177 artikulo ng Criminal Code ng Russian Federation na hindi pagbabayad. Nakakahamak na pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran

Karamihan sa mga Ruso ay nag-loan ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay o binabayaran ito hanggang sa kasalukuyan.

Minamahal na mga mambabasa! Ang artikulo ay nagsasalita tungkol sa mga karaniwang paraan upang malutas ang mga legal na isyu, ngunit ang bawat kaso ay indibidwal. Kung gusto mong malaman kung paano lutasin nang eksakto ang iyong problema- makipag-ugnayan sa isang consultant:

ANG MGA APLIKASYON AT TAWAG AY TINANGGAP 24/7 at 7 araw sa isang linggo.

Ito ay mabilis at AY LIBRE!

Kadalasan ang mga tao ay kailangang kumuha ng maraming pautang, gumamit ng mga serbisyo ng tinatawag na "mabilis" na pera. Ang ilan ay huminto pa sa pagbabayad dahil sa kakulangan ng pondo. Hindi alam ng lahat na ang isang bilangguan o correctional labor ay maaaring banta para sa hindi pagbabayad.

Susuriin ng artikulo nang detalyado ang isyu ng pag-iwas sa utang, mga ligal na nuances at kasanayan sa hudisyal.

Ayon sa liham ng batas

Una sa lahat, ito ay nagkakahalaga ng pag-unawa kung sino ang may pananagutan sa utang. Ang pananagutan sa kriminal ay pinapasan ng mga taong may kakayahang - maaari itong maging isang indibidwal at isang tagapamahala legal na entidad. Kasama rin sa artikulo ang mga taong nakikibahagi sa indibidwal na entrepreneurship.

Ang layunin ng krimen ay ang mga relasyon sa loob ng lipunan sa saklaw ng sirkulasyong sibil. Binabayaran ng may utang ang pinagkakautangan ng kanyang sariling ari-arian, natutugunan ang mga kinakailangan at sinisiguro ang pagtanggap ng ari-arian.

Ang pag-uusig ng kriminal ay ipinapataw laban sa isang mamamayan o pinuno ng isang organisasyon sa mga sumusunod na kaso:

Mga account na dapat bayaran na sobra sa 1.5 milyong rubles.
Ang mga katotohanan ay napatunayan na ang nagkasala ay malisyosong umiiwas sa mga obligasyon sa pagbabayad.
Mayroong desisyon ng korte na nagkukumpirma na ang isang halaga ay kinokolekta mula sa isang mamamayan o pinuno sa isang partikular na malaking halaga o mula sa hindi pagbabayad. mahahalagang papel.

Depinisyon ng konsepto

Ayon kay Art. 177 ng Criminal Code ng Russia, ang isang mamamayan ay mananagot sa kriminal sa kaso ng malisyosong pag-iwas sa mga pagbabayad sa mga account na babayaran, mga pautang, hindi pagbabayad sa iba't ibang mga seguridad.

Sa pamamagitan ng pagkilos na ito na may kaugnayan sa pinagkakautangan, ang ibig nilang sabihin ay ang sadyang pag-iwas sa mga kontribusyon, habang may kakayahang pinansyal na bayaran ang utang.

Ang malisyosong utang ay walang kahulugan sa batas ng Russia, gayunpaman, sa hudisyal na kasanayan, kaugalian na tukuyin ang malisyosong utang sa mga sumusunod na batayan:

Binago ng tao ang kanyang lugar ng paninirahan o lugar ng trabaho upang lumikha ng mga hadlang sa pagbawi ng mga pondo, nang hindi inaabisuhan ang bailiff.
Nakialam siya sa anumang mga aksyon upang maisagawa ang desisyon ng korte.
Ang pag-iwas sa isang patawag sa korte nang hindi nagbibigay ng magandang dahilan, hindi pinapansin ang mga imbitasyon na tumawag ng isang bailiff.
Probisyon ng mga ilegal na aksyon laban sa pinagkakautangan.
Paggamit ng mga kamag-anak o kakilala bilang mga taong naililipat at real estate upang itago mula sa hudikatura kasalukuyang posisyon sa pananalapi.
Sinasadyang pagtatago ng pagpirma ng iba pang mga kasunduan sa pautang mula sa mga taong sangkot sa imbestigasyon.
Pagtatago ng mga pondo sa mga account na nagpapahintulot sa iyo na bayaran o bahagyang bayaran ang utang sa pinagkakautangan.
Pagtatago ng mga "itim" na kita na hindi naitala sa pamamagitan ng mga opisyal na mapagkukunan.
Ang paggawa ng mga transaksyon sa ari-arian, bilang isang resulta kung saan, ang kita na natanggap mula sa pagbebenta ay itinago o sinayang sa pagpapasya ng may utang.
Ang pagpapakilala ng isang bailiff sa isang sadyang maling posisyon, pag-uulat ng maling impormasyon tungkol sa estado ng pag-aari, lalo na, pinsala sa ari-arian, pagkasira bilang resulta ng mga natural na sakuna.
Pagbibigay ng sadyang maling impormasyon tungkol sa kita.
Maling impormasyon tungkol sa pagnanakaw ng ari-arian.

Ang legal na pagtatago ay tinutukoy sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawa-gawang transaksyon. Upang patunayan ang pagkukunwari ng isang transaksyon, walang espesyal na apela sa korte ang kailangan - sapat na ang ebidensyang ibinigay sa balangkas ng kasong kriminal sa pag-iwas sa pagbabayad. Sa pagsasagawa, kadalasan, upang itago ang mga pondo, ang mga legal na organisasyon ay gumagamit ng mga transaksyon para sa pagbebenta at pagbili ng mga donasyon. Ang isang panig ay opisyal, at ang isa naman ay mga kamag-anak o kakilala.

Mga kriminal na paglilitis

Ang aplikasyon ay isinumite sa tradisyonal na paraan sa pamamagitan ng pinagkakautangan, na tumutukoy sa 177 Art. Criminal Code ng Russian Federation. Ang ulat ay karaniwang iginuhit ng isang bailiff. Pagkatapos nito, ang serbisyo ng pagtatanong ay nagsasagawa ng mga naaangkop na pagsusuri.
Kung ang serbisyo ng pagtatanong ay nagtatatag ng katotohanan ng malisyosong pag-iwas ng may utang na may kasunod na hindi pagbabayad sa pinagkakautangan, ang mga sumusunod na aksyon ay isinasagawa:
Abiso ng isang tao tungkol sa pagsisimula ng isang kasong kriminal laban sa kanya.
Pag-isyu ng imbitasyon na humarap sa bailiff na nagsasagawa ng kaso sa petsa at oras na itinakda niya.
Humiling ng maaasahang impormasyon tungkol sa kita at ari-arian ng may utang. Ang impormasyon ay nakolekta mula sa ilang mga institusyon. Nagbibigay ang Federal Migration Service ng data ng pasaporte at ang pagkakaroon ng dayuhan. Ang FIU ay nagpapakita ng isang kasalukuyang account, mga pagbabawas sa iba't ibang mga pondo, kabilang ang mga pondo ng pensiyon, tungkol sa lugar ng trabaho. Ang Federal Tax Service ay nagbibigay ng impormasyon kung ang may utang ay may anumang mga bahagi, kung siya ang tagapagtatag ng isang legal na entity, pati na rin ang impormasyon tungkol sa TIN ng nagbabayad ng buwis, isang katas mula sa rehistro ng estado.
Alamin kung aling mga mobile operator ang ginagamit ng mamamayan, at tanungin ang mga operator para sa impormasyon sa pagpaparehistro ng mga numero ng telepono sa pasaporte ng may utang.
Pagpapatunay ng impormasyon tungkol sa may utang para sa pagkakaroon ng ari-arian sa mga bangko, mga institusyon ng kredito. Sinusuri ang mga account at deposito ng may utang. Paghiling ng mga extract pagkatapos ng pag-isyu paghatol sa paggalaw ng mga cash flow sa mga account.
Humiling sa serbisyo ng kadastral upang matukoy ang real estate at hindi natapos na mga proyekto sa pagtatayo.
Isang kahilingan sa pulisya ng trapiko na hinarap sa patuloy na lumalabag tungkol sa mga rehistradong sasakyan.
Pagbubunyag ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa katayuan sa trabaho taong pinaghihinalaan. Humiling sa labor exchange para sa pagpaparehistro para sa kawalan ng trabaho o pagtanggi na makahanap ng trabaho. Alamin ang impormasyon tungkol sa may utang na tumatanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.
Tiyakin ang pagpapatupad ng foreclosure sa natukoy cash at ari-arian ng may utang.
Kung ang katotohanan ng hindi pagpaparehistro ng may utang ay nahayag, bigyan siya ng isang referral sa lokal na sentro ng trabaho upang makapagrehistro at makahanap ng trabaho.
Magpadala ng babala sa may utang tungkol sa napipintong kriminal na pag-uusig sa kaso ng hindi pagbabayad ng utang.
Sa kaso ng hindi pagpapatupad ng desisyon ng korte, alamin ang mga dahilan ng hindi pagbabayad mula sa responsableng tao sa kaso.
Ilagay ang ari-arian ng may utang sa listahan ng hinahanap kung hindi ito mahanap ng mga katawan ng pagtatanong.
Ilagay ang may utang sa listahan ng hinahanap kung sakaling magtago mula sa permanenteng paninirahan nang walang abiso ng paglipat.
Humiling ng paglilinaw mula sa may utang tungkol sa mga dahilan ng hindi pagbabayad ng desisyon ng korte. Ang paliwanag ay naglalaman ng eksaktong impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng pagtanggap ng mga pondo, ang laki nito, kung bakit iniiwasan ng isang tao ang pagpapatupad ng desisyon ng korte, at iba pang impormasyon.
Kung isang tao o kinatawan legal na organisasyon iba't ibang mga aksyon, kabilang ang mga ilegal, sinusubukang maglagay ng mga hadlang sa kurso ng mga paglilitis, isang protocol sa paglabag ay dapat na iguguhit. Ito ay nasa ilalim ng kategorya ng pangangasiwa.

Isang responsibilidad

Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay nagdedetalye ng mga parusa at pagbabayad sa paggalang sa mga lumalabag. Ang mga parusa ay ibinibigay para sa parehong mga indibidwal at organisasyon. Kasama rin ang mga securities sa mga kategorya kung saan maaaring kolektahin ang mga account payable.

Kaya, anong mga parusa ang maaaring ilapat sa isang taong umiiwas sa mga pagbabayad:

sa kaso ng pag-iwas mula sa wastong pagbabayad hanggang sa 1.5 taon, ang mamamayan ay sinisingil ng kita sa anyo ng suweldo;
ang sapilitang paggawa ay maaaring ipataw ng hanggang 24 na buwan;
pag-aresto sa loob ng 6 na buwan;
pagkakulong hanggang dalawang taon;
isang administratibong multa alinsunod sa Code of Administrative Offenses, depende sa mga detalye ng kasong kriminal, hanggang sa dalawang daang libong rubles.

Pagsasanay sa arbitrage

Sa modernong mga katotohanan, tila napakahirap para sa isang bailiff na gawin ang lahat ng mga aksyon sa itaas upang simulan ang isang kasong kriminal. Ang hindi pagpapakita lamang ng evader ay hindi kasama ang posibilidad na makuha ang mga dahilan para sa hindi pagbabayad at ang paghahatid ng babala tungkol sa paparating na pananagutang kriminal.

V Mga korte ng Russia Ayon sa mga istatistika, ang artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay bihirang ginagamit. Ang artikulo ay kabilang sa kategorya ng mababang gravity ng krimen. Bilang isang patakaran, ang mga paglilitis ay nagtatapos sa yugto ng pagkakasundo ng mga partido o ang pagpapawalang-sala ay inisyu dahil sa imposibilidad na patunayan ang pagiging malisya bilang bahagi ng krimen.

Kaya, sa hudisyal na kasanayan may mga kaso kapag ang isang mamamayan ay nagrerehistro ng ari-arian para sa isang tao na walang nakapirming lugar ng paninirahan sa tulong ng mga third-party na legal na organisasyon.

Kadalasan ay imposibleng patunayan ang pagiging malisya dahil sa katotohanan na mahirap hanapin ang ari-arian kung ito ay inisyu sa ikatlong partido. Minsan ang mga may utang, na alam ang negatibong kinalabasan ng pagsubok, itago ang ari-arian nang maaga. Kaya, ang isang sitwasyon ay nilikha kapag ang may utang sa katunayan ay gumagamit ng mga ari-arian, ngunit legal na walang kinalaman sa kanila. Sa kasong ito, ang kaso ay napupunta sa kategorya ng patuloy na mga krimen, kasama ang pagtakas, pag-iwas sa serbisyo militar, at iba pa.

Sa ilang mga sitwasyon, nagpasya ang may utang na suhulan ang bailiff, upang magbigay ng suhol. Bilang resulta, kung ang bailiff ay gumawa ng mga konsesyon, kung gayon ang may utang ay hindi tumatanggap ng mga abiso mula sa kanya na pumunta sa institusyon upang linawin ang mga pangyayari at magbigay ng babala. Sa kasong ito, patuloy din ang krimen.

Mayroong ilang pinakakaraniwang resulta sa paglilitis sa kaso ng pag-iwas sa mga account na dapat bayaran:

Ang salarin ay hinatulan ng multa sa itinakdang halaga.
Ang pag-aaral ng kaso ay isinasagawa sa isang espesyal na utos nang hindi sinusuri ang ebidensya tungkol dito.
Kadalasan, ang hindi nagbabayad ay nabibigyang katwiran dahil sa imposibilidad na patunayan ang pagiging malisya.

Ang malisyosong pag-iwas sa kalaunan ay nagkakaroon ng higit at mas sopistikadong mga anyo. Kaya, para sa layunin ng ligal na pagtatago, ang mga gawa-gawang kontrata ng kasal ay natapos, ang mga kasunduan sa pagbabayad ng alimony, kung saan ang mga halaga ng pera ay napupunta sa isang kasosyo, at ang iba ay nagbabayad ng mga utang. Kasabay nito, ang mga mag-asawa ay nagpapatuloy sa kanilang buhay mag-asawa nang magkasama.

Ang pagtatago ng ari-arian ng isang indibidwal ay nangyayari sa pagsasanay na medyo hindi gaanong madalas dahil sa mga kahirapan, at hindi lahat ng uri ng ari-arian ay maaaring itago.

Kadalasan, sinusubukan nilang linlangin ang mga nagpapautang at bailiff sa pamamagitan ng pagtatago sa lokasyon ng ari-arian.

Sa pagsasagawa, may mga kaso kapag ang may utang ay nakipag-usap sa employer upang ang kanyang "puting" suweldo ay nagsimulang ibigay nang hindi opisyal. Ang katotohanan ng pagtatago ay natuklasan lamang pagkatapos ng 2 buwan. Ang halaga ng pagtatago ay hindi lalampas sa 250 libong rubles. Kaya, walang corpus delicti, ngunit isang tangkang krimen ang nasa mukha.

Ayon sa mga istatistika, mayroong ilang mga pangungusap sa ilalim ng artikulong ito bawat taon, na tungkol sa 10% mula sa lahat ng gayong mga pangungusap na ipinasa sa Russia sa panahong ito.

Mga maling kuru-kuro tungkol sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

"Ang wastong aplikasyon ng artikulo ay nangangahulugan ng ilang mga pangungusap." Maraming mga sentensiya laban sa isang kriminal ang inilabas, pangunahin sa mga kaso kung saan siya ay may kakayahang magbayad. Alinsunod dito, kadalasan, sa hudisyal na kasanayan, ang pagbabayad ng utang ay nangyayari sa yugto ng paglilitis.
"Sapat na bahagyang bayaran ang mga pagbabayad at ang pananagutan sa kriminal ay aalisin sa opisyal." Kung ang nagkasala ay nagtatago ng ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 250 libong rubles, ang pananagutang kriminal ay hindi naaalis.
"Ang mga account na babayaran ay eksklusibong nauugnay sa mga pautang." Ang mga account payable ay nagpapahiwatig ng lahat ng uri, maliban sa karapatang mag-claim para sa pagbabayad ng mga partikular na halaga. Gayundin ang isang pagbubukod ay ang utang sa buwis. Ang pag-iwas sa mga pagbabayad para sa mga paghahatid o kabayaran para sa pinsalang dulot ay nakalista din sa ilalim ng 177 na mga artikulo.

Mga batayan para sa pagwawakas ng paglilitis

Kung higit sa dalawang taon ang lumipas mula nang gawin ang krimen, ang tao, natural man o legal, ay hindi kasama sa criminal prosecution.

Sa pagkakasundo ng mga partido, ang mga paglilitis ay dapat wakasan alinsunod sa itinatag na pamamaraan.

Kung taong nagkasala ay nabayaran ang pinsalang dulot ng pinagkakautangan, posibleng isara ang kasong kriminal alinsunod sa Artikulo 76 ng Criminal Code ng Russian Federation. Sa kasong ito, ang may utang ay nagsasagawa rin na lumipat sa pederal na badyet cash sa halagang 5 beses ang halaga ng pinsalang dulot ng pinagkakautangan.

Indibidwal na Batas sa Pagkalugi

Ang nasabing batas ay makakatulong sa maraming mamamayan ng Russia na mapupuksa ang mga utang sa mga nagpapautang. Ang batas ay epektibo mula Oktubre 2020 matapos lagdaan ng Pangulo. Ayon sa batas na ito, kung ang mga utang ay hindi lalampas sa 500 libong rubles. Kasabay nito, ang isang indibidwal ay dapat na walang bayad at hindi nagbabayad ng mga utang sa isang pautang nang higit sa tatlong buwan. Ang halagang nananatili sa kamay pagkatapos mabayaran ang utang ay mas mababa kaysa sa nabubuhay na sahod.

Tanggapan ng organisasyon ng pagtatanong at kasanayang pang-administratibo binuo upang tukuyin at imbestigahan ang mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation (malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran), isinasaalang-alang ang karanasan na magagamit sa mga teritoryal na katawan ng FSSP ng Russia.

Kinakailangan na ayusin ang pag-aaral ng mga empleyado ng pamamahala ng kagamitan at mga dibisyon ng istruktura mga katawan ng teritoryo upang matiyak ang wastong kontrol sa kanilang aplikasyon sa pagsasanay.

2. Mga hatol ng mga hukuman sa sa elektronikong format para sa 73 l.

A.O. Parfenchikov
Mga Alituntunin
para sa pagtuklas at pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation (malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran)
(inaprubahan ng Federal Bailiff Service)

1. Kriminal-legal na katangian ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Layunin ng krimen

Ang direktang layunin ng krimen na ito ay relasyon sa publiko sa monetary sphere. Ang mga karagdagang bagay ay ang pang-ekonomiyang interes ng mga nagpapautang at mga relasyon sa larangan ng hustisya. Ayon sa ch. 1 at 2 Art. 6 ng Federal Constitutional Law No. 1-FKZ "Sa sistemang panghukuman Russian Federation" na may petsang Disyembre 31, 1996, na pumasok sa legal na epekto mga utos mga korte ng pederal, ang mga mahistrado ng kapayapaan at mga korte ng mga nasasakupang entity ng Russian Federation ay napapailalim sa mahigpit na pagpapatupad sa buong teritoryo ng Russian Federation, ang kabiguang sumunod sa isang utos ng hukuman, pati na rin ang anumang iba pang pagpapakita ng paghamak sa korte, ay nangangailangan ng pananagutan sa ilalim ng pederal na batas.

Ang paksa ng isang criminal encroachment ay ang pera na hindi ibinalik sa pinagkakautangan o hindi natanggap ng pinagkakautangan.

layuning panig

Ang konsepto ng mga account na dapat bayaran ay sumusunod sa mga tuntunin ng batas sibil sa mga pangyayari.

Ayon kay Art. 307 ng Civil Code ng Russian Federation, sa bisa ng isang obligasyon, ang isang tao (may utang) ay obligadong magsagawa ng isang tiyak na aksyon na pabor sa ibang tao (nagkakautang), tulad ng: paglipat ng ari-arian, magsagawa ng trabaho, magbayad ng pera, atbp. ., o umiwas sa tiyak na aksyon at ang pinagkakautangan ay may karapatan na hingin sa may utang ang pagganap ng kanyang obligasyon.

Kaya, ayon sa teksto ng artikulong ito, ang mga account na babayaran ay anumang uri ng hindi natutupad na obligasyon ng may utang sa pinagkakautangan (Artikulo 309 ng Civil Code ng Russian Federation), kabilang ang mga obligasyon sa pananalapi (Artikulo 317 ng Civil Code ng Russian Federation). Federation).

Ang utang ng guarantor sa pinagkakautangan ay dapat ding bayaran.

Kaya, bahagi 2 ng Art. 363 ng Civil Code ng Russian Federation, itinatag na ang guarantor ay mananagot sa nagpautang sa parehong halaga ng may utang, kabilang ang pagbabayad ng interes, kabayaran legal na gastos para sa pagbawi ng utang at iba pang mga pagkalugi ng pinagkakautangan na sanhi ng hindi pagganap o hindi wastong pagganap ng obligasyon ng may utang, maliban kung iba ang ibinigay ng kasunduan sa panig. Mula dito maaari nating tapusin na kung ang kasunduan sa garantiya ay hindi nagbibigay para sa limitasyon ng pananagutan ng guarantor sa kaso ng hindi pagganap o hindi tamang pagpapatupad ang may utang ng obligasyon sa utang, kung gayon ang kanyang pananagutan ay hindi naiiba sa pananagutan ng nanghihiram.

Ang mga pamantayan ng Pederal na Batas ng Oktubre 2, 2007 No. 229-FZ "Sa Mga Pamamaraan sa Pagpapatupad" ay hindi nagtatatag ng anumang mga paghihigpit sa paghawak ng pananagutan para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa mga paglilitis sa pagpapatupad ng mga may utang na mga guarantor sa ilalim ng mga kasunduan sa pautang.

Kaya, sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ang mga account na babayaran ay kinabibilangan ng: isang pautang sa bangko, utang sa mga pakikipag-ayos sa mga supplier at kontratista, utang sa ilalim ng mga kasunduan sa pautang, pati na rin ang iba pang utang na nagmula sa relasyong kontraktwal.

Ang layunin na bahagi ng Art. Kasama sa 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ang:

1. Aksyon o hindi pagkilos dahil sa kabiguan na matupad ang obligasyon na nagmumula sa mga kasunduan na bayaran ang mga account na babayaran sa isang malaking sukat (mahigit sa 250 libong rubles) o magbayad para sa mga securities;

2. Malice of evasion;

3. Pagkilala sa obligasyon na bayaran ang mga account na dapat bayaran sa malaking sukat o magbayad para sa mga securities sa pamamagitan ng isang hudisyal na aksyon na pumasok sa legal na puwersa.

Tulad ng sumusunod mula sa disposisyon ng artikulong isinasaalang-alang, ang corpus delicti ay itinayo ayon sa pormal na tanda, iyon ay, sa layunin nitong panig, ang pagsisimula ng mga mapanganib na kahihinatnan sa lipunan ay hindi ibinigay.

Ang krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ay maaaring gawin kapwa sa anyo ng aksyon at hindi pagkilos.

Kung ang krimen na pinag-uusapan ay ginawa sa anyo ng isang aksyon, kung gayon ang mga paraan ng pag-iwas ay maaaring: pagbibigay sa bailiff-performer ng maling impormasyon tungkol sa kanilang mga mapagkukunan ng kita at katayuan ng ari-arian, pagtatago ng kita at ari-arian, pagbabago ng lugar ng tirahan, trabaho, personal na data, paglalakbay sa ibang bansa na may pagtatago ng lugar ng paninirahan ng isang tao, mga transaksyon para sa alienation ng ari-arian, paglipat nito sa mga ikatlong partido, atbp.

Kung ang pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran ay ginawa sa pamamagitan ng pamemeke ng isang opisyal na dokumento ng may utang, kung gayon ang mga kilos ay dapat na kwalipikado bilang isang kumbinasyon ng Art. 177 at bahagi 1 ng Art. 327 ng Criminal Code. Ang paggamit ng isang sadyang pekeng opisyal na dokumento ng palsipikado mismo ay saklaw ng Bahagi 1 ng Art. 327 ng Criminal Code ng Russian Federation at mga karagdagang kwalipikasyon sa ilalim ng Bahagi 3 ng Art. 327 ng Criminal Code ng Russian Federation ay hindi nangangailangan. Ang malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, na ginawa gamit ang isang pekeng opisyal na dokumento na ginawa ng ibang tao, ay ganap na sakop ng pagkakasala sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, at hindi rin nangangailangan ng mga karagdagang kwalipikasyon sa ilalim ng Bahagi 3 ng Art. 327 ng Criminal Code ng Russian Federation.

Kung ang malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran ay ginawa sa pamamagitan ng hindi pagkilos, kung gayon ang mga pamamaraan ay maaaring, halimbawa, hindi pagharap sa mga tawag ng isang bailiff, pagkabigo na gumawa ng mga hakbang upang iwasto ang isang hindi kanais-nais na sitwasyon sa pananalapi, atbp.

Ang utang ng nanghihiram sa ilalim ng iba't ibang mga kasunduan, na may kabuuang halaga na higit sa 250 libong rubles, kahit na ang mga paglilitis sa pagpapatupad ay pinagsama sa isang pinagsama-samang isa, ay hindi nagbibigay ng mga batayan para sa pananagutan sa kanya ng kriminal, dahil ang layunin ng krimen ay kinabibilangan ng hindi -pagpapatupad ng isang tiyak na desisyon ng korte sa pagkolekta ng utang ng pinagkakautangan, ang halaga nito ay tinutukoy ng korte.

Kung ang pinaghihinalaan ay malisyosong umiiwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran sa isang malaking sukat na may kaugnayan sa ilang mga claimant, kung gayon ang bawat partikular na yugto ng aktibidad ng kriminal ay napapailalim sa independiyenteng kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.

Ang mga seguridad ay maaaring maging paksa ng isang krimen kung ang utang ay inisyu o sinigurado ng isang pangako ng mga seguridad.

Ayon kay Art. 142 ng Civil Code ng Russian Federation, ang isang seguridad ay isang dokumento na nagpapatunay sa pagsunod sa itinatag na form at mga mandatoryong detalye mga karapatan sa ari-arian, ang pagpapatupad o paglipat nito ay posible lamang sa pagtatanghal nito.

sa mga securities batas sibil ay tumutukoy sa isang bono ng gobyerno, isang bono, isang bill ng palitan, isang tseke, isang deposito at sertipiko ng pag-iimpok, isang libro sa pag-iimpok sa bangko sa maydala, isang bill of lading, isang bahagi, mga pribatisasyon ng mga mahalagang papel at iba pang mga dokumento na nauuri bilang mga mahalagang papel ayon sa mga mahalagang papel. batas o sa paraang itinakda nila.

Ang mga karapatang pinatunayan ng isang seguridad ay maaaring kabilang sa:

Sa maydala (isang seguridad sa maydala);

Sa taong pinangalanan sa seguridad (nakarehistrong seguridad);

Sa taong pinangalanan sa seguridad na maaaring gamitin ang mga karapatang ito sa kanyang sarili o magtalaga ng iba awtorisadong tao(seguridad ng order).

Ang pagbabayad para sa mga mahalagang papel ay dapat ibigay para sa isang desisyon ng korte.

Ang pamamaraan para sa pagbibigay ng mga pautang ay kinokontrol ng isang bilang ng mga regulasyon, halimbawa, Regulasyon ng Central Bank of Russia na may petsang Hulyo 14, 2005 No. 273-P "Sa pamamaraan para sa Bank of Russia na magbigay ng mga institusyon ng kredito ng mga pautang na sinigurado ng bill of exchange, mga karapatan sa paghahabol sa ilalim ng mga kasunduan sa pautang ng mga organisasyon o mga garantiya ng mga organisasyon ng kredito."

Ang konsepto ng isang malaking halaga ng mga account na babayaran ay tinukoy ng mambabatas sa isang tala sa Art. 169 ng Criminal Code ng Russian Federation (sa halagang higit sa 250 libong rubles).

Ang halaga ng mga account na babayaran ay tinutukoy ng korte.

Ang komposisyon ng mga account na babayaran, ayon sa isang desisyon ng korte, ay maaaring kasama, bilang karagdagan sa pangunahing utang, mga parusa, multa, interes para sa paggamit ng mga pondo ng ibang tao dahil sa kanilang labag sa batas na pagpapanatili, pag-iwas sa kanilang pagbabalik o iba pang pagkaantala sa kanilang pagbabayad. . Kapag nag-iimbestiga ng kasong kriminal, hindi na muling kalkulahin ng nagtatanong ang mga account na babayaran, maliban sa mga kaso kung saan nagbayad ang may utang upang mabayaran ang utang bago ang pagsisimula ng kasong kriminal.

Ang batas ay hindi naglalaman ng mga espesyal na tagubilin sa halaga ng mga securities na babayaran. Gayunpaman, batay sa katotohanan na ang isang karapatan sa ari-arian ay naayos sa isang seguridad, ang tao o organisasyon na nagbigay ng seguridad ay nagiging isang may utang na may kaugnayan sa may-ari ng seguridad (nagpapautang). Ang hindi pagtupad sa mga obligasyon sa ilalim ng seguridad na ipinakita para sa pagbabayad ay humahantong sa pagbuo ng parehong mga account na babayaran tulad ng sa ilalim ng iba pang mga kasunduan.

Sa pagsasagawa, ang isa ay dapat na magabayan ng tuntunin ng kwalipikasyon, ayon sa kung saan ang nilalaman ng pamantayan ay dapat makita sa pagkakaisa (kumplikado). Samakatuwid, ang laki na nagpapakilala sa paksa ng krimen, pati na rin ang mga kahihinatnan na kahalili na ibinigay para sa mga pamantayan ng mga artikulo ng Criminal Code ng Russian Federation, ay dapat na maihahambing sa pampublikong panganib. Samakatuwid, dapat itong ipagpalagay na ang halaga ng halaga ng mga mahalagang papel ay dapat na tumutugma sa halaga ng mga account na babayaran, iyon ay, lumampas sa dalawang daan at limampung libong rubles.

Sa pagsasagawa, ang isang senyales ng malisyosong pag-iwas mula sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa isang malaking sukat ay kadalasang binibigyang-kahulugan bilang pagkakaroon ng isang ipinag-uutos na halaga ng pag-iwas, iyon ay, hindi lamang ang laki ng mga account na babayaran, kundi pati na rin ang pagpapatunay na ang suspek ay may mga pondo. upang bayaran ang utang sa halagang hindi bababa sa 250 libong rubles.

Gayunpaman, sa isang tala sa Art. 169 ng Criminal Code ng Russian Federation ay nagsasaad na "sa mga artikulo ng kabanatang ito ... ang isang malaking halaga, malaking pinsala, kita o utang sa isang malaking sukat ay kinikilala ang gastos, pinsala, kita o utang sa isang halaga na higit sa dalawang daan. at limampung libong rubles." Ayon sa semantiko na istraktura ng tala na ito, ang halaga ng pinsala, ang utang ay itinatag. Kaya, may kaugnayan sa pamantayan ng Art. 169 ng Criminal Code ng Russian Federation (pagharang sa ligal na aktibidad ng negosyante o iba pang aktibidad), ang malaking pinsala ay maaaring idulot sa estado, indibidwal, at iba pang mga organisasyon. Ito ay kinakalkula alinsunod sa mga pangkalahatang tuntunin para sa pagtukoy ng pinsala at kinikilala ng korte bilang malaki alinsunod sa tala sa artikulong ito, kung ito ay nagkakahalaga ng halagang higit sa 250 libong rubles.

Gayunpaman, para sa isang layunin na pagkakataon na mabayaran ang mga account na babayaran o magbayad para sa isang seguridad, ang may utang ay dapat magkaroon o mayroon sa kanyang pagtatapon ng pera o iba pang paraan na nagpapahintulot sa may utang na tuparin ang obligasyon na bayaran ang utang. Ang katotohanan na ang may utang ay may ilang mga pondo sa kanyang pagtatapon ay maaaring patunayan ng kanyang mga transaksyon para sa alienation o pagkuha ng ari-arian.

Ang pagkabigong matupad ang mga obligasyon dahil sa kakulangan ng materyal na mapagkukunan na kinakailangan para dito ay hindi maaaring maging kwalipikado bilang isang krimen sa bisa ng ilang mga pamantayan ng internasyonal na batas.

Kaya, kinakailangan upang patunayan ang tunay na posibilidad ng pagbabayad ng utang, gayunpaman, walang mga indikasyon sa batas na kriminal na dapat tukuyin ng imbestigador ang mga mapagkukunang pinansyal ng suspek sa halagang hindi bababa sa 250 libong rubles para dito.

Kaya, ang mga kasunduan sa pautang ay nagbibigay para sa buwanang pagbabayad sa pantay na pag-install, pati na rin ang posibilidad ng muling pagsasaayos ng utang, at samakatuwid, kapag natapos na, ang nanghihiram, bilang panuntunan, ay walang buong kinakailangang halaga upang mabayaran ang utang. Hindi nito pinipigilan ang isang bona fide borrower na bayaran ang utang nang paunti-unti sa paglipas ng panahon itinatag ng kasunduan panahon.

Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay hindi nagbubunyag ng nilalaman ng konsepto ng malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, ito ay isang tinantyang kalikasan. Ang malisyosong pag-iwas ay napatunayan, una sa lahat, sa pamamagitan ng paggawa ng isang sinadyang kilos kapag ang paksa ay may pagkakataon na bayaran ang utang o magbayad para sa seguridad. Kasabay nito, kinakailangang isaalang-alang ang mga dahilan at tagal ng kabiguan ng may utang na tuparin ang obligasyon na itinalaga sa kanya, ang paglikha ng mga hadlang para sa kanya upang mangolekta ng utang.

Ang malisyosong pag-iwas ay maaaring ipahayag sa mga sumusunod na aksyon (hindi pagkilos) ng may utang:

Ang pagkakaroon ng magagamit o sa isang bank account na mga pondo na nagpapahintulot sa iyo na bayaran ang mga account na babayaran nang buo o bahagi, sinasadya niyang hindi binayaran (hindi inilipat) ang mga ito sa pinagkakautangan;

Sadyang itinago mula sa bailiff ang katotohanan ng pagbubukas ng isang bagong kasalukuyang account sa isang institusyon ng kredito;

Ang pagkakaroon ng ari-arian at mga bagay sa personal (nakabahaging) pagmamay-ari (maliban sa listahan na tinutukoy ng Artikulo 446 ng Code of Civil Procedure ng Russian Federation), gumawa siya ng mga transaksyon para sa alienation ng ari-arian na ito, ngunit hindi inilipat ang mga natanggap na pondo para sa pinagkakautangan na bayaran ang utang, itinago o ginamit para sa iba pang mga layunin para sa sariling pagpapasya;

Ang pagkakaroon ng karagdagang mga mapagkukunan ng kita, itinago niya ang mga ito o ipinakita sa bailiff-executor na sadyang maling impormasyon tungkol sa kanyang kita, ari-arian;

Hinahabol aktibidad ng entrepreneurial, nagsagawa ng mga pagpapatakbo ng kredito (iginuhit ang mga kasunduan sa pautang at nakatanggap ng mga pondo sa ilalim ng mga ito, nakipagkasundo sa ibang mga nagpapautang, kumilos bilang isang pinagkakautangan, nagbigay ng karapatang mag-claim ng mga utang, ibig sabihin, pumasok sa mga kasunduan sa pagtatalaga, atbp.);

Inilipat ang movable property para iimbak sa mga kamag-anak o kakilala;

Niligaw ang bailiff tungkol sa pinsala, pagnanakaw o pagkasira ng ari-arian dahil sa natural na sakuna, sunog, aksidente;

Para sa mga walang galang na dahilan, hindi siya lumitaw sa mga tawag ng bailiff, na nagpapatupad ng hudisyal na aksyon sa pagkolekta ng mga account na dapat bayaran, pumigil sa pagpapatupad ng mga aksyon sa pagpapatupad;

Nagkaroon ng labag sa batas na impluwensya sa pinagkakautangan;

Upang lumikha ng mga hadlang upang matiyak ang posibilidad ng pagkolekta ng mga account na dapat bayaran, nang hindi ipinapaalam sa bailiff, binago niya ang kanyang lugar ng paninirahan o lugar ng trabaho.

Ang katotohanan na ang may utang ay may sapat na pondo na ginugugol niya para sa mga personal na pangangailangan, at hindi para sa pagbabayad ng utang, ay maaaring patunayan ng data sa pagbabayad niya:

Mga tiket sa tren at hangin;

Mga serbisyo sa turista at pangkalusugan na resort;

Mga serbisyo ng cellular na komunikasyon;

Seguro ng hindi natitinag at naililipat na ari-arian;

Mga kontrata para sa pagbibigay ng iba pang mga serbisyo (halimbawa, mga subscription sa sports at iba pang mga club, mga klase sa wikang banyaga, atbp.).

Kaya, ang isang bilang ng mga layunin at subjective na mga pangyayari na kasama ng paggawa ng krimen na pinag-uusapan pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng hudisyal na aksyon ay nagpapatotoo sa malisyosong pag-iwas. Ang isyu ng bilang ng mga babala tungkol sa kriminal na pananagutan at ang tagal ng pag-iwas, bilang katibayan ng malisyoso, ay dapat mapagpasyahan sa bawat partikular na kaso, depende sa mga pangyayari ng kaso, kasabay ng iba pang ebidensya.

Kung ang krimen na pinag-uusapan ay ginawa sa pamamagitan ng hindi pagkilos, kung gayon ang lugar kung saan ang may utang ay kailangang tuparin ang obligasyon ay dapat isaalang-alang ang lugar kung saan ito ginawa; kung sa pamamagitan ng aksyon, ang lugar kung saan siya gumawa ng mga aktibong aksyon upang maiwasan, halimbawa, ang mga transaksyon para sa ang alienation ng ari-arian o pagtatago nito, atbp.

Ang malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran ay kabilang sa kategorya ng mga patuloy na krimen. Nagsisimula ito pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng isang hudisyal na aksyon na nagpapatunay sa pagiging lehitimo ng mga claim ng pinagkakautangan, at pagkatapos nito, isang tahasang (halatang) pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran o mula sa pagbabayad ng mga securities. Ang krimen ay tumatagal hanggang sa matupad ng may utang ang kanyang mga obligasyon o mapanagot sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.

Ang batas ng mga limitasyon para sa krimen na pinag-uusapan ay kinakalkula mula sa sandaling sinimulan ang kasong kriminal.

Dapat ding isaalang-alang na ang pagkilala sa obligasyon na bayaran ang mga account na babayaran sa isang malaking sukat o magbayad para sa mga securities ay kinakailangang kumpirmahin ng isang desisyon ng korte na pumasok sa legal na puwersa. Sa mga kaso ng hindi pagsunod sa iniaatas ng batas, ang pagwawakas ng kriminal na pag-uusig ay posible.

Paksa ng krimen

Ang paksa ng krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ay mga tagapamahala (direktor, pinuno, tagapamahala, atbp.), Pati na rin ang isang taong kumikilos bilang pinuno ng isang komersyal o non-profit na organisasyon ng anumang anyo ng pagmamay-ari, pati na rin isang mamamayan. na umabot sa edad na 16, na isang may utang, habang hindi kinakailangang nakikibahagi sa aktibidad na pangnegosyo.

Sa mga kaso kung saan ang malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran ay ginawa ng isang kinatawan ng mga awtoridad, isang empleyado ng isang estado o munisipal na institusyon, isang komersyal o iba pang organisasyon, ang kumpetisyon ay lumitaw sa pagitan ng mga pamantayan ng Art. 177 at 315 ng Criminal Code. Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ay espesyal na may kaugnayan sa Art. 315 ng Criminal Code ng Russian Federation, samakatuwid, dapat itong isipin na sa kumpetisyon ng mga pamantayang ito, pangkalahatan at espesyal, alinsunod sa Bahagi 3 ng Art. 17 ng Criminal Code ng Russian Federation, ang kriminal na pananagutan ay nangyayari ayon sa isang espesyal na panuntunan, i.e. sa ilalim ng pamantayan ng malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran. Ngunit kung ang isang kinatawan ng mga awtoridad, isang empleyado ng isang estado o munisipal na institusyon, isang komersyal o iba pang organisasyon ay malisyosong iwasan ang pagbabayad ng mga account na dapat bayaran na hindi umabot sa isang malaking halaga, ang pananagutan ay lumitaw ayon sa pangkalahatang pamantayan.

Subjective side

Ang krimen ay ginawa nang may direktang layunin. Alam ng tao na iniiwasan niya ang pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, i.e. nagsasagawa ng mga kinakailangang aksyon para dito (o hindi aktibo) at nais na gawin ang mga ito, kung mayroon siyang tunay na pagkakataon na bayaran ito.

Walang intensyon na gawin ang krimeng ito sa mga aksyon ng isang taong hindi kayang tuparin ang mga obligasyon dahil sa kawalan ng tunay na pagkakataon para dito (sakit, kawalan ng kakayahan sa trabaho dahil sa kapansanan, pagbubuntis at pangangalaga sa mga bata, atbp.) , walang intensyon na gawin ang krimeng ito, at samakatuwid ito ay may pananagutan sa krimen ay hindi maaaring maakit.

2. Ang pamamaraan para sa pagdodokumento ng mga iligal na aksyon ng mga may kasalanan sa paggawa ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Mga dahilan para sa pagsasagawa ng pag-audit alinsunod sa Art. 144-145 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation, bilang panuntunan, nagsisilbi:

Ulat ng bailiff-executor sa pagtuklas ng mga palatandaan ng isang krimen;

Ulat ng isang opisyal ng pagpapatupad ng batas (kagawaran para sa paglaban sa mga krimen sa ekonomiya ng Ministry of Internal Affairs, mga awtoridad sa customs, atbp.) sa pagtuklas ng mga palatandaan ng isang krimen. Bilang isang tuntunin, ito ay mga materyales na nakahiwalay sa mga kasong kriminal;

Mga ulat ng krimen mula sa mga awtoridad sa regulasyon (halimbawa, mga kumpanya ng pag-audit, mga awtoridad sa pag-audit);

Aplikasyon ng pinagkakautangan (organisasyon o indibidwal);

Pag-uulat ng krimen sa media.

Ang listahan ng mga dokumento na dapat hilingin mula sa nanghihiram, ang may utang, pati na rin mula sa bailiff upang magpasya sa pagkakaroon ng corpus delicti, bilang panuntunan, ay kinabibilangan ng:

Mga dokumento ng nasasakupan ng may utang (pagpasyang magtatag ng isang organisasyon), charter (kasama ang lahat ng mga rehistradong pagbabago);

Isang kopya ng order (order) sa appointment ng pinuno ng organisasyon;

kasunduan sa pautang;

Mga kasunduan na ginagarantiyahan ang pagbabalik ng isang pautang: isang kasunduan sa pangako, isang kasunduan sa garantiya, isang resibo, at iba pa;

Ang mga dokumento na ibinigay ng nanghihiram sa oras ng pagsasaalang-alang ng aplikasyon ng pautang, na nagpapatunay sa posibilidad ng pagbabayad sa oras at alinsunod sa mga tuntunin ng mga natapos na kasunduan (balanse sheet ng negosyo, plano sa trabaho ng negosyo, mga libro sa bodega, mga sertipiko ng pagpaparehistro ng estado ng pagmamay-ari ng residential (non-residential) na lugar, pasaporte teknikal na paraan at iba pang mga dokumento);

Solusyon hukuman ng arbitrasyon o hukuman pangkalahatang hurisdiksyon sa pagkilala sa isang tao bilang isang may utang sa pag-angkin ng isang pinagkakautangan. Ang desisyon ay dapat na wasto at isang writ of execution na inilabas dito;

Isang sertipikadong kopya ng writ of execution;

Isang sertipikadong kopya ng desisyon upang simulan ang mga paglilitis sa pagpapatupad;

Impormasyon tungkol sa katayuan ng ari-arian ng may utang (mga sagot sa mga kahilingan sa opisina ng buwis, Bureau of Technical Inventory, State Traffic Inspectorate, Rosregistration, Pondo ng Pensiyon atbp.);

Isang sertipikadong kopya ng pagkilos ng imbentaryo at pag-agaw ng ari-arian ng may utang (kung ang ari-arian ay kinuha);

Mga sertipikadong kopya ng mga dokumento sa pagdadala ng may utang sa responsibilidad na administratibo (mga resolusyon, mga protocol);

Babala sa may utang tungkol sa kriminal na pananagutan sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation;

Mga paliwanag ng may utang tungkol sa mga dahilan para sa hindi pagbabayad ng utang;

Paliwanag ng bailiff-performer;

Pagpapaliwanag ni Lender.

Depende sa partikular na mga pangyayari ng kilos, ang imbestigador ay maaari ding humiling ng iba pang mga dokumentong kinakailangan upang malutas ang ulat ng krimen.

3. Mga tampok ng pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Tulad ng ipinakita ng kasanayan, ang mga pangunahing aksyon sa pagsisiyasat na isinagawa kaugnay ng pangangailangang makakuha ng ebidensya sa mga kasong kriminal sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran ay: interogasyon ng isang suspek, biktima, saksi, pag-agaw, paghahanap, pagsusuri ng mga bagay (mga dokumento) , forensic na pagsusuri.

Inspeksyon ng eksena

Alinsunod sa Bahagi 2 ng Art. 176 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation, ang isang inspeksyon sa pinangyarihan ng isang insidente sa mga kaso ng pangangailangan ng madaliang pagkilos ay maaaring isagawa bago ang pagsisimula ng isang kriminal na kaso. Para sa mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ang aksyong ito sa pagsisiyasat ay isinasagawa na may layuning agad na pag-agaw mula sa pinangyarihan ng mga dokumento at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa pag-verify ng ulat ng krimen, upang kumpirmahin at pagsamahin ang data na natanggap ng imbestigador.

Sa pag-iisip na ito, kinakailangang bigyang-pansin na sa panahon ng inspeksyon ng eksena at pagguhit ng isang protocol, hindi lamang dapat itala ang mga palatandaan ng mga nasamsam na bagay at dokumento, ngunit magbigay din ng isang detalyadong paglalarawan ng lugar, imbakan, lugar. Ito ay magiging isang natatanging palatandaan na ang inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente ang isinagawa, at hindi ang pag-agaw ng mga dokumento, na maaaring isagawa lamang pagkatapos ng pagsisimula ng isang kasong kriminal.

paghahanap, pang-aagaw

Ang isang paghahanap, pag-agaw ay isinasagawa upang masamsam ang mga bagay, dokumento at mahahalagang bagay na maaaring may kaugnayan sa isang kasong kriminal. Batay sa mga taktika ng pagsisiyasat ng mga krimen sa larangan ng ekonomiya, ipinapayong magplano at magsagawa ng paghahanap at pag-agaw sa paunang yugto ng pagsisiyasat, upang maibukod ang posibilidad ng suspek na sirain ang mga bagay, mga dokumento na may makabuluhang halaga ng ebidensya.

Sa paggawa ng data mga aksyon sa pagsisiyasat kinakailangang isaalang-alang ang pamantayan h. 2 Artikulo. 182 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation sa pangangailangan na gumawa ng desisyon ng korte sa pag-agaw at pag-agaw sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paghahanap ng mga bagay at dokumento na naglalaman ng impormasyon sa mga deposito at account sa mga bangko at iba pang mga organisasyon ng kredito.

Hindi tulad ng isang paghahanap, ang batayan kung saan ay ang pagkakaroon ng sapat na data upang maniwala na sa anumang lugar o sa sinumang tao, maaaring mayroong mga bagay at dokumento na maaaring may kaugnayan sa kasong kriminal, ang pag-agaw ay isinasagawa kapag ito ay eksaktong alam. kung anong mga bagay at dokumento ang napapailalim sa pag-agaw, gayundin kung saan sila matatagpuan.

Inspeksyon ng mga item (mga dokumento)

Matapos ang pag-agaw ng dokumentasyon ng accounting ng may utang o pag-withdraw nito sa panahon ng paghahanap, pati na rin ang mga draft na talaan na natuklasan sa panahon ng paghahanap, kinakailangang suriin ang mga dokumentong ito, mas mabuti na may partisipasyon ng isang dalubhasang ekonomista o accountant.

Bilang resulta ng inspeksyon, ang opisyal ng interogasyon ay dapat magkaroon ng isang malinaw na ideya kung aling mga dokumento ng accounting ang may pagdududa o kung alin sa mga ito ang naglalaman ng mga kontradiksyon, atbp., na tumutukoy sa pagtatakda ng mga gawain para sa kasunod na interogasyon ng isang dalubhasa o ang appointment ng isang pagsusulit. Gayundin, sa panahon ng inspeksyon na may pakikilahok ng isang espesyalista, ang pagiging angkop ng mga draft na talaan at ang sapat na mga umiiral na dokumento para sa paggawa ng isang pagsusuri ay natutukoy, at ang mga materyales ay pinili na sa dakong huli ay magiging mga bagay nito.

Ang layunin ng inspeksyon ay magtatag ng materyal na ebidensya sa isang kasong kriminal (Artikulo 81 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation).

Paghirang at paggawa ng kadalubhasaan sa ekonomiya

Bilang karagdagan sa pakikilahok ng isang dalubhasang ekonomista o accountant sa pagsasagawa ng mga aksyon sa pagsisiyasat, ang mga resulta ng kadalubhasaan sa ekonomiya ay may mahalagang papel sa matagumpay na pagsisiyasat ng isang kasong kriminal. Depende sa direksyon ng pananaliksik at sa mga isyung lulutasin, ang kadalubhasaan sa ekonomiya ay karaniwang nahahati sa accounting at pinansyal at pang-ekonomiya.

Ang layunin ng mga pagsusuri ay upang makakuha ng sapat na kumpleto at layunin na impormasyon tungkol sa pananalapi aktibidad sa ekonomiya ng may utang sa mga panahon ng hindi pagbabayad ng mga account na babayaran upang maitaguyod ang malisyosong pag-iwas: pagtatatag ng pagkakaroon ng sapat na pondo upang mabayaran ang utang sa mga panahon ng hindi pagbabayad, pagbubunyag ng mga katotohanan ng pagtatago at pag-aalis ng ari-arian, pagbabawas ng halaga ng libro nito , minamaliit ang halaga ng kita na natanggap, iligal na paglilipat ng mga pondo mula sa account ng may utang.

Sa tulong ng kadalubhasaan sa pananalapi at pang-ekonomiya, posibleng matukoy ang kalagayan sa pananalapi at solvency ng may utang, ang mga disproporsyon sa kita at mga gastos na nakaapekto sa halaga ng kita sa balanse at ang pagkakaloob ng kapital na nagtatrabaho, pati na rin ang pagtatatag ng negatibong paglihis para sa ilang partikular na item ng kita at gastos ng mga pondo.

Sa tulong ng kadalubhasaan sa forensic accounting, posible na maitatag ang kalikasan at mekanismo ng pagbaluktot ng data ng accounting at ang antas ng kanilang impluwensya sa husay at dami ng mga tagapagpahiwatig ng aktibidad sa ekonomiya, matukoy ang pagkakakilanlan o pagkakaiba ng mga draft na talaan sa data ng accounting sa mga tuntunin ng kanilang semantiko at istrukturang nilalaman, pati na rin ang muling pagbuo ng mga sira o nawawalang mga talaan ng accounting. data.

Ang pagsasagawa ng forensic economic examinations, dahil sa malaking dami at pagiging kumplikado ng materyal na pinag-aaralan, ay tumatagal ng medyo mahabang panahon at, bilang panuntunan, ay nangangailangan ng trabaho ng ilang mga ekspertong ekonomista (accountant), bilang karagdagan, dapat tandaan na Ang mga dalubhasang institusyon ay mabigat din. Samakatuwid, ang isang bilang ng mga isyu ay maaaring malutas nang walang appointment ng isang forensic economic examination, halimbawa, bilang bahagi ng pagsusuri ng mga dokumento na may partisipasyon ng isang espesyalista at ang kanyang kasunod na interogasyon.

Dapat munang matukoy ng imbestigador ang hanay ng mga tanong, ang paglilinaw kung saan kinakailangan upang maitatag ang katotohanan sa kaso, batay sa magagamit na impormasyong pang-ekonomiya, at pagkatapos ay magpasya kung alin sa mga ito ang masasagot nang hindi nagsasagawa ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba pang mga aksyon sa pagsisiyasat. .

Bilang karagdagan, sa panahon ng pag-verify ng isang ulat ng malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, ang imbestigador ay dapat magpasya sa pagsasagawa ng mga dokumentaryo na pagsusuri, kabilang ang mga pag-audit, at pag-audit upang maitaguyod ang mga paglabag sa mga panuntunan sa accounting at pagbaluktot ng data ng accounting. Kasunod nito, ang mga pagkilos ng naturang mga inspeksyon at pag-audit ay maaaring maging pangunahing mga bagay ng forensic economic examination.

Kapag humirang ng isang pinansiyal at pang-ekonomiyang kadalubhasaan sa proseso ng pagsisiyasat ng malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, ang mga sumusunod na tanong ay maaaring iharap para sa pahintulot ng eksperto:

1. Kung may mga sinadyang understatement o overstatement para sa mga partikular na item ng kita at paggasta ng mga pondo ng organisasyon (indibidwal na negosyante). Kung gayon, naapektuhan ba nila ang halaga ng kita sa balanse ng sheet at mga kaugnay na tagapagpahiwatig. Alin at paano?

2. Mayroon bang anumang mga pagbaluktot sa mga pinansiyal na pahayag na ipinakita tungkol sa kita ng organisasyon (indibidwal na negosyante)?

3. Ano ang halaga ng kita na natanggap ng organisasyon (indibidwal na negosyante) para sa isang tiyak na panahon (halimbawa, para sa panahon ng hindi pagbabayad niya ng pagbabayad ng utang)?

4. Anong halaga ang nasa mga account sa pag-areglo ng may utang at nasa kamay sa isang tiyak na panahon (halimbawa, sa oras ng pagpasok sa puwersa ng isang hudisyal na aksyon sa pangongolekta ng utang o sa pagbabayad ng mga securities)?

5. Anong halaga ng pera ang nasa turnover ng organisasyon (indibidwal na entrepreneur) sa isang tiyak na yugto ng panahon?

6. Ano ang halaga ng mga natatanggap ng organisasyon para sa isang tiyak na tagal ng panahon?

7. Ang halaga ba ng mga produkto (gawa, serbisyo) ng organisasyon ay tumutugma sa mga gastos na natamo. Kung hindi, nagresulta ba ang pagkakaibang ito sa pagmamaliit ng data ng tubo ng organisasyon (indibidwal na negosyante)?

8. Posible bang pekein ang mga kalkulasyon sa pananalapi ng plano ng kita at gastos (halimbawa, mga kalkulasyon ng mga gastos sa produksyon, ang pagbuo ng mga espesyal na pondo para sa pagkumpuni ng mga fixed asset, modernisasyon, atbp.)?

9. Hindi ba ang mga partikular na operasyon sa pananalapi ng negosyo ay nagpapatotoo sa paglilipat ng mga pondo mula sa paglilipat ng ekonomiya?

Para sa tamang pagbabalangkas ng mga tanong, kinakailangan ang isang paunang konsultasyon sa isang dalubhasa.

Upang malutas ang hanay ng mga isyu na ito, ang eksperto ay dapat magbigay ng mga order journal (memorial order), mga pahayag at iba pang mga rehistro, ang General Ledger o ang rehistro ng transaksyon sa negosyo, ang balanse ng enterprise at mga annexes nito, kabilang ang isang ulat sa mga resulta sa pananalapi at kanilang gamitin. Sa mga kaso kung saan hindi posible na magbigay ng mga rehistro ng accounting, halimbawa, dahil sa kanilang pagtatago o pagkasira ng may utang at ang kanilang hindi natukoy sa panahon ng paghahanap, ang mga pangunahing dokumento (mga invoice, resibo at mga order ng cash sa paggasta, mga order sa pagbabayad, mga invoice, atbp. ).

Kapag humirang ng isang forensic accounting expertise sa proseso ng pagsisiyasat ng malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, ang mga sumusunod na tanong ay maaaring iharap para sa pahintulot ng isang eksperto:

1. Sa tulong ng anong mga pagpapatakbo ng accounting ang halaga ng kita na natanggap para sa isang tiyak na tagal ng panahon ay minamaliit (halimbawa, mula sa sandaling ang isang hudisyal na aksyon sa koleksyon ng mga account na dapat bayaran ay nagkaroon ng bisa)?

2. Sa anong paraan na-overestimated ang mga partikular na item ng paggasta kapag kino-compile ang balanse, at ano ang mekanismo para sa pagbaluktot ng data ng account?

3. Mayroon bang anumang mga palatandaan ng hindi pagmuni-muni o bahagyang pagmuni-muni ng mga transaksyon para sa pagbebenta ng mga produkto para sa isang tiyak na halaga sa mga talaan para sa isang partikular na account, kung gayon, paano ito nakaapekto sa balanse ng negosyo?

4. Sa anong paraan na-overestimated ang mga partikular na item ng paggasta sa balanse, at ano ang mekanismo para sa pagbaluktot sa mga account na ito?

5. Mayroon bang anumang mga pagbabago sa mga talaan ng accounting sa mga isinumiteng dokumento na lumikha ng posibilidad ng pag-aalis ng mga account na maaaring tanggapin mula sa accounting?

6. Mayroon bang data sa mga draft na talaan na kapareho ng nilalaman sa opisyal na data ng accounting. Kung gayon, aling grupo ng kredensyal. Para sa aling pangkat ng mga kredensyal mayroong mga pagkakaiba sa mga draft na entry at sa anong halaga?

7. Ano ang posibleng nilalaman ng mga tiyak na tagapagpahiwatig na nawawala sa mga dokumento ng accounting, o ano ang tunay na halaga ng mga distorted indicator?

8. Para sa anong mga transaksyon at para sa anong halaga ang naidokumento na hindi makatarungang pagpapawalang-bisa ng mga mahahalagang bagay?

9. Ayon sa available na draft records, anong halaga ng pera ang hindi natanggap sa cash desk o sa kasalukuyang account?

Upang magsagawa ng pagsusuri sa forensic accounting, dapat ipadala ang eksperto, una sa lahat, ang General Ledger, ang balanse ng negosyo, mga talaan ng draft (sa kondisyon na angkop ang mga ito para sa pagsasagawa ng isang ekspertong pag-aaral), pati na rin ang iba pang mga rehistro at pangunahing mga dokumento. . Bilang karagdagan, upang magbigay ng opinyon, maaaring kailanganin din ng eksperto ang iba pang mga materyales ng kasong kriminal: mga protocol ng mga inspeksyon ng dokumento, mga protocol ng interogasyon, mga pahayag sa bangko, iba pang opisyal na dokumentasyon ng organisasyon, atbp.

Dapat ding tandaan na, dahil para sa accounting at pag-aayos ng mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng isang ligal na nilalang (indibidwal na negosyante), hindi na maiiwasan na gamitin ang mga nakamit ng teknolohiya ng impormasyon: mga elektronikong computer at software, forensically makabuluhang impormasyon sa ekonomiya ay maaaring nilalaman hindi lamang sa papel, kundi pati na rin sa magnetic at electronic media: CD o DVD disc, USB flash drive at flash card, hard drive ng mga personal na computer, laptop, external hard drive, PDA memory, atbp.

Kaya, ayon sa talata 7 ng Art. 9 at talata 1 ng Art. 10 ng Pederal na Batas Blg. 129-FZ "Sa Accounting" na may petsang Nobyembre 21, 1996, ang pangunahin at buod na mga dokumento, pati na rin ang mga rehistro ng accounting, ay maaaring maipon pareho sa papel at sa magnetic media. Laganap din ang paggamit ng iba't ibang programa ng accounting para sa automated accounting, halimbawa, "1C: Accounting", "Sail", "Info-Accountant", "BukhSoft", "FOLIO Accountant", "Order", "Primary Documents" at iba pang mga produkto ng software. Ang mga bagay na ito, bago ang appointment ng mga eksaminasyon, ay napapailalim sa inspeksyon, kapwa sa pakikilahok ng isang dalubhasang ekonomista (accountant), at, kung kinakailangan, isang espesyalista sa larangan ng teknolohiya ng impormasyon, halimbawa, kung ang mga file ay protektado ng password, may nakatagong katangian upang hadlangan ang pag-access sa impormasyon, atbp.

Sa mga kasong kriminal sa mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, posible na humirang at magsagawa ng iba pang mga pagsusuri. Halimbawa, sulat-kamay, sa mga kaso kung saan tinanggihan ng taong nagkasala ang pagiging tunay ng kanyang lagda sa dokumento ng pagbabayad, atbp.

Pagtatanong sa isang suspek

Ang mga pangunahing katanungan na dapat linawin sa panahon ng interogasyon ng isang suspek ay:

Mula sa anong panahon ang taong napagtanungan ay humawak ng ganito o ganoong posisyon;

Batay sa kung anong mga dokumento ang kanyang isinasagawa (isinasagawa) ang kanyang mga aktibidad at kung ano ang kasama o kasama sa saklaw ng kanyang mga tungkulin;

Tungkulin ba niyang pumirma ng mga kontrata, kasama na ang mga credit. Kung ang posisyon na hawak ay nominal, kung gayon kung sino ang aktwal na gumanap ng kanyang mga tungkulin, at sino ang maaaring kumpirmahin ang impormasyong ito;

Sa anong halaga at sa anong organisasyon (mula sa kung aling indibidwal) kinuha ang isang pautang at sa anong petsa ito dapat bayaran. Nagkaroon na ba ng extension ng loan agreement?

Sino ang katapat sa ilalim ng mga natapos na kasunduan, anong mga obligasyon sa ilalim nito ang hindi natupad ng nagkasala na partido, kung ano ang halaga ng utang;

Para sa anong layunin kinuha ang pautang, paano at mula sa anong mga pondo ang binalak niyang bayaran ang utang, anong mga dokumento ang maibibigay niya bilang suporta;

Anong mga dokumento at kailan ang mga ito ay ipinakita sa institusyon ng kredito bilang suporta sa kanilang solvency sa pananalapi, data sa opisyal na tumanggap ng mga dokumento;

Ang ari-arian ba ay nagmamay-ari ng naililipat at hindi natitinag na ari-arian at ang lokasyon nito;

May sakit ba sa pag-iisip, nakakapagtrabaho ba, nandiyan ba magandang dahilan paglabag sa mga tuntunin ng kasunduan sa pautang, kung gayon, anong mga dokumento ang maaari niyang isumite bilang suporta;

Kung ang suspek ay nakipag-ugnayan sa pinagkakautangan o mga kinatawan ng pinagkakautangan hinggil sa pagbabayad ng utang bago sila nagpasyang pumunta sa korte na may isang paghahabol. Kung gayon, paano at gaano kadalas sila nag-aplay at anong kasunduan ang kanilang naabot bilang resulta;

Alam ba ng suspek ang tungkol sa desisyon ng korte, kung personal siyang nakibahagi sa mga pagdinig ng korte o sa pamamagitan ng kanyang kinatawan;

Kung siya ay umapela sa desisyon ng korte sa mas mataas na hukuman at kung ano ang mga resulta, motibo at argumento ng apela;

Nakipag-ugnayan na ba sa kanya ang isang bailiff? Kung gayon, nagsagawa ba ng anumang hakbang ang taong napagtanungan na naglalayong bayaran ang mga account na babayaran kaugnay nito. Kung hindi, bakit hindi;

Bumili man siya ng mga voucher ng turista at sanatorium-resort, bumisita man siya sa mga fitness club, iba pang club, sauna, nagbayad para sa mga serbisyong cellular, kung anong mga pondo ang kasalukuyang umiiral, ang pinagmulan at halaga nito;

Kumuha ka ba ng mga pautang mula sa ibang mga institusyon ng kredito, mula sa ibang mga indibidwal, kung gayon, kailan at para sa anong halaga. Ano ang mga dahilan kung bakit siya kumuha ng mga pautang, mula sa kung anong mga pondo ang binalak niyang bayaran sa kanila, sa kung anong halaga ang nabayaran sa kasalukuyang panahon. Paano niya maidodokumento ang mga datos na ito;

Kung kumilos siya bilang isang borrower, kung ano ang pinagmulan ng mga pondong ito, kung ang utang ay nabayaran, mayroon bang pagtatalaga ng karapatang mag-claim, kung gayon, kailan at para sa anong mga kadahilanan. Paano niya maidodokumento ang mga datos na ito. Kung mayroong impormasyon sa file ng kaso na ang akusado ay nag-apply sa mga organisasyon o indibidwal na may utang sa kanya ng isang tiyak na halaga ng pera, na may kahilingan na ilipat ang utang na ito ayon sa kanyang mga tagubilin sa mga ikatlong partido (kanyang mga pinagkakautangan), alamin: kailan at sa kung kanino ang suspek na gumawa ng nasabing kahilingan, na nag-draft at pumirma ng mga liham ng pagtuturo (ang huli ay sasailalim sa pag-agaw para maisama sa kasong kriminal), anong halaga ang inilipat sa mga account ng mga nagpapautang bilang resulta, at sa hanggang saan nito binayaran ang utang (buo o bahagi). Gumawa ba siya ng anumang iba pang mga transaksyon para sa alienation ng ari-arian;

May kakayahan ba ang suspek na bayaran ang mga account na dapat bayaran nang buo o bahagi. Anong mga dokumento ang maaari niyang ibigay bilang suporta sa kanyang mga salita;

Anong mga hakbang ang ginawa upang iwasto ang hindi kanais-nais na sitwasyon sa pananalapi, paano ito makumpirma;

May inutusan ba siyang magbayad ng utang, paano niya ito mako-confirm (halimbawa, magbigay ng power of attorney);

Kung mayroong katibayan na upang maiwasan ang pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, ang suspek ay nagbigay ng maling data ng accounting, kinakailangan na tanungin siya sa katotohanang ito sa obligadong pagtatanghal sa panahon ng interogasyon ng mga dokumentong ito.

Kung sa proseso ng interogasyon ay nilinaw ang mga pangyayari na kailangang tukuyin, ang gawain ng nagtatanong na opisyal ay ang wastong bumalangkas ng mga tanong. Sa ilang mga kaso, ipinapayong mag-imbita ng isang espesyalista o eksperto para sa interogasyon. Kailangang patunayan ang mga paratang ng suspek.

Pagtatanong sa biktima

Ang isang biktima ay maaaring kilalanin bilang isang indibidwal o isang legal na entity. Ayon sa bahagi 9 ng Art. 42 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation, kung ang isang ligal na nilalang ay kinikilala bilang isang biktima, ang mga karapatan nito ay isinasagawa ng isang kinatawan. Bago ang simula ng interogasyon, kasama ang mga dokumento ng pagkakakilanlan, ang kinatawan ng legal na entity ay dapat na may kasamang mga dokumento, na nagpapahiwatig na siya ay awtorisado na protektahan ang mga interes ng kanyang organisasyon (halimbawa, isang kopya ng mga minuto ng constituent assembly at ang desisyon ng mga shareholder sa appointment sa posisyon, ang charter, kung ang mga interes ng legal na entity ay kumakatawan dito punong tagapamahala, isang kapangyarihan ng abogado, kung sinumang ibang tao ang pinagkatiwalaang kumatawan sa mga interes ng organisasyon sa kurso ng pre-trial at paglilitis sa korte sa kasong kriminal).

Ang mga pangunahing katanungan na dapat linawin sa panahon ng interogasyon ng biktima ay:

Mga eksaktong detalye at address ng pinagkakautangan;

Kailan eksaktong nakatanggap ng pautang ang nanghihiram at kung anong halaga;

Sa anong interes inilabas ang utang at sa anong panahon dapat itong bayaran;

Ano ang kasalukuyang kabuuang utang?

Natapos ba ang anumang mga kasunduan kasama ang kasunduan sa pautang na ginagarantiyahan ang pagbabayad ng utang, kung gayon, kung alin (kasunduan sa collateral, kasunduan sa garantiya, iba pang mga kasunduan);

Nakaseguro ba ang utang, kung gayon, kung saan organisasyon ng seguro, ang mga dahilan para sa pagtanggi ng insurer na magbayad;

Itinakda ba ng kontrata ang mga karapatan at obligasyon ng mga partido sa kaganapan ng imposibilidad ng pagbabayad ng utang sa itakda ang oras at ang posibilidad ng pagpapalawig nito sa ilalim ng ilang mga kundisyon;

Kung ang pamamaraan ng paghahabol para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan na nakasaad sa kontrata ay unang nasunod;

Ano ang layunin ng pagkuha ng pautang;

Anong mga dokumento na naglalaman ng nakasulat na katwiran para sa posibilidad ng napapanahong pagbabayad ng utang ay isinumite ng borrower kapag gumuhit ng isang kasunduan sa pautang;

Kailan eksakto at sa ilalim ng anong mga pangyayari ang mga pagpupulong sa may utang ay kasunod na isinagawa. Mayroon bang anumang mga materyales na napanatili kaugnay nito, kung saan ang kanyang mga paliwanag ay itatala tungkol sa mga dahilan para sa imposibilidad ng napapanahong pagbabayad ng mga account na dapat bayaran;

Kung ang mga nakarehistrong sulat ay ipinadala sa may utang na may babala tungkol sa posibilidad na dalhin siya sa pananagutan sa kriminal. Kung gayon, kailan at sa anong address (dapat i-claim ang mga resibo at ilakip sa mga materyales ng kasong kriminal);

Kung ang institusyon ng kredito ay nag-aplay sa mga guarantor ng may utang (kung mayroon man). Ipagawa sa pinagkakautangan na subukang bawiin ang hiniram na ari-arian o mga pondo mula sa guarantor utos ng hudisyal at ano ang mga resulta ng paglilitis;

Kung ang obligasyon ay sinigurado sa pamamagitan ng isang pangako, kung saan ito ipinahayag, kung ano ang laki at lokasyon nito. Subukan ba ng pinagkakautangan na i-remata ang ipinangakong ari-arian ng may utang, ang lokasyon ng ari-arian sa kasalukuyang panahon, kung ang tinukoy sa kontrata ay wala sa lugar, kung ang nauugnay na aksyon ay ginawa (dapat itong i-claim at ilakip sa ang file ng kaso);

Ang biktima ba ay may anumang impormasyon, kabilang ang dokumentaryong impormasyon, tungkol sa kalagayan ng ari-arian ng may utang sa kasalukuyang panahon;

Nagbigay ba ang may utang ng anumang panggigipit sa pinagkakautangan kaugnay ng pagsusumite ng mga paghahabol para sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran, at kung gayon, saan ito ipinahayag?

Sa panahon ng interogasyon, ang iba pang mga katanungan na may kaugnayan sa mga kalagayan ng kaso ay maaari ding lumabas.

Pagtatanong ng isang saksi

Kung ang utang ay kinuha mula sa isang bangko, kung gayon ang interogasyon ng mga empleyado ng mga legal at credit department bilang mga saksi ay partikular na kahalagahan sa pagsisiyasat ng mga krimen ng kategoryang ito, dahil sa ang katunayan na sila ay nagbibigay ng legal na suporta para sa mga relasyon sa kredito at sinusubaybayan ang kalagayang pinansyal ng nanghihiram. Sa panahon ng interogasyon sa mga taong ito, ang mga sumusunod na katanungan ay dapat linawin:

Sino ang eksaktong nagtatag ng kalagayan sa pananalapi ng nanghihiram sa mga tuntunin ng kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at kung sino ang nagpasya na mag-isyu ng isang pautang;

Paano isinasagawa ang pagpapatunay ng nanghihiram, ang mekanismo nito;

Anong impormasyon ang ibinigay ng nanghihiram bilang suporta sa solvency nito, paano ito makukumpirma;

Ano ang kasaysayan ng kredito ng nanghihiram, ang tagal ng ugnayan sa pagitan ng nagpautang at ng may utang, kung ang mga kasunduan sa pautang ay dati nang natapos sa pagitan nila at kung sila ay isinagawa ng may utang;

Mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa hindi natutupad mga obligasyon sa kredito may utang sa ibang mga institusyon ng kredito;

Kung ang may utang ay hindi natupad dati ang mga obligasyong kontraktwal, kung gayon ano ang dahilan ng pagtatapos ng isang bagong kontrata;

Mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa kalagayang pinansyal ng may utang sa kasalukuyang panahon, kung alin at ang pinagmulan ng kanilang resibo.

Sa panahon ng interogasyon ng bailiff-executor, kinakailangan upang malaman:

Kailan at kung kanino pinasimulan ang mga paglilitis sa pagpapatupad;

Ay ang may utang sa mga tawag ng opisiyal ng batas;

Binalaan ba ang may utang tungkol sa pananagutan sa kriminal sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation;

Kung ang paghahanap para sa may utang ay inihayag;

Anong gawain ang isinagawa sa pagpapatupad ng isang hudisyal na aksyon at ang pagtatatag ng pag-aari ng may utang;

Anong impormasyon tungkol sa katayuan ng ari-arian ng may utang ang itinatag sa mga paglilitis sa pagpapatupad;

Sa anong mga pangyayari ipinaliwanag ng may utang ang pag-iwas sa pagbabayad ng umiiral na utang;

Kung ang desisyon ng hukuman ng arbitrasyon, ang hukuman ng pangkalahatang hurisdiksyon ay hindi naisakatuparan, kung gayon sa anong dahilan;

Kung ang desisyon ng korte ay bahagyang naisakatuparan, kung gayon sa anong bahagi at sa loob ng anong panahon ang may utang ay nagsagawa upang bayaran ang utang nang buo;

Ang ari-arian ba ng may utang ay naaresto, kung gayon, anong uri.

Bilang karagdagan, ang mga saksi bilang mga kamag-anak at kakilala ng may utang, gayundin ang mga opisyal ng pulisya (halimbawa, ang inspektor ng pulisya ng distrito, ang tiktik ng Departamento para sa Paglaban sa mga Krimen sa Ekonomiya, na pamilyar sa kanyang personalidad) ay maaaring magbigay ng mahalagang ebidensya sa merito ng kasong kriminal.

Mga tampok ng pamamaraan para sa pag-agaw ng mga seguridad

Kapag nag-iimbestiga ng kasong kriminal sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, upang matiyak ang kabayaran para sa pinsala na dulot ng isang krimen, maaaring kailanganin na sakupin ang mga securities.

Ang pag-agaw ng mga securities ay maaaring ipataw ng isang bailiff alinsunod sa Art. 82 ng Federal Law ng 02.10.2007 No. 229-FZ "On Enforcement Proceedings", pati na rin ang isang imbestigador sa isang kriminal na kaso, na kinokontrol ng Art. 116 Code of Criminal Procedure ng Russian Federation.

Ang konsepto at mga uri ng mga mahalagang papel ay isinasaalang-alang nang mas maaga.

Ang pag-aresto sa mga documentary securities ay ipinapataw sa lugar ng kanilang lokasyon. Ang isang documentary form ng emissive securities ay isang form kung saan ang may-ari ay itinatag batay sa isang maayos na naisakatuparan na security certificate o, sa kaso ng isang deposito ng isang sertipiko, sa batayan ng isang entry sa isang depo account na may isang depositoryo. .

Ang pag-agaw ng mga hindi dokumentaryo na mga mahalagang papel ay ipinapataw sa lugar ng pagpaparehistro ng mga karapatan ng mga may-ari ng mga mahalagang papel na ito (tagapagbigay, deposito o iba pang dalubhasang organisasyon na may naaangkop na pahintulot). Ang mga non-documentary securities (isyu, paglilipat ng mga karapatan, atbp.) ay naitala gamit ang mga elektronikong computer, at ang taong nag-ayos ng karapatan ay obligado, sa kahilingan ng may-ari, na mag-isyu sa kanya ng isang dokumento na nagpapatunay ng ligtas na karapatan.

Ang nagtatanong ay maaaring humiling ng impormasyon tungkol sa itinalagang karapatan sa mga securities (parehong dokumentaryo at hindi dokumentaryo). Ang mapagkukunan ng pagkuha ng kinakailangang impormasyon ay mga propesyonal na kalahok sa merkado ng mga mahalagang papel, mga tagapagbigay.

Ang impormasyon na dapat ipakita sa protocol ng pag-aresto ay ipinahiwatig sa Bahagi 3 ng Art. 116 Code of Criminal Procedure ng Russian Federation.

Kasabay nito, dapat itong isaalang-alang na hindi lahat ng tinukoy na impormasyon ay maaaring nakapaloob sa mga sertipiko ng seguridad o mga mahalagang papel ng maydala. Para sa mga may-ari ng seguridad, maaaring walang anumang mga dokumentong nagpapatunay sa pagmamay-ari ng mga ito, dahil sa batas sibil ang pagmamay-ari ay ipinapalagay sa katotohanan ng pagmamay-ari ng seguridad. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga bill of exchange, mga tseke, mga sertipiko ng warehouse at mga securities ng maydala ay dapat makuha mula sa mga taong nag-isyu (nagbigay) ng mga securities na ito.

Ang pag-agaw ng mga securities na pag-aari ng may utang ay nangangahulugan ng pagbabawal para sa may utang na itapon ang mga ito (ibenta, ibigay bilang seguridad para sa sariling katibayan o mga obligasyon ng mga ikatlong partido, kung hindi man ay mabigatan, at ilipat din ang mga naturang securities upang itala ang mga karapatan sa isa pang depositary o registrar). Kapag nagtatatag ng iba pang mga paghihigpit, kabilang ang kita, dapat silang nakalista sa desisyon na sakupin.

Ang impormasyon tungkol sa mga transaksyon na ginawa sa mga securities ay dapat na makikita sa mga materyales ng kasong kriminal na may kalakip ng mga kinakailangang dokumento.

Pagkilala sa mga materyales ng kasong kriminal, pagguhit ng isang sakdal

Sa sarili kong paraan legal na halaga ang isang akusasyon ay katumbas ng isang desisyon na dalhin ang isang tao bilang isang akusado, dahil mula sa sandaling ang akusasyon ay inilabas, ang suspek sa isang kasong kriminal ay nakakuha ng katayuan ng isang akusado. Sa mga salita ng singil sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, dapat bigyang pansin ang ipinag-uutos na indikasyon ng oras at lugar ng krimen.

Alinsunod sa Art. 223 Code of Criminal Procedure hudisyal na imbestigasyon ay nagsisimula sa pagtatanghal ng pampublikong tagausig ng mga paratang na inihain laban sa nasasakdal, samakatuwid, kapag gumuhit ng isang sakdal, kinakailangan upang maiwasan ang hindi malinaw na mga salita at hindi labis na karga ang teksto ng mga hindi nauugnay na mga detalye.

Alinsunod sa Bahagi 2 ng Art. 225 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation, ang akusado, ang kanyang tagapagtanggol ay dapat na pamilyar sa mga materyales ng kasong kriminal. Ang biktima o ang kanyang kinatawan, sa kanyang (kanilang) petisyon, sa parehong paraan, ay binibigyan ng pagkakataon na maging pamilyar sa mga materyales ng kaso at ang sakdal.

Bago iharap ang mga ito sa akusado at sa kanyang tagapagtanggol, ang mga materyales sa kaso ay dapat na isampa, bilangin, at isang imbentaryo ay dapat na gumuhit. Kalakip ng sakdal ay isang listahan ng mga taong ipapatawag sa hukuman, at isang sertipiko ng oras ng pagtatanong, piniling sukat pagsupil, pisikal na ebidensya, aksyong sibil, mga hakbang na ginawa upang matiyak demandang sibil, mga gastos sa pamamaraan, at kung ang akusado ay may mga umaasa, tungkol sa mga hakbang na ginawa upang matiyak ang kanilang mga karapatan.

Sa pagkumpleto ng familiarization ng akusado at ng kanyang tagapagtanggol, ang biktima at ang kanyang kinatawan sa mga materyales sa kaso, ang nagtatanong na opisyal ay gumuhit ng isang protocol ng pamilyar sa mga materyales ng kasong kriminal (Artikulo 218 ng Code of Criminal Procedure ng Russian Federation). Kasabay nito, ipinaliwanag sa akusado ang kanyang karapatan na magsampa ng petisyon para sa pagsasaalang-alang ng kaso ng isang korte na may partisipasyon ng mga hurado, para sa pagpasa ng isang pangungusap nang walang paglilitis, na may pahintulot ng akusado sa paratang na iniharap laban sa kanya.

Department of Organization of Inquiry and Administrative Practice
____________________
*(1) Tingnan: Ang hatol ni Presnensky hukuman ng distrito ng Moscow na may petsang Abril 23, 2009 kaugnay ng Pronichkin A.N.

*(2) Tingnan: ang hatol ng Kirovsky District Court ng lungsod ng Kursk na may petsang Marso 23, 2009 bilang paggalang kay Mamaykin A.G., ang hatol ng Alapaevsky City Court Rehiyon ng Sverdlovsk napetsahan 30.12.2009 na may kaugnayan kay Lukashevich T.G.

*(3) Tingnan: Mail ng impormasyon Prosecutor General's Office of the Russian Federation na may petsang Nobyembre 1, 2008 No. 69-21-2008 "Sa pagsasagawa ng paglalapat ng Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation".

*(4) Tingnan: ang hatol ng Primorsko-Akhtarsky District Court ng Krasnodar Territory na may petsang Disyembre 15, 2009 bilang paggalang kay V.Yu.

*(5) Tingnan ang: Kahulugan korte Suprema Russian Federation No. 2-098-31 sa kaso ni Bolshakov. Pagsusuri ng hudisyal na kasanayan ng Korte Suprema ng Russian Federation para sa unang quarter ng 2009 // Bulletin ng Korte Suprema ng Russian Federation. 1999. Blg. 10. P. 9; Dekreto ng Presidium ng Korte Suprema ng Russian Federation na may petsang Hunyo 13, 2007 No. 655-P06 // Bulletin ng Korte Suprema ng Russian Federation. 2008. Blg. 4; Dekreto ng Plenum ng Korte Suprema ng Russian Federation noong Disyembre 27, 2007 No. 51 "Sa hudisyal na kasanayan sa mga kaso ng pandaraya, maling paggamit at paglustay".

Mukhang may typo sa nakaraang talata. Sa halip na "para sa 1st quarter ng 2009" ang ibig sabihin nito ay "para sa 1st quarter ng 1999"

*(6) Tingnan ang: Hatol ng Sukhinichsky District Court ng Kaluga Region na may petsang Setyembre 28, 2009 bilang paggalang kay Aldoshina T.E.

*(7) Tingnan ang: Hatol ng Kashirsky City Court ng Moscow Region na may petsang Abril 15, 2009 bilang paggalang kay D.I. Gurov, paghatol ng Bezhitsky District Court ng Bryansk na may petsang Hulyo 1, 2009 bilang paggalang sa V.S.

*(8) Tingnan ang: Hatol ng Ingodinsky District Court ng Chita na may petsang Nobyembre 10, 2009 bilang paggalang kay Dolgov S.L.

*(9) Tingnan ang: Liham ng Impormasyon ng General Prosecutor's Office ng Russian Federation No. 69-21-2008 na may petsang Nobyembre 1, 2008 "Sa Practice ng Paglalapat ng Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation".

* (10) Tingnan ang: Pang-edukasyon at praktikal na komentaryo sa Criminal Code ng Russian Federation / Ed. A.E. Zhalinsky. M., 2005.

*(11).

*(12) Tingnan ang: Mga Artikulo 8, 11 ng International Covenant on Civil and karapatang pampulitika 1966, Art. 1 ng Protocol No. 4 ng Convention tungkol sa sapilitan at sapilitang paggawa 1930

*(13) Tingnan ang: Hatol ng Malmyzhsky District Court Rehiyon ng Kirov may petsang 30.12.2009 bilang paggalang kay Kuzmina S.S.

*(14) Tingnan: Ang hatol ng Sayanogorsk City Court of the Republic of Khakassia na may petsang 09/02/2010 kaugnay ng R.I.

*(15) Tingnan ang: Hatol ng Bolshesosnovskiy District Court Teritoryo ng Perm may petsang 21.08.2009 na may kaugnayan kay Idrisov R.K.

* (16) Tingnan: Ang hatol ng Armavir City Court ng Krasnodar Territory na may petsang 07.07.2009 bilang paggalang kay Lyutar F.V.

*(17).

* (18) Tingnan ang: Hatol ng Hukuman ng Distrito ng Sorochinsky Rehiyon ng Orenburg may petsang 21.05.2009 kaugnay ng Stukalova T.The.

*(19).

*(20).

*(21).

*(22).

*(23) Tingnan: Batas kriminal Russia. Espesyal na bahagi / Ed. L.L. Kruglikov. 2nd ed., binago. at karagdagang M.: Wolters Kluver, 2004. S. 291.

*(24) Tingnan: Kahulugan Korteng konstitusyunal ng Russian Federation na may petsang 19.01.2005 No. 10-O.

* (25) Tingnan ang: Mga modernong posibilidad ng forensic examination / Ed. TIMOG. Korukhova, M., 2000. S. 200.

* (26) Tingnan ang: Kolkutin V.V., Zosimov S.M., Pustovalov L.V. atbp. Forensic na eksaminasyon. M.: Yurlitinform, 2006. S. 185

Liham mula sa Federal Bailiff Service "Sa mga rekomendasyong metodolohikal para sa pagtuklas at pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation"

Ang pag-iwas sa pagbabayad ng utang ay marahil ang isa sa mga pinaka-seryosong problema sa pagbabangko, at ang solusyon sa problemang ito ay hindi nawawala ang kaugnayan nito. Iminungkahi ng may-akda na pag-aralan ang mga pamantayan ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation "Malicious evasion of repayment of accounts payable" at alisin ang ilang mga maling kuru-kuro tungkol sa aplikasyon ng mga kaugalian nito.
Ang artikulo ay nagbibigay ng isang paglalarawan ng mga pangunahing elemento ng corpus delicti at isang pagsusuri ng mga problema ng pagpapatupad ng batas.
Ang pag-iwas sa utang ay kasalukuyang karaniwan sa Russia. Maraming dahilan para sa sitwasyong ito: ang hindi matatag at may problemang katangian ng ugnayang pang-ekonomiya, mga katangian ng kaisipan, atbp. Pagpapabuti ng pagiging epektibo ng aplikasyon ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation "Malicious evasion of repayment of accounts payable".
Ngayon ang pamantayang ito ay bihirang ginagamit1 at madalas na tinatawag na "patay", ngunit may mga pagkakataon para sa "reanimasyong muli". Pagpapabuti ng aplikasyon ng Art. Ang 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay naging pinaka-kaugnay pagkatapos ng Pebrero 2008, nang ang pagtatanong sa ilalim ng artikulong ito ay inilipat sa Federal Bailiff Service.
Para sa isang mas mahusay na pag-unawa sa problema, iminumungkahi naming isaalang-alang at i-debunk ang mga alamat na nakapaligid sa Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation at nakakasagabal sa aplikasyon nito.
Mga posibilidad ng kriminal na pag-uusig para sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran Magsimula tayo sa mga alamat, ibig sabihin. karaniwang maling kuru-kuro tungkol sa posibilidad ng kriminal na pag-uusig para sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran. Gaya ng ipinakikita ng komunikasyon sa mga biktima at tagapagpatupad ng batas, ang mga sumusunod na alamat ay pangkaraniwan sa kasalukuyan.
1. Walang mga pagkakataon para sa epektibong aplikasyon ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.
Itinuturing naming mito ang pahayag na ito, kung dahil lamang sa isang katulad na Art. 157 ng Criminal Code ng Russian Federation "Malicious evasion of paying funds for the maintenance of children or disabled parents" ay ginagamit sa ilang taon 200 (!!!) beses na mas madalas. Ipinapakita rin ng pagsasanay na sa ilang mga korte, kahit sa loob ng isang taon, ilang mga pangungusap ang ipinapasa sa ilalim ng pinag-uusapang artikulo, na higit sa 10% ng kabuuang bilang ng mga naturang pangungusap sa Russia.
2. Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay tumutukoy lamang sa mga utang sa mga pautang (mga account na babayaran - ibig sabihin, sa mga pautang, mga pautang).
Ang maling kuru-kuro na ito ay lumitaw dahil sa isang literal na pag-unawa sa teksto at, sa ilang mga kaso, isang hindi nag-iingat na saloobin sa komposisyon na ito sa bahagi ng mga may-akda ng mga aklat-aralin at komentaryo. Binanggit ng artikulo ang mga account na dapat bayaran, na sumasaklaw sa lahat ng uri ng utang at naiiba sa mga account na maaaring tanggapin, i.e. ang karapatang humiling ng pagbabayad ng ilang mga halaga. Alinsunod dito, ang anumang utang ay mga account na babayaran (maliban sa buwis at iba pang mga utang na tinutukoy sa iba pang mga artikulo ng Criminal Code). Pag-iwas sa utang sa ilalim ng kontrata ng supply, kabayaran para sa mga pinsala, atbp. maaari ring maging kwalipikado sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.
3. Mula sa pananagutang kriminal sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay madaling mapupuksa (sapat na ang bahagyang pagbabayad ng utang, atbp.).
Ang ganitong mga representasyon ay konektado sa mga pagkakatulad sa Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation "Pandaraya", kung saan ang kawalan ng layunin na magnakaw ay minsan ay ipinahiwatig ng bahagyang pagbabayad ng isang pautang na natanggap o pagbabayad ng isang utang. Ang malisyosong pag-iwas ay hindi pagnanakaw, at ang gayong mga aksyon ay hindi makakatulong sa isang walang prinsipyong may utang kung itatago niya ang pag-aari mula sa koleksyon ng higit sa 250 libong rubles, kahit na magbabayad siya ng malalaking halaga.
4. Sa wastong aplikasyon ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation magkakaroon ng maraming mga pangungusap.
Isa rin itong maling akala, dahil. ang komposisyon na ito ay madalas na naaangkop sa mga kaso kung saan ang may utang ay may pagkakataon na magbayad ng utang, ngunit hindi niya ito ginagawa para sa mga pansariling dahilan. Kung sakaling totoo na ang banta ng kriminal na pananagutan, kadalasan mayroong pagbabayad ng utang at exemption mula sa kriminal na pananagutan na may kaugnayan sa pagkakasundo sa biktima (Artikulo 76 ng Criminal Code ng Russian Federation). Mapapansin na ang mga tampok ng pagsasaalang-alang sa matagumpay na paggalaw ng mga kasong kriminal ay humahantong sa katotohanan na ang pagkakasundo ay kadalasang nangyayari sa yugto ng pagsusuri ng hudisyal, at hindi pagtatanong.
Ang mga pangunahing elemento ng krimen Nang walang paninirahan nang detalyado sa bagay ng krimen, tk. wala itong malaking praktikal na halaga, buksan natin ang mga katangian ng panig na layunin.
Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay nagtatatag ng kriminal na pananagutan para sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng utang sa isang malaking sukat pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng isang desisyon ng korte. Ang komposisyon ay pormal, i.e. sapat na mga aksyon ng malisyosong pag-iwas. Ang mga pagkilos na ito ay dapat na nauugnay sa isang malaking halaga ng utang, i.e. higit sa 250 libong rubles. Sa pagtukoy ng halaga ng utang, kinakailangang tumuon sa hudisyal na aksyon kung saan ito nakumpirma. Kasabay nito, ang mga halaga ng utang sa ilalim ng iba't ibang mga hudisyal na aksyon ay maaaring mabuod kung ang paksa at ang biktima ay pareho. Ang isang hudisyal na aksyon ay kadalasang isang desisyon ng isang hukuman ng pangkalahatang hurisdiksyon o isang hukuman ng arbitrasyon, ngunit ang utang ay maaari ding kumpirmahin ng iba pang mga hudisyal na aksyon, halimbawa, isang utos ng hukuman.
Ang layunin na bahagi, mula sa aming pananaw, ay ipinahayag sa anyo ng pagkilos - pag-iwas. Kasabay nito, para sa kadalian ng paggamit, ang pag-iwas ay maaaring ituring na magkapareho sa pagtatago ng ari-arian, na maaaring ipataw sa pamamagitan ng desisyon ng korte. May pananaw na ang pag-iwas ay maaaring nasa anyo ng hindi pagkilos, ngunit naniniwala kami na hindi isinasaalang-alang ng diskarteng ito ang posibilidad pagpapatupad mga desisyon ng korte, sa loob ng balangkas kung saan ang Federal Bailiff Service ay may malawak na kapangyarihan na sapat upang mapagtagumpayan ang pag-iwas sa anyo ng simpleng kawalan ng pagkilos.
Isinasaalang-alang ang posibleng pag-iwas sa anyo ng hindi pagkilos, uri ng pagbibigay-katwiran namin ang posibleng hindi mahusay na gawain ng mga bailiff na hindi nagsasagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang upang mangolekta ng utang.
Ang pagtatago ng ari-arian (cash, real estate, atbp.) upang maiwasan ang pagbabayad ng utang ay may dalawang uri:
legal;
pisikal.

Ang legal na pagtatago ay ipinahayag sa pagpapatupad ng mga haka-haka na transaksyon, i.e. ginawa para sa palabas lamang, na walang intensyon na lumikha ng naaangkop legal na implikasyon(Artikulo 170 ng Civil Code ng Russian Federation). Kasabay nito, hindi kinakailangan na pumunta sa korte sa balangkas ng isang prosesong sibil upang makilala ang transaksyon bilang haka-haka, mayroong sapat na ebidensya na nakolekta sa balangkas ng proseso ng kriminal. Ang ligal na pagtatago ay madalas na ipinapakita sa pagtatapos ng mga kontrata ng pagbebenta, donasyon, atbp. Ang mga partido sa mga kontrata ay ang may utang at sinumang tao - kamag-anak, kakilala, atbp.
Sa aming pagsasanay, mayroong isang kaso kapag ang isang indibidwal na negosyante (IE) ay umiwas sa pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagtatapos ng isang gawa-gawang kontrata sa isang tao na walang nakapirming lugar ng paninirahan, kung saan inayos ng isang law firm ang pagtanggap ng IP status, pagkatapos ay ginamit ang data ng ang taong ito para sa mga iligal na layunin. Ang isang karaniwang kaso ng legal na pag-iwas ay ang pagkuha sahod, na hindi makikita sa opisyal na pag-uulat (tandaan na ang tinatawag na "itim" na suweldo ay maaaring summed up para sa isang tiyak na panahon, upang mayroong isang halaga na kinakailangan para sa kriminal na pag-uusig).
Ang mga uri ng legal na pagtatakip ay patuloy na nagbabago, tulad ng mga kontrata ng kasal o mga kasunduan sa alimony kung saan ang lahat ng mga ari-arian ay napupunta sa isang asawa at lahat ng mga utang sa isa pa, bagaman ang aktwal na relasyon ng mag-asawa ay nagpapatuloy pagkatapos ng diborsyo.
Ang pisikal na pagtatago ay ipinakikita sa katotohanan na ang anumang ari-arian (kadalasan ay naililipat) ay nakatago sa paraang hindi alam ng pinagkakautangan at mga bailiff tungkol sa kinaroroonan nito. Ang pisikal na pagtatago ay hindi gaanong karaniwan kaysa sa legal na pagtatago dahil ito ay mas kumplikado at hindi angkop para sa lahat ng uri ng ari-arian.
Binibigyang-diin namin na kung ang isang tao ay hindi makabayad ng utang na higit sa 250 libong rubles, pananagutan ng kriminal sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, mula sa aming pananaw, ay imposible, dahil ito ay isang uri ng layunin na imputation. Ang Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay tumutukoy sa mga aksyon pagkatapos ng paglitaw ng isang utang at hindi sumasaklaw sa mga aksyon upang makatanggap ng mga pondo.
Pag-isipan natin nang hiwalay ang mga kaso kung saan ang mga aksyon para legal na itago ang ari-arian ay isinasagawa bago maglabas ng desisyon ng korte o ang pagpasok nito sa bisa.
Naturally, ang isang walang prinsipyong may utang, na napagtatanto na ang desisyon ng korte ay hindi pabor sa kanya, kadalasan ay hindi naghihintay na mailabas ito, ngunit itinago ang ari-arian nang maaga. Naniniwala kami na pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng isang hudisyal na aksyon sa mga ganitong kaso, posible pa ring maging kwalipikado sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, dahil ang may utang, na aktwal na nagmamay-ari, gumagamit at nagtatapon ng ari-arian, "de jure" ay walang kinalaman dito at ginagawang imposibleng ipatupad ang desisyon ng korte. Sa mga kasong ito, ang isang sitwasyon ay nakuha na katulad ng patuloy na mga krimen na nauugnay sa pagpapabaya sa tungkulin (halimbawa, pagtakas, pag-iwas sa serbisyo militar, atbp.).
Ang pag-sign ng malignity ay nangangailangan ng espesyal na atensyon, na, ayon sa mga practitioner, ay kadalasang nagpapahirap sa pagiging kwalipikado sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.
Naniniwala kami na ang malignity bilang isang evaluative na konsepto ay maaaring tukuyin sa iba't ibang paraan. Halimbawa, isang pagkakatulad sa Art. 157 ng Criminal Code ng Russian Federation "Malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga pondo para sa pagpapanatili ng mga bata o mga magulang na may kapansanan." Sa pagsasagawa ng pagdadala sa kriminal na pananagutan para sa pag-iwas sa pagbabayad ng alimony, ang malisyoso ay tinukoy bilang kabiguang matupad ang obligasyon na magbayad, kung maaari, pagkatapos ng dalawang babala mula sa bailiff.
Gayunpaman, ang isa ay maaaring magsalita tungkol sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa mga kaso kung saan walang dalawang babala mula sa bailiff. Sa pagsasagawa, ang isang sitwasyon ay maaaring lumitaw kapag ang may utang ay nakipagsabwatan sa bailiff at, nang naaayon, walang kinakailangang mga babala.
Ilang mga halimbawa ang maaaring ibigay kapag ang evaluative na konsepto ng "malice" ay naaangkop.
Ang mga pangunahing problema ng pagpapatupad ng batas Ang evaluative na katangian ng tampok na ito ay pinatunayan din ng iba't ibang pag-unawa sa malisyoso sa iba't ibang legal na aksyon. Halimbawa, ang malisyosong hindi pagbabayad ng multa alinsunod sa Criminal Code ng Russian Federation ay itinuturing na kawalan ng pagbabayad sa huling araw ng deadline para sa pagtupad sa obligasyong ito para sa mga walang galang na dahilan. Sa pangkalahatan, ipinapayong iugnay ang malisyoso sa komisyon ng may utang ng mga espesyal na aksyon upang itago ang kanyang ari-arian (pagtatapos ng mga kasunduan, panunuhol sa mga bailiff, atbp.).
Subjective na mga palatandaan ng isang krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, nagdudulot ng mas kaunting kontrobersya kaysa sa mga layunin. Dapat ay may direktang layunin na iwasan ang pagbabayad ng utang. Binibigyang-diin namin na ang direktang layunin ay madaling mapatunayan sa kaso ng legal na pagtatago ng ari-arian, dahil Ang pagpaparehistro ng mga haka-haka na transaksyon (pagpirma ng mga kontrata, kilos, atbp.) ay malinaw na nagpapahiwatig ng kamalayan ng panlipunang panganib ng kanilang mga aksyon at ang pagnanais na gawin ang mga ito. Kasabay nito, ang pamamaraan na madalas na ginagamit upang itago ang pandaraya, kapag ang utang ay unti-unting nabayaran at ito ay itinuturing na katibayan ng kawalan ng layunin na gumawa ng isang krimen, ay hindi makakatulong sa kasong ito kung ang ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 250 libong rubles ay nakatago.
Ang paksa ng krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay maaaring parehong pinuno ng isang ligal na nilalang at isang mamamayan. Lalo naming tandaan na para sa kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, kinakailangang tandaan ang posibilidad na dalhin sa responsibilidad ang aktwal, at hindi ang nominal na pinuno ng organisasyon. Ang detalyadong pananagutan ng mga aktwal na pinuno ay idinisenyo upang mga krimen sa buwis 2. Alinsunod dito, sa mga kaso kung saan ang aktwal na pinuno ng organisasyon ng may utang ay iniiwan ito at lumilikha bagong organisasyon, kung saan siya ay naging aktwal na pinuno at kinukuha ang kita na hindi niya ipinadala upang bayaran ang utang ng orihinal na organisasyon, maaari mong itaas ang tanong ng kriminal na pananagutan sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation.
Sa kasamaang palad, sa mga publikasyon sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay bihirang isaalang-alang ang posibilidad ng pakikipagsabwatan sa krimen na ito at isang pagtatangka dito. Mula sa aming pananaw, napakadalas, kapag umiiwas sa pagbabayad ng utang, mayroong isang pamamahagi ng mga tungkulin: ang mga taong pumirma sa mga gawa-gawang kontrata, ayon sa kung saan sila ay umano'y tumatanggap ng ari-arian, atbp., ay nagiging kasabwat. Alinsunod dito, kapag sinisiyasat ang pag-iwas sa utang, kinakailangang bigyang-pansin ang mga kwalipikasyon ng mga aksyon hindi lamang ng kontratista, kundi pati na rin ng iba pang mga kasabwat.
Mahalagang bigyang-pansin ang posibilidad ng pagtatangka sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang may utang na ayaw na itago ang pera mula sa kanyang suweldo upang mabayaran ang utang, ay sumasang-ayon sa employer na ang sahod (sa halagang, halimbawa, 100 libong rubles bawat buwan) ay babayaran nang hindi opisyal. Ipagpalagay na ang katotohanang ito ay ipinahayag pagkatapos ng 2 buwan at lumalabas na ang halaga ng pag-iwas na kinakailangan para sa kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, hindi pa, ngunit ang mga aksyon na naglalayong umiwas sa isang malaking sukat ay hindi pa nakumpleto para sa mga kadahilanang lampas sa kontrol ng tao. Naniniwala kami na sa ganitong mga kaso ang mga aksyon ng may kasalanan ay maaaring maging kwalipikado bilang isang pagtatangka.
Kaya, Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation "Malicious evasion of repayment of accounts payable" ay maaaring mailapat nang mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Ang pagpapabuti ng kasanayan sa pagpapatupad ng batas ay dapat na mapadali ng siyentipikong pagkonsulta at suporta ng publiko.
1 Noong 2006, 15 sentensiya lamang ang ibinaba sa mga ganitong kaso.
2 Clause 7 ng Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 28, 2006 No. 64 "Sa pagsasagawa ng paglalapat ng batas na kriminal sa pananagutan para sa mga krimen sa buwis ng mga korte".

Nakakahamak na pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran ay itinuturing ngayon na isa sa mga pinaka-kagyat na problema sa larangan ng pagbabangko. Ang mga dahilan para sa sitwasyong ito ay ang kawalang-tatag ng mga relasyon sa ekonomiya, ang mga detalye ng kaisipan at iba pang mga kadahilanan. Ang batas ay nagtatatag ng pananagutang kriminal para sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran. Samantala, sa pagsasanay ayon sa batas Ang mga hakbang ay inilalapat nang napaka-inefficient. Ang responsibilidad para sa gawaing ito ay Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation. Sa mga komento ang pamantayan ay makikita sa ibaba.
Corpus delicti
Ang responsibilidad para sa hindi pagtupad sa mga obligasyong pinansyal ay itinatag Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation. V bagong edisyon ang pamantayan ay nagpapanatili ng isang paglalarawan ng pangkalahatang corpus delicti. Ito ay pormal. Ang mga aksyon ng paksa ay dapat na nauugnay sa mga utang na inamin sa isang malaking sukat. Dapat alalahanin na isinasaalang-alang nila ang isang halaga na higit sa 250 libong rubles. Kapag tinutukoy ang halaga ng utang, kailangan mong tumuon sa utos ng hukuman na nagpapatunay nito.
layunin na bahagi
Ayon kay Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ito ay ipinahayag sa aksyon. Para sa kaginhawahan, pinapayagan ng mga eksperto na itumbas ito sa pagtatago ng ari-arian, kung saan ang korte ay may karapatang magpataw ng parusa. Samantala, naniniwala ang isang bilang ng mga eksperto na ang pag-iwas ay maaari ding ipahayag sa hindi pagkilos. Gayunpaman, itinuturo ng mga kalaban sa posisyon na ito na ang diskarte na ito ay hindi isinasaalang-alang ang posibilidad ng pagpapatupad ng isang desisyon ng korte. Bilang bahagi ng mga aktibidad nito, ang FSSP ay pinagkalooban ng sapat na malawak na kapangyarihan upang madaig ang pag-iwas na ipinahayag sa hindi pagkilos.
Pagtatago ng ari-arian
Maaari itong maging pisikal o legal. Ang huli ay ipinahayag sa anyo ng mga haka-haka na transaksyon. Sa ilalim ng mga ito maunawaan ang kontrata, iginuhit up "para sa hitsura". Ang mga kalahok sa naturang mga transaksyon ay hindi nilayon na lumikha ng kaukulang mga kahihinatnan. Ang pisikal na pagtatago ay ipinahayag sa katotohanan na ang ari-arian (karaniwang naililipat) ay nakatago upang hindi malaman ng mga bailiff at ng pinagkakautangan ang lokasyon nito.
Mga detalye ng kwalipikasyon
Mga sukat ng responsibilidad itinatag ni Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, sumangguni sa mga aksyon na ginawa pagkatapos na lumitaw ang obligasyon. Hindi saklaw ng komposisyon ang pagtanggap ng mga pondo. Dapat bigyan ng espesyal na pansin ang mga kaso ng legal na pagtatago ng ari-arian na nagaganap bago ang pangungusap. Ayon kay Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ang mga aksyon ng paksa ay maaaring kilalanin bilang isang krimen, dahil siya, sa katunayan, pagmamay-ari, pagtatapon, paggamit ng ari-arian, ay walang kinalaman dito "de jure" at lumilikha ng mga hadlang sa pagpapatupad ng desisyon. Sa kasong ito, lumitaw ang isang sitwasyon na katulad ng patuloy na mga kilos na nauugnay sa hindi pagtupad sa mga tungkulin.
pagiging malisya
Ang konseptong ito ay evaluative at maaaring itatag ayon sa iba't ibang pamantayan. Kaya, ang pagkakatulad sa Art. 157. Ang probisyong ito ay nagbibigay ng pananagutan para sa hindi pagbabayad ng alimony. Kasabay nito, ang malisyoso ay tinukoy bilang kabiguang matupad ang isang imputed na tungkulin, kung maaari, pagkatapos makatanggap ng 2 babala mula sa isang bailiff. Samantala, ang huling pangyayari ay maaaring wala. Sa kasong ito, magaganap ang malisya. Ang sitwasyong ito ay maaaring dahil sa pagkakaroon ng isang kasunduan (collusion) sa pagitan ng obligadong paksa at ng bailiff.
Subjective na bahagi
Ito ay nagkakahalaga ng pagsasabi na ang mga palatandaan na bumubuo nito ay nagdudulot ng mas kaunting mga paghihirap kaysa sa pamantayan ng layunin. Kapag naging kwalipikado ang mga aksyon ng isang mamamayan sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ang pagkakaroon ng layunin ay sapilitan. Ang direktang anyo nito ay madaling mapatunayan kung sakaling may legal na pagtatago. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang pagpapatupad ng mga haka-haka na transaksyon ay malinaw na nagpapahiwatig ng kamalayan sa panganib ng mga kilos sa pag-uugali at ang pagnanais na gawin ang mga ito. Ito ay nagkakahalaga na tandaan dito na ang madalas na ginagamit na pamamaraan, na binubuo sa pana-panahong pagbabayad ng mga maliliit na halaga, ay hindi nakakatulong kung ang isang malaking halaga ng pag-iwas ay nakatakda (higit sa 250 libong rubles).
Paksa ng krimen
Maaari silang maging pinuno ng organisasyon o isang indibidwal. Kasabay nito, upang managot sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, kinakailangan upang maitatag ang aktwal, at hindi ang nominal na direktor. Ang pamamaraan para sa paglalapat ng parusa sa mga tagapamahala ay binuo nang detalyado para sa mga krimen sa buwis. Sa mga kaso kung saan ang aktwal na direktor ay umalis sa organisasyon at lumikha ng isang bagong negosyo, pagkatapos ay kumuha ng kita na hindi niya idinidirekta upang bayaran ang utang ng orihinal na kumpanya, maaari siyang managot sa ilalim ng Artikulo 177.
Pakikipagsabwatan at pagtatangka
Ang mga paraan ng paggawa ng isang gawa ay bihirang isinasaalang-alang sa balangkas ng kwalipikasyon. Gayunpaman, ayon sa isang bilang ng mga eksperto, kadalasan ay posible na ipamahagi ang mga tungkulin sa kaso ng pag-iwas. Ang mga paksang pumirma sa mga gawa-gawang kasunduan, ayon sa kung saan ang ari-arian ay diumano'y inilipat sa kanila, ay maaaring kumilos bilang mga kasabwat. Alinsunod dito, kapag sinisiyasat ang isang kilos, kinakailangang bigyang-pansin ang pag-uugali ng hindi lamang direktang may kasalanan, kundi pati na rin ang mga kasabwat. Bilang karagdagan, ang posibilidad ng isang tangkang krimen sa ilalim ng artikulong isinasaalang-alang ay dapat isaalang-alang. Ipagpalagay na ang isang may utang na hindi nais na ang halaga ay mabayaran ang isang obligasyong ipagkait sa kanyang mga kita, ay sumang-ayon sa kanyang tagapamahala sa isang "suweldo sa isang sobre." Halimbawa, para sa isang buwan ito ay 100 libong rubles. Ipagpalagay na ang katotohanang ito ay malalaman sa loob ng 2 buwan. Ang halaga ng natitirang utang ay hindi pa magiging malaki para sa aplikasyon ng Art. 177. Gayunpaman, ang mga aksyon sa kasong ito ay hindi nakumpleto dahil sa mga pangyayari na lampas sa kontrol ng nagkasala. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pag-uugali ng paksa ay maaaring maging kwalipikado bilang isang pagtatangka.
Konklusyon
Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation ay maaaring mailapat sa pagsasanay nang mas epektibo kaysa sa nangyayari ngayon. Kinakailangan ang suportang pampubliko at siyentipikong pagpapayo upang maalis ang mga hadlang. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga alamat tungkol sa paggamit ng artikulo. Halimbawa, mayroong isang medyo karaniwang maling kuru-kuro na posible na managot ayon sa pamantayan lamang kung may utang sa isang utang. Ang opinyon na ito ay lumitaw kaugnay ng literal na interpretasyon ng mga probisyon. Samantala, ang pamantayan ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng mga utang maliban sa mga natatanggap. Ang isang pagbubukod ay ang mga atraso sa buwis, ang pananagutan kung saan ay itinatag ng iba pang mga pamantayan ng Kodigo sa Kriminal.

Ang malisyosong pag-iwas sa pinuno ng isang organisasyon o isang mamamayan mula sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa isang malaking halaga o mula sa pagbabayad ng mga securities pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng nauugnay na hudisyal na batas -
ay dapat parusahan ng multa sa halagang hanggang 200 libong rubles, o sa halaga ng sahod o suweldo, o anumang iba pang kita ng nahatulang tao para sa isang panahon hanggang 18 buwan, o sa pamamagitan ng sapilitang trabaho para sa isang termino hanggang sa 480 oras, o sapilitang paggawa para sa isang termino ng hanggang dalawang taon, o sa pamamagitan ng pag-aresto para sa isang termino ng hanggang anim na buwan, o sa pamamagitan ng pag-alis ng kalayaan para sa isang termino ng hanggang sa dalawang taon.

Wala nang bisa ang tala. - Pederal na Batas ng 08.12.2003 N 162-FZ.

Ang komentaryo ay na-edit ni Esakov G.A.

1. Ang isang krimen ay ginawa sa pamamagitan ng hindi pagkilos, na ipinahayag sa malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran o pagbabayad para sa mga securities.

2. Ang malisyosong pag-iwas ay magaganap sa pagkakaroon ng mga sumusunod na mandatoryong tampok:

a) ang isang hudisyal na aksyon ay pumasok sa puwersa, na nagpapatunay sa bisa ng mga paghahabol ng pinagkakautangan;

b) ang may utang ay may tunay na pagkakataon na bayaran ang mga account na dapat bayaran;

c) ang pag-uugali ng may utang, na nagpapahiwatig ng hindi pagpayag na tuparin ang mga obligasyon nito sa pinagkakautangan.

Maaari itong ipahayag sa kanyang paulit-ulit na pagwawalang-bahala sa mga kinakailangan ng bailiff, paglikha ng mga hadlang para sa kanya upang matiyak ang posibilidad ng pagkolekta ng mga utang, pagpigil sa imbentaryo at pagbebenta ng ari-arian, pagtatago ng aktwal na ari-arian, pagbabago ng lugar ng paninirahan, atbp. Para sa gayong pag-uugali, ang paksa ay maaaring sumailalim sa administratibong pananagutan sa ilalim ng Art. 17.8 o 17.14 ng Code of Administrative Offenses ng Russian Federation. Sa pagkakaroon ng buong hanay ng mga kundisyon na nagpapahiwatig ng isang paglabag sa batas sa pagpapatupad ng mga paglilitis, ang bailiff ay maaaring mag-aplay sa naaangkop na awtoridad upang dalhin ang may utang sa kriminal na pananagutan sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code.

Komentaryo sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Komentaryo na inedit ni Rarog A.I.

1. Ang direktang layunin ng nagkomento na corpus delicti ay ang mga ugnayang pautang sa ekonomiya; Ang mga interes ng ari-arian ng mga mamamayan at legal na entity ay kumikilos bilang isang karagdagang direktang bagay.

2. Ang layunin na bahagi ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang gawa sa anyo ng hindi pagkilos - pag-iwas mula sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa isang malaking sukat o mula sa pagbabayad ng mga mahalagang papel. Ang mga account payable ay nauunawaan bilang kabuuan ng lahat ng mga obligasyon sa pananalapi na nagmumula sa parehong kontrata at mula sa sanhi ng pinsala, gayundin mula sa iba pang mga batayan na itinakda ng batas (Regulation on accounting "Mga pahayag ng accounting ng organisasyon" (PBU 4/99), naaprubahan sa pamamagitan ng Order ng Ministri ng Pananalapi ng Russia na may petsang 6 Hulyo 1999 N 43n); Ang utang sa pagbabayad ng mga securities ay isang uri ng mga account na babayaran.

Ang pag-iwas ay binubuo sa hindi pagbabayad ng mga account na babayaran o mga securities pagkatapos ng pag-expire ng panahon ng pagbabayad, kung mayroong isang obligasyon at ang posibilidad ng pagbabayad. Ang uri ng pag-iwas na maaaring parusahan ng kriminal ay ibinibigay sa pamamagitan ng malisyosong kalikasan nito, na nagaganap kung sakaling hindi maisakatuparan ang may-katuturang aksyong panghukuman sa loob ng panahon na itinatag ng lehislasyon ng pamamaraan pagkatapos nitong maipatupad (Artikulo 177 ng Kodigo sa Kriminal dito. kaso, kilos espesyal na tuntunin kaugnay ng Art. 315 ng Criminal Code).

Ang isang ipinag-uutos na tanda ng layunin na bahagi, na nauugnay lamang sa mga account na dapat bayaran, ay ang malaking sukat nito (tandaan sa Artikulo 169 ng Kodigo sa Kriminal); kapag tinutukoy ang isang malaking halaga, hindi lahat ng mga account na babayaran ng isang tao ay napapailalim sa accounting, ngunit ang bahagi lamang nito, mula sa pagbabayad kung saan siya umiiwas. Ang krimen ay tumutukoy sa mga krimen na may pormal na komposisyon at nakumpleto mula sa sandaling ang kawalan ng aksyon ay ginawa.

3. Subjective side nailalarawan sa pamamagitan ng direktang layunin, pati na rin ang kawalan sa oras ng pagbuo ng mga account na babayaran sa layunin ng hindi pagbabalik ng mga nauugnay na pondo (kung hindi man, ang gawa ay kwalipikado bilang pandaraya sa ilalim ng Artikulo 159 ng Criminal Code).

4. Ang paksa ng krimen ay espesyal - isang mamamayan (i.e. isang pribadong tao, kabilang ang isang indibidwal na negosyante) o ang pinuno ng isang organisasyon (kaugnay ng isang legal na entity).

Komentaryo sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Komentaryo na inedit ni A.V. brilyante

Ang batas sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, ay isang espesyal na tuntunin na may kaugnayan sa Art. 315 ng Criminal Code ng Russian Federation

Ang layunin ng krimen ay ang mga interes ng mga nagpapautang, gayundin ang pamamaraan para sa pagpapatupad ng mga hudisyal na aksyon.
Alinsunod sa Art. 307 ng Civil Code ng Russian Federation, ang mga account na babayaran ay nauunawaan bilang isang obligasyon sa pamamagitan ng kabutihan kung saan ang may utang ay obligado na magsagawa ng isang tiyak na aksyon na pabor sa pinagkakautangan o umiwas sa isang tiyak na aksyon, at ang pinagkakautangan ay may karapatang humiling ang may utang upang tuparin ang kanyang obligasyon.

Ang mga babayarang account ay anumang uri ng hindi natutupad na obligasyon ng may utang sa pinagkakautangan (Artikulo 309 ng Civil Code ng Russian Federation), kabilang ang mga obligasyon sa pananalapi (Artikulo 317 ng Civil Code ng Russian Federation). Ang utang ng guarantor sa pinagkakautangan ay babayaran din.

Ang mga babayarang account ay maaaring magmula sa anumang uri ng mga kontratang sibil(kontrata ng pagbebenta, pautang, kontrata, pagkakaloob ng mga serbisyo, atbp.), Pati na rin dahil sa pinsala at iba pang mga batayan na ibinigay ng Civil Code ng Russian Federation.

Ang isang seguridad ay isang dokumento na nagpapatunay, bilang pagsunod sa itinatag na form at mga mandatoryong detalye, mga karapatan sa pag-aari, ang paggamit o paglipat nito ay posible lamang sa pagtatanghal nito (Artikulo 142 ng Civil Code ng Russian Federation). Kaugnay ng corpus delicti na ito, ang mga securities ay kinabibilangan ng mga bono, bill, tseke, sertipiko.

Ang layunin na bahagi ng krimen ay ipinahayag sa hindi pagkilos na ginawa pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng nauugnay na hudisyal na aksyon:

1) malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran sa isang malaking sukat;

2) malisyosong pag-iwas sa pagbabayad para sa mga securities.

Ang malisyosong pag-iwas ay isang evaluative na konsepto na itinatag ng korte sa bawat partikular na kaso, na isinasaalang-alang ang lahat ng mga pangyayari ng kaso. Ang ganitong pag-uugali ng may utang ay maaaring mapatunayan sa pamamagitan ng: pagsusumite sa bailiff-executor ng maling impormasyon tungkol sa kanyang mga pinagmumulan ng kita at katayuan ng ari-arian, pagtatago ng kita at ari-arian, pagbabago ng tirahan, trabaho, personal na data, paglalakbay sa ibang bansa na may pagtatago ng kanyang lugar ng paninirahan, mga transaksyon para sa alienation ng paglilipat ng ari-arian sa mga ikatlong partido, atbp.

Ang pag-iwas ay dapat kilalanin bilang nakakahamak lamang kung ang tao ay may tunay na pagkakataon na bayaran ang mga kasalukuyang account na babayaran o magbayad para sa mga securities. Tulad ng wastong nabanggit ni I.A. Klepitsky, ang kawalan ng kakayahang tuparin ang isang obligasyon dahil sa kakulangan ng materyal na mapagkukunan na kinakailangan para dito ay hindi maaaring maging kwalipikado bilang isang krimen sa bisa ng ilang mga pamantayan ng internasyonal na batas (tingnan, halimbawa, ang mga artikulo 8 at 11 ng International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, article 1 Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 4 of the Convention on Forced and Compulsory Labor of 1930).

Para sa pagkakaroon ng corpus delicti, kinakailangan ang isang hudisyal na aksyon na pumasok sa legal na puwersa. Ang mga kondisyon para sa pagpasok sa puwersa ng naturang mga kilos ay tinutukoy ng kasalukuyang batas ng Russian Federation.

Ang aksyon ay nakumpleto sa sandali ng malisyosong pag-iwas mula sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa isang malaking sukat o mula sa pagbabayad ng mga securities pagkatapos ng pagpasok sa puwersa ng kaugnay na hudisyal na batas. Ang corpus delicti ay materyal.

Alinsunod sa tala sa Art. 169 ng Kriminal na Kodigo ng Russian Federation, malakihang mga paraan ng pagbabayad ng mga account Kabuuang Pera higit sa isang milyon limang daang libong rubles.

Hindi tinutukoy ng batas na kriminal ang halaga ng mga securities na babayaran. Sa pagsasagawa, ang isa ay dapat na magabayan ng tuntunin ng kwalipikasyon, ayon sa kung saan ang nilalaman ng pamantayan ay dapat makita sa pagkakaisa (kumplikado). Sa pagsasaalang-alang na ito, ang sukat na nagpapakilala sa paksa ng krimen, pati na rin ang mga kahihinatnan na kahalili na ibinigay para sa mga pamantayan ng mga artikulo ng Criminal Code ng Russian Federation, ay dapat na maihahambing sa pampublikong panganib. Samakatuwid, dapat itong ipagpalagay na ang halaga ng halaga ng mga mahalagang papel ay dapat na tumutugma sa halaga ng mga account na babayaran, i.e. lumampas sa isang milyon limang daang libong rubles.

Kung ang pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran ay ginawa sa pamamagitan ng pamemeke ng isang opisyal na dokumento ng may utang, kung gayon ang mga kilos ay dapat maging kwalipikado kasabay ng Bahagi 1 ng Art. 327 ng Criminal Code ng Russian Federation Ang malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran, na ginawa gamit ang isang pekeng opisyal na dokumento na ginawa ng ibang tao, ay ganap na sakop ng corpus delicti sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, at hindi rin nangangailangan ng mga karagdagang kwalipikasyon sa ilalim ng Bahagi 3 ng Art. 327 ng Criminal Code ng Russian Federation

Ang utang ng may utang sa isang pinagkakautangan sa ilalim ng iba't ibang mga desisyon ng korte na ipinatupad, na may kabuuang halaga na higit sa isang milyon at limang daang libong rubles, kahit na ang mga paglilitis sa pagpapatupad ay pinagsama sa isang buod, ay hindi nagbibigay ng mga batayan para sa pagdadala sa kanya sa pananagutan sa kriminal, dahil objectively Kasama sa krimen ang hindi pagpapatupad ng isang tiyak na desisyon ng hukuman sa pagkolekta ng mga account na dapat bayaran, ang halaga nito ay tinutukoy ng korte. Kung ang may utang ay malisyosong umiiwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran sa isang malaking sukat na may kaugnayan sa ilang mga claimant, kung gayon ang bawat partikular na yugto ng aktibidad ng kriminal ay napapailalim sa independiyenteng kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Ang subjective na bahagi ng krimen ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagkakasala sa anyo ng direktang layunin. Alam ng tao na malisyosong iniiwasan niya ang pagbabayad ng mga account na dapat bayaran sa malaking sukat o mula sa pagbabayad ng mga securities, at ninanais ito. Ang mga motibo at layunin ay hindi mahalaga para sa kwalipikasyon.

Ang paksa ng krimen ay ang pinuno ng isang organisasyon o isang mamamayan (kabilang ang isang indibidwal na negosyante), i.e. isang matino na indibidwal na umabot sa edad na 16.

Ang pamamaraan para sa pagdodokumento ng mga iligal na aksyon ng mga may kasalanan sa paggawa ng isang krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation, pati na rin ang mga tampok ng pagsisiyasat ng krimen na ito, ay itinakda sa isang liham mula sa Federal Bailiff Service "Sa Mga Rekomendasyon sa Metodo para sa Pagtuklas at Pagsisiyasat ng mga Krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation".

Video tungkol sa Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

177 artikulo ng Criminal Code ng Russian Federation na hindi pagbabayad. Nakakahamak na pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na dapat bayaran

Ayon sa liham ng batas

Depinisyon ng konsepto

Mga kriminal na paglilitis

Isang responsibilidad

Pagsasanay sa arbitrage

Mga maling kuru-kuro tungkol sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Mga batayan para sa pagwawakas ng paglilitis

Indibidwal na Batas sa Pagkalugi

Mga Alituntunin para sa pagtuklas at pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation (malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran) (inaprubahan ng Federal Bailiff Service)

1. Kriminal-legal na katangian ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Layunin ng krimen

layuning panig

Paksa ng krimen

Subjective side

2. Ang pamamaraan para sa pagdodokumento ng mga iligal na aksyon ng mga may kasalanan sa paggawa ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

3. Mga tampok ng pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Inspeksyon ng eksena

paghahanap, pang-aagaw

Inspeksyon ng mga item (mga dokumento)

Paghirang at paggawa ng kadalubhasaan sa ekonomiya

Pagtatanong sa isang suspek

Pagtatanong sa biktima

Pagtatanong ng isang saksi

Mga tampok ng pamamaraan para sa pag-agaw ng mga seguridad

Pagkilala sa mga materyales ng kasong kriminal, pagguhit ng isang sakdal

Corpus delicti

layunin na bahagi

Pagtatago ng ari-arian

Mga detalye ng kwalipikasyon

pagiging malisya

Subjective na bahagi

Paksa ng krimen

Pakikipagsabwatan at pagtatangka

Konklusyon

Komentaryo sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Komentaryo sa Artikulo 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Video tungkol sa Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation

Mga Alituntunin
para sa pagtuklas at pagsisiyasat ng mga krimen sa ilalim ng Art. 177 ng Criminal Code ng Russian Federation (malisyosong pag-iwas sa pagbabayad ng mga account na babayaran)
(inaprubahan ng Federal Bailiff Service)