Organismo autorizado para la protección de los derechos de los interesados es Roskomnadzor y sus organismos territoriales, cual:
1. Controlar y supervisar el cumplimiento del tratamiento de datos personales con los requisitos de la ley Federación Rusa en materia de datos personales;
2. Llevar un registro de los operadores que traten datos personales, así como verificar la información contenida en la notificación sobre tratamiento de datos personales;
3. Conocer de los recursos de los titulares de datos personales, así como tomar las decisiones en el ámbito de sus facultades con base en los resultados de su consideración.
En las condiciones de uso activo de los recursos de Internet, incluidas las redes sociales, que implican la colocación de una cierta cantidad de información personal en ellos, la protección de los derechos de los sujetos de datos personales en Internet es de particular importancia. Esto es especialmente cierto para los niños y adolescentes.
Hoy me gustaría llamar su atención (la atención de los padres) sobre la necesidad de proteger los datos personales de los niños.
Que son los datos personales:
La Ley Federal N° 152-FZ del 27 de julio de 2006 "Sobre Datos Personales" establece que los datos personales son cualquier información relativa a un determinado o definido directa o indirectamente a un individuo(sujeto de datos personales).
En términos simples, podemos decir que los datos personales son un conjunto de datos, en su totalidad, que son necesarios y suficientes para identificar a una persona.
El 18 de noviembre de 2016, una reunión ordinaria del Consejo de la Infancia bajo la dirección del Comisionado del Gobernador Región de Vólogda sobre los derechos del niño en el tema: "Seguridad en Internet de los menores". En preparación para la reunión, los miembros del Consejo realizaron una encuesta a escolares sobre este tema, cuyos resultados demostraron la relevancia del problema y la necesidad del control de los padres sobre la presencia de niños en Internet. Según cuestionarios, la mayoría de los niños a partir de los 14 años están en línea sin control parental, una pequeña proporción de estudiantes de secundaria tiene filtrado de contenido, más del 40% de los menores han recibido amenazas e insultos en línea, el 22% ha visto videos con escenas. de violencia y crueldad, el 11% ha recibido ofertas obscenas.
Como padres, debemos discutir las reglas con ellos antes de permitir que los niños visiten varios sitios por su cuenta. seguridad de información y acordar su implementación.
Los niños deben entender que "Internet" es una especie de " lugar público". Los peligros que surgen al comunicarse con extraños son los mismos. Si los niños no conocen personalmente a la persona con la que están hablando en línea, es como hablar con un extraño en la vida real.
Es necesario explicarle que no debe publicar información personal sobre usted y su familia en Internet: datos personales completos (los suyos, sus amigos menores de edad), número teléfono móvil, domicilio, número de escuela, lugar de trabajo de los padres, cualquier otra información personal, y también mostrar fotos (suyas y familiares). Esto puede ser visto y utilizado por los atacantes para sus fines ilegales.
Es mejor completar los datos de registro juntos, excluyendo toda la información que puedan usar los atacantes en el futuro.Además, debe prestar atención a la configuración de privacidad de su cuenta de redes sociales. Si la página personal está disponible para "todos" o "amigos de amigos", las personas no autorizadas tendrán acceso a los datos personales del niño.
Los niños deben saber que las personas en Internet pueden decir mentiras y no ser quienes dicen ser, deben saber por qué no debe agregar "amigos" a los extraños: es posible que no sean quienes dicen ser.
Además, deberíamos estar interesados en qué sitios visitan los niños. Establecer una contraseña de acceso a Internet le permitirá controlarlos mientras se comunica en línea. Debe verificar periódicamente el historial de su navegador para ver qué recursos están visitando. También puede controlar las actividades de los niños en Internet con la ayuda de programas modernos.
Como parte de la Estrategia para el Desarrollo Institucional y la Información y Actividades Públicas en el Campo de la Protección de los Derechos de los Sujetos de Datos Personales adoptada por Roskomnadzor para el período hasta 2020, desde septiembre de este año, los empleados de la Oficina de Roskomnadzor para Vologda Oblast han estado realizando mensualmente “ Lecciones abiertas» en instituciones educativas.
Estas actividades están dirigidas a la percepción de los niños sobre la información sobre la necesidad de proteger sus datos personales en Internet. Educamos a los niños sobre qué es la información personal, cómo usar la información personal de manera segura en línea y cómo proteger su información personal en las redes sociales. Mostramos videos educativos, damos ejemplos de infracciones y delitos cometidos utilizando datos personales.
Además, Roskomnadzor ha abierto un portal (sitio web) para niños y adolescentes http://personaldata.children, destinado a estudiar temas relacionados con la protección de los derechos de los titulares de datos personales. El sitio contiene materiales de información para niños, que fueron desarrollados teniendo en cuenta sus errores en el entorno en línea, se publican textos de información, presentaciones, pruebas y juegos interactivos. Ayudar a los niños a lidiar con el mundo manejo cuidadoso con sus datos personales, personajes coloridos e interesantes del sitio Vasya, Galya, así como la ayuda de Hacker y Agent. El portal está saturado. información útil, es muy conveniente y estamos seguros de que es interesante tanto para niños como para adultos.
También hay reglas simples para los padres:
1. No ponga geolocalización en las imágenes. No indique los lugares de pasatiempo frecuente del niño (escuela, gimnasio, círculo).
2. No suba fotos que revelen las aficiones del niño. Habiendo aprendido lo que un niño ama y le gusta, es fácil engañarlo y atraerlo en cualquier lugar y situación.
3. No suba fotos de niños cerca del auto. Esta información es más importante para la seguridad de los propios padres.
4. No comparta fotos que hagan sonrojar a sus hijos en el futuro. En la era de Internet, cualquier imagen puede convertirse en una evidencia pública comprometedora o un recordatorio de por vida.
5. Eliminar todas las imágenes que puedan brindar información oficial sobre el niño. teniendo en la mano nombre completo o un número de documento importante, puede averiguar fácilmente dónde estudia y vive el niño.
6. Evite publicar fotos de su hijo con otros niños. Antes de publicar fotos de su hijo con amigos y compañeros de clase, considere si sus padres estarían en contra.
¡Hagamos todos los esfuerzos juntos para garantizar que los datos personales de nuestros niños estén bajo una protección confiable!
Muchas empresas y empresarios se enfrentan a solicitudes de documentación e información por parte de la policía. ¿Cómo comportarse en tal situación? ¿Tengo que aportar la documentación requerida? ¿Son legales las demandas de los policías? Resolvamos esto juntos.
De conformidad con la Parte 4 del Artículo 13 de la Ley "Sobre la Policía" del 7 de febrero de 2011 No. 3-FZ (en adelante, la Ley "Sobre la Policía"), "Requisitos (solicitudes, presentaciones, órdenes) de funcionarios policía, ... son vinculantes para ... organizaciones, funcionarios y otras personas ... ".
En primer lugar, es necesario comprender que no todos los requisitos de los agentes de policía son vinculantes, sino solo aquellos que son legales. Las reclamaciones legítimas se basan en el estado de derecho.
Los agentes de policía que remitan sus solicitudes de información y documentación están obligados a fundamentar sus requerimientos y denominar la norma en la que se consagra este derecho.
Los derechos de los policías están enumerados en el art. 13 de la Ley "Sobre la Policía".
Además, las actividades de los agentes de policía están reguladas por la Ley Federal N° 144-FZ de 12 de agosto de 1995 “Sobre Actividades Operativas-Investigativas” (en adelante, la Ley “Sobre Actividades Operativas-Buscadoras”).
Al enviar solicitudes por parte de los oficiales de policía, se utilizan las siguientes reglas de derecho como justificación de la legitimidad de sus demandas:
- 1. p. p. 4, 17 parte 1, parte 4 del art. 13 de la Ley "Sobre la Policía";
- 2. arte. 6, 7 de la Ley Federal "Sobre actividades de búsqueda operativa";
- 3. Arte. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa;
- 4. Arte. 7 de la Ley Federal de la Federación de Rusia "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) de los productos del delito y la financiación del terrorismo";
- 5. Arte. 144, 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
Considerémoslos con más detalle y averigüemos si son justificación suficiente para la legalidad de los requisitos:
1. Ley "sobre la policía"
Los policías, en sus solicitudes “para el suministro de información”, fundamentan sus requerimientos de los incisos. 4, calle 17 13 de la Ley "Sobre la Policía".
Párrafo 4 de la Parte 1 del Artículo 13 de la Ley "Sobre la Policía"
Este párrafo establece que en relación con las causas penales que se investigan y la verificación de las denuncias de delitos los policías tienen derecho a pedir y recibir de estado y autoridades municipales, asociaciones públicas, organizaciones, funcionarios y los ciudadanos información, referencias, documentación(sus copias), otra información necesaria, incluidos los datos personales de los ciudadanos.
Esta regla otorga a los policías el derecho de exigir documentos y sus copias a organizaciones de todo tipo de titularidad. Pero hay que tener en cuenta un aspecto: legitimidad y validez solicitud. Además del número del material del cheque o el caso penal iniciado, para el cual se solicitan los documentos, se deben indicar los hechos (argumentos) por los cuales los documentos solicitados se relacionan (tienen una conexión) con el cheque o el caso penal en curso. Después de todo, en teoría, es posible reclamar la documentación financiera de la empresa en función del material del control sobre el hecho de un accidente o, por ejemplo, palizas.
Párrafo 17 de la Parte 1 del Artículo 13 de la Ley "Sobre la Policía"
De acuerdo con este párrafo, los agentes de policía tienen derecho a exigir exámenes de las organizaciones independientemente de la propiedad suministro de muestras y catálogos de sus productos, técnicos y documentación tecnológica y otros materiales de información necesarios para la producción de exámenes. Debido a la incorrección de la redacción - "otros materiales de información", los agentes de policía pueden incluir en este concepto cualquier objeto y documento de su interés. Los exámenes se llevan a cabo en el marco de una causa penal iniciada y de un procedimiento por infracción administrativa.
Por lo tanto, si en la solicitud hay una referencia a la regla de derecho anterior -en sin fallar se debe reflejar información sobre un caso penal específico con un número asignado, o un caso sobre una infracción administrativa, de lo contrario, tiene derecho a no responder a la solicitud, debido a su irrazonabilidad. Además, al realizar un control previo a la investigación en un caso penal, las referencias a esta norma son ilícitas, lo que es la base para negarse a proporcionar información.
II. Ley Federal N° 144-FZ "Sobre Actividades Investigativas" del 12 de agosto de 1995
Al aplicar la Ley Federal "Sobre la actividad de búsqueda operativa" en las solicitudes "para el suministro de información", los agentes de policía se refieren con mayor frecuencia al art. 6, 7 de la Ley Federal "Sobre actividades de búsqueda operativa".
Artículo 6 de la Ley Federal "Sobre la actividad de búsqueda operativa"
El artículo 6 de la Ley Federal "Sobre las actividades de búsqueda operativa" enumera las actividades de búsqueda operativa que los agentes de policía pueden llevar a cabo:
- Encuesta.
- Consulta.
- Recogida de muestras para estudio comparativo.
- Prueba de compra.
- Estudio de objetos y documentos.
- observación.
- Identificación personal.
- Inspección de locales, edificios, estructuras, terrenos y vehículos.
- Control de envíos postales, telegráficos y otras comunicaciones.
- Escuchar conversaciones telefónicas.
- Eliminación de información de los canales técnicos de comunicación.
- Implementación operativa.
- entrega controlada.
- experimento operativo.
La actividad de búsqueda operativa especificada en el párrafo 2 de este artículo - "consulta" se lleva a cabo para obtener información, ya que los conceptos de "referencia" y "documentación" no son idénticos entre sí. La mencionada actividad de búsqueda operativa en este caso puede realizarse en forma de vocal e implica obtener el consentimiento de la persona (organización) respecto de la cual se dirige.
La medida de registro operativo a que se refiere el párrafo 5 de dicho artículo - "examen de objetos y documentos" se refiere únicamente a aquellos objetos y documentos que ya están en posesión de los agentes de policía, es decir, obtenidos por ellos como parte de actividades realizadas anteriormente. medidas de búsqueda operativa.
Artículo 7 de la Ley Federal "Sobre la actividad de búsqueda operativa"
El artículo 7 de la Ley Federal "Sobre la actividad de búsqueda operativa" establece las bases para realizar actividades de búsqueda operativa. La base más utilizada es “la información sobre los indicios de un delito preparado, cometido o cometido que ha llegado a conocimiento de los órganos que realizan actividades de búsqueda operativa. acto ilícito, así como sobre las personas que la elaboran, la cometen o la han cometido, si no hubiere datos suficientes para resolver la cuestión de iniciar una causa penal.
Estos motivos deben ser comunicados a usted en caso de que se tomen medidas de búsqueda operativa en su contra, y sobre la base de estos datos usted decide si está de acuerdo o no con la realización de medidas de búsqueda operativa.
tercero Artículo 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa
A menudo, en sus solicitudes "para el suministro de información", los agentes de policía señalan la responsabilidad prevista en el artículo 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia: por no proporcionar información (información). Esta norma establece la responsabilidad, para los ciudadanos, de cien a trescientos rublos; para personas jurídicas: de tres mil a cinco mil rublos, por "falta de presentación o presentación inoportuna a agencia del gobierno datos (oficiales) (información), cuya presentación está prevista por la ley y es necesaria para la implementación por parte de este organismo (oficial) de sus actividad juridica, así como la presentación a un organismo estatal (oficial) de dicha información (información) en un volumen incompleto o en forma distorsionada.
De conformidad con la anterior Ley "sobre la policía", los agentes de policía tenían derecho a:
- recibir de los ciudadanos y funcionarios las explicaciones, información, certificados, documentos y copias necesarios de ellos (cláusula 4, artículo 11 de la Ley "Sobre la policía");
- recibir información gratuitamente de organizaciones y ciudadanos, excepto en los casos en que la ley establezca orden especial obtener información relevante (cláusula 30, artículo 11 de la Ley "Sobre la policía").
Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 23 de la Ley "sobre la policía", requerimientos legales los agentes de policía eran vinculantes para los ciudadanos y los funcionarios.
Así, el hecho de que la policía tuviera derecho a recibir información de organizaciones y ciudadanos (cláusula 30, artículo 11 de la Ley “De la Policía”) no generaba una obligación similar para las organizaciones. A gerente general, así como otro empleado de la empresa, como ciudadano, no tenía autoridad para proporcionar documentación relacionada con las actividades de la organización y tenía derecho a no dar explicaciones sobre la base del art. 51 de la Constitución de la Federación Rusa.
En este sentido, no había responsabilidad por la falta de suministro de información y documentos para organizaciones y empleados.
Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos legales de un funcionario policial, previsto en los incisos. 4 y 17 versos. 13 de la Ley "sobre la policía" implican responsabilidad en virtud del artículo 19.7. Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. De acuerdo con la parte 4 del artículo 13 de la Ley "Sobre la policía" "Demandas (solicitudes, presentaciones, instrucciones) de agentes de policía autorizados, previstas en los párrafos 4 ... 17 ... parte 1 del artículo 13 de la Ley "Sobre Police", son vinculantes ... organizaciones ... y otras personas dentro de los plazos especificados en la demanda, pero a más tardar un mes a partir de la fecha de entrega. Como ya se mencionó, el artículo 19.7. Código Administrativo de la Federación de Rusia, por incumplimiento de estos requisitos, se establece la siguiente multa: para ciudadanos: de cien a trescientos rublos; para personas jurídicas: de tres a cinco mil rublos.
IV. Ley Federal de la Federación Rusa "Sobre la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo" No. 115-FZ del 07 de agosto de 2001
En la práctica, en las solicitudes de "suministro de información" también suele haber una referencia a la Ley Federal de la Federación de Rusia "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo" como base de la solicitud.
Sin embargo, esta ley no otorga ningún derecho a los agentes de policía para solicitar información y documentación a los ciudadanos y organizaciones. Asimismo, esta ley no prevé la obligación de los ciudadanos y organizaciones de proporcionar información y documentación a los agentes de policía.
A veces, los agentes de policía aclaran e indican la base de la solicitud, no toda la ley, sino que hacen referencia al artículo 7 de la Ley Federal "Sobre la lucha contra la legalización (lavado) de los productos del delito y la financiación del terrorismo".
Este artículo establece los derechos y obligaciones de las organizaciones que realicen operaciones con en efectivo u otra propiedad.
La principal responsabilidad de la organización es controlar a los clientes que realizan transacciones con dinero u otros bienes por posible legalización de dinero obtenido por medios delictivos y participación en actividades terroristas y extremistas. Dicha verificación debe llevarse a cabo en todas las etapas de las transacciones con efectivo u otros bienes.
El organismo autorizado al cual las organizaciones que realizan transacciones con fondos u otros bienes están obligadas a presentar la información prevista por esta ley es Rosfinmonitoring.
Como se mencionó anteriormente, la obligación de proporcionar a los policías información y documentación por parte de ciudadanos y organizaciones no está prevista en este artículo.
V. Artículos 144, 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia (en adelante, el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia)
En ocasiones, en las solicitudes de “suministro de información”, se hace referencia al art. 144, 145 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
El artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa regula el procedimiento para considerar un informe de un delito.
El artículo 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia regula el procedimiento para tomar decisiones basadas en los resultados de considerar un informe de un delito y describe los tipos de decisiones tomadas en función de los resultados de considerar un informe de un delito.
Las normas de derecho procesal penal antes mencionadas no otorgan a los agentes de policía el derecho de incautar y exigir documentos a organizaciones comerciales y de otro tipo, ni imponen a las organizaciones las obligaciones correspondientes de proporcionar información.
Entonces, del análisis anterior de los derechos de los oficiales de policía y legislación rusa queda claro que con la introducción de la Ley "Sobre la policía", los órganos de asuntos internos tienen derecho a solicitar información, certificados, documentos (copias de los mismos), otra información necesaria de las entidades comerciales, y las entidades comerciales relevantes ahora deben proporcionar la información solicitada, documentos, información dentro de los términos especificados en la demanda, pero no más tarde de un mes a partir de la fecha de entrega. En caso de incumplimiento del requisito legal pertinente de un oficial de policía, se puede imponer responsabilidad a la persona en virtud del Artículo 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa.
Sin embargo, de conformidad con el párrafo 4 de la Parte 1 del art. 13 de la Ley "Sobre la policía", los requisitos de los agentes de policía para proporcionar información, documentos (copias de los mismos), otra información necesaria serán legales si están relacionados con una auditoría realizada sobre la base de una declaración sobre un delito, infracción administrativa , incidente, cuya resolución está atribuida a la competencia de la policía. Hasta que comprenda los motivos y fundamentos de la verificación, no puede evaluar la validez de la solicitud de los documentos que se le solicitan y, por lo tanto, no puede evaluar la legalidad de este requisito y, en consecuencia, no puede estar absolutamente seguro de la legalidad de sus acciones. En este sentido, en respuesta a una solicitud, puede enviar una carta con una solicitud para explicarle la legalidad y validez de los requisitos especificados en la solicitud (si se está realizando un control oficial o se ha iniciado un caso penal, cuáles son sus números). Antes de recibir aclaraciones que confirmen la legalidad de las demandas de los policías, no se recomienda presentar documentos.
Abogados Kitsing V.A. y Matyushenko A.S.
El abogado Artem Chekotkov explica quién y por qué los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a enviar una solicitud de información a la empresa y a qué puede conducir esto. Y lo más importante, ¿cómo protegerse de las acciones ilegales de las fuerzas de seguridad?
Los negocios siempre conllevan ciertos riesgos: financieros, de precio, de inversión, reputacionales y muchos otros. La peculiaridad de los procesos comerciales domésticos radica en que también están asociados a riesgos de carácter penal.
Una señal de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están interesados en el negocio.
Recientemente, la crisis en la economía ha llevado al hecho de que la probabilidad de riesgos criminales ha aumentado, y los empresarios se encuentran cada vez más en una situación en la que sus actividades comerciales pueden conducir a la pérdida de negocios o incluso al encarcelamiento.
Tales consecuencias son, por supuesto, las manifestaciones más negativas de las medidas operativas y de investigación en relación con los negocios. Y no suceden en todos los casos.
Sin embargo, incluso la atención de las fuerzas de seguridad a la propia empresa puede desestabilizar sus actividades durante mucho tiempo.
Una señal que indica que la policía está interesada en su negocio es cuando la organización recibe una solicitud "Sobre el suministro de documentación".
Enviar una solicitud es una de las acciones más comunes de los agentes del orden. Es esto lo que se convierte en la primera etapa en el proceso de realización de riesgos jurídicos penales.
En este artículo, analizaremos cómo los empleados cumplimiento de la ley ejercer la facultad que se les ha otorgado para solicitar documentación a las organizaciones comerciales, y también proporcionar una serie de Consejo practico, que, desde nuestro punto de vista, puede reducir significativamente los riesgos jurídicos penales de su negocio.
La masificación del envío de solicitudes de presentación de documentación
Así, se dota a una amplia lista de sujetos con derecho a enviar consultas, que van desde Cámara de Cuentas Federación Rusa, terminando con los departamentos de control. poder Ejecutivo(Rospotrebnadzor, Roszdravnadzor, etc.). A su vez, el proceso de atracción responsabilidad penal cae dentro del ámbito de competencia únicamente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que solicitan documentación en relación con la investigación de un caso penal o la verificación de una denuncia de un delito (verificación previa a la investigación).
Los negocios en este caso se enfrentan a los siguientes organismos: el Ministerio del Interior de la Federación Rusa, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, el Comité de Investigación de la Federación Rusa. También pueden producirse consecuencias negativas para las personas jurídicas en caso de cheque del fiscal, dentro del cual los empleados de la Oficina del Fiscal de la Federación Rusa también tienen derecho a enviar solicitudes para el suministro de documentación.
Mostrando interés en el negocio, las entidades designadas en primer lugar envían solicitudes a la empresa para la provisión de documentación.
Como ya se señaló, esta acción es la primera etapa en el proceso de realización de una inspección (ya sea policial o fiscal) y se implementa en la gran mayoría de los casos.
El carácter masivo del envío de solicitudes se debe, en primer lugar, a la relativa sencillez de su preparación (basta con que las fuerzas de seguridad impriman una página de texto).
En segundo lugar, en caso de respuesta a una solicitud, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben una gran cantidad de información, que luego puede convertirse en prueba en un caso penal.
Como resultado, cuando se recibe una solicitud, es necesario darle evaluación legal y solo después de eso tomar una decisión sobre el suministro de información. Con el fin de analisis juridico de la solicitud recibida fue completa y eficaz, en primer lugar, es necesario comprender qué es una solicitud realmente legítima y razonable, cuya recepción obliga a la empresa a proporcionar la documentación necesaria a los agentes del orden.
Naturaleza jurídica de la solicitud de documentación
La solicitud de información y documentos es un acto de aplicación de la ley. En otras palabras, al enviar una solicitud, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implementan la autoridad que se les ha otorgado para recibir documentacion necesaria. Estos poderes están consagrados en la legislación federal que regula los aspectos básicos de las actividades de las agencias de aplicación de la ley individuales:
- Ministerio del Interior de la Federación Rusa dotado de la autoridad designada n.4 h.1 artículo. 13 de la Ley Federal "Sobre la Policía". Los agentes de policía tienen derecho a solicitar y recibir gratis previa solicitud razonada de policías autorizados de organismos estatales y municipales, asociaciones públicas, organizaciones, funcionarios y ciudadanos, información, certificados, documentos (copias de los mismos), otra información necesaria;
- FSB de radiofrecuencia concede el derecho de solicitar información de conformidad con el inciso “m” del art. 13 de la Ley Federal "Sobre el Servicio Federal de Seguridad". Los empleados del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia tienen derecho a recibir, de forma gratuita, de empresas, instituciones y organizaciones, independientemente de la forma de propiedad, la información necesaria para cumplir con las funciones asignadas a los órganos del servicio federal de seguridad. ;
- Comité de Investigación de la Federación Rusa investido de la autoridad para exigir documentación e información de conformidad con el párrafo 1 h.3 Artículo. 7 de la Ley Federal "Sobre comité de investigación”, según el cual el investigador tiene derecho a exigir de los jefes y otros funcionarios de organismos, empresas, instituciones y organizaciones que proporcionen documentos requeridos, materiales, estadísticas y otra información.
- Fiscalía de la Federación Rusa tiene derecho a exigir documentación e información, con base en la Parte 1 del art. 22 de la Ley Federal "Sobre la Oficina del Fiscal", sobre la base de la cual los fiscales, en el ejercicio de sus facultades, pueden exigir a los jefes y otros funcionarios de organismos, empresas, instituciones y organizaciones que proporcionen los documentos, materiales, datos estadísticos y otra información.
Con base en estas normas, los agentes del orden envían solicitudes a las organizaciones para el suministro de documentos e información.
Pero debemos entender que, como cualquier otro acto de aplicación de la ley que prevea el cumplimiento de cualquier obligación, una solicitud de información debe tener dos propiedades: legalidad y validez:
- legitimidad- sugiere que el requisito de proporcionar documentación se base en las disposiciones de la ley que otorgan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el derecho a solicitar documentación (indicado anteriormente);
- validez- consiste en que la solicitud debe especificar circunstancias reales, cuya presencia nos permite concluir que los documentos e información solicitados son realmente necesarios para una investigación integral y completa de un caso penal o una auditoría.
Estos dos componentes en conjunto hacen vinculante la solicitud de las fuerzas de seguridad y, en consecuencia, conllevan responsabilidad por ignorar la solicitud.
En la práctica, la mayoría de las veces no existe una motivación adecuada para los requisitos.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están convencidos de que si la ley les otorga el derecho a solicitar documentos e información, entonces no se requiere argumentación adicional en este caso.
Tal interpretación de los poderes de uno, además de indicar un bajo nivel de cultura legal de un agente de la ley en particular, también crea espacio para el abuso. Entonces, en la práctica, a menudo hay casos en los que, bajo el pretexto de investigar un caso criminal, se solicita información que no tiene ninguna relación con los hechos que se investigan.
A menudo, al consultar un informe de un delito, las fuerzas de seguridad solicitan información sobre todas las actividades financieras y económicas de la organización para todas las contrapartes, por supuesto, sin dar motivo alguno para exigir una cantidad de información tan significativa.
Las consecuencias de tales violaciones pueden expresarse, como mínimo, en la desestabilización de las actividades de una organización comercial.
Las opciones de solicitud más frecuentes
Demostraremos las variantes más comunes de solicitudes, así como los errores que cometen los agentes del orden al compilarlas.
Todos ellos pueden agruparse según las etapas de la investigación de un caso penal y el control del fiscal debe señalarse por separado:
- solicitudes presentadas antes del inicio de un caso penal;
- solicitudes enviadas después del inicio de un caso penal;
- solicitudes enviadas como parte del control del fiscal.
Antes de iniciar una causa penal (etapa de verificación previa a la investigación)
La práctica muestra que la mayor parte de las solicitudes en la organización se envían en la etapa de verificación previa a la investigación.
Para tomar la decisión de iniciar un caso penal, los agentes del orden deben recopilar la mayor cantidad de información posible, indicando los hechos del delito. Y la forma más cómoda de hacerlo es enviar una solicitud de documentación.
En este caso, el negocio se enfrenta a las actividades del ya mítico departamento anticorrupción. delitos económicos y lucha contra la corrupción (OEBiPK) y con menos frecuencia con las unidades operativas del FSB de la Federación Rusa.
Al enviar una solicitud a las organizaciones, los empleados de estos departamentos, en primer lugar, deben indicar las normas legales que les otorgan el derecho a solicitar documentación (cláusula 4, parte 1, artículo 13 de la Ley Federal "Sobre la Policía" o cláusula "m" de artículo 13 de la Ley Federal "O servicio federal seguridad"), entonces la solicitud tendrá la propiedad de legalidad. En la práctica, estas normas legales están contenidas en los textos de la solicitud en la mayoría de los casos.
En segundo lugar, y lo más importante, se debe proporcionar la siguiente información como justificación fáctica:
- número y fecha KUSP (libro de informes delictivos): todos los informes de delitos deben registrarse y se les asigna un número. Esta información indica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realmente están realizando una inspección y no solicitando documentación, guiados por otros motivos (a veces no siempre legales);
- la solicitud deberá indicar sobre qué hechos se realizan las actividades de verificación. Esta informacion le permite evaluar si las actividades de una organización comercial están relacionadas con el tema de verificación;
- el texto de la solicitud debe contener información sobre cómo se relaciona la documentación solicitada con el objeto del cheque.
Con la presencia simultánea de estos componentes, la solicitud puede considerarse verdaderamente legítima y justificada. Desafortunadamente, en la práctica, las solicitudes correctamente justificadas son extremadamente raras.
Si bien las fuerzas del orden casi siempre brindan información sobre el número y la fecha del KUSP, casi nunca se explican los hechos sobre los que se está realizando la verificación, y más aún, cómo se relaciona la documentación solicitada con su objeto.
En este caso, al preparar una respuesta, es necesario señalar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley las deficiencias de la solicitud con una solicitud para fundamentar adecuadamente sus requisitos. La provisión de documentos en tales casos puede resultar en consecuencias negativas, ya que los motivos para enviar una solicitud pueden ser muy diferentes.
Después de la iniciación de un caso penal
En una situación en la que ya se ha iniciado un caso penal, las solicitudes a las organizaciones no se envían con tanta frecuencia.
Las diligencias en un caso penal ya no son realizadas por unidades operativas, sino por unidades de investigación, que cuentan con suficientes otras herramientas más efectivas para obtener información (realización de allanamientos o incautaciones, por ejemplo).
Sin embargo, muchas veces bajo la apariencia de una investigación criminal, se pueden solicitar documentos e información que no tienen nada que ver con los hechos en relación con los cuales se lleva a cabo la investigación.
Tales situaciones no siempre son causadas por razones legítimas y, por lo tanto, al recibir una solicitud, es necesario verificar cuidadosamente que cumpla con los criterios de legalidad y validez.
Al igual que en el caso de un control previo a la investigación, las fuerzas de seguridad deben señalar las normas legales que consagran la facultad de enviar solicitudes.
Sin embargo, en la práctica, solo la Parte 4 del art. 21 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, que establece que los requisitos y solicitudes del investigador, presentados dentro de sus competencias, son vinculantes para todas las instituciones, empresas, organizaciones, funcionarios y ciudadanos.
Esta justificación es incorrecta y debe complementarse norma juridica, que otorga tales facultades.
En cuanto a la propia motivación de la solicitud de documentos e información, es similar a la etapa de verificación previa a la investigación y debe contener información sobre el número y fecha de inicio de la causa penal, los hechos sobre los que se investiga, así como así como información sobre cómo la información solicitada se relaciona con el tema del caso penal.
cheque del fiscal
Como tal, el propósito de la revisión de una organización comercial por parte de un fiscal no se limita a responsabilizar penalmente a los empresarios.
Los empleados de la oficina del fiscal verifican que las actividades de la empresa cumplan con ciertos requisitos de la legislación vigente.
Sin embargo, si durante la auditoría se revelan hechos que atestiguan la comisión de un delito, entonces los materiales de esta auditoría ya se envían a las agencias de aplicación de la ley (la policía, el Comité de Investigación de la Federación Rusa) para resolver el problema de iniciar un caso criminal.
Así, la inspección de la fiscalía también conlleva riesgos penales-jurídicos para las empresas.
Los empleados de la fiscalía son más cuidadosos en el tema de la motivación de sus denuncias. La mayoría de las solicitudes del fiscal tienen una base legal, también indican información sobre qué hechos se están verificando.
Pero, como en todos los casos señalados anteriormente, las consultas, por regla general, no explican cómo se puede relacionar la información solicitada con el objeto de verificación.
En tal situación, la solicitud no puede considerarse motivada y la respuesta debe darse con una solicitud para fundamentar adecuadamente sus requisitos.
Resumiendo la descripción de las situaciones más típicas en las que las organizaciones comerciales se enfrentan a la recepción de un requerimiento, es necesario sacar una conclusión general para todos que, lamentablemente, en la práctica, la justificación adecuada por parte de las fuerzas de seguridad de sus requerimientos no es universal.
Por supuesto, la entrega de documentos en tales casos no es obligatoria, pero también debe recordarse que la ley establece la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los requisitos de los agentes del orden.
Responsabilidad por no presentar documentos
Código de infracciones administrativas fija dos casos en los que los empresarios pueden ser considerados responsables por negarse a presentar documentos.
Primeramente, Arte. 19.7 Código Administrativo de la Federación Rusa La "falta de información (información)" establece la responsabilidad en forma de:
- advertencias,
- multa administrativa:
- para funcionarios - de trescientos a quinientos rublos;
- para personas jurídicas - de tres mil a cinco mil rublos.
Estas sanciones se aplican por no presentación de documentos si la solicitud es recibida por la empresa en la etapa de verificación previa a la investigación (antes del inicio de un proceso penal).
En segundo lugar, Arte. 17.7 Código Administrativo de la Federación Rusa“El incumplimiento de los requisitos legales de un fiscal, investigador, oficial de interrogatorio o un oficial que lleva a cabo procedimientos en un caso de infracción administrativa” establece responsabilidad en la forma de:
- sanción administrativa:
- para funcionarios - de dos mil a tres mil rublos o inhabilitación por un período de seis meses a un año;
- para personas jurídicas - de cincuenta mil a cien mil rublos.
- suspensión administrativa de actividades hasta por noventa días.
En este caso, ya se prevén sanciones bastante graves, y se pueden aplicar al recibir una solicitud después del inicio de un caso penal o durante el control de un fiscal.
práctica de aplicación de la ley
Estas medidas de responsabilidad se implementan únicamente en los casos en que los empresarios no hayan presentado documentación en respuesta a una solicitud legítima y justificada.
En apoyo de esta conclusión, se pueden citar una serie de ejemplos de la práctica judicial, donde las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se reconocieron como ilegales y los empresarios quedaron exentos de responsabilidad administrativa.
Entonces, Tribunal Regional de Omsk en su decisión de fecha 2 de febrero de 2012 en el caso No. 4-A-10/2012 señaló que “Exigir el suministro de información sin ninguna de las causales enumeradas en la ley, solo con el propósito de detectar posibles indicios de un delito en las actividades de los funcionarios de una institución u organización, es inaceptable en el trabajo de la policía, ya que tal requisito viola intereses legítimos y los derechos no solo de ciudadanos específicos, cuya información se solicitó, sino también los intereses legítimos de instituciones y organizaciones, ya que sus empleados se ven obligados a distraerse de sus actividades principales para cumplir con la solicitud de la policía.
En consecuencia, la actuación de los policías fue declarada antijurídica, ya que su solicitud no contenía referencia a la investigación de una causa penal concreta en curso, ni a la registrada en el a su debido tiempo declaración o denuncia de un delito.
V sentencia de apelación Corte Suprema República de Tatarstán de fecha 22 de agosto de 2013 en el caso No. 33-9847/2013 el tribunal declaró ilegal la solicitud de documentación basada en la solicitud oral de un policía y señaló que “ legislatura actual obliga y faculta a los policías a recibir, en forma gratuita, la información necesaria y pertinente al caso investigado, sólo previa solicitud motivada.
indicativo la posición del Tribunal Regional de Astrakhan expresada en la decisión del 16 de julio de 2015 en el caso No. 4a-303/2015. El tribunal, al reconocer la actuación de los agentes del orden como ilícita, señaló que “en la solicitud de información no se hace referencia a la investigación de un caso penal específico en curso, a una declaración debidamente registrada o informe sobre un delito. No hay fecha límite para proporcionar información.
En consecuencia, el tribunal llegó a la conclusión de que “es inaceptable exigir el suministro de información sin ninguna de las causales enumeradas en la ley, únicamente en relación con una necesidad comercial…”.
Sin embargo, a pesar de las posiciones anteriores de los tribunales, aún debe señalarse que, lamentablemente, práctica de arbitraje Hoy en día, se ha desarrollado de tal manera que los empresarios pueden ser considerados administrativamente responsables por la falta de presentación de documentos y si la solicitud de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tenía las propiedades de legalidad y validez.
A su vez, los temores de la realización del riesgo de llevar a la responsabilidad administrativa no deben convertirse en un incentivo para cumplir con los requisitos ilegales e irrazonables de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además, como resultado, puede surgir otro riesgo mucho más grave: el riesgo de responsabilidad penal con sus consecuencias inherentes en pérdida de negocio o prisión.
Desde nuestro punto de vista, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
1. En primer lugar, debe recordarse que la responsabilidad por la falta de presentación de documentos surge solo si la solicitud recibida es:
legal— se basa en las normas de la ley, que dan derecho a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a solicitar documentos e información;
justificado- se indican circunstancias de hecho específicas, cuya presencia nos permite concluir que los documentos y la información solicitados son realmente necesarios para una investigación exhaustiva y completa de un caso penal o una auditoría.
2. En la gran mayoría de los casos, las solicitudes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen estas propiedades y, por lo tanto, debe estudiar cuidadosamente la solicitud recibida, identificar las inconsistencias y, en respuesta a la solicitud, indicar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley las violaciones encontradas.
3. La respuesta a la solicitud deberá darse dentro del plazo especificado en la solicitud o, si la solicitud no establece un plazo, dentro del mes siguiente a la fecha de recepción.
4. A menudo, las organizaciones reciben solicitudes que no se pueden identificar de manera confiable como provenientes de organismos gubernamentales.
Así, la recepción de una solicitud por fax, a través de personas no identificadas, la ausencia de la firma de un funcionario, los datos del ejecutante, el número de teléfono de respuesta pueden indicar acciones desleales de terceros.
En esos casos De la mejor manera posible la respuesta a una solicitud es la expectativa de una solicitud repetida con detalles correctamente completados.
5. en caso de que organización comercial se ha recibido una solicitud legítima y justificada, para evitar incurrir en infracción administrativa y responsabilidad, es necesario presentar la documentación solicitada en el plazo señalado. La única excepción es la información que contiene un secreto legalmente protegido.
En el curso de la realización de medidas operativas y de investigación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a enviar solicitudes a las organizaciones "Sobre el suministro de documentación". Recibir tal solicitud en sí mismo aún no indica una amenaza real que se cierne sobre el negocio, pero puede ser su primera noticia.
Una solicitud de los órganos del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia puede estar relacionada con la investigación de delitos o casos de infracciones administrativas en curso, así como con la realización de una verificación previa a la investigación de una solicitud de un delito, administrativo ofensa, incidente.
Como parte de la investigación de un caso o de la realización de un control previo a la investigación, los agentes de policía tienen derecho a recibir, de forma gratuita, petición motivada de organismos estatales y municipales, asociaciones públicas, organizaciones, funcionarios y ciudadanos información, certificados, documentos (sus copias), otra información necesaria, incluidos los datos personales de los ciudadanos, excepto en los casos en que la ley federal establezca un procedimiento especial para obtener información. Tal derecho está establecido por el párrafo 4 de la parte 1 del art. 13 de la Ley Federal del 7 de febrero de 2011 N 3-FZ "Sobre la Policía".
El requerimiento deberá ejecutarse con carácter preceptivo en el plazo señalado directamente en él, ya falta de indicación, en un plazo no superior a un mes. La responsabilidad por el incumplimiento en plazo de la solicitud está establecida por el art. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia y se expresa en una advertencia o la imposición de una multa administrativa a los ciudadanos por un monto de cien a trescientos rublos; en funcionarios - de trescientos a quinientos rublos; para personas jurídicas: de tres mil a cinco mil rublos.
Sin embargo, antes de ejecutar la solicitud, debe estudiarla cuidadosamente.
Una solicitud policial, como cualquier acto de aplicación de la ley, debe ser lícita y justificada. En consecuencia, la solicitud deberá indicar en qué caso o cheque se remite, así como las circunstancias de hecho de las que se desprende que la información y los documentos solicitados son realmente necesarios para la investigación. La solicitud puede denominarse de manera diferente, incluso "requisito" u "orden", también puede formularse en una carta del Ministerio del Interior. La presencia de un sello en la solicitud no es necesaria, ya que esto no está previsto por la Instrucción sobre el trabajo de oficina en el Departamento de Asuntos Internos de la Federación Rusa, aprobada por orden del Ministerio del Interior de Rusia con fecha 20/06/2012 N 615. Los tribunales confirman esta conclusión.
En la práctica, la solicitud rara vez contiene una justificación completa, por regla general, la parte motivacional se limita a indicar el número de la solicitud aceptada bajo la UCSP e indicar la base legal del párrafo 4 de la parte 1 del art. 13 de la Ley Federal "Sobre la Policía" y el art. 6 de la Ley Federal del 12 de agosto de 1995 N 144-FZ "Sobre actividades de búsqueda operativa".
El artículo 6 de la Ley federal "Sobre actividades de investigación" prevé un tipo de actividad de búsqueda operativa como "hacer indagaciones". Es a él a quien se refieren los agentes de policía cuando envían consultas a las empresas. Por su parte, la "indagación" no prevé la obtención de copias de los documentos, y además, el art. 7 de la Ley Federal "Sobre Actividades de Investigación" también prevé la existencia de un caso penal iniciado o la recepción de información sobre un delito inminente/realizado o cometido como fundamento para llevar a cabo una actividad de investigación.
El concepto de "solicitud motivada" no está definido en la ley, en relación con el cual, a menudo, los tribunales reconocen la legalidad de enviar una solicitud, con base en un enfoque formal. Sin embargo, si no hay una motivación detallada en la solicitud, en particular, una indicación del evento bajo el cual se envía la solicitud, así como también cómo la empresa a la que se envió está relacionada con este evento, toda esta información puede y debe aclararse en la respuesta a la misma. Y solo después de la aclaración proporcione la información solicitada.
Si la policía se niega a proporcionar los motivos de la solicitud, se puede apelar ante los tribunales. En raras ocasiones, pero todavía ocurren excepciones en la práctica:
“La solicitud por escrito del jefe de la unidad operativa del sistema del Ministerio del Interior de Rusia, autorizado para llevar a cabo actividades de búsqueda operativa, los documentos constitutivos, contables y financieros de la organización no están clasificados por el legislador como medidas operativas de búsqueda, cuya lista exhaustiva está prevista en la norma específica de la Ley. (Definición de Krasnoyarsk corte regional de fecha 21 de agosto de 2014 en el expediente N° 4g-1647/2014)
V esta definición Estamos hablando de enviar una solicitud sobre la base del art. 6 de la Ley Federal "Sobre la ORD".
Solicitud de documentos que contengan Secreto comercial
A diferencia de la Ley Federal “Sobre la Policía”, la Ley Federal No. 98-FZ del 29 de julio de 2004 “Sobre los Secretos Comerciales” divulga el concepto de “requerimiento motivado”, en particular, debe estar firmado por un funcionario autorizado, contener un propósito y base legal solicitar información (Parte 1, Artículo 6).
En consecuencia, si en la solicitud no se especifica el objeto de la solicitud de información, la empresa no podrá proporcionar información que constituya un secreto comercial. En este caso, dicha información puede ser solicitada por un organismo encargado de hacer cumplir la ley en un procedimiento judicial.
Importante: será posible referirse a las normas de la Ley Federal “Sobre Secretos Comerciales” solo si la empresa toma medidas para proteger dicha información y los documentos que la contienen. Aquellos. documentos internos Las empresas deben seguir los siguientes pasos:
- se define una lista de información que constituye un secreto comercial;
- acceso limitado a la información que constituya un secreto comercial mediante el establecimiento de un procedimiento para el manejo de esta información y la supervisión del cumplimiento de dicho procedimiento;
- se realizó el registro de las personas que tienen acceso a la información que constituye un secreto comercial, y (o) las personas a las que se proporcionó o transfirió dicha información;
- relaciones sobre el uso de información que constituye un secreto comercial por parte de los empleados sobre la base de contratos de trabajo y contrapartes en base a contratos de derecho civil;
- el procedimiento para aplicar a los medios materiales que contengan información que constituya un secreto comercial, o incluir en los detalles de los documentos que contengan dicha información, el sello "Secreto comercial" que indique el propietario de dicha información (para personas jurídicas - nombre completo y ubicación, para empresarios individuales - apellido, nombre, patronímico de un ciudadano que es empresario individual y lugar de residencia).
En presencia de estas medidas, la negativa a proporcionar tales documentos sin permiso judicial será lícito y no constituirá infracción del art. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. No obstante, en su defecto, la negativa fundada en la protección de información constitutiva de secreto comercial será declarada nula, y la empresa responderá por el incumplimiento de la solicitud.
En resumen, se puede señalar que la jurisprudencia parte principalmente del hecho de que la solicitud de la policía para proporcionar información y documentos, incluso sin la debida motivación, debe ejecutarse sin falta. Sin embargo, la ley no contiene la prohibición de aclarar los motivos de la solicitud por parte de quien la recibió. Si hay dudas sobre la legalidad y validez de las reclamaciones formuladas, la solicitud debe ser apelada ante los tribunales.
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El Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia por el incumplimiento de estos requisitos establece la siguiente multa: para ciudadanos: de cien a trescientos rublos; para personas jurídicas: de tres a cinco mil rublos. Sospecha legal Consideremos ahora la Ley Federal del 07.08.2001 N 115-FZ "Sobre la lucha contra la legalización (lavado) de los productos del crimen y el financiamiento del terrorismo". Las solicitudes de información también se refieren con frecuencia a esta ley como sobre la base de una solicitud. Sin embargo, esta Ley no otorga ningún derecho a los agentes de policía para solicitar información y documentación a los ciudadanos y organizaciones. Igualmente, no existe obligación para los ciudadanos y organizaciones de proporcionar información y documentación a los agentes de policía. A veces, los agentes de policía aclaran y no indican toda la Ley como base para la solicitud, sino que se refieren al art.
Solicitudes de la policía: cómo salir de manera competente
Recomendaciones prácticas Entonces, del análisis anterior de los derechos de los oficiales de policía y la legislación rusa, queda claro que con la promulgación de la Ley "Sobre la policía", los órganos de asuntos internos tienen derecho a solicitar información, certificados, documentos (copias de los mismos ), otra información necesaria de las entidades comerciales, y ahora se requiere que las entidades comerciales relevantes proporcionen la información solicitada, los documentos, la información dentro de los plazos especificados en la solicitud, pero a más tardar un mes a partir de la fecha de entrega. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. Sin embargo, de conformidad con el párrafo 4 de la parte 1 del art.
Solicitudes policiales de información y documentos
La implementación de medidas de búsqueda operativa solo es posible para cumplir con las tareas previstas en el Artículo 2 de la Ley Federal "Sobre Actividades de Búsqueda Operativa", y si hay motivos especificados en su Artículo 7. En consecuencia, esta Ley Federal no no permitir la recolección, almacenamiento, uso y distribución de información, incluyendo la que contenga datos personales, si ésta no está relacionada con la detección, prevención, represión y divulgación de delitos, así como la identificación e identificación de las personas que los preparan, cometen o cometen , y otras tareas y motivos legítimos para las actividades de búsqueda operativa.
De ello se desprende que las tareas de las actividades de búsqueda operativa relacionadas con la obtención de documentos, cuando se realizan diligencias públicas de búsqueda operativa, se resuelven de conformidad con un procedimiento especial establecido por la ley.
Suministro de datos personales a petición del Ministerio del Interior de la Federación Rusa
El incumplimiento de los requisitos legales de un oficial de policía para proporcionar documentos e información implica responsabilidad en virtud del art. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (falta de información, información), cuya sanción prevé la imposición de una multa administrativa a los funcionarios, hasta quinientos rublos; para personas jurídicas - hasta cinco mil rublos. La Ley de Policía contiene normas según las cuales la policía tiene poderes especiales para obtener la información necesaria.
Por ejemplo, la policía tiene derecho: - a identificar y suprimir delitos fiscales solicitar y recibir de entidades de crédito certificados sobre transacciones y cuentas de personas jurídicas y personas físicas dedicadas a actividad empresarial sin educación entidad legal(cláusula 4, parte 1, art.
La lista de actividades de búsqueda operativa que se pueden llevar a cabo en la implementación de actividades de búsqueda operativa se proporciona en el art. 6 de la citada Ley. Esta lista está cerrada, de acuerdo con las instrucciones directas, puede ser modificada o complementada solo por la ley federal.
No se incluye el envío de solicitudes al número de actividades de búsqueda operativa. La posibilidad de obtener información de interés por esta vía está prevista en el art.
4 cucharadas 13 de la Ley Federal "Sobre la Policía" del 7 de febrero de 2011 N 3-FZ, pero solo en los casos expresamente especificados en los párrafos 4, 12, 17, 21, 23, 24, 26 y 27, parte 1 de este artículo.
Y el director general, así como otro empleado de la empresa, como ciudadano, no tenía autoridad para presentar documentación relacionada con las actividades de la organización, y tenía derecho a no dar explicaciones sobre la base del art. 51 de la Constitución de la Federación Rusa. En este sentido, no se planteó la responsabilidad por la falta de suministro de información y documentos para organizaciones y empleados.
Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos legales de un agente de policía, previsto en los párrafos 4 y 17 de la parte 1 del art. 13 de la Ley "Sobre la Policía", implica responsabilidad en virtud del art. 19.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. Según el apartado 4 del art. 13 de la Ley "Sobre la policía" "requisitos (solicitudes, presentaciones, instrucciones) de los agentes de policía autorizados, previstos en el párrafo 1 del art.
p.4, 17 h.1 art. 13 de la Ley “Sobre la policía”, son vinculantes para… organizaciones… y otras personas dentro de los plazos especificados en la solicitud, pero a más tardar un mes a partir de la fecha de entrega”. Como ya se mencionó, el art.
La validez de las solicitudes del Ministerio del Interior de datos personales.
Atención
El legislador no da a conocer el concepto de “solicitud motivada”, pero parece adecuado entender por él la presencia en la solicitud de información sobre las actividades dentro de las cuales se realiza la verificación: - en casos de infracciones administrativas o en proceso de comprobar los mensajes registrados y las solicitudes de infracciones administrativas, cuya resolución esté atribuida a la competencia de la policía; - de conformidad con la legislación de procedimiento penal (artículos 144-145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa); — sobre casos penales investigados; - en relación con la realización de actividades de búsqueda operativa. Además, si se abre un caso o material en relación con la presencia de signos de un delito u otro delito en las acciones de la persona (personas) de las que se solicita información, entonces la solicitud debe contener referencias a ellos.
Ley "Sobre la Policía". Considere el párrafo 4 de la parte 1 del art. 13 de la Ley "Sobre la Policía". Este párrafo establece que en relación con las causas penales investigadas y la verificación de declaraciones sobre delitos, los policías tienen derecho a solicitar y recibir de los organismos estatales y municipales, asociaciones públicas, organizaciones, funcionarios y ciudadanos información, certificados, documentos (sus copias ), otra información necesaria, incluidos los datos personales de los ciudadanos.
Esto da derecho a los agentes de policía a exigir documentos y sus copias a organizaciones de todo tipo de titularidad. Pero es necesario prestar atención a un aspecto: esta es la legalidad y validez de la solicitud Además del número del material del cheque o el caso penal iniciado, para el cual se solicitan los documentos, los hechos (argumentos) deben se indicará cómo los documentos solicitados se relacionan con el control en curso o el caso penal.
El procedimiento para el procesamiento de datos personales, incluida su transferencia, está regulado por la Ley Federal N° 152-FZ del 27 de julio de 2006 “Sobre Datos Personales” (en adelante, “Ley Federal N° 152-FZ”). Las disposiciones del artículo 6 de la Ley Federal No. 152-FZ establecen que en varios casos no se requiere el consentimiento del sujeto de los datos personales para la transferencia (distribución) de estos datos. Uno de ellos es el procesamiento de datos personales sobre la base de una ley federal que establece su finalidad, las condiciones para la obtención de datos personales y la gama de sujetos cuyos datos personales están sujetos a procesamiento, así como la determinación de la autoridad del operador ( párrafo 1 de la parte 2 del artículo 6 de la Ley Federal No. 152-FZ). Al proporcionar datos personales a solicitud de los órganos de asuntos internos, uno debe guiarse por la Ley Federal del 7 de febrero de 2011 No. 3-FZ "Sobre la Policía" (en adelante, la Ley Federal de Policía).
Información
A menudo, tales solicitudes contienen preámbulos bastante generalizados y mezquinos como “Basado en la cláusula 10 de la parte 1 del artículo 13 ley Federal"Sobre la policía" de fecha 02/07/2011. No. 3-FZ, Artículo 6 de la Ley Federal "Sobre Actividades de Búsqueda Operativa" de fecha 12.08.1995 No. 144-FZ, por favor proporcione información..” De conformidad con los requisitos de la Ley "sobre la policía", el criterio de legitimidad de la solicitud de información es su necesidad para resolver las tareas asignadas a la policía.
Las exigencias legales de los agentes de policía son vinculantes. Sobre la base de la lista de tareas asignadas a la policía de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal "Sobre la policía", la base para solicitar información puede ser la implementación por parte de la policía de medidas (controles) destinadas a reprimir delitos e infracciones administrativas.