Cereri de la poliție: cum să ieși cu competență. Protecția datelor cu caracter personal ale minorilor Furnizarea de informații despre ofițerii de poliție

Organism autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate este Roskomnadzor și a acestuia organelor teritoriale, care:

1. Controlează și supraveghează conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal cu cerințele legii Federația Rusăîn domeniul datelor cu caracter personal;

2. Tine un registru al operatorilor care prelucreaza date cu caracter personal, precum si verifica informatiile cuprinse in notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

3. Luați în considerare contestațiile persoanelor vizate de date cu caracter personal și, de asemenea, luați decizii în competențele acestora, pe baza rezultatelor examinării acestora.

În condițiile utilizării active a resurselor de pe Internet, inclusiv a rețelelor sociale, care presupun plasarea unei anumite cantități de informații personale în acestea, protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal de pe Internet este de o importanță deosebită. Acest lucru este valabil mai ales pentru copii și adolescenți.

Astăzi aș dori să vă atrag atenția (atenția părinților) asupra necesității de a proteja datele personale ale copiilor.

Ce sunt datele personale:

Legea federală nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” prevede că datele cu caracter personal sunt orice informație care se referă la o informație definită sau determinată direct sau indirect. unui individ(subiectul datelor cu caracter personal).

În termeni simpli, putem spune că datele personale sunt un set de date, totalitatea lor, care sunt necesare și suficiente pentru identificarea unei persoane.

La 18 noiembrie 2016, o ședință regulată a Consiliului Copiilor sub conducerea comisarului sub guvernator Regiunea Vologda privind drepturile copilului pe tema: „Siguranța minorilor pe internet”. În pregătirea ședinței, membrii Consiliului au efectuat un sondaj la școlari pe această temă, ale cărui rezultate au dovedit relevanța problemei și necesitatea controlului parental asupra prezenței copiilor pe internet. Potrivit chestionarelor, majoritatea copiilor de la 14 ani sunt online fără control parental, o mică proporție de elevi de liceu au filtre de conținut, mai mult de 40% dintre minori s-au confruntat cu amenințări și insulte online, 22% au vizionat videoclipuri cu scene de violență și cruzime, 11% au primit oferte obscene.

În calitate de părinți, trebuie să discutăm regulile cu ei înainte de a le permite copiilor să viziteze singuri diverse site-uri. securitatea informatieiși să convină asupra implementării lor.

Copiii ar trebui să înțeleagă că „Internetul” este un fel de „ loc public". Pericolele care apar atunci când comunici cu străinii sunt aceleași. Dacă copiii nu cunosc personal persoana cu care vorbesc online, este ca și cum ai vorbi cu un străin în viața reală.

Este necesar să explici că nu ar trebui să postezi informații personale despre tine și familia ta pe Internet: date personale complete (ale tale, prietenii tăi minori), numărul telefon mobil, adresa de domiciliu, numărul școlii, locul de muncă al părinților, orice alte informații personale și, de asemenea, afișați fotografii (cu dvs. și familia). Acest lucru poate fi văzut și folosit de atacatori în scopurile lor ilegale.

Este mai bine să completați împreună datele de înregistrare, excluzând toate informațiile care ar putea fi folosite de atacatori în viitor. În plus, ar trebui să acordați atenție setărilor de confidențialitate ale contului dvs. de socializare. Dacă pagina personală este disponibilă pentru „toată lumea” sau „prietenii prietenilor”, atunci persoanele neautorizate vor avea acces la datele personale ale copilului.

Copiii ar trebui să știe că oamenii de pe Internet pot spune minciuni și nu pot fi cine spun că sunt, ar trebui să știe de ce nu ar trebui să adaugi „prieteni” străinilor – s-ar putea să nu fie cine spun ei că sunt.

În plus, ar trebui să ne intereseze ce site-uri vizitează copiii. Setarea unei parole de acces la Internet vă va permite să le controlați în timp ce comunicați online. Ar trebui să verificați periodic istoricul browserului pentru a vedea ce resurse vizitează. De asemenea, puteți controla activitățile copiilor pe Internet cu ajutorul unor programe moderne.

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Instituțională și Informare și Activități Publice în Domeniul Protecției Drepturilor Subiecților Datelor cu Caracter Personal adoptată de Roskomnadzor pentru perioada până în 2020, din septembrie a acestui an, angajații Oficiului Roskomnadzor pentru Regiunea Vologda au condus lunar „ Lecții deschise» în instituţiile de învăţământ.

Aceste activități vizează percepția copiilor asupra informațiilor despre necesitatea de a-și proteja datele personale pe Internet. Educăm copiii despre ce sunt informațiile personale, cum să utilizeze informațiile personale în siguranță online și cum să le protejăm informațiile personale pe rețelele sociale. Afișăm videoclipuri educaționale, dăm exemple de infracțiuni și infracțiuni comise folosind date personale.

În plus, Roskomnadzor a deschis un portal (site web) pentru copii și adolescenți http://personaldata.children, care vizează studierea problemelor legate de protecția drepturilor persoanelor vizate de date cu caracter personal. Site-ul conține materiale informative pentru copii, care au fost elaborate ținând cont de greșelile lor în mediul online, sunt postate texte informative, prezentări, teste și jocuri interactive. Ajutați copiii să se descurce cu lumea manipulare sigură cu datele lor personale, personaje colorate și interesante ale site-ului Vasya, Galya, precum și ajutor Hacker și Agent. Portalul este saturat Informatii utile, este foarte convenabil și suntem siguri că este interesant atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Există și reguli simple pentru părinți:

1. Nu pune geolocalizare pe poze. Nu indicați locurile de distracție frecventă ale copilului (școală, sală de sport, cerc).

2. Nu încărcați fotografii care dezvăluie hobby-urile copilului. După ce ați învățat ceea ce un copil iubește și îi place, este ușor să-l înșelați și să-l ademeniți în absolut orice loc și situație.

3. Nu încărcați fotografii cu copii lângă mașină. Aceste informații sunt mai importante pentru siguranța părinților înșiși.

4. Nu împărtăși fotografii care îi vor face pe copiii tăi să roșească în viitor. În era internetului, orice imagine poate deveni o dovadă publică compromițătoare sau un memento pentru viață.

5. Eliminați toate imaginile care pot oferi informații oficiale despre copil. Având în mână Numele complet sau un număr important de document, vă puteți da seama cu ușurință unde studiază și locuiește copilul.

6. Evita sa postezi fotografii cu copilul tau cu alti copii. Înainte de a posta fotografii cu copilul dvs. cu prietenii și colegii de clasă, gândiți-vă dacă părinții lor ar fi împotrivă.

Să depunem toate eforturile împreună pentru a ne asigura că datele personale ale copiilor noștri sunt protejate de încredere!

Multe companii și antreprenori se confruntă cu solicitări din partea poliției de documentare și informații. Cum să te comporți într-o astfel de situație? Trebuie să prezint documentația necesară? Sunt legale revendicările polițiștilor? Să ne dăm seama împreună.

În conformitate cu Partea 4 a articolului 13 din Legea „Cu privire la poliție” din 7 februarie 2011 nr. 3-FZ (denumită în continuare Legea „Cu privire la poliție”), „Cerințe (cereri, cereri, ordine) oficiali poliția, ... sunt obligatorii pentru ... organizații, oficiali și alte persoane ... ".

În primul rând, este necesar să înțelegem că nu toate cerințele ofițerilor de poliție sunt obligatorii, ci doar cele care sunt legale. Pretențiile legitime se bazează pe statul de drept.

Polițiștii care își transmit cererile de informații și documente sunt obligați să-și fundamenteze cerințele și să numească regula în care este consacrat acest drept.

Drepturile polițiștilor sunt enumerate în art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”.

În plus, activitățile ofițerilor de poliție sunt reglementate de Legea federală nr. 144-FZ din 12 august 1995 „Cu privire la activitățile operative-investigative” (denumită în continuare Legea „Cu privire la activitățile operative-investigative”).

La transmiterea cererilor de către ofițerii de poliție, se folosesc următoarele reguli de drept ca justificare a legitimității cererilor acestora:

• 1. p.p. 4, 17 partea 1, partea 4 din art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”;
• 2. art. 6, 7 din Legea federală „Cu privire la activitățile de căutare operațională”;
• 3. Art. 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse;
• 4. Art. 7 din Legea federală a Federației Ruse „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”;
• 5. Art. 144, 145 din Codul de procedură penală al Federației Ruse.

Să le luăm în considerare mai detaliat și să aflăm dacă sunt o justificare suficientă pentru legalitatea cerințelor:

1. Legea „Cu privire la poliție”

Polițiștii, în cererile lor „de furnizare de informații”, își fundamentează cerințele alineatelor. 4, 17 st. 13 din Legea „Cu privire la poliție”.

Alineatul 4 din partea 1 a articolului 13 din Legea „Cu privire la poliție”

Acest alineat prevede că în legătură cu cauzele penale aflate în cercetare și verificarea acuzațiilor de infracțiuni polițiștii au dreptul să ceară și primiți de la stat şi autorităţile municipale, asociații obștești, organizatii, oficiali și cetăţenii informatii, referinte, documentație(copiile acestora), alte informații necesare, inclusiv datele personale ale cetățenilor.

Această regulă oferă ofițerilor de poliție dreptul de a cere documente și copiile acestora de la organizațiile de toate tipurile de proprietate. Dar trebuie luat în considerare un aspect: legitimitate si valabilitate cerere. Pe lângă numărul de material al verificării sau al dosarului penal inițiat, pentru care se solicită documente, trebuie indicate fapte (argumente) pentru care documentele solicitate se referă (au legătură) cu verificarea sau dosarul penal în curs. La urma urmei, teoretic, este posibil să se revendice documentația financiară a companiei pe baza materialului controlului asupra faptului unui accident sau, de exemplu, a bătăilor.

Alineatul 17 din partea 1 a articolului 13 din Legea „Cu privire la poliție”

Potrivit acestui alineat, polițiștii au dreptul de a solicita examene de la organizații indiferent de proprietate furnizarea de mostre și cataloage ale produselor lor, tehnice și documentatie tehnologicași alte materiale informative necesare pentru realizarea examenelor. Din cauza incorectei formulării - „alte materiale informative”, polițiștii pot include în acest concept orice obiecte și documente de interes pentru ei. Examinările se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis și al procedurilor pentru contravenție administrativă.

Prin urmare, dacă în cerere se face trimitere la norma de drept de mai sus - în fara esec trebuie reflectate informații despre un anumit dosar penal cu un număr atribuit sau un caz despre o abatere administrativă, în caz contrar, aveți dreptul de a nu răspunde cererii, din cauza caracterului nerezonabil al acesteia. Mai mult decât atât, atunci când se efectuează un control pre-investigație într-un dosar penal, referirile la această normă sunt ilegale, ceea ce stă la baza refuzului de a furniza informații.

II. Legea federală nr. 144-FZ „Cu privire la activitățile de investigare” din 12 august 1995

Atunci când aplică Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională” în cererile „de furnizare de informații”, ofițerii de poliție se referă cel mai adesea la art. 6, 7 din Legea federală „Cu privire la activitățile de căutare operațională”.

Articolul 6 din Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională”

Articolul 6 din Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională” enumeră activitățile de căutare operațională pe care ofițerii de poliție le pot desfășura:

• Sondaj.
• Anchetă.
• Colectare de probe pentru studiu comparativ.
• Testează achiziția.
• Studiul obiectelor și documentelor.
• observare.
• Identificare personala.
• Inspecția spațiilor, clădirilor, structurilor, terenului și vehiculelor.
• Controlul trimiterilor poștale, telegrafice și alte comunicații.
• Ascultarea convorbirilor telefonice.
• Îndepărtarea informațiilor din canalele tehnice de comunicare.
• Implementare operațională.
• livrare controlată.
• experiment operațional.

Activitatea de căutare operațională specificată la paragraful 2 al acestui articol - „interogare” se desfășoară pentru a obține informații, deoarece conceptele de „referință” și „documentație” nu sunt identice unele cu altele. Activitatea de căutare operațională menționată mai sus în acest caz se poate desfăşura sub formă de vocală şi presupune obţinerea consimţământului persoanei (organizaţiei) în privinţa căreia se îndreaptă.

Măsura de percheziție operațională menționată la paragraful 5 al articolului menționat - „examinarea obiectelor și documentelor” se referă numai la acele obiecte și documente care se află deja în posesia polițiștilor, adică obținute de aceștia în cadrul unor activități efectuate anterior. măsuri operaționale de căutare.

Articolul 7 din Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională”

Articolul 7 din Legea federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională” oferă motive pentru desfășurarea activităților de căutare operațională. Cea mai des folosită bază este „informația despre semnele unei infracțiuni pregătite, săvârșite sau săvârșite care au devenit cunoscute organelor angajate în activități de căutare operațională. faptă ilicită, precum și despre persoanele care îl întocmesc, îl comit sau l-au săvârșit, dacă nu există date suficiente pentru a soluționa problema punerii în mișcare a unui dosar penal.

Aceste motive trebuie să vă fie comunicate în cazul în care sunt luate măsuri de căutare operațională împotriva dumneavoastră, iar pe baza acestor date decideți dacă sunteți sau nu de acord cu desfășurarea măsurilor de căutare operațională.

III. Articolul 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse

Adesea, în cererile lor „de furnizare de informații”, ofițerii de poliție indică responsabilitatea prevăzută de articolul 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse - pentru nefurnizarea informațiilor (informații). Această normă stabilește răspunderea - pentru cetățeni - de la o sută la trei sute de ruble; pentru persoanele juridice - de la trei mii la cinci mii de ruble, pentru „neprezentarea sau depunerea prematură la agenție guvernamentală date (oficiale) (informații), a căror transmitere este prevăzută de lege și este necesară pentru implementarea de către acest organism (oficial) a activitate juridică, precum și transmiterea către un organ de stat (oficial) a unor astfel de informații (informații) într-un volum incomplet sau într-o formă denaturată.

În conformitate cu Legea anterioară „Cu privire la poliție”, polițiștilor li s-a acordat dreptul la:

• să primească de la cetățeni și funcționari explicațiile necesare, informațiile, adeverințele, documentele și copiile de la aceștia (clauza 4, art. 11 din Legea „Cu privire la poliție”);
• să primească gratuit informații de la organizații și cetățeni, cu excepția cazurilor în care legea prevede comandă specială obținerea de informații relevante (clauza 30, art. 11 din Legea „Cu privire la poliție”).

Totodată, potrivit articolului 23 din Legea „Cu privire la poliție”, cerinte legale polițiștii erau obligatorii pentru cetățeni și funcționari.

Astfel, faptul că poliția avea dreptul de a primi informații de la organizații și cetățeni (clauza 30, art. 11 din Legea „Cu privire la poliție”) nu a dat naștere unei obligații similare pentru organizații. DAR CEO, precum și un alt angajat al societății, în calitate de cetățean, nu aveau autoritatea de a furniza documentația referitoare la activitățile organizației și aveau dreptul de a nu da explicații în temeiul art. 51 din Constituția Federației Ruse.

În acest sens, nu exista nicio răspundere pentru nefurnizarea informațiilor și documentelor pentru organizații și angajați.

Acum, nerespectarea cerințelor legale ale unui polițist, prevăzute la paragrafe. 4 și 17 versete. 13 din Legea „Cu privire la poliție” atrage răspunderea în temeiul art. 19.7. Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse. Potrivit părții 4 a articolului 13 din Legea „Cu privire la poliție” „Solicitările (cereri, cereri, instrucțiuni) ale polițiștilor autorizați, prevăzute la alin. 4 ... 17 ... partea 1 a articolului 13 din Legea „Cu privire la Poliția”, sunt obligatorii... organizațiile... și alte persoane în termenele specificate în cerere, dar nu mai târziu de o lună de la data predării. După cum sa menționat deja, articolul 19.7. Codul administrativ al Federației Ruse, pentru neîndeplinirea acestor cerințe, se stabilește următoarea amendă: pentru cetățeni - de la o sută la trei sute de ruble; pentru persoanele juridice - de la trei la cinci mii de ruble.

IV. Legea federală a Federației Ruse „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului” nr. 115-FZ din 07 august 2001

În practică, cererile de „furnizare de informații” se referă adesea la Legea federală a Federației Ruse „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului” ca bază pentru cerere.

Cu toate acestea, această lege nu prevede niciun drept pentru polițiștii de a solicita informații și documente de la cetățeni și organizații. De asemenea, această lege nu prevede obligația cetățenilor și organizațiilor de a furniza informații și documente polițiștilor.

Uneori, ofițerii de poliție clarifică și indică temeiul cererii nu întreaga lege, ci fac trimitere la articolul 7 din Legea federală „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului”.

Acest articol stabilește drepturile și obligațiile organizațiilor implicate în operațiuni cu în numerar sau alte proprietăți.

Principala responsabilitate a organizației este de a verifica clienții care efectuează tranzacții cu bani sau alte bunuri pentru o eventuală legalizare a banilor obținuți pe cale criminală și participarea la activități teroriste și extremiste. O astfel de verificare ar trebui efectuată în toate etapele tranzacțiilor cu numerar sau alte proprietăți.

Organismul autorizat căruia organizațiile care efectuează tranzacții cu fonduri sau alte proprietăți sunt obligate să prezinte informațiile prevăzute de prezenta lege este Rosfinmonitoring.

După cum sa menționat mai sus, obligația de a furniza polițiștilor informații și documente de către cetățeni și organizații nu este prevăzută în acest articol.

V. Articolele 144, 145 din Codul de procedură penală al Federației Ruse (denumit în continuare Codul de procedură penală al Federației Ruse)

Uneori, în cererile de „furnizare de informații”, se face trimitere la art. 144, 145 Codul de procedură penală al Federației Ruse.

Articolul 144 din Codul de procedură penală al Federației Ruse reglementează procedura de examinare a raportării unei infracțiuni.

Articolul 145 din Codul de procedură penală al Federației Ruse reglementează procedura de luare a deciziilor pe baza rezultatelor luării în considerare a unui raport al unei infracțiuni și descrie tipurile de decizii luate pe baza rezultatelor examinării unui raport al unei infracțiuni.

Normele de mai sus din legislația procesual penală nu le conferă polițiștilor dreptul de a sechestra și de a cere documente de la organizațiile comerciale și de altă natură și nici nu impun organizațiilor obligațiile corespunzătoare de a furniza informații.

Deci, din analiza de mai sus a drepturilor polițiștilor și Legislația rusă devine clar că, odată cu introducerea Legii „Cu privire la poliție”, organele de afaceri interne au dreptul de a solicita informații, certificate, documente (copii ale acestora), alte informații necesare de la entitățile comerciale, iar entitățile economice relevante sunt acum obligate să furnizeze informatiile, documentele, informatiile solicitate in termenele specificate in cerere, dar nu mai tarziu de o luna de la data livrarii. În cazul nerespectării cerințelor legale relevante ale unui ofițer de poliție, persoana poate fi impusă răspunderea în conformitate cu articolul 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse.

Cu toate acestea, în conformitate cu paragraful 4 din partea 1 a art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”, cerințele polițiștilor de a furniza informații, documente (copii ale acestora), alte informații necesare vor fi legale dacă sunt legate de un audit efectuat în baza unei declarații despre o infracțiune, contravenție administrativă. , incident, a cărui rezolvare este de competența poliției. Până când nu înțelegeți motivele și temeiurile verificării, nu puteți aprecia temeinicia cererii pentru documentele solicitate de la dvs. și, prin urmare, nu puteți aprecia legalitatea acestei cerințe și, în consecință, nu puteți fi absolut sigur de legalitatea acțiunilor dumneavoastră. În acest sens, ca răspuns la o solicitare, puteți trimite o scrisoare prin care vă cereți să clarificați legalitatea și valabilitatea cerințelor specificate în cerere (dacă se efectuează un control oficial sau a fost inițiat un dosar penal, care sunt acestea numere). Înainte de a primi clarificări care confirmă legalitatea cererilor polițiștilor, nu se recomandă depunerea documentelor.

Avocații Kitsing V.A. și Matyușenko A.S.

Avocatul Artem Chekotkov explică cine și de ce de la agențiile de aplicare a legii are dreptul de a trimite o cerere de informații companiei și la ce poate duce acest lucru. Și cel mai important, cum să te protejezi de acțiunile ilegale ale forțelor de securitate?

Afacerile poartă întotdeauna anumite riscuri: financiare, de preț, de investiții, reputaționale și multe altele. Particularitatea proceselor de afaceri interne constă în faptul că acestea sunt asociate și cu riscuri de natură penală.

Un semnal că agențiile de aplicare a legii sunt interesate de afacere

Recent, criza din economie a dus la faptul că probabilitatea riscurilor penale a crescut, iar antreprenorii se află tot mai mult într-o situație în care activitățile lor comerciale pot duce la pierderea afacerilor sau chiar la închisoare.

Astfel de consecințe sunt, desigur, cele mai negative manifestări ale măsurilor operaționale și de investigare în relație cu afacerile. Și nu se întâmplă în toate cazurile.

Cu toate acestea, chiar și atenția forțelor de securitate asupra companiei în sine îi poate destabiliza activitățile pentru o lungă perioadă de timp.

Un semnal care indică faptul că forțele de ordine sunt interesate de afacerea dvs. este atunci când organizația primește o solicitare „Cu privire la furnizarea documentației”.

Trimiterea unei cereri este una dintre cele mai frecvente acțiuni ale oamenilor legii. Aceasta devine prima etapă a procesului de realizare a riscurilor juridice penale.

În acest articol, vom analiza modul în care angajații aplicarea legii exercită autoritatea care le este acordată de a solicita documentație de la organizațiile comerciale și, de asemenea, furnizează un număr de sfaturi practice, care, din punctul nostru de vedere, poate reduce semnificativ riscurile juridice penale ale afacerii tale.

Natura în masă a trimiterii cererilor de depunere a documentației

Deci, o listă largă de subiecte este înzestrată cu dreptul de a trimite întrebări, variind de la Camera de Conturi Federația Rusă, terminând cu departamentele de control putere executiva(Rospotrebnadzor, Roszdravnadzor etc.). La rândul său, procesul de atragere raspunderea penala intră în sfera de competență numai a organelor de drept care solicită documentație în legătură cu cercetarea unui dosar penal sau verificarea unei acuzații de infracțiune (verificare pre-investigație).

Afacerile în acest caz se confruntă cu următoarele organisme: Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Consecințele negative pentru persoanele juridice pot apărea și în cazul verificarea procurorului, în cadrul căruia și angajații Parchetului Federației Ruse au dreptul să trimită cereri de furnizare a documentației.

Manifestând interes pentru afacere, entitățile desemnate trimit în primul rând cereri către companie pentru furnizarea de documentație.

După cum sa menționat deja, această acțiune este prima etapă a procesului de efectuare a unei inspecții (fie că este vorba de un control al poliției sau al procurorului) și este implementată în marea majoritate a cazurilor.

Caracterul de masă al trimiterii cererilor se datorează, în primul rând, simplității relative a pregătirii acesteia (este suficient ca forțele de securitate să imprime o pagină de text).

În al doilea rând, în cazul unui răspuns la o solicitare, oamenii legii primesc o cantitate mare de informații, care pot deveni ulterior probe într-un dosar penal.

Ca urmare, atunci când se primește o cerere, este necesar să o dea evaluare juridicăși numai după aceea luați o decizie cu privire la furnizarea de informații. Pentru a analiza juridica a cererii primite a fost completă și efectivă, în primul rând, este necesar să înțelegem ce este o cerere cu adevărat legitimă și rezonabilă, a cărei primire obligă societatea să furnizeze oamenilor legii documentația necesară.

Natura juridică a cererii de documentare

Solicitarea de informații și documente este un act de drept. Cu alte cuvinte, prin transmiterea unei cereri, oamenii legii exercită autoritatea care le-a fost acordată de a primi documentatia necesara. Aceste competențe sunt consacrate în legislația federală care reglementează elementele de bază ale activităților agențiilor individuale de aplicare a legii:

• Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse dotat cu autoritatea desemnată n. 4 h. 1 Art. 13 din Legea federală „Cu privire la poliție”. Polițiștii au dreptul de a cere și de a primi gratuit la cererea motivată a polițiștilor autorizați din organele de stat și municipale, asociații obștești, organizații, funcționari și cetățeni, informații, adeverințe, documente (copii ale acestora), alte informații necesare;
• FSB RF i sa acordat dreptul de a solicita informatii in conformitate cu alin. "m" art. 13 din Legea federală „Cu privire la Serviciul Federal de Securitate”. Angajații Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse au dreptul de a primi, în mod gratuit, de la întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de forma de proprietate, informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor atribuite organelor serviciului federal de securitate. ;
• Comitetul de anchetă al Federației Ruseînvestit cu autoritatea de a solicita documentație și informații în conformitate cu paragraful 1 h. 3 Articolul. 7 din Legea federală „Cu privire la comisie de anchetă”, potrivit căruia anchetatorul are dreptul de a cere de la conducătorii și alți funcționari ai organismelor, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor să asigure documente necesare, materiale, informații statistice și alte informații.
• Parchetul Federației Ruse are dreptul de a solicita documentație și informații, în baza părții 1 a art. 22 din Legea federală „Cu privire la Parchet”, în baza căreia procurorii, în exercitarea atribuțiilor lor, pot cere conducătorilor și altor funcționari ai organismelor, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor să furnizeze documentele, materialele, statisticile și organizațiile necesare. alte informații.

În baza acestor norme, oamenii legii trimit cereri către organizații pentru furnizarea de documente și informații.

Dar trebuie să înțelegem că, la fel ca orice alt act de aplicare a legii care prevede îndeplinirea oricăror obligații, o cerere de informații trebuie să aibă două proprietăți - legalitatea și valabilitatea:

• legitimitate- sugerează ca obligația de a furniza documentația să se întemeieze pe prevederile legii care acordă oamenilor legii dreptul de a solicita documente (notate mai sus);
• valabilitate- constă în faptul că cererea trebuie să precizeze specific circumstante reale, a cărui prezență ne permite să concluzionam că documentele și informațiile solicitate sunt cu adevărat necesare pentru o cercetare cuprinzătoare și completă a unui dosar penal sau a unui audit.

Aceste două componente împreună fac solicitarea forțelor de securitate obligatorie și, în consecință, atrage răspunderea pentru ignorarea cererii.

În practică, cel mai adesea nu există o motivație adecvată pentru cerințe.

Oamenii legii sunt convinși că, dacă legea le dă dreptul de a solicita documente și informații, atunci nu este necesară o argumentare suplimentară în acest caz.

O astfel de interpretare a puterilor cuiva, pe lângă faptul că indică un nivel scăzut de cultură juridică a unui anumit agent de aplicare a legii, creează, de asemenea, spațiu pentru abuz. Deci, în practică, sunt adesea cazuri când, sub pretextul cercetării unui dosar penal, se solicită informații care nu au nicio legătură cu faptele cercetate.

Adesea, în timpul verificării unui raport de infracțiune, forțele de securitate solicită informații despre întreaga activitate financiară și economică a organizației pentru toate contrapărțile, desigur, fără a oferi niciun motiv pentru a solicita o cantitate atât de semnificativă de informații.

Consecințele unor astfel de încălcări pot fi exprimate, cel puțin, în destabilizarea activităților unei organizații comerciale.

Cele mai frecvente opțiuni de solicitare

Vom demonstra cele mai frecvente variante de cereri, precum și greșelile pe care oamenii legii le fac la întocmirea acestora.

Toate pot fi grupate în funcție de etapele cercetării unui dosar penal și verificarea procurorului trebuie evidențiată separat:

• cereri depuse anterior deschiderii unui dosar penal;
• cereri transmise ulterior deschiderii unui dosar penal;
• cereri transmise în cadrul verificării procurorului.

Înainte de inițierea unui dosar penal (etapa verificării pre-investigației)

Practica arată că cea mai mare parte a solicitărilor din organizație este transmisă în etapa verificării pre-investigație.

Pentru a lua o decizie de pornire a unui dosar penal, oamenii legii trebuie să colecteze cât mai multe informații, indicând faptele infracțiunii. Și cel mai convenabil mod de a face acest lucru este să trimiteți o cerere de documentare.

În acest caz, afacerea se confruntă cu activitățile deja legendarului departament anticorupție. crime economiceși combaterea corupției (OEBiPK) și mai rar cu unitățile operaționale ale FSB al Federației Ruse.

Atunci când trimit o cerere către organizații, angajații acestor departamente trebuie, în primul rând, să indice normele legale care le conferă dreptul de a solicita documentație (clauza 4, partea 1, articolul 13 din Legea federală „Cu privire la poliție” sau clauza „m” din articolul 13 din Legea federală „O Serviciul Federal securitate”), atunci cererea va avea proprietatea de legalitate. În practică, aceste norme legale sunt cuprinse în textele cererii în majoritatea cazurilor.

În al doilea rând, și cel mai important, următoarele informații trebuie furnizate ca justificare faptică:

• numărul și data KUSP (cartea de raportare a infracțiunilor) - toate sesizările de infracțiuni trebuie înregistrate și li se atribuie un număr. Aceste informații indică faptul că agenții de aplicare a legii efectuează într-adevăr o inspecție și nu solicită documente, ghidați de alte motive (uneori nu întotdeauna legale);
• cererea trebuie să indice asupra ce activități de verificare a faptelor se desfășoară. Aceasta informatie vă permite să evaluați dacă activitățile unei organizații comerciale sunt legate de subiectul verificării;
• textul cererii trebuie să conțină informații despre modul în care documentația solicitată este legată de subiectul verificării.

Odată cu prezența simultană a acestor componente, cererea poate fi considerată cu adevărat legitimă și justificată. Din păcate, în practică, cererile corect justificate sunt extrem de rare.

În timp ce oamenii legii oferă aproape întotdeauna informații despre numărul și data KUSP, aproape întotdeauna nu există o explicație a faptelor asupra cărora se efectuează verificarea și, cu atât mai mult, modul în care documentația solicitată se referă la subiectul acesteia.

În acest caz, la pregătirea unui răspuns, este necesar să se sublinieze oamenilor legii neajunsurile cererii cu o cerere de fundamentare adecvată a cerințelor acestora. Furnizarea de documente în astfel de cazuri poate duce la consecințe negative, deoarece motivele trimiterii unei cereri pot fi foarte diferite.

După deschiderea unui dosar penal

Într-o situație în care un dosar penal a fost deja deschis, cererile către organizații nu sunt trimise atât de des.

Procesele într-un dosar penal nu se mai desfășoară de unități operaționale, ci de unități de anchetă, care dispun de suficiente alte instrumente, mai eficiente, pentru obținerea de informații (efectuarea perchezițiilor sau sechestrului, de exemplu).

Cu toate acestea, adesea sub pretextul unei anchete penale, pot fi solicitate documente și informații care nu au nicio legătură cu faptele în legătură cu care se efectuează ancheta.

Asemenea situații nu sunt întotdeauna cauzate de motive legitime și, prin urmare, la primirea unei cereri, este necesar să se verifice cu atenție respectarea criteriilor de legalitate și validitate.

La fel ca și în cazul verificării pre-investigație, forțele de securitate trebuie să evidențieze normele legale care consacră autoritatea de a transmite cereri.

Cu toate acestea, în practică, numai partea 4 a art. 21 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, care prevede că cerințele și cererile anchetatorului, prezentate în limitele competențelor lor, sunt obligatorii pentru toate instituțiile, întreprinderile, organizațiile, funcționarii și cetățenii.

Această justificare este incorectă și ar trebui completată norma legala, care acordă astfel de puteri.

În ceea ce privește motivarea propriu-zisă a cererii de documente și informații, aceasta se aseamănă cu etapa verificării prealabile cercetării și ar trebui să conțină informații despre numărul și data începerii dosarului penal, faptele asupra cărora se efectuează ancheta, precum și informații despre modul în care informațiile solicitate sunt legate de subiectul cauzei penale.

Verificarea procurorului

Ca atare, scopul examinării de către procuror a unei organizații comerciale nu se limitează la tragerea la răspundere penală a antreprenorilor.

Angajații parchetului verifică activitățile companiei pentru respectarea anumitor cerințe ale legislației în vigoare.

Cu toate acestea, dacă în timpul inspecției sunt dezvăluite fapte care mărturisesc săvârșirea unei infracțiuni, atunci materialele acestei inspecții sunt deja trimise organelor de drept (poliție, Comitetul de investigație al RF) pentru a rezolva problema deschiderii unui dosar penal.

Astfel, inspecția parchetului comportă și riscuri penal-juridice pentru afaceri.

Angajații parchetului sunt mai atenți la problema motivării pretențiilor lor. Majoritatea cererilor procurorului au un temei legal, indicând și informații despre ce fapte se verifică.

Dar, ca în toate cazurile menționate mai devreme, anchetele, de regulă, nu explică modul în care informațiile solicitate pot fi legate de subiectul verificării.

Într-o astfel de situație, cererea nu poate fi considerată motivată, iar răspunsul trebuie dat cu o cerere de fundamentare adecvată a cerințelor dumneavoastră.

Rezumând descrierea celor mai tipice situații în care organizațiile comerciale se confruntă cu primirea unei cereri, este necesar să se tragă o concluzie generală pentru toată lumea că, din păcate, în practică, justificarea adecvată de către forțele de securitate a cerințelor lor nu este universală.

Desigur, furnizarea documentelor în astfel de cazuri nu este obligatorie, dar trebuie amintit și faptul că legea stabilește răspunderea administrativă pentru nerespectarea cerințelor oamenilor legii.

Răspunderea pentru nedepunerea documentelor

Codul de abateri administrative stabilește două cazuri în care antreprenorii pot fi trași la răspundere pentru refuzul de a prezenta documente.

În primul rând, Artă. 19.7 Codul administrativ al Federației Ruse„Nefurnizarea informațiilor (informațiilor)” prevede răspunderea sub forma:

• Avertizări,
• amendă administrativă:

- pentru funcționari - de la trei sute la cinci sute de ruble;

- pentru persoanele juridice - de la trei mii la cinci mii de ruble.

Aceste sanctiuni se aplica pentru nedepunerea documentelor in cazul in care cererea este primita de catre societate in stadiul verificarii pre-anchetarii (inainte de punerea in miscare a unui dosar penal).

În al doilea rând, Artă. 17.7 Codul administrativ al Federației Ruse„Nerespectarea cerințelor legale ale unui procuror, anchetator, ofițer de interogatoriu sau unui oficial care desfășoară proceduri într-un caz de infracțiune administrativă” prevede răspunderea sub forma:

• sanctiune administrativa:

- pentru funcționari - de la două mii la trei mii de ruble sau descalificare pe o perioadă de șase luni până la un an;

- pentru persoane juridice - de la cincizeci de mii la o sută de mii de ruble.

• suspendarea administrativă a activităților timp de până la nouăzeci de zile.

În acest caz, sunt deja prevăzute sancțiuni destul de grave și pot fi aplicate fie la primirea unei cereri după deschiderea unui dosar penal, fie în timpul verificării procurorului.

Practica de aplicare a legii

Aceste măsuri de răspundere sunt implementate numai în cazurile în care antreprenorii nu au depus documentație ca răspuns la o solicitare legitimă și justificată.

În sprijinul acestei concluzii, pot fi citate o serie de exemple din practica judiciară, în care acțiunile oamenilor legii au fost recunoscute drept ilegale, iar antreprenorii au fost scutiți de responsabilitatea administrativă.

Asa de, Tribunalul Regional Omsk în decizia sa din 2 februarie 2012 în dosarul nr. 4-A-10/2012 a subliniat că „Solicitarea furnizării de informații fără niciunul dintre temeiurile enumerate în lege, numai în scopul eventualei depistari a semnelor unei infracțiuni în activitățile funcționarilor unei instituții sau organizații, este inacceptabilă în activitatea poliției, întrucât o asemenea cerinţă încalcă interese legitimeși drepturile nu doar ale anumitor cetățeni, informații despre care au fost solicitate, ci și interesele legitime ale instituțiilor și organizațiilor, întrucât angajații acestora sunt nevoiți să fie distrași de la activitățile lor principale pentru a îndeplini cererea poliției.

Ca urmare, acțiunile polițiștilor au fost declarate nelegale, întrucât cererea acestora nu conținea o referire la cercetarea unui anumit dosar penal în curs, sau la cel înregistrat în la momentul potrivit declarație sau raport al unei infracțiuni.

LA hotărâre de recurs Curtea Supremă de Justiție Republica Tatarstan din 22 august 2013 în dosarul nr. 33-9847/2013 instanța a declarat nelegală cererea de documentare întemeiată pe cererea orală a unui polițist și a arătat că „ actuala legislatură obligă și dă dreptul polițiștilor să primească, în mod gratuit, informațiile necesare relevante pentru cauza cercetată, numai la cerere motivată.

indicativ poziția Tribunalului Regional Astrakhan exprimată în decizia din 16 iulie 2015 în dosarul nr. 4a-303/2015. Instanța, recunoscând ca fiind ilegale acțiunile oamenilor legii, a reținut „în cererea de informații, nu se face referire la cercetarea unui anumit dosar penal în derulare, la o declarație sau proces verbal înregistrat în mod corespunzător asupra unei infracțiuni. Nu există un termen limită pentru furnizarea informațiilor.

Drept urmare, instanța a ajuns la concluzia că „este inacceptabil să se ceară furnizarea de informații fără niciunul dintre temeiurile enumerate de lege, doar în legătură cu o nevoie de afaceri...”.

Cu toate acestea, în ciuda pozițiilor de mai sus ale instanțelor, trebuie totuși precizat că, din păcate, practica de arbitraj Astăzi, s-a dezvoltat în așa fel încât antreprenorii să poată fi trași la răspundere administrativă pentru nedepunerea documentelor și dacă cererea oamenilor legii nu avea proprietăți de legalitate și valabilitate.

La rândul lor, temerile de realizare a riscului de tragere la răspundere administrativă nu ar trebui să devină un stimulent pentru îndeplinirea cerințelor ilegale și nerezonabile ale agenților de drept, mai mult, ca urmare, poate apărea un alt risc, mult mai grav - riscul de răspunderea penală cu consecințele sale inerente în pierderea afacerii sau închisoarea.

Din punctul nostru de vedere, trebuie urmate următoarele recomandări:

1. În primul rând, trebuie amintit că răspunderea pentru neprezentarea documentelor apare numai dacă cererea primită este:

legale— se întemeiază pe normele legii, care dau dreptul oamenilor legii de a solicita documente și informații;

justificate- sunt indicate circumstante de fapt specifice a caror prezenta ne permite sa concluzionam ca documentele si informatiile solicitate sunt cu adevarat necesare pentru o cercetare cuprinzatoare si completa a unui dosar penal sau a unui audit.

2. În marea majoritate a cazurilor, cererile de la organele de drept nu au aceste proprietăți și, prin urmare, ar trebui să studiați cu atenție solicitarea primită, să identificați inconsecvențele și, ca răspuns la cerere, să indicați autorităților de aplicare a legii despre încălcările constatate.

3. Răspunsul la cerere trebuie dat în termenul specificat în cerere sau, dacă cererea nu prevede un termen, în termen de o lună de la data primirii.

4. Adesea, organizațiile primesc solicitări care nu pot fi identificate în mod fiabil ca provenind de la organisme guvernamentale.

Astfel, primirea unei cereri prin fax, prin intermediul unor persoane neidentificate, absența semnăturii unui funcționar, a datelor executantului, a numărului de telefon de feedback pot indica acțiuni neloiale ale terților.

În astfel de cazuri în cel mai bun mod posibil răspunsul la o cerere este așteptarea unei cereri repetate cu detalii completate corespunzător.

5. În cazul în care organizare comercială s-a primit o cerere legitimă și întemeiată, pentru a evita săvârșirea unei contravenții administrative și tragerea la răspundere este necesară depunerea documentației solicitate în termenul specificat. Singura excepție o reprezintă informațiile care conțin un secret protejat legal.

Pe parcursul desfășurării măsurilor operaționale și de investigare, agențiile de aplicare a legii au dreptul de a trimite cereri către organizații „Cu privire la furnizarea de documente”. Primirea unei astfel de solicitări în sine nu indică încă o amenințare reală care planează asupra afacerii, dar poate fi prima ei veste.

O solicitare din partea organelor Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse poate fi legată de investigarea infracțiunilor sau a cazurilor de infracțiuni administrative în curs, precum și de efectuarea unei verificări pre-investigație a unei cereri pentru o infracțiune, infracțiune, incident.

În cadrul cercetării unui caz sau al efectuării unei verificări prealabile, polițiștii au dreptul de a primi, în mod gratuit, cerere motivata de la organele de stat și municipale, asociații publice, organizații, funcționari și cetățeni informații, certificate, documente (copiile acestora), alte informații necesare, inclusiv datele personale ale cetățenilor, cu excepția cazurilor în care o procedură specială de obținere a informațiilor este stabilită prin legea federală. Un astfel de drept este stabilit de paragraful 4 din partea 1 a art. 13 din Legea federală din 7 februarie 2011 N 3-FZ „Cu privire la poliție”.

Cererea trebuie executată în mod obligatoriu în termenul indicat direct în aceasta, iar în lipsa unei indicații, într-un termen care nu poate depăși o lună. Răspunderea pentru neîndeplinirea la termen a cererii este stabilită de art. 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse și este exprimat într-un avertisment sau impunerea unei amenzi administrative asupra cetățenilor în valoare de la o sută la trei sute de ruble; pe funcționari - de la trei sute la cinci sute de ruble; pentru persoanele juridice - de la trei mii la cinci mii de ruble.

Cu toate acestea, înainte de a executa cererea, ar trebui să o studiați cu atenție.

O cerere a poliției, ca orice act de aplicare a legii, trebuie să fie legală și justificată.În consecință, cererea trebuie să indice în ce caz sau cec se transmite, precum și împrejurările de fapt din care rezultă că informațiile și documentele solicitate sunt cu adevărat necesare cercetării. Cererea poate fi numită diferit, inclusiv „cerință” sau „comandă”, poate fi formulată și într-o scrisoare de la Ministerul Afacerilor Interne. Nu este necesară prezența sigiliului pe cerere, întrucât acest lucru nu este prevăzut de Instrucțiunea privind munca de birou în Departamentul Afaceri Interne al Federației Ruse, aprobată prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din 20.06.2012 N 615. Instanțele confirmă această concluzie.

În practică, cererea conține rareori o justificare completă, de regulă, partea motivațională se limitează la indicarea numărului cererii acceptate în conformitate cu UCSP și la indicarea temeiului legal al paragrafului 4 al părții 1 a art. 13 din Legea federală „Cu privire la poliție” și art. 6 din Legea federală din 12 august 1995 N 144-FZ „Cu privire la activitățile de căutare operațională”.

Articolul 6 din Legea federală „Cu privire la activitățile de investigare” prevede un astfel de tip de activitate de căutare operațională precum „efectuarea de anchete”. El este cel care este referit de către polițiști atunci când trimit întrebări către companii. Între timp, „ancheta” nu prevede obținerea de copii ale documentelor, iar în plus, art. 7 din Legea federală „Cu privire la activitățile de investigare” prevede, de asemenea, existența unui dosar penal inițiat sau primirea de informații despre o infracțiune iminente/efectuarea sau săvârșită ca temei pentru desfășurarea unei activități de investigație.

Conceptul de „cerere motivată” nu este definit de lege, în legătură cu care, de multe ori instanțele recunosc legalitatea trimiterii unei cereri, pe baza unui demers formal. Cu toate acestea, dacă nu există o motivație detaliată în cerere - în special, o indicație a evenimentului către care este trimisă cererea, precum și modul în care compania căreia a fost trimisă este conectată cu acest eveniment, toate aceste informații pot și ar trebui să fie clarificat în răspunsul la acesta. Și numai după clarificare furnizați informațiile solicitate.

În cazul în care poliția refuză să motiveze cererea, aceasta poate fi atacată la instanță. Rareori, dar în practică există încă excepții:

„Solicitarea printr-o cerere scrisă a șefului unității operaționale a sistemului Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, autorizată să desfășoare activități de căutare operațională, documentele constitutive, contabile și financiare ale organizației nu este clasificată de către legiuitor ca măsuri operaționale de căutare, a căror listă exhaustivă este prevăzută de norma specificată a Legii. (Definiția lui Krasnoyarsk tribunal regional din data de 21 august 2014 în dosarul nr. 4g-1647/2014)
LA această definiție Vorbim despre transmiterea unei cereri în baza art. 6 din Legea federală „Cu privire la ORD”.

Solicitare documente care contin secret comercial

Spre deosebire de Legea federală „Cu privire la poliție”, Legea federală nr. 98-FZ din 29 iulie 2004 „Cu privire la secretele comerciale” dezvăluie conceptul de „cerere motivată”, în special, trebuie să fie semnată de un funcționar autorizat, să conțină un scop și Bază legală solicitarea de informații (Partea 1, articolul 6).

În consecință, în cazul în care scopul solicitării de informații nu este specificat în cerere, societatea nu poate furniza informații care constituie un secret comercial. În acest caz, astfel de informații pot fi solicitate de o agenție de aplicare a legii în cadrul unei proceduri judiciare.

Important: se va putea face referire la normele Legii federale „Cu privire la secretele comerciale” numai dacă compania ia măsuri pentru a proteja astfel de informații și documente care le conțin. Acestea. documente interne companiile ar trebui să ia următorii pași:

• este definită o listă de informații care constituie un secret comercial;
• accesul limitat la informațiile care constituie secret comercial prin stabilirea unei proceduri de prelucrare a acestor informații și monitorizarea respectării unei astfel de proceduri;
• înregistrarea persoanelor care au acces la informații care constituie un secret comercial și (sau) a persoanelor cărora le-au fost furnizate sau transferate aceste informații;
• relații privind utilizarea informațiilor care constituie secret comercial de către angajați pe baza contracte de muncași contrapărțile bazate pe contracte de drept civil;
• procedura de aplicare la mediile materiale care conțin informații care constituie un secret comercial, sau care includ în detaliile documentelor care conțin astfel de informații, ștampila „Secret comercial” care indică proprietarul acestor informații (pentru persoane juridice - denumire completă și locație, pentru întreprinzătorii individuali - numele, numele, patronimul unui cetățean care este antreprenor individual, și locul de reședință).

În prezența acestor măsuri, refuzul de a furniza astfel de documente fără permisiunea judiciara va fi legală și nu constituie infracțiune la art. 19.7 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse. Totuși, în lipsa acestora, un refuz bazat pe protecția informațiilor constitutive de secret comercial va fi declarat nul, iar societatea va fi făcută răspunzătoare pentru neîndeplinirea cererii.

În concluzie, se poate observa că practica judiciară pornește în principiu din faptul că cererea polițiștilor de a furniza informații și documente, chiar și fără motivare adecvată, trebuie executată fără greșeală. Totuși, legea nu conține o interdicție de clarificare a motivelor cererii de către persoana care a primit-o. Dacă există îndoieli cu privire la legalitatea și temeinicia pretențiilor formulate, cererea trebuie atacată la instanță.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că autorii articolului aderă la metode exclusiv legale de rezolvare a problemelor. Autorii nu iau partea nimănui, nu cheamă la nicio acțiune și nu dau o colorare politică materialului articolului. Acest articol are doar scop informativ și are ca scop susținerea poziției pe care aveți dreptul să o alegeți la propria discreție, ghidat de motive personale. Și amintiți-vă, alegerea vă aparține, dar numai în domeniul juridic!

Dacă sunteți interesat de materialul articolului și decideți că aveți nevoie de un calificat asistenta legala, Puteți contacta SRL "USB" SPECTO "pe site sau direct la SRL "USB" SPECTO" www.specto.ru

Articolul a fost pregătit de partenerul nostru general LLC YUSB SPECTO, la ordinul LLC Expressyurist, operatorul portalului site-ului web
(Portalul serviciilor juridice profesionale)
Copierea articolului, atât în ​​totalitate, cât și în parte, este posibilă cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor

Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse pentru neîndeplinirea acestor cerințe stabilește următoarea amendă: pentru cetățeni - de la o sută la trei sute de ruble; pentru persoanele juridice - de la trei la cinci mii de ruble. Suspiciune legală Acum luați în considerare Legea federală din 07.08.2001 N 115-FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului”. Solicitările de informații se referă, de asemenea, frecvent la această lege ca pe baza unei cereri.Totuși, această lege nu acordă niciun drept polițiștilor de a solicita informații și documente de la cetățeni și organizații. De asemenea, nu există nicio obligație pentru cetățeni și organizații de a furniza informații și documente ofițerilor de poliție. Uneori, polițiștii clarifică și indică nu întreaga lege ca bază pentru cerere, ci se referă la art.

Cereri de la poliție: cum să ieși cu competență

Recomandări practice Deci, din analiza de mai sus a drepturilor ofițerilor de poliție și a legislației ruse, devine clar că odată cu adoptarea Legii „Cu privire la poliție”, organele de afaceri interne au dreptul de a solicita informații, certificate, documente (copii ale acestora). ), alte informații necesare de la entitățile comerciale, iar entitățile comerciale relevante sunt acum obligate să furnizeze informațiile, documentele, informațiile solicitate în termenele specificate în cerere, dar nu mai târziu de o lună de la data livrării. 19.7 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse. Cu toate acestea, în conformitate cu paragraful 4 din partea 1 a art.

Solicitări de informații și documente ale organelor de drept

Implementarea măsurilor de căutare operațională este posibilă numai pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 2 din Legea federală „Cu privire la activitățile de căutare operațională”, și dacă există motive specificate în articolul 7 al acesteia. În consecință, prezenta lege federală nu nu permite colectarea, stocarea, utilizarea și distribuirea informațiilor, inclusiv cele care conțin date cu caracter personal, dacă acestea nu au legătură cu detectarea, prevenirea, suprimarea și dezvăluirea infracțiunilor, precum și identificarea și identificarea persoanelor care pregătesc, comit sau au le-a comis, precum și alte sarcini și motive legitime pentru activități de căutare operațională.

Rezultă de aici că sarcinile activităților de căutare operațională legate de obținerea documentelor, la efectuarea măsurilor publice de căutare operațională, se soluționează cu respectarea unei proceduri speciale stabilite de lege.

Furnizarea datelor cu caracter personal la cererea Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse

Nerespectarea cerințelor legale ale unui ofițer de poliție de a furniza documente și informații atrage răspunderea conform art. 19.7 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse (nefurnizarea de informații, informații), a cărui sancțiune prevede impunerea unei amenzi administrative funcționarilor - până la cinci sute de ruble; pentru persoanele juridice - până la cinci mii de ruble. Legea cu privire la poliție conține reguli conform cărora poliția are puteri speciale pentru a obține informațiile necesare.
De exemplu, poliția are drepturi: - la identificarea și suprimarea infractiuni fiscale solicita si primeste de la institutii de credit certificate privind tranzacțiile și conturile persoanelor juridice și persoanelor fizice implicate activitate antreprenorială fara educatie entitate legală(clauza 4, partea 1, art.
Lista activităților de căutare operațională care pot fi desfășurate în implementarea activităților de căutare operațională este dată la art. 6 din Legea menționată. Această listă este închisă, conform instrucțiunilor directe, poate fi modificată sau completată numai prin legea federală.
Trimiterea cererilor la numărul de activități operaționale de căutare nu este inclusă. Posibilitatea de a obține informații de interes în acest mod este prevăzută la art.
4 linguri. 13 din Legea federală „Cu privire la poliție” din 7 februarie 2011 N 3-FZ, dar numai în cazurile specificate în mod expres la paragrafele 4, 12, 17, 21, 23, 24, 26 și 27 partea 1 a acestui articol.
Iar directorul general, precum și un alt angajat al companiei, în calitate de cetățean, nu aveau autoritatea de a depune documentația referitoare la activitățile organizației și aveau dreptul de a nu da explicații în temeiul art. 51 din Constituția Federației Ruse. În acest sens, responsabilitatea pentru lipsa de a furniza informații și documente pentru organizații și angajați nu a apărut.

Acum, nerespectarea cerințelor legale ale unui polițist, prevăzute la alineatele 4 și 17 din partea 1 a art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”, atrage răspunderea în temeiul art. 19.7 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse. Potrivit părții 4 a art. 13 din Legea „Cu privire la poliție” „cerințe (cereri, depuneri, instrucțiuni) ale polițiștilor autorizați, prevăzute la alin.1 al art.

p. 4, 17 h. 1 art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”, sunt obligatorii pentru… organizațiile… și alte persoane în termenele specificate în cerere, dar nu mai târziu de o lună de la data predării.” După cum sa menționat deja, art.

Valabilitatea cererilor Ministerului Afacerilor Interne privind datele personale

Atenţie

Legiuitorul nu dezvăluie conceptul de „cerere motivată”, dar pare oportun să îl înțelegem ca prezența în cererea de informații despre activitățile în cadrul cărora se desfășoară verificarea: - în cazurile de abateri administrative sau în curs de verificarea mesajelor înregistrate și a cererilor pentru contravenții administrative, a căror rezolvare este de competența poliției; - în conformitate cu legislația de procedură penală (articolele 144-145 din Codul de procedură penală al Federației Ruse); — asupra dosarelor penale investigate; - în legătură cu desfășurarea activităților de căutare operațională. În plus, dacă un caz sau un material este deschis în legătură cu prezența semnelor unei infracțiuni sau a unei alte infracțiuni în acțiunile persoanei (persoanelor) de la care se solicită informații, atunci cererea trebuie să conțină referiri la acestea.

Legea „Cu privire la poliție”. Luați în considerare paragraful 4 din partea 1 a art. 13 din Legea „Cu privire la poliție”. Acest alineat prevede că, în legătură cu dosarele penale aflate în cercetare și verificarea declarațiilor despre infracțiuni, polițiștii au dreptul să solicite și să primească de la organele de stat și municipale, asociații obștești, organizații, funcționari și cetățeni informații, adeverințe, documente (copiile acestora). ) , alte informații necesare, inclusiv datele personale ale cetățenilor.
Acest lucru dă dreptul ofițerilor de poliție de a cere documente și copiile acestora de la organizațiile de toate tipurile de proprietate. Însă este necesar să se acorde atenție unui aspect - acesta este legalitatea și temeinicia cererii.Pe lângă numărul de material al verificării sau dosarului penal inițiat, pentru care se solicită actele, faptele (argumentele) trebuie. se va indica modul în care documentele solicitate se referă la verificarea în curs sau la dosarul penal.
Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv transferul acestora, este reglementată de Legea federală nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” (denumită în continuare „Legea federală nr. 152-FZ”). Prevederile articolului 6 din Legea federală nr. 152-FZ prevăd că consimțământul subiectului datelor cu caracter personal pentru transferul (distribuirea) acestor date nu este necesar într-o serie de cazuri. Una dintre ele este prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza unei legi federale care stabilește scopul acesteia, condițiile de obținere a datelor cu caracter personal și cercul subiecților ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrării, precum și determinarea autorității operatorului ( paragraful 1 din partea 2 a articolului 6 din Legea federală nr. 152-FZ). Atunci când furnizați date cu caracter personal la cererea autorităților de afaceri interne, trebuie să vă ghidați de Legea federală din 7 februarie 2011 nr. 3-FZ „Cu privire la poliție” (denumită în continuare Legea federală cu privire la poliție).

Info

Adesea, astfel de cereri conțin preambule destul de generalizate și medii, cum ar fi „În baza clauzei 10 a părții 1 a articolului 13 lege federala„La poliție” din 07.02.2011. Nr. 3-FZ, articolul 6 din Legea federală „Cu privire la activitățile de căutare operativă” din 12.08.1995 Nr. 144-FZ, vă rugăm să furnizați informații...” În conformitate cu cerințele Legii „Cu privire la poliție”, criteriul de legitimitate a solicitării de informații este necesitatea acesteia pentru rezolvarea sarcinilor încredințate poliției.

Cererile legale ale polițiștilor sunt obligatorii. Pe baza listei de sarcini atribuite poliției în conformitate cu articolul 2 din Legea federală „Cu privire la poliție”, baza pentru solicitarea de informații poate fi implementarea de către poliție a măsurilor (verificărilor) care vizează reprimarea infracțiunilor și infracțiunilor administrative.