Попередження злочинності у сфері економіки. Запобігання економічній злочинності Індивідуальна профілактика злочинів у сфері економіки

Профілактика злочинів у сфері економічної діяльності- система скоординованих міжнародних, міждержавних, національних державних та корпоративних заходів, спрямованих на запобігання проникненню доходів від злочинної діяльності у фінансову систему та економіку країни через відповідні інститути.

Профілактична діяльність подібного родуможе здійснюватися у різних масштабах; вона може проводитися як на федеральному та регіональному рівнях, і на індивідуальному (окремому підприємстві, установі, організації або щодо окремого індивіда). Розрізняють загальні (загальносоціальні) та спеціальні заходитакої профілактики.

До загальносоціальних профілактичних заходів у сфері економічної діяльності слід віднести комплексні заходи, спрямовані на стабілізацію соціально-економічної ситуації у державі - оздоровлення економіки, упорядкування відносин між суб'єктами господарських відносин, що функціонують у сфері економічної діяльності, забезпечення економічної та правової захищеності громадян, організацій та ефективного функціонування всіх механізмів ринку.

Дані заходи носять довгостроковий характері і визначають основні напрями контролю над злочинністю загалом, зокрема за злочинністю у сфері економічної діяльності.

Спеціально-кримінологічна профілактика охоплює комплекс соціально-економічних, політичних, правових, організаційних, культурно-виховних та інших заходів, спрямованих на профілактику злочинів у сфері економічної діяльності. Специфіка спеціальних заходів щодо профілактики злочинів полягає в тому, що вони породжені наявністю самих злочинних дій та існуванням конкретних причинта умов, що сприяють їх вчиненню, та призначаються спеціально для усунення або нейтралізації цих причин та умов.

У профілактиці злочинів у сфері економічної діяльності існують кілька основних груп суб'єктів, здатних надати профілактичний вплив на кримінальну ситуацію, що складається у цьому секторі економічних відносин.

Серед даного кола суб'єктів можна назвати самостійні групи: органи державної влади, банківські структури, правоохоронні органи, контрольні органи, різних комерційних структур. До цих суб'єктів віднесемо: Президента Російської Федерації, Федеральні Збори Російської Федерації, Уряд Російської Федерації (є суб'єктами загальносоціальних заходів), Міністерство з податків і зборів, Міністерство з антимонопольної політики, Міністерство внутрішніх справ відповідні підрозділи органів внутрішніх справ, Державний митний комітет, Державна інспекція з торгівлі, якості товарів та захисту прав споживачів, Центральний Банк Російської Федерації, банківські та інші кредитні організації, державні податкові інспекції, органи валютного та експортного контролю, організації, що здійснюють скупку, куплю - продаж дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та брухту таких виробів (є суб'єктами спеціально-кримінологічної профілактики) та інші суб'єкти профілактики.

1.Заходи соціально-економічного характеру:

§ Оздоровлення економіки та підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу;

§ Підвищення інвестиційної активності, пов'язаної з підприємницькою діяльністю;

§ Забезпечення соціальної, економічної та правової захищеності російських громадянта організацій;

§ Забезпечення функціонування найважливіших ринкових складових: свобода підприємництва, чесна, сумлінна конкуренція, захист приватної власності, погодження приватних та громадських економічних інтересів, відповідне регулювання грошового та кредитного звернення, жорсткий контроль за дотриманням валютного, податкового законодавства;

§ Інші заходи.

2. Заходи правового характеру:

Побудова правових засадорганізації протидії зазначеним злочинамполягає в наступному:

§ Оновлення правової бази правоохоронної діяльності;

§ Усунення прогалин, колізій та протиріч;

§ Узгодження з федеральним законодавством правових актів суб'єктів Російської Федерації.

§ Створення юридичних механізмів виконання правових рішень;

§ Пріоритет закону при зведенні до мінімуму відомчих нормативних розпоряджень;

§ Формування правових розпорядженьвідповідно до міжнародними стандартамита міжнародними зобов'язаннями Росії.

Серед даного кола заходів ми особливо виділяємо заходи кримінально-правового характеру . Кримінально-правовий вплив – крайній захід зміни негативних відносин

Кримінально-правове регулюваннявідносин у сфері економічної діяльності має включати такі напрямки:

Мінімальне втручання держави в економічну діяльність як суб'єктів господарювання, так і індивідуальних підприємців;

Забезпечення реалізації гарантій економічної діяльності, у тому числі захист усіх учасників економічної діяльності від прояву монополізму, недобросовісної конкуренції тощо;

Протидія кримінальним проявам у сфері економічної діяльності.

У межах цих напрямів мають вирішуватися такі задачи:

Найбільш прийнятні варіанти кримінально-правових рішень щодо кваліфікації злочинів;

§ Питання, пов'язані зі звільненням від кримінальної відповідальності, облік обставин що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння та інші важливі питання, що у процесі реалізації кримінально-правового закону;

§ Мінімальне втручання держави в економічну діяльність, як суб'єктів господарювання, так і індивідуальних підприємців;

§ Забезпечення реалізації гарантій економічної діяльності, у тому числі захист усіх учасників економічної діяльності від монополізму, конкуренції;

§ Охорона суб'єктів економічних відносин адміністративно-правовими засобами незалежно від форми власності;

§ Регулювання окремих економічних відносин у вигляді цивільного законодавства.

§ Забезпечення невідворотності відповідальності.

Але можливість реалізації зазначених цілей кримінальної політикизалежить насамперед від цього, наскільки правильно сформульована кримінально-правова норма.

Особливості впливу кримінально-правових заходівобумовлені характером злочинів у сфері економічної діяльності, їх структурою та динамікою, ступенем суспільної небезпеки, оскільки в результаті проведених державою реформ вони зазнають суттєвих змін. Саме в такій ситуації правозастосовником на основі аналізу має бути зроблена оцінка кримінально-правової ситуації, що склалася, прийняті правові заходизахисту економічних відносин від злочинних посягань.

Оцінка кримінально-правової ситуації у сфері економічної діяльності є завданням першорядної важливості, оскільки від її вирішення залежить правове, ресурсне та інше забезпечення протидії злочинам у сфері економічної діяльності. Вона складається з аналізу правових, інформаційних та ресурсних відомостей, а також інформації про кадрове забезпечення такої діяльності. Від того, наскільки правильно проведено моніторинг динамічних змін у правозастосовній практиці, залежатиме повнота та своєчасність впливу на економічну злочинність.

ПРОФЕСІЙНИЙ ІНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦІЇ

Факультет: Юриспруденція

Спеціальність: Юриспруденція

Курс: Третій

Дисципліна: Кримінологія

Реферат на тему:

«Злочини у сфері економічної діяльності та їх попередження»

Студента: Кашиною Наталії Олександрівни

Група: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Науковий керівник: Зубач А.В.________

Сплачено до 02.05.2010р.

Москва-2010

Вступ_______________________________________________________________3

Кримінологічна характеристика злочинів

у сфері економічної діяльності_______________________________________4

Основні причини та умови скоєння злочинів

У сфері економічної діяльності_______________________________________6

Попередження злочинів у сфері

економічної діяльності______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Вступ

Економічна злочинність, іншими словами, злочинність економічної спрямованості є сукупністю протиправних, суспільно небезпечних, корисливих, що завдають істотного матеріальна шкодазазіхань на використовувану для господарської діяльностівласність, встановлений порядокуправління економічними процесами та економічні права, та інтереси громадян, юридичних осібта держави з боку осіб, які виконують певні функції у системі економічних відносин.

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економічної діяльності

Злочини, скоєні у сфері економіки, одна з складових частинзлочинних діянь, що виділяються за їх криміналістичної класифікації. До цієї групи включаються злочини, що підпадають під кримінально-правової кваліфікаціїпід ознаки найрізноманітніших статей КК (приписки, посадові розкрадання, випуск недоброякісної продукції тощо. буд.). Проте подібність за низкою ознак, істотних з погляду методики розслідування, дозволяє розглядати їх безліч як криміналістично однорідної групи злочинів. Маються на увазі такі ознаки: 1) суб'єктами аналізованих злочинів є працівники управлінських, виробничих, комерційних та інших структур, що реалізують свої функції у сфері економіки (перш за все - це посадові та матеріально-відповідальні особи); 2) злочини ними скоюються у зв'язку з виконанням своїх професійних функцій у процесі виробництва, зберігання, збуту, забезпечення збереження продукції, що виготовляється та випускається, здійснення контролю за її якістю, правильністю фінансових операцій, надання матеріальних та інших послуг населенню та інших видів діяльності; 3) основу злочинів лежить порушення правил нормативного характеру, що визначають спрямованість, що регулюють порядок та умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують права та обов'язки її учасників (законів, інструкцій, наказів тощо). Сказаному не суперечить те, що у низці диспозицій статей КК, що застосовуються за їх кримінально-правової кваліфікації, безпосередньої вказівки на порушення тих чи інших правил не міститься. У таких випадках зазначена обставина передбачається як необхідного елементазлочинного діяння. Так, наприклад забруднення водойм та повітря, отруйними промисловими стоками та викидами, - порушення законів про охорону атмосферного повітря, природи, Основ законодавства про охорону здоров'я, відомчих нормативних актів і т. д. Облік усієї сукупності вищезгаданих ознак дозволяє відмежовувати дані злочини від подібних з ними за окремими ознаками, але не входять до аналізованої групи діянь (наприклад, від злочинів, скоєних членами трудових колективів у сфері побуту: від злочинів, які скоюються у сфері економіки, але не у зв'язку із виконанням професійних обов'язків). Важливе значеннявиявлення і розкриття економічних злочинів має врахування те, що вони подібні в основних важливих рисах і з погляду механізму слідоутворення, кола і характеру носіїв і джерел інформації, яка потрібна на встановлення істини у кримінальних справах. Ця подібність обумовлена в першу чергу таким фактором, як закономірний зв'язок злочинів з професійною діяльністю, а також тими закономірностями, що лежать в її основі: вона виникає, здійснюється, змінюється та припиняється на нормативній основі. Ця обставина виступає найважливішою з детермінант цієї діяльності, що визначають її стабільність, стійкість, необхідність, повторюваність всіх її сторін. Функціонування у процесі професійної діяльностізнарядь праці, засобів виробництва, контрольної апаратури, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, інших предметів, відображення цієї діяльності у спеціальних фінансових, технологічних, бухгалтерських та інших документах також мають значний вплив на механізм відображення злочинів та формування інформації, як про саму діяльність, так та про злочини, пов'язані з нею. Не випадково, тому типовими носіями та джерелами інформації, що збирається при виявленні та розслідуванні злочинів, що скоюються у сфері економіки, є: 1) фінансова, оперативна, технічна, технологічна та інша документація підприємств організацій, установ, а також підприємств, що перебувають з ними договірних відносинах, документи їх вищих організацій, державних та громадських органів, що виконують контрольно-наглядові функції на підприємствах, організаціях, установах; 2) суб'єкти всіх видів зазначеної діяльності; 3) різні матеріальні об'єкти, що функціонують у ході підготовки та здійснення відповідного виду професійної діяльності (знаряддя праці, технічні засоби, продукти діяльності тощо), реалізації її результатів, контролю якості, перевірки її правильності та ефективності. З погляду мотивів одна частина аналізованих злочинів характеризується корисливими спонуканнями (посадові розкрадання, хабарництво тощо. буд.), інша - мотивами іншого плану: кар'єристськими міркуваннями, небажанням перетруджувати себе зайвими, з погляду злочинців, турботами тощо. Остання група злочинів (злочинна недбалість, порушення правил техніки безпеки і т. д.) являє собою приклад кримінальної, недбалої, безвідповідальної, недобросовісної поведінки суб'єктів у сфері їх трудової діяльності. Злочини того й іншого плану відбуваються у сфері виробництва (у промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо), а також у сфері обслуговування населення. У свою чергу, у кожній з таких підсистем злочинів (наприклад, злочинів, що скоюються у сфері промислового виробництва) можуть бути виділені їх складові, виходячи з обліку окремих видів злочинів, характеру порушених правил (наприклад, злочини у сфері економіки, пов'язані з порушенням правил техніки безпеки, злочини, пов'язані з порушенням правил торгівлі), внутрішньовидової специфіки професійної діяльності, своєрідності предмета, способів злочинних посягань, характеру та особливостей, обумовлених злочинними діями (бездіяльністю), настанням тих чи інших шкідливих наслідків. Основна мета таких класифікацій - отримання та використання у наукових та практичних цілях додаткових знань про специфіку відповідних підгруп, видів та різновидів злочинів, що скоюються у сфері економіки.

Основні причини та умови скоєння злочинів

у сфері економічної діяльності

Економічна злочинність дедалі більше заявляє себе, стаючи поширеним і надійно приховуваним джерелом збагачення. Еволюційний процес зміни соціально-економічної формації в республіці, що здійснюється фактично за відсутності правової основи або при значному запізнюванні прийняття законодавства, що регулює перехід до ринкових відносин, викликав активізацію кримінального елемента, спрямовану насамперед на пошук надійних можливостей безперешкодного збагачення. Цьому сприяв і процес розшарування суспільства за майновому становищу, поділ його на бідних і багатих. Не останнім фактором у появі цілого ряду економічних злочинів стало тяжке матеріальне становище, в якому виявилося більшість громадян, відсутність перспектив його покращення. Як наслідок економічної невлаштованості стала формуватися кримінальна ідеологія з гаслом "багатство будь-яким шляхом". Все це не могло не викликати різноманіття кримінальної діяльності певної категорії осіб, які використовують обстановку, що склалася, у своїх цілях. Все більш кваліфікованими стають способи ухилення від податків, вилучення незаконних доходів у банківській системі, розвивається підпільне підприємництво, що базується на незаконної діяльності, під приціл злочинного елемента дедалі більше потрапляє природне багатство країни, освоюється комп'ютерна техніка у злочинних цілях тощо.

Нарешті, почастішали типові форми корисливих посягань на власність, що стимулюються неефективною діяльністю правоохоронних органів щодо її захисту. Різко збільшилася кількість та корисливо-насильницьких злочинів, об'єкт зазіхання яких розширюється за рахунок життя та здоров'я людей. Такі злочини становлять особливу групу і виходять за межі поняття економічного злочину.

Управлінські прорахунки вплинули на “вектор”, спрямованість стратегії економічних реформ породили їх кримінальний характер. До найбільших управлінських помилок можна віднести:

а) відсутність чіткої концепції економічних реформ;

б) стрімкість реформування власності ще до створення необхідних концептуальних, психологічних; правових та інших суспільних передумов;

в) наділення широкими; майже контрольованими повноваженнями посадових осіб; інших службовців державного управлінняпід час приватизації власності; інших видів економічної "реформаторської" діяльності.

Нормативно-правові прорахунки вплинули тактику економічних реформ; вони не дозволили створити ефективний правовий механізм реформування У Росії з великим запізненням сформувалася потреба налагодженого правового механізму реформ; тільки недавно розпочали розробку цілого ряду “ринкових” галузей права: фінансового; банківського; страхового; митного; податкового та ряду інших. В правової сферисуспільства продовжують мати місце старі традиції "фіскального фундаменту реформ"; покладаються надміри на кримінальну політику; кримінальне та адміністративне право; які носять при реформуванні економічних відносин допоміжну (охоронну; превентивну; каральну); а аж ніяк не творчу роль.

Зазначені та інші причини суттєво впливають на стан; структуру; динаміку сучасної економічної злочинності у Росії.

Попередження злочинів у сфері економічної діяльності

У попередженні економічної злочинності основна роль належить системі заходів загальносоціального рівня: стабілізація економіки, зростання виробництва, забезпечення зайнятості населення, досягнення балансу економічної ефективності та соціальної справедливості, відродження та зміцнення моральних засад народу. Без стабілізації економіки, підвищення її ефективності, зниження безробіття та скорочення кількості безробітних, посилення соціального захисту певних верств населення, відродження та оздоровлення моральних підвалин у суспільстві практично неможливо координально покращити ситуацію.

Спеціальні заходи попередження злочинів, скоєних у сфері економіки, поділяються на заходи, створені задля попередження злочинів у сфері економіки.

Спеціальні заходи – це профілактичні заходи, які безпосередньо спрямовані на усунення причин та умов злочинів. Проте, слід зазначити, що спеціальні заходи тісно пов'язані із загальносоціальними. Ефективне здійснення загальносоціальних заходів створює більш сприятливі можливості застосування спеціальних заходів і, навпаки, застосування спеціальних заходів, спрямованих на запобігання цим категоріям злочинів, створює умови для здійснення загальносоціальних заходів.

Спеціальні заходи профілактики цих злочинів умовно можна поділити на три групи:

а) організаційно-технічні;

б) адміністративно-правові та кримінологічні;

в) інформаційно-виховні та віктимологічні.

До організаційно-технічних заходів насамперед відносяться :

– впровадження охоронної сигналізації у місцях зберігання грошей, цінних паперівта товароматеріальних цінностей, у торгових точках, у квартирах;

– технічне зміцнення дверних коробок та дверей, випуск замків з посиленими індивідуально-таємними охоронними властивостями;

- Обладнання під'їздів кодовими запорами;

– удосконалення організації патрульно-постової служби поліції з обов'язковим врахуванням особливостей криміногенної обстановки у місцях зберігання грошей, цінних паперів, товароматеріальних цінностей на ринках, у торгових центрах, житлових масивах та мікрорайонах;

- Організація чергувань жителів у районах зі складною криміногенною обстановкою;

- Організація стоянок для автотранспорту на ринках, торгових центрах, мікрорайонах;

- Належне освітлення вулиць, дворів, парків, скверів, будівель, ринків, автостоянок;

- Своєчасне обладнання місць зберігання грошей, цінних паперів, товароматеріальних цінностей охоронно-пожежною сигналізацією.

До адміністративно-правових та кримінологічних заходів відносяться :

- систематичне видалення з вулиць, парків, скверів, ринків та місць масового скупчення народу осіб, які перебувають у нетверезому стані;

– своєчасне реагування на дрібні правопорушення, що скоюються у громадських місцях, на факти побоїв, знущань, погроз;

– виявлення правоохоронними органами та посадовими особамифактів незаконного зберігання, виготовлення зброї та її вилучення;

- Проведення на певній території рейдів з виявлення бродяг, алкоголіків, наркоманів, місць появи злочинців-гастролерів, накопичення кримінальних елементів та місць збуту викраденого;

- Виявлення та постановка на облік осіб з психічними аномаліями, схильних до скоєння злочинів;

- Виявлення та припинення формування злочинних груп;

- Організація індивідуально-профілактичної роботи з раніше судимими;

- працевлаштування осіб, які повернулися з місць позбавлення свободи;

– встановлення та здійснення адміністративного наглядуу випадках, передбачених законом;

- Виявлення осіб, схильних до залучення неповнолітніх до правопорушень та припинення їх діяльності;

– припинення фактів показу заборонених фільмів, поширення порнографічної та іншої літератури, журналів, що пропагують культ жорстокості, психології користолюбства, проституції, наркоманії та інших аморальних явищ;

- Виявлення кубла для проституції, організації азартних ігор, вживання наркотичних засобів і припинення їх діяльності;

До заходів інформаційно-виховного та віктимологічного характеру відносяться:

– своєчасне проведення кримінологічного аналізу стану, структури, динаміки та географії крадіжок, грабежів, розбоїв, здирств та шахрайств та використання його результатів у розробці та здійсненні заходів щодо їх попередження;

– інформування населення про появу випадків крадіжок, грабежів, розбійних нападів, здирств, шахрайств у певних місцях, у певний час та певними категоріями осіб;

- Роз'яснення населенню способів захисту власності від злодіїв, грабіжників, розбійників, здирників та шахраїв;

– інформування громадян, підприємців та керівників фірм, підприємств про здирства та здирників з поясненням необхідності звертатися до правоохоронних органів при пред'явленні ними протиправних вимог;

- Проведення бесід з населенням, особливо з молоддю, про наслідки аморального, протиправного способу життя;

– оздоровлення середовища у неблагополучних сім'ях, навчальних класах, групах та неформальних молодіжних групах;

– попередження становлення злочинний шлях осіб, схильних до скоєння малозначних порушень, і навіть непрацюючих і неучащихся;

- активний вплив на осіб, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, демонструвати культ насильства (бесіди, обговорення поведінки за місцем проживання, навчання, контроль за поведінкою, залучення до навчання, спорту та ін.).

Попередження злочинів у сфері економіки становить невід'ємну частину соціального управління та передбачає здійснення системи економічних, організаційно-виробничих, технічних, правових та виховних заходів, спрямованих на корекцію особи правопорушника та нейтралізацію або зниження дії обставин, що зумовлюють скоєння злочинів.

Як свідчать кримінологічні дослідження, у попередженні цієї групи злочинів найважливіше значення мають, передусім, загальносоціальні заходи. У період початку ринкової економіки здійснювані соціальні заходи спрямовані, передусім, на: створення вільної економічної діяльності, умов реалізації творчого потенціалу особистості сфері економічних відносин з урахуванням будь-якої форми власності; розкріпачення та розвиток підприємницької діяльності; забезпечення рівних умов для всіх форм власності та рівної правового захистуу сфері економіки; створення умов реальної конкуренції переважають у всіх галузях економіки; формування необхідної ринкової інфраструктури

До загальносоціальних заходів , спрямованим на попередження розкрадань шляхом присвоєння та розтрати, злочинів у сфері економіки, належать:

- Удосконалення системи управління економікою;

– технічне переозброєнняпромисловості, перехід на переважно інтенсивний шлях розвитку з використанням найдосконалішої техніки та технології;

– збільшення питомої ваги комплексно-механізованих та автоматизованих підприємств, особливо у сільському господарстві та переробних галузях;

– реконструкції підприємств, заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання.

Практика показує, що спеціальні заходи, безпосередньо спрямовані на усунення, нейтралізацію, блокування причин та умов аналізованих злочинів, прямо або опосередковано звужують поле зловживань, ускладнюють, а іноді протидіють переростанню менш небезпечних фінансових та господарських правопорушень у кримінальні діяння.

Спеціальні заходи, спрямовані на попередження розкрадань шляхом присвоєння та розтрати, злочинів проти основ економіки та у господарській діяльності, умовно можна поділити на п'ять груп:

а) економічні;

б) організаційні;

в) технічні;

г) правові;

д) виховні.

Слід зазначити, що ці заходи тісно взаємопов'язані і мають здійснюватися комплексно.

До економічним заходамможна віднести реалізацію наступних заходів:

– приватизація та роздержавлення власності;

- розвиток підприємництва, особливо малого та середнього;

– обмеження монополістичної діяльності державних підприємств та створення умов для сумлінної конкуренції;

– реформа банківської системи та вдосконалення взаєморозрахунків між суб'єктами економічних відносин;

- Реформування ціноутворення;

– земельна реформа та розвиток підприємництва сільському господарстві;

- Розвиток ринку цінних паперів;

- Створення інформаційної, консультативної, посередницької мереж для товаровиробників та споживачів сировини;

- формування економічного механізму, що забезпечує державні гарантіїна невтручання в оперативно-господарську діяльність трудових колективів та власників, а також на вільне розпорядження доходами, отриманими після виконання зобов'язань перед державою;

- Забезпечення реальної можливостікожному власнику вільно вибирати партнерів та укладати з ними взаємовигідні договори;

– удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та створення механізму регулювання зовнішньоекономічних операцій для виконання договірних зобов'язаньі державних замовлень, державного регулюваннясистеми квотування основних видів сировини, що вивозиться, ліцензування певних сфер діяльності.

Організаційні заходи запобігання розкраданням шляхом присвоєння та розтрати, злочинів проти основ економіки та у господарській діяльності насамперед спрямовані на створення системи противаг зловживанням у підприємницькій сфері.

До організаційних заходів запобігання злочинам у сфері економіки відносяться:

– удосконалення діяльності органів управління та контролю, покликаних здійснювати фінансовий, податковий, митний та інші види державного контролю;

- підвищення рівня професійної підготовкита підбору кадрів для органів, які здійснюють фінансовий, податковий, митний та інші види контролю;

- створення умов та механізму функціонування суспільних формувань, покликаних захищати права та інтереси споживачів від різних протиправних дій суб'єктів економічних відносин;

– заборона у законодавчому порядкузайматися певними видами діяльності недержавним підприємствам, організаціям;

– встановлення обмежень для комерційної діяльності певним категоріям осіб, які працюють у державних органах управління та контролю;

– методи обліку та державного контролю за достовірністю одержуваних доходів та розрахункових операцій;

- Вдосконалення взаємодій державних органівуправління та контролю, покликаних займатися попередженням протиправних діяньпроти основи економіки та у господарській діяльності.

До технічних заходів попередження аналізованих злочинів відносяться розробка та впровадження:

- Найбільш досконалих засобів транспортування товарів, сировини тощо;

– надійних запірних пристроїв у місцях складування особливо цінних сировинних та товарних ресурсів;

– ефективних методів виявлення підроблених цінних паперів та фальшивих грошових купюр, а також дефектних, підроблених документів, що дозволяють вилучати товари та інші цінності із державних громадських фондів;

- Експрес-методів виявлення фальсифікованих продуктів;

- безвідходних технологій у виробництво;

– методів швидкого виявлення доходів, які приховуються від оподаткування.

До правових заходів запобігання злочинам у сфері економіки відносяться:

– розробка на законодавчому рівні загальнообов'язкових правил поведінки над ринком всім суб'єктів економічних відносин;

– вироблення системи матеріальних санкцій до юридичних та фізичним особам, що здійснюють господарську діяльність за порушення законодавства, що завдають шкоди інтересам споживачів;

- запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за злісне невиконання загальнообов'язкових правил господарської діяльності, що посягає на суспільні інтереси;

– вдосконалення законодавчих норм, регулюючих заборони певні види деятельности;

– проведення фінансово-економічної, організаційно-економічної, кримінологічної, екологічної та психологічної експертизприйнятих законів, вкладених у врегулювання економічних відносин;

– удосконалення законодавчих норм, що регулюють правозастосовну діяльність органів, які здійснюють фінансовий, податковий, митний контроль за суб'єктами господарювання;

– чітке законодавче розмежування функцій контролюючих та правоохоронних органів, покликаних виявляти розглянуті злочини, а також їх причини та умови;

– законодавче забезпечення правової захищеності економічних суб'єктів від таких зазіхань, як розголошення та розкрадання інформації, фальсифікація інформації, неправомірне закриття інформації, втрата і псування інформації, порушення роботи системи обробки даних та інших.

До виховних заходів попередження злочинів у сфері економіки відносяться:

- Створення системи економічного навчання, спрямованого на піднесення у суспільній свідомості та у свідомості кожного суб'єкта економічних відносин ідеї консолідації, побудови суспільства з високоефективною економікою, здатної створити людям гідні умови життя та викликати почуття гордості за приналежність до такого суспільства;

– формування у суб'єктів економічних відносин мислення, що проповідує поміркованість та помірність, свідому згоду на обмеження, коли це є доцільним для досягнення загального блага;

– пропаганда серед населення, особливо серед осіб, які займаються комерційною та іншою економічною діяльністю, правових знань, необхідних для сумлінного та правомірної поведінкиу сфері економічних відносин;

– пропаганда успіхів підприємців, підприємств, трудових колективів та інших суб'єктів економічних відносин, які досягли їх правомірним шляхом;

– пропаганда зарубіжного досвідуділової етики у здійсненні економічних відносин;

Виділяються два комплекси проблем, пов'язаних із боротьбою з економічною злочинністю. З одного боку, бізнес сам потребує захисту як від злочинних посягань, так і від нерозумної (з правової та економічної точок зору) діяльності державних інститутів, з іншого боку, – держава, суспільство загалом та окремі громадяни потребують захисту від бізнесу як неефективного , і від криміналізованого. Затягування у вирішенні цієї ситуації призводить до того, що сам стан економічної діяльності, її ефективність, способи здійснення та правового регулювання починають загрожувати економічній та національної безпекиКазахстану.

У загальному комплексі цих заходів, провідна роль належить розробці та створенню економічних та правових умов, що виключають криміналізацію суспільства та всіх сфер господарської та фінансової діяльностіоскільки без вирішення цієї проблеми неможливо забезпечити такий рівень економічних процесів, який гарантував би нормальне функціонування ринкової економіки як у звичайних, так і в екстремальних умовах.

Висновок

З вищевикладеного матеріалу слід висновок про те, що під економічною злочинністю слід розуміти сукупність злочинних посягань, що завдають шкоди економічним інтересам суспільства і громадян, що охороняються законом, і громадян внаслідок скоєння розкрадань, господарських і корисливих посадових злочинів. Наприкінці розглянемо деякі відмінності економічної злочинності від злочинності традиційної майнової (крадіжки, грабежі, розбої тощо.). Економічна злочинність відрізняється такими особливостями:

При скоєнні традиційного злочину є злочинець, який має бути спійманий, а факт самого злочину здебільшого очевидний. У економічному злочині сам факт скоєння злочину є сумнівним або важкодоказальним. У цьому застосовуються витончені методи приховування слідів, виконавців, злочинно отриманих коштів.

Якщо традиційний злочинець засуджується до позбавлення волі, то для нього стримуючий ефект цього покарання здебільшого малий. Застосування цього заходу щодо економічного злочинця більш ефективно, оскільки він, насамперед, боїться втратити свій соціальний статусі респектабельність, без чого він не зможе виступати як діловий партнер.

Більшість членів суспільства ставляться байдуже до економічної злочинності. Підставою такої байдужості може бути та обставина, що факт заподіяння шкоди суспільству важко встановити, а також те, що економічний злочинець не відповідає стереотипу традиційного злочинця, що склався.

Класифікація економічних злочинів. Різноманітність кримінальних діянь, що відносяться до економічних злочинів, передбачає як перший крок їх аналізу складання їх класифікації. Злочини групуються або з законодавчому підставі, тобто за тими законами, які порушуються під час скоєння злочинних діянь, або з об'єкту зазіхання, або просто дається перелік діянь, які можна віднесено до економічним злочинам.

Список літератури

1. Конституція РФ

2. Кримінальний кодекс РФ

3. Цивільний кодексРФ

4. Войтенко С.Г. Кримінологія. Особлива частина. Тези лекцій. М.: 2000

5. Петров І.Е., Марченко Р.М., Барінова Л.В. Кримінологічна характеристика та попередження економічних злочинів. - М: Академія МВС Росії, 2005 р.

6. Малков В.Д. Кримінологія. - ЮСТИЦІНФОРМ 2006 р.

Попередження економічних злочинів є складним, багатогранний процес, що включає застосування економічних, фінансових, організаційно-управлінських, правових, технічних, культурно-виховних та інших заходів. При цьому попередження може бути успішним лише при комплексному впливі на причини економічної злочинності та умови, що її породжують.

Діяльність із попередження економічних злочинів може здійснюватися у різних масштабах. Вона може проводитися як на федеральному та регіональному рівнях, так і на окремих підприємствах, в установах та організаціях щодо окремих громадян (індивідуальних підприємців, керівників або працівників комерційних організацій). У зв'язку з цим розрізняють загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи попередження.

Загальносоціальні заходи попередженняпередбачають проведення державою економічної політики, вільної від кримінальних витрат, що звужує можливості «тіньової» економіки. Ці заходи спрямовані на вирішення глобальних економічних проблем, що породжують тіньову економіку і пов'язану з нею злочинність.

Таким чином, визначальна роль у попередженні злочинів у сфері економічної діяльності належить загальнодержавним заходам щодо усунення системної кризи в суспільстві, насамперед щодо стабілізації відносин у сферах економіки та соціального життя, щодо вирішення властивих їм протиріч, забезпечення зростання промислового та сільськогосподарського виробництва, демонополізації економіки та формування конкурентного середовища, розвитку інфраструктури ринку, зміцнення гарантій приватної власності, соціальний захистнайбільш уразливих верств населення, вдосконалення законодавства, програмування запобігання економічним злочинам.

Значний потенціал при цьому має і віктимологічний аспект профілактичної діяльності. В даному випадкумається на увазі, що частина населення через низьку поінформованість про правила та процедури здійснення угод та інших господарських операцій часто стає жертвою обману. Проте, на жаль, як профілактика злочинів звернення до жертви злочину, потерпілому поки що використовується нечасто.

У цих умовах особливого значення набувають спеціально-кримінологічні заходи запобігання економічним злочинам. Ці заходи безпосередньо спрямовані на усунення або нейтралізацію конкретних причин та умов економічних злочинів, на здійснення загальнокримінологічних заходів щодо окремих підприємств та організацій, а також громадян, які включені до економічних відносин. Зазначені заходи застосовуються суб'єктами, які безпосередньо здійснюють попередження злочинів, лише за наявності відповідних підстав (вчинення або підготовка до скоєння протиправних діянь у сфері економки, перебування особи в умовах, які можуть спровокувати скоєння злочину, або щодо осіб, які є потенційними жертвами злочинів унаслідок своєї поведінки) , способу життя, соціально-рольових установок та ін.).

Спеціально-кримінологічне попередженняорганізованої злочинності передбачає розробку та реалізацію комплексу спеціальних загальноорганізаційних, кримінально-правових, кримінально-процесуальних, оперативно-розшукових, фіскально-фінансових та інших спеціальних заходів безпосередньо спрямованих на блокування, нейтралізацію, послаблення причин та умов організованої злочинності у сфері економіки та фінансів.

Суб'єктами попередження економічної злочинності є:

федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядуваннящо діють у межах своєї компетенції як безпосередньо, так і через підвідомчі їм структури;

органи державного контролю (податкова та митна служби, Рахункова палата, Органи Антимонопольного комітету, Центральний банк РФ, та ін);

органи незалежного позавідомчого фінансового контролю(Приватні аудитори, аудиторські фірми);

правоохоронні органи (органи прокуратури, спеціальні підрозділи боротьби з економічними злочинами МВС, ФСБ, ДМК);

громадські організації (об'єднання), колективи та громадяни, які цілеспрямовано здійснюють на різних рівнях та в різних масштабах профілактичну діяльністьщодо попередження різних видів економічних злочинів, наділені у зв'язку з цим певними правамита обов'язками та несуть відповідальність за їх реалізацію (асоціація російських банків, товариства із захисту прав споживачів, фонди допомоги правоохоронним органам та ін.).

ПРОФЕСІЙНИЙ ІНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦІЇ

Факультет: Юриспруденція

Спеціальність: Юриспруденція

Курс: Третій

Дисципліна: Кримінологія

Реферат на тему:

«Злочини у сфері економічної діяльності та їх попередження»

Студента: Кашиною Наталії Олександрівни

Група: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Науковий керівник: Зубач А.В.________

Сплачено до 02.05.2010р.

Москва-2010

Вступ_______________________________________________________________3

Кримінологічна характеристика злочинів

у сфері економічної діяльності_______________________________________4

Основні причини та умови скоєння злочинів

у сфері економічної діяльності_______________________________________6

Попередження злочинів у сфері

економічної діяльності______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Вступ

Економічна злочинність, іншими словами, злочинність економічної спрямованості є сукупністю протиправних, суспільно небезпечних, корисливих, що завдають істотних матеріальних збитків зазіхань на використовувану для господарської діяльності власність, встановлений порядок управління економічними процесами та економічні права, та інтереси громадян, юридичних осіб та держави з боку осіб, які виконують певні функції у системі економічних відносин.

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економічної діяльності

Злочини, скоєні у сфері економіки, одне із складових частин злочинних діянь, виділених за її криміналістичної класифікації. У цю групу включаються злочини, що підпадають під час кримінально-правової кваліфікації під ознаки найрізноманітніших статей КК (приписки, посадові розкрадання, випуск недоброякісної продукції тощо). Проте подібність за низкою ознак, істотних з погляду методики розслідування, дозволяє розглядати їх безліч як криміналістично однорідної групи злочинів. Маються на увазі такі ознаки: 1) суб'єктами аналізованих злочинів є працівники управлінських, виробничих, комерційних та інших структур, що реалізують свої функції у сфері економіки (перш за все - це посадові та матеріально-відповідальні особи); 2) злочини ними скоюються у зв'язку з виконанням своїх професійних функцій у процесі виробництва, зберігання, збуту, забезпечення збереження продукції, що виготовляється та випускається, здійснення контролю за її якістю, правильністю фінансових операцій, надання матеріальних та інших послуг населенню та інших видів діяльності; 3) в основі злочинів лежить порушення правил нормативного характеру, що визначають спрямованість, що регулюють порядок та умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують права та обов'язки її учасників (законів, інструкцій, наказів тощо). Сказаному не суперечить те, що у низці диспозицій статей КК, що застосовуються за їх кримінально-правової кваліфікації, безпосередньої вказівки на порушення тих чи інших правил не міститься. У разі зазначена обставина передбачається як необхідного елемента злочинного діяння. Так, наприклад забруднення водойм і повітря, отруйними промисловими стоками і викидами, - порушення законів про охорону атмосферного повітря, природи, Основ законодавства про охорону здоров'я, відомчих нормативних актів і т. д. за окремими ознаками, але які входять у аналізовану групу діянь (наприклад, від злочинів, скоєних членами трудових колективів у сфері побуту: від злочинів, які скоюються у сфері економіки, але не у зв'язку з виконанням професійних обов'язків). Важливе значення виявлення і розкриття економічних злочинів має врахування те, що вони подібні у основних важливих рисах і з погляду механізму слідоутворення, кола й характеру носіїв і джерел інформації, яка потрібна на встановлення істини в кримінальних справах. Ця подібність обумовлена насамперед таким чинником, як закономірний зв'язок злочинів із професійною діяльністю, а також тими закономірностями, які лежать у її основі: вона виникає, здійснюється, змінюється та припиняється на нормативній основі. Ця обставина виступає найважливішою з детермінант цієї діяльності, що визначають її стабільність, стійкість, необхідність, повторюваність всіх її сторін. Функціонування у процесі професійної діяльності знарядь праці, засобів виробництва, контрольної апаратури, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, інших предметів, відображення цієї діяльності у спеціальних фінансових, технологічних, бухгалтерських та інших документах також істотно впливають на механізм відображення злочинів та формування інформації, як про саму діяльність, і про злочини, що з нею. Не випадково, тому типовими носіями та джерелами інформації, що збирається при виявленні та розслідуванні злочинів, що скоюються у сфері економіки, є: 1) фінансова, оперативна, технічна, технологічна та інша документація підприємств організацій, установ, а також підприємств, які перебувають з ними у договірних відносини, документи їх вищих організацій, державних та громадських органів, що виконують контрольно-наглядові функції на підприємствах, в організаціях, установах; 2) суб'єкти всіх видів зазначеної діяльності; 3) різні матеріальні об'єкти, що функціонують під час підготовки та здійснення відповідного виду професійної діяльності (знаряддя праці, технічні засоби, продукти діяльності тощо), реалізації її результатів, контролю якості, перевірки її правильності та ефективності. З погляду мотивів одна частина аналізованих злочинів характеризується корисливими спонуканнями (посадові розкрадання, хабарництво тощо. буд.), інша - мотивами іншого плану: кар'єристськими міркуваннями, небажанням перетруджувати себе зайвими, з погляду злочинців, турботами тощо. Остання група злочинів (злочинна недбалість, порушення правил техніки безпеки і т. д.) являє собою приклад кримінальної, недбалої, безвідповідальної, недобросовісної поведінки суб'єктів у сфері їх трудової діяльності. Злочини того й іншого плану відбуваються у сфері виробництва (у промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо), а також у сфері обслуговування населення. У свою чергу, у кожній з таких підсистем злочинів (наприклад, злочинів, що скоюються у сфері промислового виробництва) можуть бути виділені їх складові, виходячи з обліку окремих видів злочинів, характеру порушених правил (наприклад, злочини у сфері економіки, пов'язані з порушенням правил техніки безпеки, злочини, пов'язані з порушенням правил торгівлі), внутрішньовидової специфіки професійної діяльності, своєрідності предмета, способів злочинних посягань, характеру та особливостей, зумовлених злочинними діями (бездіяльністю), настанням тих чи інших шкідливих наслідків. Основна мета таких класифікацій - отримання та використання у наукових та практичних цілях додаткових знань про специфіку відповідних підгруп, видів та різновидів злочинів, що скоюються у сфері економіки.

Основні причини та умови скоєння злочинів

у сфері економічної діяльності

Економічна злочинність дедалі більше заявляє себе, стаючи поширеним і надійно приховуваним джерелом збагачення. Еволюційний процес зміни соціально-економічної формації в республіці, що здійснюється фактично за відсутності правової основи або при значному запізнюванні прийняття законодавства, що регулює перехід до ринкових відносин, викликав активізацію кримінального елемента, спрямовану насамперед на пошук надійних можливостей безперешкодного збагачення. Цьому сприяв і процес розшарування суспільства за майновим станом, поділ його на бідних і багатих. Не останнім чинником у появі цілого ряду економічних злочинів стало важке матеріальне становище, у якому виявилося більшість громадян, відсутність перспектив його поліпшення. Як наслідок економічної невлаштованості стала формуватися кримінальна ідеологія з гаслом "багатство будь-яким шляхом". Все це не могло не викликати різноманіття кримінальної діяльності певної категорії осіб, які використовують обстановку, що склалася, у своїх цілях. Все більш кваліфікованими стають способи ухилення від податків, вилучення незаконних доходів у банківській системі, розвивається підпільне підприємництво, що базується на незаконній діяльності, під приціл злочинного елемента дедалі більше потрапляє природне багатство країни, освоюється комп'ютерна техніка у злочинних цілях тощо.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Предмет, система, завдання та функції кримінології
- Загальна характеристика кримінології
- Цілі, завдання, функції кримінології та їх реалізація
- Місце кримінології у системі наук. Міждисциплінарний характер кримінології
Історія кримінології. Сучасні кримінологічні теорії
- Становлення кримінології як науки. Основні напрями вивчення причин злочинності
- Зародження та розвиток зарубіжних кримінологічних теорій
- Розвиток кримінології у Росії
- Сучасний стан кримінології
Злочинність та її основні характеристики
- Поняття «злочинність». Співвідношення злочинності та злочинів
- Основні показники злочинності
- Латентна злочинність та методи її оцінки
- Соціальні наслідкизлочинності
- Характеристика сучасної злочинності, її оцінка та аналіз
Детермінанти злочинності
- Поняття «детермінізму»
- Теорія причинності
- Поняття «детермінант» у кримінології
- Причини та умови злочинів
Особистість злочинця та її кримінологічна характеристика
- Сутність та зміст поняття «особистість злочинця» та його співвідношення з іншими суміжними поняттями
- Структура та основні риси кримінологічної характеристики особистості злочинця
- Співвідношення біологічного та соціального у структурі особистості злочинця
- Класифікація та типологія особистості злочинця
- Значення, обсяг, способи та основні напрямки вивчення особистості злочинця діяльності ОВС
Механізм індивідуальної злочинної поведінки
- Причинність як взаємодія соціального та біологічного
- Психологічний механізмповедінки особистості
- Роль конкретної ситуації у скоєнні злочину
- Роль потерпілого в генезі злочинної поведінки
Основи віктимології
- Історія виникнення та розвитку вчення про жертву
- Основні положення віктимології. Віктимність та віктимізація
- «Жертва злочину» та «особистість потерпілого»: поняття та їх співвідношення
Організація та проведення кримінологічного дослідження
- Поняття «кримінологічне дослідження» та «кримінологічна інформація»
- Організація та основні етапи кримінологічного дослідження
- Методи кримінологічного дослідження
- Методи кримінальної статистикита їх використання у кримінологічному дослідженні
Попередження злочинів
- Поняття «попередження злочинів»
- Види та етапи запобіжної діяльності
- Індивідуальна профілактика
- Класифікація заходів запобігання
- Система попередження злочинів
Кримінологічне прогнозування та планування попередження злочинності
- Поняття «кримінологічний прогноз» та «кримінологічне прогнозування», їх науково-практичне значення
- Види та масштаби кримінологічного прогнозу. Суб'єкти кримінологічного прогнозування
- Методи та організація кримінологічного прогнозування
- Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки
- Планування та програмування попередження злочинності
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Правові, організаційні та тактичні основи діяльності ОВС щодо запобігання злочинам
- Роль та основні завдання органів внутрішніх справ у запобіганні злочинам
- Правове забезпеченняпрофілактики злочинів
- Інформаційне забезпеченняпрофілактики злочинів та планування профілактичних заходів
- Методи проведення загальної профілактики злочинів
- Методи проведення індивідуальної профілактики злочинів
Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх
- Основні показники злочинності неповнолітніх
- Особа неповнолітніх злочинців
- Причини та умови злочинності неповнолітніх
- Організація профілактики правопорушень неповнолітніх
Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної та професійної злочинності
- Поняття, ознаки та види злочинного рецидивута професіоналізму. Поняття рецидивної та професійної злочинності
- Соціально-правова характеристика рецидивної та професійної злочинності
- Кримінологічна характеристика та типологія особистості злочинців - рецидивістів та професіоналів
- Детермінанти рецидивної та професійної злочинності
- Особливості детермінації професійної злочинності
- Основні напрямки попередження рецидивної та професійної злочинності
Кримінологічна характеристика та попередження групової та організованої злочинності
- Поняття та ознаки групової та організованої злочинності
- Кримінологічна характеристика групової та організованої злочинності
- Попередження групової та організованої злочинності
Кримінологічна характеристика та попередження насильницьких злочинів
- Тяжкі злочини проти особистості як соціально-правова проблема
- Сучасний стан та тенденції тяжких насильницьких злочинів проти особи
- Характеристики осіб, які вчиняють тяжкі насильницькі злочини
- Детермінанти насильницьких злочинів проти особи
- Основні напрямки профілактики насильницьких злочинів проти особи
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів проти власності
- Кримінологічна характеристика злочинів проти власності
- Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти власності, та їх типологія
- Детермінанти злочинів проти власності
- Основні напрями запобігання злочинам проти власності. Особливості діяльності ОВС щодо профілактики цих злочинів
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів, скоєних у сфері економічної діяльності
- Поняття та сучасний станзлочинів у сфері економічної діяльності
- Характеристика факторів, що зумовлюють злочинність у сфері економічної діяльності
- Характеристика особи злочинця, який вчиняє злочини у сфері економічної діяльності
- Основні напрями профілактики злочинів у сфері економічної діяльності
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів проти громадської безпекиі громадського порядку
- Поняття та соціально-правова оцінка злочинів проти суспільної безпеки та громадського порядку
- Кримінологічна характеристика, детермінанти та основні напрямки профілактики тероризму (ст. 205 КК РФ)
- Кримінологічна характеристика, детермінанти та основні напрямки профілактики захоплення заручників (ст. 206 КК РФ)
- Кримінологічна характеристика, детермінанти та основні напрямки профілактики хуліганства (ст. 213 КК РФ)
- Кримінологічна характеристика, детермінанти та основні напрямки профілактики екологічних злочинів(Ст. 246-262 КК РФ)
- Комп'ютерні злочини та їх кримінологічна характеристика
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів, що скоюються з необережності
- Поняття, види та кримінологічні особливості злочинів, що скоюються з необережності
- Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють необережні злочини
- Причини та умови необережних злочинів
- Попередження необережних злочинів
- Кримінологічні особливості та попередження автотранспортних злочинів
Кримінологічна характеристика та попередження соціально-негативних явищ, пов'язаних із злочинністю
- Поняття «соціально-негативні явища» та їх зв'язок із злочинністю
- Кримінологічна характеристика та профілактика наркотизму
- Кримінологічна характеристика та профілактика пияцтва та алкоголізму
- Кримінологічна характеристика та профілактика проституції
- Маргінальність та злочинність
Міжнародне співробітництво у запобіганні злочинності
- Поняття та значення міжнародного співробітництва у протидії злочинності
- Правові та організаційні форми взаємодії державних органів різних країну вивченні злочинності та її попередженні
- Основні напрямки та форми міжнародного співробітництва у протидії злочинності
- Міжнародне співробітництво у протидії окремим видамзлочинів: незаконний обіг наркотичних та психотропних речовин, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Основні напрями профілактики злочинів у сфері економічної діяльності

Профілактика злочинів у сфері економічної діяльності – система скоординованих міжнародних, міждержавних, національних державних та корпоративних заходів. спрямованих на запобігання проникненню доходів від злочинної діяльності до фінансової системи та економіки країни через відповідні інститути.

Профілактична діяльність подібного роду може здійснюватися у різних масштабах; вона може проводитись як на федеральному та регіональному рівнях, так і на індивідуальному (окремому підприємстві, установі, організації або щодо окремого індивіда). Розрізняють загальні (загальносоціальні) та спеціальні заходи такої профілактики.

До загальносоціальних профілактичних заходів у сфері економічної діяльності слід віднести комплексні заходи, спрямовані на стабілізацію соціально-економічної ситуації в державі, - оздоровлення економіки, упорядкування відносин між суб'єктами господарських відносин, що функціонують у сфері економічної діяльності, забезпечення економічної та правової захищеності громадян, організацій та ефективного функціонування всіх механізмів ринку.

Спеціально-кримінологічна профілактика охоплює комплекс соціально-економічних, політичних, правових, організаційних, культурно-виховних та інших заходів, спрямованих на профілактику злочинів у сфері економічної діяльності. Специфіка спеціальних заходів щодо профілактики злочинів полягає в тому, що вони породжені наявністю самих злочинних дій та існуванням конкретних причин та умов, що сприяють їх вчиненню, та призначаються спеціально для усунення або нейтралізації цих причин та умов.

У профілактиці злочинів у сфері економічної діяльності існує кілька основних груп суб'єктів, здатних вплинути на кримінальну ситуацію, що складається в даному секторі економічних відносин. Серед даного кола суб'єктів можна назвати самостійні групи: органи структурі державної влади, банківські структури, правоохоронні органи, контрольні органи, різні комерційні структури. До цих суб'єктів віднесемо: Президента Російської Федерації, Федеральні Збори Російської Федерації, Уряд Російської Федерації (є суб'єктами загальносоціальних заходів). Міністерство з податків та зборів. Міністерство з питань антимонопольної політики, Міністерство внутрішніх справ, відповідні підрозділи органів внутрішніх справ. Державний митний комітет Державну інспекціюз торгівлі, якості товарів та захисту прав споживачів, Центральний банк Російської Федерації, банківські та інші кредитні організації, державні податкові інспекції, органи валютного та експортного контролю, організації, що здійснюють скупку, купівлю-продаж дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та лому таких виробів (є суб'єктами спеціально-кримінологічної профілактики) та інші суб'єкти профілактики.

1. Заходи соціально-економічного характеру.

Оздоровлення економіки та підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу.
Підвищення інвестиційної активності, що з підприємницької діяльності.
Забезпечення соціальної, економічної та правової захищеності російських громадян та організацій.
Забезпечення функціонування найважливіших ринкових складових: свобода підприємництва, чесна, сумлінна конкуренція, захист приватної власності, узгодження приватних та громадських економічних інтересів, відповідне регулювання грошового та кредитного звернення, жорсткий контроль за дотриманням валютного, податкового законодавства.

2. Заходи правового характеру.

Побудова правових засад організації протидії зазначеним злочинам полягає в:

оновлення правової бази правоохоронної діяльності;
усунення прогалин, колізій та протиріч;
відповідність до федеральним законодавством правових актів суб'єктів Російської Федерації;
створення юридичних механізмів виконання правових рішень;
пріоритет закону при зведенні до мінімуму відомчих нормативних приписів;
формуванні правових розпоряджень відповідно до міжнародних стандартів та міжнародних зобов'язань Росії.

Серед даного кола заходів особливо виділяємо заходи кримінально-правового характеру. Кримінально-правове регулювання відносин у сфері економічної діяльності має включати такі напрямки:

мінімальне втручання держави в економічну діяльність як суб'єктів господарювання, так і індивідуальних підприємців;
забезпечення реалізації гарантій економічної діяльності, зокрема захист усіх учасників економічної діяльності від прояву монополізму, недобросовісної конкуренції тощо;
протидія кримінальним проявам у сфері економічної діяльності

У межах цих напрямів мають вирішуватися такі задачи:

визначити найприйнятніші варіанти кримінально-правових рішень про кваліфікацію злочинів;
вирішити питання, пов'язані зі звільненням від кримінальної відповідальності, з урахуванням обставин, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння, та інші важливі питання, що виникають у процесі реалізації кримінально-правового закону;
забезпечити мінімальне втручання держави в економічну діяльність як суб'єктів господарювання, так і індивідуальних підприємців;
забезпечити реалізацію гарантій економічної діяльності, зокрема захист усіх учасників економічної діяльності від монополізму, конкуренції;
підвищити охорону суб'єктів економічних відносин адміністративно-правовими засобами незалежно від форми власності;
вирішити питання регулювання окремих економічних відносин у вигляді цивільного законодавства;
забезпечити невідворотність відповідальності.

Але можливість реалізації зазначених цілей кримінальної політики залежить насамперед від цього, наскільки правильно сформульована кримінально-правова норма.

Особливості впливу кримінально-правових заходів зумовлені характером злочинів у сфері економічної діяльності, їх структурою та динамікою, ступенем суспільної небезпеки, оскільки в результаті реформ, що проводяться державою, вони зазнають істотних змін. Саме в такій ситуації правозастосовником на основі аналізу має бути зроблена оцінка кримінально-правової ситуації, що склалася, вжито правові заходи для захисту економічних відносин від злочинних посягань.

3. Заходи організаційного характеру.

Удосконалення загальної стратегії та тактики протидії злочинам у сфері економічної діяльності.
Необхідність добре відпрацьованої координації та взаємодії підрозділів правоохоронних органів.
Забезпечення високопрофесійного вирішення завдань через продуману систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.
Організація взаємодії державних органів з метою координації діяльності із протидії.
Конструктивна взаємодія та співпраця з правоохоронними та контролюючими органами держав - учасниць СНД та інших країн.
Розробка та реалізація спеціальних федеральних програм.