soborno comercial- uno de los tipos de delitos de corrupción, a menudo llamado "soborno comercial". La corrupción es reconocida uso ilegal posición oficial contrario al publico interés público con el fin de obtener determinados beneficios económicos o materiales para sí o para terceros. Delitos de corrupción siempre asociado al abuso de sus poderes. Es un error suponer que el estado, habiendo tomado la dirección de una lucha activa e integral contra la corrupción, monitoreará solo a los funcionarios públicos, así como a los empleados de las corporaciones estatales, los fondos extrapresupuestarios. El soborno abarca a todos los grupos de la población, por lo que regulación del derecho penal llevado a cabo muy ampliamente.
Los flujos de noticias están llenos de información sobre la represión de los intentos de las fuerzas del orden de recibir sobornos por parte de funcionarios que representan al sector público de la economía, pero prácticamente no se expresa información similar del sector empresarial. Esto conduce a una percepción deformada de los abusos de corrupción como un “privilegio” exclusivo de las organizaciones dotadas de poderes administrativos estatales.
El soborno empresarial es un fenómeno omnipresente. Los artículos que prevén la responsabilidad por tales actos contienen regulaciones derecho penal en muchos países. Así, el Código Penal Modelo para los estados miembros de la CEI contiene el artículo 271 sobre soborno comercial, que debería servir como modelo para los códigos penales de todas las repúblicas de la Commonwealth.
Gran porcentaje de violaciones de la ley corrupción asociado con la propiedad principal de una economía de mercado: la competencia por el acceso a los recursos para la producción de servicios, el mercado de ventas.
Cabe señalar que el soborno en los negocios se convierte regularmente en un tema investigación científica, aunque es relativamente articulo nuevo Derecho penal ruso. Esto se debe a la alta dinámica de cambios realizada por el legislador al texto del artículo correspondiente. Edición actual El Código Penal de Rusia se ha mantenido sin cambios desde 2016. En relación con la versión anterior, el tema del delito se ha ampliado significativamente, se ha introducido la institución de la complicidad y el soborno comercial menor se ha señalado como una violación independiente de la ley. Además, la presurgencia estuvo sujeta a cambios - a partir del 15 de enero de 2011 enjuiciamento criminal por violaciones de la ley prevista en el artículo 204 de la ley penal, se lleva a cabo exclusivamente por empleados Comité de Investigación.
El soborno comercial se define en el artículo 204 del Código Penal de la Federación de Rusia como un tipo de influencia ilícita en la gestión de la empresa.
El análisis de su descripción nos permite determinar las siguientes características:
- El sobornador tiene poderes gerenciales;
- Ilegalidad de la transferencia del objeto del contrato;
- La provisión de estos recursos únicamente para la comisión de una acción (inacción) atribuida a las facultades del sobornado.
En consecuencia, la transferencia de ciertos recursos materiales a un empleado directivo puede clasificarse en el art. 204 solo si los tres factores coinciden.
Desde el punto de vista de la justicia, lo importante es el hecho mismo de recibir una recompensa ilegal, y no cómo se hizo, en forma de pago anticipado o al finalizar.
Los pagos ilegales a los administradores del sector privado de la economía a menudo se confunden con dar un soborno, cuya composición está determinada por el art. 290 del Código Penal de la Federación Rusa. Las composiciones de estos actos son tan cercanas que se utiliza la misma terminología para ambas composiciones. Por ejemplo, el tema de un delito (una oferta para dar beneficios materiales) se denomina comúnmente soborno, y la recepción de dichos beneficios se denomina soborno.
El sujeto del acto ilícito también es homogéneo:
- dinero;
- valores;
- servicios inmobiliarios y de propiedad ilegal;
- otros derechos de propiedad.
Es importante señalar precisamente el carácter ilegal del pago, es decir, no previsto ni por ley ni por contrato de empleo, no clasificados como regalos, gastos de hospitalidad. Un soborno puede ser la provisión de propiedad directa o beneficios indirectos (por ejemplo, la exención de obligaciones de propiedad o el cumplimiento de las obligaciones existentes del sobornador hacia otras personas).
Con base en la nota al art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa, para determinar la composición de la violación, es necesario que el valor del objeto del acuerdo tenga una cantidad significativa, es decir, supere la cantidad de 25 mil rublos.
La tabla de comparación anterior de los artículos 204, 290, 291 del Código Penal de la Federación de Rusia muestra las diferencias fundamentales entre estos elementos de los delitos en términos de puntos clave:
La regulación de las cuestiones relacionadas con la corrupción comercial se realiza:
- Código Criminal Federación Rusa.
- Código de Relaciones Administrativas de la Federación Rusa.
- Ley Federal del 25 de diciembre de 2008 No. 273-FZ "Sobre el Combate a la Corrupción".
La consideración de los aspectos prácticos de la aplicación de las disposiciones de la legislación se dedica a la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 No. 24 "Sobre la práctica judicial en casos de soborno y otros delitos de corrupción. ."
El legislador distingue los siguientes tipos de sujetos delictivos con responsabilidad heterogénea:
- gerente/gerente de la organización;
- intermediarios;
- una persona (grupo de personas) que se beneficia;
- la entidad legal en cuyo nombre se ofreció el soborno.
Una característica del soborno es el inicio de la responsabilidad no solo de las partes directas de la transferencia de un soborno, sino también de terceros y organizaciones.
Así, la ley define tres actos ilegales relacionados con el soborno comercial:
- Dacha (propuesta de dar un soborno) (parte del Art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa).
- Recibo (parte 5 - artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa).
- Mediación (Artículo 204.1 del Código Penal de la Federación Rusa).
Los expertos identifican una serie de dificultades asociadas con la calificación de las acciones, que están previstas en el artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa. Los signos calificativos de cohecho comercial, el artículo de la ley define organización de grupo y extorsión.
La organización del grupo es un acuerdo sobre la ejecución de un acto entre empleados, cada uno de los cuales está dotado de funciones de gestión. El problema es la prueba de la existencia de un preacuerdo de acciones.
La extorsión es una demanda de pago de dinero, la transferencia de valores tangibles (intangibles) u otros bienes, acompañada de amenazas a los intereses humanos legalmente protegidos. La peculiaridad de la calificación de la extorsión es el carácter declarativo de la amenaza. Solo importa la declaración de intención de causar daño, la posibilidad de materializar esta amenaza no es importante.
La amenaza debe suponer un peligro real para los intereses personales legalmente consagrados de un ciudadano.
A diferencia de la esencia “comercial” del soborno, la extorsión es de naturaleza personal. Como ejemplo de extorsión podemos considerar la amenaza de causar daño reputacional, físico o patrimonial a un directivo, a su familia.
Arte de análisis. 204 del Código Penal de la Federación Rusa muestra que el castigo por participar en un esquema de sobornos comienza con multas de hasta 400 mil rublos, una cantidad significativa de soborno puede aumentar la multa a 800 mil rublos, uno grande - hasta 1,5 millones de rublos. La ley también prevé penas de prisión o el nombramiento de trabajos correctivos.
Un análisis de las sanciones enumeradas en el artículo 204 del Código Penal de la Federación de Rusia muestra que el soborno comercial, en función de las circunstancias de la comisión, puede ser considerado por el tribunal como un acto de un menor o moderar, grave o especialmente delito grave. De ello depende el veredicto del tribunal, la medida de restricción elegida por él, así como la determinación de la prescripción al decidir sobre la posibilidad de exención de responsabilidad en virtud del artículo 78 del Código Penal.
Establecimiento autoridades investigadoras el hecho de dar un soborno de recursos financieros (materiales) por parte de la parte participante como resultado de la extorsión de la parte receptora cancela la aplicación de medidas de responsabilidad penal para él. De igual forma, se está resolviendo el tema de sancionar a las personas que contribuyen activamente a la investigación, coadyuvando en la revelación de un delito, que denunciaron voluntariamente el delito.
El cohecho comercial es un delito, cuya divulgación y prueba es el presente problema de derecho penal. Esto se debe a que la transacción se realiza en beneficio mutuo de las partes involucradas, ambas partes son delincuentes. Hablando en lengua filistea, la mano lava la mano. Aplicar voluntariamente a cumplimiento de la ley sólo puede conducir a la extorsión, cuando el "sobornador" se ve realmente obligado a dar un soborno.
La apelación puede hacerse oralmente o por escrito, luego de lo cual el grupo operativo comienza a trabajar en el control de la entrega de un soborno. Las medidas tomadas incluyen la organización del trabajo de tal manera que las acciones de los investigadores no entren en la definición de provocación o el sobornador no tenga la oportunidad de deshacerse de la tarifa recibida. A menudo, se envía a un sobornador ficticio para sobornar a un empleado senior de una organización con dinero marcado con una pintura especial.
La investigación debe encontrar confirmación:
- el hecho de transferencia ilegal de recursos financieros o materiales;
- correspondencia entre dar un soborno y cometer ciertas acciones (inacción) por parte de un gerente;
- culpable;
- circunstancias que califican la violación de la ley.
El hecho de la adquisitividad se probará si se transfiere al menos una parte de los recursos financieros acordados, bienes materiales.
Además de este tipo de infracciones a la ley penal, existen una serie de acciones que, al tener signos externos similares, no están comprendidas en el artículo 204 del Código Penal:
- "Mediación imaginaria". De hecho, esta acción es un fraude dirigido a beneficios materiales destinados a actividades de "soborno". La esencia de la estafa radica en la propuesta de resolver los problemas al interesado en nombre del empleado líder de la organización por una persona que no tiene nada que ver con la organización, o por un empleado de la misma organización que no tiene las facultades administrativas necesarias.
- La demanda de remuneración material o de otro tipo, que es ilegal, pero no resultó en la transferencia de activos financieros tangibles.
- Proporcionar un tema de interés para base legal. Si el recurso del que legalmente dispone el administrador se distribuye en forma afiliada, entonces no se calificará el cohecho comercial;
- Transferencia de recursos materiales, prestación de servicios oficial para la acción (inacción) sin acuerdo previo sobre el hecho de la transferencia o la naturaleza del recurso. De hecho, tal acción, siendo un libre albedrío unilateral de la otra parte, es un regalo.
Como puede verse, el soborno comercial tiene una serie de problemas para determinar la calificación exacta de la mala conducta. Esto genera dificultades para los ciudadanos comunes y los profesionales de la jurisprudencia penal.
La resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 No. 24 "Sobre la práctica judicial en casos de soborno y otros delitos de corrupción" está dedicada a las cuestiones de violaciones económicas individuales de la ley. El documento es interesante porque fue desarrollado como una guía metodológica para los jueces cuando consideran la composición de casos clasificados bajo el Artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa. La resolución contiene un gran número de aclaraciones sobre los matices de la aplicación de la ley, sustentadas en posteriores práctica judicial.
Así, según las explicaciones del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, el acto se considerará completado desde el momento en que el sobornador reciba al menos una parte de los fondos o servicios prometidos como pago. Si los servicios se prestan como soborno, el fin de la codicia será el comienzo de las actividades para adquirir beneficios.
La responsabilidad viene independientemente de que exista la oportunidad de beneficiarse (ingresos) de los recursos recibidos.
Si, en presencia de una conspiración criminal para llevar a cabo la codicia, un representante de la organización se niega a recibir el objeto del soborno, entonces la acción del sobornador se considerará como un intento de delito y asumirá la responsabilidad prescrita. Si la transacción fracasa debido a fuerza mayor, entonces los esfuerzos de las partes encaminados a llegar a un acuerdo sobre el objeto y el monto de la transferencia de fondos serán considerados por el tribunal como un intento de cometer un delito.
También se expresó una posición interesante sobre la recepción de un soborno en la comisión de un delito por parte de un grupo de personas. El tribunal reconoce el objeto como transferido y el acto como consumado por el hecho de recibir un soborno por al menos uno de los participantes en la conspiración. Así, si uno de los sobornados decide abandonar la intención de infringir la ley, pero el otro infractor recibe el soborno, ambos funcionarios serán sospechosos ante el tribunal.
Para resumir brevemente la información disponible, el "soborno de mercado" es un fenómeno económico ilegal complejo que los atacantes pueden utilizar no solo para enriquecerse ilegalmente, sino también para dañar la reputación comercial de los competidores. Para evitar una interpretación ambigua de las acciones de las personas autorizadas, es necesario, por analogía con la experiencia existente organizaciones gubernamentales desarrollar pruebas de conocimiento de la legislación anticorrupción, pautas sobre el comportamiento en situaciones ambiguas para evitar que se produzcan situaciones en las que las acciones de un líder puedan interpretarse como una oferta de recompensas ilegales por sus acciones. La solución óptima es asignar las funciones de un consultor en temas anticorrupción a un representante servicio legal organizaciones
La transferencia ilegal de dinero, valores, otros bienes a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, así como la provisión ilegal de servicios de propiedad a esta persona, la provisión de otros derechos de propiedad (incluso cuando, bajo la dirección de dicha persona, se transfieren bienes, o se prestan servicios de naturaleza patrimonial, o se otorgan derechos de propiedad a otra persona física o jurídica) por acciones (inacción) en interés del donante o de otras personas, si estas acciones (inacción) están dentro de los poderes oficiales de tal persona o si él, en virtud de su cargo oficial, puede contribuir a estas acciones (inacción), son punibles con una multa de hasta 400 mil rublos, o de la cantidad de salarios u otros ingresos del condenado por un término de hasta seis meses, o en la cantidad de cinco a veinte veces el monto del cohecho comercial, o por restricción de libertad por un término de hasta dos años, o trabajo correccional hasta por dos años, o prisión por el mismo tiempo con o sin multa de hasta cinco veces el monto del cohecho comercial.
Parte 2 Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en la primera parte Este artículo cometidos en una cantidad significativa, son punibles con una multa de hasta 800 mil rublos, o por el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso de la persona condenada por un período de hasta nueve meses, o en la cuantía de diez a treinta veces la cuantía del cohecho comercial, con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta dos años o sin él, o restricción de la libertad por un período de uno a dos años con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o dedicarse a ciertas actividades por un período de hasta tres años o sin ellos, o trabajo correccional por un período de uno a dos años años con o sin privación del derecho a ocupar ciertos cargos o dedicarse a determinadas actividades por un período de hasta tres años, o prisión por un período de hasta tres años con o sin multa de hasta diez veces el monto del cohecho comercial y con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o realizar ciertas actividades en rock hasta tres años o sin ella.
Parte 3 Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en la primera parte de este artículo, si se cometen:
a) un grupo de personas colusión o un grupo organizado;
b) por acciones ilegales a sabiendas (inacción);
c) en gran escala, son punibles con una multa de hasta 1.500.000 rublos, o por el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de hasta un año, o en la cuantía de veinte a cincuenta veces la cuantía del cohecho comercial, con privación del derecho a ocupar determinados cargos, o realizar determinadas actividades por tiempo de hasta tres años o sin ella, o con pena de prisión de tres a siete años con multa de hasta treinta veces la cuantía del cohecho comercial o sin ella y con privación del derecho a ejercer determinados cargos o realizar determinadas actividades por tiempo de hasta tres años, o sin ella.
Capítulo 4 Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en la primera parte, párrafos "a" y "b" de la tercera parte de este artículo, cometidos en una escala especialmente grande, se castigan con una multa de un millón a dos millones quinientos mil rublos, o en el monto del salario u otros ingresos de la persona condenada por un período de un año a dos años seis meses, o en la cantidad de cuarenta a setenta veces el monto del cohecho comercial con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o participar en determinadas actividades hasta por cinco años o sin ella, o prisión de cuatro a ocho años con multa de hasta cuarenta veces el monto de la cohecho comercial o sin ella y con privación del derecho a poseer ciertas cargos o dedicarse a determinadas actividades por un período de hasta cinco años o sin él.
Capítulo 5 Art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
La recepción ilegal por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo de dinero, valores, otros bienes, así como el uso ilegal por parte de él de servicios de propiedad u otros derechos de propiedad (incluso cuando, bajo la dirección de dicha persona, la propiedad es o se transfieren servicios de propiedad, o se otorgan derechos de propiedad a otra persona física o jurídica) para acciones (inacción) en interés del donante o de otras personas, si estas acciones (inacción) están incluidas en los poderes oficiales de tal persona o si él, en virtud de su cargo oficial, puede contribuir a estas acciones (inacción), son punibles con una multa de hasta 700 mil rublos, o por el monto del salario o salario, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de hasta nueve meses, o por un monto de diez a treinta veces el monto del cohecho comercial, o por privación de libertad por un período de hasta tres años, con multa por un monto de hasta quince veces desde umma soborno comercial o sin él.
Capítulo 6 Art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en el párrafo cinco de este artículo, si se cometen en una cantidad significativa, se castigan con una multa de 200.000 a 1 millón de rublos, o por el monto del salario o cualquier otro ingreso del condenado. persona por un período de tres meses a un año, o por un monto de veinte a cuarenta veces el monto de cohecho comercial con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o participar en ciertas actividades por un período de hasta tres años, o prisión por un período de hasta cinco años con o sin multa de hasta veinte veces el monto del cohecho comercial y con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o realizar ciertas actividades por un período de hasta tres años o sin ella.
Capítulo 7 Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en la parte quinta de este artículo, si:
a) cometido por un grupo de personas por acuerdo previo o por un grupo organizado;
b) estén asociados a la extorsión del sujeto del cohecho;
c) cometido por acciones ilegales (inacción);
d) cometidos en gran escala, se castigan con una multa de un millón a tres millones de rublos, o por el monto del salario u otros ingresos del condenado por un período de uno a tres años, o en el de treinta a sesenta veces el monto del cohecho comercial, con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades hasta por cinco años, o con prisión de cinco a nueve años, con o sin multa de hasta cuarenta veces el monto del cohecho comercial, y con la privación del derecho a ocupar determinados cargos o dedicarse a determinadas actividades por un plazo de hasta cinco años o no.
Capítulo 8 Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Los actos previstos en la parte cinco, párrafos "a" - "c" de la parte siete de este artículo, cometidos en una escala especialmente grande, se castigan con una multa de dos millones a cinco millones de rublos, o en la cantidad del salario u otros ingresos del condenado por el período de dos a cinco años, o en la cantidad de cincuenta a noventa veces el monto del cohecho comercial con privación del derecho a ocupar ciertos cargos o realizar ciertas actividades por hasta seis años, o prisión de siete a doce años con multa de hasta cincuenta veces la cuantía del cohecho comercial, o sin ella y con privación del derecho a ejercer determinados cargos o ejercer determinadas actividades hasta por seis años o sin ella.
notas
1. Una cantidad significativa de soborno comercial en este artículo y el artículo 204.1 de este Código es la cantidad de dinero, el valor de valores, otros bienes, servicios de naturaleza inmobiliaria, otros derechos de propiedad, que excedan los veinticinco mil rublos, una gran cantidad de soborno comercial - superior a ciento cincuenta mil rublos, una cantidad particularmente grande de soborno comercial - superior a un millón de rublos.
2. La persona que haya cometido un delito, previsto en las partes primera a cuarta de este artículo, estará exenta de responsabilidad penal si contribuyó activamente a la divulgación y (o) investigación del delito y ya sea a la extorsión del sujeto del cohecho. tuvo lugar en relación con él, o esta persona informó voluntariamente sobre crimen cometido al órgano que tiene el derecho de iniciar el proceso penal.
Comentario al art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Comentario editado por Esakov G.A.
1. El artículo comentado combina dos elementos separados de un delito: dar soborno comercial (partes 1-4) y recibir soborno comercial (partes 5-8). Los signos de ambos elementos del delito tienen mucho en común con los elementos de recibir y dar un soborno (artículos 290 y 291 del Código Penal); la Resolución del Pleno se dedica a las cuestiones de su calificación Corte Suprema RF de 9 de julio de 2013 N 24 “Sobre la práctica judicial en casos de cohecho y otros delitos de corrupción”.
2. El objeto del soborno comercial se define en la ley como dinero, valores, otros bienes, servicios de naturaleza patrimonial, otros derechos de propiedad (cláusula 9 del Decreto del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 nº 24).
3. El lado objetivo de dar el objeto del soborno comercial es la transferencia ilegal del objeto del soborno por acciones (omisión) en interés del donante en relación con el cargo oficial de la persona.
La acción (inacción) por la cual se transfiere el objeto del soborno debe: a) realizarse en interés del dador o de otras personas yb) estar asociada con el cargo oficial que ocupa la persona. La acción (inacción) en interés del transmisor debe interpretarse en sentido amplio, incluyendo en este concepto no sólo la acción específicamente condicionada tanto legal como ilegal (inacción), sino también el mecenazgo general o la connivencia en el servicio.
La acción (inacción) también debe asociarse con la gama de derechos y obligaciones de los que está dotado el sujeto sobornado, o con su capacidad de contribuir a la comisión de acciones (inacción) en virtud de su cargo oficial.
El momento de la transferencia del objeto del soborno: antes o después de la acción (inacción) - no importa (párrafo 8 de la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 N 24).
4. El lado objetivo de recibir el objeto del soborno comercial es el recibo ilegal del objeto del soborno para la comisión de acciones (inacción) en interés del dador en relación con el cargo oficial de la persona.
5. La transferencia y recepción de beneficios de propiedad para la formación de cohecho comercial debe ser ilegal, es decir. no estar previstos por la ley o un contrato de trabajo, o no pertenecen al tipo de gastos de entretenimiento (regalos).
6. Dar y recibir el tema del soborno comercial se considera completado desde el momento en que el destinatario acepta al menos una parte de los objetos de valor transferidos (cláusulas 10 - 11 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 nº 24).
7. Los elementos calificados y especialmente calificados del cohecho comercial (así como la sanción impuesta a una persona) están asociados, entre otras cosas, con una evaluación del monto del cohecho comercial, lo que requiere en cada caso determinar con precisión el monto del cohecho comercial. soborno, incluso con la participación de expertos.
8. La nota 2 del artículo establece una base especial para eximir de responsabilidad penal a una persona que transfirió el objeto del cohecho comercial, si contribuyó activamente a la divulgación y (o) investigación de un delito y, alternativamente, tuvo lugar una extorsión en su contra, o si denunció voluntariamente el cohecho a la autoridad que tenga derecho a iniciar un proceso penal.
Comentario sobre el artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Comentario editado por Rarog A.I.
1. El objeto de ambos delitos: soborno - dar una recompensa y soborno - recibirlo puede ser dinero (cualquier moneda), valores (cheques, bonos, letras), otros bienes (productos industriales y alimenticios, no bienes muebles), así como servicios de carácter inmobiliario, que tienen un coste equivalente y suelen ser de pago (paquete turístico de pago, servicios hoteleros, reparaciones, etc.).
2. Sólo se comete delito en los casos en que la remuneración de carácter patrimonial, transferida a una persona que desempeña funciones directivas en una organización comercial o de otro tipo, y aceptada por ella, fue ilegal.
3. Con indicio de la ilicitud de la cesión o percepción de la retribución, la prestación de los servicios se produce si tales actuaciones están expresamente prohibidas por la normativa vigente. actos legales o documentos fundacionales, o no estén destinados a ser una remuneración por actividad juridica en el acuerdo celebrado, o no están determinados por el contenido del servicio prestado u otro tipo de actividad legal de la persona, se llevan a cabo en secreto o bajo la apariencia de acciones legales.
4. Las supuestas acciones u omisiones de una persona en el ejercicio de funciones directivas, por las que se le transfiere una remuneración, pueden ser tanto legales como ilegales, pero necesariamente deben estar asociadas al cargo que ocupa o al abanico de derechos que ejerce el sujeto y deberes realizado, o las oportunidades reales basadas en la autoridad oficial, la conciencia, el acceso a la información. Su comisión efectiva está fuera del marco del considerado corpus delicti.
5. La acción (inacción) se realiza en interés del donante, si: satisface las necesidades, aporta beneficios y ventajas tanto a esta persona como a las personas por él nombradas, y también si contradice los intereses de un comercial o otra organización en la que la persona sobornada desempeña funciones gerenciales.
6. La transferencia de una remuneración ilícita o la prestación de un servicio de carácter patrimonial pueden realizarse personalmente o por interpuesta persona por parte de quienes estén interesados en la conducta relevante de una persona que ejerza funciones directivas.
7. El cohecho comercial en sus dos modalidades (transferencia ilícita de la remuneración y su percepción ilícita) se reconoce como delito consumado desde el momento en que se acepta el objeto del cohecho o la utilización ilícita de servicios de carácter patrimonial por parte de una persona que ejerza funciones directivas, o con su conocimiento por familiares u otras personas cercanas, comienza.
8. Cohecho comercial - crimen intencional. Las acciones del dador y del receptor del soborno tienen un propósito: el primero busca inducir al gerente a actuar en su propio interés, el segundo persigue un objetivo egoísta.
9. Los responsables de estos delitos son las personas que desempeñan funciones gerenciales en una organización comercial y de otro tipo (al recibir el objeto del soborno), y cualquier persona que lleve a cabo el soborno.
10. Se considera cometida por un grupo de personas por acuerdo previo la recepción ilícita de bienes materiales o servicios, si al menos dos sujetos de este delito se pusieron de acuerdo antes de que uno de ellos ya haya recibido al menos parte de la recompensa ilícita. .
11. La transferencia y recepción de remuneraciones ilegales puede ser reconocida como cometida por un grupo organizado si las acciones relevantes que constituyen lado objetivo Los delitos son cometidos por un miembro de un grupo organizado que realiza sus tareas.
12. Bajo la extorsión de remuneración ilegal (cláusula "b" de la parte 4 del artículo 204 del Código Penal) se entiende como un requisito por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial u otra para transferirle activos materiales o proporcionar servicio gratuito naturaleza patrimonial bajo la amenaza de vulnerar los intereses legítimos del donante (personas cercanas a él, la organización cuyos intereses representa) o colocarlo deliberadamente en tales condiciones en las que se vea obligado a transferir la remuneración para asegurar sus intereses legalmente protegidos.
Comentario sobre el artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Comentario editado por A.V. Diamante
El artículo 204 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad por soborno comercial. De hecho, las normas de este artículo establecen la responsabilidad por 2 elementos distintos del delito:
1) transferencia ilegal de dinero, valores, otros bienes a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, así como la provisión ilegal de servicios de propiedad para él, provisión de otros derechos de propiedad para cometer acciones (inacción) en los intereses del donante en relación con esta persona en un puesto oficial (partes 1 y 2 del artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa);
2) recepción ilegal por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo de dinero, valores, otros bienes, así como el uso ilegal de servicios de naturaleza de propiedad u otros derechos de propiedad para acciones (inacción) en interés del donante en relación con el funcionario ocupado por esta persona regulación (partes 3 y 4 del artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa).
El objeto principal de este delito, así como el delito previsto en el art. 201 del Código Penal de la Federación de Rusia, es la actividad de gestión normal de una organización comercial o de otro tipo que no es un estado o autoridad municipal o institución. Si la recepción ilegal del objeto del soborno está asociada con la extorsión, entonces el objeto adicional son los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones o los intereses legalmente protegidos de la sociedad o el estado.
El objeto del soborno comercial es el dinero, valores y otros bienes, así como la prestación ilegal de servicios de naturaleza patrimonial, derechos de propiedad.
Como se señaló en el párrafo 9 del Decreto del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 9 de julio de 2013 N 24 "Sobre la práctica judicial en casos de soborno y otros delitos de corrupción", el tema del soborno comercial, junto con dinero, valores, otros bienes, pueden ser servicios de prestación ilegales de carácter inmobiliario y la provisión de derechos de propiedad.
Se entiende por prestación ilegal de servicios de carácter patrimonial la prestación de cualesquiera beneficios patrimoniales, incluida la liberación de una persona de las obligaciones patrimoniales (por ejemplo, la concesión de un préstamo con un tipo de interés reducido por su uso, la prestación de servicios turísticos vales gratuitos o a precio reducido, reparación de un apartamento, construcción de una casa de verano, transferencia de bienes, en particular vehículos, para su uso temporal, condonación de deudas o cumplimiento de obligaciones con otras personas).
Los derechos de propiedad incluyen tanto el derecho a la propiedad, incluido el derecho a reclamar al acreedor, como otros derechos que tienen un valor monetario, por ejemplo derecho exclusivo en los resultados actividad intelectual y medios equivalentes de individualización (artículo 1225 del Código Civil de la Federación Rusa). El soborno comercial en la forma de concesión ilegal de derechos de propiedad a una persona implica el surgimiento de una oportunidad legalmente establecida para que una persona tome posesión o disponga de la propiedad de otra persona como propia, para exigir del deudor el cumplimiento de las obligaciones de propiedad a su favor. , etc
Los bienes transferidos como objeto de cohecho comercial, los servicios relacionados con la propiedad prestados o los derechos de propiedad otorgados deben recibir un valor monetario con base en la prueba presentada por las partes, incluso, en su caso, teniendo en cuenta la opinión del experto.
Aquí cabe señalar que se utiliza una redacción legislativa ligeramente diferente en comparación con recibir un soborno con respecto a tal circunstancia como base para la transferencia del artículo relevante. Al recibir un soborno, esta es una acción (inacción), así como un patrocinio general o connivencia en el servicio. Parte 1 del art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia, no se proporciona el último motivo. Pero la redacción de esta norma no la excluye, ya que la explicación “en relación con el cargo oficial que ocupa esta persona” incluye, desde nuestro punto de vista, todas las causales de traslado del objeto del cohecho. Además, esta formulación es bastante voluminosa desde otras posiciones. La definición por parte del legislador de la causal de traslado del objeto del cohecho como conexión con el cargo oficial y la ausencia de restricciones al respecto en la ley permiten afirmar que esta conexión comprende tanto la comisión de actos lícitos como ilícitos. acciones (inacción) en interés del donante, y patrocinio general o indulgencia de servicio.
El mecenazgo general en el servicio podrá comprender, en particular, las acciones relacionadas con la promoción inmerecida, la promoción extraordinaria injustificada.
La connivencia en el servicio debe incluir, por ejemplo, la falta de medidas por parte de un funcionario por omisiones o violaciones en las actividades oficiales del sobornador o de las personas representadas por él, la falta de respuesta a sus acciones ilegales (ver también el comentario al artículo 290 de el Código Penal de la Federación Rusa).
Al mismo tiempo, cabe señalar que en la práctica también existe una interpretación más restringida del concepto en consideración, en la que el patrocinio general y la connivencia no se consideran como base para trasladar el objeto del cohecho.
Así, el lado objetivo de la Parte 1 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa consiste en la transferencia ilegal de dinero, valores, otros bienes a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, o en la prestación ilegal de servicios de propiedad a él, la provisión de otros bienes derechos.
La responsabilidad por el soborno comercial debe surgir independientemente del momento de recepción por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, antes o después de que realice acciones (inacción) en el servicio a favor del cedente del objeto del soborno o de las personas representadas. por él, y también independientemente de si estas acciones (inacción) están condicionadas por el soborno o un acuerdo con una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo sobre la transferencia del objeto del soborno para su comisión.
Al mismo tiempo, el veredicto debe indicar por qué acciones específicas (inacción) la persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo recibió el tema de soborno comercial de interesado, y este último naturalmente lo transmitió.
También tendrá lugar el cohecho si el objeto del cohecho se transfiere no a la persona que ejerce funciones directivas, sino a sus parientes o amigos, pero con su consentimiento, o si no se opuso a ello y usó sus poderes oficiales a favor de la persona. quien dio el tema del soborno.
Los motivos de la transferencia y, en consecuencia, la recepción del soborno pueden expresarse de manera explícita, abierta o velada, por ejemplo, la transferencia de dinero (tarifa) por un libro no escrito, bajo la apariencia de un regalo para cualquier día festivo. , perder en billar o cartas, etc. - Las formas de encubrimiento del soborno son muy diversas.
El soborno no puede ser reconocido como regalo bajo ninguna circunstancia, ya que existen diferencias significativas entre estos conceptos. El objeto de un soborno siempre se transfiere por algo (acción, inacción en interés del dador, patrocinio general, connivencia) y un regalo (acuerdo de regalo) de acuerdo con el art. 572 del Código Civil de la Federación Rusa siempre es gratuito.
Los elementos del delito son formales. El delito termina desde el momento de la transferencia (recepción) de al menos una parte de la recompensa ilegal. No importa si el perpetrador recibió verdadera oportunidad utilizar o disponer de los valores que les sean transferidos a su discreción.
En los casos en que el objeto del cohecho comercial sea la prestación ilícita de servicios de carácter patrimonial, el delito se considera consumado desde el inicio de la realización, con el consentimiento de la persona que desempeñe funciones directivas en una organización comercial o de otro tipo, de acciones directamente destinados a adquirir beneficios de propiedad (por ejemplo, desde el momento de la destrucción o devolución de un recibo de deuda, transferencia de propiedad a otra persona para cumplir con las obligaciones del sobornador, conclusión de un contrato de préstamo con una tasa de interés baja a sabiendas para usarla , desde el comienzo de los trabajos de reparación a un costo conscientemente bajo).
Si una persona que ejerce funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo se niega a aceptar el objeto del soborno comercial, las acciones de la persona directamente dirigidas a su transferencia están sujetas a calificación como tentativa de delito según la Parte 1 o la Parte 2 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Si la transferencia acordada de los valores no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas cuyas acciones estuvieron directamente dirigidas a transferirlos o recibirlos, el hecho debe calificarse como un intento de dar o recibir un soborno, para mediar en soborno o cohecho comercial.
La recepción o transferencia de remuneraciones ilícitas a través de cohecho comercial, incluso a través de un intermediario, si estas acciones se llevaron a cabo en las condiciones de una medida de búsqueda operativa, debe calificarse como un delito consumado, independientemente de que los valores hayan sido incautados inmediatamente después de que fueron aceptado por una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo.
El objeto de la cesión o prestación de servicios es la comisión por parte de una persona que desempeñe funciones directivas de acciones (omisión) en interés del dador. Sin embargo, lograr el objetivo, es decir, desempeño del gerente ciertas acciones en interés del dador, no es un elemento obligatorio de la parte objetiva del corpus delicti.
Una promesa u oferta de transferir o aceptar una remuneración ilícita por acciones (omisión) en el servicio debe ser considerada como la creación deliberada de condiciones para la comisión de delitos de corrupción relevantes en el caso en que la intención expresada por la persona de transferir o recibir el sujeto de cohecho comercial tenía por objeto ponerlo en conocimiento de otras personas con el fin de darles o recibir de ellas bienes de valor, así como en caso de llegar a un acuerdo entre dichas personas.
Si, al mismo tiempo, las personas no pudieran realizar otras acciones encaminadas a realizar la promesa u oferta debido a circunstancias fuera de su control, el hecho debe calificarse como preparación para el cohecho comercial (parte 1 del artículo 30 y, en consecuencia, parte 2 - 4 del artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa).
El lado subjetivo de la transferencia ilegal del objeto del soborno se caracteriza por la culpa en forma de intención directa: la persona es consciente de que está transfiriendo una remuneración ilegal por realizar acciones en interés del dador en relación con su puesto oficial de gestión, y desea realizar la transferencia.
El tema del traspaso de cohecho es general - cuerdo individual que haya cumplido 16 años.
Parte 2 Arte. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia establece la responsabilidad por cometer un delito en virtud de la Parte 1 del mismo artículo, pero cometido por un grupo de personas por acuerdo previo o por un grupo organizado.
Por esta parte, la responsabilidad surge si dos o más personas se han puesto de acuerdo de antemano (antes de la transferencia del objeto del cohecho) para cometer un delito (un grupo de personas por acuerdo previo) o si dos o más personas se han unido de antemano para cometer uno o más delitos (grupo organizado) (Art. 35 del Código Penal de la Federación Rusa). Al mismo tiempo, un grupo organizado suele caracterizarse por el establecimiento de vínculos a largo plazo con una persona que recibe dinero, bienes o servicios.
Considerando el tema de un signo calificativo -un grupo de personas por acuerdo previo- en relación con la transferencia del objeto del cohecho, se debe prestar atención al hecho de que un grupo de personas solo puede tener lugar cuando la transferencia se realiza por dos o más ejecutantes. Para esta calificación, no importa si el objeto del cohecho se transfirió en forma conjunta o por una sola persona, incluido un intermediario, el cohecho se transfirió en una sola acción en interés común o para diferentes acciones en interés de cada uno de los que dan el soborno. Es la persona que representa al sujeto del soborno quien es el autor del delito. Por tanto, el considerado rasgo calificativo sólo tendrá lugar cuando cada uno de los autores haya cumplido al menos una parte de la parte objetiva del delito.
Según la nota al art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa, una persona que ha cometido actos bajo la Parte 1 o la Parte 2 del art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia, está exento de responsabilidad penal si se produjo una extorsión en su contra o si esta persona denunció voluntariamente el soborno al organismo que tiene derecho a iniciar un caso penal.
Así, la nota establece dos causales de exención de responsabilidad penal por el traslado del objeto del cohecho:
1) extorsión por parte del receptor de la propiedad;
2) reporte voluntario de soborno a las agencias de aplicación de la ley.
La extorsión en el sentido de esta nota tendrá lugar si la persona que recibió la propiedad comete un delito según el párrafo "c" de la Parte 4 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa, es decir. recepción ilegal por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo de dinero, valores, otros bienes, así como el uso ilegal de servicios de propiedad para acciones (inacción) en interés del donante en relación con el cargo oficial ocupado por este persona, si estas acciones están asociadas a la extorsión.
Al decidir sobre la exención de responsabilidad penal de una persona que ha informado al organismo facultado para iniciar un caso penal sobre la transferencia ilegal de dinero, valores y otros bienes a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, debe ser teniendo en cuenta que el mensaje (escrito u oral) debe reconocerse como voluntario, independientemente de los motivos que guiaron al solicitante. Una denuncia realizada en relación con el hecho de que el soborno comercial se dio a conocer a las autoridades no puede ser reconocida como voluntaria.
La liberación de responsabilidad penal de una persona que ha cometido cohecho comercial con base en una denuncia voluntaria de un delito no significa la ausencia de corpus delicti en su actuación. Por lo tanto, no puede ser reconocido como víctima y no tiene derecho a reclamar la devolución de los valores que le hayan sido transferidos en forma de cohecho comercial. Exención de responsabilidad penal sobre la base de una nota al art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa es obligatorio e incondicional.
Al mismo tiempo, el corpus delicti previsto en los apartados 1 y 2 del art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia, estará ausente si la persona respecto de la cual se presentaron las demandas por soborno comercial, antes de la transferencia de valores, lo declaró voluntariamente al organismo que tiene derecho a iniciar un caso penal. o realizar actividades de operativo-búsqueda, y enajenación de bienes, otorgamiento de derechos de propiedad, prestación de servicios de carácter patrimonial realizados bajo control con el objeto de detener a una persona que infraganti tales demandas. En estos casos, el dinero y otros valores transferidos como soborno o objeto de soborno comercial están sujetos a devolución a su propietario.
El lado objetivo del crimen bajo la Parte 3 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa, consiste en la recepción ilegal por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial u otra de dinero, valores, otras propiedades, así como en el uso ilegal de servicios de propiedad para acciones (inacción) en interés del donante en relación con la persona ocupada por esta persona cargo oficial.
Hablando de la acción (inacción) de una persona que realiza funciones gerenciales que debe realizar en interés del sobornador, se debe enfatizar que estas acciones (inacción) pueden ser tanto legales como ilegales. Bajo acciones legales(inacción) debe entenderse como aquellas acciones que una persona estaba autorizada u obligada a realizar de acuerdo con los poderes oficiales que se le han conferido, y bajo acciones ilegales- las acciones ilícitas que no se deriven de sus atribuciones oficiales o hayan sido cometidas contrariamente a los intereses del servicio, así como las acciones que contengan indicios de delito u otro delito.
Los elementos del delito son formales. La percepción de la remuneración ilícita en caso de cohecho comercial se considera consumada desde el momento en que el receptor acepta al menos una parte de los valores transferidos. Al mismo tiempo, las intenciones de la persona en cuanto a la disposición del objeto del soborno recibido no afectan la calificación del acto.
Entonces, S. recibió 2.200 dólares estadounidenses (soborno comercial) y pretendía redactar documentos para la compra de un automóvil, pero fue detenido por agentes de policía en las instalaciones de la Inspección de Seguridad del Estado. tráfico(GIBDD) ATC in fraganti - con dólares entregados a él.
Se reconoce el razonamiento del tribunal de que el fin último de las acciones del perpetrador era la adquisición de un automóvil, no dinero, y por lo tanto sus acciones deben ser consideradas como un delito en grado de tentativa. Junta Judicial en casos penales de la Corte Suprema de la Federación Rusa, insolvente, ya que S. recibió el dinero para la compra de un automóvil y en exceso de su costo y realmente tenía la intención de deshacerse de ellos.
El caso fue enviado para un nuevo juicio.
En los casos en que una persona que ejerza funciones directivas en una organización comercial o de otro tipo se haya negado a aceptar el objeto del soborno comercial, la persona que transfiera el objeto del soborno será responsable de una tentativa de delito en virtud de la parte pertinente del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Si la transferencia condicional de valores no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas que intentaron transferir o recibir el objeto del cohecho, lo que hicieron debe calificarse como un intento de recibir o dar una remuneración ilegal.
La intención expresa de una persona de dar (recibir) dinero, valores, otros bienes o brindar la oportunidad de utilizar ilegalmente servicios materiales en los casos en que la persona no tomó ninguna acción específica para realizar la intención expresa no puede calificarse como un intento de soborno comercial. .
La recepción por parte de una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo de dinero, valores y otros activos materiales presuntamente por una acción (inacción) que no puede realizar debido a la falta de autoridad oficial o la incapacidad de usar su posición oficial debe calificarse si la intención de adquirir estos objetos de valor como fraude en virtud del art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa
El propietario de los valores en tales casos responde por intento de cohecho comercial, si la transferencia de los valores perseguía el propósito de cometer la acción (omisión) deseada por las personas indicadas.
Si una persona recibe dinero u otros objetos de valor de alguien, supuestamente para transferirlos a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, como objeto de soborno comercial y, sin tener la intención de hacerlo, se apropia de ellos, su acto debe calificarse como fraude. Las acciones del propietario de los valores en tales casos están sujetas a la calificación de tentativa de cohecho comercial. En este caso, no importa si se nombró a una persona específica que desempeñaba funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, a quien se suponía que debía transferirse la remuneración ilegal.
La comisión de las propias acciones (inacción) en interés del dador no está amparada por el delito considerado, por lo que, si existe un corpus delicti independiente en tales acciones, se requiere una calificación adicional de estas acciones.
Desde el lado subjetivo, este delito se cometerá con dolo directo. La persona es consciente de que recibe ilegalmente el objeto del soborno y desea recibirlo. El móvil del delito no afecta la calificación del hecho.
El sujeto del delito es especial, similar al sujeto del delito del art. 201 del Código Penal de la Federación de Rusia, una persona que no desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, al cometer soborno comercial en forma de recepción ilegal de su sujeto, no puede ser reconocida como su albacea. Tal persona sólo puede actuar como organizador, instigador o cómplice.
Parte 4 Arte. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia prevé dos signos de calificación esta composicion crímenes:
1) la comisión de un delito por un grupo de personas por acuerdo previo o por un grupo organizado;
2) cometer un delito de extorsión.
Como se señaló anteriormente, solo los artistas intérpretes o ejecutantes pueden formar un grupo de personas por acuerdo previo. En caso de recepción ilegal del objeto del soborno, el albacea es exclusivamente una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo. Por lo tanto, para tener un grupo de personas por acuerdo previo, se requieren al menos dos de esas personas, por adelantado, es decir. previo al inicio de la ejecución de la parte objetiva del delito, accedió a cometerlo. Al mismo tiempo, las personas que desempeñen funciones directivas podrán desempeñarlas en una o en diferentes organizaciones comerciales o de otro tipo.
El objeto del cohecho comercial debe considerarse recibido por un grupo de personas por acuerdo previo, si el delito involucra a dos o más personas que desempeñan funciones directivas en una organización comercial o de otro tipo que acordaron de antemano la comisión conjunta de este delito al aceptar por cada uno de los miembros del grupo una parte de la remuneración ilegal por la comisión por cada uno de los cuales acciones (inacción) en el servicio a favor de la persona que transfirió la remuneración ilegal o las personas representadas por él.
En tales casos, el delito se reconoce consumado desde el momento de la aceptación de la remuneración ilícita por cohecho comercial por al menos una de las personas pertenecientes al grupo delictivo que desempeñan funciones directivas en una organización comercial o de otro tipo.
Al calificar las acciones de estas personas, no importa qué cantidad haya recibido cada uno de los miembros grupo criminal, así como el hecho de que la persona que transfiere el objeto del soborno era consciente de que varias personas que desempeñan funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo están participando en su recepción. Acciones de personas que no tienen signos tema especial previsto en el art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa, participar en la recepción del objeto de soborno comercial por parte de un grupo de personas por acuerdo previo, se califican en consecuencia como complicidad en el soborno comercial (Artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa con referencia al artículo 33 del Código Penal de la Federación Rusa).
La complicidad puede tener lugar si, por ejemplo, una persona que ejerce funciones directivas y un funcionario están involucrados en el delito. Pero en este caso, no puede haber signo calificativo de grupo de personas por acuerdo previo en relación con el art. 204 o el art. 290 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que en tales casos es necesario tener sujetos especiales homogéneos.
Un grupo organizado, en comparación con un grupo de personas por acuerdo previo, se caracteriza con base en lo dispuesto en el art. 35 del Código Penal de la Federación Rusa, sostenibilidad, un mayor grado de organización, distribución de roles, la presencia de un organizador y (o) líder.
Un grupo organizado (cláusula "a", parte 4, artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa), además de una o más personas que desempeñan funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, puede incluir personas que no tienen signos de un tema especial de recibir un soborno o cohecho comercial.
Si se reconoce la recepción del objeto de cohecho comercial por parte de un grupo organizado, la actuación de todos sus integrantes que intervinieron en la preparación y comisión de estos delitos, independientemente de que desempeñaran las funciones de ejecutor, organizador, instigador o cómplice. , están sujetos a calificación en virtud de la parte pertinente del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa sin referencia al art. 33 del Código Penal de la Federación Rusa El delito se reconoce como consumado desde el momento de la aceptación de la recompensa ilegal por parte de cualquier miembro del grupo organizado.
Una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, que ha propuesto a un empleado subordinado a él para lograr la acción deseada (inacción) en interés de su organización, para dar un soborno a un funcionario, es responsable bajo la parte pertinente del art. 291 del Código Penal de la Federación de Rusia como autor del delito, y el empleado que cumplió su orden, como cómplice de soborno.
Una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo que ha propuesto a un empleado subordinado a él para lograr la acción deseada (inacción) en interés de su organización para transferir dinero, valores, otros bienes a una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, es responsable de acuerdo con la parte 1 o la parte 2 del art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia como autor del delito, y el empleado que llevó a cabo su orden, como cómplice de soborno comercial.
La calificación de la actuación de un intermediario en el cohecho comercial se determina por los intereses de quién representó en la comisión de un delito. Por lo tanto, si representó los intereses de la persona que transfiere el soborno, sus acciones se califican como complicidad en la transferencia ilegal de soborno, de lo contrario, como complicidad en recibir el soborno, pero en ambos casos con referencia a la parte pertinente del art. 33 del Código Penal de la Federación Rusa
La segunda característica de calificación - extorsión - significa el requisito de que una persona que desempeña funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo transfiera remuneración ilegal en forma de dinero, valores u otros bienes a través de soborno comercial bajo la amenaza de cometer acciones que puedan dañar la intereses legítimos de un ciudadano o poner a este último en condiciones tales que se vea obligado a dar un soborno o cometer un soborno comercial para evitar consecuencias perjudiciales para sus intereses legalmente protegidos.
En base a esto, la extorsión como forma de cometer el soborno comercial se puede realizar de dos formas principales:
1) demanda directa de remuneración de una persona bajo amenaza de violación de sus derechos e intereses legales;
2) poner a una persona en tales condiciones en las que se verá obligada a pagar una remuneración para evitar daños a sus derechos e intereses. Si la persona se niega a transferir la recompensa, entonces las acciones de la persona que exige la transferencia de dinero contienen la composición de un delito tentativo según el párrafo "c" de la Parte 4 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
Asimismo, no procederá la extorsión si la amenaza de daño está relacionada con los intereses ilícitos de un ciudadano.
Aquí, debe prestarse atención a que la extorsión también tendrá lugar cuando fuere realizada por otra persona que no sea el sujeto del delito de que se trate, pero con el consentimiento o bajo la dirección de una persona que desempeñe funciones directivas en un organización comercial o de otro tipo.
Las acciones de un extorsionador directo en este caso deben considerarse, si hay motivos, como mediación en el soborno comercial y calificar bajo la Parte 5 del art. 33 y p.“b” apartado 4 del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
El soborno comercial continuado debe distinguirse de la totalidad de los delitos. En particular, dar o recibir recompensas ilegales de varias maneras debe considerarse como un solo delito. También es necesario calificar la percepción sistemática de remuneraciones ilícitas de una misma persona por mecenazgo general o connivencia en el servicio, si estas acciones estuvieran unidas por un solo dolo.
No habrá delitos acumulativos en los casos en que se reciba o transfiera de varias personas una remuneración ilícita por cohecho comercial, sino por la comisión de una sola acción (acto de inacción) en interés común de estas personas.
Al mismo tiempo, la recepción simultánea, incluso a través de un intermediario, de una remuneración ilegal procedente de sobornos comerciales de varias personas, si en interés de cada una de ellas se realiza una acción separada (acto de inacción) por parte de una persona que desempeña funciones directivas en un organización comercial o de otro tipo, forma un conjunto de delitos.
Resolviendo el tema de la responsabilidad penal por la comisión de los delitos previstos en el art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia, debe tenerse en cuenta que, sobre la base de las notas 2 y 3 del art. 201 del Código Penal de la Federación de Rusia enjuiciamiento penal por soborno comercial, persona perfecta que desempeñen funciones directivas en una organización comercial que no sea una empresa estatal o municipal, sólo podrán desempeñarlas a solicitud o con el consentimiento del titular de esta organización.
En los casos en que el jefe de dicha organización comercial recibió una remuneración ilegal en caso de soborno comercial, entonces su enjuiciamiento penal se lleva a cabo a solicitud o con el consentimiento del órgano de administración de la organización, cuya competencia incluye la elección o designación de este jefe, así como con el consentimiento de un miembro del órgano de administración de la organización o personas que tengan derecho a tomar decisiones que determinen las actividades de una persona jurídica.
Si como resultado de un soborno comercial por parte de una persona que desempeña funciones directivas en una organización comercial que no sea una empresa estatal o municipal, se causa un daño a los intereses de otras organizaciones o a los intereses de los ciudadanos, la sociedad o el estado, entonces el proceso penal. se lleva a cabo con carácter general.
De la misma manera, la persecución penal por cohecho comercial se lleva a cabo contra una persona que desempeña funciones directivas en un estado o empresa municipal ya sea en organización sin ánimo de lucro, lo cual no es agencia del gobierno, cuerpo Gobierno local, institución estatal o municipal.
De composiciones relacionadas - delitos bajo el art. Arte. 290, 291 del Código Penal de la Federación de Rusia, - dar y recibir un soborno - un delito según el art. 204 del Código Penal de la Federación de Rusia, difiere en el tema del delito. En arte. 204 es una persona que desempeña funciones directivas en una organización comercial, en el art. Arte. 290, 291 del Código Penal de la Federación Rusa - un funcionario.
Además, la distinción se hace sobre el objeto de la usurpación. El objeto del delito previsto en el art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa son relaciones públicas en el ámbito del curso normal de las actividades de dirección en las organizaciones comerciales, y objeto de los delitos previstos en el art. Arte. 290, 291 del Código Penal de la Federación de Rusia, - el curso normal de las relaciones de gestión en las instituciones estatales y municipales.
Vídeo sobre Arte. 204 del Código Penal de la Federación Rusa
1. Transferencia ilegal de dinero, valores, otros bienes a una persona que realiza funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo, así como la prestación ilegal de servicios de naturaleza patrimonial para él por acciones (inacción) en interés del donante en relación con el cargo oficial ocupado por esta persona -
será reprimido con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo, o con la cuantía del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de dos a cinco meses, o con privación del derecho a ocupar determinados cargos o dedicarse a determinadas actividades por un período de hasta dos años, o por restricción de la libertad por un período de hasta dos años, o prisión de hasta dos años.
2. Los mismos hechos cometidos repetidamente, o por un grupo de personas por acuerdo previo, o por un grupo organizado, -
será sancionado con multa en la cuantía de quinientas a ochocientas veces el salario mínimo, o en el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de cinco a ocho meses, o con privación de libertad por tiempo de hasta tres años, o por arresto por tiempo de tres a seis meses, o por privación de libertad hasta por cuatro años.
3. Recepción ilegal por parte de una persona que ejerce funciones gerenciales en una organización comercial o de otro tipo de dinero, valores u otros bienes, así como el uso ilegal de servicios de naturaleza patrimonial para acciones (inacción) en interés del donante en relación con el puesto oficial ocupado por esta persona -
será sancionado con multa en la cuantía de quinientas a ochocientas veces el salario mínimo, o en el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de cinco a ocho meses, o con privación del derecho a ocupar determinados cargos o dedicarse a determinadas actividades por un período de hasta dos años, o por restricción de la libertad por un período de hasta tres años, o prisión de hasta tres años.
4. Los actos previstos en el apartado tercero de este artículo, si:
a) cometido por un grupo de personas por acuerdo previo o por un grupo organizado;
b) cometida repetidamente;
c) están asociados con la extorsión, -
será reprimido con multa de setecientas a mil veces el salario mínimo, o cualquier otro ingreso del condenado por un período de siete meses a un año, o con privación del derecho a ejercer determinados cargos o dedicarse a determinadas actividades por un término de hasta cinco años, o por privación de libertad por un término de hasta cinco años.
Nota. La persona que haya cometido los hechos previstos en los párrafos uno o dos de este artículo estará exenta de responsabilidad penal si se ha producido en su contra una extorsión o si esta persona ha denunciado voluntariamente el cohecho al órgano que tiene derecho a iniciar una acción penal. caso.
Comentario al artículo 204
1. El cohecho comercial es un tipo de delito que vulnera las condiciones normales de interacción de las entidades económicas en el mercado (igualdad de las partes, equivalencia de intercambio, cumplimiento efectivo de los contratos, etc.). base legal la protección de la competencia leal es la Ley de la Federación de Rusia del 22 de marzo de 1991 "Sobre la competencia y la restricción de las actividades monopolísticas en los mercados de productos básicos" modificada el 25 de mayo de 1995 (СЗ RF, 1995, N 22, art. 1977). Se violan los términos de las relaciones comerciales normales a favor de las personas que reciben el soborno y lo transfieren. Con la ayuda del soborno, por ejemplo, se puede asegurar la provisión inmerecida e injustificada de préstamos blandos a la parte que recurrió al soborno, se revelan secretos comerciales, lo que le da a la parte que sobornó al empleado correspondiente de una empresa competidora una ventaja inmerecida en actividad económica, o se ejerció influencia en la conclusión predominante de una transacción comercial en perjuicio de la empresa en la que presta servicios la persona que recibió el soborno, etc.
2. Los sujetos del cohecho son las personas que desempeñan funciones directivas tanto en organizaciones comerciales como en otras que se dedican a actividades empresariales (partido político, sindicato, organización de consumidores, etc.). El desempeño de las funciones directivas consiste en la posibilidad, dentro de los límites de la autoridad oficial, de tomar decisiones que tienen fuerza vinculante. El sujeto de la transferencia de soborno es la persona que transfiere valores materiales o prestando ilegalmente servicios a la persona sobornada para velar por sus propios intereses.
3. El lado subjetivo en el soborno comercial asume la intención directa, es decir, la persona que da el soborno y la persona que recibe el soborno son conscientes de que los valores transferidos o los servicios prestados son el pago de ciertas acciones en interés del dador, y desean para realizar tales acciones.
Analicemos el art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa en su ultima edicion de fecha 04.05.2011 ( la ley federal Nº 97-FZ).
Objeto y sujeto de un delito penal
Como delito, el cohecho comercial pertenece al grupo de delitos contra los intereses legítimos de servicio en las organizaciones.
Se reconoce su objeto directo como el trabajo normal de una organización comercial o de otro tipo, de acuerdo con la legislación vigente y los documentos constitutivos, y en primer lugar, su aparato administrativo.
Para mayor claridad, pasemos a la decodificación del término "organización comercial". La definición oficial fue dada por el Pleno de las Fuerzas Armadas de RF. Una organización cuyas actividades están dirigidas a la obtención de beneficios (una cooperativa de producción, una sociedad comercial, etc.) se reconoce como una organización comercial.
Otras organizaciones en este contexto son entidades legales derecho a ejercer actividad empresarial estrictamente para lograr los objetivos especificados en los documentos fundacionales. La ley prohíbe la distribución de las ganancias de tales actividades entre los participantes de la organización.
El sujeto de este delito se entiende de manera bastante amplia: es tanto efectivo como dinero. dinero en efectivo en circulación que no sea efectivo, y valores de cualquier clase, y bienes (tanto muebles como inmuebles), y servicios de carácter inmobiliario. Dinero significa no solo rublos rusos, sino también cualquier moneda extranjera, así como todo tipo de documentos de pago (incluidos los que están en moneda extranjera).
No tiene mucho sentido detenerse en los significados de los términos anteriores, ya que todos ellos se describen exhaustivamente en ley civil. Solo es necesario aclarar que los bienes, en el sentido de este artículo del Código Penal de la Federación de Rusia, pueden ser tanto muebles como inmuebles. Tratándose de servicios de carácter patrimonial, se entienden como servicios retribuidos, por excepción, prestados al aparato administrativo de la organización a título gratuito. Dichos servicios pueden incluir reparaciones de viviendas y automóviles, organización de viajes, construcción de garajes, arrendamiento y alquiler, y apertura de una cuenta bancaria.
Lo principal es que todas estas acciones conducen a la aparición de un gerente. ley de Propiedad o un bien material particular.
Debe tenerse en cuenta que las acciones de naturaleza no patrimonial no están sujetas al soborno comercial (como sí ocurre con el soborno).
dos composiciones
El cohecho comercial como término del derecho penal cubre simultáneamente dos elementos autónomos del delito. Estas composiciones tienen un solo objeto y sujeto. El tema, así como los lados objetivo y subjetivo, son independientes y se indican en diferentes partes del artículo.
Parte uno
En la primera parte del art. 204 del Código Penal de la Federación Rusa prevé un delito, cuyo lado objetivo puede ser acciones alternativas: la transferencia de riqueza material a una persona responsable de realizar funciones gerenciales en una organización, o la provisión de servicios de propiedad a esta persona . La transferencia de bienes materiales y la prestación de servicios no se realizan desinteresadamente, sino a cambio de una acción (omisión) del administrador en interés del proponente de valor, y la acción (omisión) sólo puede realizarse a través del trabajo en el posición gerencial apropiada.
En palabras sencillas, el lado objetivo del soborno comercial puede describirse como "recompensa ilegal". En la práctica, el dador no siempre se beneficia directamente del delito. A menudo representa los intereses de una organización o empresa. En muchos sentidos, las formas de transferir dichas recompensas ilegales, así como los intereses del dador, son idénticos a conceptos similares en otro delito, a saber, dar un soborno.
¿Cuál es la diferencia entre soborno y soborno comercial? Este último no implica mecenazgo o connivencia en el trabajo.
Componentes del soborno comercial
- Artículo - valores materiales (tanto dinero en efectivo como no en efectivo; cualquier bien mueble o bienes raíces; valores de todo tipo). También pueden ser objeto de la infracción penal considerada los servicios de carácter patrimonial.
- Los valores anteriores se transfieren a los empleados de organizaciones comerciales u otras (siempre que estos empleados sean responsables del desempeño de las funciones de gestión).
- La transferencia de valores, así como la prestación de servicios, se realiza a cambio de una acción o inacción directamente relacionada con la ocupación de un cargo oficial determinado.
- Las acciones de "el que da y el que recibe" son interdependientes.
En la teoría del derecho penal, la composición del cohecho comercial se considera formal. El crimen termina a partir de un momento fijo de transferencia de recompensa ilegal, aunque no completamente, sino parcialmente. Para reconocer este delito como consumado, no se requiere la comisión de una acción específica (inacción) por parte de una persona responsable del desempeño de funciones gerenciales en una organización comercial u otra.
Si la transferencia de la remuneración no tuvo lugar por causas ajenas al otorgante (fuerza mayor), el hecho califica como tentativa de cohecho comercial.
Sujeto y lado subjetivo de un delito penal
La intención es directa, el propósito es especial. La persona que ofrece una remuneración ilegal es consciente de la ilegalidad de sus acciones, pero quiere cometerlas en aras de inducir al gerente a realizar una acción (inacción) relacionada con su cargo oficial en interés del proponente de valor.
Puede ser súbdito cualquier persona, siempre que esté en su sano juicio y haya cumplido dieciséis años. Es decir, en el marco de un delito como el soborno comercial, el Código Penal de la Federación Rusa implica la posibilidad de obtener beneficios de casi cualquier ciudadano.
La segunda parte
La segunda parte del artículo dice personal calificado soborno comercial.
Características calificativas:
- El delito se cometió por acciones ilegales a sabiendas (inacción) de una persona responsable del desempeño de funciones gerenciales en la organización.
Debe ser pagado Atención especial para una nota al artículo. Según la nota, el infractor queda exento de responsabilidad si él mismo es víctima de extorsión por parte del gerente o si denunció voluntariamente la comisión de un delito ante el órgano autorizado para iniciar una causa penal en virtud del artículo 204 “Cohecho comercial”.
Parte tres
La tercera parte de este artículo del Código Penal de la Federación Rusa establece responsabilidad penal por recibir una remuneración ilegal por parte de una persona responsable del desempeño de funciones gerenciales en la organización.
El lado objetivo del delito analizado se expresa en una de las siguientes acciones alternativas: o bien hay recepción ilegal de beneficios materiales, o uso ilegal de los servicios propuestos de carácter patrimonial para la acción (inacción) en interés de quien los ofreció. la recompensa. Las acciones (inacción) deben estar directamente relacionadas con los deberes laborales de la persona que acepta los valores.
¿Cómo puede una persona culpable usar su posición oficial? Es de destacar que incluso la comisión de la inacción (es decir, abstenerse de cometer una acción activa, pasividad), según el sentido de la ley, debe incluirse en las facultades del culpable.
Una acción (inacción) puede ser tanto ilegal como simplemente ilegal (por ejemplo, una disminución irrazonable en el costo de los bienes).
Por lo tanto, los signos de soborno comercial en el sentido de la Parte 3 del Artículo 204 del Código Penal de la Federación Rusa incluyen la presencia de las siguientes circunstancias:
- Asunto: activos materiales (moneda rusa y extranjera en efectivo o en forma no monetaria, valores de todo tipo, bienes muebles e inmuebles) o servicios específicos de naturaleza inmobiliaria.
- Los valores anteriores son aceptados por el empleado de la organización que desempeña funciones gerenciales en ella.
- Se aceptan valores a cambio de acciones (inacción) directamente relacionadas con el cargo oficial del gerente.
- Las acciones del dador y del receptor son interdependientes.
El corpus delicti se reconoce como formal. Cómo ofensa criminal Se acaba el cohecho comercial si el administrador ha aceptado al menos una parte de los bienes materiales o aceptado parcialmente el servicio de carácter patrimonial. La realización de una acción en interés del dador no es necesaria para el reconocimiento de este delito como consumado.
La intención en tal crimen es directa, ya que el perpetrador es consciente de la criminalidad de sus acciones y todavía quiere cometerlas. Los motivos y objetivos de tal composición pueden ser cualquier cosa, aunque es obvio que los culpables son impulsados principalmente por el interés propio.
El sujeto del delito es especial, ya que debe ocupar un cargo oficial adecuado en la organización.
cuarta parte
En la parte cuarta de este artículo del Código Penal se tipifica el cohecho comercial como un delito de composición calificada.
Signos de composiciones calificadas:
- El crimen fue cometido por un grupo de personas en presencia de una conspiración preliminar.
- El crimen fue cometido por un grupo organizado.
- El delito consiste en la extorsión de recompensas ilegales.
- El delito se cometió por acciones ilegales a sabiendas (inacción).
Aquí es necesario aclarar el concepto de "extorsión". Significa que el gerente exige directamente una recompensa ilegal o pone deliberadamente a la víctima de un delito en una posición tal que la víctima se ve obligada a transferir la recompensa ilegal al gerente para evitarle daños. derechos legales e intereses
Documentación
Si está interesado en el soborno comercial, la práctica judicial y las explicaciones pertinentes del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa ayudarán a comprender con más detalle la composición y las características de este delito.