Artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia incumplimiento de las obligaciones contractuales. fraude comercial

UDC 343.3/.7; 343.721
DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-133-141

INCUMPLIMIENTO INTENCIONAL DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES COMO SIGNO DE DEFRAUDACIÓN EN EL ART. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

UN. Lébedev

Candidato ciencias juridicas, Profesor del Departamento de Derecho Penal y supervisión del fiscal,
Abogado de Honor de la Federación Rusa

Universidad Nacional de Investigación del Estado de Perm

614990, Perm, c. Bukireva, 15

Yu.A. Didenko

Mayor de Justicia, Investigador Principal de la Unidad de Investigación

Lo principal departamento de investigacion Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia para el Territorio de Perm

614000, Perm, perspectiva Komsomolsky, 74

Correo electrónico: esta dirección Correo electrónico protegido contra los robots de spam. Debe tener JavaScript habilitado para ver.

Introducción: El artículo analiza los nuevos tipos de fraude introducidos en el Código Penal de la Federación Rusa en 2012. Los autores señalan una serie de problemas relacionados con la diferenciación de nuevos artículos entre sí, desde el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa y con daños civiles, estudiar los problemas de calificación de fraude asociado con el incumplimiento deliberado obligaciones contractuales. Objetivo: teniendo en cuenta la práctica judicial e investigativa moderna, determinar las situaciones más típicas en las que el incumplimiento de las obligaciones contractuales está sujeto a calificación en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, establece el contenido de un nuevo signo de fraude–incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. Métodos: la base metodologica es un conjunto de metodos del conocimiento cientifico. Se utilizan métodos científicos generales (análisis y síntesis, dialéctica) y científicos particulares (jurídico comparado, jurídico formal). Resultados: El documento considera que se encuentran con frecuencia práctica de aplicación de la ley opciones por incumplimiento de obligaciones, indicando la presencia/ausencia de conducta intencional. Los autores también definen el concepto de "incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales" como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa; comparar los conceptos de "incumplimiento de obligaciones" e "incumplimiento de obligaciones"; identificar la relación entre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una transacción de derecho civil y un delito; delimitar comportamiento criminal caras de su comportamiento no criminal. Recomendaciones: el incumplimiento de obligaciones puede presentarse en la más amplia variedad: en relación al volumen de obligaciones cumplidas/incumplidas, por el tiempo de cumplimiento de obligaciones, por el tiempo de inicio y término de incumplimiento de obligaciones, etc. . El incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales como parte de un delito del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, representa acciones (inacción) de las partes que son contrarias a las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa para el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y excluyen la posibilidad de cumplir el obligaciones estipuladas por el contrato, en parte o en su totalidad, cometidas con intención que surgieron antes del comienzo de la ejecución del contrato, así como durante su ejecución.

Palabras clave: delitos contra la propiedad; fraude; tipos de fraude;
incumplimiento doloso de obligaciones contractuales en derecho penal

Con el desarrollo de la economía, las pequeñas y medianas empresas y emprendimiento ruso, mejora del sistema bancario y crediticio, tecnologia computacional, la introducción del recurso electrónico Dinero era necesario mejorar la legislación penal Federación Rusa.

ley Federal del 29 de noviembre de 2012 No. 207-FZ “Sobre las enmiendas al Código Penal de la Federación Rusa y Ciertas actos legislativos RF” se hicieron enmiendas al Código Penal de la Federación Rusa, expresadas, en particular, en la adición al Código Penal de la Federación Rusa por los artículos 159.1 - art. 159.6. El legislador dividió los hechos delictivos antes comprendidos en el corpus delicti en el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa, sobre actos que afectan varios tipos de relaciones legales, como préstamos, seguridad social, actividad empresarial, seguros, información de la computadora, sector crediticio y bancario, donde tiene cabida el fraude o el abuso de confianza.

Sin duda, la adecuación legislativa del fraude fue un paso significativo en la mejora de la legislación penal. En la actualidad, la estafa es un grupo de delitos, y su diferenciación por parte del legislador en nuevas composiciones, a nuestro juicio, estuvo encaminada a facilitar la labor del agente del orden público, fundamentalmente a la hora de calificar los actos fraudulentos.

Las innovaciones han planteado una serie de preguntas para la práctica de la aplicación de la ley: sobre la correlación de los nuevos artículos del Código Penal de la Federación Rusa (159.1–159.6) con el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa, sobre la delimitación de nuevos delitos entre ellos y la diferencia de las relaciones de derecho civil. Uno de los más urgentes fue el tema de establecer indicios de nuevos tipos de fraude.

Consideremos en este contexto los problemas individuales de calificación del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. En la actualidad, el art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia se reconoce como parcialmente incompatible con la Constitución de la Federación de Rusia mediante una resolución Corte Constitucional RF de 11 de diciembre de 2014 N° 32-P y pierde su validez a los seis meses de la fecha de promulgación de la resolución si el legislador federal no realiza las modificaciones correspondientes dentro del plazo señalado. La decisión de la Corte Constitucional de la Federación Rusa no afectó el corpus delicti principal bajo la Parte 1 del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, y nuevamente agravó la discusión de nuevos artículos. Consideramos necesario considerar un número cuestiones contenciosas calificaciones bajo la Parte 1 del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que la relevancia de esta norma actual ha aumentado aún más.

Las estadísticas muestran que las nuevas normas han demostrado ser bastante viables. En la Federación de Rusia, en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa en 2013, 290 personas fueron condenadas, en la primera mitad de 2014 - 149 personas. junta judicial Permanente corte regional durante el mismo período adoptó una serie de decisiones relacionadas con la calificación en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. El principal punto de referencia para la práctica judicial fue la revisión del Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa sobre la aplicación del art. 159.1–159.6 del Código Penal de la Federación Rusa.

La relación de los artículos 159 y 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia: fraude asociado con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de actividad empresarial, - es un regla especial en relación con la composición básica del fraude en el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa. En consecuencia, el lado objetivo de estos corpus delicti es idéntico, con la excepción de una nueva característica del corpus delicti prevista por el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, - la conjugación de acciones fraudulentas con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial. Según G. Esakov, con quien consideramos posible estar de acuerdo, el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales es una forma de cometer un delito según el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. En la literatura dedicada al Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, uno puede encontrar características generales fraude y el estudio del autor de signos tales como "conexión" y "en el campo de la actividad empresarial".

firma el arte. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, que se discutirá más adelante, está designado en la disposición de la norma de derecho penal: incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. Tiene componentes tanto objetivos como subjetivos.

lado objetivo todo delito implica un acto en forma de acción u omisión. Como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, un acto, además de la incautación y circulación de la propiedad de otro en favor propio o en favor de terceros, también se expresa en el incumplimiento de las obligaciones contractuales de una persona, es decir. en la inacción, que en última instancia conducen a consecuencias penales (resultado) en forma de daños materiales causados ​​​​a la víctima.

La mala interpretación del signo anterior puede conducir a errores graves y decisiones ilegales agente de la ley. Pasemos a la interpretación del concepto de "incumplimiento de obligaciones".

Definición del concepto
"defecto"

En el Código Penal de la Federación Rusa, la frase "incumplimiento de las obligaciones" está contenida solo en la disposición de la norma del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, mientras que en un truncado a este concepto, forma especificada: "fraude asociado con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial", lo que dificulta referirse a la práctica de aplicar el Código Penal de la Federación Rusa. Sin embargo, el concepto de "deber" se encuentra en el Código Penal de la Federación Rusa, incl. “incumplimiento de deberes”, en la composición de los delitos previstos por el art. 156, 199.1, 286.1, 292.1 (parte 2), 293, 330.2, 345 del Código Penal de la Federación Rusa.

Surge la pregunta: ¿son equivalentes los conceptos de "incumplimiento de obligaciones" e "incumplimiento de obligaciones"?

En ruso, las palabras "obligación" y "obligación" tienen una raíz común, lo que indica que tienen un significado muy similar.

si te vuelves a diccionario explicativo idioma ruso S.I. Ozhegov, también es posible sacar una conclusión sobre la similitud de estos conceptos y su equivalencia: “la obligación es una promesa dada oficialmente, generalmente en escritura requiriendo ejecución incondicional”; “el deber es un círculo de acciones asignadas a alguien e incondicionales para su cumplimiento; derechos y obligaciones de los ciudadanos”. Es fácil ver que las obligaciones forman la esencia de la obligación. El deber y la obligación están relacionados como contenido y forma, y ​​separarlos artificialmente, reconociéndolos como conceptos independientes, independientes entre sí, es difícilmente aceptable.

Por lo tanto, se puede concluir que en el Código Penal actual de la Federación de Rusia, el concepto de "incumplimiento de obligaciones" tiene la misma carga semántica que el concepto de "incumplimiento de obligaciones". Se puede concluir que el concepto de "incumplimiento de las obligaciones" no es una novedad en el derecho penal, en su significado semántico, y las recomendaciones de la Corte Suprema sobre la calificación de los artículos anteriores del Código Penal de la Federación Rusa pueden utilizarse hasta cierto punto para establecer los signos de un delito en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

El concepto de "incumplimiento de las obligaciones" se toma prestado del Código Penal de la Federación Rusa de Código Civil RF, que contiene el concepto de obligación. Entonces, de conformidad con el art. 307 del Código Civil de la Federación Rusa: “en virtud de una obligación, una persona (deudor) está obligada a realizar una determinada acción a favor de otra persona (acreedor), como: transferir bienes, realizar trabajos, pagar dinero, etc., o abstenerse de cierta acción y el acreedor tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento de su obligación. Las obligaciones surgen del contrato, como resultado de causar daño y de otros motivos especificados en el Código Civil de la Federación Rusa. Además, la segunda parte del Código Civil de la Federación Rusa está completamente dedicada a las obligaciones: sus tipos, plazos de cumplimiento, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones.

Un análisis y estudio de la legislación civil de la Federación Rusa mostró que no contiene una definición del concepto de "incumplimiento de obligaciones", sin embargo, revela la esencia del cumplimiento de obligaciones en el Capítulo 22 del Código Civil. de la Federación Rusa. Este capítulo del Código Civil de la Federación Rusa (Artículo 309) indica cómo y cómo se deben cumplir las obligaciones, a saber: “... correctamente de acuerdo con los términos de la obligación y los requisitos de la ley, otros actos legales, y en ausencia de tales condiciones y requisitos - de acuerdo con la costumbre volumen de negocios u otros requisitos habituales, etc.”. .

La ausencia del concepto de "default" en ley civil RF se debe, en nuestra opinión, al hecho de que el Código Civil de la Federación de Rusia prevé cada tipo de obligaciones y acciones específicas de una persona que indican el incumplimiento de este tipo de obligaciones. Teniendo en cuenta que hay varias docenas de tipos de obligaciones en el Código Civil de la Federación Rusa, creemos que no es aconsejable definir el concepto de "incumplimiento de obligaciones" en el Código Civil de la Federación Rusa para cada tipo de obligaciones. . Sin embargo, debemos hacer esto para aplicar correctamente el Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. Parece que el incumplimiento o el cumplimiento indebido de las obligaciones deben considerarse acciones (inacción) de las partes que contradicen las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa sobre el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y excluyen la posibilidad de cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato, en parte o en su totalidad.

Cuestiones de calificación de las acciones de una persona en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

El Código Penal de la Federación de Rusia exige que el incumplimiento fraudulento de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial sea deliberado. En la práctica investigativa, existen ciertas dificultades para calificar las acciones de una persona en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, ya que existe una línea bastante delgada entre el incumplimiento penal de las obligaciones, que constituye el corpus delicti anterior, y el incumplimiento de las obligaciones como agravio de derecho civil. En consecuencia, es importante distinguir entre el comportamiento delictivo de una persona y su comportamiento no delictivo. Uno de los rasgos distintivos, a nuestro juicio, debería ser una señal de conducta dolosa como parte del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

En la literatura científica se han expresado dudas sobre la aplicación práctica de la norma del art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia en relación con la prueba del signo de premeditación. Entonces, E. I. Mayorova señala que “según el significado de la ley, el investigador debe establecer que al concluir una transacción, una de las partes no iba a cumplir con sus obligaciones, lo que parece ser muy problemático”. Sin embargo, creemos que hay pocas dudas sobre la posibilidad aplicación práctica de esta norma.

La interpretación literal del término "deliberada" significa la intención que surgió antes del inicio de la ejecución del plan. La ciencia del derecho penal de la Federación Rusa conoce la intención premeditada y, en nuestra opinión, la premeditación no tiene ninguna diferencia fundamental con ella.

La intención de una persona de no cumplir obligaciones está sujeta al establecimiento (prueba) a través de sus acciones (inacción), comportamiento antes y durante el cumplimiento de las obligaciones, a través de las características de una persona como entidad comercial, la situación que precede y acompaña el cumplimiento de obligaciones, y otros signos del comportamiento de una persona dedicada a la actividad empresarial.

Sin embargo, a primera vista, solo parece que al establecer la intención de una persona en su incumplimiento de sus obligaciones, el problema de calificar sus acciones bajo el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. A nuestro juicio, no se debe perder de vista que el incumplimiento de obligaciones puede presentarse en la más amplia variedad: en relación al volumen de obligaciones cumplidas/incumplidas, por el tiempo de cumplimiento de las obligaciones, por el tiempo del inicio y fin del incumplimiento de las obligaciones, etc. Analicemos las variantes más comunes de incumplimiento de las obligaciones en la práctica policial, indicando la presencia/ausencia de conducta intencional.

Primera situación. La persona inmediatamente después de la celebración del contrato no cumple con las obligaciones asumidas. Esta situación debe ser considerada causalidad con las circunstancias del incumplimiento de las obligaciones asumidas. Se pueden precisar al menos dos causas de incumplimiento: 1) la concurrencia de circunstancias ajenas a la voluntad de la persona, consecuencia de fuerza mayor, etc., es decir, circunstancias de fuerza mayor que no estén amparadas por la voluntad del persona; 2) conducta deliberada de una persona dirigida al incumplimiento de obligaciones.

En presencia de la primera razón, se hace evidente (cuando efectivamente se establecen circunstancias de fuerza mayor) que las acciones de una persona no pueden ser calificadas bajo el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

Las circunstancias de fuerza mayor también deben tenerse en cuenta en los casos en que surgieron en el proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales, debido a que la persona pudo cumplir solo una parte de ellas. punto clave en esta materia es la objetividad de las circunstancias que excluyen la posibilidad de cumplir las obligaciones bajo el contrato, lo que, por supuesto, debe ser establecido y verificado por el agente del orden.

Si las circunstancias que impiden la ejecución del contrato fueron creadas por la conducta de la persona para dar por terminado el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, o la persona tuvo la oportunidad de cumplir las obligaciones, pero dejó de cumplirlas sin causa suficiente, entonces es necesario considerar el tema de llevar a responsabilidad penal bajo el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

Si hay una segunda razón para establecer un incumplimiento deliberado de las obligaciones asumidas, es necesario utilizar las recomendaciones de la Corte Suprema de la Federación Rusa. Por lo tanto, la resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2007 No. 51 "Sobre la práctica judicial en casos de fraude, malversación y malversación" indica qué circunstancias pueden indicar la presencia de intención dirigida al robo, incl. . sobre la intención de no cumplir las obligaciones asumidas. Estos incluyen “... la falta deliberada de la capacidad financiera real de una persona para cumplir con una obligación o licencia requerida para llevar a cabo actividades encaminadas al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato, el uso por parte de una persona de documentos legales ficticios o cartas de garantía falsas, el ocultamiento de información sobre la presencia de deudas y prendas de propiedad, la creación de empresas falsas que actúan como una de las partes en la transacción .. ".

Segunda situación. Desde el principio, la persona no cumplió con las obligaciones por razones objetivas, luego, después de la expiración del período establecido para el cumplimiento de las obligaciones, cumplió con las obligaciones, ya que surgió una oportunidad para esto. A nuestro juicio, el contenido del art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia está ausente si se establece que la persona cumplió voluntariamente con las obligaciones del contrato.

Tercera situación. El cumplimiento de las obligaciones contractuales en el curso de la actividad empresarial en relación con algunas contrapartes no debe considerarse como una confirmación de la "decencia" de una persona (organización) y la base para negarse a iniciar un proceso penal en caso de causar daños a la propiedad de otros. contrapartes De acuerdo con este principio, se crean y operan pirámides financieras de varios tipos.

cuarta situación. En las obligaciones a largo plazo, cuyo cumplimiento está previsto por etapas, un solo incumplimiento por parte de una persona de las obligaciones, así como el incumplimiento reiterado por parte de una persona de las obligaciones, será un signo de delito según el artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, si la persona usó los fondos destinados al cumplimiento de las obligaciones bajo este acuerdo, para otros fines, creando así las condiciones para el incumplimiento de las obligaciones.

Al establecer el lado subjetivo del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, surgen preguntas: ¿es posible reconocer el incumplimiento como intencional si hay un cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y el posterior incumplimiento de las obligaciones? ¿Podemos hablar de premeditación en relación con el resto de las obligaciones contractuales?

En nuestra opinión, la circulación fraudulenta de bienes ajenos puede cometerse incluso después del inicio del cumplimiento de las obligaciones bajo el contrato, cuando parte del dinero se recibió para el cumplimiento consciente de las obligaciones, por lo que la persona entró en la confianza de el propietario. Entonces, aprovechando la confianza surgida, la persona recibe la propiedad, sin pretender cumplir más con las obligaciones asumidas. En este caso, la intencionalidad se produce respecto del resto de las obligaciones incumplidas.

Tales actividades fraudulentas incluyen actividades comerciales asociadas con contratos a largo plazo, o con el cumplimiento consciente de relaciones contractuales anteriores, por ejemplo, bajo contratos de suministro. En particular, como V.L. Tsenov, “para este propósito, los primeros contratos se ejecutan con precisión, en el volumen requerido y dentro del tiempo especificado. Cuando la organización matriz confía a la empresa productos caros, los jefes de la empresa fraudulenta se esconden con los bienes recibidos. Delitos similares se cometieron en la venta de electrodomésticos: heladeras, cocinas a gas, procesadoras de alimentos, etc.”. .

recomendaciones

Así, el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, son acciones (inacción) de las partes que son contrarias a las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa para el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y que excluyen la posibilidad de cumplir con el obligaciones estipuladas por el contrato, en parte o en su totalidad, contraídas con intención que surgieron tanto antes del comienzo de la ejecución del contrato como durante su ejecución.

lista bibliografica

1. Alexandrova I.A. Legislación sobre fraude a la luz de las aclaraciones del Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. La última práctica aplicación del art. 159, 159.1–159.6 del Código Penal de la Federación Rusa // investigador ruso. 2014. Nº 4. S. 32–35.
2. Civil código de la Federación Rusa. Primera parte del 30 de noviembre. 1994 No. 51-FZ (modificado el 02/03/2015) // Ros. periódico. 1994. 8 de diciembre.
3. Civil código de la Federación Rusa. Segunda parte del 26 de enero. 1996 No. 14-FZ (modificado el 02/03/2015) // Colección de Legislación Ros. Federación. 1996. N° 5. Arte. 410.
4. Esakov g. Fraude en el ámbito de la actividad empresarial (artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa): problemas de aplicación de la norma // Derecho penal. 2014. Núm. 3. Págs. 40–44.
5. Mayorova E. I. Algunos problemas para mejorar la legislación penal de Rusia sobre etapa actual// Ros. investigador. 2014. Nº 1. S. 27–31.
6. Sobre judiciales práctica en casos de fraude, apropiación indebida y malversación: resolución del Pleno del Supremo. Tribunal de la Federación de Rusia de 27 de diciembre. 2007 No. 51 // Ros. periódico. 12 de enero de 2008
7. Revisar práctica judicial sobre la aplicación de la Ley Federal del 29 de noviembre de 2012 No. 207-FZ "Sobre las enmiendas al Código Penal de la Federación de Rusia y ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia" y resoluciones Duma estatal Asamblea Federal de la Federación Rusa del 2 de julio de 2013 No. 2559-6 "Sobre el anuncio de una amnistía". URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8992 (fecha de acceso: 11/12/2014).
8. Ozhegov SI Diccionario de la lengua rusa: unas 57.000 palabras / ed. N. Yu. Shvedova. M.: Rusia. lengua, 1989. 750 p.
9. Reporte sobre el número de condenados por todos los delitos del Código Penal de la Federación de Rusia durante 12 meses de 2013. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (fecha de acceso: 08.08. .2014).
10. Reporte sobre el número de condenados por todos los delitos del Código Penal de la Federación de Rusia para el primer semestre de 2014. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=586 (fecha de acceso: 13.02.2014).
11. Reporte del Tribunal Regional de Perm sobre el número de personas procesadas y tipos de sanciones penales (Formulario No. 10.1) para 2013. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php? name=docum_sud&rid=103 (fecha de acceso: 10/02/2015).
12. Reporte del Tribunal Regional de Perm sobre el número de personas procesadas y tipos de sanciones penales (formulario No. 10.1) para el primer semestre de 2014. URL: http://oblsud.perm.sudrf. es/modules.php? name=docum_sud&rid= 104 (fecha de acceso: 11/02/2015).
13. Decreto del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa de 11 de diciembre. 2014 No. 32-P “En el caso de verificar la constitucionalidad de las disposiciones del Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa en relación con la solicitud del Tribunal de la Ciudad de Salekhard de Yamalo-Nenets región Autónoma» // Ros. periódico. 24 de diciembre de 2014
14. Delincuente Código de la Federación Rusa del 13 de junio de 1996 No. 63-FZ (modificado el 30 de marzo de 2015) // Colección de Legislación Ros. Federación. 1996. N° 25. Arte. 2954.
15. Tsenova T. L. Sobre la investigación del fraude relacionado con el incumplimiento de obligaciones // Abogado. 2010. Núm. 9. Págs. 56–60.

Casos en que el incumplimiento banal del contrato, cumplimiento de la ley considerado como fraude en las actividades comerciales, en la práctica hay muchos. Desde julio de 2016, el castigo por tal delito se ha vuelto más severo. Por causar daños en una cantidad significativa, y esto es solo 10 mil rublos, puede recibir 5 años de prisión. Si el valor de la propiedad "apropiada" es superior a 12 millones de rublos, puede ir a la cárcel por 10 años.

El llamado artículo 159.4 "empresarial" del Código Penal de la Federación Rusa (fraude en el campo de la actividad empresarial) fue cancelado en 2016. Pero inmediatamente volvió al Código Penal en una nueva forma. El incumplimiento deliberado de un acuerdo celebrado entre empresarios (personas jurídicas) ahora está regulado por las partes 5-7 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa.

Esto significa que si ha llegado la fecha límite para cumplir con las obligaciones y uno de los participantes no las ha cumplido, entonces la parte "ofendida" puede presentar una demanda no solo ante el tribunal con una demanda civil, sino también ante la policía con una declaración para iniciar. un caso criminal

Responsabilidad penal por incumplimiento de contrato

El fraude es una forma de malversación e involucra dos formas de cometer un delito: mediante engaño y abuso de confianza. caracteristica principal, lo que permite distinguirlo del incumplimiento habitual de los términos del acuerdo: la premeditación de las acciones del acusado. De hecho, este concepto se equipara a la presencia de dolo como forma de culpabilidad en el derecho penal.

Así que culpar al empresario o ejecutivo una organización comercial al cometer fraude al celebrar un contrato, es necesario demostrar la presencia de signos tales como:

• el método de comisión del delito (fraude, abuso);
• presencia del hecho de robo (apropiación de dinero, propiedad);
• incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales;
• intención premeditada con un fin mercenario.

Nótese que el hurto (apropiación, malversación) sólo puede discutirse cuando una de las partes pierde sus bienes (dinero), es decir, el derecho a los mismos pasa al partícipe que no ha cumplido con la obligación. Si la empresa incurre en pérdidas, pero sigue siendo propietaria de sus bienes, no hay corpus delicti.

Obviamente, si el contrato fue firmado por una persona que no tiene la autoridad para hacerlo, o si se presentaron documentos falsificados, no es difícil probar el fraude. Pero en muchos casos la situación no es tan clara. Por ejemplo, Corte Suprema señala que "la falta a sabiendas de la capacidad real de una persona para cumplir una obligación" puede indicar intención delictiva.

Sin embargo, un empresario nunca puede estar completamente seguro de que cumplirá con sus obligaciones. Su actividad es, por definición, arriesgada. Y la situación en la que vende un producto que no está disponible, contando con que lo tendrá en el tiempo estipulado, es más la norma que la excepción.

En tales casos, la tarea de un abogado de delitos económicos es probar que las condiciones no fueron cumplidas por el cliente debido a la concurrencia de circunstancias objetivas en las que no pudo influir. Si no fueron creados por sus actos encaminados a extinguir obligaciones, no hay lugar a acusación de fraude.

No existe una línea clara entre incumplimiento y fraude. Como prueba de dolo, los tribunales consideran circunstancias tales como la presencia de dinero en las cuentas el día del pago, o la firma de un contrato en ausencia de la licencia necesaria para realizar el trabajo. Aquí hay muchos problemas controverciales que se puede utilizar para la protección. Entonces, por ejemplo, en el último caso, el comportamiento del participante indica directamente solo que viola la legislación de licencias. Esta infracción es sancionable con responsabilidad administrativa.

Situaciones típicas y jurisprudencia

El fraude en el ámbito de la actividad empresarial sólo puede calificarse si hay dolo (premeditación), y puede ser problemático probar su existencia. El incumplimiento del contrato se manifiesta de la forma más diferentes formas. Por lo tanto, cada caso es individual y la práctica judicial es contradictoria. Demos algunos ejemplos.

1. Inmediatamente después de firmar el contrato de suministro y recibir el anticipo, el proveedor no cumplió con sus obligaciones. El motivo de ello pueden ser circunstancias ajenas a su voluntad (fuerza mayor), entonces no hay motivo de acusación. Se probará el fraude en la celebración del contrato si en el momento de la celebración del acuerdo no tenía la cantidad requerida de bienes y las fuentes de su recepción.
2. Se cumplió parte de las obligaciones, es decir, de hecho, estamos hablando de ejecución indebida acuerdo, que prevé la resolución del conflicto en la forma juicio civil. Sin embargo, las cosas pueden resultar diferentes.

Fuerza perdida. - Ley Federal del 3 de julio de 2016 N 325-FZ.

1. El fraude asociado al incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el ámbito de la actividad empresarial, –

será castigado con una multa por un monto de hasta quinientos mil rublos o por un monto de salarios o cualquier otro ingreso del condenado por tiempo de hasta un año, o por trabajo forzoso por tiempo de hasta doscientas cuarenta horas, o por restricción de libertad por tiempo de hasta un año, o trabajo forzado por un término de hasta un año, o prisión por el mismo término.

2. El mismo acto cometido en gran escala, -

será castigado con una multa de hasta un millón de rublos, o por el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso de la persona condenada por un período de hasta dos años, o con trabajo forzoso por un período de hasta tres años, o por privación de la libertad por el mismo tiempo, con o sin restricción de libertad por el término de hasta un año.

3. El mismo acto cometido en una escala especialmente grande, -

será castigado con una multa de hasta 1.500.000 rublos, o por el monto del sueldo o salario, o cualquier otro ingreso de la persona condenada por un período de hasta tres años, o con trabajo forzoso por un período de hasta cinco años, o por privación de libertad por igual tiempo, con restricción de libertad hasta por dos años, o sin ella.

Comentario al art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

1. El fraude en el ámbito de la actividad empresarial es un tipo calificado de fraude. La comisión de este acto delictivo sólo es posible en el ámbito de la actividad empresarial.

2. La disposición de la norma comentada tiene carácter general, por lo que su aplicación debe estar precedida del hecho de establecer y analizar un determinado marco normativo que rige la relación de las partes. Al decidir qué tipo de actividad es empresarial, los tribunales deben guiarse por el párrafo 1 del art. 2 del Código Civil, según el cual una actividad empresarial es una actividad independiente realizada por cuenta propia y riesgo, destinada a obtener sistemáticamente un beneficio del uso de la propiedad, la venta de bienes, la realización de trabajos o la prestación de servicios por personas registradas como tales en estatutario bueno.

3. El objeto del delito analizado coincide completamente con el objeto genérico del hurto - este relaciones públicas, establecido en el campo seguridad Social población. Al igual que el fraude en general, el fraude calificado en el ámbito de la actividad empresarial es siempre el robo de la propiedad ajena o la adquisición del derecho a la propiedad ajena mediante engaño o abuso de confianza (véanse los párrafos 2 y 3 de los comentarios al artículo 159) .

4. El lado objetivo de esta especie fraude calificado limitado estrictamente por el legislador: "incumplimiento doloso de las obligaciones contractuales".

5. El hecho delictivo se considera consumado desde que el culpable recibe bienes o dinero, así como derecho juridico a la disposición de estos bienes o dinero.

6. Sujeto: cualquier persona capaz que haya cumplido 16 años.

7. lado subjetivo- intencionalidad concreta directa. La presencia de tal intención de fraude en el ámbito de la actividad empresarial se pone de manifiesto, en particular, por el hecho de que una persona que ha celebrado relación contractual, no existe una oportunidad real de cumplirlos, ocultando su condición económica y financiera a las contrapartes.

8. La ley establece como personal calificado de este delito - fraude en el campo del espíritu empresarial a gran escala (parte 2); y composición especialmente calificada: la comisión de las mismas acciones en una escala especialmente grande (parte 3).

9. En cuanto a los signos calificativos - causar un daño sensible a un ciudadano, un grupo de personas según colusión, el uso por parte de los perpetradores de su cargo oficial, por un grupo organizado de personas, de gran tamaño y especialmente de gran tamaño - ver comentarios. al arte. Arte. 35, 159.

10. Según nota. al arte. 159.1 del Código Penal, en el artículo comentado, el valor de la propiedad robada se reconoce como grande - 1 millón 500 mil rublos, especialmente grande - 6 millones de rublos.

Arte. 159 parte 4 del Código Penal de la Federación Rusa actualmente es bastante raro en las sentencias dictadas por el poder judicial. Si consideramos esta composición con fraude en el campo de actividades empresariales u otras, es mucho más común. La práctica de los abogados sobre el tema puede ser muy diversa, pero vale la pena prestar atención a las características de la composición.

Característica

legislador ruso en ultima edicion La ley penal dice que se deben aplicar medidas correctivas a los defraudadores. En este caso, se entiende por delito un método que se utiliza para sustraer cosas ajenas. También incluye la adquisición de derechos sobre la propiedad de otro. El autor será castigado con la condición de que haya actuado mediante el uso del engaño o abusado de la confianza de alguien.

La jurisdicción del hecho cometido corresponde a los investigadores del Ministerio del Interior. El artículo 159 parte 4 del Código Penal de la Federación de Rusia prevé el castigo del infractor. Para una composición simple, se proporcionan multas, cuyo monto es de hasta 120 mil rublos. Además, la autoridad judicial podrá proceder del monto de los ingresos del autor. fecha límite en este caso es igual a 12 meses. Entre otras cosas, se aplica el trabajo que es obligatorio. Plazo máximo- 360 horas. Aplicable y trabajo correccional por un año. La ley indica la posibilidad de utilizar una restricción de libertad para un defraudador durante dos años. El culpable es detenido durante 4 meses, obligado a realizar determinados trabajos durante 2 años. También pueden ser encarcelados por 2 años.

El autor del delito puede engañar de diversas formas, siempre que parte separada El artículo habla de ciertas consecuencias. Las acciones dolosas, reflejadas en el inciso 4 del artículo 159 del Código Penal, serán sancionadas cuando el hecho sea cometido por un grupo de personas que estén organizadas. La responsabilidad en virtud de la norma mencionada también se produce en caso de consecuencias en forma de un monto particularmente alto, o la persona perjudicada es privada del derecho a la vivienda.

La queja es presentada a la agencia de aplicación de la ley por la víctima.

La orden existente indica que el perpetrador enfrentará:

1. Privación de libertad. El plazo es de 10 años.
2. Como medida adicional de responsabilidad, expresada en una multa de 1 millón de rublos.
3. Pueden restringir la libertad durante 24 meses.

Los dos últimos puntos se refieren a medidas adicionales para influir en los perpetradores. Esto sugiere que la medida se aplica a discreción del poder judicial.

La legislación penal de nuestro país prevé varias variedades de hurto.

Éstos incluyen:

• hurto;
• fraude;
• apropiación y otros.

Se prevé un procedimiento especial para la producción acciones de investigación. El fraude debe ser descifrado como el medio por el cual se produce la posesión de bienes ajenos. La explicación indica que el autor recurre al engaño o abusa de la confianza depositada en él por el perjudicado. El tamaño se refleja en la calificación de la escritura, en el veredicto se refleja directamente.

Anteriormente, las consecuencias no jugaban un papel especial para los encargados de hacer cumplir la ley. El engaño es definido por el legislador como una forma de cometer hurto. El director de la LLC o cualquier otra persona que comete fraude proporciona información falsa a la parte afectada. Tal información no corresponde a lo que está ocurriendo en la realidad. También puede obtener un término para el hecho de que la persona culpable guarda silencio sobre los hechos verdaderos que conoce. La información se refiere a cualquier circunstancia que importa en la realidad.

Nueva ley indica que el cambio de calificación no se produce como consecuencia de utilizar como método el abuso de confianza. En esta situación, los autores apuntan al uso de la información del valor de confianza. La información se comunica al propietario del inmueble oa quien esté facultado para administrar y enajenar las cosas.

La confianza se puede definir a través de diferente tipo circunstancias. Un ejemplo es el cargo oficial del perpetrador, los vínculos personales o familiares. Podemos hablar de abuso cuando una persona ha asumido obligaciones si sabía de antemano que le era imposible cumplirlas. Las sanciones están establecidas en la ley penal. El objeto expresado en el fraude coincide completamente con el que se presenta en el hurto. El lado objetivo se expresa en el hecho de que una persona toma posesión de cosas ajenas o recibe derechos sobre ellas de cierta manera.

Vale la pena prestar atención al hecho de que un delito solo puede cometerse contra una persona que tiene capacidad legal. La composición será cancelada por una circunstancia que indique su ausencia. El último tipo de usurpación se considera robo. Talla minima el castigo está claramente establecido en el artículo. La hora de finalización depende de cuándo el perpetrador recibió verdadera oportunidad usar cosas ajenas o enajenar los derechos sobre ellas.

El tribunal tiene plenamente en cuenta las circunstancias del delito cometido, incluso, se presta atención a las características del autor, la presencia o ausencia de factores atenuantes/agravantes. La detención, así como la investigación, sólo puede practicarse a una persona que, en el momento de la infracción, haya cumplido dieciséis años y esté dotada de capacidad jurídica.

Vale la pena señalar que la cuarta nota comenzó a perder fuerza allá por 2016. El lado subjetivo se describe como intención directa. En este caso, es necesario hablar en el sentido de que el perpetrador no tuvo la oportunidad de cumplir con las obligaciones que asumió. En términos relativos, esto también se indica por la ausencia de una licencia.

Es imposible juzgar a una persona solo en presencia de las circunstancias reflejadas anteriormente. Esto se debe a que no en todos los casos habrá fraude disponible. Las violaciones se tratan en individualmente.

Al considerar tales categorías de casos, la Comisión de Apelación señaló que cuando el culpable utiliza documentación oficial que le da derecho a ejercer determinadas funciones o lo exime de realizarlas, la calificación se realiza con base en la regla en cuestión y Artículo 327 del Código Penal.

Puede leer sobre la composición en cuestión en el Código Penal, comentarios abogados rusos. Algunos párrafos consideran el fraude como la comisión de un canje gratuito a favor del infractor de fondos ubicados en una cuenta en entidades. La amnistía para la categoría de casos bajo consideración es extremadamente rara, a menudo el infractor paga una multa. Esto se expresa como medida adicional o principal.

Una persona no procesada es responsable del delito cometido en algunos casos de manera más leve que la que ya ha cumplido su condena. Sin embargo, esta disposición no es regla general ya que pueden surgir otras situaciones. Afirmar podrá ser declarada por el perjudicado en un orden determinado. No se considera IVA bajo la norma considerada. Las enmiendas a la legislación se hacen con bastante frecuencia.

La composición de la usurpación no tiene lugar en el caso de que el robo de la hacienda ajena se produzca mediante el uso de la tarjeta ajena. La condición principal en esta situación es que los fondos sean emitidos por un cajero automático u otro dispositivo, pero no por un empleado organización bancaria. En esta situación, la valoración de la actuación del culpable se da en los términos del artículo 158 del Código Penal.

Si se produce un hurto de hacienda ajena y se localiza en sus cuentas, mientras que el autor utiliza tarjetas bancarias y otros efectos falsos, la calificación se hace de conformidad con el artículo 159 del Código Penal, referido al inciso 3. Los comentarios reflejan que la composición bajo consideración requiere establecer diferencias con otros delitos similares. Un ejemplo es el daño a una persona. En esta situación, el daño es de naturaleza financiera. La principal diferencia es que el autor comete un delito que no posee características comunes con robo

El delito bajo consideración tiene varias características que tienen un valor calificado. Entre ellas se incluye la comisión de una infracción ilícita por parte de una sociedad de personas que hayan acordado previamente cometerla. Este letrero sugiere que algún tiempo antes de que se cometiera el crimen, varias personas llegaron a decisión común cometer una ofensa. Además, la parte lesionada puede sufrir daños importantes. El signo de significación se establece en cada situación específica.

Depende de cuánto daño realmente ocurra. ¿Cómo afecta este hecho al bienestar económico de la parte perjudicada? Además, también hay que tener en cuenta otros factores. Un grupo de personas debe estar compuesto por al menos dos personas, y cada una de ellas debe tener capacidad legal, de lo contrario, la empresa no puede ser reconocida como tal grupo.

El grupo de tipos de usurpación especialmente calificados incluye el hecho de que el culpable utiliza su posición oficial para usurpar los intereses de otra persona. Además, un tamaño grande se reconoce como tal circunstancia. El cargo oficial es utilizado por aquellas personas que se encuentran reflejadas en la nota del artículo 285 del Código Penal. El legislador fija el daño grande en relación con la composición comentada en 250 mil rublos.

Los abogados en ejercicio definen varios niveles de cualificación. Además de las ya mencionadas, comprenden -en una cuantía especialmente elevada en relación con las consecuencias que se han producido-, se incluye también en el grupo de las circunstancias especialmente calificadas un grupo organizado de autores, y comprende también la privación del perjudicado de la derecho a la vivienda. El signo de la organización del grupo no es inherente a todas las formaciones de personas. Tal agrupación se entiende como una empresa formada por varias personas. Tiene un signo de estabilidad. Esto sugiere que se planea cometer uno o más ataques. Al mismo tiempo, la preparación se lleva a cabo cuidadosamente para cada uno de ellos. Por ejemplo, los perpetradores distribuyen roles entre ellos, establecen el lugar y el momento de la implementación. De antemano, la propiedad obtenida como resultado de la usurpación puede dividirse.

Dicho grupo, entre otras cosas, tiene una característica especial: tiene una persona que realiza funciones de liderazgo. La composición del grupo es bastante estable, los roles entre los comerciantes privados se dividen de antemano. Esta disposición se aplica tanto a la etapa de asesinato como a la de preparación.

La norma comentada habla de un tamaño particularmente grande solo de pasada. Esto quiere decir que el tamaño no está establecido por el artículo 159 del Código Penal. Esta cantidad se refleja en lo dispuesto en el artículo 158 y se aplica a diversas normas que contienen tal indicación. La cantidad es de un millón de rublos.

Además de las circunstancias consideradas, entre las especialmente calificadas se incluye el hecho de que el perjudicado, como consecuencia de la ejecución del allanamiento, quede privado de su potestad sobre la vivienda. El legislador en esta situación concede importancia al hecho de que una persona y sus poderes personales deben ser protegidos por el estado hasta cierto punto. Los ciudadanos deben poder vivir en su propia vivienda, disponer de ella a su discreción y no tener miedo a nada en el ejercicio de sus derechos.

Por ello, aumenta la responsabilidad de los autores en el caso que se examina y esta disposición se aplica a los especialmente calificados. El proceso de calificación de la escritura no se refleja en modo alguno en la naturaleza de las actuaciones dolosas cometidas. Tampoco importa la secuencia de realización de la intención delictiva, la presencia del nivel de organización del grupo o la ausencia del mismo. La tasación no se ve afectada por el valor en que se tasan los locales residenciales perdidos por el perjudicado.

El legislador implica que en el apartado cuarto, la actuación de los autores debe valorarse como un conjunto si directamente tomaron posesión del local. Esto también incluye otras formas de acciones ilegales relacionadas con la vivienda.

Práctica de arbitraje

Hay muchos ejemplos de práctica judicial en esta categoría de casos. En las repúblicas, los tribunales toman en cuenta disposiciones similares de lo sucedido, como en otras regiones del país.

La gravedad de la ofensa también importa. El párrafo cuatro permite que una persona salga en libertad condicional, pero esto requiere el cumplimiento de algunas reglas para cumplir sentencias. En particular, importa cuánto termino general sirviendo, ya sea efectivamente privado de la libertad. El intento se castiga mucho más suave. Libertad condicional aplicada por los jueces a título personal.

Un ejemplo es la situación cuando la autoridad judicial consideró una causa penal en contra del ciudadano G. Durante el proceso se estableció que el perjudicado esperaba mejorar su situación habitacional, por lo que decidió organización de la construcción para la cesión del piso a la promotora. El contrato transfiere la propiedad. El promotor, a su vez, asume las obligaciones asociadas a la construcción de un nuevo edificio residencial. La organización entonces tuvo que transferir derechos de propiedad al domicilio de las víctimas. Sin embargo, después de la conclusión del acuerdo, las condiciones prescritas en él no se cumplieron. La organización vendió el apartamento de la víctima a través de la venta y se robaron las ganancias.

La situación bajo consideración fue evaluada por autoridades investigadoras, así como a los jueces, como infracción, reflejada en el artículo 159 del Código Penal. Se llama la cuarta parte. Los perpetradores están llamados a rendir cuentas.

Como castigo aplicado:

1. Los perpetradores fueron privados de su libertad. El plazo se fija individualmente para cada uno, dependiendo del grado de participación en la usurpación.
2. Multa es igual a un millón de rublos. El tribunal estableció un procedimiento conjunto para el pago de la deuda. Esto sugiere que los perpetradores pagaron la deuda en partes iguales.

El ejemplo bajo consideración indica que la categoría de perpetradores según esta composicion se pueden aplicar diferentes sanciones. Esto se determina de forma individual. autoridad judicial al considerar el caso.

Publicación de fecha 14.07.2016

Este material ha sido preparado sobre la base de las normas del derecho penal vigente, teniendo en cuenta la práctica judicial establecida, así como la práctica personal del autor, el abogado Pavel Domkin.La publicación no es una guía para tomar decisiones procesales independientes. Si tiene preguntas legales, se recomienda que busque el asesoramiento adecuado de un especialista en el campo de la justicia penal.

EN De conformidad con la Ley Federal No. 323-FZ del 3 de julio de 2016, a partir del 15 de julio de 2016, las actividades ilegales relacionadas con la comisión de acciones fraudulentas en el campo de la actividad empresarial fueron devueltas al número de actos delictivos. Edición actual El artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa se complementó con las partes 5, 6 y 7. Las enmiendas a la ley no son nuevas para industria rusa procedimientos penales, ya que anteriormente el Código Penal de la Federación de Rusia introdujo una regla especializada sobre la responsabilidad penal de los empresarios: el artículo 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia. Posteriormente, en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 11 de diciembre de 2014 No. 32-P, este artículo quedó sin efecto.

La nueva versión de la ley penal es esencialmente idéntica al artículo 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, previamente cancelado, durante el período en el cual las fuerzas del orden y los tribunales han formado una práctica extensa de su aplicación. De las novedades de la ley, cabe señalar que a partir de ahora, la responsabilidad penal por fraude asociado al incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el ámbito de la actividad empresarialestá viniendo, sólo en el caso en que las partes de las obligaciones violadas sean empresarios individuales y (o) organizaciones comerciales.

Otra característica nueva edición de la ley es que, para iniciar la persecución penal, el umbral mínimo de los daños derivados del incumplimiento doloso de las obligaciones contractuales debe ser al menos diez mil rublos. El autor del material evita deliberadamente la controversia: por quién y con qué fines se aplicará dicha edición del artículo, que por su diseño permite asegurar antecedentes penales para la contraparte, por ejemplo, en caso de falta de pago bajo el contrato por la cantidad especificada.

Artículo "Fraude" según las estadísticas es uno de los delitos más comunes en la práctica judicial. En la comunidad jurídica, se aplica de manera bastante uniforme y no genera mucha discusión en la administración de justicia. En esta publicación, proponemos tocar sólo características distintivas responsabilidad penal en el campo de la actividad empresarial, así como considerar los ejemplos más interesantes de la práctica judicial en casos penales de esta categoría.

De acuerdo con la Parte 5 del art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa, el fraude asociado con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial se reconoce como un acto punible penalmente. Como se desprende de la citada norma, el signo es obligatorio, inalienable, sujeto a establecimiento y prueba. premeditación incumplimiento de las obligaciones contractuales. Prueba de deliberación en la práctica son los datos e información reales: sobre la solvencia de una persona jurídica, incluida la presencia de grandes préstamos externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales; sobre la disponibilidad de una capacidad técnica de recursos para cumplir el contrato, incluso en forma de una plantilla de especialistas/empleados; sobre la experiencia de la organización en la implementación de transacciones idénticas y la duración del trabajo en el mercado; sobre la adopción por el empresario de acciones y gestiones reales encaminadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Al considerar casos penales, los tribunales también tienen en cuenta: se proporcionó información confiable o falsa a la persona lesionada sobre las razones del incumplimiento de las obligaciones; tener en cuenta el comportamiento de la persona responsable de si se escondió de la víctima, si evitó el contacto con la contraparte, si se fue por mucho tiempo lugar de trabajo y también si ofrecía esquemas alternativos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Puede familiarizarse con la interpretación legal del signo de "intencionalidad" con más detalle en nuestro perfil.

La composición del fraude prevista en las partes 5-7 del Artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia tiene lugar si:

• las acciones de la persona sospechosa muestran signos de robar la propiedad de otra persona mediante engaño o abuso de confianza;
• estas acciones están asociadas al incumplimiento deliberado de las obligaciones asumidas por el culpable en virtud de un acuerdo en el campo del espíritu empresarial, cuyas partes son exclusivamente empresarios individuales y / u organizaciones comerciales;
• el culpable es un empresario individual o un miembro del órgano de administración de una organización comercial.

La especificidad del fraude en el ámbito de la actividad empresarial como corpus delicti radica en que la víctima de un delito puede ser un empresario individual o entidad. En este caso, se puede iniciar un caso penal a solicitud de: una persona que, de acuerdo con el estatuto de la organización, es su único líder ( por ejemplo, director general); jefe del colegiado cuerpo ejecutivo (por ejemplo, presidente de la junta sociedad Anónima ); autorizado por el jefe representante de organización comercial ( abogado).

En los casos en que surja la sospecha de fraude en relación con el jefe de una organización comercial, el órgano de administración de la organización puede presentar una solicitud por un delito ( por ejemplo, junta directiva).

Pasemos a la cuestión de quien puede ser procesado por fraude empresarial. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 2 del Código Civil de la Federación Rusa, la actividad empresarial es una actividad independiente llevada a cabo por cuenta propia, con el objetivo de obtener ganancias sistemáticas del uso de la propiedad, la venta de bienes, la realización del trabajo. o la prestación de servicios por parte de personas, registrado en esta capacidad en la forma prescrita por la ley. Teniendo en cuenta dicha posición ley civil la práctica judicial ha determinado que una persona imputada a la responsabilidad penal ( Asunto) quizás: empresario individual; miembro del órgano de dirección de una organización comercial: miembro del consejo de administración ( Consejo de Supervisión) o un miembro del órgano ejecutivo colegiado (por ejemplo, un miembro del directorio de una sociedad anónima); una persona que actúa como único órgano ejecutivo ( director, CEO etc.).

Sin embargo, si la actividad delictiva de malversación de fondos mediante engaño y abuso de confianza, realizada bajo el disfraz actividad empresarial u otra actividad legal ( no registrado y/o persona no autorizada ), no puede calificarse de perfecto en el ámbito del espíritu empresarial.

En la práctica judicial, no es raro que los llamados "casos fronterizos" cuando las acciones ilegales son cometidas por un empresario legalmente registrado, pero sus acciones son calificadas como "habitual" fraude.

Considerar ejemplo específico práctica judicial, cuando el director autorizado de una empresa de construcción operativa fue condenado en virtud de la parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa, y el delito cometido por él no fue reconocido como cometido en el campo de la actividad empresarial. Así, quedó establecido por los materiales de la causa penal que propietario y director de la empresa recibió un anticipo de clientes por el suministro de cabañas de madera de edificios residenciales, mientras que la empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales. Después de evaluar las pruebas reunidas, el tribunal concluyó que las acciones ilegales fueron realizadas por el director bajo el pretexto de la actividad empresarial y no tenían como objetivo el incumplimiento de las obligaciones contractuales, sino el robo de la propiedad de los inversores. El tribunal motivó su conclusión en las siguientes circunstancias: la empresa no se dedicaba efectivamente a actividades empresariales y financieras y económicas; no había especialistas relevantes en el campo de la construcción en la empresa; la conclusión de acuerdos con las personas lesionadas creó la apariencia de legalidad de la actividad delictiva, etc. El tribunal concluyó que la empresa fue utilizada por el director como una herramienta para cometer actividades fraudulentas.

Otra característica que los tribunales tienen en cuenta a la hora de calificar el fraude como cometido en el ámbito de la actividad empresarial es la realidad obligaciones contractuales a cumplir persona culpable. Si el objeto del contrato con las víctimas fue originalmente inventado, es decir, inicialmente no pudo realizarse por razones objetivas o subjetivas, tales actuaciones ilícitas no pueden ser consideradas como fraude que implica el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. La ausencia real de obligaciones contractuales es la base para la calificación. actividades ilegales bajo la parte 1 - 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa.

El fraude en el campo del espíritu empresarial se comete solo con la intención directa de malversar (adquirir el derecho) a la propiedad de otra persona que surgió de una persona antes de obtener tales bienes o el derecho a ellos. no tiene valor legal si el perpetrador planeó usar la propiedad robada para fines personales o comerciales.

La defensa en casos penales de fraude comercial a menudo apela al argumento de que no hay corpus delicti porque el acusado parcialmente cumplido obligaciones contractuales. Considerando casos penales en circunstancias similares, los tribunales han llegado repetidamente a la conclusión de que la ejecución parcial del trabajo no testifica sobre la ausencia de corpus delicti en las actuaciones del condenado. Los tribunales aceptan las pruebas obtenidas en la etapa investigación preliminar que el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales fue realizado por los perpetradores no para cumplir con sus obligaciones, sino para convencer a las víctimas de la legitimidad de sus acciones para apoderarse de su dinero y/o bienes. Cabe señalar que los tribunales llegan a tales conclusiones sobre la base de datos que confirman que después de la ejecución parcial del contrato, la parte detuvo por completo cualquier acción para ejecutar la transacción en la parte restante, en ausencia de razones objetivas.

Además, hay ejemplos en la práctica judicial en los que las acciones se reconocen como fraude en el ámbito de la actividad empresarial incluso si pleno cumplimiento del objeto del contrato, pero en violación de las obligaciones contractuales, en particular, los requisitos para la calidad del producto. Así, por ejemplo, los que entraron efecto legal mediante un veredicto judicial, una persona que es el único participante y director de una empresa comercial fue declarada culpable de incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales de suministrar nuevas tuberías para la construcción de un residencial edificio de apartamentos, ya que suministraron tuberías que antes estaban en uso.