caso penal y explicarles sus derechos. Arte. 215 del Código de Procedimiento Penal establece un procedimiento especial para notificar al acusado y su abogado defensor los materiales del caso penal, sobre el cual se redacta un protocolo de conformidad con el art. 166 y 167 del Código de Procedimiento Penal de Rusia.

La notificación puede ser tanto escrita (por ejemplo, citación por correo) como oral (mensaje telefónico), así como en el caso de comparecencia personal de estas personas ante el investigador. Es importante que estas circunstancias se reflejen en el caso adjuntando copias de los documentos pertinentes (cartas, mensajes telefónicos, protocolos) al mismo.

Al mismo tiempo, el legislador no ha definido con suficiente claridad el procedimiento de notificación, lo que puede dar lugar a varias interpretaciones y la aplicación indebida de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en la práctica. .

3. Familiarización de la víctima, demandante civil, demandado civil y sus representantes con los materiales del caso penal.

El actor civil, el demandado civil o sus representantes se familiarizan con los materiales del caso penal en la parte que se relaciona con el juicio civil.

Varios científicos sugieren que estos participantes en el proceso penal deben familiarizarse con todos los materiales del caso penal. En apoyo de la posición, los abogados dan los siguientes argumentos: 1) que es muy difícil separar los materiales de un caso penal relacionado con un juicio civil; 2) además, según el legislador, la selección (determinación) de estos materiales debe ser realizada por el investigador, quien, por discrecionalidad subjetiva, puede determinar incorrectamente el volumen de los materiales relevantes; 3) finalmente, la unión separativa “o” en el título del artículo y en su contenido es totalmente improcedente, ya que una interpretación literal de la ley lleva a concluir que sólo permite el conocimiento separado de los principales intervinientes en el proceso y de los participantes que representen sus intereses. Sin embargo, tal conclusión es incorrecta, porque contradice la Parte 3 del art. 45 del Código de Procedimiento Penal y la Parte 2 del art. 55 del Código Procesal Penal, que estableció que los representantes legales y representantes de la víctima, el querellante civil, el acusador particular y el representante del querellado civil tienen las mismas derechos procesales, así como las personas a las que representan.

La familiarización se lleva a cabo en la forma prescrita por los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Penal y contiene una serie de características.

En primer lugar, la víctima, el demandante civil, el demandado civil y sus representantes se familiarizan con los materiales del caso penal solo a petición expresa de ellos en su totalidad o en parte.

En segundo lugar, con base en el art. 217 del Código Procesal Penal, la víctima, el querellante civil, el imputado civil y sus representantes, después de que el investigador informe a las partes de la finalización de la investigación preliminar, son los primeros en familiarizarse con los materiales de la causa penal, es decir hasta que el imputado, su defensor, su representante legal los conozcan.

En tercer lugar, si es imposible que los representantes de la víctima, el actor civil y el demandado civil comparezcan para familiarizarse con los materiales del caso penal en el momento señalado por el investigador después de la expiración de 5 días, así como estos los propios participantes en el proceso, lo liberan de la obligación de familiarizarse con el caso en parte de su .

Habiéndose familiarizado con los materiales del caso, estos participantes tienen derecho a presentar peticiones para complementar la investigación. Si estas peticiones pueden ser relevantes para el caso, entonces están sujetas a satisfacción obligatoria.

En caso de negativa a satisfacer la petición, el investigador emite una decisión motivada, que se anuncia al solicitante (artículo 122 del Código de Procedimiento Penal).

Una vez que estas personas se familiarizan con los materiales del caso penal, se redacta un protocolo que indica con qué materiales particulares del caso se han familiarizado, qué peticiones han presentado (las peticiones escritas se adjuntan al expediente del caso).

4. Familiarización del acusado y su abogado defensor con los materiales de la causa penal.

El procedimiento para la familiarización del acusado con los materiales del caso penal, previsto por el art. 47-53, 215-218 del Código Procesal Penal, tiene algunos rasgos procesales.

La familiarización con los materiales del caso penal es un derecho, no una obligación del acusado. El acusado y su abogado son los últimos en conocer los materiales de la causa penal, ya que deben ver los materiales con todas las denuncias y peticiones de los demás participantes en el proceso penal. El imputado y su defensor podrán conocer el caso juntos o por separado, si procede la solicitud.

Si varios acusados ​​​​están involucrados en el caso, a cada uno de ellos se le presentarán los materiales del caso para su familiarización por separado.

Si el defensor, el representante legal del acusado, por razones válidas, no puede aparecer para familiarizarse con los materiales del caso penal en el momento señalado, entonces la presentación de los materiales del caso puede posponerse por un período de no más de 5 días. Si es imposible que comparezca el abogado defensor elegido por el imputado, el instructor, transcurridos 5 días, tiene derecho a proponer que se elija otro defensor o, si hay una petición del imputado, tomar las medidas para que comparezca. otro abogado defensor. Si el acusado rechaza el abogado defensor designado, el investigador le presenta los materiales del caso penal para su familiarización sin la participación del abogado defensor, excepto en los casos en que la participación del abogado defensor en el caso penal es obligatoria. Además, es importante que la negativa del acusado por parte del abogado defensor no haya sido forzada. El deber del investigador es ayudar, si es necesario, al acusado a elegir un abogado defensor y garantizar su presencia para familiarizarse con los materiales del caso penal.

Si el acusado, que no está bajo custodia, no parece familiarizarse con los materiales del caso penal sin buenas razones, luego el investigador después de 5 días a partir de la fecha del anuncio del final acciones de investigación o desde la fecha de finalización del conocimiento de los materiales del caso penal de otros participantes en el proceso, redacta una acusación y envía los materiales del caso penal al fiscal (parte 5 del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal) .

Las reglas para familiarizarse con los materiales de un caso penal son las mismas para todos los participantes en el proceso. Los materiales del caso se envían para su revisión en un formulario archivado y numerado. A solicitud de los interesados, también se les presentan pruebas físicas, fotografías, grabaciones de audio, video y demás anexos a los protocolos de actuaciones investigativas (artículo 217 del Código Procesal Penal). Sin embargo, no se podrán presentar materiales relativos a datos personales, biográficos y de otro tipo sobre los participantes en el proceso si ello es necesario para garantizar su seguridad, así como la seguridad de sus seres queridos.

Al familiarizarse con los materiales del caso, los participantes en el proceso tienen derecho a escribir cualquier información del mismo y en cualquier volumen, hacer copias de los documentos, incluso con la ayuda de medios tecnicos. Sin embargo, no se pueden limitar en el tiempo. Al mismo tiempo, si el imputado y su defensa están retardando manifiestamente la familiarización con los materiales del caso, el juez, a petición del investigador, podrá fijar un plazo determinado para ello. Si, incluso dentro de este período, no se familiarizan con los materiales del caso sin una buena razón, el investigador tiene derecho a poner fin a la familiarización por su decisión, que se señala en el protocolo (parte 3 del artículo 217 del Código Penal). Procedimiento).

5. Solicitud y consideración de solicitudes.

Al final del conocimiento del acusado y su abogado defensor con los materiales del caso penal, debe aclararse qué peticiones tienen para complementar la investigación u otras declaraciones sobre las circunstancias relacionadas con este caso. También es obligatorio aclarar cuestiones sobre testigos, peritos, especialistas sujetos, a su juicio, a ser citados a sesión judicial para interrogatorio y provisión de posición de defensa.

Además, en esta etapa, el investigador debe explicar a cada acusado sus derechos especificados en la Parte 5 del art. 217 Código Procesal Penal.

6. Elaborar un protocolo de familiarización del imputado y su defensor con las materias de la causa penal.

El investigador elabora un protocolo sobre la presentación de todos los materiales de la causa penal al acusado y su abogado defensor (de conformidad con los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Penal). El protocolo debe indicar dónde, por cuánto tiempo y con qué materiales del caso penal se familiarizaron el acusado, su abogado defensor (con su participación en el caso). Se indica el número de volúmenes y páginas con los que se familiarizaron, qué pruebas materiales, otros materiales (grabaciones de audio, video, fotografías, etc.) se les presentaron. Se anota si la grabación de audio o video estaba en demanda, cómo se familiarizaron con los materiales del caso (mediante lectura personal o lectura del texto y por quién exactamente).

El protocolo, sin falta, indica las fechas de inicio y finalización de la familiarización con los materiales del caso (día, hora, minuto) de acuerdo con el cronograma adjunto para la familiarización con el caso (si lo hubiere). Refleja qué peticiones y otras declaraciones se han recibido. Las peticiones escritas se adjuntan al caso penal, las peticiones orales y las declaraciones se ingresan directamente en el registro de familiarización con los materiales del caso penal.

El protocolo también refleja si el acusado ha expresado su deseo de ejercer su derecho bajo la Parte 5 del art. 217 del Código Procesal Penal, indicando su petición específica sobre la aplicación de lo dispuesto en el art. 30, 31, 314, 229 del Código Procesal Penal, con la redacción de su deseo sobre ellos con las palabras "quiero" o "no quiero".

El acta es firmada por el imputado, la defensa, si participó en la causa, el investigador, reflejando en ella la información por quien fue leída y el contenido de los comentarios hechos en ella, o la ausencia de los mismos.

Si el imputado se niega a familiarizarse con la causa penal, el protocolo deberá indicar necesariamente los motivos por los cuales se negó a ejercer su derecho. A petición del acusado, puede exponer las razones de su negativa a familiarizarse con los materiales del caso de su puño y letra.

En los casos en que el acusado y la defensa, a petición de ellos, conocieron los materiales de la causa penal por separado, se redactan dos protocolos, que reflejan en ellos todas las disposiciones necesarias sobre el procedimiento, curso y resultado de dicho procedimiento. acción y reflejando las razones para el conocimiento separado.

7. Permiso de peticiones (Capítulo 15 y Art. 219 del Código Procesal Penal).

En primer lugar, el investigador debe guiarse por el hecho de que cada petición está sujeta a consideración y resolución inmediatamente después de su solicitud. Si no es posible tomar una decisión inmediata sobre la petición presentada durante el conocimiento de la causa penal, debe resolverse en un plazo máximo de 3 días (artículo 121 del Código de Procedimiento Penal).

Independientemente de cuál de los intervinientes en el proceso penal haya presentado una petición de complemento a la investigación preliminar, si se trata del esclarecimiento de circunstancias que son importantes para su correcta resolución, el investigador está obligado a satisfacerla. Asimismo, las solicitudes de complementación de la investigación no pueden ser rechazadas por razones de carácter subjetivo.

Si se satisface cualquier petición declarada de uno de los participantes en el caso penal, el investigador, sin esperar la finalización de la familiarización con el caso penal de otros participantes, realiza las acciones de investigación necesarias para complementar la investigación preliminar, sin interrumpir el proceso de familiarizar a otros participantes en el procedimiento.

Después de completar la investigación, el investigador nuevamente está obligado a informar a todos los participantes enumerados en la parte 1 con los resultados de las peticiones ejecutadas. 1 y 2 art. Código 215

En caso de denegación total o parcial de satisfacer la petición planteada, el investigador emite una decisión motivada, la comunica al participante interesado y al mismo tiempo explica el procedimiento para apelar esta decisión (parte 3 del artículo 219 del Código de Procedimiento Criminal).

El procedimiento general para apelar contra las acciones y decisiones del investigador está regulado en una serie de artículos del cap. 16 Código Procesal Penal.

7. Redacción de acta de acusación.

La acusación es el documento procesal final, que establece el curso y los resultados de la investigación preliminar, lo que implica el traslado de la causa penal al tribunal.

La acusación es de gran importancia social y jurídica y de referencia y técnica.

El significado social y jurídico de la acusación es el siguiente: en primer lugar, en la acusación, la esencia, el alcance y el alcance de la próxima juicio judicial, una relación de aquellos hechos de carácter acusatorio que, a juicio de la investigación, deban ser investigados judicialmente, un círculo de personas cuya actuación sea objeto de investigación y una relación de las diligencias procesales practicadas durante la averiguación previa, por así decirlo , de carácter informativo y referencial para viabilizar el juicio de la causa.

En segundo lugar, el anuncio de la acusación en el juicio asegura control publico contribuye al fortalecimiento de la ley y el orden, proporciona educación jurídica y moral de los ciudadanos.

En tercer lugar, el tribunal tiene derecho a considerar la cuestión de la culpabilidad únicamente de aquellas personas que se nombran en la acusación como acusados ​​y únicamente dentro de los límites de la acusación formulada en ella. Cambiar el cargo en el juicio solo es posible en los casos en que esto no empeore la posición del acusado y no viole su derecho a la defensa (artículo 252 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Una acusación ayuda al acusado a organizar mejor su defensa. A tal efecto, la ley establece que el juicio de una causa penal no puede iniciarse antes de los 7 días siguientes a la fecha de entrega al imputado de una copia de la acusación (parte 2 del artículo 265 del Código de Procedimiento Penal).

Referencia y valor técnico.

Como señalaron con bastante acierto y sutileza algunos autores en la literatura jurídica especial, en la acusación, el investigador trae al sistema todo lo significativo y confirmado por pruebas, lo que da una idea clara del delito cometido y la persona involucrada en él. El núcleo de este sistema es la fórmula de acusación y calificación jurídica del hecho.

La sistematización de los materiales de la investigación preliminar en el escrito de acusación facilita que el tribunal y otros participantes en el proceso se familiaricen con el caso en la etapa de preparación para su consideración en el tribunal y durante el juicio. La acusación también debe cumplir con los requisitos de legalidad, validez, motivación y equidad. El contenido de la acusación debe cumplir con los requisitos del art. 220 Código Procesal Penal.

La acusación, con base en la información y las circunstancias que se reflejarán en ella, puede dividirse condicionalmente en tres partes: introductoria (acusatoria), prueba y referencia.

En la parte introductoria (acusatoria) del documento procesal en consideración, la información prevista en la Parte 1 del art. 220 del Código Procesal Penal La reflexión en la parte introductoria de la información detallada que caracteriza la personalidad del imputado es una necesidad objetiva del tribunal para decidir sobre la motivación delictiva que incide en el grado de su culpabilidad y determinar su justa sanción.

La parte probatoria de la acusación debe incluir básicamente: 1) una lista de pruebas que sustentan la acusación; 2) una lista de pruebas a que se refiere la parte de la defensa; 3) información sobre la víctima, la naturaleza y el monto del daño causado por el delito; 4) datos sobre civil y demandado civil.

Al describir las circunstancias mencionadas en el párrafo 3 de la parte 1 del art. 220 del Código Procesal Penal, la acusación debe reflejar cómo se establecieron durante la investigación, se debe indicar la posición del imputado en la causa penal: si se declara culpable del cargo, no reconoce o se niega a prestar prueba alguna en la investigación preliminar.

En los párrafos 5 y 6 de la parte 1 del art. 220 del Código Procesal Penal, al parecer, indica la posibilidad de una simple enumeración de los medios de prueba que sustentan la acusación, así como de los medios de prueba alegados por la defensa. pero práctica de arbitraje Indica que los jueces insisten en la cobertura por parte del investigador del contenido de cada una de las pruebas. Este enfoque fue apoyado Corte Suprema de la Federación Rusa, que en su resolución del 5 de marzo de 2004 No. 1 “Sobre la aplicación por los tribunales de las normas del Código de Procedimiento Penal Federación Rusa» .

La acusación es firmada por el investigador, indicando el lugar y la fecha de su preparación, a la cual se envió el caso penal, junto con la acusación.

Una parte independiente e importante de la acusación es su parte de referencia. Según p.p. 4 y 5 art. 220 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se adjunta a la acusación una lista de las personas que serán convocadas a la sesión del tribunal tanto por la acusación como por la defensa. En relación con estas personas, se señalan sus lugares de residencia o ubicación, así como las hojas de la causa penal, en las que se hace constar su testimonio o se dan las conclusiones de peritos o especialistas.

La acusación también va acompañada de un certificado de la duración de la investigación, de las medidas preventivas elegidas, indicando el tiempo de detención y arresto domiciliario, evidencia física, acción civil, medidas tomadas para asegurar una acción civil y posible confiscación de bienes, costas procesales, y si el acusado, la víctima tiene dependientes - en las medidas adoptadas para garantizar sus derechos. El certificado debe contener las hojas pertinentes de la causa penal.

La práctica de investigación muestra que, a veces, en casos penales grupales y de varios episodios, el investigador redacta otro certificado, sobre la ubicación de los materiales del caso penal por volumen; de lo contrario, será difícil para el tribunal navegar en sus materiales durante el juicio. .

8. Consideración por el fiscal de la acusación, adopción de una decisión.

De conformidad con la Parte 1 del Artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal examina el caso y dentro de 10 días toma una de las siguientes decisiones sobre el mismo: 1) sobre la aprobación de la acusación y sobre la dirección del caso penal para La corte; 2) al devolver la causa penal al investigador para que realice una investigación adicional, modificando el alcance de la acusación o calificando las actuaciones de los acusados ​​o redibujando la acusación y eliminando las deficiencias detectadas con sus instrucciones escritas; 3) al enviar un caso penal fiscal superior para confirmar la acusación, si está dentro de la jurisdicción de un tribunal superior. En cada caso previsto en los apartados 2 y 3, el fiscal dictará una decisión motivada.

Al establecer violaciones de los requisitos de la parte 5 del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, y el plazo para mantener al acusado ha expirado, el fiscal cancela esta medida de restricción (parte 2 del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal). ).

La parte 4 del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal establece el derecho del investigador, con el consentimiento del jefe del órgano de investigación, a apelar la decisión del fiscal ante un fiscal superior. El fiscal superior, dentro de las 72 horas siguientes al momento de la recepción de los materiales pertinentes, dicta una de las siguientes decisiones: 1) negarse a satisfacer la petición del investigador; 2) sobre la anulación de la decisión del fiscal inferior. En este caso, el fiscal superior aprueba la acusación y envía el caso penal a la corte.

Una apelación contra la decisión del fiscal en la forma prescrita por la parte 4 del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal suspende su ejecución (parte 5 del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal).

Después de que se aprueba la declaración de acusación, el fiscal envía el caso penal a la corte. Notifica esto a todas las personas interesadas y les explica el derecho a presentar una solicitud de audiencia preliminar en la forma prescrita por el Capítulo 15 del Código de Procedimiento Penal (parte 1 del Artículo 222 del Código de Procedimiento Penal).

El fiscal entrega copias de la acusación con todos sus anexos al acusado y, si se solicita debidamente, al abogado defensor ya la víctima (parte 2 del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal).

Si el acusado está detenido, la administración del lugar de detención le entregará una copia de la acusación contra acuse de recibo, que se presentará al tribunal indicando la fecha y hora de entrega. Si el acusado se niega a recibir una copia de la acusación o no comparece cuando se le cita o evade recibir una copia de la acusación, el fiscal envía la causa penal al tribunal indicando las razones por las que no se entregó la copia de la acusación al acusado (parte 4 del artículo 222 Código de Procedimiento Penal).

Capítulo 3. Terminación de un caso penal y enjuiciamiento penal

3.1 El concepto y los motivos para dar por terminado un caso penal.

La terminación de un caso penal es una de las formas de poner fin a una investigación preliminar (parte 1 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal) y significa la resolución real del caso penal por parte del investigador sin posterior transferencia al tribunal. La terminación de la investigación previa por sobreseimiento puede tener lugar en cualquier momento de la instrucción de la causa penal (juicio) por parte del órgano de investigación previa, basta acreditar la existencia de las circunstancias con las que la ley relaciona la sobreseimiento de la causa. caso criminal. Del contenido de la Parte 3 del Artículo 24 y la Parte 1 del Artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, se deduce que la terminación de un caso penal implica, al mismo tiempo, la terminación de la persecución penal. Así lo confirma el sentido del art. 239, 254 Código Procesal Penal. Mientras tanto, la terminación de la acción penal no siempre implica la terminación de la causa penal.

Propiedades de la terminación de un caso penal (procesamiento) por parte del organismo de investigación preliminar como institución de procedimientos de investigación previos al juicio en un caso penal: los motivos y el procedimiento para la terminación de un caso penal están estrictamente regulados por la ley; la terminación de una causa penal, aunque se base en una evaluación de los méritos de la causa, resuelve únicamente la cuestión de la probabilidad de culpabilidad o inocencia del acusado; el procedimiento de reanudación de un caso terminado durante una investigación preliminar se simplifica en comparación con el procedimiento de reanudación de un caso penal en el que se ha dictado una decisión judicial; la decisión de poner fin a la causa penal da por terminado el proceso penal y excluye la aparición de consecuencias jurídicas penales, pero en caso de terminación de la causa por motivos no rehabilitadores, se asocia con algunas restricciones a los derechos e intereses de la persona en cuestión. respecto de quién fue emitido; la decisión de poner fin a la causa penal (procesamiento) debe evaluarse de acuerdo con los criterios de legalidad, validez y motivación (parte 4 del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal); la decisión de dar por concluido el caso penal está sujeta a verificación tanto por la dirección de las autoridades investigadoras como por las autoridades de control judicial.

El Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa preveía una lista exhaustiva de motivos para la terminación de un caso penal y el enjuiciamiento penal. Además, estos motivos se distinguen claramente: 1) los motivos para negarse a iniciar un proceso penal y su terminación (artículos 24-26); 2) causales de terminación de la persecución penal (artículos 27-28).

Todos los motivos para la terminación de un caso penal y el enjuiciamiento penal enumerados en la ley generalmente se dividen en: 1) motivos sustantivos y 2) motivos procesales.

El primer grupo está integrado por aquellas causales que se encuentran contenidas en las normas del derecho penal. Estas normas contienen inicialmente requisitos previos que eliminan la posibilidad de responsabilizar a alguien y, en consecuencia, la necesidad de terminar un caso penal y un proceso penal. Dichos motivos del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia incluyen: 1) la ausencia del hecho real de un delito (cláusula 1, parte 1, artículo 24); 2) la ausencia de corpus delicti en el acto de una determinada persona (inciso 2, parte 1, artículo 24); 3) expiración del plazo de prescripción para la responsabilidad penal (cláusula 3, parte 1, artículo 24); 4) la muerte de un sospechoso o acusado de haber cometido un delito (cláusula 4, parte 1, artículo 24); 5) reconciliación de la víctima con el sospechoso, el acusado, en los casos previstos en el art. 76 del Código Penal de la Federación de Rusia (artículo 25); 6) el incumplimiento por parte del culpable de alcanzar la edad a partir de la cual surge la responsabilidad penal, así como el retraso del menor en el desarrollo mental, no asociado con un trastorno mental, no pudo darse cuenta completamente de la naturaleza real de sus acciones (inacción) y administrarlos (parte 3 del artículo 27); 7) la presencia de un acto de amnistía (inciso 3, parte 1, artículo 27); 8) arrepentimiento activo del sospechoso, el acusado en los casos previstos en el art. 75 del Código Penal de la Federación de Rusia (artículo 28).

El segundo grupo de motivos para dar por concluido un caso penal y un enjuiciamiento penal es motivos procesales.

Al determinar tales causales, no se puede hablar únicamente de establecer el hecho de la presencia o ausencia de un hecho delictivo, la culpabilidad o inocencia de determinada(s) persona(s) en su comisión y demás circunstancias con las que el derecho penal conecta las causales y la necesidad de llevar a los perpetradores a la responsabilidad penal. V este caso, a pesar de la existencia del hecho delictivo, la fama de las personas involucradas en actos delictivos (inacción), en virtud de una indicación especial de la ley de procedimiento penal, o la posibilidad de iniciar un proceso penal contra una determinada categoría de personas se excluye generalmente por falta de condiciones procesales para ello, o cuando se trata de causas penales, se excluye la posibilidad de ejercer la persecución penal de las mismas. Esto puede ser incluso cuando se establezca, en el curso de la investigación preliminar, el hecho de su participación directa en la comisión de actos previstos por el Código Penal de la Federación Rusa. Entre tales motivos procesales para la terminación de un caso penal y el enjuiciamiento penal deben, en particular, incluir: 1) el establecimiento durante la investigación de la no participación del sospechoso, el acusado en la comisión de un delito (cláusula 1, parte 1, artículo 27); 2) la falta de declaración de la víctima en los casos de acusación particular y público-privada (inciso 5 del apartado 1 del artículo 24), excepto en los supuestos previstos en el apartado 4 del art. 20 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa; 3) la ausencia de la conclusión del tribunal correspondiente sobre la presencia de signos de un delito en las acciones de una de las personas especificadas en los párrafos 1, 3-5, 9 y 10 de la parte 1 del art. 448 Código Procesal Penal; 4) la presencia en relación con el sospechoso, el acusado de haber entrado en fuerza legal una sentencia por el mismo cargo o una decisión judicial, la decisión de un juez de dar por terminado el proceso penal por el mismo cargo (cláusula 4, parte 1, artículo 27), así como la existencia de una decisión no revocada del órgano de investigación, investigador o fiscal sobre la terminación de la causa penal contra el sospechoso o los casos acusados ​​por el mismo cargo o sobre la negativa a iniciar una causa penal (cláusula 5, parte 1, artículo 27); 5) rechazo Duma estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa al dar su consentimiento a la privación de inmunidad del Presidente de la Federación Rusa, quien ha terminado el ejercicio de sus poderes y (o) la negativa del Consejo de la Federación a privarlo de inmunidad ésta persona(inciso 6, parte 1, artículo 27).

Este tipo de causales también debe incluir las causales para dar por terminado un caso penal y un proceso penal, previstas por las leyes federales y Tratados Internacionales fijando la llamada inmunidad procesal de ciertas categorías de personas.

Además, todas las causales pueden dividirse en rehabilitadoras - cuando no se pueden aplicar medidas de coacción procesal (y si se aplicaron, se cancelan) contra el sospechoso, el imputado. Su lista está definida por la ley.

A su vez, son causales no rehabilitantes aquellas causales de terminación de una causa penal y de un proceso penal, en las que se constan los hechos de la comisión de los delitos y la punibilidad. comportamiento criminal existen determinadas personas (se ha establecido el hecho de un delito, se ha probado la presencia del cuerpo del delito en el hecho, se ha probado la participación del sospechoso, el imputado en la comisión del delito), sin embargo, en virtud de una indicación especial de la ley procesal y penal, queda excluida la posibilidad de someterlos a responsabilidad penal. Estos incluyen la expiración del plazo de prescripción para el enjuiciamiento penal, el arrepentimiento activo del sospechoso, el acusado, la reconciliación de la víctima con el sospechoso, el acusado y algunos otros motivos que no excluyen la culpabilidad de una persona al cometer un delito (por ejemplo, liberación por un acto de amnistía (párrafo 3 de la parte 1 del Art. 27 del Código de Procedimiento Penal).

La terminación de un caso penal en presencia de ciertos motivos es su resolución final basada en la conclusión del investigador, ya sea sobre la ausencia de un delito, la inocencia de una persona en el acto por el cual se inició, o la presencia en el derecho penal y (o) en el derecho procesal penal regulaciones legales que impiden el enjuiciamiento penal de una determinada categoría de personas, con estatutario condiciones

3.2 Procedimiento procesal para la terminación de una causa penal

La terminación de un caso penal es una de las formularios procesales culminación de la investigación preliminar. Dependiendo de los motivos para terminar un caso penal y (o) un proceso penal (rehabilitación o no rehabilitación), depende el procedimiento para restaurar los derechos e intereses violados tanto de los sospechosos, los acusados ​​y otros participantes en el proceso.

El procedimiento procesal general para la terminación de un caso penal y el enjuiciamiento penal en la etapa previa al juicio está regulado por el art. 212-214 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. La causa penal y el enjuiciamiento penal se pondrán fin por decisión motivada del investigador, copia de la cual se enviará al fiscal para asegurar las actuaciones de control. Expone la esencia del caso, según lo establecido por la investigación, las pruebas que confirman la validez de la terminación de la causa penal y la persecución penal, indica los motivos y las causales procesales de la terminación.

La sentencia, que consta de una parte introductoria, descriptiva-motivante y resolutiva, indica sin falta sus principales disposiciones relativas no sólo a la esencia del caso, sino también a las circunstancias que son importantes para todos los participantes en el proceso penal del presente caso.

Al decidir sobre la terminación de un caso penal y (o) un proceso penal, el investigador debe guiarse por las disposiciones de la ley que la terminación del proceso penal por los motivos especificados en los párrafos 3.4 de la parte 1 del artículo 24, párrafo 3 de la parte 1 y la parte 3 del artículo . 27 del Código de Procedimiento Penal, así como en los artículos 25, 28, 427, párrafo 1 de la Parte 1 del art. 439 del Código de Procedimiento Penal no está permitido si el sospechoso o el acusado se oponen a ello.

Además, la terminación de un caso penal en caso de muerte de un sospechoso o acusado no puede tener lugar si se hace necesario continuar con los procedimientos del caso penal y el juicio de tal caso para rehabilitar al difunto. En tales casos, el proceso continúa en la forma habitual establecida por el Código Procesal Penal.

Por lo tanto, incluso antes de emitir una decisión, el investigador debe decidir una serie de cuestiones de procedimiento. Si, de conformidad con la ley (parte 2 del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal), la terminación del proceso penal solo se permite con el consentimiento del sospechoso, el acusado puede dar por terminado el caso penal y (o) el proceso penal ( véanse los párrafos 3 y 6 de la parte 1 del artículo 24, los artículos 25 y 28, párrafos 3, 6, parte 1, el artículo 27, el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal), se debe obtener su consentimiento y la presencia de dicho consentimiento debe reflejarse en la decisión de sobreseer el caso. En caso de terminación de la persecución penal sobre la base del art. 23, 25 del Código Procesal Penal (conciliación de las partes y en caso de negativa organización comercial de la persecución penal por los delitos previstos en el art. 23 del Código Penal de la Federación Rusa), el investigador debe obtener el consentimiento de la parte lesionada.

Si el acusado (sospechoso) estaba bajo custodia, se toman medidas para su liberación inmediata. Los bienes incautados como prueba material deben ser devueltos propietarios legítimos, y si el crimen permanece sin resolver, el investigador está obligado a tomar medidas para preservarlo.

Una copia de cada decisión de terminar el caso penal y (o) el enjuiciamiento penal se enviará sin falta al fiscal supervisor, y también se entregará (enviará) al sospechoso, al acusado, a otras personas con respecto a las cuales se ha iniciado el enjuiciamiento penal. sido rescindido, y a todas las personas interesadas. Si la causa penal y (o) el proceso penal se terminan por las causales previstas en los párrafos. 2-6 horas 1 cda. 24, arte. 25, págs. 2-6 horas 1 cda. 27 y art. 28 del Código Procesal Penal, el investigador debe explicar a la víctima y al querellante civil su derecho a presentar una demanda en el proceso civil.

La decisión de archivar la causa penal y el enjuiciamiento penal, sin falta, señala que se ha explicado a las personas interesadas el procedimiento para apelar contra ella al fiscal, al jefe del órgano de investigación y al tribunal del lugar de la investigación preliminar (artículos 124, 125).

El jefe del organismo de investigación aprueba la decisión del investigador de terminar el caso penal (cláusula 9, parte 1, artículo 39 del Código de Procedimiento Penal), da el consentimiento del investigador para terminar el caso penal en los casos especificados en el Código Penal Procedimiento (artículos 25, 28, 427 del Código Procesal Penal). Está autorizado a dar instrucciones al investigador sobre la terminación del caso penal (procesamiento) (parte 3 del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal).

Para la legalidad y validez de las decisiones de los órganos de investigación preliminar de sobreseimiento de la causa penal, supervisión del fiscal(Parte 1, Artículo 37 del Código Procesal Penal) y control judicial (Artículo 125 del Código Procesal Penal).

Capítulo 4

4.1 Finalización de la averiguación previa con dictado de auto de remisión a juicio para la aplicación de medida coercitiva de carácter médico a la persona

Con fundamento en lo dispuesto en la Parte 1 del artículo 433 del Código Procesal Penal, la etapa de finalización de la investigación de los casos de delitos de las personas: a) que cometieron los hechos previstos por los artículos de la Parte Especial del Código Penal de la Federación Rusa, en un estado de locura; b) quienes, con posterioridad a la comisión del delito, desarrollaron un trastorno mental que les imposibilite imponer la ejecución de la pena; c) que hayan delinquido y padezcan trastornos mentales que no excluyan la cordura; difiere de lo habitual, regulado por las reglas generales del Código de Procedimiento Penal, solo en la posibilidad de la ausencia del acusado, la eliminación de este último de la participación en la familiarización con los materiales del caso penal, así como el nombre y contenido del documento que completa la investigación preliminar.

Para esta categoría de delitos, es obligatoria una investigación preliminar. El investigador termina su actividad mediante la elaboración de una decisión para enviar el caso a los tribunales para resolver el problema de la aplicación de medidas médicas coercitivas solo cuando: 1) se establezcan todas las circunstancias que deben probarse; 2) las pruebas confirmen que un acto socialmente peligroso fue cometido por una persona que sufre de un trastorno mental; 3) según la naturaleza del acto socialmente peligroso y el estado mental, la persona que lo cometió representa un peligro para la sociedad, para sí mismo o para otras personas.

Actuaciones procesales del investigador:

1. notificación y familiarización con los materiales de la causa penal de la víctima, actor civil, demandado civil o sus representantes.

2. familiarización del abogado defensor de la persona que ha cometido un acto socialmente peligroso, el representante legal con los materiales del caso penal.

En los procedimientos sobre la aplicación de medidas coercitivas de carácter médico, la participación de un abogado defensor es obligatoria desde el momento en que se decide la designación de un examen psiquiátrico forense respecto de una persona, si el abogado defensor no ha participado previamente en este caso penal.

El representante legal de la persona respecto de la cual se está procediendo a la aplicación de medidas médicas obligatorias participa en la causa penal sobre la base de una decisión del investigador o del tribunal. Sus derechos están enunciados en el art. 437 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.

Procedimiento de familiarización participantes especificados similar al procedimiento para familiarizar al acusado y su abogado defensor con los materiales del caso penal al final de la investigación preliminar con la preparación de la acusación.

3. redactar una decisión para enviar el caso a los tribunales para resolver el problema de la aplicación de medidas médicas obligatorias

La decisión de remitir la causa penal al tribunal para la aplicación de medidas médicas obligatorias debe establecer: los motivos para la aplicación de una medida médica obligatoria; alegatos de la defensa y de otras personas que impugnen el fundamento de la aplicación de una medida compulsoria de carácter médico, si hubieren sido expresados.

La decisión es motivada, la decisión debe contener información sobre la comisión de un acto socialmente peligroso por parte de esta persona, se da un análisis de las pruebas recopiladas, la conclusión sobre el peligro público de la persona y la presencia o ausencia de la necesidad de aplicar. se fundamentan las medidas médicas obligatorias para él.

La decisión del investigador, junto con el expediente del caso, se envía al fiscal, quien toma una de las siguientes decisiones: sobre la aprobación de la decisión del investigador y sobre el envío del caso penal a los tribunales; sobre la devolución del caso penal al investigador para una investigación adicional; sobre la terminación de la causa penal por los motivos, especificados en el párrafo 1 h.1 Artículo. 439 Código Procesal Penal. Una copia de la decisión de enviar el caso penal a los tribunales para la aplicación de una medida obligatoria de carácter médico se entrega al abogado defensor y al representante legal (parte 6 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal).

4.2 Terminación de la persecución penal e iniciación de una petición ante el tribunal para la aplicación de una medida obligatoria de carácter educativo a un menor imputado

El artículo 427 del Código de Procedimiento Penal prevé dos procedimientos para poner fin a una causa penal contra un acusado menor de edad. En el caso previsto por la Parte 1 del art. 427 del Código de Procedimiento Penal, la causa penal puede ser terminada por el investigador con el consentimiento del jefe del órgano de investigación y luego enviada al tribunal para decidir sobre la aplicación de medidas educativas obligatorias al menor. Con base en los resultados de la consideración de esta decisión, el juez decide por sí solo sobre la aplicación de medidas coercitivas de influencia educativa al menor.

El investigador tiene derecho a poner fin a la persecución penal (caso penal) en la forma prescrita por la Parte 1 del art. 427 del Código de Procedimiento Penal, en presencia de las siguientes circunstancias: se ha establecido que un delito de pequeña (parte 2, artículo 15 del Código Penal) y mediana (parte 3 del artículo 15 del Código Penal) gravedad ha sido cometido; una persona menor de 18 años; la corrección de este menor acusado puede lograrse sin la aplicación de una sanción penal mediante la aplicación de medidas coercitivas de influencia educativa, previstas en la Parte 2 del art. 90 del Código Penal; el consentimiento del titular del órgano de investigación, en primer lugar, a la terminación de la causa penal, y en segundo lugar, a iniciar una petición ante el tribunal para la aplicación de medidas coercitivas de influencia educativa.

Un menor acusado o sospechoso debe tener un abogado defensor (cláusula 2, parte 1, artículo 51 del Código de Procedimiento Penal), así como un representante legal (artículo 426 del Código de Procedimiento Penal). El acusado menor de edad debe admitir plenamente su culpabilidad en el delito que se le imputa y arrepentirse sinceramente de su hecho. Un caso penal no puede terminarse si el acusado niega su culpabilidad. el remordimiento es requisito previo para decidir sobre la terminación de la causa penal en la forma prescrita por el artículo Part.1. 427 Código Procesal Penal. Un indicador importante de arrepentimiento en los casos en que fue infligido. daño material, es daños y perjuicios.

La presencia del consentimiento de la víctima a la terminación de la persecución penal sobre esta base. Aunque no está estipulado en la ley, sin embargo, el órgano de acusación penal pública, por supuesto, debe tener en cuenta la posición de la víctima. El investigador está obligado a entregar a la víctima una copia de la resolución sobre la terminación de la acción penal y el inicio de una petición ante el tribunal para la aplicación de una medida coercitiva de influencia educativa a un menor imputado. Se le deben explicar sus derechos y las consecuencias de esta decisión procesal.

Conclusión

El final de la investigación preliminar es la etapa final de la instrucción previa al juicio en un caso penal, que se caracteriza por un conjunto de acciones procesales encaminadas a verificar la integridad, exhaustividad, objetividad de las pruebas reunidas en el caso, en completar el lagunas en la investigación, y finalizar la ejecución de las diligencias de investigación de conformidad con los requisitos de la ley. La ley y, por regla general, la teoría distinguen los siguientes tipos de finalización de la investigación preliminar: a) enviar el caso a los tribunales con una acusación; b) terminación de la causa penal; c) remisión de la causa penal al tribunal con decisión sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias; d) remisión de la causa penal al tribunal con decisión sobre la aplicación de medidas educativas obligatorias.

Son causales para concluir la averiguación previa con acusación: 1) acreditadas todas las circunstancias que deben probarse; 2) la culpabilidad del acusado es confirmada por pruebas; 3) no hay circunstancias que excluyan su responsabilidad penal (motivos para la terminación del caso penal).

Terminación de un caso penal significa la resolución real del caso penal por parte del investigador sin transferencia posterior a la corte. La peculiaridad del final de la investigación preliminar con la elaboración de una decisión de remisión del caso al tribunal para la aplicación de una medida coercitiva de carácter médico a una persona es: no se formula ningún cargo contra una persona que cometió un social acto peligroso en estado de locura, ni persona que enfermó de enfermedad mental después de cometer un delito; el nombre del documento final de investigación preliminar; participación obligatoria abogado defensor y, previa solicitud, la participación de un representante legal de una persona que ha cometido un acto socialmente peligroso en un estado de locura.

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Ismailov, R. A. Acusado en la investigación preliminar y sus derechos procesales: autor. … disidencia candó. legal Ciencias / R. A. Ismailov. Bakú, 1965.S.33.

Efimichev, S. P. Asuntos legales y organizados de la finalización de la investigación preliminar con una acusación / S. P. Efimichev. - Volgogrado: Escuela Superior de Investigación del Ministerio del Interior de la URSS, 1977.S.13.

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Nasonova I.A. Actuaciones procesales en la etapa de conclusión de la investigación preliminar // Sociedad y Derecho. 2008 No.3.S.18

• Provisiones generales
• Justicia penal(proceso penal): concepto, esencia y funciones
  • El concepto de proceso penal (proceso penal)
  • Designación de proceso penal
  • Etapas del proceso penal: concepto y sistema
  • Conceptos procesales penales básicos
• Derecho procesal penal. Derecho Procesal Penal
  • Derecho procesal penal: concepto y significado
  • Fuentes del derecho procesal penal
  • Derecho procesal penal: concepto y significado
  • Normas procesales penales: concepto, tipos y estructura
• Principios de la justicia penal
  • Principios del proceso penal: concepto, características y sistema
  • Características de los principios individuales del proceso penal.
• Participantes en procesos penales
  • Participantes en el proceso penal: concepto y clasificación
  • El tribunal como participante en el proceso penal
  • Participantes en procedimientos penales en nombre de la acusación
  • Participantes en el proceso penal en nombre de la defensa
  • Otros participantes en procesos penales
  • Circunstancias que impiden la participación en el proceso penal
• Enjuiciamento criminal
  • La persecución penal: concepto y esencia
  • Tipos de persecución penal
    • Persecución penal en casos de acusación pública
    • Persecución penal en casos de acusación particular
    • La persecución penal en los casos de acusación pública-privada
• Evidencia y prueba
  • La prueba en el proceso penal: esencia, finalidad.
  • Circunstancias a probar (sujeto de la prueba)
  • Evidencia: signos, propiedades, clasificación.
  • Tipos (fuentes) de evidencia
  • Proceso de Evidencia
  • Uso para probar los resultados de las actividades de búsqueda operativa
  • El prejuicio y su papel en el proceso de prueba
• Medidas de coacción procesal
  • Medidas de coacción procesal: concepto, esencia y significado
  • Detención de un sospechoso
  • Medida preventiva
    • Promesa
    • Arresto domiciliario (artículo 107 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
    • Detención (Artículo 108 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
  • Otras medidas de coacción procesal
    • Obligación de comparecer (artículo 112 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
    • Drive (Art. 113 Código Procesal Penal)
    • Suspensión del cargo (artículo 114 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
    • Incautación de bienes (artículos 115-116 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
    • recuperación de efectivo(Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa)
• Peticiones y quejas
  • Procedimiento procesal para interponer y resolver una petición
  • Procedimiento procesal para la interposición y resolución de reclamaciones
• plazos procesales. costas procesales. Documentos procesales
  • Términos procesales
    • Cálculo de plazos procesales
    • Procedimiento para la observancia y prórroga de los plazos procesales
    • Recuperación de lo perdido término procesal
  • Costas procesales
    • Procedimiento de recuperación de costas procesales
  • Documentos procesales
    • Clasificación de los documentos procesales por etapas y contenido
    • Clasificación documentos legales por su naturaleza jurídica
• Rehabilitación en el proceso penal
  • La rehabilitación en el proceso penal: concepto, características y significado
  • Motivos para el surgimiento del derecho a la rehabilitación
  • El procedimiento de indemnización por daños materiales
  • Procedimiento de reembolso daño moral
  • El procedimiento de restitución de los derechos laborales, previsionales, de vivienda y otros de un rehabilitado
• PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL JUICIO
• Procedimientos criminales
  • Etapa de iniciación de una causa penal: concepto y significado
  • Razones y motivos para iniciar un caso penal
    • Declaración delictiva
    • Solicitud de rendición
    • Información sobre un delito que se ha cometido o se está preparando, recibida de otras fuentes
    • decisión del fiscal
  • El procedimiento para considerar un informe de un crimen.
  • Procedimiento procesal para iniciar una causa penal
  • Auto procesal de negativa a iniciar una causa penal
  • Denuncia de un delito según jurisdicción o al tribunal
• investigación preliminar
  • Etapa de investigación preliminar: concepto y significado
  • Formas de investigación preliminar (investigación preliminar e indagatoria)
  • Consulta en forma abreviada: fundamentos y procedimiento para la producción
  • Sistema de condiciones generales de investigación preliminar
  • Acuerdo de cooperación previa al juicio
• Acciones de investigación
  • Acciones investigativas: concepto y sistema
  • Reglas generales para la producción de actuaciones de investigación
  • La inspección como acción investigativa
  • Certificación
  • experimento investigativo
  • Búsqueda
  • excavación
  • Incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación
  • Control y registro de negociaciones
  • Obtención de información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores
  • interrogatorio
  • Confrontación
  • presentación para identificación
  • Verificación in situ
  • Cita y producción de un examen forense.
• Citación como imputado. Archivo e interrogatorio de los imputados
  • La implicación como imputado: esencia y sentido
  • Motivos para ser imputado como imputado
  • El procedimiento para traer como acusado en el curso de una investigación preliminar
  • Acusación
  • Interrogatorio del acusado
  • Características de la participación como imputado en la elaboración de una indagatoria
• Suspensión y reanudación de la investigación preliminar
  • Suspensión de la investigación preliminar: sentido y signos
  • Causales y condiciones para la suspensión de la investigación preliminar
  • Procedimiento procesal para la suspensión de la investigación preliminar
  • Acciones posteriores a la suspensión de la investigación preliminar. Buscar al sospechoso, al acusado
  • Reapertura de investigación preliminar suspendida
• Fin de la investigación preliminar
  • Fin de la investigación preliminar: esencia y tipos
  • Terminación de la causa penal y enjuiciamiento penal
  • Procedimiento procesal para la terminación de un caso penal y (o) proceso penal
  • Finalización de averiguación previa con acusación
  • Fin de la investigación con acusación
  • El final de la consulta en forma abreviada.
  • Acciones y decisiones del fiscal en un caso penal presentado con una acusación, una acusación, una acusación
• PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
• Actuaciones en el juzgado de primera instancia
  • Preparándose para la sesión de la corte
    • audiencia preliminar
  • Litigio: concepto y significado. Términos generales juicio judicial
  • Procedimiento de prueba
    • investigación judicial
    • debate de las partes
    • Última palabra del acusado
    • sentencia de sentencia
• Procedimiento especial para litigios
  • Procedimiento de aceptación especial juicio con el consentimiento del acusado con la acusación formulada contra él
  • Procedimiento especial para la adopción de una sesión judicial a la conclusión acuerdo previo al juicio sobre la cooperación
  • Características de los procedimientos judiciales en un caso penal, cuya investigación se llevó a cabo de forma abreviada.
• Características de la producción del juez de paz.
  • El fundamento jurídico de las actividades y atribuciones del juez de paz en las causas penales
  • Características del procedimiento ante el juez de paz en causas penales de acusación particular
  • Procesos en causas penales de la acusación pública y público-privada, bajo la jurisdicción de un juez de paz
• Características de los procedimientos en la corte con la participación de jurados.
  • Etapas de formación y desarrollo en Rusia de procedimientos judiciales con la participación de jurados.
  • Audiencia preliminar y preparación de una lista preliminar de jurados. Parte preparatoria de la sesión del tribunal con la participación de los jurados
  • Peculiaridades investigación judicial en juicio con jurado
  • Alegatos de las partes y última palabra de la demandada
  • Pronunciamiento y pronunciamiento del veredicto.
  • Discutir las consecuencias del veredicto y decidir la sentencia
• Procedimientos ante el tribunal de segunda (apelación) instancia
  • Procedimientos en la corte Tribunal de Apelación: concepto, significado y principales características
  • Orden de traer apelaciones, representación
  • Nombramiento y preparación de la sesión del tribunal de apelación
  • El procedimiento para considerar un caso penal por un tribunal de apelación.
  • Decisiones tomadas por el Tribunal de Apelación
  • Sentencia de apelación, sentencia y fallo.
• Ejecución de la sentencia
  • Etapa de ejecución de la sentencia: concepto y significado
  • El procedimiento para solicitar la ejecución de una sentencia, fallos y decisiones del tribunal. Ejecución directa por el tribunal de la sentencia
  • Cuestiones relativas a la ejecución de la pena y el procedimiento para su resolución
• Revisión de sentencias, fallos y decisiones judiciales que han entrado en vigor legal
  • Revisión de sentencias y otras decisiones judiciales que han entrado en vigor: concepto, tipos y significado
  • Procedimientos en la corte instancia de casación
  • Procedimientos en el tribunal de control
  • Reapertura de procedimientos en un caso penal debido a circunstancias nuevas o recién descubiertas
• ORDEN ESPECIAL DE PROCESO PENAL
• Peculiaridades de los Procedimientos en Casos Penales en Materia de Menores
  • El concepto de proceso penal contra los menores
  • Características de los procedimientos previos al juicio en casos penales contra menores.
  • Peculiaridades de las actuaciones judiciales en causas penales contra menores
• Características de los procedimientos sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias
  • Procedimiento sobre la aplicación de medidas médicas obligatorias: características generales y fundamentos del procedimiento sobre la solicitud
  • Características de la investigación preliminar en causas penales sobre la aplicación de medidas médicas coercitivas
  • Características del juicio en causas penales sobre la aplicación de medidas coercitivas de carácter médico
  • Extinción, modificación y prórroga de la aplicación de las medidas médicas obligatorias
• Peculiaridades de los procesos penales respecto de ciertas categorías personas
  • Categorías de personas respecto de las cuales se aplica un procedimiento especial para el proceso penal
  • Características de iniciar un caso penal contra ciertas categorías de personas.
  • Características de la investigación preliminar en relación con determinadas categorías de personas
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROCESO JURIDICO PENAL
• Las principales formas de cooperación internacional en el ámbito de la justicia penal
  • Base jurídica de la cooperación internacional en el ámbito de la justicia penal
  • Principales formas de cooperación internacional en materia penal
  • Extradición de una persona para enjuiciamiento penal o ejecución de una sentencia (extradición)
  • Traslado de una persona condenada a privación de libertad para cumplir la pena en el Estado del que es ciudadano
• Procedimiento penal de estados extranjeros
  • Tipos (formas) del proceso penal de estados extranjeros.
  • características generales procedimiento penal acusatorio
  • Características generales del proceso penal de tipo mixto

Fin de la investigación preliminar: esencia y tipos

El término "fin de la investigación preliminar" se utiliza 12 veces en el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, el art. 5 Código Procesal Penal no contiene su definición. El uso de este término en la ley se asocia más a menudo con el surgimiento del derecho de los participantes interesados ​​(la víctima, el acusado, el abogado defensor, etc.) a familiarizarse con todos los materiales del caso penal (cláusula 12, parte 2, artículo 42, cláusula 12, parte 2, artículo 47, párrafo 7, parte 2, artículo 53, artículo 54, párrafo 7, artículo 426, párrafo 6, parte 2, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ). O como un hito, después del cual es imposible realizar acciones de investigación como monitorear y grabar conversaciones (parte 5 del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), obtener información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores ( parte 7 del artículo 186.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), así como el arresto por correo y telégrafo (parte 6 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). contenido del art. 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, llamado "El final de la investigación preliminar", le da al término del mismo nombre el significado del procedimiento (orden) establecido en los capítulos 29-32 del Código de Procedimiento Penal. de la Federación Rusa.

Un análisis de estas normas y otras disposiciones legales conexas nos permite considerar el “fin de la investigación preliminar” en varios aspectos:

1. como condición para que los interesados ​​participantes en el proceso penal tengan derecho a conocer todas las materias de la causa penal;
2. como cese incondicional de la producción de determinadas actuaciones investigativas que limiten derechos constitucionales los ciudadanos;
3. como la decisión procesal final en un caso penal en etapas previas al juicio proceso penal (decisión de dar por terminado el caso penal);
4. como un procedimiento (procedimiento) estrictamente regulado por la ley para la finalización de los procedimientos previos al juicio en un caso penal;
5. como instituto de procedimiento penal, es decir, un conjunto de normas jurídicas que regulan un conjunto de relaciones sociales homogéneas.

Sin embargo, en la teoría del proceso penal, incluida la literatura educativa, al analizar el concepto de “fin de la investigación preliminar”, se suele hablar de la etapa (parte) de la investigación preliminar. En efecto, si dividimos el proceso de investigación en partes (generalmente se acepta distinguir tres partes: inicial, posterior, final), entonces el final de la investigación preliminar es su última parte, donde el investigador, el interrogador resumen los resultados de la investigación preliminar, analizar y evaluar las pruebas recabadas, comprobar la amplitud, exhaustividad y objetividad del estudio de las circunstancias de la causa penal, sistematizar los materiales de la causa penal, formular y fundamentar conclusiones sobre el fondo de la causa penal. Cuando sea necesario, toman medidas para abordar las lagunas en el sistema de prueba y las circunstancias establecidas. crimen cometido.

El comienzo de la parte final no está vinculado a un plazo específico. La decisión de iniciarlo se toma teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Formalmente, la expedición por parte del investigador, el oficial interrogador de uno de los documentos procesales puede considerarse el momento inicial de la etapa final. Si la etapa inicial de la investigación siempre comienza desde el momento en que se inicia un caso penal, sobre el cual el investigador, el oficial de interrogatorio, el organismo de investigación emiten una decisión apropiada (parte 1 del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ), entonces la denominación y el contenido del acto procesal que da inicio a la etapa final de la investigación dependen de la forma de la averiguación previa y de cómo ésta finalice. Si la investigación preliminar se llevó a cabo en forma de investigación preliminar, entonces este papel lo desempeña protocolo de notificación sobre la finalización de las acciones de investigación (parte 1 del artículo 215; parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), una vez finalizada la investigación - acusación(parte 1 del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), al final de la investigación en forma abreviada - acusación(Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Si se toma la decisión de terminar el caso penal, entonces dicho documento es orden de rescisión caso penal (parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Al final de la investigación preliminar, se redactan varios documentos procesales. Dichos documentos son: (1) la acusación; (2) acusación, (3) acusación; (4) una decisión de enviar un caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias; (5) una decisión de dar por terminado el caso penal y el enjuiciamiento penal.

Pero el principal es el acto que contiene las conclusiones (resultados) de la investigación del caso penal.

La denominación de los actos procesales finales y su número sirven como criterio para determinar los tipos de conclusión de la investigación preliminar. Así, la ley prevé los siguientes tipos de terminación de la investigación previa:

1. el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
2. finalización de la investigación preliminar mediante la elaboración acusación(Capítulo 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
3. el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
4. el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión de remitir el caso penal al tribunal para la aplicación de medidas médicas coercitivas (capítulo 51 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
5. el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión para terminar el caso penal y el enjuiciamiento penal (Capítulo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Los primeros cuatro tipos indican la finalización de solo la parte previa al juicio del proceso penal. En consecuencia, continuarán las actividades procesales penales y las relaciones jurídicas en la causa penal investigada. La terminación de la causa penal atestigua no sólo la terminación de la investigación, sino también la terminación de las actividades procesales penales y de las correspondientes relaciones jurídicas en el marco de la causa penal.

El término de la investigación preliminar no es un acto de una sola vez, sino un procedimiento que comprende un conjunto de actos procesales. Al mismo tiempo, su secuencia depende del tipo de finalización de la investigación preliminar. En particular, estas acciones son:

1. notificación a los participantes en el proceso que estén interesados ​​en el resultado del caso penal sobre la finalización de la investigación preliminar (parte 4 del artículo 213, partes 1 y 2 del artículo 215, parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de La Federación Rusa);
2. presentar los materiales del caso penal a los participantes interesados ​​​​en el proceso penal para su familiarización (Artículo 216, Artículo 217, Artículo 218, Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
3. aceptación, registro y consideración de peticiones u otras solicitudes recibidas de participantes en procesos penales (Artículo 123, Parte 4 del Artículo 217, Artículo 219, Artículo 226.7, Parte 4 del Artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.) ;
4. redactar un documento procesal final que complete la investigación en un caso penal (artículos 213, 220, 227.7, 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
5. presentación de una propuesta para eliminar las circunstancias que contribuyeron a la comisión de un delito u otras violaciones de la ley (parte 2 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
6. enviar el caso penal o una copia del documento final (al finalizar el caso penal) al fiscal.

La decisión de iniciar estas actuaciones procesales la toma el investigador o oficial interrogador después de analizar y evaluar los materiales de la causa penal, cerciorándose de que estén acreditadas todas las circunstancias a probar, y que la prueba recabada sea suficiente para formular y fundamentar la decisión final. documento procesal.

Así, la finalización de la averiguación previa es un procedimiento (etapa) dilatado, que comprende un conjunto de actuaciones procesales encaminadas a verificar la exhaustividad, exhaustividad y objetividad de la investigación y garantizar los derechos e intereses legítimos de los intervinientes en el proceso, formular y fundamentar conclusiones sobre la causa penal en definitiva para la producción previa al juicio del documento y la dirección de la causa para el fin previsto.

Término fin de la investigación preliminar» en el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia se utiliza 12 veces. Al mismo tiempo, el art. 5 Código Procesal Penal no contiene su definición. El uso de este término en la ley se asocia más a menudo con el surgimiento del derecho de los participantes interesados ​​(la víctima, el acusado, el abogado defensor, etc.) a familiarizarse con todos los materiales del caso penal (cláusula 12, parte 2, artículo 42, cláusula 12, parte 2, artículo 47, párrafo 7, parte 2, artículo 53, artículo 54, párrafo 7, artículo 426, párrafo 6, parte 2, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ). O como un hito, después del cual es imposible realizar acciones de investigación como monitorear y grabar conversaciones (parte 5 del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), obtener información sobre conexiones entre suscriptores y (o) dispositivos de suscriptores ( parte 7 del artículo 186.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), así como el arresto por correo y telégrafo (parte 6 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). contenido del art. 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, llamado "El final de la investigación preliminar", le da al término del mismo nombre el significado del procedimiento (orden) establecido en los capítulos 29-32 del Código de Procedimiento Penal. de la Federación Rusa.

Un análisis de estas normas y otras disposiciones legales conexas nos permite considerar el “fin de la investigación preliminar” en varios aspectos:

• (1) como condición para que los participantes interesados ​​en el proceso penal tengan derecho a familiarizarse con todos los materiales del caso penal;
• (2) como cese incondicional de la producción de determinadas actuaciones investigativas que restringen los derechos constitucionales de los ciudadanos;
• (3) como decisión procesal final en un caso penal en las etapas previas al juicio del proceso penal (decisión de terminar el caso penal);
• (4) como un procedimiento (procedimiento) estrictamente regulado por la ley para la finalización de los procedimientos previos al juicio en un caso penal;
• (5) como institución de procedimiento penal, es decir, un conjunto de normas jurídicas que regulan un conjunto de relaciones sociales homogéneas.

Sin embargo, en la teoría del proceso penal, incluida la literatura educativa, al analizar el concepto de “fin de la investigación preliminar”, suelen hablar de la etapa (parte) de la investigación preliminar. En efecto, si dividimos el proceso de investigación en partes (generalmente se acepta distinguir tres partes: inicial, posterior, final), entonces el final de la investigación preliminar es su última parte, donde el investigador, el interrogador resumen los resultados de la investigación preliminar, analizar y evaluar las pruebas recabadas, comprobar la amplitud, exhaustividad y objetividad del estudio de las circunstancias de la causa penal, sistematizar los materiales de la causa penal, formular y fundamentar conclusiones sobre el fondo de la causa penal. Si es necesario, toman medidas para eliminar las lagunas en el sistema de prueba y las circunstancias establecidas del delito.

El comienzo de la parte final no está vinculado a un plazo específico. La decisión de iniciarlo se toma teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Formalmente, la expedición por parte del investigador, el oficial interrogador de uno de los documentos procesales puede considerarse el momento inicial de la etapa final. Si la etapa inicial de la investigación siempre comienza desde el momento en que se inicia un caso penal, sobre el cual el investigador, el oficial de interrogatorio, el organismo de investigación emiten una decisión apropiada (parte 1 del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa ), entonces la denominación y el contenido del acto procesal que da inicio a la etapa final de la investigación dependen de la forma de la averiguación previa y de cómo ésta finalice. Si la investigación preliminar se llevó a cabo en forma de investigación preliminar, entonces este papel lo desempeña protocolo de notificación sobre la finalización de las acciones de investigación (parte 1 del artículo 215; parte 3 del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), una vez finalizada la investigación - acusación(parte 1 del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), al final de la investigación en forma abreviada - acusación(Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Si se toma la decisión de terminar el caso penal, entonces dicho documento es orden de rescisión caso penal (parte 1 del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Al final de la investigación preliminar, se redactan varios documentos procesales. Dichos documentos son: (1) la acusación; (2) acusación;

(3) acusación; (4) una decisión de enviar un caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas obligatorias; (5) una decisión de dar por terminado el caso penal y el enjuiciamiento penal.

Pero el principal es el acto que contiene las conclusiones (resultados) de la investigación del caso penal.

La denominación de los actos procesales finales y su número sirven como criterio para determinar los tipos de conclusión de la investigación preliminar. Así, la ley prevé los siguientes tipos de terminación de la investigación previa:

• (1) el final de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (Capítulo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
• (2) finalizar la investigación preliminar con la redacción de una acusación (Capítulo 32 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
• (3) finalización de la investigación preliminar mediante la redacción de una acusación (capítulo 32.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
• (4) finalización de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión de enviar el caso penal a los tribunales para la aplicación de medidas médicas coercitivas (Capítulo 51 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
• (5) el final de la investigación preliminar mediante la emisión de una decisión para terminar el caso penal y el enjuiciamiento penal (Capítulo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

Los primeros cuatro tipos indican la finalización de solo la parte previa al juicio del proceso penal. En consecuencia, continuarán las actividades procesales penales y las relaciones jurídicas en la causa penal investigada. La terminación de la causa penal atestigua no sólo la terminación de la investigación, sino también la terminación de las actividades procesales penales y de las correspondientes relaciones jurídicas en el marco de la causa penal.

El término de la investigación preliminar no es un acto de una sola vez, sino un procedimiento que comprende un conjunto de actos procesales. Al mismo tiempo, su secuencia depende del tipo de finalización de la investigación preliminar. En particular, estas acciones son:

• (1) notificación de los participantes en el procedimiento que estén interesados ​​en el resultado del caso penal sobre la finalización de la investigación preliminar (parte 4 del artículo 213, partes 1 y 2 del artículo 215, parte 3 del artículo 439 de la Criminal Código de Procedimiento de la Federación Rusa);
• (2) presentar los materiales del caso penal a los participantes interesados ​​​​en el proceso penal para su familiarización (Artículo 216, Artículo 217, Artículo 218, Artículo 226.7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
• (3) aceptación, registro y consideración de mociones u otras solicitudes recibidas de participantes en procesos penales (Artículo 123, Parte 4 del Artículo 217, Artículo 219, Artículo 226.7, Parte 4 del Artículo 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa , etc) ;
• (4) redactar un documento procesal final que complete la investigación en un caso penal (artículos 213, 220, 227.7, 439 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, etc.);
• (5) presentación de una propuesta para eliminar las circunstancias que contribuyeron a la comisión de un delito u otras violaciones de la ley (parte 2 del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa);
• (6) enviar el caso penal o una copia del documento final (al finalizar el caso penal) al fiscal.

La decisión de iniciar estas actuaciones procesales la toma el investigador o oficial interrogador después de analizar y evaluar los materiales de la causa penal, cerciorándose de que estén acreditadas todas las circunstancias a probar, y que la prueba recabada sea suficiente para formular y fundamentar la decisión final. documento procesal.

Así, la finalización de la averiguación previa es un procedimiento (etapa) dilatado, que comprende un conjunto de actuaciones procesales encaminadas a verificar la exhaustividad, exhaustividad y objetividad de la investigación y garantizar los derechos e intereses legítimos de los intervinientes en el proceso, formular y fundamentar conclusiones sobre la causa penal en definitiva para la producción previa al juicio del documento y la dirección de la causa para el fin previsto.

La investigación preliminar podrá realizarse de las siguientes formas:

1) mediante la redacción de una acusación (sobre casos penales en los que se llevó a cabo una investigación preliminar);

2) mediante la redacción de una acusación (sobre casos penales en los que se llevó a cabo una investigación);

3) mediante la emisión de una decisión de terminación de la causa penal;

4) enviando el caso al tribunal para la aplicación de medidas médicas obligatorias.

La principal forma de finalización de la investigación preliminar es la finalización de la redacción de la acusación. Habiendo reconocido que se han llevado a cabo todas las acciones de investigación en el caso penal y que las pruebas recopiladas son suficientes para redactar una acusación, el investigador notifica al acusado sobre esto y le explica el derecho a familiarizarse con todos los materiales del proceso penal. caso, tanto personalmente como con la ayuda de un abogado defensor, representante legal, sobre el cual se levanta un protocolo.

Además, el investigador notifica a la defensa, al representante legal del imputado, si estuviesen involucrados en la causa penal, así como a la víctima, al querellante civil, al querellado civil y a sus representantes sobre el término de las diligencias investigativas.

A petición de la víctima, el demandante civil, el demandado civil y sus representantes, el investigador familiariza a estas personas con los materiales del caso penal en su totalidad o en parte. El actor civil, el demandado civil o sus representantes se familiarizan con los materiales del caso penal en la parte que se relaciona con el proceso civil de acuerdo con las reglas para familiarizarse con los materiales del caso del acusado.

Previa familiarización de las personas antes mencionadas con los materiales de la causa, si hubieren hecho el requerimiento correspondiente, el investigador presentará al imputado y a su defensa los materiales archivados y numerados de la causa penal, prueba material y, a solicitud del imputado o su defensa, fotografías, materiales de audio y (o) videograbaciones, filmaciones y demás anexos a los protocolos de actuación investigativa.

A petición del acusado y su abogado, el investigador les brinda la oportunidad de familiarizarse con los materiales del caso penal por separado. Si varios acusados ​​están involucrados en los procedimientos de un caso penal, el investigador establecerá la secuencia en la que se les presentan los materiales del caso penal y sus abogados defensores.

En el proceso de familiarización con los materiales de la causa penal, que consta de varios volúmenes, el acusado y su abogado defensor tienen derecho a consultar repetidamente cualquiera de los volúmenes de la causa penal, así como a escribir cualquier información y en cualquier volumen, hacer copias de documentos, incluso con la ayuda de medios técnicos. Copias de documentos y extractos de la causa penal, que contienen información que constituye un secreto de estado u otro secreto protegido por la ley federal, se conservan durante la causa penal y se entregan al acusado y su abogado defensor durante el juicio.

El acusado y su abogado no pueden estar limitados en el tiempo que necesitan para familiarizarse con los materiales del caso penal.

Al final del conocimiento del acusado y su abogado defensor con los materiales del caso penal, el investigador averigua qué peticiones u otras declaraciones tienen. Al mismo tiempo, el acusado y su abogado defensor aclaran qué testigos, expertos y especialistas deben ser convocados a la sesión del tribunal para interrogarlos y confirmar la posición de la defensa.

El investigador explica al imputado su derecho de petición:

1) sobre la consideración de un caso penal por un tribunal con la participación de jurados, en los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal;

2) Acerca de la aplicación orden especial juicio judicial;

3) sobre la celebración audiencias preliminares;

4) sobre la consideración de un caso penal por un panel de tres jueces Corte federal jurisdicción general- en los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal.

Una vez completada la familiarización del acusado y su abogado defensor con los materiales del caso penal, el investigador redacta un protocolo. Las actas indican las fechas de inicio y finalización de la familiarización con los materiales de la causa penal, las peticiones y demás declaraciones. Se hace una entrada en el protocolo explicando al acusado su derecho de petición y reflejando su deseo de ejercer este derecho o de renunciar a él.

En el curso de la familiarización con los materiales del caso penal, los participantes en el proceso penal pueden recibir peticiones para complementar los materiales del caso penal y realizar acciones de investigación adicionales.

Si se satisface dicha solicitud, el investigador complementa los materiales del caso penal, lo que no impide que otros participantes continúen familiarizándose con los materiales del caso penal.

Una vez completadas las acciones de investigación adicionales, el investigador notifica a todos estatutario personas y les brinda la oportunidad de familiarizarse con materiales adicionales del caso penal.

En caso de negativa total o parcial a satisfacer la petición planteada, el investigador emite una decisión al respecto, que se pone en conocimiento del solicitante. Al mismo tiempo, se le explica el procedimiento para apelar contra esta decisión.

2. La acusación, su contenido y forma

Una vez finalizados estos procedimientos, se redacta una acusación. Se trata de un importante acto procesal, que resume los resultados de la investigación, da calificación legal del delito cometido, se presentan las pruebas recabadas en el caso, se dan los argumentos del imputado para refutar su culpabilidad o participación en el hecho, circunstancias que afectan el grado de culpabilidad.

La acusación define el alcance del juicio. Por lo tanto, debe cumplir con ciertos requisitos: ser objetivo, definido, legalmente justificado, cumplir con los requisitos de estilo y gramática.

En la acusación, el investigador dice:

1) apellidos, nombres y patronímicos del imputado o acusada;

2) datos sobre la identidad de cada uno de ellos;

3) la esencia de la acusación, el lugar y tiempo de la comisión del delito, sus métodos, móviles, fines, consecuencias y demás circunstancias pertinentes a la causa penal de que se trate;

4) la redacción de la acusación, indicando el párrafo, parte, artículo del Código Penal de la Federación de Rusia, que establece la responsabilidad por este delito;

5) una lista de pruebas que respaldan la acusación;

6) lista de pruebas a que se refiere la defensa;

7) circunstancias atenuantes y agravantes de la pena;

8) información sobre la víctima, la naturaleza y el monto del daño causado por el crimen,

9) datos sobre el actor civil y el demandado civil.

La acusación se puede dividir en 2 partes: descriptiva y resolutiva.

La acusación debe contener referencias a los volúmenes y páginas de la causa penal. La acusación será firmada por el investigador indicando el lugar y fecha de su preparación.

La acusación irá acompañada de una lista de las personas que serán citadas a la sesión del tribunal por la acusación y la defensa, indicando su lugar de residencia y (o) ubicación.

La acusación también va acompañada de una declaración sobre el tiempo de la investigación, sobre las medidas de restricción elegidas, indicando el tiempo de detención y arresto domiciliario, evidencia material, una demanda civil, medidas tomadas para asegurar una demanda civil y posible confiscación de bienes. , costas procesales, y si el imputado las tuviere, personas a su cargo lesionadas- de las medidas adoptadas para garantizar sus derechos. El certificado debe contener las hojas pertinentes de la causa penal.

Después de que el investigador firma la acusación, el caso penal se envía inmediatamente al fiscal. V casos necesarios el investigador proporciona una traducción de la acusación.

El fiscal considera el caso penal recibido del investigador con la acusación y dentro de los 10 días toma una de las siguientes decisiones al respecto:

1) sobre la confirmación de la acusación y sobre la dirección del caso penal al tribunal;

2) al devolver la causa penal al investigador para que realice una investigación adicional, modificando el alcance de la acusación o calificando las actuaciones de los acusados ​​o redibujando la acusación y eliminando las deficiencias detectadas con sus instrucciones escritas;

3) al enviar la causa penal a un fiscal superior para la aprobación de la acusación, si es competencia de un tribunal superior.

Un caso penal con una acusación es enviado por el fiscal a la corte. Al acusado se le entrega una copia de la acusación con anexos. También se entregarán copias de la acusación al defensor ya la víctima, si así lo solicitan. El fiscal notifica a la víctima, al demandante civil, al demandado civil y (o) a sus representantes sobre la dirección del caso penal ante el tribunal. Al mismo tiempo, se explica a estas personas el derecho a presentar solicitudes de audiencia preliminar.