Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár
Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.
Uverejnené dňa http://www.allbest.ru/
- Obsah
- Úvod
- 1. Hlavné funkcie a úlohy UBEP
- 1.1 Hlavné smery zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti
- 1.2 Interakcie UBEP v oblasti zaistenia ekonomickej bezpečnosti
- 2. Stručný historický náčrt vzniku útvaru boja proti hospodárskej kriminalite
- 3. Koncepcia, ciele, ciele a funkcie UBEP
- 3.1 Tok dokumentov v oblasti zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti
- 4. Charakteristiky činnosti UBEP
- 4.1 Zvyšovanie efektívnosti činností v oblasti zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti
- Záver
- Zoznam použitej literatúry
Úvod
Moja vyšetrovacia prax prebiehala od 29.06.2014 do 7.12.2014 na oddelení boja proti hospodárskej kriminalite (boj proti korupcii) hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska pre mesto Kemerovo.
Úvodná prax sa uskutočňuje s cieľom upevniť a rozšíriť teoretické a praktické vedomosti študenta, získať odborné zručnosti v odbore. Rovnako ako formovanie odborných kompetencií v oblasti ekonomického zabezpečenia.
Upevniť a prehĺbiť získané teoretické vedomosti;
Formovať u študentov chápanie ekonomického zabezpečenia organizácie;
Upevniť zručnosti práce s informačnými zdrojmi, najmä s údajmi Štátneho výboru;
Posuňte získané zručnosti a schopnosti na úroveň, ktorá vám umožní samostatne riešiť praktické problémy.
Útvar boja proti hospodárskej kriminalite je súčasťou štruktúry kriminálnej polície. V praxi som sa na Hlavnom riaditeľstve MsÚ zoznámil s prácou UBEP - odboru boja proti hospodárskej kriminalite. študoval regulačný rámec UBEP (zákon „O polícii“ z 18. apríla 1991, federálny zákon Ruská federácia"O operatívno-pátracej činnosti v Ruskej federácii" z 12.08.95, Trestný zákon Ruskej federácie, Trestný poriadok Ruskej federácie atď.), bol prítomný pri vyšetrovacej výpovedi svedka. Okrem toho som sa počas stáže na oddelení boja proti hospodárskej kriminalite zoznámil s trestnými prípadmi iniciovanými UBEP, naštudoval som si rôznu procesnú dokumentáciu. Pracoval aj s databankou.
1. Hlavné funkcie a úlohy UBEP
Hlavné funkcie UBEP
Identifikácia hrozieb pre ekonomickú bezpečnosť štátu v kompetencii Ministerstva vnútra Ruska, vypracovanie opatrení na ich neutralizáciu;
Účasť na tvorbe federálnych cieľových programov, súčasné a dlhodobé plánovanie v stanovenej oblasti činnosti;
Organizácia odhaľovania, prevencie, potláčania a odhaľovania najnebezpečnejších medziregionálnych, medzinárodných ekonomických a daňových trestných činov v prioritných oblastiach hospodárstva, trestných činov proti štátnej moci, záujmom verejná služba a služby v samosprávach, predbežné vyšetrovanie pre ktoré je to povinné;
Organizácia odhaľovania, prevencie, potláčania a odhaľovania najnebezpečnejších ekonomických a daňových trestných činov, ktoré vyvolávajú veľké pobúrenie verejnosti;
Organizácia preventívnej a operatívnej pátracej činnosti na ochranu všetkých foriem majetku pred kriminálnymi zásahmi s cieľom zabezpečiť priaznivé podmienky na rozvoj podnikania a investičných aktivít;
Organizovanie kontrol a auditov dokumentácie za účelom odhaľovania, potláčania a odhaľovania hospodárskych a daňových trestných činov medzinárodného a medziregionálneho charakteru;
Organizácia v rámci svojej pôsobnosti na boj proti legalizácii finančných prostriedkov alebo iného majetku získaného trestnou činnosťou;
Účasť v rámci svojej pôsobnosti na organizovaní boja proti financovaniu terorizmu, extrémizmu a inej nezákonnej činnosti.
Takže dňa 19.04.2011 asi o 16:30 na adrese: Moskva, Stalevarovova ul., dom 16, pracovníci odboru vnútorných vecí odboru vnútorných vecí pre východný správny obvod Moskvy zadržali vedúceho p. skupina komplexných generálnych opráv oddelenia technickej inšpekcie, štrukturálna jednotka oddelenia kapitálových opráv Bytového fondu Moskvy Moskva Štátna inštitúcia„Mestské koordinačné expertné a vedecké centrum“ ENLACOM „Saryčev Sergej Nikolajevič, keď osobne prijal úplatok vo forme hotovosti vo výške 80 000 (osemdesiattisíc) rubľov Ruskej federácie od zamestnanca zmluvnej organizácie za zatajenie zistené porušenia v dôsledku preskúmania materiálov, ktoré tento dodávateľ použil na fasádne práce na bytovom dome.
Podľa materiálov auditu bolo začaté trestné stíhanie proti vedúcemu skupiny štrukturálnej jednotky odboru kapitálových opráv bytového fondu v Moskve, Štátnej inštitúcii „Mestské koordinačné expertné a vedecké centrum“ ENLACOM „Sarychev Sergeja Nikolajeviča podľa časti 2 článku 290 Trestného zákona Ruskej federácie.
Dňa 06.05.2011, dňa 06.05.2011 na adrese: Moskva, Ivanteevskaja ulica, budova 3, budova 2, pracovníci odboru vnútorných vecí riaditeľstva pre vnútorné záležitosti pre východný správny obvod Moskvy vykonali operatívne -vyhľadávacia činnosť voči manažmentu a zamestnancom UNILIGHT LLC, ktorí prostredníctvom svojho oficiálneho postavenia ponúkli prenájom disponibilných jednoizbových bytov za veľmi nízku cenu pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní informačných služieb v súlade s z ktorých je potrebné zaplatiť časť nájomné vo výške 6 500 rubľov, no v skutočnosti si svoje záväzky nesplnili.
V priebehu ORM sa plne potvrdili nezákonné zámery vedenia a zamestnancov UNILIGHT LLC. V súčasnosti sa materiál kontroly nachádza na oddelení vyšetrovania ministerstva vnútra pre východný správny obvod Moskvy.
Pracovníci UBEP UVD Južného okresu zadržali 49-ročnú pani pri čine priamo v kancelárii. Pred pár dňami sa do jednej z ubytovní nasťahovala skupina migrujúcich robotníkov z Moldavska, ktorých naverbovala renomovaná stavebná firma. Žiadny z 35 Moldavcov nemal v hlavnom meste pracovné povolenie, o čom sa čoskoro dozvedela vedúca oddelenia FMS pre okres Čertanovo Juh Tatyana Michajlova. Len za 15 000 rubľov v pomere o niečo viac ako 400 rubľov za každého nelegálneho žena súhlasila, že prižmúri oči pred porušením zákona a zapíše ilegálnych do federálneho registra migrácie.
Informácia o obchode sa dostala k pracovníkom UBEP a v piatok nariadili prepadnutie pred dverami kancelárie podplukovníka. Len čo zástupkyňa stavebnej firmy odovzdala úplatkárke peniaze, vtrhli do nej bojovníci s ekonomickou kriminalitou. Proti nepoctivému zamestnancovi Federálnej migračnej služby už bolo začaté trestné stíhanie, v súčasnosti bola prepustená na kauciu.
Hlavné úlohy UBEP
A) účasť na formovaní hlavných smerov verejná politika v oblasti ekonomickej bezpečnosti;
B) účasť na zlepšovaní regulácie právna úprava v oblasti ekonomickej bezpečnosti;
C) prijímanie opatrení v rámci pôsobnosti na organizáciu boja proti daňovej a hospodárskej kriminalite;
D) organizačné a metodické riadenie činnosti jednotiek boja proti hospodárskej kriminalite a daňovej trestnej činnosti hlavných útvarov Ministerstva vnútra Ruska za r. federálne okresy, ministerstvá vnútra, hlavné odbory, odbory vnútra zakladajúcich subjektov Ruskej federácie, útvary boja proti hospodárskej kriminalite odborov (odborov) vnútra v železničnej, vodnej a leteckej doprave, odbory (oddelenia) vnútorných vecí v uzavretých administratívnych a územných subjektov v obzvlášť dôležitých a citlivých zariadeniach.
Vo svojej činnosti sa odbor riadi Ústavou Ruskej federácie, federálnymi ústavnými zákonmi, federálnymi zákonmi, vyhláškami a nariadeniami prezidenta Ruskej federácie, vyhláškami a nariadeniami vlády Ruskej federácie, medzinárodné zmluvy Ruská federácia, regulačné právne akty Ministerstva vnútra Ruska a predpisy o oddelení.
Oddelenie je operatívnym útvarom kriminálnej polície a vykonáva operatívnu činnosť vyhľadávacia činnosť v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie. Práca katedry je organizovaná na základe plánovania, kombinácie jednoty velenia pri riešení otázok výkonu a kolegiality pri ich prerokovaní, osobnej zodpovednosti každého zamestnanca, federálneho štátneho zamestnanca a zamestnanca za stav vecí v zverenej oblasti. a vykonávanie jednotlivých pokynov.
Hlavnou záťažou je vykonávanie špeciálnych preventívnych opatrení na prevenciu ekonomické trestné činy spadá do pôsobnosti orgánov pre vnútorné záležitosti a prioritnú úlohu v predchádzaní finančným podvodom majú útvary kriminálnej polície.
Zamestnanci útvarov boja proti hospodárskej kriminalite:
Identifikuje príčiny a podmienky páchania trestnej činnosti v ekonomickej sfére. Predkladať návrhy na včasné informovanie orgánov verejnej moci, samosprávy, iných oprávnených orgánov, ako aj vlastníkov nehnuteľností o potrebe odstraňovania príčin a podmienok, ktoré prispievajú k páchaniu trestnej činnosti v hospodárskej oblasti;
Vykonávať operatívne pátracie opatrenia na identifikáciu osôb zapojených do prípravy trestného činu a pokusu o trestné činy v hospodárskej oblasti, prijímať proti nim opatrenia v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie;
Vykonajte mesačnú analýzu stavu ekonomická kriminalita a prijať v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie opatrenia na odstránenie príčin a podmienok vedúcich k páchaniu trestných činov v rôznych odvetviach hospodárstva;
Udržiavať súčinnosť s pracovníkmi útvarov vyšetrovania trestných činov pri identifikácii osôb zapojených do trestnej činnosti v hospodárskej sfére. Využívať pri práci operatívne informácie, ktoré majú k dispozícii, na potlačenie protiprávnej činnosti takýchto osôb;
Vykonávať operatívne pátracie činnosti na identifikáciu a rozčlenenie organizovaných zločineckých skupín alebo zločineckých komunít pôsobiacich v hospodárskej sfére;
Podieľať sa na medializácii činnosti a výsledkov práce útvarov boja proti hospodárskej kriminalite a daňovej trestnej činnosti.
Efektívnosť predchádzania finančným podvodom je zabezpečená kvalitnými informačnými a analytickými činnosťami, dostupnosťou vedecky podložených prediktívnych odhadov vysokej spoľahlivosti; ATS by mala hodnotiť najmä tieto ukazovatele:
Podiel zločineckých spoločenstiev v ňom;
Porovnateľná intenzita spáchaných podvodov podľa sfér a území.
Predmetom preventívnej činnosti orgánov pre vnútorné záležitosti sú:
Negatívne javy a procesy, ktoré prispievajú k páchaniu konkrétnych ekonomických a daňových trestných činov alebo napomáhajú ich páchaniu;
Právnické osoby a občania, voči ktorým orgány pre vnútorné záležitosti v súlade so zákonom prijímajú opatrenia na zabezpečenie ich dodržiavania ustanovení pravidiel, predpisov a noriem;
Osoby plánujúce alebo pripravujúce zločiny;
Osoby, u ktorých orgány pre vnútorné záležitosti vykonávajú kontrolu nad ich správaním v prípadoch ustanovených zákonom;
Osoby s pretrvávajúcim nezákonným správaním;
Osoby zodpovedné za spáchanie trestných činov, ako aj osoby podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestných činov, ak je trestné konanie skončené z dôvodu nenapraviteľných okolností, ako aj osoby, proti ktorým je trestné stíhanie odmietnuté z rovnakých dôvodov;
Osoby, ktoré sú potenciálnymi a skutočnými obeťami trestnej činnosti vzhľadom na svoj vek, správanie, životný štýl, fyzickú, psychickú resp psychologické vlastnosti, nastavenie sociálnych rolí.
1.1 Hlavné smery zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti
Prechod na trhové hospodárstvo, vznik značného počtu podnikov rôznych organizačných a právnych foriem založených na rôznych formách vlastníctva, existencia všetkých druhov konkurenčných spôsobov, nedokonalosť legislatívneho rámca, slabosť štátnych štruktúr. vytvorené na vytvorenie normálnych podmienok pre rozvoj podnikania, kriminalizácia ekonomického života a mnohé ďalšie dôvody stavajú ukrajinské podniky do podmienok, v ktorých sú nútené venovať značnú pozornosť otázkam zabezpečenia svojej ekonomickej bezpečnosti. Preto je táto téma relevantná pre súčasné štádium rozvoj podnikania.
Cieľom štúdie je analyzovať hlavné smery a metódy zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti podniku v moderných podmienkach.
Ekonomické zabezpečenie podniku? je stav jeho ochrany pred negatívny vplyv vonkajšie a vnútorné hrozby, destabilizujúce faktory, čo zabezpečuje udržateľnú realizáciu hlavných obchodných záujmov a cieľov štatutárnych činností.
Ekonomická bezpečnosť podniku vo všeobecnosti zabezpečuje:
Vysoká finančná efektívnosť, nezávislosť a udržateľnosť podniku;
Rozvoj a konkurencieschopnosť technologickej základne podniku;
Vysoká úroveň organizácie riadenia podniku;
prísny výber personálu;
Zabezpečenie súladu s environmentálnymi normami;
Efektívny mechanizmus právnej regulácie všetkých oblastí činnosti podniku;
Zabezpečenie informačnej bezpečnosti podniku;
Záruky za bezpečnosť zamestnancov podniku, ako aj bezpečnosť ich majetku a profesionálnych záujmov.
Hlavným cieľom systému ekonomického zabezpečenia je predchádzať škodám na záujmoch podniku v dôsledku odcudzenia finančných a vecných prostriedkov, zničenia majetku a cenín v dôsledku núdzové situácie, prezradenie, strata, skreslenie, zničenie informácií, ako aj život ohrozujúci dopad na personál a jeho rodiny.
V súčasnosti sa do popredia dostávajú otázky zabezpečenia podmienok pre ekonomický rast podniku. Ekonomický rast podniku môže byť ovplyvnený celkovou ekonomickou situáciou vo svete všeobecne a v štáte zvlášť. Ekonomická situácia v štáte, okrem množstva iných faktorov, závisí od schopnosti príslušných štátnych orgánov zabezpečiť ekonomickú bezpečnosť štátu aj podnikateľských subjektov? Proces úspešného fungovania a ekonomického rozvoja ukrajinských podnikov v moderných podmienkach do značnej miery závisí od skvalitňovania ich činností v oblasti zabezpečenia ekonomickej bezpečnosti.
Efektívny systém ekonomického zabezpečenia by mal byť:
kontinuálne? táto požiadavka vyplýva zo skutočnosti, že nie vždy je možné presne určiť čas začiatku konkrétnej hrozby;
Plánované? už bolo povedané, že zaistenie bezpečnosti nemôže byť jednorazovou akciou;
Centralizované – v rámci určitého podniku by mala byť zabezpečená funkčná nezávislosť bezpečnostného procesu;
Účelné - chránené je to, čo je chránené v záujme konkrétneho cieľa, a nie všetko;
Univerzálne - bezpečnostné opatrenia by mali blokovať cestu hrozbám bez ohľadu na miesto ich možného dopadu.
Teda zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti podniku? ide o proces implementácie funkčných zložiek ekonomického zabezpečenia s cieľom predchádzať možným škodám a dosiahnuť maximálnu mieru ekonomického zabezpečenia v súčasnosti aj v budúcnosti.
Úroveň ekonomickej bezpečnosti podniku závisí predovšetkým od schopnosti manažmentu predvídať a predchádzať možným hrozbám, ako aj rýchlo riešiť vzniknuté problémy.
1.2 Interakcie UBEP v oblasti zaistenia ekonomickej bezpečnosti
Trestnoprávna kontrola ekonomickej kriminality- ide o osobitnú oblasť činnosti štátu, ktorej účelom je boj proti hospodárskej kriminalite prostredníctvom formovania trestnej politiky, zlepšenie trestnoprávnej, trestnoprávnej, trestnoprávnej legislatívy, legislatívy o operatívno-pátracej činnosti, uplatňovania týchto noriem, kontroly ich uplatňovania a dodržiavania ústavné práva a slobody občanov.
V závislosti od subjektov a bezprostredných cieľov možno rozlíšiť tieto druhy a smery trestnoprávnej kontroly hospodárskej kriminality:
Trestnoprávna kontrola vykonávaná legislatívnou a výkonné orgányštátna moc pri formovaní trestnej politiky štátu;
trestnoprávnu kontrolu vykonávanú zákonodarnou, výkonnou a súdnictvoštátnej moci pri tvorbe a interpretácii právne predpisy priamo upravujúce boj proti ekonomickej kriminalite.
· trestnoprávnu kontrolu vykonávanú orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi priamo súvisiacimi s bojom proti kriminalite.
· trestno-právna kontrola v štádiu výkonu trestných sankcií.
Zamyslime sa nad znakmi niektorých druhov trestnoprávnej kontroly hospodárskej kriminality.
Trestno-právna kontrola vykonávaná zákonodarnými a výkonnými orgánmi štátnej moci pri tvorbe trestnej politiky štátu. Účel štátnej kontroly nad trestnej politiky v oblasti boja proti ekonomickej kriminalite je vyváženým riešením dvoch problémov. Na jednej strane zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri odhaľovaní, potláčaní, odhaľovaní ekonomických trestných činov, privádzaní páchateľov k trestnej zodpovednosti. Na druhej strane najdôležitejšou úlohou takejto kontroly je zabezpečiť záruky ochrany práv občanov a spoločnosti pred svojvoľným konaním týchto orgánov a prijať opatrenia v prípade porušovania vyhlásených existujúce zákony práva a slobody fyzických a právnických osôb. Pozrime sa podrobnejšie na podstatu kontroly vykonávanej federálnymi zákonodarnými orgánmi štátnej moci.
Zlepšenie trestnej legislatívy o zodpovednosti za hospodárske trestné činy. Trestná legislatíva o zodpovednosti za hospodárske trestné činy prešla od začiatku ekonomických reforiem výraznými zmenami. Pozrime sa na najdôležitejšie hlavné etapy jeho vývoja.
V ZSSR a donedávna v Rusku bola trestná zodpovednosť stanovená za tieto druhy hospodárskych trestných činov:
niektoré druhy trestných činov štátu (porušenie pravidiel o devízových transakciách, výroba alebo predaj falošných peňazí resp cenné papiere);
· trestné činy proti socialistickému majetku (krádeže spáchané spreneverou, sprenevera a zneužitie úradného postavenia, podvody a pod.);
Ekonomické trestné činy (špekulácie, upisovanie, súkromné podnikanie, komerčné sprostredkovanie), nekalá činnosť (úplatkárstvo, zneužívanie právomoci alebo úradného postavenia, falšovanie atď.).
Do roku 1995 došlo v trestnej legislatíve k významným zmenám, ktoré boli vyjadrené nasledovne:
· Porušenie pravidiel o devízových transakciách bolo dekriminalizované (§ 88 Trestného zákona RSFSR);
· zaviedli nové kompozície (nezákonné transakcie s menovými hodnotami a zatajovanie finančných prostriedkov v cudzej mene);
· jednotná trestná zodpovednosť za trestné činy proti majetku s výnimkou kapitoly o zásahoch do socialistického majetku;
Mnohé ekonomické aktivity boli dekriminalizované (špekulácie, súkromné podnikanie, komerčné sprostredkovanie, upisovanie atď.)
Zaviedli sa nové priestupky na nezákonnom zvyšovaní a udržiavaní cien, porušovaní pravidiel cenovej disciplíny štátu, krátení daní, ciel a pod.
1. januára 1997 nadobudol účinnosť nový trestný zákon. Trestný zákon Ruskej federácie má osobitnú časť „Trestné činy v oblasti hospodárstva“, ktorá zahŕňa tri hlavy so 47 článkami o trestných činoch proti majetku, v oblasti hospodárskej činnosti a proti záujmom služby v komerčné organizácie. Do ďalších oddielov bolo zaradených množstvo ďalších skutkových podstát ekonomickej trestnej činnosti - týranie, počítačová kriminalita, trestné činy proti duševnému vlastníctvu, autorské právo.
Parlamentná kontrola trestnej politiky.
Parlamentnú kontrolu nad trestnou politikou treba chápať ako súbor právomocí Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie – Ruského parlamentu, ktorý mu umožňuje ovplyvňovať formovanie a plnenie úloh trestnoprávnej politiky, hodnotiť efektívnosť činnosti orgánov trestného súdnictva v r. boj proti kriminalite, zabezpečenie právneho štátu, individuálnych práv a slobôd, vnútorná bezpečnosť Ruskej federácie.
Potrebu parlamentnej kontroly determinujú špecifiká cieľov a zámerov trestného súdnictva, ktorých realizácia je spojená s právami a slobodami občanov, bezpečnosťou spoločnosti, využívaním nielen verejných, ale aj skrytých prostriedkov a pod. metód vo svojej činnosti.
Toto je špeciálny druh sociálna kontrola vykonávané prostredníctvom orgánov osobitne vytvorených na tento účel s cieľom zabezpečiť zákonnosť a efektívnosť činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Jeho cieľom je zabezpečiť záruky ochrany práv občanov a spoločnosti pred svojvoľným konaním týchto orgánov a prijať opatrenia v prípade porušovania práv a slobôd fyzických a právnických osôb deklarovaných platnými zákonmi.
Parlamentná kontrola trestnej politiky sa vykonáva formou parlamentných vypočutí, komisií pre parlamentné vyšetrovanie, vypočutím správ a správ od predsedov a funkcionárov orgánov činných v trestnom konaní na plenárnych schôdzach komôr Federálneho zhromaždenia Ruska (hodina vlády), schôdze výborov komôr, poslanecké žiadosti vedúcim a funkcionárom osobám regulačných orgánov a služieb o otázkach v ich kompetencii.
Z iniciatívy Federálneho zhromaždenia Ruska alebo ktorejkoľvek z jeho komôr (Rada federácie, Štátna duma) možno vykonávať parlamentné vyšetrovanie vytvorením osobitných komisií alebo iných dočasných orgánov Federálneho zhromaždenia na vyšetrovanie činnosti štátnych orgánov, vrátane orgány činné v trestnom konaní.
Práca takýchto komisií v súčasnosti nemá riadny legislatívny a právny základ. Podmienkou efektívnosti parlamentnej kontroly trestnej politiky je jasná legislatívna konsolidácia jej hlavných smerov.
Dôležitou oblasťou parlamentnej kontroly nad trestnou politikou je organizovanie parlamentných vyšetrovaní najnebezpečnejších ekonomických zneužití.
V Štátna duma Komisia od roku 1998 preveruje skutočnosti o účasti predstaviteľov štátnych orgánov Ruskej federácie a štátnych orgánov zakladajúcich subjektov Ruskej federácie na korupčných aktivitách. Jej činnosť nemá potrebný právny základ, no má vplyv na boj proti tomuto zlu.
Komisia prijala do výroby viac ako 30 materiálov pokrývajúcich široké spektrum problémov celej vertikály štátnej moci, počnúc overovaním materiálov o korupcii vedúcich predstaviteľov štátu, ale aj úradníkov FAPSI, Ministerstva železníc. , Štátna spoločnosť"Rosvooruzhenie" - a končiac vyšetrovaním materiálov korupčnej činnosti v územných celkoch. Napríklad Komisia dlhoštudoval materiály súvisiace so situáciou v Novorossijsku.
Trestnoprávna kontrola vykonávaná zákonodarnými, výkonnými a súdnymi orgánmi štátnej moci pri tvorbe a výklade právnych noriem, ktoré priamo upravujú boj s ekonomickou kriminalitou.
Efektívnosť trestnoprávnej kontroly hospodárskej kriminality závisí od toho, do akej miery je možné obmedziť svojvoľný výklad zákona, ako aj vytvárať stabilné a jasné právne usmernenia, ktoré prispievajú k aktívnej aplikácii trestného práva. Skutočnou možnosťou riešenia tohto problému v moderných ruských podmienkach je aktívnejšie využívanie autentického výkladu zákonov. S.V. Maksimov považuje za vhodné vzhľadom na skúsenosti s uplatňovaním Trestného zákona Ruskej federácie prijať osobitné zákony obsahujúce jeho oficiálny výklad. Je to o to relevantnejšie, že Najvyšší súd Ruskej federácie nemá právo podávať oficiálny výklad platného trestného práva. Podľa čl. 126 Ústavy Ruskej federácie je Najvyšší súd Ruskej federácie oprávnený vysvetľovať len otázky súdnej praxe.
Prijatie zákona (skupiny zákonov) obsahujúceho oficiálny výklad Trestného zákona Ruskej federácie by podnietilo riešenie mimoriadne akútneho problému trestného práva pre našu krajinu a predovšetkým o zodpovednosti za trestné činy v oblasť hospodárskej činnosti, organizovaná trestná činnosť a iné (1 ).
Trestnoprávna kontrola vykonávaná orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi priamo súvisiacimi s bojom proti kriminalite. Trestnoprávna kontrola tu vystupuje ako činnosť zameraná na objasnenie trestných činov, odhalenie páchateľov a zabezpečenie správneho uplatňovania práva tak, aby každý, kto spácha trestný čin, bol spravodlivo potrestaný a aby nebol stíhaný a odsúdený ani jeden nevinný človek (čl. 2 ods. Trestného poriadku RSFSR).
Systém trestného súdnictva je systém špeciálne navrhnutý na riešenie rôznych druhov trestnej činnosti.
Patria sem predovšetkým:
· Ministerstvo vnútra Ruskej federácie;
· Federálna služba daňovej polície Ruskej federácie;
· Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie;
· Zahraničná spravodajská služba Ruskej federácie;
· Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie;
· Federálna pohraničná služba Ruskej federácie;
· Federálna agentúra pre vládne komunikácie a informácie pod vedením prezidenta Ruskej federácie;
· Colné orgány Ruskej federácie, ktoré sa nachádzajú v štruktúre Štátneho colného výboru Ruskej federácie.
Každý z týchto orgánov bol vytvorený na boj proti určitým špecifickým druhom trestných činov a má celý rad úloh a funkcií, ktoré sú zakotvené v legislatíve. Ich činnosť v oblasti boja proti hospodárskej kriminalite koordinuje prokuratúra Ruskej federácie.
Orgány trestného súdnictva vykonávajú trestno-právnu kontrolu hospodárskej kriminality, pričom vykonávajú:
predbežné vyšetrovanie v prípadoch tejto kategórie vo forme vyšetrovania a predbežného vyšetrovania;
· operatívno-pátracia činnosť, ktorej právo im patrí v súlade s federálnym zákonom z 12.08.1995 N 144-FZ „O operatívno-pátracej činnosti“.
Zamyslime sa nad funkciami niektorých orgánov činných v trestnom konaní v oblasti boja proti hospodárskej kriminalite.
Ministerstvo vnútra Ruskej federácie
Hlavnými úlohami ministerstva sú:
1. vypracúvať a prijímať v rámci svojej pôsobnosti opatrenia na ochranu práv a slobôd človeka a občana, chrániť predmety bez ohľadu na vlastníctvo, zabezpečiť verejný poriadok a verejná bezpečnosť;
2. organizáciu a realizáciu opatrení na predchádzanie a potláčanie trestných činov a správne delikty odhaľovanie, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov.
Funkcie ministerstva vnútra Ruskej federácie sú zakotvené v zákone Ruskej federácie „o polícii“, v predpisoch ministerstva vnútra Ruskej federácie.
V štruktúre Ministerstva vnútra Ruskej federácie vykonáva vyšetrovanie a operatívno-pátraciu činnosť v prípadoch hospodárskej kriminality polícia. Boj proti hospodárskej kriminalite je hlavnou úlohou špecializovaných útvarov orgánov pre vnútorné záležitosti na boj proti hospodárskej kriminalite, ktoré sú súčasťou štruktúry Hlavného riaditeľstva boja proti hospodárskej kriminalite (GUBEP Ministerstva vnútra Ruska).
Účelom tejto služby je chrániť ekonomiku pred kriminálnymi žoldnierskymi zásahmi v procese realizácie ekonomických vzťahov medzi ich rôznymi subjektmi. Jeho hlavnými úlohami sú priame odhaľovanie, potláčanie a odhaľovanie hospodárskej kriminality.
Na dosiahnutie cieľov stanovených pre orgány pre vnútorné záležitosti v boji proti hospodárskej trestnej činnosti majú významné právomoci (článok 11 zákona Ruskej federácie „o polícii“).
Predbežné vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia orgánov vnútra v trestných veciach hospodárskych trestných činov podľa § 159 druhá a tretia časť, 160 druhá a tretia časť, 164, 165 tretia časť, 169, 170, 171 druhá časť, 172, 173, 174, 175 časť tretia, 176, 178, 179, 181, 182, 183,184,185,186,187, 188, 191, 192, 193, 195, 29, 19, 20, 21, 196, 20, 7, 19 2 Trestného zákona RF
Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie
Hlavnými úlohami FSB Ruska v oblasti boja proti hospodárskej kriminalite sú:
· informovanie prezidenta Ruskej federácie, predsedu vlády Ruskej federácie a na ich pokyn federálne štátne orgány, ako aj štátne orgány zakladajúcich subjektov Ruskej federácie o ohrození bezpečnosti Ruskej federácie federácia;
v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje ochranu informácií, ktoré tvoria štátne tajomstvo;
odhaľovanie, prevencia, potláčanie a odhaľovanie trestných činov priradených federálnym zákonom do jurisdikcie orgánov federálna služba bezpečnosť;
organizácia a realizácia v spolupráci s ostatnými štátnymi orgánmi boja proti organizovanému zločinu, korupcii, pašovaniu špeciálnych technických prostriedkov určených na utajené získavanie informácií;
· vykonávanie v medziach svojich právomocí a v spolupráci s orgánmi pohraničnej služby a pohraničnými jednotkami Federálnej pohraničnej služby Ruskej federácie opatrenia na zabezpečenie ochrany štátnej hranice Ruskej federácie.
Funkcie FSB Ruskej federácie sú zakotvené v predpisoch o Federálnej bezpečnostnej službe Ruskej federácie.
Vyšetrovatelia Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie vykonávajú predbežné vyšetrovanie v trestných veciach týkajúcich sa ekonomických trestných činov podľa článkov 188, 189, 190, 193,210, 272, 273, 274 Trestného zákona Ruskej federácie.
V súlade s odsekom 3 čl. 117 Trestného poriadku RSFSR orgány federálnej bezpečnostnej služby vykonávajú vyšetrovanie v prípadoch, ktoré zákon priraďuje do ich jurisdikcie.
V prípadoch trestných činov podľa článkov 285, 286, 290, 291, 292 Trestného zákona Ruskej federácie predbežné vyšetrovanie vykonávajú aj vyšetrovatelia FSB Ruskej federácie, ak je to spojené s vyšetrovaním. trestných vecí ekonomických trestných činov súvisiacich s ich jurisdikciou.
Federálna služba daňovej polície Ruskej federácie
Úlohy federálnej daňovej polície sú:
· odhaľovanie, predchádzanie a potláčanie daňových trestných činov a priestupkov. Orgány daňovej polície sú povinné informovať príslušné orgány činné v trestnom konaní o ďalších hospodárskych trestných činoch odhalených v procese;
Zabezpečenie bezpečnosti činnosti štátnej daňovej kontroly, ochrana ich zamestnancov pred nezákonnými zásahmi do výkonu služobných povinností; predchádzanie, odhaľovanie a potláčanie korupcie na daňových úradoch.
Funkcie, práva a povinnosti Federálnej daňovej služby Ruskej federácie sú zakotvené v zákone Ruskej federácie z 24. júna 1993 č. 5238-I „O orgánoch federálnej daňovej polície“.
Vyšetrovatelia Federálnej daňovej služby Ruskej federácie vykonávajú predbežné vyšetrovanie v trestných veciach týkajúcich sa hospodárskych trestných činov ustanovených v článkoch 198, druhá časť a 199 Trestného zákona Ruskej federácie.
Federálne orgány daňovej polície vykonávajú šetrenia v prípadoch, ktoré sú zákonom zverené do ich jurisdikcie.
V trestných veciach týkajúcich sa trestných činov podľa článkov 171, druhá časť, 172, 173, 174,176, 185, 193, 201, 202, 204, 210, 272, 273, 274,290, 291, 292 Trestného zákona Ruskej federácie predbežné vyšetrovanie môže vykonať vyšetrovateľ daňovej polície, ak jeho vyšetrovanie súvisí s trestnými činmi, pre ktoré sa začalo trestné stíhanie, a nemožno ho oddeliť do samostatného konania.
Štátny colný výbor Ruskej federácie a jeho územné orgány
Štátny colný výbor Ruskej federácie vykonáva tieto funkcie priamo súvisiace s bojom proti hospodárskej kriminalite (2):
organizuje boj proti pašovaniu a iným trestným činom v colnej oblasti;
Zabezpečuje vykonávanie colnými orgánmi Ruskej federácie v súlade s platnými predpismi legislatívne akty funkcie vyšetrovacích orgánov o takýchto trestných činoch a orgánov vykonávajúcich operatívne pátraciu činnosť;
· rozvíja a implementuje systém opatrení na zamedzenie nelegálneho obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, zbraňami, predmetmi umeleckého, historického a archeologického dedičstva národov Ruskej federácie a zahraničia, duševným vlastníctvom cez colnú hranicu Ruskej federácie , ohrozené druhy živočíchov a rastlín, ich časti a deriváty, iný tovar;
poskytuje pomoc colným orgánom Ruskej federácie v boji proti medzinárodnému terorizmu a pri potláčaní nezákonného zasahovania na letiskách Ruskej federácie do činnosti medzinárodných civilné letectvo;
· vykonávať kontrolu nad dodržiavaním zákonov pracovníkmi colných orgánov Ruskej federácie v konaní o prípadoch prevádzačstva a iných trestných činov v colnej oblasti, vykonávanie operatívno-pátracej činnosti.
Colné orgány vykonávajú vyšetrovanie v prípadoch trestných činov ustanovených v článkoch 188, 189, 190, 193 a 194 Trestného zákona Ruskej federácie.
V prípadoch ustanovených zákonom môžu vyšetrovanie v prípadoch ekonomických trestných činov vykonávať aj iné vyšetrovacie orgány (článok 117 Trestného poriadku RSFSR).
Prokuratúra Ruskej federácie
Prokuratúra Ruskej federácie je jednotný federálny centralizovaný systém orgánov, ktoré v mene Ruskej federácie vykonávajú dohľad nad dodržiavaním ústavy Ruskej federácie a nad vykonávaním zákonov platných na území Ruskej federácie.
Prokuratúra je v súlade s legislatívou poverená týmito funkciami zameranými na boj proti ekonomickej kriminalite:
Dohľad nad vykonávaním zákonov orgánmi zapojenými do operatívno-pátracej činnosti, vyšetrovania a predbežného vyšetrovania;
· trestné stíhanie v súlade s právomocami ustanovenými v trestnom poriadku Ruskej federácie;
Koordinácia činnosti orgánov činných v trestnom konaní v boji proti kriminalite.
Vyšetrovatelia prokuratúry Ruskej federácie sú vyšetrovaní v trestných veciach týkajúcich sa ekonomických trestných činov ustanovených v článkoch 146, 147, 238, 272, 273,274, 285, 286, 289, 290 Trestného zákona Ruskej federácie.
Generálny prokurátor Ruskej federácie a jemu podriadení prokurátori koordinujú protizločinecké aktivity agentúr pre vnútorné záležitosti, federálnych bezpečnostných služieb, daňovej polície, colných služieb a iných orgánov činných v trestnom konaní.
Na zabezpečenie koordinácie činnosti týchto orgánov prokurátor zvoláva koordinačné porady, organizuje pracovné skupiny, požaduje štatistické a iné potrebné informácie a vykonáva ďalšie oprávnenia v súlade s predpismi o koordinácii činností v boji proti trestnej činnosti, schválený prezidentom Ruskej federácie.
Interakcia orgánov činných v trestnom konaní v boji proti hospodárskej kriminalite. V súlade s čl. 3 zákona Ruskej federácie „o polícii“ orgány vnútra riešia svoje úlohy pri predchádzaní hospodárskej trestnej činnosti v spolupráci s inými štátnymi orgánmi, verejnými združeniami, pracovnými kolektívmi a občanmi. Mimoriadne dôležitá je súčinnosť medzi rôznymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj vnútrorezortná súčinnosť jednotlivých špecializovaných útvarov. Pozrime sa na niektoré aspekty tejto činnosti. ekonomická kriminalita korupcia
Oddelenia pre ekonomickú kriminalitu spolupracujú s oddeleniami kriminalistického oddelenia. Je to spôsobené procesmi spájania ekonomickej kriminality s bežnou kriminalitou (príklad).
Súčinnosť odborov boja proti hospodárskej kriminalite s odbormi boja proti organizovanému zločinu Ministerstva vnútra Ruskej federácie a Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie je dôsledkom reálneho trendu prenikania organizovaného zločinu do hospodárskej sféry. Osobitná pozornosť zároveň sa venuje potláčaniu korupcie vo vláde a správe, kvalifikovanému vydieraniu, a to aj voči podnikateľom.
Útvary hospodárskej kriminality spolupracujú so službami verejnej bezpečnostnej polície, najmä s okresnými inšpektormi, útvarmi hliadkovej služby, rezortnou bezpečnosťou, dopravnou políciou.
Policajná služba Verejnej bezpečnosti. Pracovníci tejto služby svojou povahou prichádzajú do kontaktu s veľkým počtom občanov. Vďaka tomu môžu získať rôzne informácie o výskyte podmienok vedúcich k páchaniu trestných činov, o príznakoch už spáchaných trestných činov, o osobách pripravujúcich sa na trestné činy.
Dopravní policajti majú možnosť kontrolovať vozidlá na cestách a zisťovať skutočnosti o preprave tovaru bez dokladov alebo v množstve presahujúcom v dokladoch uvedené a informovať o tom útvary boja proti hospodárskej kriminalite.
Orgány pre vnútorné záležitosti spolupracujú s daňovou políciou. Z predstaviteľov zainteresovaných útvarov orgánov vnútra a daňovej polície na miestnej úrovni sú vytvorené stále koordinačné pracovné skupiny na rozvoj a realizáciu koordinovaných opatrení na predchádzanie a odhaľovanie daňovej trestnej činnosti, ako aj priestupkov a trestných činov v oblasti hospodárstva. a spotrebiteľský trh. Na koordináciu úsilia o predchádzanie a potláčanie nelegálnych aktivít sa konajú pravidelné pracovné stretnutia zamestnancov.
Súčinnosť orgánov vnútorných vecí a iných subjektov kontroly hospodárskej kriminality. Dôležitosť má súčinnosť orgánov vnútorných vecí s orgánmi vykonávajúcimi medzirezortnú kontrolu a ich územnými odbormi - Ministerstvom protimonopolnej politiky a podpory podnikania; Štátna inšpekcia o obchode, kvalite tovaru a ochrane práv spotrebiteľa; Výbor Ruskej federácie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu; Štátny inšpektorát na zabezpečenie štátneho monopolu na alkoholické výrobky pod vládou Ruskej federácie; Federálna pokladnica; Štátny colný výbor; Štátny výbor pre sanitárny a epidemiologický dohľad Ruskej federácie; Štátny výbor pre štatistiku; kontrolný a revízny aparát Ministerstva financií Ruskej federácie; banky a iné úverové inštitúcie; audítorské organizácie.
Sľubný je rozvoj interakcie medzi orgánmi pre vnútorné záležitosti a súkromnými a rezortnými bezpečnostnými službami na právnom základe. Orgány činné v trestnom konaní môžu požiadať o pomoc súkromné subjekty, pretože tieto majú značné skúsenosti a kompetencie v určitých úzkych oblastiach. Kontakty uľahčuje skutočnosť, že väčšina zamestnancov bezpečnostných služieb sú bývalí zamestnanci vnútorných vecí a iných orgánov činných v trestnom konaní, ktorí s týmito orgánmi udržiavali kontakty.
Orgány pre vnútorné záležitosti spolupracujú s nezávislými audítorskými organizáciami, aby zabezpečili zákonnosť a spoľahlivosť prebiehajúcich obchodných procesov. Dočasné pravidlá pre audit v Ruskej federácii (odsek 10) zaväzujú audítorské organizácie vykonávať audity na základe pokynov orgánov činných v trestnom konaní.
Orgány pre vnútorné záležitosti tiež spolupracujú s miestnou správou, využívajúc informačnú základňu registračných a licenčných komôr, ako aj správnych komisií.
Príkladom tohto druhu činnosti je súčasná prax v regióne Sverdlovsk.
Rozvíja sa interakcia orgánov pre vnútorné záležitosti s orgánmi na ochranu spotrebiteľa. Orgány na ochranu práv spotrebiteľov zhromažďujú informácie o škodách na živote, zdraví alebo majetku spotrebiteľov spôsobených tovarom (práce, služby) a zasielajú ich Štátnemu štandardu Ruska a jeho územným orgánom; keď spotrebitelia zistia chyby tovaru (práce, služby), okamžite informujú príslušné služby Štátnej normy Ruska, Štátneho výboru pre správne delikty Ruska a iných orgánov. kontrolovaná vládou tí, ktorí vykonávajú kontrolu nad bezpečnosťou tovaru (práce, služby); zvážiť sťažnosti spotrebiteľov, poradiť im v oblasti právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
Relevantný je rozvoj interakcie medzi orgánmi pre vnútorné záležitosti a obchodnými a podnikateľskými štruktúrami, v dôsledku čoho je možné rýchlo získať informácie o ich plánoch na ich činnosť, vznikajúcich problémoch a spôsoboch ich prekonania, o hrozbe kriminogénnych situácií.
Zefektívnenie trestnoprávnej kontroly ekonomickej kriminality
Efektívnosť trestnoprávnej kontroly je daná komplexom faktorov. Spomeňme medzi nimi niektoré z najdôležitejších v moderných podmienkach.
Kvalita a úplnosť hospodárskej legislatívy. Prax uplatňovania nových noriem Trestného zákona Ruskej federácie o zodpovednosti za hospodárske trestné činy ukázala, že len niektoré z nich sa uplatňujú pomerne intenzívne - sú to predovšetkým normy týkajúce sa daňových trestných činov, ako aj nezákonného podnikania. a pseudopodnikanie.
Zároveň napríklad § 174 Trestného zákona (zodpovednosť za pranie špinavých peňazí) nemožno účinne uplatňovať, kým nebude prijatý osobitný zákon o kontrole legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Až prijatím tohto zákona sa vytvoria podmienky na hromadenie množstva informácií s dôkaznou hodnotou v trestných veciach tohto druhu. Nemenej dôležitým predpokladom je vytvorenie systému daňovej kontroly veľkých príjmov.
Existencia skutočnej politickej vôle bojovať proti ekonomickej kriminalite. Politická vôľa je realizácia trestnoprávnej politiky v živote. Absencia tohto je znakom nedostatku politickej vôle. Výsledkom je neefektívne využívanie možností súčasnej legislatívy alebo prijímanie predpisov na základe ich neaplikácie (Lex simulata). Z tohto pohľadu nie je sprísnenie sankcií za spáchané ekonomické trestné činy najefektívnejším spôsobom. Z analýzy zverejnených štatistík vyplýva, že súdy nevyužívajú ani prostriedky, ktoré im poskytuje trestný zákon. Trestný zákon Ruskej federácie stanovuje pre väčšinu veľmi dlhé tresty odňatia slobody závažné zločiny táto kategória - do 10,12,15 rokov podľa čl. 186,188,191.
Kvalita systému vedeckého sledovania aplikácie trestného práva v hospodárskej sfére. Vykonanie zmien v Trestnom zákone Ruskej federácie bez analýzy fungovania jeho noriem neumožňuje vytvoriť účinný právny rámec boj proti ekonomickej kriminalite. Je potrebné rozvíjať kvalitu štatistický základ uplatňovanie trestného práva.
Efektívnosť systému trestnoprávnych sankcií. Ekonomické zločiny sú žoldnierske činy, ktoré nezahŕňajú použitie násilia. Najväčší preventívny účinok môžu mať podľa niektorých odborníkov sankcie. majetkovej povahy najmä veľké pokuty.
Dokonalosť právnej podpory činnosti orgánov vykonávajúcich trestnoprávnu kontrolu hospodárskej kriminality.
Úroveň zdrojovej (finančnej, personálnej, vedeckej, technickej, metodickej, informačnej) podpory orgánov vykonávajúcich trestnoprávnu kontrolu.
Efektívnosť vzájomného pôsobenia a koordinácie činnosti orgánov vykonávajúcich trestnoprávnu kontrolu.
2. Stručný historický náčrt vzniku Útvaru boja proti hospodárskej kriminalite
V prvom nariadení o oddelení BHSS sa uvádzalo, že „OBHSS sa vytvára na zabezpečenie boja proti krádežiam socialistického majetku v organizáciách a inštitúciách štátneho obchodu, spotrebiteľského obchodu a spolupráce so zdravotným postihnutím, v obstarávateľských orgánoch a sporiteľniach, ako aj na boj proti špekuláciám. .“ Zdanlivo nezvyčajná funkcia, akou bolo operatívne riadenie veliteľských kancelárií odberných miest systému, bola pridelená aj aparátom BHSS. Oddelenie BHSS GURKM NKVD ZSSR a miestne oddelenie BHSS boli tiež poverené vedením vyšetrovania prípadov, ktoré vznikli na základe materiálov BHSS a boli presunuté na oddelenia GUGB.
V počiatočnej fáze sa jednotky BHSS spolu s aktívnou účasťou v boji proti lupičom štátny majetok riešil vtedy relevantné úlohy odhaľovať a potláčať trestnú činnosť špekulantov, čím prispel k normálnemu chodu štátnych podnikov.
Hlavnou úlohou aparátu OBKhSS v predvojnovom období bolo organizovanie špeciálnych podujatí zameraných na znižovanie odpadu a krádeží v organizáciách, v podnikoch štátnej obchodnej a spotrebiteľskej spolupráce.
Novovytvorené špeciálne jednotky domobrany výrazne prispeli k posilneniu ekonomického základu štátu. Už v počiatočnom štádiu aparáty BHSS, ktoré boli v podstate novým druhom policajných služieb, v praxi preukázali výhody špecializácie na boj proti kriminalite.
predvojnovej dobe.
V predvojnovom období došlo k zlepšeniu foriem a metód práce v boji proti rozkrádaniu socialistického majetku, špekuláciám a falšovaniu. Od roku 1941 bol boj proti obchodníkom s menami a pašerákom zaradený do kompetencie OBKhSS.
V posledných predvojnových rokoch došlo k organizačnému posilneniu aparátov BHSS. Zvyšuje sa najmä personálny stav takmer všetkých periférnych divízií: v roku 1940 vzrástol oproti roku 1939 o viac ako 30 %. Na boj proti špekuláciám sa zriaďujú špeciálne oddelenia.
Veľká vlastenecká vojna stanovila pre službu nové úlohy. Mnohí zamestnanci BHSS odišli na front a tiež bojovali ako súčasť kombinovaných policajných operačných jednotiek za nepriateľskými líniami. Zostávajúci zamestnanci riešili najdôležitejšiu úlohu – pri akútnom nedostatku potravín a iných materiálnych zdrojov ich ochrániť pred kriminálnymi zásahmi. Evakuácia podnikov a hmotného majetku si teda vyžiadala posilnenie kontroly nad bezpečnosťou socialistického majetku. Prechod na kartový distribučný systém viedol aj k masívnym krádežiam potravín a priemyselného tovaru, špekuláciám s nimi, výmene za valuty a šperky.
Počas rokov Veľkej Vlastenecká vojna prudko vzrástol počet krádeží, špekulácií, drancovania. Najčastejším typom trestnej činnosti bolo zneužívanie pri vydávaní nevyhnutných vecí. V súlade s rozhodnutím Výboru obrany štátu „O zintenzívnení boja proti krádežiam a plytvaniu potravinami“ z 22. januára 1943 vydala NKVD príslušný rozkaz. Vyšetrovanie takýchto trestných činov sa odporúčalo vykonať do 10 dní.
Zamestnanci OBKhSS pomerne účinne odolávali ekonomickej kriminalite. Ochrana socialistického vlastníctva sa stala dôležitým faktorom, ktorý prispieva k zvýšeniu produkcie produktov obrany.
Obdobie Veľkej vlasteneckej vojny.
Počas vojnových rokov boli zariadeniami BHSS zneškodnené veľké skupiny lúpežníkov a špekulantov, ktorým boli skonfiškované cennosti v hodnote miliárd rubľov a vrátené štátu do obranného fondu – na tie časy obrovské množstvo.
Od roku 1946 prešla služba BHSS početnými premenovaniami a reorganizáciami, no podstata jej práce zostala rovnaká – boj proti krádežiam majetku a špekuláciám.
V januári 1947 sa nariadením Ministerstva vnútra ZSSR č.0078 odbor BHSS GU VM reorganizoval na Riaditeľstvo BHSS Ministerstva vnútra SR so širokými funkciami pre organizáciu boja proti ekonomické trestné činy.
Obdobie obchodu.
Nárast ekonomickej kriminality bol zaznamenaný v rokoch 1965-1985, kedy výrazne vzrástol počet evidovaných hospodárskych trestných činov aj ich podiel na celkovom počte trestných činov. Ich podoby sa začali meniť: ak do 70. rokov 20. storočia tvorili väčšinu evidovaných hospodárskych deliktov krádeže socialistického majetku a „úpisovnosť“ (skresľovanie údajov v hláseniach o činnosti podnikov tak, aby zodpovedali plánovaným normám), v súčasnosti vznikajú nové druhy objavili sa priestupky (najmä špekulácie), ktorých počet sa zvýšil aj v hláseniach polície. Skomplikovali sa aj spôsoby páchania trestných činov. Podľa názoru veteránov BHSS sa teda v praxi „úpisoviek“ používali stále pokročilejšie metódy. Od začiatku 60. rokov sa začali citeľne rozvíjať aktivity organizovaných sietí na drancovanie priemyselných surovín (drevo, nerasty, kovy) a od 70. rokov stúpala podzemná produkcia tovarov a služieb.
V sedemdesiatych rokoch prijatím množstva opatrení na zlepšenie profesionality aparátu BHSS sa postavili proti priestupkom, ktoré „páchajú technicky zdatné a svojim spôsobom talentované osoby, ktoré dobre poznajú produkciu nielen vo všeobecnosti, ale aj jemnosti jeho fungovania v špecifických oblastiach národného hospodárstva a konania nielen samostatne, ale aj ako súčasť dobre organizovaných, dobre maskovaných skupín“, sa ukázala potreba zavádzania inovatívnych metód založených na hlbokých znalostiach sovietskej ekonomiky. .
V roku 1983 bolo prijaté nové nariadenie o divíziách BHSS, ktoré určilo prioritné oblasti ich činnosti: boj proti krádeži, úplatkárstvu, nezákonným menovým transakciám a špekuláciám. Osobitný dôraz sa zároveň kládol na odhaľovanie predovšetkým rozsiahlych, maskovaných trestných činov a posilnenie operatívnej práce.
S každým obratom ekonomického vývoja krajiny, v podmienkach meniacich sa ekonomických vzťahov a trestnej legislatívy sa priority služby BHSS menili.
So začiatkom perestrojkových procesov má na prácu služby stále väčší vplyv formovanie nových ekonomických štruktúr, zmeny výrobných vzťahov a väzieb. Charakteristickou črtou tej doby bola kampaň na boj proti opilstvu a alkoholizmu. Služba bola poverená organizovaním boja proti špekuláciám s alkoholickými nápojmi a domácim varením piva.
V roku 1986 sa posilnila administratívna zodpovednosť za nezarobený príjem a divízie BHSS sa zameriavajú na zintenzívnenie práce na zisťovaní takýchto skutočností.
Zároveň zaznel pokyn nezasahovať do procesov vznikajúceho družstevného hnutia. To znemožnilo nastolenie kontroly nad dodržiavaním zásad právneho štátu v tejto oblasti a do značnej miery prispelo k ďalšej kriminalizácii ekonomiky.
...Podobné dokumenty
Systém kriminálnej polície, jej podriadenosť a organizačná štruktúra. História vzniku a formovania Útvaru boja proti hospodárskej kriminalite, jeho koncepcia, ciele, ciele, funkcie a znaky činnosti. Schéma budovania ATC v Kirove.
správa z praxe, pridaná 24.03.2010
Historický prehľad činnosti ruských špeciálnych služieb. Vykonávanie spoločných operácií ruských a zahraničných špeciálnych služieb. Spolupráca svetových špeciálnych služieb v boji proti ekonomickej kriminalite, korupcii, terorizmu, obchodovaniu s drogami.
ročníková práca, pridaná 23.10.2010
Informačná a analytická bezpečnosť informačných systémov. Činnosť splnomocnenca pre boj proti korupcii v orgánoch verejnej moci a miestnej samosprávy. Výsledky činnosti komisára pre boj proti korupcii.
ročníková práca, pridaná 19.01.2016
Analýza metód boja proti hospodárskej kriminalite vo svetovej colnej praxi. Pohľad orgánov činných v trestnom konaní cudzích krajín na problém hospodárskej kriminality. Boj proti hospodárskym zločinom v colnej praxi Ruska.
ročníková práca, pridaná 14.05.2011
Vyšetrovanie komisie a zatajenie krádeže. Charakteristiky začatia trestného konania a počiatočných vyšetrovacích úkonov. Metódy vecného overovania a komplexnej analýzy sporných obchodných transakcií pri presadzovaní práva.
prednáška, pridané 7.12.2008
Pojem a podstata ekonomických trestných činov, ich charakteristika. Podvod súvisiaci s používaním kreditných kariet. Trendy a charakteristika ekonomickej kriminality. Špecifiká boja proti ekonomickej kriminalite na príklade mesta Perm.
kontrolné práce, doplnené 04.10.2017
Pojem a znaky prejavov korupcie. Smernice činnosti prokuratúry na úseku boja proti trestnej činnosti v tejto oblasti. Spôsoby reakcie prokuratúry v oblasti boja proti korupcii v školstve, existujúce problémy a spôsoby ich riešenia.
práca, pridané 30.06.2017
Colné orgány Kazašskej republiky ako subjekt presadzovania práva. Operatívne-vyhľadávacia činnosť: vlastnosti, úlohy a funkcie. Analýza a problematika boja colných orgánov proti ekonomickej kriminalite a pašovaniu drog.
práca, pridané 23.07.2010
Boj proti zločinu v Taliansku koncom 80. rokov. Metastázy korupcie v politickej štruktúre štátu. Protikorupčná operácia „Čisté ruky“, „čistenie radov“ štátnych a obecných zamestnancov. Aktivity v oblasti ľudských práv A. Di Pietro.
ročníková práca, pridaná 21.02.2010
Legislatíva boja proti korupcii a jej praktická implementácia do činnosti orgánov štátnej správy v r regionálnej úrovni na príklade regiónu Kemerovo. Skúsenosti zo zahraničia boj proti korupcii. Analýza protikorupčnej politiky v Ruskej federácii.
Hľadať podľa " Guebipk z ministerstva vnútra Ruska"výsledky: Guebipk - 316, Ministerstvo vnútra - 5978, Rusko - 18615.
výsledky 41 až 60 od 239 .
Výsledky vyhľadávania:
41. Boris Usherovich v Londýne sa stretol so súdnym sporom o 1,2 miliardy dolárov ... bývalý zamestnanec GUEBiPK MIA RF Dmitrij Zacharčenko. Finančník od nich na High Court of London požaduje 1,2 miliardy dolárov, domnieva sa, že o túto sumu prišiel pri vydieraní. Hľadaný Usherovich sa len nedávno presťahoval z Izraela do Londýna. Ako Rosbaltovi povedal zdroj oboznámený so situáciou, Boris Usherovič, ktorý utiekol Rusko, usadil sa najprv na Cypre a odtiaľ sa potom loďou presunul do Izraela. Tieto pohyby boli spojené s Rusko bol...Dátum: 06.05.2019 42. Rituálne zatknutie Dmitrija Usatova. O rozsiahlych opatreniach na dekriminalizáciu sféry rituálnych služieb mesta sa dozvedeli 12. februára, keď pracovníci UEBiPK MIA v republike 22. odbor úradu "B" GUEBiPK MIA Rusko a SOBR UFSVNG Rusko zadržali 46-ročného vedúceho správy cintorínov MKU „Služby pre zlepšenie a cestné zariadenia“ v Iževsku, jeho 34-ročného zástupcu, ako aj 45-ročného manažéra a 29-ročného starý správca chochryakovského cintorína.
Dátum: 25.02.2019 43. MIA- poistite sa. A zdá sa, že prví by si nad týmito otázkami mali lámať hlavu zamestnanci. GUEBiPK MIA Rusko, ktorí len musia vyšetrovať trestné činy, či už na finančnom trhu a bojovať proti korupcii. Čakáte na tím FAS? Sťažnosti na FAS stále čakajú na svoju odpoveď. Nie je to prvýkrát, čo sa antimonopolisti budú musieť vysporiadať s tajnou dohodou v službách Oľgy Solenovej. Minulý rok na jeseň FAS zistil kartel medzi dodávateľmi produktov pre MIA. Blago LLC, Solomko LLC a DZSB LLC uzavreli dohodu o...
Dátum: 04.05.2018 44. Ako sa „rozpustilo“ 260 miliónov rubľov v Ankor Bank Andrey Korkunov. K vyšetrovaniu incidentu sa pripojilo hlavné oddelenie hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii MIA Rusko.
... Rusko“ a čoskoro vstúpil do najvyššej rady strany, keď získal štatút koordinátora podnikateľskej platformy „Spojené Rusko". „Banka na dlhý čas vydýchla, majetok bol rozptýlený a prípad napriek vyjadreniu nebol začatý. A v GUEBiPK ...
Dátum: 02.10.2017 45. Alexander Schukin bol navštívený prostredníctvom Dmitrija Zacharčenka. Snažili sa vyviesť Rusko daný kapitál. Barford uviedol, že vedel, že na účtoch cyperských offshore spoločností ovládaných Shchukinom je najmenej 150 miliónov eur. Podnikateľ vyslovil mená spoločností. Spoliehanie sa na materiály súdne spory na Kráľovskom dvore v Londýne, podriadení plukovníka Zacharčenka z oddelenia „T“ GUEBiPK MIA napríklad zistil, že „v rokoch 2011–2012 spoločnosť Polosukhinskaya Mine OJSC vyplácala dividendy spoločnosti, aby sa vyhla plateniu daní ...
Dátum: 29.05.2017 46. Záchrana generála Kolesnikova. ... Boris Kolesnikov Trestné konanie č. 65397 o krádeži rozpočtových prostriedkov vyčlenených na výskumné práce je výsledkom posledného operatívneho vývoja vykonávaného pod osobným dohľadom policajného generálmajora Borisa Kolesnikova, v tom čase zástupcu vedúceho hlavného riaditeľstva pre hospodársku bezpečnosť a boj proti korupcii ( GUEBiPK) MIA Rusko. Na ORM (operatívno-pátracia činnosť) v podnikoch vesmírneho NPO, pracovníci Kancelárie „M“ GUEBiPK Začalo to v decembri 2013...
Dátum: 11.11.2016 47. Tsukanovova kariéra letí pod "rollbackom". 22. mája v Petrohrade miestni policajti s kolegami z GUEBiPK MIA Rusko zadržali podpredsedu rady poslancov mestskej formácie "Zelenogradský obvod" Sergeja Popkova a moskovského podnikateľa podozrivého z podvodu vo výške 7 miliónov rubľov. Tentoraz bola predmetom korupčného obchodu „pomoc“ navrhnutá úradníkom pri prevode pozemku v obci Olshanka, okres Zelenogradsky, z kategórie „poľnohospodárska pôda“ do stavu „pôda pre jednotlivcov ...
Dátum: 26.05.2015 48. Zakladateľ "Strany" bol pred smrťou okradnutý. Minejev požiadal o ochranu GUEBiPK MIA Ruskej federácie, ktorej zamestnanci začali s kontrolou jeho žiadosti, ktorá sa skončila začatím trestného konania na hlavnom vyšetrovacom riaditeľstve MIA v Moskve.
Ale v roku 2013, po vysokoprofilovom rozvode s manželkou, v sprievode súdne spory o delení majetku na súdoch Veľkej Británie a Rusko sa vrátil do Moskvy.
Dátum: 18.03.2014 49. Klan Magomeda Kaitova je odpojený od energetiky. Zamestnanci hlavného odboru ekonomickej bezpečnosti a boja proti korupcii ( GUEBiPK) MIA Rusko zadržal Magomeda Kaitova v centre Moskvy, keď po obchodnom stretnutí v sprievode dvoch ozbrojených strážcov pristúpil k minivanu.
Dátum: 13.12.2013 50. Športy vyššieho rozvoja. Stala sa jednou z epizód, ktoré v septembri tohto roku nadchol šéf vyšetrovacie oddelenie GU MIA Rusko v Moskve trestného prípadu podľa časti 4 čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie (rozsiahly podvod).
... Derbenevsky Lane, sa ukázal byť stredobodom pozornosti pracovníkov Hlavného riaditeľstva pre hospodársku bezpečnosť a boj proti korupcii ( GUEBiPK) MIA. Organizácia sa umiestnila ako odborník na reklamu a PR v oblasti športových podujatí a ...
Dátum: 02.10.2013 51. Leví podiel sudcu Volchikhina. ... obvinenia z vymáhania úplatku, ale vznesené priamo na Hlavné riaditeľstvo pre hospodársku bezpečnosť a boj proti korupcii ( GUEBiPK) MIA RF. Berúc do úvahy pomerne vysoké postavenie pána Ľvova a obrovský podiel pravdepodobnosti, že ...
Ale aj s pomocou federálne centrum vyriešil problém - nakoniec sa vždy môžete presvedčiť, že v Rusko Hovorí sa, že to tak bolo od nepamäti a bojarských slobodných, najmä v provinciách, môžu zastaviť iba cárovi verní gardisti.
Dátum: 27.08.2013 52. Evgeny Urlashova zhrnula "jeden jediný uh ... ok." V "Spojené Rusko"Hovorí sa, že musíme počkať na koniec vyšetrovania. Starosta a strážcovia zákona Podľa zdrojov Kommersantu z orgánov činných v trestnom konaní Jevgenija Urlašova dlhodobo vyvíjala miestna UBEP na signály podnikateľov. Operácia vstúpila do aktívna fáza pred dvoma týždňami, keď v GUEBiPK oslovil šéf Radostroy LLC Sergey Shmelev.
Dátum: 07.04.2013 53. Akhmed Bilalov bol obvinený z Londýna. Pravda, v MIA poznamenal, že teraz zamestnancov GUEBiPK vykonávať operatívne a vyšetrovacie úkony zamerané na zistenie ďalších epizód protiprávneho konania osôb zapojených do už začatej veci. Ahmed Bilalov, spomíname, prišiel o predsedníčku Predstavenstva KSK a post podpredsedu olympijského výboru. Rusko potom, čo začiatkom februára prezident Vladimir Putin počas inšpekcie olympijských stavieb v Soči nebol spokojný s výstavbou skokanských mostíkov v ...
Dátum: 4. 11. 2013 54. Boris Usherovič bol uznaný za úplatkára Dmitrija Zacharčenka. Boris Usherovič bol uznaný za úplatkára Dmitrija Zacharčenka Spolumajiteľ dodávateľa ruských železníc - GK "1520" - zatknutý v neprítomnosti za zaplatenie bývalého plukovníka GUEBiPK MIA 2 miliardy rubľov Originál tohto materiálu © "Kommersant", 19.03.2019, Zmluva o úplatku, Foto...
[RBC News Agency, 18.03.2019, "Spolumajiteľ 1520 bol zatknutý za úplatok? 2,4 miliardy plukovníkovi Zacharčenkovi": 24. septembra 2018 odišiel do Turecka a už sa tam neukázal Rusko, vyplýva z dokumentov skúmaných na súde.
Dátum: 19.03.2019 55. Alexander Kondratenkov vyvodzuje závery o Kajmanoch. Najmä zástupca náčelníka GUEBiPK MIA Rusko v Moskve Andrey Voronenko poslal žiadosť Rosfinmonitoringu.
Dátum: 14.05.2018 56. Prípad bankára Igora Strebkova sa stal medzinárodným. Po audite a previerkach v júni 2016 na Štátnom oddelení vyšetrovania MIA Rusko v regióne Rostov bolo zaslané vyhlásenie o krádeži majetku Národného kreditu a banky AMB, ktorá je s tým spojená.
... úver“ av regióne Rostov na základe materiálov GUEBiPK MIA, koncom roka 2016 otvorili kauzu sprenevery peňažných prostriedkov banky pod zámienkou uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb. Okrem toho vyšetrovatelia z riaditeľstva pre vnútorné záležitosti Ústredného správneho obvodu MIA Overovanie faktov v Moskve...
Dátum: 5. 7. 2018 57. Väzenský bankár zinkasoval na slobode 6 miliárd. Pod vedením doktora ekonómie profesora Serkina pôsobili úverové a spotrebné družstvá v 17 subjektoch Ruskoštyri roky, pričom počas tejto doby ukradli vkladateľom viac ako 6 miliárd rubľov. Protikorupčné riaditeľstvo už dlho nekonalo takú rozsiahlu akciu. Už o dva dni, 30. a 31. októbra, spolu s územnými orgánmi MIA zamestnancov GUEBiPK vykonali vyhľadávanie na 180 adresách v Moskve, Petrohrade, Saratovskej oblasti, Krasnodarskom území, Novosibirskej oblasti...
Dátum: 02.11.2017 58. Majetok Gazpromu - Khomyak a Peton. ... základne a peniaze prijaté od plynárenského monopolu sa „pília“ medzi účastníkmi „Petonu“ – osobami s kriminálnou minulosťou, zástupcami GUEBiPK MIA Ruská federácia, vrcholoví manažéri Gazpromu, pochybní podnikatelia atď. Preto NIPI NG vykonáva všetky projekty s ...
Igor Mnushkin Od roku 2016 je rodina Mnushkin-Gasanovovcov priamo „roztrhnutá“ medzi týmito dvoma Rusko a Nemecku.
Dátum: 9. 8. 2017 59. Organizované spoločenstvo "Petón". Skupina inšpektorov z inšpekcie Federálnej daňovej služby urobila raziu v MLS Rusko najväčšími daňovníkmi č.2 spolu so zamestnancami GUEBiPK MIA RF. V dôsledku ich práce MLS započítala nezaplatenie daní za rekordnú sumu 1,8 miliardy rubľov.
Dátum: 25.08.2017 60. Albert II. sa obáva o stav Georgija Bedžhamova. Potom oddelenie vyšetrovania MIA začala trestné konanie vo veci podvodu obzvlášť veľkého rozsahu (časť 4 článku 159 Trestného zákona Ruskej federácie). Takmer okamžite, operatívci GUEBiPK bola zadržaná prezidentka banky Larisa Markusová, sestra Georgija Bedžhamova.
Albert II. sa obáva o stav Georgija Bedžhamova Monacké úrady odmietli Rusko pri vydaní bývalého spolumajiteľa Vneshprombank na úteku
Dátum: 30.09.2016
Compromat.Ru ® je registrovaná ochranná známka. St. č. 319929. 18+. [chránený e-mailom]
Návšteva inšpektorov z odboru boja proti ekonomickej kriminalite polície.
Kontrola OBEP (OEB alebo UEB a PC ministerstva vnútra). Dôvody a podmienky overenia, čo robiť. Čo robí OBEP?
Ak potrebujete súrne poradiť ohľadom ochrany pri kontrole OBEP (OEB), volajte práve teraz na dej. telefón 8-903-225-46-65.
Kontrola OBEP (OEB)
Ak robíte podnikateľská činnosť v moderné Rusko, máte možnosť upútať pozornosť zamestnancov oddelení boja proti hospodárskej kriminalite, a tým aj zodpovedajúci súbor previerok Odboru kontroly hospodárskej kriminality (OEEC): požiadavky, výzvy, inšpekcia priestorov organizácie s následnou zaistenie dokladov, daňová kontrola na mieste za účasti zamestnancov Hospodárskej kriminality a pod.
Predtým sa tieto jednotky nazývali všetkými známymi skratkami - OBEP, UBEP, ORCH taký a taký DEB ministerstva vnútra Ruska. Boli tu aj úrady a oddelenia pre daňové trestné činy.
Teraz, v rámci reformy ministerstva vnútra a premenovania polície na políciu, sú staré názvy OBEP preč a vytvorila sa nasledovná organizačná štruktúra: oddelenia ekonomickej bezpečnosti a boja proti korupcii (OEB ), oddelenia hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii (UEB), Hlavné oddelenie hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii (GUEB a PC Ministerstva vnútra Ruskej federácie).
Od roku 2011 prešlo vyšetrovanie daňových trestných činov na odbory vyšetrovacieho výboru. Boli vykonané zmeny a doplnenia Trestného poriadku Ruskej federácie, podľa ktorého dôvodom na začatie trestného konania v tejto kategórii prípadov sú iba tie materiály, ktoré boli zaslané Federálnou daňovou službou v súlade s daňovým poriadkom Ruskej federácie. federácie na vyriešenie otázky začatia trestného konania (právnici zapojení do týchto prípadov sú si vedomí predchádzajúcej konfrontácie medzi daňovým poriadkom Ruskej federácie a námestníkom generálneho prokurátora o potrebe rozhodnutia Federálnej daňovej služby). Avšak v v súčasnosti opäť došlo k zmenám v legislatíve a orgánom Odboru hospodárskej kriminality (OEB) bolo umožnené priamo zasielať materiály vyšetrovaciemu výboru.
Pre bývalých zamestnancov UNP a Oddelenia hospodárskej kriminality je práca na týchto skladbách oveľa ťažšia, napriek tomu sa od nich stále vyžadujú výsledky kontrol.
Dôsledky kontroly OBEP
Väčšina kontrol OBEP sa nekončí ničím, no policajti OBEP vedia skomplikovať život podnikateľom. Využívajú sa rôzne protiprávne konania, „listy šťastia“, odoberanie pri kontrole na oddelení hospodárskej kriminality dokladov potrebných na ďalšiu činnosť bez poskytnutia kópií, psychický nátlak.
Niekedy sa na zvýšenie tlaku používajú čísla trestných prípadov, ktoré s vami nemajú nič spoločné, čo umožňuje dôstojníkom OBEP rozšíriť arzenál dostupných prostriedkov.
S cieľom poškodiť nepoddajných podnikateľov sa informácie získané počas auditu často zobrazujú vašim protistranám, najmä vládnym zákazníkom.
O "pomocníkoch"
Mnoho podnikateľov sa pokazí, radšej problém vyrieši „mierom“ OBEP. Častejšie je to cesta nikam...
Mnohí hľadajú podporu a ochranu pri preverovaní oddelenia kontroly hospodárskej kriminality u rôznych „rozhodovateľov“. Niekedy má človek dojem, že s nami „rieši problémy“ každý druhý. Skutočnú pomoc však vo väčšine prípadov nikto nedostane a peniaze jednoducho skončia vo vreckách bezohľadných ľudí. Pretože vo väčšine prípadov sa overenie OBEP (OEB a PC) nakoniec skončí v ničom (aspoň bez zapojenia trestnej činnosti) podvodníci to prezentujú ako výsledok svojej činnosti. Niektorí naši klienti hovoria o návštevách takmer legálnych spoločností, kde im po „obhliadke situácie“ na oddelení hospodárskej kriminality oznámia, že ich prípad má pod kontrolou sám „xxxxx“ a situácia je veľmi zložitá, a samozrejme s ich podporou sa dá situácia vyriešiť. Takáto „podpora“ pri kontrole OBEP bude stáť veľmi neskromné peniaze. Následne sa často ukáže, že situácia bola oveľa jednoduchšia a prozaickejšia. V ostatných prípadoch budete zaradený do zoznamu „ľahkých klientov“ a budete pravidelne prijímať návštevy z rôznych štruktúr.
Právna podpora
Nebudeme tajiť, že kontrola OBEP sa dá prejsť aj bez pomoci právnikov.
Ak však chcete absolvovať nepríjemný proces preverovania OBEP (ES a PK) MsÚ s minimálnymi materiálnymi a psychologickými nákladmi, na ochranu svojich záujmov by ste mali využiť služby normálnych právnikov alebo právnikov.
Upozorňujeme, že mnohé právnické firmy ponúkajúce právnu podporu sú v skutočnosti spoločnosti s ručením obmedzeným a v súlade s ruským právom nemôžu mať medzi zamestnancami právnikov. Vo väčšine týchto prípadov sú teda tieto spoločnosti len sprostredkovateľmi.
Ešte raz pripomíname, že iba advokáti nie sú oprávnení bez jeho súhlasu sprístupňovať informácie, ktoré mu Splnomocnenec v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci poskytne.
O nás
Naši právnici sa špecializujú na sprevádzanie pri inšpekciách OBEP (OEB) už viac ako jeden rok a vedia poskytnúť praktické odporúčania, ako prejsť inšpekciou s minimálnou škodou, pripraviť zamestnancov vašej organizácie na možné kroky zamestnancov OBEP (OEB) a prijať čo najviac komunikácie s týmito štruktúrami, vrátane korešpondencie, pre vás.
Na stránkach tejto stránky zvážime hlavné body týkajúce sa overenia OBEP (OEB alebo UEEB a PC).
Ak vás zavolajú do Federálnej daňovej služby, prečítajte si tipy.
od roku 2017
Osobne som nezaznamenal ani jednu kontrolu zo strany zamestnancov oddelenia hospodárskej kriminality alebo UNP (ÚEB a PC), ktorí by postupovali striktne podľa zákona. Porušujú to jednoducho s neuveriteľnou dôslednosťou. V tomto článku sa nebudeme zaoberať dôvodmi, prečo inšpektori NIE SÚ SCHOPNÍ dodržiavať zákon. Dovolím si povedať, že inak to nedokážu a ani nedokážu, aj keby chceli. Nebudú môcť. Toto sú mechanizmy mysle (akoby mäkšie písať!!!) silne nečestného človeka.
Prieskumy a otázky: Aké sú tieto aktivity?
Varujeme hlavu
Pre referenciu
Tak prišli k vám
Snažte sa zabezpečiť, aby pri kontrole nebola prítomná prvá osoba spoločnosti.
Príčiny:
Ak je to možné, nechajte svojich zamestnancov počas inšpekcie pracovať s trojnásobnou energiou. Zamestnajte ich niečím konkrétnym. Alebo skúste personál pustiť domov.Osobne som nevidel ani jednu kontrolu zo strany zamestnancov oddelenia hospodárskej kriminality ani UNP (ÚEB a PC), ktorí by postupovali striktne podľa zákona. Porušujú to jednoducho s neuveriteľnou dôslednosťou. V tomto článku sa nebudeme zaoberať dôvodmi, prečo inšpektori NIE SÚ SCHOPNÍ dodržiavať zákon. Dovolím si povedať, že inak to nedokážu a ani nedokážu, aj keby chceli. Nebudú môcť. Toto sú mechanizmy mysle (akoby mäkšie písať!!!) silne nečestného človeka.
Prieskumy a otázky: Aké sú tieto aktivity?
Vypočúvanie a vyšetrovanie je hlavnou a najbežnejšou súčasťou práce polície. Policajti môžu písomne alebo ústne vysvetľovať dôvody svojho záujmu (paragrafy 4, 5, 10, časť 1, § 13 zákona o polícii; odseky 1, 2, časť 1, § 6 federálny zákon zo dňa 12.08.1995 č. 144-FZ "O operatívno-pátracej činnosti" (ďalej len zákon o OSA):
Rozhovor s vedením a zamestnancami spoločnosti o otázkach, ktoré ich zaujímajú. Nemusí ísť o vašu firmu a zamestnancov. Môžu tiež prísť s otázkami o vašich protistranách (dodávatelia, kupujúci, nájomcovia, súkromní klienti, banky atď.), štátnych úradníkov, ktorých ste kontaktovali;
Urobte si otázky, to znamená, že požiadajte svoju spoločnosť o informácie a prečítajte si dokumenty o vašej spoločnosti, vašich protistranách a akejkoľvek inej osobe, ktorú vaša spoločnosť kontaktovala.
Aké doklady by mala polícia predložiť?
Na výsluchy pri osobnej návšteve polícia okrem úradného preukazu a minimálne ústneho zdôvodnenia návštevy nič iné nepotrebuje. A na otázky musíte predložiť písomnú motivovanú žiadosť na hlavičkovom papieri oddelenia s podpisom a pečaťou (články 4, 5, časť 1, článok 13 zákona o polícii).
Varujeme hlavu
Ak si nie ste istí, že ide o policajta pred vami, je ľahké to skontrolovať. Treba zavolať na jeho oddelenie (oddelenie, oddelenie) alebo ihneď na Ústredné riaditeľstvo vnútra pre daný región. Potrebné telefónne čísla nájdete na webových stránkach Ústredného riaditeľstva pre vnútorné záležitosti a odkazy na ne nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra (mvd.ru/contacts/sites).
Čo môže byť požiadané a požadované ukázať
Výsluch a žiadosť o informácie a oboznámenie sa s dokumentmi sú možné tak v súvislosti s už začatým trestným alebo správnym prípadom, ako aj pri preverovaní vyhlásení a oznámení o trestných činoch, priestupkoch a incidentoch (odseky 4, 5, časť 1, článok 13 „ Zákon o polícii“; § 6, 7 „Zákona o OSA“). A polícia sa môže pýtať na čokoľvek, čo je podľa nej pre prípad relevantné.
Je možné odmietnuť políciu?
Ak chcete viesť pohovory a vyšetrovanie, polícia môže prísť na vaše územie – „voľne navštíviť“ (článok 5, časť 1, článok 13 zákona o polícii). A stačí ich prijať napríklad na recepcii alebo sa s nimi porozprávať pri vchode do vašej budovy. Máte však plné právo nevpustiť vás do svojej kancelárie a iných priestorov - koniec koncov, toto ešte nie je vyšetrenie alebo prehliadka (článok 182 Trestného poriadku Ruskej federácie).
Pri otázkach a žiadostiach o dokumenty je to tak. Polícia vás nemôže brať na zodpovednosť za to, že ste neodpovedali na jej otázky (napríklad, že ste si povedali, že si nepamätáte, čo sa pýtajú). Samozrejme, tiež nemajú právo vás zadržať a odovzdať na oddelenie „tam na výsluch“. Na otázky a žiadosti polície teda možno odpovedať podľa situácie:
(Ak) je z ich významu zrejmé, že sa vy osobne alebo vaša spoločnosť môžete stať (alebo ste sa už stali, napr. v žiadosti je odkaz na prípad podľa Zákonníka o správnych deliktoch alebo Trestného zákona Ruskej federácie ) osoby zapojené do prípadu, potom sa sami rozhodnite, koľko informácií s nimi zdieľate.
Majte však na pamäti, že ak polícia pochybuje o vašej úprimnosti, prípad sa môže zmeniť na vyšetrenie, predvolania atď. Týmto spôsobom si však môžete kúpiť čas na konzultácie s právnikmi a právnikmi.
Ak vám nevadí poskytnúť požadované informácie alebo dokumenty (napríklad tieto informácie sa týkajú činností a tretie strany), je lepšie plne uspokojiť záujem polície. V opačnom prípade môžete strácať čas na ďalšie návštevy polície a odpovedanie na jej žiadosti. Navyše, ak polícia neskôr preukáže, že ste požadované doklady mali, môže vám na súde uložiť pokutu za neposkytnutie informácií (informácií) podľa čl. 19.7 Kódexu správnych deliktov Ruskej federácie (uznesenie Najvyššieho súdu Ruskej federácie zo 17. februára 2011 č. 51-AD11-1);
Ak požadované dokumenty obsahujú obchodné tajomstvo, máte plné právo ich nevydať. Vydanie týchto dokladov môžete odmietnuť aj na základe motivovanej žiadosti polície. A maximum, čo vás môže ohroziť, je pokuta (100 - 300 rubľov - pre občana, 300 - 500 rubľov - pre vás ako výkonný, 3 - 5 tisíc rubľov. - na subjekt) (článok 19.7 Kódexu správnych deliktov Ruskej federácie). Polícia má právo násilne odobrať iba takéto dokumenty (časť 1 - 3 článku 6 federálneho zákona z 29. júla 2004 N 98-FZ):
- (alebo) v rámci začatého trestného konania, to znamená, keď za vami prišli s príkazom na zaistenie/prehliadku;
- (alebo) prostredníctvom súdu, čo v našej situácii znamená aj prítomnosť začatej trestnej veci.
Pre referenciu
Informácie predstavujúce obchodné tajomstvo (výrobné tajomstvo) sú informácie akejkoľvek povahy (výrobné, technické, ekonomické, organizačné atď.) (článok 1465 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie; článok 2 odsek 2 federálneho zákona z 29. júla , 2004 č. 98-FZ "O obchodnom tajomstve")
— ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu komerčnú hodnotu;
- ku ktorým nemajú tretie strany voľný prístup na právnom základe;
- v súvislosti s ktorou vaša spoločnosť zaviedla režim obchodného tajomstva.
Kontrola vašich priestorov a zabavenie dokumentov
Ak sa dokumenty nachádzajú v byte, potom v rámci prieskumu nie je možné sa tam dostať a dokumenty zhabať (bez súhlasu osôb, ktoré tam žijú). Toto uznáva aj samotná polícia (článok 15 zákona o polícii). Zadržanie alebo prehliadku obydlia možno vykonať len so súhlasom súdu (časť 3 článku 182, časť 2 článku 183 Trestného poriadku Ruskej federácie; odsek 2 článku 8 „zákona o OSA“).
Je však možné odmietnuť stiahnutie časti dokumentov na rovnakom základe, ako keď boli vyžiadané. Ak požadované dokumenty obsahujú zákonom chránené tajomstvo (napríklad obchodné), môžu byť zaistené len v rámci trestného vyšetrovania (t. j. už musí byť začaté) alebo so sankciou súdu (článok 5 , časti 1 až 3 článku 6 federálneho zákona č. 98-FZ z 29. júla 2004).
Ak polícia aj napriek tomu zadrží takéto dokumenty, tak sa im pohrozte, že urobíte záznam do protokolu o zaistení a následne sa sťažujete na prokuratúru (§ 5, 21 „zákona o ORD“; Príkaz Generálnej prokuratúry hl. Ruskej federácie z 21. decembra 2007 č. 207 v znení príkazu Generálnej prokuratúry Ruskej federácie z 27. februára 2009 č. 55).
Tak prišli k vám
Všeobecné pravidlá správania pri akejkoľvek kontrole.
Poznámka: Tieto pravidlá sa vzťahujú najmä na prísne, zdrvujúce kontroly zo strany polície, prokurátorov atď. Čím viac na vás vyvíjajú tlak, tým plnšie odporúčam používať nižšie uvedené pravidlá.
A ešte niečo: nacvičte si so svojimi zamestnancami uplatňovanie týchto pravidiel v praxi.
Účelom akejkoľvek POLICAJNEJ kontroly hneď na začiatku je znervózniť vás a vyvolať vašu negatívnu reakciu. Ak svoju nervozitu zvládnete a nezareagujete, začnú byť nervózni. Spôsob, ako sa s tým vyrovnať, je jednoduchý, neskrývajte nervozitu. Pozri na to." Alebo "páni, sekundu... nikam od vás nejdem, sadnite si, o pár minút dokončím svoju prácu a odpoviem na všetky vaše otázky." Existuje veľa možností;
Nikdy, nikdy, nikdy... neospravedlňujte sa. Nefunguje. Medzi nami, medzi ľuďmi, je zvykom: ak je niekto ospravedlnený, potom je vinný;
Nikdy neskĺznite do konverzácie na podnet-reakcia, do konverzácie založenej na obviňovaní, že ten blázon je sám blázon. Nefunguje to, len si veci zhoršíte;
Nikdy nemýlite recenzentov. Pamätajte, že každý z nás, nehovoriac o recenzentoch, sa vždy snaží mať pravdu. A je jedno, či je na tejto správnosti čo i len zlomok pravdy. Často sledujete, ako sa niekto snaží mať pravdu vo svojej nesprávnej správnosti do poslednej kvapky krvi. Urobte inšpektorov „správne“, dajte im bytosť inšpektorov a ich nutkavá, obsedantná správnosť, obviňujúca vás zo všetkých smrteľných hriechov, začne miznúť. Pýtajte sa otázky typu: „Rozumiem. U nás je všetko jasné. A čo je správne na tom, že vy, bez svedkov, kontrolujete priestory? Dobrý: "Načo je dobré, že sa nám vyhrážate trestným zákonom?" Alebo: „Áno, rozumiem, ste v službe, ste povinný vykonávať svoju prácu, a predsa sa pozrite sem (ukazuje im článok 5 federálneho zákona „o vyšetrovacích činnostiach“), čo je správne, že odmietate prezradiť zdroje svojich informácií?" atď;
Snažte sa nenechávať inšpektorov samých so svojimi zamestnancami. Nie sú tu žiadne komentáre, nikdy neviete, čo povie váš zamestnanec, pod tlakom a odpismi zo strany inšpektorov;
Poukázať na nedostatky inšpektorov, uviesť presne fakty, bez toho, aby došlo k znehodnoteniu samotnej osoby, jej postavenia atď. Napríklad: „Dostali ste sa do hodnosti majora a určite to nebolo ľahké. Ste slušný človek s úctyhodným postavením, ale to, že sa zmocňujete dokumentov v krabiciach a bez akéhokoľvek inventára, podľa mňa „nelezie do žiadnych brán“;
Nikdy nepoužívajte zovšeobecňovanie a neobviňujte systém ako celok, ako napríklad: "Všetci ste skorumpovaní úradníci a vo všeobecnosti sú všetci policajti kozy." V tomto prípade sa systém jednoducho postaví proti vám. Vaším cieľom je urobiť nepriateľa ústretovejším, prinútiť ho pracovať pre seba a nevyvolávať na vašu adresu búrku negativity. Ak sa niektorý z kontrolórov správa slušne a dôsledne dodržiava zákony, povedzte mu, že sa má dobre, a toho, kto sa nespráva celkom adekvátne, okamžite upozornite. Ničíte tak jednotu inšpektorov medzi sebou. Raz pri kontrole požiadal starší poručík o kávu. Odpovedal som mu: „Vášmu kolegovi dáme kávu, bude sa správať veľmi slušne, ale vy nie, ste drzý a vyhrážate sa. Kávu nedostaneš." A tak to bolo;
Neklam. Naučte sa hovoriť prijateľnú pravdu, časť pravdy, naučte sa odpovedať bez odpovede, dávať vyhýbavé odpovede. Otázka: Je to stolička? Odpoveď: "Videl som ich v obchode";
Nikdy nebuď ticho. Len to zhoršíš. Pozri odsek vyššie;
Nikdy neodmietajte podpísať akty, protokoly a pod. Naopak, využite každú príležitosť vstúpiť do aktu, protokolu všetky vaše nezhody, všetky vaše pripomienky ... ak sa vám zdalo, že vám bol naznačený úplatok (za predpokladu, že bol), tak napíšte „zdalo sa, že ja...“ Potom nech prokurátor zdôvodní a vysvetlí;
Pri komunikácii s recenzentmi (ak sa to vôbec dá nazvať tým skvelým slovom „komunikácia“) ignorujte akýkoľvek antagonizmus, akékoľvek potláčanie, akékoľvek hodnotenia a zľavy a potvrdzujte len to pozitívne. Napríklad kontrola hlavného účtovníka: „Áno, Nadezhda Nikolaevna! Dokončené. Máte deti? Dve malé deti! Uuu ... v najbližších piatich rokoch budú rásť bez teba. Vráťte sa z nie tak vzdialených miest, budú už dospelí. Odpoveď Nadeždy Nikolaevnej: „Áno, mám dobré deti. Aký dokument si vzal z môjho stola bez môjho dovolenia?"
Pokúste sa presvedčiť recenzenta na spoluprácu. Ak to nevyjde, začnite konať podľa zákonov a za každé slovo, každý čin inšpektorov sa dožadujte, aby vám ukázal, kde je napísané, že má právo niečo urobiť. Využite aj svoje znalosti zákona tým, že budete recenzentom zobrazovať odkazy, ktoré im ukazujú nesprávne. Nemýľte si to s vyššie uvedenými radami. Nerobíte tu recenzentov zle, nechávate ich, aby sa o tom presvedčili sami. Napríklad policajt bez dosvedčujúcich svedkov prelezie šuplíky vášho stola, poviete mu: „prezeráš mi šuplíky, pozri, že existuje zákon podpísaný prezidentom, pozri, čo tu píšu“ a ukážeš mu odkaz z zákon o správnych deliktoch. Ak sa opäť nepodarí priviesť inšpektorov k rozumu, porozprávajte sa s nimi o nich. Napríklad: „U nás je teraz všetko úplne jasné. Ale ty si anjel? Porušili ste vy osobne niekedy zákon? Brali ste niekedy úplatky? Porozprávajme sa o tebe osobne." Keď som overovateľovi povedal jednu frázu a to bolo všetko, povedal som nasledovné: „Viem, že práve tu máte niečo, o čom by ste nechceli, aby o tom ostatní ľudia vedeli. Teraz, ak neprestanete so svojimi nelegálnymi aktivitami a neprestanete útočiť, postarám sa o to, aby to, čo nechcete, aby ostatní ľudia vedeli, sa o tom dozvedeli aj iní ľudia. Rozumieš tomu, čo som povedal?" Samozrejme, musíte byť pripravení splniť svoju hrozbu.
Počas kontroly nevystavujte svoje konexie. Ak ich máte a ste si istí, že váš telefonát „priateľovi“ všetko vyrieši, potom bez toho, aby ste inšpektorom čokoľvek povedali, zavolajte „priateľovi“ a dajte staršiemu telefón. A ešte viac sa nikdy nevyhrážajte inšpektorom. A O TO VIAC sa ich nedotýkajte rukami, neprejavujte zjavný fyzický odpor (týmto veciam je venovaných niekoľko článkov v Trestnom zákone Ruskej federácie);
Snažte sa zabezpečiť, aby pri kontrole nebola prítomná prvá osoba spoločnosti. Príčiny:
Gene. riaditeľ musí zostať triezvy a deprimovaný;
Úplatky sa nevymáhajú od poslanca alebo právnika;
Poslanec alebo právnik sa vždy môže „otočiť na hlupáka“ a povedať, že to nevie a že je lepšie, keď napíšu žiadosť a on na ňu odpovie;
Trest spravidla hrozí prvému človeku a môže byť kvôli tomu veľmi nervózny. Právnikovi nič nehrozí a bude sa správať oveľa adekvátnejšie. Vyškolte svojho právnika a dajte mu plnú moc na zastupovanie vašej spoločnosti.
Pamätajte, že políciu spravidla absolútne nezaujíma otázka vášho trestu, ale okamžitý zisk. A ak objasníte, že nikdy nedostanú peniaze ... začnú o vás úplne strácať záujem. To nič nemení na použití všetkého, čo som napísal vyššie. Tu sa bavíme len o tom, že úplatok, vyriešenie jedného problému, okamžite vytvorí nový, ešte väčší problém do budúcnosti;
Pamätajte, že bez ohľadu na to, aký láskavý môže byť ten či onen recenzent, nie je tu, aby zachránil vašu spoločnosť a vás. Jeho sladký úsmev a sladké slová sú syčanie krásnej kobry, ktorá ťa bude stále hrýzť, bez ohľadu na to, aký milý si k nej. Takže si ani nemyslite, že vám zdvorilosť pomôže. Pomôže vám pokojná, pragmatická strnulosť a používanie tu uvedených pravidiel;
Ak je to možné, nechajte svojich zamestnancov počas inšpekcie pracovať s trojnásobnou energiou. Zamestnajte ich niečím konkrétnym. Alebo skúste nechať personál ísť domov.