Prevencia trestných činov v teréne ekonomická aktivita- systém koordinovaných medzinárodných, medzištátnych, národných štátnych a podnikových opatrení zameraných na zamedzenie prieniku príjmov z trestnej činnosti do finančného systému a ekonomiky krajiny prostredníctvom príslušných inštitúcií.
Preventívne aktivity tento druh môže sa vykonávať v rôznych mierkach; môže sa vykonávať na federálnej aj regionálnej úrovni a u jednotlivca (samostatného podniku, inštitúcie, organizácie alebo vo vzťahu k samostatnej fyzickej osobe). Existujú všeobecné (všeobecné sociálne) a osobitné opatrenia takúto prevenciu.
Všeobecné sociálne preventívne opatrenia v oblasti hospodárskej činnosti zahŕňajú komplexné opatrenia zamerané na stabilizáciu sociálno-ekonomickej situácie v štáte - zlepšenie ekonomiky, zefektívnenie vzťahov medzi subjektmi ekonomických vzťahov pôsobiacich v oblasti hospodárskej činnosti, zabezpečenie ekonomickej a právnej ochrany občanov, organizácií a efektívne fungovanie všetkých trhových mechanizmov.
Tieto opatrenia majú dlhodobý charakter a určujú hlavné smery kontroly kriminality vo všeobecnosti a najmä kriminality v oblasti hospodárskej činnosti.
Špeciálna kriminologická prevencia zahŕňa komplex sociálno-ekonomických, politických, právnych, organizačných, kultúrnych, vzdelávacích a iných opatrení zameraných na predchádzanie trestným činom v oblasti hospodárskej činnosti. Špecifickosť osobitných opatrení na predchádzanie trestným činom spočíva v tom, že sú generované prítomnosťou samotných trestných činov a existenciou konkrétne dôvody a podmienok vedúcich k ich spáchaniu a sú určené špeciálne na odstránenie alebo neutralizáciu týchto príčin a podmienok.
V prevencii kriminality v oblasti hospodárskej činnosti existuje niekoľko hlavných skupín subjektov, ktoré môžu preventívne pôsobiť na kriminálnu situáciu, ktorá sa v tomto sektore vyvíja. ekonomické vzťahy.
V rámci tohto okruhu subjektov možno rozdeliť do nezávislých skupín: orgány štátnej moci, bankové štruktúry, presadzovania práva, kontrolné orgány, rôzne obchodné štruktúry. Medzi tieto predmety patria: Prezident Ruská federácia, Federálne zhromaždenie Ruskej federácie, vláda Ruskej federácie (sú subjektmi všeobecných sociálnych opatrení), ministerstvo daní a ciel, ministerstvo protimonopolnej politiky, ministerstvo vnútra, príslušné odbory vnút. orgány pre záležitosti, Štátny colný výbor, Štátny inšpektorát obchodu, kvality tovaru a ochrany práv spotrebiteľov, Centrálna banka Ruskej federácie, bankovníctvo a iné úverových organizácií, štát daňové kontroly, mena a kontrola vývozu, organizácie, ktoré nakupujú, nakupujú a predávajú drahé kovy a drahé kamene, šperky z nich a šrot z týchto výrobkov (sú subjektmi osobitnej kriminalistiky) a ďalšie subjekty prevencie.
1.Opatrenia sociálno-ekonomického charakteru:
§ Obnova ekonomiky a zvýšenie efektívnosti využívania jej zdrojového potenciálu;
§ zvýšenie investičnej aktivity súvisiacej s podnikateľskou činnosťou;
§ Zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a právnej istoty ruských občanov a organizácie;
§ Zabezpečenie fungovania najdôležitejších zložiek trhu: sloboda podnikania, čestná, férová súťaž, ochrana súkromný pozemok harmonizácia súkromných a verejných ekonomických záujmov, primeraná regulácia peňažného a úverového obehu, prísna kontrola dodržiavania meny, daňovej legislatívy;
§ Iné opatrenia.
2. Opatrenia právnej povahy:
Budovanie právny rámec protiakčné organizácie uvedené zločiny je nasledujúca:
§ Aktualizácia právny rámec presadzovania práva;
§ odstránenie medzier, konfliktov a rozporov;
§ Harmonizácia právnych aktov subjektov Ruskej federácie s federálnou legislatívou.
§ Vytvorenie mechanizmov presadzovania práva právne riešenia;
§ priorita zákona pri minimalizácii rezortných predpisov;
§ Tvorenie právne predpisy v súlade s medzinárodné normy a medzinárodné záväzky Ruska.
Spomedzi tohto rozsahu opatrení vyzdvihujeme trestnoprávne opatrenia . Trestnoprávny dopad je extrémnym meradlom zmeny negatívnych postojov
Trestnoprávna úprava vzťahy v oblasti hospodárskej činnosti by mali zahŕňať tieto oblasti:
Minimálne zásahy štátu do hospodárskej činnosti oboch ekonomických subjektov resp individuálnych podnikateľov;
Zabezpečenie realizácie záruk hospodárskej činnosti vrátane ochrany všetkých účastníkov hospodárskej činnosti pred prejavom monopolu, nekalej súťaže a pod.;
Boj proti kriminálnym prejavom v oblasti hospodárskej činnosti.
V rámci týchto oblastí by sa mali vyriešiť tieto úlohy:
Najprijateľnejšie možnosti pre trestnoprávne rozhodnutia o kvalifikácii trestných činov;
§ Otázky súvisiace s oslobodením od trestnej zodpovednosti s prihliadnutím na okolnosti vylučujúce verejné nebezpečenstvo a protiprávnosť činu a iné dôležité otázky vznikajúce v procese implementácie trestného práva;
§ minimálne zasahovanie štátu do hospodárskej činnosti, tak ekonomických subjektov, ako aj fyzických osôb podnikateľov;
§ zabezpečenie realizácie záruk hospodárskej činnosti vrátane ochrany všetkých účastníkov hospodárskej činnosti pred monopolom a konkurenciou;
§ Ochrana subjektov hospodárskych vzťahov administratívnymi a právnymi prostriedkami bez ohľadu na formu vlastníctva;
§ Úprava individuálnych hospodárskych vzťahov prostredníctvom občianskeho práva.
§ Zabezpečenie nevyhnutnosti zodpovednosti.
Ale možnosť dosiahnutia týchto cieľov trestnej politiky závisí predovšetkým od toho, ako dobre je formulovaný trestný zákon.
Vlastnosti vplyvu trestné konanie sú určené povahou trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti, ich štruktúrou a dynamikou, stupňom verejného nebezpečenstva, pretože v dôsledku reforiem vykonávaných štátom prechádzajú významnými zmenami. V takejto situácii by mal orgán činný v trestnom konaní na základe analýzy zhodnotiť aktuálnu trestnoprávnu situáciu, zákonné opatrenia chrániť hospodárske vzťahy pred kriminálnymi zásahmi.
Hodnotenie trestnoprávnej situácie v oblasti hospodárskej činnosti je prvoradou úlohou, keďže od jej riešenia závisí právna, zdrojová a iná podpora boja proti trestným činom v oblasti hospodárskej činnosti. Pozostáva z analýzy právnych, informačných a zdrojových informácií, ako aj informácií o personálnom zabezpečení takýchto činností. Úplnosť a aktuálnosť dopadov na ekonomickú kriminalitu bude závisieť od toho, ako dobre bude prebiehať sledovanie dynamických zmien v praxi orgánov činných v trestnom konaní.
ODBORNÝ INŠTITÚT PRÁVO
Fakulta: Právna veda
Špecializácia: Právna veda
Kurz: Tretí
Disciplína: kriminalistika
Abstrakt na tému:
"Trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti a ich predchádzanie"
Študentka: Kashina Natalia Aleksandrovna
Skupina: YuYuShZ-11/7-SV-4
Vedecký poradca: Zubach A.V.________
Zaplatené pred 5. 2. 2010.
Moskva-2010
Úvod__________________________________________________________________3
Kriminologická charakteristika trestných činov
v oblasti hospodárskej činnosti ________________________________________ 4
Hlavné príčiny a podmienky páchania trestných činov
V oblasti hospodárskej činnosti ________________________________________6
Prevencia trestných činov v teréne
ekonomická činnosť __________________________________________________7
Záver_______________________________________________________________15
Referencie ___________________________________________________________16
Úvod
Ekonomická kriminalita, inými slovami, ekonomická kriminalita je kombináciou nezákonnej, spoločensky nebezpečnej, žoldnierskej, spôsobujúcej významné materiálne škody porušovania predpisov na používané na ekonomická aktivita vlastny, zavedený poriadok riadenie ekonomických procesov a ekonomické práva a záujmy občanov, právnických osôb a štátu na strane osôb vykonávajúcich určité funkcie v systéme hospodárskych vzťahov.
Kriminalistická charakteristika trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti
Ekonomické trestné činy sú jedným z základné časti trestných činov pridelených v ich forenznej klasifikácii. Táto skupina zahŕňa trestné činy, ktoré spadajú pod trestnoprávna kvalifikácia pod znakmi rôznych článkov Trestného zákona (registrácia, úradná krádež, prepustenie nekvalitných výrobkov atď.). Podobnosť vo viacerých znakoch, ktoré sú významné z hľadiska metodiky vyšetrovania, nám však umožňuje všetky považovať za forenzne homogénnu skupinu trestných činov. Ide o nasledovné znaky: 1) subjektmi posudzovaných trestných činov sú zamestnanci riadiacich, priemyselných, obchodných a iných štruktúr, ktoré vykonávajú svoje funkcie v hospodárstve (predovšetkým sú to úradníci a finančne zodpovedné osoby); 2) Trestné činy páchajú v súvislosti s výkonom svojich odborných funkcií v procese výroby, skladovania, uvádzania na trh, zaisťovania bezpečnosti vyrábaných a vyrábaných výrobkov, vykonávania kontroly ich kvality, správnosti finančných operácií, poskytovania materiálu a iné služby obyvateľstvu a iné činnosti; 3) základom zločinov je porušenie pravidiel normatívny charakter ktoré určujú smer, upravujú postup a podmienky vykonávania príslušnej činnosti, upravujú práva a povinnosti jej účastníkov (zákony, pokyny, príkazy a pod.). Uvedené nie je v rozpore s tým, že v rade dispozícií paragrafov Trestného zákona, použitých v ich trestnoprávnej kvalifikácii, nie je priamy náznak porušenia niektorých pravidiel. V takýchto prípadoch sa táto okolnosť predpokladá ako požadovaný prvok trestný čin. Napríklad znečistenie vodných plôch a ovzdušia, toxické priemyselné odpadové vody a emisie - porušenie zákonov o ochrane atmosférický vzduch, povaha, Základy zdravotníckej legislatívy, rezortné predpisy a pod. Zohľadnenie súhrnu vyššie uvedených znakov umožňuje z určitých dôvodov odlíšiť tieto trestné činy od trestných činov im podobných, ktoré však nie sú zahrnuté do okruhu posudzovaných skutkov (napr. napríklad z trestných činov páchaných členmi pracovných kolektívov v oblasti každodenného života: z trestných činov, ktoré sú páchané v oblasti hospodárstva, ale nie v súvislosti s plnením pracovných povinností). Dôležitosť pri odhaľovaní a odhaľovaní hospodárskych trestných činov sa prihliada na skutočnosť, že všetky sú podobné v základných základných črtách a z hľadiska mechanizmu tvorby stôp, rozsahu a povahy nosičov a zdrojov informácií potrebných na zistenie pravdu v trestných veciach. Táto podobnosť je spôsobená predovšetkým takým faktorom, ako je prirodzené spojenie zločinov s profesionálnou činnosťou, ako aj zákony, ktoré sú jej základom: vzniká, vykonáva sa, mení sa a končí regulačný rámec. Táto okolnosť pôsobí ako najdôležitejší z determinantov tejto činnosti, predurčuje jej stálosť, stálosť, nevyhnutnosť, opakovanie všetkých jej hlavných aspektov. Prebieha fungovanie odborná činnosť nástroje, výrobné prostriedky, kontrolné zariadenia, suroviny, polotovary, hotové výrobky, iné predmety, podstatný vplyv na mechanizmus odrazu trestných činov má aj premietnutie tejto činnosti do špeciálnych finančných, technologických, účtovných a iných dokumentov. a vytváranie informácií o samotnej činnosti, ako aj o trestných činoch s ňou spojených. Nie náhodou preto typickými nositeľmi a zdrojmi informácií zbieraných pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov spáchaných v hospodárskej sfére sú: 1) finančné, prevádzkové, technické, technologické a iné zmluvných vzťahov, písomnosti ich vyšších organizácií, štátnych a verejných orgánov vykonávajúcich kontrolnú a dozornú funkciu v podnikoch, organizáciách, inštitúciách; 2) subjekty všetkých druhov uvedenej činnosti; 3) rôzne materiálne predmety, ktoré fungujú pri príprave a realizácii zodpovedajúceho druhu odbornej činnosti (nástroje, technické prostriedky, produkty činnosti a pod.), implementáciu jej výsledkov, kontrolu kvality, overovanie jej správnosti a účinnosti. Z hľadiska motívov je jedna časť posudzovaných trestných činov charakteristická sebeckými pohnútkami (úradná sprenevera, úplatkárstvo a pod.), druhá - motívmi iného plánu: kariéristické úvahy, neochota preťažovať sa zbytočnosťami, z pohľadu zločincov, starostí a pod. Posledná skupina trestných činov (trestná nedbanlivosť, porušovanie bezpečnostných predpisov a pod.) je príkladom trestnoprávneho, nedbanlivého, nezodpovedného, nečestného správania subjektov v oblasti ich práce. Trestné činy oboch typov sú páchané vo výrobnej sfére (v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a pod.), ako aj vo sfére verejných služieb. Na druhej strane v každom z týchto subsystémov trestných činov (napríklad trestných činov spáchaných v priemyselná produkcia) ich súčasti možno rozlíšiť na základe zohľadnenia určitých druhov trestných činov, povahy porušených pravidiel (napríklad trestné činy v hospodárskej sfére súvisiace s porušením pravidiel bezpečnosti, trestné činy súvisiace s porušením pravidiel obchodu), vnútrodruhové špecifiká profesionálnej činnosti, originalita predmetu, spôsoby kriminálnych zásahov, povaha a vlastnosti v dôsledku trestného konania (nečinnosť), vznik určitých škodlivých následkov. Hlavným účelom takýchto klasifikácií je získať a využiť na vedecké a praktické účely dodatočné poznatky o špecifikách príslušných podskupín, druhov a odrôd trestných činov páchaných v hospodárskej sfére.
Hlavné príčiny a podmienky páchania trestných činov
v oblasti hospodárskej činnostiEkonomická kriminalita sa čoraz viac presadzuje a stáva sa rozšíreným a dobre skrytým zdrojom obohacovania sa. Evolučný proces zmeny sociálno-ekonomickej formácie v republike, realizovaný fakticky bez právneho základu alebo s výrazným oneskorením v prijímaní legislatívy upravujúcej prechod na trhové vzťahy, spôsobil aktivizáciu kriminálneho živlu, zamerané predovšetkým na hľadanie spoľahlivých príležitostí na nerušené obohatenie. Uľahčil to proces stratifikácie spoločnosti podľa majetkový stav, rozdeľujúc ho na chudobných a bohatých. Nie posledným faktorom pri vzniku viacerých ekonomických trestných činov bola závažnosť finančná situácia, čo sa ukázalo ako väčšina občanov, nedostatok vyhliadok na jej zlepšenie. V dôsledku ekonomických neporiadkov sa začala formovať zločinecká ideológia s heslom „bohatstvo akýmkoľvek spôsobom“. To všetko nemohlo spôsobiť rôznorodú trestnú činnosť určitej kategórie osôb, ktoré využívajú súčasnú situáciu na svoje účely. Spôsoby daňových únikov, ťaženie nelegálnych príjmov v bankovom systéme sú čoraz kvalifikovanejšie, rozvíja sa undergroundový biznis, založený na nelegálne aktivity, prírodné bohatstvo krajiny čoraz viac spadá pod kriminálny živel, výpočtová technika sa ovláda na kriminálne účely atď.
Napokon, najtypickejšie formy žoldnierskych zásahov do majetku, stimulované neefektívnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní na jeho ochranu, sa stali častejšími. Prudko sa zvýšil počet žoldnierskych a násilných trestných činov, ktorých objekt zasahovania sa rozširuje na úkor životov a zdravia ľudí. Takéto trestné činy tvoria osobitnú skupinu a presahujú pojem ekonomická kriminalita.
Nesprávne prepočty manažmentu ovplyvnili „vektor“, smerovanie stratégie ekonomických reforiem viedlo k ich kriminálnemu charakteru. Medzi najväčšie manažérske chyby patria:
a) chýbajúca jasná koncepcia ekonomických reforiem;
b) rýchlosť reformy vlastníctva ešte pred vytvorením potrebných koncepčných, psychologických; právne a iné sociálne predpoklady;
c) dávať široký; takmer nekontrolované právomoci úradníkov; ostatných zamestnancov kontrolovaná vládou pri privatizácii majetku; iné druhy ekonomickej „reformačnej“ činnosti.
Regulačné nesprávne výpočty ovplyvnili taktiku ekonomických reforiem; neumožnili vytvorenie efektívneho právneho mechanizmu pre reformy V Rusku sa potreba dobre fungujúceho právneho mechanizmu pre reformy sformovala s veľkým oneskorením; len nedávno sa začalo rozvíjať množstvo „trhových“ odvetví práva: finančné; bankovníctvo; poistenie; zvyky; daň a množstvo ďalších. IN právnej sfére spoločnosti majú aj naďalej staré tradície „fiškálneho základu reforiem“; nadmerné nádeje sa vkladajú do trestnej politiky; kriminálne a správne právo; ktoré sú pri reforme ekonomických vzťahov pomocné (ochranné; preventívne; represívne); a v žiadnom prípade nie konštruktívnu úlohu.
Tieto a ďalšie predpoklady výrazne ovplyvňujú štát; štruktúra; dynamika modernej hospodárskej kriminality v Rusku.
Prevencia kriminality v oblasti hospodárskej činnosti
V prevencii hospodárskej kriminality má hlavná úloha systém opatrení všeobecnej spoločenskej úrovne: stabilizácia ekonomiky, rast výroby, zabezpečenie zamestnanosti obyvateľstva, dosiahnutie rovnováhy ekonomickej efektívnosti resp. sociálna spravodlivosť, obroda a upevnenie morálnych základov ľudu. Bez stabilizácie ekonomiky, zvýšenia jej efektívnosti, zníženia nezamestnanosti a zníženia počtu nezamestnaných, posilnenia sociálnej ochrany určitých vrstiev obyvateľstva, oživenia a zlepšenia morálnych princípov v spoločnosti je prakticky nemožné radikálne zlepšiť situáciu.
Osobitné opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti páchanej v hospodárskej oblasti sa členia na opatrenia zamerané na predchádzanie trestným činom v hospodárskej oblasti.
Osobitné opatrenia sú preventívne opatrenia priamo zamerané na odstraňovanie príčin a podmienok trestných činov. Treba si však uvedomiť, že špeciálne opatrenia úzko súvisia so všeobecnými sociálnymi. Efektívna realizácia všeobecných sociálnych opatrení vytvára priaznivejšie možnosti na uplatnenie osobitných opatrení a naopak, uplatňovanie osobitných opatrení zameraných na predchádzanie týmto kategóriám trestných činov vytvára podmienky na vykonávanie všeobecných sociálnych opatrení.
Osobitné opatrenia na predchádzanie týmto trestným činom možno podmienečne rozdeliť do troch skupín:
a) organizačné a technické;
b) administratívno-právne a kriminalistické;
c) informačno-výchovné a viktimologické.
Organizačné a technické opatrenia v prvom rade zahŕňajú :
– zavedenie bezpečnostných poplachov na miestach, kde sa uschovávajú peniaze, cenné papiere a inventárne položky, v maloobchodných predajniach, v bytoch;
– technické spevnenie zárubní a dverí, výroba zámkov so zosilnenými individuálne skrytými bezpečnostnými vlastnosťami;
- vybavenie vchodov kódovými zámkami;
- zlepšenie organizácie policajnej hliadkovej služby s povinným zohľadnením charakteristík trestnej situácie na miestach, kde sú uložené peniaze, cenné papiere, inventárne predmety, na trhoviskách, v obchodných centrách, obytných štvrtiach a mikroštvrtiach;
- organizácia práce obyvateľov v oblastiach s ťažkou kriminalitou;
- organizácia strážených parkovísk pre vozidlá na trhoch, nákupných centrách, mikroštvrtiach;
- správne osvetlenie ulíc, dvorov, parkov, námestí, budov, trhovísk, parkovísk;
- včasné vybavenie miest na uloženie peňazí, cenných papierov, inventárnych predmetov zabezpečovacou a požiarnou signalizáciou.
Medzi administratívno-právne a kriminologické opatrenia patrí :
- systematické odstraňovanie z ulíc, parkov, námestí, trhovísk a preplnených miest ľudí, ktorí sú v stave opitosti;
– včasná reakcia na menšie priestupky spáchané v na verejných miestach, o skutočnostiach bitia, šikanovania, vyhrážania sa;
- identifikácia orgánmi činnými v trestnom konaní a úradníkov skutočnosti nezákonného skladovania, výroby zbraní a ich zaistenia;
- vykonávanie razií na určitom území s cieľom identifikovať tulákov, alkoholikov, narkomanov, miesta výskytu zločincov na turné, hromadenie kriminálnych živlov a miesta predaja ukradnutého tovaru;
- identifikácia a registrácia osôb s duševnými anomáliami, ktoré sú náchylné na páchanie trestnej činnosti;
– detekcia a potlačenie formácie zločinecké skupiny;
- organizácia individuálnej preventívnej práce s už odsúdenými;
- zamestnávanie osôb, ktoré sa vrátili z miest zbavených slobody;
– zriadenie a implementácia administratívny dohľad v prípadoch štatutárne;
- identifikácia osôb náchylných na zapájanie maloletých do trestných činov a potláčanie ich aktivít;
- potláčanie faktov premietania zakázaných filmov, distribúcie pornografickej a inej literatúry, časopisov propagujúcich kult krutosti, psychológiu chamtivosti, prostitúciu, drogovú závislosť a iné nemorálne javy;
- identifikácia verejných domovov na prostitúciu, organizovanie hazardných hier, užívanie drog a potláčanie ich aktivít;
Informačno-výchovné a viktimologické opatrenia zahŕňajú:
- včas vykonať kriminalistickú analýzu stavu, štruktúry, dynamiky a geografie krádeží, lúpeží, lúpeží, vydierania a podvodov a využiť jej výsledky pri tvorbe a realizácii opatrení na ich predchádzanie;
- informovanie obyvateľstva o výskyte prípadov krádeží, lúpeží, lúpeží, vydierania, podvodov na určitých miestach, v určitom čase a určitými kategóriami osôb;
- vysvetľovať obyvateľom, ako chrániť majetok pred zlodejmi, lupičmi, lupičmi, vydieračmi a podvodníkmi;
- informovanie občanov, podnikateľov a vedúcich firiem, podnikov o vydieraní a vydieračoch s vysvetlením potreby kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, keď predložia nezákonné požiadavky;
– vedenie rozhovorov s obyvateľstvom, najmä s mladými ľuďmi, o dôsledkoch nemorálneho, nezákonného životného štýlu;
– zlepšenie prostredia v dysfunkčných rodinách, triedach, skupinách a neformálnych skupinách mládeže;
- predchádzanie tomu, aby sa na trestnú dráhu dostali osoby náchylné na páchanie menších priestupkov, ako aj nezamestnaní a neštudenti;
- aktívny vplyv na osoby náchylné na požívanie alkoholických nápojov, drog, na prejavenie kultu násilia (rozhovory, diskusia o správaní v mieste bydliska, štúdium, kontrola správania, zapojenie sa do štúdia, športu atď.).
Prevencia kriminality v ekonomickej sfére je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského manažmentu a zahŕňa realizáciu systému ekonomických, organizačných, priemyselných, technických, právnych a výchovných opatrení zameraných na nápravu osobnosti páchateľa a na neutralizáciu alebo zmiernenie vplyvov okolností ktoré spôsobujú páchanie trestných činov.
Ako ukazujú kriminologické štúdie, pri prevencii tejto skupiny trestných činov majú prvoradý význam predovšetkým všeobecné sociálne opatrenia. V období prechodu na trhovú ekonomiku sú realizované sociálne opatrenia zamerané predovšetkým na: vytváranie slobodnej hospodárskej činnosti, podmienok na realizáciu tvorivého potenciálu jednotlivca v oblasti ekonomických vzťahov na základe akejkoľvek formy vlastníctva. ; emancipáciu a rozvoj podnikateľská činnosť; zabezpečenie rovnakých a rovnakých podmienok pre všetky formy vlastníctva právnu ochranu v oblasti ekonomiky; vytváranie podmienok pre skutočnú hospodársku súťaž vo všetkých odvetviach hospodárstva; vytvorenie potrebnej trhovej infraštruktúry.
na sociálne opatrenia , zamerané na predchádzanie krádežiam spreneverou a spreneverou, trestným činom v oblasti hospodárstva, zahŕňajú:
– zlepšenie systému ekonomického riadenia;
– technické re-vybavenie priemysel, prechod na prevažne intenzívnu cestu rozvoja s využitím najmodernejších zariadení a technológií;
- zvýšenie podielu komplexných mechanizovaných a automatizovaných podnikov, najmä v poľnohospodárstve a spracovateľskom priemysle;
– rekonštrukcie podnikov, výmena zastaraných a opotrebovaných zariadení.
Prax ukazuje, že špeciálne opatrenia priamo zamerané na odstránenie, neutralizáciu, blokovanie príčin a podmienok daných trestných činov priamo alebo nepriamo zužujú oblasť zneužívania, sťažujú a niekedy bránia rozvoju menej nebezpečných finančných a ekonomických trestných činov do trestnoprávnych trestných činov. akty.
Osobitné opatrenia zamerané na predchádzanie krádežiam spreneverou a spreneverou, trestným činom proti základom hospodárstva a v hospodárskej činnosti možno podmienečne rozdeliť do piatich skupín:
a) ekonomické;
b) organizačné;
c) technické;
d) právne;
e) vzdelávacie.
Je potrebné poznamenať, že tieto opatrenia spolu úzko súvisia a mali by sa vykonávať komplexným spôsobom.
TO ekonomické opatrenia zahŕňajú tieto činnosti:
– privatizácia a odštátnenie majetku;
- rozvoj podnikania, najmä malého a stredného;
- obmedzenie monopolných aktivít štátnych podnikov a vytváranie podmienok pre spravodlivú súťaž;
- reforma bankového systému a zlepšenie vzájomného vyrovnania medzi subjektmi hospodárskych vzťahov;
– reforma cien;
– pozemková reforma a rozvoj podnikania v poľnohospodárstve;
– rozvoj trhu cenných papierov;
– vytváranie informačných, poradenských, sprostredkovateľských sietí pre výrobcov a spotrebiteľov surovín;
– vytvorenie ekonomického mechanizmu, ktorý zabezpečuje štátne záruky nezasahovanie do prevádzkových a ekonomických činností pracovných kolektívov a vlastníkov, ako aj voľné nakladanie s príjmami získanými po splnení záväzkov voči štátu;
– ustanovenie skutočnú príležitosť každý vlastník si môže slobodne vybrať partnerov a uzavrieť s nimi vzájomne výhodné dohody;
– zlepšenie zahraničnej ekonomickej aktivity a vytvorenie mechanizmu na reguláciu zahraničných ekonomických operácií s cieľom naplniť zmluvné záväzky A vládne nariadenia, štátna regulácia systémy kvót pre hlavné druhy vyvážaných surovín, licencovanie určitých oblastí činnosti.
Organizačné opatrenia na zamedzenie krádeží spreneverou a spreneverou, trestným činom proti základom hospodárstva a v hospodárskej činnosti sú zamerané predovšetkým na vytvorenie systému protiváh k zneužívaniu v podnikateľskej sfére.
Organizačné opatrenia na predchádzanie trestným činom v hospodárskej oblasti zahŕňajú:
– zlepšenie činnosti riadiacich a kontrolných orgánov určených na vykonávanie finančných, daňových, colných a iných druhov štátna kontrola;
- zvýšiť úroveň odborného vzdelávania a výber personálu pre orgány vykonávajúce finančnú, daňovú, colnú a inú kontrolu;
- vytváranie podmienok a mechanizmu pre fungovanie verejných združení určených na ochranu práv a záujmov spotrebiteľov pred rôznym protiprávnym konaním subjektov hospodárskych vzťahov;
- zákaz v legislatívneho poriadku zapájať sa do určitých druhov činností pre neštátne podniky, organizácie;
– stanovenie obmedzení obchodných činností pre určité kategórie osôb pracujúcich v riadiacich a kontrolných orgánoch štátu;
– metódy účtovania a štátnej kontroly spoľahlivosti prijatých príjmov a zúčtovacích operácií;
– zlepšenie interakcií vládne agentúry velenie a riadenie určené na zabránenie nezákonné činy proti základom ekonomiky av hospodárskej činnosti.
Technické opatrenia na predchádzanie uvedeným trestným činom zahŕňajú vývoj a implementáciu:
- najmodernejšie prostriedky na prepravu tovaru, surovín atď.;
- spoľahlivé uzamykacie zariadenia v miestach skladovania obzvlášť cenných surovín a zdrojov komodít;
- efektívne metódy odhaľovania falošných cenných papierov a falošných bankoviek, ako aj chybných, sfalšovaných dokladov, ktoré umožňujú zhabanie tovaru a iných cenností z verejných prostriedkov štátu;
– expresné metódy na odhaľovanie falšovaných výrobkov;
– bezodpadové technológie vo výrobe;
- Metódy rýchleho zisťovania príjmov skrytých pred zdanením.
Právne opatrenia na predchádzanie trestným činom v hospodárskej oblasti zahŕňajú:
- vypracovanie na legislatívnej úrovni všeobecne záväzných pravidiel správania sa na trhu pre všetky subjekty hospodárskych vzťahov;
– rozvoj systému materiálnych sankcií proti zákonným a jednotlivcov, ktorá vykonáva hospodársku činnosť za porušenie zákona, poškodzuje záujmy spotrebiteľov;
- zavedenie správnej a trestnej zodpovednosti za zlomyseľné neplnenie všeobecne záväzných pravidiel hospodárskej činnosti, porušovanie verejných záujmov;
– zlepšenie legislatívnych noriem upravujúcich zákazy určitých druhov činností;
– vykonávanie finančných a ekonomických, organizačných a ekonomických, kriminalistických, environmentálnych a psychologická expertíza prijaté zákony zamerané na reguláciu hospodárskych vzťahov;
– skvalitnenie legislatívnych noriem upravujúcich činnosť orgánov vykonávajúcich finančnú, daňovú, colnú kontrolu v oblasti presadzovania práva podnikateľských subjektov;
- jasné legislatívne vymedzenie funkcií regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní určených na identifikáciu príslušných trestných činov, ako aj ich príčin a podmienok;
– legislatívne zabezpečenie právnej ochrany ekonomických subjektov pred takými zásahmi, akými sú sprístupnenie a krádež informácií, falšovanie informácií, nezákonné uzavretie informácií, strata a poškodenie informácií, narušenie systému spracovania údajov a pod.
Výchovné opatrenia na predchádzanie trestným činom v hospodárskej oblasti zahŕňajú:
- vytvorenie systému ekonomického vzdelávania zameraného na vzbudzovanie myšlienky konsolidácie, budovania spoločnosti s vysoko výkonnou ekonomikou, ktorá dokáže ľuďom vytvárať dôstojné životné podmienky a vzbudzovať v mysliach každého subjektu ekonomických vzťahov pocit hrdosti na príslušnosť k takejto spoločnosti;
- formovanie v subjektoch ekonomických vzťahov myslenia, ktoré hlása umiernenosť a zdržanlivosť, vedomý súhlas s obmedzením, keď sa to javí ako vhodné na dosiahnutie spoločného dobra;
- propaganda medzi obyvateľstvom, najmä medzi osobami zaoberajúcimi sa obchodnou a inou ekonomickou činnosťou, právnych znalostí potrebných pre svedomité a zákonné správanie v oblasti ekonomických vzťahov;
- propagácia úspechov podnikateľov, podnikov, pracovných kolektívov a iných subjektov hospodárskych vzťahov, ktorí ich dosiahli zákonným spôsobom;
- propaganda zahraničné skúsenosti podnikateľská etika pri realizácii ekonomických vzťahov;
S bojom proti ekonomickej kriminalite súvisia dva okruhy problémov. Na jednej strane samotné podnikanie potrebuje ochranu tak pred kriminálnymi zásahmi, ako aj pred neprimeranou (z právneho a ekonomického hľadiska) činnosťou štátnych inštitúcií, na druhej strane štát, spoločnosť ako celok a jednotliví občania potrebujú ochranu pred podnikaním. ako neefektívne a kriminalizované. Oneskorenie riešenia tejto situácie vedie k tomu, že samotný stav hospodárskej činnosti, jej efektívnosť, spôsoby realizácie a právnej regulácie začínajú ohrozovať ekonomickú a Národná bezpečnosť Kazachstan.
Vo všeobecnom komplexe týchto opatrení má vedúcu úlohu rozvoj a vytváranie ekonomických a právnych podmienok vylučujúcich kriminalizáciu spoločnosti a všetkých sfér ekonomických a finančné aktivity, keďže bez vyriešenia tohto problému nie je možné zabezpečiť takú úroveň ekonomických procesov, ktorá by zaručovala normálne fungovanie trhovej ekonomiky v bežných aj extrémnych podmienkach.
ZáverZ uvedeného materiálu vyplýva, že ekonomickou kriminalitou treba rozumieť súhrn trestných činov, ktoré poškodzujú zákonom chránené ekonomické záujmy spoločnosti a občanov v dôsledku krádeží, ekonomických a žoldnierskych trestných činov. protiprávne konanie. Na záver pouvažujme nad niektorými rozdielmi medzi ekonomickou kriminalitou a tradičnou majetkovou kriminalitou (krádeže, lúpeže, lúpeže atď.). Ekonomickú kriminalitu charakterizujú tieto znaky:
Pri páchaní tradičného zločinu musí byť dolapený zločinec a samotná skutočnosť trestného činu je vo väčšine prípadov zrejmá. Pri ekonomickej trestnej činnosti je samotná skutočnosť spáchania trestného činu pochybná alebo ťažko dokázateľná. Zároveň sa využívajú sofistikované metódy zakrývania stôp, interpretov a kriminálne získané prostriedky.
Ak je tradičný páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, potom je pre neho odstrašujúci účinok tohto trestu vo väčšine prípadov malý. Uplatnenie tohto opatrenia vo vzťahu k hospodárskemu zločincovi je efektívnejšie, pretože sa v prvom rade bojí, že o svoju príde sociálny status a slušnosť, bez ktorej nebude môcť vystupovať ako obchodný partner.
Väčšine spoločnosti je ekonomická kriminalita ľahostajná. Dôvodom tejto ľahostajnosti môže byť ťažko zistiteľná skutočnosť škodlivosti spoločnosti, ako aj skutočnosť, že ekonomický zločinec nezapadá do stereotypu tradičného zločinca.
Klasifikácia ekonomických trestných činov. Rôznorodosť trestnoprávnych činov, ktoré možno pripísať hospodárskym trestným činom, naznačuje ako prvý krok ich analýzy zostavenie ich klasifikácie. Trestné činy sa zoskupujú buď na legislatívnej báze, teda podľa tých zákonov, ktoré sú pri páchaní trestnej činnosti porušované, alebo podľa predmetu porušovania, alebo je len uvedený zoznam činov, ktoré možno klasifikovať ako ekonomickú trestnú činnosť.
Bibliografia
1. Ústava Ruskej federácie
2. Trestný zákon Ruskej federácie
3. Občianskeho zákonníka RF
4. Voitenko S.G. Kriminalistika. Špeciálna časť. Abstrakty prednášok. M.: 2000
5. Petrov I.E., Marčenko R.N., Barinova L.V. Kriminalistická charakteristika a prevencia ekonomickej kriminality. - M.: Akadémia Ministerstva vnútra Ruska, 2005
6. Malkov V.D. Kriminalistika. - YUSTICINFORM 2006
Prevencia ekonomickej kriminality je komplex, mnohostranný proces, zahŕňajúci uplatňovanie ekonomických, finančných, organizačných, manažérskych, právnych, technických, kultúrnych, vzdelávacích a iných opatrení. Prevencia môže byť zároveň úspešná len s komplexným dopadom na príčiny ekonomickej kriminality a podmienky, ktoré ju vyvolávajú.
Aktivity v oblasti prevencie hospodárskej kriminality môžu prebiehať v rôznych mierkach. Môže sa vykonávať tak na federálnej a regionálnej úrovni, ako aj v jednotlivých podnikoch, inštitúciách a organizáciách vo vzťahu k jednotlivým občanom (individuálnym podnikateľom, manažérom alebo zamestnancom). komerčné organizácie). V tejto súvislosti existujú všeobecné sociálne a špeciálne kriminalistické preventívne opatrenia.
Všeobecné opatrenia sociálnej prevencie znamená, že štát vykonáva hospodársku politiku, ktorá je oslobodená od trestných nákladov, čím sa zužujú možnosti „tieňovej“ ekonomiky. Tieto opatrenia sú zamerané na riešenie globálnych ekonomických problémov, ktoré spôsobujú vznik „tieňovej“ ekonomiky a kriminality s ňou spojenej.
Rozhodujúcu úlohu v prevencii kriminality v oblasti hospodárskej činnosti majú teda celoštátne opatrenia na odstraňovanie systémovej krízy v spoločnosti, predovšetkým na stabilizáciu vzťahov v oblasti ekonomiky a spoločenského života, na riešenie ich vnútorných rozporov, na zabezpečenie rast priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, demonopolizácia ekonomiky a vytváranie konkurenčného prostredia, rozvoj trhovej infraštruktúry, posilnenie záruk za súkromné vlastníctvo, sociálnej ochrany najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva, zlepšovanie legislatívy, programovanie prevencie ekonomickej kriminality.
Zároveň má významný potenciál aj viktimologický aspekt preventívnych aktivít. IN tento prípad To znamená, že časť populácie sa v dôsledku nízkej informovanosti o pravidlách a postupoch pri uskutočňovaní transakcií a iných obchodných operácií často stáva obeťou podvodu. Avšak, žiaľ, ako prevencia trestných činov sa oslovovanie obete trestného činu, obete, stále používa málo.
Za týchto podmienok sú mimoriadne dôležité osobitné kriminalistické opatrenia na predchádzanie hospodárskej trestnej činnosti. Tieto opatrenia sú priamo zamerané na odstraňovanie alebo zneškodňovanie konkrétnych príčin a podmienok hospodárskej kriminality, na vykonávanie všeobecných kriminologických opatrení voči jednotlivým podnikom a organizáciám, ako aj občanom zapojeným do hospodárskych vzťahov. Tieto opatrenia uplatňujú subjekty, ktoré sa priamo podieľajú na predchádzaní trestným činom, len ak sú na to vhodné dôvody (páchanie alebo príprava na spáchanie protiprávneho konania v oblasti starostlivosti o domácnosť, prítomnosť osoby v podmienkach, ktoré môžu vyvolať spáchanie trestného činu kriminality, alebo vo vzťahu k osobám, ktoré sú pre svoje správanie potenciálnymi obeťami trestných činov), životný štýl, sociálne rolové postoje a pod.).
Špeciálne kriminalistické varovanie organizovaný zločin zahŕňa vypracovanie a implementáciu súboru špeciálnych opatrení organizačných, trestnoprávnych, trestnoprocesných, operatívno-pátracích, fiškálnych a iných osobitných opatrení priamo zameraných na blokovanie, zneškodňovanie, oslabovanie príčin a podmienok organizovaného zločinu v oblasti hospodárskej a financií.
Subjektmi prevencie ekonomickej kriminality sú:
federálne štátne orgány, štátne orgány zakladajúcich subjektov Ruskej federácie, orgány miestna vláda konajú v rámci svojich kompetencií, a to priamo aj prostredníctvom im podriadených štruktúr;
štátne kontrolné orgány (daňové a colné služby, účtovná komora, orgány Protimonopolného výboru, Centrálna banka Ruskej federácie a pod.);
orgány nezávislých mimorezortných finančnej kontroly(súkromní audítori, audítorské firmy);
orgány činné v trestnom konaní (orgány činné v trestnom konaní, špeciálne jednotky na boj proti hospodárskej trestnej činnosti ministerstva vnútra, FSB, Štátny colný výbor);
verejné organizácie (združenia), kolektívy a občania, ktorí cieľavedome vykonávajú na rôznych úrovniach a v rôznych mierkach preventívne aktivity na prevenciu rôznych druhov ekonomickej kriminality, sú v tomto smere dotované určité práva a záväzkov a zodpovedá za ich realizáciu (združenie ruských bánk, spoločnosti na ochranu práv spotrebiteľov, fondy na pomoc pri presadzovaní práva atď.).
ODBORNÝ INŠTITÚT PRÁVO
Fakulta: Právna veda
Špecializácia: Právna veda
Kurz: Tretí
Disciplína: kriminalistika
Abstrakt na tému:
"Trestné činy v oblasti hospodárskej činnosti a ich predchádzanie"
Študentka: Kashina Natalia Aleksandrovna
Skupina: YuYuShZ-11/7-SV-4
Vedecký poradca: Zubach A.V.________
Zaplatené pred 5. 2. 2010.
Moskva-2010
Úvod__________________________________________________________________3
Kriminologická charakteristika trestných činov
v oblasti hospodárskej činnosti ________________________________________ 4
Hlavné príčiny a podmienky páchania trestných činov
v oblasti hospodárskej činnosti ________________________________________6
Prevencia trestných činov v teréne
ekonomická činnosť __________________________________________________7
Záver_______________________________________________________________15
Referencie ___________________________________________________________16
Úvod
Ekonomická kriminalita, inak povedané, ekonomická kriminalita je súbor protiprávnych, spoločensky nebezpečných, žoldnierskych, spôsobujúcich značné materiálne škody zásahy do majetku slúžiaceho na hospodársku činnosť, ustanoveného postupu riadenia ekonomických procesov a hospodárskych práv a záujmov občanov, právnych subjektov a štátu na strane osôb vykonávajúcich určité funkcie v systéme hospodárskych vzťahov.
Kriminalistická charakteristika trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti
Trestné činy spáchané v oblasti hospodárstva sú jednou zo zložiek trestných činov, ktoré sú vyčlenené v ich kriminalistickom zaradení. Do tejto skupiny patria trestné činy, ktoré spadajú do trestnoprávnej kvalifikácie pod znakmi rôznych paragrafov Trestného zákona (evidencia, sprenevera, výroba nekvalitných výrobkov a pod.). Podobnosť vo viacerých znakoch, ktoré sú významné z hľadiska metodiky vyšetrovania, nám však umožňuje všetky považovať za forenzne homogénnu skupinu trestných činov. Ide o nasledovné znaky: 1) subjektmi posudzovaných trestných činov sú zamestnanci riadiacich, priemyselných, obchodných a iných štruktúr, ktoré vykonávajú svoje funkcie v hospodárstve (predovšetkým sú to úradníci a finančne zodpovedné osoby); 2) Trestné činy páchajú v súvislosti s výkonom svojich odborných funkcií v procese výroby, skladovania, uvádzania na trh, zaisťovania bezpečnosti vyrábaných a vyrábaných výrobkov, vykonávania kontroly ich kvality, správnosti finančných operácií, poskytovania materiálu a iné služby obyvateľstvu a iné činnosti; 3) základom trestných činov je porušenie pravidiel normatívnej povahy, ktoré určujú smer, upravujú postup a podmienky vykonávania príslušných činností, upravujú práva a povinnosti jej účastníkov (zákony, pokyny, príkazy a pod.). ). Uvedené nie je v rozpore s tým, že v rade dispozícií paragrafov Trestného zákona, použitých v ich trestnoprávnej kvalifikácii, nie je priamy náznak porušenia niektorých pravidiel. V takýchto prípadoch sa uvedená okolnosť považuje za nevyhnutný znak trestného činu. Napríklad znečistenie vodných plôch a ovzdušia, toxické priemyselné odpadové vody a emisie - porušenie zákonov o ochrane ovzdušia, prírody, Základy zdravotníckej legislatívy, rezortné predpisy a pod. Vzhľadom na súhrn vyššie uvedeného znaky umožňujú z určitých dôvodov odlíšiť tieto trestné činy od podobných trestných činov, ktoré však nie sú zahrnuté do skupiny skutkov (napríklad od trestných činov spáchaných členmi pracovných kolektívov v oblasti každodenného života: od trestných činov spáchaných v sféry hospodárstva, nie však v súvislosti s plnením pracovných povinností). Pri identifikácii a odhaľovaní hospodárskych trestných činov je dôležité vziať do úvahy skutočnosť, že všetky sú podobné v základných základných črtách a z hľadiska mechanizmu tvorby stôp, rozsahu a povahy nosičov a zdrojov informácií potrebných na zistenie pravdu v trestných veciach. Táto podobnosť je primárne spôsobená takým faktorom, ako je prirodzené spojenie trestných činov s profesionálnou činnosťou, ako aj zákony, ktoré sú jej základom: vzniká, vykonáva sa, mení sa a zastavuje na normatívnom základe. Táto okolnosť pôsobí ako najdôležitejší z determinantov tejto činnosti, predurčuje jej stálosť, stálosť, nevyhnutnosť, opakovanie všetkých jej hlavných aspektov. Fungovanie v procese odbornej činnosti pracovných nástrojov, výrobných prostriedkov, kontrolných zariadení, surovín, polotovarov, hotových výrobkov, iných predmetov, premietnutie tejto činnosti do špeciálnych finančných, technologických, účtovných a iných dokladov má tiež významný vplyv na mechanizmus reflexie trestných činov a tvorby informácií, ako o samotnej činnosti a o trestných činoch s ňou spojených. Nie náhodou preto typickými nositeľmi a zdrojmi informácií zbieraných pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov spáchaných v hospodárskej sfére sú: 1) finančná, prevádzková, technická, technologická a iná dokumentácia podnikov, organizácií, inštitúcií, ako aj podniky, ktoré sú v zmluvnom vzťahu, dokumenty ich vyšších organizácií, štátnych a verejných orgánov vykonávajúcich kontrolnú a dozornú funkciu v podnikoch, organizáciách, inštitúciách; 2) subjekty všetkých druhov uvedenej činnosti; 3) rôzne hmotné objekty fungujúce pri príprave a realizácii zodpovedajúceho druhu odbornej činnosti (náradie, technické prostriedky, produkty činnosti a pod.), realizácii jej výsledkov, kontrole kvality, overovaní jej správnosti a účinnosti. Z hľadiska motívov je jedna časť posudzovaných trestných činov charakteristická sebeckými pohnútkami (úradná sprenevera, úplatkárstvo a pod.), druhá - motívmi iného plánu: kariéristické úvahy, neochota preťažovať sa zbytočnosťami, z pohľadu zločincov, starostí a pod. Posledná skupina trestných činov (trestná nedbanlivosť, porušovanie bezpečnostných predpisov a pod.) je príkladom trestnoprávneho, nedbanlivého, nezodpovedného, nečestného správania subjektov v oblasti ich práce. Trestné činy oboch typov sú páchané vo výrobnej sfére (v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a pod.), ako aj vo sfére verejných služieb. Na druhej strane v každom z týchto subsystémov trestných činov (napríklad trestných činov spáchaných v oblasti priemyselnej výroby) možno ich zložky rozlíšiť na základe zohľadnenia určitých typov trestných činov, povahy porušených pravidiel (napr. trestné činy v oblasti hospodárstva spojené s porušením pravidiel bezpečnostné opatrenia, trestné činy súvisiace s porušením pravidiel obchodu), vnútrodruhové špecifiká odbornej činnosti, originalita námetu, spôsoby kriminálnych útokov, povaha a vlastnosti v dôsledku trestného konania (nečinnosť). ), vznik určitých škodlivých následkov. Hlavným účelom takýchto klasifikácií je získať a využiť na vedecké a praktické účely dodatočné poznatky o špecifikách príslušných podskupín, druhov a odrôd trestných činov páchaných v hospodárskej sfére.
Hlavné príčiny a podmienky páchania trestných činov
v oblasti hospodárskej činnostiEkonomická kriminalita sa čoraz viac presadzuje a stáva sa rozšíreným a dobre skrytým zdrojom obohacovania sa. Evolučný proces zmeny sociálno-ekonomickej formácie v republike, realizovaný fakticky bez právneho základu alebo s výrazným oneskorením v prijímaní legislatívy upravujúcej prechod na trhové vzťahy, spôsobil aktivizáciu kriminálneho živlu, zamerané predovšetkým na hľadanie spoľahlivých príležitostí na nerušené obohatenie. Napomáhal tomu proces stratifikácie spoločnosti podľa majetkových pomerov, pričom sa delila na chudobných a bohatých. Nie posledným faktorom pri vzniku viacerých ekonomických trestných činov bola zložitá finančná situácia, v ktorej sa nachádzala väčšina občanov, chýbajúce vyhliadky na jej zlepšenie. V dôsledku ekonomických neporiadkov sa začala formovať zločinecká ideológia s heslom „bohatstvo akýmkoľvek spôsobom“. To všetko nemohlo spôsobiť rôznorodú trestnú činnosť určitej kategórie osôb, ktoré využívajú súčasnú situáciu na svoje účely. Spôsoby daňových únikov, ťaženie nelegálnych príjmov v bankovom systéme sú čoraz kvalifikovanejšie, rozvíja sa podzemné podnikanie založené na nelegálnych aktivitách, prírodné bohatstvo krajiny sa čoraz viac stáva terčom kriminálneho živlu, ovláda sa počítačové vybavenie pre kriminálne účely atď.
- SPOLOČNÁ ČASŤ
- Predmet, systém, úlohy a funkcie kriminalistiky
- Všeobecná charakteristika kriminalistiky
- Ciele, ciele, funkcie kriminalistiky a ich realizácia
- Miesto kriminalistiky v systéme vied. Interdisciplinárny charakter kriminológie
- História kriminológie. Moderné kriminologické teórie
- Formovanie kriminológie ako vedy. Hlavné smery štúdia príčin kriminality
- Vznik a vývoj zahraničných kriminologických teórií
- Vývoj kriminológie v Rusku
- Súčasný stav kriminalistiky
- Kriminalita a jej hlavné charakteristiky
- Pojem „zločin“. Korelácia kriminality a trestných činov
- Kľúčové ukazovatele kriminality
- Latentná kriminalita a metódy jej hodnotenia
- Sociálne dôsledky zločinu
- Charakteristický moderný zločin, jej hodnotenie a analýza
- Determinanty kriminality
- Pojem "determinizmus"
- Teória kauzality
- Pojem „determinant“ v kriminalistike
- Príčiny a podmienky trestných činov
- Totožnosť páchateľa a jeho kriminologická charakteristika
- Podstata a obsah pojmu „osobnosť páchateľa“ a jeho vzťah k iným súvisiacim pojmom
- Štruktúra a hlavné znaky kriminologických charakteristík osobnosti páchateľa
- Pomer biologického a sociálneho v štruktúre osobnosti páchateľa
- Klasifikácia a typológia osobnosti páchateľa
- Význam, rozsah, metódy a hlavné smery skúmania osobnosti zločinca v činnosti odboru vnútra
- Mechanizmus individuálneho kriminálneho správania
- Kauzalita ako interakcia sociálneho a biologického
- Psychologický mechanizmus osobnostné správanie
- Úloha konkrétnej situácie pri páchaní trestného činu
- Úloha obete v genéze kriminálneho správania
- Základy viktimológie
- História vzniku a vývoja náuky o obeti
- Základy viktimológie. Viktimizácia a viktimizácia
- „Obeť trestného činu“ a „osobnosť obete“: pojmy a ich vzťah
- Organizácia a vykonávanie kriminologických výskumov
- Pojem „kriminologický výskum“ a „kriminologické informácie“
- Organizácia a hlavné etapy kriminologického výskumu
- Metódy kriminologického výskumu
- Metódy kriminálne štatistiky a ich využitie v kriminalistickom výskume
- Prevencia kriminality
- Pojem "prevencia kriminality"
- Druhy a štádiá preventívnych aktivít
- Individuálna prevencia
- Klasifikácia preventívnych opatrení
- Systém prevencie kriminality
- Kriminologické prognózovanie a plánovanie prevencie kriminality
- Pojmy „kriminologická prognóza“ a „kriminologická prognóza“, ich vedecký a praktický význam
- Druhy a rozsah kriminologických prognóz. Subjekty kriminologického prognózovania
- Metódy a organizácia kriminologického prognózovania
- Predvídanie individuálneho kriminálneho správania
- Plánovanie a programovanie prevencie kriminality
- ŠPECIÁLNA ČASŤ
- Právne, organizačné a taktické základy činnosti odboru vnútorných vecí pre prevenciu kriminality
- Úloha a hlavné úlohy orgánov vnútorných záležitostí pri predchádzaní trestným činom
- Právna podpora prevencia kriminality
- Informačná podpora prevencia kriminality a plánovanie prevencie
- Metódy vykonávania všeobecnej prevencie kriminality
- Metódy vykonávania individuálnej prevencie kriminality
- Kriminologická charakteristika a prevencia kriminality mládeže
- Hlavné ukazovatele kriminality mladistvých
- Identita mladistvých delikventov
- Príčiny a podmienky kriminality mladistvých
- Organizácia prevencie kriminality mladistvých
- Kriminalistická charakteristika a prevencia recidívy a profesionálnej kriminality
- Pojem, znaky a typy kriminálna recidíva a profesionalita. Pojem recidívy a profesionálnej kriminality
- Sociálno-právna charakteristika recidívy a profesionálnej kriminality
- Kriminologická charakteristika a typológia osobnosti zločincov – recidivistov a profesionálov
- Determinanty recidívy a profesionálnej kriminality
- Znaky určovania profesionálnej kriminality
- Hlavné smery prevencie recidívy a profesionálnej kriminality
- Kriminologická charakteristika a prevencia skupinového a organizovaného zločinu
- Pojem a znaky skupinového a organizovaného zločinu
- Kriminologická charakteristika skupinového a organizovaného zločinu
- Prevencia skupinového a organizovaného zločinu
- Kriminologická charakteristika a prevencia násilných trestných činov
- Závažné trestné činy proti osobe ako sociálny a právny problém
- Súčasný stav a trendy závažnej násilnej trestnej činnosti proti osobe
- Charakteristika páchateľov násilných násilných trestných činov
- Determinanty násilných trestných činov proti osobe
- Hlavné smery prevencie násilných trestných činov proti osobe
- Kriminalistická charakteristika a prevencia majetkovej trestnej činnosti
- Kriminalistická charakteristika trestných činov proti majetku
- Kriminalistická charakteristika osôb páchajúcich majetkovú trestnú činnosť a ich typológia
- Determinanty trestných činov proti majetku
- Hlavné smery prevencie trestných činov proti majetku. Charakteristiky činnosti ministerstva vnútra na predchádzanie týmto trestným činom
- Kriminalistická charakteristika a prevencia trestných činov páchaných na úseku hospodárskej činnosti
- Koncepcia a stav techniky trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti
- Charakteristika faktorov spôsobujúcich kriminalitu v oblasti hospodárskej činnosti
- Charakteristika osobnosti zločinca, ktorý pácha trestnú činnosť na úseku hospodárskej činnosti
- Hlavné smery prevencie kriminality v oblasti hospodárskej činnosti
- Kriminologická charakteristika a prevencia trestných činov proti verejná bezpečnosť A verejný poriadok
- Pojem a sociálno-právne posudzovanie trestných činov proti verejnej bezpečnosti a verejnému poriadku
- Kriminologické charakteristiky, determinanty a hlavné smery prevencie terorizmu (článok 205 Trestného zákona Ruskej federácie)
- Kriminologické charakteristiky, determinanty a hlavné smery prevencie brania rukojemníkov (článok 206 Trestného zákona Ruskej federácie)
- Kriminologické charakteristiky, determinanty a hlavné smery prevencie chuligánstva (článok 213 Trestného zákona Ruskej federácie)
- Kriminologická charakteristika, determinanty a hlavné smery prevencie environmentálne zločiny(čl. 246-262 Trestného zákona Ruskej federácie)
- Počítačové zločiny a ich kriminologická charakteristika
- Kriminalistická charakteristika a prevencia trestných činov spáchaných z nedbanlivosti
- Pojem, druhy a kriminologické znaky trestných činov spáchaných z nedbanlivosti
- Kriminalistická charakteristika osôb páchajúcich trestné činy z nedbanlivosti
- Príčiny a podmienky neopatrných trestných činov
- Prevencia bezohľadných trestných činov
- Kriminalistické znaky a prevencia motorových vozidiel
- Kriminologická charakteristika a prevencia spoločensky negatívnych javov spojených s kriminalitou
- Pojem „spoločensky negatívne javy“ a ich súvislosť s kriminalitou
- Kriminologická charakteristika a prevencia drogových závislostí
- Kriminologická charakteristika a prevencia opilstva a alkoholizmu
- Kriminologická charakteristika a prevencia prostitúcie
- Marginalita a kriminalita
- Medzinárodná spolupráca v prevencii kriminality
- Pojem a význam medzinárodnej spolupráce v boji proti kriminalite
- Právne a organizačné formy interakcie medzi štátnymi orgánmi rôznych krajinách v štúdiu kriminality a jej prevencie
- Hlavné smery a formy medzinárodnej spolupráce v boji proti kriminalite
- Medzinárodná spolupráca v oblasti boja určité typy trestné činy: obchodovanie s drogami a psychotropné látky, legalizácia (pranie) príjmov z trestnej činnosti
Hlavné smery prevencie kriminality v oblasti hospodárskej činnosti
Prevencia kriminality v oblasti hospodárskej činnosti je systémom koordinovaných medzinárodných, medzištátnych, národných štátnych a podnikových opatrení. zamerané na zamedzenie prieniku príjmov z trestnej činnosti do finančného systému a ekonomiky krajiny prostredníctvom príslušných inštitúcií.
Preventívne aktivity tohto druhu sa môžu vykonávať v rôznych mierach; môže sa vykonávať na federálnej a regionálnej úrovni, ako aj na individuálnej úrovni (samostatný podnik, inštitúcia, organizácia alebo vo vzťahu k jednotlivcovi). Existujú všeobecné (všeobecné sociálne) a špeciálne opatrenia takejto prevencie.
Všeobecné sociálne preventívne opatrenia vo sfére hospodárskej činnosti zahŕňajú komplexné opatrenia zamerané na stabilizáciu sociálno-ekonomickej situácie v štáte - zlepšenie ekonomiky, zefektívnenie vzťahov medzi subjektmi hospodárskych vzťahov pôsobiacich v oblasti hospodárskej činnosti, zabezpečenie hospodárskej a právnej ochrany štátu. občanov, organizácií a efektívne fungovanie všetkých trhových mechanizmov.
Tieto opatrenia majú dlhodobý charakter a určujú hlavné smery kontroly kriminality vo všeobecnosti a najmä kriminality v oblasti hospodárskej činnosti.
Špeciálna kriminologická prevencia zahŕňa komplex sociálno-ekonomických, politických, právnych, organizačných, kultúrnych, vzdelávacích a iných opatrení zameraných na predchádzanie trestným činom v oblasti hospodárskej činnosti. Špecifickosť osobitných opatrení na predchádzanie trestným činom spočíva v tom, že sú generované prítomnosťou samotných trestných činov a existenciou konkrétnych príčin a podmienok, ktoré prispievajú k ich páchaniu, a sú určené najmä na odstránenie alebo neutralizáciu týchto príčin. a podmienky.
V prevencii kriminality v oblasti hospodárskej činnosti existuje niekoľko hlavných skupín subjektov, ktoré môžu preventívne pôsobiť na kriminálnu situáciu, ktorá sa v tomto sektore ekonomických vzťahov rozvíja. V rámci tohto okruhu subjektov možno rozdeliť do samostatných skupín: orgány verejnej moci, bankové štruktúry, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány, rôzne obchodné štruktúry. Medzi tieto subjekty patria: prezident Ruskej federácie, Federálne zhromaždenie Ruskej federácie, vláda Ruskej federácie (sú subjektmi všeobecných sociálnych opatrení). Ministerstvo daní a ciel. Ministerstvo protimonopolnej politiky, Ministerstvo vnútra, príslušné odbory orgánov vnútorných vecí. Štátny colný výbor. Štátna inšpekcia o obchode, kvalite tovaru a ochrane práv spotrebiteľa, Centrálna banka Ruskej federácie, bankové a iné úverové organizácie, štátne daňové inšpektoráty, orgány kontroly meny a vývozu, organizácie, ktoré nakupujú, nakupujú a predávajú drahé kovy a drahé kamene, šperky z nich vyrobené a šrot z týchto výrobkov (sú subjektmi osobitnej kriminalistiky) a iné subjekty prevencie.
1. Sociálno-ekonomické opatrenia.
- Zlepšenie ekonomiky a zvýšenie efektívnosti využívania jej zdrojového potenciálu.
- Rastúca investičná aktivita súvisiaca s podnikateľskou činnosťou.
- Zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a právnej ochrany ruských občanov a organizácií.
- Zabezpečenie fungovania najdôležitejších zložiek trhu: sloboda podnikania, spravodlivá, férová súťaž, ochrana súkromného vlastníctva, harmonizácia súkromných a verejných ekonomických záujmov, primeraná regulácia peňažného a úverového obehu, prísna kontrola dodržiavania menových a daňových zákonov.
2. Zákonné opatrenia.
Budovanie právnych základov na organizovanie boja proti týmto zločinom spočíva v:
- aktualizácia právneho rámca pre presadzovanie práva;
- odstránenie medzier, konfliktov a rozporov;
- harmonizácia právnych aktov subjektov Ruskej federácie s federálnou legislatívou;
- vytváranie právnych mechanizmov na výkon právnych rozhodnutí;
- priorita zákona pri minimalizácii rezortných predpisov;
- tvorba právnych predpisov v súlade s medzinárodnými normami a medzinárodnými záväzkami Ruska.
Z tohto okruhu opatrení vyčleňujeme najmä opatrenia trestnoprávneho charakteru. Trestnoprávna úprava vzťahov v oblasti hospodárskej činnosti by mala zahŕňať tieto oblasti:
- minimálne zásahy štátu do ekonomických aktivít podnikateľských subjektov aj individuálnych podnikateľov;
- zabezpečenie realizácie záruk hospodárskej činnosti vrátane ochrany všetkých účastníkov hospodárskej činnosti pred prejavom monopolu, nekalej súťaže a pod.;
- proti kriminálnym prejavom v oblasti hospodárskej činnosti.
V rámci týchto oblastí by sa mali vyriešiť tieto úlohy:
- nájsť najprijateľnejšie možnosti pre trestnoprávne rozhodnutia o kvalifikácii trestných činov;
- riešiť otázky spojené s oslobodením od trestnej zodpovednosti s prihliadnutím na okolnosti vylučujúce verejné nebezpečenstvo a nezákonnosť činu a ďalšie dôležité otázky vznikajúce v procese implementácie trestného zákona;
- zabezpečiť minimálne zásahy štátu do hospodárskej činnosti tak podnikateľských subjektov, ako aj individuálnych podnikateľov;
- zabezpečiť vykonávanie záruk hospodárskej činnosti vrátane ochrany všetkých účastníkov hospodárskej činnosti pred monopolom a konkurenciou;
- zvýšiť ochranu subjektov hospodárskych vzťahov administratívnymi a právnymi prostriedkami bez ohľadu na formu vlastníctva;
- riešiť problematiku úpravy jednotlivých hospodárskych vzťahov občianskou legislatívou;
- zabezpečiť nevyhnutnosť zodpovednosti.
No možnosť realizácie týchto cieľov trestnej politiky závisí predovšetkým od toho, ako správne je trestnoprávna norma formulovaná.
Charakteristiky dopadu trestnoprávnych opatrení sú spôsobené povahou trestných činov v oblasti hospodárskej činnosti, ich štruktúrou a dynamikou, stupňom verejného nebezpečenstva, pretože v dôsledku reforiem vykonávaných štátom prechádzajú významnými zmenami. . V takejto situácii by mal orgán činný v trestnom konaní na základe analýzy zhodnotiť aktuálny trestno-právny stav, prijať zákonné opatrenia na ochranu hospodárskych vzťahov pred trestnými činmi.
Hodnotenie trestnoprávnej situácie v oblasti hospodárskej činnosti je prvoradou úlohou, keďže od jej riešenia závisí právna, zdrojová a iná podpora boja proti trestným činom v oblasti hospodárskej činnosti. Pozostáva z analýzy právnych, informačných a zdrojových informácií, ako aj informácií o personálnom zabezpečení takýchto činností. Úplnosť a aktuálnosť dopadov na ekonomickú kriminalitu bude závisieť od toho, ako dobre bude prebiehať sledovanie dynamických zmien v praxi orgánov činných v trestnom konaní.
3. Organizačné opatrenia.
- Zlepšenie celkovej stratégie a taktiky boja proti kriminalite v oblasti hospodárskej činnosti.
- Potreba dobre zavedenej koordinácie a interakcie medzi orgánmi činnými v trestnom konaní.
- Zabezpečenie vysoko profesionálneho riešenia problémov premysleným systémom vzdelávania, preškoľovania a zdokonaľovania strážcov zákona.
- Organizácia interakcie medzi štátnymi orgánmi za účelom koordinácie protiopatrení.
- Konštruktívna interakcia a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi členských štátov SNŠ a iných krajín.
- Vývoj a implementácia špeciálnych federálnych programov.